Справа № 592/2742/24
Провадження № 1-кс/592/1318/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні, клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0002667 від 14.07.2023 за ч.4 ст.190 КК України,

з участю учасника кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, яке обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» на шлях виправлення не став та вирішив вичинити нові злочини направлені на заволодіння грошима громадян України шляхом шахрайства.

Усвідомлюючи неможливість самостійного досягнення злочинної мети у вигляді систематичних незаконних прибутків та розуміючи, що самостійно організувати незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайства не в змозі, ОСОБА_5 вирішив створити організовану злочинну групу, залучивши до її складу своїх раніше знайомих, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . На ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно відведених ОСОБА_5 їм ролей виконавців, було покладено обов`язок розміщення ряду оголошень в мережі «Інтернет» під видом надання інтимних послуг при цьому використовуючи вигадані анкетні дані та фотозображення отримані з мережі інтернет. У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , використовуючи мобільні телефони вели телефонні розмови з потенційними клієнтами та вимагали від потерпілих передплату за надання інтим послуг, після отримання грошей ніяких послуг не надавали.

ОСОБА_13 відповідно до розподілених ролей надавала власні банківські картки для зарахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом та в подальшому розпоряджалась вказаними коштами.

Використовуючи вказану злочинну схему з чітко розподіленими ролями вказана злочинна група вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.

13.09.2023 у мережі інтернет ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявив оголошення про надання інтимних послуг. З метою отримання вказаних послуг потерпілий зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону. В ході розмови з раніше невідомим йому громадянином потерпілий у якості передплати за вказані послуги на банківську картку НОМЕР_1 здійснив перерахування власних грошових коштів сумою 13 500,00 грн., після чого вказаних послуг не отримав.

16.09.2023 у мережі інтернет ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виявив оголошення про надання інтимних послуг. З метою отримання вказаних послуг потерпілий зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону. В ході розмови з раніше невідомим йому громадянином потерпілий у якості передплати за вказані послуги на банківську картку НОМЕР_1 здійснив перерахування власних грошових коштів сумою 10 750,00 грн., після чого вказаних послуг не отримав.

22.09.2023 у мережі інтернет ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виявив оголошення про надання інтимних послуг. З метою отримання вказаних послуг потерпілий зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону. В ході розмови з раніше невідомим йому громадянином потерпілий у якості передплати за вказані послуги на банківську картку НОМЕР_1 здійснив перерахування власних грошових коштів сумою 13 500,00 грн., після чого вказаних послуг не отримав.

13.10.2023 у мережі інтернет ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виявив оголошення про надання інтимних послуг. З метою отримання вказаних послуг потерпілий зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону. В ході розмови з раніше невідомим йому громадянином потерпілий у якості передплати за вказані послуги на банківську картку НОМЕР_1 здійснив перерахування власних грошових коштів сумою 13 500,00 грн., після чого вказаних послуг не отримав.

26.12.2023 у мережі інтернет ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виявив оголошення про надання інтимних послуг. З метою отримання вказаних послуг потерпілий зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону. В ході розмови з раніше невідомим йому громадянином потерпілий у якості передплати за вказані послуги на банківську картку НОМЕР_2 здійснив перерахування власних грошових коштів сумою 13 000,00 грн., після чого вказаних послуг не отримав.

11.01.2024 у мережі інтернет ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виявив оголошення про надання інтимних послуг. З метою отримання вказаних послуг потерпілий зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону. В ході розмови з раніше невідомим йому громадянином потерпілий у якості передплати за вказані послуги на банківську картку НОМЕР_2 здійснив перерахування власних грошових коштів сумою 19 000,00 грн., після чого вказаних послуг не отримав.

14.01.2024 у мережі інтернет ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виявив оголошення про надання інтимних послуг. З метою отримання вказаних послуг потерпілий зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону. В ході розмови з раніше невідомим йому громадянином потерпілий у якості передплати за вказані послуги на банківську картку НОМЕР_2 здійснив перерахування власних грошових коштів сумою 7 000,00 грн., після чого вказаних послуг не отримав.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень зафіксовані в ході проведення заходів передбачених главою 21 КПК України.

На даний час, з метою припинення злочинної діяльності, здобутті доказів у кримінальному провадженні єдиним способом є проведення обшуків за місцями перебування вказаних осіб.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались шахрайські дії; сім картки, тримачі для сім карток, які використовувались в ході вчинення шахрайських дій; блокноти, чорнові записи щодо здійснення шахрайської діяльності; грошові кошти отримані внаслідок шахрайських дій; банківські картки які використовувались для вчинення шахрайських дій

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості розташований за адресою АДРЕСА_1 частково перебуває у власності ОСОБА_21 .

Таким чином враховуючи вищевказане, для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за зазначеною адресою.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002667 від 14.07.2023 за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.190 КК України, що вбачається, зокрема з доданих до клопотання протоколів про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - телефонних розмов.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а ОСОБА_9 може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, що також вбачається з протоколів про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - телефонних розмов.

Також наявні підстави вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_9 , оскільки зазначена адреса є адресою реєстрації чоловіка ОСОБА_5 , а свідки ОСОБА_22 та ОСОБА_23 повідомили, що ОСОБА_9 проживає за адресою ОСОБА_5 ..

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості розташований за адресою АДРЕСА_1 частково перебуває у власності ОСОБА_21 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення:

-мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались шахрайські дії;

-сім карток, тримачів для сім карток, які використовувались в ході вчинення шахрайських дій;

-блокнотів, чорнових записів, щодо здійснення шахрайської діяльності;

-грошових коштів отримані внаслідок шахрайських дій;

-банківських карток, які використовувались для вчинення шахрайських дій.

Визначити строк дії ухвали - до 06.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1