Справа № 562/1119/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у межах кримінального провадження №0000167, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28 квітня 2023 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28 квітня 2023 року, маючи намір укласти усний договір купівлі-продажу одягу, вона помістила відповідне оголошення на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначила власний номер телефону: НОМЕР_1 . Після цього, о 17 год. 00 хв. 28 квітня 2023 року вона отримала повідомлення у месенджері «Вайбер» від невідомої особи з номера телефону: НОМЕР_2 . Вказана особа повідомила про намір придбати товар заявниці через «безпечну доставку ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідома особа надіслала заявниці посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 перейшла за вказаним гіперпосиланням, в якому вказала реквізити власної банківської картки № НОМЕР_3 , та в подальшому отримала повідомлення про те, що для успішного оформлення сервісу «безпечна доставка з ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно поповнити картку на суму 1500 гривень, що остання і зробила. В результаті невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто шляхом операцій, спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно, обманом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 1464 гривень, списання якого відбулось на невідомий рахунок P24 DB M UA, на термінал, що знаходиться у м.Дніпро.

Відповідні відомості по даному факту 29 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка стосується карткового рахунку № НОМЕР_4 ,що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок № НОМЕР_4 , договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку в період з 01.02.2023 по 31.10.2023 із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.02.2023 по 31.10.2023; виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2023 по 31.10.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (доступ до системи клієнт-банк). У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаних банківських карток на інші картки, надати повне розшифрування транзакції; у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо із розшифруванням повної інформації про даний термінал.

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Крім того, задля відмежування добросовісних користувачів банківськими картками від осіб, які користуються банківськими картками для вчинення шахрайських дій, необхідно отримати інформацію за більш тривалий період часу. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що стосується карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок № НОМЕР_4 , договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку в період з 01 лютого 2023 року до 31 жовтня 2023 року із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 01 лютого 2023 року до 31 жовтня 2023 року;

- надати виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01 лютого 2023 року до 31 жовтня 2023 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (доступ до системи клієнт-банк). У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаних банківських карток на інші картки, надати повне розшифрування транзакції;

- у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо із розшифруванням повної інформації про даний термінал,

з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя