Справа № 215/6935/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 червня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000764 від 28.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

17.06.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000764 від 28.09.2023, за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.09.2023 приблизно о 19:19 год. невстановлена особа, шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 49 000 грн, після того як остання в месенджері "Viber", перейшла за посиланням на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", посилання якого у потерпілої не зберіглося, для оформлення купівлі дитячої коляски, та самостійно ввела данні своєї банківської картки.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 27.09.2023 приблизно о 17:00 год. остання виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу дитячої коляски за 4 700 грн. Через деякий час у додатку «Viber» потерпілій надійшло повідомлення з невідомого номеру НОМЕР_2 про те, що коляску хочуть придбати за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого останній надіслали посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши за яким потерпіла ввела номер своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , вказала CVV та термін дії вказаної банківської картки. Після вказаних дій потерпілій надійшло повідомлення про недостатність коштів на рахунку, та необхідний ліміт в сумі 3100 гривень, тому ОСОБА_4 здійснила переказ власних кошт у сумі 2 900 грн. з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вищевказану картку для виплат № НОМЕР_3 . Після цього на картку для виплат тричі надійшли грошові кошти у сумі 9700 гривень, та надійшло смс-повідомлення у додатку «Viber», щоб вищевказані зарахування потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 . Потерпіла була впевнена, що це не її грошові кошти, тому виконала вказані вище дії. Пізніше ОСОБА_4 вирішила перевірити рахунок кредитної картки, та виявила, що з її рахунку знято грошові кошти в сумі 49 000 грн.

16.01.2024 слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_3 . Опрацювавши вилученні документи встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , по ній проглядається переказ грошових коштів 27.09.2023 о 17:46 год. у сумі 9 700 грн. з рахунку потерпілої ОСОБА_4 на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

05.03.2024 слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_4 . Опрацювавши вилученні документи встановлено, що вказана банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована: АДРЕСА_1 . Детальніше ознайомившись з випискою вказаного рахунку клієнта, виявлено інформацію про те, що о 17:46 год. 27.09.2023 на рахунок ОСОБА_5 відбулось зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 у сумі 9700 гривень, після чого баланс картки ОСОБА_5 становив 13 200,66 грн.; о 17:55 год. 27.09.2023 на рахунок ОСОБА_5 відбувалося зарахування грошових коштів у сумі 5 042 грн., після чого баланс картки ОСОБА_5 становив 18 242,66 грн. Далі, о 17:59 год. відбувається переказ грошових коштів у сумі 18 135 грн, після якого баланс картки становить 107,66 грн., з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , на картку невідомої особи № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_6 .

З метою проведення повного, всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також з метою здобуття доказів причетності останніх до вчинення вказаного злочину, встановлення контактів осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали слід відмовити за необгрунтованістю, оскільки перерахування коштів потерпілого відбулось протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.09.2023 до 24 год. 00 хв. 30.09.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 27.09.2023 до 24 год. 00 хв. 30.09.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_6 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; - з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: