Справа № 216/1522/24
провадження 1-кс/216/551/24
УХВАЛА

іменем України

07 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000325 від 10 лютого 2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

05 березня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, 08.02.2024 приблизно о 15:00 годині ОСОБА_4 , увійшовши до особистого кабінету банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила відсутність грошових коштів у загальній сумі 12000 гривень на платіжному картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявниці, які були таємно перераховані на банківські картки третіх осіб № НОМЕР_3 , що мало місце 08.02.2024 о 15:27 годин. В результаті вказаних протиправних дій заявниці ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистої банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів, тобто: банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належна ОСОБА_4 , з якої були переказані грошові кошти у сумі 12 000 гривень на невстановлену банківську карту третіх осіб № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце 08.02.2024 о 15:27 годині.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000325 від 10 лютого 2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України з обставин того, що 08.02.2024 приблизно о 15:00 годині ОСОБА_4 , увійшовши до особистого кабінету банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила відсутність грошових коштів у загальній сумі 12000 гривень на платіжному картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявниці, які були таємно перераховані на банківські картки третіх осіб № НОМЕР_3 , що мало місце 08.02.2024 о 15:27 годин. В результаті вказаних протиправних дій заявниці ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенант поліції ОСОБА_5 , лейтенант поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , капітан поліції ОСОБА_8 , капітан поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , капітан поліції ОСОБА_13 , капітан поліції ОСОБА_14 , капітан поліції ОСОБА_15 , капітан поліції ОСОБА_16 , майор поліції ОСОБА_17 , та/або за дорученням слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , працівниками Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_20 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (із можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та/або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період часу з 01.02.2024 по 28.02.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період часу з 01.02.2024 по 28.02.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період часу з 01.02.2024 по 28.02.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період часу з 01.02.2024 по 28.02.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), номер рахунків контрагентів та код банку контрагента, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та/або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 07 травня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_32