Справа № 191/2208/23
Провадження № 1-кс/191/371/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000048 від 30.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №ПК/ВЧД-4/22466/Ю на виконання «Робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:20-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.

При вивченні вказаного договору № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 31.12.2022, але до повного виконання зобов`язань за ним обома сторонами (в тому числі розрахунків).

Згідно вказаного договору ціна робіт без ПДВ становить 4 856 155,83 грн, крім того ПДВ 20% - 971 231,17 грн, що разом становить 5 827 387 грн.

30.12.2022 між ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №1 до вказаного договору, якою змінено ціну договору до 5 648 998 грн без ПДВ, (ПДВ 0%).

Розрахунки за фактично виконані Виконавцем роботи проводяться на підставі підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), які підписані Сторонами, та рахунку-фактури, виставленого Виконавцем відповідно до діючого законодавства.

Так, 28.02.2023, 24.03.2023 та 26.07.2023 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано від замовника за ряд виконаних робіт бюджетні кошти у загальній сумі 5 429 844 грн, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Проведеними оглядами місця події покрівлі вагоноскладальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 від 12.06.2023 та 14.08.2023, встановлено що на покрівлі укладено мембрану марки «Canlon» товщиною 1,5 мм.

При цьому, у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисній документації та інших документах зазначено, що на покрівлі було укладено мембрану марки «Technomat E 15», вартістю 566,01 грн за м2.

З метою встановлення марки, моделі, типу та інших характеристик використаної мембрани в ході виконання поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці, відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.10.2023 направлено запит.

08.11.2023 отримано відповідь на вказаний запит, відповідно до якої при виконанні робіт на об`єкті Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які виконувались згідно Договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, була встановлена мембрана марки «Canlon» (CL-PVC тип Р) 1,5 мм армована поліестеровою сіткою для механічного кріплення.

Відповідно до висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи №19-24 від 27.02.2024 встановлено, що фактичний об`єм виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 » - не відповідає складеним актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в згідно договору ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022. фактично улаштована мембрана марки «Canlon» (CL-PVC тип Р) товщиною 1,5 (вартість якої визначена 277,29 грн/м2), замість Мембрани полівінілхлоридної Technomat Е 15 товщиною 1,5 (вартість якої визначена 554,36 грн/м2), що зазначена у актах приймання виконаних будівельних робіт.

Визначена вартість невідповідностей з урахуванням висновку експерта з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи №83 від 08.02.2024 становить 1 472 848,62 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №10-24 від 14.03.2024 підтверджується зайве перерахування грошових коштів у сумі 1 253 695,62 грн. за виконання будівельних робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, Синельникове, АДРЕСА_1 », на підставі договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022.

Разом з тим, 04.11.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) укладено договір №ПК/ВЧД-4/22467/Ю на здійснення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 ».

При вивченні вказаного договору № ПК/ВЧД-4/22467/Ю встановлено, що строк дії договору до 31.12.2022, але до повного виконання зобов`язань за ним обома Сторонами (в тому числі розрахунків). Загальна вартість робіт за цим договором складала 1490 грн без ПДВ.

Так, відповідно до вказаного договору № ПК/ВЧД-4/22467/Ю від 04.11.2022 на здійснення технічного нагляду за будівництвом в обов`язки ФОП ОСОБА_7 входить, серед іншого:

- перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання робіт з будівництва на об?єкті - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

- повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, контроль за виконанням підрядником вимог про усунення порушень;

- перевіряти та візувати акти приймання виконаних будівельних робіт, змонтованого обладнання та устаткування в частині відповідності обсягів виконаних робіт.

Допитані в якості свідків начальник ВП ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та головний інженер ВП ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 (станом на момент підписання вказаного договору) пояснили, що за результатами проведення відкритих торгів через систему «прозоро» до виконання робіт з технічного нагляду за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 » був залучений ОСОБА_7 , який особисто прибував до вказаного об`єкту. Також, від імені останнього прибував представник з метою перевірки вказаного об`єкту будівництва.

Таким чином, внаслідок невиконання ФОП ОСОБА_7 зобов`язань, передбачених договором № ПК/ВЧД-4/22467/Ю від 04.11.2022 на здійснення технічного нагляду за будівництвом, вбачається, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, привласнили державні кошти, виділені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , за період часу з 04.11.2023 (дата підписання договору) до 31.12.2023, з метою підтвердження факту оплати ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених робіт ФО-П ОСОБА_7 з технічного нагляду, відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22467/Ю від 04.11.2022.

В зв`язку із викладеними обставинами слідчий просить Надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів, відносно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху грошових коштів на банківському рахунку ФО-П ОСОБА_7 НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до 31.12.2023;

- хто мав доступ до рахунку НОМЕР_5 ФО-П ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до 31.12.2023?

- який фінансовий номер був прив`язаний до рахунку НОМЕР_5 ФО-П ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до 31.12.2023?

- оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ФОП ОСОБА_7 ,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів cистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи: копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, про порушення кримінального провадження №0000048 від 30.11.2022 року, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України щодо порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою зі службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року привласнили державні кошти, виділені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове; копію договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року, укладеного між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу Синельниківське пасажирське вагонне депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_7 , зі строком дії до 31.12.2022 року, але до повного виконання зобов`язань сторонами; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 30.11.2022 року по вказаному договору; договір від 04.11.2022 року, укладений між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головного інженера філії вказаного товариства ОСОБА_8 , та виконавцем ФОП в особі ОСОБА_7 щодо виконання робот з технічного нагляду по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_7 » та здачею у встановлений договором строк закінчених робіт кінцевому одержувачу робіт…; Акт здачі-приймання виконаних робіт від 30.04.2023 року, за підписом виконавця ОСОБА_12 та замовника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок-фактура №1 від 30.04.2023 року за яким ФОП ОСОБА_13 є отримувачем від платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ, МФО НОМЕР_7 ); висновок експерта від 27.02.2024 року щодо фактичного об`єму виконаних робіт по договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року; протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотокартками від 04.04.2024 року, за якими свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , протоколи допиту яких також долучено до клопотання, впізнали за зовнішніми ознаками інженера технічного нагляду ОСОБА_14 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 23.04.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) відносно ФОП ОСОБА_15 , з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 30.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів, відносно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху грошових коштів на банківському рахунку ФО-П ОСОБА_7 НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до 31.12.2023;

- хто мав доступ до рахунку НОМЕР_5 ФО-П ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до 31.12.2023?

- який фінансовий номер був прив`язаний до рахунку НОМЕР_5 ФО-П ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.11.2022 до 31.12.2023?

- оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ФОП ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1