Справа № 729/441/24
1-кс/729/19/24 р.

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

28 лютого 2024 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретарки ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавачки сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури, ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Бобровицького районного суду Чернігівської області звернулася дізнавачка сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із прокурором Бобровицького відділу Ніжинської місцевої прокуратури, ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.02.2024 до ВП № 2 (м. Бобровиця) з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , в якій вказує, що 18.02.2024 року близько 10 год. 00 хв. їй надійшло повідомлення від знайомої, в якому остання просила позичити їй кошти на лікування дитини. ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі своєї банківської картки двома транзакціями перерахувала кошти у сумі 2000 грн., на картковий рахунок НОМЕР_1 , який був вказаний в повідомленні. Пізніше виявилось, що сторінку знайомої у соціальній мережі «Facebook» було зламано і невідомі особи від її імені надсилали повідомлення друзям з проханням позики коштів.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення банку отримувача грошових коштів, за допомогою BIN « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або «банківський ідентифікаційний номер» було встановлено, що банківський рахунок, який невідома особа використовувала під час вчинення кримінального правопорушення (проступку) для отримання грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавачка зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримати вказану інформацію, яка становить банківську таємницю без ухвали слідчого судді неможливо.

У зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рахунки та рух коштів по вказаному вище рахунку.

Зазначені документи містять відомості про особу, яка може розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунку, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вказані відомості знаходяться у володінні банківської установи.

Враховуючи вищевикладене, а також обставини кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавачка просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд клопотання, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України здійснено без виклику осіб, у володінні якої вона знаходяться.

Дізнавачка в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції №2 (м.Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до документації, яка необхідна для проведення досудового розслідування. Надати документи без дозволу суду неможливо. Тимчасовий доступ до зазначених документів планується отримати для встановлення особи власника рахунку, який заволодів грошовими коштами потерпілої.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні органу дізнання, тому є підстави для задоволення клопотання.

На обґрунтування клопотання надано достатньо доказів щодо необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавачки сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000023 від 20.02.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

?документів про власника рахунку № НОМЕР_1 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

?заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);

?документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 18.01.2024 по 00:00 год. 23.02.2024 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 18.02.2024 до 23.02.2024.

Строк дії даної ухвали до 29.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1