Справа № 643/2364/24
Провадження № 1-кс/643/377/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000003 від 26.01.2024,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатого за повідомленням УСБУ в Харківській області за ознаками вчинення посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, яке полягає у привласненні бюджетних коштів.

Так, досудовим розслідуванням встановлені непоодинокі факти порушення посадовими особами вказаної державної установи законодавства про оренду державного і комунального майна.

На підставі викладеного, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей та документів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій.

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, прокурор подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Стороною обвинувачення доведені ризики, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування поданого клопотання докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- статутів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі - Інститут), які були чинні протягом 2018-2024 років;

- штатних розписів Інституту, які були чинні протягом 2018-2024 років;

- контрактів керівників Інституту та всіх додатків до них, які працювали у період з 2018 по 2024 рік;

- технічних паспортів на будівлі з експлікаціями, які перебувають на балансі та у оперативному користуванні Інституту, які були чинні протягом 2018-2024 років;

- наказу №40 від 12.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про затвердження Порядку надання дозволу на укладання установами НАМН договорів оренди майна та здійснення контролю за ефективністю використання орендованого майна», якій надійшов до Інституту, зареєстрований в книзі вхідної кореспонденції та розписаний до виконання конкретному працівнику;

- наказів щодо призначення конкретного працівника Інституту, відповідальним за здійснення договірної роботи в установі і відповідного контролю за виконанням умов договорів та надсилання до НАМН копій остаточно оформлених документів, які були видані протягом 2018-2024 років;

- листів (звернень), за період з 2014 по 2020, які було спрямовано керівником Інституту на адресу президента НАМН для отримання дозволу на передачу в оренду майна Інституту, разом з додатками передбаченими п.6 Наказу №40 від 12.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про затвердження Порядку надання дозволу на укладання установами НАМН договорів оренди майна та здійснення контролю за ефективністю використання орендованого майна»;

- листів ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 2014 по 2020, щодо надання погодження на передачу в оренду майна Інституту;

- листів НАМН, за період з 2014 по 2020, щодо відмови в погоджені на передачу в оренду майна Інституту;

- листів (звернень), за період з 2014 по 2020, які було спрямовано керівником Інституту на адресу президента НАМН для отримання дозволу на пролонгацію раніше наданих дозволів на оренду майна Інституту, разом з додатками передбаченими п. 7 Наказу № 40 від 12.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про затвердження Порядку надання дозволу на укладання установами НАМН договорів оренди майна та здійснення контролю за ефективністю використання орендованого майна»;

- листів ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 2014 по 2020, щодо надання погодження на пролонгацію раніше наданих дозволів на оренду майна Інституту;

- листів НАМН, за період з 2014 по 2020, щодо відмови в погоджені на пролонгацію раніше наданих дозволів на оренду майна Інституту;

- листів (звернень), за період з 2014 по 2020, які було спрямовано керівником Інституту на адресу президента НАМН для отримання дозволу на збільшення орендної площі, разом з додатками передбаченими п. 8 Наказу №40 від 12.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про затвердження Порядку надання дозволу на укладання установами НАМН договорів оренди майна та здійснення контролю за ефективністю використання орендованого майна»;

- листів НАМН, за період з 2014 по 2020, щодо надання погодження на збільшення орендної площі;

- листів НАМН, за період з 2014 по 2020, щодо відмови в погоджені на збільшення орендної площі;

- договорів оренди, які буди укладені в період з 2018 по 2024 рік між Інститутом та суб`єктами господарювання;

- договорів оренди, які буди укладені раніше, але були чинні та виконувались, в період з 2018 по 2024 рік між Інститутом та суб`єктами господарювання;

- звітів про незалежну оцінку вартості об`єкта оренди, які передували укладенню кожного з договорів оренди. Рецензій на кожен звіт окремо;

- розрахунків орендної плати, по кожному з договорів, за базовий перший місяць, та за кожний наступний місяць протягом всього терміну договору оренди;

- бухгалтерських документів підтверджуючих сплату орендної плати, по кожному договору оренди окремо, за весь період дії договорів оренди;

- бухгалтерських документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам Інституту на які зараховувалась орендна плата за оренду майна Інституту, за період з 2019 по 2024 рік;

- договорів на страхування орендованого майна, по кожному договору оренди окремо, за весь період дії договорів оренди;

- договорів про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг та інших платежів, по кожному договору оренди окремо.

- розрахунків відшкодувальних витрат, по кожному з договорів про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг та інших платежів, за базовий перший місяць, та за кожний наступний місяць протягом всього терміну договорів;

- бухгалтерських документів підтверджуючих сплату відшкодувальних витрат, по кожному договору оренди окремо, за весь період дії договорів оренди;

- бухгалтерських документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам Інституту на які зараховувалась відшкодувальні витрати на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг та інших платежів, за період з 2019 по 2024 рік;

- бюджетних запитів Інституту до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2019 2024 рік;

- звітів поданих Інститутом до НАМН, за період 2019 2024 роки, щодо майна наданого Інституту наданого в оренду;

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 та всіх наказів щодо переведення її на інші посади після призначення, посадових інструкцій щодо посад які вона займала;

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 та всіх наказів, щодо переведення його на інші посади після призначення, посадових інструкцій щодо посад які він займав;

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_7 та всіх наказів, щодо переведення його на інші посади після призначення, наказів про звільнення, посадових інструкцій щодо посад які він займав;

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_8 та всіх наказів щодо переведення його на інші посади після призначення. Посадових інструкцій щодо посад які він займав;

- наказу про призначення ОСОБА_8 , особою уповноваженою на здійснення публічних закупівель;

- положення про проведення публічних закупівель та уповноважену особу на її проведення;

- наказів про прийняття на роботу осіб, призначених в подальшому відповідальним за здійснення договірної роботи в установі і відповідного контролю за виконанням умов договорів та надсилання до НАМН копій остаточно оформлених документів, які були видані протягом 2018-2024 років;

- наказів щодо переведення їх на інші посади після призначення, наказів про звільнення. Посадових інструкцій щодо посад які вони обіймали;

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_9 та всіх наказів щодо переведення її на інші посади після призначення. Посадових інструкцій щодо посад які вона займала;

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_10 та всіх наказів щодо переведення його на інші посади після призначення. Посадових інструкцій щодо посад які він займав;

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_11 та всіх наказів щодо переведення її на інші посади після призначення. Посадових інструкцій щодо посад які вона займала;

- положення про бухгалтерію або бухгалтерську службу Інституту, яке діяло в 2018 2024 роках;

- розпорядження або іншого нормативного документу яке розподіляє обов`язки між працівниками бухгалтерії, яке діяло в 2018 2024 роках;

- наказів про прийняття на роботу осіб, призначених в подальшому відповідальним за проведення щомісячного нарахування орендної плати та компенсаційних витрат, які здійснювались протягом 2018-2024 років. Наказів щодо переведення їх на інші посади після призначення, наказів про звільнення. Посадових інструкцій щодо посад які вони обіймали;

- розрахункових листів щодо нарахування заробітної плати, за період 2018-2024, працівникам Інституту: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , особам призначеним відповідальними за здійснення договірної роботи в Інституті, особам відповідальним за проведення щомісячного нарахування орендної плати та компенсаційних витрат;

- табелі обліку робочого часу працівників Інституту: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , особам призначеним відповідальними за здійснення договірної роботи в Інституті, особам відповідальним за проведення щомісячного нарахування орендної плати та компенсаційних витрат;

- господарських договорів укладених, в період з 2018 по 2024 роки, між Інститутом та суб`єктами господарювання, з якими у Інституту в зазначений період були укладені договори оренди. Актів виконаних робіт, накладних на поставку товару, або будь-яких інших документів підтверджуючих факти виконання договорів.

- бухгалтерських документів підтверджуючих сплату по кожному договору окремо;

- бухгалтерських документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам Інституту на які зараховувалась по зазначених договорах, за період з 2018 по 2024 рік;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції в письмовому та електронному вигляді Державної Установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2020-2024 років.

Встановити строк дії ухвали до 12.04.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1