Справа № 686/9684/24
Провадження № 1-кс/686/5832/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період з 22.08.2023 по 13.05.2024.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що внаслідок недотримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ 12), які входять до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, під час аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2022 по 30.09.2023 виявлені ризики в управлінні коштами і майном, що стосується можливих підроблень 39 договорів про реалізацію деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичним особам, оскільки фактично вказану деревину було поставлено не за місцем проживання цих фізичних осіб, а за місцем знаходження пунктів обробки деревини юридичними особами, а саме: ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 та ФОП « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний факт може свідчити про те, що таким чином посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли бути привласнені кошти загальну суму 2 731,39 тис. гривень, що становить різницю у ціні між відпуском деревини фізичним та юридичним особам.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з ДСР НП України, щодо виявлених протиправних дій посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення аудиторської перевірки Лісове господарство поділяється на три лісництва:

- Вінницьке лісництво має загальну площу 2421,2 га., розташоване у центральній частині Вінницької області.,

- Хмельницьке лісництво, загальною площею 4906,0 га, розташоване у північно-західній його частині на території Хмельницької області,

- Кам`янець-Подільське лісництво має загальну площу 902,3 га. розташоване у на території двох областей Хмельницької та Тернопільської областей.

Крім того на адресу слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області надійшли оперативні матеріали, отримані в рамках виконання доручення слідчого, в яких викладенні фактичні данні, щодо протиправної діяльності директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 по заволодінню грошових коштів під час виконання договору №18/09-2023/П-368223 від 22.08.2023 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )на постачання ящиків пакувальних різних типів на загальну суму 112 891 976 грн., шляхом використання афілійованих та підконтрольних підприємств, які відображають неправдиві відомості в податковій декларації з метою штучного завищення ціни продукції та заниження податкового навантаження, що фактично до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачається. Придбання ящиків та комплектуючих до них здійснюється у безготівковій формі у сторонніх суб`єктів господарювання.

Відповідно до рапорту головного оперуповноваженого ДСР НП України майора поліції ОСОБА_8 до протиправної схеми залуженні службові особи наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ).

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копії (копій електронних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , щодо ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період з 22.08.2023 по 13.05.2024, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацію щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження, постала необхідність, перевірити інформацію, що викладена в ініціативних матеріалах оперативного підрозділу, щодо фінансово-господарських операцій, проведених між ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку товарно-матеріальних цінностей, зокрема інформацію, щодо реальності вказаних фінансово-господарських операцій за участю ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), обставин перерахування грошових коштів за реалізацію товарів,встановлення переліку банківських рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та встановлення IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) з метою встановлення фактичного місця здійснення господарської діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період з 22.08.2023 по 13.05.2024, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацію щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Право тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), надати: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23

Ухвала діє по 07 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1