Справа № 754/9127/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 червня 2024 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003265 від 12.11.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003265 від 12.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи, на думку слідчого, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Вказані документи є банківською таємницею та мають суттєве значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в письмовій заяві просив клопотання розглядати за його відсутності, задовольнити в повному обсязі, з наведених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині необхідності вилучення оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказаних у клопотанні слідчого. Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів речей і документів,а тому необхідно надати можливість тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0003265 від 12.11.2023, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді).

Керуючись статтями 159-166, 369-372, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам - групі слідчих у кримінальному провадженні № 0003265 від 12.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володіннів AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації щодо номеру банківських карток № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) за період 00 год. 01 хв. 11.11.2023 по 23 год. 59 хв. 12.11.2023, а саме:

- документів, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору-закриття рахунку, інформації про власника рахунку, укладених договорів необхідних для отримання зазначених банківських карток;

- інформацію про рух коштів по зазначеним вище банківським карткам;

- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, місця зняття грошових коштів з зазначених вище банківських карток із зазначенням адреси;

- у разі встановлення отримувача коштів, надати документи передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного Банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору-закриття рахунку, інформації про власника рахунку, документів що посвідчують особу власника рахунку, у тому числі абонентського номеру, укладених договорів необхідних для отримання банківської картки, інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача;

- у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-повідомлення про операції за рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування за вказаний вище період.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1