Справа № 334/366/24
Номер провадження № 1-кс/334/718/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2024 року слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 16.05.2022 року приблизно о 12.00, невстановлена особа, під приводом надання допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", через інтернет-мережу "Вайбер" у соціальній групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 24000 грн. та з кредитної картки останньої заволоділа грошовими коштами 56000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де на неї емітовано банківські картки: № НОМЕР_1 , яка прив`язана до фінансового рахунку НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , яка прив`язана до фінансового рахунку НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 , яка прив`язана до фінансового рахунку НОМЕР_5 . 16.05.2022 року, перебуваючи в м. Бердянськ Запорізької області, в месенджері «Вайбер» в групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло повідомлення про те, що «Можливо хтось не знає, але зараз виплачують за підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після того як ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, з`явився логотип банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чорного кольору та позначка «отримати 2200», куди потерпіла натиснула та потрапила на сторінку входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй було необхідно ввести конфіденційні відомості своєї банківської картки, що вона і зробила. Далі, на телефон потерпілої почали надходити смс-повідомлення, про те, що з її банківських карток почали зніматись грошові кошти наступними транзакціями: 16.05.2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 28000 грн., з описом транзакції Monodirect, Kyiv, UA; 16.05.2022 року з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 28000 грн., з описом транзакції Monodirect, Kyiv, UA; 16.05.2022 року з банківської картки № НОМЕР_4 у сумі 24000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських карток перераховано через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно вилучених документів, грошові кошти з банківських карток, що емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 16.05.2022 року були перераховані на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , фінансовий номер клієнта ОСОБА_6 : НОМЕР_8 , який належить до номерного ресурсу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Крім того, відповідно історії використання ір-адрес клієнта ОСОБА_6 , 16.05.2022 року для користування додатком банку клієнтом використовувалося обладнання з ір-адресою: НОМЕР_9 . Відповідно сервісу визначення провайдера за ір-адресою встановлено, що ір-адреса належить до блоку ір-адрес ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Прохала надати заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які містять інформацію за період з 01.04.2022 року по 30.09.2022 року, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_8 ;

- документів, які містять інформацію за період з 01.04.2022 року по 30.09.2022 року, про поповнення рахунку абонентського номеру: НОМЕР_8 , із зазначенням дати поповнення рахунків, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_8 (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо);

- документів, що містять інформацію про абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якому в період з 08 год 00 хв. до 20 год. 00 хв. 16.05.2022 року надано у користування ір-адресу: НОМЕР_9 (прізвище ім`я по батькові абонента, адреса за якою надавалася послуга або адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували передачу даних, абонентський номер абонента, відомості та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, інші наявні відомості).

У разі задоволення клопотання установити строк дії ухвали один місяць.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 14.03.2024 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_8 за період з 01.04.2022 року по 30.09.2022 року, які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), в якому посилалася на те, що дана інформація необхідна для встановлення особи, яка скоїла злочин, часу, місця та способу його вчинення, крім того відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання (мобільні термінали), які працювали з сім-карткою з вищезазначеним абонентським номером.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення особи, яка скоїла злочин, часу, місця та способу його вчинення, крім того відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання (мобільні термінали), які працювали з сім-карткою з вищезазначеним абонентським номером, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаної інформації.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які містять інформацію за період з 01.04.2022 року по 30.09.2022 року, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_8 ;

- документів, які містять інформацію за період з 01.04.2022 року по 30.09.2022 року, про поповнення рахунку абонентського номеру: НОМЕР_8 , із зазначенням дати поповнення рахунків, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_8 (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо);

- документів, що містять інформацію про абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якому в період з 08 год 00 хв. до 20 год. 00 хв. 16.05.2022 року надано у користування ір-адресу: НОМЕР_9 (прізвище ім`я по батькові абонента, адреса за якою надавалася послуга або адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували передачу даних, абонентський номер абонента, відомості та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, інші наявні відомості).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1