Справа № 712/2639/24
Провадження №1-кс/712/1249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 березня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000588 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000588 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені слідством особи, шляхом зловживання їх довірою, перебуваючи в м. Черкаси, заволоділи грошовими коштами вказаного товариства. (ЄО 8145 від 13.02.2024)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 13.11.2023 в одну із груп Viber надійшла інформація про клієнта, який цікавиться придбанням рибної продукції. Отримавши інформацію про те що клієнту необхідно придбати рибну продукцію, він набрав клієнта на номер телефону НОМЕР_1 , який цікавився інформацією продукцією. У ході розмови з новим клієнтом, який представився ОСОБА_6 , менеджером з закупівлі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у процесі розмови проговорили асортимент товару, який їх цікавить, та клієнт додав, що вони працюють з клієнтами, в яких відтермінування складає від 3 до 7 днів та попросив надати відтермінування 7 днів. Після того, як клієнт виявив бажання працювати з ними, вони попросили направити установчі документи та, відповідно, отримали на свою електронну пошту установчі документи компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: статут, виписку ЄДР, розрахунковий рахунок, наказ про призначення директором ОСОБА_7 . Після перевірки документів погодили умови підписання договору на поставку товару. На цьому етапі перед підписанням договору почалися вести перемовини з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який користувався номером телефону НОМЕР_2 , який представився фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови було вирішено, що підписаний договір поставки вони направлять на офіційну електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 та через деякий час вони направили підписаний з їхньої сторони договір на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через деякий час на електронну пошту повернувся підписаний договір зі сторони « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.11.2023 на робочий номер телефону з телефону НОМЕР_3 набрав чоловік, який представився ОСОБА_6 (менеджер Рест Фуд), та зробив ОСОБА_5 перше замовлення товару загальною вагою 4 611 кг. на загальну суму 505 380 грн. У це замовлення входив наступний товар, а саме: хек, мойва, скумбрія, оселедець та салака. Замовивши товар, ОСОБА_6 попросив вибити заявку з доставкою в м. Харків та вказав адресу, куди направлявся товар. 06.12.23 на автомобілі замовлення відправлено до м. Харків, де і було розвантажено на хладокомбінаті. Оплату за доставлений товар отримали 07.12.2023.

Наступне замовлення ОСОБА_6 зробив 16.01.2024 на 16 652 кг на загальну суму 2 059 766 грн. з доставкою в м. Київ. 21.01.2024 в м. Черкаси на складі завантажили продукцію в автомобіль МАН н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_9 , після цього до них приїхали представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які представились як ОСОБА_6 менеджер компанії та ОСОБА_8 фінансовий директор, які оглянули товар, що завантажився в автомобіль, та вказали, що їх все влаштовує та місце вигрузки знаходиться АДРЕСА_1 .

22.01.2024 водій ОСОБА_9 на автомобілі НОМЕР_4 з завантаженим товаром прибув на місце вигрузки в АДРЕСА_1 , (4 хладокомбінат). Прибувши на місце, водій ОСОБА_10 набрав на номер мобільного телефону НОМЕР_3 чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який вказав місце, куди необхідно заїхати та під яку рампу стати, щоб вивантажити товар. Заїхавши на територію хладокомбінату 22.01.2024 близько 10 год. та під`їхавши до рампи, до нього підійшов чоловік, який представився ОСОБА_6 , та сказав, куди вивантажувати товар. Після того, як водій відкрив машину, до нього підійшов ще один чоловік, який був карщиком хладокомбінату та став за допомогою кари вивантажувати товар. Коли почали вивантажувати товар, ОСОБА_10 віддав чоловікові на ім`я ОСОБА_6 наступні документи саме: видаткові накладні, ТТН, декларації виробника на весь асортимент товару. Отримавши документи на товар, ОСОБА_6 перевірив їх та направився кудись по території пропечатувати печатками другі екземпляри документів. ОСОБА_6 повернувся до автомобіля в той час, коли автомобіль майже вивантажився, та віддав екземпляри з печатки фірми про отримання товару. Автомобіль, зі слів водія, розвантажили впродовж однієї години. Після розвантаження товару з автомобіля, як було домовлено, водій направився до іншого складу в м. Києві, де завантажив 5 тон хека, після чого направився знову на АДРЕСА_1 , (4 хладокомбінат), куди прибув близько 12-13 години. Близько 13:45 год водій, після розмови з ОСОБА_6 , заїхав на ту саму рампу на територію хладокомбінату та став під вигрузку, в цей час до нього підійшов чоловік на ім`я ОСОБА_6 , менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, оглянувши товар, попросив документи на нього, і вже після перевірки, почали з ним спілкуватись з приводу розгрузки та в цей час підійшов чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Коли водій сів до автомобіля, то побачив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 спілкувались між собою деякий час, після чого ОСОБА_6 направився на рампу спілкуватись з карщиком з приводу вивантаження товару з машини, а ОСОБА_8 направився до фури, яка стояла праворуч від водія, та ОСОБА_8 заліз до кабіни автомобіля та поклав документи на торпеду зі сторони пасажира. Після того, як ОСОБА_8 поклав документи в автомобіль, він пропав з поля зору. Після вивантаження, водій попрощався з ОСОБА_6 та направився по своїм справам згідно з маршрутним листом.

У встановлений договором та обумовлений час кошти на підприємство перераховано не було.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 10 листопада 2023 року по термін строку дії ухвали суду, абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номерам мобільного телефону: № НОМЕР_5 , необхідно для встановлення об`єктивності кримінального провадження, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000588 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонента за номером № НОМЕР_5 щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо за період часу з 00 год. 00 хв. 10 листопада 2023 року по 04 березня 2024 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 04.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1