СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2780/24
ун. № 759/8010/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 16.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

18.04.2024 слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вищезазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 370564052 перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_6 , а саме на:

- земельну ділянку кадастровий номер: :06:006:0045, площа (га): 0.0426, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103;

- земельну ділянку кадастровий номер: :01:001:0193, площа (га): 0.04, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204;

- земельну ділянку кадастровий номер: :01:001:1356, площа (га): 0.05, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020:

- 2/5 частки земельної ділянки кадастровий номер: :01:001:1353, площа (га): 0.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

- земельну ділянку кадастровий номер: :01:001:1352, площа (га): 0.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

- 2/5 частки житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 221.1, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103;

- земельну ділянку кадастровий номер: :01:101:0016, площа (га): 0.1, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237,

із забороною особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити будь-які зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень), а також встановлення заборони на відчуження та розпорядження щодо такого майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 16.02.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 14.02.2024, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, шляхом отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_9 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.02.2024, розуміючи, що реалізувати задумане одноосібно він не зможе, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зустрітися з потерпілим ОСОБА_9 , та під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунути вимогу останньому, яка полягала у сплаті грошових коштів у сумі 20000 доларів США, на що вони надали свою згоду.

Так, 14.02.2024 близько 12:00 ОСОБА_6 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, прибули до приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , до місця роботи потерпілого ОСОБА_9 , де зустрівшись з останнім, під надуманим приводом неіснуючої заборгованості, висунули рішучу вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 20000 доларів США на користь ОСОБА_6 , хоча будь-яких цивільних зобов`язань у ОСОБА_9 перед ОСОБА_6 не існувало, при цьому погрожували потерпілому ОСОБА_9 насильством у разі невиконання їхніх вимог, якщо протягом двох тижнів останній не поверне їм борг. При цьому, застосовуючи морально-психологічний тиск, під приводом погроз змусили ОСОБА_9 написати боргову розписку перед ОСОБА_6 щодо повернення останньому грошових коштів у сумі 20000 доларів США.

В подальшому, 04.03.2024 близько 12:40, реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_6 , прибули до місця роботи потерпілого ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 ,з метою вимагання від останнього неіснуючого боргу перед ОСОБА_6 , де, зустрівшись з потерпілим ОСОБА_9 , отримали від останнього відмову у передачі коштів через те, що потерпілий ОСОБА_9 ніяких боргів перед ОСОБА_6 немає. Отримавши відмову, ОСОБА_5 , погрожуючи насильством, продовжив вимагати у ОСОБА_9 повернення боргу та з метою надання висловленим погрозам реального характеру, а також примушування ОСОБА_9 до виконання висловленої ними вимоги, ОСОБА_5 кулаком руки наніс ОСОБА_9 один удар в область грудей, чим спричинив потерпілому легке тілесне ушкодження у вигляді синця на передній поверхні грудної клітки, та, продовжуючи погрожувати насильством до ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 висунули вимогу передачі грошових коштів у сумі 20000 доларів США та надали потерпілому час для повернення боргу.

Так, 13.03.2024 близько 17:00, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_5 , прибули до місця роботи потерпілого ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та розуміючи пригнічений стан потерпілого внаслідок попередньо застосовного відносно нього насильства, продовжили висувати вимогу останньому передати грошові кошти у вигляді неіснуючого боргу перед ОСОБА_6 та надали потерпілому час для повернення боргу.

У подальшому, 19.03.2024 близько 14:00, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , і ОСОБА_5 , та з відома останніх прибув до місця роботи потерпілого ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та продовжив висувати вимогу останньому передати грошові кошти у вигляді неіснуючого боргу на що потерпілий, побоюючись за своє життя та здоров`я, розуміючи, що до нього здійснено реальні погрози щодо насильства над ним, щоб уникнути повторного побиття, був змушений передати ОСОБА_6 20000 (двадцять тисяч) доларів США. Отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 20000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 779 488 гривень.

19.03.2024 підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.03.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Вищезазначений злочин відноситься до особливо тяжких злочинів та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років, з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки № 370564052 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна у власності підозрюваного ОСОБА_6 перебуває: земельна ділянка кадастровий номер: :06:006:0045, площа (га): 0.0426, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103; земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0193, площа (га): 0.04, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204; земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:1356, площа (га): 0.05, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020; 2/5 частки земельної ділянки кадастровий номер: :01:001:1353, площа (га): 0.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020; земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:1352, площа (га): 0.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020; 2/5 частки житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 221.1, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103; земельна ділянка кадастровий номер: :01:101:0016, площа (га): 0.1, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237.

З огляду на наведене, виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна.

Від слідчого надійшла заява від 18.04.2024, у якій він просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, вказане клопотання просить задовольнити.

Також слідчий просить розгляд клопотання про арешт майна здійснювати без виклику підозрюваного.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищенаведені положення закону, з метою забезпечення збереження арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно положень ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 16.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

З постанови від 07.03.2024 про зміну визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 16.02.2024 визначено за адресою: АДРЕСА_4 .

19.03.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 20.03.2024 № 370564052:

- власником земельної ділянки з кадастровим номером :06:006:0045, площа (га): 0.0426, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103, є ОСОБА_6 ;

- власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0193, площа (га): 0.04, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204, є ОСОБА_6 ;

- власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:1356, площа (га): 0.05, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, є ОСОБА_6 ;

- власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:1353, площа (га): 0.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, є ОСОБА_6 (2/5 частки спільної часткової власності);

- власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:1352, площа (га): 0.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, є ОСОБА_6 ;

- власником житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 221.1, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103, є ОСОБА_6 (2/5 частки спільної часткової власності);

- власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:101:0016, площа (га): 0.1, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, є ОСОБА_6 .

Беручи до уваги ту обставину, що санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що існують підстави для накладення арешту на майно, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 370564052 перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_6 , а саме на:

- земельну ділянку кадастровий номер: :06:006:0045, площа (га): 0.0426, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103;

- земельну ділянку кадастровий номер: :01:001:0193, площа (га): 0.04, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204;

- земельну ділянку кадастровий номер: :01:001:1356, площа (га): 0.05, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020:

- 2/5 частки земельної ділянки кадастровий номер: :01:001:1353, площа (га): 0.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

- земельну ділянку кадастровий номер: :01:001:1352, площа (га): 0.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

- 2/5 частки житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 221.1, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103;

- земельну ділянку кадастровий номер: :01:101:0016, площа (га): 0.1, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237,

із забороною особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити будь-які зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень), а також встановлення заборони на відчуження та розпорядження щодо такого майна.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1