У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Кобеляки клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

Встановив:

23 травня 2024 року старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального проадження за № 0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато щодо шахрайських дій при кредитуванні клієнтів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового слідства було встановлено наступне:

1. Від імені ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S11.23966.009460165 від 12.02.2022.

2. Від імені ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S11.23966.008705177 від 21.09.2021.

3. Від імені ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S12.33886.009565073 від 09.06.2022.

4. Від імені ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S01.23966.008278457 від 02.07.2021 та укладено кредитну угоду № Z57.23966.008992112 від 18.11.2021.

5. Від імені ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду № Z76.23966.009471674 від 14.02.2022.

6. Від імені ОСОБА_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S01.23966.008352137 від 16.07.2021 та укладено кредитну угоду S11.23966.008813608 від 13.10.2021.

7. Від імені ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S13.33886.009693831 від 31.08.2022 та укладено кредитну угоду Z57.23966.009475793 від 15.02.2022.

8. Від імені ОСОБА_12 було укладено договір кредиту та страхування № Z76.23966.009161325 від 17.12.2021 та договір кредиту та страхування S11.23966.009193040 від 22.12.2021.

9. Також, ОСОБА_13 було укладено договір кредиту та страхування № Z64.23966.008146435 від 06.06.2021 та договір кредиту та страхування S10.23966.008496422 від 11.08.2021.

Під час слідства 16.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду було проведено тимчасовий доступ до інформації з бази даних програмної системи «CLS» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовувалася фахівцем ОСОБА_14 під час надання послуг з кредитування потерпілих відповідно до якої під час подачі заявки та її опрацювання на оформлення кредитних угод було встановлено відповідно до процедури, що формується договір який в подальшому сканується але так як інформація була отримана в неповній мірі.

Слідчий вважає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме в електронному вигляді кредитних угод (договорів) з потерпілими, які формувалися, сканувалися та вносилися у вищевказаній програмній системі безпосередньо в момент їх укладання та підписання сторонами.

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а враховуючи обставини вчинення злочину, який розслідується, вони можуть бути спотворені чи знищені, а тому клопотання доцільно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення обставин заволодіння коштами та їх руху, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », індекс 79008. АДРЕСА_1 , а саме:

- до кредитних угод (договорів) з потерпілими, які формувалися, сканувалися та вносилися у програмній системі «CLS» безпосередньо в момент їх укладання та підписання сторонами в електронному вигляді у вказаній системі з можливістю подальшого вилучення оригіналів зазначених документів у Філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя