Справа № 346/3493/24
Провадження № 1-кс/346/614/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.06.2024 року за № 0000179, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 20.01.2024 року до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 19.06.2024 року о 12:17 годин, перебуваючи за вказаним місцем проживання останньому у застосунок "Viber" надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти в сумі 16 000 гривень. Тому ОСОБА_4 зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 в зазначеній сумі. Однак, через деякий час ОСОБА_4 дізнався про те, що жодних повідомлень його вказаний знайомий не надсилав. Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 19.06.2024 року приблизно в 11:30 годин йому надійшло повідомлення у застосунку «Viber» від його знайомого ОСОБА_5 , який просив позичити йому грошові кошти в розмірі 16 000 гривень, з повернення частини цих коштів ввечері, а іншої частини - наступного дня. Після цього ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 через мобільний додаток «Viber» та через мобільний зваязщок, однак, не зміг зв`язатися із цим абонентом. Тому, так як ОСОБА_4 добре знає ОСОБА_6 і знає, що в останнього хвора дитина, він вирішив позичити йому грошові кошти, та 19.06.2024 року о 12:17 год. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в розмірі 16 000 гривень (банківська комісія становила 562, 40 грн.) на банківську карту № НОМЕР_1 . Після цього від імені ОСОБА_6 знову надійшло повідомлення з проханням позичити ще 15 000 гривень. Тому ОСОБА_4 одразу зателефонував ОСОБА_6 , однак, останній знову не відповідав. Після цього ОСОБА_4 продовжив переписку в зазначеному мобільному додатку, та в її ході зрозумів, що з ним спілкуються шахраї. Невдовзі ОСОБА_4 зв`язався з ОСОБА_7 та дізнався, що в мобільний додаток останнього незаконно отримали доступ невідомі особи.

В ході досудового розслідування встановлено, за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального проступку дізнавач просить надати тимчасовий доступу до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період з 19.06.2024 року по час виконання даної ухвали та відомості про власника банківської карти, з можливістю вилучення засвідчених копій документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять (можуть містити) інформацію про:

- історію авторизації, тобто про перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 , в період часу з 19.06.2024 р. по 01.07.2024 року включно;

- завірені копії договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інші, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на особу (осіб), яку (яких) буде ідентифіковано при отриманні вищевказаних відомостей, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами, наданням всієї аналогічної інформації, яка вказана в попередніх абзацах резолютивної частини цієї ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.06.2024 року по 01.07.2024 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 19.06.2024 року по 01.07.2024 року включно;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 19.06.2024 року по 01.07.2024 року включно;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період часу з 19.06.2024 року по 01.07.2024 року включно;

- контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.06.2024 року по 01.07.2024 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області: підполковнику поліції ОСОБА_8 ; капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних поступків, інспектору СРПП Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1