Справа № 392/777/24
Провадження № 1-кс/392/218/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_2 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: 180 картонних ящиків в яких маються тютюнові вироби загальною кількістю 108 000 пачок без марок акцизного податку з забороною розпоряджатися ними будь-яким чином та користування вищевказаним з метою забезпечення збереження даних речей в якості речових доказів до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Подане клопотання обґрунтовує тим, що 03.05.2024 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від працівника поліції, про те, що було зупинено вантажний транспортний засіб марки "Renault Premium", реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , в ході огляду транспортного засобу було виявлено замасковані за блоками пінопласту картонні ящики в яких мається продукція ззовні схожа на тютюнові вироби без акцизної марки.

06.05.2024 року проведено огляд місця події автодорога М-30, в АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: вантажний, бортовий транспортний засіб марки "Renault Premium" номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 . Крім того під час перевірки транспортного засобу, а саме причепа було виявлено замасковані за блоками пінопласту картонні ящики в яких поверхневим оглядом виявлено картонні ящики в яких видимо продукцію ззовні схожу на тютюнові вироби без акцизної марки.

04.05.2024 року вилучений вантажний, бортовий транспортний засіб марки "Renault Premium" номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , в якому знаходяться замасковані картонні ящики в яких поверхневим оглядом виявлено продукція ззовні схожу на тютюнові вироби без акцизної марки, визнано речовим доказом та поміщено на зберігання на території ВП АДРЕСА_2 .

08.05.2024 року ухвалою Маловисківського районного суду Кіровоградської області на бортовий транспортний засіб марки "Renault Premium" номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 накладено арешт.

09.05.2024 року ухвалою Маловисківського районного суду Кіровоградської області надано дозвіл на проведення обшуку бортового транспортного засобу марки "Renault Premium" номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 .

09.05.2024 року проведено обшук бортового транспортного засобу марки "Renault Premium" номерний знак НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , в ході обшуку було виявлено в кузові автомобіля 180 картонних ящиків, з яких 130 ящиків з позначкою літери "П" в яких знаходяться тютюнові вироби з написом "Прима" 60 блоків по 10 пачок в одному ящику без марок акцизного податку, загальною кількістю "Прима" 78 000 пачок, в інших 20-ти картонних ящиках з позначкою літери "А" в яких знаходяться тютюнові вироби з написом "Astru" 60 блоків по 10 пачок в одному ящику без марок акцизного податку, загальною кількістю "Astru "12 000 пачок в інших 30-ти картонних ящиках з позначкою літери "Р" в яких знаходяться тютюнові вироби з написом "Ritm" 60 блоків по 10 пачок в одному ящику без марок акцизного податку, загальною кількістю "прима" 18 000 пачок. В ході обшуку бортового транспортного засобу марки "Renault Premium" номерний знак НОМЕР_1 вилучено 180 картонних ящиків в яких маються тютюнові вироби загальною кількістю 108 000 пачок без марок акцизного податку, що поміщено на зберігання до ВП АДРЕСА_3 .

Прокурор зазначив, що на даний час досудове розслідування триває та необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме проведення експертизи автентичності тютюнових виробів та інших слідчих (розшукових) з метою виявлення слідів чи речей, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, враховуючи, що вилученні під час обшуку транспортного засобу марки "Renault Premium" номерний знак НОМЕР_1 , 180 картонних ящиків в яких маються тютюнові вироби загальною кількістю 108 000 пачок без марок акцизного податку, визнано речовим доказом, є знаряддям вчинення вказаного злочину та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та те, що власник має право використання вказаних речей, що знаходяться в ньому, а також те, що зазначене майно, визнано речовим доказом, по кримінальному провадженні, тому є підстави вважати, що залишивши вказане майно, власник може їх приховати, пошкодити, знищити, відчужити його іншим особам.

Прокурор клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на матеріали клопотання вбачається, що 04.05.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно рапорту ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського району Кіровоградської області, встановлено, що 03.05.2024 року надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області було зупинено фуру, якою перевозили безакцизні сигарети.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 від 03.05.2024 року, останній надав добровільну згоду працівникам поліції на проведення огляду автомобіля «Рено Преміум», реєстраційний номер НОМЕР_1 . Претензій з даного приводу до працівників поліції не має.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 03.05.2024 року, об`єктом огляду є автодорога М-30, Е-50 Стрій-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка, що проходе в с. Олександрівна Новоукраїнського району Кіровоградської області вул. Центральна, біля повороту с. Плетений Ташлик в напрямок м. Кропивницький. В ході огляду виявлено та вилучено: автомобіль "Renault Premium", червоного кольору, номерний знак НОМЕР_1 , який поміщено на територію ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області. Проведеним оглядом виявлено тютюнові вироби без акцизної марки, що вбачається із фото №№ 1, 2, 3 ілюстрованої таблиці до протоколу огляду місця події.

Постановою слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 04.05.2024 року, вантажний, бортовий транспортний засіб марки "Renault Premium" номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні № 0000237 від 04.05.2024 року.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 04.05.2024 року, останній повідомив про обставини, як його зупинили працівники поліції в с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області коли він керував вантажним транспортним засобом марки "Renault Premium" номерний знак НОМЕР_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , транспортний засіб марки "Renault Premium" номерний знак НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 .

Ухвалою Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 08.05.2024 року на вантажний бортовий транспортний засіб марки "Renault Premium" номерний знак НОМЕР_1 та в якому знаходяться замасковані картонні ящики, в яких поверхневим оглядом виявлено продукцію ззовні схожу на тютюнові вироби без акцизної марки, накладено арешт із забороною відчуження транспортного засобу з метою збереження речового доказу до прийняття рішення по кримінальномку провадженню та дозволення користування ОСОБА_5 .

Ухвалою Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 09.05.2024 року надано дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області на проведення обшуку бортового транспортного засобу марки "Renault Premium 450.19" номер шасі- НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , який опломбований та зберігається на території ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, з метою відшукання підакцизної продукції, а саме: тютюнових виробів, промислових замінників тютюну або інших підакцизних товарів.

Відповідно до протоколу обшуку від 09.05.2024 року, під час якого було виявлено картонні коробки в кількості 180 штук, в яких маються тютюнові вироби без акцизної марки податку в загальній кількості 108 000 пачок.

Постановою слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 09.05.2024 року, 180 картонних ящиків в яких маються тютюнові вироби загальною кількістю 108 000 пачок без марок акцизного збору визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000237 від 04.05.2024 року.

Відповідно до вимог статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до приписів ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого є арешт майна.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, в ході обшуку працівниками поліції вантажного автомобіля "Renault Premium", номерний знак НОМЕР_1 , було виявлено картонні коробки в кількості 180 штук, в яких маються тютюнові вироби без акцизної марки податку в загальній кількості 108 000 пачок, які постановою слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 09.05.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000237 від 04.05.2024 року, а тому з метою збереження речових доказів, встановленню обставин скоєння кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на майно з забороною розпоряджатися ним будь-яким чином та користування, до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Керуючись статтями 170-172, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 180 картонних ящиків в яких містяться тютюнові вироби загальною кількістю 108 000 пачок без марок акцизного податку, з забороною розпоряджатися ними будь-яким чином та користування, з метою збереження даних речей в якості речових доказів до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде виготовлено до 14.05.2024 року та оголошено учасникам провадження о 14-00 год 14.05.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1