1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2715/24 1-кс/335/3154/2024
11 липня 2024 року м. Запоріжжя
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Енергодар Запорізької області, громадянина України, українця, неодруженого, на утриманні неповнолітніх дітей немає, який здобув повну загальну середню освіту, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , депутатом не обирався, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним з правилами азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів та персональних комп`ютерах, маючи злочинний намір, направлений на заняття незаконним гральним бізнесом, а саме, без отримання ліцензії, та отримання від вказаної незаконної діяльності значного прибутку без сплати податків та зборів до державного бюджету, всупереч вимог Закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», діючи умисно, протиправно, приблизно у жовтні 2023 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливим), спланував створити на території міста Запоріжжя організовану злочинну групу, з метою скоєння у її складі особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, а саме з організації та проведення незаконних азартних ігор без ліцензії, а також отримання від вчинення злочинів неконтрольованого державою прибутку у значному розмірі.
Отриманні від незаконної організації та проведення азартних ігор грошові кошти ОСОБА_5 планував розподіляти між учасниками організованої злочинної групи, вкладати їх у розширення мережі незаконних гральних закладів, а також на використання для власних потреб.
З цією ж метою ОСОБА_5 спланував діяльність таким чином, щоб забезпечити безперебійне функціонування ігрових залів шляхом роботи учасників організованої злочинної групи, наданням вказівок її учасникам щодо роботи в орендованих нежитлових приміщень, які використовувалися для протиправної діяльності.
Для подальшої реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 планував залучити до участі в організованій злочинній групі інших осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинної цілі отримання доходів від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.
При цьому всі учасники організованої злочинної групи мали б надати добровільну згоду на участь в організованій ОСОБА_5 злочинній групі та бути об`єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.
Для приховування зазначеної неправомірної діяльності ОСОБА_5 мав намір забезпечити учасників організованої групи засобами мобільного зв`язку - робочими телефонами для здійснення за допомогою месенджерів комунікацій, а також організувати конспірацію ігрових залів шляхом обмеження входу гравців, а саме, лише за попереднім телефонним дзвінком або перевірених осіб, які раніше відвідували ігрові заклади в якості клієнтів.
Таким чином, в другій половині жовтня 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 розробив вказаний вище план протиправної діяльності, вирішив створити організовану злочинну групу та приступив до його реалізації.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний план не в змозі, в період з жовтня 2023 року (більш точний час, місце та обставини досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного плану спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, після проведення спілкування, інструктажу, доведення організаційних вимог до функціонування гральних залів та роботи з клієнтами, дотримання режиму маскування та конспірації, а також після проведення стажування запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.
Надалі ОСОБА_5 довів свій злочинний план до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , після чого останні погодились на його виконання згідно доведених ним функцій та відведених ролей, чим фактично надали згоду на участь в організованій злочинній групі.
У подальшому під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 упродовж жовтня 2023 квітня 2024 року працювали адміністраторами незаконних гральних залів, забезпечуючи їх безперебійну роботу та функціонування та отримання від гравців грошових коштів за наданні послуги доступу до азартних ігор.
