Справа № 466/3648/24
Провадження № 1-кс/466/1240/24
У Х В А Л А

03 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000196 від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.04.2024р. старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000196 від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 23.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.12.2023, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом збору грошових коштів на протезування ноги батька, заволоділа грошовими коштами в сумі 327,60 грн, які ОСОБА_5 переказав із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40-1, 41 КПК України встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищенаведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме, повного руху грошових коштів карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інших відкритих та закритих банківських рахунків клієнта ОСОБА_6 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримувала кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 01.01.2023 до моменту винесення ухвали. Вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Старший дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні просила розглядати таке без її участі та просить таке задовольнити. Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000196 від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.12.2023, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом збору грошових коштів на протезування ноги батька, заволоділа грошовими коштами в сумі 327,60 грн, які ОСОБА_5 переказав із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму .

В ході виконання доручення в порядку ст. 40-1, 41 КПК України встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме, повного руху грошових коштів карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інших відкритих та закритих банківських рахунків клієнта ОСОБА_6 .

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або іншому працівнику ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначеній платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (ЕР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по| зняттю грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по всіх відкритих та закритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по всіх; відкритих та закритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного1 кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всіх по всіх відкритих та закритих! банківських рахунках клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (IP адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера , тощо) за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій поі всіх відкритих та закритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_20 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1