Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3456/24
Номер провадження 1-кс/711/948/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню №0000362, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бердичів Житомирської області, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,-

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню №0000362, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000362 від 28.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України.

За результатами досудового розслідування установлено, що особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, будучи раніше неодноразово судимим за вчинення корисливих злочинів, судимість за які наразі не знята та не погашена, усвідомлюючи кримінальну караність таких дій, у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, однак не пізніше листопада 2022 року, утримуючись під вартою в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив вчиняти систематичні заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, для чого розробив злочинний план.

Відповідно до розробленого особою 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, плану, останній, використовуючи телефонний зв`язок, шляхом набору випадкового номеру, повинен був здійснювати дзвінок невідомим йому особам та, видаючи себе за їх знайомих та родичів, здійснюючи психологічний тиск, який мав виражатися у повідомленні про наявність тих чи інших життєвих обставин, повинен просити в борг грошові кошти, які ошукані особи повинні були перераховувати на мобільний рахунок одного із його номерів.

В цей же час, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, розуміючи, що знаходячись в місцях позбавлення волі, виконати самостійно всі дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, йому не вдасться, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала у м. Бердичів Житомирської області, таким чином вступивши з нею у злочинну змову.

Відповідно до відведеної особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ролі, ОСОБА_4 , отримуючи від особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, інформацію про ошуканих осіб, розмір одержаних шляхом шахрайства коштів, використовуючи фінансовий сервіс для здійснення оплати з мобільного рахунку на платіжну картку, повинна була здійснити перерахування грошових коштів, надісланих потерпілими, з мобільних рахунків особа 1 відносно якої матеріали виділені в окреме провадження на власний картковий рахунок, після чого зняти їх в банківському терміналі.

Відповідно до розробленого плану, після обготівкування грошових коштів в банкоматах, ОСОБА_4 за визначеним особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, розподілом частину грошових коштів залишала на власні потреби та іншу частину витрачала на придбання необхідних продуктів харчування і побутових предметів, необхідних особа 1 відносно якої матеріали виділені в окреме провадження під час його утримання під вартою.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , дотримуючись розробленого ним злочинного плану, в період часу з 08.11.2022 по 05.12.2022 умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) за наступних обставин.

Так, 08.11.2022 о 17 годині 30 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номером мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом випадкового набору, визначивши номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив до останнього телефонний дзвінок з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. В ході телефонної розмови з ОСОБА_7 , використовуючи ефект несподіваності, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за його знайомого на ім`я ОСОБА_8 та повідомив про те, що у зв`язку з виниклими життєвими труднощами йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 3000 гривень, які він хоче взяти в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_7 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, попросив потерпілого перерахувати кошти на рахунок абонентського мобільного номеру НОМЕР_2 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та переконаним у тому, що діє на прохання свого товариша ОСОБА_9 , із власного карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» за допомогою застосунку «Приват 24» того ж дня о 22 годині 21 хвилині перерахував грошові кошти в сумі 250 гривень на абонентський номер НОМЕР_2 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Не зупиняючись на досягнутому, діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , 09.11.2022 о 08 годині 21 хвилині особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, використовуючи телефон з номером НОМЕР_2 , повторно здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_10 та знову, видаючи себе за товариша ОСОБА_8 , додатково попросив перерахувати йому в борг грошові кошти.

Погодившись на прохання особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 09.11.2022 о 09 годині 00 хвилин потерпілий ОСОБА_7 , за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти в сумі 2925 гривень на абонентський номер НОМЕР_2 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись вказаними грошовими коштами.

Після чого особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи згідно з заздалегідь розробленим планом, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 09.11.2022 о 09 годині 02 хвилини, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_2 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та повідомив останню про факт заволодіння грошовими коштами шляхом обману і надав вказівку здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 2540 гривень з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ «ПриватБанк», власником якої є ОСОБА_4 , що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Разом з тим, не зупиняючись на досягнутому, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 09.11.2022 о 09 годині 06 хвилин, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , повторно здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_3 потерпілому ОСОБА_7 та знову, видаючи себе за товариша ОСОБА_8 , додатково попросив в борг грошові кошти.

Потерпілий ОСОБА_7 09.11.2022 о 09 годині 19 хвилин, будучи переконаним в тому, що діє на прохання свого товариша, за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти у сумі 2385,53 гривень на абонентський номер НОМЕР_2 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

В подальшому, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи згідно з розробленим планом, переконавшись, що потерпілий ОСОБА_7 перерахував на мобільний номер телефону грошові кошти, 09.11.2022 о 09 годині 24 хвилини, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_2 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та повідомив про факт заволодіння грошовими коштами шляхом обману і надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 2150 гривень з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи спільно з ОСОБА_4 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 5560,53 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2022 о 13 годині 12 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_6 , шляхом випадкового набору визначив мобільний номер телефону НОМЕР_7 , який належить потерпілому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого здійснив до останнього телефонний дзвінок з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. Так, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови зі ОСОБА_11 видав себе за його знайомого ОСОБА_8 та повідомив про те, що у зв`язку з виниклими життєвими труднощами йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 2000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_11 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, попросив потерпілого переказати кошти на рахунок абонентського номеру НОМЕР_2 .

В свою чергу потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та переконаним в тому, що він діє на прохання свого товариша ОСОБА_9 , попросив дружину і остання із власної банківської картки 09.11.2022 о 13 годині 57 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на абонентський номер НОМЕР_2 та цього ж дня о 14 годині 00 хвилин на вищевказаний номер телефону перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень, в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись вказаними грошовими коштами.

Після чого, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 09.11.2022 о 14 годині 26 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_2 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та, повідомивши їй про факт отримання грошових коштів шляхом обману, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1900 гривень з його мобільного номеру на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_4 , що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи спільно з ОСОБА_4 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 в сумі 2000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2022 о 16 годині 00 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_2 , шляхом випадкового набору, визначивши мобільний номер телефону НОМЕР_8 , який належить потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснив до останньої телефонний дзвінок, з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. В ході телефонної розмови особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за сина потерпілої на ім`я ОСОБА_13 та повідомив про те, що йому терміново потрібні грошові кошти, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_12 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, попросив потерпілу переказати грошові кошти шляхом поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_6 .

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману та переконаною у тому, що діє на прохання свого сина ОСОБА_13 , за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , 17.11.2022 о 17 годині 04 хвилини перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на абонентський номер НОМЕР_6 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після чого, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 17.11.2022 о 17 годині 37 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_6 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та, повідомивши її про факт отримання грошових коштів шляхом обману, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 3000 гривень, у зв`язку з обмеженим лімітом перерахунку грошових коштів, з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_4 , що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, не зупиняючись на досягнутому, 17.11.2022 о 17 годині 26 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_6 повторно здійснив телефонний дзвінок до потерпілої ОСОБА_12 та, видаючи себе за сина потерпілої, повідомив про те, що йому знову зранку терміново потрібні грошові кошти, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_12 , будучи переконаною в тому, що діє на прохання свого сина ОСОБА_13 , за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , 18.11.2022 о 09 годині 12 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень та о 09 годині 18 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на абонентський номер НОМЕР_6 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після чого особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, отримавши грошові кошти на абонентський номер, діючи згідно розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 18.11.2022 о 09 годині 20 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_6 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та, повідомивши про факт отримання грошових коштів шляхом обману, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів з абонентського номеру мобільного телефону на її власну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Не зупиняючись на досягнутому, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , 18.11.2022 об 11 годині 14 хвилин, знаходячись в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_9 , повторно здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_12 та знову, видаючи себе за сина ОСОБА_13 , додатково попросив перерахувати йому грошові кошти.

Потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , 18.11.2022 о 12 годині 30 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на абонентський номер НОМЕР_9 , 18.11.2022 о 12 годині 37 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на абонентський номер НОМЕР_9 , 18.11.2022 о 15 годині 40 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 3200 гривень на абонентський номер НОМЕР_9 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження стало відомо про надходження грошових коштів на мобільний рахунок та останній зателефонував до ОСОБА_4 і, повідомивши про факт отримання коштів, надав останній вказівку здійснити перерахування коштів на її банківську платіжну картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Разом з тим, не зупиняючись на досягнутому, 22.11.2022 о 08 годині 35 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_10 , повторно здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_7 ОСОБА_12 та знову попросив перерахувати йому грошові кошти.

В свою чергу, ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , 22.11.2022 о 09 годині 03 хвилини перерахувала грошові кошти в сумі 2050 грн. та відразу ж після цього о 09 годині 06 хвилин, в тому ж місці перерахувала грошові кошти в сумі 2050 гривень на абонентський номер НОМЕР_9 .

Також 22.11.2022 о 14 годині 01 хвилина ОСОБА_12 перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на абонентський номер НОМЕР_9 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись вказаними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про надходження коштів на мобільні рахунки, останній зателефонував до ОСОБА_4 та, повідомивши про факт вчинення шахрайства та отримання коштів, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів на її банківську платіжну картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, та не зупиняючись на досягнутому, діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , 22.11.2022 о 17 годині 48 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_9 , повторно здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_7 потерпілій ОСОБА_12 та знову, видаючи себе за сина, додатково попросив перерахувати йому грошові кошти, посилаючись на життєві труднощі.

Надалі потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , 23.11.2022 о 09 годині 39 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень та відразу ж після цього о 09 годині 40 хвилин в тому ж місці перерахувала кошти в сумі 3000 гривень на абонентський номер НОМЕР_9 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

23.11.2022, не зупиняючись на досягнутому, діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , о 09 годині 53 хвилини, знаходячись в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_9 , особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, повторно здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_7 потерпілої ОСОБА_12 та знову, видаючи себе її за сина, додатково попросив перерахувати йому грошові кошти.

Так, потерпіла ОСОБА_12 , будучи знову переконаною в тому, що діє на прохання свого сина, за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , 23.11.2022 об 11 годині 43 хвилини перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на абонентський номер НОМЕР_9 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після того як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_12 перерахувала грошові кошти на мобільний рахунок, він зателефонував до ОСОБА_4 і, повідомивши про факт вчинення шахрайства і отримання коштів, надав їй вказівку здійснити перерахування грошових коштів на її банківську платіжну картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи спільно з ОСОБА_4 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 40 300 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2022 об 11 годині 29 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_11 , шляхом випадкового набору визначив мобільний номер телефону НОМЕР_12 , який належить потерпілій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого здійснив до останньої телефонний дзвінок з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Так, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови з ОСОБА_15 видав себе за сина її чоловіка ОСОБА_16 та повідомив про те, що йому потрібні грошові кошти в сумі 4000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_14 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, попросив потерпілу переказати кошти шляхом поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_13 .

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та переконаною в тому, що діє на прохання сина свого чоловіка на ім`я ОСОБА_16 , передала грошові кошти в сумі 2000 гривень своєму сину ОСОБА_17 та попросила його перерахувати їх на номер мобільного телефону НОМЕР_13 зазначений особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження. Діючи на прохання матері, ОСОБА_17 , 26.11.2022 об 11 годині 57 хвилин за допомогою платіжного терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на абонентський номер НОМЕР_13 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Продовжуючи свій злочинний умисел та не зупиняючись на досягнутому, діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , 26.11.2022 об 11 годині 52 хвилини особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_11 , повторно здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_12 ОСОБА_14 та знову, видаючи себе за сина її чоловіка ОСОБА_16 , додатково попросив перерахувати йому грошові кошти, посилаючись на життєві труднощі, та зазначив, що для вирішення проблем йому необхідно кошти в сумі 10 000 гривень, які просив переказати шляхом поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_9 .

Потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману 26.11.2022 о 12 годині 38 хвилин з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою мобільного застосунку перерахувала грошові кошти в сумі 4999 гривень та відразу після цього о 12 годині 40 хвилин перерахувала кошти в сумі 3002 гривень на абонентський номер НОМЕР_9 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після чого, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 26.11.2022 о 12 годині 56 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_9 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та, повідомивши про отримання грошових коштів шляхом обману, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів з рахунку його мобільного номеру на її платіжну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи спільно з ОСОБА_4 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 в сумі 10 001 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2022 о 16 годині 47 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового набору визначив мобільний номер телефону НОМЕР_15 , який належить потерпілому ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого здійснив до останнього телефонний дзвінок, з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. Під час телефонної розмови особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за військового товариша на ім`я Ростислав та повідомив про те, що йому потрібні в борг грошові кошти в сумі 4000 гривень, тим самим увів потерпілого в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_18 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови, попросив потерпілого переказати кошти шляхом поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_15 .

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та переконаним у тому, що він діє на прохання товариша, 05.12.2022 о 17 годині 43 хвилини за допомогою платіжного терміналу, який розташований в магазині «Делікат» в м. Сміла, точне місце знаходження якого в ході досудового розслідування не встановлено, перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на абонентський номер НОМЕР_14 , в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після того, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 05.12.2022 о 17 годині 43 хвилини, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_14 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та, повідомивши про факт вчинення обману і отримання коштів, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів з рахунку його мобільного номеру на її платіжну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи спільно з ОСОБА_4 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 в сумі 4000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2023 об 11 годині 08 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна,234, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_11 , шляхом випадкового набору визначив мобільний номер телефону НОМЕР_16 , який належить потерпілому ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого здійснив до останнього телефонний дзвінок, з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. Під час телефонної розмови з потерпілим особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за товариша на ім`я ОСОБА_20 та повідомив про те, що йому в борг потрібні грошові кошти в сумі 3000 гривень, тим самим увів потерпілого в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_19 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, попросив потерпілого перерахувати їх на номер мобільного телефону НОМЕР_17 .