Згідно розробленого злочинного плану та розподілених ролей
ОСОБА_5 як організатор і керівник відвів собі наступні функції в складі організованої злочинної групи, а саме:
-розробив план злочинної діяльності, спрямований на отримання незаконних прибутків від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності;
-розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджерів «WhatsApp», «Telegram»;
-виконав організаційно - розпорядчі функції, тобто забезпечував грошовими коштами учасників організації, з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі;
-підшукав інших учасників організованої групи, довів їм функції та ролі, координував та контролював діяльність щодо надання гравцям послуг з проведення і надання фізичного доступу до азартних ігор;
-надавав вказівки про здійснення пошуку нежитлових приміщень з метою оренди для облаштування ігрових залів для організації та проведення в них азартних ігор;
-надавав вказівки щодо обладнання орендованих нежитлових приміщень місцями для проведення азартних ігор, комп`ютерною технікою, місцями для відпочинку гравців та системою відеоспостереженням з метою контролю персоналу;
-встановив чіткі правила із забезпечення діяльності залів, здійснення виплат особам відвідувачам за результатом азартних ігор за порушення яких встановлював штрафи;
-організував конспірацію закладів шляхом обмеження входу гравців лише за попереднім телефонним дзвінком, забезпечив гральні заклади засобами мобільного зв`язку - робочими телефонами для здійснення комунікацій;
-отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх та розподіляв отримані ігровими залами незаконні прибутки між іншими співучасниками;
-здійснював контроль за прибутками та витратами ігрових залів, чим забезпечив умови для зайняття азартними іграми та надання доступу до азартних ігор;
- отримував щоденні звіти за результатами діяльності грального закладу;
- організував та виконував інші заходи з метою забезпечення діяльності закладу, пов`язаного з наданням доступу населенню до азартних ігор;
- здійснював функції із технічного обслуговування грального обладнання, підтримував його у робочому стані шляхом пошуку осіб, які мають знання у галузі програмування та навички встановлення спеціальних програм з метою забезпечення безперебійного функціонування ігрових залів;
- підшукав та винаймав в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території міста Запоріжжя, які були придатними для відкриття ігрових залів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор, погоджував отримання приміщення в оренду та суму орендної плати;
-координував поведінку учасників організованої групи у ігрових залах у випадку відвідування їх правоохоронними органами;
- відповідав за функціонування та доступу до сайтів - «iConnect», «orca player» та «Star Line», володіючи безпосередніми логінами та паролями від них.
У подальшому, на виконання свого розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , приблизно у жовтні 2023 року відшукав приміщення, які обладнав для надання незаконних послуг азартних ігор за допомогою комп`ютерного обладнання шляхом онлайн доступу до сайтів симуляторів казино, обладнаних спеціальним програмним забезпеченням, що дозволяє адміністратором конвертувати грошові кошти гравця в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті наданих грошових коштів. Так, останнім були підшукані нежитлові приміщення у м. Запоріжжя за наступними адресами: АДРЕСА_2 ,
АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . При цьому, ОСОБА_5 , придбав персональні комп`ютери, Wi-fi роутери, маршрутизатори, камери відеоспостереження, меблі, а також забезпечив їх встановлення та підшукування осіб для їх налаштування.
Крім того, підшукані ОСОБА_5 , приміщення були облаштовані камерами відеоспостереження, у тому числі зовнішнього, для можливості ідентифікації «гравця» до його входу у приміщення зали гральних автоматів, та самих приміщень, завчасного виявлення працівників правоохоронних органів та забезпечення маскування незаконної діяльності гральних залів шляхом вимкнення комп`ютерного та іншого грального обладнання, схову грошових коштів, мобільних телефонів тощо. Крім цього, забезпечення приміщень камерами відеоспостереження також надало можливість віддаленого контролю ОСОБА_5 дій адміністраторів, гравців, а також обстановки в гральних залах, тим самим вжито заходів до конспірації своєї діяльності.
Так, на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як співвиконавців організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_5 , як організатором функцій та відведеної ролі, виконували обов`язки.
Так, 22.02.2024, в період з 11 години 45 хвилин до 12 години 05 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_1 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_9 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_9 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_9 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_12 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_12 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
В подальшому, 23.02.2024, в період з 11 години 40 хвилин до 11 години
57 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_1 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_10 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_10 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 700 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_10 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 700 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_12 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_12 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Крім того, 28.02.2024, в період з 14 години 35 хвилин до 14 години 54 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_1 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_9 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_9 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 700 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_9 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 700 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_12 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_12 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
В свою чергу, 29.02.2024, в період з 11 години 55 хвилин до 12 години
06 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_1 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_10 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_10 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_10 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_12 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_12 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Так, 01.03.2024, в період з 12 години 55 хвилин до 13 години 17 хвилин ОСОБА_13 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_13 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_2 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_8 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_8 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_8 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_13 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_13 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_13 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Крім того, 02.03.2024, в період з 11 години 00 хвилин до 11 години 19 хвилин ОСОБА_13 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_13 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_2 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_7 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_7 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_7 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_13 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_13 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри
ОСОБА_13 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
В подальшому, 07.03.2024, в період з 11 години 35 хвилин до 11 години
55 хвилин, ОСОБА_13 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_13 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_2 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_8 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_8 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_8 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_13 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_13 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_13 виграв грошові кошти в сумі 7000 гривень, після чого ОСОБА_8 особисто передала вказану суму грошових коштів ОСОБА_13 , котрий в подальшому залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
В свою чергу, 08.03.2024, в період з 11 години 25 хвилин до 11 години
45 хвилин ОСОБА_13 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_13 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_2 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_7 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_7 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_7 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_13 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_13 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_13 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
В свою чергу, 02.04.2024, в період з 12 години 05 хвилин до 12 години
17 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_4 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_3 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_11 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_11 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_11 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_12 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_12 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Так, 04.04.2024, в період з 16 години 05 хвилин до 16 години 16 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_4 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_3 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_11 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_11 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_11 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_12 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_12 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Крім того, 26.04.2024, в період з 14 години 25 хвилин до 14 години 38 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_4 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_3 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_11 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_11 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_11 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_12 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_12 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
30.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду
м. Запоріжжя від 18.04.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку за вищевказаною адресою були вилучені 2 мобільні телефони, 11 системних блоків, грошові кошти в сумі 11 745 гривень.
