Єдиний унікальний № 501/2495/22
Провадження № 1-кс/501/274/24
УХВАЛА

29 березня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання - ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000647 від 06.09.2022.

Прокурор - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Захисник - ОСОБА_5 .

Підозрюваний:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Каушани, Каушанського району, Республіка Молдова, громадянин України, з вищою освітою, одружений, має на утриманні 2 дітей 8 та 15 років, на теперішній час не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Суть питання, що вирішується.

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 звернувся з погодженим прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту із забороною залишати житло в нічний час.

Встановлені слідчим суддею обставини.

20.03.2024 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до даних клопотання та письмового повідомлення про підозру, 23.07.2019 між Таїровською селищною радою Одеського району Одеської області (надалі - Замовник), та приватним підприємством «Інноваційні креативні технології» (надалі - Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №1-19/П щодо виконання робіт на об`єкті «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку АДРЕСА_3 (ДК 021:20-6)». Вартість робіт за цим договором становить 1174963,09 грн.

Окрім того, 23.07.2019 між Таїровською селищною радою Одеського району Одеської області (надалі - Замовник), та приватним підприємством «Інноваційні креативні технології» (надалі - Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №7-19/П щодо виконання робіт на об`єкті «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку АДРЕСА_4 :20-6)». Вартість робіт за цим договором становить 1440172,97 грн.

Згідно з умовами вищевказаних договорів ПП «ІКТ» прийнято на себе зобов`язання власними, а також залученими силами та засобами виконати в липні-грудні 2019 року роботи на об`єктах «Проведення ремонту утеплення фасаду будинків АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 », що відповідають вимогам ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, ДСТУ Б.Д. 1.1-7, ДБН В.1.2-11-2008, ДБН В.1.2-9-2008, ДБН В.1.2-6-2008 та іншим умовам, що ставляться до робіт такого характеру, а Таїровська селищна рада Одеського району Одеської області зобов`язалась прийняти та сплатити вартість таких робіт, що визначається відповідно до договірної ціни з локальним кошторисом, з проведенням розрахунків на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати) за формою №КБ-3.

На виконання вимог законодавства та умов зазначених договорів, з метою виконання покладеного на Замовника обов`язку щодо проведення контролю за ходом, якістю та обсягами виконаних робіт Таїровською селищною радою Одеського району Одеської області залучено сторонніх осіб для здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури, розташованих в с. Лиманка, ж/м «Червоний Хутір».

Разом з цим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в ході виконання договорів №1-19/П та №7-19/П щодо виконання робіт по утепленню фасаду будинків АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , у ОСОБА_6 виник корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, передбаченими для оплати робіт, шляхом внесення до актів форми КБ-2В відомостей про роботи, які фактично не виконувались.

Усвідомлюючи, що Управлінням Державної казначейської служби здійснюється оплата по акту виконаних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 лише після підписання останніх уповноваженою службовою особою Замовника, достовірно знаючи про те, що повноваження щодо перевірки достовірності обсягів виконаних робіт по вищевказаному об`єкту надано особам, що здійснюють технічний нагляд за будівництвом об`єктів, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці залучив вказаних осіб, досудове розслідування щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження, до реалізації свого незаконного умислу.

Після цього, у невстановленому під час досудового розслідування місці, у точно невстановлений слідством час, директор ПП « ІКТ`ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, діючи за попередньою змовою з особами, що здійснювали технічний нагляд, на невстановленій досудовим розслідуванням комп`ютерній техніці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що ремонт утеплення фасаду будинків АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 не виконано у повному обсязі, склав акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 до яких навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс недостовірні відомості щодо вартості нібито проведення будівельних робіт по проведенню ремонту фасаду вказаних будинків, зокрема:

- акт КБ-2В №1 від 16.08.2019 за серпень 2019 року та довідку №КБ-3 від 16.08.2019 за договором підряду №1-19/П від 23.07.2019 на загальну суму 97416,57 грн., в які внесено недостовірні відомості щодо вартості нібито проведення будівельних робіт по проведенню ремонту фасаду будинку АДРЕСА_3 на загальну суму 23656,64 грн.;

- акт КБ-2В №2 від 01.11.2019 за листопад 2019 року та довідку №КБ-3 від 01.11.2019 за договором підряду №1-19/П від 23.07.2019 на загальну суму 283119,17 грн., в які внесено недостовірні відомості щодо вартості нібито проведення будівельних робіт по проведенню ремонту фасаду будинку АДРЕСА_3 на загальну суму 20604,13 грн.;

- акт КБ-2В №1 від 16.08.2019 за серпень 2019 року та довідку №КБ-3 від 16.08.2019 за договором підряду №7-19/П від 23.07.2019 на загальну суму 146306,31 грн., в які внесено недостовірні відомості щодо вартості нібито проведення будівельних робіт по проведенню ремонту фасаду будинку АДРЕСА_5 на загальну суму 44411,31 грн.;

- акт КБ-2В №б/н від 17.10.2019 за жовтень 2019 року та довідку №КБ-3 від 17.10.2019 за договором підряду №7-19/П від 23.07.2019 на загальну суму 538718,16 грн., в які внесено недостовірні відомості щодо вартості нібито проведення будівельних робіт по проведенню ремонту фасаду будинку АДРЕСА_5 на загальну суму 58787,16 грн.;

- акт КБ-2В №б/н від 01.11.2019 за листопад 2019 року та довідку №КБ-3 від 01.11.2019 за договором підряду №7-19/П від 23.07.2019 на загальну суму 575681,19 грн., в які внесено недостовірні відомості щодо вартості нібито проведення будівельних робіт по проведенню ремонту фасаду будинку АДРЕСА_5 на загальну суму 76807,19 грн.;

- акт КБ-2В №б/н від 11.11.2019 за листопад 2019 року та довідку №КБ-3 від 11.11.2019 за договором підряду №7-19/П від 23.07.2019 на загальну суму 179463,42 грн., в які внесено недостовірні відомості щодо вартості нібито проведення будівельних робіт по проведенню ремонту фасаду будинку АДРЕСА_5 на загальну суму 37927,42 грн.

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по зазначеним актам приймання виконання будівельних робіт та вказаним довідкам за договорами №1-19/П від 23.07.2019 та №7-19/П від 23.07.2019 склала 262193,77 грн. (23656,64 + 20604,13 + 44411,31 + 58787,16 + 76807,19 + 37927,42 = 262193,77 грн.)

Вказані документи ОСОБА_6 засвідчив своїм особистим підписом та печаткою ПП «ІКТ» та діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, що здійснювали технічний нагляд, які в свою чергу умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, також підписали ззазначені актприймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та засвідчили печаткою, водночас усвідомлюючи, що роботи зазначені в актах фактично не виконані в повному обсязі, та перебуваючи у змові з ОСОБА_6 не повідомили Замовника про недостовірність відомостей, відображених у вищевказаних актах.

У подальшому, вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, передано до Таїровської селищної ради де підписано повноважною службовою особою та скеровано до головного управління УДКСУ в Овідіопольському районі Одеської області, та на підставі платіжних доручень Таїровською селищною радою на розрахунковий рахунок ПП «Інноваційні креативні технології» (код ЄРДПОУ 40885084) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано грошові кошти за фактично не виконані роботи на загальну суму 262193,77 грн., внаслідок чого територіальній громаді Таїровської селищної ради завдано матеріальну шкоду на суму - 262193,77 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державі в особі Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області у великих розмірах.

Клопотання обґрунтоване наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а самеЕ

- ризик можливого переховування підозрюваного ОСОБА_6 від органів досудового розслідування або суду обґрунтований тим, що йому повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років позбавлення волі з позбавленням прав обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, тому усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, підозрюваний з метою уникнення відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування або суду чи виїхати за кордон;

- ризик можливого незаконного впливу на свідків, експертів у кримінальному провадженні обґрунтований тим, що ОСОБА_6 як підозрюваний має доступ до матеріалів кримінального провадження, а відтак може володіти інформацією щодо свідків та експертів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим він має реальну можливість вчиняти тиск чи іншим чином впливати на них для уникнення кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, з урахуванням повідомленої підозрюваним адреси проживання, а також, враховуючи зауваження підозрюваного, із забороною залишати житло з 23 години та залишати Одеську область без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Підозрюваний в судовому засіданні пояснив, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зараз не працює, оскільки перебував на військовій службі, та зараз відновлюється після отриманого поранення. Має потребу забирати дітей зі спортивних тренувань пізно ввечері та пересуватися по Одеській області з метою заробітку.

Обґрунтованість підозри у вчиненні злочинів та наявність ризиків не оспорюється стороною захисту в межах розгляду судом клопотання про застосування запобіжного заходу.

Керуючись ст. 349 КК України слідчий суддя визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Сторона обвинувачення довела наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявні достатні підстави вважати, що існують зазначені в клопотанні ризики.

Сукупність встановлених обставин свідчить про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні. Домашній арешт із забороною залишати житло в нічний час є заходом, пропорційним тяжкості повідомленої підозри, обставинам кримінального провадження та не становить надмірного втручання в приватне та сімейне життя підозрюваного.

Керуючись ст. ст. 181, 194 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Застосувати до ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло, за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , з 23:00 години до 06:00 години наступного дня, до 20 травня 2024 р., включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

- прибувати до слідчих, прокурорів та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця мешкання;

- утримуватись від спілкування зі свідками та експертами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копії ухвали після її оголошення негайно вручити підозрюваному та передати до відповідного органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення чи з дня отримання її копії, а для особи, яка перебуває під вартою, - з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1