1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/666/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Сміла Черкаської області, громадянина України, маючого середню освіту, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодження з прокурором, звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у пособництві - наданні засобів, що сприяло заволодінню чужим майном, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (шахрайстві).

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до довідки № 3018/с від 07.06.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 - дружині солдата ОСОБА_8 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_3 під час дії воєнного стану, перерахована одноразова грошова допомога в сумі 10 000 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкрий в АТ «Ощадний Банк України» на ім`я ОСОБА_7 , а саме 08.07.2022 року - 7 500 000 гривень та 04.11.2022 року - 2 500 000 гривень, яка передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану».

В подальшому ОСОБА_7 частину отриманих грошових коштів витратила на особисті потреби, а грошові кошти в сумі 3 700 000 гривень були перераховані з її розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на депозитний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який 15.11.2022 року відкритий на її ім`я в АТ «Ощадний Банк України» відповідно до договору № 9.

Доступ до дистанційного керування до всіх своїх розрахункових рахунків, відкритих в АТ «Ощадний Банк України» ОСОБА_7 здійснювала через свій мобільний телефон за допомогою мобільного додатку «Ощад 24/7», який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

При невставлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , між якими розподілені відповідні ролі, розробили злочинний план, щодо заволодіння грошовими коштами громадян, який полягав у наступному.

Злочинні дії ОСОБА_9 полягали у відкритті в банківських установах карток/розрахункових рахунків, на які планувалось перераховувати грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, яка направлена на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян.

Так, 12.05.2023 року ОСОБА_9 в АТ КБ «ПриватБанк» було здійснено наступні операції:

- відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_5 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_7 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_8 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_9 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_10 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_11 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_12 .

У подальшому невстановленій досудовим розслідуванням особі за допомогою мобільного додатку (мессенджера) «Telegram» під ніком « ОСОБА_9 » ОСОБА_9 за грошову винагороду в розмірі 756 гривень надано всі паролі та логіни для управління та ведення вищевказаних розрахункового рахунку та банківських карт.

З метою конспірації своїх злочинних дій, уникнення фінансового моніторингу та блокування розрахункових рахунків у разі сплати (перерахування) великої суми грошових коштів, невстановленою досудовим розслідуванням особою в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком « ОСОБА_9 », під час переписки з ОСОБА_9 було запропоновано останньому зареєструвати фізичну особу-підприємця на його ім`я.

В подальшому, під час ведення переписки в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» невстановленою досудовим розслідуванням особою була досягнута домовленість з ОСОБА_9 про надання його паспортних та ідентифікаційних даних з метою подальшої реєстрації ФОП на порталі електронних послуг «ДІЯ».

12.05.2023 року ОСОБА_9 було підтверджено заявку на відкриття ФОП, шляхом накладання електронно-цифрового підпису за допомогою мобільному додатку «ДІЯ» та зареєстровано ФОП ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_13 , з видами діяльності: основний - 68.32 управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; інші - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна.

Однак, в дійсності ФОП ОСОБА_9 займатися вказаною підприємницькою діяльністю не планував, так як вона була направлена на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян.

Злочинні дії ОСОБА_10 полягали у реєстрації криптогаманців на криптовалютних біржах та надання доступу до них невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшого управління, розпорядження та придбання криптовалюти на отримані злочинним шляхом грошові кошти громадян.

З метою конспірації своїх злочинних дій невстановленою досудовим розслідуванням особою в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час переписки було запропоновано ОСОБА_10 зареєструвати криптогаманці на криптовалютних біржах. Після погодження останнього на вказану пропозицію, невстановлена досудовим розслідуванням особа в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком « ОСОБА_12 » повідомила ОСОБА_13 про необхідність зареєструвати крипто валютні гаманці на криптовалютних біржах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_10 ввів свої паспортні та авторизаційні дані, у тому числі електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , та шляхом накладанням електронного підпису в мобільному додатку «ДІЯ» зареєстрував наступні криптогаманці:

- № НОМЕР_18 на крипто валютній біржі «Binance»;

- НОМЕР_15 на крипто валютній біржі «Whitebit».

Вищезазначені криптогаманці ОСОБА_10 не збирався використовувати за призначенням, а планував надати доступ до них невстановленій особі для подальшого управління, розпорядження та придбання крипто валюти за отримані злочинним шляхом грошові кошти громадян.

Злочинні дії ОСОБА_4 полягали в реєстрації та наданні доступу до власної електронної пошти, яка повинна була бути використана для створення акаунту у провайдера з метою отримання ІР-адреси.

