Справа № 209/720/24
Провадження № 1-кс/209/250/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000117 від 13.02.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУ11 ГУНИ н Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000117 від 13.02.2024 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 10.02.2024 року невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 га під приводом заблокування її картки, шахрайським шляхом, з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які вона перерахувала на картку № НОМЕР_2 , в загальній сумі 24800 грн, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

13.02.2024 року відомості внесено за № 0000117 за ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_3 . 10.02.2024 близько 14.07 год, їй на її мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонував невідомий останній чоловік з м.т. НОМЕР_5 , та коли вона взяла слухавку з нею почав розмовляти чоловік, який повідомив, що з її банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », намагаються здійснити оплати за товари, 2 транзакції вдалося заблокувати, а коли вже йшла третя спроба оплати за товар, то дана особа вирішила повідомити потерпілу про дану подію, та зазначила щоб вона подзвонила за номером 3700 - це номер « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а далі їй передзвонить співробітник кіберполіції ОСОБА_5 , після чого їх розмова завершилася. Далі вона одразу зателефонувала за номером НОМЕР_6 , де робот « ІНФОРМАЦІЯ_4 п повідомив, що їй перетелефонують. Коли потерпіла поклала слухавку , їй на мобільний телефон подзвонив невідомий номер НОМЕР_7 . Потім з потерпілою розмовляв співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знову повідомив їй ту саму інформацію, що й перший чоловік, та знову наголосив, що їй зараз будуть дзвонили з кіберполіції, чоловік на ім`я ОСОБА_5 , також чоловік їй зазначив, щоб вона записала цифри «537 70», проте що це були за цифри потерпіла не зрозуміла. Після чого їх розмова завершилася. Через деякий час потерпілій на мобільний телефон подзвонив невідомий номер НОМЕР_1 , який представився співробітником кіберполіції ОСОБА_6 та повідомив інформацію, яка була їй надана іншими чоловіками після чого він повідомив, що зайшов на її картку та бачить інформацію по даній картці рух грошових коштів. Далі сказав, щоб вона не клала слухавку та постійно була з ним на зв`язку, ні з ким іншим не розмовляла та прямувала до найближчого банкомату, що остання і зробила, пішовши до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 під керівництвом ОСОБА_7 зняла грошові кошти в сумі 20000 гривень та потім вона перерахувала грошові кошти в сумі 4800 гривень на картку вказану ОСОБА_7 , після чого він повідомив, що в її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він відкрив їй картку, котру вона зможе отримати в понеділок у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого розмова була завершена та потерпіла зрозуміла, що її ошукали та заблокувала свою картку. 12.02.2024 потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали квитанції, в яких було вказано номер картки, куди вона перерахувала грошові кошти, а саме банківська картка № НОМЕР_2 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Загальна сума збитків 24 800 гривень.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку виписку по її картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою було зняття готівки в АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що інформація про абонента рухомого (мобільного) зв`язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до його скоєння, або які володіють інформацією про обставини його скоєння у зв`язку із чим слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до по банківському рахунку, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_9 ) у АДРЕСА_2 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківської карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУ11 ГУНИ н Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВГІ №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВГІ №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів що перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_9 ) у АДРЕСА_2 з можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківської картки № НОМЕР_3 ; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 10.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; - інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 10.02.2024 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 лютого 2024 року по 22 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1