Справа № 635/4752/24
Провадження № 1-кс/635/1120/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2024 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що 27.04.2024 о 09-07 год ЧЧ до відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 26.04.2024 зателефонувала невідома особа та представилась представником служби безпеки банку, та повідомила, що з карти заявниці намагаються зняти кошти та для того щоб кошти не списалися потрібно назвати чотири цифри які надійшли заявниці у смс повідомленні на телефон, після чого заявниця назвала чотири цифри та після цього з її банківської карти були списані грошові кошти у розмірі 27000 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 27.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання пояснила, що має чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має рак підшлункової залози та наразі проходить хіміотерапію, через, що не може приймати активну участь в досудовому розслідуванні. Так, 15.03.2024 ОСОБА_5 подала документи на фінансову допомогу на лікування чоловіка до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.04.2024 о 18:05 на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_2 , ОСОБА_7 підняла слухавку, де представився чоловік на ім`я ОСОБА_8 , менеджер ОСОБА_9 та повідомив, що з картки ОСОБА_6 намагаються списати грошові кошти, нащо ОСОБА_10 відповіла, що на картках її чоловіка грошей немає, але на той час вже надійшла фінансова допомога на лікування в розмірі 10 800 гривень, про що на той час ОСОБА_10 ще не знала. Дана фінансова допомога того ж дня 26.04.2024 надійшла на банківську картку ОСОБА_6 НОМЕР_3 в розмірі 10 800 гривень. Далі, під час телефонної розмови, ОСОБА_8 повідомив, що може заблокувати картки ОСОБА_6 , так як хтось намагається списати кошти, для цього треба повідомити ОСОБА_8 чотири цифри, які прийдуть на телефон ОСОБА_11 на телефон. ОСОБА_10 погодилась та повідомила ОСОБА_8 чотири цифри, які надійшли. Через декілька хвилин, знову подзвонив менеджер ОСОБА_8 , але з іншого номеру НОМЕР_4 та повідомив, що картки ОСОБА_6 заблоковано та щоб їх розблокувати, треба знову повідомити йому чотири цифри, які прийдуть на телефон ОСОБА_12 . ОСОБА_10 погодилась та вдруге повідомила ОСОБА_8 цифри, які надійшли. На наступний день близько о 09:00 ОСОБА_13 увійшов у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , де побачив невідомі списання грошових коштів з його банківських карток НОМЕР_3 в розмірі 11 600 гривень та з кредитної НОМЕР_5 в розмірі 15 800 гривень. Дізнавшись про даний факт, ОСОБА_7 відразу подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 , де повідомила про ситуацію, що склалася.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по номеру карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 відкритому в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 27.04.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 25.04.2024 по 00.00 годин 27.04.2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 годин 25.04.2024 по 00.00 годин 27.04.2024 року.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку та інформація, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, до якого необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. У зв`язку з цим наявні усі підстави для отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , за період з 00:00 годин 25.04.2024 по 00.00 годин 27.04.2024, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених по банківській карті № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , за період з 00:00 годин 25.04.2024 по 00.00 годин 27.04.2024, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 годин 25.04.2024 по 00.00 годин 27.04.2024року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 годин 25.04.2024 по 00.00 годин 27.04.2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 з 00:00 годин 25.04.2024 по 00.00 годин 27.04.2024 року.

Відповідальним посадовим осам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1