ЄУН №337/3769/24
Провадження №1-кс/337/444/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000496 від 16 травня 2024 року,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2024 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , від адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 15.05.2024 року по 23 годину 59 хвилин 17.05.2024 року.

Згідно клопотання, 15.05.2024 невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_11 з номеру НОМЕР_2 , представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами, в розмірі 13940 гривень, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок ( НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_11 , чим заподіяла останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 16 травня 2024 року під №0000496 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з належної ОСОБА_11 картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 , були переказані за допомогою сервісу, що надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На цей час необхідно встановити особу зловмисника і деталі заволодіння грошима потерпілого.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяву про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , уповноважена особа ОСОБА_12 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів потерпілої.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Таким чином, клопотання слід задовольнити.

Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, і суд не вбачає можливості доручити одночасне виконання ухвали слідчими ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оскільки п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, а тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , що подала відповідне клопотання. Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , уповноважена особа ОСОБА_12 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію (завірену паперову та в електронному виді) інформації за рахунком НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 15.05.2024 року по 23 годину 59 хвилин 17.05.2024 року, а саме:

інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , ззареєстрованого за ОСОБА_13 , з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до додатку Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаним рахунком;

всіх документів, на підставі яких відкрито рахунок;

фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за рахунком;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком;

інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку, (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 09 серпня 2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1