Справа № 175/6681/24
Провадження № 1-кс/175/2450/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" червня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України-,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорськ) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 4261 КК України.

Таким чином, встановлено, що колишні військові службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ (надалі КЕВ м. Луганськ) організували схему привласнення грошових коштів та перевищення влади військовими службовими особами КЕВ м. Луганськ із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання фізичних осіб-підприємців із числа членів сім`ї, родичів, друзів організаторів схеми та активних виконавців.

Зокрема, встановлено, що колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та колишній працівник КЕВ м. Луганськ ОСОБА_7 , будучи обізнаними із обсягом фінансування КЕВ м. Луганськ на потреби забезпечення Сил оборони України, які діють на території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи, з корисливим мотивом, з метою привласнення грошових коштів Держави в особі КЕВ м. Луганськ, підшукали у якості співучасника (виконавця) злочинної схеми начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , працівника КЕВ м. Луганськ ОСОБА_9 та інших невстановлених на теперішній час працівників КЕВ м. Луганськ.

Згідно з розробленим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 планом злочинної діяльності, ОСОБА_8 , будучи начальником КЕВ м. Луганськ, перевищуючи свої військові службові повноваження, надавав вказівки працівникам КЕВ м. Луганськ ОСОБА_9 , іншим невстановленим працівникам КЕВ м. Луганськ щодо проведення публічних закупівель для потреб Сил оборони України деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання в межах бюджетних асигнувань з метою її подальшої передачі військовим частинам, які виконують бойові завдання за призначенням на території Донецької та Луганської областей. При цьому, закупівля деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання проведена військовими службовими особами КЕВ м. Луганськ без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини фізичними особами-підприємцями, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з КЕВ м. Луганськ, контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , пов`язані між собою та деревину за офіційними договорами не закуповують.

З метою створення умов для привласнення грошових коштів Держави в особі КЕВ м. Луганськ військовими службовими особами КЕВ м. Луганськ за вказівкою ОСОБА_8 під час проведення вищевказаних закупівель умисно не здійснено порівняння ринкових цін при зборі і аналізі цінової інформації з реального ринку товару, моніторинг цінових пропозицій здійснювався формально, шляхом направлення запитів ФОП, які контролюються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим не дотримано принципу максимальної економії, запобігання корупційним діям і зловживанням, визначених п. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі». Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших військових службових осіб КЕВ м. Луганськ ціна деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання за договорами про поставку, укладеними ФОП, що підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з КЕВ м. Луганськ у 2023-2024 роках, більш ніж у 2 рази перевищує середню ринкову ціну на деревину дров`яну зазначеної категорії та групи (2300 грн. без ПДВ - за договором, 1100 грн. без ПДВ середня ринкова ціна).

Внаслідок зазначених протиправних дій організованої групи заподіюються тяжкі наслідки Державному бюджету у вигляді сплачених КЕВ м. Луганськ грошових коштів за поставку деревини дров`яної за завідомо завищеними цінами, які в подальшому привласнюються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і розподіляються іншими членами організованої злочинної групи.

В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що з січня 2024 року по березень 2024 року КЕВ м. Луганськ в особі ОСОБА_8 проведено 50 закупівель деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини ФОП, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з КЕВ м. Луганськ, контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Загальна сума укладених договорів становить 282 828 786 грн. При цьому, орієнтовна сума привласнених грошових коштів за вказаними договорами у результаті реалізації злочинної схеми становить 140 млн грн.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, 15.05.2024 проведено санкціонований обшук у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке є фактичним місцем проживання ОСОБА_9 за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон iPhone 15, HX9QG7TVVK із Sim-картою НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ;

-банківська карта ПриватБанку № НОМЕР_4 ;

-банківська карта Ощадбанку № НОМЕР_5 ;

-кваліфікований електронний підпис у вигляді «токен» ST-388М, НОМЕР_6 ;

-блокнот синього кольору із зразками почерку ОСОБА_9 ;

-протокольне рішення (протокол) № 117 від 09.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 116 від 09.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 115 від 09.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 114 від 09.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 70 від 11.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 53 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 54 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 69 від 05.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 43 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 50 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 48 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 47 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 46 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 51 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 42 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 54 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 24 від 01.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 25 від 01.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 26 від 01.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 28 від 15.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 37 від 23.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 41 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 40 від 23.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 39 від 23.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 38 від 23.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 40 від 23.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 45 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 44 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 222 від 12.12.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 223 від 12.12.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 147 від 07.10.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 154 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 153 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 152 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 155 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 156 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 157 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 158 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 159 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 160 від 04.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 162 від 04.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 118 від 09.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 131 від 21.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 132 від 21.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 133 від 21.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 149 від 07.10.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 147 від 07.10.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 73 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 72 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 71 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 75 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 74 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 76 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 96 від 26.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 97 від 26.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 98 від 26.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 113 від 09.09.2022;

-копія протокольного рішення (протоколу) №118 від 09.09.2022;

-копія протокольного рішення (протоколу) № 54 від 24.06.2022;

-копія протокольного рішення (протоколу) № 53 від 24.06.2022;

-копія протокольного рішення (протоколу) № 51 від 24.06.2022;

-копія протокольного рішення (протоколу) № 50 від 24.06.2022;

-копія протокольного рішення (протоколу) № 46 від 24.06.2022;

-копія протокольного рішення (протоколу) № 45 від 24.06.2022;

-копія протокольного рішення (протоколу) № 40 від 23.06.2022;

-копія протокольного рішення (протоколу) № 37 від 23.06.2022;

-обґрунтування підстав від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 15.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 05.02.2024, від 05.02.2024, від 05.02.2024, від 05.02.2024, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 02.11.2023;

-копія листа №524/864 від 20.04.2023;

-лист № 370/2/221 від 02.05.2023;

-копія листа № ОСУВ/4/3844 від 20.06.2023;

-копія рапорту від 26.06.2023;

-копія листа № 370/8/4672 від 26.06.2023;

-рапорт від 26.06.2023;

-копія листа №313/ОТУЛ/806 від 23.06.2023;

-копія листа № 370/2/6461/ від 08.08.2023;

-копія листа № 222/ОКП/198/1188 від 08.08.2023;

-копія листа № 370/2/6469 від 08.08.2023;

-копія листа № 524/1727 від 03.08.2023;

-лист вих.№ 524/1727 від 03.08.2023;

-договір № 573/2023 від 10.08.2023;

-оригінал рапорту від 11.07.2023;

-копія листа № 370/2/5221 від 07.07.2023;

-оригінал рапорту від 02.02.2024;

-рапорт від 29.02.2024;

-рапорт від 08.01.2024;

-копія листа № 9/Д/2/28А від 01.02.2024;

-копія листа № 1032 від 29.02.2024;

-оригінал рапорту від 24.03.2023;

-рапорт від 17.04.2023;

-копія листа № 370/0/1757 від 21.03.2023;

-копія листа № 2022/ОКП/198/453 від23.03.2023;

-копія листа № 2022/ОКП/198/1063 від16.11.2022 із додатком №1;

-лист № 9/Д/7/158 від 27.10.2023;

-оригінал рапорту від 13.12.2023;

-оригінал рапорту на ОСОБА_10 без дати від ОСОБА_11 ;

-копія листа № 55 від 19.07.2023;

-копія листа від 18.07.2023;

-копія листа № 67 від 19.07.2023;

-копія листа № 52 від 19.07.2023;

-копія листа № б/н вх. № 2893/524 від 19.07.2023;

-копія листа № 76 від 19.07.2023;

-копія листа №б/н вих. № 2895/524 від 19.07.2023;

-лист вих. № 2896/524 від 19.07.2023;

-оригінал листа № 524/1616 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1613 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1614 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1615 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1617 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1618 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1619 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1612 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1618 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/642 від 15.04.2023;

-лист вих. № 524/1693 від 31.07.2023;

-лист вих. № 524/1672 від 25.07.2023;

-лист № б/н від 23.08.2022;

-лист № б/н від 21.09.2022;

-лист № б/н від 06.09.2022;

-лист № б/н від 21.09.2022;

-лист № 524/1226 від 15.08.2022;

-лист № 524/1223 від 15.08.2022;

-лист № 524/970 від 20.06.2022;

-лист вих. № 1419 від 11.08.2022;

-лист без номеру від 03.08.2022;

-лист № 7 від 10.08.2022;

-лист вх. № 1418 від 11.08.2022;

-лист № 4 від 10.08.2022;

-лист вх. № 1409 від 10.08.2022;

-лист вих. № 1408 від 10.08.2022;

-лист вх. № 1367 від 13.08.2022;

-лист № 524/1628 від 18.07.2023;

-лист вих. № 524/1598 від 18.10.2022;

-рапорт ОСОБА_12 ;

-рапорт ОСОБА_11 без дати.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України зазначені вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 4261 КК України.

