490/3223/24 26.04.2024
н/п 1-кс/490/1654/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3223/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання заступника начальника ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000406 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000406 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 07.03.2024 о 08:27 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської платіжної каркти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , у сумі дві тисячі десять гривень, шляхом переказу на інший рахунок.

З протоколу допиту потерпілого встановлено, що 6 березня 2024 за місцем мешкання потерпілого виникла пожежа у одній із кімнат, внаслідок короткого замикання електромережі. Пожежа була ліквідована, однак деякі особисті речі були знищені. В кімнаті, яка зазнала пошкоджень, знаходилися документи та гаманець з банківськими картками, які не придатні були для використання.

7 березня 2024, потерпілий звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відновлення банківської картки, на яку надходять пенсійні виплати однак там йому повідомили, що для відновлення банківської картки йому необхідний номер мобільного телефону, якого на той час потерпілий не мав.

В той же час потерпілий поблизу відділення банку зустрів наглядно знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , якого знає близько п`яти років. У ході спілкування з останнім потерпілий розповів йому, що не має змоги отримати картку, через відсутність телефону, через що не може отримати пенсійні виплати.

Геннадій запропонував надати свій телефон для реєстрації в банку, на що потерпілий погодився та вони разом зайшли до відділення, де в присутності, потерпілого та оператору відділення було надано номер телефону для використання в якості фінансового номеру при реєстрації. Далі, потерпілий отримав банківську платіжку картку з номером НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 .

На момент заміни банківської картки на рахунку було близько 6000 гривень.

У подальшому потерпілий зняв готівку у касі відділення, сумою 3200 гривень та більше банківською картою не користувався.

В подальшому потерпілий дізнався, що 07.03.2024 без його відома з його банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2010 гривень на рахунок ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування, потерпілий надав виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якої наявні транзакції:

07.03.2024 о 08:27 год., переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку ОСОБА_7 на суму 2010,05 грн.

Слідчий, пославшись на те, що , документи, що містяться в банківській справі банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 06.03.2024 по 26.04.2024;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 06.03.2024 по 26.04.2024;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 06.03.2024 по 26.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів у сумі 2010, 05 грн, які 07.03.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_2 з 06.03.2024 (якщо така була) по 26.04.2024.

Строк дії ухвали по 26 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1