Справа №463/3440/24
Провадження №1-кс/463/3120/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000027 від 05.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000027 від 05.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2021 по 30.09.2023 № 131306-24/2 від 20.02.2024.

Відповідно до наявних матеріалів вбачається, що за результатами ревізії виявлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 38347,04 тис. грн., в тому числі нецільове витрачання коштів в сумі 32 074,2 тис. гри. та завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на суму 6 272,8 тис. гривень.

Так, ревізією встановлено, що внаслідок недотримання вимог ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-BP, п. 3.1.3 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_4 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.12.2016 № 1356 (3 врахуванням змін внесених ухвалою від 23.12.2021 № 1801, далі Програма) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 24.12.2021 по 01.03.2023 бюджетні кошти, що надійшли як внески у статутний капітал в сумі 32 074,2 тис. грн, використано на операційну діяльність підприємства (заробітну плату, закупівлю палива та матеріалів, оплату послуг охорони, оплату комунальних послуг).

Відповідно до Програми, внески до статутного капіталу комунального підприємства необхідно було витратити для зміцнення матеріальної бази комунального підприємства, придбання техніки та обладнання для виконання аварійних і невідкладних робіт, усунення наслідків надзвичайних ситуацій, оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об?єктів, підготовки (виготовлення проектно-кошторисної документації) та проведення капітального ремонту, реконструкції будівництва водопровідно- каналізаційних мереж, теплових мереж і об?єктів житлового фонду, запровадження енергозберігаючих технологій, проведення інших капітальних видатків.

Також, в результаті проведення обстежень виконаних робіт по об?єкту «Комплексний проєкт з рекультивації полігону твердих побутових відходів у с. Великі Грибовичі Львівської області. Реконструкція» із залученням фахівців Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що в порушення вимог п. 14.6 контракту від 27.07.2020 Ne 9004-GPN-49437/1-RHBL, укладеного ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник), та пп. 1 та 2 ст. 193 Господарського кодексу України від16.01.2003 No 436-IV Підрядником завищено обсяги робіт з улаштування шарів покриття сміттєзвалища ізолюючими матеріалами на суму 4 661,0 тис. грн., що відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України від та ст.ст. 224 та 225 Господарського кодексу України призвело до збитків підприємству.

Зокрема, завишено обсяг виконання робіт з укладання та встановлення дренажного композитного матеріалу в кількості 5139 м2, укладання та встановлення геомембрани Geochron - 4 945 м2, укладання та встановлення геотекстилю щільністю 800 г/м2 - 5 139 м2.

Крім того, усупереч вимогам п. 14.6 вище вказаного контракту та пп. 1 та ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV підрядником СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зайво включено до сертифікатів проміжних платежів обсяги робіт, з перфорування (пробивання круглих отворів в поліетиленових трубах) в кількості 308 715 шт., які фактично не виконувались, що призвело до завищення вартості виконаних робіт в сумі 1 611,8 тис. гривень, що відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України від та ст.ст. 224 та 225 Господарського кодексу України призвело до збитків підприємству.

Так, в періоді з 01.04.2021 по 30.09.2023, ІНФОРМАЦІЯ_5 , як головним розпорядником бюджетних коштів, перераховано ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його поточні розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті в Публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ НОМЕР_3 ,

МФО НОМЕР_4 ), коштів, як внески в статутний капітал, в загальній сумі 321 847,82 тис. гривень, без затверджених планів використання бюджетних коштів та без включення Підприємства до мережі головного розпорядника як одержувача бюджетних коштів.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000027 від 05.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000027, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо клієнта банку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме:

- копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), включаючи рахунки

НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- копій розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних підприємств;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1