У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2024 Справа №607/12907/24 Провадження №1-кс/607/3501/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000225 від 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі та задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що посадові особи територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 року, використовуючи своє становище, заволоділи грошовими коштами, які перебували на рахунках окремих клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості депозитних вкладів у національній та іноземній валюті, чим завдано збитків у особливо великих розмірах.

Старший слідчий зазначає, що під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні наступної інформації: інформації щодо посад та прізвищ, імен і по батькові касирів безбалансового відділення № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали видачу готівкових коштів у іноземній валюті із карткового рахунку гр. ОСОБА_5 НОМЕР_2 через касові POS-Термінали ID : №11900231, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , частинами, а саме: 08.09.2023 в сумі 2000,00 Євро, 11.09.2023 в сумі 2400,00 Євро, 12.09.2023 в сумі 2400,00 Євро, 14.09.2023 в сумі 2400,00 Євро, 15.09.2023 в сумі 2400,00 Євро, 18.09.2023 в сумі 2400,00 Євро, 28.09.2023 в сумі 1000,00 Євро. Всього: на суму - 15 000,00 Євро. Також із карткового рахунку гр. ОСОБА_5 НОМЕР_5 через касові POS-Термінали ID № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , які знаходяться в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , частинами, а саме: 18.10.2021 в сумі 1500,00 Євро, 19.10.2021 в сумі 12500,00 Євро, 20.10.2021 в сумі 2970,00 Євро (комісія Банку 29,70 євро), 21.10.2021 в сумі 12 930,00 Євро (комісія Банку 129,30 євро), 29.10.2021 в сумі 135,00 Євро (комісія Банку 1,35 євро), 24.01.2022 в сумі 290,00 Євро, Всього: на суму - 30 325,00 Євро без комісії. А також інформації про зняття грошових коштів із рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 в період часу із 01.01.2021 по 02.11.2023, із зазначенням дати та часу зняття, а також посади, прізвища, імені та по батькові касирів, що здійснювали видачу готівкових грошових коштів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Зі змісту наведених положень законодавства слідує, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів лише у випадках, коли особа, яка звернулася із клопотанням доведе наявність певного переліку обставин, які підлягають доказуванню.

Старший слідчий у клопотанні вказує про необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо рахунків ОСОБА_5 , проте, долученими до нього матеріалами не доведено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 02 листопада 2023 року, здійснюється щодо обставин вчинення злочину відносно зазначеної особи.

Також, старшим слідчим не конкретизовано щодо яких саме рахунків ОСОБА_6 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про зняття грошових коштів із зазначенням дати та часу зняття, а також посади, прізвища, імені та по батькові касирів, що здійснювали видачу готівкових грошових коштів.

Разом з тим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим не в повній мірі обґрунтовано та не конкретизоване заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1