Справа № 191/1100/24
Провадження № 1-кс/191/210/24
У Х В А Л А

іменем України

18 березня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000049 від 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 04.03.2024 до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає: АДРЕСА_1 про те, що оз.03.2024 року їй на її мобільний номер НОМЕР_1 приблизно о 11:50 зателефонували з номеру НОМЕР_2 представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що її картка заблокована і щоб її розблокувати потрібно назвати номер картки та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що заявниця і зробила, а після чого зі своєї власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 особисто перерахувала грошові кошти на іншу карту, яку їй продиктували в телефонному режимі. У зв`язку з чим заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 33 550 гр. (ЄО 2579 від 04.03.2024).

За даним фактом, 05.03.2024 року СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.03.2024 в першій половині дня вона перебувала вдома, та приблизно о 11:57 год., з номеру НОМЕР_2 їй зателефонувала невідома жінка, однак на ії фоні ще був якийсь чоловік, який щось їй казав. Остання привіталась, повідомила, що є працівником центрального банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і сказала, що банківські картки потерпілої заблоковані, а саме пройшов збій в програмі і потерпілій необхідно діяти по її подальшим вказівкам, щоб розблокувати картки. ОСОБА_4 довірилась невідомій жінці та, сказала пін код від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потім сказала пін-код від соціальної (дитячої) картки. Потім потерпілій прийшла смс про те, що соціальна картка розблокована. В подальшому вона почала запитувати інформацію про кредитну картку, сказала, щоб потерпіла ввела пін-код від вказаної кредитки і продиктувати номер вказаної картки, а саме: « НОМЕР_3 ». Після чого невідома жінка сказала, яку суму вказувати на перевід грошей на іншу картку в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 33 550 грн. Жінка диктувала потерпілій номер картки одержувачем якої є ОСОБА_5 . Після чого потерпіла підтвердила перевід вищевказаних грошей ОСОБА_5 Тієї миті потерпіла переглянула свій рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зрозуміла, що грошей там немає.

Таким чином, для встановлення інформації про особу, яка заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного карткового рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України: «до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю» у зв`язку з чим єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування необхідності проведення тимчасового доступу до речей та документів слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , необхідно здійснити виїмку документів, а саме:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 11.57 годин 03.03.2024 по 16.00 годин 03.03.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 11.57 годин 03.03.2024 по 16.00 годин 03.03.2024 року;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 11.57 годин 03.03.2024 по 16.00 годин 03.03.2024 року;

- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 11.57 годин 03.03.2024 по 16.00 годин 03.03.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого в АДРЕСА_3 .

Прокурор та дізнавач надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час,місце,спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ст.ст. 131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом ст.ст.131, 132, 159 КПК України слідчий, прокурор, як сторона кримінального провадження, повинен подати слідчому судді докази обставин, на які він посилається в обґрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлені дізнавачем вимоги не відповідають обставинам, якими обґрунтоване дане клопотання.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, потерпілою є ОСОБА_4 на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а по тексту клопотання також вбачається, що заволоділи коштами ОСОБА_6 на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , тому слідчий суддя вважає, що за вказаних обставин, дізнавачем не надано належного обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до обґрунтованого рішення щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1