Дата документу 08.03.2024Справа № 554/1801/24
Провадження № 1-кс/554/3219/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.03.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000071 від 09.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 09.01.2024 року з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ Національної поліції України надійшли матеріали з яких встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у змові із начальником 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Полтавській області ОСОБА_5 , впроваджено протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, під час укладання договорів щодо послуг з ремонту та технічного обслуговування техніки.

Так в листопаді 2023року 5ДПРЗ ГУ ДСНС України в Полтавській області в особі начальника ОСОБА_5 проведено 3 закупівлі UA-2023-11-27-009091-а, UA-2023-11-08-014159-а, UA-2023-11-03-001159-а за результатами яких укладено прямі договори за №132, №134, №149юр/151 щодо послуг з ремонту та технічного обслуговування техніки з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на загальну суму 721 501грн. Згідно з умовами договору надання послуг повинно було здійснюватись за адресою АДРЕСА_1 (за місцем фактичного знаходження замовника), строк виконання послуг до 20.12.2023 року.

На виконання доручення слідчого з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшли матеріали з яких встановлено, що ФОП ОСОБА_4 до актів виконаних робіт по договорам №134 від 06.11.2023 та 149юр/151 від 24.11.2023 вніс недостовірні відомості по об`єми та вартість фактично виконаних робіт. Відповідно до умов договору №149юр/151 «Про надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів» у кількості 5 одиниць, а саме : автомобіль АЦ-40 (131) 137А (д.н. НОМЕР_2 ), автомобіль АЦ-40 (131) 137А (д.н. НОМЕР_3 ), автомобіль ЗІЛ 131 (д.н. НОМЕР_4 ), автомобіль TOYOTA COROLA VERSO (д.н. НОМЕР_5 ) та автомобіль IFAW501/DL30 ( НОМЕР_6 ), адреса місця розташовування станції технічного обслуговування знаходиться в м.Лубни, вул.Шевченка,6. За вказаною адресою СТО ФОП ОСОБА_4 відсутні бокси для проведення ремонтних робіт великогабаритних автомобілів у тому числі автомобілів ЗІЛ 131.

Окрім того факти неналежного виконання умов договорів ФОП ОСОБА_4 висвітлені в матеріалах перевірки службової діяльності 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Полтавській області проведеної сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДСНС у Полтавській області.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, 07.03.2024 у період часу з 08 год. 30 хв. по 08 год. 49 хв., на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтави ОСОБА_1 від 07.03.2024, проведено обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено:

1) Калькуляція вартості послуг до договору №149юр/151 від 24.11.2023 на 2 арк.;

2) Додаткова угода №1 до договору №149юр/151 від 24.11.2023 на 1 арк.;

3) Акт приймання-передачі виконаних робіт від «без дати» на 2 арк.;

4) Акт приймання-передачі виконаних робіт від «без дати» на 1 арк.;

5) Угода про розірвання договору про надання послуг №149юр/151 від 24.11.2023 на 1 арк.;

6) Калькуляція вартості послуг № б/н від «без дати» на 2 арк.;

7) Калькуляція виконаних робіт на 2 арк.;

8) Частина договору (без першої сторінки) на 4 арк. між виконавцем ФОП « ОСОБА_4 » (мається підпис та печатка) та замовником 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Полтавській області (підпис та печатка відсутні);

9) Договір №132 надання послуги від 01.11.2023 на 5 арк. з додатком до нього на 2 арк.;

10) Договір №134 від 06.11.2023 надання послуги на 5 арк. з додатком до нього на 3 арк.;

11) Угода про розірвання договору №132 від 01.11.2023 на 1 арк.;

12) Додаткова угода №1 до договору №132 від 01.11.2023 на 1 арк.;

13) Роздруківки платіжок на 4 арк.

