№ 336/2259/24
пр. № 1-кс/336/320/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

11 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.

У клопотанні зазначив, що 14.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 280000 гривень, чим завдав значної матеріальної шкоди останнім.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що 10.08.2024 її донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , загинула внаслідок ракетного обстрілу м. Запоріжжя, який мав місце 09.08.2023. При житті ОСОБА_9 співмешкала з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженць с. Димитрово, Оріхівського району, Запорізької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 31.08.2016 р., орган що видав 2316, картка платника податків НОМЕР_2 .

10.08.2023 волонтери, на різних соціальних мережах та інтернет майданчиках почали виставляти пости про надання сім`ї ОСОБА_6 та сім`ї подруги ОСОБА_10 , яка також загинула разом з нею, грошової допомоги. Того ж дня, за спільної згодою двох родин, для отримання грошової допомоги сімям загиблих, ОСОБА_5 , через мобільний додаток «Моно» від ІНФОРМАЦІЯ_5 була створена «Банка» для збору грошової допомоги з лімітом 300 000 грн. посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Усі кошти, які зібрані, були призначені у рівній кількості для ОСОБА_6 та для ОСОБА_7 (матері загиблої ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Приблизно через 2-3 тижні, на «Банку» вже надійшли грошові кошти на суму 280 009 грн. 15 коп. та ОСОБА_5 запропонував закрити банку, так як нових грошових коштів вже тривалий час не надходило, що вони і зробили. Спільним рішення було вирішено, що гроші зібрані на «Банку» будуть витрачені на встановлення пам`ятнику загиблим дівчатам.

Так, 13.01.2024 ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що дизайн пам`ятника вже обраний, та для початку його виготовлення 15.01.2024 необхідно сплатити задаток в сумі 140 000 грн., на що ОСОБА_5 завірив їх, що все зробить та перерахує гроші в сумі 140 000 грн., які необхідні для початку виготовлення пам`ятнику.

14.01.2024 вранці ОСОБА_5 вийшов з дому під приводом походу до магазину та більше не повернувся.

14.01.2024 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 повідомив, що йому соромно, але гроші, які були накопичені на «Банці», списалися на закриття його заборгованості, які виникли з попередніми невиплаченими кредитами, але він запевнив, що буде намагатися це питання вирішити, але повертатися додому він відмовився та з того часу так і не повернувся.

Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що його рахунки нібито були арештовані Виконавчою службою, а після розбиття Банки, ці грошові кошти були зараховані як погашення боргу.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , пояснила, що її донька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,загинула ІНФОРМАЦІЯ_10 внаслідок ракетного обстрілу м. Запоріжжя, який мав місце 09.08.2023

З 10.08.2023 волонтери, на різних соціальних мережах та інтернет майданчиках почали виставляти пости про надання грошової допомоги сім`ї ОСОБА_7 та сім`ї подруги ОСОБА_12 , яка також загинула разом з нею. Того ж дня, за спільної згодою двох родин, для отримання грошової допомоги сім`ям загиблих,хлопець ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженць с. Димитрово, Оріхівського району, Запорізької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 31.08.2016 р., орган що видав 2316, картка платника податків НОМЕР_2 , через мобільний додаток «Моно» від Монобанку створив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для збору грошової допомоги з лімітом 300 000 грн. посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Усі кошти, які зібрані, були призначені у рівній кількості для ОСОБА_6 та для ОСОБА_7 .

Приблизно через 2-3 тижні, коли на банку вже надійшли грошові кошти на суму 280 000 грн., її закрили.

З тих пір гроші на Банці не чіпали, ОСОБА_7 з ОСОБА_6 вирішували деталі похорон. 13.01.2024, ОСОБА_7 з ОСОБА_6 обрали пам`ятник для дівчаток, так як поховали їх разом. Так, у цей день ввечері ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 ,вирішили усі питання стосовно пам`ятника та домовилися поїхати зробити замовлення 15.01.2024.

14.01.2024 ОСОБА_7 дізналася від ОСОБА_6 , що ОСОБА_5 пішов з дому на не надав грошові кошти. Того ж дня о 21:26 ОСОБА_5 написав ОСОБА_7 у Телеграм, де просив вибачення та пообіцяв все вирішити через декілька днів, але грошові кошти він так і не повернув.

Більше ОСОБА_7 з ОСОБА_5 не спілкувалася.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх відкритих основних та додаткових банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 10.08.2023 до 14.02.2024, на анкетні данні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Димитрово, Оріхівського району, Запорізької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 31.08.2016, орган що видав 2316, картка платника податків № НОМЕР_2 , що містять інформацію про рух грошових коштів

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , слідчому не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЕДРПОУ НОМЕР_4 та містять інформацію про відкриті основні та додаткові банківські рахунки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Димитрово, Оріхівського району, Запорізької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ID паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 31.08.2016, орган що видав 2316, картка платника податків № НОМЕР_2 , у період часу з 10.08.2023 до 14.02.2024, а саме:

- виписок руху по основним та додатковим банківським рахункам відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 10.08.2023 до 14.02.2024, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні основних та додаткових банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 27 березня 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1