Справа № 462/7786/23
провадження 1-кс/462/1068/24
У Х В А Л А

10 червня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000429 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СДВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 06.06.2024 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000429, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, а саме: інформації, яка свідчить про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року; інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року; інформації, яка містить ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року; документів, які були поданні під час отримання картки № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заяви, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року; інформації за період з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач в судове засідання не з?явився, однак у клопотанні просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000429 від 03.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03.10.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.09.2023 року близько 10.20 год. невідома особа використовуючи месенджер «Viber» зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом обману під приводом продажу деревини, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3300 грн., які останній перерахував на номер картки НОМЕР_4 .

27.03.2024 року на підставі ухвали суду було проведено тимчасовий доступ до документів, згідно яких встановлено, що картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансовий номер НОМЕР_5 .

Близько 10.24 год. 27.09.2023 року з картки № НОМЕР_4 , з використанням інтернет-банкінгу було переказано кошти у розмірі 330 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а близько 10.25 год. 27.09.2023 року було переказано кошти у розмірі 2975 грн. на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка свідчить про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року; інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року; інформації, яка містить ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року; документів, які були поданні під час отримання картки № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заяви, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року; інформації за період з 00.00 год. 26.09.2023 року по 01.01.2024 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1