справа № 752/9451/22
провадження №: 1-кс/752/225/24
У Х В А Л А

13.02.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та приватної фірми «Байпас» () у кримінальному провадженні №0000184, відомості щодо якого 10.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 11-2, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому адвокат просить скасувати арешт, накладений на майно, вилучене в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022 року:

- ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 25.09.2023 у справі №752/9451/22 (провадження № 1-кс/752/7495/23);

- ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 22.09.2023 у справі №752/9451/22 (провадження № 1-кс/752/7613/23);

- ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 22.09.2023 у справі №752/9451/22 (провадження № 1-кс/752/7615/23);

- ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 22.09.2023 у справі №752/9451/22 (провадження № 1-кс/752/7614/23);

- ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі №752/9451/22.

Зобов`язати прокурорів відділу Київської міської прокуратури, слідчих СУ ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022 року, негайно повернути все майно, вилучене в ході обшуків у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022 року за адресами: АДРЕСА_6; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , негайно повернути:

- ФОП ОСОБА_4 , а саме: папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля квітень - травень 2022; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля червень 2022; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля жовтень 2022; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Вересень Байпас»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас - березень 2023»; -папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас - квітень 2023»; папка чорного кольору з копіями документів перевізника та посадові інструкції; видаткові накладні, рахунки-фактури, відомості про виплату готівки, договори про надання поворотно фінансової документації за 2017 рік, контракти, копія паспорту громадянина України у кількості 98 паперів, скріплених чорним біндером; -папка-накопичувач з видатковими накладними за грудень 2022 року; папка накопичувач зеленого кольору з видатковими накладними за листопад 2022; -папка-накопичувач зеленого кольору з документами стосовно імпорту палива компанії «Байпас»; папка-накопичувач зеленого кольору з документами та написом «Байпас оптова торгівля липень 2022»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Банк» «Байпас 311, 3113, 3120; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас Договори 2022 Вінниця»; -папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас документи» -папка-накопичував жовтого кольору з договорами; папка для паперу білого кольору з написом «Байпас різні документи, (Вінниця) відправити і мають забрати»; папка справа білого кольору з написом «Акт звірок ПФ «Байпас» 2021-2022»;папка для паперів білого кольору з написом «договори без руху»; папка-накопичувач синього кольору з написом «червень, липень, серпень»; папка білого кольору «Справа» з написом «Байпас 2022 непідписані документи»; -папка зеленого кольору швидкосшивач з написом «Байпас перевірка»; два аркуші паперу формату А4 з відтиском печаток «Голва 40997746», «Груп с/р 42340450», «Жемчужина 2008», «Аркан «Юнік Оіл», «Укрір 48303617», «СОВ РОЗ 37416579», «Барель Буковина 34803124», Девіцой Роміна Георгіївна », «Детокст Трейд 39948528», «ТМС СРЛ 412543657», «Торгова Група «Інтертрейд 42588406», «За справедливість і права 37416867», «Костинці фрукт 42777288», «Оптом ABC 43195815», «Санрайз Стиль 37096243», МПП «Ромашка» 14263950»; файли з документами ПФ «Байкас» видаткові накладні за березень 2023; папка накопичувач фіолетового кольором з написом «ВМБ Байпас вересень 2023»; -папка чорного кольору «Action Case» з документами ПФ «Байпас» з видатковими накладними за травень, лютий, квітень, березень, 2023 року; папка-накопичувач бордового кольору з написом «ВМБ «Байпас» серпень 2023 року з видатковими документами; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ВМБ «Байпас» липень 2023; -папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» договори 2023 року; -папка-накопичувач зеленого кольору з написом «контракти Байпас»; -папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Банк Байпас» 311, 3113, 3120, 3112, 3114» 2023 рік; три файли з документацією ПФ «Байпас» за серпень 2023 рік, червень 2023 рік (видаткова накладна, рахунки, витяг щодо обсягу пального або спирту етилового на який платник має право зареєструвати акцизи (накл.) розрахунки, корегування на акцизних накладних); файли з документами, а саме опис документів, що надаються заявником на проведення державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб; аркуш паперу А4 з відтиском печаток «ВВ-Транс Логістик» 44914155 «Сіль Груп» 41243654», «Фермер Захід 39510350», «Італія фоод 39158919», «Агролідер Дністер 39998783», «Сіль груп плюс 44671066»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас 2023» роздріб, опт, заправка; -папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас лютий 2023»; -папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас березень видаткові квітень- травень»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас заяви січень-лютий»; -папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас січень 2023»; -папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас видаткові січень-лютий 2023»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Видаткові на підпис»; -папка-накопичувач червоного кольору з написом «Байпас травень 2023»; папка для паперів білого кольору з написом «Байпас поточні документи 2022»; -папка-накопичувач «Справа» з написом «Червень 2023 Байпас»; папка-швидкосшивач «Справа» з написом «Байпас травень»; папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з написом «Липень-серпень Байпас видат. та рах.»; папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з прошитими документами; -папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з актами, угодами, видатковими накладними; папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з написом «Байпас прихід копії»; папка синього кольору «Сихтел» з видатковими накладними серпень 2023; 6 файлів з наступною документацією: видаткова накладна №6-37 від 07.09.2023, видаткова накладна за серпень-вересень; папка-накопичувач синього кольору з написом «Байпас січень-грудень 2022»; -довіреність на ПОП ІОН на 2-х арк; договір оренди приміщення №2 ФОП ОСОБА_6 ; бухгалтерська документація ПФ «Байлас», а саме рахунки клієнта, поворотні накладні, реєстри документів за серпень 2022, товарно-транспортна накладна №664, видаткова накладна за квітень 2023, березень 2023, травень 2023; два аркуші паперу формату А4 з відтисками наступних печаток: «Підприємець ОСОБА_7 НОМЕР_7», «сільськогосподарський виробничий кооператив ім. О. Кобилянської» 80360754, «Онуоіл 44757153», «Олтрансглобал 43883273», « ОСОБА_8 НОМЕР_8», «Агротех-стор 38791521 №1»; грошові кошти в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США; грошові кошти в сумі 203000 (двісті три тисячі) гривень; грошові кошти в сумі 600000 (шістсот тисяч) гривень; грошові кошти в сумі 152000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень; флеш накопичувач на 16 гігабайт, на який за участю ОСОБА_4 із особистого комп`ютера скопійовано інформацію в електронному вигляді стосовно ПФ «Байпас», а також вивантажено з месенджера «телеграм» інформацію про листування із іншими особами, які мають значення до КП (месенджер зареєстровано на номер мобільного оператора зв`язку України за наступним номером НОМЕР_1 , із забороною розпорядження та користування; акт прийому-передачі від 02.08.2022 між ПФ «Байпас» та ТОВ «Альянс Холдинг» на 3-х аркушах; мобільний телефон марки Самсунг С 22, імеі 1- НОМЕР_2 ; імеі 2- НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Айфон 14 про макс, імеі 1- НОМЕР_4 ; імеі 2- НОМЕР_5 .

- Приватній фірмі «Байпас», а саме: акт приймання передачі палива від 09.09.2023; відомості пломбування автоцистерн №20074; накладна №046355; ТТН 1225, 1222, 1223, 1224, 0908-2; квитанція зважування; паспорт якості №528; ТТН на відпуск нафти 358199/1; паливо загальним об`ємом 30735 літрів, яке опечатано в резервуарах №5 та №6, яке передано на відповідальне зберігання директору ПФ «Байпас», із забороною розпорядження та користування; установчі документи ТОВ ТАНК (копії), витяг з ЄРРПНМ, ліцензія ПФ «Байпас» на право здійснення роздрібної торгівлі пальним, паспорт якості на дизпаливо N149850- 3816185 , паспорт якості N05306003/21-0010/292, сертифікат калібрування від 06.07.2022, свідоцтво про повірку N184 (дійсне до 04.09.23), наказ Ш-к від 04.01.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_9 ; дизельне паливо загальним об`ємом 8650,10 літрів; бензин А-95 загальним об`ємом 10905,94 літрів; 4 книги обліку розрахункових операцій, в яких знаходяться чеки з 2-звітами з 2021 року по теперішній час; чеки, 2-звіти, звіти про надходження палива у період з 2022 року по теперішній час; папка «Для паперів» зі звітністю по відпуску палива та іншими документами ПФ «Байпас»; договір №205/22 від 28.11.2022 р. у 2 екземплярах з рахунками та видатковими накладними на 38 арк.; зошити з написами «Каса» та «Продаж»; флеш-носій Баїшиї^ 32 ОВ з адаптером до нього; дизельне пальне у кількості 6440 л., опломбоване у резервуарі №1; бензин А-95 у кількості 3893 л., опломбований у резервуарі №2.

В обґрунтування поданого клопотання адвокат зазначив, що необхідність скасування арешту обґрунтовує тим, що арешт майна є необґрунтованим та таким, що накладено неправомірно, без з`ясування усіх фактичних обставин кримінального провадження, разом з тим, при накладені арешту слідчим суддею не в повній мірі з`ясовано обставини щодо правового режиму майна, правових підстав накладення арешту, а тому було допущено істотні порушення вимог кримінального процесуального закону. Крім того, арештоване майно не відповідає поняттю речового доказу, передбаченого ст. 98 КПК України, у зв`язку з цим вважає, що арешт майна підлягає скасуванню.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, одночасно з цим до початку розгляду справи подала заяву про розгляд поданого клопотання за її відсутності та відсутності власників майна, вимоги викладені підтримала та просила їх задовольнити.

Разом з цим, до початку розгляду клопотання слідчий подала копії матеріалів кримінального провадження, на підставі яких накладено арешт в рамках кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та копії доданих до нього матеріалів на підставі яких накладено арешт, вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Зокрема, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), який застосовуються на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ст. 132 КПК України).

Зі змісту положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184, відомості щодо якого 10.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 11-2, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

13.09.2023 на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , під час якого було виявлено та вилучено майно, про що зазначено у протоколах обшуку.

Разом з цим, постановами слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 від 14.09.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000184.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями частини 1 стаття 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Таким чином, особа, що заявила клопотання про скасування арешту, повинна довести, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування триває, а тому висновки представника власника майна щодо необґрунтованості необхідності подальшого арешту майна, є безпідставними з огляду вище зазначене.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання представника адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та приватної фірми «Байпас» () про скасування арешту.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та приватної фірми «Байпас» () у кримінальному провадженні №0000184, відомості щодо якого 10.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 11-2, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1