Справа 127/4496/24
Провадження 1-кс/127/1938/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 22.07.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого € АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) було укладено Генеральний договір про надання кредитних послуг № BL 7114.

До Генерального договору 22.07.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду № BL 7114/KL+.

Також, 22.07.2008 до Генерального договору між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду BL №7372/К-1.

22.07.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) та

ОСОБА_4 (Іпотекодавець, ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір іпотеки в рамках якого Іпотекодавець передає покотержателю квартиру АДРЕСА_2 . Згідно п.1.1, 1.1.1 Генерального договору банк зобов?язується надавати позичальнику кредитні послуги у валютах, вказаних в цьому договорі, в рамках ліміту встановленого в базовій валюті. Умови і порядок надання, сума, строк і порядок виконання зобов?язань, розмір і порядок плати за кредитні послуги стосовно кожної кредитної послуги в межах цього договору оформляється додатковою угодою до цього договору у формі окремої Індивідуальної угоди, що є невід?ємною частиною цього договору.

Згідно п.1.2.1 Генерального договору позичальник повинен виконати свої зобов?язання по поверненню в повному обсязі використаної суми ліміту не пізніше 01.07.2028 року.

22.07.2008 за індивідуальною угодою № BL 7372/К-1, ОСОБА_4 отримала 20000 доларів США, процентна ставка 16,45% річних.

23.07.2008, 29.07.2008, 29.08.2008, 01.09.2008, 05.09.2008 за індивідуальною угодою № BL 7114/KL+, ОСОБА_4 отримала відповідно 25000, 5000, 5000, 3000 та 2000 доларів США на загальну 40000 доларів США, процентна ставка 16,45% річних.

22.07.2008 Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , на підставі Листа-повідомлення № 1652 від 22.07.2008 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було внесено до Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна заборону на відчуження нерухомого майна квартири, заг. пл. 62,4 кв. м., жит. пл. 45,1 кв. м, адреса: АДРЕСА_3 , власник: ОСОБА_4 (ПН). Договір іпотеки від 22.07.2008, посв. приватним нотаріусом ВМНО ОСОБА_5 за реєстр. № 2386.

10.11.2019 приватним виконавцем ОСОБА_6 при примусовому виконанні виконавчого листа N?2-1525-2011 виданого 11.11.2011 Ленінським районним судом м. Вінниці про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в розмірі 711 233 грн. винесено постанову про арешт майна боржника в рамках виконавчого провадження ВП №60558440.

23.09.2021, в рамках виконавчого провадження ВП №60558440, приватним

виконавцем ОСОБА_6 при примусовому виконанні виконавчого листа №2-1525-2011 винесено постанову про опис та арешт майна боржника трикімнатна квартира заг. пл. 62,4 кв. м., що розташована на 4-му поверсі 5-ти поверхового багатоквартирного будинку за адресом: АДРЕСА_3 .

В подальшому 22.10.2021 суб?єкт оціночної діяльності - суб?єкт господарювання ОСОБА_7 , надала письмовий висновок, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) з питань визначення вартості майна. Ринкова вартість (початкова ціна продажу при примусовій реалізації) квартири за адресою: АДРЕСА_3 . склала 906 190.00 грн.

27.06.2022 приватним виконавцем ОСОБА_6 винесена Постанова про відкладення проведення виконавчих дій, зокрема відкладено проведення електронних (публічних) торгів з реалізації лоту № 508225 (посилання за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_2

16.11.2023 приватним виконавцем ОСОБА_6 на виконання Виконавчого листа від 02.10.2023 №127/15048/23, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення із ОСОБА_4 заборгованості в розмірі 445913 (чотириста сорок п?ять тисяч дев?ятсої тринадцять) гривень 86 копійок винесена постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №73362299, а 30.11.2023 по даному провадженню винесена Постанова про арешт майна боржника.

17.11.2023 приватним виконавцем ОСОБА_6 винесена постанова про об?єднання виконавчих проваджень №60558440, №73362299 у зведене виконавче провадження №73363511.

Під час перевірки інформації щодо права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, в Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна приватним виконавцем ОСОБА_6 виявлено, що незважаючи на заборону відчуження, арешт та опис в рамках виконавчого провадження, квартира за адресом: АДРЕСА_3 була продана та передана у власність:

1. 02.05.2023 ОСОБА_8 (ІН НОМЕР_3 ).

2. 14.06.2023 ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ).

3. 23.08.2023 ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ).

4. 23.08.2023 ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ).

Станом на 14.12.2023 залишок ОСОБА_4 заборгованості по системі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 70346,68 доларів США ( 2 641 517,834 грн.).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , перебувала у приватній власності ОСОБА_12 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 02.05.2023 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: документ, отриманий на запит державного реєстратора прав на нерухоме майно, серія та номер: 15733, виданий: 20.03.2023, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документ, отриманий на запит державного реєстратора прав на нерухоме майно, серія та номер: б/н, виданий 07.07.2008, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після чого, квартира перереєстрована за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 578, виданий: 14.06.2023, видавник: ОСОБА_14 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

В подальшому дана квартира перереєстрована за ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1103, виданий: 23.08.2023, видавник: ОСОБА_15 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Так, того ж дня дана квартира нереєстрована за ОСОБА_11 на підставі договору дарування, серія та номер: 1105, виданий: 23.08.2023, видавник: ОСОБА_15 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 глави 7 розділу 1 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

- Договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , від 23.08.2023 року зареєстрований в реєстрі за № 1103, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 ;

- Документи до договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , від 23.08.2023 року зареєстрований в реєстрі за № 1103;

- Договору дарування квартири АДРЕСА_2 , від 23.08.2023 року зареєстрований в реєстрі за № 1105, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 ;

- Документи до договору дарування квартири АДРЕСА_2 , від 23.08.2023 року зареєстрованого в реєстрі за № 1105.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000039 від 10.01.2024 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , від 23.08.2023 року зареєстрований в реєстрі за № 1103, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 ;

- Документи до договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , від 23.08.2023 року зареєстрований в реєстрі за № 1103;

- Договору дарування квартири АДРЕСА_2 , від 23.08.2023 року зареєстрований в реєстрі за № 1105, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 ;

- Документи до договору дарування квартири АДРЕСА_2 , від 23.08.2023 року зареєстрованого в реєстрі за № 1105.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя