Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/734/2024 Справа № 641/6879/23
УХВАЛА
19 березня 2024 року м. Харків
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власників рахунків (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 13.10.2023 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що 13.10.2023 близько 14:15 год. знаходилась вдома та їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_5 , потерпіла підняла слухавку та почула чоловічий голос. Чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , назвав свій код безпеки, а саме: 1215 та повідомив, що карта ОСОБА_8 заблокована, для того, щоб її розблокувати необхідно змінити пароль та перед цим назвати пароль від своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та уточнити останні чотири цифри карти, потерпіла сказала, що не буде нічого говорити, адже це конфіденційна інформація, але він почав вмовляти, адже карта заблокована та він продовжував говорити, що карта не може мати два пін коди від карти та зараз необхідно назвати чітко і повільно пароль від карти, але ОСОБА_8 знову повідомила, що не буде нічого говорити. Володимир після цього почав казати, що для розблокування карти залишилось 10 секунд, якщо ОСОБА_8 не назве пароль, то все почнеться спочатку. Коли він це сказав, то зв`язок обірвався і потерпілій зателефонували з номера НОМЕР_6 та повідомили, що це відділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », невідома дівчина почала диктувати код з чотирьох цифр, який саме заявниця не пам`ятає та сказала, що код, який вона диктує необхідно повідомити ОСОБА_9 , одразу після цього дівчина сказала, що зараз необхідно вигадати новий пін код від карти та ввести його, але не в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а на клавішах набору номера телефона. Доки з нею розмовляла ОСОБА_8 писала новий пароль. Дівчина запевняла, що новий пароль вона не бачить та все буде добре.Після цих слів зв`язок обірвався та одразу з номеру НОМЕР_7 зателефонував ОСОБА_10 , ОСОБА_8 йому продиктувала код, який їй назвала невідома дівчина та після цього він знову почав вмовляти назвати пін код від карти та потерпіла все ж таки назвала його. Після цього чоловік сказав почекати, доки пройде зміна паролю. ОСОБА_8 почекала близько 30 секунд та після цього ОСОБА_10 сказав, що пароль успішно змінено. Як тільки потерпіла поклала слухавку одразу надійшло повідомлення в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що о 14:29 год. відбувся переказ грошових коштів з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 через Ukr Kyiv Perekaz na kartku inshogo banku 30010001 на суму 8700 гривень. Після цього ОСОБА_8 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для заблокування карти та звернулась до поліції з заявою щодо вчинення шахрайських дій щодо мене.
Крім того, 15.11.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 27.10.2023 року та встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів 13.10.2023 року о 14:29:37 на карту невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 на суму 8700 гривень.
Крім того, 22.12.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 22.11.2023 року та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та він дійсно отримав грошові кошти від потерпілої ОСОБА_8 на суму 8700 грн. та 13.10.2023 року о 15:05:57 ОСОБА_12 було здійснено ще одне зарахування грошових коштів на суму 5 500 грн. від ОСОБА_13 , після цього 13.10.2023 року о 15:09:18 ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , який також належить йому на суму 9 000 грн.
Крім того, 06.03.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_14 від 15.02.2024 та встановлено, що розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та від дійсно отримав грошові кошти 13.10.2023 о 15:16:08 на суму 9 000 грн., після цього, а саме 13.10.2023 о 15:16:23 отримав ще грошові кошти на свою карту на суму 7 900 грн, а 13.10.2023 о 15:24:10 здійснив переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 5721,60 грн., який належить ОСОБА_15 : 13.10.2023 о 15:32:10 здійснив переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 10 000 грн., який належить ОСОБА_16 ; 13.10.2023 о 15:35:19 здійснив переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 3840 грн., який належить ОСОБА_17 .
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації, яка містить інформацію по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власників рахунків (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 13.10.2023 по 19.03.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1