Так, при невстановлених досудовому розслідуванні обставинах, часі та місці ОСОБА_4 було зареєстровано електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 та надано невстановленій досудовим розслідуванням особі доступ до користування.

Вказана електронна пошта в подальшому була використана для створення акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою використання ІР-адреси: НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме ФОП ОСОБА_14 .

Вказана ІР - адреса використовувалась невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого управління криптогаманцями «Binance» - № НОМЕР_18 та «Whitebit» - № НОМЕР_15 , які зареєстровані на ОСОБА_10 та користуванням онлайн банкінгу ФОП ОСОБА_9 .

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці, група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 отримала у своє розпорядження інформацію щодо наявності депозитного вкладу у сумі 3 700 000 гривень ОСОБА_7 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Ощадний банк України», термін якого спливав 15.05.2023 року.

Після чого у вказаних осіб виник умисел на заволодіння грошовими коштами останньої, у зв`язку з чим для досягнення бажаного результату було розроблено план, який полягав у блокуванні мобільного номеру телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , з якого здійснювалось дистанційне управління депозитним рахунком та за допомогою віддаленого доступу отримати можливість ним користуватись та отримати безперешкодний доступ до дистанційного управління розрахунковими рахунками ОСОБА_7 з метою подальшої відміни пролонгації (автоматичного продовження) депозитного вкладу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

В подальшому, під вигаданим мотивом купівлі-продажу нерухомості здійснити перерахування грошових коштів з основного розрахункового рахунку ОСОБА_7 (розрахунковий рахунок на який повертаються грошові кошти в разі повернення депозитного вкладу) на розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_9 , та подальшого переведення вказаних грошових коштів на карткові рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», відкриті на ім`я ОСОБА_9 , а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_11 .

Крім того, з метою конспірації було заплановано здійснити перерахування грошових коштів на карткові рахунки необізнаних осіб для подальшого їх отримання на криптогаманці, відкритті на ім`я ОСОБА_10 :

- крипто гаманець № НОМЕР_18 в крипто біржі «Binance»;

- крипто гаманець № НОМЕР_15 Whitebit », оперативне управління якими здійснювалось за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме ФОП ОСОБА_14 користувачу з назвою «ОСОБА_14» та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_4 .

Згідно розробленого плану, який направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , було виконано наступне.

В період часу з 19 год. 04 хв. по 19 год. 08 год. 15.05.2023 року при невстановленому досудовому розслідуванні обставинах, місці невстановлена особа здійснила неодноразові дзвінки з номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 на номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , який є фінансовим номером телефону для оперативного управління депозитним рахунком в АТ «Ощадний Банк України».

Того ж дня, приблизно о 20 год. 27 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою мобільного додатку (мессенджеру) «Viber» здійснила дзвінок з номеру телефону НОМЕР_33 на номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 .

Далі, з метою входу в довіру та прихильності до себе останньої невстановлена досудовим розслідуванням особа представилась співробітником ПрАТ «Київстар» та повідомила, що на її номер телефону здійснено спам атака та запропонувала заблокувати номер на 1 добу. На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодилась, оскільки вважала загрозу спам атаки дійсною та вимкнула вказаний номер мобільного телефону.

У зв`язку з чим при невстановлених досудовому розслідуванні обставинах, часі та місці невстановленою досудовим розслідуванням особою створено віддалений доступ та отримано оперативне управління розрахунковими рахунками ОСОБА_7 , відкритими в АТ «Ощадний Банк Україна, у тому числі і депозитним вкладом по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

З метою подальшої реалізації злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи оперативний доступ до мобільного номеру телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 відмінила подальшу пролонгацію (автоматичне продовження) депозитного вкладу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Ощадний Банк України», тим самим 16.05.2023 року о 00 год. 00 хв. перевела з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 700 000 гривень, на основний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадний Банк України» на ім`я ОСОБА_7

16.05.2023 року о 06 год. 22 хв. група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 628 000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Ощадний Банк України» на ім`я ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_9 з призначенням платежу: оплата за нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу, серія та номер 413, виданий 15.05.2023 року.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила вхід до онлайн-банкінгу ФОП ОСОБА_9 за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме ФОП ОСОБА_14 , в період з 01.05.2023 року по 01.06.2023 року в рамках послуги віртуального виділеного серверу користувачу з назвою «ОСОБА_14» та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_4 та з метою конспірації та не уможливлення відстеження руху викрадених грошових коштів, 16.05.2023 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів:

- на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 1 870 501 гривень, без призначення платежу;

- на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 1 000 000 гривень, без призначення платежу;

- на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 420 000 гривень, без призначення платежу;

- на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 329 999 гривень, без призначення платежу.

