Справа №534/1300/24
Провадження №1-кс/534/259/24
У Х В А Л А

30 травня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000295 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копії юридичної справи по відкриттю рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копію паспорта, адресу місця проживання); роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та зазначення дати, часу, місця зняття коштів у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00 год 00 хв 13.05.2024 по 23 год 59 хв 13.05.2024.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 13.05.2024 у період часу з 09 год 49 хв по 09 год 51 хв, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 46 000 грн, які були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_10 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 13.05.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_10 , яка повідомила, що з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд справи у її відсутність, подане клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.05.2024, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернулася ОСОБА_10 про те, що в період часу з 09 год 49 хв по 09 год 51 хв 13.05.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 46 000 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_10 було здійснено переказ коштів в загальній сумі 46 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчій тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а самероздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та зазначення дати, часу, місця зняття коштів у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00 год 00 хв 13.05.2024 по 23 год 59 хв 13.05.2024.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до копії юридичної справи по відкриттю рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копію паспорта, адресу місця проживання) слід відмовити, оскільки слідча не конкретизувала та не розкрила поняття «юридична справа».

не зрозуміло, що слідча має на увазі під поняттям юридичної справи.

Таким чином, клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надатислідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та зазначення дати, часу, місця зняття коштів у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00 год 00 хв 13.05.2024 по 23 год 59 хв 13.05.2024.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1