Справа № 712/3263/24
Провадження №1- кс/712/1497/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024 року за № 0000021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області та Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 02.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.12.2023 невстановлена особа, шляхом підпалу пошкодила вхідні двері до приміщення належної їй квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 03.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, 03.01.2024 близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа, на четвертому поверсі під`їзду АДРЕСА_3 , здійснила підпал двох автомобільних шин, що призвело до пошкодження майна громадян та задимлення приміщення.

Разом з цим, 19.01.2024 близько 13 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_4 , в під`їзді № 1 на четвертому поверсі виявлено предмет зовні схожий на автомат з глушником, який може відноситися до бойової вогнепальної зброї, залишений невстановленою особою.

Окрім цього, 24.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 24.01.2024 року близько 17 год. 12 хв. поблизу буд. АДРЕСА_4 , було чутно постріли та в ході опрацювання виклику виявлено автоматичну зброю, можливо АК47 з обвісом, бойовий патрон та гільзи від патронів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлений факт, грубого порушено громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю із застосуванням предмету схожого на вогнепальну зброю, невстановленими особами, який мав місце 24.01.2024 близько 19 год. 12 хв. за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, 25.01.2024 близько 09 год. 10 хв. до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_5 виявлено предмет зовні схожий на автоматичну вогнепальну зброю - автомат НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що нерухоме майно, а саме квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить потерпілій. Також, потерпіла пояснила, що 28.12.2023 близько о 15:00 год. на її мобільний телефон від сусідки надійшов дзвінок, про те, що в квартирі потерпілої відбувалася пожежа. По приїзду до квартири ОСОБА_5 побачила, що вхідні двері до приміщення квартири, а також приміщення коридору мають ознаки горіння. Далі, з показів потерпілої, її син ОСОБА_7 , який мешкає на даний час в Польщі, у вечірній час доби, повідомив, що вказану вище квартиру підпалили двоє невідомих осіб, на підтвердження чого у нього мається відеозапис, який був отриманий з телеграм месенджера з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду вказаного вище відеозапису, наявний міжквартирний майданчик, що розташований на третьому поверсі першого під`їзду, що за адресою: АДРЕСА_6 , де біля вхідних дверей квартири АДРЕСА_7 , наявна невстановлена особа чоловічої статі, одягнена в джинси синього кольору, куртку чорного кольору із капюшоном, взуття чорного кольору, здійснює підпал автомобільних шин, які розташовані під вхідними дверима до вказаної вище квартири.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, від оперативного підрозділу ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла інформація, що до вчинення зазначених злочинів причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 .

В ході перегляду відеокамер, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовані біля будинку, де скоєно кримінальне правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_10 , встановлено, що о 14 год. 00 хв. 28.12.2023 невідомий чоловік одягнений в темно-сині джинси проходить повз під`їзд де розташована квартира потерпілої, в подальшому о 14 год. 27 хв. до вищевказаного під`їзду підходить невідомий чоловік одягнений в сірі спортивні штани, чорну куртку та чорно-білі кросівки та тримає двері до під`їзду, о 14 год. 32 хв. до під`їзду з автомобільними шинами в руках заходить невідомий чоловік, одягнутий в чорну куртку та чорні кросівки темно-сині джинси, та о 14 год. 35 хв. вказані особи виходять з під`їзду та з місця вчинення злочину зникають.

Також встановлено, що на відео з камер спостереження системи «Безпечна Черкащина» зафіксовано, що особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, пересувались на автомобілі марки «Volkswagen» модель «Passat», сірого кольору (тип кузова універсал), з р.н. НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_8 .

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 .

13.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_11 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети: платіжні картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Вказані картки, могли бути використані ОСОБА_10 та іншими особами причетними до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, у протиправній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів через платіжні термінали та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до даних кримінальних правопорушень, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень, пов`язаних з умисним знищенням чи пошкодженням майна (підпалами).

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 березня 2024 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 березня 2024 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 березня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 березня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 березня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Виконання ухвали доручити старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1