15.04.2024 Єдиний унікальний № 371/412/24
провадження № 1-кс/371/152/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

15 квітня 2024 року м. Миронівка

ЄУН 371/412/24

Провадження № 1-кс/371/152/24

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000098, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000098, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком кредитної банківської карти № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25 березня 2024 року.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу. В судове засідання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

25 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За мотивами клопотання, 25 березня 2024 року ОСОБА_3 перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . На її мобільний телефон в додатку «Viber», в групі «сільські новини», надійшло повідомлення з посиланням від знайомої ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_2 про те, що можна отримати допомогу ВПО малозабезпеченим сім`ям. ОСОБА_3 за даним посилання не переходила та вийшла з додатку. Через декілька хвилин ОСОБА_3 вирішила замовити кросівки своїй доньці, але перед цим вирішала переглянути баланс коштів на своїй кредитній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 помітила, що на її рахунку відсутні грошові кошти.

ОСОБА_3 звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у місті Миронівка, та взяла виписку з карткового рахунку кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , згідно якого помітила, що 25 березня 2024 року, приблизно о 10 год 18 хв, невідомо куди було здійснено 5 транзакцій на загальну суму 45000 гривень. Вказує, що особисто ніяких посилань не відкривала, перерахування коштів на інші картки не здійснювала, свої особисті дані та реквізити банківської картки іншим особам не розголошувала.

09 квітня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів ОСОБА_3 , в тому числі, на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано в копіях заяву ОСОБА_3 від 25 березня 2024 року, протокол її допиту як потерпілої від 25 березня 2024 року, виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09 квітня 2024 року з описом вилучених документів, протокол огляду оптичного диску, який вилучено в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 квітня 2024 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунком, на який поза волею потерпілої було перераховано належні їй грошові кошти.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000098, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25 березня 2024 року.

Документи зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 10 травня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1