печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД» на бездіяльність уповноважених осіб Київської міської прокуратури, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000079 від 16.01.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

08.04.2024 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД» звернувся до Печерського районного суду у м. Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб Київської міської прокуратури, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000079 від 16.01.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000079 від 16.01.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 204 КК України, досудове розслідування за яким здійснюється слідчими в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень, здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні доручено прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

29.09.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатом розгляду справи № 757/43584/23-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень ГСУ НП України ОСОБА_5 було ухвалено рішення про дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях розташованих на третьому, четвертому та п`ятому поверхах будівлі з літ. «1 Е», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстроване за ТОВ «ЕФ ДИЗАЙН» (код 34049562), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «ІНВЕСТФАКТОР» (код 35878227), ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБУШН Україна» (код 36304618), ОСОБА_10 , ТОВ «АРОМАТИКА» (код 25399227), що перебували у користуванні службових осіб ТОВ «Торговий дім Український термінал» (код 44612608) та ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251).

17.10.2023 на підставі вказаного судового рішення в рамках зазначеного кримінального провадження старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України майором поліції ОСОБА_11 було проведено обшук за вказаною адресою, за результатом якого, відповідно до протоколу обшуку від 17.10.2024, були вилучені речі, що належать на праві власності та відносяться до господарської діяльності ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251), а саме:

Майно вилучене згідно з протоколом обшуку від 17.10.2023:

1. ноутбук HP модель 15-dw 100ua, s/n CND 14710VZ разом із зарядним пристроєм, упаковано до спец-пакету GSU3003899;

2. чорнові записи (друковані і рукописні)- 38 арк.

3. документація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» за період 2022-2023 роки у папках - поміщено до сейф-пакетів № А427205 (7 папок), сейф-пакет №А427206 (9 папок), сейф-пакет № А427201 (8 папок), сейф-пакет №А427204 (2 папки),

4. три блокноти з чорновими записами (сірого, синього, жовтого кольору) - поміщено у сейф-пакет № PSP3056510.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 1 від 17.10.2023:

1. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН грудень 2022» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 354 аркуші.

2. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН жовтень, листопад 2022» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 292 аркуші.

3. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН червень, липень 2022» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 97 аркуші.

4. Папка жовтого кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів видаткові накладні квітень, квітень-травень 2023», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 367 аркуші.

5. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН серпень, вересень 2022», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 287 аркуші.

6. Папка жовтого кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів видаткові накладні 1 квартал 2023», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 250 аркуші.

7. Папка жовтого кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 301 аркуші.

8. Папка синього кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів видаткові накладні III квартал 2023», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 378 аркуші.

9. Папка жовтого кольору, яка не має назви та у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 299 аркуші.

10. Папка синього кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН липень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 348 аркуші.

11. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН березень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 241 аркуші.

12. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН травень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 499 аркуші.

13. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН червень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 496 аркуші.

14. Папка синього кольору під назвою «Продажі 2022», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 243 аркуші.

15. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН лютий 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 443 аркуші.

16. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН квітень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 590 аркуші.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 2 від 17.10.2023:

1. Папка скорозшивач «ТОВ «ТДУТ» рахунки-фактури 2023» з документами на 494 аркуші.

2. Папка скорозшивач «ТОВ «ТДУТ» договори адміністративні з оригіналами та копіями документів на 263 аркуші.

3. Папка скорозшивач жовтого кольору з назвою «ТОВ ТДУТ Імпорт товарів» на 386 аркуші.

4. Папка скорозшивач жовтого кольору без назви, продовження папки «ТОВ «ТДУТ» Імпорт товарів з оригіналами та копіями документів на 144 аркуші.

5. Папка скорозшивач жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН січень 2023» з оригіналами та копіями документів на 360 аркуші.

6. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів, видаткові накладні та акти виконаних робіт, 93 рах. 2022» з оригіналами та копіями документів на 321 аркуші.

7. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» акти виконаних робіт, додаткові витрати 2022» з оригіналами та копіями документів на 170 аркуші.

8. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» договори купівлі з оригіналами та копіями документів на 211 аркуші.

9. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» договори послуг» з оригіналами та копіями документів на 468 аркуші.

10. Папка скорозшивач синього кольору з назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів, видаткові накладні червень 2023з оригіналами та копіями документів на 367 аркуші.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 3 від 17.10.2023:

1. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за червень 2023 (06.06.2023-12.06.2023)».

2. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за червень 2023 (13.06.2023-21.06.2023)».

3. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за червень 2023 (22.06.2023-30.06.2023)».

4. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за липень 2023 (01.07.2023-07.07.2023)».

5. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за липень 2023 (08.07.2023-17.07.2023)».

6. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за липень 2023 (18.07.2023-31.07.2023)».

7. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за серпень 2023 (01.08.2023-16.08.2023)».

8. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за серпень 2023 (17.08.2023-26.08.2023)».

9. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за серпень 2023 (27.08.2023-31.08.2023)».

10. Папка сірого кольору без назви, у якій містяться видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Континенталь трейд» у копіях та оригіналах за вересень 2023 року - 3 папки.

11. Папка сірого кольору без назви, у якій містяться акти звірки (оригінали) у кількості 6 шт. (кількість аркушів).

12. Папка сірого кольору під назвою «ТОВ «Континенталь трейд». Імпорт товару 2-ге півріччя 2023.

13. Папка сірого кольору під назвою «ТОВ «Континенталь трейд». Імпорт товару 1-ше півріччя 2023.

14. Рахунок-фактура № 820 від 04.09.2023.

15. Товарно-транспортні накладні за квітень 2023 поміщено до картонної коробки на якій бірка з пояснюючим написом.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 4 від 17.10.2023:

1. Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами за вересень 2023 року - 478 арк.

2. Копії договорів купівлі-продажу товарів за період 2022-2023 років між ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами - 21 договір.

3. Копії договорів купівлі-продажу нафтопродуктів за 2023 рік між ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами - 38 договорів.

4. Додаткова угода № 1 до договору № 420/06.2023 купівлі-продажу нафтопродуктів від 12.06.2023 - 2 арк.

5. Документ з назвою «Соглашение» 10.07.2023.

6. «Соглашение» від 04.07.2023.

7. Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за березень-квітень 2023.

8. Акти надання послуг між ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами - 24 шт. (оригінали) за березень-квітень 2023.

9. Папка синього кольору з назвою «ТОВ «Континенталь трейд2. Імпорт Danube Bunkering».

10. Три блокноти з чорновими записами (жовтого, зеленого кольорів та «motto»/

11. Акти надання послуг між ТОВ «Континенталь трейд» та іншими контрагентами - 65 арк.

12. Чорнові записи - 24 арк.

13. Копії актів здачі-приймання робіт - 5 арк.

14. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Сервістранс» та «Континенталь трейд» (оригінал) - 4 арк.

15. Копії актів приймання послуг до договору на перевезення вантажу - 2 шт.

16. Копія виписки по рахунку від 02.10.2023 - 4 арк.

17. Акти виконання робіт ТОВ «Континенталь трейд» - 2 шт. (оригінал).

18. Оригінал додаткової угоди № 1 до договору оренди нежитлового приміщення від 10.03.2023.

19. Рахунок на оплату № 1516 від 02.10.2023 між ТОВ «Континенталь трейд» та іншими контрагентами -2 шт. (оригінали).

20. Договір № 28092023/1 ТП від 28.07.2023 у двох примірниках.

21. Зведена таблиця (друкований текст) штатного розпису ТОВ «Континенталь трейд» - 3 арк.

22. Пояснення директора ТОВ «Континенталь трейд» 16.10.2023 № 46/10-01.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 5 від 17.10.2023:

1. Папка ТОВ «КТ» договори зберігання.

2. Папка ТОВ «КТ» МНМА та посоуги Офіс, Стінка.

3. Папка ТОВ «КТ» Договори реалізації нафтопродуктів.

4. Папка МНМА, ОЗ, Матеріали, Офіс, Стінка ТОВ «КТ».

5. Папка ТОВ «КТ» Договори, фін. Допомоги, позики.

6. Папка Поступлення нафтопродуктів ТОВ «КТ» 202.

7. Папка ТОВ «КТ» Договори придбання ТМЦ.

8. Папка Акти виконання робіт ТОВ «КТ» 1 квартал.

9. Папка ТОВ «Континенталь трейд». Зберігання нафтопродуктів 2022.

10. Папка МЕТИНВ.

11. Папка Рахунки на оплату ТОВ «КТ» 2022.

12. Папка «Реалізація товарів ТОВ «Континентальтрейд» квітень 2022.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 6 від 17.10.2023:

1. Звіт про контактну інформацію, об`єкт Континенталь - 4 арк.

2. Акт надання послуг № 340 від 16.06.2023 -1 арк.

3. Договір № 1909/утл -5 арк.

4. Договір № 1909/утл -5 арк.

5. Акт № 1091 від 27.09.2023 - 1 арк.

6. Договір № 10/10-23 про надання послуг - 5 арк.

7. Договір № 203 від 02.10.2023 - 7 арк.

8. Договір №04/10-23 на надання послуг на перевезення - 3 арк.

9. Фірмовий бланк замовника - 1 арк.

10. Договір № 22П/01/2023 УТ-5 арк.

11. Договір № 22П/01/2023УТ - 6 арк.

12. Чорнові записи -35 арк.

13. Акти приймання послуг - 47 арк.

14. Інвойс (іноземна мова) - 35 арк.

15. Фінальні інвойси на іноземній мові - 23 арк.

16. Два рожевих блокноти з рукописними записами.

17. 53 договори купівлі-продажу на 2022 рік - 265 арк.

18. Зеленого кольору блокнот з написом «NOTE BOOK» з рукописними написами.

19. Блокнот зеленого кольору з написом «Телефонна книга» з рукописним написом.

20. Блокнот червоного кольору «Лінік Україна» з рукописними написами.

23. Блокнот білого кольору з написом «Національний банк України».

24. Чорнові записи з написом Контрагенти - 5 арк.

25. Специфікація № 1 від 05.06.2023 - 1 арк.

26. Специфікація № 2 від 06.06.2023 - 1 арк.

27. Специфікація № 4 від 03.07.2023 - 1 арк.

28. Специфікація № 5 від 04.07.2023 - 2 арк.

29. Рахунок на оплату № 1515 від 07.09.2023 - 2 арк.

30. Рахунок на оплату № 1579 від 22.09.2023 - 1 арк.

31. Рахунок на оплату № 1170 від 04.07.2023 - 1 арк.

32. Форма листа погодження договору - 5 арк.

33. Договір поставки нафтопродуктів № 11П/07/2022 в 2 екз. - 4 арк.

34. Чорнові записи в друкованому виді з написом «Контракт» - 3 арк.

35. Контракт № 0722/АV/4Т від 01.07.2023 - 5 арк.

36. Додаткова угода до контракту № 003/22/ENESA-CJNTINENTAL -13 арк.

37. Акт приймання послуг - 13 арк.

38. Акт надання послуг за 2022 - 12 арк.

39. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів за 2023 - 75 арк.

40. Файл з друкованими написом «Тендерна документація» - 27 арк.

41. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів за 2022 - 3 арк.

42. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів за 2022-2023 - 130 арк.

43. Друковані документи іноземною мовою з написом «LAYTIME CALCULATION FOR MIT «TRIADE» на 53 арк.

44. Додаткові угоди з реквізитами на 23 арк.

45. Документи в друкованому вигляді іноземною мовою в кількості 57 арк.

46. Акти приймання послуг за 2022 рік - 72 арк.

47. Інвойс - 36 арк.

48. Аркуші вдрукованому вигляді з написом «Комплексна анкета клієнта» - 6 арк.

49. Акти прийому-передачі наданих послуг - 3 арк.

50. Документи в друкованому вигляді з написом для Ніжинського Владислава» - 16 акр.

51. Аркуші в рукописному вигляді - 4 арк.

52. Зразки замовлення на перевезення - 2 арк.

53. Акт виконаних робіт по перевезенню вантажу №2/П-2023 - 1 арк.

54. Рахунки на оплату за жовтень 2023 - 2 арк.

55. Аркуш паперу в друкованому вигляді іноземною мовою з написом «RAPORT DL INCERCARE» - 1 арк.

56. ТТН « 26/09/2023 /1957 - 1 арк.

57. Акт надання послуг 2023 - 4 арк.

58. Акти звірки за 2023 - 3 арк.

59. Договір № 11/09-22 про надання послуг - 2 арк.

60. Договір № 08/09-22 про надання послуг - 2 арк.

61. Договір № 28/07 зберігання нафтопродуктів - 5 арк.

62. Договір про надання послуг перевезення вантажу - 4 арк.

63. Замовлення на перевезення № 1 - 2 арк.

64. Генеральний договір № 481/1023/на/1/5 - 10 арк.

65. Інвойс в друкованому вигляді - 2 арк.

66. Аркуші іноземною мовою в друкованому з написом - 4 арк.

67. Аркуші в друкованому вигляді з написом «Расстояния между основными портами реки Дунай» - 3 арк.

Перераховане упаковано до спец-пакетів KIV7110707 та ВУМ 4008442.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 7 від 17.10.2023:

1. Папка скорозшивач сірого кольору з назвою ТОВ «Континенталь трейд2. Банківські виписки, 2 півріччя. 2022 в 1 томі.

2. Папка з назвою ТОВ «Континенталь трейд». Розблокування ПН в 1 томі.

3. Папка з назвою «Витяги ФОП, ТОВ «Континенталь трейд» в 1 томі.

4. Папка з назвою «Реалізація товарів, ТОВ «Континенталь трейд», листопад 2022 в 1 томі.

5. Папка з назвою «ТОВ КТ, Банківські виписки» в 1 томі.

6. Папка з назвою «ТОВ КТ, Банківські виписки, 1 півріччя 2022» в 1 томі.

7. Папка з назвою «Поступлення нафтопродуктів ТОВ «Континенталь трейд» 2023» в 1 томі.

8. Папка з назвою «ТОВ КТ, Акти виконаних робіт (1 півріччя 2022) в 1 томі.

9. Папка з назвою «Акти виконаних робіт ТОВ КТ, липень 2022 в 1 томі.

10. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, травень 2022» в 1 томі.

11. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ», серпень 2022» в 1 томі.

12. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ», вересень 2022» в 1 томі.

13. Папка з назвою «Акти виконаних робіт» ТОВ КТ, серпень-вересень 2022 в 1 томі.

14. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, червень 2022 в 1 томі.

15. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за січень 2023 (01.01.2023-31.01.2023) в 1 томі.

16. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, лютий 2022 в 1 томі.

17. Папка з назвою «Акти виконаних робіт ТОВ КТ, 4 квартал 2022 в 1 томі.

18. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, жовтень 2022 в 1 томі.

19. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, грудень 2022 в 1 томі.

20. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, березень 2022 в 1 томі.

21. Папка з назвою «ТОВ КТ, розблокування ПН 2023 р. - 34 в 1 томі.

22. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за лютий 2023 (14.02.2023-28.02.2023) в 1 томі.

23. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за березень 2023 (01.03.2023-19.03.2023) в 1 томі.

24. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за друшу половину грудня 2022 (16.12.2022-31.12.2022) в 1 томі.

25. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за лютий 2023 (01.02.2023-15.02.2023) в 1 томі.

26. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за лютий 2023 (01.02.2023-15.02.2023) в 1 томі.

27. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за березень 2023 (20.03.2023-31.03.2023) в 1 томі.

28. Папка з назвою «ТОВ КТ, звітність 2022» в 1 томі.

29. Папка з назвою «ТОВ КТ, звітність 2023 (14.02.2023-28.02.2023) в 1 томі.

30. Папка з назвою «ТОВ КТ. Договори купівлі нафтопродуктів» в 1 томі.

31. Папка з назвою «ТОВ КТ. Договори купівлі нафтопродуктів» в 1 томі.

32. Папка з назвою «ТОВ КТ. Договори реалізації» в 1 томі.

33. Папка з назвою «АТ. Банк. Кліринговий дім» (кредит, застава, покупка) частина 2 в 1 томі.

34. Папка з назвою «ТОВ КТ, договори перевезення» в 1 томі.

35. Папка «АТ, Банк, кліринговий дім (кредит, застава, покупка), частина 1 в 1 томі.

36. Папка з назвою «АТ. Банк. Кліринговий дім» (кредит, застава, покупка) частина 1 в 1 томі.

37. Папка з назвою «Реалізація товарів, ТОВ КТ за травень 2023, (25.05.23-31.05.23) в 1 томі.

38. Папка з назвою «Рахунки на оплату ТОВ КТ 2023 в 1 томі.

39. Папка з назвою «Реалізація товарів» «ТОВ КТ» за квітень 2023» (01.04.2023-10.04.2023) в 1 томі.

40. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ» за травень 2023» (01.05.23-08.05.23) в 1 томі.

41. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ» за квітень 2023 (11.04.23-20.04.23) в 1 томі.

42. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ» за травень 2023 (08.05.23-17.05.23» в 1 томі.

43. Папка «Акти виконаних робіт «ТОВ Континенталь трейд» 3 квартал 2023» в 1 томі.

44. Папка «Реалізація товарів, ТОВ КТ за травень 2023 (18.05.23-24.05.23) в 1 томі.

45. Папка «Акти виконаних робіт «ТОВ КТ» 2 квартал 2023 в 1 томі.

46. Папка «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за квітень 2023 (01.04.23-30.04.23) в 1 томі.

47. Папка «Акти виконаних робіт ТОВ КТ 3 квартал 2023 в 1 томі.

48. Папка «ТОВ Континенталь трейд» зберігання нафтопродуктів 2023» в 1 томі.

49. Папка «Агро Трейд Отгрузка» в 1 томі.

50. Папка «ТОВ КТ, розблокування ПН 2023 р-24» в 1 томі.

51. Папка «ТОВ Континенталь трейд» розблокування ПН 2022 р.» в 1 томі.

52. Папка «Реалізація товарів ТОВ КТ липень 2022 в 1 томі.

53. Папка без назви з Актамиприймання-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів) в 1 томі.

54. Папка без назви з оригіналами документів - 14 арк.

55. Папка без назви з оригіналами та копіями документів - 62 арк.

56. Папка без назви сірого кольору з оригіналами та копіями документів - 43 арк.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 8 від 17.10.2023:

1. Ноутбук HP s/n CND 1431 XYK з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056529;

2. Ноутбук HP s/n CND 15097СB з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056528;

3. Ноутбук HP s/n CND 1431XX1 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056527;

4. Жорсткий диск TOSHIBA s/n 77EE67НВ3x13 - упаковано до спец-пакету PSP2147948;

5. Жорсткий диск TOSHIBA s/n X5TM21JBSx13 - упаковано до спец-пакету PSP2147947;

6. Жорсткий диск TOSHIBA s/n 64V7B6HHSx13 - упаковано до спец-пакету PSP2147946;

7. Жорсткий диск марки HP s/n HBSA 0, s/n HBSA 3- упаковано до спец-пакету PSP2147948, s/n HBSA 1 (три диски) - упаковано до спец-пакету PSP2147849;

8. Жорсткий диск марки WD s/n WCA983874387 - упаковано до спец-пакету PSP2147944;

9. Печатка округлої форми ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРМІНАД» (код 44612608) упаковано до спец-пакету PSP2147943;

10. Ноутбук HP s/n 5CD246B8QT з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056526;

11. Жорсткий диск SanDisk 32GB та microSD Xiaomi на 32 ПИ - упаковано до спец-пакету PSP2147942;

12. Ноутбук ASUS s/n NANOCV057977423 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214796;

13. Ноутбук ASUS s/n NANOCV057901427 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214797;

14. Ноутбук ASUS s/n NANOCV05795042C з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету ЛШМ7110636;

15. Ноутбук HP s/n CND1431RWN з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056525;

16. Ноутбук HP s/n 5CD2354DSB з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056321;

17. Ноутбук ASUS s/n NANOCV057941426 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214802;

18. Жорсткі диски Western digital 160 GB s/n WCAYUH809439, HP s/n HB9A8, HP s/n 87, HP s/n HB9A0 (чотири диски) - упаковано до спец-пакету PSP1003481.

19. Мобільний телефон Redmi M2006C3MNG s/n НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_1 та мобільний телефон IPHONE X білого кольору з чорною силіконовою накладкою - упаковано до спец-пакету PSP1003480.

20. Печатки: кліше підпису - 3 штуки, печатка з написом «Головний бухгалтер ОСОБА_12 , печатка «комерційний директор ОСОБА_13 », печатка «згідно з оригіналом ОСОБА_14 », печатка з написом «згідно з оригіналом директор ОСОБА_15 », печатка ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД» (код 441252251) - упаковано до спец-пакету PSP 4214801.

З моменту вилучення майна і до теперішнього часу сторона кримінального провадження не зверталась до слідчого судді із клопотанням про арешт вказаного майна, відмова прокурора повернути зазначене в протоколі обшуку від 17.10.2023 майно, що належить на праві власності ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251), є протиправною та незаконною.

Представник ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД»в судове засідання не з`явився, адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності та клопотання про уточнення вимог поданої скарги, зазначивши, що 16.02.2024 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000079 від 16.01.2023 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 було змінено підслідність органу досудового розслідування вказаного кримінального провадження за Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки України у місті Києві, в результаті чого, було змінено підслідність за прокуратурою, що здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні за Київською міською прокуратурою.

Представник Київською міською прокуратурою у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяв, заперечень, клопотань до суду не надходило.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000079 від 16.01.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 204 КК України, досудове розслідування за яким здійснюється слідчими в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень, здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні доручено прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

29.09.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатом розгляду справи № 757/43584/23-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень ГСУ НП України ОСОБА_5 було ухвалено рішення про дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях розташованих на третьому, четвертому та п`ятому поверхах будівлі з літ. «1 Е», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстроване за ТОВ «ЕФ ДИЗАЙН» (код 34049562), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «ІНВЕСТФАКТОР» (код 35878227), ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБУШН Україна» (код 36304618), ОСОБА_10 , ТОВ «АРОМАТИКА» (код 25399227), що перебували у користуванні службових осіб ТОВ «Торговий дім Український термінал» (код 44612608) та ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251).

17.10.2023 на підставі вказаного судового рішення в рамках зазначеного кримінального провадження старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України майором поліції ОСОБА_11 було проведено обшук за вказаною адресою, за результатом якого, відповідно до протоколу обшуку від 17.10.2024, були вилучені речі, що належать на праві власності та відносяться до господарської діяльності ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251), а саме:

Майно вилучене згідно з протоколом обшуку від 17.10.2023:

1. ноутбук HP модель 15-dw 100ua, s/n CND 14710VZ разом із зарядним пристроєм, упаковано до спец-пакету GSU3003899;

2. чорнові записи (друковані і рукописні)- 38 арк.

3. документація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» за період 2022-2023 роки у папках - поміщено до сейф-пакетів № А427205 (7 папок), сейф-пакет №А427206 (9 папок), сейф-пакет № А427201 (8 папок), сейф-пакет №А427204 (2 папки),

4. три блокноти з чорновими записами (сірого, синього, жовтого кольору) - поміщено у сейф-пакет № PSP3056510.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 1 від 17.10.2023:

1. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН грудень 2022» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 354 аркуші.

2. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН жовтень, листопад 2022» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 292 аркуші.

3. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН червень, липень 2022» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 97 аркуші.

