Справа № 712/2913/24
Провадження № 1-кс/712/1356/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000344 від 22.09.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: вбудоване нежитлове приміщення № 64 з ганком літ.а загального користування, загальною площею 54,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 5743183); 1/1 квартири загальною площею 33,6 кв.м, житловою площею 16,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 11977273).

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 22.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи громадянином України та мешканцем м. Луганськ Луганської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи засновником та директором зареєстрованого за законодавством держави-агресора рф ООО «ДИГИТАЛ СЕРВИС» (ОГРН 537, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указаные сведения 829 15.02.2023, ИНН юридического лица , КПП юридического лица 940301001, дата постановки на учет в налоговом органе 29.11.2022, адрес юридического лица луганская народная республика, г.о. Луганский, г. Луганск, ул. 50-летия образования СССР, д. 22А, помещ. 64, далі ТОВ «Дігітал Сервіс»), перебуваючи на території м. Луганськ Луганської області, 02.08.2023 уклав «государственные контракты» з «Луганской таможней», яка діяла від імені рф в особі виконувача обов`язків начальника «Луганской таможни» ОСОБА_6 а саме: «государственный контракт № 20/1 на услуги по предоставлению доступа к сети Интернет в точке предоставления услуг ЛНР, г. Луганск, ул. 26 Бакинских Комисаров, 155 от 02.08.2023» (далі контракт № 20/1 від 02.08.2023) та «государственный контракт № 21/1 на услуги по предоставлению доступа к сети Интернет в точке предоставления услуг ЛНР, г. Луганск, ул. Херсонская, 7Е ЛНР, г. Луганск, ул. Тимирязева, 1Е» (далі контракт № 21/1 від 02.08.2023).

За умовами вказаних контрактів ТОВ «Дігітал Сервіс» зобов`язалось надавати «луганской таможне» послуги по наданню доступу до мережі Інтернет в точках надання послуг, а «луганская таможня» зобов`язалась прийняти та оплатити послуги зв`язку. Строк виконання контрактів з 00:00 01.01.2023 по 24:00 31.12.2023, ціна контрактів: № 20/1 від 02.08.2023 - 90 000,00 рублів; № 21/1 від 02.08.2023 - 18 000,00 рублів.

На підставі указаних контрактів ТОВ «Дігітал Сервіс» у період з січня по грудень 2023 року надало «Луганской таможне» платні послуги. Зокрема, на виконання контракту № 20/1 від 02.08.2023, згідно з актом наданих послуг № 895 від 31.10.2023 за період з січня по жовтень 2023 року на суму 75 000,00 рублів; згідно з актом № 984 від 30.11.2023 за листопад 2023 року на суму 7 500,00 рублів; згідно з актом № 986 від 22.12.2023 за грудень 2023 року на суму 7 500,00 рублів На виконання контракту № 21/1 від 02.08.2023, згідно з актом наданих послуг № 897 від 31.10.2023 за період з січня по жовтень 2023 року на суму 15 000,00 рублів; згідно з актом № 985 від 30.11.2023 за листопад 2023 року на суму 1 500,00 рублів; згідно з актом № 987 від 22.12.2023 за грудень 2023 року на суму 1 500,00 рублів.

Тобто ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво вказаним товариством, організовує та забезпечує провадження ним господарської діяльності, а саме надання платних послуг щодо надання доступу до мережі Інтернет та наповнення «державного» бюджету «лнр» за рахунок коштів, отриманих від такої господарської діяльності.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території.

Враховуючи викладене, 28.02.2024 в газеті центральних органів виконавчої влади «Урядовий кур`єр» та на офіційному Інтернет-сайті офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_5 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Враховуючи, що санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність у забезпеченні можливості такої конфіскації.

Відповідно до Інформаційної довідки № 368597491 від 05.03.2024 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності належить:

- вбудоване нежитлове приміщення № 64 з ганком літ.а загального користування, загальною площею 54,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення 64 (реєстраційний номер майна 5743183);

- 1/1 квартири загальною площею 33,6 кв.м, житловою площею 16,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 11977273).

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, до початку розгляду клопотання скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою конфіскації майна (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Частиною 5 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 22.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

23.02.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , складено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Вручити ОСОБА_7 письмове повідомлення про підозру не виявилося за можливе, оскільки згідно з матеріалами досудового розслідування останній перебуває на тимчасово окупованій території України.

28.02.2024 в газеті центральних органів виконавчої влади «Урядовий кур`єр» та на офіційному Інтернет-сайті офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_5 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, підозрюваного ОСОБА_5 належним чином повідомлено про час, дату та місце проведення слідчих (розшукових) дій. Однак, на зазначений час та у вказані дати підозрюваний ОСОБА_5 до слідчого відділу Управління не з`явився, не повідомивши при цьому про причини своєї неявки.

Санкція злочину, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, вчинення якого інкримінується підозрюваному ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного.

Відповідно до Інформаційної довідки № 368597491 від 05.03.2024 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності належить:

- вбудоване нежитлове приміщення № 64 з ганком літ.а загального користування, загальною площею 54,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення 64 (реєстраційний номер майна 5743183);

- 1/1 квартири загальною площею 33,6 кв.м, житловою площею 16,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 11977273).

З огляду на викладене, оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, наявності ризиків приховування, відчуження, зникнення або знищення цього майна, зважаючи на те, що санкції ч. 4 ст. 1111 КК України, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на належне підозрюваному нерухоме майно.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- вбудоване нежитлове приміщення № 64 з ганком літ.а загального користування, загальною площею 54,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення 64 (реєстраційний номер майна 5743183);

- 1/1 квартири загальною площею 33,6 кв.м, житловою площею 16,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 11977273).

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_8 або слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області, які здійснюють до судове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1