Справа№751/3358/24
Провадження №1-кс/751/904/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000090 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з контрагентами в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо проведених перевірок (планових та позапланових) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2022 по даний час, матеріалів актів перевірок додержання вимог податкового законодавства та інших документів за результатами контрольно-перевірочних заходів, що можуть свідчити про порушення вимог податкового законодавства; податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по теперішній час; податкові декларації з ПДВ за 2022 рік; відомості про об`єкти оподаткування (форма 20 ОПП); реєстраційні дані по підприємству (з історією): дата реєстрації в державних органах платника податку, платника ПДВ, ДПІ обліку, дані щодо засновника та директора товариства; дані щодо відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 критеріям ризиковості (рішення комісії регіонального рівня щодо відповідності платника податку критеріям ризиковості); декларації по податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2022-2023 роки; фінансова звітність, баланс за 2022, 2023 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 .

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1