4. Папка жовтого кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів видаткові накладні квітень, квітень-травень 2023», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 367 аркуші.

5. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН серпень, вересень 2022», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 287 аркуші.

6. Папка жовтого кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів видаткові накладні 1 квартал 2023», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 250 аркуші.

7. Папка жовтого кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 301 аркуші.

8. Папка синього кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів видаткові накладні III квартал 2023», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 378 аркуші.

9. Папка жовтого кольору, яка не має назви та у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 299 аркуші.

10. Папка синього кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН липень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 348 аркуші.

11. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН березень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 241 аркуші.

12. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН травень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 499 аркуші.

13. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН червень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 496 аркуші.

14. Папка синього кольору під назвою «Продажі 2022», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 243 аркуші.

15. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН лютий 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 443 аркуші.

16. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН квітень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 590 аркуші.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 2 від 17.10.2023:

1. Папка скорозшивач «ТОВ «ТДУТ» рахунки-фактури 2023» з документами на 494 аркуші.

2. Папка скорозшивач «ТОВ «ТДУТ» договори адміністративні з оригіналами та копіями документів на 263 аркуші.

3. Папка скорозшивач жовтого кольору з назвою «ТОВ ТДУТ Імпорт товарів» на 386 аркуші.

4. Папка скорозшивач жовтого кольору без назви, продовження папки «ТОВ «ТДУТ» Імпорт товарів з оригіналами та копіями документів на 144 аркуші.

5. Папка скорозшивач жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН січень 2023» з оригіналами та копіями документів на 360 аркуші.

6. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів, видаткові накладні та акти виконаних робіт, 93 рах. 2022» з оригіналами та копіями документів на 321 аркуші.

7. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» акти виконаних робіт, додаткові витрати 2022» з оригіналами та копіями документів на 170 аркуші.

8. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» договори купівлі з оригіналами та копіями документів на 211 аркуші.

9. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» договори послуг» з оригіналами та копіями документів на 468 аркуші.

10. Папка скорозшивач синього кольору з назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів, видаткові накладні червень 2023з оригіналами та копіями документів на 367 аркуші.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 3 від 17.10.2023:

1. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за червень 2023 (06.06.2023-12.06.2023)».

2. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за червень 2023 (13.06.2023-21.06.2023)».

3. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за червень 2023 (22.06.2023-30.06.2023)».

4. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за липень 2023 (01.07.2023-07.07.2023)».

5. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за липень 2023 (08.07.2023-17.07.2023)».

6. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за липень 2023 (18.07.2023-31.07.2023)».

7. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за серпень 2023 (01.08.2023-16.08.2023)».

8. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за серпень 2023 (17.08.2023-26.08.2023)».

9. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за серпень 2023 (27.08.2023-31.08.2023)».

10. Папка сірого кольору без назви, у якій містяться видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Континенталь трейд» у копіях та оригіналах за вересень 2023 року - 3 папки.

11. Папка сірого кольору без назви, у якій містяться акти звірки (оригінали) у кількості 6 шт. (кількість аркушів).

12. Папка сірого кольору під назвою «ТОВ «Континенталь трейд». Імпорт товару 2-ге півріччя 2023.

13. Папка сірого кольору під назвою «ТОВ «Континенталь трейд». Імпорт товару 1-ше півріччя 2023.

14. Рахунок-фактура № 820 від 04.09.2023.

15. Товарно-транспортні накладні за квітень 2023 поміщено до картонної коробки на якій бірка з пояснюючим написом.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 4 від 17.10.2023:

1. Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами за вересень 2023 року - 478 арк.

2. Копії договорів купівлі-продажу товарів за період 2022-2023 років між ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами - 21 договір.

3. Копії договорів купівлі-продажу нафтопродуктів за 2023 рік між ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами - 38 договорів.

4. Додаткова угода № 1 до договору № 420/06.2023 купівлі-продажу нафтопродуктів від 12.06.2023 - 2 арк.

5. Документ з назвою «Соглашение» 10.07.2023.

6. «Соглашение» від 04.07.2023.

7. Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за березень-квітень 2023.

8. Акти надання послуг між ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами - 24 шт. (оригінали) за березень-квітень 2023.

9. Папка синього кольору з назвою «ТОВ «Континенталь трейд2. Імпорт Danube Bunkering».

10. Три блокноти з чорновими записами (жовтого, зеленого кольорів та «motto»/

11. Акти надання послуг між ТОВ «Континенталь трейд» та іншими контрагентами - 65 арк.

12. Чорнові записи - 24 арк.

13. Копії актів здачі-приймання робіт - 5 арк.

14. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Сервістранс» та «Континенталь трейд» (оригінал) - 4 арк.

15. Копії актів приймання послуг до договору на перевезення вантажу - 2 шт.

16. Копія виписки по рахунку від 02.10.2023 - 4 арк.

17. Акти виконання робіт ТОВ «Континенталь трейд» - 2 шт. (оригінал).

18. Оригінал додаткової угоди № 1 до договору оренди нежитлового приміщення від 10.03.2023.

19. Рахунок на оплату № 1516 від 02.10.2023 між ТОВ «Континенталь трейд» та іншими контрагентами -2 шт. (оригінали).

20. Договір № 28092023/1 ТП від 28.07.2023 у двох примірниках.

21. Зведена таблиця (друкований текст) штатного розпису ТОВ «Континенталь трейд» - 3 арк.

22. Пояснення директора ТОВ «Континенталь трейд» 16.10.2023 № 46/10-01.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 5 від 17.10.2023:

1. Папка ТОВ «КТ» договори зберігання.

2. Папка ТОВ «КТ» МНМА та посоуги Офіс, Стінка.

3. Папка ТОВ «КТ» Договори реалізації нафтопродуктів.

4. Папка МНМА, ОЗ, Матеріали, Офіс, Стінка ТОВ «КТ».

5. Папка ТОВ «КТ» Договори, фін. Допомоги, позики.

6. Папка Поступлення нафтопродуктів ТОВ «КТ» 202.

7. Папка ТОВ «КТ» Договори придбання ТМЦ.

8. Папка Акти виконання робіт ТОВ «КТ» 1 квартал.

9. Папка ТОВ «Континенталь трейд». Зберігання нафтопродуктів 2022.

10. Папка МЕТИНВ.

11. Папка Рахунки на оплату ТОВ «КТ» 2022.

12. Папка «Реалізація товарів ТОВ «Континентальтрейд» квітень 2022.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 6 від 17.10.2023:

1. Звіт про контактну інформацію, об`єкт Континенталь - 4 арк.

2. Акт надання послуг № 340 від 16.06.2023 -1 арк.

3. Договір № 1909/утл -5 арк.

4. Договір № 1909/утл -5 арк.

5. Акт № 1091 від 27.09.2023 - 1 арк.

6. Договір № 10/10-23 про надання послуг - 5 арк.

7. Договір № 203 від 02.10.2023 - 7 арк.

8. Договір №04/10-23 на надання послуг на перевезення - 3 арк.

9. Фірмовий бланк замовника - 1 арк.

10. Договір № 22П/01/2023 УТ-5 арк.

11. Договір № 22П/01/2023УТ - 6 арк.

12. Чорнові записи -35 арк.

13. Акти приймання послуг - 47 арк.

14. Інвойс (іноземна мова) - 35 арк.

15. Фінальні інвойси на іноземній мові - 23 арк.

16. Два рожевих блокноти з рукописними записами.

17. 53 договори купівлі-продажу на 2022 рік - 265 арк.

18. Зеленого кольору блокнот з написом «NOTE BOOK» з рукописними написами.

19. Блокнот зеленого кольору з написом «Телефонна книга» з рукописним написом.

20. Блокнот червоного кольору «Лінік Україна» з рукописними написами.

23. Блокнот білого кольору з написом «Національний банк України».

24. Чорнові записи з написом Контрагенти - 5 арк.

25. Специфікація № 1 від 05.06.2023 - 1 арк.

