У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/819/24

Номер провадження 1-кс/184/195/24

15 травня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000153 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000153 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 06.04.2024 в період часу з 15:40 до 15:51, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що з її банківської картки зняті грошові кошти у сумі 3000 гривень, переконавши останню залишатися на лінії, з метою здійснення необхідних банківських операцій, та попрохавши натиснути комбінацію 1122 (яка являлась пін-кодом від банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ) заволоділа грошовими коштами з зазначеної банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_3 , у розмірі 3850 гривень, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №00000153 від 09.04.2024 року за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 04.04.2024 о 16:05 годині, на її номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку остання почула голос чоловіка, який представився працівником банку, та повідомив, що з її банківської картки хтось намагається зняти 3000 гривень. Після чого, вищезазначений чоловік назвав повністю номер карти потерпілої ОСОБА_3 . Далі потерпіла відмінила дзвінок. Після чого, 06.04.2024 о 14:52 їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 , і з номеру НОМЕР_5 . Відповівши на дзвінок, потерпіла ОСОБА_4 . Знову почула чоловічий голос. Вказаний чоловік представився представником банку, і в ході розмови сказав про необхідність натиснути комбінацію на клавіатурі НОМЕР_6 . Натиснувши вказану комбінацію, потерпіла згадала що це пін- код її банківської карти. Після чого, взявши роздруківку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 06.04.2024 були наступні списання, а саме: о 15:40 годині списано грошові кошти у сумі 354,00 гривні ( АДРЕСА_1 ); о 15:40 годині списано грошові кошти у сумі 3000,00 гривень (Готівка на касі АДРЕСА_1 ); о 15:41 годині списано грошові кошти у сумі 124,00 гривні (поповнення мобільного НОМЕР_7 ); о 15:43 годині списано грошові кошти у сумі 124,00 гривні (поповнення мобільного: НОМЕР_8 ); о 15:49 годині списано грошові кошти у сумі 124,00 гривні (поповнення мобільного: НОМЕР_9 ); о 15:51 годині списано грошові кошти у сумі 124,00 гривні (поповнення мобільного: НОМЕР_10 ).

На даний час, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та дослідженні інформації, документів за абонентським номером НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів:

-з інформацією щодо моніторингу з`єднань абонента мобільного (рухомого) зв`язку за номером НОМЕР_2 , а саме дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків (у тому числі нульових), смс-повідомлень, ммс-повідомлень, інтернет з`єднань із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, луеЬ-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента в момент кожного з`єднання за вказаний період часу, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг, зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ).

-з інформацією про способи поповнення рахунку (оплати послуг) абонента мобільного (рухомого) зв`язку за номером НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати`та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

-з інформацією про абонента мобільного (рухомого) зв`язку за номером НОМЕР_2 , зокрема укладених договорів, угод, інформації зазначеної при ідентифікації, персоніфікації абонента, при реєстрації в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо.

Вказані документи можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення, причетності до його вчинення конкретних осіб, їх місцезнаходження в момент вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000153 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та за їх дорученням працівникам сектору кримінальної полії ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів та інформації на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до документів:

-з інформацією щодо моніторингу з`єднань абонента мобільного (рухомого) зв`язку за номером НОМЕР_2 , а саме дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків (у тому числі нульових), смс-повідомлень, ммс-повідомлень, інтернет з`єднань із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента в момент кожного з`єднання за вказаний період часу, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг, зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ), за період з 03.04.2024 до дня винесення ухвали.

-з інформацією про способи поповнення рахунку (оплати послуг) абонента мобільного рухомого) зв`язку за номером НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати та часу поповнення,

номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо, за період з 03.04.2024 до дня винесення ухвали.

-з інформацією про абонента мобільного (рухомого) зв`язку за номером НОМЕР_2 , зокрема укладених договорів, угод, інформації зазначеної при ідентифікації, персоніфікації абонента, при реєстрації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1