Справа № 953/4078/24
н/п 1-кс/953/3543/24
"04" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
14.05.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього належать, в період часу з 01.01.2022 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до нього належить, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківських карток , які до нього належать на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків.
-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до нього належать в період з 01.01.2022 по час дії ухвали.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього належать, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_2 про заволодіння невстановленою групою осіб, шахрайським шляхом, грошовими коштами.
встановлено, що в ході скоєння вказаного злочину для переведення та зняття грошових коштів використовувалась наступний банківський рахунок НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які були отримані в результаті злочинної діяльності, було переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито, на невстановлену на даний час особу (осіб), фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, та клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього належать, в період часу з 01.01.2022 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до нього належить, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківських карток , які до нього належать, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цього розрахункового рахунку;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до нього належать в період з 01.01.2022 по час дії ухвали;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього належать, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним розрахунковим рахунком.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.07.2024.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1