Справа №644/ 4092 /24
н/п 1-кс/644/ 680 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 02.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 28.02.2024 року по 31.03.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 28.02.2024 року по 31.03.2024 року.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 02.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона має банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті на її ім`я. 29.02.24 року приблизно о 19:00 год. їй на мобільний телефон надійшло повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому йшла мова про можливість отримання грошової допомоги. Також у повідомленні було посилання. Для отримання грошей необхідно було перейти по посиланню, що вона і зробила. Там було запропоновано ввести мобільний номер телефону. ОСОБА_5 ввела свій номер телефону НОМЕР_5 , який є фінансовим до її рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Після цього, їй необхідно було ввести код, але вона не знала який. Тому ОСОБА_5 вийшла з вказаної сторінки. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_6 зателефонував номер НОМЕР_6 та невідомий чоловік їй повідомив, що вона тільки що намагалася отримати допомогу, але не вийшло. Потім він сказав, що допоможе їй з цим в режимі реального часу. Для реєстрації необхідно було назвати код, який вона отримає у SMS-повідомленні. Приблизно через 1 хвилину ОСОБА_6 отримала повідомлення з кодом, який назвала невідомому чоловіку. Так повторилось ще 2 рази. Після цього їй повідомили, що гроші на протязі 10 хвилин будуть зараховані на її картку. ОСОБА_6 зайшла до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 були виконані перекази коштів в сумі 8000 грн. від 19:11 год. 29.02.24 року та в сумі 400 грн. від 19:15 год. 29.02.24 року на її банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 були виконані перекази коштів в сумі 9000 грн. від 19:15 год. 29.02.24 року та в сумі 1000 грн. від 19:16 год. 29.02.24 року. Після чого, ОСОБА_6 заблокувала свої банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 сумі 9000 грн. від 19:15 год. 29.02.24 року та в сумі 1000 грн. 19:16 год. 29.02.24 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_7 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні посилається на те, що для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі в сумі 9000 грн. від 19:15 год. 29.02.24 року, в сумі 1000 грн. від 19:16 год. 29.02.24 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 02.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 28.02.2024 року по 31.03.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 28.02.2024 року по 31.03.2024 року.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 10.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1