Справа № 991/3896/24
Провадження 1-кс/991/3934/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників власника/володільця майна - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вищевказане клопотання, у якому адвокат просить скасувати арешт, накладений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 22.02.2024 у справі № 991/1173/24 у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019 на майно (земельні ділянки, два автомобіля, мотоцикл), яке належить сину підозрюваного ОСОБА_7 - ОСОБА_6 (далі - Клопотання).

Клопотання мотивовано тим, що арешт накладено необґрунтовано і у його застосуванні немає потреби з огляду на те, що: (1) ОСОБА_6 є власником арештованого майна, він не має статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, а тому відсутні підстави для накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна, (2) арештоване майно було відчужено підозрюваним на користь сина у зв`язку з ймовірною мобілізацією підозрюваного, а не задля уникнення арешту майна та подальшої конфіскації, (3) арешт порушує право власності ОСОБА_6 та право на мирне володіння ним майном.

Представники власника/володільця майна - адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у судовому засіданні Клопотання підтримали з викладених у ньому підстав, просили задовольнити Клопотання у повному обсязі.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_5 заперечував проти задоволення Клопотання з огляду на обґрунтованість накладеного арешту, законність ухвали. Вказав, що потреба у арешті не відпала, таке втручання не є надмірним з огляду на встановлення лише заборони відчужувати майно.

Дослідивши Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників Кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Із аналізу наведеної норми вбачається, що при розгляді клопотання про скасування арешту слідчий суддя з урахуванням наданих доказів має з`ясувати питання обґрунтованості арешту, накладеного з тих чи інших підстав, визначених у ч. 2 ст. 170 КПК України, а також доцільність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов: вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; вони доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У рамках кримінального провадження № 0000029 від 13.02.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду від 22.02.2024 у справі № 991/1173/24 (далі - Ухвала) накладено арешт шляхом заборони відчуження на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 , а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:027:0006 площею 0.8398 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:4900 площею 0.15 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:4824 площею 0.2 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:4823 площею 0.8 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:4819 площею 0.22 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:4723 площею 0.48 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0014 площею 0.5 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:4556 площею 0.8 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:3115 площею 1.5497 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:3114 площею 1.2991 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :21:150:6028 площею 0.6873 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0013 площею 0.5 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :08:007:0004 площею 0.2 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0018 площею 0.12 га;

- автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2021 року випуску, днз НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_3 ;

- автомобіль BMW IX1 XDRIVE 30, 2023 року випуску, днз НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 ;

- мотоцикл BMW R 1250GS ADVENTURE, 2022 року випуску, днз НОМЕР_6 , VIN-код: НОМЕР_7 (далі - Майно).

У подальшому матеріали кримінального провадження № 0000029 від 13.02.2019 були об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000841 від 29.11.2017 в одне провадження за № 0000841, в рамках якого наразі діє арешт на Майно.

Підставою арешту став встановлений слідчим суддею факт того, що підозрюваному ОСОБА_7 може бути призначено покарання у виді конфіскації майна у випадку направлення обвинувального акту до суду та визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке йому інкримінується, а отже арешт необхідний з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

При цьому, при накладанні арешту слідчий суддя дійшов висновку, що підозра у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, є обґрунтованою. З відповідним висновком погодилася і колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в ухвалі від 14.03.2024, якою залишена без змін вищевказана Ухвала.

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК).

Арешт майна допускається з метою, зокрема, конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК).

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті (конфіскації майна як вид покарання), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 59 КК покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. У відповідності до ч. 2 ст. 52 КК конфіскація майна є додатковим видом покарання.

Згідно з ч. 2 ст. 59 КК конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Як передбачає ч. 6 ст. 12 КК особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тобто закон про кримінальну відповідальність передбачає можливість конфіскації майна у випадку засудження особи за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК.

У кримінальному провадженні, у якому діє арешт Майна, здійснюється за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, у разі засудження ОСОБА_7 за вчинення наведених злочинів до нього може бути застосовано додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке йому належить.

