Справа № 676/2044/24
Провадження № 1-кс/676/1070/24
УХВАЛА

10 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в період часу з 2018 року по березень 2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання різноманітних послуг і збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальна шкода точна сума матеріальної шкоди на даний момент встановлюється.

Відомості даного кримінального правопорушення 09.03.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000083, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності. За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000083, відповідно до якого 09.03.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 яка повідомила, що у 2018 році вона перебуваючи за адресою свого проживання по телевізору побачила рекламу лікувального поясу для спини та апарату для ніг. Потерпілу це зацікавило і вона замовила дану продукцію. Через тиждень після того як вона замовила дану продукцію їй кур`єр привіз пояс і апарат для ніг, потерпіла розрахувалась з даним кур`єром готівкою за пояс 6100 грн. а за апарат для ніг 8000 грн. Проте через деякий час, після того як остання ознайомилась із інструкцією то зрозуміла, що дана продукція їй не підходить. Коли до неї зателефонували представники з фірми, де остання робила замовлення, вони поцікавились чи сподобалась потерпілій дана продукція, на що вона відповіла що вона нею не користується так, як вона їй не підходить. Також потерпіла повідомила, що хоче її повернути. На що їй повідомили, що для того щоб повернути товар, вона має заплатити грошові кошти через банківську касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок який їй продиктують, у сумі 1000 грн. Потерпіла погодилась та пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кам`янець-Подільський по проспекті Грушевського, та готівкою через касу перерахувала грошові кошти у сумі 1000 грн. на рахунок який їй продиктували, на даний момент потерпіла його вказати не змогла, так як пройшло багато часу. Після цього до ОСОБА_3 мав приїхати кур`єр та забрати даний товар, проте ніхто так і не приїхав та не забрав товар.

Після цього до потерпілої регулярно почали телефонувати з різних номерів телефону особи які представлялись юристами, або бухгалтерами фірми в якій вона робила замовлення та під різними приводами просили перерахувати грошові кошти на рахунки, які їй диктували. Приводи були такі як страхування, збереження вже перерахованих потерпілою коштів, допомога армії, і ще приводи які остання не пам`ятає так як їх було безліч.

Телефонували з м.т. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , це ті які ОСОБА_3 записала, наданий момент вказати який номер, і коли саме до неї телефонував остання вказати не може, так як пройшов досить довгий період часу. Можливо телефонували ще з якихось номерів, але потерпіла просто не записала їх.

Остання вказала, що до неї телефонували періодично починаючи з 2018 року закінчуючи 04.03.2024 року.

Також додала, що перерахування грошових коштів відбувалось на різні банківські рахунки через каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кам`янець-Подільський, у неї збереглись деякі банківські квитанції. У 2019 році остання здійснила ряд перерахунків, а саме: 21.02.2019 о 09:18:16 год перерахувала грошові кошти у сумі 2820 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

22.02.2019 о 09:24:04 год перерахувала грошові кошти у сумі 2030 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

25.02.2019 о 09:48:24 год перерахувала грошові кошти у сумі 2480 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

26.02.2019 о 12:43:34 год перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

27.02.2019 о 13:01:38 год перерахувала грошові кошти у сумі 4100 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

01.03.2019 о 11:35:35 год перерахувала грошові кошти у сумі 3180 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

04.03.2019 о 14:32:35 год перерахувала грошові кошти у сумі 2500 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

05.03.2019 о 12:58:33 год перерахувала грошові кошти у сумі 3600 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

07.03.2019 о 11:22:40 год перерахувала грошові кошти у сумі 1320 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

11.03.2019 о 14:00:06 год перерахувала грошові кошти у сумі 2500 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

13.05.2019 о 10:13:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 2400 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

14.05.2019 о 13:57:02 год перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

15.05.2019 о 16:55:50 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

16.05.2019 о 15:05:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 3780 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

20.05.2019 о 09:09:25 год перерахувала грошові кошти у сумі 4200 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

20.05.2019 о 12:21:43 год перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

22.05.2019 о 11:22:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 5404 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

23.05.2019 о 16:33:51 год перерахувала грошові кошти у сумі 4800 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

25.05.2019 о 11:03:37 год перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

27.05.2019 о 13:17:47 год перерахувала грошові кошти у сумі 3520 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

29.05.2019 о 15:33:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 4000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

31.05.2019 о 14:13:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 2630 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

03.06.2019 о 14:59:21 год перерахувала грошові кошти у сумі 3140 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

04.06.2019 о 11:06:52 год перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

06.06.2019 о 10:58:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 2820 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

10.06.2019 о 15:45:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

20.06.2019 о 10:11:49 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

23.06.2019 о 14:23:12 год перерахувала грошові кошти у сумі 2100 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

У 2021 році потерпіла здійснила такий ряд перерахунків, а саме:

18.11.2021 о 12:49:50 год перерахувала грошові кошти у сумі 3700 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

19.11.2021 о 13:15:08 год перерахувала грошові кошти у сумі 2330 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

22.11.2021 о 12:27:33 год перерахувала грошові кошти у сумі 2580 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

23.11.2021 о 11:08:47 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

24.11.2021 о 13:30:46 год перерахувала грошові кошти у сумі 2600 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

26.11.2021 о 10:33:45 год перерахувала грошові кошти у сумі 1800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

29.11.2021 о 10:04:14 год перерахувала грошові кошти у сумі 1800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

У 2022 році ОСОБА_3 здійснила такий ряд перерахунків, а саме:

28.01.2022 о 12:05:44 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

31.01.2022 о 14:49:24 год перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

01.02.2022 о 13:38:09 год перерахувала грошові кошти у сумі 2500 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

02.02.2022 о 14:28:34 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

04.02.2022 о 13:18:13 год перерахувала грошові кошти у сумі 2600 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

07.02.2022 о 13:58:09 год перерахувала грошові кошти у сумі 2680 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

21.02.2022 о 13:00:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 2120 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

22.02.2022 о 12:43:24 год перерахувала грошові кошти у сумі 2400 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

23.02.2022 о 12:33:41 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

18.08.2022 о 14:53:11 год перерахувала грошові кошти у сумі 2150 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

22.08.2022 о 12:39:51 год перерахувала грошові кошти у сумі 2655.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

23.08.2022 о 12:40:59 год перерахувала грошові кошти у сумі 3473.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

24.08.2022 о 14:58:21 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

26.08.2022 о 12:18:22 год перерахувала грошові кошти у сумі 2320 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

29.08.2022 о 11:36:05 год перерахувала грошові кошти у сумі 2350 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

30.08.2022 о 12:06:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

31.08.2022 о 10:44:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 1600 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

01.09.2022 о 10:56:27 год перерахувала грошові кошти у сумі 2250 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

02.09.2022 о 14:38:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 2100 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

05.09.2022 о 13:15:21 год перерахувала грошові кошти у сумі 2040 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

06.09.2022 о 12:58:09 год перерахувала грошові кошти у сумі 1800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

07.09.2022 о 14:08:42 год перерахувала грошові кошти у сумі 2160 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

08.09.2022 о 14:16:47 год перерахувала грошові кошти у сумі 1585.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

13.09.2022 о 11:36:23 год перерахувала грошові кошти у сумі 2265.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

14.09.2022 о 16:13:41 год перерахувала грошові кошти у сумі 2540 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

16.09.2022 о 10:20:26 год перерахувала грошові кошти у сумі 2180 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

22.09.2022 о 15:46:51 год перерахувала грошові кошти у сумі 1770 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

27.09.2022 о 12:28:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 2150 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

29.09.2022 о 15:14:55 год перерахувала грошові кошти у сумі 1950 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

24.10.2022 о 11:15:13 год перерахувала грошові кошти у сумі 2030 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

26.10.2022 о 12:32:23 год перерахувала грошові кошти у сумі 2011 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

У 2024 році потерпіла здійснила такий ряд перерахунків, а саме:

23.01.2024 о 13:19:38 год перерахувала грошові кошти у сумі 2100 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

26.01.2024 о 13:08:05 год перерахувала грошові кошти у сумі 1860 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

30.01.2024 о 10:33:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 2275.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

01.02.2024 о 13:39:22 год перерахувала грошові кошти у сумі 2440 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

