Справа № 524/3970/24
Провадження № 1-кс/524/1233/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 зареєстрованого 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000011 зареєстрованого 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 08.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи КНМП ЛІЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, без відповідних дозволів ІНФОРМАЦІЯ_2 та надавача гуманітарної допомоги, а саме Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили розпорядження товарами, що відносяться до гуманітарної допомоги (отриманої від відділу забезпечення гуманітарною допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 ), при відсутності підстав, передбачених Законом України « Про гуманітарну допомогу» та без належним чином оформлених підтверджуючих документів.

Встановлено, що за період з 03.03.2023 по 20.12.2023 КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано гуманітарну допомогу у виді продуктів харчування на суму 1 865 260 гривень. Цільове призначення даних наборів визначено надавачем, як «забезпечення щомісячними продуктовими наборами людей, які знаходяться у лікарнях, що насамперед постраждали від війни в Україні, насамперед уразливі до ВІЛ та ТБ групи та їх близького оточення, у тому числі постачання продуктових наборів у харчові блоки лікарень».

Передача продуктів харчування здійснювалася відповідно до актів приймання- передачі укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?акт № 145/1 від 03.03.2023 на загальну суму 276 280 грн;

?акт № 294/1 від 20.04.2023 на загальну суму 297 315 грн;

?акт № 306/1 від 05.05.2023 на загальну суму 126 675 грн;

?акт № 318/1 від 23.05.2023 на загальну суму 187 500 грн;

?акт № 386/1 від 26.06.2023 на загальну суму 128 490 грн;

?акт № 414/1 від 27.07.2023 на загальну суму 167 000 грн;

?акт № 451/1 від 22.08.2023 на загальну суму 166 000 грн;

?акт № 494/1 від 28.09.2023 на загальну суму 176 000 грн;

?акт № 515/1 від 08.11.2023 на загальну суму 180 000 грн;

?акт № 543/1 від 20.12.2023 на загальну суму 160 000 грн;

В подальшому, посадові особи КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після отримання продуктових наборів без належних на те підстав здійснили розподіл даної допомоги між своїми працівниками, при цьому, не оформлюючи належним чином необхідних документів, де було б зазначено дату видачі, найменування допомоги, об`єм виданого продукту та його вартість.

З метою отримання необхідної інформації та документів прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит для отримання відповідної документації, адже відповідно до ст.11 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» «Отримувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку подають до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги».

На виконання виконання вищевказаного запиту ІНФОРМАЦІЯ_7 надала копії вищезазначених актів та листи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі були надавачами відповідної продукції, без відповідної звітності про використання продуктів, що підтвердило наявність факту можливого нецільового використання гуманітарної допомоги посадовими особами КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання прибутку.

Прокурор у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

?акти приймання-передачі гуманітарної допомоги продуктів харчування за 2023 рік;

?документи на підставі яких проводився облік відповідної гуманітарної допомоги та звітність про залишок і використання допомоги;

?бухгалтерські документи, які стосуються гуманітарної допомоги «продукти харчування» за 2023 рік;

?листи (запити) КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність отримання гуманітарної допомоги за 2023 рік до надавачів гуманітарної допомоги у виді продуктів харчування, а також ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?журнали-ордери де відображалося списання гуманітарної допомоги, відповідні акти та реєстри з додатками до них та документів, що стали підставою для списання наданої допомоги;

?статуту КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?рознарядки на видачу продуктів харчування працівникам КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншим особам з відповідними додатками до них.

?документи щодо транспортування гуманітарної допомоги від надавача (розпорядника) до КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(товаротранспортні накладні, шляхові листи і т.п.);

? накази про призначення на посаду директора КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головного бухгалтера КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з їх посадовими обов`язками,

з метою встановлення обставин, що мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а також подальшого проведення судових експертиз, враховуючи вищевикладене, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані документи знаходяться у володінні КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старшого слідчого ОСОБА_6 , слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Прокурор до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурором до канцелярії суду подана заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить прокурор, що є на даному етапі достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 зареєстрованого 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , та групі прокурорів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

?акти приймання-передачі гуманітарної допомоги продуктів харчування за 2023 рік;

?документи на підставі яких проводився облік відповідної гуманітарної допомоги та звітність про залишок і використання допомоги;

?бухгалтерські документи, які стосуються гуманітарної допомоги «продукти харчування» за 2023 рік;

?листи (запити) КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність отримання гуманітарної допомоги за 2023 рік до надавачів гуманітарної допомоги у виді продуктів харчування, а також ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?журнали-ордери де відображалося списання гуманітарної допомоги, відповідні акти та реєстри з додатками до них та документів, що стали підставою для списання наданої допомоги;

?статуту КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?рознарядки на видачу продуктів харчування працівникам КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншим особам з відповідними додатками до них.

?документи щодо транспортування гуманітарної допомоги від надавача (розпорядника) до КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(товаротранспортні накладні, шляхові листи і т.п.);

? накази про призначення на посаду директора КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головного бухгалтера КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з їх посадовими обов`язками, які знаходяться у володінні КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 12 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1