Справа № 202/5595/24
Провадження № 1-кс/202/3720/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 травня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лиманським відділом Слов`янської окружної прокуратури.

28 травня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Розпорядженням голови Верховного Суду від 14.03.2022 року № 7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей» територіальна підсудність справ Краснолиманського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 28 травня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, дізнання розпочате за фактом надходження до ЧЧ ВП № 3 Краматорського РУП матеріалу з ПФУ про те, що після смерті громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її пенсію у розмірі 57113,14 грн. отримала невідома особа, в період з 01.01.2021 по 31.01.2022.

Проведенним досудовим розслідуванням кримінального провадження було встановлено, що 23.01.2022 року виплата пенсії ОСОБА_4 припинена згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виплат пенсійного забезпечення громадян України, які померли на тимчасово окупованій території Донецької області від 06.01.2022 року №78/2/5/5-12нт (дата смерті 19.12.2020).

ІНФОРМАЦІЯ_3 було відправлено на адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " лист від 26.01.2022 року за вих. № 0500-1801-1/17327 та 0500-1801-8/17349 щодо повернення грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_2 філія-Донецьке управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ім`я ОСОБА_4 (о/рахунок № НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ). Згідно відповіді самого Банку щодо повернень пенсійних виплат № 46-09/894/13094/2022-00 від 03.05.2022 року установа повернула суму 88 грн. 44 коп. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера. Таким чином у період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022 року невідомою особою було знято кошти, які були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_4 .

Дізнанням встановлено, що картковий рахунок померлої ОСОБА_4 виданий Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що на даний час невідомо громадянина, який зняв кошти з карткового рахунку померлої ОСОБА_4 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, у зв`язку з чим, для встановлення об`єктивної істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою:АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою:АДРЕСА_1 , та містять зокрема:

- інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу із 01.01.2021 по 31.01.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022;

- у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 28 червня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1