Провадження № 1-кс/638/1427/24
УХВАЛА

Іменем України

09 квітня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за N?0000329 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

05.04.2024 до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за N?0000329 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку N? НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: N? N? НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 години 28.04.2024 по 23:59 годину 31.12.2022;- інформації про використання рахунку: N? НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 години 28.04.2024 по 23:59 годину 31.12.2022, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: N? НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 години 28.04.2024 по 23:59 годину 31.12.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку N? НОМЕР_1 за період з 00:00 години 28.04.2024 по 23:59 годину 31.12.2022;- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послугаSMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;-інформацію стосовно Р-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 години 28.04.2024 по 23:59 годину 31.12.2022;

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за N?0000329 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорунення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 23394,39 грн., які знаходились на особистій картіці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " N? НОМЕР_4 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, з метою отримання інформації стосовно грошових переказів з вищевказаної банківської картки потерпілої, а саме з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 , СВ Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано вимогу в порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банківську діяльність», на що банк направ на адресу СВ Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області відповідь з DVD-R диском із інформацією про грошові перекази з вищевказаної банківської картки потерпілої за 28.04.2022 року. При огляді вищевказаного диску було встановлено, що 28.04.2022 року о 16:14 годині з вищевказаної картки потерпілої у суму 23394,39 відбувся невідомий для для потерпілої грошовий переказ на банківську картку N? НОМЕР_1 , яка в свою чергу обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, 13.03.2024 року слідчим СВ Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області на адресу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки N? НОМЕР_1 . По результатам виконання вищевказаного доручення слідчого СВ Харківського районного управління поліції N?3 ГУНІ в Харківській області, оперативними співробітниками УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було складено та направлено рапорт на адресу СВ Харківського районного управління поліції N?3 ГУНІ в Харківській області, в якому зазначили, що встановити місця зняття грошових коштів та рух коштів з банківської картки N? НОМЕР_1 не виявилося можливим.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазнач, що достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився. До клопотання додано заяву слідчого про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000329 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за N?0000329 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому: CB Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП В Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП N?3 ГУНІІ в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а бо в інших відділеннях вищевказаного банку в місті Харків, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку N? НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: N? N? НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 години 28.04.2024 по 23:59 годину 31.12.2022; інформації про використання рахунку: N? НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 години 28.04.2024 по 23:59 годину 31.12.2022, із зазначенням системою; ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: N? НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 години 28.04.2024 по 23:59 годину 31.12.2022, на паперовому та електронному носії зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку N? НОМЕР_1 за період з 00:00 години 28.04.2024 по 23:59 годину 31.12.2022; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 години 28.04.2024 по 23:59 годину 31.12.2022.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення..

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1