Справа № 597/225/24
Провадження № 1-кс/597/53/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"20" лютого 2024 р. м.Заліщики

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 до відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільської області звернулась ОСОБА_5 про те, що 13.02.2024 року перебуваючи в м.Заліщики, вона в мобільному месенджері «Вайбер» перейшла за фішинговим посиланням про отримання грошової допомоги, після чого у відповідних полях ввела особистий номер телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердила вхід у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 6110 грн. з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , встановлено, що 13.02.2024 року о 08:11 год. грошові кошти в сумі 911 грн., було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який шахрайським способом були перераховані грошові кошти потерпілої.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 18.02.2024 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Начальник СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 18.02.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 18.02.2024 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 18.02.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 18.02.2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 18.02.2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 18.02.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 18.02.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 18.02.2024 року.

Вказані документи надати із можливістю вилучення інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 .

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА