Справа № 453/500/24
№ провадження 1-кс/453/115/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю

28 березня 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2023 о 16:59 годин невідома особа, яка користувалася номером телефону НОМЕР_1 (штучний інтелект), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами, які знаходилися на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 15 500 гривень та належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, зокрема допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у його власності перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку їй приходила заробітна плата з місця роботи. На цей час в неї знаходилися кошти в сумі 15 500 гривень. Так, 29.12.2023 о 16:55 годин вона зайшла в застосунок «Viber», де побачила оголошення з надписом «Соціальна допомога», зайшла за даним посиланням, після чого її відразу скерувало до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшої роботи потрібно було авторизуватися, а саме оновити дані, що вона і зробила. Для цього вона ввела номер вищевказаної банківської карти. Тоді вона зателефонували з № НОМЕР_1 (штучний інтелект), який продиктував код - НОМЕР_4 . Вона вернулася знову до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела вказаний код. Після авторизації о 16:59 ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення в застосунку «Viber» про те, що з її картки здійснено переказ на карту іншого банку в сумі 15 500 гривень. Після чого карту було заблоковано. Також їй на номер мобільного телефону прийшли два смс-повідомлення зі змістом: для карти НОМЕР_5 деактивовано, для карти НОМЕР_6 деактивовано. Внаслідок шахрайських дій мені завдано матеріальної шкоди на загальну суму 15 500 гривень. Долучає до матеріалів кримінального провадження фото смс-повідомлень про зняття коштів та фото щодо здійснення телефонного дзвінка.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку, а саме інформації, котра міститься на банківській карті № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 29.12.2023 по 05.01.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 год 29.12.2023 року по 05.01.2024 на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки та карткового рахунку за період часу з 00:00 год 29.12.2023 року по 05.01.2024, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ по номеру рахунку № НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-
особової справи та детальну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
-банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , номер банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год. 29.12.2023 по 05.01.2024;
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 29.12.2023 по 05.01.2024;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя