Справа № 544/870/24
пров. № 1-кс/544/182/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.04.2024 до ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ДОП СП ВП№1 ЛРВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №1795 від 19.03.2024 за фактом звернення гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено , що 18.03.2024 близько 12 год. 20 хв. , останній через додаток «Вайбер» власноручно перейшов за посиланням з приводу надання грошових коштів громадянам в сумі 11 000 грн., ввівши свої анкетні дані та дані картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через деякий час виявив відсутність своїх власних коштів в сумі 22 000 грн.

18.03.2024 близько 12 год., ОСОБА_8 перебував вдома, за вищевказаною адресою. З власного мобільного телефону останній зайшов до додатку «Вайбер», де перейшов в соціальну спільноту «Сасинівка автобус», де висіло оголошення про надання допомоги українцям, у вигляді виплати грошових коштів в сумі 11 000 гривень. Потерпілий перейшов по посиланню вказаному в оголошенні та самостійно ввів дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок - НОМЕР_1 та свої анкетні дані. Після чого в ОСОБА_8 почав виснути телефон та він відразу вийшов з додатку «Вайбер» та закрив всі посилання. Наступного дня останній зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив відсутність власних грошових коштів з зарплатної картки вищевказаного рахунку у сумі 12 000 гривень та з кредитної картки за вищевказаним рахунком у сумі 10 150 гривень. Куди перерахувались кошти потерпілому не відомо. ОСОБА_8 відразу зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував всі картки. Пізніше звернувся до працівників поліції з відповідною заявою про даний факт.

Внаслідок цього з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілого ОСОБА_8 було списано грошові кошти в загальній сумі близько 22 150 грн. а саме з рахунку НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ у судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 17.04.2024 до ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ДОП СП ВП№1 ЛРВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №1795 від 19.03.2024 за фактом звернення гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено , що 18.03.2024 близько 12 год. 20 хв. , останній через додаток «Вайбер» власноручно перейшов за посиланням з приводу надання грошових коштів громадянам в сумі 11 000 грн., ввівши свої анкетні дані та дані картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через деякий час виявив відсутність своїх власних коштів в сумі 22 000 грн. 18.03.2024 близько 12 год., ОСОБА_8 перебував вдома, за вищевказаною адресою. З власного мобільного телефону останній зайшов до додатку «Вайбер», де перейшов в соціальну спільноту «Сасинівка автобус», де висіло оголошення про надання допомоги українцям, у вигляді виплати грошових коштів в сумі 11 000 гривень. Потерпілий перейшов по посиланню вказаному в оголошенні та самостійно ввів дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок - НОМЕР_1 та свої анкетні дані. Після чого в ОСОБА_8 почав виснути телефон та він відразу вийшов з додатку «Вайбер» та закрив всі посилання. Наступного дня останній зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив відсутність власних грошових коштів з зарплатної картки вищевказаного рахунку у сумі 12 000 гривень та з кредитної картки за вищевказаним рахунком у сумі 10 150 гривень. Куди перерахувались кошти потерпілому не відомо. ОСОБА_8 відразу зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував всі картки. Пізніше звернувся до працівників поліції з відповідною заявою про даний факт. Внаслідок цього з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілого ОСОБА_8 було списано грошові кошти в загальній сумі близько 22 150 грн. а саме з рахунку НОМЕР_2 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000149 від 18.04.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000149 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_2 ), відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_2 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15.04.2024 по 25.04.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_2 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 15.04.2024 по 25.04.2024;

Надати можливість начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 - зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 06 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1