Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3634/24
Номер провадження 1-кс/711/990/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002886 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002886 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002886 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , повторно 11 жовтня 2023 року близько 14 години 40 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Е» 2Е S180 IMEI: НОМЕР_1 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога. Після чого, діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_6 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал самообслуговування № НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , переказами 3000 грн., 4800 грн. та 4800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на загальну суму 12600 грн.

Вона ж, повторно 21 жовтня 2023 року близько 17 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Nokia» модель RM-1172 з IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , який належить потерпілій ОСОБА_8 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога. Після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_8 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через мобільний додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту, відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переказами 21 500 грн., 20 000 грн., 21 500 грн., 5 800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 на загальну суму 68 800 грн.

Вона ж, повторно 27 жовтня 2023 року близько 16 години 15 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Nokia» RM-1172 без сім-карти, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером № НОМЕР_10 , на абонентський номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , який належить потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_10 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал самообслуговування, який розташований в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , на невстановлену органом досудового розслідування банківську карту, переказом 4800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 на загальну суму 4800 грн.

Вона ж, повторно 07 листопада 2023 року близько 15 години 10 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Е» 2Е S180 IMEI: НОМЕР_1 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером № НОМЕР_12 , на абонентський номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , який належить потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_11 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів та близько 15 години 30 хвилин через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_4 , перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , переказом 4000 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 на загальну суму 4000 грн.

29 березня 2024 року на підставі достатніх доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також в ході детального огляду речей та документів, які було вилучено під час обшуку 08.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , шляхом логічного аналізу було встановлено, що для вчинення шахрайських дій остання використовувала банківські картки, які їй в користування надала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , що підтверджується показами останньої.

Так, в ході проведення досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 для забезпечення своєї злочинної діяльності могла використовувати банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які перебували у її володінні та остання використовувала з метою забезпечення своєї злочинної діяльності пов`язаної з шахрайськими діями відносно громадян, та на даних картках, яким користувалась ОСОБА_5 міститься інформація стосовно обставин вчинення кримінальних правопорушень, а саме інформація щодо надходження грошових коштів від потерпілих осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся про розгляд клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0002886 від 17.10.2023 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0002886 від 17.10.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

На підставі зібраних на даний час доказів, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 для забезпечення своєї злочинної діяльності пов`язаної з шахрайськими діями могла використовувала банківські картки відкриті в банківських установах відкриті на її ім`я чи на інших осіб, зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що підтверджується рапортом слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, зібрання доказів причетності особи до вчинення кримінальних правопорушень, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_5 , а саме до інформації:

- про номери відкритих рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », власником яких являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 ;

- розширеної виписки про рух коштів по таких рахунках (картках) за період часу з 01.01.2023 по 30.04.2024;

- анкети - заяви на відкриття рахунків, фото власника рахунків, повних анкетних даних власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним рахункам (карткам);

- інформації про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування за період часу з 01.01.2023 по 30.04.2024;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів по таким банківським рахункам за період часу з 01.01.2023 по 30.04.2024.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_5 ,з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях інформації у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , з дозволу головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:

- про номери відкритих рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », власником яких являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 ;

- розширеної виписки про рух коштів по таких рахунках (картках) за період часу з 01.01.2023 по 30.04.2024;

- анкети - заяви на відкриття рахунків, фото власника рахунків, повних анкетних даних власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним рахункам (карткам);

- інформації про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування за період часу з 01.01.2023 по 30.04.2024;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів по таким банківським рахункам за період часу з 01.01.2023 по 30.04.2024.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1