Справа № 450/1482/24 Провадження № 1-кс/450/332/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"04" квітня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000254 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.04.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до руху коштів по карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали; надати можливість вилучення вказаної інформації у приміщенні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2024 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Лапаївка, Пустомитівського району, яка проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , в якій просить вжити заходів щодо невідомої їй особи, яка 27.03.2024 року у період часу з 20 год 15 хв по 21 год 45 хв, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ) на суму 29 050 грн та з банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на суму 8 400 грн та з кредитної банківської картки, яка є віртуальною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_7 на суму 50 000 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 87 450 гривень. Перед цим, здійснювала верифікацію платіжних карток у системі онлайн сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де для підтвердження перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який отримала від невідомого абонента, на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_8 . 28.03.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що користується банківськими картками емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ) та банківською карткою емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та кредитною банківською карткою, яка є віртуальною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківський рахунок НОМЕР_7 . 27.03.2024 року, близько 19 год. 12 хв. жінка отримала смс повідомлення у соціальній мережі «Viber» від невідомого абонента, на ім`я ОСОБА_6 за мобільним номером « НОМЕР_8 », яка в ході переписки повідомила, що бажає придбати зазначені зошити у кількості 30 шт. та оплату бажає здійснити через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що остання погодилась та остання надіслала їй активне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою проведення верифікації банківських карток, на яке ОСОБА_8 ОСОБА_9 одразу перейшла та воно зовні було ідентичне до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За зазначеним сайтом ввела всі свої банківські дані як до карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так і до « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після успішного проведення верифікації їй відкрило дані потенційного платника грошових коштів та таким була ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 , НОМЕР_9 . 27.03.2024 близько 21 год 00 хв взявши мобільний телефон у руки ОСОБА_8 ОСОБА_9 виявила смс сповіщення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з яких вбачається що з її з банківської картки, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ) на суму 29 050 грн та з банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на суму 8 400 грн та з кредитної банківської картки, яка є віртуальною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківський рахунок НОМЕР_7 на суму 50 000 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 87 450 гривень. При виявленні такого жінка одразу зателефонувала на гарячу лінію банків, де заблокувала зазначені картки. Окрім цього, 28.03.2024 року остання звернулась в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили номер банківської картки отримувача грошових коштів, у сумі 29 050 № « НОМЕР_1 ». Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, шо фінансові операції які здійснювались 27.03.2024 року, здійснені в межах банківського рахунку № « НОМЕР_1 », можуть бути пов`язані із незаконним заволодінням грошових коштів ОСОБА_11 ОСОБА_9 . При цьому перші шість цифр реквізитів електронного платіжного засобу є банківським ідентифікаційним номером який ідентифікує емітента картки у платіжній системі під час авторизації та процесингу. За наявними у вільному доступі сервісами ідентифікації емітента картки, які наявні у мережі Інтернет - стало відомо що відповідний електронний платіжний засіб з номером № « НОМЕР_1 » належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідчий подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.03.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 28.03.2024 року, виписки з руху коштів по картці від 28.03.2024 року за період 27.03.2024 року (рахунок НОМЕР_10 ) та квитанції від 27.03.2024 року вбачається, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_7 , здійснено переказ та списання грошових коштів у загальній сумі 87 450, 00 грн. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів на загальну суму 87 450, 00 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали та надати можливість вилучення вказаної інформації у приміщенні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000254 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення вказаної інформації у приміщенні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1