Справа №: 630/502/24 Провадження №: 1-кс/630/184/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 13 червня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000227 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за гр. на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та про рух коштів потерпілого по картці/рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 23 березня 2024 року по 26 березня 2024 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000227 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 березня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те що, 24 березня 2024 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 невстановлені особи, шахрайським шляхом, із застосуванням електроннообчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 15086 грн. 00 коп., чим спричинили матеріальний збиток.

Під час допиту потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що в неї була банківська картка банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 "Універсальна", якою вона не користувалась, з лімітом 45 000 грн. Даних картки остання ніде не залишала, за посиланнями не переходила, картку нікому не давала. Так 24 травня 2024 року приблизно о 17:05 год. на її мобільний прийшло СМС повідомлення про те, що з картки ОСОБА_5 маються спроби списання грошових коштів, а також списання грошових коштів з вище вказаної картки на суму 15 086 грн. В зв`язку з чим, ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію, де автовідповідач їй повідомив, що картку заблоковано після невірного вводу паролю, а також заблоковано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші картки останньої.

26 березня 2024 року вказане кримінальне правопорушення зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні суми матеріального збитку, отриманого внаслідок протиправних дій та особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, у зв?язку з чим необхідна інформація про рух коштів по рахунку потерпілого, де може бути наявна інформація про результати транзакції із зазначенням номеру рахунку, номеру карти та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілого.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають особу, надання їм належної правової оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий длступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за гр. на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та про рух коштів потерпілого по картці/рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 23 березня 2024 року до 26 березня 2024 року.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 04 червня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 26 березня 2024 року, вказано, що 25 березня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те що, 24 березня 2024 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 невстановлені особи, шахрайським шляхом, із застосуванням електроннообчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 15086 грн. 00 коп., чим спричинили матеріальний збиток.

Під час допиту потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що в неї була банківська картка банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 "Універсальна", якою вона не користувалась, з лімітом 45 000 грн. Даних картки остання ніде не залишала, за посиланнями не переходила, картку нікому не давала. Так 24 травня 2024 року приблизно о 17:05 год. на її мобільний прийшло СМС повідомлення про те, що з картки ОСОБА_5 маються спроби списання грошових коштів, а також списання грошових коштів з вище вказаної картки на суму 15 086 грн. В зв`язку з чим, ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію, де автовідповідач їй повідомив, що картку заблоковано після невірного вводу паролю, а також заблоковано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші картки останньої.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають особу, надання їм належної правової оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за гр. на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та про рух коштів потерпілого по картці/рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 23 березня 2024 року до 26 березня 2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 13 червня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000227 від 26 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надання старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за гр. на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та про рух коштів потерпілого по картці/рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 23 березня 2024 року по 26 березня 2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1