Справа № 202/3232/24
Провадження № 1-кс/202/1929/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

08 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000702 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчим групи слідчих та іншим працівникам Національної поліції, визначеним слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- усіх договорів та додаткових угод з усіма додатками, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальними закладами: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), розрахунок вартості харчування, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі послуг, касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов зазначених договорів), тендерної документації, платіжні доручення (квитанції тощо) щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт;

- договорів на залучення субпідрядний організацій з додатками та специфікаціями, актів надання послуг, актів приймання передавання товарно-матеріальних цінностей, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені по договорам субпідряду задля виконання договорів по забезпеченню харчування комунальних закладів: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Слобожанської селищної ради ( НОМЕР_3 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 );

- прибуткових документів, а саме договорів із суб`єктами господарювання зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалася закупівля продуктів харчування (полуфабрикатів тощо) та інших товарно-матеріальних цінностей для виконання умов договорів, укладених із замовниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), прибуткових, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання передавання товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, подорожніх (шляхових) листів, сертифікатів якості (відповідності), платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за придбані товарно-матеріальних цінностей, листування між сторонами з питань виконання умов договорів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання та незаконного привласнення коштів бюджету Дніпропетровської області посадовими особами закладів охорони здоров`я із представниками приватних комерційних структур.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий у своєму клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Водночас тимчасовий доступ до документів має бути наданий лише слідчим, уповноваженим у цьому кримінальному провадженні.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 від 13.07.2023 року, тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

- всіх договорів та додаткових угод з усіма додатками, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальними закладами: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), розрахунок вартості харчування, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі послуг, касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов зазначених договорів), тендерної документації, платіжні доручення (квитанції тощо) щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт;

- договорів на залучення субпідрядний організацій з додатками та специфікаціями, актів надання послуг, актів приймання передавання товарно-матеріальних цінностей, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені по договорам субпідряду задля виконання договорів по забезпеченню харчування комунальних закладів: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Слобожанської селищної ради ( НОМЕР_3 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 );

- прибуткових документів, а саме договорів із суб`єктами господарювання зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалася закупівля продуктів харчування (полуфабрикатів тощо) та інших товарно-матеріальних цінностей для виконання умов договорів, укладених із замовниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), прибуткових, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання передавання товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, подорожніх (шляхових) листів, сертифікатів якості (відповідності), платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за придбані товарно-матеріальних цінностей, листування між сторонами з питань виконання умов договорів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 06 червня 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5