Справа №944/3522/24
Провадження №1-кс/944/444/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації ,

яка містить охоронювану законом таємницю

27.06.2024 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 01.06.2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Дізнавач сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 01.06.2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 31 травня 2024 року до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 31.05.2024 року зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами останньої під приводом позички грошей у месенджері "Telegram", які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисто перерахувала о 11 год. 00 хв. зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в загальній сумі 5025 гривень.

01 червня 2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 31.05.2024 року о 11 год. 00 хв. переказала грошові кошти в сумі 5025 гривень на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 31.05.2024 по 17.06.2024, на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілої, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 31.05.2024 по 17.06.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 31.05.2024 по 17.06.2024;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 31.05.2024 по 17.06.2024 на паперових і електронних носіях;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на паперових і електронних носіях;

- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 31.05.2024 по 17.06.2024 на паперових і електронних носіях.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти в загальній сумі 5025 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні дізнання, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 5025 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), просить клопотання задовольнити.

Постановити ухвалу строком дії два місяці про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса, якого АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ

НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться в АДРЕСА_3 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 31.05.2024 по 17.06.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 31.05.2024 по 17.06.2024;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 31.05.2024 по 17.06.2024 на паперових і електронних носіях;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на паперових і електронних носіях;

- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 31.05.2024 по 17.06.2024 на паперових і електронних носіях.

Виконання ухвали слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області покласти на групу дізнавачів, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 01.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242, а саме: дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління

Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , начальника сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 та дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 та зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дану документацію останнім.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності. Клопотання просить задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчою суддею встановлено, що що 31 травня 2024 року до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 31.05.2024 року зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами останньої під приводом позички грошей у месенджері "Telegram", які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисто перерахувала о 11 год. 00 хв. зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в загальній сумі 5025 гривень.

01 червня 2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 31.05.2024 року о 11 год. 00 хв. переказала грошові кошти в сумі 5025 гривень на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 31.05.2024 по 17.06.2024, на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілої, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 31.05.2024 по 17.06.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 31.05.2024

по 17.06.2024;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 31.05.2024 по 17.06.2024 на паперових і електронних носіях;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на паперових і електронних носіях;

- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 31.05.2024 по 17.06.2024 на паперових і електронних носіях.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Враховуючи вимоги ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у суді по кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса, якого АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться в АДРЕСА_3 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 31.05.2024 по 17.06.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 31.05.2024 по 17.06.2024;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 31.05.2024 по 17.06.2024 на паперових і електронних носіях;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на паперових і електронних носіях;

- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 31.05.2024 по 17.06.2024 на паперових і електронних носіях.

В решті клопотання залишити без задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 01.06.2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса, якого АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться в АДРЕСА_3 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу

(банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 31.05.2024 по 17.06.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 31.05.2024 по 17.06.2024;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 31.05.2024 по 17.06.2024 на паперових і електронних носіях;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на паперових і електронних носіях;

- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 31.05.2024 по 17.06.2024 на паперових і електронних носіях.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1