Того ж дня невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , використовуючи необізнаних у злочинній діяльності осіб, здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів з метою придбання криптовалюти «USDT» через сервіс «P2P» для подальшої маскування за допомогою криптогаманця № НОМЕР_18 на криптовалютній на біржі «Binance», який належить ОСОБА_10 :

16.05.2023 року о 10:15 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 380 200,39 гривень на банківську картку № НОМЕР_34 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 ;

16.05.2023 року о 10:21 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 208 158,12 гривень на банківську картку № НОМЕР_35 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 ;

16.05.2023 року о 10:27 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 402 370,94 гривень на банківську картку № НОМЕР_36 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_17 ;

16.05.2023 року о 10:44 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 293,02 гривень на банківську картку № НОМЕР_37 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_18 ;

16.05.2023 року о 11:02 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 411 235,19 гривень на банківську картку № НОМЕР_38 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_19 ;

16.05.2023 року о 11:05 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 345,01 гривень на банківську картку № НОМЕР_39 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_20 ;

16.05.2023 року о 10:13 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 150 596,87 гривень на банківську картку № НОМЕР_40 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_21 ;

16.05.2023 року о 10:17 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 212 578,71 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_22 ;

16.05.2023 року о 10:59 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 208 532,68 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_22 ;

16.05.2023 року о 10:51 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 193 953,02 гривень на банківську картку № НОМЕР_42 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я належить ОСОБА_23 ;

16.05.2023 року о 10:55 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 359,16 гривень на банківську картку № НОМЕР_43 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_24 .

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 з метою маскування здійснила наступні операції переведення активів з криптогаманця № НОМЕР_18 на криптовалютної біржі «Binance», який зареєстрований на ОСОБА_10 на криптогаманець № НОМЕР_15 на криптовалютної біржи «WhiteBit», зареєстрований на ОСОБА_10 :

- 16.05.2023 року о 08:23:24 в сумі 12,015.9 USDT, хеш транзакції 265939c31c901b8cc31c9252251d1e5362724e092b15966895eea6d582880b40.

- 16.05.2023 року о 08:10:48 в сумі 33,046.02 USDT, хеш транзакції 29ae78ba832e601ee7b57a36c65f52dd486b47b982ea925e0f42a0c482b3445f.

- 16.05.2023 року о 07:42:45 в сумі 50,204.35 USDT, хеш транзакції dac88a026177935d40e21d57359df25663833a94c5c28365b844a972031303cd.

- 16.05.2023 року о 11:05:33 в сумі 6,041.14 USDT, хеш транзакції 3ca315c3bebd11f63be1be197f1e86ac82929152d874d76e19cb79c15ed52491.

- 16.05.2023 року о 11:53:00 в сумі 1,990.27 USDT, хеш транзакції 975178714e877c446624d5ac4e18ce196954a3501fbaa335dfa8cc2e1defcda4.

- 16.05.2023 року о 14:32:12 в сумі 1,481.64 USDT, хеш транзакції fa5f8aa5f11c2b1049a7dfaeb6e9f26bccc7b50ca3643c3fa545ddd1d841810e.

- 16.05.2023 року о 16:30:06 в сумі 1,173.83 USDT, хеш транзакції c3cf4a5eb9f37df1a266a43d84b779f0d5764eb27322675d9cf8ba.

- 17.05.2023 року о 16:18:15 в сумі 1,724.86 USDT, хеш транзакції 0b2ec4c2b7b4a2517cd416be748ca73fac0c56a9b33a15a73bde63.

- 18.05.2023 року о 07:03:45 в сумі 3,507.72 USDT, хеш транзакції 4c4b1aa8a7e96553d269cc1d749a39b4e119f4839c4eaeafda43f3c8e7de29cc.

- 18.05.2023 року о 10:51:24 в сумі 3,633.32 USDT, хеш транзакції 2523ee508cafb1e584e5c62f32950a14c2a6c172cf496d7c6edad150bf2fde96.

- 18.05.2023 року о 12:19:21 в сумі 1,293.27 USDT, хеш транзакції 88ab43bf9aba88a1e0d4189d8dd79bd47200d2e48b9afea131d4c81f96074fcc.

- 19.05.2023 року о 16:01:18 в сумі 889.21 USDT, хеш транзакції 27b1244bbe9dfd0f7beb091f3d98e46b0890478b7f460069249a50273da2d636.

Оперативне управління вищезазначеними криптогаманцями здійснювалось за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме ФОП ОСОБА_14 користувачу з назвою «ОСОБА_14» та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_4 .

Після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 з метою маскування здійснила переведення активів з крипто гаманця № НОМЕР_15 криптовалютної біржі «WhiteBit», який належить ОСОБА_10 на наступні криптогаманці криптовалютної біржі «Kuna»:

- НОМЕР_50;

- НОМЕР_51;

- НОМЕР_52;

- НОМЕР_53;

- НОМЕР_54;

- НОМЕР_55;

- НОМЕР_56.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 з метою продовження маскування злочину здійснила наступні операції щодо перерахування криптовалюти:

- 04.06.2023 року о 17:20 годині в сумі 1,822.45 USDT з криптогаманця № НОМЕР_50 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_44 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 04.06.2023 року 04:00 в сумі 2,416.69 USDT з криптогаманця № НОМЕР_51 криптовалютної біржі «Kuna» на крипто гаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_45 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 04.06.2023 року 04:00 в сумі 2,423.09 USDT з криптогаманця НОМЕР_57 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_46 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 року 09:53 в сумі 1,515.5 USDT з криптогаманця № НОМЕР_53 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_46 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 року 09:53 в сумі 1,515.5 USDT з криптогаманця № НОМЕР_54 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_47 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 року 10:00 в сумі 1,499USDT з криптогаманця № НОМЕР_55 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_48 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 року 09:53 в сумі 1,499 USDT з криптогаманця № НОМЕР_56 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_49 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу.

Своїми діями ОСОБА_4 надав засоби, що сприяли заволодінню чужим майном, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 3 628 000 гривень, чим спричинив потерпілій майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у пособництві - наданні засобів, що сприяло заволодінню чужим майном, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (шахрайстві).

Слідчий вказує, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:

- протоколами допиту потерпілої ОСОБА_7 ;

- матеріалами виконаних доручень;

- протоколами тимчасових доступів;

- протоколом огляду від 06.07.2023 року.

05.10.2023 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

23.10.2023 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу про обрання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів.

29.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя строк досудового розслідування продовжено до 4-ох місяців, тобто до 04.02.2024 року.

30.11.2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 30.01.2024 року.

01.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя строк досудового розслідування продовжено до 6-ти місяців, тобто до 04.04.2024 року.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив злочин, який згідно ч. 5 ст. 12 КК України, віднесено до категорії особливо тяжких, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 при ухваленні вироку судом, наслідки вчиненого ним злочину, сторона обвинувачення вважає, що виключно запобіжний захід у виді домашнього арешту забезпечить виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків та дасть можливості запобігти вищевикладеним та обґрунтованим ризикам, передбаченим ст. 177 КК України.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , може здійснити вищевказані дії.

На даний час виникла необхідність у застосуванні стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки встановлені ризики, визначені ст. 177 КПК України, які вказують на те, що застосування менш суворого запобіжного заходу не забезпечить його належну процесуальну поведінку та надасть можливість уникнути підозрюваному кримінальної відповідальності шляхом: переховування від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 , згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , скоїв особливо тяжкий злочин, за який Кримінальним Кодексом України передбачено покарання, у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним злочину та невідворотності покарання за його вчинення, існує ризик, що підозрюваний ОСОБА_4 , буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, чим перешкоджатиме встановленню істини по справі.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, досудове слідство прийшло до висновків, що:

1) є наявні вагомі докази вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;

2) підозрюваний вчинив умисний злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжких, та за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосовувати до нього запобіжний захід, пов`язаний з домашнім арештом;

4) ризик продовження скоювати кримінальні правопорушення;

5) вказаним злочином потерпілій завдано майнову шкоду на загальну суму 3 628 000 гривень.

Неможливість застосування запобіжних заходів у вигляді особистого зобов`язання та особистої поруки відносно підозрюваного пов`язана з тим, що вказані запобіжні заході будуть не достатніми для запобігання вищевказаним ризиками та в умовах воєнного стану обраний запобіжний захід має відповідати характеру певного суспільного інтересу, що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості. Крім того, «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочину.

