УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/3059/23

Провадження № 1-кс/126/488/2024

"10" квітня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000591 від 12.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 08.12.2023 в період часу з 15 год. 37 хв. по 17 год. 12 хв. невстановлена особа невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на загальну суму 3960,94 грн., яка належить ОСОБА_4 , жителю с. Поташня Бершадської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, перерахувавши їх частинами на сервіси " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також на банківські карти НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

12.12.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав покази про те, що у нього є відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з банківською картою НОМЕР_3 на яку він отримує заробітну плату. Реквізити своєї банківської карти він нікому не надавав та доступ до неї має лише він. При цьому, 08.12.2023 в денну пору доби, точного часу не пам`ятає, до нього зателефонував номер НОМЕР_7 і звернувся автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який запитав чи підтверджую він операцію зняття грошових коштів, на що він вказав що ні. Після цього, вказаний номер зателефонував до нього ще декілька разів і він повторив дані дії, та операцій не підтверджував, оскільки жодних дій по картці не вчиняв. В подальшому до нього зателефонував його брат ОСОБА_5 , який проживає у м. Вінниця і запитав його, що за грошові кошти ОСОБА_4 відправив йому на його банківську карту НОМЕР_5 у сумі 100 грн. Однак, ОСОБА_4 сказав, що будь-яких коштів не надсилав. Тоді він спробував зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні, однак цього зробити не зміг, так як йому вибило повідомлення, що його акаунт заблоковано. Після цього він зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_8 , де під час розмови з оператором йому повідомили, що по його банківській карті проходить велика кількість транзакцій, яких він особисто не вчиняв, тому карту було заблоковано. В подальшому, він звернувся до відділення банку, де йому дали роздруківку руху коштів по його рахунку і він побачив, що частина грошових коштів з його банківського рахунку 08.12.2023 пішла на невідомі рахунки.

Окрім того, ОСОБА_4 надано скрін-шоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з яких було встановлено, що частина грошових коштів з його банківської карти перерахована на банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

16.01.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації по рахунку ОСОБА_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час її аналізу згідно рапорту старшого інспектора з ОД 1-го відділу (оперативного реагування) УПК у Вінницькій області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 , встановлено, що вхід в онлайн банкінг здійснювався з використанням ір-адреси НОМЕР_9 , яка виділена абонентам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з пристрою HRY-LX1|HONOR з унікальним банківським ідентифікатором b50c7ea159e1e7f4.

Разом з тим, згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 отримати тимчасовий доступ до інформації згідно ухвали слідчого судді від 18.12.2023 не вдалося, оскільки вказану ухвалу з невідомих причин не було зареєстровано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо входів до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону з пристрою HRY-LX1|HONOR з унікальним банківським ідентифікатором b50c7ea159e1e7f4 та за наявності геолокаційних даних за період часу з 01.01.2023 по 08.04.2024, яка перебуває у володінні: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також до інформації щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківськими картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.2023 по 08.04.2024 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток онлайн-банкінгу з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 .

Отримана інформація у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформацію щодо входів до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону з пристрою HRY-LX1|HONOR з унікальним банківським ідентифікатором b50c7ea159e1e7f4 та за наявності геолокаційних даних за період часу з 01.01.2023 по 08.04.2024.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформацію щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківськими картками № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.12.2023 по 08.04.2024.

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- інформацію про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком;

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1