Провадження № 1-кс/686/5044/24
УХВАЛА

Іменем України

5 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВП1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000295 від 02.06.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2024 року старший дізнавач ВП 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 24.05.2024 року, о 16:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу сонячної зарядної станції, оголошення про продаж якої було розміщене на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 92000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти НОМЕР_1 на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

02.06.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , займався пошуком сонячної зарядної станції для свого племінника ОСОБА_6 , який проходить військову службу в підрозділі розвідки, 3-ої окремої танкової бригади, та наразі перебуває на сході країни, та виконує бойові завдання. Так 23.05.2024 ОСОБА_5 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж даної зарядної станції, та почав листування із продавцем. Під час цього листування продавець запропонував останньому повну передплату, оскільки так вартість станції буде дешевше, тому ОСОБА_5 , погодився на дану пропозицію. Після чого листування продовжилося в месенджері Вайбер із номером НОМЕР_3 , в ході якого продавець надіслав ОСОБА_5 , сканований договір про купівлю даної станції, та номер рахунку, на який потрібно здійснити платіж.

Також останній перевірив чи дійсно існує за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_4 ФОП, та впевнився що дійсно за даним номером зареєстрований ФОП ОСОБА_7 . Тому перебуваючи за адресою проживання, 24.05.2024, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 92000 грн., власної карти НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 . Після чого продавець відписав що дана станція 1червня 2024 року буде вже доставлена останньому. Однак, 30.05.2024 ОСОБА_5 написав продавцю, та запитав чи була відправлена дана станція, але відповіді так і не

Також, ОСОБА_5 , намагався здійснити телефоні дзвінки на даний номер телефону, однак абонент перебуває не в мережі. Наразі своє замовлення останній так і не отримав.

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2024 по 28.05.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.05.2024 по 28.05.2024;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів , наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 05.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя