Справа №760/3552/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000006 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами (коло осіб встановлюється), у невстановлений період часу, на території Київської області, здійснює придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин до низ без марок акцизного податку) через підконтрольний інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Незаконне зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет, рідин до них без марок акцизного податку, а також інших похідних приладів для куріння) ОСОБА_4 здійснює:

у будинку, який використовується ним як склад для незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, за місцем проживання батьків, за адресою: АДРЕСА_1 .

Незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет, рідин до них без марок акцизного податку, а також інших похідних приладів для куріння) ОСОБА_4 здійснює на:

власному транспортному засобі Audi А-4, р.н. НОМЕР_1 (vin: НОМЕР_2 );

09.02.2024 року за результатом проведення обшуку будинку та прилеглої території до нього, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.02.2024 року (справа № 760/2288/24), була виявлена та вилучена незаконно виготовлена підакцизна продукція (електронні сигарета та рідини, що використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку) та похідні прилади (пристрої) для паління, а саме:

Електронні сигарети торгових марок «ELFBAR», «LOST MARY», «VAAL» в асортименті без марок акцизного податку у загальній кількості 778 одиниць;

Рідини, що використовуються у електронних сигаретах торгових марок «CHASER», «FRUITONE» в асортименті без марок акцизного податку у загальній кількості 667 одиниць (ємностей);

Похідні прилади (пристрої) для паління торгових марок «SMOK», «VAPORESSO», «VOOPOO», «ELFBAR» у загальній кількості 327 одиниць (знаряддя злочину).

Також були вилучені:

мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, модель № MQ9T3YC/А, imei: НОМЕР_3 та imei 2: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 . Підстави для вилучення, наявність інформації на підтвердження причетності ОСОБА_4 до продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів;

ТТН ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_5 від 18.01. Від: «Приватна особа ОСОБА_5 , м. Сарни, Відділення № 3, НОМЕР_6 . Кому: «Приватна особа ОСОБА_4 , смт. Баришівка, Відділення № 1, НОМЕР_7 ». Підстави для вилучення, наявність інформації на підтвердження причетності ОСОБА_4 до придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів;

Виявлені та вилучені, незаконно виготовлені підакцизні товари (електронні сигарета та рідини, що використовують у електронних сигаретах без марок акцизного податку) є предметом кримінального правопорушення (у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом), передбаченому ч.1 ст. 204 КК України та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені похідні прилади (пристрої) для паління є знаряддям злочину та як використовується для вживання рідин тому самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Інформація на підтвердження обліку незаконно виготовлених підакцизних товарів, яка міститься у вилученому мобільному телефоні, буде підтверджувати причетність ОСОБА_4 до незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також встановленню інших осіб причетного до незаконної діяльності.

Наявність інформації, у вилученому мобільному телефоні, про збут незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_4 , дає органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що вказаний мобільний телефон є знаряддям скоєння кримінального правопорушення, враховуючи що він використовувався ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності.

Виявлене та вилучене майно буде підтверджувати фак незаконного придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції кінцевому споживачу.

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримує подане клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність прокурора та власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-Електронні сигарети торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «VAAL» в асортименті без марок акцизного податку у загальній кількості 778 одиниць. Власник ОСОБА_4 ;

-Рідини, що використовуються у електронних сигаретах торгових марок «CHASER», «FRUITONE» в асортименті без марок акцизного податку у загальній кількості 667 одиниць (ємностей). Власник ОСОБА_4 ;

-Похідні прилади (пристрої) для паління торгових марок «SMOK», «VAPORESSO», «VOOPOO», «ELFBAR» у загальній кількості 327 одиниць. Власник ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, модель № MQ9T3YC/А, imei: НОМЕР_3 та imei 2: НОМЕР_4 . Власник ОСОБА_4 ;

-ТТН ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_5 від 18.01. Власник ОСОБА_4 .

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1