Справа № 717/799/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000084 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 - з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « Універсал банк » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 від 01.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого СВ погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 01.04.2024 до Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 про те, що 30.03.2024 біля 12 год. 50 хв., невідома особа

отримавши доступ до її картки, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 15000, здійснивши переказ грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритий в акціонерному товаристві « Універсал Банк », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів на рахунках своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківській картці, вказаній вище.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ « Універсал банк ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « Універсал банк » (юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54 /19 ), надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів ( в електроному та паперовому вигляді), які містять:

- інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 з 30.03.2024 по 22.04.2024 року;

- інформацію про ІР адреси, з яких здійснено вхід до системи та подальших транзакцій з 30.03.2024 по 22.04.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, а також про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції в разі зняття з картки коштів в такий спосіб.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1