УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/752/24

Провадження № 1-кс/126/455/2024

"24" квітня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000239 від 18.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000239 від 18.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 17.01.2023 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 16.01.2024 близько 20 години 00 хвилин, ОСОБА_4 , розмістила оголошення на торгівельній інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу дитячих речей. Так, цього ж дня близько 21 години 00 хвилин у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від абоненту, на ім`я ОСОБА_5 із номером телефону НОМЕР_1 з приводу придбання дитячих речей. В ході листування з даною особою, заявниці було запропоновано здійснити продаж через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за яким вона ввела дані банківської картки, а саме номер НОМЕР_2 , CVV код, термін дії картки, та пін код від неї. В подальшому цього ж дня, заявниці надійшло сповіщення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з банківської картки здійснено переказ в сумі 28 250 гривень, та з кредитної картки у сумі 99 961 гривень чотирма транзакціями на її картку НОМЕР_2 , та з неї було здійснено перерахування. Завдано матеріального збитку на суму 84 500 гривень.

18.01.2024 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 16.01.2024 вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж власних речей та цього ж дня, за допомогою месенджера «Viber» зв`язалася особа підписана як « ОСОБА_5 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що оплатила товар ОСОБА_4 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і надіслала їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_4 вважаючи, що перебуває на офіційній сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для авторизації особи ввела дані своєї банківської карти та пін-код до неї. В подальшому, їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити повідомлення, що з її кредитної карти на її карту з № НОМЕР_2 перераховано кошти в сумі 99961,23 грн, після чого з карти № НОМЕР_2 було здійснено два перекази по 28250 грн на карту ОСОБА_6 та один переказ 28000 грн на карту ОСОБА_7 . ОСОБА_4 був зафіксований номер банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC;

- НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0, з банківською картою НОМЕР_2 ;

- банківської карти № НОМЕР_3 ;

- банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 на який 16.01.2024 о 22 год. 51 хв. здійснено переказ в сумі 28000 грн з банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2024 по 02.04.2024 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000239 від 18.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформацію щодо банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC;

- НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0, з банківською картою НОМЕР_2 ;

- банківської карти № НОМЕР_3 ;

- банківського рахунку відкритого, на ім`я ОСОБА_7 на який 16.01.2024 о 22 год. 51 хв. здійснено переказ в сумі 28000 грн з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 02.04.2024, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- інформацію про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком;

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2024 по 02.04.2024;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1