В свою чергу, 06.01.2023 об 11 годині 53 хвилини потерпілий ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та переконаним у тому, що він діє на прохання товариша, одночасно спілкуючись з ним по телефону, прийшовши до магазину «Фреш» в м. Рівне, більш точної адреси якого в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи платіжний термінал «ІВОХ», перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на абонентський номер НОМЕР_17 та відразу після цього об 11 годині 55 хвилин перерахував на вищевказаний абонентський номер грошові кошти в сумі 1000 гривень, в результаті чого у особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після того, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 06.01.2023 об 11 годині 58 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_11 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та, повідомивши про факт вчинення обману, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2900 гривень з рахунку його мобільного номеру на її платіжну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи спільно з ОСОБА_4 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 в сумі 3000 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди.

Крім того, на початку січня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що для подальшого продовження вчинення злочинів, потрібна більша кількість осіб, вирішив організувати та очолити стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості, яка спеціалізувалась на заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману.

З цією метою, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи як лідер злочинної групи, до складу якої вже була залучена ОСОБА_4 , утримуючись під вартою в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений спосіб на початку січня 2023 року запропонував особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, взяти участь у вчиненні шахрайств, переконавши його у можливості швидкого збагачення, на що останній добровільно погодився.

Таким чином, до складу організованої та керованої особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, групи добровільно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, увійшли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Створюючи організовану групу та приймаючи до неї учасників, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, врахував, що ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, офіційно не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, а тому потребують на постійній основі грошових коштів, у зв`язку з чим будуть готові виконувати вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, спрямовані на заволодіння майном фізичних осіб, а також те, що ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, мали позитивну репутацію в банківських установах, та без будь-яких перешкод отримували банківські картки.

Крім того, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, довіряв вказаним особам і користувався серед них авторитетом.

Особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, утворивши та очоливши вказану організовану групу, організував та керував вчиненням конкретних злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення конкретних злочинів, розробив план злочинної діяльності.

Відповідно до розробленого ним плану, забезпечуючи необхідні умови для систематичного незаконного збагачення, при цьому утримуючись під вартою в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, заздалегідь у невстановлений органом досудового розслідування спосіб отримав мобільний телефон та SIM-картки з абонентськими номерами мобільних операторів для безперешкодного спілкування з громадянами, з метою введення їх в оману.

Задля успішного функціонування злочинної групи, кожен член організованої групи у відповідності до відведеної йому ролі та функцій мав у своєму користуванні мобільні телефони та SIM-картки з абонентськими номерами різних операторів мобільного зв`язку. За допомогою такого зв`язку особа 1 відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Так, згідно з розробленим особа 1 відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, планом скоєння злочинів щодо незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), доведеного до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон, який має ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки мобільних операторів з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_11 та НОМЕР_18 , не маючи конкретної бази номерів мобільних телефонів громадян, шляхом випадкового набору визначав мобільний номер телефону та здійснював телефонні дзвінки громадянам, при цьому видаючи себе за добре знайому особу, товариша або родича, будував довірливу телефонну розмову, в ході якої під приводом тимчасових життєвих труднощів просив допомогти йому та надати в борг грошові кошти, перерахувавши їх у визначений ним спосіб.

Після того як громадяни погоджувались, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, надавав останнім реквізити банківських карток, відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ «УКРГАЗБАНК», які з метою реалізації злочинного плану заздалегідь були особисто оформлені картку особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на його ім`я.

Своїми умисними діями, які виражалися в повідомленні завідомо неправдивої інформації, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, вводив в оману потерпілих осіб, викликавши у них хибну впевненість у правдивості його слів щодо необхідної матеріальної допомоги та у тому, що потерпілі спілкуються та допомагають близьким особам, чим схиляв потерпілих перераховувати готівкові кошти в обумовленій сумі на вказані особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, банківські рахунки, які були відкриті особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, для отримання грошових коштів від потерпілих.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, після отримання на розрахунковий картковий рахунок грошових коштів від громадян, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, телефонував до особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження і надавав останньому вказівку терміново знімати з банківських карток грошові кошти, що було обумовлено тим, що служба безпеки банків, внаслідок надходження скарг від громадян про шахрайські операції за банківськими картками може заблокувати грошові кошти на рахунку.

Особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, отримуючи відповідні вказівки від особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, одразу після надходження грошових коштів на картковий рахунок обготівковував їх в найближчих банкоматах чи в установах банку.

Після обготівкування, грошові кошти розподілялися особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, між членами організованої групи наступним чином: особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, отримував в середньому від 200 до 500 гривень від кожного платежу, в залежності від суми грошових коштів, яку перераховували введені в оману потерпілі, решта суми грошових коштів, розподілялася між особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 орієнтовно в рівних сумах.

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку, одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Відповідно до розробленого особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, плану вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, розподілено ролі та функції кожного її учасника, спрямовані на досягнення цього плану.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, усвідомлювали незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажали настання злочинних наслідків та своїми діями сприяли їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.

Так, в організованій групі особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виконував роль організатора, безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , виконував наступні функції:

- здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

- керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто:

- визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висувалися перед її учасниками;

- ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням телефонних з`єднань, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

- забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

- планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

- розподіляв функціональні обов`язки між членами групи;

- координував їх дії;

- визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи;

- безпосередньо проводив телефонні розмови з потерпілими та вводив їх в оману, видаючи себе за родичів чи знайомих і товаришів, під приводом виникнення життєвих труднощів просив надати в борг грошові кошти шляхом переказу їх на вказаний особа 1 відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, картковий рахунок або шляхом поповнення номеру оператора мобільного зв`язку;

- організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні абонентських номерів телефонів, у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів;

- контролював стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти;

- контролював рух грошових коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, та надавав вказівки членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів.

Особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і будучи її учасником, виконував роль пособника та здійснював наступні функції:

- оформлював в банківських установах платіжні картки на своє ім`я та надав особа 1 відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, дані про розрахункові рахунки;

- у разі потреби вирішував питання щодо зняття лімітів обготівкування грошових коштів з карткових рахунків;

- за вказівками організатора обготівковував та скеровував грошові кошти, отримані від потерпілих, на інші картки організатора;

- за вказівкою особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівковані грошові кошти передавав ОСОБА_4 ;

- вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і будучи її учасником, виконувала роль пособника та здійснювала наступні функції:

- організовувала безпечну передачу особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, SIM-карток, з метою вчинення нових шахрайських дій;

- поповнювала рахунки мобільних SIM-карток, якими користувався особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та за допомогою яких вчинялись шахрайські дії;

- за вказівкою особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, отримувала обготівковані грошові кошти у особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження;

- контролювала стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти;

- зберігала грошові кошти, отримані особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шахрайським шляхом;

- вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Закладені особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню з 03 січня 2023 року по 15 січня 2023 року здійснювати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Зокрема, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за наступних обставин:

