Справа № 638/8471/24
Провадження № 1-кс/638/1771/24
УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000961, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000961, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000961, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 26.04.2024 року до ч/ч НОМЕР_1 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку майна ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон "Oscal", камуфляжна кепка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ніж "Гарбер" чорного кольору, та грошові кошти з банківської картки приблизно 41305 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Під час допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілої було встановлено, що 25.04.2024 року приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_4 познайомився біля в ходу в апарт-готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який виконував будівельні роботи в вищевказаному готелі. В ході розмови ОСОБА_5 повідомив, що також воював, де і коли він не уточнював. Знайшовши спільну мову, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 вирішили відпочити, а саме випити алкогольні напої.

Далі вони пішли до магазинів, де придбали алкогольні напої, а саме магазини, які знаходились поруч з адресою АДРЕСА_1 , такі як «Буфет», «Кисет» та інші продуктові магазини в період часу з 09 год. 15 хв. по 20 год. 57 хв. 25.04.2024 року.

Після чого, вони розійшлися та домовилися зустрітися ввечері, коли ОСОБА_5 завершить виконання робіт. Того ж дня, близько о 18 год 00 хв ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 зустрілися та пішли до номеру ОСОБА_4 №98 вищевказаного готелю, який розташований на 4 поверсі та продовжили відпочивати, випиваючи алкогольні напої, а також ходили до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 для замовлення їжі. В ході спілкування ОСОБА_5 практично нічого про себе не розповідав, тільки складав компанію. Оплату за алкогольні напої та продукти харчування ОСОБА_4 здійснював самостійно, з ОСОБА_5 грошових коштів не брав.

Близько 23 год 00 хв ОСОБА_4 заснув, ОСОБА_5 був на той час у нього в номері. Після чого, ОСОБА_4 прокинувся в номері готелю приблизно 10 год. 00 хв. 26.04.2024, в цей момент ОСОБА_5 в кімнаті він не виявив. Перевіривши свої особисті речі, потерпілий виявив відсутність своїх речей, а саме: мобільного телефону марки «Oscal» модель «C80», 128 гб., сірого кольору, з наявними тріщинами з правого та лівого боку знизу на дисплеї, в якому була SIM-картка на номер телефону НОМЕР_2 , який потерпілому подарували в грудні 2023 року; ніж марки «Gerber», моделі «414» 24.5 см, чорного кольору, який потерпілий придбав через знайомого з Америки в новому стані, оригінальний за 350 доларів США, близько за 16 000 гривень, приблизно в квітні 2024 року.

Далі в 10 год. 20 хв. 26.04.2024 потерпілий хотів зняти грошові кошти у розмірі 20000 грн. 00 коп. в банкоматі, але виявив, що на його картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) не вистає коштів для зняття грошей. Після чого, він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (якому належала вищевказана банківська картка) та запросив виписку по даній картці, в якій виявив транзакції, які потерпілий не виконував, а саме:

- 26.04.2024 року в 07 год. 41 хв. на картку № НОМЕР_5 на суму 11 000 гривень;

- 26.04.2024 в 06 год. 56 хв. на картку № НОМЕР_6 на суму 6 000 гривень;

- 26.04.2024 року в 10 год. 02 хв. на картку № НОМЕР_7 на суму 2 050 гривень;

- 26.04.2024 року в 06 год. 24 хв. на картку № НОМЕР_8 на суму 350 гривень;

- 26.04.2024 року в 06 год. 43 хв. на картку № НОМЕР_6 на суму 6 000 гривень;

- 26.04.2024 року в 06 год. 54 хв. на картку № НОМЕР_6 на суму 6 000 гривень;

- 26.04.2024 в 07 год. 30 хв. на картку № НОМЕР_5 на суму 6 000 гривень;

- 26.04.2024 року в 7 год. 32 хв. на картку № НОМЕР_5 на суму 5 000 гривень.

А також виявив поповнення рахунку: 26.04.2024 року в 07 год. 00 хв. на суму 5 400 гривень; 26.04.2024 року в 07 год. 49 хв. на суму 2 000 гривень від невідомих ОСОБА_4 осіб.

Так, як з ОСОБА_5 потерпілий мало знайомий, та те, що він був з ним протягом всього дня та ймовірно побачив паролі від телефону та інтернет-банкінгу, а також був з потерпілим на момент того, як потерпілий ліг спати, дає ОСОБА_4 підстави вважати, що це ОСОБА_5 міг викрасти його речі та грошові кошти.

В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_4 , відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр-нин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами у розмірі 35 357 грн. 48 коп., що належать ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_5 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, фото паспорта закріпленого фінансового номеру);

- власника рахунку № НОМЕР_8 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, фото паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 26.04.2024 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 26.04.2024 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 26.04.2024 по теперешній час до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківської картки: № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході;

- інформацію щодо доступу з 00:00 26.04.2024 по теперешній час до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківської картки: № НОМЕР_8 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначає, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0000961, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор до суду не з`явилася, надала заяву, де просила справу розглянути без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000961 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого від 04.05.2024, виписками по картці, квитанціями про рух коштів, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчий є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_5 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, фото паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- власника рахунку № НОМЕР_8 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, фото паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 26.04.2024 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 26.04.2024 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 26.04.2024 по теперешній час до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківської картки: № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході;

- інформацію щодо доступу з 00:00 26.04.2024 по теперешній час до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківської картки: № НОМЕР_8 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 03 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1