УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (978-ЄВРО), за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Детектив у клопотанні вказує, що ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 21.03.2024 зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), протягом 2023 року, шляхом заниження об`єктів оподаткування в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в період квітень 2023 року - травень 2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснило придбання 37 об`єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), загальною площею 117 769,3 кв.м., на загальну суму 9 698 434,24 грн.

Як вказує у клопотанні детектив, оглядом матеріалів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) встановлено: тип об`єкта - виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 6063,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого 21.04.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.04.2023 № 67323131 та договору купівлі-продажу від 21.04.2023 за ціною нерухомого майна (згідно договору) в сумі 913 022,10 грн.

Крім того, встановлено, що відчуження зазначеного об`єкту нерухомості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулось відповідно до наступних документів:

договору Іпотеки від 26.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » позику в сумі 40 000 000 (сорок мільйонів) грн. з терміном повернення позики до 26 червня 2021 року;

договору від 15.09.2021 про внесення змін та доповнень до Договору Іпотеки від 26.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), щодо продовження термінів повернення позики до 15.11.2021;

договору відступлення права вимоги від 15.09.2021 за Договором Іпотеки від 26.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуває права вимог за Договором Іпотеки від 26.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

договору купівлі-продажу нерухомого майна від 21.04.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами (адреса: АДРЕСА_2 ), право власності за яким зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) і право продажу на які виникло у зв`язку із порушенням укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Договору Іпотеки від 26.05.2021 та в забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за Договором позики.

При цьому, встановлено, що 37 об`єктів нерухомості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 , 8-Г, 8-Д, 8-Е, 8-Ж та АДРЕСА_4 , реалізовано в порушення п. 172.3 ст. 172 ПКУ, а саме без оціночної вартості зазначених об`єктів, розрахованих модулем електронного визначення оціночної вартості Єдиної бази даних звітів про оцінку, або складених суб`єктами оціночної діяльності (оцінювачами) відповідно до законодавства без їх реєстрації в Єдиній базі даних звітів про оцінку.

Як вказує у клопотанні детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (978-ЄВРО).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахункам: №№ НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (978-ЄВРО).

В судове засідання детектив не з`явилася. До суду надійшла заява від старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (978-ЄВРО), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення детективом з клопотанням до суду.

Таким чином, клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати заступнику керівника Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у у Київській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_8 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_12 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_13 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (978-ЄВРО), за період з 01.01.2021 по 03.06.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

платіжних доручень та документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 13.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1