печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, як ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 подала заяву в якій зазначила, що на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня послуга ведення журналу подій (log-файлів) з розшифруваннями вчинених дій в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зберігається інформація відомості щодо ІР-адрес, гео-локацій та ідентифікаторів пристроїв.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 07.07.2023 по 03.08.2023 невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, використовуючи еквайрингові термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проводили фіктивні операції продажу та повернення, в результаті чого заволоділи коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 7 254 091 грн.

Так, в процесі моніторингу фінансових операцій службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(далі - Банк), виявлено підозрілі транзакції за пластиковими картками через POS-термінали. Аналізом операцій за рахунками було виявлено вразливість, скориставшись якою двоє клієнтів отримали кошти Банку на свої рахунки ФОП, після чого перерахували їх на інші картки фізичних осіб. Вказані особи проводили ряд операцій продажу через POS-термінал, після чого виконували операцію повернення коштів по даним транзакціям, попередньо перерахувавши кошти з рахунків, прив`язаних до POS-терміналів на 3-іх осіб. В подальшому, торговці зупиняли діяльність по торговій точці, що не дало можливість Банку компенсувати кошти від повернення за рахунок наступних платежів, як це зазначено в Умовах та правилах надання послуги Еквайрингу.

Встановлено, що одним з торговців за мерчантами: S1OS05UZ, S1OS068X, S1OS068R, в період часу з 07.07.2023 по 26.07.2023, здійснені фіктивні операції з продажу - повернення, в ході чого за ним утворився борг в сумі 7 709 509 грн.

Разом з цим, в період часу з 26.07.2023 по 03.08.2023 невстановленими особами, проведені фіктивні операції продажу - повернення за мерчантом S1OS069S, в результаті чого утворився борг в сумі 977 130 грн.

Так, на виконання п. 3.6. Умов та правил надання послуги Еквайрингу, Банком перенесено заборгованість з рахунків клієнтів на рахунки дебіторської заборгованості, в результаті чого утворилися зазначені суми боргу.

Враховуючи, що вказані особи за результатами перевірки виявилися підставними і були задіяні тільки для відкриття ФОП і отримання терміналу, але діяли в інтересах інших осіб, Банком відстежено послідовність перерахувань на картки інших клієнтів та обготівкування викрадених в Банку коштів для встановлення кінцевих отримувачів і вигодонабувачів шахрайської схеми.

Частину коштів, здобутих злочинним шляхом, банківською установою заблоковано та зараховано в рахунок погашення заборгованості. На даний заборгованість клієнтами не відшкодована, та сума завданих збитків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 7 254 091 грн.

Окрім цього, 23.08.2023 клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено відкриття бізнес рахунку № НОМЕР_2 в якості ФОП « ОСОБА_6 » із основним КВЕД 47.54 «Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

24.08.2023 ФОП « ОСОБА_6 » отримав банківський POS-термінал № НОМЕР_3 , який працівником банку доставлено за адресою, вказаною клієнтом ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_3 , для здійснення подальшої підприємницької діяльності.

В період часу з 24.08.2023 по 09.10.2023, шляхом здійснення розрахунків з використанням POS-терміналу № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та замовлення повернення грошових коштів під виглядом повернення товару клієнтами, заволоділи громовими коптами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 5,3 млн. гривень.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення операцій, направлених на заволодіння коштами банківських установ, учасниками організованої групи оформлювали ФОП на підставних осіб, використовуючи при цьому особисті кабінети останніх в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які в подальшому оформлювали в банківських установах POS-термінали.

В ході досудового розслідування встановлено осіб, на ім`я яких відкрито ФОП, та які мають відношення до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються вищезазначених осіб та які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: журналу подій (log-файлів) з розшифруваннями вчинених дій в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо ІР-адрес, гео-локацій та ідентифікаторів пристроїв, з яких вчинялися дії та здійснювався доступ до порталу в період часу з 01.01.2023 по 30.10.2023.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Проте, згідно заяви представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня послуга ведення журналу подій (log-файлів) з розшифруваннями вчинених дій в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зберігається інформація відомості щодо ІР-адрес, гео-локацій та ідентифікаторів пристроїв.

Отже, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є володільцем запитуваних документів.

Враховуючи викладене слідчим суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 159, 160, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1