Справа № 638/4725/24
Провадження № 1-кс/638/1895/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000487 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 19.02.2024 по 20.02.2024 року, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 318378 гривень з банківських рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той момент перебував за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 19.02.2024 року, він знаходився на лікуванні в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У вищевказаній установі, ОСОБА_5 проходив лікування у першому неврологічному відділенні, у палаті під №13. Приблизно о 21:00 годині 19.02.2024 року, через мобільний додаток «Viber», на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , на який зареєстрований його вищевказаний аккаунт у додатку «Viber», зателефонувала раніше невідома йому особа, яка підписана у додатку як « ОСОБА_6 », який користувався на той момент мобільним номером НОМЕР_3 (аватар якого на профілі відсутній). Побачивши вищевказаний дзвінок, ОСОБА_5 взяв слухавку, та почув чоловічий голос, приблизно 30 років, який представився співробітником фінансового відділу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 , який одразу повідомив ОСОБА_5 , що співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з його слів гр. ОСОБА_7 , здійснювалися шахрайські дії з метою заволодіння його грошовими коштами з відкритих рахунків у вищевказаному банку на його ім`я. Після чого, вищевказана невідома особа, яка представилася на ім`я як ОСОБА_6 , скинув ОСОБА_5 у особисті повідомлення скріншот з мобільного додатку «Дія», з паспортними даними гр. ОСОБА_7 , та повідомив його, що гр. ОСОБА_7 , який з його слів знаходиться в місті Ізмаїл, та намагається зі свого пристрою здійснити зміни в анкетних даних ОСОБА_5 , яких саме, він не пояснив. В подальшому, вищевказана невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 , в ході телефонної розмови почала надавати детальні інструкції, як він пояснив, з метою виявлення пристроїв що були підключені на той момент до банківського аккаунту ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме він сказав ОСОБА_5 зайти до свого банківського аккаунту у вищевказаному додатку, та перейти до вкладки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що останній і зробив. Перейшовши до вищевказаного розділу «Безпека», ОСОБА_5 побачив те, що авторизацію в додатку здійснював пристрій під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Windows 10.0», яка відбулася 19.02.2024 о 20:08, під яким було відображено надпис, що ззовні схожий на № IP-адреси, а саме: НОМЕР_4 . Після того, як ОСОБА_5 побачив вищевказаний пристрій, що авторизовувався в його аккаунті вищевказаного додатку, ОСОБА_5 повідомив про вищевказаний факт ОСОБА_6 , після чого він сказав скинути скрін-шот з вищевказаною інформацією, що останній і зробив. Крім того, невідомий громадянин, який представився як ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 про те, що йому відомо про наявні відкритих на його ім`я банківський рахунків в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як він пояснив ОСОБА_5 , дану інформацію він нібито дізнався в ході «моніторингу ситуації». Після чого, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що йому необхідно обов`язково здійснити переказ власних коштів з банківської рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), в якому наявний кредитний ліміт розміром 100000 гривень, на його банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), після чого здійснив перекази грошових коштів, загальним розміром 87500 гривень. В подальшому, ОСОБА_6 , почав казати, що ОСОБА_5 потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », нібито для того, щоб перевірити надходження вищевказаних коштів на його рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), що останній і зробив. ОСОБА_5 зайшов до додатку, і дійсно побачив вищевказані перекази, але вони на той момент були відображені не всі, що його і насторожило. Після чого, ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_6 , навіщо йому здійснювати вищевказані перекази грошових коштів між його вищевказаними рахунками на його ім`я різних банків, якщо при здійсненні переказів він втрачає відсотки, на що він ОСОБА_5 запевнив, що відсотки будуть повернуті банками. В подальшому, він сказав ОСОБА_5 знову перевірити баланс вищевказаного його рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого ОСОБА_5 спробував зайти до свого аккаунту в мобільному додатку банку, але зайти він вже не зміг, так як був змінений пароль, про що ОСОБА_5 повідомив його. Після чого, ОСОБА_6 , сказав, що все добре, та зараз надішле йому в особисті повідомлення у «Viber» новий пароль для входу в його аккаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого він надіслав ОСОБА_5 новий пароль, а саме: «Panda29042$». Після чого, ОСОБА_5 ввів вищевказаний пароль для входу до свого аккаунту в мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але все ж таки увійти не зміг, після чого останній йому повідомив, що йде відпочивати, тому вони домовилися на ранок 20.02.2024 продовжити розмову. 20.02.2024 року о 07:53 годині, ОСОБА_5 знову у «Viber» на мій вищевказаний телефон подзвонила невідома особа яка підписана у додатку як « ОСОБА_8 », який користувався на той момент мобільним номером НОМЕР_1 (на аватарі якого зображений молодий чоловік, з короткою зачіскою, у сорочці в клітинку різних кольорів) та написав йому, що він займається «його питанням». Після чого, ОСОБА_5 подзвонив у «Viber» на номер НОМЕР_1 , та почув той же самий голос чоловіка, що дзвонив йому 19.02.2024 з номеру НОМЕР_3 , після чого він ОСОБА_5 сказав, що на його депозитному рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , на якому на той момент знаходились грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі 11800 Євро, та над надписом «Дипозит», з`явився червоний прапорець, і як він йому пояснив, що даний прапорець означає про подання/оформлення заявки про зняття грошей з депозитного рахунку, та як він пояснив ОСОБА_5 , дану заявку здійснив гр. ОСОБА_7 , фото якого він надіслав йому раніше. Крім того, ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_5 , що зараз буде здійснена транзакція з вищевказаного мого депозитного рахунку у розмірі 11800 Євро на його валютну картку під назвою «Відсотки» банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), після чого ОСОБА_5 побачив вищевказану транзакцію. Після чого він пояснив, що вищевказані грошові кошти для того щоб зберегти, потрібно переказати на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на його пенсійну картку) № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), що останній і зробив. В подальшому, ОСОБА_9 , сказав ОСОБА_5 , для того щоб остаточно зберегти його грошові кошти, йому потрібно здійснити переказ з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пенсійну картку) № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) на банківські рахунки третіх осіб, що він і почав робити в такій послідовності: - 20.02.2024 о 9:51 годині переказ грошових коштів у розмірі 200200 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , отримувач ОСОБА_10 .; - 20.02.2024 о 10:04 годині переказ грошових коштів у розмірі 175225 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 , отримувач ОСОБА_11 .; - 20.02.2024 о 10:08 годині переказ грошових коштів у розмірі 45095 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 , отримувач ОСОБА_11 .; - 20.02.2024 о 10:56 годині переказ грошових коштів у розмірі 20020 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 , отримувач ОСОБА_12 .; - 20.02.2024 о 11:16 год. переказ грошових коштів у розмірі 38038 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 , отримувач ОСОБА_12 . Того ж дня, 20.02.2024 о 14:02 год. на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) надійшли грошові кошти однією транзакцією у розмірі 200250 гривень банківського рахунку №( НОМЕР_17 ), який підписаний як під ім`ям ОСОБА_10 . В подальшому, через деякий час, ОСОБА_5 написав ОСОБА_13 , під приводом повернення йому вищевказаних коштів, на що він йому повідомив, що 200000 гривень йому прийшли. ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що нібито стався витік інформації з бази особистих даних клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому про повернення грошових коштів нічого конкретного не написав. 20.02.2024 приблизно о 14:02 годині ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що вищевказані операції проводили шахраї, а не співробітники банків, після чого потерпілий здійснив блокування своїх банківських рахунків. 21.02.2024 та 22.02.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділень банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де йому були видані виписки по його вищевказаним рахункам, серед яких він побачив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), двома транзакціями від 19.02.2024 по 20000 гривень, зникли грошові кошти. Вищевказані транзакції він не здійснював. Таким чином, в ході шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , йому була завдана загальна суму матеріального збитку у розмірі 318378 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонентів, які ймовірно могли здійснити шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , а саме абонентів, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, вказаних вище, протягом часу з 00:00 год. 19.02.2024 по час виконання ухвали.

Вищевказана інформація може перебувати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у встановленні фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в зв`язку з чим встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що з 19.02.2024 по 20.02.2024 року, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 318378 гривень з банківських рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той момент перебував за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

При дослідженні матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22 лютого 2024 року встановлено, що його покази є ідентичними тим, що виклав слідчий у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати дозвіл слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме чи користується послугами мобільного зв`язку оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », абонент з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 19 лютого 2024 року по 29 травня 2024 року на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1