Справа № 442/462/24
Провадження № 1-кс/442/598/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (інформації), а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 у період часу з 10.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку №НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку №НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_17 про те, що 10.01.2024 невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які були зняті з її кредитної карти № НОМЕР_2 у сумі 5000 грн та зарплатної карти № НОМЕР_3 в сумі 7000 грн, шляхом створення фейкового додатку та за допомогою телефонного дзвінка з номера НОМЕР_4 . Загальна сума збитків становить 12000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_17 пояснила, що 10.01.2024 вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 . На її мобільний застосунок «вайбер» прийшло інформаційне повідомлення про можливість отримання допомоги від ОСОБА_18 . У даному повідомленні було вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_17 вирішила перейти за вказаним посиланням, оскільки воно надійшло в групу «Дитячий простір, Долоньки, м. Стебник» від учасниці « ОСОБА_19 ». У вказану групу вона підписана вже давно, оскільки її діти відвідують даний простір. Клікнувши на посилання, їй відкрилось посилання на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона ввела свій номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . В той період часу до неї на мобільний телефон за номером НОМЕР_6 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Коли ОСОБА_17 підняла слухавку, то почула що до неї звертається «Робот» із прохання ввести пік-код карти в поле « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього ще ввела цифри з комбінацією « НОМЕР_7 », яку їй назвав «Робот» у віконце, що висвітлилось у вищевказаному додатку. Вказані цифри вона запам`ятала, однак ніде вони не збереглись. На її мобільний телефон почали приходити повідомлення інформаційного характеру відомостями про те, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховуються грошові кошти. У першому повідомленні була зазначена сума зняття 7000 грн. із зарплатної карти НОМЕР_5 , в другому інформація про те, що з її кредитної карти з номером НОМЕР_2 перераховуються грошові кошти в сумі 29000, після чого перераховують з цих грошей на карту іншого банку грошові кошти в сумі 5000 грн. ОСОБА_17 одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та попросила заблокувати її карти. Оператор запитав останню чи створювала вона онлайн картку, на що ОСОБА_17 відповіла, що ні. Після цього картки були заблоковані. На даний час їй заподіяно збитки на загальну суму 12000 грн.

19.03.2024 року слідчим Дрогобицького РВП здійснено тимчасовий доступ до електронних документів в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримано інформацію про те, що згадані грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезгаданих документів (інформації), а тому просить задоволити клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 11.01.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000063, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 .

З рапорта о/у ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 від 22.03.2024 вбачається, що з банківської картки ОСОБА_17 відбувся переказ коштів, зокрема, у сімі 7000 грн. на банківську картку №НОМЕР_1 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 10.01.2024 по час винесення ухвали - 18.04.2024. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 у період часу з 10.01.2024 по 18.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку №НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку №НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку №НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1