Справа № 577/2780/24
Провадження № 1-кс/577/938/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" травня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2024 р. до суду надійшло клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у разі можливості надати доступ до даної документації до відділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про номери банківських карток, що були/є ключами доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2022 р. і до дня отримання ухвали суду; інформацію про суми коштів, знятих з рахунку НОМЕР_1 , адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ таких коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 01.12.2022 р. і до дня отримання ухвали суду; документацію про укладання угоди (договору) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 , а також документів що підтверджують особу, яка відкрила цей рахунок; інформацію про особу/осіб, які мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до вказаного рахунку в період з 01.12.2022 р. і до дня отримання ухвали суду; роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 і до дня отримання ухвали суду. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000019 внесеного до ЄРДР 30.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2022 р. за результатами укладення договору №334 від 23.12.2022 р. про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок ІBAN НОМЕР_4 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок ІBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Київ) укладено договір про закупівлю теплогенератора модульного ТМ-Т-3000 «OVK-KZOT-K-3000» вартістю 2 812 200,00 грн., ринкова вартість якого є значно низькою. Таким чином, придбавши вказане обладнання за завищеною ціною, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату бюджетних коштів.

За укладеним договором проведено відповідну оплату, тобто з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІBAN НОМЕР_4 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ІBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 ).

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 р. по 31.12.2022 р.

Для встановлення всього кола причетних до скоєння вказаного злочину осіб, для встановлення руху коштів, отриманих у ході продажу/придбання теплогенератора модульного, а також для повного проведення аналізу з метою виявлення ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інформації, а саме: інформація про номери банківських карток, що були/є ключами доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2022 р. і до дня отримання ухвали суду; інформації про суми коштів, знятих з рахунку НОМЕР_1 , адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ таких коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 01.12.2022 р. і до дня отримання ухвали суду; документації про укладання угоди (договору) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 , а також документів що підтверджують особу, яка відкрила цей рахунок; інформацію про особу/осіб, які мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до вказаного рахунку в період з 01.12.2022 і до дня отримання ухвали суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.12.2022 р. за результатами укладення договору №334 від 23.12.2022 р. про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок ІBAN НОМЕР_4 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок ІBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Київ) укладено договір про закупівлю теплогенератора модульного ТМ-Т-3000 «OVK-KZOT-K-3000», вартістю 2 812 200,00 грн., ринкова вартість якого є значно нищою. Таким чином, придбавши вказане обладнання за завищеною ціною, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату бюджетних коштів, внесено до ЄРДР за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.4 КК України (а.с.4).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин справи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення. Оскільки прокурором зазначено, що тимчасовий доступ йому необхідний для встановлення всього кола причетних до скоєння вказаного злочину осіб, для встановлення руху коштів, отриманих у ході продажу/придбання теплогенератора модульного, а також для повного проведення аналізу з метою виявлення ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той же час, відповідно до витягу з ЄРДР внесені відомості за ст.191 ч.4 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану) відносно лише посадових осіб КП Теплогарант. Ознак легалізації (відмивання) майна у матеріалах наданих прокурором до клопотання не надано.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1