Справа № 1-кс/593/176/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"15" липня 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

дізнавачки СД відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання дізнавачки СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000130 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачка СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 02 липня 2024 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що 03.06.2024 о 10:14 годині гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька м. Бережани Тернопільського району Тернопільської області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом організації поїздки на творчий конкурс, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 4405 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

02 липня 2024 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є учасницею танцювального колективу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який створений при ВП НУБіП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона навчається. В травні 2024 року керівниця вказаного колективу гр. ОСОБА_6 , жителька м. Бережани Тернопільського району Тернопільської області запропонувала учасникам колективу взяти участь у танцювальному конкурсі, який буде проходити в Болгарії з 22 по 31 серпня 2024 року, більшість учасників танцювального колективу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погодилась на цю пропозицію. В подальшому, в ході спілкування в чаті танцювального колективу в додатку «Telegram», ОСОБА_6 повідомила, що поїздка на вказаний конкурс разом із дорогою, проживанням та харчуванням коштуватиме 350 євро, але потрібно завчасно забронювати готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Болгарія). Тому, ОСОБА_6 сказала учасникам колективу, які погодились їхати на вказаний конкурс, до 05.06.2024 передати їй в готівковій формі чи скинути на її банківську картку НОМЕР_2 завдаток в сумі 100 євро або в перерахунку по курсу валют 4405 гривень, які вона в подальшому має перекинути на банківський рахунок зазначеного готелю. Тому, 03.06.2024 о 10:14 годині, потерпіла ОСОБА_5 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 4405 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Надалі, потерпіла дізналась, в навчальному закладі відсутнє запрошення на конкурс чи будь-які інші підтверджуючі документи щодо вказаної поїздки, а на неодноразові прохання учасників колективу адресовані ОСОБА_6 про надання квитанції про бронювання готелю, остання будь-яких підтверджуючих документів не надала. При безпосередньому спілкуванню із адміністраторами готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стало відомо, що бронювання на дати проведення конкурсу ніхто не проводив і їм про це нічого не відомо. Тому ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій зі сторони ОСОБА_6 .

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкрито вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрито банківський рахунок цього банку, дані особи, яка відкрила даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривався вищезазначений банківський рахунок, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2024 року по 23 год. 59 хв. 03 липня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00 год. 00 хв. 03.06.2024 по 23 год. 59 хв. 03.07.2024, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год. 00 хв. 03.06.2024 по 23 год. 59 хв. 03.07.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які стосуються банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год. 00 хв. 03.06.2024 по 23 год. 59 хв. 03.07.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілої, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, які містять наведену інформацію, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дізнавачки СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у речах та документах, що знаходяться у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по банківській картці НОМЕР_2 , - має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що згідно клопотання кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_5 вчинено в період з 10 год. 14 хв. 03.06.2024 року, клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю за період з 10 год. 00 хв. 03 червня 2024 року по 23 год. 59 хв. 03 липня 2024 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавачки СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл: начальнику СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавачки СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачці СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачці СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по банківській картці НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в паперовому та електронному вигляді про:

1) особу, на ім`я якої відкривалася банківська картка НОМЕР_2 : прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрито банківський рахунок цього банку, дані особи, яка відкрила даний банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривався вищезазначений банківський рахунок;

2) інформацію по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 10 год. 00 хв. 03 червня 2024 року по 23 год. 59 хв. 03 липня 2024 року, а саме:

- про здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів, -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна, оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя