Справа № 482/783/24
Номер провадження 1-кс/482/241/2024
УХВАЛА

Іменем України

08 квітня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000123 від 03.04.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївського надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невідомою особою, невідомим шляхом було знято грошові кошти з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (реквізити картки НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 06.10.2014), знята сума становить 11810,24 грн.

03.04.2024 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла письмова заява щодо долучення виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 (реквізити картки НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 06.10.2014) за 01.04.2024.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив, що близько з 2014 року він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час має дві картки, а саме: кредитну та зарплатну, за реквізитами: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 06.10.2014 (зарплатна, з якої й було знято грошові кошти), дані іншої картки не повідомив.

02.04.2024 о 13.23 год. в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому надійшло повідомлення, про спробу зняття грошових коштів, але у знятті відмовлено, в зв`язку з недостатньою кількістю коштів. Дане повідомлення супроводжувалося звуком, щодо надходження. Приходили й інші повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але при цьому звукового супроводження, щодо надходження не було.

Після цього потерпілий зайшов через даний мобільний додаток на банківську картку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 06.10.2014 та побачив, що зникли грошові кошти, що мало місце 01.04.2024 в період часу з 16:18 год. по 16:21 год. у сумі 11810,24 грн. Дані грошові кошти зникли невідомим шляхом. При цьому наголосив на тому, що за будь-якими посиланнями не переходив, будь-яку грошову допомогу не реєстрував, свої анкетні дані чи реквізити (паролі) від банківських карток не повідомляв нікому. На час зняття грошових коштів знаходився за місцем своєї роботи другий відділі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Підозрілих осіб не має. А банківську картку з якої знято грошові кошти вже змінено на іншу картку у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Нова Одеса, Миколаївська область.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) за реквізитами: НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 06.10.2014 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 06.10.2014, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 01.04.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 06.10.2014, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 01.04.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 08 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1