н/п 1-кс/766/2497/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002073 від 12.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0002073 від 12.09.2023 слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Київ, а саме:

-Інформацію, щодо власника банківської пенсійної картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 07.09.2023 до 15.09.2023, місця де були зняті, куди перераховані грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти та інформацію щодо перерахування грошових коштів, іншу додаткову інформацію, яка знаходиться у банківській установі.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 07.09.2023 до 15.09.2023;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 в період з 07.09.2023 до 15.09.2023;

-Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 07.09.2023 до 15.09.2023.

-Інформацію, щодо власника банківської зарплатної картки № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 07.09.2023 до 15.09.2023, місця де були зняті, куди перераховані грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти та інформацію щодо перерахування грошових коштів, іншу додаткову інформацію, яка знаходиться у банківській установі.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 07.09.2023 до 15.09.2023;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_3 в період з 07.09.2023 до 15.09.2023;

-Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 07.09.2023 до 15.09.2023.

-Інформацію про перерахування грошових коштів, отримувачів безготівкових платежів по транзакціям потерпілого за 09.09.2023 року, за можливості вказати чи перераховані грошові кошти на транзитні банківські картки та їх дані, у разі належності до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд справи за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 12.09.2023року до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.09.2023року невстановлена особа зателефонувавши з м.т. НОМЕР_4 представившись працівником банку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_5 , шляхом списання грошових коштів трьома транзакціями, в загальній сумі 45280 грн, в результаті чого останньому спричинено матеріальний збиток на вказану суму

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дві картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати у кримінальному провадженні № 0002073 від 12.09.2023 слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Київ, а саме:

-Інформацію, щодо власника банківської пенсійної картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 07.09.2023 до 15.09.2023, місця де були зняті, куди перераховані грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти та інформацію щодо перерахування грошових коштів, іншу додаткову інформацію, яка знаходиться у банківській установі.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 07.09.2023 до 15.09.2023;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 в період з 07.09.2023 до 15.09.2023;

-Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 07.09.2023 до 15.09.2023.

-Інформацію, щодо власника банківської зарплатної картки № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 07.09.2023 до 15.09.2023, місця де були зняті, куди перераховані грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти та інформацію щодо перерахування грошових коштів, іншу додаткову інформацію, яка знаходиться у банківській установі.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 07.09.2023 до 15.09.2023;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_3 в період з 07.09.2023 до 15.09.2023;

-Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 07.09.2023 до 15.09.2023.

-Інформацію про перерахування грошових коштів, отримувачів безготівкових платежів по транзакціям потерпілого за 09.09.2023 року, за можливості вказати чи перераховані грошові кошти на транзитні банківські картки та їх дані, у разі належності до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 26.05.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1