печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року

Cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 від 29.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001054 від 29.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001054 від 29.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ряду інших компаній-нерезидентів, серед яких компнаії-нерезиденти ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке володіє ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка через ІНФОРМАЦІЯ_13 , що володіє часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке являється оператором мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та його дочірньої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснюється придбання нафтопродуктів у нафтових компаній, зареєстрованих на території російської федерації, у тому числі ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », засновником та власником якої є уряд російської федерації, тим самим здійснюють господарську діяльність в інтересах юридичних осіб російської федерації, чим фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , володіє номінальний бенефіціар громадянин ОСОБА_5 , генеральний директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номінальний бенефіціар громадянин ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які фактично контролюються російським олігархом ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , власник « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (НОК, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_10 , ЄДРН НОМЕР_11 ).

Так, « ІНФОРМАЦІЯ_37 », перебуває під секторальними санкціями Канади та України відповідно до Указу Президента України №364/2023 Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_21 від 1 липня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Одночасно з цим, відносно ОСОБА_7 застосовані персональні санкції країнами ЄС, Швейцарії та Україною відповідно до Указу Президента України №726/2022 Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_21 від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

За наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по теперішній час здійснюють постачання на митну територію України паливно-мастильних матеріалів походженням з Індії, яка після накладання санкцій на торгівлю вуглеводнями з рф стала логістичним хабом та сприяє останнім в обході спеціальних економічних санкцій. Одним з головних постачальників паливно-мастильних матеріалів для указаних підприємств є нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_38 (АДРЕСА_4), яка використовується з метою постачання ТМ з рф на територію України.

Згідно зареєстрованих вантажно-митних деклараціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні, у період з 01.01.2020 до теперішнього часу, здійснили господарські операції в митному режимі «імпорт» (загальна кількість зареєстрованих ВМД - 105) на загальну суму - 507 млн. грн., загальний обсяг поставлених паливно-мастильних матеріалів (паливо дизельне, код УКТ ЗЕД ) становить близько 32 тис. тон.

Основними компаніями імпортерами є:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_3 , власник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), зареєстровано 90 ВМД, на загальну суму 445 млн. грн.;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (АДРЕСА_5, власники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») зареєстровано 15 ВМД, на загальну суму 62 млн. грн.

Згідно поданих документів до митних органів України під час вчинення митних формальностей щодо вищезазначених 105 ВМД, встановлено, що фінансово відповідальною особою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), декларант - ФОП ОСОБА_9 .

Зокрема, у період з 01.01.2022 до теперішнього часу згідно зареєстрованих ВМД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » імпортувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливно-мастильних матеріалів (код УКТ ЗЕД ) на загальну суму 101 млн. грн., загальний обсяг імпортованих паливно-мастильних матеріалів становить близько 4 500 тон.

Так, 01.04.2020 між пат « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Кіпр) укладено договір № GPN-20/27200/00801на поставку паливно-мастильних матеріалів, в подальшому, « ІНФОРМАЦІЯ_26 » укладає договір постачання паливно-мастильних матеріалів з « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( АДРЕСА_6) №No PEL-ETCL-21 від 15.02.2021 з додатковими угодами (від імені « ІНФОРМАЦІЯ_27 » контракт підписав громадянин рф ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ), в свою чергу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » укладає договір постачання паливно-мастильних матеріалів з «ІНФОРМАЦІЯ_30» (Швейцарія) №ETCL-NT-21 від 15.02.2021 з додатковими угодами (від імені « ІНФОРМАЦІЯ_30 » контракт підписав громадянин рф ОСОБА_11 ), які в подальшому в рамках раніше укладених договорів в т.ч. і контракту №NT-GE-2020-1 від 31.07.2020 та додаткових угод постачають паливно-мастильні матеріали на користь «ІНФОРМАЦІЯ_31» (Грузія) від імені « ІНФОРМАЦІЯ_31 » контракт підписав громадянин рф ОСОБА_12 , який був кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). В подальшому, «ІНФОРМАЦІЯ_31» укладає договір на постачання паливно-мастильних матеріалів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № GE/20 від 12.05.2020 з додатковими угодами до нього.

Загальний об`єм поставлених паливно-мастильних матеріалів становить 21 375, 231 тон виписаних в рамках вищезазначених контрактів, що свідчить про укладання цих контрактів виключно з метою постачання паливно-мастильних матеріалів від компаній групи «газпром» на митну територію України та отримання за поставлені паливно-мастильні матеріали грошові кошти на банківські рахунки групи компаній «газпром» відкритих в банківських установах щодо яких були застосовані національні санкції.

В ході аналізу наявних документальних матеріалів, які подавалися брокером в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до митних органів України для оформлення паливно-мастильних матеріалів в митному режимі «імпорт», а саме «паспорт № 184» виданий ат « ІНФОРМАЦІЯ_33 », згідно якого «Информация для рынка Украины регистрационный номер декларации о соответствии, составленной уполномочем представителем изготовителя в Украине (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_34 ») - №UA.24022021ДП-3-Євро-ВО».

Окрім того, пат « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 07.12.2020 видало довіреність № НК-256-Л на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання повноважень останньому здійснювати сертифікацію органах оцінки відповідності на території України продукції виробництва підприємств з групи компаній «газпром нафта».

В подальшому, після імпортування паливно-мастильних матеріалів від групи компаній «газпром», на загальну суму 4 млрд. грн., посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізовували отриманні ТМЦ вітчизняним суб`єктам господарювання.

Зазначене підтверджується проведеним в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, зокрема допитом свідка, а також матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_35 , зібраними в порядку ст. ст. 40. 41 КПК України та іншими матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним та з метою виконання завдань кримінального процесуального провадження, необхідно отримати доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, речей та оригіналів документів, із можливістю їх вилучення.

Таким чином, э необхідність у вилученні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 від 29.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0001054 від 29.11.2023, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо наданих залізничних, вантажних, перевалочних та інших видів послуг (із зазначенням дати, номеру та власника вагона, класифікацію товарно-матеріальних цінностей, їх опис та вагу (об`єм), номеру перевізного документа, станції відправлення/призначення, вантажовідправника, вантажоотримувача, експедитора, платника тощо) у період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали, де відправник та отримувачем вантажу є наступні суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

- документальних матеріалів, що підтверджують надання залізничних, вантажних, перевалочних та інших видів послуг вищезазначеним суб`єктам господарювання, а саме: договори з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання залізничних, вантажних, перевалочних та інших видів послуг, залізничні накладні, заявки на перевезення вантажу, копії пам`яток про передачу та забирання вантажів, витяги з АС «МЕСплан» щодо перевезення вантажів та інші наявні документальні матеріали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/14669/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

16.04.2024 р.