Справа №: 398/1126/24
провадження №: 1-кс/398/438/24
УХВАЛА

Іменем України

"11" березня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 24.02.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №НОМЕР_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, щоу провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000064 від 24.02.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 лютого 2024 року приблизно о 09 годині 00 хвилин ОСОБА_5 знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж живих квітів, перейшовши за посиланням в шапці профілю зв`язалась з продавцем в «Телеграмі», дізнавшись реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 остання, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1300 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок, а товар відправлено не було.

Старший дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000064 від 24.02.2024 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000064 від 24.02.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 лютого 2024 року приблизно о 09 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж живих квітів, перейшовши за посиланням в шапці профілю зв`язалась з продавцем в «Телеграмі» дізнавшись реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1300 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок, а товар відправлено не було.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що зазначений банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, старший дізнавач звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 24.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять таємницю шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі наступних відомостей, а саме:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відкритий рахунковий № НОМЕР_1 ;

- письмові відомості про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2024 року до 00 год. 00 хв. 21.03.2024 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото- та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2024 року до 00 год 00 хв. 21.03.2024 року, у кримінальному провадженні №0000064 від 24.02.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття рахункового номеру НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено рахунковий номер НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 19.02.2024 року по 20.03.2024 року;

3) документи про рух коштів по рахунковому номеру НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2024 року до 00 год. 00 хв. 21.03.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахункового номеру № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2024 року до 00 год. 00 хв. 21.03.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1