Справа № 686/8413/24
Провадження № 1-кс/686/2943/24
УХВАЛА

Іменем України

4 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт у кримінальному провадженні №0000028 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

2 квітня 2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 28.03.2024 року в період часу з 11:42 по 17:10 год., старшим слідчим ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 із залученням співробітників УСБУ у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосування технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 під час проведення обшук у службовому кабінеті № 104 адміністративної будівлі митного посту «Хмельницький» Хмельницької митниці Держмитслужби України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яким користуються заступник начальника відділу фітосанітарних заходів на кордоні управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області ОСОБА_5 і головний державний інспектор відділу фітосанітарних заходів на кордоні управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області ОСОБА_6 , а саме на: Мобільний телефон iPhone 12 в чохлі малинового кольору, з сімкартою з номером НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ;

- Мобільний телефон Nokia RM 1126, чорного кольору з сімкартою з номером НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 ;

- Мобільний телефон Redmi 9Т, модель M2010J19SY, у прозорому чохлі, з сімкартою з номером НОМЕР_7 , ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_6 ;

- Мобільний телефон iPhone 12 у чохлі чорного кольору, з сімкартою з номером НОМЕР_10 , ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_6 ;

- Папка з назвою «№415528 Карантин 30.01.24 ОСОБА_6 », в якій знаходиться карантинний сертифікат, виданий ТОВ «Даблпопіль» від 30.01.2024, заява, платіжна інструкція;

- Папка з назвою « НОМЕР_13 ОСОБА_6 », в якій містяться фітосанітарні сертифікати з № 13/22-6014/ЕВ-459330 по № 13/22-6014/ЕВ-459356 з додатками до них (всього на 121 арк.);

- Папка з назвою « НОМЕР_14 ОСОБА_6 », в якій містяться фітосанітарні сертифікати з № 13/22-6014/ЕВ-459357 по № 13/22-6014/ЕВ-459421 з додатками до них (всього на 242 арк.);

- Папка з назвою «Імпорт 02.2024 ОСОБА_6 », в якій містяться акти проведення фітосанітарних процедур № 13/22-6014/001660-І від 2.02.24, № 13/22-6014/001661-І від 3.02.24, № 13/22-6014/001665-І від 5.02.24, № 13/22-6014/001673-І від 15.02.24, № 13/22-6014/001675-І від 16.02.24, № 13/22-6014/001676-І від 16.02.24, № 13/22-6014/001677-І від 19.02.24, № 13/22-6014/001678-І від 20.02.24, № 13/22-6014/001683-І від 26.02.24, № 13/22-6014/001684-І від 27.02.24 з додатками всього на 81 аркуші;

- Папка з назвою «Імпорт 01.2024 ОСОБА_6 », в якій містяться акти проведення фітосанітарних процедур № 13/22-6014/001632-І від 1.01.24, № 13/22-6014/001634-І від 2.01.24, № 13/22-6014/001637-І від 10.01.24, № 13/22-6014/001641-І від 15.01.24, № 13/22-6014/001645-І від 18.01.24, № 13/22-6014/001646-І від 19.01.24, № 13/22-6014/001647-І від 22.01.24, № 13/22-6014/001651-І від 25.01.24, № 13/22-6014/001653-І від 30.01.24 з додатками всього на 86 аркуші;

- Акти про проведення фітосанітарних процедур за березень 2024 року з додатками № 13/22-6014/001689-І від 01.03.24, № 13/22-6014/001693-І від 4.03.24, № 13/22-6014/001696-І від 7.03.24, № 13/22-6014/001710-І від 22.03.24, № 13/22-6014/001712-І від 25.03.24, № 13/22-6014/001711-І від 25.03.24

Фітосанітарні сертифікати з додатками з № 13/22-6014/ЕВ-459422 по № 13/22-6014/ЕВ-459474. Всього документів на 277 арк.;

-Папка з назвою «Акти про проведення фітосанітарних процедур І.№№ 3210-І-3240-І січень 2024 року ОСОБА_5 », в якій містяться акти проведення фітосанітарних процедур № 13/22-6013/003210-І від 2.01.24, № 13/22-6013/003211-І від 3.01.24, № 1/22-6013/003215-І від 9.01.24, № 13/22-6013/003219-І від 11.01.24, № 13/22-6013/003224-І від 16.01.24, № 13/22-6013/003233-І від 22.01.24, № 13/22-6013/003235-І від 32.01.24, № 13/22-6013/003236-І від 24.01.24 з додатками всього на 87 арк.;

-Папка з назвою «Фітосанітарні сертифікати №№ ЕВ476314-ЕВ476356 січень 2024 ОСОБА_5 », у які містяться фітосанітарні сертифікати та додатки до них з № 13/22-6013/ЕВ-476314 по № 13/22-6013/ЕВ-476356 всього на 215 арк.;

-Акти про проведення фітосанітарних процедур за лютий 2024 року з додатками № 13/22-6013/003245-І від 01.02.24, № 13/22-6013/003251-І від 5.02.24, № 13/22-6013/003252-І від 6.02.24, № 13/22-6013/003269-І від 16.02.24, № 13/22-6013/003270-І від 19.02.24, № 13/22-6013/003271-І від 19.02.24, № 13/22-6013/003272-І від 21.02.24, № 13/22-6013/003274-І від 23.02.24.

Карантинні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/КЕ-620504 по № 13/22-6013/КЕ-620509;

Фітосанітарні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/ЕВ-476357 по № 13/22-6013/ЕВ-476429, усього вищевказаних документів на 383 арк.;

-Акти про проведення фітосанітарних процедур за березень 2024 року з додатками № 13/22-6013/003283-І від 4.03.24, № 13/22-6013/003284-І від 4.03.24, № 13/22-6013/003285-І від 4.03.24, № 13/22-6013/003290-І від 12.03.24, № 13/22-6013/003288-І від 11.03.24, № 13/22-6013/003293-І від 13.03.24, № 13/22-6013/003296-І від 15.03.24, № 13/22-6013/003298-І від 15.03.24, № 13/22-6013/003302-І від 22.03.24, № 13/22-6013/003306-І від 25.03.24, № 13/22-6013/003307-І від 25.03.24, № 13/22-6013/003309-І від 27.03.24, № 13/22-6013/003308-І від 27.03.24.

Карантинні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/КЕ-620510 по № 13/22-6013/КЕ-620511;

Фітосанітарні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/ЕВ-476431 по № 13/22-6013/ЕВ-476476, усього вищевказаних документів на 421 арк.;

-Системний блок Vinga інв. № , яким користується ОСОБА_6 ;

- Системний блок Vinga чорного кольору, яким користується ОСОБА_5 .

Мобільний телефон марки «Iphone», моделі 11 Pro, імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 , всередині якого знаходяться сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» та «ВФ України» (пароль 110994), який упаковано в сейф-пакет №RIC2203399

- Контракт №UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 6 арк.

- Додаткова угода №1 до контракту №UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 1 арк.

- Додаткова угода №2 до контракту №UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 1 арк.

- Додаткова угода №3 до контракту № UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 1 арк.

- Контакт на поставку №35/10/2022 від 27.10.2022 на 5 арк.

- Специфікація №1 від 27.10.2022 до контракту №35/10/2022 від 27.10.2022 на 1 арк.

- Контракт на поставку №15/09 від 15.09.2022 на 5 арк.

- Специфікація №1 від 27.10.2022 до контракту №15/09 від 15.09.2022 на 1 арк.

- Копія контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 5 арк.

- Додаткова угода №1 від 27.07.2021 до контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 2 арк.

- Специфікація №1 від 27.07.2022 до контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 1 арк.

- Специфікація №2 від 10.08.2022 до контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 1 арк.

Системний блок, чорного кольору, серійний номер D150940355;

- Мобільний телефон марки «Paco F4», ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , серійний номер НОМЕР_19 , з СІМ карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «ВФ Україна» № НОМЕР_20 ;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , серійний номер НОМЕР_23 з СІМ карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_24 ;

- Флеш накопичувач марки «Mibkanop»;

- Договір № 291 від 19.09.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, договір про надання послуг № 01/02-24 від 01.02.2024 на 2 арк. в 2 примірниках, акт виконаних робіт № 580434 від 29.03.2023 на 1 арк., акт № 1110 від 07.02.024 на 1 арк., в 2 примірниках, рахунок на оплату № 1095 від 07.02.2024 на 1 арк., рахунок на оплату № 1012 від 05.02.2024 на 1 арк., акт надання послуг № 1029 від 05.02.2024 на 1 арк., в 2 примірниках, акт надання послуг № 950 від 02.02.2024 на 1 арк. в 2 примірниках, рахунок на оплату № 938 від 02.02.2024 на 1 арк., акт надання послуг № 935 від 02.02.2024 на 1 арк. в 2 примірниках, рахунок на оплату № 932 від 02.02.2024 на 1 арк., рахунок на оплату № 891 від 01.02.2024 на арк., акт надання послуг № 902 від 01.02.2024 на 1 арк., в 2 примірниках, акт виконаних робіт № 4825 від 21.12.2023 на 1 арк., № 4817 від 21.12.2023 на 1 арк., рахунок фактура № РН/021-004860 від 20.12.2023 на 1 арк., рахунок фактура № РН/021-004857 від 20.12.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 5822 від 20.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 5973 від 20.12.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, акт надання послуг № 5959 від 19.12.2023 на 1 арк. в 2 примірниках, рахунок на оплату № 5808 від 19.12.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 5768 від 18.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 5906 від 18.12.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, акт виконаних робіт № 758404 від 21.12.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, рахунок на оплату № 5713 від 15.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 5844 від 15.12.2023 на 1 арк. в 2 примірниках, договір про надання послуг № 1/1512 від 15.12.2023 на 2 арк., акт виконаних робіт№ 229 від 01.02.2024 на 1 арк., рахунок фактура № РН/021-000216В від 31.01.2024на 1 арк., рахунок на оплату № 679734 від 31.01.2024 на 1 арк., рахунок № 202402002 від 02.02.2024 на 1 арк., акт № 202402002здачі -прийняття робіт на 1 арк., акт 202402002 від 02.02.2024 на 1 арк., рахунок на оплату № 829 від 31.01.2024 на 1 арк., акт надання послуг № 864 від 31.01.2024 на 1 арк., в 2 примірниках, договір про надання послуг № 1/2411 від 21.11.2024 на 2 арк. в 2 примірниках, акти виконання робіт № 4025 від 11.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4043 від 12.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4063 від 13.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4149 від 24.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4145 від 19.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4128 від 18.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4106 від 17.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4808 від 16.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3929 від 03.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3966 від 05.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3982 від 06.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 39 від 05.01.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4935 від 29.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 193 від 26.01.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3992 від 09.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3994 від 09.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4006 від 10.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4920 від 28.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4468 від 17.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4467 від 17.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3238 від 15.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4280 від 31.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4335 від 06.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4485 від 20.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4409 від 13.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4728 від 12.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4770 від 15.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4666 від 07.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4665 від 06.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4608 від 04.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4501 від 21.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4509 від 22.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4519 від 23.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4574 від 29.11.20123 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4452 від 16.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3134 від 10.08.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4217 від 25.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3553 від 05.09.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3199 від 14.08.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3205 від 14.08.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 233 від 01.02.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 278 від 05.02.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 275 від 05.02.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2158 від 15.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2406 від 03.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2108 від 10.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2118 від 10.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2116 від 10.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2115 від 10.05.20232 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2121 від 11.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2124 від 11.05.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2153 від 12.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2176 від 16.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2184 від 17.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк.,