Разом з цим, при цьому, при накладенні арешту слідчим суддею було встановлено, що Майно належало підозрюваному ОСОБА_7 та його дружині ОСОБА_8 , які у період з 16 по 20.08.2023 здійснили відчуження Майна безоплатно на користь власного сина ОСОБА_6 , та таке відчуження відбулося у короткий проміжок часу після затримання та повідомлення про підозру особам, ймовірно причетним до вчинення вищеописаних злочинів (перше повідомлення про підозру здійснено 15.08.2023, а дати відчуження - з 16 по 20.08.2023).

Вказані обставини надали слідчому судді достатні підстави для висновку, що укладені правочини по відчуженню Майна містять ознаки фраудаторності, а тому Майно, право власності на яке хоча і зареєстровано за ОСОБА_6 , але фактично належать підозрюваному ОСОБА_7 та його дружині ОСОБА_8 , а отже таке Майно може бути предметом можливої конфіскації майна, яка може бути застосована до підозрюваного у випадку направлення обвинувального акту до суду та визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до Ухвали метою арешту Майна відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Крім того, під час вирішення питання про накладення арешту слідчий суддя врахував, що таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, а встановлені в ході судового розгляду обставини кримінального провадження вимагають вжиття такого заходу забезпечення як арешт. При цьому, слідчим суддею не встановлено доказів завдання негативних наслідків внаслідок застосування арешту майна. З відповідним висновком погодилася і колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в ухвалі від 14.03.2024, якою залишена без змін вищевказана Ухвала.

Як встановлено слідчим суддею в ході дослідження Ухвали арешт на Майно накладено обґрунтовано, вказані в Ухвалі підстава, мета та необхідність такого арешту відповідає положенням чинного законодавства.

Разом з цим, представниками не надано таких вагомих доказів, які б спростували необґрунтованість накладення арешту на Майно.

Доводи представників, що відчуження Майна підозрюваним на користь сина відбулося у зв`язку з ймовірною мобілізацією підозрюваного, а не задля уникнення арешту майна та подальшої конфіскації, не береться до уваги, оскільки такі доводи матеріалами справи не підтверджені. Наявні у матеріалах справи повістки про виклик до відділу ТЦК вказують, що підозрюваного викликано на 15.08.2023, на 31.08.2023, у подальшому, як зазначають представники, ОСОБА_7 визнано обмежено придатним для несення військового обов`язку, що свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний ще до відповідних викликів ймовірно усвідомлював, що за станом здоров`я він є непридатним.

Посилання представників на ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 24.04.2024 є необґрунтованим, оскільки в цій ухвалі викладено висновки щодо накладення арешту на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, тобто, яким чином потрібно накладати арешт на відповідне майно - повністю або на частку такого майна. Таким чином, такі висновки не мають відношення до даної справи.

Крім того, оцінюючи доцільність подальшого застосування такого заходу забезпечення як арешт Майна, слідчий суддя враховує, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, арешт Майна у вигляді заборони відчуження необхідний для забезпечення конфіскації майна з огляду на обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні злочину, санкція якого передбачає обов`язкове призначення додаткового покарання у виді конфіскації, а також, враховуючи, що у випадку направлення обвинувального акту до суду та визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, майно підозрюваного за вироком суду може бути конфісковане, за такого існують ризики його відчуження/передачі на користь третіх осіб, а отже скасування арешту на даній стадії досудового розслідування може призвести до вищевказаних негативних наслідків, скасування арешту Майна на даному етапі досудового розслідування не сприятиме досягненню дієвості Кримінального провадження.

При цьому, представниками не доведено, що арешт Майна із забороною відчуження без заборони користування ним є обтяжливим для власника/володільця Майна, створює певні незручності у користуванні Майном та завдає суттєвих наслідків інтересам власника/володільця Майна.

Інші доводи представників не спростовують те, що арешт накладено обґрунтовано.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що потреба у подальшому застосуванні арешту наразі не відпала, а з огляду на обґрунтованість накладеного арешту, підстави для скасування арешту, накладеного на Майно, наразі відсутні.

За таких обставин, підстави для задоволення Клопотання відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні Клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9