Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/175/24
Єдиний унікальний №733/1304/24
Ухвала

Іменем України

про накладення арешту на майно

03 липня 2024 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ічня клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні № 0000841 від 20.09.2022 року, погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури про накладення арешту на майно

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000841 від 20.09.2022 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно з метою забезпечення цивільного позову та конфіскації майна як виду покарання, а саме : на земельну ділянку, кадастровий номер: :07:000:0138, площею 2 га (реєстраційний номер нерухомого майна 11), що на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП- НОМЕР_1 із забороною підозрюваній ОСОБА_6 розпоряджатися арештованим майном.

У клопотанні зазначено наступне.

СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , будучи з 03.09.2015 фізичною особою-підприємцем, сертифікованим інженером-землевпорядником, з метою особистого збагачення з корисливих мотивів, вчинила шляхом обману умисне заволодіння земельними ділянками державної власності на території Прилуцького району Чернігівської області у складі організованої нею групи спільно із державним реєстратором Відділу надання адміністративних послуг Ладанської селищної ради ОСОБА_7 , призначену на вказану посаду відповідно до розпорядження голови Ладанської селищної ради № 12-к від 21 січня 2021 року «Про призначення на посаду» та державним кадастровим реєстратором відділу у Прилуцькому районі міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області ОСОБА_8 , призначену на вказану посаду відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області № 45-к від 11.01.2017 «Про призначення ОСОБА_8 » та переведену відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області № 508-к від 05.07.2021 «Про переведення ОСОБА_8 » на рівнозначну посаду державного кадастрового реєстратора відділу 1 управління у Прилуцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

Так, у ОСОБА_6 , котра переслідувала мету незаконного збагачення, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але приблизно до липня 2021 року виник умисел на створення стійкого злочинного об`єднання декількох осіб організованої групи, члени якої б попередньо зорганізувались для того, щоб шахрайським шляхом заволодівати об`єктів нерухомого майна державної власності з використанням завідомо підроблених документів наказів Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області про передачу у власність громадян земельних ділянок, а також використовуючи службові повноваження державних кадастрових реєстраторів та державних реєстраторів, всупереч діючого законодавства у сфері земельних відносин, на реєстрацію права власності громадян.

Усвідомлюючи складність одноособового вчинення шахрайських дій, а також необхідність пошуку інформації щодо земельних ділянок та їх категорій, пошуку осіб, яких використовувати в якості фіктивних власників земельних ділянок, збору їх особистих документів та їх використання для внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру нерухомого майна та незаконного заволодіння земельними ділянками шахрайським шляхом, ОСОБА_6 вирішила залучити до їх вчинення осіб в залежності від сфери діяння та здібностей, якими вони володіли, а також службових повноважень, котрі також переслідували мету швидкого і незаконного збагачення.

Зазначені особи за задумом ОСОБА_6 під безпосереднім її керівництвом повинні були в інтересах злочинної групи вчиняти шахрайські дії, направлені на її особисте збагачення та збагачення членів організованої групи.

Реалізуючи свій злочиний умисел, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час залучила до складу організованої групи державного реєстратора Ладанської селищної ради ОСОБА_7 та державного кадастрового реєстратора відділу у Прилуцькому районі міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області ОСОБА_8

ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згоду на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, ознайомила останніх з планом злочинної діяльності, з якими вони погодилися.

Так, членами організованої групи у невстановлені час та місці, але приблизно до липня 2021 року, пообіцявши грошову винагороду у розмірі 5000 грн.,шляхом використання своїх ділових

зв`язків та знайомств, підшукано осіб, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 яким не було відомо про злочинні наміри організованої групи та отримано від останніх персональні дані, які в подальшому передавалися для обліку та структуризації ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 здійснювала збір та облік відомостей, які необхідні для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки щодо можливих місць їх розташувань на місцевості з числа земель запасу в адміністративних межах Заїздської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області (на даний час територія Сухополов`янської ТГ), а також відносно заздалегідь підшуканих осіб, зокрема: їх паспортні дані; реєстраційні номери облікової картки платника податків; місце фактичного проживання та реєстрації; наявність виконавчих проваджень; наявність арештів на рухоме та нерухоме майно; наявність у власності особи раніше набутих земельних ділянок з їх цільовим призначенням та площею.

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані відомості невстановленій особі, якою на підставі отриманих даних підроблено та надано ОСОБА_6 наступні офіційні документи, а саме : накази Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність».

Після отримання підроблених наказів Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Прилуки Чернігівської області, у невстановлені час, але приблизно до липня 2021 року з метою маскування злочинної діяльності організованої групи розробила технічні документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності

(земель запасу) за межами населеного пункту, розташованими на території Заїздської та Канівщинської сільських рад Прилуцького району Чернігівської області та, діючи за попередньо досягнутої угоди, передала їх для реєстрації в Державному земельному кадастрі до Прилуцького районного міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння шляхом обману земельними ділянками, діючи згідно вказівок та під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , обіймаючи посади державного кадастрового реєстратора відділу у Прилуцькому районі міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області та з 05.07.2021 державного кадастрового реєстратора відділу 1 управління у Прилуцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області, відповідно до відведеної їй ролі, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що Головним управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області накази про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території Заїздської та Канівщинської сільських рад Прилуцького району Чернігівської області (на даний час територія Сухополов`янської ТГ) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не видавалися, а технічні документації із землеустрою щодо відведення земельних ділок у власність громадянам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності (земель запасу) за межами населеного пункту, розташованими на території Заїздської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області розроблені ОСОБА_6 на підставі підроблених офіційних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, відкрила Поземельні книги та зареєструвала в Єдиній державній геоінформаційній системі Державного земельного кадастру наступні земельні ділянки, розташовані на території Заїздської та Канівщинської сільських рад (на даний час Сухополов`янської ТГ) Прилуцького району Чернігівської області: 01.07.2021 земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:0474 площею 2 га; 01.07.2021 земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:0476 площею 1,8658 га, 06.07.2021 року на земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0557 площею 2 га, 13.07.2021 року на земельну ділянку з кадастровим номером :10:000:0133 площею 2 га, 14.07.2021 року на земельну ділянку з кадастровим номером :08:000:0053 площею 2 га, 19.07.2021 року на земельну ділянку з кадастровим номером :10:000:0134 площею 2 га, а також 05.07.2021 внесла зміни щодо площі та цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0026 площею 2 га.

Після цього, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння шляхом обману земельними ділянками, для безперешкодного та швидкого внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на вищезазначені земельні ділянки, у невстановлений день та час, перебуваючи в м. Прилуки Чернігівської області у невстановлений спосіб передала державному реєстратору Ладанської селищної ради ОСОБА_7 для реєстрації права власності на вищезазначені земельні ділянки:

У зв`язку з вищевикладеним, організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, шляхом обману, заволоділи 7 земельними ділянками, що перебували у державній власності, чим спричинено збитки інтересам державі в особі Сухополов`янської сільської ради Прилуцького району на суму 394000 грн.

Також, оскільки злочинними діями у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 заподіяно шкоду, з метою її відшкодування існує необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на земельна ділянка з кадастровим номером :07:000:0138 площею 2 га, що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Крім того, накладення арешту на зазначену земельну ділянку є заходом забезпечення кримінального провадження, що в свою чергу дає змогу запобігти і подолати негативні обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження та досягти його дієвості.

Не накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :07:000:0138 площею 2 га може призвести до її відчуження ОСОБА_6 на користь третіх осіб, з метою уникнення покарання за вчинений злочин у вигляді конфіскації майна та уникнення стягнення в рахунок відшкодування шкоди інтересам держави внаслідок вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень.

27.06.2024 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Санкцією ч. 4 ст.190 КК України В редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018)передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстр іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, кадастровий номер : :07:000:0138, (реєстраційний номер нерухомого майна 11)на праві приватної власності ОСОБА_6 належить земельна ділянка, кадастровий номер: :07:000:0138, площею 2 га (реєстраційний номер нерухомого майна 11).

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним кодексом України підстави для арешту майна підозрюваної ОСОБА_6 , 17.07.1989 року , а саме: земельної ділянки, кадастровий номер: :07:000:0138, площею 2 га (реєстраційний номер нерухомого майна 11).

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту на майно без його участі у зв`язку з зайнятістю. Просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Захисник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на земельну ділянку, оскільки відповідно до змін в КК України ч.4 ст.190 не передбачає конфіскації майна.

Вислухавши прокурора, захисника ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як видно з матеріалів клопотання, СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000841 від 20.09.2022 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

27.06.2024 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстр іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, кадастровий номер : :07:000:0138, (реєстраційний номер нерухомого майна 11)на праві приватної власності ОСОБА_6 належить земельна

ділянка, кадастровий номер: :07:000:0138, площею 2 га (реєстраційний номер нерухомого майна 11) (витяг з Державного реєстру речових прав сформований 03.07.2024 року о 12 год.05 хв.)

Відповідно до п. 3 та п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та з метою відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно доч.5.ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Матеріалами справи доведено, що існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна та з метою відшкодування шкоди.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення .

Керуючись ст.ст.131-132,167,170-173,309,395, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000841 від 20.09.2022 року про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі і реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, а саме:

-на земельну ділянку, кадастровий номер: :07:000:0138, площею 2 га (реєстраційний номер нерухомого майна 11), що на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ).

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а власником арештованого майна - з дня отримання копії ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1