Справа № 946/5092/24
Провадження № 1-кс/946/1618/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СД Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області за процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000218 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Так, 09.05.2024 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ДПВШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно не виплатили заробітну плату з 2019 по 2023 року працівникам підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до обліково-реєстраційних карток суб`єкта господарювання Державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства по теперішній час, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначеного підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаному підприємстві, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами, реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару/послуг вказаними підприємствами, а також інформації про нарахований ПДФО вказаними підприємствами із зазначенням рнокпп осіб на користь яких сплачено податок, інформації та копії відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств із дня його реєстрації, документи на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, додатки до них, інформації щодо оскарження в судовому порядку повідомлень-рішень та їх результати, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно та інформацій щодо електронних скриньок та ІР-адрес з яких здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес.

Вказані вище відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .)

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Вищевказані відомості необхідні для встановлення нарахування грошових коштів (заробітної плати) працівникам Державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , однак вказану інформацію можливо отримати лише в порядку здійснення тимчасового доступу, згідно з вимогами ст. 159 КПК України. Без рішення суду зазначені докази не можуть бути надані.

Іншим чином отримати доступ до зазначеної інформації, окрім як здійснивши тимчасовий доступ, неможливо.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно дізнавачу для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 або іншому співробітнику органу досудового розслідування СД Ізмаїльського РВП Одеській області, який буде входити до складу слідчої групи по даному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів та отримати інформацію, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ),,, а саме отримати належним чином завірені копії наступних документів:

обліково-реєстраційних карток суб`єкта господарювання Державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства по теперішній час, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначеного підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаному підприємстві, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами, реєстру податкових звітів та декларацій (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару/послуг вказаними підприємствами, а також інформації про нарахований ПДФО вказаними підприємствами із зазначенням рнокпп осіб на користь яких сплачено податок, інформації та копії відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств із дня його реєстрації, документи на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, інформації щодо оскарження в судовому порядку повідомлень-рішень та їх результати, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно та інформацій щодо електронних скриньок та ІР-адрес з яких здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1