- Інвойси у кількості 28 штук;

- Блокнот білого кольору з чорновими записами;

- Печатки ТОВ «Корсар Групп», «FOSFORY», «МОДІ ГРАНД», «Техногума-Трейд», «UGURLU GLASS», «ZUMRUT», «Агро Сервіс К», «Мейблс», «СП з ЦІ ПЕГАС СТ», «Айкью Брокер», «Оларда», «Перлина Півдня А», «Фелікс 2010», «Ксарфілд», «Интерлогистика», «Сарган Трейд ЛТД», ФОП « ОСОБА_7 », «Техногума», «СТО ГРУП», ФОП « ОСОБА_8 », «Дювельсдорф Україна», «сейфтекс» та 2 печатки відтиски яких не вдалось ідентифікувати на момент проведення обшуку з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги підтримав.

Володільці майна, на яке прокурор просить накласти арешт в судове засідання не викликались на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що заступник начальника відділу фітосанітарних заходів на кордонні управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області ОСОБА_5 за попередньою змовою з фітосанітарним інспектором відділу фітосанітарних заходів на кордонні управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області ОСОБА_6 , залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які здійснюють свою діяльність у сфері надання митно-брокерських послуг, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою протиправного збагачення, маючи у зв`язку з виконанням службових обов`язків право доступу до інформації автоматичної системи PHIS, зловживаючи правом доступу до вказаної інформаційної автоматизованої системи та використовуючи надані їм можливості для вчинення заборонених законом дій, вносять неправдиві відомості до інформаційної автоматизованої системи PHIS, щодо здійснення відібрання зразків для проведення експертизи, які фактично не відбирались та відомості щодо виданих фальсифікованих сертифікатів.

Так, відповідно до ЗУ «Про карантин рослин» відбір зразків для проведення фітосанітарної експертизи здійснюється фітосанітарним інспектором безпосередньо під час огляду партії товару, що інспектується. Відібрані зразки запаковуються у сейф-пакети, про що складається акт, який підписується державним фітосанітарним інспектором. Державний фітосанітарний інспектор направляє зразки до державної фітосанітарної лабораторії, яка буде проводити державну фітосанітарну експертизу. За результатами проведеної фітосанітарної експертизи фітосанітарна лабораторія надає висновок фітосанітарної експертизи, який встановлює фітосанітарний стан всієї партії вантажу. Державний фітосанітарний інспектор на підставі висновку фітосанітарної експертизи встановлює карантинне значення виявлених шкідливих організмів, на основі якого приймає рішення про застосування фітосанітарних заходів та видачу або відмову у видачі сертифікатів. Відомості про видані фітосанітарні сертифікати та інформація щодо висновків фітосанітарної експертизи вносяться до Реєстру виданих фітосанітарних сертифікатів.

Відповідно до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об`єктів регулювання, оформлення сертифікатів передбачених ЗУ «Про карантин рослин», контроль за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів) затвердженого Постановою Кабміну від 15.11.2019 року № 1177 плата за фітосанітарні процедури щодо об`єктів регулювання та/або об`єктів здійснюється до їх проведення. Об`єкти регулювання та ін., що переміщуються через карантині зони, підлягають інспектуванню, яке проводиться державним фітосанітарним інспектором. Під час огляду об`єктів регулювання проводиться їх візуальна перевірка та відбір зразків.

Однак, всупереч вищевказаному ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши у змову із митними брокерами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовують своє службове становище в супереч інтересам служби, а саме порушуючи передбачену законодавством процедуру інспектування, огляду та відібрання зразків об`єктів регулювання, не здійснюють самостійного огляду та відібрання зразків, а перебуваючи у своєму службовому кабінеті №104, що знаходиться в адміністративній будівлі митного посту «Хмельницький» Хмельницької митниці Держмитслужби за адресою АДРЕСА_1 , отримують від вказаних вище митних брокерів, зразки нібито об`єктів регулювання, які відповідають фітосанітарному законодавству, однак не є зразками партії товару, митне оформлення якого здійснюється. В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упаковують вказані зразки до сейф-пакетів, про що складають і підписують акти, які не відповідають дійсності, оскільки походження зразків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не відоме. Далі, неправдива інформація щодо здійснення відібрання зразків для проведення фітосанітарної експертизи, які фактично з транспортних засобів, які експортували продукцію не відбирались, вноситься до інформаційної автоматизованої системи PHIS. В подальшому зразки невідомого походження направляються до державної фітосанітарної лабораторії. За результатами проведеної фітосанітарної експертизи фітосанітарна лабораторія надає висновок фітосанітарної експертизи, який встановлює фітосанітарний стан всієї партії вантажу. На підставі чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вносять відомості щодо видачі фітосанітарного сертифікату до інформаційної автоматизованої системи PHIS, здійснюють друк із інформаційної автоматизованої системи PHIS на спеціальному номерному бланку фітосанітарного сертифікату та засвідчують його особистим підписом та відтиском кліше печатки, після чого передають фальсифікований фітосанітарний сертифікат митним брокерам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за грошову винагороду.

