Справа № 206/1704/24
Провадження № 1-кс/206/481/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000054 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

за участю слідчої ОСОБА_4 -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся прокурор Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 укладено договір №20-10-2021 від 20.10.2021 щодо проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському), ціна договору склала 4 295 904, 95 грн. (чотири мільйони двісті дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот чотири гривні дев`яносто п`ять копійок), у тому числі ПДВ 715 984,16 грн. (відомості про закупівлю додаються).

Згідно п. 1.5 договору №20-10-2021 від 20.10.2021, строк виконання робіт встановлено до 26.12.2021.

Відповідно до положень додаткової угоди № 5 до договору №20-10-2021 від 20.10.2021, укладеної 24.12.2021, сторони дійшли згоди щодо внесення змін до п.1.5 вказаного договору та виклали його у новій редакції: «Строки виконання робіт встановлюються до 31.12.2022».

Відповідно до долучених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів для участі в тендері як учасника з`ясовано, що роботи за договором №20-10-2021 від 20.10.2021, виконувалися власними силами підрядника без залучення інших суб`єктів господарювання як субпідрядних організацій.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 у листопаді 2023 проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» ціна договору склала 3 880 013,97 грн. (три мільйони вісімсот вісімдесят тисяч тринадцять гривень дев`яносто сім копійок) у тому числі ПДВ 646 669 грн. (відомості про закупівлю додаються).

Тобто по тому самому об`єкту та тому самому виду робіт, що і за попереднім договором №20-10-2021 від 20.10.2021, укладеного адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 грубо порушуючи законодавство у сфері публічних закупівель упродовж 2021-2023 років, шляхом дублювання виконаних тендерних закупівель вносять у тендерну документацію недостовірні відомості з метою заволодіння бюджетними коштами із максимальною ціновою вигодою для контрагентів, в інтересах яких створюється тендерна документація про майбутні закупівлі.

Крім того, встановлено що за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_3 , вказане підприємство також ніколи не перебувало.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ніколи не перебувало.

Таким чином, вищевказані факти свідчать про те, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) носять характер підставних підприємств, за допомогою яких організаторами злочинної діяльності здійснюється привласнення бюджетних коштів.

18.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 у рамках даного кримінального провадження у порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання документації щодо виконання робіт згідно договору №20-10-2021 від 20.10.2021 по об`єкту: «проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському)», в тому числі договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, тощо, а також щодо виконання робіт згідно договору № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)», в тому числі договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, тощо.

20.03.2024 надано відповідь на запит, якою відмовлено у наданні вищевказаних документів.

Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначених документах, з метою отримання доказів у провадженні у відповідності до вимог ст. 84 КПК України, а саме: до документів, складених на виконання договору №20-10-2021 від 20.10.2021 по об`єкту: «проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському)», а також договору № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)».

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення підприємств у яких було придбано товари за завищеними цінами за кошти державного бюджету, свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, які також можуть бути використані для дослідження при проведенні товарознавчих та економічних експертиз.

Слідча у судовому засіданні підтримала клопотання та просила задовольнити повному обсязі.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України запитувана інформація не становить собою або не включаю речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

оригінали документів, складених щодо виконання договору №20-10-2021 від 20.10.2021 по об`єкту: «проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському)» та додатків до нього, а також договору № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту) та додатків до нього.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000054 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження та входять до складу групи слідчих у провадженні: ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-оригінали документів, складених щодо виконання договору №20-10-2021 від 20.10.2021 по об`єкту: «проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському)» та додатків до нього, а також договору № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту) та додатків до нього.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1