Номер провадження 1-кс/754/590/24
Справа № 754/2389/24
У Х В А Л А

Іменем України

20 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008 від 03.01.2024 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 10.07.2023 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000008 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 ч. 3 КК України.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із призначеними судовими засіданнями. Клопотання підтримала в повному обсязі. Просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Так, у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000008 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше листопада 2023 року, у ОСОБА_5 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, предметом незаконного заволодіння якого є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів, перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, ОСОБА_5 разом із невстановленими на теперішній час особами, напочатку листопаду 2023 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, вирішили шахрайським шляхом заволодіти транспортним засобом, що належить ОСОБА_6 , вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а саме автомобілем «CHEVROLET VOLT», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .?

Реалізуючи свій спільний злочинний намір, діючи умисно, з корисливих і мотивів ОСОБА_5 та невстановлені під час досудового слідства особи, запропонували ОСОБА_6 укласти усну угоду. Відповідно до вказаної угоди потерпілий передає свій автомобіль «CHEVROLET VOLT», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього ОСОБА_5 , який в подальшому разом із невстановленими на теперішній час особами, повинні були реалізувати вказаний транспортний засіб.

Після чого, на початку листопада 2023 року, більш точної дати під час розслідування встановити не надалось можливим, завідомо не маючи наміру виконувати свою частину зобов`язання ОСОБА_5 разом із невстановленими на теперішній час особами, шахрайським шляхом, під приводом реалізації вказаного транспортного засобу, отримали від ОСОБА_6 автомобіль марки «CHEVROLET VOLT», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 разом із невстановленими на теперішній час особами, отримавши доступ до транспортного засобу, перегнали його до автомобільної стоянки та розпочали зберігати його за адресою: АДРЕСА_1 .

09.11.2023, ОСОБА_5 разом із невстановленими на теперішній час особами, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, ввівши в оману ОСОБА_6 та не повідомивши йому про це, тобто не отримавши згоди від потерпілого та не погодивши із ним умов продажу, без відома і присутності потерпілого, самостійно склали Договір комісії №7654/23/1/003427 від 09.11.2023, шляхом внесення в нього недостовірних відомостей, переоформили автомобіль «CHEVROLET» модель VOLT, 2017 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені на теперішній час особи, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, розпорядились автомобілем «CHEVROLET» модель VOLT, 2017 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , вартість якого у 250 і більше разів, перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 798 210,00 гривень.

01.02.2024 о 16:58 год., у зв`язку із неможливістю вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисто (місце проживання та знаходження останнього невідоме), у відповідності до ст. 278 ч.1 КПК України дане повідомлення вручено близькому родичу, а саме дружині підозрюваного - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16.02.2024 о 14:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (ЄУНСС №754/1709/24) від 05.02.2024, у порядку ст. 191 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 затримано.

Того ж дня, з дотриманням вимог, передбачених ст. ст. 223 ч. 7, 236 КПК України здійснено обшук затриманого ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено наступне:

- мобільний телефон марки SIGMA чорного кольору модель X-style 14 Mini, емеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 ;

- дисконтна картка «СпортЛенд» PLATINUM № НОМЕР_7 ;

- дисконтна картка «Tishka»» № НОМЕР_8 ;

- клубна картка «METRO ОПТ для всіх» на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_9 ;

- картка вигідних покупок «ЕПІЦЕНТР ВИГОДА» № НОМЕР_10 ;

- посвідчення водія ні ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_11 у прозорому силіконовому чохлі;

- пластикова картка «Vodafone» № НОМЕР_12 з-під SIM-картки;

- SIM-картка мобільного оператора «lifecell» з надписом НОМЕР_13 ;

- карта фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ідентифікаційним номером НОМЕР_14 ;

- паспорт громадянина України серія НОМЕР_15 виданий 1-м відділом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у прозорому силіконовому чохлі;

- паспорт громадянина України для виїзду за кодон номер НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посвідчення добровольця територіальної оборони серія НОМЕР_17 (ДФТГ «Лівий берег») на ім`я ОСОБА_5 ,

- довідка від 23.09.2020 №3004- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у файлі;

- банківська картка АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_18 з надписом ОСОБА_8 ;

- дозвіл на зброю НОМЕР_19 дозвіл № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_5 у коричневому чохлі;

- гаманець чорного кольору, в якому знаходяться три іконки та візитівка AT «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИМ ЗАВОД» на ім`я ОСОБА_9 ;

- пластикова картка «lifecell» № НОМЕР_21 з-під SIM-картки з номером НОМЕР_22 ;

- пластикова картка «Київстар» № НОМЕР_23 з-під SIM-картки з номером НОМЕР_24 ;

- SIM-картка мобільного оператора «lifecell» з надписом НОМЕР_25 ;

- SIM-картка мобільного оператора «Vodafone» з надписом НОМЕР_26 ;

- частина пластику з-під SIM-картки «Vodafone»;

- флеш-накопичувач сірого кольору з надписом «WSD ТС 100 USB 64 GB»;

