Справа № 930/864/24
Провадження №1-кс/930/216/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2024 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 21.03.2024 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що вона 20.03.2024 здійснювала замовлення електросамокату на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у продавця, підписаного як « ОСОБА_5 », який користувався номером телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування із продавцем у застосунку «Viber», від останнього надійшла пропозиція оформити знижку, для отримання якої необхідно було перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , що потерпіла і зробила. Відкривши посилання, ОСОБА_4 висвітився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому остання оформила покупку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала кошти в сумі 8744 грн із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 . Після перерахунку коштів на телефон, ОСОБА_4 надійшло повідомлення про замороження відправлених коштів із зазначенням посилання lx.site/rGb7 для з`ясування обставин. Перейшовши за вказаним посиланням їй висвітився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, зокрема, чат-бот підтримки, у якому із ОСОБА_4 почала листування з особою, підписаною як ОСОБА_6 , яка почала пропонувати повернути кошти на рахунок та запитала який залишок коштів на картці, куди мають повернутися кошти. ОСОБА_4 відповіла її, що залишок коштів складає 6400 грн, після чого, за її проханням надала СVV код від іншої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_4 так як хотіла, щоб кошти повернулися туди. Після чого у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 надійшло повідомлення про зняття коштів в сумі 6400 грн із карти НОМЕР_4 на ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після переказу коштів продавець перестав виходити на зв`язок із ОСОБА_4 .

Встановлено, що надавачем платіжних послуг банківського рахунку НОМЕР_3 , на який було здійснено перекази грошових коштів потерпілої, являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000073, внесеному до ЄРДР 22.03.2024 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Разом з тим, зважаючи на те, що згідно витягу з ЄРДР слідчими, який здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні є ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ОСОБА_13 , зазначеному у клопотанні, необхідно відмовити.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації за період з 20.03.2024 по час пред`явлення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою та долученням сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо платіжної банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1