Справа №: 398/6610/23
провадження №: 1-кс/398/433/24
УХВАЛА

Іменем України

"13" березня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 05.12.2023 року до ЄРДР за №0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: переліку всіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2023 року; бухгалтерських документів на зняття та одержання готівки з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (чеки банкомата, довідки за встановленими формами, сліпи, квитанції торговельних терміналів тощо) за грудень 2023 року, у яких можуть міститися відомості про зняття готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_4 ; довіреностей, доручень, договорів комісії, інших документів, які б уповноважували у 2023 році ОСОБА_4 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у правовідносинах із Замовниками вугільної продукції; податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_4 за 2023 рік.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику володільців документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000158 щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме: в ході слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб з числа керівного складу вказаного товариства, директора і заступника директора, в ході виконання договору №18/23 (к) від 13.11.2023 РОКУ щодо постачання для ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 505 тонн вугілля кам`яного марки «ДГ 13-100», де дане товариство виступає постачальником, упродовж листопада-грудня 2023 року перебуваючи на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , в усній формі вимовили уповноваженій службовій особі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропозицію надати неправомірну вигоду за збільшення, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суми договору №18/23 (к) від 13.11.1023 року, яка на момент укладання склала 3 894 560 гривень 00 копійок, а також, прийняття, і здійснення проплати за рахунок державного бюджету постачання даним товариством неякісного вугілля, за що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пообіцяли надати неправомірну вигоду у вигляді коштів і 27.12.2023 року близько 10 години 55 хвилин службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , надала службовій особі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неправомірну вигоду у вигляді коштів у сумі 215 000 гривень 00 копійок за прийняття, і здійснення проплати за рахунок державного бюджету постачання даним товариством неякісного вугілля за договором № 18/23 (к) від 13.11.2023 року.

03.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто: пропозиція службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду, надання такої вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища.

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 05.12.2023 року до ЄРДР за №0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: переліку всіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2023 року; бухгалтерських документів на зняття та одержання готівки з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (чеки банкомата, довідки за встановленими формами, сліпи, квитанції торговельних терміналів тощо) за грудень 2023 року, у яких можуть міститися відомості про зняття готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_4 ; довіреностей, доручень, договорів комісії, інших документів, які б уповноважували у 2023 році ОСОБА_4 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у правовідносинах із Замовниками вугільної продукції; податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_4 за 2023 рік.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 13 березня 2024 року до 13 травня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1