Справа № 585/789/23
Номер провадження 1-кс/585/771/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000071 від 18.02.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 17.02.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 15.02.2023 близько 15:30 год. невідома особа зателефонувавши заявнику та представившись працівником банку

(тел.: НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 38 000 грн., які він перерахував через IBOX на дві банківські картки, реквізити яких не запам`ятав, які йому під час спілкування по мобільному телефону повідомила особа, яка йому телефонувала.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 15.02.2023 близько о 15 год. 36 хв. потерпілому на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 та особа жіночої статі представилася працівником банку та повідомила, що так, як потерпілий ОСОБА_4 не з`явився у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що йому начебто на телефон приходило смс-повідомлення яке він не бачив, то йому потрібно перевірити свої рахунки. Даній особі потерпілий повідомив, що він може бути біля одного з банкоматів десь о 16 год. 30 хв. Особа яка телефонувала володіла анкетними даними потерпілого та назвала останні цифри обох карток потерпілого, які відносяться до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий ОСОБА_4 в зазначений час підійшов до банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 кількома транзакціями зняв грошові кошти із належної йому кредитної картки № НОМЕР_4 загальною сумою 39 569 грн. . Всі дії які виконував потерпілий йому диктувала невідома жінка по телефону. Через деякий час на мобільний телефон потерпілого надійшло два смс-повідомлення з кодами, які він продиктував невідомій особі жіночої статі, яка шахрайським шляхом збільшила ліміт на картці потерпілого № НОМЕР_4 .Після цього потерпілий ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 18 772 грн. на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з якої в подальшому зняв грошові кошти в сумі 18 000 грн., які перерахував на банківський рахунок в терміналі оплати який продиктувала невідома жінка.

Тобто, незаконними діями невідомої особи потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 38 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 14.02.2023 року перерахував на банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 емітовані на ім`я ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,історія авторизації платіжних карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та виписка по рахунку (рахункам), до якого (яких) закріплені платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з 14.02.2023 по 20.02.2023 із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів, інформацію по проведеним транзакціям, які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку (рахунків) до якого (яких) було закріплено платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжних карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та виписка по рахунку до якого закріплені платіжні картка № НОМЕР_7 та

№ НОМЕР_8 з 14.02.2023 по 20.02.2023 із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме копії або оригінал юридичної справи по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , історія авторизації платіжних карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та виписка по рахунку (рахунків), до якого (яких) закріплені платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з 14.02.2023 по 20.02.2023 із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів, інформації по проведеним транзакціям по рахунку (рахункам), до якого закріплені платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відомостей про суми коштів, які зняті з них у вказаний період, з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет-системі онлайн-платежів, «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логіну та абонентського номеру, адреси електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.23).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.26).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000071 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.02.2023, заявник ОСОБА_4 , з якого вбачається, що 15.02.2023 близько 15 год. 36 хв. йому зателефонувала особа, що представилась працівником банку і подальшому, виконуючи вказівки якого він здійснив перерахування коштів на указані цією особою рахунки (а.с.7-8), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив про обставини події (а.с.9-10), виписки з банківського рахунку ОСОБА_4 (а.с.13,14) та квитанції про перерахунок ним коштів (а.с.15,16), протокол тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю від 01.08.2023 року з описом вилучених документів (а.с.17-22).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківських картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з приводу руху грошових коштів по вище вказаним банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 14.02.2023 по 20.02.2023 ; надання фото-, відеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з банківських рахунків карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (фото та відео з банкоматів, камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи приміщення відділень банків, в яких відбувалося зняття зазначених вище коштів); інформації про рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , у разі зняття через них викрадених грошових коштів; інформації про рух грошових коштів інших рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які перераховувалися кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , у разі проведення таких банківських операцій зазначеним банком, відомостей про суми коштів, які зняті з них у вказаний період, з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет-системі онлайн-платежів, «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логіну та абонентського номеру, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів, на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1