Справа № 589/3404/22
Провадження № 1-кс/589/689/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000756 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000756 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 20.09.2022 близько 16:40 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошима ОСОБА_5 , на загальну суму 3300 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 20.09.2022 близько 12:00 год. остання в інтернет мережі на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставила своє оголошення про продаж дитячої куртки. В той же день, близько 16:40 год. потерпілій надійшло смс-повідомлення від невідомої жінки з номеру телефона НОМЕР_1 на соціальну мережу «Viber» про те, що остання бажає придбати дану куртку за умови оплату даної куртки через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилась, після чого останній надійшло посилання, в якому пропонувалось ввести свої дані банківської картки, а також три цифри зворотньої сторони та строк дії банківської картки.

Так як ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , то остання надала всю інформацію по банківській картці. В результаті чого, у потерпілої ОСОБА_5 з вищевказаної банківської картки знято було грошові кошти в сумі 1700 грн. Крім цього, ОСОБА_5 звернулась до оператора, який знаходився в даному посиланні, на що останній повідомив, що необхідно поповнити свій рахунок на суму 1600 грн. Після чого потерпіла поповнила свій рахунок на дану суму та через декілька хвилин у останньої знову були зняті грошові кошти на суму 1600 грн. В результаті даних шахрайських дій, у ОСОБА_5 знято з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 3300 грн.

Крім цього, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в котрій зафіксований рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить останній.

В ході огляду виписки встановлено, що 20.09.2022 о 15:58 з рахунку потерпілої ОСОБА_6 здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 652659 I3002572 на суму 1700 грн. та о 16:40 год. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_7 65661 I3002576 на суму 1600 грн. у період, що спричинило ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 3300 грн, оскільки потерпіла не здійснювала вказані транзакції.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000756 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 15.09.2022 по 23:59 год. 21.09.2022 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

?детальну технічну інформацію щодо користування по банківській картці № НОМЕР_2 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання за період з 00:01 год. 15.09.2022 по 23:59 год. 21.09.2022;

?інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 15.09.2022 по 21.09.2022;

?параметри електронних пристроїв користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_8», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківська картка № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 15.09. 2022 по дату виконання ухвали;

?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, а саме інформацію щодо переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 652659 I3002572 на суму 1700 грн. та о 16:40 год. переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_7 652661 I3002576 на суму 1600 грн. з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, коду авторизації, RRN, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 21 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1