26. Специфікація № 2 від 06.06.2023 - 1 арк.

27. Специфікація № 4 від 03.07.2023 - 1 арк.

28. Специфікація № 5 від 04.07.2023 - 2 арк.

29. Рахунок на оплату № 1515 від 07.09.2023 - 2 арк.

30. Рахунок на оплату № 1579 від 22.09.2023 - 1 арк.

31. Рахунок на оплату № 1170 від 04.07.2023 - 1 арк.

32. Форма листа погодження договору - 5 арк.

33. Договір поставки нафтопродуктів № 11П/07/2022 в 2 екз. - 4 арк.

34. Чорнові записи в друкованому виді з написом «Контракт» - 3 арк.

35. Контракт № 0722/АV/4Т від 01.07.2023 - 5 арк.

36. Додаткова угода до контракту № 003/22/ENESA-CJNTINENTAL -13 арк.

37. Акт приймання послуг - 13 арк.

38. Акт надання послуг за 2022 - 12 арк.

39. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів за 2023 - 75 арк.

40. Файл з друкованими написом «Тендерна документація» - 27 арк.

41. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів за 2022 - 3 арк.

42. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів за 2022-2023 - 130 арк.

43. Друковані документи іноземною мовою з написом «LAYTIME CALCULATION FOR MIT «TRIADE» на 53 арк.

44. Додаткові угоди з реквізитами на 23 арк.

45. Документи в друкованому вигляді іноземною мовою в кількості 57 арк.

46. Акти приймання послуг за 2022 рік - 72 арк.

47. Інвойс - 36 арк.

48. Аркуші вдрукованому вигляді з написом «Комплексна анкета клієнта» - 6 арк.

49. Акти прийому-передачі наданих послуг - 3 арк.

50. Документи в друкованому вигляді з написом для Ніжинського Владислава» - 16 акр.

51. Аркуші в рукописному вигляді - 4 арк.

52. Зразки замовлення на перевезення - 2 арк.

53. Акт виконаних робіт по перевезенню вантажу №2/П-2023 - 1 арк.

54. Рахунки на оплату за жовтень 2023 - 2 арк.

55. Аркуш паперу в друкованому вигляді іноземною мовою з написом «RAPORT DL INCERCARE» - 1 арк.

56. ТТН « 26/09/2023 /1957 - 1 арк.

57. Акт надання послуг 2023 - 4 арк.

58. Акти звірки за 2023 - 3 арк.

59. Договір № 11/09-22 про надання послуг - 2 арк.

60. Договір № 08/09-22 про надання послуг - 2 арк.

61. Договір № 28/07 зберігання нафтопродуктів - 5 арк.

62. Договір про надання послуг перевезення вантажу - 4 арк.

63. Замовлення на перевезення № 1 - 2 арк.

64. Генеральний договір № 481/1023/на/1/5 - 10 арк.

65. Інвойс в друкованому вигляді - 2 арк.

66. Аркуші іноземною мовою в друкованому з написом - 4 арк.

67. Аркуші в друкованому вигляді з написом «Расстояния между основными портами реки Дунай» - 3 арк.

Перераховане упаковано до спец-пакетів KIV7110707 та ВУМ 4008442.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 7 від 17.10.2023:

1. Папка скорозшивач сірого кольору з назвою ТОВ «Континенталь трейд2. Банківські виписки, 2 півріччя. 2022 в 1 томі.

2. Папка з назвою ТОВ «Континенталь трейд». Розблокування ПН в 1 томі.

3. Папка з назвою «Витяги ФОП, ТОВ «Континенталь трейд» в 1 томі.

4. Папка з назвою «Реалізація товарів, ТОВ «Континенталь трейд», листопад 2022 в 1 томі.

5. Папка з назвою «ТОВ КТ, Банківські виписки» в 1 томі.

6. Папка з назвою «ТОВ КТ, Банківські виписки, 1 півріччя 2022» в 1 томі.

7. Папка з назвою «Поступлення нафтопродуктів ТОВ «Континенталь трейд» 2023» в 1 томі.

8. Папка з назвою «ТОВ КТ, Акти виконаних робіт (1 півріччя 2022) в 1 томі.

9. Папка з назвою «Акти виконаних робіт ТОВ КТ, липень 2022 в 1 томі.

10. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, травень 2022» в 1 томі.

11. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ», серпень 2022» в 1 томі.

12. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ», вересень 2022» в 1 томі.

13. Папка з назвою «Акти виконаних робіт» ТОВ КТ, серпень-вересень 2022 в 1 томі.

14. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, червень 2022 в 1 томі.

15. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за січень 2023 (01.01.2023-31.01.2023) в 1 томі.

16. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, лютий 2022 в 1 томі.

17. Папка з назвою «Акти виконаних робіт ТОВ КТ, 4 квартал 2022 в 1 томі.

18. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, жовтень 2022 в 1 томі.

19. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, грудень 2022 в 1 томі.

20. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, березень 2022 в 1 томі.

21. Папка з назвою «ТОВ КТ, розблокування ПН 2023 р. - 34 в 1 томі.

22. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за лютий 2023 (14.02.2023-28.02.2023) в 1 томі.

23. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за березень 2023 (01.03.2023-19.03.2023) в 1 томі.

24. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за друшу половину грудня 2022 (16.12.2022-31.12.2022) в 1 томі.

25. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за лютий 2023 (01.02.2023-15.02.2023) в 1 томі.

26. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за лютий 2023 (01.02.2023-15.02.2023) в 1 томі.

27. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за березень 2023 (20.03.2023-31.03.2023) в 1 томі.

28. Папка з назвою «ТОВ КТ, звітність 2022» в 1 томі.

29. Папка з назвою «ТОВ КТ, звітність 2023 (14.02.2023-28.02.2023) в 1 томі.

30. Папка з назвою «ТОВ КТ. Договори купівлі нафтопродуктів» в 1 томі.

31. Папка з назвою «ТОВ КТ. Договори купівлі нафтопродуктів» в 1 томі.

32. Папка з назвою «ТОВ КТ. Договори реалізації» в 1 томі.

33. Папка з назвою «АТ. Банк. Кліринговий дім» (кредит, застава, покупка) частина 2 в 1 томі.

34. Папка з назвою «ТОВ КТ, договори перевезення» в 1 томі.

35. Папка «АТ, Банк, кліринговий дім (кредит, застава, покупка), частина 1 в 1 томі.

36. Папка з назвою «АТ. Банк. Кліринговий дім» (кредит, застава, покупка) частина 1 в 1 томі.

37. Папка з назвою «Реалізація товарів, ТОВ КТ за травень 2023, (25.05.23-31.05.23) в 1 томі.

38. Папка з назвою «Рахунки на оплату ТОВ КТ 2023 в 1 томі.

39. Папка з назвою «Реалізація товарів» «ТОВ КТ» за квітень 2023» (01.04.2023-10.04.2023) в 1 томі.

40. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ» за травень 2023» (01.05.23-08.05.23) в 1 томі.

41. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ» за квітень 2023 (11.04.23-20.04.23) в 1 томі.

42. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ» за травень 2023 (08.05.23-17.05.23» в 1 томі.

43. Папка «Акти виконаних робіт «ТОВ Континенталь трейд» 3 квартал 2023» в 1 томі.

44. Папка «Реалізація товарів, ТОВ КТ за травень 2023 (18.05.23-24.05.23) в 1 томі.

45. Папка «Акти виконаних робіт «ТОВ КТ» 2 квартал 2023 в 1 томі.

46. Папка «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за квітень 2023 (01.04.23-30.04.23) в 1 томі.

47. Папка «Акти виконаних робіт ТОВ КТ 3 квартал 2023 в 1 томі.

48. Папка «ТОВ Континенталь трейд» зберігання нафтопродуктів 2023» в 1 томі.

49. Папка «Агро Трейд Отгрузка» в 1 томі.

50. Папка «ТОВ КТ, розблокування ПН 2023 р-24» в 1 томі.

51. Папка «ТОВ Континенталь трейд» розблокування ПН 2022 р.» в 1 томі.

52. Папка «Реалізація товарів ТОВ КТ липень 2022 в 1 томі.

53. Папка без назви з Актамиприймання-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів) в 1 томі.

54. Папка без назви з оригіналами документів - 14 арк.

55. Папка без назви з оригіналами та копіями документів - 62 арк.

56. Папка без назви сірого кольору з оригіналами та копіями документів - 43 арк.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 8 від 17.10.2023:

1. Ноутбук HP s/n CND 1431 XYK з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056529;

2. Ноутбук HP s/n CND 15097СB з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056528;

3. Ноутбук HP s/n CND 1431XX1 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056527;

4. Жорсткий диск TOSHIBA s/n 77EE67НВ3x13 - упаковано до спец-пакету PSP2147948;

5. Жорсткий диск TOSHIBA s/n X5TM21JBSx13 - упаковано до спец-пакету PSP2147947;

6. Жорсткий диск TOSHIBA s/n 64V7B6HHSx13 - упаковано до спец-пакету PSP2147946;

7. Жорсткий диск марки HP s/n HBSA 0, s/n HBSA 3- упаковано до спец-пакету PSP2147948, s/n HBSA 1 (три диски) - упаковано до спец-пакету PSP2147849;

8. Жорсткий диск марки WD s/n WCA983874387 - упаковано до спец-пакету PSP2147944;

9. Печатка округлої форми ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРМІНАД» (код 44612608) упаковано до спец-пакету PSP2147943;

10. Ноутбук HP s/n 5CD246B8QT з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056526;

11. Жорсткий диск SanDisk 32GB та microSD Xiaomi на 32 ПИ - упаковано до спец-пакету PSP2147942;

12. Ноутбук ASUS s/n NANOCV057977423 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214796;

13. Ноутбук ASUS s/n NANOCV057901427 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214797;

14. Ноутбук ASUS s/n NANOCV05795042C з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету ЛШМ7110636;

15. Ноутбук HP s/n CND1431RWN з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056525;

16. Ноутбук HP s/n 5CD2354DSB з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056321;

17. Ноутбук ASUS s/n NANOCV057941426 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214802;

18. Жорсткі диски Western digital 160 GB s/n WCAYUH809439, HP s/n HB9A8, HP s/n 87, HP s/n HB9A0 (чотири диски) - упаковано до спец-пакету PSP1003481.

19. Мобільний телефон Redmi M2006C3MNG s/n НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_1 та мобільний телефон IPHONE X білого кольору з чорною силіконовою накладкою - упаковано до спец-пакету PSP1003480.

20. Печатки: кліше підпису - 3 штуки, печатка з написом «Головний бухгалтер ОСОБА_12 , печатка «комерційний директор ОСОБА_13 », печатка «згідно з оригіналом ОСОБА_14 », печатка з написом «згідно з оригіналом директор ОСОБА_15 », печатка ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД» (код 441252251) - упаковано до спец-пакету PSP 4214801.

16.02.2024 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000079 від 16.01.2023 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 було змінено підслідність органу досудового розслідування вказаного кримінального провадження за Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки України у місті Києві, в результаті чого, було змінено підслідність за прокуратурою, що здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні за Київською міською прокуратурою.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 17.10.2023 слідчими групи слідчих проведено обшук у порядку ст. 234 КПК України.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно під час обшуку має відношення до кримінального провадження.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 17.10.2023, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, накладено у передбаченому законом порядку не було.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД» на бездіяльність уповноважених осіб Київської міської прокуратури, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000079 від 16.01.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Київської міської прокуратури, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000079 від 16.01.2023, повернути майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до опису протоколу обшуку та додатків від 17.10.2023, а саме:

Майно вилучене згідно з протоколом обшуку від 17.10.2023:

1. чорнові записи (друковані і рукописні)- 38 арк.

2. документація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» за період 2022-2023 роки у папках - поміщено до сейф-пакетів № А427205 (7 папок), сейф-пакет №А427206 (9 папок), сейф-пакет № А427201 (8 папок), сейф-пакет №А427204 (2 папки),

3. три блокноти з чорновими записами (сірого, синього, жовтого кольору) - поміщено у сейф-пакет № PSP3056510.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 1 від 17.10.2023:

1. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН грудень 2022» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 354 аркуші.

2. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН жовтень, листопад 2022» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 292 аркуші.

3. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН червень, липень 2022» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 97 аркуші.

4. Папка жовтого кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів видаткові накладні квітень, квітень-травень 2023», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 367 аркуші.

5. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН серпень, вересень 2022», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 287 аркуші.

6. Папка жовтого кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів видаткові накладні 1 квартал 2023», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 250 аркуші.

7. Папка жовтого кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 301 аркуші.

8. Папка синього кольору під назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів видаткові накладні III квартал 2023», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 378 аркуші.

9. Папка жовтого кольору, яка не має назви та у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 299 аркуші.

10. Папка синього кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН липень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 348 аркуші.

11. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН березень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 241 аркуші.

12. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН травень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 499 аркуші.

13. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН червень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 496 аркуші.

14. Папка синього кольору під назвою «Продажі 2022», у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 243 аркуші.

15. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН лютий 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 443 аркуші.

16. Папка жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН квітень 2023» у якій знаходяться копії та оригінали документів у кількості 590 аркуші.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 2 від 17.10.2023:

1. Папка скорозшивач «ТОВ «ТДУТ» рахунки-фактури 2023» з документами на 494 аркуші.

2. Папка скорозшивач «ТОВ «ТДУТ» договори адміністративні з оригіналами та копіями документів на 263 аркуші.

3. Папка скорозшивач жовтого кольору з назвою «ТОВ ТДУТ Імпорт товарів» на 386 аркуші.

4. Папка скорозшивач жовтого кольору без назви, продовження папки «ТОВ «ТДУТ» Імпорт товарів з оригіналами та копіями документів на 144 аркуші.

5. Папка скорозшивач жовтого кольору під назвою «Реалізація видаткові накладні, ТТН січень 2023» з оригіналами та копіями документів на 360 аркуші.

6. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів, видаткові накладні та акти виконаних робіт, 93 рах. 2022» з оригіналами та копіями документів на 321 аркуші.

7. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» акти виконаних робіт, додаткові витрати 2022» з оригіналами та копіями документів на 170 аркуші.

8. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» договори купівлі з оригіналами та копіями документів на 211 аркуші.

9. Папка скорозшивач жовтого кольору «ТОВ «ТДУТ» договори послуг» з оригіналами та копіями документів на 468 аркуші.

10. Папка скорозшивач синього кольору з назвою «ТОВ «ТДУТ» купівля нафтопродуктів, видаткові накладні червень 2023з оригіналами та копіями документів на 367 аркуші.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 3 від 17.10.2023:

1. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за червень 2023 (06.06.2023-12.06.2023)».

2. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за червень 2023 (13.06.2023-21.06.2023)».

3. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за червень 2023 (22.06.2023-30.06.2023)».

4. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за липень 2023 (01.07.2023-07.07.2023)».

5. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за липень 2023 (08.07.2023-17.07.2023)».

6. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за липень 2023 (18.07.2023-31.07.2023)».

7. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за серпень 2023 (01.08.2023-16.08.2023)».

8. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за серпень 2023 (17.08.2023-26.08.2023)».

9. Папка сірого кольору під назвою «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за серпень 2023 (27.08.2023-31.08.2023)».

10. Папка сірого кольору без назви, у якій містяться видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Континенталь трейд» у копіях та оригіналах за вересень 2023 року - 3 папки.

11. Папка сірого кольору без назви, у якій містяться акти звірки (оригінали) у кількості 6 шт. (кількість аркушів).

12. Папка сірого кольору під назвою «ТОВ «Континенталь трейд». Імпорт товару 2-ге півріччя 2023.

13. Папка сірого кольору під назвою «ТОВ «Континенталь трейд». Імпорт товару 1-ше півріччя 2023.

