Справа № 635/1128/24
Номер провадження 1-кс/635/868/2024
У Х В А Л А

15 квітня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати право на тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського РУП N? 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського РУП N? 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського РУП N? 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старщому дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського РУП N? 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського РУП N? 1 ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за N? НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків N? НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки N? НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 25.06.2023 по 25.07.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам N? НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 25.06.2023 по 25.07.2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків N? НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 25.07.2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

??-інформації стосовно 1Р-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам N? НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 25.07.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків N? НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 26.06.2023 до ЧЧ ВП повідомлення від ОСОБА_9 про те, що 25.06.2023 року зробила замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та відправила кошти за товар у сумі 4300 гривень на карту N? НОМЕР_1 , після чого зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представились ОСОБА_10 та підтвердили платіж. До теперішнього часу на зв?язок продавець не виходив, товар не відправив, грошові кошти не повернув.

02.07.2023 допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_9 , яка пояснила наступне, що 25.06.2023 року на сервісі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення, про продаж садової гойдалки після чого одразу зв?язалась з продавцем на ім?я ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ). Вони домовились про спосіб оплати, а саме неповна передоплата грошових коштів у розмірі 1500 гривень, а далі 25.06.2023 року о 19:42 ОСОБА_9 зробила переказ грошових коштів на карту N? НОМЕР_1 . 26.06.2023 року потерпілій написав продавець про проблему з доставкою, а саме неможливість відправити товар з с. Гурівка, Кіровоградської області, в якій мешкає продавець, та він повідомив, що йому прийдеться їхати в інше місто, яке розташоване за 40 кілометрів від нього. Далі він запропонував зробити повну передоплату товару, на що ОСОБА_9 погодилась та зробила переказ на вищевказану карту у розмірі 2800 гривень. Після переказів грошових коштів він видалив усі свої повідомлення у месенжері «Вайбер» та перестав відповідати мені на дзвінки. Гроші повернуті не були, товар не відправлено .

06.07.2023 року надійшов рапорт від Департаменту протидії кіберзлочинам в Харківській області від ОСОБА_13 про те, що в ході перевірки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного правопорушення обготівкувала грошові кошти з вищевказаної карти 26.06.2023 о 13:33 годині за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ дізнавачу, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за N? НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків N? НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки N? НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 25.06.2023 по 25.07.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам N? НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 25.06.2023 по 25.07.2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків N? НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 25.07.2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

??-інформації стосовно 1Р-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам N? НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 25.07.2023 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 15 червня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1