Справа № 588/22/24
Провадження № 1-кс/588/192/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 17.05.2024 звернулася до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 12.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 190 ч. 4 КК України, за фактом зникнення грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.12.2023 за невідомих обставин зникли грошові кошти на суму 14 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з показів заявниці ОСОБА_5 встановлено, що 11.12.2023 близько 19 години, ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про надання грошової допомоги в сумі 6500 гривень. Для отримання грошової допомоги остання пройшла за посиланням та у формі заяви вказала номер свого телефону, номер зарплатної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль для входу до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 , який представився представником банку та сказав, щоб вона у вказану заявку ввела пароль НОМЕР_4 , який він їй повідомив. Після вказаних дій із банківського рахунку ОСОБА_5 зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 4500 та 9500 гривень, чим завдано збитки на вказану суму.

08.02.2024 на виконання ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 11.12.2023 перераховані двома транзакціями в сумі 9500 гривень на банківську платіжну картку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та в сумі 4500 гривень на банківську платіжну картку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та банківській платіжній картці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що в інший спосіб неможливо отримати документи та зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді та знаходяться у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- довідку про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 до 01.05.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- довідку про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 до 01.05.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їхнє неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 12.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 11.12.2023 року близько 19 години, ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про надання грошової допомоги в сумі 6500 гривень. Для отримання грошової допомоги остання пройшла за посиланням та у формі заяви вказала номер свого телефону, номер зарплатної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль для входу до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 , який представився представником банку та сказав, щоб вона у вказану заявку ввела пароль НОМЕР_4 , який він їй повідомив. Після вказаних дій із банківського рахунку ОСОБА_5 зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 4500 та 9500 гривень, чим завдано збитки на вказану суму. До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 12.12.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення щодо зникнення з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів та надала виписку по картковому рахунку (а.с. 6, 7).

08.02.2024 на виконання ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено огляд DVD-R диску з інформацією, наданою банком, та встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 11.12.2023 перераховані двома транзакціями в сумі 9500 гривень на банківську платіжну картку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та в сумі 4500 гривень на банківську платіжну картку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 (а.с. 11-15).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по картковим рахункам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді та знаходяться у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- довідку про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 до 01.05.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- довідку про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 до 01.05.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 червня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1