Справа № 487/1403/24
Провадження № 1-кс/487/1938/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.03.2024 старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому групи старшому слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_5 ; слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ; т.в.о начальника відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_8 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 10.03.2023 по день виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 10.03.2023 по день виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 10.03.2023 по день виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в період з 10.03.2023 по день виконання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 30.03.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів які в період часу з 10.03.2023 по день виконання ухвали були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ); у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 )по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГНУП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 11.05.2023 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу одягу і взуття, в соціальній мережі Instagram заволоділа грошовими коштами у сумі 2850 грн., належних ОСОБА_18 , які остання переказала на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківській карті № НОМЕР_2 емітованій для громадянина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Одеси, паспорт громадянина України (ID-карта) серії НОМЕР_4 виданий (орган) 5115 від 05.07.2019, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , м.н. НОМЕР_5 (фінансовий номер НОМЕР_6 ).

Під час проведення досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області в порядку статті 401 КПК України щодо встановлення місцезнаходження вищевказаного громадянина та забезпечити прибуття останнього до дізнавача для проведення відповідних слідчих дій.

09.02.2024 під час опитування громадянина ОСОБА_19 було встановлено наступне.

В квітні 2023 році перебуваючи в м. Миколаєві, з метою покращення свого матеріального становища шляхом обману, за допомогою мобільного телефону в соціальній мережі Instagram ОСОБА_19 створив сторінку аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій розмістив інформацію про продаж одягу та взуття, з відповідним викладенням зображень товарів, яких в останнього взагалі не було в наявності.

Приблизно 03.04.2023 на сторінку вказаного вище аккаунту надійшло повідомлення від профіля жінки на ім`я ОСОБА_20 . Остання цікавилась продажом жіночого одягу та взуття. Між ОСОБА_20 та ОСОБА_19 розпочалась переписка (обмін повідомленнями) з приводу купівлі/продажу товарів, а саме костюму за ціною 1950 грн. та взуття вартістю 875 грн.

За вимогою ОСОБА_19 відправлення товару покупцеві відбудеться лише після повної сплати грошових коштів, та на ці умови ОСОБА_20 погодилась.

Потім, на банківську карту ОСОБА_19 № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти двома транзакціями від ОСОБА_20 .

Намагаючись ще заволодіти грошима ОСОБА_20 , ОСОБА_19 повідомив останній, що товар подорожчав та необхідно здійснити додаткову оплату у сумі 400 грн., але потерпіла відмовилась та почала вимагати скасування замовлення і повернення надісланих грошей.

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 користувався банківською карткою № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та здійснював свою злочинну діяльність в період з 10.03.2023 по день виконання ухвали.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому групи старшому слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_5 ; слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ; т.в.о начальника відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_8 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 10.03.2023 по день виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 10.03.2023 по день виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 10.03.2023 по день виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в період з 10.03.2023 по день виконання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 30.03.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів які в період часу з 10.03.2023 по день виконання ухвали були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ); у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 )по даному факту.

Зобов`язати посадових осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 12.05.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1