На даний час встановлено, що за кожен фітосанітарний сертифікат виданий з порушенням передбаченої процедури ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують від митних брокерів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 100 грн до 200 грн за видачу одного фітосанітарного сертифікату.

28.03.2024, в період часу з 11:42 по 17:10 год., старшим слідчим ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 із залученням співробітників УСБУ у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосування технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук у службовому кабінеті № 104 адміністративної будівлі митного посту «Хмельницький» Хмельницької митниці Держмитслужби України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яким користуються заступник начальника відділу фітосанітарних заходів на кордоні управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області ОСОБА_5 і головний державний інспектор відділу фітосанітарних заходів на кордоні управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

1.Мобільний телефон iPhone 12 в чохлі малинового кольору, з сімкартою з номером НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ;

2.Мобільний телефон Nokia RM 1126, чорного кольору з сімкартою з номером НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 ;

3.Мобільний телефон Redmi 9Т, модель M2010J19SY, у прозорому чохлі, з сімкартою з номером НОМЕР_7 , ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_6 ;

4.Мобільний телефон iPhone 12 у чохлі чорного кольору, з сімкартою з номером НОМЕР_10 , ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_6 ;

5.Папка з назвою «№415528 Карантин 30.01.24 ОСОБА_6 », в якій знаходиться карантинний сертифікат, виданий ТОВ «Даблпопіль» від 30.01.2024, заява, платіжна інструкція;

6.Папка з назвою « НОМЕР_13 ОСОБА_6 », в якій містяться фітосанітарні сертифікати з № 13/22-6014/ЕВ-459330 по № 13/22-6014/ЕВ-459356 з додатками до них (всього на 121 арк.);

7.Папка з назвою «ЕВ459355-ЕВ459421 Фіто 1.02.24-29.02.24 ОСОБА_6 », в якій містяться фітосанітарні сертифікати з № 13/22-6014/ЕВ-459357 по № 13/22-6014/ЕВ-459421 з додатками до них (всього на 242 арк.);

8.Папка з назвою «Імпорт 02.2024 ОСОБА_6 », в якій містяться акти проведення фітосанітарних процедур № 13/22-6014/001660-І від 2.02.24, № 13/22-6014/001661-І від 3.02.24, № 13/22-6014/001665-І від 5.02.24, № 13/22-6014/001673-І від 15.02.24, № 13/22-6014/001675-І від 16.02.24, № 13/22-6014/001676-І від 16.02.24, № 13/22-6014/001677-І від 19.02.24, № 13/22-6014/001678-І від 20.02.24, № 13/22-6014/001683-І від 26.02.24, № 13/22-6014/001684-І від 27.02.24 з додатками всього на 81 аркуші;

9.Папка з назвою «Імпорт 01.2024 ОСОБА_6 », в якій містяться акти проведення фітосанітарних процедур № 13/22-6014/001632-І від 1.01.24, № 13/22-6014/001634-І від 2.01.24, № 13/22-6014/001637-І від 10.01.24, № 13/22-6014/001641-І від 15.01.24, № 13/22-6014/001645-І від 18.01.24, № 13/22-6014/001646-І від 19.01.24, № 13/22-6014/001647-І від 22.01.24, № 13/22-6014/001651-І від 25.01.24, № 13/22-6014/001653-І від 30.01.24 з додатками всього на 86 аркуші;

10.Акти про проведення фітосанітарних процедур за березень 2024 року з додатками № 13/22-6014/001689-І від 01.03.24, № 13/22-6014/001693-І від 4.03.24, № 13/22-6014/001696-І від 7.03.24, № 13/22-6014/001710-І від 22.03.24, № 13/22-6014/001712-І від 25.03.24, № 13/22-6014/001711-І від 25.03.24

Фітосанітарні сертифікати з додатками з № 13/22-6014/ЕВ-459422 по № 13/22-6014/ЕВ-459474. Всього документів на 277 арк.;

11.Папка з назвою «Акти про проведення фітосанітарних процедур І.№№ 3210-І-3240-І січень 2024 року ОСОБА_5 », в якій містяться акти проведення фітосанітарних процедур № 13/22-6013/003210-І від 2.01.24, № 13/22-6013/003211-І від 3.01.24, № 1/22-6013/003215-І від 9.01.24, № 13/22-6013/003219-І від 11.01.24, № 13/22-6013/003224-І від 16.01.24, № 13/22-6013/003233-І від 22.01.24, № 13/22-6013/003235-І від 32.01.24, № 13/22-6013/003236-І від 24.01.24 з додатками всього на 87 арк.;

12.Папка з назвою «Фітосанітарні сертифікати №№ ЕВ476314-ЕВ476356 січень 2024 ОСОБА_5 », у які містяться фітосанітарні сертифікати та додатки до них з № 13/22-6013/ЕВ-476314 по № 13/22-6013/ЕВ-476356 всього на 215 арк.;

13.Акти про проведення фітосанітарних процедур за лютий 2024 року з додатками № 13/22-6013/003245-І від 01.02.24, № 13/22-6013/003251-І від 5.02.24, № 13/22-6013/003252-І від 6.02.24, № 13/22-6013/003269-І від 16.02.24, № 13/22-6013/003270-І від 19.02.24, № 13/22-6013/003271-І від 19.02.24, № 13/22-6013/003272-І від 21.02.24, № 13/22-6013/003274-І від 23.02.24.

