Справа № 643/4409/24
Провадження № 1-кс/643/561/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000031 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств та організацій, зареєстрованих у Салтівському районі м. Харкова, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші, мають засновників чи кінцевих бенефіціарних власників резидентів Російської Федерації, яким належать значні частки у статутному капіталі зазначених підприємств, що свідчить про господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Так, в ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 . Зареєстроване 31.05.2016 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Розмір статутного капіталу складає 6375800,00 грн. Основним видом діяльності є 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель (основний).

Засновниками підприємства є:

1) ОСОБА_4 , громадянин України, місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Розмір частки засновника складає 2750000,00.

2) ОСОБА_5 , громадянин України, місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Розмір частки засновника складає 944500,00.

3) ОСОБА_6 , громадянка України, місцезнаходження: АДРЕСА_4 . Розмір частки засновника 868400 грн.

4) ОСОБА_7 , громадянка Росії, місцезнаходження: АДРЕСА_5 . Розмір частки засновника 1812900,00.

На підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано копію паспорта громадянки РФ ОСОБА_7 , строк дії якого до 08.05.2024. Крім цього, наявність у ОСОБА_7 громадянства РФ підтверджується відповіддю УСБУ в Харківській області №75/1-11092 від 30.10.2023.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 , яка є громадянкою РФ та володіє часткою 28% статутного капіталу юридичної особи, в розумінні ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , оскільки здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вказаного підприємства.

Отже, ОСОБА_7 , як засновник товариства, має право отримувати та розпоряджатись чистим прибутком товариства на власний розсуд.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 207 Податкового кодексу Російської Федерації, ОСОБА_7 як резидент Російської Федерації є платником податку на доходи фізичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_7 , отримуючи доходи з прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Україні може сплачувати податки до бюджету Російської Федерації, таким чином передаючи матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та може здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Корпоративні права ОСОБА_7 на частку у розмірі 28% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 мають доказове значення для кримінального провадження № 0000031, оскільки підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з Російською Федерацією, а саме його приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, який може використовувати його також для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання корпоративних прав ОСОБА_7 на частку у розмірі 28% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді вказані корпоративні права було арештовано, та в подальшому передано в управління АРМА. В подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшов запит АРМА щодо необхідності надання відомостей про активи суб`єкта господарювання, для прийняття їх в управління.

З метою виконання вимог АРМА до ІНФОРМАЦІЯ_12 було скеровано відповідний запит. Однак у наданні доступу було відмовлено посилаючись на ст. 159 КПК України та необхідність її отримання в порядку тимчасового доступу.

Володільцем вказаних речей і документів є ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речей та документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення завірених копій чи у електронному вигляді на носії інформації, а саме:

1.1. Свідоцтв та витягів про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

1.2. Установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

1.3. Відомостей (довідки) про включення до ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

1.4. Реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , як платника податків;

1.5. Документації (відомостей) щодо організаційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зокрема схем, складу персоналу.

1.6. Правовстановлюючих документів щодо активів (майна), зокрема державні акти на право володіння, постійного (тимчасового) користування земельними ділянками (договори оренди), а також свідоцтва/витяги про право власності на нерухоме майно, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів, ліцензій, дозволів, патентів, щодо прав товариств на ведення господарської діяльності та прав на інтелектуальну власність (прав на знаки для товарів і послуг), договори на їх використання; права на найменування суб`єктів підприємницької діяльності (фірмові найменування і комерційні позначення; права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; права на ноу-хау, іншу промислову власність, авторські права і суміжні права):

- щодо переліку товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, які перебувають на балансі;

- щодо засобів, які складають внески до статутного капіталу товариства;

- щодо різновиду та вартості послуг, які надаються товариством;

1.7 Фінансової звітності (форми 1 і 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , (річна) за останні 2 роки та на останню звітну дату (оборотно сальдова відомість; картки рахунків (IC);

1.8 Переліку активів і зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , станом на теперішній час (розшифровка рядків активу і пасиву із зазначенням: дати випуску, дати введення в експлуатацію, первісної та залишкової вартості):

- для незавершеного для основних засобів і нематеріальних активів;

- для незавершеного будівництва;

- для довгострокових фінансових інвестицій;

- для поточної дебіторської та кредиторської заборгованості - виду заборгованості, безнадійних боргів, термінів виникнення та погашення;

- для довгострокової заборгованості та заборгованості за банківськими кредитами - виду, назви кредиту, термінів виникнення і погашення, розміру відсотків і залишку заборгованості;

- для інших активів та зобов`язань - виду, назви дати придбання, балансової вартості.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1