СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2950/24
ун. № 759/8629/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000806 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000806 від 29.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів , а саме: до документації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000806 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.10.2022 по теперішній час ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів майном, яке належить ОСОБА_6 , а саме крановою установкою марки «QCY» виробництва Китаю, чим спричиним останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що з 23 квітня 2012 року, являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), яке здійснює діяльність пов`язану з імпортом в Україну будівельної техніки та її подальшим продажем.

Так, в 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була придбана в Китаї за 39200 доларів США кранова установа марки «QCY» виробництва Китаю (вантажопідйомністю 20 тон, довжина стріли 38 метрів). Оплата за вказану кранову установку здійснювалась у доларах США з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок Китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім цього у всіх питаннях з приводу придбання кранової установки допомагав чоловік ОСОБА_7 який у зв`язку з військовою агресією на території України загинув. В подальшому кранова установка була привезена до м. Гданськ республіки Польща, звідки в подальшому була перевезена до м. Києва. Вартість за розмитнення якої становить 242 300 грн., (що по курсу долара США становить 8974 доларів США), вартість перевезення з республіки Польщі до м. Києва становить приблизно 6000 доларів США. 22.10.2022 кранова установка була доставлена в м. Київ на територію автобази за адресою: АДРЕСА_1 , де і зберігалась та з приводу перевезення та розмитнення займався син ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_5 , будучи знайомим та партнером з її чоловіком ОСОБА_7 , і обізнаним про придбання даної кранової установки, запропонував її сину ОСОБА_9 допомогу у її продажу. В подальшому ОСОБА_5 , повідомив, що самостійно кранову установку він продати не зможе, а краще її поставити на автомобіль і вже потім продати разом - як автокран. При цьому, він хотів після продажу автокрану забрати собі кошти від вартості автомобіля, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно було отримати вартість прибутку.

Однак в подальшому ОСОБА_5 , невдалося продати авто кран і ОСОБА_8 , почав наполягати на знятті кранової установки з автомобіля та поверненні ОСОБА_6 , на що ОСОБА_5 , відповів відмовою в грубій формі. В подальшому останній почав переховувати автокран та перегнав його на іншу стоянку, куди саме ОСОБА_6 , не відомо. На прохання сина повернути кранову установку ОСОБА_5 , відповів відмовою та уникав з ними зустрічі. Пізніше ОСОБА_5 , перероформив автомобіль з краном на свою довірену особу ОСОБА_10 , зилишивши н.з. НОМЕР_2 .

В даний час авто кран перебуває в користуванні у ОСОБА_5 , і повертати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кранову установку він не збирається. В результаті шахрайського заволодіння ОСОБА_11 , крановою установкою марки «QCY» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 54 174 доларів США (з врахуванням вартості кранової установки, її розмитнення та перевезення до м. Києва).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , повідомив, аналогічні обставини заволодіння ОСОБА_5 , вказаною крановою установкою та спричиненя матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором та засновником якої являється ОСОБА_6 , у великих розмірах.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що вказана кранова установка, встановлена на автомобіль «двійник», який 17.08.2023 зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , марки «IVECO MAGIRUS 440ET» 2000 року випуску, VIN код: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_2 , що з 4-х осного тягача був переобладнаний в трьох осний автокран (висновок ІНФОРМАЦІЯ_14 №592817 від 03.08.2023). Безпосередньою зміною номера кузова в даному автомобілі, а також переобладнанням ТЗ з тягача на автокран займались ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 , на автобазі за адресою: АДРЕСА_2 .

Вирішенням питання щодо перереєстрації вказаного транспортного засобу в ТСЦ МВС № НОМЕР_16 після переобладнання, займався безпосередньо ОСОБА_12 .

Так, останній для узаконення переобладнання та перереєстрації автомобіля в ТСЦ на ім`я ОСОБА_5 , звертався до свого знайомого експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 , який за неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США, 17.08.2023 сприяв ОСОБА_5 , в проведенні перереєстрації переобладнання вказаного ТЗ в ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в отриманні нового свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_15 , підібрано особу, яка зможе виготовити підроблені правовстановлюючі документи (а також графічні наклейки, таблички) на кранову установку на ім`я ОСОБА_5 , для проведення її сертифікації в державних органах під брендом міжнародного виробника кранів, гідравлічних підйомних систем для комерційного автомобільного та суднового транспорту «Palfinger SANY», та виготовлення кранової книги та подальшого перероформлення його в органах ІНФОРМАЦІЯ_8 з вказанням марки та збільшенням вантажопідйомності крану.

Особою, яка погодилась виготовити документи на кранову установку та їх сертифікацію являється ОСОБА_16 , який з використанням підроблених документів (інвойсу) отримав сертифікат на вже зареєстровану кранову установку для подальшого використання при оформленні документів на кранову установку марки «QCY».

Таким чином, вказана інформація свідчить про можливу наявність в діях вказаних осіб ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 290, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн НОМЕР_8 ), зареєтрований та проживає за адресрю: АДРЕСА_4 , т.м. НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (іпн НОМЕР_10 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (іпн НОМЕР_12 ), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 т.м. НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , т.м. НОМЕР_15 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з необхідністю встановлення фактичного місцезнаходження мобільних пристроїв в період скоєння кримінальних правопорушень, підтвердження зв`язків між особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Даним клопотанням не порушується питання щодо одержання інформації про зміст телефонних розмов, якою обмінювалась зазначена особа і не ставить на меті одержання інформації, яка може будь-яким чином порушити її конституційні права.

Вищевказані відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ попередньої узгодженості дій між особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення,

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 29.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №00000806.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000806 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000806 на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номерам стільникового зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 по 00 год. 00 хв. 31.03.2024 (включно), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1