Справа № 750/5132/24
Провадження № 1-кс/750/1739/24
У Х В А Л А

29 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001133 від 07.04.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові, інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001133 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить провести перевірку по факту вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у мережі «Фейсбук» він розмістив оголошення про збір коштів для придбання РЕБ, для чого відкрив у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку № НОМЕР_3 . Реквізити банківської картки розмістив у себе на сторінці у месенжері «Фейсбук». Так, 07.04.2024 року останньому у месенжері «Телеграм» надійшло повідомлення з чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано, від імені банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що необхідно було надати відповідь відділу фінансового моніторингу з приводу накопичення на рахунку грошових коштів для потреб ЗСУ, волонтерства або іншого, і якщо той не відповість, то по рахунку будуть обмеження. Оскільки ОСОБА_5 вважав, що чат-бот на який він зайшов належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бо був відповідний логотип, то він за допомогою аудіодзвінку зателефонував, де особа, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що для збору коштів потрібно відкрити білу картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невідома особа повідомила, що б останній називав коди, які будуть надходити у вигляді смс-повідомлень. Вказані коди ОСОБА_5 називав невідомому. Після виконання всіх вказівок від невідомого, ОСОБА_5 здійснив вхід у свій застосунок « ОСОБА_6 », де побачив, що із банківського рахунку було переказано гроші. Після зрозумів, що його ошукали і одразу ж зателефонував до «моно банку» і всі картки заблокував. Також коли ОСОБА_5 зайшов до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то побачив, що було створено чотири віртуальні банківські картки, з яких з однієї на одну перераховувалися кошти на суму 18800 грвень. При цьому о 16 год. 04 хв. з карти «Частове зняття банки «НА РЕБ» переказалося на рахунок НОМЕР_4 (Біла картка). При цьому кошти було переказано вже у валюті - 477,65 USD. Вказані гроші були переказані на рахунок НОМЕР_2 , а із вказаного рахунку на картку № НОМЕР_5 . При цьому переказ був здійснений у доларах США 468,10 та комісія 4,18, що згідно переказу складає 18800 грн.

Згідно квитанції № РХВ0-В3АЕ-7Х98-25Х9 від 07.04.2024 року, яка міститься в матеріалах клопотання, вбачається, що 07.04.2024 о 16 год. 05 хв. з карткового рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ - «платіжна система МС», «платіжний інструмент» НОМЕР_5 на суму 18000 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, кола їх зв`язків та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківських рахунків за картковим рахунком НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-рух коштів за рахунком НОМЕР_2 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 06.04.2024 по 07.04.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за рахунку НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2024 по 07.04.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки за рахунком НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2024 по 07.04.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний за картковим рахунком НОМЕР_2 ;

-IP - адреси входів до рахунків через систему інтернет - банкінгу.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 07.04.2024 по рахунку НОМЕР_2 , якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1