Справа № 484/1613/24
Провадження № 1-кс/484/337/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.03.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000284 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000284 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 06.03.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.03.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 28000 грн з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що близько трьох років тому він став клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав картку № НОМЕР_1 на своє ім?я. 05 березня 2024 року у вечірній час доби він перебував за адресою свого мешкання по АДРЕСА_1 . Цього ж дня близько 19:30 год. йому почали надходити смс-повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одразу на дані повідомлення він не звернув уваги, так як не думав, що то списуються кошти. О 20:00 год. він зайшов до свого акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що невідома особа отримала несанкціонований доступ до його акаунту та здійснила транзакції на декілька карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 28 000 грн. Зауважив, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були здійснені так транзакції:

05.03.2024 о 19:27 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:27 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:27 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:27 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:28 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:28 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:28 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:28 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:28 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:29 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:29 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:29 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:36 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 2000 грн.;

05.03.2024 о 19:37 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у сумі 2000 грн.

Зважаючи на вищевикладене слідчий вказує, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повних номерів банківських карток (карткового рахунку) на які було зараховано грошові 05.03.2024 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також осіб, які відкривали та здійснюють операції по картковим рахункам, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Так, слідчий вказує, що відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про повний номер банківської картки (рахунку) на яку було перераховано 05.03.2024 грошові кошти в сумі 10000 грн. (п`ять платежів по 2000 грн.) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_6 ; документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, в разі, якщо грошові кошти були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, яка була перерахована 05.03.2024; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку;

- інформації про повний номер банківської картки (рахунку) на яку було перераховано 05.03.2024 грошові кошти в сумі 14000 грн. (сім платежів по 2000 грн.) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_6 ; документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, в разі, якщо грошові кошти були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, яка була перерахована 05.03.2024; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку;

- інформації про повний номер банківської картки (рахунку) на яку було перераховано 05.03.2024 грошові кошти в сумі 2000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_6 ; документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, в разі, якщо грошові кошти були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, яка була перерахована 05.03.2024; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку;

- інформації про повний номер банківської картки (рахунку) на яку було перераховано 05.03.2024 грошові кошти в сумі 2000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_6 ; документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, в разі, якщо грошові кошти були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, яка була перерахована 05.03.2024; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1