Справа №463/1610/24
Провадження №1-кс/463/1893/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№0000194 від 12 січня 2024 року, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 08.01.2024 по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів в період з 08.01.2024 року по дату винесення ухвали.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000194 від 12 січня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.01.2024 приблизно о 15:44 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавшись 4-значний код, який потерпіла назвала, заволоділа із банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 74 745 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , повідомила , що 09.01.2024 року близько 15:44 год, вона перебувала у гуртожитку, що у АДРЕСА_3 , де допомагала в?язати сітки військовим. До неї на її особистий номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_3 , коли ОСОБА_6 підняла слухавку, почула жіночий голос. Вказана невідома жінка представилась працівником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та опитала її чи дійсно вона ОСОБА_5 , на що вона відповіла, що так.

Після цього, невідома жінка запитала, де остання знаходиться і чи вона зараз знімає 150 гривень з її картки, на що відповіла, що ні, це не вона. Невідома жінка сказала, що вона зараз заблокує її карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і зателефонує через декілька хвилин, оскільки Ніні має прийти смс-повіломлення з чотирьохзначним кодом, який остання має їй вказати, для підтвердження блокування картки. Надалі, невідома жінка знову зателефонувала ОСОБА_5 , і попросила, щоб вона їй вказала чотирьохзначний код, який її прийшов, на що остання вказала їй цей код, для блокування наступної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, невідома жінка ще два рази дзвонила до неї і я передавала їй ці чотирьохзначні коди, які складалися з цифр. Загалом невідома жінка дзвонила до ОСОБА_5 3 рази. Під час останньої розмови невідома жінка сказала, що Ніни карти заблоковано і кинула слухавку. B подальшому потерпіла пішла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , щоб розблокували свою карту, на що в банку їй повідомили, що картка заблокована. І після того, працівник банку сказала, що перевипустить мені карту банку, але вона не хотіла картку, на що працівник банку сказала. що зависла система і попросила її прийти завтра, але карти останньої вона забрала. Також від працівника банку потерпіла ОСОБА_7 дізналася, що з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 о 09.01.2024 о 16:04 год. було знято грошові кошти у сумі 74 745 грн., а саме товари для дому на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 ». Сума завданої матеріальної шкоди становить 74 745 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , з якої було знято грошові кошти ОСОБА_5 , обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000194, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2) детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 08.01.2024 по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

3) відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів в період з 08.01.2024 року по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1