Справа № 442/6883/23
Провадження № 1-кс/442/347/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000101 від 07.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 06.10.2022 до Дрогобицької окружної прокуратури надійшло письмове повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про умисне невиконання ОСОБА_5 рішення Львівського апеляційного суду від 27.06.2022 у судовій справі №442/5699/21.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з 2014 року по 2021 рік тривав судовий спір між ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 . У 2021 році Верховний суд відмовив ОСОБА_6 у стягненні 295 000 тисяч доларів США на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_6 звертається до суду з новим позовом про стягнення грошових коштів з ОСОБА_5 09.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 (справа №442/5699/21, провадження №2/442/124/2022) виносить рішення про відмову йому у задоволенні позову. В подальшому ОСОБА_6 звертається зі скаргою в ІНФОРМАЦІЯ_5 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.06.2022. Львівський апеляційний суд виносить постанову про скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 (справа №442/5699/21, провадження №2/442/124/2022) та приймає нове рішення, яким задовільняє позовні вимоги ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_5 оскаржує вказану постанову Львівського апеляційного суду від 27.06.2022 до Верховного суду.

24.05.2023 Верховний суд у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_7 виніс постанову (справа №442/5699/21, провадження №61-6866с22) якою касаційну скаргу представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 задоволено частково, а саме: постанову Львівського апеляційного суду від 27.06.2022 змінено, виклавши її мотивувальну частину в редакції цієї постанови.

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомо, що 30.06.2022 (тобто після набрання законної сили вказаної постанови Львівського апеляційного суду від 27.06.2022) ОСОБА_5 (іпотекодавець) за договором іпотеки від 30.08.2022 № 508 передано в іпотеку нежитлове приміщення (торгове приміщення) АДРЕСА_2 , торгової будівлі № ХІІ блоку «Б» літ. «Д-1» площею 14,6 кв. м. та земельну ділянку з кадастровим номером № :02:002:0099 площею 0,12 га, розташовану у с. Лішня Дрогобицького району Львівської області ОСОБА_8 (іпотекодержатель). Вказані приміщення передано в іпотеку за основним зобов`язанням на суму 1000000 гривень, відповідно до договору позики грошових коштів № 507 від 30.06.2022, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Згадані договори іпотеки та позики грошових коштів посвідчено приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу ОСОБА_9 .

Через вказані дії ОСОБА_5 відсутня можливість звернути стягнення на вказані об`єкти, щоб частково задовольнити позивні вимоги ОСОБА_6 .

На даний час у ході досудового розслідування досліджується ймовірний факт фіктивного укладення вказаних договорів позики грошових коштів та іпотеки, з метою ухилення від виконання рішення суду та недопущення стягнення торгових приміщень у користь стягувача ОСОБА_6 . Для цього, необхідно отримати відомості про доходи, зареєстроване місце праці, рахунки у банках, відкриті на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю персональні дані осіб, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації про працевлаштування, отримані доходи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2016 по 30.06.2022, а також про зареєстровані юридичні особи та їхні доходи, власниками чи керівниками, яких є чи були ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за вказаний період часу.

В судове засідання слідчий не з«явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності та задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У поданні сідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл тимчасовий доступ до інформації про працевлаштування, отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2016 по 30.06.2022, а також про зареєстровані юридичні особи та їхні доходи, власниками чи керівниками, яких є чи були ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за вказаний період часу.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1