Справа № 161/8707/24
Провадження № 1-кс/161/2459/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 08 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях виробничого та управлінського призначення (кабінети, офісні та підсобні приміщення, інші адміністративні приміщення) по місцю виготовлення та зберігання документів ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» () та інших залучених до вчинення незаконних дій суб`єктів господарювання за адресою: м.Луцьк пр-т. президента Грушевського, 30 офіс 413 , право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за ТОВ «Укрпостач-Т» (393447507) та ТОВ «КМПП-Центр» (32396752), -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях виробничого та управлінського призначення (кабінети, офісні та підсобні приміщення, інші адміністративні приміщення) по місцю виготовлення та зберігання документів ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» () та інших залучених до вчинення незаконних дій суб`єктів господарювання за адресою: м.Луцьк пр-т. президента Грушевського, 30 офіс 413 , право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за ТОВ «Укрпостач-Т» (393447507) та ТОВ «КМПП-Центр» (32396752), з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення - встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме: відомості та документи в електронному та у паперовому вигляді, що вказують на проведення фінансово-господарських операцій з купівлі продажу товарів робіт послуг де зазначено ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» та пов`язаних суб`єктів господарювання, у тому числі договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), платіжних доручень, довіреностей, митних декларацій, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших бухгалтерських документів; документи, що підтверджують перерахунок коштів клієнтами - фізичними та юридичними особами, по оплаті товарів, робіт/послуг (платіжні доручення, витяги з бази клієнт банк, інше по суті); документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину; мобільні телефони, комп`ютерна техніка в якій зберігається інформація про вчинення злочину, яка використовується для виготовлення документів від імені пов`язаних СГД; договори оренди приміщень з актами прийому-передач; незаповнені документи із відтисками печаток та штампів; готівкові кошти, банківські картки (без належного походження); чорнових записів, чорнової бухгалтерії, та інших предметів і речей, що свідчать про ознаки пособництва в умисному ухиленні та умисне ухилення від сплати податків вказаними СГД; інші предмети і речі, що свідчать про вчинення злочину та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та старший детектив, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України для надання дозволу на проведення обшуку, тому з метою відшукання та вилучення вказаного в клопотанні майна, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення, інших речей, документів та предметів, грошових коштів, які мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжду до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Волинській області - слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000005 від 22.03.2024 дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях виробничого та управлінського призначення (кабінети, офісні та підсобні приміщення, інші адміністративні приміщення) по місцю виготовлення та зберігання документів ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» () та інших залучених до вчинення незаконних дій суб`єктів господарювання за адресою: м.Луцьк пр-т. президента Грушевського, 30 офіс 413 , право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за ТОВ «Укрпостач-Т» (393447507) та ТОВ «КМПП-Центр» (32396752), з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення - встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме: відомості та документи в електронному та у паперовому вигляді, що вказують на проведення фінансово-господарських операцій з купівлі продажу товарів робіт послуг де зазначено ТОВ «Торговий дім «Максітрейд» та пов`язаних суб`єктів господарювання, у тому числі договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), платіжних доручень, довіреностей, митних декларацій, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших бухгалтерських документів; документи, що підтверджують перерахунок коштів клієнтами - фізичними та юридичними особами, по оплаті товарів, робіт/послуг (платіжні доручення, витяги з бази клієнт банк, інше по суті); документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину; мобільні телефони, комп`ютерна техніка в якій зберігається інформація про вчинення злочину, яка використовується для виготовлення документів від імені пов`язаних СГД; договори оренди приміщень з актами прийому-передач; незаповнені документи із відтисками печаток та штампів; готівкові кошти, банківські картки (без належного походження); чорнових записів, чорнової бухгалтерії, та інших предметів і речей, що свідчать про ознаки пособництва в умисному ухиленні та умисне ухилення від сплати податків вказаними СГД; інші предмети і речі, що свідчать про вчинення злочину та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Провести даний обшук протягом 20-ти (двадцяти) днів, з моменту постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: