Справа № 127/4910/24
Провадження № 1-кс/127/2162/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», про встановлення судового контролю за виконанням ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.11.2023 по справі №127/32806/23 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням в якому просив:

- Встановити судовий контроль за виконанням ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.11.2023 по справі №127/32806/23;

- Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повернути ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» грошові кошти, передані за ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 по справі №127/27145/20, а саме готівкові кошти: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.

Обґрунтовуючи клопотання заявником зазначається про те, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 по справі №127/27145/20 накладено арешт на речі та документи вилучені 02.12.2020 у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме: Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.

Цією ж ухвалою визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000264 від 05.06.2020, у вигляді грошових коштів, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою збереження активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.11.2023 по справі №127/32806/23 скасовано арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07 грудня 2020 року, (справа №127/27145/20), у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, на Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.

Однак, вилучені грошові кошти, що передані до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів власнику майна ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» не повернуто.

Заявником самостійно вживались заходи, щодо повернення цього майна шляхом направлення відповідної заяви до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, однак отримано відповідь про те, що повернення такого майна без участі суду є неможливим.

З огляду на викладене заявник звернувся до суду з клопотанням про встановлення судового контролю за виконанням ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 15.02.2024 звернувся до суду з клопотанням в якому просив розгляд справи проводити у його відсутність, у якому також зазначив про те, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явився, однак надав суду для огляду матеріали кримінального провадження №0000264.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження №0000264, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, з огляду на таке.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування чітко визначено та регламентовано Главою 26 КПК України.

Частиною першою статті 303 КПК України передбачено, які рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора підлягають оскарженню під час досудового провадження.

Встановлений частиною першою статті 303 КПК України перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування є вичерпним.

Згідно частини другої статті 303 КПК України скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314 - 316 цього Кодексу.

Відповідно до частини четвертої статті 304 КПК України слідчий суддя відмовляє у відкритті провадження за скаргою у разі, якщо скарга подана на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора, що не підлягає оскарженню.

Стаття 129-1 Конституції України встановлює, що судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Частинами першою та другою статті 534 КПК встановлено, що у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні. Судове рішення, яке набрало законної сили, підлягає безумовному виконанню.

Процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень у кримінальному провадженні, вирішує суддя суду першої інстанції одноособово, якщо інше не передбачено цим Кодексом (ч. 5 ст. 534 КПК).

Як слідує з матеріалів справи, в провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувало кримінальне провадження №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що кримінальне провадження №0000264 було зареєстроване 01.09.2020 про те, що: «Група осіб в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших, діючи спільно, шляхом підробки та використання документів на переказ, платіжних карток систематично здійснюють неправомірне використання електронних грошей шляхом переведення їх у готівку, через онлайн ресурс «obmenat.com», за допомогою заборонених на території України платіжних систем «Webmoney» та «Яндекс.Гроші.»

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.11.2020 по справі №127/25948/20 надано слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: комп`ютерних системних блоків, ноутбуків, моноблоків, планшетів, мобільних телефонів, мобільні термінали, жорстких дисків, електронних носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, блокнотів, чорнових записів, документів які стосуються проведення операцій з використання електронних грошей, грошові кошти які були здобуті злочинним шляхом.

В подальшому, 02.12.2020 в період часу з 11:34 години по 13:56 годин на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/25948/20 проведено обшук офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.

Постановою слідчого від 02.12.2020 вилучене майно під час обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000264.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 по справі №127/27145/20 накладено арешт на речі та документи вилучені 02.12.2020 у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме: Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.

Цією ж ухвалою визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000264 від 05.06.2020, у вигляді грошових коштів, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою збереження активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні.

В подальшому, за наслідками досудового розслідування, постановою слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 від 27 жовтня 2023 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01.09.2020, закрито у зв`язку відсутністю у діях службових осіб ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.11.2023 по справі №127/32806/23 скасовано арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07 грудня 2020 року, (справа №127/27145/20), у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, на Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.

У резолютивній частині ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.11.2023 по справі №127/32806/23 зазначено, що: «Ухвала оскарженню не підлягає.»

Згідно з частиною п`ятою статті 532 КПК України ухвали слідчого судді, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення. Тобто, вказана ухвала набрала законної сили 22 листопада 2023 року. Таке судове рішення підлягає безумовному виконанню без необхідності дублювання тверджень відповідного змісту у тексті оголошеної ухвали.

Крім цього, на думку слідчого судді, постановлена ухвала містить усі необхідні реквізити, що законом ставляться до такого виду процесуального документа. За невиконання ж рішення настає встановлена законом відповідальність.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України головним обов`язком слідчого судді є здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Ціє ж нормою закріплено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду.

Крім того, чинним КПК визначено, що на підставі ухвали слідчого судді застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження (ст. 132 КПК України).

Отже, слідчий суддя - це суддя, уповноважений забезпечувати законність і обґрунтованість обмеження конституційних прав і свобод людини на стадії досудового слідства в кримінальному провадженні, до компетенції якого належить прийняття рішення про застосування заходів кримінально-процесуального примусу, надання дозволу на проведення слідчих та інших процесуальних дій, що обмежують конституційні права людини, розгляд скарг на дії (бездіяльність) слідчого та прокурора.

Слідчий суддя уповноважений здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Передусім йдеться про застосування запобіжних заходів. Це саме стосується й таких слідчих (розшукових) дій, як: обшук, огляд, та інше. У статтях 303-308 КПК передбачено оскарження визначеного законом переліку рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування до слідчого судді місцевого суду. Закон визначає слідчого суддю як суб`єкта, який під час досудового розслідування вирішує питання, пов`язані з обмеженням конституційних прав і свобод осіб, і розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність у кримінальному процесі.

Слідчий суддя, вирішуючи питання, віднесені до його компетенції, приймає рішення у формі ухвал.

Судовий контроль слідчий суддя здійснює лише у вищезазначених випадках, під час розгляду клопотань про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження та під час розгляду скарг поданих в порядку ст. 303 КПК України.

В той же час, чинним КПК України прямо не передбачено такої процедури як встановлення судового контролю слідчим суддею та не передбачено порядку його здійснення .

Разом з тим, як слідує з матеріалів кримінального провадження, листом за підписом слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 від 09.01.2024 №289/24-2024 до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів направлено належним чином засвідчену копію ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.11.2023 по справі №127/32806/23.

Таким чином, слідчим, яким здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, вчинено дії з метою виконання судового рішення, яке набрало законної сили.

Враховуючи вищезазначене в сукупності суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 132, 303, 304, 309, 372, 534, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», про встановлення судового контролю за виконанням ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.11.2023 по справі №127/32806/23 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя