17.06.2024 Справа № 642/1187/24
Провадження № 1-кс/642/1848/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000080 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.06.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000080 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000080 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2024 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5 000 грн., які ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

03.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та встановлено, що грошові кошти перераховувались за допомогою мобільного додатку на інші картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , тому у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власників карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні в провадженні СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000080 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 27.02.2024 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 5 000 грн.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000080 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 , дізнавачу ОСОБА_14 та прокурорам-процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 29.02.2024 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому у м. Харкові а саме до: інформації, що містить банківську таємницю - карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також: інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, ІР- адрес, Мас-адреси; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 , дізнавачу ОСОБА_14 та прокурорам-процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 29.02.2024 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філії - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також: інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Мас-адреси; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 , дізнавачу ОСОБА_14 та прокурорам-процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 29.02.2024 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 до інформації, що містить банківську таємницю - карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також: інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Мас-адреси; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 , дізнавачу ОСОБА_14 та прокурорам-процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 29.02.2024 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, ІР- адрес, Мас-адреси; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_15