Так, 03.01.2023 о 08 годині 18 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_18 , шляхом випадкового набору визначив мобільний номер телефону НОМЕР_19 , яким користується потерпіла ОСОБА_21 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_21 , особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за родича потерпілої, а саме дядька на ім`я ОСОБА_22 , та повідомив про те, що у зв`язку з виниклими життєвими труднощами йому потрібно грошові кошти в сумі 5000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_21 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, попросив потерпілу переказати кошти на банківську картку № НОМЕР_20 , власником якої є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

В свою чергу, ОСОБА_21 будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її рідному дядьку, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 03.01.2023 о 08 годині 53 хвилини за допомогою застосунку «Monobank» з власної банківської картки № НОМЕР_21 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 , власником якого є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_21 перерахувала грошові кошти на вказаний ним рахунок, 03.01.2023 о 09 годині 03 хвилини, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_22 , який належить особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення обману і надав вказівку останньому зняти грошові кошти в найближчому банкоматі в сумі 4700 або 4800 гривень, при цьому та 200 або 300 гривень забрати собі за виконану роботу, решту передати ОСОБА_4

03.01.2023 у період часу з 09 години 57 хвилин до 10 години 07 хвилин особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, прийшовши до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , зняв грошові кошти в сумі 4800 гривень декількома транзакціями.

В цей час, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 03.01.2023 о 10 годині 08 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , та надав вказівку останній забрати в особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти в сумі 4600 гривень. При цьому особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, здійснив розподіл вказаних грошових коштів, вказавши, що ОСОБА_23 повинна відкласти 2100 гривень на придбання продуктів харчування та засобів особистої гігієни для їх передачі особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та 2500 гривень залишити собі.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, 07.01.2023 о 16 годині 32 хвилини особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_11 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_23 , яким користується потерпілий ОСОБА_24 , після чого здійснив телефонний дзвінок останньому з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. В ході телефонної розмови з ОСОБА_24 , особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за його товариша ОСОБА_25 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він має намір отримати в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_24 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, повідомив потерпілого про необхідність переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_20 , власником якої є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

ОСОБА_24 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу ОСОБА_26 , не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману, 07.01.2023 о 16 годині 35 хвилин за допомогою застосунку «Приват 24» з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок, зазначений особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження. Також о 16 годині 38 хвилин ОСОБА_24 додатково перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на вищевказаний картковий рахунок.

Окрім того, 07.01.2023 о 16 годині 57 хвилин ОСОБА_24 повторно за допомогою застосунку «Приват 24» з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_24 перерахував грошові кошти на зазначений ним картковий рахунок, 07.01.2023 о 16 годині 51 хвилині особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентський номер НОМЕР_24 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_22 , який належить особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення обману і надав вказівку особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, зняти грошові кошти в найближчому банкоматі.

Діючи у відповідності до спільного злочинного плану, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 07.01.2023 за вказівкою особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, прийшов до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та у період часу з 16 години 57 хвилин до 18 години 18 хвилин зняв грошові кошти в сумі 9 800 гривень трьома транзакціями.

В цей час особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу о 16 годині 53 хвилини, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_11 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , та в ході розмови розповів про факт вчинення шахрайства і надав вказівку останній забрати грошові кошти в особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в сумі 9600 гривень, при цьому розподіливши грошові кошти наступним чином: 300 гривень залишити особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 5000 гривень ОСОБА_4 повинна відкласти з метою придбання побутової техніки для особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та решту залишити собі.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Не зупиняючись на досягнутому, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 07.01.2023 о 17 годині 29 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_11 , в черговий раз здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_23 , яким користується потерпілий ОСОБА_24 , та продовжуючи видавати себе за ОСОБА_25 , попросив в потерпілого додатково перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_25 , власником якої є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

В свою чергу, ОСОБА_24 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу ОСОБА_26 , не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману, 07.01.2023 о 18 годині 22 хвилини за допомогою застосунку «Приват 24» з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_25 та о 18 годині 31 хвилині за допомогою застосунку «Приват 24» перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_25 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_24 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_25 , того ж дня о 18 годині 23 хвилини, він, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_11 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_22 , який належить особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення шахрайства і необхідність зняття грошових коштів з карткового рахунку.

Діючи у відповідності до спільного злочинного плану, особа 2 відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за вказівкою особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 07.01.2023 прийшовши до банкомату АТМ №А0500062, місце розташування якого в ході досудового розслідування не встановлено, зняв грошові кошти в сумі 4900 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, о 18 годині 23 хвилини, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_11 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , та в ході розмови розповів про факт вчинення шахрайства і надав вказівку останній забрати грошові кошти у особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 в сумі 15 000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за наступних обставин.

Так, 08.01.2023 о 17 годині 36 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_11 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_26 , яким користується потерпіла ОСОБА_27 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_27 особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за племінника ОСОБА_28 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_27 згоди на перерахування грошових коштів особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови, попросив потерпілу перерахувати їх на банківську картку № НОМЕР_20 , власником якої є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

В свою чергу, ОСОБА_27 будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її племіннику, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 08.01.2023 о 18 годині 34 хвилини за допомогою застосунку «Ощад 24» з власної банківської картки № НОМЕР_27 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень, а також о 18 годині 57 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_27 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок, того ж дня о 18 годині 47 хвилин, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_11 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_22 , який належить особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і надав вказівку останньому зняти грошові кошти в найближчому банкоматі, при цьому особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, вказав, що на банківську картку зараховано грошові кошти в сумі 5000 гривень та розпорядився даними грошовими, наказавши зняти грошові кошти в сумі 4900 гривень, з них залишити особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 200 гривень, решту передати ОСОБА_4

08.01.2023 особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи у відповідності до спільного злочинного плану, за вказівкою особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, прийшовши до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , о 19 годині 14 хвилин зняв грошові кошти в сумі 4900 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, того ж дня о 19 годині 06 хвилин маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_11 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_4 , та повідомив про факт вчинення шахрайства і надав вказівку останній забрати у особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти в сумі 4700 грн., при цьому здійснив розподіл грошових коштів, зазначивши, що на картку зараховано 5000 гривень, 200 гривень залишивши особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 2000 гривень ОСОБА_4 має залишити собі та 2700 гривень відкласти для особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Так, 09.01.2023 об 11 годині 09 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_11 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_29 , яким користується потерпіла ОСОБА_29 з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_29 , особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за її ОСОБА_30 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_29 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, попросив потерпілу переказати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_20 , власником якої є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

ОСОБА_29 , будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її онуку, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 09.01.2023 прийшла до відділення «Укрпошти», що знаходиться в м. Краматорськ, більш точної адреси якого в ході розслідування не встановлено, та у період часу з 12 години 56 хвилин по 13 годину 02 хвилини перерахувала трьома транзакціями грошові кошти з урахуванням комісії банку в сумі 15 000 на картковий рахунок № НОМЕР_20 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_29 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_20 , 09.01.2023 о 13 годині 03 хвилини особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_22 , який належить особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та в ході телефонної розмови повідомив про факт вчинення шахрайських дій та необхідність зняття грошових коштів, при цьому розпорядився грошовими коштами, зазначивши, що 14 000 гривень потрібно віддати ОСОБА_4 та 800 гривень залишити особі 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на власні потреби.

09.01.2023 особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за вказівкою особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, прийшовши до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , о 13 годині 34 хвилини зняв грошові кошти в сумі 9000 гривень, відразу ж після цього додатково зняв грошові кошти в сумі 5800 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 09.01.2023 о 14 годині 06 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_11 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_4 , та повідомив про факт вчинення шахрайства і надав вказівку останній забрати у особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти в сумі 14 000 гривень та здійснив розподіл вказаних грошових коштів, вказавши, що грошові кошти в сумі 7000 гривень залишаються ОСОБА_4 та 7 000 гривень належать особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та особа 2 відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 в сумі 15 000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Також особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за наступних обставин.

Так, 10.01.2023 о 08 годині 57 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_18 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_30 , яким користується потерпілий ОСОБА_32 , після чого здійснив телефонний дзвінок останньому з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. В ході телефонної розмови з ОСОБА_33 особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за його товариша ОСОБА_34 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_35 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови повідомив про необхідність їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_25 , власником якої є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

ОСОБА_32 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману та видала себе за товариша, 10.01.2023 о 09 годині 03 хвилини за допомогою застосунку «Monobank» з власної банківської картки № НОМЕР_31 перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_25 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_32 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_25 , 10.01.2023 о 09 годині 06 хвилин, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_22 , яким користується особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняти грошові кошти в сумі 4900 гривень.

У подальшому, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, 10.01.2023, у невстановлений слідством точний, час зняв грошові кошти в сумі 4970 гривень за допомогою POS терміналу № НОМЕР_32 , місце розташування якого в ході розслідування не встановлено.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 10.01.2023 о 09 годині 48 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_4 , та надав вказівку останній забрати у особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти в сумі 4700 гривень, при цьому розподілив дані грошові кошти наступним чином: 2500 гривень вказав забрати ОСОБА_4 та 2200 гривень відкласти для особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_35 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім того, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за наступних обставин.

Так, 10.01.2023 о 15 годині 39 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_18 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_33 , яким користується потерпіла ОСОБА_37 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_37 особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за її рідного дядька ОСОБА_38 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти в сумі 5000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим ввів потерпілу в оману.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_37 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови, попросив потерпілу переказати їх на банківську картку № НОМЕР_25 , власником якої є особа 2 відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

ОСОБА_37 , будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її рідному дядьку, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 10.01.2023 о 15 годині 46 хвилин за допомогою застосунку «Приват 24» з власної банківської картки № НОМЕР_34 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на картковий рахунок, зазначений особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Окрім того, цього ж дня о 16 годині 32 хвилини за допомогою застосунку «Приват 24» потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_34 додатково перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на вказаний особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, картковий рахунок, в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_37 перерахувала грошові кошти на зазначений ним картковий рахунок, 10.01.2023 о 15 годині 56 хвилин, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_22 , яким користується особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив останнього про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняття грошових коштів в сумі 5000 гривень.

10.01.2023 особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, о 16 годині 23 хвилини за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_25 в сумі 1010 гривень на рахунок № НОМЕР_35 , відкритий на ім`я особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в АТ «Таскомбанк». Окрім того, 10.01.2023 о 16 годині 32 хвилини за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_25 в сумі 4000 гривень на рахунок № НОМЕР_35 , відкритий на ім`я особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в АТ «Таскомбанк».

10.01.2023 0 16 годині 26 хвилин та о 16 годині 45 хвилин особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівкував дані грошові кошти в терміналі № НОМЕР_36 , який розташований в м. Бердичів Житомирської області, більш точне місце розташування якого в ході розслідування не встановлено.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 10.01.2023 о 16 годині 36 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , та надав вказівку останній забрати у особа 2 відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти у сумі 4700 гривень, при цьому розподіливши дані грошові кошти наступним чином: 2200 гривень вказав забрати ОСОБА_4 на власні потреби та 2 500 гривень відкласти для особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та 300 гривень залишити особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_37 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Так, 11.01.2023 о 09 годині 51 хвилині особа 1 відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_18 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_37 , яким користується ОСОБА_40 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами. В ході даної розмови також приймав участь ОСОБА_41 . Під час телефонної розмови з ОСОБА_42 та ОСОБА_43 особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за їх онука ОСОБА_44 та повідомив про те, що йому терміново потрібно грошові кошти, у зв`язку з тим, що в останнього виникли серйозні проблеми, тим самим увів ОСОБА_45 та ОСОБА_46 в оману.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_46 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови, попросив потерпілого переказати їх, шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_20 , власником якої являється особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

ОСОБА_47 та ОСОБА_48 будучи впевненими в тому, що допомога потрібна саме їх онуку, не підозрюючи, що вони мають справу з особою, яка ввела їх в оману вирішили перерахувати грошові кошти нібито для свого онука, у зв`язку з чим 11.01.2023 о 13 годині 48 хвилин ОСОБА_47 прийшов до відділення АТ «Ощадбанк», яке знаходиться в Донецькій області, м. Покровськ, мікрорайон Південний, 41, перерахував грошові кошти в сумі 6300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_47 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_20 , 11.01.2023 о 12 годині 29 хвилин, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_38 , який належить особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняття грошових коштів в сумі 6000 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 11.01.2023 о 13 годині 49 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_4 , та повідомив про факт вчинення шахрайства та надав вказівку останній забрати у особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти в сумі 6000 грн., при цьому розподілив їх наступним чином: 3000 гривень вказав забрати ОСОБА_4 , 3000 гривень відкласти для особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_46 , 11.01.2023 о 14 годині 18 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час наступної телефонної розмови з ОСОБА_43 , в ході якої продовжував видавати себе за онука, попросив надіслати на банківську карту № НОМЕР_20 , власником якої є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

В свою чергу потерпілий ОСОБА_47 будучи введеним в оману, 11.01.2023 о 14 годині 42 хвилини, прийшовши до відділення АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Покровськ, мікрорайон Південний, 41, додатково перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

11.01.2023 о 14 годині 20 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_38 , який належить особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в ході телефонної розмови повідомив про необхідність зняття грошових коштів в сумі 10 000 гривень, які повинні надійти на банківський рахунок, при цьому надав вказівку збільшити ліміт банківської картки.

У подальшому, реалізуючи спільний для всіх учасників злочинний план, 11.01.2023 о 14 годині 22 хвилини особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 та надав вказівку останній отримати у особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, після їх надходження на рахунок та зняття, грошові кошти в сумі 15 500 гривень, при цьому розподілив дані грошові кошти наступним чином: 7500 гривень вказав залишити ОСОБА_4 , 8000 гривень відкласти для особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

В свою чергу, 11.01.2023 особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за вказівкою особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, прийшовши до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , і усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, о 14 годині 50 хвилин зняв грошові кошти в сумі 16 000 гривень.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Повторно, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_46 , 11.01.2023 о 15 годині 24 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час наступної телефонної розмови з ОСОБА_42 , в ході якої продовжував видавати себе за онука, попросив надіслати на банківську карту № НОМЕР_20 , власником якої є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти в сумі 5 000 гривень.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_47 , будучи впевненим в тому, що грошові кошти потрібні саме його онуку, 11.01.2023 о 15 годині 53 хвилини, прийшовши до терміналу АТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою: м. Покровськ, мікрорайон Південний, 25, повторно перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

11.01.2023 о 16 годині 00 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_18 , дізнавшись про факт перерахунку грошових коштів потерпілим, здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_38 , який належить особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та в ході телефонної розмови повідомив про необхідність зняття грошових коштів в сумі 4600 гривень.

Особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 11.01.2023 на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, о 16 годині 02 хвилини за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_20 в сумі 4600 гривень на рахунок № НОМЕР_35 , відкритий на ім`я особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в АТ «Таскомбанк».

11.01.2023 о 16 годині 04 хвилини особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівкував грошові кошти в сумі 4700 гривень в терміналі № НОМЕР_36 , який розташований в м. Бердичів Житомирської області, більш точне місце розташування якого в ході розслідування не встановлено.

Після чого, 11.01.2023 о 16 годині 03 хвилини особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , та надав вказівку забрати у особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_46 , 11.01.2023 о 16 годині 11 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час наступної телефонної розмови із ОСОБА_43 , в ході якої продовжував видавати себе за його онука, попросив надіслати на абонентський номер телефону НОМЕР_17 грошові кошти. В цей час, ОСОБА_47 , продовжуючи спілкуватись по телефону з нібито онуком за допомогою терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. на абонентський номер телефону НОМЕР_17 .

Після того, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 11.01.2023 о 16 годині 17 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_18 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , та повідомив про факт вчинення шахрайства, в ході якого на номер мобільного телефону зараховано 4000 гривень, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3700 гривень з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_46 , 12.01.2023 о 09 годині 04 хвилини особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, зателефонував до ОСОБА_46 та знову видаючи себе за онука, посилаючись на проблеми з навчанням, попросив надіслати на картковий рахунок № НОМЕР_20 , власником якого являється особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, додатково грошові кошти в сумі 12 500 гривень.

12.01.2023 об 11 годині 06 хвилин ОСОБА_47 , будучи введеним в оману та впевненим, що грошові кошти перераховує своєму онуку, прийшов до відділення АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Південний, 41, та перерахував грошові кошти в сумі 12 500 гривень на зазначений особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, картковий рахунок, в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

12.01.2023 об 11 годині 05 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_22 , яким користується особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про необхідність зняття грошових коштів в сумі 12 500 гривень, при цьому розподілив грошові кошти залишивши особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 500 гривень, іншу частину ОСОБА_4 та собі.

12.01.2023 особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за вказівкою особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, об 11 годині 10 хвилин за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_20 в сумі 10 000 та об 11 годині 11 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 2300 гривень на рахунок № НОМЕР_35 , відкритий на ім`я особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в АТ «Таскомбанк», які в подальшому, 12.01.2023 об 11 годині 27 хвилин обготівкував за допомогою банкомату/терміналу № НОМЕР_36 .

Не зупиняючись на досягнутому, 12.01.2023 об 11 годині 15 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, зателефонував до ОСОБА_46 та, продовжуючи видавати себе за онука, в якого проблеми з навчанням, попросив надіслати на картковий рахунок № НОМЕР_20 , власником якого є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, додатково грошові кошти в сумі 60 000 гривень.

12.01.2023 о 12 годині 12 хвилин ОСОБА_47 , будучи введеним в оману та впевненим, що грошові кошти перераховує онуку, перебуваючи у відділенні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Південний, 41, перерахував грошові кошти в сумі 50 000 гривень, відразу після чого о 12 годині 15 хвилин перерахував кошти в сумі 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

12.01.2023 о 12 годині 11 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_39 , яким користується ОСОБА_4 , та надав вказівку забрати у особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти в сумі 58 000 гривень.

12.01.2023 о 12 годині 27 хвилин, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_38 , який належить особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив, про зарахування на картковий рахунок коштів в сумі 60 000 гривень і надав вказівку зняти по можливості всю суму коштів. Окрім того, в ході розмови особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, розпорядився та розподілив грошові кошти, а саме вказав, що особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, залишає собі 500 гривень та 58 000 гривень повинен віддати ОСОБА_4

12.01.2023 особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за вказівкою особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, прийшов до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та о 12 годині 36 хвилин зняв грошові кошти в сумі 58 000 гривень.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 12.01.2023 о 12 годині 54 хвилини, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, повторно зателефонував до ОСОБА_46 та, продовжуючи видавати себе за онука, під вигаданим приводом того, що йому потрібно приїхати додому з м. Бердичів, попросив надіслати на картковий рахунок № НОМЕР_20 , власником якого є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти.

В свою чергу, 12.01.2023 о 13 годині 01 хвилині ОСОБА_47 , будучи введеним в оману, за допомогою терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на вказаний картковий рахунок та о 13 годині 09 хвилин додатково перерахував грошові в сумі 400 гривень на вищевказаний картковий рахунок, в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про факт перерахунку грошових коштів, 12.01.2023 о 13 годині 19 хвилин останній, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_38 , який належить особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та в ході телефонної розмови уточнив баланс банківської картки, що складав 6400 гривень, після чого надав вказівку зняти вказану суму, розпорядившись грошовими коштами наступним чином: 400 гривень залишити особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та 6000 гривень передати ОСОБА_4

12.01.2023 о 13 годині 21 хвилині особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за вказівкою особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, прийшовши до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , зняв грошові кошти в сумі 6300 гривень.

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_46 , 12.01.2023 о 13 годині 15 хвилин особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови з ОСОБА_43 , попросив надіслати на абонентський номер телефону НОМЕР_18 додатково грошові кошти. В цей час, ОСОБА_47 , продовжуючи спілкуватись по телефону з нібито онуком, за допомогою терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , перерахував грошові кошти в сумі 4400 гривень на вказаний абонентський номер телефону, в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Окрім того, 12.01.2023 о 13 годині 32 хвилини особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови з ОСОБА_43 додатково попросив надіслати на інший абонентський номер телефону НОМЕР_40 грошові кошти. В цей час, ОСОБА_47 , продовжуючи спілкуватись по телефону з нібито онуком, за допомогою терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , перерахував грошові кошти в сумі 4200 гривень на абонентський номер телефону НОМЕР_41 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, переконався в тому, що потерпілий ОСОБА_47 перерахував грошові кошти на мобільні рахунки, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 12.01.2023 о 13 годині 38 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_39 , яким користується ОСОБА_4 , в ході розмови переконався, що особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав їй грошові кошти в сумі 6000 гривень, після чого надав їй вказівку перерахувати грошові кошти з мобільних номерів телефонів НОМЕР_41 та НОМЕР_18 на невстановлену в ході досудового розслідування банківську картку.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_46 в сумі 111 800 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Так, 15.01.2023 о 12 годині 42 хвилини, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_18 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_42 , яким користується потерпілий ОСОБА_50 , після чого здійснив телефонний дзвінок останньому з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. В ході телефонної розмови з ОСОБА_51 особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, видав себе за його товариша ОСОБА_52 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти в сумі 4000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_53 згоди на перерахування грошових коштів, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови, попросив потерпілого перерахувати їх на банківську картку № НОМЕР_20 , власником якої є особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

В свою чергу, ОСОБА_50 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу ОСОБА_54 , не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману, 15.01.2023 о 15 годині 46 хвилин надав своїй доньці ОСОБА_55 взамін грошові кошти в сумі 4000 гривень, які остання за допомогою застосунку «Monobank» з власної банківської картки № НОМЕР_43 перерахувала на картковий рахунок зазначений особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, стало відомо про те, що від потерпілого ОСОБА_56 перераховано на зазначений ним картковий рахунок грошові кошти, 15.01.2023 о 13 годині 17 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_18 , особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_4 та повідомив про факт вчинення шахрайства і надходження грошових коштів на картку особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в сумі 4000 гривень та надав їй вказівку повідомити картку особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, про термінове обготівкування грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 15.01.2023 о 13 годині 44 хвилини, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_18 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_38 , яким користується особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення шахрайства і вказав на необхідність зняття грошових коштів в сумі 4000 гривень, при цьому надав вказівку грошові кошти в сумі 3800 гривень передати жінці на ім`я ОСОБА_57 , яка у подальшому передасть їх ОСОБА_4 , та 200 гривень залишити собі.

15.01.2023 особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за вказівкою особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, о 13 годині 50 хвилин за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_20 в сумі 3940 гривень на рахунок № НОМЕР_35 , відкритий на ім`я особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в АТ «Таскомбанк».

В подальшому, 15.01.2023 о 15 годині 13 хвилин особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, зняв грошові кошти в сумі 3800 гривень в банкоматі № А0108476, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , виконавши вказівку особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Таким чином, особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_56 в сумі 4000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, використали грошові кошти, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом.

Так, у період часу з 11.01.2023 по 12.01.2023 організованою групою, до складу якої увійшли особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 111 800 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_58 .

На виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, у період часу з 11.01.2023 по 12.01.2023 особа 2, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, отримавши грошові кошти від потерпілого ОСОБА_46 , які надходили на його банківську карту, достовірно знаючи, що даними коштами необхідно сплатити заставу за особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівковував їх в банківських терміналах та передавав їх ОСОБА_4

12.01.2023 особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи умисно, маючи на меті використання грошових коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що від ОСОБА_46 він отримав 111 800 гривень, достовірно знаючи, що він отримав ці грошові кошти шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом використання, надав вказівку ОСОБА_4 сплатити заставу визначену йому ухвалою Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 20.07.2022 про обрання запобіжного заходу.

В свою чергу, на виконання вказівки особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження 12.01.2023 о 16 годині 03 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні АТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , використала частину грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за вищевикладених обставин, а саме 53 700 гривень, сплативши їх в якості застави за особа 1, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, на розрахунковий рахунок UA0003652 Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області, до якого був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та який перебував в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор».

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Бердичів Житомирської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , громадянка України, раніше не судима, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.2 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинених повторно, організованою групою;

- ч.3 ст.209 КК України - використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами :

- даними заяви потерпілого ОСОБА_7 від 27.01.2023;

- показами потерпілого ОСОБА_7 від 14.04.2023;

- даними заяви потерпілого ОСОБА_11 від 27.01.2023;

- показами потерпілого ОСОБА_11 від 12.04.2023;

- даними заяви потерпілої ОСОБА_14 від 26.11.2022;

- показами потерпілої ОСОБА_15 від 06.12.2022;

- даними заяви потерпілого ОСОБА_18 від 02.02.2023;

- показами потерпілого ОСОБА_18 від 04.04.2023;

- даними заяви потерпілої ОСОБА_21 від 04.04.2023;

- показами потерпілої ОСОБА_21 від 12.04.2023;

- даними заяви потерпілого ОСОБА_24 від 07.04.2023;

- показами потерпілого ОСОБА_24 від 18.04.2023;

- даними заяви ОСОБА_27 від 21.03.2023;

- показами потерпілої ОСОБА_27 від 14.04.2023;

- даними заяви потерпілої ОСОБА_29 від 03.04.2023;

- показами потерпілої ОСОБА_29 від 13.04.2023;

- даними заяви потерпілого ОСОБА_35 від 29.03.2023;

- показами потерпілого ОСОБА_35 від 13.04.2023;

- даними заяви потерпілої ОСОБА_59 від 28.03.2023;

- показами потерпілої ОСОБА_60 від 12.04.2023;

- даними заяви потерпілого ОСОБА_46 від 31.01.2023;

- показами потерпілого ОСОБА_46 від 13.04.2023;

- даними заяви ОСОБА_56 від 31.01.2023;

- показами потерпілого ОСОБА_56 від 12.04.2023;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023;

- даними протоколу огляду від 12.05.2023;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» від 16.03.2023;

- даними протоколу огляду від 27.04.2023;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» від 16.03.2023;

- даними протоколу огляду від 23.05.2023;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» від 16.03.2023;

- даними протоколу огляду від 25.05.2023;

- даними протоколу огляду від 21.04.2023;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» від 13.03.2023;

- даними протоколу огляду від 24.04.2023;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» від 05.04.2023;

- даними протоколу огляду від 21.04.2023;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» від 08.06.2023;

- даними протоколу огляду від 12.06.2023 та іншими доказами у кримінальному провадженні, зібраними у їх сукупності.

31.08.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), шляхом вручення письмового повідомлення про підозру батькові ОСОБА_4 - ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Окрім того, копію повідомлення про підозру ОСОБА_4 вручено голові правління ОСББ «Молодість 67» ОСОБА_62 , так як за місцем реєстрації та фактично проживання ОСОБА_4 тривалий час відсутня. Разом з тим, підозрювана ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування, про що свідчить допит свідка ОСОБА_63 , яка вказує про те, що у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , ніхто не проживає, місцезнаходження ОСОБА_4 їй невідоме.

Так, у органу досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 свідомо та умисно переховується від органу досудового розслідування, оскільки, хоча останній і не було особисто повідомлено про підозру 31.08.2023, проте 03.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що свідчить про обізнаність підозрюваної про здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Окрім того, після закінчення проведення обшуку, слідчим було повідомлено ОСОБА_4 про необхідність прибути до слідчого ЧРУП ГУНП в Черкаській області, 07.02.2023, 08.02.2023 та 09.02.2023 для проведення слідчих дій, проте остання відмовилась розписуватись про отримання повісток та в подальшому на виклик слідчого не прибула.

