Справа № 953/5356/23
н/п 1-кс/953/4164/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2024 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000041 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківський області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 01.07.2023 згідно із зазначеним у прохальній частині клопотання переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи однієї з військових частин на території Харківської області здійснюють вимагання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які у продовж 2022-2023 років, будучи посадовими особами військової частини НОМЕР_4 неодноразово вимагали та отримували від підлеглих військових осіб грошові кошти, які пересилались та зараховувались на карткові рахунки зазначених вище посадових осіб за допомогою додатків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також під час досудового розслідування встановлено військових осіб, які постраждали від протиправних дій командного складу своєї роти, а саме: - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_5 ; - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 ; - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_7 ; - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 рн ІПН НОМЕР_8 ; - ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; - ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 рн ІПН НОМЕР_9 ; - ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_10 ; - ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_11 ; - ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_12 ; - ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_13 ; - ОСОБА_21 ; - ОСОБА_22 ; - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; - ОСОБА_24 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до нарахувань грошового забезпечення зазначених вище осіб у період з 01.01.2022 по 01.06.2024, даних банківських карток та розрахункових рахунків на які здійснюється нарахування грошового забезпечення та інші банківські операції, тощо. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовою завантаженістю, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23.01.2023 за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.368 КК України внесені до ЄРДР 23.01.2023 за фактом того, що посадові особи однієї з військових частин на території Харківської області здійснюють вимагання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 23.01.2023 за №0000041, за ознаками ч.3 ст.368 КК України.

Слідчою суддею встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_15 , використовують банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2023 у даному кримінальному провадженні слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до даних, які містяться у протоколі тимчасового доступу до речей та документів від 03.08.2023, органом досудового розслідування отримано доступ до речей та документів які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за винятком тих документів, які зазначені у додатку до протоколу, а саме до відомостей, що стосується ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000041 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документі задовольнити

Надати слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, за період з 01.01.2022 по 01.07.2023, а саме:

- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_14 ;

- інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_14 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_14 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_14 ;

- інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_14 ;

- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_7 ;

- інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_7 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_7 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_7 ;

- інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з рахунків, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_7 ;

- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_15 ;

- інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_15 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_15 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_15 ;

- інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з рахунків, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_15 .

Строк дії ухвали до 14.08.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1