Справа № 592/4766/24
Провадження № 1-кс/592/1935/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 21.02.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних (ЄО № 9438 від 21.02.2024). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000275 від 22.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.03.2023 по 21.03.2023 включно невстановлена особа, обманним шляхом, отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , та його банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформила декілька кредитів в установах видачі мікрозаймів з використанням його персональних даних та зазначеної картки на загальну суму 24340,00 гривень та заволоділа вказаними грошовими коштами, шляхом їх знаття з банківського рахунку. Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріальну шкоду у сумі 24340,00 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05.03.2023 по 21.03.2023 невстановлена особа, отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_4 та відкритої на його ім`я платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувала вказану картку на свій розсуд. Крім того, під час проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано перелік платіжних карток, на які у період часу з 05.03.2023 по 19.03.2023 без його відома, з відкритої на його ім`я банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зникла при невідомих йому обставинах на початку березня 2023 року, здійснювались операції по переказу грошових коштів різними сумами, а саме: НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перелік банківських карток з яких у зазначений період часу на його картку здійснювались операції по зарахуванню грошових коштів, а саме: НОМЕР_6 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 05.03.2023 по 19.03.2023 з банківського рахунку картки потерпілого ОСОБА_4 здійснювались перекази на банківський рахунок картки № НОМЕР_5 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_5 , із зазначенням банківського рахунку вказаної картки, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_5 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.03.2023 по 30.03.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 40 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1