Враховуючи те, що органу досудового розслідування місцезнаходження підозрюваної невідоме, на виклики слідчого остання без поважних причин не з`являлась, 12.09.2023 ОСОБА_4 оголошено в державний розшук.

13.09.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/6499/23 провадження №1-кс/711/1752/23) надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка діяла до 13.03.2024.

28.09.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_4 - голові правління ОСББ «Молодість 67» ОСОБА_62 та надіслано поштовим відправленням за останнім відомим місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування отримано відповідь на запит про надання інформації від головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України за №19-8999/18/24-Вих від 07.02.2024, відповідно до якого ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.02.2023 перетнула державний кордон України у пункті пропуску Шегині Львівської області та на цей час до України не поверталась.

У зв`язку з вищевикладеним та ігнорування ОСОБА_4 викликів слідчого за умови її належного повідомлення про такі виклики, 05.10.2023 останню було оголошено в міжнародний розшук.

06.10.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/7178/23 провадження №1-кс/711/1952/23) ОСОБА_4 , як особі, що оголошена у міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

06.10.2023 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000362 від 28.09.2023.

16.10.2023 органом досудового розслідування направлено лист до оперативного підрозділу з метою організації міжнародного розшуку підозрюваної ОСОБА_4 .

Окрім того, враховуючи те, що санкціями ч.4 ст.190 та ч.3 ст.209 КК України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, та у разі ухвалення судом обвинувального вироку відносно ОСОБА_4 , з метою забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна, а також відшкодування шкоди потерпілим, було отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , а саме на 5/8 квартири загальною площею 66.6 кв.м., житлова площа - 47.8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до договору дарування частини квартири, серія та номер: АДРЕСА_9 від 10.10.2020, виданого державним нотаріусом Бердичівської державної нотаріальної контори ОСОБА_65 , належить підозрюваній ОСОБА_4 .

З метою забезпечення накладення арешту та недопущення відчуження права власності на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_4 , ухвалу про накладення арешту на 5/8 квартири загальною площею 66.6 кв.м., житлова площа - 47.8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було скеровано до ЦНАП у м. Черкаси, для внесення інформації про обтяження державним реєстратором до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Проте, інформацію про обтяження до реєстру не було внесено, оскільки 11.10.2023 підозрювана ОСОБА_4 , від імені якої діяла ОСОБА_66 , уклала договір купівлі-продажу квартири, який зареєстровано в реєстрі за № 6729 від 11.10.2023 з ОСОБА_67 , відповідно до якого підозрювана продала кв. АДРЕСА_10 - ОСОБА_68 , який є її батьком. Того ж дня, між ОСОБА_67 та ОСОБА_69 , яка є сестрою підозрюваної, укладено договір дарування вищевказаної квартири, який зареєстровано в реєстрі за № 6734 від 11.10.2023.

Отже, вчинення вищевказаних нотаріальних дій, які були здійснені з метою переходу права власності на квартиру від ОСОБА_4 до інших осіб, що є її близькими родичами, свідчить про те, що ОСОБА_4 розуміє суворість покарання за вчинення інкримінованих їй злочинів, а також те, що санкціями інкримінованих їй статтей, у випадку притягнення її до кримінальної відповідальності, до останньої може бути застосована конфіскація належного їй майна, що додатково підтверджує факт умисного переховування підозрюваної ОСОБА_4 від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання та уникнення конфіскації належного їй майна.

Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, щодо якого передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування, переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також оголошена у міжнародний розшук, тому в органу досудового розслідування наявні підстави для здійснення спеціального досудового розслідування.

Отже, матеріалами даного кримінального провадження обґрунтовано підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до нетяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років; ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; ч.3 ст.209 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та яка підпадає під вимоги абз.1 ч.2 ст.297-1 КПК України щодо можливості проведення спеціального досудового розслідування, а також у зв`язку з перебуванням підозрюваної в міжнародному розшуку у зв`язку із переховуванням від органу досудового розслідування, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані ухвали слідчого судді про проведення спеціального досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000362 та просили його задовольнити.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 повідомив, що будь-які контакти у нього з підзахисною відсутні, а тому щодо вирішення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування поклався на розсуд суду.

Заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , позицію захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000362 від 28.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України.

31.08.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), шляхом вручення письмового повідомлення про підозру батькові ОСОБА_4 - ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Окрім того, копію повідомлення про підозру ОСОБА_4 вручено голові правління ОСББ «Молодість 67» - ОСОБА_62 , так як за місцем реєстрації та фактично проживання ОСОБА_4 тривалий час відсутня.

В органу досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 свідомо та умисно переховується від органу досудового розслідування, оскільки, хоча останній і не було особисто повідомлено про підозру 31.08.2023, проте 03.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що свідчить про обізнаність підозрюваної про здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженню.

Окрім того, після закінчення проведення обшуку, слідчим було повідомлено ОСОБА_4 про необхідність прибути до слідчого ЧРУП ГУНП в Черкаській області, 07.02.2023, 08.02.2023 та 09.02.2023 для проведення слідчих дій, проте остання відмовилась розписуватись про отримання повісток та в подальшому на виклик слідчого не прибула.

Враховуючи те, що органу досудового розслідування місцезнаходження підозрюваної невідоме, на виклики слідчого остання без поважних причин не з`являлась, 12.09.2023 ОСОБА_4 оголошено в державний розшук.

13.09.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/6499/23 провадження №1-кс/711/1752/23) надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка діяла до 13.03.2024.

28.09.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_4 - голові правління ОСББ «Молодість 67» ОСОБА_62 та надіслано поштовим відправленням за останнім відомим місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування отримано відповідь на запит про надання інформації від головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України за №19-8999/18/24-Вих від 07.02.2024, відповідно до якого ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.02.2023 перетнула державний кордон України у пункті пропуску Шегині Львівської області та на цей час до України не поверталась.

У зв`язку з вищевикладеним та ігнорування ОСОБА_4 викликів слідчого за умови її належного повідомлення про такі виклики, 05.10.2023 останню було оголошено в міжнародний розшук.

06.10.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/7178/23 провадження №1-кс/711/1952/23) ОСОБА_4 , як особі, що оголошена у міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень врегульовані главою 24-1 КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами 2 - 5 ст. 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч.1 ст.297-2 КПК України, з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

Нормами ч.1, ч2 ст.297-4 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, щодо якого передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування, переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності у зв`язку з чим оголошена у міжнародний розшук.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором доведено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018) та ч.3 ст.209 КК України, яке підпадає під вимоги абз.1 ч.2 ст.297-1 КПК України щодо можливості проведення спеціального досудового розслідування, а також перебування підозрюваної в міжнародному розшуку у зв`язку із переховуванням від органу досудового розслідування, що є підставою для проведення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_4 по даному кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 297-1 - 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про здійснення спеціального досудового розслідування, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000362, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бердичів Житомирської області, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 10.05.2024 року о 09:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1