Справа №127/8416/24
Провадження №1-кс/127/3732/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано та забезпечено проведення ряд державних закупівель за результатами яких укладено цивільно-правові договори на поставку товарно-матеріальних цінностей по завищеній вартості, зокрема і на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, 16.03.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , без використання електронної системи публічних закупівель, укладено із службами особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прямий неконкурентний договір №5478 на закупівлю ліжок армійських двоярусних за договірною ціною 7 980 000 грн без ПДВ в кількості 1400 штук (вартість окремої одиниці відповідно до договірної ціни встановлено в сумі 5700 грн без ПДВ). Доставка за рахунок замовника.

Окрім цього, 28.07.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 повторно, без використання електронної системи публічних закупівель, укладено із службами особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прямий неконкурентний договір №6114 на закупівлю ліжок армійських двоярусних за договірною ціною 11 200 000 грн без ПДВ в кількості 2000 штук (вартість окремої одиниці відповідно до договірної ціни встановлено в сумі 5600 грн без ПДВ). Розрахунки, відповідно до платіжних доручень та банківських виписок №884 від 25.08.2023, №934 від 06.09.2023, проведено в повному обсязі.

Відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи ринкова вартість (без ПДВ) одного ліжка армійського 2-х ярусного, яке відповідає технічним умовам (характеристикам) договору купівлі-продажу товарів №6114 від 28.07.2023, станом на 28.07.2023 складала3455,57 грн.

З огляду на зазначене, закупівлю ліжок у відповідності до договору купівлі-продажу товарів №6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкових цін, зазначених у висновку судово-товарознавчої експертизи №001/1 від 06.12.2023, завищено на загальну суму 4 288 860 грн без ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №18/5 від 12.01.2024 матеріальна шкода (збитки) Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок закупівлі «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного товару, визначеної у висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 становить 4 288 860 грн без ПДВ, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , безпосередньо підписував договір із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання товарів за завищеною вартістю, використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальний за організацію державних закупівель, узгодження технічних вимог та контроль за прийняттям товарно-матеріальних цінностей (зокрема в частині придбання ліжок поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_6 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), перебуває на посаді уповноваженої особи (з питань проведення публічних закупівель) ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечив організацію та безперешкодне укладання прямого неконкурентного договору на закупівлю товарів за завищеною вартістю між КЕВ і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_8 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 , узгоджує формування договірних зобов`язань, в т.ч. щодо здійснення оплати за фактично не поставлені товари в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_10 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), у фактичний співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співорганізатор протиправного механізму реалізації товарів за завищеними цінами та послідуючого привласнення коштів оборонного бюджету України, використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_12 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП уродженець НОМЕР_13 ), зареєстрований фізичною-особою підприємцем, фактичний співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співорганізатор протиправного механізму реалізації товарів за завищеними цінами та послідуючого привласнення коштів оборонного бюджету України, використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_14 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , економіст ІНФОРМАЦІЯ_3 , формувала завищену вартість однієї одиниці продукції, використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_15 .

Працівники ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_16 , ОСОБА_12 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_17 , ОСОБА_13 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_18 , ОСОБА_14 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_19 , ОСОБА_15 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_20 , ОСОБА_16 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_21 , ОСОБА_17 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_22 , ОСОБА_18 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_23 , ОСОБА_19 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_24 .

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, адреса розташування базових станцій звідки здійснювались дзвінки вищезазначені особи з вказаних вище мобільних номерів мають важливе значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення (спільників), а також дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використовуватись як докази.

Отримання вищезазначеної інформації з інших джерел є неможливим так, як вся інформація, що стосуються абонентів мобільного зв`язку знаходиться у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в Головному офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовленням на паперовому та електронному носії документу щодо абонентів мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 . за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду, а саме інформацію про:

1. Типи з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

2. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості абонента (неприйняті виклики).

3. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ).

4. Адреса розташування базових станцій звідки здійснювались дзвінки абонентами А та Б.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя