Справа № 462/5651/24
провадження 1-кс/462/1310/24
У Х В А Л А

10 липня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06 липня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000671 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05 липня 2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінального відповідальності невідому особу, яка 05.07.2024 в період часу з 12 год 57 хв по 13 год 00 хв, таємно, у невстановлений спосіб, під час дії на території України воєнного стану викрала із її карткового рахунку (банківської картки) банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 9 564, 48 гривень.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 остання повідомила, що в її володінні знаходиться картковий рахунок (банківська картка) НОМЕР_1 , яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.07.2024 близько 13 год 00 хв вона перебувала на АДРЕСА_1 вирішила зняти грошові кошти із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час чого виявила, що на вище вказаній банківській картці відсутні грошові кошти, які там повинні були бути. В подальшому у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо, що із її карткового рахунку (банківська картка) НОМЕР_1 , яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 без її відомо о 12 год 57 хв 05.07.2024 було списано грошові кошти в розмірі 2 949, 50 гривень, деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_3 , petrol.okko; о 12 год 59 хв 05.07.2024 із її депозитного рахунку «Скарбничка» було перераховано на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти 4 246, 82 гривні; о 13 год 00 хв 05.07.2024 із вказаної банківської картки було списано грошові кошти в розмірі 6 гривень, деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; о 13 год 00 хв 05.07.2024 із вказаної банківської картки було списано грошові кошти в розмірі 6 600 гривень, деталі операції GOOGLE ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_7 . Таким чином невідома особа, викрала у потерпілої грошові кошти в розмірі 9 564, 48 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законним власниками виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; аудіо записи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024; будь-які інші аудіо записи щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківським рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024; інформацію щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що ст. слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- аудіо записи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024;

- будь-які інші аудіо записи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківським рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв 05.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: