Справа № 202/3164/24
Провадження № 1-кс/202/2070/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

13 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане в кримінальному провадженні № 0000349 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку житла, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, сім-холдерів, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, процесорів, серверів, маршрутизаторів (роутерів), відеореєстраторів, блокнотів, зошитів, чорнових записів, банківських карток будь-яких фізичних та юридичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, готівкових грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інших співучасників правопорушення.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, яке вчинене групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що до цього кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , роль якого полягає у надсиланні та контролі регенерації фішингових посилань, безпосередньому заволодінні грошовими коштами потерпілих, які отримані незаконним шляхом, їх розподілі між всіма учасниками групи.

Також встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть знаходитися знаряддя та засоби кримінального правопорушення, документи, речі і предмети, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з наведеним під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку підтримала.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наявної в матеріалах клопотання копії анкети-опитувальника клієнта АТ КБ «ПриватБанк» останній зазначив адресу місця свого проживання: АДРЕСА_1 .

Отже, є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися знаряддя кримінального правопорушення, документи, речі і предмети, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні слідчого речей, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки в інший спосіб виявити докази правопорушення неможливо.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, блокнотів, зошитів, чорнових записів, інформації в електронному вигляді, що знаходиться на мобільних телефонах, сім-картках мобільних операторів, картах пам`яті, флеш-накопичувачах, серверах та іншій комп`ютерній техніці (ноутбуках, системних блоках, процесорах), а також сім-холдерів, банківських карток, інших речей, які містять відомості про незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, в тому числі створення та надсилання фішингових посилань, вчинення інших шахрайських дій, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами під приводом надання грошової допомоги від благодійних організацій, а також грошових коштів, незаконно отриманих в результаті вчинення зазначених шахрайських дій.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000349 від 19.04.2023, прокурорам групи прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (власники ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), з метою виявлення та вилучення документів, блокнотів, зошитів, чорнових записів, інформації в електронному вигляді, що знаходиться на мобільних телефонах, сім-картках мобільних операторів, картах пам`яті, флеш-накопичувачах, серверах та іншій комп`ютерній техніці (ноутбуках, системних блоках, процесорах), а також сім-холдерів, банківських карток, інших речей, які містять відомості про незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, в тому числі створення та надсилання фішингових посилань, вчинення інших шахрайських дій, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами під приводом надання грошової допомоги від благодійних організацій, а також грошових коштів, незаконно отриманих в результаті вчинення зазначених шахрайських дій.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 03 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13