н/п 1-кс/490/1074/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/908/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000019 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, щооднією з осіб, які у період введення в Україні воєнного стану, надавали іноземній державі Російській Федерації, допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на теперішній час обіймає посаду провідного інженера-конструктора конструкторського відділення ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, ОСОБА_4 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 14.08.2022, перебуваючи у не встановленому місці, діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, з метою надання допомоги РФ в проведенні підривної діяльності проти України, а саме надання (передачу) відомостей щодо окремих контрукторських розробок Державного підприємства НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах іноземної сторони Російської Федерації вирішив вчинити державну зради у період воєнного стану та сприяти представникам влади Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України. З цією метою, ОСОБА_4 , не пізніше ніж 14.08.2022, створив обліковий запис (аккаунт) в Інтернет-месенджері «Telegram», який зареєстрував за мобільним номером телефону НОМЕР_1 обравши ім`я (нікнейм) « ОСОБА_5 ».

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, використовуючи обліковий запис (аккаунт) в Інтернет-месенджері «Telegram», який зареєстрований за мобільним номером телефону НОМЕР_1 із (нікнеймом) « ОСОБА_5 » при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 14.08.2022 добровільно вступив у злочинну змову з представником іноземної держави Російської Федерації, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який тривалий час обіймав посаду начальника конструкторського бюро в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_2 НОМЕР_3 , м. Москва, РФ), основним видом діяльності якого є виготовлення газотурбінного обладнання та ремонт газотурбінних двигунів, а також діагностика і ремонт підводних переходів магістральних трубопроводів газотранспортної системи Російської Федерації. Основним державним замовником їх послуг є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На теперішній час ОСОБА_6 , працює в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 НОМЕР_4 , м. Самара, РФ), основним видом діяльності якого є ремонт машин та обладнання.

Так, ОСОБА_4 , 27.08.2023 о 15 год. 45 хв. маючи на меті проведення підривної діяльності проти України та нанесення шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, шляхом збору, систематизації та надання надання (передачі) відомостей щодоокремих контрукторських розробок Державного підприємства НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах іноземної сторони Російської Федерації, використовуючи обліковий запис (аккаунт) в Інтернет-месенджері «Telegram», який зареєстрований за мобільним номером телефону НОМЕР_1 із (нікнеймом) « ОСОБА_5 » надіслав ОСОБА_6 , який зареєстрований в Інтернет-месенджері «Telegram» за мобільним номером телефону НОМЕР_5 із (нікнеймом) « ОСОБА_7 » електронне повідомлення в якому містився файловий архів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 .rar, розміром 8,1 МВ.В подальшому, ОСОБА_4 , та 27.08.2023 о 15 год. 45 хв.продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу надіслав коментар до попереднього повідомлення: « ОСОБА_7 привет! Извини что задержал. Там два перечня с мероприятиями по ГТД-25 и шесть файлов ПДКН за последние полтора года, какие были аварии и что предлагалось сделать. Я сейчас на даче, будет полив потом домой» про що 27.08.2023 о 19 год. 44 хв. ОСОБА_6 , підтвердив отримання вищезазначеного файлу надіславши ОСОБА_4 повідомлення: « ОСОБА_8 , привет! Ничего, все нормально. Спасибо!».

Також, ОСОБА_4 13.12.2023 о 08 год. 19 хв.в Інтернет-месенджері «Telegram», в якому він зареєстрований за мобільним номером телефону НОМЕР_1 із (нікнеймом) « ОСОБА_5 » отримав повідомлення від ОСОБА_6 , який зареєстрований в Інтернет-месенджері «Telegram»за мобільним номером телефону НОМЕР_6 із (нікнеймом) « ОСОБА_9 » із текстом: « ОСОБА_8 , привет! Как дела ? Можно обновить КД на РЛ и СЛ 1 ст. и 2 ст. ДУ 80? У меня версии 2010-2011 г», а також 22.12.2023о 19 год. 11 хв. ОСОБА_4 в Інтернет-месенджері «Telegram», в якому він зареєстрований за мобільним номером телефону НОМЕР_1 із (нікнеймом) « ОСОБА_5 » отримав додаткове повідомлення від ОСОБА_6 , який зареєстрований в Інтернет-месенджері «Telegram»за мобільним номером телефону НОМЕР_6 із (нікнеймом) «TD» із текстом: « ОСОБА_8 , привет! Посмотри, нужен еще Г80518001- манипулятор». В подальшому ОСОБА_4 26.12.2023 о 21 год. 41 хв. продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу та маючи на меті проведення підривної діяльності проти України та нанесення шкоди обороноздатності та економічній безпеці України шляхом збору, систематизації та надання надання (передачі) відомостей щодоокремих контрукторських розробок Державного підприємства НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах іноземної сторони Російської Федерації, використовуючи обліковий запис (аккаунт) в Інтернет-месенджері «Telegram», який зареєстрований за мобільним номером телефону НОМЕР_1 із (нікнеймом) « ОСОБА_5 » надіслав на вимогу ОСОБА_6 , який зареєстрований в Інтернет-месенджері «Telegram» за мобільним номером телефону НОМЕР_6 із (нікнеймом) «TD» електронне повідомлення в якому містився файловий архів з назвою текстовий файл формату «DOC» з назвою: «Сравнительные признаки по крупному» розміром 1012.5 КВ .та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_4 26.12.2023 о21 год. 44 хв. надіслав на вимогу ОСОБА_6 , файловий архів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розміром 38,6 МВ.та26.12.2023 о21 год. 44хв продублював попередньо надіслане повідомлення в якому містився файловий архів з назвою текстовий файл формату «DOC» з назвою: «Сравнительные признаки по крупному» розміром 1012.5 КВ. та 26.12.2023 о 21 год. 45 хв. ОСОБА_4 надіслав у повідомленні коментар до надісланих файлових документів із наступним змістом:«Виталя привет! Это архив с тем, что ты просил. Сообщи как получишь» про що 26.12.2023о 21 год. 48 хв. ОСОБА_6 , підтвердив отримання вищезазначеного файлу надіславши ОСОБА_4 повідомлення: « ОСОБА_8 , привет! Все забрал, спасибо!», а також 26.12.2023о 22 год. 00 хв. надіславши повідомлення: «РЛ 1 ст. не отправлялеще?» та 26.12.202322 год. 01 хв. надіславши повідомлення: «По Г80518001 надо будет полная деталировка. Сравнительны еизучу, вижу некоторы еизменения» на що ОСОБА_4 надав коментар 27.12.202305 год. 03 хв. надіславши повідомлення: «РЛ 1-ой ступени в архиве»

Окрім цього, ОСОБА_4 05.02.2024 19 год. 51 хв. продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу та маючи на меті проведення підривної діяльності проти України та нанесення шкоди обороноздатності та економічній безпеці України шляхом збору, систематизації та надання надання (передачі) відомостей щодоокремих контрукторських розробок Державного підприємства НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах іноземної сторони Російської Федерації, використовуючи обліковий запис (аккаунт) в Інтернет-месенджері «Telegram», який зареєстрований за мобільним номером телефону НОМЕР_1 із (нікнеймом) « ОСОБА_10 » надіслав на вимогу ОСОБА_6 , який зареєстрований в Інтернет-месенджері «Telegram»за мобільним номером телефону НОМЕР_6 із (нікнеймом) «TD» електронне повідомлення в якому містився файловий архів з назвою «Манипулятор пневматический_025518001.rar».

Як встановлено, передана (поширена) ОСОБА_4 за вищевикладених обставин інформація щодо контрукторських розробок Державного підприємства НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 », створює фактичну загрозу обороноздатності та економічній безпеці України.

09.02.2024 громадянину України ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме використовує банківську картку № НОМЕР_7 . На даний час, в рамках вказаного провадження органом досудового розслідування здійснюються заходи по перевірці отриманої інформації, встановлення установчих даних всіх причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення осіб.

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо руху грошових коштів та інші дані по банківським рахункам ОСОБА_4 , а саме по банківській картці № НОМЕР_7 . Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій, які перебувають перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , за період часу з 07.11.2023 по 01.12.2023 включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_7 ; документів, наданих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо); ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_7 ; документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомостей щодо «фінансового» абонентського номеру, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_7 , а також дату, час, спосіб його зміни, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Миколаївській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1