Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/5994/24

Провадження № 1-кс/635/1288/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000541 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

13 червня 2024 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що слідчим відділенням ВП N? 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000541 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 03.06.2024 до ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що вона в месенджері «Вайбер» знайшла оголошення про отримання грошової допомоги від міжнародних організацій перейшла за фішинговим посиланням (посилання поки не відоме) ввела дані своєї картки.

Далі з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий та представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що в її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються ввійти сторонні особи, заявниця запитала як цьому можна протидіяти, невідомий повідомив, що може їй допомогти, для цього заявниці необхідно зайти в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що заявниця і зробила, далі зателефонував невідомий з іншого номеру телефону

НОМЕР_2 , та повідомив, що зараз зателефонує банк для розблокування картки, заявниця розблокувала банківську картку, далі невідомий сказав створити електронну віртуальну картку для того щоб перенести грошові кошти на картку для їх безпеки. Заявниця створила віртуальну картку та в ході спілкування невідомий сказав, що надішле посилання для зміни паролю та пін коду віртуальної картки, заявниця перейшла за посиланням та створила новий пароль. Далі невідома особа надіслала посилання перейшовши по якому на телефон заявниці завантажилась програма Dopomoga 24, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 120638 гривень.

Також під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра надала показання, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де на її ім?я відкрито дві банківські картки, а саме N? НОМЕР_3 та N? НОМЕР_4 .

Так, 02.06.2024 приблизно о 20:20 в групі «Шанхайці» вона побачила оголошення, щодо допомоги від міжнародних організацій в сумі 13000 грн, дане оголошення її зацікавило, та вона перейшла за посиланням та після цього ввела свої особисті дані, а саме номер картки та пароль. Але зайти до мобільного додатку не вийшло.

Після цього, 02.06.2024 року приблизно о 20:30 з її банківської картки здійснили платіж за комунальні послуги на суму 3501 грн.

Після цього їй зателефонував невідомий чоловік з невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , та представився працівником служби безпеки банку

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив її, що її особистий кабінет намагаються зламати трьома різними схемами.

Після цього вона запитала як протидіяти, на що чоловік відповів, що допоможе, і почав диктувати дії, він повідомив, щоб вона зайшла до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого їй зателефонував інший номер телефону НОМЕР_2 , на що працівник банку повідомив, що це телефонує робот, потрібно натиснути 1, щоб розблокувати картку, на що вона погодилась та натиснула 1.

Потім працівник банку зателефонував їй на Телеграм, та повідомив, що потрібно створити електронну віртуальну картку, на яку потрібно перевести кошти. За його вказівками, вона створила картку N? НОМЕР_5 , котра згодом з?явилась в неї в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на якій вже були кошти у сумі 100000 грн.

Далі працівник банку, надіслав потерпілій посилання за яким вона перейшла та після того, завантажилась програма Допомога 24, після входу до якої, почалися проблеми з телефоном та мобільною мережею. Після цього вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила 6 переводів в загальну суму 120638 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 та N? НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав заяву про розгляд спарив без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , випискою за особовим банківським рахунком ОСОБА_5 відкритим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування карткових рахунків (платіжної картки) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 4 статті 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000541 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 та N? НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 та N? НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період за період часу з 00:00 годин 30.05.2024 по 00:00 годин 10.06.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 30.05.2024 по 00:00 годин 10.06.2024 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 та N? НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 годин 30.05.2024 по 00:00 годин 10.06.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 годин 30.05.2024 по 00:00 годин 10.06.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 27 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в пеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7