ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа №818/2330т/23
Провадження № 11-кс/818/2253/23
УХВАЛА

про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії

місто Харків 23.05.2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ХРУП №2 ГУНП в Харківської області капітан поліції ОСОБА_2 , про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-, відео контроль особи, а також додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводить досудове слідство по кримінальному провадженню № 0001222 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2023 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 28.03.2023 у денний час доби, в період дії воєнного стану, перебуваючи за адресою м. Харків, Салтівське Шосе 117, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 47800 гривень з банківської карти НОМЕР_1 , чим було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час подальшого проведення досудового розслідування по матеріалам вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній під час проведення допиту повідомив, що 26.03.2023 у денний час доби в соціальній мережі «Instagram» на його аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення від його однокласника з анкетними даними ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 запропонував ОСОБА_5 додатковий заробіток, суть якого полягає в тому, що на його банківську картку будуть надходити кошти які в подальшому йому буде необхідно переказати на іншу банківську карту. Зі слів ОСОБА_6 таким чином він буде виводити крипто-валюту через його банківську карту. У свою чергу ОСОБА_7 погодився та надав реквізити оформленої на нього в АТ КБ «Приват Банк» банківської карти № НОМЕР_1 .

Так, 28.03.2023 на вказану вище банківську карту ОСОБА_8 надійшли грошові кошти від особи з анкетними даними ОСОБА_9 у розмірі 47800 гривень. Після того як на карту ОСОБА_8 надійшли кошти йому одразу в соціальній мережі «Instagram» написав ОСОБА_10 та надав реквізити банківських карток куди необхідно переказати отримані кошти. У свою чергу ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_12 того ж дня переказав на картку № НОМЕР_2 (AT«Таскомбанк») грошові кошти у розмірі 17600 гривень, на картку № НОМЕР_3 (АТ «Акцент Банк») грошові кошти у розмірі 20100 гривень та 9600 гривень. Окрім того ОСОБА_13 , зі скарбнички в «Приват 24» переказав грошові кошти у розмірі 400 гривень (при а зарахуванні коштів на карту відбувається обов`язкове списання на скарбничку у розмірі 400 гривень) на належну йому банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в « ОСОБА_14 » та почав очікувати подальших інструкцій від ОСОБА_6 стосовно вказаних 400 гривень. За вказані перекази, що були вчинені ОСОБА_15 , ОСОБА_10 разом зі своїм товаришем ОСОБА_16 заплатили ОСОБА_5 500 гривень, які передали особисто при зустрічі.

30.03.2023 на мобільний номер телефону ОСОБА_8 зателефонували представники АТ КБ «Приват Банк» та повідомили, шо стосовно нього надійшла заявка про шахрайські дії, а саме незаконне заволодіння грошовими коштами у розмірі 47800 гривень від ОСОБА_17 .

Надалі ОСОБА_7 почав телефонувати ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з метою з`ясувати, чому саме на нього скаржаться люди та чого вони запевняли, що заробіток абсолютно легальний. Однак ОСОБА_10 та ОСОБА_20 повідомили ОСОБА_5 , що вони так давно заробляють і якщо він звернеться у поліцію то його заарештують.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжкого злочину.

В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України до УКР ГУНП в Харківській області спрямовано доручення, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб (свідків), з якими контактує винна особа но даному кримінальному провадженню.

08.05.2023 до ХРУП № 2 ГУНІ в Харківській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , у якому зазначено, що в ході виконання доручення встановлено, що до правопорушення причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

З метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та які містяться в розмовах ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що відомості про злочин та особу, яка його вчиняє неможливо отримати в інший спосіб, оскільки ОСОБА_4 здійснює протиправну діяльність конспіративно, а тому наявні достатні підстави для втручання у приватне спілкування і проведення негласної слідчої (розшукової) ді - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дають змогу отримати докази, які у кримінальному проваджені, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які його вчинили.

Керуючись вимогами ст. 32 Конституції України, ст.ст. 246, 248, 258, 260, КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання старшого слідчого по матеріалам кримінального провадження № 0001222 від 14.04.2023 р. та проведення негласної слідчої розшукової дії - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, та які містяться в розмовах, інших звуках, діях, рухах, пов`язаних з його діяльністю або місцем його перебування, протягом, двох місяців з дня отримання дозволу на проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії.

2. Строк дії ухвали встановити на 2 місяці, тобто до 23.07.2023 р.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Харківського

апеляційного суду ОСОБА_1