Справа № 216/2624/24
провадження 1-кс/216/947/24
УХВАЛА

іменем України

25 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000267 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2024 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2023 по день пред`явлення ухвали слідчого судді для виконання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з письмовою заявою про те, що упродовж часу з жовтня 2023 року по березень 2024 року її знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману та зловживання її довірою, під вигаданими приводами, пов?язаними з допомогою у звільненні з російського полону її чоловіка, військовослужбовця НОМЕР_2 окремої механізованої бригади (в/ч НОМЕР_3 ) ЗСУ, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який вважається безвісті зниклим під час ведення бойових дій поблизу н.п.Приютне Пологівського району Запорізької області 07 серпня 2024 року), заволодів її грошовими коштами у загальній сумі близько 1 млн. 147 тис грн., які вона упродовж вказаного періоду часу перераховувала на платіжні карти різних банківських установ.

02.04.2024 Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

02.04.2024 вказане кримінальне провадження надійшло до слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для проведення досудового розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що після отримання офіційного сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_7 про зникнення без вісти свого чоловіка ОСОБА_7 , на її ім?я були оформлені щомісячна грошова допомога у розмірі приблизно 119 тис. грн., які вона отримувала на свою платіжну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 . Про вказані факти дізнався її знайомий з дитинства ОСОБА_5 , який заявив, що її чоловік нібито перебуває у російському полоні, і він через своїх впливових знайомих зможе допомогти звільнити чоловіка, але для цього необхідні грошові кошти. Так, починаючи з жовтня 2023 року вона на прохання ОСОБА_5 , а також нібито впливового високопосадовця СБУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з яким вона спілкувалась шляхом переписки за допомогою месенджерів мережі Інтернет, але натепер впевнена, що від імені іншої особи переписку з нею вів саме ОСОБА_5 ), перераховувала на різні, зазначені отримувачем платіжні карти банківських установ грошові кошти, які нібито були потрібні для вирішення питань щодо звільнення її чоловіка, а також на його позачергову видачу, транспортні витрати, лікування та інші потреби, проте кожного разу «повернути» чоловіка по тим чи іншим причинам не вдавалось. Так, упродовж періоду часу з жовтня 2023 року по березень 2024 року вона перерахувала на платіжні банківські карти грошові кошти різними сумами, від 4 тис грн. до 29999 тис. грн., на загальну суму приблизно 1 млн. 147 тис грн. Загалом вона здійснювала такі перекази на отримувачам з наступними номерами платіжних карт банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Крім того, потерпіла здійснювала перекази грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 на ім?я отримувача ОСОБА_8 .

Згідно з показаннями, даними в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ), всі грошові перекази за вищевказаний період часу вона здійснювала зі своєї платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 .

У кримінальному провадженні встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), причетного до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2023 по день пред`явлення ухвали слідчого судді для виконання.

Статтею 70 Податкового кодексу України передбачено, що до інформаційної бази Державного реєстру включаються дані про фізичних осіб, зокрема, про суми нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків.

Крім того, отримана інформація з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків має суттєве значення для встановлення місцезнаходження зазначеної особи, проведення слідчих (процесуальних) дій, при цьому інформація в них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази як в ході досудового розслідування, так і судового розгляду у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), містять охоронювану Законом таємницю, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; запитувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2023 по день пред`явлення ухвали слідчого судді для виконання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000267 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України з обставин того, що 01.04.2024 до відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_6 з письмовою заявою про те, що упродовж часу з жовтня 2023 року по березень 2024 року її знайомий ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами у загальній сумі близько 1 млн. 147 тис грн., які вона упродовж вказаного періоду часу перераховувала на платіжні карти різних банківських установ зі своєї платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , в тому числі на рахунки платіжних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно сум виплачених доходів та утриманих податків стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.08.2023 по день пред`явлення ухвали слідчого судді для виконання.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять вищевказану інформацію, довести обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження, неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск), а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2023 по день пред`явлення ухвали слідчого судді для виконання.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 25 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1