ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

26 квітня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 24.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 25.04.2024, якена подане слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 20.02.2024 приблизно о 18 год. 00 хв.в той час коли він перебував в смт. Глеваха, Фастівського р-ну, Київської області, невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » світової мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 280664 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківські рахунки: НОМЕР_1 ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 допитано в якості потерпілого. В своїх показах він зазначив, що 20.02.2024 приблизно о 18 год. 00 хв.в той час коли він перебував в смт. Глеваха, Фастівського р-ну, Київської області, невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » світової мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 280664 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківські рахунки: НОМЕР_1 ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_6 .

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 24.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунки за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до юридичних справосіб, на ім`я яких відкрито рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_3 у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карток, номерів телефонів, вказаних особами при оформленні карток, заяв та інших документів;

-до відомостей про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 01.02.2024 до часу фактичного зняття інформації.

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , та інших операцій.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III регламентовано, що інформація стосовно юридичних та фізичнихосіб, яка містить банківську та ємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000354 від 24.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчому у кримінальному провадженні лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до юридичних справосіб, на ім`я яких відкрито рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_3 у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карток, номерів телефонів, вказаних особами при оформленні карток, заяв та інших документів;

-до відомостей про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 01.02.2024 до часу фактичного зняття інформації.

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , та інших операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1