Справа № 643/1982/24
Провадження № 1-кс/643/339/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003679 від 17.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003679 від 17.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 року до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить прийняти заходи до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами (ЖЄО 28171 від 16.11.2022)

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у липні 2019 року власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 створено Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Метою створення ОСББ є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов`язків, належне утримання та використання спільного майна Будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та Статутом ОСББ. Головою правління обрано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитані в якості свідків мешканці будинку (власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 ), які повідомили, що ОСОБА_5 , на неодноразові вимоги членів ОСББ не надає фінансові звіти, кошториси, річні звіти, загальні збори не проводяться. Підвищення заробітної плати голові правління ОСББ було здійснено без проведення загальних зборів, що суперечить Статуту, а також усі рішення з фінансової та господарської діяльності ОСББ приймаються одноособово, без загальних зборів ОСББ.

На підстав чого, у співвласників багатоквартирного будинку виникли підстави вважати, що в діях голови правління ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному заволодінні грошовими коштами мешканців будинку, а також їх нецільових витратах.

Також в ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації стосовно руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформленим на ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 2019 року по березень 2023 року.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні економічної експертизи, для встановлення чи спростування факту розтрати, незаконного використання, а також можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Також, в ході проведення досудового розслідування, керівнику ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 05.06.2023 року за вих. 15574/119-67 надіслано запит щодо надання завірених копій наступних документів: - статуту Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ); технічної документації будинку разом із комунікаціями, прибудинкової території, нежитлових приміщень будинку АДРЕСА_1 , включаються: технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок, проектно-кошторисна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо; акти державної комісії про приймання жилого будинку в експлуатацію , паспорти котельного господарства, котлові книги, у разі наявності вбудованих та прибудованих котелень , паспорти ліфтового господарства;- бухгалтерську документацію починаючи з моменту заснування ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 по теперішній час (01.06.2023); актів приймання-передачі жилого будинку після зміни його власника чи балансоутримувача; усіх протоколів загальних зборів, рішень починаючи з моменту реєстрації ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по теперішній час (01.06.2023 року); договорів укладених з моменту заснування ОСББ із ФОП, ТОВ, фізичними особами (найманими працівниками) про надання будь яких послуг, виконання робіт та інше (прибиральники приміщень, електрики, сантехніки, ремонти, тощо);- затверджених кошторисів на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки та річні звіти; документів, щодо встановлення станцій зарядки електромобілів та лічильників на постачання електроенергії для станцій (копії договорів про надання послуг з розробки проектної документації на встановлення автомобільної зарядної станції, копію договору про виконання будівельних робіт автомобільних зарядних станцій).

А також інформації щодо наступного: чи створювалися ревізійні комісії починаючи з 2019 року та по теперішній час; чи є у ОСББ допоміжні приміщення чи інше спільне майно багатоквартирного будинку які здаються в оренду; чи залучалися кошти для ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 на умовах кредитування або позики.

Однак 27.06.2023 року до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов лист від адвоката ОСОБА_6 ( який діє в інтересах ОСОБА_5 ), про те, що у задоволенні вимог слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 відмовлено, оскільки отримання копій зазначених у запиті, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

05.07.2023 року слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 до Московського районного суду м. Харкова подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення, а саме вищевказаної документації, володільцем якої є ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

19.07.2023 року слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова клопотання розглянуто та винесено ухвалу якою частково задоволено клопотання слідчого та надано доступ до частини документів, а саме: статуту Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; документів щодо приймання-передачі житлового будинку після зміни його власника чи балансоутримувача; протоколів загальних зборів, рішень починаючи з моменту реєстрації ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з липня 2019 по 30.06.2023; договорів укладених з моменту заснування ОСББ із ФОП, ТОВ, фізичними особами (найманими працівниками) про надання будь яких послуг, виконання робіт та інше (трудових договорів із прибиральниками приміщень, електриками, сантехніками, виконані ремонти, тощо); затверджених кошторисів та річних звітів; документації щодо створення ревізійних комісій починаючи з липня 2019 року та по 30.06.2023, а також документів щодо їх діяльності, актів перевірок та інше. У іншій частині клопотання відмовлено.

04.08.2023 року у слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області винесено постанову про визнання в якості спеціаліста, а саме: фахівця-економіста ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003679 від 17.11.2022 року, якій доручено провести перевірку правомірності використання власних коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , одночасно надавши копії інформації по руху коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформленим на ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме НОМЕР_1 в період з серпня 2019 року по лютий 2023 року. Після завершення перевірки надати висновок або довідку.

14.02.2024 року від фахівця-економіста ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов запит про те, що для проведення дослідження на відповідність бухгалтерської (фінансової) звітності об`єднання співвласників багатоквартирного будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналізу господарської діяльності для вираження думки про достовірність такої звітності є потреба у ознайомленні з наступними документами:1.Статут; 2. Протоколи загальних зборів; 3. Кошториси ; 4. Договори із іншими суб`єктами господарювання з приводу оренди, сервітутів , на придбання послуг, закупівлю товарно-матеріальних цінностей та інші цілі (за період: з 01.01.2019 р.-по 31.12.2023 р.); 5. Первинні документи щодо понесення витрат ОСББ ( за період: з 01.01.2019 р.-по 31.12.2023 р.), а саме: 5. 1. Відомості нарахування заробітної плати та штатний розклад; 5.2.Рахунки від постачальників , акти прийому-передач послуг(робіт) запасів; 5.3.Накладні з придбання матеріалів, інвентаря, основних засобів.

Таким чином для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, володільцем яких є ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана документація надалі буде використовуватися як докази у кримінальному провадженні у зв?язку з тим, що відповідає вимогам положення ст. 98-99 КПК України, сприятимуть у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, необхідні для призначення та проведення економічної експертизи, а іншим шляхом вищевказану документацію неможливо отримати, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення, для подальшого надання спеціалісту для проведення дослідження.

Вилучення зазначених вище документів обумовлене тим, що в порядку ст. 93 КПК України, органу досудового розслідування у наданні вищевказаних документів, було відмовлено.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Керівник ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про причини не повідомила.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003679 від 17.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , а саме до:

1. Протоколів загальних зборів з 2019 року по грудень 2023 року;

3. Кошторисів з 2019 по 2023 рік включно;

4. договорів із іншими суб`єктами господарювання з приводу оренди, сервітутів, на придбання послуг, закупівлю товарно-матеріальних цінностей та інші цілі (за період: з 01.01.2019 р.-по 31.12.2023 р.).

5. Первинних документів щодо понесення витрат ОСББ ( за період: з 01.01.2019 р.-по 31.12.2023 р.), а саме:

5. 1. Відомостей нарахування заробітної плати та штатний розклад;

5.2.Рахунків від постачальників, актів прийому-передач послуг (робіт) запасів;

5.3.Накладних з придбання матеріалів, інвентаря, основних засобів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1