Справа № 750/5232/24
Провадження № 1-кс/750/2781/24
У Х В А Л А

14 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000070 від 12.09.2023,

в с т а н о в и в:

13.06.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відеозаписів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення, а у разі відсутності таких - право на вилучення їх завірених копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, а саме:

договорів купівлі-продажу, товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків, документів щодо відправлення замовлень через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням предмету відправки, сформованих електронних замовлень та інших документів, які містять інформацію щодо цивільно-правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує, як ідентифікуючу ознаку, номер мобільного телефону « НОМЕР_3 »;

договорів купівлі-продажу, товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків, документів щодо відправлення замовлень через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням предмету відправки, сформованих електронних замовлень та інших документів), які містять інформацію щодо цивільно-правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що використовує, як ідентифікаційну ознаку, номер мобільного телефону « НОМЕР_4 ».

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

19.09.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000070 від 12.09.2023 доручено слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб на території Чернігівської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку, що можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей при їх вживанні. Зокрема, ОСОБА_6 на території м. Чернігова та Чернігівської області здійснює діяльність з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих алкогольних напоїв. До своєї протиправної діяльності він залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших, в тому числі невстановлених на даний час осіб, які задіяні в процесі виготовлення підакцизних товарів, виконують роль перевізників, фасують незаконно виготовлені підакцизні товари, за допомогою поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють відправлення замовникам фальсифікованої продукції.

В ході досудового розслідування проведено ряд обшуків, під час яких виявлено та вилучено, ноутбук, мобільні телефони, оглядом яких встановлено, що вказані особи для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв створили інтернет-сайт, з якого здійснюється відправлення підакцизних товарів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи, як ідентифікуючу ознаку, номер мобільного телефону « НОМЕР_3 », отримує на власне ім?я поштові відправлення, в яких містяться « ОСОБА_9 », брендовані упаковки горілчаної продукції та сиропи для змішування алкогольних виробів, за допомогою яких в подальшому здійснюється виготовлення фальсифікованої горілчаної продукції під виглядом вже існуючих брендів виробників.

Так, ОСОБА_5 неодноразово отримував у відділеннях поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ідентифікуюча ознака відправника НОМЕР_5 та ОСОБА_10 (ідентифікуюча ознака відправника НОМЕР_6 ), в яких містились брендовані упаковки горілчаних виробів, «Tetra pak» та сиропи для змішування алкогольних виробів.

Також, ОСОБА_5 неодноразово відправляв через відділення поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправлення, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій причетних до кримінального провадження осіб слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч. 2 ст. 159, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або виготовлення їх копії щодо цивільно-правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує, як ідентифікуючу ознаку, номер мобільного телефону « НОМЕР_3 ».

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого, прокурора покладений обов`язок довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, ні зі змісту клопотання, ні з матеріалів кримінального провадження не вбачається про існування цивільно-правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує, як ідентифікаційну ознаку, номер мобільного телефону « НОМЕР_4 », тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий просить зобов`язати володільця інформації надати право на вилучення завірених копій документів чи відеозаписів у разі відсутності оригіналів, а також надати документ, що обґрунтовує відсутність таких оригіналів. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає лише у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Зобов`язання судом володільця речей чи документів виготовити копії запитуваних документів вказаною нормою не передбачено. При цьому, відповідно до положень ч. 4 ст. 165 КПК України копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відеозаписів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення або виготовлення їх копій, а саме:

договорів купівлі-продажу, товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків, документів щодо відправлення замовлень через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням предмету відправки, сформованих електронних замовлень та інших документів, які містять інформацію щодо цивільно-правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує, як ідентифікуючу ознаку, номер мобільного телефону « НОМЕР_3 ».

Відмовити у задоволенні решти вимог.

Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали та копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1