Справа №173/3343/23
Провадження №1-кс/173/211/2024
У Х В А Л А

іменем України

20 березня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

19.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до наступної інформації:

- щодо повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_1 , (копії паспортів, анкети заявників, фінансові номер);

- виписку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , у період з 00.00 годин 18.08.2023 по 23.08.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 18.08.2023 по 23.08.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРПОУ НОМЕР_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 00.00 годин 18.08.2023 по 23.08.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_5 , (копії паспорту, анкети заявників, фінансові номери);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_5 у період з 00.00 годин 18.08.2023 по 23.08.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_5 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунків по картці № НОМЕР_5 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_7 , (копії паспорту, анкети заявників, фінансові номери);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_7 у період з 00.00 годин 18.08.2023 по 23.08.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_7 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунків по картці № НОМЕР_7 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

- щодо повних анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_9 (копії паспорту, анкети заявників, фінансові номери);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_9 у період 00.00 годин 18.08.2023 по 23.08.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахункам № НОМЕР_9 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_9 , та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунків по карткам № НОМЕР_9 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_5 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 18.09.2023 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 20.08.2023 року близько 02:55 невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 72 500 грн., які знаходились на банківському рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чим завдала останнім матеріального збитку на суму понад 72 500 гривень. (ЖЄО № 8429).

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , на даний момент є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та має відкритий рахунок на своє ім`я, картку для виплат. Так 19.08.2023 року йому на рахунок зайшли грошові кошти о 11:30 годині в сумі 73 300 грн. Так з даної картки він зняв грошові кошти на свої потреби 680 грн. У вечері 19.08.2023 ліг відпочивати в ранці 20.08.2023 прокинувся та взяв свій телефон та побачив, що йому прийшли смс- повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про зняття грошових коштів з рахунку в загальній сумі 72.500 грн. Своїм телефоном та карткою користується тільки він один, та ніхто доступу до них крім нього не має. Ні по яким посиланням переходив, та ні на яких сайтах не реєструвався. Раніше не звертався до поліції бо думав що банк поверне грошові кошти назад, але коли пішов до відділення банку, то там сказали, що не відома особа зняла грошові кошти з рахунку. Так йому ніхто не телефонував на його мобільний номер. Тому він вирішив написати заяву.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого було переведено на рахунки різних банків, а саме: два рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; один рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 ; один рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; один рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 ; один рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 . Враховуючи, вище вказане, виникла

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться у працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився.

Особи, у володінні яких перебувають документи, представники банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

19.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЕДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРПОУ НОМЕР_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄРДПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_8 або у будь-якому іншому відділенні цього банку

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

- щодо повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_1 , (копії паспортів, анкети заявників, фінансові номер);

- виписку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , у період з 00.00 годин 18.08.2023 по 23.08.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 18.08.2023 по 23.08.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРПОУ НОМЕР_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 00.00 годин 18.08.2023 по 23.08.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_5 , (копії паспорту, анкети заявників, фінансові номери);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_5 у період з 00.00 годин 18.08.2023 по 23.08.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_5 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунків по картці № НОМЕР_5 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_7 , (копії паспорту, анкети заявників, фінансові номери);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_7 у період з 00.00 годин 18.08.2023 по 23.08.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_7 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунків по картці № НОМЕР_7 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄРДПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_8 або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України:

- щодо повних анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_9 (копії паспорту, анкети заявників, фінансові номери);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_9 у період 00.00 годин 18.08.2023 по 23.08.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахункам № НОМЕР_9 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_9 , та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунків по карткам № НОМЕР_9 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_5 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці.

Шість примірників ухвал мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3343/23 (провадження 1-кс/173/211/2024), інші видаються слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву банківських установ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1