Справа № 750/5567/24
Провадження № 1-кс/750/1907/24
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22.04.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?Копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

?рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.03.2024 по 00.00 год. 18.04.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 20.03.2024 по 00.00 год. 18.04.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 20.03.2024 по 00.00 год. 18.04.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 20.03.2024 по 00.00 год. 18.04.2024.

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧРУП надійшла заява ОСОБА_8 за фактом заволодіння з боку невідомої особи із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", грошовими коштами в сумі 41350 грн, які останній 20.03.2024 перерахував зі своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 за купівлю іноземної валюти.

Допитаний у статусі потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 20.03.2024 року він хотів купити 1000 USDT на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 . З продавцем переписувався на самому сайті «Bybit» та, домовившись про покупку, 20.03.2024 року о 11 год 48 хв перерахував грошові кошти у сумі 20000 грн, а також о 11 год 49 хв грошові кошти у сумі 21350 грн зі своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 . ОСОБА_8 відправив квитанцію про перерахування коштів продавцю, в свою чергу продавець, підтвердивши отримання коштів, мав відправити валюту, проте цього не зробив, на повідомлення не відповідає.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківську картку НОМЕР_2 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?Копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

?рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.03.2024 по 00.00 год. 18.04.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 20.03.2024 по 00.00 год. 18.04.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 20.03.2024 по 00.00 год. 18.04.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 20.03.2024 по 00.00 год. 18.04.2024.

Строк дії ухвали встановити до 22 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9