Cправа № 127/4442/24
Провадження № 1-кс/127/1914/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000039 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) було укладено Генеральний договір про надання кредитних послуг № BL 7114.

До Генерального договору 22.07.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду № BL 7114/KL+.

Також, 22.07.2008 до Генерального договору між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду BL №7372/К-1.

22.07.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодержатель) та ОСОБА_5 (Іпотекодавець, ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір іпотеки в рамках якого Іпотекодавець передає Іпотекодержателю квартиру АДРЕСА_2 . Згідно п.1.1, 1.1.1 Генерального договору банк зобов`язується надавати позичальнику кредитні послуги у валютах, вказаних в цьому договорі, в рамках ліміту встановленого в базовій валюті. Умови і порядок надання, сума, строк і порядок виконання зобов`язань, розмір і порядок плати за кредитні послуги стосовно кожної кредитної послуги в межах цього договору оформляється додатковою угодою до цього договору у формі окремої Індивідуальної угоди, що є невід`ємною частиною цього договору.

Згідно п.1.2.1 Генерального договору позичальник повинен виконати свої зобов`язання по поверненню в повному обсязі використаної суми ліміту не пізніше 01.07.2028 року.

22.07.2008 за індивідуальною угодою № BL 7372/К-1, ОСОБА_5 отримала 20000 доларів США, процентна ставка 16,45% річних.

23.07.2008, 29.07.2008, 29.08.2008, 01.09.2008, 05.09.2008 за індивідуальною угодою № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 отримала відповідно 25000, 5000, 5000, 3000 та 2000 доларів США на загальну 40000 доларів США, процентна ставка 16,45% річних.

22.07.2008 Приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі Листа-повідомлення № 1652 від 22.07.2008 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було внесено до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна заборону на відчуження нерухомого майна квартири, заг. пл. 62,4 кв. м., жит. пл. 45,1 кв. м, адреса: АДРЕСА_3 , власник: ОСОБА_5 (ПН). Договір іпотеки від 22.07.2008, посвідчений приватним нотаріусом ВМНО ОСОБА_6 за реєстр. № 2386.

10.11.2019 приватним виконавцем ОСОБА_7 при примусовому виконанні виконавчого листа N?2-1525-2011, виданого 11.11.2011 ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в розмірі 711 233 грн., винесено постанову про арешт майна боржника в рамках виконавчого провадження ВП №60558440.

23.09.2021, в рамках виконавчого провадження ВП №60558440, приватним виконавцем ОСОБА_7 при примусовому виконанні виконавчого листа №2-1525-2011 винесено постанову про опис та арешт майна боржника: трикімнатної квартири заг. пл. 62,4 кв. м., що розташована на 4-му поверсі 5-ти поверхового багатоквартирного будинку за адресом: АДРЕСА_3 .

В подальшому 22.10.2021 суб`єкт оціночної діяльності суб`єкт господарювання ОСОБА_8 надала письмовий висновок, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) з питань визначення вартості майна. Ринкова вартість (початкова ціна продажу при примусовій реалізації) квартири за адресою: АДРЕСА_3 , склала 906 190.00 грн.

27.06.2022 приватним виконавцем ОСОБА_7 винесена постанова про відкладення проведення виконавчих дій, зокрема відкладено проведення електронних (публічних) торгів з реалізації лоту № 508225 (посилання за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_4

16.11.2023 приватним виконавцем ОСОБА_7 на виконання виконавчого листа від 02.10.2023 №127/15048/23, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення із ОСОБА_5 заборгованості в розмірі 445913 (чотириста сорок п`ять тисяч дев`ятсої тринадцять) гривень 86 копійок винесена постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №73362299, а 30.11.2023 по даному провадженню винесена постанова про арешт майна боржника.

17.11.2023 приватним виконавцем ОСОБА_7 винесена постанова про об`єднання виконавчих проваджень №60558440, №73362299 у зведене виконавче провадження №73363511.

Під час перевірки інформації щодо права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, в Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приватним виконавцем ОСОБА_7 виявлено, що незважаючи на заборону відчуження, арешт та опис в рамках виконавчого провадження, квартира за адресом: АДРЕСА_3 , була продана та передана у власність: 02.05.2023 ОСОБА_9 (ІН ); 14.06.2023 ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ); 23.08.2023 ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ); 23.08.2023 ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ).

Станом на 14.12.2023 залишок ОСОБА_5 заборгованості по системі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 70346,68 доларів США ( 2 641 517,834 грн.).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира 57 за адресою: АДРЕСА_4 , перебувала у приватній власності ОСОБА_13 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 02.05.2023 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: документ, отриманий на запит державного реєстратора прав на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий: 20.03.2023, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; документ, отриманий на запит державного реєстратора прав на нерухоме майно, серія та номер: б/н, виданий 07.07.2008, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після чого, квартира перереєстрована на ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 578, виданий: 14.06.2023, видавник: ОСОБА_15 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

В подальшому дана квартира перереєстрована за ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1103, виданий: 23.08.2023, видавник: ОСОБА_16 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Так, того ж дня дана квартира зареєстрована за ОСОБА_12 на підставі договору дарування, серія та номер: 1105, виданий: 23.08.2023, видавник: ОСОБА_16 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, у слідчого виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: технічних паспортів, інвентаризаційних (реєстраційних) справ на обєкти нерухомого майна, які розташовувалися/розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність звернутись з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 10 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 про те, що 02 травня 2023 року ОСОБА_18 , шляхом зловживання довірою, ввівши в оману приватного нотаріуса та державного реєстратора, завідомо знаючи про наявність накладеного арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , для відшкодування збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами за її відчуження іншій особі, чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано значної шкоди.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, у слідчого виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: технічних паспортів, інвентаризаційних (реєстраційних) справ на обєкти нерухомого майна, які розташовувалися/розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 до ІНФОРМАЦІЯ_9 про кримінальне правопорушення; генеральним договором про надання кредитних послуг № BL 7114 від 22.07.2008; додатковою угодою № BL 7114/KL+ догенерального договору про надання кредитних послуг № BL 7114 від 22.07.2008; додатковою угодою BL №7372/К-1 до генерального договору № BL 7114 від 22.07.2008; договором іпотеки від 22.07.2008; висновком про вартість майна; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 10.01.2024, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: технічних паспортів, інвентаризаційних (реєстраційних) справ на обєкти нерухомого майна, які розташовувалися/розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_19