Справа № 359/6054/24
Провадження № 1-кс/359/1195/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

10 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000026 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволодіння чужим майном зловживання довірою чим завдам матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 40 тисяч доларів США.

Так, що 11 жовтня 2020 року точного часу не встановлено, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_5 в м. Бориспіль де вони сіли у припаркований автомобіль ОСОБА_5 .

Перебуваючи в автомобілі, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , протиправно маючи шахрайський умисел отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, що в еквіваленті на національну валюту України дорівнює 1 120 000 грн (відповідно до курсу національної валюти станом на 11.10.2020) на виконання умов попередніх домовленостей, а саме для інвестування грошових коштів в закупівлю м`ясо - переробного заводу та молочного заводу та закупівлі відкормлювального підприємства великої рогатої худоби в Україні через знайомих інвесторів ОСОБА_4 , чого фактично не мали наміру робити, бажаючи лише шляхом обману протиправно заволодіти коштами ОСОБА_5 у великому розмірі, звернувши їх на свою користь.

Таким чином ОСОБА_4 11.10.2020 перебуваючи в м. Бориспіль Київської області отримав грошові кошти від ОСОБА_5 .

Отже, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисел шляхом шахрайства заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів потерпілого у сумі 40 000 доларів США, що в еквіваленті на національну валюту України дорівнює 1 120 000 грн (відповідно до курсу національної валюти станом на 11.10.2020).

Так потерпілий ОСОБА_5 під час допиту підтверджує дійсніть факту, що 11.10.2020 ОСОБА_4 взяв у нього у борг кошти у розмірі 40 000 доларів США, що в еквіваленті на національну валюту України дорівнює 1 120 000 грн. (відповідно до курсу національної валюти станом на 11.10.2020), про що складена відповідна розписка.

Разом з тим, грошові кошти не були повернути ОСОБА_4 у встановлений строк до 11.11.2020.

У зв`язку з підтвердженням дійсності підписів та рукописного тескту в розписці від 11.10.2020 про отримання грошових коштів виникла необхідність в призначенні судової почеркознавчої експертизи.

Так, 09.01.2023 експертам Київського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведення судової - почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні №0000026 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України призначено судову-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення дійсності підписів ОСОБА_4 в оригіналі розписки про отримання грошових коштів борг від 11.10.2020.

В подальшому, надійшло до СВ Бориспільського РУП клопотання експерта за № 11, відповідно до якого необхідно надати вільні зразки підпису та почерку (не менше 15-20 підписів) ОСОБА_4 які містяться, як в офіційних, так і в неофіційних, різнохарактерних за своїм цільовим призначенням документах, (наближених до дати виконання досліджуваного документу, які можуть міститися у: закордонному паспорті або їх копіях належної якості, заявах про видачу або заміну паспорта (форма 1), водійському посвідченні, екзаменаційній картці водія, службових посвідченнях, розписках, актах, договорах, довіреностях, квитанціях, заявах про укладання/розірвання шлюбу, членських квитках, платіжних дорученнях, накладних, видаткових касових ордерах, особистих записах, листах, відомостях, щотижневиках, листівках, які достовірно виконані досліджуваною особою.

Таким чином, для встановлення істини в кримінальному провадженні необхідно органу досудового розслідування необхідно здійснити виїмку та вилучити вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, державна міграційна служба здійснює оформлення та видачу паспортів громадянам України зразка 1994 року, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов`язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.

Документами, які містять достовірні оригінали підписів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 є, зокрема, заяви про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта.

Відповідно до пункту 2. Положення про паспорт громадянина України, паспорт громадянина України видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, після досягнення 16-річного віку.

Так, відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення досліджень особа, яка призначила експертизу, повинна надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, виїмку необхідно здійснити за адресою державної ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована по АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств. установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків.

Таким чином, 25.05.2024 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проте станом на 06.06.2024 відповіді не надійшло.

Виходячи з вимог вищевказаних положень законодавства звертаючись з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий зобов?язаний довести неможливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування та отримання від органів державної влади. органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей на підставі вимоги в порядку ст. 93 КПК України.

Таким чином орган досудового розслідування скористався наданим КПК України правом витребувати та отримати необхідні документи у порядку передбаченому ст. 93 КПК України.

Окрім того відповідно доп. 3,4,6,8 ст. 162 КПК України, Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю: 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; зазначені дані (у вигляді документів) можуть перебувати у матеріалах необхідних для дослідження експерту.

Саме тому, для проведення об`єктивного досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати доступ завірених копій документів на підставі звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, керуючись ст. 160 КПК України, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи володільцем яких є міграційна служба України, а саме: оригіналів заяви (анкет) про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта та інших документів пов`язаних у зв`язку зі зміною або втратою паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших оригіналів заяв в разі наявності виконаних ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Можливість ознайомитись із вказаними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені оригінали вільних зразків підпису та почерку, що посвідчують особу та забезпечить в подальшому виконання судової-почеркознавчої експертизи та встановить безпосередню причетність до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

Вказані відомості, в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять нотаріальну таємницю.

Виїмці підлягають оригінали документів, а саме:

- оригінали оригінал заяви (анкети) про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта та інших документів пов`язаних у зв`язку зі зміною або втратою паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 (станом на 2020 рік) та інших оригіналів заяв в разі наявності виконаних ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вилучення вищевказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ІНФОРМАЦІЯ_5 , позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просида його розглянути без її. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що саме здійснити тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована по АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з оригіналами документів з подальшим їх вилученням (здійснити виїмку)., для проведення почеркознавчої експертизи і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні за №0000026 від 18.05.2021 про надання дозволу тимчасовий доступ до речей а документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована по АДРЕСА_1 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей/документів та можливість вилучити:

- оригінали оригінал заяви (анкети) про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта та інших документів пов`язаних у зв`язку зі зміною або втратою паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 (станом на 2020 рік) та інших оригіналів заяв в разі наявності виконаних ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1

Роз`яснити виконавцям уповноваженим особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1