Провадження № 1-кс/947/7171/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, підрозділом детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

У ході розслідування встановлено, що на початку 2022 року (більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), мешканець м. Одеси ОСОБА_4 , керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, всупереч вимогам Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за № 481/95-ВР, із змінами і доповненнями та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII, із змінами і доповненнями, іншого законодавства України, перебуваючи у межах міста Одеси, з корисливих мотивів, вирішив здійснити незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Одеси, Одеської області та інших регіонів України.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на придбання, транспортування, зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів потребує залучення значних людських ресурсів, а саме довірених осіб, які будуть діяти за його вказівками та будуть об`єднані загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_4 на початку 2022 року (більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе) провів сукупність дій щодо організації злочинної групи для заняття злочинної діяльністю, підбору її учасників, які повинні були забезпечити придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

За таких обставин, у вказаний період часу ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а пізніше, у 2023 році (більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе) з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та іншими невстановленими особами, з якими домовився про спільне вчинення вказаного злочину, на що останні надали свою згоду.

Діючи з метою отримання неконтрольованого державою прибутку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обравши собі роль організаторів, розробили план злочинної діяльності, відповідно до якого відповідали за ввезення контрабандним шляхом тютюнових виробів від постачальників, розташованих за кордоном, придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів на території України, організацію зберігання оптових партій підакцизних товарів у складських приміщеннях, прикриття незаконної діяльності злочинної групи від правоохоронних органів, організацію та контроль роботи кіосків (торгових павільйонів), пошук нових місць збуту, акумулювання грошових коштів від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та розподіл доходів між учасниками злочинної групи.

Інші учасники групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідали за зберігання, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з поштових відділень, місць зберігання до місць збуту, пошук нових місць збуту, організацію роботи реалізаторів, збір коштів від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів у торгівельних точках (кіосках).

Відповідно до плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими учасниками злочинної групи, відповідала за облік обсягу доставлених до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх реалізацію у торгівельних точках (кіосках) за вищевказаними адресами, проведення інвентаризацій з реалізаторами, акумулювання чорнової документації щодо збуту реалізаторами незаконно виготовлених тютюнових виробів, формування звітів щодо здійснених витрат за оренду приміщень, заробітної плати реалізаторам, щомісячних звітів про отримані доходи та здійснені витрати.

З метою конспірації своєї протиправної діяльності та унеможливлення викриття правоохоронними органами протиправної діяльності, мінімізуючи спілкування за допомогою відкритого телефонного зв`язку, ОСОБА_4 та іншими залученими ним особами для спілкування та листування між собою започатковано групи у мессенджері Signal, Telegram, Whatsapp, Viber, такі, як: «Штат Одессы», «Безопасность», «Расходы», «Заказы».

З початку 2022 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , отримав у користування від ТОВ «ЕКСПОЮГ» складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де облаштував їх таємними підземними сховищами для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою подальшого збуту.

Так, у період 2022 - 2023 років, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , здійснив з метою подальшого збуту незаконне придбання у невстановлених слідством осіб та місці незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, зокрема: Сorsair у кількості 82 500 пачок, Golden Deer у кількості 114 000 пачок, Regina у кількості 4500 пачок, Marlboro у кількості 4290 пачок, Winston у кількості 21 160 пачок, Man у кількості 24 000 пачок, Brut у кількості 25 000 пачок, Rothmans у кількості 51 000 пачок, D&B у кількості 520 пачок, Bond у кількості 500 пачок, Marshall у кількості 3010 пачок, Compliment у кількості 150 пачок, Lucky Strike у кількості 990 пачок, Lifa у кількості 710 пачок, Kvin у кількості 400 пачок, Witton у кількості 380 пачок, Palermo у кількості 1000 пачок, Director у кількості 122 000 пачок, Urta у кількості 1630 пачок, Ritm у кількості 3000 пачок, UT у кількості 150 пачок, Dove у кількості 580 пачок, Kent у кількості 500 пачок, Tifos у кількості 38 пачок, Pull у кількості 425 пачок, Selfie у кількості 130 пачок, Blue у кількості 2480 пачок, Dandy у кількості 500 пачок, Ashima у кількості 480 пачок, Армейские у кількості 640 пачок, Прима у кількості 360 пачок, Marvell у кількості 500 пачок, Nero у кількості 820 пачок, Parliament у кількості 450 пачок, L&M у кількості 3000 пачок, JM у кількості 6000 пачок, тютюнові вироби розсипом марки Compliment, Bond та ін. у загальній кількості 14 740 пачок, тютюн для кальяну загальною вагою 75 кг., цигарки поштучно у загальній кількості 974 200 штук.

Продовжуючи злочинний умисел направлений на придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у вищезазначений період часу з метою подальшого збуту здійснив придбання у невстановлених слідством осіб та місці незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, зокрема: Marlboro flavor plus - 18 коробок по 500 пачок в кожній, Marlboro king size - 4 коробки по 500 пачок в кожній, Marlboro touch - 5 коробок по 500 пачок в кожній, JIN LING - 5 коробок по 500 пачок в кожній, Basio White - 5 коробок по 500 пачок в кожній, Basio RED - 11 коробок по 500 пачок в кожній, Marlboro micro - 2 коробки по 500 пачок в кожній, COMPLIMENT BLUE King Size - 5 коробок по 500 пачок в кожній, COMPLIMENT BLUE Super Slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній, COMPLIMENT AMBER Super Slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній, COMPLIMENT Violet Super Slims - 1 коробка по 500 пачок в кожній, COMPLIMENT Menthol Super Slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній, COMPLIMENT BLUE King Size 25 - 7 коробок по 500 пачок в кожній, COMPLIMENT BLUE Demi Slims 25 - 12 коробок по 500 пачок в кожній, COMPLIMENT BLUE Demi Slims - 5 коробок по 500 пачок в кожній, COMPLIMENT RED King Size - 4 коробки по 500 пачок в кожній, COMPLIMENT Violet Super Slims - 8 коробок по 500 пачок в кожній, COMPLIMENT Violet Turbo Demi Slims - 4 коробки по 500 пачок в кожній, Lifa Classic Demi slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній, Regina RED - 16 коробок по 500 пачок в кожній, Regina Blue - 8 коробок по 500 пачок в кожній, Ashima luxury super slims - 3 коробки по 500 пачок в кожній, Brut leader - 2 коробки по 500 пачок в кожній, Marshal Classik - 6 коробок по 500 пачок в кожній, KENT BLUE - 5 коробок по 500 пачок в кожній, Ritm - 7 коробок по 750 пачок в кожній, THE KING king size - 4 коробки по 500 пачок в кожній, URTA filter slims - 3 коробки по 500 пачок в кожній, BRUT Black Slims - 5 коробок по 500 пачок в кожній, MARSHAL 100's - 1 коробка по 500 пачок в кожній, BRUT ROYAL - 2 коробки по 500 пачок в кожній, DESERT EVENING - 6 коробок по 500 пачок в кожній, Selfie RED - 11 коробок по 500 пачок в кожній, Selfie BLUE - 7 коробок по 500 пачок в кожній, BRUT WHITE Slims - 5 коробок по 500 пачок в кожній, Golden Deer king size - 8 коробок по 500 пачок в кожній, Lifa Blue king size - 1 коробка по 500 пачок в кожній, Man demi - 2 коробки по 500 пачок в кожній, MARVEL BLUE - 1 коробка по 500 пачок в кожній, Focus American BLEND - 2 коробки по 500 пачок в кожній, PERFECT White - 1 коробка по 500 пачок в кожній, MILANO Superslims BLUE - 6 коробок по 500 пачок в кожній, MILANO Superslims Green - 3 коробки по 500 пачок в кожній, MILANO Superslims Silver - 4 коробки по 500 пачок в кожній, Ashima luxury super slims - 1 коробка по 500 пачок в кожній, SOBRANIE golds - 7 коробок по 500 пачок в кожній, Lifa Strawberry - 5 коробок по 500 пачок в кожній, Lifa menthol - 7 коробок по 500 пачок в кожній, LM Loft - 2 коробки по 500 пачок в кожній, Kyiv classic - 3 коробки по 500 пачок в кожній, CORSAIR RED - 4 коробки по 500 пачок в кожній, D&B comfort - 2 коробки по 500 пачок в кожній, KANSAS - 9 коробок по 500 пачок в кожній, BRUT Leader - 1 коробка по 500 пачок в кожній, OSKAR RED - 7 коробок по 500 пачок в кожній, JM Black - 1 коробка по 500 пачок в кожній, MARVEL BLUE DEMI RC - 3 коробки по 500 пачок в кожній, ГУЦУЛЬСЬКІ - 3 коробки по 750 пачок в кожній, SELFIE special - 4 коробки по 500 пачок в кожній, Marble - 3 коробки по 500 пачок в кожній, CAMEL - 1 коробка по 500 пачок в кожній, Winston BLUE - 2 коробки по 500 пачок в кожній, DIRECTOR King size - 3 коробки по 500 пачок в кожній, Lifa RED - 3 коробки по 500 пачок в кожній, SOPRANO special white - 2 коробки по 500 пачок в кожній, LUCKY STRIKE RED - 7 коробок по 500 пачок в кожній, Rothmans king size - 4 коробки по 500 пачок в кожній, Winston XS - 4 коробки по 500 пачок в кожній, Winston XS Impulse - 4 коробки по 500 пачок в кожній, MILANO super slims green - 1 коробка по 500 пачок в кожній, URTA Mint Slims - 1 коробка по 500 пачок в кожній, Rothmans royals - 2 коробки по 500 пачок в кожній, Mustang RED demi - 1 коробка по 500 пачок в кожній, Mustang Black demi - 2 коробки по 500 пачок в кожній, тютюнові вироби - цигарки без марок акцизного податку розсипом різних марок у загальній кількості 38355 (тридцять вісім тисяч триста п`ятдесят п`ять) пачок, цигарки поштучно у кількості 15100 штук, які поміщено в 4 картонні коробки, а також 660 електронних цигарок, які поміщено в 3 картонні коробки.

Придбані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з використанням транспортних засобів марки «Mercedes-Benz Sprinter 216 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volkswagen Caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , «Hyundai H200», д.н.з. НОМЕР_3 , «Dodge Sprinter» д.н.з. НОМЕР_4 , «Ford Transit» НОМЕР_5 транспортували до підземних сховищ, розміщених у складських приміщеннях, розташованих, за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого зберігання з метою збуту.

Вилучені 04.10.2023 у ході обшуків тютюнові вироби за адресами: АДРЕСА_2 та 18Є не відповідають вимогам статей 11, 111 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Таким чином, придбані у 2022 - 2023 році (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 а також залучені ними особи зберігали з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 по 04.10.2023, поки їх діяльність не було викрито.

У подальшому, відповідно до визначених ролей, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у період 2022 - 2023 років уклали договори оренди з власниками приміщень (торгових кіосків) за наступними адресами.

Так, ОСОБА_6 уклав договори оренди приміщень (кіосків), розташованих у м. Одеса, зокрема: договір оренди приміщення від 16.12.2022 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , договір оренди від 21.03.2023 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , договір оренди від 21.04.2023 розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , договір оренди кіоску № 365 від 01.09.2023 розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а також 19.12.2022 отримав у користування у невстановлених осіб кіоск за адресою: АДРЕСА_8 .

Також, ОСОБА_8 уклав 01.09.2023 договір оренди кіоску №2014, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Також, ОСОБА_10 , уклав договори оренди приміщень (кіосків), розташованих у м. Одеса, зокрема: договір оренди кіоску №2036 від 30.09.2022 розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та договір оренди кіоску від 01.04.2023 розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

У період 2022- 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили транспортування із місць зберігання до місць збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у період 2022-2023 років на платній основі, без відповідного оформлення трудових відносин, залучили осіб до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів через торгові павільйони (кіоски), розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_2 , м. Чорноморськ, вул. Олександрійська та вул. Торгова, а також АДРЕСА_14 , не роз`яснюючи останнім обставини придбання вказаних тютюнових виробів та незаконність їх походження, у подальшому контролювали їх роботу, здійснювали збір отриманих коштів від збуту таких товарів за вказаними адресами та здійснювали виплату заробітної плати з незаконно отриманих доходів.

