справа № 566/1407/23
провадження № 1-кс/566/85/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Млинівського районного суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 лютого 2024 року на розгляд до слідчого судді Млинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Зазначене клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 11.03.2024.

У поданому клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, до документів фінансово-господарської діяльності фермерського господарства « ОСОБА_5 » за період 2022-2023 років, зокрема, які містять інформацію щодо взяття на податковий облік, зняття із відповідного податкового обліку, здійснення господарської діяльності, подачі відповідних звітів до податкових органів, здійснення господарських операцій, виготовлення та підписання платіжних документів, проведених взаєморозрахунків, відомості про об`єкти оподаткування, проведені перевірки фінансово-господарської діяльності, документи податкової (статистичної) звітності щодо постачання на експорт сільськогосподарської продукції, перелік найманих працівників та окремо осіб, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру із зазначенням їх ПІП, дати народження, місця проживання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій звітів форми 1 ДФ, поданих за вказаний період, рахунки, відкриті у банківських установах, які були дійсні у 2022 із зазначенням їх номерів, банківських установ у яких вони відкриті, дати їх відкриття та закриття, а також інші документи фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта господарювання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів. Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що ваказані документи матимуть значення доказів у кримінальному провадженні № 0000070.

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом внесення ФГ « ОСОБА_5 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та подання їх митним органам, на що вказує витяг з ЄРДР.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності фермерського господарства « ОСОБА_6 » за період 2022-2023, у зв`язку із чим слідчим було скеровано запит у ІНФОРМАЦІЯ_1 на надання належним чином завірених копій вказаних вище документів. Однак, на такий запит слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_1 , було відмовлено.

При цьому, наявною у справі інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 підтверджується, що ФГ « ОСОБА_6 » здійснювало експортну діяльність з агропродукцією у 2022-2023.

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що ФГ « ОСОБА_6 » впродовж 2020-2023 років не зверталося до Держпродспоживслужби за одержанням фітосанітарних сертифікатів на виготовлену продукцію. Отже, вбачаються ознаки підроблення офіційних документів.

Таким чином, усіх необхідних відомостей щодо обставин події, з приводу якої здійснюється досудове розслідування, встановити не виявилось можливим, оскільки такі обставини можливо з`ясувати виключно, шляхом одержання, у тому числі, від ІНФОРМАЦІЯ_1 документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності вказаного суб`єкта господарювання.

При цьому, слідчий суддя враховує неможливість отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин кримінального правопорушення без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів, згідно з ч.4 ст. 132 КПК України, оскільки, як видно з матеріалів клопотання, на звернення слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ч.2 ст. 98 КПК України, у наданні необхідних документів, відмовлено.

Враховуючи, що обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити неможливо, то слідчий суддя вважає, що існують, передбачені ст. 163 КПК України, правові підстави надати доступ до таких документів, однак, виключно, в обсягах, що стосуються господарської діяльності з експорту агропродукції.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділу Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000070, на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, документів, фінансово-господарської діяльності фермерського господарства « ОСОБА_5 » (юридична адреса: 35136, Рівненська область, Дубенський район, с. Малі Дорогостаї; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період 2022-2023 років, зокрема, які містять інформацію щодо взяття на податковий облік, зняття із відповідного податкового обліку, подачі відповідних звітів до податкових органів, виготовлення та підписання платіжних документів, проведених взаєморозрахунків, відомості про об`єкти оподаткування, проведені перевірки фінансово-господарської діяльності, документи податкової (статистичної) звітності щодо постачання на експорт сільськогосподарської продукції, перелік найманих працівників та окремо осіб, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру із зазначенням їх ПІП, дати народження, місця проживання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій звітів форми 1 ДФ, поданих за вказаний період, рахунки, відкриті у банківських установах, які були дійсні у 2022 із зазначенням їх номерів, банківських установ у яких вони відкриті, дати їх відкриття та закриття, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів. Строк дії ухвали встановити з 12.03.2024 по 12.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: