Справа № 163/2219/22
Провадження № 1-кс/163/176/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №0000098 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що Ковельською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за повідомленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про внесення службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей щодо якісних характеристик вугілля при його реалізації ІНФОРМАЦІЯ_3 закупівля якого проведена на підставі договору про закупівлю товарів №141 від 09.11.2022, про що 07.12.2022 було внесені відомості до ЄРДР.

Так, у відповідності до Додатку 2 до Договору № 141 від 09.11.2022, в якому визначено перелік закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 , доставка вугілля здійснювалась до: ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в АДРЕСА_2 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що послуги з перевезення вугілля надавались ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та власне саме камяне вугілля завозилось, водіями вказаних субєктів господарювання.

30.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ) скеровано запит про надання інформації про працевлаштованих працівників ФОП ОСОБА_7 , ФОН ОСОБА_5 , та ФОН ОСОБА_6 з зазначенням анкетних даних працівників, індивідуальних податкових номерів, підстав працевлаштування (даних трудових договорів, цивільно-правових договорів) сум сплаченого єдиного соціального внеску за даними договорами, в розрізі договорів (сум утриманої винагороди за даними цивільно-правовими договорами), відомості щодо обліку доходів, сум сплачених податків та зборів, сум повернутих виплат за грудень 2022 року.

15.02.2024 на адресу органу досудового розслідування надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 № 1790/5/13-01-72-01-10 від 07.02.2023 про відмову в наданні запитуваної інформації з мотивів заборони на розголошення персональних даних.

Слідчий вважає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий до матеріалів клопотання подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.366 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.12.2022 за №0000098, що підтверджено відповідним витягом.

В рапорті прокурора ІНФОРМАЦІЯ_10 викладено, що вартість вугілля марки ДГР 0-200 із зольністю до 40 % не відповідає ринковій та є заниженою, що свідчить про наміри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводити постачання вугілля гіршої якості із нижчою тепловіддачею та більшою зольністю, а ніж зазначено у тендерній документації.

Згідно копії листа від 14.11.2022 № 107 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просили ІНФОРМАЦІЯ_11 забезпечити відбір проб вугілля, яке буде постачатися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у навчальні заклади для визначення якісних характеристик з метою уникнення зриву опалювального сезону.

Відповідно до договору поставки від 01.02.2022 року, укладеному між ОСОБА_7 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець), продавець зобов`язується передати у власність вугілля, а покупець прийняти і своєчасно оплатити.

Дотичність ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 до перевезення вугілля стверджується товарно-транспортними накладними.

Відмова у наданні ІНФОРМАЦІЯ_9 запитуваної інформації стверджується листом №1790/5/13-01-72-01-10 від 07.02.2024.

Відповідно до п. п. 70.3.1, 70.3.2, 70.3.3, 70.3.4, 70.3.5 1. 70.3 ст. 70, п.. 70.15.1, 70.15.2 ш. 70.15 ст. 70 Податкового Кодексу України, відомості про реєстраційні номери облікової картки платників податків, джерела отримання ними доходів, об`єкти оподаткування, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків, про податкову знижку та податкові пільги платника податків є складовою частиною Державного реєстру, які використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Розділом І «Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.02.2015 №210 зі змінами (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.03.2015 за №78/26723), визначено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків; прізвище, ім?я, по батькові (за наявності); дата народження, місце народження (країна, область, район, населений пункт); зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування); для іноземців: громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства; джерела отримання доходів; обєкти оподаткування; суми нарахованих та/або виплачених доходів; суми нарахованих та/або перерахованих податків; суми нарахованого та/або перерахованого військового збору; унікальний помер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру): інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків; серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий; інформація про фізичних осіб, які померли, віднесено до складу персональних даних особи.

Тому, відомості Державного реєстру не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотримання певних обмежень і процедур.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000098 слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_14 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації про працевлаштованих водіїв, з зазначенням повних анкетних, зареєстрованого місця проживання, індивідуальних податкових номерів, підстав працевлаштування (даних трудових договорів, цивільно-правових договорів) сум сплаченого єдиного соціального внеску за даними договорами, в розрізі договорів (сум утриманої винагороди за даними цивільно-правовими договорами) та відомостей щодо обліку доходів, сум сплачених податків та зборів, сум повернутих виплат, за 2022 рік-наступних субєктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 28 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1