Справа № 357/3114/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000575, яке внесене до ЄРДР 08 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила:

(1) розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 07 лютого 2024 року; інформації про призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення;

(2) провести розгляд клопотання, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою попередження зміни чи знищення ними документів.

Свої вимоги мотивувала тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 07 лютого 2024 року о 20:33 год невідома особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5800 грн, з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , які зараховані на іншу картку, чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

У ході допиту, потерпіла ОСОБА_4 надала покази про те, що вона має банківську картку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку їй надходить соціальна допомога як члену малозабезпеченої сім`ї.

07 лютого 2024 року близько 17 години на картку надійшла соціальна допомога в розмірі 8178,12 грн. У цей день вона витратила деяку суму грошей на власні потреби. На карті залишилось 5888 грн.

08 лютого 2024 року зранку в додатку «Вайбер», вона побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 07 лютого 2024 року о 20 годині 33 хвилини з картки відбувся переказ коштів сумою 5800 грн.

Доступу до картки ніхто не має, чоловік та діти пароль входу не знають. Раніше жодних платежів в Інтернеті не здійснювала.

У зв`язку з наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місця проживання.

Вказані у клопотанні документи потім можуть бути використані, як доказ для притягнення винних осіб до відповідальності.

Сукупність цих обставин обумовлює необхідність розкриття банківської таємниці.

Отримати документи в інший спосіб неможливо.

Слідчий суддя вважає, що підстав, для застосування положень ч. 2 ст. 163 КПК України та розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 , без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », немає, оскільки слідчим, на виконання цієї норми, доказів можливості зміни чи знищення документів не надано.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 08 лютого 2024 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 0000575, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

З показань потерпілого ОСОБА_4 , установлено, що вона має банківську картку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку їй надходить соціальна допомога як члену малозабезпеченої сім`ї.

07 лютого 2024 року близько 17 години на картку надійшла соціальна допомога в розмірі 8178,12 грн. У цей день вона витратила деяку суму грошей на власні потреби. На карті залишилось 5888 грн.

08 лютого 2024 року зранку в додатку «Вайбер», вона побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 07 лютого 2024 року о 20 годині 33 хвилини з картки відбувся переказ коштів сумою 5800 грн.

Доступу до картки ніхто не має, чоловік та діти пароль входу не знають. Раніше жодних платежів в Інтернеті не здійснювала.

З вказаних показань, а також виписки по рахунку установлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , належить потерпілій ОСОБА_4 та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчим доведено, що могло мати місце кримінальне правопорушення, предметом якого є грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , а документи, до яких вона висловила намір отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий стверджувала, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місце проживання.

Слідчий суддя погоджується з таким аргументуванням, оскільки доступ до документів банківської справи за банківською карткою № НОМЕР_1 , руху грошових коштів, можуть допомогти зафіксувати подію кримінального правопорушення, а відомості зазначені в них, в подальшому, зможуть бути використані, як докази крадіжки у потерпілої грошових коштів з її карткового рахунку.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо, оскільки будь-яких, інших доказів зараз не здобуто.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Своєю чергою, згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Отже, оскільки в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ, слідчий суддя надає його тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням - ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись, ст. 159, 163, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 07 лютого 2024 року; інформацію про призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5