Справа № 953/3342/24
н/п 1-кс/953/2968/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" травня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що в провадженні СВ Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000633 від «11» квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 11.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.04.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме - пропозицією допомоги від ООН, заволоділа грошовими коштами з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , у сумі 730 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, у 2020 році він відкрив банківський рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому видали карту № НОМЕР_4 (яка на даний момент є заблокованою), дана карта була іменною. 11.04.2024 об 11:14 год. ОСОБА_5 в мобільному додатку «Вайбер» в групу з назвою « АДРЕСА_2 » прийшло повідомлення від користувача «Виктория_Avon» з н.т. НОМЕР_5 в тексті якого було написано «всім привіт хочу поділіистись тим, що отримла виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 перейшов за посиланням вказаним у повідомленні, щоб оформити дану виплату, ввів номер своєї банківської карти, коди, які почали приходити йому повідомленнями, та дана операція довго загружалась, через що він вирішив перейти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виявив, що з його карти було здійснено переказ коштів у сумі 730 гривень на карту невідомої йому ОСОБА_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: номера рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копії договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаною фізичною особою, за якими грошові кошти зараховувалися на її рахунки, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунках вищевказаної фізичної особи за період часу з 11.04.2024 по теперішній день із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.04.2024 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), а також ІР-адреси входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особистий кабінет вищевказаних осіб за вказаний період часу. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчою ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі в зв`язку зі службовою завантаженістю, клопотання просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000633 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2024 за фактом того, що 11.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.04.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме - пропозицією допомоги від ООН, заволоділа грошовими коштами з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , у сумі 730 грн.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.04.2024, останній надав пояснення про те, що у 2020 році він оформив пенсійну карту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 11.04.2024 об 11:14 год. йому в соціальній мережі «Вайбер» в групу « АДРЕСА_2 » прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_7 » НОМЕР_5 повідомлення «Всім привіт хочу поділитись тим, що отримала виплату від організації ООН, думала, що це шахраї. Спробувала та отримала. Встигайте вони приймають заявки до кінця цього тижня! ІНФОРМАЦІЯ_1 Якщо у вас інший банк, то передьте в їх телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він перейшов по вказаному посиланню і ввів номер банківської карти, йому прислали код які він ввів в відведене поле двічі. Після цього довго йшла загрузка та він вирішив припинити дану дію. Після цього він зайшов в « ОСОБА_8 » та побачив, що з його картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошей у сумі 730 грн. та 3 грн. комісії на картку якоїсь ОСОБА_6 . Після цього він зателефонував до гарячої лінії банку та попросив відмінити переказ та заблокувати картку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять банківську таємницю, та видати вказані документи у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н., за період з 11.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 11.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 01.07.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1