Карантинні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/КЕ-620504 по № 13/22-6013/КЕ-620509;

Фітосанітарні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/ЕВ-476357 по № 13/22-6013/ЕВ-476429, усього вищевказаних документів на 383 арк.;

14.Акти про проведення фітосанітарних процедур за березень 2024 року з додатками № 13/22-6013/003283-І від 4.03.24, № 13/22-6013/003284-І від 4.03.24, № 13/22-6013/003285-І від 4.03.24, № 13/22-6013/003290-І від 12.03.24, № 13/22-6013/003288-І від 11.03.24, № 13/22-6013/003293-І від 13.03.24, № 13/22-6013/003296-І від 15.03.24, № 13/22-6013/003298-І від 15.03.24, № 13/22-6013/003302-І від 22.03.24, № 13/22-6013/003306-І від 25.03.24, № 13/22-6013/003307-І від 25.03.24, № 13/22-6013/003309-І від 27.03.24, № 13/22-6013/003308-І від 27.03.24.

Карантинні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/КЕ-620510 по № 13/22-6013/КЕ-620511;

Фітосанітарні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/ЕВ-476431 по № 13/22-6013/ЕВ-476476, усього вищевказаних документів на 421 арк.;

15.Системний блок Vinga інв. № , яким користується ОСОБА_6 ;

16.Системний блок Vinga чорного кольору, яким користується ОСОБА_5 .

Окрім того, 28.03.2024, в період часу з 11:59 по 13:57 год., старшим слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 із залученням співробітників УСБУ у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосування технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук у робочому кабінеті № 213 адміністративної будівлі митного посту «Хмельницький» Хмельницької митниці Держмитслужби України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яким користується митний брокер ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:

1.Мобільний телефон марки «Iphone», моделі 11 Pro, імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 , всередині якого знаходяться сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» та «ВФ України» (пароль НОМЕР_25 ), який упаковано в сейф-пакет №RIC2203399

2. Контракт №UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 6 арк.

3.Додаткова угода №1 до контракту №UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 1 арк.

4.Додаткова угода №2 до контракту №UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 1 арк.

5.Додаткова угода №3 до контракту № UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 1 арк.

6.Контакт на поставку №35/10/2022 від 27.10.2022 на 5 арк.

7.Специфікація №1 від 27.10.2022 до контракту №35/10/2022 від 27.10.2022 на 1 арк.

8.Контракт на поставку №15/09 від 15.09.2022 на 5 арк.

9.Специфікація №1 від 27.10.2022 до контракту №15/09 від 15.09.2022 на 1 арк.

10.Копія контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 5 арк.

11.Додаткова угода №1 від 27.07.2021 до контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 2 арк.

12.Специфікація №1 від 27.07.2022 до контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 1 арк.

13.Специфікація №2 від 10.08.2022 до контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 1 арк.

Також, 28.03.2024, в період часу з 11:45 по 13:45 год., старшим слідчим ВРЗОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 із залученням співробітників УСБУ у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосування технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук у робочому кабінеті № 9 приватної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та яким користується митний брокер ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено:

1.Системний блок, чорного кольору, серійний номер D150940355;

2.Мобільний телефон марки «Paco F4», ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , серійний номер НОМЕР_19 , з СІМ карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «ВФ Україна» № НОМЕР_20 ;

3.Мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , серійний номер НОМЕР_23 з СІМ карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_24 ;

4.Флеш накопичувач марки «Mibkanop»;

