Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/649/2024 Справа № 641/7716/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача обґрунтування якого вона посилається на те, що 18.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла у месенджері «Telegram» у телеграм-каналі повідомлення в якому розповідали про можливість здійснення покупок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повернення частини грошових коштів від покупки у вигляді кешбеку. Після чого ОСОБА_5 підтримувала зв`язок у телеграм-чаті нібито з менеджером вказаного сайту (н.м.т. НОМЕР_1 ) та після оплати товару зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 12650 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 7260 грн. та на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 18956 грн., ні товару ні повернення коштів не отримала. Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 38866 грн..

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту повідомила, що 16.11.2023 вона отримала у мобільному додатку Телеграм, який зареєстрований на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 смс повідомлення від невідомого абонента у якому малася пропозиція про реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де існує можливість повернення частини грошових коштів від покупки у вигляді кешбеку. Далі ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де їй автоматично було запропоновано зареєструватися на вказаному сайті, де в процесі реєстрації остання вказала свої повні анкетні данні, номер свого мобільного телефону та номер своєї банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_5 в рахунок оплати за обраний нею товар переказала зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 : № НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 7260 грн. (17.11.2023 о 18:16); № НОМЕР_5 відкриту на ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 18956 грн. (18.11.2023 о 09:19); та зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 відкриту на ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 12650 грн. (17.11.2023 о 19:11). 18.11.2023 ОСОБА_5 очікувала від менеджера інформацію про стан своїх посилок, однак менеджер нічого не писав. Тоді потерпіла вирішила сама написати останньому, однак той не відповідав на її смс повідомлення та видалив у неї усю переписку з ним. Далі потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, які завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 38866 грн. та звернулася до поліції. Станом на 24.11.2023 потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, товар не надіслано.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 .

В ході аналізу отриманих документів, встановлено наступне:

- банківська платіжна картка № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якої грошові кошти потерпілої разом з іншими грошовими коштами, отримані протиправним шляхом, далі перераховані 17.11.2023 о 18:23:50 у розмірі 10983 грн. на банківський рахунок отримувача НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер/код отримувача НОМЕР_9 ) найменування отримувача ОСОБА_9 ;

- банківська платіжна картка № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрита на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якої грошові кошти потерпілої далі перераховані 17.11.2023 о 19:14:22 у розмірі 12650 грн. на банківський рахунок отримувача НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер/код отримувача НОМЕР_11 ) найменування отримувача ОСОБА_11 ;

- банківська платіжна картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з якої грошові кошти потерпілої разом з іншими грошовими коштами, отримані протиправним шляхом далі перераховані 18.11.2023 о 09:27:07 у розмірі 26000 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » найменування отримувача ОСОБА_12 .

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази, можуть сприяти встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, а також сприятимуть розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_13 за період з 00.00 17.11.2023 по 14.03.2024, а саме: інформації щодо власника банківського рахунку (IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при вході до особистого кабінету онлайн додатку; документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації за вказаною адресою.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1