Дата документу 09.07.2024Справа № 554/6934/24
Провадження № 1-кс/554/7241/2024
У Х В А Л А

09 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000504 від 16 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 ;

інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 3 00 год 00 хв 13 листопада 2023 року по 00 год 00 хв 13 грудня 2023 року із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

інформацію про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 00 год 00 хв 13 грудня 2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те що невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 1055 грн, які остання 13 листопада 2023 року перерахувала зі своєї платіжної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07 листопада 2023 року сайті Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона вирішила замовити собі взуття. 3 даною метою ОСОБА_5 13 листопада 2023 року через особисту сторінку менеджера «Instagram» зв`язалася з продавцем, котрий відправив потерпілій реквізити для оплати замовленого товару. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_3 . 13 листопада 2023 року переказала із своєї платіжної картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платіжну картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надану невідомою особою грошові кошти в сумі 1055 грн.

Дізнавач вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харків ОСОБА_6 від 05 грудня 2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та 05 січня 2024 року вилучено копію наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої були переведені на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з котрої 13 листопада 2023 року о 19:52:44 год здійснено переказ коштів на суму 9400 грн на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

На підставі ухвали слідчого судді від 05 лютого 2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено 05 березня 2024 року копію наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації. В ході аналізу отриманої інформації встанволено, що грошові кошти в сумі 9400 грн були переведені на картку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , жителю смт Диканька Диканської ТГ Полтавської області.

В подальшому, прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харків ОСОБА_8 було визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за № 0000504 від 16 листопада 2023 року за СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

В ході досудового розслідування дізнавачем СД ВП № ПРУП ГУНП В Полтавській області було встановлено, що після зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , дані кошти 13 листопада 2023 року о 23 год 19 хв в сумі 9400 грн були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

3 метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 з 00 год 00 хв 13 листопада 2023 року по 00 год 00 хв 13 листопада 2023 року, а також дані про його власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 13 листопада 2023 року.

Іншим шляхом отримати інформацію та документи отримати неможливо. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504 від 16 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулася із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, зокрема дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , так як доказів на підтвердження їх повноважень в цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 ;

інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 3 00 год 00 хв 13 листопада 2023 року по 00 год 00 хв 13 грудня 2023 року із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

інформацію про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 00 год 00 хв 13 грудня 2023 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17