У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10272/23

№ 1-кс/183/308/24

16 лютого 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

12.02.2024 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- необхідно отримати повну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14.08.2023 року до теперішнього часу з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.08.2023 року до теперішнього часу, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.08.2023 року до теперішнього часу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 14.08.2023 року до теперішнього часу.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.08.2023 року приблизно о 22.50 годині невстановлена особа, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_3 , вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала майно ОСОБА_5 , спричинивши останньому майновий збиток (ЖЄО 15111 від 25.08.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в період часу з 13.08.2023 року та 14.08.2023 невстановлені особи здійснили незаконне заволодіння належними йому грошовими коштами, які знаходились на рахунках карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , крім цього оформили на ОСОБА_5 , електронні кредити в різних мікрофінансових установах на території України, після чого отримали кредити - грошові кошти на картку Універсальну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 НОМЕР_3 та на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 НОМЕР_4 , після чого з вказаних карток перерахували грошові кошти на свої особисті картки та картки своїх знайомих громадян, тобто розпорядились вкраденими грошовими коштами на свій розсуд.

При огляді інформації, яка знаходиться на диску, отриманому у ході тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 13 вересня 2023 року по справі №183/2711/23 (провадження №1-кс/183/10272/23), встановлено, що 14.08.2023 року о 05 годині 36 хвилин з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15 075,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, доступ до якої просить надати доступ сторона обвинувачення, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001117 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 12.08.2023 року приблизно о 22.50 годині невстановлена особа, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_3 , вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала майно ОСОБА_5 , спричинивши останньому майновий збиток (ЖЄО 15111 від 25.08.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в період часу з 13.08.2023 року та 14.08.2023 року невстановлені особи здійснили незаконне заволодіння належними йому грошовими коштами, які знаходились на рахунках карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , крім цього оформили на ОСОБА_5 , електронні кредити в різних мікрофінансових установах на території України, після чого отримали кредити - грошові кошти на картку Універсальну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 НОМЕР_3 та на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 НОМЕР_4 , після чого з вказаних карток перерахували грошові кошти на свої особисті картки та картки своїх знайомих громадян, тобто розпорядились вкраденими грошовими коштами на свій розсуд.

Також у своєму клопотанні слідча, зазначила, що при огляді інформації, яка знаходиться на диску, отриманої у ході тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 13 вересня 2023 року по справі №183/2711/23 (провадження №1-кс/183/10272/23), встановлено, що 14.08.2023 року о 05 годині 36 хвилин з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15 075,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

При цьому слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить в своєму клопотанні надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- необхідно отримати повну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14.08.2023 року до теперішнього часу з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.08.2023 року до теперішнього часу, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.08.2023 року до теперішнього часу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 14.08.2023 року до теперішнього часу.

Водночас, клопотання не містить відомостей про те, яке відношення ОСОБА_6 та фінансові операції, здійснені нею, мають до кримінального правопорушення, в раках якого подане вказане клопотання.

Також клопотання не містить відомостей про те, на підставі яких доказів чи інформації орган досудового розслідування припускає можливу причетність зазначеної особи до кримінального правопорушення, в раках якого подане вказане клопотання.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1