Справа № 579/523/24
У Х В А Л А

"18" березня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 01.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про переказ Privatmoney №75 від 12.06.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

- інформацію про переказ Privatmoney №95 від 15.06.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

- інформацію про переказ Privatmoney №30 від 06.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

- інформацію про переказ ІНФОРМАЦІЯ_2 №UWB61394700 від 06.07.2020 року « ОСОБА_4 », сума переказу 6109 грн, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

- інформацію про переказ Privatmoney №47 від 10.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

- інформацію про переказ Privatmoney №40 від 15.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. (а.с.8).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.12)

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання зазначив, що 30.09.2020 року надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки с.Отрохове Конотопського району про те, що її син ОСОБА_6 , який перебував за кордоном, для працевлаштування за кордоном перерахував грошові кошти в сумі 20 124 грн., що підтверджується долученими копіями квитанцій про перекази грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.10.2020 року за даним фактом підрозділом дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. (а.с.2)

На даний час для з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно заяви ОСОБА_5 слідує, що її син ОСОБА_6 у мережі Інтернет знайшов посередника ОСОБА_7 з питань працевлаштування за кордоном, який в ході листування повідомив реквізити на які треба сплатити грошові кошти та суму за працевлаштування. ОСОБА_6 через ІНФОРМАЦІЯ_3 декількома платежами сплатив грошові кошти на загальну суму 20 124 грн. Далі ОСОБА_8 повідомив, що виліт відбудеться 21.07.2020 року, однак через декілька днів повідомив, що виліт відміняється на невизначений термін. У подальшому жодних повідомлень не надходило. (а.с.4-5)

Згідно з наданими квитанціями ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 перераховував грошові кошти: 15.06.2020 року одержувачу ОСОБА_9 , 2 платежі 06.07.2020 року одержувачу ОСОБА_10 , 10.07.2020 року та 15.07.2020 року одержувачу ОСОБА_11 (а.с.6)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене начальником сектору дізнання клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить начальник сектору дізнання, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальником сектору дізнання у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 01.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- інформацію про переказ Privatmoney №75 від 12.06.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

- інформацію про переказ Privatmoney №95 від 15.06.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

- інформацію про переказ Privatmoney №30 від 06.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

- інформацію про переказ ІНФОРМАЦІЯ_2 №UWB61394700 від 06.07.2020 року « ОСОБА_4 », сума переказу 6109 грн, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

- інформацію про переказ Privatmoney №47 від 10.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

- інформацію про переказ Privatmoney №40 від 15.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу.

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1