У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2024 Справа №607/10689/24 Провадження №1-кс/607/2960/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001136 від 08 травня 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 від 08 травня 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по банківських рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оскільки саме з цих карткових рахунків були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 . Окрім цього, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до руху коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , оскільки саме на цей карткових рахунок були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 17 березня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- документів які містять інформацію банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривались вказані банківські рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли видані та фото-фіксацію із картками;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 17 березня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 17 березня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 17 березня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 17 березня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про зміни паролів для здійснення входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 17 березня 2024 року по дату постановлення ухвали;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1