Відповідно до викладеного банківські картки, мобільний телефон вилучені у ОСОБА_9 , підлягають огляду та отриманню тимчасового доступу до інформації стосовно руху грошових коштів рахунками ОСОБА_9 з метою перевірки їх на причетність до незаконної діяльності, щодо перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень в умовах воєнного стану.

Вилучені речі, а саме банківські картки можуть слугувати знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, а саме перевищення повноважень, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, встановлено, що отримання грошових коштів в ході здійснення кримінально-протиправної діяльності здійснювалось на банківські картки, а також спілкування з особами здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку та месенджерів.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів, враховуючи що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчими діями у кримінальному проваджені підтверджено, що отримання грошових коштів в ході здійснення кримінально-протиправної діяльності здійснювалось на банківські картки, а також спілкування з особами здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку та месенджерів, зазначені предмети являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України. Вилучені мобільні телефони, де наявні дані стосовно переказів грошових коштів можуть зберегти на собі сліди кримінальних правопорушень і слугувати доказом отриманої з мобільних телефонів інформації у вигляді листування, фотозображень, дзвінків та контактів, та аналізу письмової інформації в блокноті, що в сукупності можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення у вигляді перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень в умовах воєнного стану.

На підставі викладеного, прокурор просив накласти арешт майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив накласти арешт на вилучене майно з метою збереження речових доказів. Надав протокол огляду документів від 04.06.2024 з заначенням опису речей та документів. Додатково зазначив, що не наполягає на арешті банківських карток та електроного підпису у вигляді токену та копій документів на оригінали яких прокурор просить накласти арешт. Всі інші документи стосуються факту обігу деревини.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки не вбачається з матеріалів клопотанням яким чтном вони відносяться до даного кримінального провадження.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні 04.06.2024 заперечував проти задоволення клопотання з підстав того, що зазначені речі та документи не відповідають критеріям речового доказу та прокурором не доведено у необхідності такого арешту.

В сьогоднішнє судове засідання захисник не з`явився, повідомлений належними чином, заяв не подавав.

Суд вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного.

Встановлено, що прокурор звертався до суду з вказаним клопотанням, за результатами розгляду котрого слідчим суддею 23.05.2024 було постановлено ухвалу, котрою клопотання прокурора про арешт майна у даному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, повернуто прокурору для усунення недоліків у строк, протягом семи десяти двох годин з моменту отримання ухвали. Згідно скріншота з електронної пошти копію вказаної ухвали прокурором було отримано 30.05.2024 о 09:39 та клопотання подано повторно до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області поштовою кореспонденцією 30.05.2024. Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на банківські картки та електронний підспис у вигляді токену, оскільки прокурорм не доведено необхідності в такому арешті та відповідності цих речейкритеріям речовоого доказу. Також слідчий суддя не вбачає необхідності в накладенні арешту на копії проотокольних рішень, оскільки на їх оригінали прокурор також просить накласти арешт.

В іншій астині клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурор доведено, що зазначене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, враховуючи протокол огляду документів від 04.06.2024, наданий прокурорм.