- ліхтарик чорного кольору з надписом «Fenix PD36R» та «НОТ EXBECF00207»;

- грошові кошти на загальну суму 7750 гривень, 72 гривні монетами, 5 канадських доларів та 105 доларів США, а саме: одна купюра номіналом 5 канадських доларів з серійним номером INH1805843, одна купюра номіналом 5 доларів США з серійним номером ML 0498171 ЗА, одна купюра номіналом 100 доларів США з серійним номером КВ 10152816J, одна купюра номіналом 50 гривень з серійним номером ЕА9492524, три купюри номіналом 100 гривень з серійним номером УН1254486, АБ8010770 та Є36276729, дві купюри номіналом 200 гривень з серійним номером ЦБ 2235420 та ГЄ6214600, чотирнадцять купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ЦА9494219, ЕГ3257522, ХБ9351716, ГА8887227, ХЕ5631948, ЗБ7585980, АБ9219075, ЕВ1908373, ЗБ9745111, ЄЖ1767616, ЗГ0031887, ЗИ6145855, ЛИ4992809, ЄИ8880908, п`ять монет номіналом 10 гривень, три монети номіналом 5 гривень, дві монети номіналом 2 гривні, дві монети номіналом 1 гривня та дві монети номіналом 50 копійок.

17.02.2024 вищезазначені речі, постановою слідчого, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000008 від 03.01.2024.

Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ст. 237 ч. 7 КПК України).

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним для слідства є провести та дослідити всі наявні, та встановлені дії, пов`язані з походженням майна.

Для унеможливлення здійснити дії пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаних предметів іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, проведення необхідних експертиз, притягнення винних осіб до відповідальності, - необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на вилучене майно, яке 16.02.2024 було вилучено у підозрюваного ОСОБА_5 під час його особистого обшуку.

Відповідно до ст. 237 ч.7 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Нормою ст. 167 ч.1 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положенням ст.167 ч.2 КПК України передбачено, що тимчасового вилученим майном можуть бути речі, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Нормою ст. 170 ч. 2 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 173 ч.2 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається зі змісту клопотання, слідча звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, зазначила, що метою накладення арешту на вилучене у підозрюваного майно є його збереження, як речових доказів на час проведення досудового розслідування.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 ч. 2 КПК України, подане нею в строк, передбачений ст. 171 ч. 5 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ст. 170 ч.ч. 1, 3 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об`єктивному встановленню обставин кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні довела підстави вважати, що накладення арешту на вилучене майно, є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000008 від 03.01.2024 у виді накладення арешту на майно, яке 16.02.2024 було вилучено у підозрюваного ОСОБА_5 під час його особистого обшуку, з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008 від 03.01.2024, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, з метою збереження речових доказів, в кримінальному провадженні № 0000008 від 03.01.2024, на наступне майно:

- мобільний телефон марки SIGMA чорного кольору модель X-style 14 Mini, іемеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , що запаковано у спеціальний пакет «Національна поліція України» 7022831;

- пластикову картка «Vodafone» № НОМЕР_12 з-під SIM-картку; SIM- картку мобільного оператора «lifecell» з надписом НОМЕР_13 ; банківську картка АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_18 з надписом FEDIR STRELNYKOV; пластикову картку «lifecell» № НОМЕР_21 з-під SIM-картки з номером НОМЕР_22 ; пластикову картка «Київстар» № НОМЕР_23 з-під SIM-картки з номером НОМЕР_24 ; SIM- картку мобільного оператора «lifecell» з надписом НОМЕР_25 ; SIM- картку мобільного оператора «Vodafone» з надписом НОМЕР_26 ; флеш-накопичувач сірого кольору з надписом «WSD ТС 100 USB 64 GB», що запаковано у спеціальний пакет «Національна поліція України» 7022829;

- грошові кошти на загальну суму 7750 гривень, 72 гривні монетами, 5 канадських доларів та 105 доларів СІЛА, а саме: одна купюра номіналом 5 канадських доларів з серійним номером INH1805843, одна купюра номіналом 5 доларів США з серійним номером ML 04981713А, одна купюра номіналом 100 доларів CILLA з серійним номером КВ 10152816J, одна купюра номіналом?50 гривень з серійним номером ЕА9492524, три купюри номіналом 100 гривень з серійним номером УН1254486, АБ8010770 та Є36276729, дві купюри номіналом 200 гривень з серійним номером ЦБ 2235420 та ГЄ6214600, чотирнадцять купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ЦА9494219, ЕГ3257522, ХБ9351716, ГА8887227, ХЕ5631948, ЗБ7585980, АБ9219075, ЕВ1908373, ЗБ9745111, ЄЖ1767616, ЗГ0031887, ЗИ6145855, ЛИ4992809, ЄИ8880908, п`ять монет номіналом 10 гривень, три монети номіналом 5 гривень, дві монети номіналом 2 гривні, дві монети номіналом 1 гривня та дві монети номіналом 50 копійок, що запаковано у спеціальний пакет «Національна поліція України» КІУІ115205.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1