5.Договір № 291 від 19.09.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, договір про надання послуг № 01/02-24 від 01.02.2024 на 2 арк. в 2 примірниках, акт виконаних робіт № 580434 від 29.03.2023 на 1 арк., акт № 1110 від 07.02.024 на 1 арк., в 2 примірниках, рахунок на оплату № 1095 від 07.02.2024 на 1 арк., рахунок на оплату № 1012 від 05.02.2024 на 1 арк., акт надання послуг № 1029 від 05.02.2024 на 1 арк., в 2 примірниках, акт надання послуг № 950 від 02.02.2024 на 1 арк. в 2 примірниках, рахунок на оплату № 938 від 02.02.2024 на 1 арк., акт надання послуг № 935 від 02.02.2024 на 1 арк. в 2 примірниках, рахунок на оплату № 932 від 02.02.2024 на 1 арк., рахунок на оплату № 891 від 01.02.2024 на арк., акт надання послуг № 902 від 01.02.2024 на 1 арк., в 2 примірниках, акт виконаних робіт № 4825 від 21.12.2023 на 1 арк., № 4817 від 21.12.2023 на 1 арк., рахунок фактура № РН/021-004860 від 20.12.2023 на 1 арк., рахунок фактура № РН/021-004857 від 20.12.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 5822 від 20.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 5973 від 20.12.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, акт надання послуг № 5959 від 19.12.2023 на 1 арк. в 2 примірниках, рахунок на оплату № 5808 від 19.12.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 5768 від 18.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 5906 від 18.12.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, акт виконаних робіт № 758404 від 21.12.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, рахунок на оплату № 5713 від 15.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 5844 від 15.12.2023 на 1 арк. в 2 примірниках, договір про надання послуг № 1/1512 від 15.12.2023 на 2 арк., акт виконаних робіт№ 229 від 01.02.2024 на 1 арк., рахунок фактура № РН/021-000216В від 31.01.2024на 1 арк., рахунок на оплату № 679734 від 31.01.2024 на 1 арк., рахунок № 202402002 від 02.02.2024 на 1 арк., акт № 202402002здачі -прийняття робіт на 1 арк., акт 202402002 від 02.02.2024 на 1 арк., рахунок на оплату № 829 від 31.01.2024 на 1 арк., акт надання послуг № 864 від 31.01.2024 на 1 арк., в 2 примірниках, договір про надання послуг № 1/2411 від 21.11.2024 на 2 арк. в 2 примірниках, акти виконання робіт № 4025 від 11.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4043 від 12.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4063 від 13.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4149 від 24.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4145 від 19.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4128 від 18.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4106 від 17.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4808 від 16.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3929 від 03.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3966 від 05.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3982 від 06.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 39 від 05.01.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4935 від 29.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 193 від 26.01.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3992 від 09.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3994 від 09.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4006 від 10.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4920 від 28.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4468 від 17.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4467 від 17.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3238 від 15.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4280 від 31.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4335 від 06.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4485 від 20.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4409 від 13.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4728 від 12.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4770 від 15.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4666 від 07.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4665 від 06.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4608 від 04.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4501 від 21.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4509 від 22.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4519 від 23.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4574 від 29.11.20123 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4452 від 16.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3134 від 10.08.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4217 від 25.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3553 від 05.09.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3199 від 14.08.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3205 від 14.08.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 233 від 01.02.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 278 від 05.02.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 275 від 05.02.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2158 від 15.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2406 від 03.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2108 від 10.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2118 від 10.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2116 від 10.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2115 від 10.05.20232 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2121 від 11.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2124 від 11.05.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2153 від 12.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2176 від 16.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2184 від 17.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк.,

6.Інвойси у кількості 28 штук;

7.Блокнот білого кольору з чорновими записами;

8. Печатки ТОВ «Корсар Групп», «FOSFORY», «МОДІ ГРАНД», «Техногума-Трейд», «UGURLU GLASS», «ZUMRUT», «Агро Сервіс К», «Мейблс», «СП з ЦІ ПЕГАС СТ», «Айкью Брокер», «Оларда», «Перлина Півдня А», «Фелікс 2010», «Ксарфілд», «Интерлогистика», «Сарган Трейд ЛТД», ФОП « ОСОБА_7 », «Техногума», «СТО ГРУП», ФОП « ОСОБА_8 », «Дювельсдорф Україна», «сейфтекс» та 2 печатки відтиски яких не вдалось ідентифікувати на момент проведення обшуку.

29.03.2024 постановою слідчого вище вказані речі та документи були визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Виявлені в ході обшуку вище вказані речі та документи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В подальшому їхня необхідність пояснюється призначенням та проведенням комп`ютеро-технічних, почеркознавчих та технічних експертиз документів, інших відповідних судових експертиз з метою встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати (п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України).

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Оскільки клопотання про арешт майна було направлено до суду за допомогою поштового зв`язку 29.03.2024 року, про що свідчить штамп Укрпошти на конверті, таким чином строк, встановлений законодавством для подачі такого клопотання ініціатором пропущено не було.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 28.03.2024 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у данному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на Мобільний телефон iPhone 12 в чохлі малинового кольору, з сімкартою з номером НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ;

- Мобільний телефон Nokia RM 1126, чорного кольору з сімкартою з номером НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 ;

- Мобільний телефон Redmi 9Т, модель M2010J19SY, у прозорому чохлі, з сімкартою з номером НОМЕР_7 , ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_6 ;

- Мобільний телефон iPhone 12 у чохлі чорного кольору, з сімкартою з номером НОМЕР_10 , ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_6 ;

- Папка з назвою «№415528 Карантин 30.01.24 ОСОБА_6 », в якій знаходиться карантинний сертифікат, виданий ТОВ «Даблпопіль» від 30.01.2024, заява, платіжна інструкція;

- Папка з назвою « НОМЕР_13 ОСОБА_6 », в якій містяться фітосанітарні сертифікати з № 13/22-6014/ЕВ-459330 по № 13/22-6014/ЕВ-459356 з додатками до них (всього на 121 арк.);

- Папка з назвою « НОМЕР_14 ОСОБА_6 », в якій містяться фітосанітарні сертифікати з № 13/22-6014/ЕВ-459357 по № 13/22-6014/ЕВ-459421 з додатками до них (всього на 242 арк.);

- Папка з назвою «Імпорт 02.2024 ОСОБА_6 », в якій містяться акти проведення фітосанітарних процедур № 13/22-6014/001660-І від 2.02.24, № 13/22-6014/001661-І від 3.02.24, № 13/22-6014/001665-І від 5.02.24, № 13/22-6014/001673-І від 15.02.24, № 13/22-6014/001675-І від 16.02.24, № 13/22-6014/001676-І від 16.02.24, № 13/22-6014/001677-І від 19.02.24, № 13/22-6014/001678-І від 20.02.24, № 13/22-6014/001683-І від 26.02.24, № 13/22-6014/001684-І від 27.02.24 з додатками всього на 81 аркуші;

- Папка з назвою «Імпорт 01.2024 ОСОБА_6 », в якій містяться акти проведення фітосанітарних процедур № 13/22-6014/001632-І від 1.01.24, № 13/22-6014/001634-І від 2.01.24, № 13/22-6014/001637-І від 10.01.24, № 13/22-6014/001641-І від 15.01.24, № 13/22-6014/001645-І від 18.01.24, № 13/22-6014/001646-І від 19.01.24, № 13/22-6014/001647-І від 22.01.24, № 13/22-6014/001651-І від 25.01.24, № 13/22-6014/001653-І від 30.01.24 з додатками всього на 86 аркуші;

- Акти про проведення фітосанітарних процедур за березень 2024 року з додатками № 13/22-6014/001689-І від 01.03.24, № 13/22-6014/001693-І від 4.03.24, № 13/22-6014/001696-І від 7.03.24, № 13/22-6014/001710-І від 22.03.24, № 13/22-6014/001712-І від 25.03.24, № 13/22-6014/001711-І від 25.03.24

Фітосанітарні сертифікати з додатками з № 13/22-6014/ЕВ-459422 по № 13/22-6014/ЕВ-459474. Всього документів на 277 арк.;

-Папка з назвою «Акти про проведення фітосанітарних процедур І.№№ 3210-І-3240-І січень 2024 року ОСОБА_5 », в якій містяться акти проведення фітосанітарних процедур № 13/22-6013/003210-І від 2.01.24, № 13/22-6013/003211-І від 3.01.24, № 1/22-6013/003215-І від 9.01.24, № 13/22-6013/003219-І від 11.01.24, № 13/22-6013/003224-І від 16.01.24, № 13/22-6013/003233-І від 22.01.24, № 13/22-6013/003235-І від 32.01.24, № 13/22-6013/003236-І від 24.01.24 з додатками всього на 87 арк.;

-Папка з назвою «Фітосанітарні сертифікати №№ ЕВ476314-ЕВ476356 січень 2024 ОСОБА_5 », у які містяться фітосанітарні сертифікати та додатки до них з № 13/22-6013/ЕВ-476314 по № 13/22-6013/ЕВ-476356 всього на 215 арк.;

-Акти про проведення фітосанітарних процедур за лютий 2024 року з додатками № 13/22-6013/003245-І від 01.02.24, № 13/22-6013/003251-І від 5.02.24, № 13/22-6013/003252-І від 6.02.24, № 13/22-6013/003269-І від 16.02.24, № 13/22-6013/003270-І від 19.02.24, № 13/22-6013/003271-І від 19.02.24, № 13/22-6013/003272-І від 21.02.24, № 13/22-6013/003274-І від 23.02.24.

Карантинні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/КЕ-620504 по № 13/22-6013/КЕ-620509;

Фітосанітарні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/ЕВ-476357 по № 13/22-6013/ЕВ-476429, усього вищевказаних документів на 383 арк.;

-Акти про проведення фітосанітарних процедур за березень 2024 року з додатками № 13/22-6013/003283-І від 4.03.24, № 13/22-6013/003284-І від 4.03.24, № 13/22-6013/003285-І від 4.03.24, № 13/22-6013/003290-І від 12.03.24, № 13/22-6013/003288-І від 11.03.24, № 13/22-6013/003293-І від 13.03.24, № 13/22-6013/003296-І від 15.03.24, № 13/22-6013/003298-І від 15.03.24, № 13/22-6013/003302-І від 22.03.24, № 13/22-6013/003306-І від 25.03.24, № 13/22-6013/003307-І від 25.03.24, № 13/22-6013/003309-І від 27.03.24, № 13/22-6013/003308-І від 27.03.24.

Карантинні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/КЕ-620510 по № 13/22-6013/КЕ-620511;

Фітосанітарні сертифікати з додатками з № 13/22-6013/ЕВ-476431 по № 13/22-6013/ЕВ-476476, усього вищевказаних документів на 421 арк.;

-Системний блок Vinga інв. № , яким користується ОСОБА_6 ;

- Системний блок Vinga чорного кольору, яким користується ОСОБА_5 .

Мобільний телефон марки «Iphone», моделі 11 Pro, імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 , всередині якого знаходяться сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» та «ВФ України» (пароль 110994), який упаковано в сейф-пакет №RIC2203399

- Контракт №UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 6 арк.

- Додаткова угода №1 до контракту №UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 1 арк.

- Додаткова угода №2 до контракту №UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 1 арк.

- Додаткова угода №3 до контракту № UKR RSC 1-05/02/2024 від 05.02.2024 на 1 арк.

- Контакт на поставку №35/10/2022 від 27.10.2022 на 5 арк.

- Специфікація №1 від 27.10.2022 до контракту №35/10/2022 від 27.10.2022 на 1 арк.

- Контракт на поставку №15/09 від 15.09.2022 на 5 арк.

- Специфікація №1 від 27.10.2022 до контракту №15/09 від 15.09.2022 на 1 арк.

