Провадження №1-кс/447/684/24
Справа №447/542/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

30 квітня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

29.04.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 26.02.2024 о 03:44, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, отримала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та трьома переказами по 2000 грн, незаконно перерахувала через мобільний банкінг, на невстановлену банківську картку, її грошові кошти в сумі 6000 грн.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 вона жодних перерахувань не здійснювала, відомості про реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому не передавала, однак в середині січня (точного часу та дати не пригадує) переходила за посиланням в месенджері «Вайбер» з приводу отримання матеріальної допомоги, де заповнювала реквізити даної банківської картки, однак кодів підтвердження на її мобільний телефон не приходило. З того часу на її банківську картку надходили грошові кошти, однак подібним способом вони не знімалися.

18.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від. 27.02.2024 по справі №447/542/24, у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено відомості, щодо банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , та встановлено відомості, що 26.02.2024 о 03:44 з банківського рахунку НОМЕР_1 , належного потерпілій ОСОБА_4 , зроблено переказ грошових коштів трьома транзакціями по 2000 грн (загальна суму 6000 грн) на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку 26.02.2024 о 03:44 з банківського рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зроблено переказ грошових коштів трьома транзакціями по 2000 грн (загальна суму 6000 грн) в період з моменту відкриття карти по 29.04.2024, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях та цифрових, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подав заяву щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000101 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 , а саме:

- руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку 26.02.2024 о 03:44 з банківського рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зроблено переказ грошових коштів трьома транзакціями по 2000 грн (загальна суму 6000 грн) в період з моменту відкриття карти по 29.04.2024, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 30.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1