Справа № 576/1238/24
Провадження № 1-кс/576/272/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000187 від 27.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З клопотання слідує, що 26.08.2023 до чергової частини відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано- Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.08.2023, близько 12:00 год. вона розмістила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж монтажного блоку. Через деякий час зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 та особа чоловічим голосом повідомила про купівлю даного товару. Надалі, невстановлена особа відкрила банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , використовуючи ідентифікаційні дані заявниці, які отримала шахрайським шляхом, на яку перевела грошові кошти із своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 заявниці в сумі 55 000 тис. грн., із якої невідомими особами вказані грошові кошти були перераховані на інші банківські рахунки.

В ході досудового розслідування допитана ОСОБА_4 повідомила, що 26.08.2023 о 11.20 год. вона розмістила оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж монтажного блока, вартість 4000 гривень. У оголошенні остання вказала мобільний телефон НОМЕР_4 . У подальшому до заявниці зателефонували невідомі особи із декількох мобільних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , яким вона надала свої персональні дані та після цього їй почали приходити підтвердження на мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , які остання підтверджувала. Також у ході розмови заявниці повідомили, що вона не зможе отримати грошові кошти на свої банківські картки, оскільки вона являється фізичною особою, а переказ відбудеться від юридичних осіб. У подальшому вказані невідомі особи запропонували заявниці відкрити банківську картку у ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 заблокував переказ коштів на, що остання погодилася та у ході розмови відкрила картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . У подальшому у ході телефонної розмови заявниця зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на свою щойно відкриту картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 переказала грошові кошти у сумі 55620 гривень 4 платежами: о 21.03 год. 15 450 грн.; о 21.04 год. 10 300 грн; о 21.05 год. 15 450 грн. та о 21.06 год. 14 420 грн. Із вказаної вище картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 грошові кошти у подальшому були переведені на картки: № НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_7 - 32 000 гривень; № НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_8 000 гривень; № НОМЕР_14 - ІНФОРМАЦІЯ_9 - 7500 гривень. Також було поповнено 2 мобільні номери телефонів на суми 200 гривень. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Слідчий зазначає, що під час досудового слідства було встановлено, що гроші в сумі 32000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_13 , інформація про яку перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вважаю за можливе на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000187 від 27.08.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ із можливістю копіювання до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), які містять банківську таємницю, а саме до інформації:

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_13 і відкритому рахунку, за період часу з 01.08.2023 по 08.05.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_13 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_13 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1