Справа № 215/1871/24
УХВАЛА

про дозвіл на проведення огляду

12 червня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у м.Кривому Розі у судовому засіданні клопотання слідчого CВ ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні №0000213 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,,

встановив:

13.06.2024 р. слідчий CВ ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

Клопотання мотивоване тим, що 06.03.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , з проханням здійснити перевірку діяльності посадових осіб військової частини НОМЕР_1 , котрі протягом короткого проміжку часу придбали у фізичних осіб підприємців деревину твердих порід, однак поставка могла відбутися не в повному обсязі, чим могло бути спричинено матеріальну шкоду військовій частині.(ЖЄО 3236 від 06.03.2024).

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000213 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2023 військовою частиною НОМЕР_1 укладено договір №23/11/23 відповідно до якого, постачальник ФОП ОСОБА_6 в строк дії договору до 31.12.2023 має поставити до військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 деревину - Дрова твердих порід у кількості 512 м3.

Однак відповідно до додатку №1 «Специфікація» до договору №23/11/23 від 23.11.2023 сторони домовились щодо поставки продукції а саме: Паливна деревина - Дрова твердих порід (код згідно ДК021:0-7 Деревина) у кількості 512 м3, місце поставки: АДРЕСА_1 військова частина НОМЕР_1 , строк постачання до 30.11.2023, ціна за один м3 складає 2500,00 грн., загальна сума вартості продукту складає 1 280 000,00 грн.

Крім того, 20.02.2024 військовою частиною НОМЕР_1 укладено договір №20/02/24 відповідно до якого, постачальник ФОП ОСОБА_8 в строк дії договору до 31.12.2024 має поставити до військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 деревину - Дрова твердих порід у кількості 219,8 м3.

Однак відповідно до додатку №1 «Специфікація» до договору №20/02/24 від 20.02.2024 сторони домовились щодо поставки продукції а саме: Паливна деревина - Дрова твердих порід (код згідно ДК021:0-7 Деревина) у кількості 219,8 м3, місце поставки: АДРЕСА_1 військова частина НОМЕР_1 , строк постачання до 31.12.2024, ціна за один м3 складає 2475,00 грн., загальна сума вартості продукту складає 544 005,00 грн.

07.03.2024 допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 , пояснив, що йому стало відомо, що керівництво військової частини НОМЕР_1 протягом короткого проміжку часу підписало два договори на купівлю паливної деревини твердих порід.

З метою перевірки вказаної інформації він зайшов на сайт з державних закупівель, який саме він не пам`ятає де побачив, що дійсно військова частина НОМЕР_1 , що розташована в АДРЕСА_2 , 23.11.2023 підписала договір з ФОП ОСОБА_6 про поставку паливної деревини твердих порід у кількості 512 метрів кубічних, сума договору 1 280 000,00 грн., вартість за один метр кубічний деревини складає 2500 гривень.

А також 20.02.2024 військова частина НОМЕР_1 знов підписала договір на купівлю паливної деревини твердих порід, але вже з ФОП ОСОБА_8 , у кількості 219,8 метрів кубічних на загальну суму 544 005,00 грн., вартість за один метр кубічний деревини складає 2475,00 грн.

У зв`язку з чим він вважає, що керівництво військової частини НОМЕР_1 здійснило привласнення грошових коштів, оскільки по-перше з моменту підписання першого договору до підписання другого договору пройшло 3 місяці за які військова частина нібито витратила 512 метрів кубічних деревини, що дуже багато, по-друге вартість деревини значно перевищує вартість деревини в інтернеті та навіть в лісовому господарстві вартість за кубічний метр складає приблизно 1300-1500 гривень.

Під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування 07.03.2024 в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , №45.5/3-1895 з проханням надати до 15.03.2024, документи, які містять інформацію, щодо виконання умов договорів з поставки деревини.

15.03.2024 отримано відповідь, що отримано копії документів зазначених у запиті, відповідно до чинного законодавства можливо лише за наявності ухвали слідчого судді або суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів».

07.03.2024 з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до директора філії «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», №45.5/3-1903 з проханням надати до 15.03.2024 надати документи, які містять інформацію: договори про купівлю-продаж деревини паливної та деревини твердих порід, які укладені між філією «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час (у разі їх укладання), а також надати касові ордери, тарифікаційні накладні та товаро-транспортні накладні по вищевказаним правочинам.

15.03.2024 отримано відповідь від філії «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в якій зазначено, що за період часу з 01.01.2023 по теперішній час договори про купівлю деревини твердих порід між філією та ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 не укладались.

16.03.2024 допитано в якості свідка майстра лісу філії «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» ОСОБА_9 , який надав свідчення, що відповідно до чинного законодавства України філія «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», здійснює реалізацію деревини твердих порід, вартість за один метр кубічний складає 1500 грн з урахуванням ПДФ, вказаний продаж відбувається на підставі договорів купівлі-продаж за період з 01.01.2023 року по теперішній час між філією «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 договорів про купівлю деревини твердих порід не укладалося.

