Провадження №: 1-кс/752/4138/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2024 слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , в рамках запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-143200/TC-2022-140581-14.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Для забезпечення надання належної міжнародної правової допомоги виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та наявної інформації, яка перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) здійснивши їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та інформацією, вилучити їх належним чином засвідчені копії, а саме:

1) для яких банківських рахунків були видані платіжні картки з номером НОМЕР_2 , термін дії до: 09/29 та з номером НОМЕР_3 , термін дії: 07/28;

2) вказати особисті дані власників платіжних карток з номер НОМЕР_2 , термін дії до: 09/29 та з номером НОМЕР_3 , термін дії: 07/28;

3) коли, де, ким і яким чином (будь то особисто або електронно) були відкриті рахунки виявлені за запитом під підпунктом a); якщо вони були відкриті особисто на відділеннях, вказати, про які саме відділення банку йдеться; надати копії всіх документів, пов`язаних з рахунками (зокрема, договори про відкриття рахунків, включаючи відповідні документи, угоди або запити про закриття рахунків, тощо), копії особистих документів власників та розпорядників рахунків;

4) які особи наразі є власниками рахунків зазначених у запитанні під підпунктом a), хто має або мав право розпоряджатися цими рахунками, і чи було, чи є це право обмежено будь - яким чином;

5) чи надходили на банківський рахунок, до якого була пов`язана платіжна картка з номером НОМЕР_2 , термін дії до: 09/29, в період з 15 жовтня 2022 року по 30 жовтня 2022 року суми 784 чеських крон, 35 000 чеських крон та 10 869 чеських крон;

6) чи надходили на банківський рахунок, до якого була пов`язана платіжна картка з номером НОМЕР_3 , термін дії до: 07/28, в період з 15 жовтня 2022 року по 30 жовтня 2022 року суми 784 чеських крон, 35 000 чеських крон та 10 869 чеських крон;

7) надати виписки з банківських рахунків виявлених у результаті питання під підпунктом а) за період з 15 жовтня 2022 року по теперішній час, з зазначенням поточного балансу на цих рахунках;

8) чи були видані додаткові платіжні картки до банківських рахунків виявлених у результаті питання під пунктом а), якщо так, то вказати, кому і коли вони були видані або відправлені, і де через них відбувалися зняття готівки або здійснення платежів;

9) у випадку, якщо для банківських рахунків, виявлених в результаті питання за пунктом 1) було підключено послугу інтернет- або GSM-банкінг, надати лог-файли із зазначенням точного часу підключення, ІР-адреси, з якої користувач підключався, та виконаних дій, за період з 01 жовтня 2022 року по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1