- Копія контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 5 арк.

- Додаткова угода №1 від 27.07.2021 до контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 2 арк.

- Специфікація №1 від 27.07.2022 до контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 1 арк.

- Специфікація №2 від 10.08.2022 до контракту №27/07/2022 від 27.07.2022 на 1 арк.

Системний блок, чорного кольору, серійний номер D150940355;

- Мобільний телефон марки «Paco F4», ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , серійний номер НОМЕР_19 , з СІМ карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «ВФ Україна» № НОМЕР_20 ;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , серійний номер НОМЕР_23 з СІМ карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_24 ;

- Флеш накопичувач марки «Mibkanop»;

- Договір № 291 від 19.09.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, договір про надання послуг № 01/02-24 від 01.02.2024 на 2 арк. в 2 примірниках, акт виконаних робіт № 580434 від 29.03.2023 на 1 арк., акт № 1110 від 07.02.024 на 1 арк., в 2 примірниках, рахунок на оплату № 1095 від 07.02.2024 на 1 арк., рахунок на оплату № 1012 від 05.02.2024 на 1 арк., акт надання послуг № 1029 від 05.02.2024 на 1 арк., в 2 примірниках, акт надання послуг № 950 від 02.02.2024 на 1 арк. в 2 примірниках, рахунок на оплату № 938 від 02.02.2024 на 1 арк., акт надання послуг № 935 від 02.02.2024 на 1 арк. в 2 примірниках, рахунок на оплату № 932 від 02.02.2024 на 1 арк., рахунок на оплату № 891 від 01.02.2024 на арк., акт надання послуг № 902 від 01.02.2024 на 1 арк., в 2 примірниках, акт виконаних робіт № 4825 від 21.12.2023 на 1 арк., № 4817 від 21.12.2023 на 1 арк., рахунок фактура № РН/021-004860 від 20.12.2023 на 1 арк., рахунок фактура № РН/021-004857 від 20.12.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 5822 від 20.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 5973 від 20.12.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, акт надання послуг № 5959 від 19.12.2023 на 1 арк. в 2 примірниках, рахунок на оплату № 5808 від 19.12.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 5768 від 18.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 5906 від 18.12.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, акт виконаних робіт № 758404 від 21.12.2023 на 1 арк., в 2 примірниках, рахунок на оплату № 5713 від 15.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 5844 від 15.12.2023 на 1 арк. в 2 примірниках, договір про надання послуг № 1/1512 від 15.12.2023 на 2 арк., акт виконаних робіт№ 229 від 01.02.2024 на 1 арк., рахунок фактура № РН/021-000216В від 31.01.2024на 1 арк., рахунок на оплату № 679734 від 31.01.2024 на 1 арк., рахунок № 202402002 від 02.02.2024 на 1 арк., акт № 202402002здачі -прийняття робіт на 1 арк., акт 202402002 від 02.02.2024 на 1 арк., рахунок на оплату № 829 від 31.01.2024 на 1 арк., акт надання послуг № 864 від 31.01.2024 на 1 арк., в 2 примірниках, договір про надання послуг № 1/2411 від 21.11.2024 на 2 арк. в 2 примірниках, акти виконання робіт № 4025 від 11.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4043 від 12.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4063 від 13.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4149 від 24.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4145 від 19.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4128 від 18.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4106 від 17.10.2023 на 1 арк. з рахунком фактурою на 1 арк., № 4808 від 16.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3929 від 03.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3966 від 05.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3982 від 06.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 39 від 05.01.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4935 від 29.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 193 від 26.01.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3992 від 09.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3994 від 09.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4006 від 10.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4920 від 28.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4468 від 17.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4467 від 17.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3238 від 15.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4280 від 31.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4335 від 06.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4485 від 20.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4409 від 13.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4728 від 12.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4770 від 15.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4666 від 07.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4665 від 06.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4608 від 04.12.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4501 від 21.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4509 від 22.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4519 від 23.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4574 від 29.11.20123 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4452 від 16.11.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3134 від 10.08.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 4217 від 25.10.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3553 від 05.09.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3199 від 14.08.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 3205 від 14.08.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 233 від 01.02.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 278 від 05.02.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 275 від 05.02.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2158 від 15.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2406 від 03.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2108 від 10.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2118 від 10.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2116 від 10.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2115 від 10.05.20232 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2121 від 11.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2124 від 11.05.2024 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2153 від 12.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2176 від 16.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк., № 2184 від 17.05.2023 на 1 арк., з рахунком фактурою на 1 арк.,

- Інвойси у кількості 28 штук;

- Блокнот білого кольору з чорновими записами;

- Печатки ТОВ «Корсар Групп», «FOSFORY», «МОДІ ГРАНД», «Техногума-Трейд», «UGURLU GLASS», «ZUMRUT», «Агро Сервіс К», «Мейблс», «СП з ЦІ ПЕГАС СТ», «Айкью Брокер», «Оларда», «Перлина Півдня А», «Фелікс 2010», «Ксарфілд», «Интерлогистика», «Сарган Трейд ЛТД», ФОП « ОСОБА_7 », «Техногума», «СТО ГРУП», ФОП « ОСОБА_8 », «Дювельсдорф Україна», «сейфтекс» та 2 печатки відтиски яких не вдалось ідентифікувати на момент проведення обшуку з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони розпоряджатись, відчужувати та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1