Справа № 357/2073/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

25 квітня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000368, яке внесене до ЄРДР 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила: надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, доступні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію:

- про отримувача коштів у сумі 29 900 грн та 5000 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25 січня 2024 року, документів, що стосується відкриття та використання рахунку, руху коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів;

- про отримувача коштів у сумі 29 900 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25 січня 2024 року, документів, що стосується відкриття та використання рахунку, руху коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів.

Свої вимоги мотивувала тим, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про те, що 25 січня 2024 року, невстановлена особа здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 64 800 грн, які було перераховано з її банківської картки.

При огляді історії по картковому рахунку встановлено, що з банківської карти ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено три платежі в сумі 29 900 грн, 29 900 грн та 5000 грн.

В ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого на загальну суму 64 800 грн. були перераховані за допомогою транзитного рахунку НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29 лютого 2024 року в порядку тимчасового доступу отримано інформацію про отримувача коштів у сумі 64 800 грн, які було перераховано з банківського рахунку НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_4 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25 січня 2024 року о 05 год. 46 хв. 29 сек., о 05 год. 47 хв. 06 сек., о 05 год. 47 хв. 53 сек., за допомогою транзитного банківського рахунку НОМЕР_4 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та установлено, що з карткового рахунку НОМЕР_5 здійснено 3 (три) транзакції, а саме:

1. 25 січня 2024 року о 13:02:09 годині в сумі 29 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. 25 січня 2024 року о 13:03:17 годині в сумі 29 900 гривень гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. 25 січня 2024 року о 13:04:42 годині в сумі 5 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню є необхідність в отриманні інформації про отримувача коштів у сумі 29 900 грн, 5000 грн, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про отримувача коштів у сумі 29 900 грн, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та осіб, яким відомі обставини, що його стосуються.

Сукупність цих обставин обумовлює необхідність розкриття банківської таємниці.

Здобуті документи, далі стануть доказами в суді, а іншим чином з`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення зараз неможливо.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 25 січня 2024 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 0000368, яке внесене до ЄРДР 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_4 установлено, що 25 січня 2024 року, невстановлена особа здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 64 800 грн, які було перераховано з її банківської картки.

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 та рапорту старшого інспектора ОСОБА_5 встановлено, що могло мати місце кримінальне правопорушення предметом якого стали грошові кошти потерпілого, які знаходились на вище вказаному банківському рахунку.

У клопотанні слідчий стверджувала, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, оскільки доступ до документів банківських справ стосовно банківських рахунків до яких видані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які перераховувалися грошові кошти потерпілого, допоможе встановити власників цих рахунків, тобто осіб які можливо причетні до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що відомості зазначені в цих документах, далі зможуть бути використані, як докази в суді, оскільки стосуються події кримінального правопорушення стосовно якого здійснюється досудове розслідування.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо, оскільки зараз інших доказів не здобуто.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Своєю чергою, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя надає тимчасовий доступ тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись, ст. 159-165, 309-310, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, доступні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію:

- про отримувача коштів у сумі 29 900 грн та 5000 грн, які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25 січня 2024 року, документів, що стосується відкриття та використання рахунку, руху коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів;

- про отримувача коштів у сумі 29 900 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25 січня 2024 року, документів, що стосується відкриття та використання рахунку, руху коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6