Справа № 674/568/24
Провадження № 1-кс/674/34/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 квітня 2024 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромКам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 05 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 05.04.2024 до ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 21.03.2024 року близько 15 год. 45 хв. невстановлена особа у невстановленому місці, зловживаючи її довірою, під приводом продажу побутової техніки, оголошення про що було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 2562 грн., які вона за місцем свого приживання в АДРЕСА_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого карткового рахунку НОМЕР_1 перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_2 .

05.04.2024 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.03.2024 року близько 15 год. 30 хв. перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , за допомогою домашнього комп`ютера в інтернеті зайшла сайт інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При перегляді виставленого на продаж товару вона знайшла варильну поверхню марки «Bosсh», вартість якої становила 2562 грн. У вказаному оголошенні натиснула на віконце «Придбати», де необхідно було заповнити свої дані, а саме ім`я, прізвище, телефон та електронну адресу, що вона і зробила. Далі вибрала спосіб доставки через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказавши місто доставки та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, вибило номер банківського рахунку НОМЕР_2 , на який необхідно перерахувати кошти в сумі повної вартості товару. 21.03.2024 о 15 год. 46 хв. після заповнення всіх даних вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 2562 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Після переказу вказаних коштів вона за допомогою мобільного додатку «Телеграм» написала на сторінку інтернет магазину «Я оплатила», нащо їй відписали « ОСОБА_6 ». В подальшому їй ніхто не відповідав, а тому вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, так як замовлений та оплачений нею товар їй так і не направили.

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , заяв на відкриття банківських рахунків та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08:00 год. 21.03.2024 року по термін дії ухвали.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак у матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вониявляються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт шахрайства, яке виразилося в заволодінні чужим майном шляхом обману та переведення коштів на банківський картковий рахунок рахунку № НОМЕР_2 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», за адресою АДРЕСА_2 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 08.00 години 21.03.2024 року по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 09.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1