Справа № 481/255/24
Провадж.№ 1-кс/481/389/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 21.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що упровадженні СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за № 0000004 від 21.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.01.2024 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.01.2024 близько 12:00 год. невідома особа шляхом обману незаконно заволоділа його грошовими коштами у розмірі 18690 грн.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який засвідчив, що 19.01.2024 близько 11:55 год. у соціальній мережі «Інстаграм» йому надійшло повідомлення від користувача який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про додатковий заробіток на сайті прогноз спортивних подій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, те що йому потрібно було перерахувати свої грошові кошти, та дана особа робить прогнози на спорт, та частину виграшу від ставок йому повертається.

Дане повідомлення його зацікавило, та він вирішив перерахувати грошові кошти, на що йому було надіслано реквізити куди він повинен був перерахувати грошові кошти.

19.01.2024 о 12:19 год. він самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів у розмірі 1000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

19.01.2024 о 12:51 год. він самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів у розмірі 2810 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

19.01.2024 о 13:27 год. він самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів у розмірі 5250 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

19.01.2024 о 13:58 год. він самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів у розмірі 9630 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Таким чином, він замовив загалом чотири ставки на прогноз спортивних подій, всі прогнози купував почергово, придбавши перший прогноз, особа повідомила йому, що він виграв, та почала говорити, що може ще замовити прогнози, на що він цікавився все більше і більше, тому почергово замовив ще три наступні прогнози, які також були виграшні, тому він повинен був отримати свої кошти та відсоток за виграш, на що написав даній особі, та повідомив, щоб йому перерахували грошові кошти та частину виграшу, після чого його почали ігнорувати, та в подальшому заблокували та жодних коштів йому не було виплачені, також його грошові кошти повернуто не було.

Все спілкування відбувалося за допомогою чатування у соціальній мережі «Інстаграм», тому мобільний телефон особи, яка його обманула невідомо.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської картки № НОМЕР_4 та встановлено, що дана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до виписки по даному рахунку вбачається, що фактично грошові кошти, які були перераховані з рахунку НОМЕР_6 в сумі 5250 гривень, перераховані (здійснено купівлю іноземної валюти) на рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який також відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу (осіб), яка відкрила рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зокрема: 1 Про рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» з 19.01.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області; 2. Повної анкетної інформації та документів про власника рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ 3839 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за вказаними банківськими картками.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000004, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 21.01.2024 року, рапорт поліцейського відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 21.01.2024 року, заява ОСОБА_4 від 21.01.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.01.2024 року, клопотання ОСОБА_4 про доручення до матеріалів кримінального провадження копій документів, довідка про операцію № 87, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скріншот з мобільного телефону, протокол огляду речей та документів від 09.04.2024 року, повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.03.2024 року, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ), можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперативним працівникам: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зокрема:

1. Про рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» з 19.01.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

2. Повної анкетної інформації та документів про власника рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ 3839 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за вказаними банківськими картками.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 21.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1