10.04.2024 Справа № 756/4551/24
Номер справи 756/4551/24
Номер провадження 1-кс/756/930/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003797 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження 0003797 від 04 листопада 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківських картках.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка користувалась номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у період дії воєнного стану, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі на загальну суму 169271,17 грн. із банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду (ЄО43479 від 03 листопада 2023 року).

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до банківського рахунку Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_11 за період часу з 30 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку сторін, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги їх позицію викладену в заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий його обґрунтовує, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В Оболонському УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0003797 від 04 листопада 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , що є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 30 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003797 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити копії інформації, документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про номери рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківської картки № НОМЕР_11 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_11 у період часу з 30 жовтня 2023 року по 02 листопада 2023 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_11 у період часу з 30 жовтня 2023 року по 02 листопада 2023 року;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_11 у період часу з 30 жовтня 2023 року по 02 листопада 2023 року;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_11 у період часу з 30 жовтня 2023 року по 02 листопада 2023 року;

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1