УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 червня 2023 року за № 0000224 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 09 червня 2023 року за ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України.

Громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з 01 березня 2023 року добровільно займає посаду т.зв. «першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 » у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території України.

В період з 01 березня 2023 року і до цього час громадянка України, мешканка м. Красний Луч Луганської області ОСОБА_5 , обійнявши посаду т.зв. «першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції функції у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області, чим вчиняє діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а саме надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старший слідчий в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000224, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000224 внесені до вказаного реєстру:

- 09 червня 2023 року за фабулою: «Громадянка України Я.Н.О. з 01.03.2023 добровільно займає посаду «першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим здійснює виконання організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території» - правова кваліфікація ч. 5 ст. 111-1 КК України.

-14 червня 2023 року за фабулою: «У період з 01.03.2023 року по даний час громадянка України, мешканка м. Красний Луч, Луганської обл., ОСОБА_6 , обійнявши посаду т.зв. ««першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області, чим вчиняє діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а саме надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 111 КК України.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 09 червня 2023 року за ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України.

Громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з 01 березня 2023 року добровільно займає посаду т.зв. «першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 » у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території України.

В період з 01 березня 2023 року і до цього час громадянка України, мешканка м. Красний Луч Луганської області ОСОБА_5 , обійнявши посаду т.зв. «першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції функції у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області, чим вчиняє діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а саме надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В базах даних вказаної фінансової установи знаходиться інформація щодо ОСОБА_5 , зокрема, фотознімок останньої, який може бути використаний для проведення судової портретної експертизи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим та прокурором доведено належними, достатніми, достовірними доказами необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи можливість використання зазначених в клопотанні слідчого документів як доказів у кримінальному провадженні 0000056, та неможливість їх отримання без ухвали слідчого судді, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 червня 2023 року за № 0000224 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000224 від 09 червня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до наступних інформації, відомостей та документів:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття нею рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- електронних копій документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , для відкриття рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2022 року по 15 квітня 2024 року включно.

Інформацію, відомості та документи надати на цифровому носії інформації та/або на аркушах паперу, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних окментів , відомостей та інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , прокурору Відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1