Справа № 481/364/24
Провадж.№ 1-кс/481/166/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 01.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 29.02.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те що б вжити заходів до невстановленої особи, яка 29.02.2024 приблизно о 09:00, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу комплектуючих запчастин Speetybybee Fous V3 50 A в кількості 10 штук, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 28000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахував з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер рахунку невстановленої особи НОМЕР_2 , після чого невстановлена особа, перестала відповідати на повідомлення та видалила переписку, таким чином, в результаті шахрайських дій, благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду на суму 28000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 01.03.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000022, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що на даний час він з 2009 року є ФОП та займається роздрібною торгівлею комп`ютерної техніки. З січня 2024 почав займатись саморобним виробництвом дронів. Він замовляє комплектуючі деталі в інтернеті та коли вони надходять збирає дрони. Готові дрони пересилає військовослужбовцям ЗСУ в різні бригади, але зазвичай в 36 бригаду, так як від них був запит на дрони. ОСОБА_5 , мешканка смт. Казанка є ФОП та відкрила фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди люди надсилають кошти, за які в подальшому вони купують деталі. У фонді налічується близько 50 осіб і він є одним з співвласників. 28.02.2024 року він в інтернеті на форумі оголошень знайшов оголошення про продаж певної деталі, якої їх фонду не вистачало для подальшого виробництва дронів, а саме speedybee f 405 v3 50A (регулятор обертів двигунів). Після цього перейшов у профіль оголошення та почав спілкуватись в додатку «Телеграм». ОСОБА_4 повідомив, що його зацікавили регулятори обертів двигунів в кількості 10 шт. йому повідомили, що вони в наявності та вартують 2800 гривень 1 шт., невідома особа запевнила його в тому, що регулятори є та після оплати одразу вишле замовлення сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що ОСОБА_4 погодився та попрохав виписати рахунок на 10 деталей загальною сумою 28000 гривень та надіслати йому, з інформацією з єдиного реєстру, що дана особа дійсно є ФОП. Отримавши виписку з реєстру, ОСОБА_4 перевірив її та впевнився, що дійсно така особа зареєстрована ФОП ОСОБА_6 . Після чого йому надійшов рахунок, на який в подальшому за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив оплату на суму 28000 гривень на рахунок вказаний ФОП ОСОБА_6 . Після чого продавець повідомив, що гроші надійшли та ввечері відправить замовлення. Після чого ввечері не отримавши ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вирішив звернутись до ФОП ОСОБА_6 , в додатку «Телеграм», але зайшовши туди побачив, що переписка видалена та номер акаунта видалений. Після чого зрозумів, що його ошукали шахраї.

Крім того, ОСОБА_4 надав копію вихідного платежу №24 з якого встановлено, що сплачено 29.02.2024 в 09:42 підпис ОСОБА_5 28000.00 UA призначення платежу сплата за запчастини до дрона SpeedyBee F405-V3-50A, згідно рахунку на оплату №12 від 29 лютого 2024 року. Платник ІНФОРМАЦІЯ_6 номер рахунку НОМЕР_1 ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_3 надавач платіжних послуг платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОТРИМУВАЧ ОСОБА_7 номер рахунку НОМЕР_2 ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_4 надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рахунок на оплату №12 від 29.02.2024 р. постачальник : фізична особа-підприємець ОСОБА_6 п/р НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 . Покупець : «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Товари SpeedyBee F405-V3-50A кількість 10 шт. ціна 2800 за шт. сума 28000. Всього найменувань 1 на суму 28000.00 грн.

Двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок виписав ОСОБА_8 .

Згідно повного витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження встановлено ОСОБА_6 , статьчоловіча, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження Україна, м. Київ.

Вiдповiдно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 року за №0000022 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО305299) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області; копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000022, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 01.03.2024 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 від 29.02.2024 року, заява ОСОБА_4 від 29.02.2024 року, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 01.03.2024 року, копія довідки про рух коштів від 29.02.2024 року, копія рахунку на оплату № 12 від 29.02.2024 року, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.02.2024 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО305299) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 05.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1