Справа № 367/3795/24
Провадження №1-кс/367/573/2024
УХВАЛА

Іменем України

30 квітня 2024 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000370 від 20 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000370 від 20 березня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.

У провадженні СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 20 березня 2024 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене з використанням електронно обчислювальної техніки, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 20.03.2024 до ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області з заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 19.03.2024 після розміщення оголошення про продаж холодильника на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення в мобільному додатку «Viber» від користувача « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , та у подальшому було надіслано посилання для отримання оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким ОСОБА_8 вказала реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , після чого невідома особа отримавши доступ до банкінгу ОСОБА_5 створила банківську картку на ім`я потерпілої № НОМЕР_3 , та у подальшому, ОСОБА_5 здійснила три перекази грошових коштів зі своєї картки на дві банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 нібито для проходження ідентифікації. Загальна сума переказів склала 25929 грн. та комісія банку 129 грн.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по банківській картці № НОМЕР_5 відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання слідчим додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та слідчого, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за даним фактом, оскільки слідчим не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_5 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до 30 квітня 2024 року;

інформацію про власника та користувача банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 19.03.2024 по 30 квітня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про карткові рахунки, на який з банківської картки № НОМЕР_5 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про підключення до банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання в період часу з 19.03.2024 по 30 квітня 2024 року.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 30 травня 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1