Дата документу 24.05.2024Справа № 554/5099/24
Провадження № 1-кс/554/5553/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000318 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; що знаходиться в АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо руху коштів на банківських картках по клієнтам, які мають наступні реквізити, а саме: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 24 лютого 2022 року по кінцевий термін дії ухвали та вказати наступні відомості:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка;

виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П. І. П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000318 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3. Із змісту відомостей, внесених до ЄРДР, слідує, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області ДКП НП України, за фактом звернення громадянина ОСОБА_6 щодо вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинених під приводом збору грошових коштів на потреби ЗСУ.

4. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 подано письмову заяву, у якій останній просить притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30 квітня 2024 року під приводом зборів коштів на допомогу ЗСУ за допомогою соціальної мережі Tik Tok, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1000 грн, які він перевів із свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_6 . Так, в соціальній мережі Tik Tok встановлено користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 На даній сторінці до відео та фото матеріалів додано номери карток: НОМЕР_7 та НОМЕР_4 , на які здійснюється збір коштів на потреби ЗСУ. Номер картки 576501 поширюється також і серед світлин в соціальній мережі Facebook користувачем ОСОБА_7 , сторінка якого розташована за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5

5. Встановлено, що сторінка за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . Також встановлено, що при здійснені прямих трансляцій на сторінці за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 у відеоматеріалах зображено обличча ОСОБА_5 . Крім цього встановлено, що картка НОМЕР_4 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , а картка НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_8 . Також відомо, що з картки НОМЕР_7 кошти переводяться на картку НОМЕР_4 , з якої відбувається їх зняття ОСОБА_4 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL3141, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

6. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, механізму та схеми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7. У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

8. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчого на необхідність

проведення розгляду без участі володільця речей та документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином не обґрунтовано, клопотання та додані до нього матеріали не містять жодних доказів існування реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів (інформації), у зв`язку із чим судом було здійснено виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наявною у матеріалах справи довідкою про доставку електронного листа від 15 травня 2024 року.

9. Проте, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до суду представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, заяв чи заперечень не подали, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

10. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

11. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

12. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

13. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

14. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

15. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

16. Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000318 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17. Проаналізувавши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

18. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

19. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; що знаходиться в АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо руху коштів на банківських картках по клієнтам, які мають наступні реквізити, а саме: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 24 лютого 2022 року по кінцевий термін дії ухвали та вказати наступні відомості:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка;

виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П. І. П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону,

вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; що знаходиться в АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 червня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18