Зокрема ОСОБА_6 залучив до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_12 , визначивши її робочим місцем кіоск за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_13 , визначивши її робочим місцем кіоск за адресою: АДРЕСА_15 , а також ОСОБА_14 , визначивши її робочим місцем кіоск за адресою: АДРЕСА_12 .

Також, ОСОБА_10 залучив до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_15 , визначивши її робочим місцем кіоск за адресою: АДРЕСА_16 , а також ОСОБА_16 , визначивши її робочим місцем кіоск за адресою: АДРЕСА_17 .

Також, ОСОБА_7 залучив до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_17 , визначивши його робочим місцем кіоск за адресою: АДРЕСА_11 , а також ОСОБА_18 , визначивши її робочим місцем кіоск за адресою: АДРЕСА_13 .

Також, ОСОБА_8 залучив до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , визначивши їх робочим місцем кіоск за адресою: АДРЕСА_18 , а також ОСОБА_21 , визначивши її робочим місцем кіоск за адресою: АДРЕСА_19 .

Крім того, ОСОБА_9 залучив до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_22 , визначивши її робочим місцем кіоск за адресою: АДРЕСА_14 .

У період 2022- 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з використанням вищезазначених транспортних засобів здійснювали транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів із місць зберігання до місць їх збуту, зокрема ОСОБА_6 до торгових павільйонів (кіосків), розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 , кіоск № 365, АДРЕСА_12 , ОСОБА_10 за адресами: АДРЕСА_20 , кіоск № 2036, ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_18 , ОСОБА_7 за адресами: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_13 , ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_14 , з яких у вказаний період залученими особами здійснювався роздрібний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів населенню.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довірено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 контроль за збутом тютюнових виробів та інкасацію коштів отриманих від їх реалізації.

Так, у період 2022 - 2023 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювали контроль за збутом тютюнових виробів у кіосках, доставку товару до них та інкасацію.

Крім цього, отримували від реалізаторів вказаних кіосків грошові кошти, одержані внаслідок збуту у роздріб населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які передавали безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

У вказаний період часу ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими учасниками злочинної групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, отримувала від реалізаторів торгівельних точок (кіосків) за вищевказаними адресами відомості щодо обсягів надходження незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх подальшої реалізації у формі щоденних звітів, у подальшому узагальнювала вказані відомості та формувала щомісячні звіти про отримані доходи та здійснені витрати, вела облік здійснених видатків щодо сплати орендної плати, виплати заробітної плати реалізаторам, здійснювала інвентаризацію на торгових точках з метою забезпечення фінансового контролю за реалізаторами.

Так, ОСОБА_11 у 2023 році (більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе) по 19.03.2024 отримувала від реалізаторів чорнову документацію з приводу реалізованих незаконно виготовлених тютюнових виробів у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Одеська область, Одеська область, місто Одеса, вулиця Пішонівська 26/2, а також у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: АДРЕСА_21 , використовуючи при цьому вигадані реквізити отримувача « ОСОБА_23 », а також спеціально придбаний мобільний телефон з сім карткою за номером НОМЕР_6 , яку переміщувала до адреси свого проживання: АДРЕСА_22 , з метою приховування кримінального правопорушення, чим вчинила пособництво у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом сприяння приховуванню кримінального правопорушення.

Вилучені у ході обшуку у вказаних кіосках тютюнові вироби не відповідають вимогам статей 11, 111 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Продовжуючи свій злочинний умисел у період 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та залучені ними особи здійснили придбання у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме: цигарки марки «Jin Ling» у загальній кількості 4000 пачок, «Lifa» у загальній кількості 12500 пачок, «Marvel» у загальній кількості 4000 пачок, «Compliment» у загальній кількості 3360 пачок.

