Справа № 344/8219/24
Провадження № 1-кс/344/3528/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши в залі суду м.Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002741 від 25.08.2023,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002741 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленими слідство особами, повторно, після зламу сторінок в соціальних мережах, шляхом розсилки смс-повідомлень через додатки до соцмереж, під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали та заволодівають коштами потерпілих.

В подальшому, вказані особи після кожного заволодіння грошовими коштами потерпілих, кілька разів здійснювали їх перерахунки між власними банківськими картками різних банківських установ, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах на території Івано-Франківської області.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюються у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України

01 лютого 2024 року ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та обрано запобіжні заходи.

01 лютого 2024 року ОСОБА_7 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 31.03.2024 включно із можливістю внесення застави у межах 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121110,00 грн.

05 лютого 2024 року підозрюваним ОСОБА_7 було внесено визначену слідчим суддею Івано-Франківського міського суду заставу 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121110,00 грн на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду UA0002265.

01 лютого 2024 року ОСОБА_9 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживанняна строк до 31.03.2024 включно.

02 лютого 2024 року ОСОБА_8 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартоюна строк до 31.03.2024 включно із можливістю внесення застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240,00 грн.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушення обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, непрацюючий, неодружений, раніше не судимий;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Запоріжжя, Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , українець, громадянин України, непрацюючий, неодружений, раніше судимий: 11.04.2023 року вироком Ленінського районного суду м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187 КК України до покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі, із застосуванням 75 КК України з іспитовим строком 2 роки;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Оріхів, Оріхівського р-ну, Запорізької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , українка, громадянка України, непрацююча, неодружена, раніше не судима.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: інформацією отриманою при з допитів потерпілих, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у власності банківських установ та операторів мобільного зв`язку, які містять інформацію про час та спосіб, місце перебування фігурантів під час вчинення кримінальних правопорушень, їх комунікацію між собою, даних, які містяться в протоколами огляду предметів та документів та іншими доказами в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002741 закінчувався 31 березня 2024, однак у зв`язку із складністю злочину, постановою керівника Окружної прокуратури міста Івано-Франківська вказаний строк продовжено до 3-х місяців, а саме до 30 квітня 2024 року.

Ухвалами слідчих суддів Івано-Франківського міського суду продовжено строк раніше обраних запобіжних заходів застосованих до ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до 30 квітня 2024 року.

На теперішній час необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні, ПрАТ «ВФ Україна», АТ «А-Банк», АТ «Акордбанк», АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Банк Восток», АТ «ЄВРОПРОМБАНК»,АТ «Оксі Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Сенс банк», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ЮНЕКС БАНК» та здійснити огляд вилученої в банківських установах інформації, отримати 6 висновків судових комп`ютерно технічних експертиз, які перебувають на виконанні експертів Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України, вжити інших заходів, у проведенні яких виникне необхідність для прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженню.

Однак, станом на сьогоднішній день судові комп`ютерно технічні експертизи не завершені, що не дозволяє з`ясувати обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження і становлять інтерес для органів слідства, суду та висновки яких не долучені до матеріалів кримінального провадження. Крім цього, не опрацьовано інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та не вилучена з володіння АТ «А-Банк», АТ «Акордбанк», АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Банк Восток», АТ «ЄВРОПРОМБАНК», АТ «Оксі Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Сенс банк», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ЮНЕКС БАНК» і не направлена для проведення огляду оперативним працівникам ВПК Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Вище зазначені слідчі дії не вдалося завершити у трьох місячний термін у зв`язку із значним навантаженням експертної установи, яка проводить судові комп`ютерно технічні експертизи, що має наслідком не можливість проведення зазначених експертиз у передбачені законодавством України строки, а також завантаженість банківських установ, що володіють інформацією, яка має значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не можуть бути завершені у строк визначений ч. 3 ст. 219 КПК України з об`єктивних причин.

Злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких, за вчинення яких, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Під час здійснення досудового розслідування проведено великий обсяг слідчих дій, що свідчить про особливу складність кримінального провадження.

Отже, враховуючи, що для завершення досудового розслідування кримінального провадження у повному обсязі необхідно не менш як два місяці, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`ятимісяців, тобто до 30 червня 2024 року.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, вказавши, на необхідність продовження строків досудового розслідування до п`яти місяців.

Підозрювані та їхні захисники не заперечили щодо задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваних та їхніх захисників, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

01 лютого 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

01 лютого 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

01 лютого 2024 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

01 лютого 2024 року ОСОБА_7 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 31.03.2024 включно із можливістю внесення застави у межах 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121 110,00 грн.

05 лютого 2024 року підозрюваним ОСОБА_7 було внесено визначену слідчим суддею Івано-Франківського міського суду заставу 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121110,00 грн на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду UA0002265.

01 лютого 2024 року ОСОБА_9 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживанняна строк до 31.03.2024 включно.

02 лютого 2024 року ОСОБА_8 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартоюна строк до 31.03.2024 включно із можливістю внесення застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240,00 грн.

Постановою керівника Окружної прокуратури міста Івано-Франківська від 26.03.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002741 від 25.08.2023 продовжено до 3-х місяців, а саме до 30 квітня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 27.03.2024 року продовжено ОСОБА_9 строк раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 30 квітня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 27.03.2024 року продовжено ОСОБА_7 строк раніше обраного запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків до 30 квітня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 28.03.2024 року продовжено ОСОБА_8 строк раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в частині покладених обов`язків до 30 квітня 2024 року, визначено розмір застави в межах 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 121 120 грн.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких, за вчинення якого, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до восьми років.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого злочину підтверджується доданими до клопотання доказами, а саме: інформацією отриманою при з допитів потерпілих, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у власності банківських установ та операторів мобільного зв`язку, які містять інформацію про час та спосіб, місце перебування фігурантів під час вчинення кримінальних правопорушень, їх комунікацію між собою, даних, які містяться в протоколами огляду предметів та документів та іншими доказами в їх сукупності.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що з метою завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні, ПрАТ «ВФ Україна», АТ «А-Банк», АТ «Акордбанк», АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Банк Восток», АТ «ЄВРОПРОМБАНК»,АТ «Оксі Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Сенс банк», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ЮНЕКС БАНК» та огляд вилученої в банківських установах інформації, отримати висновки судових комп`ютерно технічних експертиз, які перебувають на виконанні експертів Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України, вжити інших заходів, у проведенні яких виникне необхідність для прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженню.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу повно та об`єктивно дослідити обставини вчиненого злочину, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування, до п`яти місяців, тобто до 30 червня 2024 року. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002741 від 25.08.2023 року до п`яти місяців, тобто до 30 червня 2024 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1