Справа № 274/3861/24
Провадження № 1-кс/0274/868/24
"21" травня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
03.05.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку банківської картки з номером № НОМЕР_2 , відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів за період з 10.04.2024 по теперішній час; відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2024 близько 10 год. не встановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1350 гривень, які остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з мобільного телефону НОМЕР_3 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 за кросівки, які вона замовила на сайті Інстаграм, які їй не відправили. В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування було встановлено що грошові кошти шахрайськими діями перераховані на банківську картку злочинця, а саме на № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на картку № НОМЕР_2 за період часу з 10.04 2024 по теперішній час.
Клопотання простить розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відомості, які містяться в банківській таємниці, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 30.04.2024; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.04.2024 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому, клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку банківської картки з номером № НОМЕР_2 , відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів за період з 10.04.2024 по день надання відповіді; відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1