печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

06.05.2024 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що в рамках кримінального провадження № 0000666 від 21.04.2023 року, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.08.2023 року (справа 757/36036/23-к) задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, яке було вилучене 16.08.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:4533. Серед іншого вказаною ухвалою накладено арешт в тому числі на 20 000 (двадцять тисяч) доларів США та злиток жовтого кольору з маркуванням «НОМЕР_32.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19.10.2023 (справа 757/36036/23-к) частково задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_4 . Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24.08.2023 року скасовано та постановлено нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , в частині накладання арешту на грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США та злиток жовтого кольору з маркуванням «НОМЕР_33 - відмовлено.

26.04.2024 до Головного слідчого управління Національної поліції України було подано повторне клопотання про повернення тимчасово вилученого майна громадянину ОСОБА_4 з вимогою негайно повернути вилучене майно та повідомити про час та місце його отримання.

Станом на 03.05.2024 жодної відповіді щодо результату розгляду клопотання або повідомлення про дату та час повернення від слідчого не надходило.

Фактично на теперішній час слідчими та процесуальними керівниками у даному кримінальному провадженні, умисно не виконується ухвала Київського апеляційного суду від 19.10.2023, незаконно утримується майно ОСОБА_4 , чим грубо порушуються його права гарантовані Конституцією України, Кримінально процесуальним Законом та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, якими гарантовано недоторканість права власності, права на мирне володіння майном.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, адвокат ОСОБА_3 на електронну адресу суду направив заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023 за ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ст. ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

6.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2023 у справі № 757/35053/23-к було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:4533, де виявлено та вилучено, зокрема:

- квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 97130, 96882, 97704, 96808, 95199, 93944, 4, 92304, 91729, 90855, 88701, 88682, 5, 17559, 17245, 17044, 84146 в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_4

- договір про купівлю-продаж майнових прав від 11.09.2019 №А1,2-134 на 8 арк,

- договір купівлі - продажу майнових прав від 11.09.2019 №А1,2-148 на 11 арк.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 97131, 96883, 99614, 99619, 97705, 96809, 91730, 90854, 89700, 95200, 88681, 84145, 17244, 17558, 17043, 93945, 92305, в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_4

- договір купівлі-продажу майнових прав від 18.09.2021 №А3,6-1541 з додатками на 10 арк.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 97132,96881,97698,96192,99612 в кількості 5 шт.;

- договір купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2021 № А3,6-1543 на 11 арк.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів в кількості 5 шт.;

- додатки № 1 до договору №А1,2-134 від 11.08.2019 на 3 арк.;

- товарно - транспортна накладна №Р00006496 від 02.12.2022 у 2 екз.;

- картонні зразки для пачок від цигарок «Ritm» - 2 шт, «Прима» - 2 шт;

- сім-картки на абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- тримачі від сім-карт НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в кількості 7 шт.;

- паперові конверти Лайфселл із зазначенням номерів НОМЕР_25, НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_4 в кількості 5 шт.;

- конверт Лайфселл із номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- тримачі сім-карт № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- сім-картки Лайфселл НОМЕР_28 , НОМЕР_17 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- 20 000 (двадцять тисяч) доларів США;

- злиток жовтого кольору із маркування «ARGOR-HERAEUS» Switzerland, 100 g, Fine Gold 999. 9, № НОМЕР_31 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.08.2023 року задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, яке було вилучене 16.08.2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:4533.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19.10.2023 (справа 757/36036/23-к) частково задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_4 . Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24.08.2023 року скасовано та постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , в частині накладання арешту на грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США та злиток жовтого кольору з маркуванням «НОМЕР_33 - відмовлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023, повернути майно, що було тимчасово вилучене 16.08.2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,я у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:4533, в рамках кримінального провадження № 0000666 від 21.04.2023, а саме: грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, злиток жовтого кольору з маркуванням «НОМЕР_34.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1