14. Рахунок-фактура № 820 від 04.09.2023.

15. Товарно-транспортні накладні за квітень 2023 поміщено до картонної коробки на якій бірка з пояснюючим написом.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 4 від 17.10.2023:

1. Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами за вересень 2023 року - 478 арк.

2. Копії договорів купівлі-продажу товарів за період 2022-2023 років між ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами - 21 договір.

3. Копії договорів купівлі-продажу нафтопродуктів за 2023 рік між ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами - 38 договорів.

4. Додаткова угода № 1 до договору № 420/06.2023 купівлі-продажу нафтопродуктів від 12.06.2023 - 2 арк.

5. Документ з назвою «Соглашение» 10.07.2023.

6. «Соглашение» від 04.07.2023.

7. Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за березень-квітень 2023.

8. Акти надання послуг між ТОВ «Континенталь трейд» з іншими контрагентами - 24 шт. (оригінали) за березень-квітень 2023.

9. Папка синього кольору з назвою «ТОВ «Континенталь трейд2. Імпорт Danube Bunkering».

10. Три блокноти з чорновими записами (жовтого, зеленого кольорів та «motto»/

11. Акти надання послуг між ТОВ «Континенталь трейд» та іншими контрагентами - 65 арк.

12. Чорнові записи - 24 арк.

13. Копії актів здачі-приймання робіт - 5 арк.

14. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Сервістранс» та «Континенталь трейд» (оригінал) - 4 арк.

15. Копії актів приймання послуг до договору на перевезення вантажу - 2 шт.

16. Копія виписки по рахунку від 02.10.2023 - 4 арк.

17. Акти виконання робіт ТОВ «Континенталь трейд» - 2 шт. (оригінал).

18. Оригінал додаткової угоди № 1 до договору оренди нежитлового приміщення від 10.03.2023.

19. Рахунок на оплату № 1516 від 02.10.2023 між ТОВ «Континенталь трейд» та іншими контрагентами -2 шт. (оригінали).

20. Договір № 28092023/1 ТП від 28.07.2023 у двох примірниках.

21. Зведена таблиця (друкований текст) штатного розпису ТОВ «Континенталь трейд» - 3 арк.

22. Пояснення директора ТОВ «Континенталь трейд» 16.10.2023 № 46/10-01.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 5 від 17.10.2023:

1. Папка ТОВ «КТ» договори зберігання.

2. Папка ТОВ «КТ» МНМА та посоуги Офіс, Стінка.

3. Папка ТОВ «КТ» Договори реалізації нафтопродуктів.

4. Папка МНМА, ОЗ, Матеріали, Офіс, Стінка ТОВ «КТ».

5. Папка ТОВ «КТ» Договори, фін. Допомоги, позики.

6. Папка Поступлення нафтопродуктів ТОВ «КТ» 202.

7. Папка ТОВ «КТ» Договори придбання ТМЦ.

8. Папка Акти виконання робіт ТОВ «КТ» 1 квартал.

9. Папка ТОВ «Континенталь трейд». Зберігання нафтопродуктів 2022.

10. Папка МЕТИНВ.

11. Папка Рахунки на оплату ТОВ «КТ» 2022.

12. Папка «Реалізація товарів ТОВ «Континентальтрейд» квітень 2022.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 6 від 17.10.2023:

1. Звіт про контактну інформацію, об`єкт Континенталь - 4 арк.

2. Акт надання послуг № 340 від 16.06.2023 -1 арк.

3. Договір № 1909/утл -5 арк.

4. Договір № 1909/утл -5 арк.

5. Акт № 1091 від 27.09.2023 - 1 арк.

6. Договір № 10/10-23 про надання послуг - 5 арк.

7. Договір № 203 від 02.10.2023 - 7 арк.

8. Договір №04/10-23 на надання послуг на перевезення - 3 арк.

9. Фірмовий бланк замовника - 1 арк.

10. Договір № 22П/01/2023 УТ-5 арк.

11. Договір № 22П/01/2023УТ - 6 арк.

12. Чорнові записи -35 арк.

13. Акти приймання послуг - 47 арк.

14. Інвойс (іноземна мова) - 35 арк.

15. Фінальні інвойси на іноземній мові - 23 арк.

16. Два рожевих блокноти з рукописними записами.

17. 53 договори купівлі-продажу на 2022 рік - 265 арк.

18. Зеленого кольору блокнот з написом «NOTE BOOK» з рукописними написами.

19. Блокнот зеленого кольору з написом «Телефонна книга» з рукописним написом.

20. Блокнот червоного кольору «Лінік Україна» з рукописними написами.

23. Блокнот білого кольору з написом «Національний банк України».

24. Чорнові записи з написом Контрагенти - 5 арк.

25. Специфікація № 1 від 05.06.2023 - 1 арк.

26. Специфікація № 2 від 06.06.2023 - 1 арк.

27. Специфікація № 4 від 03.07.2023 - 1 арк.

28. Специфікація № 5 від 04.07.2023 - 2 арк.

29. Рахунок на оплату № 1515 від 07.09.2023 - 2 арк.

30. Рахунок на оплату № 1579 від 22.09.2023 - 1 арк.

31. Рахунок на оплату № 1170 від 04.07.2023 - 1 арк.

32. Форма листа погодження договору - 5 арк.

33. Договір поставки нафтопродуктів № 11П/07/2022 в 2 екз. - 4 арк.

34. Чорнові записи в друкованому виді з написом «Контракт» - 3 арк.

35. Контракт № 0722/АV/4Т від 01.07.2023 - 5 арк.

36. Додаткова угода до контракту № 003/22/ENESA-CJNTINENTAL -13 арк.

37. Акт приймання послуг - 13 арк.

38. Акт надання послуг за 2022 - 12 арк.

39. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів за 2023 - 75 арк.

40. Файл з друкованими написом «Тендерна документація» - 27 арк.

41. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів за 2022 - 3 арк.

42. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів за 2022-2023 - 130 арк.

43. Друковані документи іноземною мовою з написом «LAYTIME CALCULATION FOR MIT «TRIADE» на 53 арк.

44. Додаткові угоди з реквізитами на 23 арк.

45. Документи в друкованому вигляді іноземною мовою в кількості 57 арк.

46. Акти приймання послуг за 2022 рік - 72 арк.

47. Інвойс - 36 арк.

48. Аркуші вдрукованому вигляді з написом «Комплексна анкета клієнта» - 6 арк.

49. Акти прийому-передачі наданих послуг - 3 арк.

50. Документи в друкованому вигляді з написом для Ніжинського Владислава» - 16 акр.

51. Аркуші в рукописному вигляді - 4 арк.

52. Зразки замовлення на перевезення - 2 арк.

53. Акт виконаних робіт по перевезенню вантажу №2/П-2023 - 1 арк.

54. Рахунки на оплату за жовтень 2023 - 2 арк.

55. Аркуш паперу в друкованому вигляді іноземною мовою з написом «RAPORT DL INCERCARE» - 1 арк.

56. ТТН « 26/09/2023 /1957 - 1 арк.

57. Акт надання послуг 2023 - 4 арк.

58. Акти звірки за 2023 - 3 арк.

59. Договір № 11/09-22 про надання послуг - 2 арк.

60. Договір № 08/09-22 про надання послуг - 2 арк.

61. Договір № 28/07 зберігання нафтопродуктів - 5 арк.

62. Договір про надання послуг перевезення вантажу - 4 арк.

63. Замовлення на перевезення № 1 - 2 арк.

64. Генеральний договір № 481/1023/на/1/5 - 10 арк.

65. Інвойс в друкованому вигляді - 2 арк.

66. Аркуші іноземною мовою в друкованому з написом - 4 арк.

67. Аркуші в друкованому вигляді з написом «Расстояния между основными портами реки Дунай» - 3 арк.

Перераховане упаковано до спец-пакетів KIV7110707 та ВУМ 4008442.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 7 від 17.10.2023:

1. Папка скорозшивач сірого кольору з назвою ТОВ «Континенталь трейд2. Банківські виписки, 2 півріччя. 2022 в 1 томі.

