Провадження №: 1-кс/336/521/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000246 від 03.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя дізнавач звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, у провадженні СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000246 від 03.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2024 р. до чергової частини ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом продажі товару на сайті

OLX шахрайським шляхом заволоділа грошима у розмірі 12100 грн., які він перерахував з власної картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 трьома платежами та з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 . Розмір матеріальної шкоди - 12100 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 30.04.2024 р. за місцем свого мешкання приблизно о 10:00 год. знайшов оголошення на сайті OLX про Єврокуби та зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_5 з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , домовився про адресу доставки товару, а саме на дачу за адресою поблизу АДРЕСА_1 та домовились про вартість товару разом з доставкою, яка склала 7000 грн.. Після чого, ОСОБА_6 скинув у «Вайбер» квитанцію з сумою та номером карти НОМЕР_2 , на яку треба бути перерахувати грошові кошти.

30.04.2024 р. о 11:41 год. заявник зі своєї карти НОМЕР_1 перерахував 7000 грн. на картку НОМЕР_2 .

Після чого ОСОБА_6 сказав, що треба заплатити за перехідники 900 грн. на ту саму картку та запропонував ще один куб за 2100 грн. - на що потерпілий погодився, та перерахував грошові кошти на ту саму картку.

Але, ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти не прийшли, та надав іншу куртку НОМЕР_4 - отримувач ОСОБА_7 , на котру заявник перерахував зі своєї картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 суму 2100 грн.. Після чого ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти прийшли. На цьому розмова закінчилась. Однак, замовлення потерпілий не отримав, таким чином зрозумів, що став жертвою шахраїв.

За допомогою відкритих джерел інтернет ресурсів, сайту https://novapay.ua було встановлено, що платіжна карта з номером № НОМЕР_2 належить платіжній системі ТОВ « НоваПей ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з платіжної карти ТОВ « НоваПей » № НОМЕР_2 з 30.04.2024 до моменту оголошення ухвали.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ТОВ « НоваПей » , яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Столичне Шосе, 103, корп. 1, офіс 1304 .

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ТОВ « НоваПей » у судове засідання не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні ТОВ « НоваПей ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « НоваПей » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області

ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці ТОВ « НоваПей » , яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Столичне Шосе, 103, корп. 1, офіс 1304 , з 30.04.2024 року до 15.05.2024 року:

- виписок руху по платіжній картці ТОВ « НоваПей » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 30.04.2024 року до 15.05.2024 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « НоваПей » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « НоваПей » № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Встановити строк дії ухвали суду до 15 липня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1