Неможливість застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у вигляді особистого зобов`язання пов`язана з тим, що особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом та відповідно до п. 2 ст. 179 КПК України - однією з ознак виконання особистого зобов`язання є те, що підозрюваний зобов`язується не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, та його застосування не достатнє для забезпечення виконання підозрюваним його обов`язків у цьому кримінальному провадженні, оскільки неможливо буде ефективно забезпечити необхідну міру контролю за поведінкою підозрюваного, що дасть останньому можливість переховуватись від правосуддя, наддасть останньому можливість переховуватись від органу досудового розслідування.

Водночас, необхідно брати до уваги і саму особистість підозрюваного, враховуючи його репутацію, соціальні зв`язки тощо.

Крім того, враховуючи те, що органом досудового розслідування не встановлено джерело прибутку підозрюваного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що вчинення злочинів є єдиним джерелом прибутку ОСОБА_4 , та дає підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Неможливість застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у вигляді особистої поруки пов`язана з тим, що до органу досудового розслідування та суду не було звернення із письмовим зобов`язанням про те, що особа поручається за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, відповідно до ст. 194 КПК України, і зобов`язується за необхідністю доставити його до суду на першу вимогу.

За таких обставин застосування більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти цим ризикам, також суворість покарання за кримінальне правопорушення та особистість підозрюваногосвідчить про те, що наслідки та ризик втечі для підозрюваного у цьому випадку можуть бути визнані ним менш небезпечними ніж кримінальне переслідування.

З огляду на те, що органом досудового розслідування доведено та підтверджено вищевказаними матеріалами існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України; що підозрюваний ОСОБА_4 , має можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, тому що суворість покарання за кримінальне правопорушення, наслідки та ризик втечі для підозрюваного у цьому випадку можуть бути признаними як менш небезпечними ніж покарання і процедура виконання покарання, а також беручи до уваги вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, його вік, посаду, репутацію, стан здоров`я, майновий стан та інші обставини, для запобігання вказаним ризикам об`єктивно необхідним є застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляду домашнього арешту як до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна

З огляду на те, що органом досудового розслідування доведено та підтверджено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та враховані обставини, передбачені ст. 178 КПК України.

Так, усе вищевикладене дає змогу застосувати до ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, адже таким чином досудове розслідування зможе провести з підозрюваним всі заплановані слідчі дії по даному кримінальному провадженню, крім того, обрання даного запобіжного заходу унеможливить вчинення підозрюваним нових кримінальних правопорушень та сприятиме повному, всебічному та об`єктивному розслідуванню даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, на підставі ст. 176, ч. 2 ст. 177, ст. 178, ст. 183 КПК України, вважаю, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу, більш м`якого, ніж домашній арешт, запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, неможливо.

У зв`язку з чим, слідчий просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони залишати своє житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 20 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня строком на 2 (два) місяці. Покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Захисник та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, вважають та зазначають про відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, якими обґрунтовані клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СУ ГУНП в Запорізькій здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000587 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

05.10.2023 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

23.10.2023 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу про обрання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів.

29.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя строк досудового розслідування продовжено до 4-ох місяців, тобто до 04.02.2024 року.

30.11.2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 30.01.2024 року.

01.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя строк досудового розслідування продовжено до 6-ти місяців, тобто до 04.04.2024 року.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000587 від 16.05.2023 року, встановив достатність підстав на даному етапі досудового розслідування, вважати висунуту ОСОБА_4 підозру обґрунтованою.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Як передбачено ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

При вирішенні клопотання слідчим суддею враховуються дані про особу підозрюваного, його молодий вік, сімейний, майновий стан, тяжкість злочину, в якому підозрюється ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурором доведено обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на що, слідчий суддя доходить висновку про достатність застосування зазначеного слідчим запобіжного заходу для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Тяжкість інкримінованого діяння не дозволяє на даному етапі застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання процесуальних рішень та досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в межах досудового розслідування, заборонивши в період часу з 20:00 годин до 06:00 години наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ст. 194 КПК України на ОСОБА_4 слід покласти такі обов`язки:

- не відлучатися за межі м. Сміла без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінального провадженні.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 181, 194, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 46 днів, на період з 19.02.2024 року до 04.04.2024 року включно, тобто в межах досудового розслідування, заборонивши в період часу з 20:00 годин до 06:00 години наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися за межі м. Сміла без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінального провадженні.

Роз`яснити ОСОБА_4 зміст ч. 5 ст. 181 КПК України: працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

В разі невиконання покладених на ОСОБА_4 обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвалу про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1