З метою забезпечення діяльності кіосків, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з вказаними особами, використовуючи транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Sprinter 216 СDI», реєстраційний номер НОМЕР_7 , який перебуває у власності ОСОБА_6 , здійснив 06.08.2023 транспортування з метою збуту придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме: цигарки марки «Jin Ling» у загальній кількості 4000 пачок, «Lifa» у загальній кількості 12500 пачок, «Marvel» у загальній кількості 4000 пачок, «Compliment» у загальній кількості 3360 пачок.

Вказаний злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

Так, 06.08.2023 за результатами проведеного обшуку вищевказаного транспортного засобу з незаконного обігу вилучено тютюнові вироби, які не відповідають вимогам статей 11, 111 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Незважаючи на те, що правоохоронними органами неодноразово упродовж 2023 року припинялась протиправна діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також залучених ними осіб щодо незаконного придбання з метою збуту, транспортування, зберігання з цією метою та збут на території м. Одеси та Одеської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, вищезазначена група осіб продовжила вчинення кримінального правопорушення, за наступних обставин.

Так, у липні - серпні 2023 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками групи, використовуючи платіжну систему «Binance», здійснили придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з Республіки Пакистан незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку різних найменувань, з метою подальшого збуту.

З метою збуту на території України придбаних у Республіці Пакистан тютюнових виробів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками групи, організував їх незаконне переміщення у контейнері № GCXU5574977 через митний кордон України, зазначивши отримувача товару ПП «СПЕЦСЕРВІСГРУПП» ().

Так, під час проведення 24.11.2023 обшуку у контейнері №GCXU5574977, розташованого за адресою: АДРЕСА_23 , виявлено та вилучено наступні незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України, а саме: «Gold 22 blue» в кількості 2000 пачок, «Navy» в кількості 500 пачок, «Kingdom» в кількості 15870 пачок, «Cosmos» в кількості 13000 пачок, «Clegance» в кількості 92000 пачок, «Contintnt» в кількості 4000 пачок, «Cosmos rad» в кількості 7000 пачок, «Corsair» в кількості 15000 пачок, «Mens bild» в кількості 16500 пачок, «King» в кількості 12500 пачок, «Neko» в кількості 6000 пачок, «Conkad» в кількості 500 пачок, «Forman» в кількості 500 пачок, «Bahman» в кількості 32000 пачок, «Miles» в кількості 500 пачок, «Sutmarine silver» в кількості 500 пачок, «Betli» в кількості 500 пачок, «Mens llacr» в кількості 990 пачок, «Alhama» в кількості 1500 пачок, «Crome» в кількості 500 пачок, «Crem» в кількості 500 пачок, «Smart» в кількості 15500 пачок, «Darver» в кількості 500 пачок, «Lucries» в кількості 500 пачок, «Lonng» в кількості 500 пачок, «MG» в кількості 500 пачок, «Miami» в кількості 5500 пачок, «Fisher» в кількості 3500 пачок, «Time» в кількості 25000 пачок, «Ice cafe» в кількості 500 пачок, «Selfie» в кількості 4500 пачок, «Manchester» в кількості 17000 пачок, «Smart Blue» в кількості 2000 пачок, «Mind» в кількості 500 пачок, «Ella» в кількості 4500 пачок, «Burton» в кількості 500 пачок, «West Crester» в кількості 8500 пачок, «1970» в кількості 32500 пачок, «Bon» в кількості 500 пачок, «1970 Blue» в кількості 11000 пачок, «UNITED» в кількості 420 пачок, «Kington red» в кількості 1000 пачок, інші тютюнові вироби без марок акцизного податку України різних найменувань у загальній кількості 43650 пачок.

Вилучені 24.11.2023 у ході обшуку вказаного контейнеру №GCXU5574977 тютюнові вироби не відповідають вимогам статей 11, 111 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не маючи відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами, діючи умисно, всупереч положень Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а ОСОБА_11 здійснила пособництво у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом сприяння приховуванню кримінального правопорушення.

