Справа № 752/9988/22
Провадження № 1-кс/752/8262/23
У Х В А Л А

Іменем України

26 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в м. Києві, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в м. Києві, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000352 від 08.07.2022 року, за якою адвокат просить зобов`язати уповноваженого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352, повернути ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 138 700,00 доларів США та 20 000,00 Євро.

В обгрунтування скарги посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000352 від 08.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України. В рамках зазначеного кримінального провадження 26.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.08.2022 р. старшим слідчим СУ ГУ НП У м. Києві ОСОБА_7 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено, серед іншого, грошові кошти в сумі 138 700,00 доларів США та 20 000,00 Євро, які належать третім особам, а саме: матері ОСОБА_8 - ОСОБА_4 , дружині ОСОБА_8 - ОСОБА_5 , та тещі ОСОБА_8 - ОСОБА_6 . В подальшому слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Голосіївського району суду м. Києваа із клопотанням про арешт вказаного майна. Ухвалою слідчого судді Голосіївського суду м. Києва від 05 вересня 2022 року (справа № 752/9988/22) було частково задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт на мобільний телефон марки iPhone 12 Pro Max у чохлі темного кольору з логотипом Apple, Imei: НОМЕР_1 та із сім-карткою "Київстар", грошові кошти в сумі 1 452,00 грн., грошові кошти в сумі 1 600,00 доларів США. У накладенні арешту на грошові кошти в розмірі 20 000,00 Євро та 138 700,00 доларів США відмовлено. 09.11.2022 ухвалою Київського апеляційного суду у задоволенні апеляційної скарги прокурора відмовлено. 21.11.2022 слідчому у кримінальному провадженні подано клопотання, з вимогою повернути вищевказані грошові кошти. Однак, станом на 2022 року відповіді на клопотання про повернення тимчасово вилученого майна не надійшло, кошти повернуті не були. Зазначене стало підставою для звернення адвоката ОСОБА_10 , який діяв в інтересах власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , до слідчого судді Голосіївського районного суду із скаргою на бездіяльність слідчого/прокурора, яка полягає в зобов`язанні повернути майно власникам та визнанні бездіяльності протиправною у кримінальному провадженні№0000352 від 08.07.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України. Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.12.2022 року скаргу задоволено частково. Але ж і після того грошові кошти повернуто не було. 09 січня 2023 року Голосіївським районним судом м. Києва на адресу органу досудового розслідування було надіслано належним чином завірену копію ухвали від 08.12.2022 для відома та виконання. Однак, грошові кошти власникам повернуто не було з посиланням на те, що вилучені грошові кошти «не мають відношення» до кримінального провадження №0000352, а «переміщені» до кримінального провадження №0000675 від 07.09.2022, де на них ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.09.2022 накладено арешт. У подальшому, 06 липня 2023 року представником власників майна (грошових коштів) на адреси старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 та прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_11 було надіслано клопотання № 36/23 про виконання ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.12.2022 та повернення грошових коштів їх власникам. Відповіддю № 20433/125/23/3-2023 від 24.08.2023 старшого слідчого ОСОБА_9 повідомлено про те, що «...виконати ухвалу та повернути вилучені в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000352 грошові кошти в сумі 138 700,00 доларів СІЛА та 20 000,00 евро не представляється за можливе, так як на зазначене майно накладено арешт.». Вказана відповідь слідчого не відповідає дійсності, оскільки, як зазначалося вище, у кримінальному провадженні № 0000352 арешт на грошові кошти не накладався. На даний час у розпорядженні сторони захисту наявна відповідь старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 від 21.06.2023 № 14785/125/23/3/- 2023, надана на клопотання №32 від 14.06.2023 про надання інформації щодо об`єднання кримінальних проваджень. Вказаною відповіддю повідомлено, що кримінальне провадження №0000675 від 07.09.2022 було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000352 від 08.07.2022. Оскільки об`єднаному провадженню присвоєно номер першого, внесеного до ЄРДР провадження, а саме - №0000352, а кримінальне провадження №0000675 від 07.09.2022 наразі не існує, адвокат вважає, що грошові кошти в розмірі 20 000,00 Євро та 138 700,00 доларів СІЛА підлягають поверненню їх власникам: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , так як на даний час є чинною зазначена вище ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про зобов`язання слідчого та прокурора повернути власникам майна грошові кошти у зазначених вище сумах, вилучені у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022, яке на даний час є єдиним кримінальним провадженням, у якому фігурує спірне майно (грошові кошти).

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив.

Особа, бездіяльність якої оскаржується, в судове засідання для розгляду скарги не з`явилася, про час, місце та дату розгляду повідомлена належним чином, причини неявки не відомі, що на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України не перешкоджає розгляду скарги.

Матеріали кримінального провадження №0000352 слідчому судді не надані.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000352 від 08.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

У рамках зазначеного кримінального провадження 26.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.08.2022р. старшим слідчим СУ ГУ НП У м. Києві ОСОБА_7 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено, серед іншого, грошові кошти у сумі 138 700,00 доларів США та 20 000,00 Євро.

В подальшому слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Голосіївського району суду м. Києва із клопотанням про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського суду м. Києва від 05 вересня 2022 року (справа № 752/9988/22) було частково задоволено клопотання слідчого про арешт майна та накладено арешт на мобільний телефон марки iPhone 12 Pro Max у чохлі темного кольору з логотипом Apple, Imei : НОМЕР_1 та із сім-карткою "Київстар", грошові кошти в сумі 1 452,00 грн., грошові кошти в сумі 1 600,00 доларів США. У накладенні арешту на грошові кошти в розмірі 20 000,00 Євро та 138 700,00 доларів США відмовлено.

09.11.2022 ухвалою Київського апеляційного суду у задоволенні апеляційної скарги прокурора на ухвалу слідчого судді від 05.09.2022р. відмовлено.

Ухвалою слідчого судуд від 08.12.2022р. зобов`язана старшого слідчого ОСОБА_9 , слідчого та прокурора повернути власникам майна грошові кошти в сумі 138 700,00 доларів США та 20 000,00 євро, вилучені у кримінальному провадженні №0000352 від 08.07.2022р.

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 та прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_12 із клопотанням про повернення власникам майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 138 700,00 доларів США та 20 000,00 євро, вилучених у кримінальному провадженні №0000352 від 08.07.2022р.

Старший слідчий ОСОБА_9 надав відповідь, за якою вказав про те, що виконати ухвалу та повернути вилучені в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні №000352 грошові кошти в сумі 138 700,00 доларів США та 20 000,00 євро не представляється за можливе, так як на зазначене майно накладено арешт.

Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено , зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Враховуючи викладені норми, та ту обставину, що ухвалою слідчого судді від 05.09.2022р. відмовлено в задоволенні клопотання про арешт майна в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі 20 000,00 євро та 138 700,00 доларів США, станом на день звернення зі скаргою до слідчого судді вказані кошти не повернуті власникам, як це предбачає ч. 1 ст. 169 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню.

Згідно вимог ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого слідчим суддею постановляється ухвала про скасування рішення слідчого, зобов`язання припинити дію, зобов`язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.

Керуючись ст. ст. 169-171, 303-309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

1.Скаргу задовольнити.

2. Зобов`язати уповноваженого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000352, повернути власникам майна грошові кошти в розмірі 138 700,00 доларів США та 20000,00 Євро.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1