Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/140/24
Єдиний унікальний №733/1173/24
Ухвала

Іменем України

28 травня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання слідчого слідчого відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27.05.2024 слідчий слідчого відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати посадових осіб головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , надати слідчим слідчого відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася в установленому законом порядку, в поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просила проводити судове засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

В судове засідання процесуальний керівник не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24.05.2024 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 22.05.2024 року невідомі шахрайським шляхом заволоділи коштами з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в загальній сумі 67767,38 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 22.05.2024 року перебувала вдома. Остання має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та 22.05.2024 року близько 17 години на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 через мобільний додаток «VIBER» надійшло повідомлення з посиланням (посилання не збереглося) з інформацією про виплату коштів у сумі 13200 грн. для всіх українців, для отримання яких потрібно перейти за посиланням. Перейшовши за вказаним посиланням, на належному ОСОБА_5 телефоні світився білий екран, сторінка так і не завантажилась. О 17.19 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла помітила списання грошових коштів з належної їй кредитної картки в сумі 5,003 грн. В подальшому на номер телефону потерпілої зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що картку ОСОБА_5 зламали шахраї та щоб не втратити кошти, які залишилися на картці, потрібно терміново замінити картку онлайн та для цього перевести залишок коштів на картку № НОМЕР_3 . Далі, слідуючи вказівкам невідомого чоловіка, потерпіла перерахувала кошти на вищевказану картку в сумі 9833,93 грн., 9833,93 грн., 9833,93 грн., 9833,93 грн., 9833,93 грн., після чого невідома особа сказала їй перевести залишок через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ту саму картку № НОМЕР_3 , після чого потерпіла перевела ще 13594,73 грн. та телефонна розмова закінчилася.

23.05.2024 року ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 для отримання інформації щодо руху коштів по своєму картковому рахунку. Співробітник банку заблокувала потерпілій картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому 24.05.2024 року ОСОБА_5 звернулась із письмовою заявою до поліції.

Таким чином, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у вилученні роздруківки руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами, неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 20.05.2024 року по термін дії ухвали;

- зобов`язати посадових осіб головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 26 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cуддя ОСОБА_1