Таким чином, вилучені в ході проведеного обшуку ці речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-мобільний телефон iPhone 15, HX9QG7TVVK із Sim-картою НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ;

-блокнот синього кольору із зразками почерку ОСОБА_9 ;

-протокольне рішення (протокол) № 117 від 09.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 116 від 09.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 115 від 09.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 114 від 09.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 70 від 11.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 53 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 54 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 69 від 05.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 43 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 50 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 48 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 47 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 46 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 51 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 42 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 54 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 24 від 01.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 25 від 01.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 26 від 01.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 28 від 15.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 37 від 23.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 41 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 40 від 23.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 39 від 23.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 38 від 23.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 40 від 23.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 45 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 44 від 24.06.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 222 від 12.12.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 223 від 12.12.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 147 від 07.10.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 154 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 153 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 152 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 155 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 156 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 157 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 158 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 159 від 03.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 160 від 04.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 162 від 04.11.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 118 від 09.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 131 від 21.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 132 від 21.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 133 від 21.09.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 149 від 07.10.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 147 від 07.10.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 73 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 72 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 71 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 75 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 74 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 76 від 12.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 96 від 26.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 97 від 26.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 98 від 26.08.2022;

-протокольне рішення (протокол) № 113 від 09.09.2022;

-обґрунтування підстав від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 15.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 05.02.2024, від 05.02.2024, від 05.02.2024, від 05.02.2024, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 14.12.2023, від 02.11.2023;

-копія листа №524/864 від 20.04.2023;

-лист № 370/2/221 від 02.05.2023;

-копія листа № ОСУВ/4/3844 від 20.06.2023;

-копія рапорту від 26.06.2023;

-копія листа № 370/8/4672 від 26.06.2023;

-рапорт від 26.06.2023;

-копія листа №313/ОТУЛ/806 від 23.06.2023;

-копія листа № 370/2/6461/ від 08.08.2023;

-копія листа № 222/ОКП/198/1188 від 08.08.2023;

-копія листа № 370/2/6469 від 08.08.2023;

-копія листа № 524/1727 від 03.08.2023;

-лист вих.№ 524/1727 від 03.08.2023;

-договір № 573/2023 від 10.08.2023;

-оригінал рапорту від 11.07.2023;

-копія листа № 370/2/5221 від 07.07.2023;

-оригінал рапорту від 02.02.2024;

-рапорт від 29.02.2024;

-рапорт від 08.01.2024;

-копія листа № 9/Д/2/28А від 01.02.2024;

-копія листа № 1032 від 29.02.2024;

-оригінал рапорту від 24.03.2023;

-рапорт від 17.04.2023;

-копія листа № 370/0/1757 від 21.03.2023;

-копія листа № 2022/ОКП/198/453 від23.03.2023;

-копія листа № 2022/ОКП/198/1063 від16.11.2022 із додатком №1;

-лист № 9/Д/7/158 від 27.10.2023;

-оригінал рапорту від 13.12.2023;

-оригінал рапорту на ОСОБА_10 без дати від ОСОБА_11 ;

-копія листа № 55 від 19.07.2023;

-копія листа від 18.07.2023;

-копія листа № 67 від 19.07.2023;

-копія листа № 52 від 19.07.2023;

-копія листа № б/н вх. № 2893/524 від 19.07.2023;

-копія листа № 76 від 19.07.2023;

-копія листа №б/н вих. № 2895/524 від 19.07.2023;

-лист вих. № 2896/524 від 19.07.2023;

-оригінал листа № 524/1616 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1613 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1614 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1615 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1617 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1618 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1619 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1612 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/1618 від 18.07.2023;

-оригінал листа № 524/642 від 15.04.2023;

-лист вих. № 524/1693 від 31.07.2023;

-лист вих. № 524/1672 від 25.07.2023;

-лист № б/н від 23.08.2022;

-лист № б/н від 21.09.2022;

-лист № б/н від 06.09.2022;

-лист № б/н від 21.09.2022;

-лист № 524/1226 від 15.08.2022;

-лист № 524/1223 від 15.08.2022;

-лист № 524/970 від 20.06.2022;

-лист вих. № 1419 від 11.08.2022;

-лист без номеру від 03.08.2022;

-лист № 7 від 10.08.2022;

-лист вх. № 1418 від 11.08.2022;

-лист № 4 від 10.08.2022;

-лист вх. № 1409 від 10.08.2022;

-лист вих. № 1408 від 10.08.2022;

-лист вх. № 1367 від 13.08.2022;

-лист № 524/1628 від 18.07.2023;

-лист вих. № 524/1598 від 18.10.2022;

-рапорт ОСОБА_12 ;

-рапорт ОСОБА_11 без дати,

які вилучені 15.05.2024 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке є фактичним місцем проживання ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено о 16 годині 00 хвилин 07 червня 2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1