Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3152/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000516 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 у період часу з 20 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, поряд з адресою: АДРЕСА_1 , вкрала мобільний телефон марки «Samsung» та у подальшому здійснила крадіжку грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які було активовано на зазначеному мобільному телефоні, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 виявила зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, а саме до інформації щодо усіх банківських рахунків та банківських карток зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , повні анкетні дані особи, її адреси, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказаний рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 08.03.2024 по дату виконання зазначеної постанови (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу з інформацією про носій на якому здійснювалась верифікація, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки, інформацію щодо надходження скарг, заяв, у тому числі щодо вчинених протиправних дій де фігурує зазначений картковий рахунок. Крім цього, інформації щодо укладення кредитних договорів (у т.ч. оплата частинами) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , копії документів, що стали підставою для укладення договору, інформацію по ІР-адресам, якщо кредитні договори укладались онлайн, інформацію по електронних поштових скриньках, абонентських номерах телефонів у разі використання їх при спробі отримання кредиту, інформації про верифікацію особи у особистому кабінеті споживача, паспорт споживчого кредиту, специфікацію до кредитного договору, заяву про відкриття кредитного договору.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на доступ до документів щодо усіх банківських рахунків та банківських карток зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , повні анкетні дані особи, її адреси, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказаний рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 08.03.2024 по дату виконання (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу з інформацією про носій на якому здійснювалась верифікація, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки, інформацію щодо надходження скарг, заяв, у тому числі щодо вчинених протиправних дій де фігурує зазначений картковий рахунок, а також інформації щодо укладення кредитних договорів (у т.ч. оплата частинами) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , копії документів, що стали підставою для укладення договору, інформацію по ІР-адресам, якщо кредитні договори укладались онлайн, інформацію по електронних поштових скриньках, абонентських номерах телефонів у разі використання їх при спробі отримання кредиту, інформації про верифікацію особи у особистому кабінеті споживача, паспорт споживчого кредиту, специфікацію до кредитного договору, заяву про відкриття кредитного договору, з можливістю вилучення зазначеної інформації на оптичний носій, для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000516.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ КБ « ПРИВАТБАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), належним чином викликаний, у судове засідання не з`явився, причин неприбуття на виклик суду не повідомив.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002270 від 07.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаного володільця та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ПРИВАТБАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів щодо усіх банківських рахунків та банківських карток зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також інформації щодо повних анкетних даних особи, руху коштів по всіх її розрахункових та карткових рахунках, за період з 08.03.2024 по 04.04.2024 (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій), даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів), копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу з інформацією про носій на якому здійснювалась верифікація, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки, інформацію щодо надходження скарг, заяв, у тому числі щодо вчинених протиправних дій де фігурує картковий рахунок, а також, документів щодо укладення кредитних договорів (у т.ч. оплата частинами) з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , копій документів, що стали підставою для укладення договору, інформацію по ІР-адресам, якщо кредитні договори укладались онлайн, інформацію по електронних поштових скриньках, абонентських номерах телефонів у разі використання їх при спробі отримання кредиту, інформації про верифікацію особи у особистому кабінеті споживача, паспорт споживчого кредиту, специфікацію до кредитного договору, заяву про відкриття кредитного договору, з можливістю вилучення копій зазначеної інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1