печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні №0001389 - начальника 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні №0001389 - начальника 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 25.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 199, ч.3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка впродовж 2023 року, тобто під час дії воєнного стану, за грошову винагороду здійснює несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих (інформаційних) систем, шляхом внесення до таких систем неправдивих відомостей про попередньо підроблені учасниками цієї ж групи документи, що містять захисні голографічні елементи.

Підшукання клієнтів та отримання замовлень на виготовлення підроблених документів правопорушниками здійснюється з використанням загальнодоступного веб-ресурсу в мережі Інтернет, доступного за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 (розміщується на сервері, доступному за ІР-адресою: НОМЕР_3 ).

Проведеним аналізом даного веб-ресурсу встановлено, що вищезазначеними правопорушниками надаються послуги з виготовлення та продажу таких підроблених документів, як: ID-картка (біометричний паспорт громадянина України), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, диплом НОМЕР_4 , договір купівлі-продажу, довіреність, свідоцтво про народження.

Комунікація з клієнтами даного веб-ресурсу здійснюється з використанням наступних каналів зв`язку: WhatsApp: м.т. НОМЕР_5 ; Viber: м.т. НОМЕР_6 , Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, в ході опрацювання виявленої інформації було встановлено, що послуги хостингу веб-ресурсу надаються та доменне ім`я вищезазначеного веб-ресурсу зареєстровано через хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який зазначені послуги, через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 та ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 надає ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Так, у ході проведення пошукових заходів було встановлено, що реєстрація даного доменного імені (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») здійснювалась 02 серпня 2023 року о 10 год 53 хв, особою, яка зазначила власні персональні дані як « ОСОБА_6 », адреса електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізична адреса: АДРЕСА_3 , контактний номер телефону: НОМЕР_8 , реєстрація здійснювалась з ІР-адреси: НОМЕР_9 (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », включено до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за № НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ). Оплата за послуги реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та оренди серверного обладнання, строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ID транзакції: НОМЕР_13 ), у сумі 937.21 грн.

До закінчення строку дії попередньої оплати за послуги, 12 листопада 2023 року о 21 год 09 хв 58 сек, із використанням ІР-адреси: НОМЕР_14 (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), було здійснено вхід в панель клієнта та проведено оплату за продовження строку надання послуги, з банківської картки № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ID транзакції: НОМЕР_17 ), в сумі 1198.43 грн. Дана операція здійснювалась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_6 , користується номером телефону: НОМЕР_19 , використовує транспортний засіб марки: «Ford Fiesta» 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 .

Також, проведеними пошуковими заходами було встановлено, що відправлення підроблених документів правопорушниками здійснюється через сервіс поштових перевезень « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оплата за документи здійснюється як способом післяплати, так і способом попередньої оплати на банківську картку: НОМЕР_21 .

Серед іншого, у ході оперативного супроводження даного кримінального провадження було з`ясовано, що одним з відправників таких посилок являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_22 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_23 , виданий Дружківським ГУ УМВС від 15.02.2012, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_7 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_8 (ІР-адреса: НОМЕР_24 ), користується номером мобільного телефону: НОМЕР_25 , офіційно працевлаштована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 . Вказана особа, за оперативними даними, 26.02.2024, через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_27 , оперативними даними, 26.02.2024, через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_27 , розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , здійснила ряд відправлень підроблених документів, серед яких були відправлення, попередньо зареєстровані в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з акаунту особи на ім`я ОСОБА_9 , акаунт якого зареєстрований за номером телефону: НОМЕР_28 . Також було встановлено, що після отримання посилок адресатами, останні здійснюють оплату за товар, з використанням функції «післяплата», яку забезпечує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із залученням партнера платіжної системи (фінансової установи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». За оперативними даними, виплата коштів здійснюється через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_17 , на банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер: НОМЕР_29 , яка також належить ОСОБА_9 . У подальшому було встановлено повні анкетні дані особи, ним виявився ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , який використовує ІР-адресу: НОМЕР_31 , може користуватись номерами телефонів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні №0001389 - начальника 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: до електронних та паперових документів:

-у яких містяться відомості щодо повного номеру банківської картки, власника зазначеної банківської картки, руху коштів по рахункам ( із розшифруванням контрагентів), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із банківської карти НОМЕР_16 , з якої 12.11.2023 о 21 год 11 хв було здійснено видаткову операцію на суму 1198 грн 43 коп (з допомогою платіжного процесора: FONDY, ID транзакції: 683580416);

- у яких містяться відомості щодо власника банківської картки НОМЕР_21 , руху коштів по вказаним рахункам ( із розшифруванням контрагентів), з моменту їх відкриття по теперішній час, ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із зазначеної карти;

- у яких містяться відомості щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_36 , руху коштів по вказаним рахункам ( із розшифруванням контрагентів), з моменту їх відкриття по теперішній час, ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із рахунків даного клієнта;

- у яких містяться відомості щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_37 , руху коштів по вказаним рахункам ( із розшифруванням контрагентів), з моменту їх відкриття по теперішній час, ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із рахунків даного клієнта;

- у яких містяться відомості щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_22 , руху коштів по вказаним рахункам ( із розшифруванням контрагентів), з моменту їх відкриття по теперішній час, ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із рахунків даного клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/21105/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 15.05.2024