Справа 127/4638/24
Провадження 1-кс/127/2020/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка користуючись мобільними номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка представилась працівником кіберполіції ІНФОРМАЦІЯ_2 , а пізніше оператором гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняючи шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані на картку банку Креді Агріколь Банк НОМЕР_4 , чим спричинила майнову шкоду у розмірі 115 718, 20 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 29 січня 2023 року о 15:20 год. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_5 надійшов дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником кіберполіції ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з банківської картки потерпілої йде оплата на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на покупку електротоварів на суму 27 500 гривень, та потерпіла повідомила, що оплату не підтверджує та невідомий порадив зателефонувати на гарячу лінію по вказаному факту. Після чого о 15:23 год. потерпіла зателефонувала на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 та голос повідомив останній очікувати на з`єднання з оператором, після чого потерпілій передзвонили з м.н.т. НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився як оператор та назвався ОСОБА_5 після чого запитав чим може допомогти. В подальшому потерпіла пояснила останньому про дзвінок з кіберполіції та вказаний чоловік підтвердив, що дійсно з банківської картки потерпілої оплатити покупку в інтернет магазині, після чого потерпіла на протязі хвилини ще спілкувалась та зв`язок завершився, після чого одразу ж на телефон потерпілої надійшов дзвінок з м.н.т. НОМЕР_7 та потерпіла продовжила розмову, яка тримавала 38 хвилин. Надалі потерпілій надійшов дзвінок з м.н.т. НОМЕР_8 , розмова ще тривала 19 хвилин та потерпілої не виникало сумнівів, що з вказаних номерів телефону з останньою спілкувався один та той же чоловік. Також потерпіла зазначила, що чоловік, який назвався ОСОБА_5 сказав, що банківські картки потерпілої потрібно терміново заблокувати та перевести грошові кошти на вказаний рахунок, створити нову картку, на яку підуть гроші з цього особового рахунку. За вказівками вказаного чоловіка, потерпіла створила нову банківську картку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та після вказаного невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 продиктував нібито особистий рахунок потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 . Далі на вказаний рахунок потерпіла перерахувала трьома транзакціями з власної банківської картки для виплат НОМЕР_9 перерахувала 74 571 грн., а з кредитної картки НОМЕР_10 перерахувала кредитні кошти на суму 41 147, 20 грн. В подальшому невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 сказав заблокувати картки та в понеділок в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб перерізати банківські картки і отримати пластикову замість віртуальної та пообіцяв, що гроші прийдуть на нову картку, та грошові у вказаний термін не надійшли.

28-го березня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки НОМЕР_4 (банківська картка на яку потерпіла здійснювала переказ грошових коштів з власних банківських карток).

22 листопада 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_11 , після чого вилучену інформацію направлено разом із дорученням до УПК у Вінницькій області. Під час проведення аналізу вилученої інформації працівниками УПК у Вінницькій області встановлено, що на вказаний банківський рахунок 29.01.2023 відбулись зарахування на загальну суму 100 000 гривень з банківського рахунку з найменуванням еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого з карткового рахунку було здійснено наступні операції із зняття грошових коштів:

- 29.01.2023 16:26:56 відбулося зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

- 29.01.2023 16:37:04 відбулося зняття грошових коштів в сумі 18 400 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 29.01.2023 16:33:14 відбулося зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 29.01.2023 16:30:38 відбулося зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 29.01.2023 16:31:50 відбулося зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, а саме відомостей, що являють собою фотознімки та відеозаписи з банкомату №A0308851, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу 16:00 год. по 16:40 год. 29.01.2023; інші фото-, відеоматеріали з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час здійснення авторизації та проведення операції за банківською карткою за номером НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , Юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000042 від 08.02.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , Юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- фотознімки та відеозаписи з банкомату №A0308851, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу 16:00 год. по 16:40 год. 29.01.2023; інші фото-, відеоматеріали з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час здійснення авторизації та проведення операції за банківською карткою за номером НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2023 по 28.02.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя