Провадження № 1-кс/686/4412/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000235,

встановила:

16.05.2024 старший дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій за період часу із 00.00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали.

Сектором дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000235 від 09.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «09 травня 2024 року близько 13 години 07 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання грошових коштів у позику, шахрайським шляхом, попередньо написавши про що повідомлення у соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 6500 гривень, які остання за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.05.2024, перебуваючи у соціальній мережі «Instagram», їй написала знайома ОСОБА_6 та попросила грошові кошти у борг у сумі 6500 грн., потерпіла погодилась та отримавши реквізити банківської карти за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Проте в подальшому дізналася, що сторінка знайомої зламана та грошові кошти у борг остання не просила.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, з причин знищення інформації через обмежені строки зберігання. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000235 від 09.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за період часу із 00.00 год. 09.05.2024 по день постановлення ухвали 23.05.2024, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання указаної інформації за більш тривалий період. Окрім того Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає перспективної дії судового рішення в часі.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які указані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно із витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000235 від 09.05.2024, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

1.завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , із 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 23.05.2024, заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 23.05.2024;

3.інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 23.05.2024;

4.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, із використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 23.05.2024;

5.матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу із 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 23.05.2024, із можливістю вилучення їх копій .

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 22 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя