Справа№484/1461/24
Провадження№: 1-кс/484/564/24
Ухвала

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницу

11.06.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000072 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницу

встановив

старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 08.03.2024 близько 13.00 год. невстановлена особа, користуючись профілем додатку телеграм "ІНФОРМАЦІЯ_6", де за даним посиланням оформила торгівельний майданчик товарів магазину, під приводом продажу бувшого у використані телефону марки "Айфон", заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 грн., котрі потерпіла ОСОБА_4 власноруч перерахувала з свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на вказаний у переписці з невстановленою особою картковий рахунок № НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 НОМЕР_3 ЕДРПОУ НОМЕР_4 ). В результаті чого останній спричиненно матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом 14.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в мережі Телеграм віднайшла наявний торгівельний майданчик за назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 Так вона перейшовши за вказаним посиланням наявним на сайті «Каталог товарів» віднайшла товари загального користування та поміж різних товарів віднайшла телефон б/у марки «Айфон 15», що коштував згідно зазначеного на сайті 12000 грн. На телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 ціна виявилася для мене привабливою, тому вона користуючись наявною вкладкою «менеджер», яка була зазначена на сайті зв`язалася з невідомо їй особою, перейшовши в особистий чат особи під ніком « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ім`я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Написавши вказаній невідомій особі, їй повідомили, що товар в наявності та співпраця тільки після повної передоплати товару. Їй було поставлено запитання куди висилати телефон, а після надано реквізити за якими потрібно зробити повну передплату товару, а саме картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 НОМЕР_3 ЕДРПОУ НОМЕР_4 .

Так в подальшому їй повинні були надіслати телефон, однак в подальшому «ТТН» так і не надіслано, а адміністрація сайту не відповідає, на повідомлення в телеграм каналі її ігнорують.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання старший дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка старшого дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 07.03.2024 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 07.03.2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: