Справа № 752/5053/22
Провадження № 1-кс/752/4077/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 травня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000047 від 11.04.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України,клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000047 від 11.04.2022 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 11.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 11.04.2022 до Голосіївської окружної прокуратури м. Києва надійшов рапорт оперуповноваженого 4-го відділу УСР в м. Києві ДСР НПУ ОСОБА_5 про те, що в період 2022 року, на території міста Києва, службові особи медико-соціальних експертних комісій, розташованих у місті Києві, з метою одержання неправомірної вигоди, вчиняли протиправні, незаконні, умисні дії шляхом складання та надання великої кількості завідомо неправдивих офіційних документів - довідок щодо інвалідності різної групи особам призивного віку, які в подальшому були використані для виїзду за межі України на територію країн Європейського Союзу в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію, що службові особи медико-соціальних експертних комісій, розташованих на території міста Києва, вчиняли протиправні умисні дії з метою одержання неправомірної вигоди шляхом складання та надання великої кількості завідомо неправдивих офіційних документів - довідок щодо інвалідності різної групи особам призивного віку, які, ймовірно, в подальшому були використані для виїзду за межі України на територію країн Європейського Союзу в умовах воєнного стану.

Проведено проведено тимчасовий доступ до відомостей, які є банківською таємницею по особовому рахунку одного із голів медико-соціальних експертних комісій, зокрема до рахунку голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході чого було встановлено, що на вказаний рахунок систематично перераховувалися грошові кошти з особового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 на загальну суму 136 000 грн та особового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 на загальну суму 95 000 грн.

Згідно наданої інформації у листі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-230303/28781 від 08.03.2023 слідує, що на особові рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 № НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 № НОМЕР_4 грошові кошти надходили з використанням терміналів самообслуговування.

Таким чином, необхідно встановити відомості, щодо осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та які у подальшому були перераховані на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На виконання доручення від 26.04.2024 № 9250 в рамках кримінального провадження № 0000047 від 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України за фактами протиправних, умисних дій службових осіб медико-соціальних експертних комісій з метою одержання неправомірної вигоди при складанні та наданні завідомо неправдивих офіційних документів-довідок щодо інвалідності різної групи особам призивного віку, які в подальшому були використані для виїзду за межі України на територію країн Європейського Союзу в умовах воєнного стану співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань здійснено огляд розрахункових рахунків голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , про що за наслідками проведеного огляду складено відповідні протоколи огляду.

Установлено, що для корупційних дій ОСОБА_6 використовує картковий рахунок з ідентифікатором НОМЕР_7 , на вказаний рахунок останній у період з початку повномасштабного вторгнення рф по теперішній час отримав грошові кошти у сумі 966 984,00 грн від наступних фізичних осіб: ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 та з рахунку НОМЕР_9 , що відкритий у банківській установі з ідентифікатором НОМЕР_10 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 для отримання неправомірної вигоди надає особам, що бажають придбати групу інвалідності карткові рахунки: НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_8 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , що належать ОСОБА_7 ..

Також, з урахуванням раніше проведеного огляду карткового рахунку ОСОБА_8 встановлено, що невстановлені особи з терміналу поповнення рахунку поповнювали картку останнього.

Зазначене свідчить, про те, що ОСОБА_6 для отримання неправомірної вигоди використовує ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , останні отримують кошти на власний картковий рахунок через термінали поповнення рахунків, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому з власного рахунку здійснювали переказ коштів на рахунок ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, беручи до уваги той факт, що вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, мають суттєве значення для проведення в подальшому судових експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, № 0000047 від 11.04.2022 до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо анкетних даних, номеру мобільного телефону та номеру рахунку, фото та відеозображення, ідентифікатору клієнтів, ОСОБА_8 у розрізі поповнення картки з терміналів, що з терміналу поповнення рахунку поповнювали картку останнього, а саме:

2022-11-13 (час 11:17:20) на суму 3800,00 грн, термінал CRK29288, ID транзакція 9, за адресою: АДРЕСА_2 , Смарт Плаза з рахунку відправника НОМЕР_15;

2022-05-02 (час 13:10:28) на суму 13000,00 грн, термінал TS213624, ID транзакція 8, за адресою: АДРЕСА_3 , Фора Маркет з рахунку відправника НОМЕР_16;

2022-08-11 (час 10:29:02) на суму 7000,00 грн, термінал TS213624, ID транзакція 3, за адресою: АДРЕСА_3 , Фора Маркет з рахунку відправника НОМЕР_16;

2022-07-19 (час 12:56:29) на суму 10000,00 грн, термінал TS213561, ID транзакція 8, за адресою: АДРЕСА_4 , Аптечний супермаркет Аптекар з рахунку НОМЕР_17;

2022-09-04 (час 11:31:31) на суму 7300,00 грн, термінал TS213561, ID транзакція 8, за адресою: АДРЕСА_4 , Аптечний супермаркет Аптекар з рахунку НОМЕР_17;

2023-02-22 (час 12:55:51), на суму 4500,00 грн, термінал TS213561, ID транзакція 3, за адресою: АДРЕСА_4 , Аптечний супермаркет Аптекар з рахунку НОМЕР_17;

2022-04-20 (час 16:21:02), на суму 10000,00 грн, термінал TS213519, ID транзакція 4, за адресою: АДРЕСА_5 , приймальне відділення БС з рахунку НОМЕР_18;

2022-05-11 (час 17:23:30) на суму 5000,00 грн, термінал TS213318, ID транзакція 6, за адресою: АДРЕСА_6 , METRO CASH AND CARRY з рахунку НОМЕР_19;

2022-09-02 (час 11:56:10) на суму 5000,00 грн, термінал TS213175 ID транзакція 1, за адресою: АДРЕСА_7 , відділення банку з рахунку НОМЕР_20;

2022-06-14 13:46:28.000 на суму 4000,00 грн термінал TS211668 ID транзакція 7, за адресою: АДРЕСА_7 , ТРЦ Караван з рахунку НОМЕР_21;

2022-08-10 13:08:28.000 на суму 5000,00 грн термінал TS211668 ID транзакція 4, за адресою: АДРЕСА_7 , ТРЦ Караван з рахунку НОМЕР_21;

2022-10-23 14:48:11.000 на суму 5000,00 грн термінал TS211668 ID транзакція 6, за адресою: АДРЕСА_7 , ТРЦ Караван з рахунку НОМЕР_21;

2022-10-05 (час 11:40:00) на суму 4500,00 грн термінал TS211462 ID транзакція 7, за адресою: АДРЕСА_8 , ТРЦ Глобус з рахунку НОМЕР_22;

2022-10-25 (час 13:41:47) на суму 3800,00 грн термінал TS211462 ID транзакція 2, за адресою: АДРЕСА_8 , ТРЦ Глобус з рахунку НОМЕР_22;

2022-11-02 (час 13:05:06) на суму 20500,00 грн термінал TS211462 ID транзакція 6, за адресою: АДРЕСА_8 , ТРЦ Глобус з рахунку НОМЕР_22;

2022-11-07 (час 13:36:42) на суму 8200,00 грн термінал TS211462 ID транзакція 1, за адресою: АДРЕСА_8 , ТРЦ Глобус з рахунку НОМЕР_22;

2022-11-25 (час 10:07:56) на суму 3500,00 грн термінал TS211462 ID транзакція 2, за адресою: АДРЕСА_8 , ТРЦ Глобус з рахунку НОМЕР_22;

2022-11-28 (час 18:09:41) на суму 3500,00 грн термінал TS211462 ID транзакція 3, за адресою: АДРЕСА_8 , ТРЦ Глобус з рахунку НОМЕР_22;

2022-12-15 (час 12:58:45) на суму 9000,00 грн термінал TS211462 ID транзакція 6, за адресою: АДРЕСА_8 , ТРЦ Глобус з рахунку НОМЕР_22;

2023-02-03 (час 12:54:46) на суму 9000,00 грн термінал TS211462 ID транзакція 4, за адресою: АДРЕСА_8 , ТРЦ Глобус з рахунку НОМЕР_22;

2022-10-07 ( час 13:36:56) на суму 13000,00 грн термінал TS210714 ID транзакція 0, за адресою: АДРЕСА_9 з рахунку НОМЕР_23;

2022-12-30 (час 13:30:52) на суму 10000,00 грн термінал TS210585 ID транзакція 4, за адресою: АДРЕСА_10 з рахунку НОМЕР_24;

2022-04-28 (час 12:51:16) на суму 15000,00 грн термінал TTS209157 ID транзакція 0, за адресою: АДРЕСА_7 , ТРЦ Караван з рахунку НОМЕР_25;

2022-04-28 (час 12:51:16) на суму 10500,00 грн термінал TTS209157 ID транзакція 1, за адресою: АДРЕСА_7 , ТРЦ Караван з рахунку НОМЕР_25;

2022-06-21 ( час 11:42:44) на суму 10500,00 грн термінал CRK59496 ID транзакція 9, за адресою: АДРЕСА_11 ТК Аркадія з рахунку НОМЕР_26;

2022-10-19 (час 19:27:16) на суму 11000,00 грн термінал CRK59496 ID транзакція 0, за адресою: АДРЕСА_11 ТК Аркадія з рахунку НОМЕР_26;

2022-06-08 (час 15:40:50) на суму 10000,00 грн, термінал TS206764 ID транзакція 7, за адресою: АДРЕСА_5 , лікарня швидкої допомоги з рахунку НОМЕР_14;

2022-05-13 (час 19:55:22) на суму 10000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 4, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-05-30 (час 16:51:26) на суму 13500,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 7, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-06-22 (час 15:34:00) на суму 5000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 3, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-07-05 (час 17:28:02) на суму 5000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 6, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-07-15 (час 19:08:01) на суму 8000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 7, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-07-25 (час 13:10:56) на суму 6000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 3, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-07-31 (час 18:20:58) на суму 5000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 7, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-08-12 (час 17:23:46) на суму 3000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 1, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-09-07 (час 12:17:36) на суму 7500,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 4, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-09-09 (час 19:57:38) на суму 7500,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 8, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-09-12 (час 12:39:40) на суму 20000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 3, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-09-13 (час 20:25:33) на суму 25000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 4, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27;

2022-09-27 (час 20:54:03) на суму 6000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 2, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-10-02 (час 18:52:07) на суму 4000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 4, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-11-06 (час 13:46:50) на суму 9000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 6, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2022-12-04 (час 16:10:47) на суму 19000,00 грн, термінал TS201990, ID транзакція 1, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2023-01-14 (час 20:33:39) на суму 10000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 1, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2023-02-24 (час 15:54:43) на суму 10000,00 грн, термінал TS201990 ID транзакція 2, за адресою: АДРЕСА_10 , магазин Наш дворик з рахунку НОМЕР_27; 2023-02-06 (час 12:50:09) на суму 15000,00 грн, термінал TS204435 ID транзакція 1, за адресою: АДРЕСА_8 з рахунку НОМЕР_29;

2022-05-11 17:09:24 на суму 40200,00 грн, термінал CRK59768 ID транзакція 1 , за адресою: АДРЕСА_7 , ТРЦ Караван з рахунку НОМЕР_28.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1