справа № 208/1078/24
№ провадження 1-кс/208/390/24
УХВАЛА

Іменем України

29 лютого 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, щодо грошових операцій здійснених через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через карту/рахунок одержувача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 07.02.2024 по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 07.02.2024 по теперішній час (включно) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- інформацію про подальше переведення коштів через карту/рахунок одержувача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були переведені 07.02.2024 через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначеним рахункам;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Зобов`язати володільця визначених речей і документів юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 11.02.2024 за фактом того, що 10.02.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_25 , 1978 р.н., про те, що 09.02.2024 він перейшов за посиланням про надання допомоги та ввів необхідні дані, після чого близько 22:00 годин, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з його рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 132 320 грн на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одержувач ОСОБА_26 .

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що в нього в користуванні наявна банківська картка № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий повідомив, що в мобільному додатку «Вайбер» в нього наявний час з тематикою футболу, та 09.02.2024 о 21:31 год. В чат надійшло смс повідомлення від користувача на ім`я ОСОБА_27 (м.т. НОМЕР_5 ) про те, що Верховна Рада України ухвалила закон про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам України в розмірі 13 200 гривень, та до вказаного посилання було прикріплено посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказане посилання на повідомлення було оформлено правдиво, тому потерпілий перейшов по вказаному посиланню та вказав логін та пароль від свого мобільного додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, потерпілий виявив, що з його банківської картки було перераховано грошові кошти у розмірі 137 538 гривень 6-ма транзакціями на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одержувач ОСОБА_26 .

Також встановлено, що громадянка ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_6 , звернулась 10.02.2024 року до ВП №3 Львівського РУП ГУНП в Львівській області (ЄО №1448 від 10.02.2024 року) з приводу шахрайських дій з її банківськими картками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись 08.02.2024 року. Під час спілкування з громадянкою України ОСОБА_26 , остання повідомила, що невідома особа, створила новий рахунок від її імені в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який в подальшому перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_25 , та в подальшому з її банківської картки вказані грошові кошти були направлені на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 .

Під час подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з карки потерпілого списані через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 137 538 грн., які належать потерпілому ОСОБА_25 та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо грошових операцій здійснених через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через карту/рахунок одержувача № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 137 538 грн., які належать потерпілому ОСОБА_25 та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; за дорученням слідчого, оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, щодо грошових операцій здійснених через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через карту/рахунок одержувача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 07.02.2024 по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію завірену належним чином:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 07.02.2024 по теперішній час (включно) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- інформацію про подальше переведення коштів через карту/рахунок одержувача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були переведені 07.02.2024 через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначеним рахункам;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Зобов`язати володільця визначених речей і документів юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1