Справа № 750/2207/24
Провадження № 1-кс/750/2616/24
У Х В А Л А

18 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000129 від 03.02.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати вказаним у клопотанні дізнавачам відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншим способом довести обставини кримінального провадження, а саме, щодо операцій за картковими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 03.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 02.02.2024 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій відносно його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у їх куми ОСОБА_7 в мережі «Інстаграм» зламали сторінку та від її імені невідомі особи попросили ОСОБА_6 в якості фінансової допомоги перерахувати грошові кошти у сумі 5560 грн, що вона і зробила, перерахувавши 02.02.2024 року грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 . У подальшому, коли ОСОБА_6 зателефонувала своїй кумі, остання повідомила, що її акаунт зламаний та ніяких грошових коштів вона не просила.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у подальшому, власник картки № НОМЕР_4 здійснював перерахування грошових коштів на інші банківські картки, в тому числі - 02.02.2024 року о 14 год. 53 хв. грошові кошти у сумі 1264 грн на картку НОМЕР_1 та 02.02.2024 року о 15 год. 23 хв. грошові кошти у сумі 2200 грн на картку № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місце знаходження грошових коштів потерпілої, осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справ, що стосується відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по 00 год. 00 хв. 22.02.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по 00 год. 00 хв. 22.02.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по 00 год. 00 хв. 22.02.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по 00 год. 00 хв. 22.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1