Справа № 214/4067/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області л капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000464 від 28.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000464 від 28.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять - НОМЕР_2 з розшифровкою опису фінансових операцій; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; а також до інформації щодо банкоматів (АТМ), де знімалася готівка (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку), а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунків за період з 06.04.2024 по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання вказує, що 06.04.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 06.04.2024 їй зателефонували з номерів НОМЕР_3 та представившись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , під приводом блокування платежів з її картки, які здійснюють шахраї, шляхом обману вмовили створити диджитал карту у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснити грошовий переказ з її зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 49000 гривень.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кощти на картку НОМЕР_2 , яку емітовано як картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження з метою ефективного та дієвого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_2 у період часу з 06.04.2024 року та по термін дії ухвали, а також інформацію про власника рахунку(копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати тощо.

В зв`язку з вищевикладеним просить суд задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000464 від 06.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), скрін шот про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_6 ( а.с. 4), скірн шот про списання грошових кошів на з картки НОМЕР_7 ( а.с. 5), скріншот про списання грошових коштів з картки НОМЕР_8 ( а.с.6), скріншот про списання грошових коштів із картки НОМЕР_6 ( а.с. 7) протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ( а.с. 9)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З долучених до матеріалів справи дізнавачем скрін-шоти про переведення грошових коштів зі карти на карту не вдається встановити, що карта з якої здійснювались перерахунки належить потерпілій.

Крім того, до матеріалів справи долучено лише першу сторінку допиту потерпілого ОСОБА_5 , яка містить лише анкетні дані потерпілого, що позбавляє можливості перевірити обставини зазначені дізнавачем в клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з недоведеністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області л капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000464 від 28.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1