07.03.2024 у період часу з 08 год. 27 хв. по 13 год. 1 хв., на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтави ОСОБА_1 від 22.02.2024, проведено обшук у приміщенні, на території 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Полтавській області, за адресою м. Миргород, вул. Петрівська, 8, у ході якого виявлено та вилучено:

-Оригінал договору №124юр/115 «Надання послуги» від 28.09.2023 року з додатком на 4 арк.

Звіт про договір про закупівлю UA-2023-09-28-002013-a на 1 арк.;

Оригінал акта виконаних робіт 75/1 від 28.09.2023 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №75 від 28.09.2023 на 1арк.;

Платіжна інструкція №668 від 28.09.2023 на 1 арк.;

Службова записка № 103 від 19.09.2023 на 2 арк.;

Оригінал договору №134 «Надання послуги» від 06.11.2023 року з додатком на 8 арк.

Звіт про договір про закупівлю UA-2023-11-08-014159-a на 1 арк.;

Завірена копія акту приймання-передачі №187, з рахунком на оплату на 5 арк.;

Платіжна інструкція №760 від 13.11.2023 на 1 арк.;

Службова записка № 122 від 30.10.2023 на 2 арк.;

Оригінал договору №149юр/151 «Надання послуги» від 24.11.2023 року з додатком на 4 арк.

Копія додаткової угоди №1/152юр/153 від 30.11.2023 з додаком на 2 арк.

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-11-27-009091-a

Акт приймання-передачі виконаних робіт № 131 від 13.12.2023 р. на 1 арк.

Рахунок №131 від 13.12.2023 р. на 1 арк.

Копія угоди про розірвання договору №166юр/164, з додатками, на 3 арк.

Платіжна інструкція №839 від 13.12.2023 на 1 арк.;

Службова записка № 134 від 08.11.2023 на 2 арк.;

Дорожні листи автомобіля марки OPEL VECTRA ВІ050Е №002905, 002907, 002908, 002910, 002912, 002914, 002916, 002918, 002919, 002920, 002923, 002924, 002925, 002930, 002927 на 1 арк. кожен;

Експлуатаційна картка АЦ-40 (ВІ) 137А ВІ 058Е жовтень-листопад, листопад грудень, грудень січень 2023, січень-лютий 2024, на 1 арк. кожен.;

Формуляр до ТЗ OPEL VECTRA ВІ050Е на 35 арк.;

Журнал видачі та повернення дорожніх листів 5 ДПРЗ від 03.05.2023 року на 32 арк., заповнений до 17 арк.;

Журнал виїзду та повернення ТЗ 5 ДПРЗ від 03.03.2023 року на 31 арк., заповнений до 24 арк.;

Журнал виїзду та повернення 3 ДПРП 5 ДПРЗ від 18.02.2022 р. на 24 арк., закінчений 09.02.2024;

Журнал обліку та технічного обслуговування 3 ДПРП 5 ДПРЗ АЦ-40 ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_7 розпочатий 27.08.2022 на 20 арк., заповнений до 16 арк.;

Викопіровка із формуляра № 1 ТЗ ЗІЛ 131А д.н.з. НОМЕР_7 на 2 арк.;

Копія наказу НГ-304/61 від 29.11.2023 на 2 арк.;

Копі наказу №87 від 21.09.2021 на 3 арк.;

Копія Акту технічного стану ТЗ від 21.09.2021 р. на 1 арк.;

07.03.2024 вилучені документи, їх копії, у порядку статті 110 КПК України визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих - слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000071 від 09.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт без права розпорядження, відчуження, користування, на вилучені у ході проведення:

Обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2

1) Калькуляцію вартості послуг до договору №149юр/151 від 24.11.2023 на 2 арк.;

2) Додаткову угоду №1 до договору №149юр/151 від 24.11.2023 на 1 арк.;

3) Акт приймання-передачі виконаних робіт від «без дати» на 2 арк.;

4) Акт приймання-передачі виконаних робіт від «без дати» на 1 арк.;

5) Угоду про розірвання договору про надання послуг №149юр/151 від 24.11.2023 на 1 арк.;

6) Калькуляція вартості послуг № б/н від «без дати» на 2 арк.;

7) Калькуляція виконаних робіт на 2 арк.;

8) Частина договору (без першої сторінки) на 4 арк. між виконавцем ФОП « ОСОБА_4 » (мається підпис та печатка) та замовником 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Полтавській області (підпис та печатка відсутні);

9) Договір №132 надання послуги від 01.11.2023 на 5 арк. з додатком до нього на 2 арк.;

10) Договір №134 від 06.11.2023 надання послуги на 5 арк. з додатком до нього на 3 арк.;

11) Угоду про розірвання договору №132 від 01.11.2023 на 1 арк.;

12) Додаткову угоду №1 до договору №132 від 01.11.2023 на 1 арк.;

13) Роздруківки платіжок на 4 арк.

1.2. Обшуку у приміщенні, на території 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Полтавській області, за адресою м. Миргород, вул. Петрівська, 8:

Оригінал договору №124юр/115 «Надання послуги» від 28.09.2023 року з додатком на 4 арк.

Звіт про договір про закупівлю UA-2023-09-28-002013-a на 1 арк.;

Оригінал акта виконаних робіт 75/1 від 28.09.2023 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №75 від 28.09.2023 на 1арк.;

Платіжну інструкція №668 від 28.09.2023 на 1 арк.;

Службовау записка № 103 від 19.09.2023 на 2 арк.;

Оригінал договору №134 «Надання послуги» від 06.11.2023 року з додатком на 8 арк.

Звіт про договір про закупівлю UA-2023-11-08-014159-a на 1 арк.;

Завірену копія акту приймання-передачі №187, з рахунком на оплату на 5 арк.;

Платіжну інструкція №760 від 13.11.2023 на 1 арк.;

Службову записка № 122 від 30.10.2023 на 2 арк.;

Оригінал договору №149юр/151 «Надання послуги» від 24.11.2023 року з додатком на 4 арк.

Копію додаткової угоди №1/152юр/153 від 30.11.2023 з додаком на 2 арк.

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-11-27-009091-a

Акт приймання-передачі виконаних робіт № 131 від 13.12.2023 р. на 1 арк.

Рахунок №131 від 13.12.2023 р. на 1 арк.

Копію угоди про розірвання договору №166юр/164, з додатками, на 3 арк.

Платіжну інструкція №839 від 13.12.2023 на 1 арк.;

Службову записка № 134 від 08.11.2023 на 2 арк.;

Дорожні листи автомобіля марки OPEL VECTRA ВІ050Е №002905, 002907, 002908, 002910, 002912, 002914, 002916, 002918, 002919, 002920, 002923, 002924, 002925, 002930, 002927 на 1 арк. кожен;

Експлуатаційну картку АЦ-40 (ВІ) 137А ВІ 058Е жовтень-листопад, листопад грудень, грудень січень 2023, січень-лютий 2024, на 1 арк. кожен.;

Формуляр до ТЗ OPEL VECTRA ВІ050Е на 35 арк.;

Журнал видачі та повернення дорожніх листів 5 ДПРЗ від 03.05.2023 року на 32 арк., заповнений до 17 арк.;

Журнал виїзду та повернення ТЗ 5 ДПРЗ від 03.03.2023 року на 31 арк., заповнений до 24 арк.;

Журнал виїзду та повернення 3 ДПРП 5 ДПРЗ від 18.02.2022 р. на 24 арк., закінчений 09.02.2024;

Журнал обліку та технічного обслуговування 3 ДПРП 5 ДПРЗ АЦ-40 ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_7 розпочатий 27.08.2022 на 20 арк., заповнений до 16 арк.;

Викопіровку із формуляра № 1 ТЗ ЗІЛ 131А д.н.з. НОМЕР_7 на 2 арк.;

Копію наказу НГ-304/61 від 29.11.2023 на 2 арк.;

Копію наказу №87 від 21.09.2021 на 3 арк.;

-Копію Акту технічного стану ТЗ від 21.09.2021 р. на 1 арк.;

Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження, у камері збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1