Справа № 646/3153/24
№ провадження 1-кс/646/758/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з старшим прокурорм групи прокурорів начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000143 від 16.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.01.2024 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те 9що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , невідома особа 14.01.2024, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, при переході на фішинговий сайт про отримання грошової допомоги «Фейсбук», заволоділа її грошовими коштами в сумі 5250 гривень.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 26.12.2023 при перегляді соціальної мережі «Фейсбук» побачила рекламу про оформлення грошової допомоги від держави в сумі 6300 гривень, перейшовши за посиланням, заповнила поля з номером банківської карти та пін кодом. 14.01.2024 близько 20:00 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 5250 гривень - соціальна виплата за опіку над онукою, про що потерпілій надійшло смс повідомлення. Також 14.01.2024 близько 20:00, на мобільний телефон надійшло ще 4 смс повідомлення, про те що, на вищевказану банківську карту, зараховано грошові кошти в сумі 5050гривень, друге смс повідомлення про зарахування грошових коштів у розмірі 2930, третє смс повідомлення про зарахування грошових коштів у розмірі 6150, та четверте смс повідомлення про зняття грошових коштів на суму 19397 гривень. Після цього громадянка ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою картку та 15.01.2024 звернулась до поліції з заявою. Загалом її було ошукано на суму 5267 гривень.

Крім того, у ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у розмірі 19397 гривень 14.01.2024 о 19:44 год.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу з 00 год. 01 хв. 13.01.2024 до 00 год. 01 хв. 16.01.2024.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , та осіб, на рахунки яких було переведено грошові кошти не можливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором та слідчим подано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000143 від 16.01.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківську установу, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 год. 01 хв. 13.01.2024 до 00 год. 01 хв. 16.01.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру банківського рахунку, який підв`язаний до вищевказаної банківської картки, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1