30.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду
м. Запоріжжя від 18.04.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку за вищевказаною адресою були вилучені 14 системних блоків, 1 відео регістратор, 2 мобільних телефони, грошові кошти в сумі 7 223 гривень, чорнові записи, речовину зеленого кольору схожу на наркотичний виріб.
30.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду
м. Запоріжжя від 18.04.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 . В ході обшуку за вищевказаною адресою були вилучені 2 мобільні телефони, 10 системних блоків, 1 відео регістратор, чорнові записи, грошові кошти в сумі 5 225 гривень.
Відповідно до висновків експертів за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз № СЕ-19/108-24/8904-КТ від 04.06.2024, № СЕ-19/108-24/8907-КТ від 29.05.2024, № СЕ-19/108-24/8908-КТ від 05.06.2024, № СЕ-19/108-24/8912-КТ від 05.06.2024,
№ СЕ-19/108-24/8906-КТ від 30.05.2024, № СЕ-19/108-24/8903-КТ від 29.05.2024,
№ СЕ-19/108-24/8659-КТ від 28.05.2024, № СЕ-19/108-24/8660-КТ від 15.05.2024,
№ СЕ-19/108-24/8662-КТ від 22.05.2024, № СЕ-19/108-24/8663-КТ від 17.05.2024,
№ СЕ-19/108-24/8666-КТ від 24.05.2024, № СЕ-19/108-24/8667-КТ від 30.05.2024,
№ СЕ-19/108-24/8669-КТ від 21.05.2024, № СЕ-19/108-24/8668-КТ від 27.05.2024,
№ СЕ-19/108-24/8916-КТ від 07.06.2024, № СЕ-19/108-24/9320-КТ від 06.06.2024,
№ СЕ-19/108-24/8916-КТ від 07.06.2024, № СЕ-19/108-24/9315-КТ від 12.06.2024,
№ СЕ-19/108-24/9349-КТ від 14.06.2024, № СЕ-19/108-24/9323-КТ від 13.06.2024,
№ СЕ-19/108-24/9322-КТ від 11.06.2024, № СЕ-19/108-24/9314-КТ від 11.06.2024,
№ СЕ-19/108-24/9325-КТ від 10.06.2024, № СЕ-19/108-24/8921-КТ від 07.06.2024,
№ СЕ-19/108-24/8915-КТ від 07.06.2024, серед інформаційного наповнення наявного на жорстких магнітних дисках які встановлені в системні блоки, вилучені за адресами:
АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , наявне програмне забезпечення іменоване як «IConnect», «orca plaer» та «Star Line» за допомогою яких можливе проведення гри.
26.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: - показами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; протоколами впізнання за участі свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованого засобу; протоколами контролю за вчиненням злочину; протоколами, складеними за результатами проведення відносно ОСОБА_5 негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст.ст. 263, 269 КПК України; протоколами обшуків приміщень гральних залів за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; висновками експертів за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз та інші матеріали досудового розслідування у сукупності.
На цей час існують підстави вважати, що ОСОБА_5 , має можливість особисто або через інших невстановлених осіб впливати, у тому числі шляхом підкупу, погроз, прохань, умовлянь, на свідків у даному кримінальному провадженні, які відвідували незаконні гральні заклади та можуть свідчити проти нього. Також, ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом умисної неявки за викликами слідчого/прокурора або іншим чином. Крім того, слід зазначити, що ОСОБА_5 офіційне ніде не працевлаштований, не має постійного джерела доходу та з метою матеріального забезпечення своїх потреб, може вчините інше кримінальне правопорушення, у тому числі пов`язане з організацією та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на неправильну кваліфікацію дій підозрюваного, недоведеність прокурором та слідчим існування ризиків, зазначених в клопотанні. Підозрюваний не має наміру перешкоджати досудовому розслідуванню, вчиняти інші кримінальні правопорушення. Наразі підозрюваний працює автомеханіком та має стабільне законне джерело доходу. З огляду на викладене, сторона захисту просила відмовити в задоволенні клопотання слідчого або застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. У разі задоволення клопотання слідчого захисник просив визначити підозрюваному заставу у мінімальному розмірі, оскільки застава в розмірі 757000,00 грн. є завідомо непомірною для підозрюваного.
Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали та матеріали, наданні стороною захисту, слідчий суддя встановив наступне.
26.06.224 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень.
Аналіз фактичних даних, викладених в клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах, зокрема протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколах допиту свідків, пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, дозволяє дійти висновку про ймовірну причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
На даному етапі кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні інкримінованих йому правопорушень. Слідчий суддя на підставі сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи запобіжного заходу.
За змістом п.п. «b» та «c» ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, особу може бути позбавлено волі для забезпечення виконання нею будь-якого обов`язку, встановленого законом, а також з метою її допровадження до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення.
У рішенні «Чеботарь проти Молдови» від 13.11.2007 Європейський суд з прав людини зазначив, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності зі статтею 5 § 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення ані в момент арешту, ані під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому процесуальний закон не вимагає доказування того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Перевіряючи доводи слідчого та прокурора на предмет існування ризиків, слідчий суддя встановив, що заявлені ними ризики, передбачені п.п. 3 та 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно існують.
Доводи сторони обвинувачення щодо існування ризику протиправного впливу підозрюваного на інших підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні є досить переконливими, оскільки Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно, тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть саме ті показання свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду у судовому засіданні, а не надані ними в ході досудового розслідування. Вказане дає підстави припускати, що з метою зміни свідками своїх показань на користь підозрюваного або їх відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб.
Також переконливими є й доводи сторони обвинувачення щодо того, що підозрюваний може ухилятися від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.
Разом з тим, доводи сторони обвинувачення щодо можливості вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення є небунтованими.
З урахуванням обґрунтованої підозри та встановлених ризиків, на цьому етапі кримінального провадження застосування запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості кримінального провадження і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Визначаючи вид запобіжного заходу, який доцільно застосувати до підозрюваного, слідчий суддя виходить з наступного.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, на будь-якій стадії кримінального провадження, тобто як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового провадження.
При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого. (ст. 178 КПК України).
Тобто, фактично слідчий суддя повинен встановити, чи є запобіжний захід пропорційним для запобігання ризику або ризикам, на які вказує сторона обвинувачення, з метою захисту прав підозрюваного та дотримання принципу верховенства права.
Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.
Відповідно до вимог ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість поданого клопотання.
Разом з тим, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Зокрема, відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину (до даної категорії належить підозрюваний), складає від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Так, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, обставини інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень, з урахуванням даних про особу підозрюваного, зокрема відсутність у нього постійного місця роботи, встановлені в ході розгляду даного клопотання ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що у даному випадку доцільним є застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 100 (ста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 302800,00 гривень.
На переконання слідчого судді, застава у зазначеному розмірі буде в повній мірі гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Керуючись ст. 2, 7, 177, 178, 182, 183, 193-197, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_5 задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 (сто) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 302800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень 00 коп.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом та у визначений час;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- не відвідувати незаконні гральні заклади, у яких надається доступ до азартних ігор;
- докласти зусиль до пошуку роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Встановити строк дії ухвали в частині покладення на підозрюваного обов`язків до 26 серпня 2024 року включно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги не зупиняє виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали скалений 12 липня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1