Справа№639/2697/24
Провадження №1-кс/639/672/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000462 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.04.2024, у вечірню пору доби, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно заволоділа мобільним телефоном марки «Росо М5», який належить ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що у січні 2024 року отримав від своєї матері- ОСОБА_6 , 1972 р.н., в якості подарунка на День народження мобільний телефон марки «Хіаomi Росо M5», у корпусі чорного кольору, у новому стані, з об`ємом пам`яті 64 Гб, серійний номер: НОМЕР_1 ; imei 1: НОМЕР_2 , imeі 2: НОМЕР_3 , який ОСОБА_5 одразу почав використовувати, встановивши у мобільний пристрій sim-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_4 .

30.04.2024, близько 20 год 20 хв., ОСОБА_5 , вийшов з лікарні, де на даний час перебуває на лікування, та мав намір йти додому, однак у цей час потерпілому стало зле та він присів на лавочку, яка розташована поруч із буд. АДРЕСА_1 .

Приблизно о 21 год. 30 хв. до ОСОБА_5 підійшов чоловік слов`янської зовнішності, на вигляд приблизно 40-45 років, зростом 185-190 см, міцної тілобудови, одягнений у форму військовослужбовця, без жодних нашивок на одязі. Останній попросив у ОСОБА_5 закурити, після чого чоловіки почали спілкуватись та невідомий присів на сусідню лавочку.

Відчуваючи запаморочення у голові, ОСОБА_5 усвідомлював, що самостійно дістатись додому пішки не зможе, тому вирішив звернутись до невідомого чоловіка з проханням викликати таксі з його мобільного телефону, або зателефонувати сусіду- ОСОБА_7 , щоб останній викликав для нього таксі.

Невідомий чоловік погодився допомогти, після чого ОСОБА_5 передав йому свій мобільний телефон, показавши при цьому графічний ключ для розблокування мобільного пристрою, оскільки через запаморочення та тремтіння у руках потерпілий не мав змоги здійснити дзвінок самостійно.

Зателефонувавши ОСОБА_7 , невідомий чоловік повідомив місцеперебування ОСОБА_5 та попросив забрати останнього додому. Вказаний дзвінок був здійснений з мобільного телефону потерпілого 30.04.2024 о 23 год 22 хв.

Що відбувалось далі, ОСОБА_5 зазначити не зміг, оскільки у цей час втратив свідомість. Прийшовши до тями, ОСОБА_5 виявив відсутність належного йому мобільного телефону марки «Хіаomi Росо M5». Оглянувши все навкруги та впевнившись, що телефон відсутній, ОСОБА_5 пішов додому.

Опинившись за місцем свого мешкання приблизно о 02 год. 01.05.2024, ОСОБА_5 одразу пішов до свого сусіда ОСОБА_7 та попросив зателефонувати на його мобільний номер телефону. В ході здійснення дзвінку відбулось з`єднання, однак ніхто не відповів. Зателефонувавши на свій мобільний номер о 5 год 30 хв. цього ж дня ОСОБА_5 виявив, що телефон вже вимкнений.

02.05.2024 ОСОБА_5 звернувся із письмовою заяву за фактом крадіжки невстановленою особою належного йому мобільного телефону марки «Хіаomi Росо M5» за вищевикладених обставин.

03.05.2024, ОСОБА_5 зайшов у свій Google акаунт з телефону ОСОБА_7 та увімкнувши додаток «Пошук пристрою» встановив останнє місцезнаходження свого мобільного телефону, та у подальшому через «Google maps» переглянув хронологію переміщення мобільного пристрою, де було зазначено, що від буд АДРЕСА_1 о 23 год. 28 хв. 30.04.2024, телефон було переміщено за адресою: АДРЕСА_2 , о 23 год. 46 хв. цього ж дня. Надалі викрадений мобільний телефон працював майже увесь час за вищевказаною адресою, декілька разів переміщуючись по території Новобаварського району м. Харкова, та потім телефон знову працював за адресою: АДРЕСА_2 .

З 03.05.2024, геолокацію на пристрої було вимкнено, однак телефон на даний час продовжує працювати.

06.05.2024, о 01 год., ОСОБА_5 отримав грошовий переказ від матері на свою банківську куртку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у сумі 1020 грн.

Цього ж дня, о 14 год. 02 хв., через банкомат самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 здійснив зняття грошових коштів у сумі 300 гривень зі своєї банківської картки. Після даної транзакції на банківській картці потерпілого залишились грошові кошти у сумі 723 грн. 90 коп.

У вечорі цього ж дня, під час спроби зняття з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів через банкомат самообслуговування, ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки зникли грошові кошти у сумі 600 гривень.

Оскільки вказаний мобільний застосунок був встановлений на викраденому у ОСОБА_5 телефоні та на інших пристроях не використовувався, останній здійснив дзвінок на лінію НОМЕР_7 клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з телефону сусіда, та пояснивши співробітнику банку ситуацію, пройшов відповідну аутентифікацію , та, за порадою консультанта банку, змінив свій фінансовий номер на номер телефона свого брата ОСОБА_8 , 2001 р.н, який у подальшому, здійснивши вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із застосуванням пін-коду, який надав потерпілий, зробив скрін-шот застосунку та сформував виписку про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 .

У вказаній виписці було зазначено, що о 15 год. 06.05.2024, з банківської картки НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) був здійснений переказ грошових коштів у сумі 600 грн. на картку НОМЕР_8 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому банківську картку ОСОБА_5 було перевипущено та номер картки змінений на номер НОМЕР_9 .

В ході допиту ОСОБА_5 також зазначив, що у викраденому в нього мобільному телефоні був встановлений застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вхід до якого здійснювався за допомогою відбитку пальця або пін-коду, однак, якщо відомий графічний ключ для розблокування меню телефону, то відбиток пальця можна замінити у налаштуваннях, або додати інший.

Таким чином ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа, яка на даний час використовує викрадений у нього мобільний телефон «Хіаomi Росо M5», змінивши за допомогою графічного ключа відбиток пальця, увійшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказаного мобільного пристрою та здійснила переказ грошових коштів у сумі 600 гривень з його банківської картки НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) на картку невідомої особи.

Надані ОСОБА_5 документи, довідки та роздруківки було долучено до матеріалів даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000462 від 09.05.2024 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване на території міста Харкова, надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківської картки: НОМЕР_8 , а саме:

- відомостей щодо відкритого рахунку НОМЕР_8 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_8 за період з 01:00 годин 01.05.2024 по 09:00 годин 07.05.2024, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 01:00 годин 01.05.2024 по 09:00 годин 07.05.2024.

-інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківською карткою/рахунком НОМЕР_8 з зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця де здійснювались різноманітні операції в період з 01:00 годин 01.05.2024 по 09:00 годин 07.05.2024.

- фото, відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_8 в період часу з 15:00 годин 06.05.2024 по 15:30 годин 06.05.2024;

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1