Справа № 671/560/24
Провадження № 1-кс/671/160/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.03.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.03.2024 о 19.30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Instagram» із сторінки її дочки ОСОБА_5 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 8500 грн., які потерпіла ОСОБА_4 17.03.2024 о 19:41 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 19.03.2024 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у її власності перебуває кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на якій були кредитні кошти біля 33000 грн.. У неї є дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає у м. Києві, працює у стоматологічній клініці. Вона зареєстрована у різних соціальних мережах, в тому числі у соціальній мережі «Instagram». 17.03.2024 у вечірній час вона перебувала дома та біля 19:30 год вона, зайшовши на своєму мобільному телефоні у соціальну мережу «Instagram», виявила, що зі сторінки її дочки ОСОБА_6 їй прийшло текстове повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 8500 грн. на картку НОМЕР_2 . На вказане прохання вона погодилась, оскільки була впевнена, що допомагає своїй дочці та одразу о 19:41 год. 17.03.24, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки НОМЕР_1 перерахувала кошти у сумі 8500 грн. на картку НОМЕР_2 , яка була вказана у текстовому повідомленні від її дочки ОСОБА_6 .. Далі приблизно через 10 хв. на її телефон зателефонувала її дочка ОСОБА_6 та повідомила, що сторінку останньої у соціальній мережі «Instagram» було «зламано» та шлють повідомлення її друзям з даної «зламаної» сторінки з проханням позичити кошти, перерахувавши на картку. Після цього їй стало зрозуміло, що вона потрапила на шахрая, якому перерахувала 8500 грн.. Це вона повідомила своїй дочці. Після цього вона вирішила звернутись у поліцію із заявою про вчинення шахрайських дій.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, що можуть становити банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , переказ коштів 17.03.2024 із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 на суму 8500 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 07 год. 00 хв. 17.03.2024 по 23 год 00 хв. 18.03.2024.

Дізнавач СД відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що за матеріалами досудового розслідування 18.03.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.03.2024 о 19.30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Instagram» із сторінки її дочки ОСОБА_5 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 8500 грн., які потерпіла ОСОБА_4 17.03.2024 о 19:41 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 19.03.2024 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її власності перебуває кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на якій були кредитні кошти біля 33000 грн.. У неї є дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає у м. Києві, працює у стоматологічній клініці. Вона зареєстрована у різних соціальних мережах, в тому числі у соціальній мережі «Instagram». 17.03.2024 у вечірній час вона перебувала дома та біля 19:30 год вона, зайшовши на своєму мобільному телефоні у соціальну мережу «Instagram», виявила, що зі сторінки її дочки ОСОБА_6 їй прийшло текстове повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 8500 грн. на картку НОМЕР_2 . На вказане прохання вона погодилась, оскільки була впевнена, що допомагає своїй дочці та одразу о 19:41 год. 17.03.24, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки НОМЕР_1 перерахувала кошти у сумі 8500 грн. на картку НОМЕР_2 , яка була вказана у текстовому повідомленні від її дочки ОСОБА_6 .. Далі приблизно через 10 хв. на її телефон зателефонувала її дочка ОСОБА_6 та повідомила, що сторінку останньої у соціальній мережі «Instagram» було «зламано» та шлють повідомлення її друзям з даної «зламаної» сторінки з проханням позичити кошти, перерахувавши на картку. Після цього їй стало зрозуміло, що вона потрапила на шахрая, якому перерахувала 8500 грн.. Це вона повідомила своїй дочці. Після цього вона вирішила звернутись у поліцію із заявою про вчинення шахрайських дій.

За даним фактом 25.02.2024 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання їх копій, а саме: надати інформацію щодо власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , переказ коштів 17.03.2024 із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 на суму 8500 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 07 год. 00 хв. 17.03.2024 по 23 год 00 хв. 18.03.2024.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1