СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2020/24
ун. № 759/5495/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , в якому слідча просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 звільнено з посади генерального директора товариства з 26.06.2023 та виключено зі складу осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи. Однак, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є співзасновниками вказаної компанії 20.03.2023 підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі якого затвердили Статут в новій редакції, тим самим заволоділи всіма установчими документами, чим вчинили дії направлені на привласнення грошових коштів отриманих від господарської діяльності вказаної компанії.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 звільнено з посади генерального директора товариства з 26.06.2023 та виключено зі складу осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи. Однак, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є співзасновниками вказаної компанії 20.03.2023 підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі якого затвердили Статут в новій редакції, тим самим заволоділи всіма установчими документами, чим вчинили дії направлені на привласнення грошових коштів отриманих від господарської діяльності вказаної компанії.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в сукупності володіють лише 40% статутного капіталу товариства, в протоколі загальних зборів вони вказали, що інтереси учасника ОСОБА_6 представляв ОСОБА_5 на підставі довіреності. В подальшому ОСОБА_4 було подано приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 підроблений протокол та проведено зміни до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Підставою для проведення приватним нотаріусом ОСОБА_7 оскаржуваної реєстраційної дії слугував протокол загальних зборів учасників Товариства, відповідно до якого на зборах були присутні учасники Товариства, зокрема, ОСОБА_8 , яка володіє часткою у розмірі 60% статутного капіталу Товариства, в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 08.11.2004.

ОСОБА_6 , участі у загальних зборах учасників Товариства не приймала, третіх осіб для цього не уповноважувала, жодних документів, які б могли слугувати підставою для проведення оскаржуваної реєстраційної дії, не підписувала. Крім того, з моменту укладення шлюбу у 2005 році її прізвище є не ОСОБА_9 , а Волкова.

Таким чином, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2023, має ознаки підробки.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_10 .

Відповідно до запиту із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою : АДРЕСА_1 .

Вказані оригінали реєстраційної справи будуть використані для проведення судових експертиз. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які ставили свої підписи у протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2023. У зв`язку із чим заплановано призначення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої згідно з Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.12.2012 №1950/5 (далі Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

Крім того, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститись й інші відомості, які мають значення для кримінального провадження, тому існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх матеріалів зазначеної справи саме в оригіналах.

В судове засідання слідча не з`явилась, просить розглядати вказане клопотання у її відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити в копіях матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_2 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою : АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1