Справа № 740/5749/23
Провадження № 1-кс/740/619/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 28.08.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 28.08.2023 року до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що він знайшовши оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення про продаж кросівок зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 домовився про купівлю товару та перерахував на картку № НОМЕР_2 грошові кошти двома платежами 1080 та 720 гривень. Також з ним зв`язувались дані особи із номеру телефону НОМЕР_3 , після чого з ним перестали виходити на зв`язок.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який дав наступні показання, а саме, що він 26 серпня 2023 року в мережі «Інтерент» знайшов оголошення про продаж кросівок з Європи, зателефонувавши за вказаним в оголошенні абонентським номером НОМЕР_1 , домовився з продавцем про купівлю вказаного товару, після чого здійснив передплату шляхом банківського грошового переказу з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 1080 грн, після чого йому зателефонував продавець з абонентського номеру НОМЕР_3 та повідомив про необхідність внесення решти суми коштів за товар, що в подальшому потерпілий і зробив здійснивши переказ на вказану банківську платіжну картку. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який є кінцевим отримувачем коштів, отриманих шахрайським шляхом, та з рахунку якого здійснюється розпорядження згаданими коштами. Встановлено, що для приховання руху грошових коштів, що добуті шахрайським шляхом, ОСОБА_7 використовував банківські платіжні картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що відкриті на імена підставних осіб.

В ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію стосовно банківської платіжної картки № НОМЕР_10 , що відкрита в межах розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_16 , встановлено, що рахунок даної банківської платіжної картки відкритий на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер - НОМЕР_18 , на даний рахунок надходили відповідні зарахування коштів.

Після чого дані грошові кошти перераховувались на рахунки банківської платіжної картки № НОМЕР_19 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 , банківських карток № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , що відкриті на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_25 ).

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення відправників коштів, яким можуть бути відомі обставини та умови шахрайської діяльності згаданої особи, їх контактних даних, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про осіб, що здійснювали перерахування на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_10 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000548 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), АДРЕСА_4 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме, відомостей щодо контрагентів, що здійснювали перерахування грошових коштів з рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_10 , що відкрита в межах розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_17 ):

07.12.2023 12 год 45 хв 51 с (дата, час) 250 грн. (сума) - ECM00002 (пристрій) - IPM BILLER-C2CMB KYIV UAUA (призначення)

07.12.2023 13 год 35 хв 21 с (дата, час) 250 грн. (сума) - ECM00002 (пристрій) - IPM BILLER-C2CMB KYIV UAUA (призначення)

а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, що відкриті на осіб, що здійснювали перерахування згідно вищевказаної таблиці, інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всіх рахункам, що відкриті на осіб, що здійснювали перерахування згідно вищевказаної таблиці та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені).

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити вилучення вказаних документів у Чернігівському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( АДРЕСА_5 ).

Установити строк дії ухвали до 03.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1