2. Папка з назвою ТОВ «Континенталь трейд». Розблокування ПН в 1 томі.

3. Папка з назвою «Витяги ФОП, ТОВ «Континенталь трейд» в 1 томі.

4. Папка з назвою «Реалізація товарів, ТОВ «Континенталь трейд», листопад 2022 в 1 томі.

5. Папка з назвою «ТОВ КТ, Банківські виписки» в 1 томі.

6. Папка з назвою «ТОВ КТ, Банківські виписки, 1 півріччя 2022» в 1 томі.

7. Папка з назвою «Поступлення нафтопродуктів ТОВ «Континенталь трейд» 2023» в 1 томі.

8. Папка з назвою «ТОВ КТ, Акти виконаних робіт (1 півріччя 2022) в 1 томі.

9. Папка з назвою «Акти виконаних робіт ТОВ КТ, липень 2022 в 1 томі.

10. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, травень 2022» в 1 томі.

11. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ», серпень 2022» в 1 томі.

12. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ», вересень 2022» в 1 томі.

13. Папка з назвою «Акти виконаних робіт» ТОВ КТ, серпень-вересень 2022 в 1 томі.

14. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, червень 2022 в 1 томі.

15. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за січень 2023 (01.01.2023-31.01.2023) в 1 томі.

16. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, лютий 2022 в 1 томі.

17. Папка з назвою «Акти виконаних робіт ТОВ КТ, 4 квартал 2022 в 1 томі.

18. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, жовтень 2022 в 1 томі.

19. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, грудень 2022 в 1 томі.

20. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, березень 2022 в 1 томі.

21. Папка з назвою «ТОВ КТ, розблокування ПН 2023 р. - 34 в 1 томі.

22. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за лютий 2023 (14.02.2023-28.02.2023) в 1 томі.

23. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за березень 2023 (01.03.2023-19.03.2023) в 1 томі.

24. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за друшу половину грудня 2022 (16.12.2022-31.12.2022) в 1 томі.

25. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за лютий 2023 (01.02.2023-15.02.2023) в 1 томі.

26. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за лютий 2023 (01.02.2023-15.02.2023) в 1 томі.

27. Папка з назвою «Реалізація товарів ТОВ КТ, за березень 2023 (20.03.2023-31.03.2023) в 1 томі.

28. Папка з назвою «ТОВ КТ, звітність 2022» в 1 томі.

29. Папка з назвою «ТОВ КТ, звітність 2023 (14.02.2023-28.02.2023) в 1 томі.

30. Папка з назвою «ТОВ КТ. Договори купівлі нафтопродуктів» в 1 томі.

31. Папка з назвою «ТОВ КТ. Договори купівлі нафтопродуктів» в 1 томі.

32. Папка з назвою «ТОВ КТ. Договори реалізації» в 1 томі.

33. Папка з назвою «АТ. Банк. Кліринговий дім» (кредит, застава, покупка) частина 2 в 1 томі.

34. Папка з назвою «ТОВ КТ, договори перевезення» в 1 томі.

35. Папка «АТ, Банк, кліринговий дім (кредит, застава, покупка), частина 1 в 1 томі.

36. Папка з назвою «АТ. Банк. Кліринговий дім» (кредит, застава, покупка) частина 1 в 1 томі.

37. Папка з назвою «Реалізація товарів, ТОВ КТ за травень 2023, (25.05.23-31.05.23) в 1 томі.

38. Папка з назвою «Рахунки на оплату ТОВ КТ 2023 в 1 томі.

39. Папка з назвою «Реалізація товарів» «ТОВ КТ» за квітень 2023» (01.04.2023-10.04.2023) в 1 томі.

40. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ» за травень 2023» (01.05.23-08.05.23) в 1 томі.

41. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ» за квітень 2023 (11.04.23-20.04.23) в 1 томі.

42. Папка з назвою «Реалізація товарів «ТОВ КТ» за травень 2023 (08.05.23-17.05.23» в 1 томі.

43. Папка «Акти виконаних робіт «ТОВ Континенталь трейд» 3 квартал 2023» в 1 томі.

44. Папка «Реалізація товарів, ТОВ КТ за травень 2023 (18.05.23-24.05.23) в 1 томі.

45. Папка «Акти виконаних робіт «ТОВ КТ» 2 квартал 2023 в 1 томі.

46. Папка «Реалізація товарів ТОВ «Континенталь трейд» за квітень 2023 (01.04.23-30.04.23) в 1 томі.

47. Папка «Акти виконаних робіт ТОВ КТ 3 квартал 2023 в 1 томі.

48. Папка «ТОВ Континенталь трейд» зберігання нафтопродуктів 2023» в 1 томі.

49. Папка «Агро Трейд Отгрузка» в 1 томі.

50. Папка «ТОВ КТ, розблокування ПН 2023 р-24» в 1 томі.

51. Папка «ТОВ Континенталь трейд» розблокування ПН 2022 р.» в 1 томі.

52. Папка «Реалізація товарів ТОВ КТ липень 2022 в 1 томі.

53. Папка без назви з Актамиприймання-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів) в 1 томі.

54. Папка без назви з оригіналами документів - 14 арк.

55. Папка без назви з оригіналами та копіями документів - 62 арк.

56. Папка без назви сірого кольору з оригіналами та копіями документів - 43 арк.

Майно вилучене згідно додатку до протоколу обшуку № 8 від 17.10.2023:

1. Ноутбук HP s/n CND 1431 XYK з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056529;

2. Ноутбук HP s/n CND 15097СB з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056528;

3. Ноутбук HP s/n CND 1431XX1 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056527;

4. Жорсткий диск TOSHIBA s/n 77EE67НВ3x13 - упаковано до спец-пакету PSP2147948;

5. Жорсткий диск TOSHIBA s/n X5TM21JBSx13 - упаковано до спец-пакету PSP2147947;

6. Жорсткий диск TOSHIBA s/n 64V7B6HHSx13 - упаковано до спец-пакету PSP2147946;

7. Жорсткий диск марки HP s/n HBSA 0, s/n HBSA 3- упаковано до спец-пакету PSP2147948, s/n HBSA 1 (три диски) - упаковано до спец-пакету PSP2147849;

8. Жорсткий диск марки WD s/n WCA983874387 - упаковано до спец-пакету PSP2147944;

9. Печатка округлої форми ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРМІНАД» (код 44612608) упаковано до спец-пакету PSP2147943;

10. Ноутбук HP s/n 5CD246B8QT з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056526;

11. Жорсткий диск SanDisk 32GB та microSD Xiaomi на 32 ПИ - упаковано до спец-пакету PSP2147942;

12. Ноутбук ASUS s/n NANOCV057977423 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214796;

13. Ноутбук ASUS s/n NANOCV057901427 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214797;

14. Ноутбук ASUS s/n NANOCV05795042C з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету ЛШМ7110636;

15. Ноутбук HP s/n CND1431RWN з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056525;

16. Ноутбук HP s/n 5CD2354DSB з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056321;

17. Ноутбук ASUS s/n NANOCV057941426 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214802;

18. Жорсткі диски Western digital 160 GB s/n WCAYUH809439, HP s/n HB9A8, HP s/n 87, HP s/n HB9A0 (чотири диски) - упаковано до спец-пакету PSP1003481.

19. Мобільний телефон Redmi M2006C3MNG s/n НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_1 та мобільний телефон IPHONE X білого кольору з чорною силіконовою накладкою - упаковано до спец-пакету PSP1003480.

20. Печатки: кліше підпису - 3 штуки, печатка з написом «Головний бухгалтер ОСОБА_12 , печатка «комерційний директор ОСОБА_13 », печатка «згідно з оригіналом ОСОБА_14 », печатка з написом «згідно з оригіналом директор ОСОБА_15 », печатка ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД» (код 441252251) - упаковано до спец-пакету PSP 4214801.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1