Справа №766/2999/24
н/п 1-кс/766/4307/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000228 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 14.02.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: що 13.02.2024 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 22.100 гривень з банківської картки заявниці, дані якої остання самостійно надала продавцю для отримання замовлення.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має банківську картку № НОМЕР_1 . 08.01.2024 року, точного часу потерпіла не пам`ятає, вона виявила у мережі Instagram, на сторінці магазину техніки fishechka_ua, оголошення про продаж мобільного телефону IPhone 14 Pro Max, після чого зв`язалась через чат з продавцем, який надав посилання на онлайн-магазин: ІНФОРМАЦІЯ_5

30.01.2024, ОСОБА_4 , перейшовши за посиланням, вибрала із каталогу мобільних телефонів IPhone 14 Pro Max, ціна 22.100 грн., та перейшла на сторінку оплати, де ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , після чого відбулось списання коштів у сумі 22.100 грн. Продавець при цьому обіцяв відправити товар ІНФОРМАЦІЯ_6 , відправки не відбулось по даний час. На повідомлення продавець не відповідає, сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 на даний момент неактивний. Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 завдано збитків на загальну суму 22.100 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці було вилучено відомості про рух грошових коштів по карті потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час огляду вищевказаних відомостей було встановлено, що 30.01.2024 з банківської картки потерпілого було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку за номером рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 10:31 в розмірі 22.210 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ], що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 29.01.2024 по 04.02.2024 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом вилучення зазначених документів.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носіях, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ], що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію за період часу з 29.01.2024 по 04.02.2024, а саме про:

- відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківської картки № НОМЕР_2 , за вказаний період часу;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 29.01.2024 по 04.02.2024 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; У разі зазначення у документах щодо руху коштів лише індентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо надати документи що містять відповідні дані та дозволяють віднести індетифікатор до конкретного пристрою з визначеною адрсесою його розташування;

- відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

- номери IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у електронному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- адреси, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- номери мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- зміни паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- зміни пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- авторизовані входи до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- платіжні документи (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1