Справа №760/4609/24 1-кс/760/2569/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000230 від 22 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 361 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з указаним клопотанням.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 22 вересня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб створено та впроваджено протиправний механізм закупівлі широкого асортименту коштовних товарів та комп`ютерної техніки за допомогою мережі підставних осіб (т.зв. «дропів») через різноманітні інтернет-ресурси, серед яких: « Amazon », «Ebay», «Walmart», «Apple» та ін., оплата за які здійснюється виключено з використанням викрадених платіжних реквізитів банківських карток і рахунків громадян країн Європи та світу (так званий «речовий картинг»).

Проведеними заходами було встановлено, що протягом тривалого часу група осіб, до якої входить в тому числі ОСОБА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується автомобілем «Mazda 3» білого кольору 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить йому на праві власності, через тіньову мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримують реквізити банківських карток, які в подальшому використовують для закупівлі дороговартісної техніки, у тому числі комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, аксесуарів до них, планшетів відеокарт та іншої техніки.

Вказані товари вищевказані особи пересилають з-за кордону в Україну та в подальшому реалізують через низку підконтрольних роздрібних магазинів та сервісів, серед яких « SERVICEinUA », « StoreInUA », «Ябко» та ін. за готівку.

Встановлено, що з метою анонімізації своїх платежів, у тому числі, в мережі «DarkNet», вищевказані особи активно користуються крипто гаманцями, а також мають зареєстровані акаунти на різних крипт валютних біржах, серед яких: «Binance», «WhiteBIT», «OKX» та ін.

22 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва було проведено обшук автомобіля марки «Mazda 3» білого кольору 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено: папірці з клейкою плівкою у кількості 2 шт. з написами маркування invoice № 33940478; картонну коробку білого кольору Airpods Max PSP4196872; картонну коробку біло-синього кольору з вмістом годинника № 5361 з біркою MTP-VOO1P-1BUDF5361.

Зазначені речі можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, шкідливого програмного забезпечення та інші інформаційно-цифрові сліди, що в сукупності підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою збереження речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, тому прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлялася належним чином, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про поважність причин неявки слідчому судді невідомо.

Враховуючи положення частини першої статті 171 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутність прокурора та власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Положеннями пункту 7 частини другої статті 131 КПК України та частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 22 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 361 КК України.

22 лютого 2024 року на підстав ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 24 січня 2024 року проведено обшук автомобіля марки «Mazda 3», білого кольору, 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: папірці з клейкою плівкою у кількості 2 шт. з написами маркування invoice № 33940478; картонну коробку білого кольору Airpods Max PSP4196872; картонну коробку біло-синього кольору з вмістом годинника № 5361 з біркою MTP-VOO1P-1BUDF5361.

Постановою слідчого слідчого управління Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 від 23 лютого 2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У клопотанні прокурора зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначене вище майно зберегло на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, однак будь-яких доказів на підтвердження того, що вилучене в ході обшуку майно містить відомості, що мають значення для кримінального провадження матеріали справи не містять.

Крім того, у клопотанні не зазначено яким чином вказані речі та документи мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення могли залишитись на зазначених речах та документах та чи можна взагалі їх використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою збереження речових доказів, не ґрунтується на вимогах закону, оскільки матеріалами клопотання прокурором не доведено відповідність вказаного майна критеріям речового доказу, визначених статтею 98 КПК України.

Таким чином, накладення арешту на вказане майно, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи власника майна потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, тому суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та відмову в його задоволенні.

З огляду на викладене та керуючись статтями 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

У задоволенні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000230 від 22 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 361 КК України, відмовити.

Відповідно до частини третьої статті 169 КПК України прокурор повинен негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1