Справа № 548/1033/24
Провадження №1-кс/548/268/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.04.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 24.04.2024 до ВП №2 Лубенського РВП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 23.04.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом завдатку за оренду квартири, заволоділа грошовими коштами в сумі 5800 грн., які остання із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала на картку шахрая НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 5800 грн. Зловмисник користувався мобільним телефоном НОМЕР_3 .

Дані відомості 25.04.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 за ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування начальником СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, в ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що на протязі тривалого часу потерпіла зі своїм хлопцем ОСОБА_5 вирішили на постійну основу переїхати в м. Полтава. Для цього вони почали шукати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про оренду житла. Вони знайшли оголошення, яке їм підходило загалом по всіх їхніх вимогах. Останнє оголошення було в центрі міста та коштувало 5800 грн. на місяць. В подальшому потерпіла разом із своїм хлопцем написали шахраю в месенджер «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_3 до людини, яка виставила дане оголошення. Це була жінка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Полтава, ці дані вона потім їм скинула разом зі своїм фото та фото свого паспорту. В листуванні вони домовились про те, що вони їй скинуть передоплату для того, щоб за ними рахувалася ця квартира, однак суму із потерпілою спочатку не обговорили, оскільки вона не знала, яку суму їй потрібно скинути для передоплати.

Через деякий час, потерпіла 23.04.2024 скинула тій жінці передоплату в сумі 5800 грн., з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 . Після чого вона назначила їм зустріч, сказала, що кошти прийшли та побажала всього найкращого. Після того вона видалила частину переписки та на даний час на зв`язок не виходить.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального проступку та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, клопотав про розгляд справи за його відсутності.

Дізнавачем доведена нявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дізнавачам СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику СД капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ст. лейтенанту ОСОБА_7 та дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які містять інформацію:

1) про особу на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

2) Про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 22.04.2024 по кінцевий термін ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1