Провадження № 1-кс/554/4733/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема інформації за рахунками ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та його інших рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

завірених копій справ з юридичного оформлення рахунків на ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з дати відкриття рахунків по 20 квітня 2024 року;

інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 20 квітня 2024 року;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаних рахунків ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

відео- і фото- зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я, починаючи з дати відкриття рахунків по 20 квітня 2024 року;

відомості про наявність карт-ключів до рахунків ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які

відкриті на його ім`я, а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з дати їх відкриття по 20 квітня 2024 року;

копій договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я, та придбання і продажу товарів, починаючи з дати відкриття рахунків по 20 квітня 2024 року;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ФОП ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з дати відкриття рахунків по 20 квітня 2024 року;

інформація про наявність орендованих ФОП ОСОБА_4 індивідуальних сейфів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

завірені копії грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках, які відкриті на його ім`я, починаючи з дати їх відкриття по 20 квітня 2024 року.

2. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

3. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі УЖКГ) за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 здійснили розтрату та заволодіння коштами місцевого бюджету під час укладання договорів на виготовлення проектної-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.

4. У ході досудового розслідування встановлено, що за період з лютого 2020 року по 20 квітня 2023 року УЖКГ уклало ряд договорів на розробку проектної документації з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.

5. Разом з тим, згідно вищевказаних договорів проектно-кошторисна документація ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 передана УЖКГ згідно актів приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, проте на даний час, проектно-кошторисна документація вказаними ФОП не виготовлена та фактично відсутня в УЖКГ.

6. Крім того, акти приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, не відображені на реєстрах бухгалтерського обліку УЖКГ та не зареєстровані в УЖКГ як вхідні документи.

7. Також в УЖКГ відсутні відомості щодо надходження проектно-кошторисної документації, актів наданих послуг чи інших документів підтверджуючих виконання послуг вищевказаними ФОП по договорах.

8. З метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , на підставі підписаних актів приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт, які підписані в тому числі уповноваженою на той час особою УЖКГ - колишнім начальником ОСОБА_7 , подали до Господарського суду позовні заяви про примусове стягнення з УЖКГ коштів за виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, що в

подальшому призвело до примусового перерахунку коштів місцевого бюджету на підставі рішень суду на рахунки вказаних ФОП, на даний час загальною сумою понад 3,7 млн. грн та як наслідок заподіяння збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.

9. У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов договорів розрахунки проводяться в безготівковій формі із застосуванням платіжного доручення на розрахунковий рахунок виконавця робіт, зокрема ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) має наступні рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10. Таким чином, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливості проведення судово-економічних, судових почеркознавчих, судових технічних експертиз та встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, зазначеної п. 1 ухвали.

11. У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав у повному обсязі.

12. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчого на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином обґрунтовано, оскільки існує реальна загроза, що розгляд клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть бути причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

13. Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

14. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

15. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

16. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

17. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

18. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

19. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

20. Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

21. Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

22. Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29 березня 2012 року та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29 березня 2012 року, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08 жовтня 1998 року (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

23. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

24. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурору групи прокурорів - ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема інформації за рахунками ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та його інших рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

завірених копій справ з юридичного оформлення рахунків на ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ФОП ОСОБА_4

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з дати відкриття рахунків по 20 квітня 2024 року;

інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 20 квітня 2024 року;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаних рахунків ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

відео- і фото- зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я, починаючи з дати відкриття рахунків по 20 квітня 2024 року;

відомості про наявність карт-ключів до рахунків ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я, а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з дати їх відкриття по 20 квітня 2024 року;

копій договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я, та придбання і продажу товарів, починаючи з дати відкриття рахунків по 20 квітня 2024 року;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ФОП ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з дати відкриття рахунків по 20 квітня 2024 року;

інформація про наявність орендованих ФОП ОСОБА_4 індивідуальних сейфів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

завірені копії грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках, які відкриті на його ім`я, починаючи з дати їх відкриття по 20 квітня 2024 року;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати вищевказані оригінали документів та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава Полтавської області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 травня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19