У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0005864 від 09.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005864 від 09.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила в своїй заяві, що стосовно її доньки ОСОБА_6 посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було вчинено кримінальне правопорушення у зв`язку з смертю батька ОСОБА_7 16.06.2020 відкрилась спадщина, що складається зі спадкового майна.

16.06.2020 року помер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому за життя належала квартира АДРЕСА_1 , що була придбана ним за особисті кошти та кредитні кошти, отримані від укладеного правочину із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.09.2020 року нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 відкрито спадкову справу №493/2020 на підставі заяви від ОСОБА_5 , яка діє від імені малолітньої дочки померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

10.09.2020 року на ім`я померлого ОСОБА_7 надійшов лист-вимога від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо необхідності погашення у 30-денний термін кредитної заборгованості у розмірі 229 678,08 доларів США, що еквівалентно 6 179 695,46 грн. Лист було передано колишній дружині померлого - ОСОБА_5 Підстава: укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про відступлення прав вимоги від 29.05.2020 року.

08.10.2020 року ОСОБА_5 направлено лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про смерть боржника та необхідність зупинити усі дії направлені на стягнення заборгованості до отримання спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину, що подано в інтересах малолітньої доньки померлого. Лист отримано новим кредитором 23 жовтня 2020 року.

06.11.2020 року було укладено договір купівлі-продажу квартири між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі представника ОСОБА_9 (діє на підставі статуту, протоколу та довіреності від 06.08.2020 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за р. № 1953) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_11 (діє на підставі Статуту і Протоколу). Договір посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за реєстраційним № 2185. Ціна продажу - 598 000 грн.

17.12.2020 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 відкрито провадження по справі 760/27313/20 за позовом ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , в інтересах якої діє законний представник ОСОБА_5 , до уповноваженої особи ФГВФЛ на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа: приватний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , приватний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про визнання недійсними договорів про відступлення права вимоги та договору купівлі-продажу квартири недійсними.

17.12.2020 року, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 частково задоволено заяву ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , в інтересах якої діє законний представник ОСОБА_5 про забезпечення позову та накладено арешт на квартиру.

23.12.2020 року прийнято рішення та проведення державної реєстрації арешту нерухомого майна на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.12.2020 року по справі № 760/27313/20. Рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень, індексний номер: 55880046 від 23.12.2020 року, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Миколаївська обл. Номер запису про обтяження: 39870046.

31.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано апеляційну скаргу на ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.12.2020 року про часткове задоволення заяви про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, за підписом представника за довіреністю - адвоката ОСОБА_16 , довіреність від 30.12.2020 року, підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11

15.01.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано довіреність щодо уповноваження адвоката ОСОБА_16 на представництво інтересів товариства за підписом директора ОСОБА_17 .

01.06.2021 року постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 залишено в силі ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.12.2020 року про накладення арешту на майно.

07.06.2021 року безпідставно скасовано арешт майна приватним виконавцем ОСОБА_18 , індексний номер рішення: 58600323.

07.07.2021 року укладено договір купівлі-продажу квартири між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі представника ОСОБА_9 (довіреність від 19.08.2020 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 за № 2129) та гр. ОСОБА_19 Договір посвідчено ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_20 , зареєстровано в реєстрі за № 2115. Ціна продажу - 627 000 грн.

07.07.2021 року - договір про внесення змін до договору купівлі-продажу від 07.07.2021р. за реєстровим № 2135, укладений між тими ж сторонами. Змінено ціну продажу з 627 000 грн. на 1 144 487,40 грн.

18.08.2021 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі № 760/27313/20-ц визнано не дійсним договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 63,60 кв. м, житловою 35,70 кв. м, укладений 06 листопада 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.09.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано апеляційну скаргу на рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.08.2021року по справі № 760/27313/20, подана за підписом директора ОСОБА_17

30.11.2021 року постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 залишено в силі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.08.2021 року.

21.12.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано касаційну скаргу на рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.08.2020 року та постанову ІНФОРМАЦІЯ_11 від 30.11.2021 року у справі № 760/27313/20, за підписом директора ОСОБА_17

26.04.2022 року постановою Верховного суду у складі Касаційного цивільного суду залишено в силі рішення попередніх інстанцій.

З огляду на викладене, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0005864 від 09.12.2020, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ, до руху коштів по р/р НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з метою встановлення чи сплачено на вказаний р/р в період з 06.11.2020 по 06.05.2021 грошові кошти в розмірі 598 000 грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 09.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005864 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням, а саме з 06.07.2021 по 16.05.2024.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та слідчим СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 06.11.2020 по 17.05.2024, а саме до руху коштів пор/р НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( АДРЕСА_4 ), з метою встановлення чи сплачено на вказаний р/р в період з 06.07.2021 по 16.05.2024 грошові кошти в розмірі 1 144 487,40 грн., від ОСОБА_19 , згідно договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , також ІР-адреси входу в Інтернет - банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх анкетних даних та адрес.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1