Справа № 314/2121/24
Провадження № 1-кс/314/568/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 04.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 25.04.2024 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.04.2024 о 15:55 год., він перебуваючи на роботі поблизу с. Щасливе, Запорізького району, Запорізької області, з мобільного телефону через застосунок « Райфайзенбанк » зі своєї зарплатної карти НОМЕР_1 перерахував на свою кредитну карту № НОМЕР_2 того ж банку, гроші в сумі 6380 грн., після чого у цей же день о 17:24 на його телефон НОМЕР_3 зателефонував працівник « Райфайзенбанку » (номер тел. не зберігся) та запитав чи дійсно він здійснює перерахунок грошових коштів більше ніж 10-ма транзакціями, на що потерпілий заперечив і заблокував карту, а коли після цього через свій мобільний телефон зайшов до особистого кабінету « Райфайзенбанк » та виявив що 23.04.2024, у період часу з 17:00 по 17:08 23.04.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами, а саме здійснила 14 транзакцій з його кредитної картки (13 транзакцій по 2060 грн. та 1 транзакція на суму 206 грн.), при цьому 7-ма транзакціями кошти перераховано на карту « Таскобанк » НОМЕР_4 , а іншими7-ма транзакціями на картку « Таскобанк » НОМЕР_5 загальна сума збитку становить 26986 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у нього в користуванні мається банківська зарплатна карта АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_1 та кредитна карта № НОМЕР_2 цього ж банку. 23.04.2024 о 15:55 год., він перебуваючи на роботі поблизу с. Щасливе, Запорізького району, Запорізької області, з мобільного телефону через застосунок « Райффайзен Банк » зі своєї зарплатної карти № НОМЕР_1 перерахував на свою кредитну карту № НОМЕР_2 цього ж банку, гроші в сумі 6380 грн., після чого у цей же день о 17:24 на його телефон НОМЕР_3 зателефонував працівник « Райфайзенбанку » (номер тел. не зберігся) та запитав чи дійсно він здійснює перерахунок грошових коштів більше ніж 10-ма транзакціями, на що потерпілий заперечив і заблокував карту, а коли після цього через свій мобільний телефон зайшов до особистого кабінету « Райфайзенбанк » та виявив що 23.04.2024, у період часу з 17:00 по 17:08 23.04.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами, а саме здійснила 14 транзакцій з його кредитної картки (13 транзакцій по 2060 грн. та 1 транзакція на суму 206 грн.), при цьому 7-ма транзакціями кошти перераховано на карту « Таскобанк » НОМЕР_4 , а іншими7-ма транзакціями на картку « Таскобанк » НОМЕР_5 загальна сума збитку становить 26986 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « Райффайзен Банк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а Запорізьке міське відділення банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ « Райффайзен Банк » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 годин 23.04.2024 по 00:00 годин 25.04.2024.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « Райффайзен Банк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а Запорізьке міське відділення банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ « Райффайзен Банк » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із вказанням адресу їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 годин 23.04.2024 по 00:00 годин 25.04.2023. Кінцевим днем дії ухвали визначити -20.07.2024 р.

Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.05.2024