Справа № 761/7032/24
Провадження № 1-кс/761/5048/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0001346, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на проведення огляду нежитлового приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0010 (Закарпатська область, Іршавський район, с. Мала Розтока, вул. без назви), що на праві власності зареєстрована за Іршавською міською радою Закарпатської області, , яке використовувалось для незаконного виготовлення тютюнової продукції, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності осіб, які незаконно виготовляли тютюнову продукцію.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001346 від 04.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "ФЕРМЕНТ ПЛЮС", діючи в складі організованої групи до якої входять: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 та інші невстановлені особи, ухилилися від сплати акцизного податку на суму близько 32 496 948 гривень

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ФЕРМЕНТ ПЛЮС» () та ТОВ «ПОТЕСТАС» () налагодили протиправний механізм, спрямований на незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, тобто придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну (тощо) або інших підакцизних товарів. Крім того, встановлено, що в даний час невстановлені пов`язані особи, за попередньою змовою з метою особистого збагачення, у період з 2022-2023 роки, створили організовану групу щодо незаконного виробництва підакцизних товарів на території м. Білгород-Дністровський Одеської області та на території Хустського району Закарпатської області шляхом створення підпільного виробництва тютюнових виробів з використання промислового устаткування, залучивши до безпосереднього здійснення якої ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Під час досудового розслідування у відповідь на доручення отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо встановлення фактичних місць незаконного виготовлення, зберігання (фасування) контрафактних тютюнових виробів, осіб причетних до їх виготовлення, які в подальшому незаконно переміщуються через Державний кордон України (шляхом маскування серед основного вантажу, що перевозиться вантажними транспортними засобами) з України до Румунії з метою їх збуту.

Також, отримано інформацію зі Служби безпеки України щодо учасників незаконного виготовлення тютюнової продукції на території Закарпатської області.

У подальшому, 16.02.2023 - 17.02.2023 проведено невідкладний обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 без назви, земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0010, за результатами проведення якого виявлено та вилучено промислове обладнання для виготовлення тютюнових виробів, тютюнові вироби та інше.

Вилучене майно, постановою про визнання речовим доказом та приєднання його до кримінального провадження визнано речовими доказами.

В ході досудового розслідування отримано інформацію з Державної податкової служби України в якій зазначено, що за адресою проведення невідкладного обшуку ліцензії на виробництво тютюнових виробів не видавалися.

Також, за участю представників Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» проведено огляд вилученого обладнання за під час якого встановлено, що всі складові частини з`єднанні між собою в один механізм можуть використовуватись під час виробництва тютюнової продукції (сигарет) без фільтру.

У подальшому отримано висновок експертів КНДІСЕ, який зазначає, що надані на дослідження об`єкти є сигаретами без фільтру, які відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети», також до реалізації на митній території України не придатні.

Отримано службову записку з Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ щодо відсутності в АСМО «Інспектор» інформації щодо фізичних та юридичних осіб, які ввозили на митну територію України технічні пристрої для виробництва тютюнової продукції за період 01.01.2021 по 03.05.2023, а саме: обладнання для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням «C9 Skoda», обладнання для пакування готових тютюнових виробів з маркуванням «Serie ES 31 № НОМЕР_1 », верстати марки «RMY-10A».

Враховуючи вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності осіб, які незаконно виготовляли тютюнові вироби за місцем проведення невідкладного обшуку,виникла необхідність в проведення огляду, для участі в якому буде запрошено підозрюваних, а також інших учасників кримінального провадження.

В ході досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в проведенні огляду нежитлового приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0010 ( АДРЕСА_1 без назви), що на праві власності зареєстрована за Іршавською міською радою Закарпатської області, .

В ході огляду необхідно встановити виробниче приміщення в якому знаходилось промислове устаткування, яке використовувалось для незаконного виробництва сигарет, місця зберігання виготовленої тютюнової продукції, комплектуючих для їх виготовлення та упакування, документування злочинної діяльності осіб, які незаконно виготовляли тютюнову продукцію.

На даний час, під час здійснення досудового розслідування неможливо іншим способом встановити дані обставини, у зв`язку із чим виникла необхідність в проведенні огляду нежитлового приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0010 ( АДРЕСА_1 без назви), що на праві власності зареєстрована за Іршавською міською радою Закарпатської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що забезпечить виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення детектива, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

При цьому, за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду нежитлового приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0010 ( АДРЕСА_1 без назви), що на праві власності зареєстрована за Іршавською міською радою Закарпатської області, , мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР, беручи до уваги, що детективом у судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду нежитлового приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0010 ( АДРЕСА_1 без назви), що на праві власності зареєстрована за Іршавською міською радою Закарпатської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні №0001346 від 04.10.2022 дозвіл на проведення огляду нежитлового приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0010 (Закарпатська область, Іршавський район, с. Мала Розтока, вул. без назви), що на праві власності зареєстрована за Іршавською міською радою Закарпатської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яке використовувалось для незаконного виготовлення тютюнової продукції, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності осіб, які незаконно виготовляли тютюнову продукцію.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1