Справа №639/679/24
Провадження №1-кс/639/879/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001227 від 30.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001227 від 30.11.2023 року з визначенням правової кваліфікації за ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

В ході досудового розслідування, встановлено ознаки протиправної діяльності з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні аварійно-відновлювальних робіт та поточних ремонтів будівель на території міста Харкова та Харківської області, за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів.

Зокрема, за результатами державних закупівель підписано наступні договори:

1. Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 10 162 343 грн. Замовником є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 29.09.2023 укладено договір №54-23 та додаткові договори № 1 - 3 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю робіт у вигляді аварійно - відновлювальних робіт по об`єкту «Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015: 45000000-7.»

2. Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 18 924 530 грн. Замовником являється є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 07.09.2023 укладено договір №52-23 та додаткові договори № 1 - 2 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю робіт у вигляді аварійно - відновлювальних робіт по об`єкту «Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015: 45000000-7.»

Відповідно до даних, зазначених на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив оплату за вищезазначеними договорами, та після цього розірвав угоди.

На виконання доручення слідчого, за результатами оперативних заходів встановлено, що згідно останнього звіту щодо працевлаштованих осіб, на підприємстві працює 47 осіб. За результатами отриманих даних, їх місця реєстрації з різних областей України.

За результатами дослідження документів, наданих до участі в державних закупівлях, встановлено, що їх підписано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, в ході виконання оперативним підрозділом доручення слідчого, встановлений факт, що під час викононная аварійно - відновлювальних робіт (капітальний ремонт) використовується невстановлений та неякісний матеріал, використання якого не передбачено технічною специфікацією та галузевими будівельними нормами.

Зазначені обставини можуть мати системний характер, а також свідчити, що посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на постійній основі вносяться недостовірні дані та відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів (щебеню, асфальтобетону, тощо) з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, вбачаються ознаки протиправної діяльності з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 при аварійно - відновлювальних робіт (капітальний ремонт) за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів.

Слідча зазначає, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ІНФОРМАЦІЯ_2 є розпорядниками бюджетних коштів, та як Замовник має права та обов`язки на укладення договорів щодо проведення аварійно - відновлювальних робіт житлових будинків.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, що стала підставою для укладення наступних договорів: № 52-23 від 07.09.2023 про закупівлю робіт по об`єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та № 54-23 від 25.09.2023 про виконання ремонтних робіт з капітального ремонту гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 від 25.09.2023, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 .

На даний час в органів досудового розслідування виникла потреба в проведенні будівельно-технічної експертизи по об`єкту, де роботи виконувались на замовлення розпорядника бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області 27.06.2024 призначено судову будівельно технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_6 , стосовно об`єктів відповідно до укладених вище договорів, щодо виконання та проведення поточних ремонтів та аварійно - відновлювальних робіт за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Таким чином вказана документації необхідна для проведення експертизи та в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства, які необхідні в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлення на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_2 не з`явилися, слідча до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якому вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання також не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001227 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, зазначені в клопотанні, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчої.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1.Договорів та додаткових угод до них, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 1. Договорів та додаткових угод до них, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів):

-№ 52-23 від 07.09.2023, щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 18 924 530 грн. з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів);

-№ 54-23 від 25.09.2023, щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 10 162 343 грн. та багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 18 924 530 грн. з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів);

2. Документації, яка стала підставою для укладення договорів № 52-23 від 07.09.2023, № 54-23 від 25.09.2023 з усіма додатками укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3. Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки), за договорами № 52-23 від 07.09.2023, № 54-23 від 25.09.2023 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

4. Журналів обліку виконаних робіт, на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами № 52-23 від 07.09.2023, № 54-23 від 25.09.2023 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

5. Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами № 52-23 від 07.09.2023, № 54-23 від 25.09.2023 укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), .

6. Затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договорами № 52-23 від 07.09.2023, № 54-23 від 25.09.2023 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

7. Робочих проектів будівництва (вартість об`єкта будівництва, локальний кошторис на будівництво, відомість ресурсів) за № 52-23 від 07.09.2023, № 54-23 від 25.09.2023 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), .

8. Договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами № 52-23 від 07.09.2023, № 54-23 від 25.09.2023 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадової інструкції такої особи, копію наказу про призначення відповідальним за конкретним об`єктом та на посаду ;

9. Договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договорами № 52-23 від 07.09.2023, № 54-23 від 25.09.2023 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), .

10. Документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) покладено обов`язок контролю виконання за договорами № 52-23 від 07.09.2023, № 54-23 від 25.09.2023 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), , а також розпорядчих документів про покладення обов`язку та посадової інструкції такої особи, копію наказу про призначення на посаду;

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) виготовити належним чином завірені копії документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - 7 днів з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1