У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000378 від 10.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378, зареєстрованого в ЄРДР 10.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівники групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 (виробники лікеро-горілчаної продукції одна з торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме ОСОБА_5 неодноразово надавав вказівки ОСОБА_6 (один з менеджерів групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 ) отримати службову інформацію з інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою подальшого аналізу та використання для протидії конкурентам (переважним чином інформація щодо податкової звітності конкурентів групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В свою чергу ОСОБА_6 звертався із зазначеною вказівкою до ОСОБА_7 (один з менеджерів групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 ) який в свою чергу за незаконну матеріальну винагороду отримував вказану службову інформацію у своєї довіреної особи співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 , використовуючи службове становище і наявність доступу до інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_5 регулярно (можливо протягом декількох років) передавав інформацію вищевказаного характеру щодо конкурентів ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) за відповідну, незаконну матеріальну винагороду в розмірі 10 000 грн. в місяць. Матеріальну винагороду передавали шляхом перерахування коштів на банківську карту, що належить його дружині ОСОБА_10 , а саме картка з № НОМЕР_1 ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, додатково встановлено, що ОСОБА_8 отримував інформацію собисто з інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також отримував інформацію головним чином від начальника відділу організаційно аналітичної роботи та СЕА РПСЕ (системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового) управління контролю за підакцизними товарами ДПС України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За надання зазначеної службової інформації, на систематичній основі податківці отримували незаконну матеріальну винагороду від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , кошти регулярно перераховувались на банківську картку дружини ОСОБА_12 з вказаної карти кошти перераховувались на карту ОСОБА_11 за реквізитами НОМЕР_4 ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв?язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення фактів можливого руху коштів під час вчинення протиправної діяльності зазначеними особами, встановлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили зазначений злочин.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів за плином часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 10.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000378 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у електронному або друкованому вигляді (формат Excel/SM) у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до «інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками)», «інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках», використовує формулювання «тощо» по відношенню до переліку витребуваної інформації. Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО - НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку),а саме до інформації щодо:

- номера оператора мобільного зв?язку, який використовувався для входу (ідентифікації) в Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до номеру карткового рахунку N? НОМЕР_1 , дати та часу входження у період з 01.01.2021 по 11.01.2024 в Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням ідентифікуючих даних пристрою та номера оператора мобільного зв?язку з допомогою якого було здійснено ідентифікацію в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також зазначенням дати та часу входу в Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- про рух у період часу з 01.01.2021, по 11.01.2024 грошових коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_1 , завірених копій документів а саме: 1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками; 1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та, отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); 1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках; 1.4: заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках; 1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов?язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах; 1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; 1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; 1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках та по всіх операціях, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); терміналів, банкоматів та касових відділень, із зазначенням місць їх розташування, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку N? НОМЕР_1 та його поповнення; фотознімків осіб та відеозаписів, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з карткового рахунку N? НОМЕР_1 та його поповнення (в разі наявності - установчих та паспортних даних таких осіб);

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1