Справа № 396/1253/23
Провадження № 1-кс/396/180/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000349 від 07.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 06.07.2023 невідома особа із застосуванням електронно обчислювальної техніки, здійснила крадіжку коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , трьома платежами о 14:27 год. на суму 1000 грн, о 15:58 на суму 2943 грн, та о 20:11 год. на суму 2289 грн.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 6 232 грн.

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що переказ коштів в сумі 1000 грн та 2943 грн здійснено на картковий рахунок іншого банку з номером НОМЕР_2 , який відповідно до сервісу визначення банку по номеру належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

08.08.2023 отримавши тимчасовий доступ по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , встановлено, що власником даного рахунку являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: с.Моначинівка, Куп`янського району, Харківської області; місце фактичного проживання АДРЕСА_3 . ІПН: НОМЕР_4 , який отримавши на свій рахунок кошти 06.07.2023 о 14:27 год. в сумі 1000 грн від потерпілої ОСОБА_5 , здійснив їх переказ 06.07.2023 о 14:33 годині на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відповідно до сервісу визначення банку по номеру належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . А також встановлено, що 06.07.2023 о 15:58 год. кошти в сумі 2943 грн відправником яких являється потерпіла ОСОБА_5 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в подальшому були перераховані о 15:59 годині на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який відповідно до сервісу визначення банку по номеру належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, з метою встановлення причетності особи, до вказаного злочину, яка заволодів коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 (виписки по рахунку із повним відображенням цифрового набору карток), прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 06.07.2023 по 01.09.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 06.07.2023 по 01.09.2023.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації з подальшим її вилученням (виїмкою).

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 (виписки по рахунку із повним відображенням цифрового набору карток), прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 06.07.2023 по 01.09.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 06.07.2023 по 01.09.2023

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому у кримінальному провадженні № 0000349 слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 18.05.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1