Справа № 209/2751/24
Провадження № 1-кс/209/534/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000292 від 10.04.2024 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000292 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 09.04.2024 приблизно о 14.00 годині, невстановлена особа, зателефонувавши з номерів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила збитку ОСОБА_5 на суму 32893 грн. 65 коп.

За даним фактом 10.04.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження №0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.04.2024 о 13.26 годині на її мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонували з номеру № НОМЕР_4 , представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голос був чоловічий, повідомили, що їй необхідно провести маніпуляції з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона послухалась та почала робити все, що казав їй чоловік, що саме натискала вона не пам`ятає. Потім вона побачила відрахування з її банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 картковий рахунок ( НОМЕР_6 ) на карту НОМЕР_7 в сумі 21406,50 грн. та з картки № НОМЕР_8 картковий рахунок ( НОМЕР_6 ) на карту № НОМЕР_9 в сумі 11487,15 грн.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме до інформації про власниа та рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , за дорученням слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про власників та рух коштів по картковим рахункам, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 09.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024 року: - розкрити повні реквізити банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 09.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 09.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 з 00:00 год. 09.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 09.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Privat24», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «АррІеРау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 25 квітня 2024 року по 25 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1