Справа № 712/3602/24
Провадження №1- кс/712/1652/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023 року за №0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000151 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2023 до відділення поліції № 2 Бориспільського РУП надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 03.08.2023 він перерахував грошові кошти в розмірі 14 900 грн., на ім`я ОСОБА_6 , за товар, але так і не отримав, що свідчить про шахрайські дії. ЄО - 4999.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2024, 12.02.2024, 14.02.2024 та 17.02.2024 невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, викрала наступні речі: "PlayStation 5" в кількості 5 шт. та "PlayStation 4" в кількості 2 шт., що належать заявникові ОСОБА_7 , які в подальшому здала до ломбардів " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3

Також, встановлено, що 29.02.2024 р. близько 12 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщені магазину "Все для дому" гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повторно, умисно, шахрайським шляхом заволодів майном гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме - електро інструментами, в кількості 6 шт. і з викраденим зник. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 11650 від 04.03.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 28 та 29 лютого 2024 року за адресою АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом отримання в оренду електро інструментів, ввів в оману гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шахрайським шляхом, повторно, умисно заволодів: генератором, бензопилою, мотокосою, зварювальним апаратом, мотобуром і з викраденим зник. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-12020 від 06.03.2024).

Також встановлено, що 06.03.2024 року близько 13 год. за адресою АДРЕСА_6 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом, під приводом оренди, заволодів майном гр. ОСОБА_10 , 1981 р.н., а саме - миючим пілососом "Кьорхер", вартістю 23582 грн., який згодом здав до ломбарду. (ЄО-13068 від 12.03.2024, 12579, 12674 від 09.03.2024).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 04.03.2024 року по 05.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом, під приводом оренди, заволодів майном ФОП " ОСОБА_11 ", а саме - осушувач повітря "Тротек", вартістю 42000 грн. та бензиновий генератор "Форте", вартістю 26000 грн. і з викраденим зник. (ЄО-13208 від 13.03.2024).

В ході проведення допитів потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , котрі пояснили, що під час здачі в оренду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надсилав грошові кошти за оренду речей на банківські карти потерпілих. Також, ОСОБА_5 вказує, що будучи введеним в оману та очікуючи товар, перерахував на банківську карту ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 14 900 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до шахрайських дій причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення причетності вищезазначеної особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про всі наявні рахунки відкриті та закритті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2024 року по всіх наявних рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), відкритих та закритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), відкритих та закритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2024 року, із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по всіх наявних відкритих та закритих рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по всіх наявних відкритих та закритих рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетні дані - особи на яку зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з всіх наявних банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по всіх наявних рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , відкритих та закритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1