Справа № 594/386/24
Провадження № 1-кс/594/63/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 15.03.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу особової справи на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглядати у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в зал судового засідання не прибув, причини неявки суд не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000050 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у жовтні 2020 року у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та заволодіння таким чином шляхом обману бюджетними коштами, внаслідок незаконного отримання такої державної соціальної допомоги.

Надалі ОСОБА_8 , переслідуючи злочинний умисел спрямований на незаконне отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям шляхом обману, 16 жовтня 2020 року, в порядку передбаченому постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» власноручно заповнила заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формами затвердженими Наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 року №441 та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.07.2003 року №204 відповідно та подала їх в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При поданні заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, ОСОБА_8 була попереджена про відмову в призначенні або припиненні виплат призначених державних допомог та/або повернення надміру нарахованих коштів в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім`ї, у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання соціальної допомоги вона зобов`язується повідомити про це органи праці та соціального захисту населення та одночасно підтвердила, що наведені нею відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняття рішення щодо надання соціальної допомоги будуть перевірені згідно з вимогами чинного законодавства, про що нею власноручно було виконано підписи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 достовірно знаючи про факт перебування у власності її чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , другого транспортного засобу - мотоцикла «LIFAN LF150-2E» 2014 року випуску днз НОМЕР_2 і цей факт може стати підставою для відмови у призначенні їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, усвідомлюючи та розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, шляхом обману, який виразився у повідомленні недостовірних відомостей, а саме ОСОБА_8 не зазначила у розділі ІV «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності чи володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, інформацію про те, що у власності її чоловіка ОСОБА_9 перебуває зареєстрований в установленому порядку другий транспортний засіб - мотоцикл «LIFAN LF150-2E» 2014 року випуску днз НОМЕР_2 .

Як наслідок, за результатами розгляду заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, з недостовірними відомостями поданими 16 жовтня 2020 року ОСОБА_8 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 29.10.2020 року прийнято рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям із 01.10.2020 по 31.03.2021 року, із виплатою за жовтень та листопад 2020 року у розмірі 2 617 гривень 72 копійки на місяць, за грудень 2020 року у розмірі 2 834 гривні 92 копійки, за період із лютого по березень 2021 року включно у розмірі 3 288 гривень 92 копійки.

Вчинивши вище вказані дії, ОСОБА_8 шляхом обману, незаконно заволоділа чужим майном, в саме грошовими коштами в розмірі 17 937 гривень 12 копійок, які ІНФОРМАЦІЯ_5 було нараховано та виплачено їй у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, чим спричинила Державному бюджету України матеріальну шкоду на вказану суму.

Надалі, на початку квітня 2021 року у ОСОБА_8 повторно виник злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та заволодіння таким чином шляхом обману бюджетними коштами, внаслідок незаконного отримання такої державної соціальної допомоги.

В подальшому ОСОБА_8 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на повторне незаконне отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, 05 квітня 2021 року, в порядку передбаченому постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», власноручно заповнила заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формами затвердженими Наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 року №441 та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.07.2003 року №204 відповідно та подала їх ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При поданні заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, ОСОБА_8 була попереджена про відмову в призначенні або припиненні виплат призначених державних допомог та/або повернення надміру нарахованих коштів в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім`ї, у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання соціальної допомоги вона зобов`язується повідомити про це органи праці та соціального захисту населення та одночасно підтвердила, що наведені нею відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняття рішення щодо надання соціальної допомоги будуть перевірені згідно з вимогами чинного законодавства, про що нею власноручно було виконано підписи.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_8 достовірно знаючи про факт перебування у власності її чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , другого транспортного засобу - мотоцикла «LIFAN LF150-2E» 2014 року випуску днз НОМЕР_2 і цей факт може стати підставою для відмови у призначенні їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, усвідомлюючи та розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, шляхом обману, який виразився у повідомленні недостовірних відомостей, а саме ОСОБА_8 повторно не зазначила у розділі ІV «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності чи володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, інформацію про те, що у власності її чоловіка ОСОБА_9 перебуває зареєстрований в установленому порядку другий транспортний засіб - мотоцикл «LIFAN LF150-2E» 2014 року випуску днз НОМЕР_2 .

Як наслідок, за результатами розгляду заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, з недостовірними відомостями поданими 05 квітня 2021 року ОСОБА_8 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 01.06.2021 року прийнято рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям із 01.04.2021 по 30.09.2021 року, із виплатою з квітня по червень 2021 року включно у розмірі 6 118 гривень 88 копійок на місяць та з липня по вересень 2021 року включно у розмірі 6 464 гривень 28 копійок на місяць

Вчинивши вище вказані дії, ОСОБА_8 шляхом обману, незаконно заволоділа чужим майном, в саме грошовими коштами в розмірі 37 749 гривень 48 копійок, які ІНФОРМАЦІЯ_8 було нараховано та виплачено їй у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, чим спричинила Державному бюджету України матеріальну шкоду на вказану суму.

Надалі, на початку жовтня 2021 року у ОСОБА_8 повторно виник злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та заволодіння таким чином шляхом обману бюджетними коштами, внаслідок незаконного отримання такої державної соціальної допомоги.

В подальшому ОСОБА_8 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на повторне незаконне отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, 04 жовтня 2021 року, в порядку передбаченому постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», власноручно заповнила заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формами затвердженими Наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 року №441 та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.07.2003 року №204 відповідно та подала їх ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При поданні заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, ОСОБА_8 була попереджена про відмову в призначенні або припиненні виплат призначених державних допомог та/або повернення надміру нарахованих коштів в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім`ї, у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання соціальної допомоги вона зобов`язується повідомити про це органи праці та соціального захисту населення та одночасно підтвердила, що наведені нею відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняття рішення щодо надання соціальної допомоги будуть перевірені згідно з вимогами чинного законодавства, про що нею власноручно було виконано підписи.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_8 достовірно знаючи про факт перебування у власності її чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , другого транспортного засобу - мотоцикла «LIFAN LF150-2E» 2014 року випуску днз НОМЕР_2 і цей факт може стати підставою для відмови у призначенні їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, усвідомлюючи та розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, шляхом обману, який виразився у повідомленні недостовірних відомостей, а саме ОСОБА_8 повторно не зазначила у розділі ІV «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності чи володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, інформацію про те, що у власності її чоловіка ОСОБА_9 перебуває зареєстрований в установленому порядку другий транспортний засіб - мотоцикл «LIFAN LF150-2E» 2014 року випуску днз НОМЕР_2 .

Як наслідок, за результатами розгляду заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, з недостовірними відомостями поданими 04 жовтня 2021 року ОСОБА_8 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 15.11.2021 року прийнято рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям із 01.10.2021 по 31.03.2022 року, із виплатою за жовтень та листопад 2021 року включно у розмірі 6 458 гривень 20 копійок на місяць, за грудень 2021 року у розмірі 6 783 гривень 10 копійок на місяць та з січня по березень 2022 року включно у розмірі 7 279 гривень 30 копійок на місяць.

Окрім цього, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8 квітня 2020 р. № 264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги» строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, продовжується на період карантину та на один місяць після дати його відміни і державна соціальна допомога виплачується за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, у зв`язку з чим ОСОБА_8 було виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за квітень 2022 року у розмірі 7 279 гривень 30 копійок.

Таким чином, вчинивши вище вказані дії, ОСОБА_8 шляхом обману, незаконно заволоділа чужим майном, в саме грошовими коштами в розмірі 48 816 гривень 70 копійок, які ІНФОРМАЦІЯ_8 було нараховано та виплачено їй у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, чим спричинила Державному бюджету України матеріальну шкоду на вказану суму.

Надалі, на початку травня 2022 року у ОСОБА_8 повторно виник злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та заволодіння таким чином шляхом обману бюджетними коштами, внаслідок незаконного отримання такої державної соціальної допомоги.

В подальшому ОСОБА_8 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на повторне незаконне отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, 10 травня 2022 року, в порядку передбаченому постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», власноручно заповнила заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формами затвердженими Наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 року №441 та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.07.2003 року №204 відповідно та подала їх ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При поданні заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, ОСОБА_8 була попереджена про відмову в призначенні або припиненні виплат призначених державних допомог та/або повернення надміру нарахованих коштів в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім`ї, у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання соціальної допомоги вона зобов`язується повідомити про це органи праці та соціального захисту населення та одночасно підтвердила, що наведені нею відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняття рішення щодо надання соціальної допомоги будуть перевірені згідно з вимогами чинного законодавства, про що нею власноручно було виконано підписи.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_8 достовірно знаючи про факт перебування у власності її чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , другого транспортного засобу - мотоцикла «LIFAN LF150-2E» 2014 року випуску днз НОМЕР_2 і цей факт може стати підставою для відмови у призначенні їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, усвідомлюючи та розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, шляхом обману, який виразився у повідомленні недостовірних відомостей, а саме ОСОБА_8 повторно не зазначила у розділі ІV «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності чи володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, інформацію про те, що у власності її чоловіка ОСОБА_9 перебуває зареєстрований в установленому порядку другий транспортний засіб - мотоцикл «LIFAN LF150-2E» 2014 року випуску днз НОМЕР_2 .

Як наслідок, за результатами розгляду заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, з недостовірними відомостями поданими 10 травня 2022 року ОСОБА_8 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 04.07.2022 року прийнято рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям із 01.05.2022 по 31.10.2022 року, із виплатою за травень та червень 2022 року включно у розмірі 6 260 гривень 97 копійок на місяць та з липня по жовтень 2022 року включно у розмірі 6 663 гривень 17 копійок на місяць.

Окрім цього, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 7 березня 2022 р. № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану» строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, допомоги на дітей одиноким матерям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату , та пільг, які було призначено раніше, продовжується особам, які проживають на територіях територіальних громад, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, в той час, особам, які не проживають на відповідних територіях, строк виплати державної соціальної допомоги та пільг, строк виплати яких закінчився в період воєнного стану, продовжується до 31 грудня 2022 року, у зв`язку з чим ОСОБА_8 було виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за листопад та грудень 2022 року у розмірі 6 663 гривень 17 копійок за місяць.

Вчинивши вище вказані дії, ОСОБА_8 шляхом обману, незаконно заволоділа чужим майном, в саме грошовими коштами в розмірі 52 500 гривень 17 копійок, які ІНФОРМАЦІЯ_8 було нараховано та виплачено їй у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, чим спричинила Державному бюджету України матеріальну шкоду на вказану суму.

29 лютого 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України .

Загалом, своїми злочинними діями ОСОБА_8 незаконно заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України у розмірі 157 004 гривень 26 копійок.

Слідчий зазначає, що документи, які містять інформацію про призначення та виплату соціальної допомоги ОСОБА_8 , які зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Документи, про отримання доступу до яких звертається слідчий, перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ,ОСОБА_7 , , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити оригінал особової справи на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою АДРЕСА_2

Строк дії ухвали становить 20 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1