Справа № 186/536/24
Провадження № 1-кс/0186/126/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 травня 2024 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 02 квітня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

08 квітня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 02 квітня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, 02 квітня 2024 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з січня по травень 2023 року посадова особа КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом самостійного підвищення заробітної плати посадовим особам КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розтратила бюджетні кошти, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатом підготовки інформації для звітування за 2023 рік, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено, що головним бухгалтером підприємства - ОСОБА_3 , у період з січня по травень 2023 року, здійснювалася виплата заробітної плати посадовим особам апарату при керівництві у розмірах, що значно перевищували помісячний фонд оплати праці і проводилася виплата надбавок, на підставі наказів, які не були зареєстровані чи зафіксовані у відповідному журналі реєстрації, а також, які були підписані нею власноруч, замість підпису діючого на той період керівника підприємства - ОСОБА_4 . Останній факт було встановлено виходячи з порівняльного підпису ОСОБА_4 , зареєстрованого і засвідченого у картці підписів і відбитку печатки, яка перебуває в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_3 і підпису, що проставлений у наказах на виплачу надбавок.

Такі дії головного бухгалтера КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призвели до того, що з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 було витрачено на виплату заробітної плати посадовим особам апарату при керівництві КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 164 893 гривні без урахування коштів, які були сплачені на ЄСВ та що значно перевищує розмір заробітної плати, затвердженої штатним розписом підприємства на 2023 рік, згідно рішення ради від 25 січня 2024 року № 24-26/VІІІ. Крім того, було виявлено, що головний бухгалтер вказаного підприємства, всупереч вказівкам директора підприємства - ОСОБА_5 щодо виплати доплат, самостійно встановлювала розміри таких виплат, що в подальшому виплачували адміністративно-управлінському персоналу.

У зв`язку вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківських рахунків.

Згідно вищевикладеного, а також те, що для об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні факту перерахування грошових коштів на рахунки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , необхідно провести тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , вказана інформація знаходиться у власника інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і, відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явилися, про дату розгляду справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію по відкритих рахунках КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що стало підставою для їх відкриття, прив`язані банківські картки, хто міг користуватися вказаними рахунками, прив`язаними до них банківськими картками, знімати з них грошові кошти, договори па обслуговування вказаних рахунків, депозитні договори, відомості розподілу витрат, рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час, а також, у випадку зняття грошових коштів з рахунків КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до фото/відео фіксації з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти, в іншому випадку, повідомити реєстраційний (серійний) номер банкомату банку, з якого знімалися грошові кошти, із можливістю вилучення копій (здійснення виїмки) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

- інформацію по відкритих рахунках КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що стало підставою для їх відкриття, хто користуватися вказаними рахунками, договори на обслуговування відкритих рахунків, відомості розподілу витрат, рух коштів за банківськими рахунками, відкритими у ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки), володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з можливістю отримання вказаної документації в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 14 травня 2024 року по 14 червня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .