Справа № 216/2634/24
провадження 1-кс/216/859/24
УХВАЛА

іменем України

18 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001223 від 24.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

16 квітня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 24.06.2023 року о 06:17 год. невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти заявниці ОСОБА_4 , у виді несанкціонованого списання грошей у загальній сумі 1685,39 гривень (транзакції у виді переказів грошових коштів) з банківського карткового рахунку, відкритого на ім`я останньої, а саме з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 на вказану вище суму.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, остання надала показання про те, що вона користується банківською карткою для виплат за

№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, потерпіла надала до матеріалів кримінального провадження виписку про рух грошових коштів по вищенаведеного карткового рахунку, де містяться відомості про безготівковий платіж,однак деталей транзакцій у виписці не має.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталей всіх транзакцій, відомості про механізм здійснення транзакції 24.06.2023 року, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001223 від 24.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 24.06.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 про те, що 24.06.2023 року о 06:17 год. невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти заявниці, у виді несанкціонованого списання грошей у загальній сумі 1685,39 гривень (транзакції у виді переказів грошових коштів) з банківського карткового рахунку, відкритого на ім`я останньої, а саме з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 на вказану вище суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, котрі містять відомості про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 24.06.2023 по 30.06.2023 року, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд),місця проведення платежів (транзакцій) по картковому рахунку, та із зазначенням повних даних про здійсненні транзакції з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків, найменування банківських установ, прізвище ім`я по-батькові користувачів карткового рахунку), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, в яких здійснювалось обготівкування (зняття) грошових коштів, місце розташування терміналів для безготівкової оплати, рахунки,які вони обслуговують та користувачі такими банківських рахунків, дат та часу здійснення таких операцій, з наданням повних банківських реквізитів контрагентів, від яких надходили кошти на банківський рахунок,та контрагентів, які були отримувачами платежів з вказаного рахунку, з повною розшифровкою щодо призначення платежу;

- всі транзакції з використанням безготівкової оплати, з вказанням часу, місця та призначення проведених платежів, найменування та місцезнаходження терміналів для безготівкової оплати, карткові рахунки та їх користувачі, на які надходили грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 24.06.2023 по 30.06.2023 року;.

- повні анкетні дані користувача рахунку, який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (анкетна заява, фінансовий номер, договір про надання послуг);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 24.06.2023 по 30.06.2023 року, інформація про зміну фінансового номеру.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5