Крім того, у ОСОБА_4 , який внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, отримав незаконний дохід від збуту у період 2022 - 2023 року незаконно виготовлених тютюнових виробів, виник умисел на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, готівкові кошти, одержані внаслідок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у період 2022 - 2023 року через мережу кіосків, передавались ОСОБА_4 особами, яким він довірив контроль за здійсненням збуту тютюнових виробів у кіосках, доставку товару та інкасацію, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , внаслідок чого ОСОБА_4 отримано у невстановленому слідством місці готівкові кошти, у загальній сумі 40 387 437 грн, у тому числі в 2022 році у сумі 36 619 408 грн та у 2023 році 3 768 029грн.

При цьому, ОСОБА_4 , знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, набув майно (кошти), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та у період 2022-2023 років здійснив їх внесення на особисті банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», до яких випущено картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також на особистий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Універсал Банк», через каси вказаних банківських установ, термінали самообслуговування, вчинивши дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, зміну форми майна, з готівкових на безготівкові кошти, а саме шляхом:

- перерахування коштів на інші рахунки у загальній сумі 32 147 041 грн. у т. ч. у 2022 році на загальну суму 29 715 886 грн. та у 2023 році на загальну суму 2 431 155 грн.;

- отримання (зняття) готівки з банківських рахунків у загальній сумі 1 080 000 грн. у т. ч. у 2022 році на загальну суму 380 000 грн. та у 2023 році на загальну суму 700 000 грн. (тобто зміну форми (перетворення));

- оплати товарів та послуг у загальній сумі 1 944 799 грн. у т. ч. у 2022 році на загальну суму 1 242 660 грн. та у 2023 році на загальну суму 702 139 грн.;

- придбання валюти (USD, EUR) на загальну суму 1 355 951 грн. в т.ч. у 2022 році на загальну суму 1 244 088 грн. та у 2023 році на загальну суму 111 863 грн.

Разом з цим, під час досудового розслідування детективами встановлено причетність ОСОБА_4 до виведення упродовж 2022-2023 років грошових коштів (активів) за межі України, як доходу отриманого від протиправної діяльності.

Зокрема, встановлено, що підозрюваним ОСОБА_4 до протиправної діяльності залучено свого сина - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має певні навички у користуванні, розрахунків та інших операцій з електронними гаманцями, які обслуговуються біржою Binance.

Так, під час огляду мобільного телефону Iphone 14 Pro, серійний номер НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , який вилучено 12.07.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_24 , за місцем проживання ОСОБА_4 , у мобільному застосунку Whatsapp виявлено листування з ОСОБА_25 (номер телефону НОМЕР_14 ).

У листуванні останній надає мобільний номер телефону НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 , для зв`язку та подальшого перерахунку різних сум крипто валюти. В наступному надсилає електронний гаманець TXHNVE3EupxUvM14B2QC1B28CmhzBknCdy для перерахунку 30 000 доларів США.

В подальшому, у мобільному застосунку Whatsapp виявлено листування між ОСОБА_4 та його сином ОСОБА_24 (номер телефону НОМЕР_16 ), з якого вбачається, що ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_24 вищезазначений електронний гаманець з подальшим підтвердженням перерахунку на нього грошових коштів у сумі 30 000 доларів США.

Крім цього, вбачається перерахування грошових коштів у сумі 51 850 та 50 554 доларів США.

Разом з цим, наявне листування між ОСОБА_4 та ОСОБА_25 з якого вбачається, що останній надсилає повідомлення про необхідність здійснити перерахування коштів на ОСОБА_27 .

З метою встановлення власників, вказаних у листуванні електронних гаманців, які обслуговуються біржою Binance, та інформації щодо подальших переказів коштів на інші адреси крипто валюти, 22.11.2023 детективом скеровано відповідне доручення до УПК в Одеській області ДКП НП України.

За результатами виконаного доручення від Департаменту кіберполіції Національної поліції України, детективами отримано відомості щодо відкритих підозрюваними віртуальних електронних гаманців, які належать біржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також залученими ними до протиправної діяльності осіб.

Зокрема, встановлено акаунт, який належать ОСОБА_24 - Binance ID: НОМЕР_17 , а також електронні гаманці:

1. TLud61s9fGFQ2LsbdM5BLbS1XCkZ31ff1e

2. 0x951a344b74162998cf59b0cf7b761b9984d66961

3. 22T2A3vQt9xqcxsYBPezEcZxYyMf89aUqNzGJW8WWxW8

4. 16x9r3YfY3vS2SuyNbvyF3akv5p9E3UeJg

5. TQe3jmsrx1GyDhGB3gYWW7CaVbzDEReECn

6. 0xdb7eb124ba216298ae4460dc280073d647f4fd8f

Аналізуючи вхідні транзакції встановлено систематичні надходження від:

TT3T6K4ZjGT1SfjN8iCVLaoaQRa8ecsJGW

0x2d465a17988ec3c19861b9220d2a68950587a105

TJDfVqVsJYEQ2gaKo9TKDBPyYMA8dxt58i

0x0da2579931b238c45e9db450164498d3537ce0e5

0x8195d3496305d2dbe43b21d51e6cc77b6c9c8364

0x95aa9aeba59e57be8a3e568116825ebd68836e7a

0x547381493e83cad5d6ebee8e37ab3e2c8f6a4f79

Binance ID: 54667019

Аналізуючи вихідні транзакції встановлено переказ активів на гаманці:

TTTrMJ5iYTwmXKZVud2GinrsGvKnpDuFhL

0x0dA2579931B238c45E9db450164498D3537CE0E5

TTXH59LQM8N1ypgJGSWmHxY2HBjch23mc9

TJDfVqVsJYEQ2gaKo9TKDBPyYMA8dxt58i

TEyhNw3ejp9J23VmNxyA2hWDYyF434gGKb

0x7B41D11CDD7dF6d88A49f7E3e54C597C3E7b06FA

TFPcTMzE6fcsCKApeaHq9iKSZxvUSTHpcX

0x8e608E46FdDD8417D9DD0dEA44BE5DeBdA9b247f.

Також отримано акаунти ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_18 , Binance ID: НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_20 , Binance ID: НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_22 , Binance id: НОМЕР_23 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_24 , Binance ID: НОМЕР_25 , які мають вхідні та вихідні транзакції з електронним гаманцем TXHNVE3EupxUvM14B2QC1B28CmhzBknCdy.

Із відповіді представників крипто валютної біржі Binance встановлено, що акаунти також мають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_26 , Binance ID: НОМЕР_27 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_28 , Binance ID: НОМЕР_29 .

Таким чином, ОСОБА_4 здійснив виведення грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, у тому числі на електронні гаманці, які належать ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_24 .

На теперішній час, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.3 ст.209 КК України, за кваліфікуючими ознаками: набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у пособництві в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 23.05.2024 повернуто клопотання про арешт майна прокурору строком на 72 години для усунення недоліків. Ухвала суду прокурором отримана 27.05.2024.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що не застосування цього заходу зумовить виведення незаконно отриманих від протиправної діяльності віртуальних активів підозрюваними особами, а також залученими ними особами з крипто валютних гаманців. Накладення арешту потрібно з метою збереження речових доказів.

Прокурор надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених в ньому, розглянути у його відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, враховуючи наявні реальні ризики незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою забезпечення арешту майна, було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження.

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1)Правова підстава для арешту майна.

2)Можливість арешту майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України)

3)Розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

4)Наслідки арешту майна для підозрюваного та інших осіб.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення спеціальної конфіскації (п.2 ч.2 ст.170 КПК України). У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, у випадках передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч.1 ст.96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, віртуальні активи, які належать біржі «Binance» та фактично перебувають у власності ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 могли бути переведені ОСОБА_4 шляхом виведення грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 ч. 3 ст. 209 КК України у тому числі на електронні гаманці, які належать ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_24 , що підтверджується відповідними аналітичними звітами Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, є правові підстави для арешту майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що недоліки, які були викладені в попередньому клопотанні стороною обвинувачення були усунуті та в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання прокурора, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на обліковий запис з віртуальними активами, які належать біржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та фактично перебувають у власності ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_24 , Binance ID: НОМЕР_25

із забороною користування, розпорядження чи відчуження.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1