До твердих порід деревини відноситься наступні дерева: дуб, акація, ясень, гледіча, клен гостролистий, берест, верест, татарський клен, щоб спиляти вказанні дерева необхідно мати дозвіл а саме: «лісорубний квиток, санітарно вибіркової рубки», яку може здійснювати лише лісове господарство, з метою санітарної чистки лісу, після чого в окремих випадках може відбуватися продаж даної деревини лісовим господарством через систему публічних закупівель «прозоро».

Для заготовлення 512 кубічних метрів деревини необхідно здійснити суцільної вирубки приблизно 20 гектар та приблизно 50 гектар санітарної вирубки лісу, обсяг залежить від розряду висот.

Щодо перевезення деревини пояснив наступне, що до автомобілю типу «Газель - тентований» вмішується приблизно 3 метра кубічних, паливної деревини твердих порід, до автомобіля «Камаз» з самоскидними бортами вміщується 6-8 метри кубічних вказаної деревини, до автомобіля «Камаз» - бортовий, вміщується 15-17 метрів кубічних деревини, автомобілі «МАЗ» та «ЗІЛ» вміщують в себе 6-8 метрів кубічних. Однак кубатура залежить від щільності укладки деревини.

18.03.2024 з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до генерального директора» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», №45.5/3-1950 з проханням надати до 21.03.2024 надати документи, які містять інформацію: договори про купівлю-продаж деревини паливної та деревини твердих порід, які укладені між філією «Дніпровське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час (у разі їх укладання), а також надати касові ордери, тарифікаційні накладні та товаро-транспортні накладні по вищевказаним правочинам.

19.03.2024 отримано відповідь від Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в якій зазначено, що станом на 19.03.2024 згідно інформації, яка відображена в Єдиній системі електронного обліку деревини, ФОП ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 ДП «Ліси України» не здійснювала реалізацію лісопродукції в період з 01.01.2023 по 19.03.2024.

20.03.2024 здійснено огляд майданчику для публічних закупівель «prozorro» в ході огляду встановлено, що у вказаних закупівлях ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 , являються єдиними учасниками закупівлі та перемогли у тендері без жодних конкурентів. Крім того останні в додатках для участі в закупівлі надають аналогічну один до одного характеристику деревини, а саме: «деревина (паливна деревина)- дрова твердолистяної породи (дуб, акація), розмір дров твердої породи діаметр - від 140 міліметрів, в дровах не допускається зовнішня трухлява гниль.».

Також останні додають довідку відповідно до якої вони не надають копію договору, на постачання вищезазначеного товару від Виробника, оскільки виступають самими Виробниками.

Однак ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 також не надають документи, що підтверджують наявність потужності виробництва.

21.03.2024 з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області про надання інформації про кількість працівників за якими ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 сплачують єдиний соціальний внесок за період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024.

02.04.2024 отримано відповідь на запит від Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, згідно відповіді станом на 29.03.2024 в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відсутня інформація стосовно найманих працівників ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Крім того, 14.03.2024 в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до ФОП ОСОБА_6 №45.5/3-2069 з проханням надати до 18.03.2024, документи, які містять інформацію, за договором №23/11/23 від 23.11.2023 з додатками.

19.03.2024 отримано відповідь, що отримано копії документів зазначених у запиті, відповідно до чинного законодавства можливо лише за наявності ухвали слідчого судді або суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів».

Однак, 04.04.2024 о 10:14 годині на електрону пошту слідчого надійшов лист від ФОП ОСОБА_6 з поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у електронному листі тексту не було, лише закріплено 5 вкладних файлів (зображень), при відкритті вказаних зображень, встановлено, що данні зображення являються Актом приймання - передачі матеріальних цінностей. Здійснивши вивчення 5 зображень встановлено, що вони виконанні (сфотографовані) в салоні ймовірно автомобіля, та в один проміжок часу, в першому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 04 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «50,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_10 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В другому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 06 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «80,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_10 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В третьому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 08 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «80,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_11 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В четвертому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 11 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «80,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_12 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

В п`ятому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 06 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «222,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_1 » підпис та прізвище ОСОБА_12 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_6 та підпис.

Таким чином, ФОП ОСОБА_6 надіславши вказані акти приймання передачі матеріальних цінностей намагається підтвердити факт поставки паливної деревини в кількості 512 м.куб.

Таким чином аналізуючи зібрані за нетривалий час досудового розслідування докази можливо дійти висновку про те, що посадові особи військової частини НОМЕР_1 спільно з ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 , маючи на меті привласнення бюджетних коштів виділених на закупівлю деревини, діючи спільно, умисно підігруючи один одному що виразилося в укладанні договорів, з метою приховання їх злочинного умислу, шляхом надання неправдивих документів допустили поставку товару з боку ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 », та внаслідок чого, бюджету військової частини НОМЕР_1 може бути спричинено збитки на понад мільйон гривень.

Оскільки відповідно до зібраних доказів ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 офіційно не здійснювали купівлю лісу в ДП «Ліси України», а для виконання умов договорів № 23/11/23 від 23.11.2023 та № 20/02/24 від 20.02.2024 необхідно здійснити вирубку приблизно 50 гектарів лісу.

Крім того, ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_8 , відповідно до відповіді Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, офіційно не мають працевлаштованих працівників, що унеможливлює виконання умов договору в частині здійснення завантаження та подальшої доставки деревини до військової частини, без укладання додаткових договорів.

Також, відповідно до наданих ФОП ОСОБА_6 , актів приймання-передачі Матеріальних цінностей від 04.12.2023, 06.12.2023, 08.12.2023, 11.12.2023, 18.12.2023 вбачається, що 18.12.2023 ФОП ОСОБА_6 поставив одноразово до військової частини НОМЕР_5 метри кубічних деревини, що ставить під сумнів, достовірність відомостей зазначених у вказаному акті, оскільки, для перевезення вказаного об`єму деревини треба задіяти щонайменше 22 вантажівки типу «МАЗ», «КАМАЗ», а також необхідно врахувати час на завантаження та вивантаження вказаного об`єму деревини.

13.04.2024 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено світлокопія журналу реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту на/с території містечка №51 військової частини НОМЕР_1 від 29.10.2023, закінчений 01.01.2024 р. інв.№ 2412 на 13 арк., вилучено до пакету Національної поліції № PSP 2115467.

13.04.2024 світлокопію журналу реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту на/с території містечка №51 військової частини НОМЕР_1 від 29.10.2023, закінчений 01.01.2024 р. інв.№ 2412 на 13 арк., вилученого до пакету Національної поліції № PSP 2115467 - визнано речовим доказом.

Відповідно до інформації що міститься в світлокопії журналу реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту на/с території містечка №51 військової частини НОМЕР_1 від 29.10.2023, закінчений 01.01.2024 р. інв.№ 2412 на 13 арк., встановлено, що 30.11.2023 в період часу 10:05-13:40 годин автомобіль МАН АЕ6257ЕР причіп НОМЕР_6 здійснював вигрузку дров, а також вказаний автомобіль здійснював вигрузку дров 05.12.2023, 07.12.2023, 09.12.2023, 10.12.2023, 12.12.2023, 14.12.2023, 16.12.2023, 18.12.2023.

З метою визначення належної кваліфікації діяння особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також визначення обсягів виконання умов договору укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 № 23/11/23 від 23.11.2023, в частині вигрузки деревини відповідно до журналу реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту на/с території містечка №51 військової частини НОМЕР_1 від 29.10.2023, закінчений 01.01.2024 р. інв. № 2412 необхідно провести огляд автомобілю марки «МАН» моделі «TGA 26.430» державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , а також причіп марки «GROENEWEGEN» моделі «GRWA 0418» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 для фіксації розмірів кузова, з метою розрахунку поставлених метрів кубічних паливної деревини, відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення суспільно-небезпечних наслідків.

Відповідно до Інформації з ІПНП встановлено, що автомобіль марки «МАН» моделі «TGA 26.430» державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , має синій колір, номер VIN ТЗ - НОМЕР_9 , рік випуску 2004 рік, який належить ТОВ «ПРОГРЕССОР», , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_8 . Свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_10 від 25.12.2015. Однак фактично вказаним Транспортним засобом користується ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до Інформації з ІПНП встановлено, що причіп марки «GROENEWEGEN» моделі «GRWA 0418» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , має червоний колір, номер VIN НОМЕР_11 , тип кузова - тентований, рік випуску 1985 рік, який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_12 від 07.04.2021. Однак фактично вказаним Транспортним засобом користується ФОП ОСОБА_6 .

Прокурор надав суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за його відсутності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про проведення огляду підтримав.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, ч.2 ст.237 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

03.06.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно Інформації з ІПНП автомобіль марки «МАН» моделі «TGA 26.430» державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер VIN ТЗ - НОМЕР_9 , рік випуску 2004 рік, належить ТОВ «ПРОГРЕССОР», , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_8 . Фактично вказаним транспортним засобом користується ФОП ОСОБА_6 .

Згідно Інформації з ІПНП причіп марки «GROENEWEGEN» моделі «GRWA 0418» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , має червоний колір, номер VIN НОМЕР_11 , тип кузова - тентований, рік випуску 1985 рік, належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Фактично вказаним транспортним засобом користується ФОП ОСОБА_6 .

За таких обставин, з метою виконання завдань кримінального провадження, враховуючи суспільну небезпеку злочину, слід надати дозвіл слідчому на проведення огляду автомобіля марки «МАН» моделі «TGA 26.430» державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , а також причіпа марки «GROENEWEGEN» моделі «GRWA 0418» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , з метою встановлення розмірів кузова та виявлення обставини вчинення кримінального правопорушення, розрахунку поставлених метрів кубічних паливної деревини.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 223, 233-236, 309, 371, 372, 375, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого CВ ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 на проведення огляду автомобілю марки «МАН» моделі «TGA 26.430» державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер VIN ТЗ - НОМЕР_9 , рік випуску 2004 рік, та причіпу марки «GROENEWEGEN» моделі «GRWA 0418» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер VIN НОМЕР_11 , тип кузова - тентований, рік випуску 1985 рік, з метою встановлення розмірів кузова та виявлення обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено і проголошено 13.06.2024.

Слідчий суддя: