Провадження № 1-кс/947/6861/24
УХВАЛА

21.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000588 від 06.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області встановлено проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0000588 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2024 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.03.2024 року невстановлена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу марки Nissan Ariya», 2023 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами. ЄО8167

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що під час пошуку для купівлі транспортного засобу побачила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`яву про продаж транспортного засобу 01 березня 2024 року, домовившись з продавцем, транспортний засіб повинні були доставити до України протягом 10 діб, в об`яні був зазначений номер телефону: НОМЕР_2 та було зазначено ім`я ОСОБА_5 . Подзвонивши на вищевказаний номер телефону відповіла особа чоловічої статі, який представився як ОСОБА_5 , сказав, що в них в наявності знаходиться багато автомобілів і можливо вибрати любий, після чого запропонував перейти до спілкування у «Viber», де прислав посилання на файл з таблицею в якій були зазначені різні електричні транспортні засоби. Під час спілкування з ОСОБА_5 через мережу «Viber» він сказав, що: фінансами у нас займається ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 , який буде спілкуватись щодо вибору транспортного засобу.

Під час спілкування у мережі «WhatsApp» з ОСОБА_7 він відправив відео транспортних засобів, які з його слів знаходяться ум. Констанца, Румунія, а саме автомобілів марки «Nissan Ariya» 2022-2023 років різних кольорів.

4 березня 2024 року подзвонила ОСОБА_7 на мережу «WhatsApp» та сказала що готова придбати транспортний засіб «Nissan Агпуа» 2023 року, білого кольору. З його слів оплата буде здійснюватись у гривні по курсі міжбанку на момент фактичної оплати. 5 березня 2024 року домовилась про оплату транспортного засобу та про підписання договору купівлі продажу з ОСОБА_7 через телефонну розмову, а саме була домовленість що оплата за транспортний засіб буде здійснюватись в доларах, одним платежем в суммі НОМЕР_3 (двадцять сім тисяч чотириста) долларів США при особистій зустрічі. Після чого для формування договору відправила паспорт та ідентифікаційний код.

0 13:32 на «WhatsApp» від ОСОБА_7 прийшло. повідомлення: «Неделина 78, выезжайте».

Після чого взявши грошові кошти у сумі 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) долларів США поїхавши за адресою: АДРЕСА_1 , де була зустріч з ОСОБА_7 , пройшли до офісу. В офісі мені був наданий попередній договір купівлі продажу транспортного засобу №0923-5 від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ЙРЗ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме на транспортний засіб: «NISSAN ARIYA 2WD ТОР», білого кольору, VIN: НОМЕР_1 .

Ознайомившись з договором він був підписаний та віддані кошти ОСОБА_7 особисто. В приміщенні офісу окрім потерпілої та ОСОБА_7 нікого не було.

В ході виконання доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку статті 40 КПК України було встановлено та допитано власника транспортного засобу марки «Nissan Ariya», білого кольору, VIN: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який намагався реалізувати вказаний транспортний засіб через автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході допиту якого встановлено, що він є єдиним володільцем транспортного засобу «Nissan Ariya», білого кольору. VIN: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_7 ?А, з 29 грудня 2023 року, 29.01.2024 року з метою продажу вищезазначеного транспортного засобу залишив Його в автосалоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з якими була усна домовленість щодо фотографування та публікації транспортного засобу в мережі з метою його подальшого продажу. 11.04.2024 у зв`язку з відсутністю необхідності продавати транспортний засіб «Nissan Ariya», білого кольору, VIN: НОМЕР_1 через продаж другого транспортного засобу «Nissan Ariya», синього кольору, ОСОБА_8 приїхав (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та забрав транспортний засіб. до автосалону «AC/DC

Встановлено та допитано в якості свідка особу яка займалась реалізацією транспортного засобу Nissan Ariya», білого кольору, VIN: НОМЕР_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою АДРЕСА_4 , якого допитано в якості свідка згідно відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 . В ході допиту встановлено, що була домовленість між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_8 щодо реалізації транспортного засобу, зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пошук покупців, зі сторони ОСОБА_8 реалізація транспортного засобу та особисте спілкування з покупцями його транспортного засобу Nissan Агіya», білого кольору, VIN: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_7 ?А.

В березні 2024 року ОСОБА_7 приходив до автосалону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») до керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив що в нього є клієнт який готовий придбати авто класу «Nissan Aryia», після чого ОСОБА_7 по фотографував вказаний транспортний засіб та VIN код і пішов.

Допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою АДРЕСА_5 , який виставив у продаж на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » автомобіль марки «Nissan Ariya» VIN: НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю тимчасового вилучення копій документів, а саме:

-документи, що містять відомості взяття на облік як платника податків;

-документи, що містять відомості про директорів, засновників юридичної особи за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

-юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

-відомості про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

-інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням ІПН;

-перелік майна, яке перебуває на балансі підприємства, в період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

-відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів;

-відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.2024 по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1