05.02.2024 о 10:50:19 год перерахувала грошові кошти у сумі 1980 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

07.02.2024 о 11:46:26 год перерахувала грошові кошти у сумі 1980.05 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

09.02.2024 о 11:16:16 год перерахувала грошові кошти у сумі 1560 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

13.02.2024 о 11:08:08 год перерахувала грошові кошти у сумі 1910 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

15.02.2024 о 13:10:02 год перерахувала грошові кошти у сумі 2050 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

20.02.2024 о 11:44:49 год перерахувала грошові кошти у сумі 1817.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

23.02.2024 о 11:21:10 год перерахувала грошові кошти у сумі 1670 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

28.02.2024 о 13:54:48 год перерахувала грошові кошти у сумі 1400 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

29.02.2024 о 13:38:08 год перерахувала грошові кошти у сумі 1350 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

04.03.2024 о 10:46:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 1300 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_3 становить 200625,11 грн.

Дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки з наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації по банківських картках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 . В ході огляду даної інформації встановлено, що на дані банківські картки неодноразово надходили грошові кошти від потерпілої ОСОБА_3 в період часу з 13.05.2019 по 04.03.2024. Також в ході огляду встановлено, що фінансові номери, які прив`язані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , а саме НОМЕР_10 , та до карти № НОМЕР_7 номери телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 неодноразово змінювались, а саме власник банківської карти № НОМЕР_7 , змінював свій фінансовий номер на наступні номери: НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , а власник банківської карти № НОМЕР_8 , змінював свій фінансовий номер на такі номери: НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Також в ході здійснення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів наявних в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по мобільних номерів телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 . В ході огляду даної інформації встановлено, що мобільні номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_5 мали неодноразовий зв`язок із номером потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_3 НОМЕР_17 . Також в ході огляду даної інформації встановлено, що мобільний номер НОМЕР_1 , який мав зв`язок із номером телефону потерпілої використовувався в IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , а також мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який мав зв`язок із номером телефону потерпілої використовувався в IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 .

Також в ході проведення досудового розслідування до сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області який повідомляє, що встановлено, що ОСОБА_3 перераховувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує мобільний телефон: НОМЕР_10 , однак під час опрацювання виїмки було встановлено, що дана особа, до свого карткового рахунку також прив`язала номер мобільного телефону: НОМЕР_14 , який працював у мобільному терміналі ІMЕІ: НОМЕР_25 .

Після цього спільно з працівниками УОТЗ ГУНП в Хмельницькій області працівниками ВКП було встановлено що номер мобільного телефону НОМЕР_14 працював у мобільному терміналі ІMЕІ: НОМЕР_26 , НОМЕР_25 . Також в ході бесіди із потерпілою було встановлено, що до неї телефонувала невідома жінка з номерів мобільного телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , які працювали у мобільному терміналі ІMЕІ: НОМЕР_27 .

Відповідно до вищевикладеного встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_14 використовувався в ІMЕІ: НОМЕР_25 , ІMЕІ: НОМЕР_26 , а також мобільний номер телефону НОМЕР_1 використовувались в ІMЕІ: НОМЕР_25 , а мобільний номер телефону НОМЕР_5 використовувався в ІMЕІ: НОМЕР_26 , відповідно до вищевикладеного, є достатньо підстав вважати, що НОМЕР_14 , НОМЕР_1 , НОМЕР_10 та НОМЕР_5 належить особі шахрая.

Враховуючи, що документи, і повні відомості по абонентських номерах телефонів НОМЕР_10 , які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України Про телекомунікації № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вищезазначені особи користуватись послугами зазначеного мобільного оператора. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних), що містять інформацію про абонентів номерів телефону НОМЕР_10 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 26.02.2019 по 19.03.2024, а саме: сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_10 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці; інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_10 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»; типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А; інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_10 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); зареєстрованих за НОМЕР_10 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 26.02.2019 по 06.06.2024, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 26.02.2019 по 06.06.2024, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес; інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_10 , руху коштів по SIM-карті НОМЕР_10 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час; інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_10 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону; при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_10 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів; інформації з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо абонент таким користується.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя