Справа № 626/1258/24
Провадження № 1-кс/626/553/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.04.2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000023 від 21.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП№1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 21.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає досудовим розслідуванням встановлено, що в 22.03.2024 до СПД №1 відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 0000023 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштів ОСОБА_5 у розмірі 7500 гривень під час придбання товару у виді металевого профнастилу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2024 року ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону, в соціальній мережі «facebook» у спільноті «Підслухано Кегичівка» знайшов оголошення з приводу продажі будівельних матеріалів. В оголошенні був вказаний номер НОМЕР_1 , зателефонувавши на який, ОСОБА_5 зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови, уточнивши необхідні деталі потерпілий вирішив замовити профнастил у кількості 50 листів. Сума замовлення складала 7500 гривень. Після цього так званий продавець надав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на який потрібно було відправити кошти. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував кошти в сумі 7500 на банківську картку надану продавцем. Після успішного переказу коштів, потерпілий повідомив про це продавця, який в свою чергу запевняв, що товар буде доставлено цього ж дня о 15:00. На даний час товар не було доставлено, та кошти не повернуто. При спробі зв`язатися з продавцем, останній не виходить на зв`язок.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 тел: НОМЕР_3 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000023 від 21.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , для начальника СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням для оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженогого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_28 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1