Справа № 457/508/24
провадження №1-кс/457/152/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 березня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000088 від 26.03.2024 року, яке надійшло до суду 26.03.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження № 0000088 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 25.03.2024 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами у сумі 3388 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 962 гривні, які знаходилися на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить заявниці, які були перераховані через сервіс Nova Pay на невідомий рахунок, чим спричинила заявниці майнову шкоду на загальну суму 4350 гривень. Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що їй належать карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . До вказаних карток прикріплений номер телефону НОМЕР_3 . Вона знаходиться в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 (бутик г. Никополь)» в додатку Вайбер. В цій групі публікують інформацію про продаж взуття. 20.03.2024 у вказаній групі користувач на ім`я « ОСОБА_6 » (тел. НОМЕР_4 ) опублікувала повідомлення з інформацією для ВПО про отримання виплати від ОСОБА_7 , де було вказано два посилання, перше на ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та друге інший банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Але перейти за вказаними посилання їй не вдалося, оскільки в неї наявна карта тільки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього, 22.03.2024 року у вказаній групі користувач на ім`я « ОСОБА_8 » (тел. НОМЕР_5 ) теж опублікувала повідомлення про виплату ОСОБА_7 з посиланнями на ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інший банк: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їй відкрилося вікно, де треба було ввести пароль до належної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вона і зробила. В цей же час їй подзвонили з ІНФОРМАЦІЯ_1 і попросили підтвердити авторизацію до ІНФОРМАЦІЯ_7 і вона натиснула 1, чим підтвердила вхід. Після чого їй почали приходили смс - сповіщення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що з її карти списується грошові кошти в сумі: о 10:46 год. в сумі 220 гривень, о 10:47 год. в сумі 720 гривень; о 10:48 год. в сумі 1224,09 гривень; о 10:49 год. в сумі 1224,09 гривень; о 10:50 год. в сумі 222,53 гривні; о 10:51 год. в сумі 740,03 гривень на рахунок Nova Pay. Так шахрайським шляхом невідома особа заволоділа належними грошовими коштами на загальну суму 3388 гривень за карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 962 гривні з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відповідно до якої з належної їй карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , 22.03.2024 року відбулося списання грошових коштів в сумі 4350 гривень через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_7 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_9 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 22.03.2024 по 00 год 00 хв 26.03.2024; якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку № НОМЕР_6 чи без картковий спосіб (за наявності) у період із 22.03.2024 по день отримання ухвали; документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 , тобто інформаціїї про її власника. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_6 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 22.03.2024 по 26.03.2024; якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_9 перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), документи що стали підставою для відкриття вказаного банківського рахунку, інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку № НОМЕР_6 чи без картковий спосіб (за наявності) у період із 22.03.2024 по день отримання ухвали суду, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_2 .

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 26 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1