Справа № 442/3727/24
Провадження № 1-кс/442/1008/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000390 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 01.04.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області поступив рапорт дільничного офіцера поліції ОСОБА_5 , про те, що службові особи одного із органів державної виконавчої влади міста Дрогобича, вчинили підроблення офіційних документів, на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що в нього є близькі знайомі, які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, в один із днів в кінці березня 2024 року він зустрівся з одним із працівником вказаної установи. Дана особа повідомила, що протягом з 2020 по 2023 року жителям міста Дрогобича та Дрогобицького району на підставі підроблених документів, незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу наступним особам, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які являються близькими родичами та знайомими працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, для прикладу, дана особа вказала, що громадянці ОСОБА_11 , яка являється племінницею начальника Управління ОСОБА_19 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 600000 (шістсот тисяч) гривень Її чоловіку - ОСОБА_7 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень. Також дана особа повідомила, що всі чорнові записи, згідно яких вносилися дані про виплату соціальної допомоги вказаним громадянам, здійснюються в блокноті (зошиті) головного спеціаліста ОСОБА_20 та остання зберігає його постійно при собі. Самі оригінали документів, на підставі яких здійснювалася соціальна допомога вказаним громадянам, зокрема особові справи, бухгалтерські відомості та інші, зберігаються в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказав, що дана особа, яка повідомила йому вказану інформацію, попросила не називати її анкетних даних, так як боїться, щоб начальник Управління не звільнила її з роботи. Після отримання даної інформації, зрозумівши, що під час воєнного стану здійснюється розтрата та привласнення державних коштів, вона повідомила про дані факти свою знайому ОСОБА_5 , яка являється дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою подальшої перевірки та підтвердження даної інформації.

Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_11 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 671 491,555 грн., зокрема в січні 2021 року їй нараховано 102 488,20 грн., в березні 2021 року 72 416,60 грн., в травні 2021 року 80 548,60 грн., в серпні 2021 року 55 183,18 грн., у вересні 2021 52 087,18 грн., в серпні 2022 року 49 688,59 грн., у вересні 2022 року 44 971,59 грн., хоча в червні 2021 сума виплати була 11 580,6 грн.

Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_7 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останньому нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 542 990,11 грн., зокрема в другому кварталі 2020 року йому нараховано 85 742,21 грн., в четвертому кварталі 2020 року 84 517,50 грн., в лютому 2021 року 92 384 грн., в квітні 2021 року 72 704 грн., в червні 2021 62064 грн., в серпні 2022 року 42 447,59 грн., у вересні 2022 року 45 034,59 грн., хоча в січні, серпні та вересні 2021 сума виплати була 2064 грн.

Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_12 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 301 315,76 грн., зокрема в лютому 2021 року їй нараховано 10 439,40 грн., в липні 2021 року 10 689,78 грн., в червні 2022 року 9741,58 грн., в серпні 2022 30 816,66 грн., у вересні 2022 року 25 911,76 грн., у березні 2023 року 18 794,25 грн., хоча в березні, квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 5 219,7 грн.

Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України, про суми соціальних виплат ОСОБА_21 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 68 932,22 грн., зокрема у вересні 2023 року їй нараховано 14 448 грн., хоча в квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 2 724 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що нараховані кошти зазначеним вище особам, поступали їм на банківські рахунки.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- належно завірених копій документів та/або документів на електронних носіях про всі банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 31.03.2024 наступними громадянами: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- оригіналів виплатних списків, поданих ІНФОРМАЦІЯ_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, у яких серед отримувачів усіх видів соціальної допомоги, є: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , на підставі яких вказаним особам здійснювалися перерахунки коштів на їх банківські рахунки як соціальна виплата, у зазначений період, тобто з 01.01.2020 по 31.03.2024, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1