Справа № 163/1278/24
Провадження № 1-кс/163/490/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № №0000247 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що здійснюється досудове розслідування про те, що 30.05.2024 близько 12 години 20 хвилин, до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , коли вона перебувала за місцем роботи у м. Любомль, Ковельського району Волинської області, після відкриття фішингового посилання, яке було відправлене повідомленням через додаток «Viber», зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником банку. В ході телефонної розмови невстановлена особа вказала перебувати на лінії зв`язку. В результаті з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_5 були переказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_6 у загальній сумі 68792,07 гривень, чим було завдано потерпілій майнової шкоди на зазначену суму.

Слідчим було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4900 грн були перераховані 30.05.2024 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який теж належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та грошові кошти чотирма транзакціями (4900 грн; 24500 грн; 24500 грн; 7570 грн) 30.05.2024 року на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .

У досудового розслідування необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів, авторизації та інших відомостей пов?язаних з банківською карткою № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 - в період з 29.05.2024 по даний час.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.05.2024 за №0000247, що підтверджено відповідним витягом.

Списання грошових коштів на загальну суму 68792,07 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 підтверджується копією протоколу допиту потерпілого, платіжних інструкцій.

Рапортом оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ДК НП України ОСОБА_8 та схемою руху коштів стверджується, що кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на карту НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000247 слідчим СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперуповноваженим СКП ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до картковому рахунку № НОМЕР_4 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_4 до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-таї, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Вищевказану інформацію надати за період часу з 29 травня 2024 року по 07 червня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 07 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1