Справа № 202/3377/24
Провадження № 1-кс/202/3531/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000074 від 05.02.2024 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому (в завірених копіях) та електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2020-2024 роки зі сплати усіх видів податків, зборів, обов`язкових платежів (за ф. 1-ДФ з відображенням анкетних даних працівників), договорів про визнання електронних документів, відомостей стосовно отримання особистого електронного ключа службовими особами підприємства з долученням підтверджуючих документів (сертифікатів, реєстраційних карток та інших), інформації стосовно ip-адрес, з яких подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстру податкових накладних вказаного суб`єктів господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг), податкових накладних, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, інформацію стосовно сплати за період 2020-2024 роки податкових платежів, відкритих банківських рахунків, позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 по вказаному підприємству та його контрагентам з долученням копій матеріалів справ та судових рішень, актів податкових перевірок, в яких податкові-повідомлення рішення залишено в силі в порядку адміністративного та судового оскарження.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 05.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом незаконних дій ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з нерухомими майном.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розгляд клопотання слідячи просить проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 05.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000074 від 05.02.2024 року тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з оригіналами та отримати завірені копії в паперовому або електронному виглядів, зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2020-2024 роки зі сплати усіх видів податків, зборів, обов`язкових платежів (за ф. 1-ДФ з відображенням анкетних даних працівників), договорів про визнання електронних документів, відомостей стосовно отримання особистого електронного ключа службовими особами підприємства з долученням підтверджуючих документів (сертифікатів, реєстраційних карток та інших), інформації стосовно ip-адрес, з яких подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстру податкових накладних вказаного суб`єктів господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг), податкових накладних, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, інформацію стосовно сплати за період 2020-2024 роки податкових платежів, відкритих банківських рахунків, позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 по вказаному підприємству та його контрагентам з долученням копій матеріалів справ та судових рішень, актів податкових перевірок, в яких податкові-повідомлення рішення залишено в силі в порядку адміністративного та судового оскарження.

Строк дії ухвали слідчого судді до 25 липня 2024 року включно.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6