Справа № 464/1864/24
пр.№ 1-кс/464/429/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу з можливістю отримати копії інформації на магнітних носіях за абонентським номером: НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.01.2023 по 22.02.2024 невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 128800 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 01.09.2023 вона побачила в додатку «Інстаграм» рекламу по додатковому заробітку, ініціатором реклами був « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відтак вона перейшла по вказаному посиланню, де її переадресувало у додаток «Телеграм» в переписку із дівчиною на ім`я ОСОБА_5 , ім`я якої згодом змінилось на ОСОБА_6 , яка надсилала потерпілій завдання, які остання виконувала. Згодом, вони дійшли до завдання пов`язаного із трейдингом. Потерпіла зареєструвалася за посиланням, яке їй надіслали і почала виконувати завдання. Після цього, потерпіла надсилала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 1000 грн., згодом на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , 03.09.2023 о 14:35 на картковий рахунок акцент банк № НОМЕР_4 в сумі 3 000 грн., після чого через деякий час потерпіла перерахувала свої власні кошти на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 в сумі 9000 грн., одержувачем був ОСОБА_9 , далі вона надіслала грошові кошти в сумі 16800 грн. № НОМЕР_5 одержувачем був ОСОБА_9 , а згодом вона надіслала 10000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 , згодом ще 10000 грн. вона надіслала на картку акцент банк НОМЕР_7 особі на ім`я Всеволод та 5000 грн. я надіслала ОСОБА_11 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 , усі вище вказані грошові кошти вона перераховувала з власного рахунку за « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номером НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ). Після цього потерпіла повідомила, що хоче вивести свій заробіток з виконаних завдань, проте їй повідомили, що вона має перерахувати ще грошові кошти, щоб вивести свій заробіток та власні кошти. Потерпіла написала, що хоче вже свої гроші, на що їй відмовили та повідомили, щоб та перерахувала додаткові кошти. Після чого їхня переписка завершилась. Як наслідок вказані шахраї заволоділи її коштами на загальну суму 53 800 грн. Крім цього, потерпіла повідомила, що оскільки у неї з`явився кредит, вона вирішила спробувати інший заробіток для того щоб перекрити попередній кредит. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вона побачила людину, яка вела ефір, на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ). У вказаному ефірі він пояснював як можна заробити грошові кошти шляхом переказу на його картковий рахунок. Якщо йому переказати кошти, то вони повернуться в 2 або 3 рази більше. Потерпіла написала йому, і вони поспілкувалися. В результаті спілкування він ввійшов у довіру потерпілої, та написав їй, щоб та перерахувала йому грошові кошти в сумі 5000 грн., а він перерахує потерпілій 10000 грн. Вона погодилась та перерахувала йому 5000 грн. ОСОБА_12 сказав одразу, що потрібно перерахувати ще 10000 грн. оскільки виникли якісь проблеми із банком, і вона перерахувала йому 4 900 грн. та 5 100 грн. ОСОБА_12 повідомив, що виникли знову труднощі оскільки сума 4900, це не ціле число і необхідно 5 000 грн. Потерпіла перерахувала йому одразу 10000 грн. Усі перекази вона здійснювала йому на картковий рахунок НОМЕР_11 з власного карткового рахунку НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вона особисто йому надіслала грошові кошти на загальну суму 25000 грн. Після усіх вказаних операцій він досі не скинув потерпілій її прибуток, та не повернув її кошти. Крім того, ОСОБА_12 ще сказав їй, що може повернути гроші, проте вона маю вказати йому повністю усі реквізити власного карткового рахунку для того щоб він міг вивести грошові кошти з крипто валюти в гривні, тому вона надіслала йому реквізити власної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) CCV код та термін дії. Після цього з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 44936,57 грн. Вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_12 час від часу спілкувався з потерпілою по номеру телефону НОМЕР_1 .

Відтак, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) по абонентському номеру НОМЕР_1 .

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містить охоронювану законом таємницю, проте сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до інформації з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення та копіювання на цифровий носій, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2024 по 19.03.2024, а саме:

- інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;

- належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2024 по 19.03.2024.

Обов`язок виконання даної ухвали покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1