Справа № 212/2750/24
У Х В А Л А

15 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 13.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вказане вище клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 13.03.2024 рокуза ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2024 до Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про притягнення до відповідальності невідому особу яка 09.03.2024 шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону "Blackview a55 3/16GB" розмістивши оголошення у інтернет магазині сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без зазначення мобільного номеру телефону, чим ввівши в оману заявника, заволоділа грошовими коштами у сумі 2111 гривень, які ОСОБА_4 добровільно було перераховано 09.03.2024 року в якості повної оплати за товар на банківський картковий рахунок за номером НОМЕР_1 , після чого заблокували доступ ОСОБА_4 до Інтернет-магазину. До теперішнього часу заявником товар не отримано, а грошові кошти йому не повернено, чим спричинено матеріального збитку у сумі 2111 гривень. (ЄО № 5612 від 12.03.2024)

Допитаний в ході дізнання потерпілий ОСОБА_4 , вказав, що в якості оплати за мобільний телефон замовлений на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 09.03.2024 об 11.16 годині перерахував грошові кошти у сумі 2 111 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_1 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевказане, невстановлена особа спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку у загальній сумі 2111 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 09.03.2024 року по час 15.03.2024 року про здійсненні перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ОСОБА_5 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, встановлено, що на території органу досудового розслідування перебуває представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність та у відсутність прокурора. Просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Обґрунтовуючи зазначене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, надані до клопотання витяг з кримінального провадження, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколів огляду, допиту потерпілого, платіжної інструкції, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання дізнавачу доступу до речей і документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача.

Надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , що перебувають у віданні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації за період з 09.03.2024 року по 15.03.2024 року про здійсненні перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ОСОБА_5 », а також про рух коштів по платіжній банківській картціНОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1