Справа № 642/2124/24
Провадження № 1-кс/642/1308/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000127 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся дізнавач СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000127 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.04.2024 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява відзаступника директора ТОВ « Агроекопром » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 05.04.2024 року, коли він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , замовив через сайт « OLX », зарядну станцію та у ході спілкування з продавцем у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 , переказав грошові кошти у сумі 26800, 00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , після чого зв`язок з покупцем обірвався, заявник товар не отримав. Тим самим невідома особа заволоділа грошовими коштами ТОВ « Агроекопром » у розмірі 26800, 00 грн.

Під час досудового розслідування в якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

та встановлено, що він працює на посаді заступника директора ТОВ « Агроекопром » з 2023 року по теперішній час, а також являється представником вказаного підприємства. Вказане підприємство займається здачею приміщень в оренду.

У зв`язку з постійним відключенням електропостачання, їхньому підприємству необхідно було придбати зарядну станцію. Тому керівник поставив ОСОБА_6 задачу придбати вказаний пристрій. Так 05.04.2024 року, ОСОБА_6 знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , де по Інтернету, а саме на сайті « OLX », знайшов об`яву про продаж зарядної станції TM Qukitel P2001E за 26 800 гривень. ОСОБА_6 подзвонив по вказаній об`яві на номер НОМЕР_3 , де слухавку взяв чоловік, який представився ФОП « ОСОБА_7 ». ОСОБА_6 спитав у чоловіка характеристики та наявності зарядної станції, а також умови оплати і отримання товару. Після чого почали списуватись у мессенджері «Вайбер», скріншоти переписки додаються до матеріалів справи. Після чого продавець відправив ОСОБА_6 розрахунковий рахунок НОМЕР_2 отримувач ФОП ОСОБА_7 , по якому, він повинен оплатити суму за вказану зарядну станцію. В цей день бухгалтер, їхнього підприємства, перевела грошові кошти в розмирі 26800 гривень на вказаний розрахунковий рахунок. В переписці продавець вказав, що отримав грошові кошти та почав займатися відправкою заказаного товару. Так, 06.04.2024 ОСОБА_6 подзвонив по вищевказаному номеру телефонна, для уточненняотримання заказаного та оплаченого їхнім підприємством товару, але телефон був не в зоні досяжності. У зв`язку з чим він звернувся до поліції з заявою.

У зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі, а саме: до даних про власника розрахункового рахунку АТ « Сенс Банк » НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 05.04.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 05.04.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 05.04.2024 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « Сенс Банк », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у філії відділення « Харківське № 14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритий в банківській установі АТ « Сенс Банк », що має доказове значення по справі, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « Сенс Банк », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у філії відділення « Харківське № 14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, подали заяву у якій просили розглянути клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримали та просили задовольнити.

АТ « Акцент Банк », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « Сенс Банк », з можливістю вилучення копій у філії відділення « Харківське № 14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1.розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у філії відділення « Харківське № 14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 до інформації, що містить банківську таємницю - розрахункового рахунку АТ « Сенс Банк » НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 05.04.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 05.04.2024 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R чи DVD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1