Справа №127/5006/24
Провадження №1-кс/127/2206/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001393 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_4 , щодо умисного ухилення від виконання боржником - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області по справі № 138/160/21, яке набрало законної сили 27.03.2021.

Допитаний в якості свідка приватний виконавець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що у нього на виконанні, знаходиться зведене виконавче провадження АСВП № 65387183 з примусового виконання:

- виконавчого листа про виконання рішення господарського суду по справі № 138/160/21 виданого 08.04.2021 Могилів-Подільським міськрайонним судом Вінницької області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 заборгованість за договором позики від 19.09.2020 в розмірі 10 900 (десять тисяч дев`ятсот) доларів США, а також 3% річних від простроченої суми в розмірі 753 (сімсот п`ятдесят три) гривні 95 копійок;

- виконавчого листа про виконання рішення господарського суду по справі № 138/160/21 виданого 08.04.2021 Могилів-Подільським міськрайонним судом Вінницької області про виконавчого листа про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 судові витрати у виді судового збору в розмірі 3065 (три тисячі шістдесят п`ять) гривень 25 копійок.

Боржник ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Стягувач ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Вказані виконавчі документи надійшли на виконання 05.05.2021.

05.05.2021 керуючись статтями 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанови про відкриття виконавчого провадження та зобов`язано боржника, протягом 5 робочих днів, подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Також боржнику надіслано бланк декларації та положення статті 19 Закону України «Про виконавче провадження». Копії постанов про відкриття виконавчого провадження (з додатками) направлено сторонам виконавчого провадження рекомендованою кореспонденцією (копії чеків Укрпошти додаються).

05.05.2021 одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження, винесено постанови про арешт коштів боржника та арешт майна боржника. Також внесено відповідні записи про арешт майна боржника до державних реєстрів обтяження рухомого та нерухомого майна.

11.05.2021 винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження.

Відповідно до вжитих заходів щодо розшуку майна боржника, за ОСОБА_5 рухомого та нерухомого майна не зареєстровано.

12.05.2021 до банків (перелік додається) надіслано вимогу про надання письмової інформації про наявність відкритих рахунків боржника, а також інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боржником відкрито рахунок у гривнях.

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » боржником відкрито рахунок у гривнях., залишок 0,00грн.

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » боржником відкрито рахунки у гривнях.

16.06.2021 винесено постанови про арешт коштів боржника та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також надіслані платіжні вимоги для примусового списання коштів з рахунків боржника.

Платіжні вимоги виконані банками частково:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1,70грн. та 0,42грн.;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 3,35грн.;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 6,14грн.

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » боржником відкрито рахунок у гривнях.

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » боржником відкрито рахунок у гривнях. Залишок 0,00грн.

03.08.2021 винесено постанову про арешт коштів боржника та надіслано для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

25.08.2021 до офісу приватного виконавця з`явився боржник ОСОБА_5 . В ході розмови надав письмове пояснення з приводу виконання рішення, а саме: повідомив що від виконання рішення не ухиляється, майном та коштами не володіє, доходів не отримує, як тільки влаштується на роботу почне частково виплачувати кошти.

Також надав заяву в якій просить зняти арешт з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що надав довідку з ІНФОРМАЦІЯ_10 про перебування на обліку з 31.03.2021 та виписку по рахунку, в якому вже зазначалося про накладення арешту на даний рахунок.

02.11.2022 керуючись положеннями ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», положеннями пункту 6 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до банків надіслано вимоги про розкриття банківської таємниці та надання приватному виконавцю інформацію щодо руху коштів по рахунку за період з моменту набрання рішенням чинності, на момент надання відповіді приватному виконавцю, відкритого в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

20.12.2022 за адресою вказаною у поясненні та заяві боржника: АДРЕСА_3 надіслано виклик рекомендованою кореспонденцією про необхідність з`явитися до виконавця 27.12.2022 і одночасно зобов`язано боржника надати відповідні документи за встановленим переліком. Виклик повернутий без вручення в зв`язку із закінченням терміну зберігання.

06.03.2023 винесено постанову про арешт коштів боржника та надіслано для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

06.03.2023 за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 надіслано виклики рекомендованою кореспонденцією про необхідність з`явитися до виконавця 14.03.2023 і одночасно зобов`язано боржника надати відповідні документи за встановленим переліком. Виклик надісланий за адресою: АДРЕСА_3 повернутий без вручення в зв`язку із закінченням терміну зберігання.

11.05.2023 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надіслано платіжну інструкцію для примусового списання коштів з рахунку боржника. Платіжна інструкція виконана банком частково на суму 91,79грн.

Згідно ч. 2 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.02.2023 за вих. № 46/12-11/1/867/884-БТ надано інформацію щодо руху коштів за рахунками (виписка на 127-ми арк.) проводок по дебету на суму 1 929 501,16грн. та по кредиту на суму 1 939 940,61грн. (копії 1,126,127 сторінок додаються).

Таким чином, боржник ОСОБА_5 мав можливість не один раз виконати рішення суду в повному обсязі.

Також згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 07.09.2023 боржником отримано дохід у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (відповідь додається.)

Крім того ОСОБА_4 надав відомості, згідно з якими у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого АДРЕСА_5 , міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів в період часу з 08.04.2021 по 31.12.2023 по рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з зазначенням дати, часу та місця зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_5 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_5 , по руху коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із можливістю вилучення та зазначенням користувачів зазначених банківських рахунків з подальшим викриттям їх персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, ідентифікаційний код платника податків тощо), дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок суми коштів, фото та відео фіксації особи яка знімає кошти за період часу з 08.04.2021 по 31.12.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя