Номер провадження 1-кс/754/914/24
Справа № 754/4226/24
У Х В А Л А

25 березня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002844 від 23.09.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

25.03.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0002844 від 23.09.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 року приблизно 19 год. 40 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з невідомого місця з номеру НОМЕР_1 , під приводом купівлі зошитів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинила шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , було списано належні їй грошові кошти на загальну суму 3100 грн., внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 21.09.2023 р., знаходячись за місцем свого проживання, вона розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з приводу продажу зошитів та вказала свій номер телефону НОМЕР_3 для зв`язку. Цього ж дня, у додатку «вайбер» з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 їй почали надходити повідомлення з приводу купівлі зошитів.

Зокрема, із номеру НОМЕР_4 , який записаний в телефонній книжці як ОСОБА_6 , їй надійшло повідомлення та адреса посилання, перейшовши за якою, вона намагалась підтвердити отримання коштів за продаж зошиту. Для цього вона самостійно додала свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а також вказала код картки 551 зі зворотного боку і додала, як на отримання коштів в сумі 250 грн. від вказаного. Після цього, ОСОБА_6 (покупець) почала писати, що в неї не виходить надіслати кошти, начебто проблеми зі світлом та Інтернетом, але в цей час із банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 були зняті грошові кошти в сумі 3100 грн.

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_7 надала копію електронної квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3К12-4722-ХР98-5Т80 від 21.09.2023 р., у якій наявні відомості про списання коштів з її картки у сумі 3100 грн., що о 19 год. 41 хв. перераховані однією транзакцією на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

02.02.2024 р. на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 14.12.2023 р. проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено копію наявної в даному банку інформації в електронному вигляді щодо банківської картки № НОМЕР_7 , що записана на електронний носій (диск), відповідно до якої вказана картка належить ОСОБА_8 .

У подальшому, співробітникам оперативних підрозділів Деснянського УП ГУНП у м. Києві надано доручення на проведення аналізу вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації щодо банківської картки № НОМЕР_7 , за результатами виконання доручення встановлено, що 21.09.2023 р. о 19 год. 41 хв. на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 зараховано кошти у сумі 3100 грн., після чого з картки здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 30620,75 грн. двома транзакціями, а саме, о 20 год. 15 хв. у сумі 12722.75 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; о 20 год. 17 хв. у сумі 17898.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

З метою встановлення особи, місця, часу та способу зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації: прізвища, ім"я, по- батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; руху коштів: зарахування грошових коштів на загальну суму 17898.00 грн., що здійснено 21.09.2023 р. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації: прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано: прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на: видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_9 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_9 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування; у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_9 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 20 год. 15 хв. 21.09.2023 р. по теперішній час.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 та призначення платежів за період часу з 10 год. 15 хв. по 11 год. 00 хв. 30.01.2024 р. з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 64000 грн., що здійснено 30.01.2024 р. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 ; у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_11 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації: прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; руху коштів: зарахування грошових коштів на загальну суму 17898.00 грн., що здійснено 21.09.2023 р. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації: прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано: прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на: видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_9 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_9 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування; у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_9 , надати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему, за період часу з 20 год. 15 хв. 21.09.2023 р. по теперішній час.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя