Справа № 283/2520/23
Провадження №1-кс/283/344/2024
У Х В А Л А

03 липня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 25.07.2023 близько 12 години 30 хвилин невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОLХ», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 грн., належних ОСОБА_4 , які вона перерахувала на картковий банківський рахунок, чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування з даного приводу було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.07.2023 до нього звернувся його батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час перебуває в зоні бойових дій, з проханням найти людину, яка допоможе з купівлею автомобіля. В подальшому ОСОБА_5 зайшовши в мережу загального доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення типу «продаю автомобіль «Ауді», доставляю та розмитнюю автомобілі». В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та скинув це оголошення батькові ОСОБА_7 . В подальшому його батько вів переписку в мобільному додатку «Вайбер», а також спілкувався в режимі онлайн через мобільний додаток «Вайбер».

В подальшому через декілька днів батько попросив скинути кошти, а саме скине на карту його дівчини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з тим, що його банківська картка була заблокована.

На картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 його дівчини надійшли гроші. Надалі ОСОБА_8 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через термінал перерахував грошові кошти у сумі 10995, 60 грн. Після цього 25.07.2023 року о 15 год. 26 хв. через термінал здійснив переказ грошових коштів у сумі 10878.00 грн. та через декілька хвилин у сумі 294.00 грн., а саме грошовий переказ здійснював на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Надалі його батько здійснював переписку з особою ОСОБА_9 по номеру телефону НОМЕР_1 у мобільному додатку «Вайбер».

26.07.2023 дана особа вже не виходила на зв`язок. В подальшому 31.07.2023 його батько сказав, щоб вони звернулися в поліцію та скинув скріншоти переписки.

Також, в якості свідка було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 02 липня 2023 до неї звернувся її хлопець ОСОБА_5 з проханням скористатися її банківською картою, яка на той момент була у нього у зв`язку з тим, що його банківська карта була заблокована, вона сама на той момент перебувала за кордоном. Після чого вона погодилась.

В подальшому на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 надійшли кошти у загальній сумі 24000 грн. Після чого її хлопець ці кошти зняв у терміналі.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Малинського районного суду Житомирської області №283/2520/23 провадження №283/658/2023 від 06.11.2023, вилучено інформацію по руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що дана картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На банківської картки № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_10 , 25.07.2023 о 12.42 год. надійшли грошові кошти в сумі 10995,60 грн., 25.07.2023 о 15.26 год. надійшли кошти в сумі 10878 грн. 25.07.2023 о 15.49 год. надійшли кошти в сумі 294 грн.

В подальшому 25.07.2023 о 13.15.24 год. ОСОБА_10 з картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 здійснив перерахування на банківську картку «переказ ACCOUNT НОМЕР_5 » в сумі 10000 грн., 25.07.2023 о 13.17.03 год. з картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 здійснив перерахування на банківську картку «переказ ACCOUNT НОМЕР_5 » в сумі 90 грн. та 25.07.2023 о 16.05.01 год. з картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 здійснив перерахування на банківську картку «переказ ACCOUNT НОМЕР_4 TO CARD*6461» в сумі 11000 грн.

Банківський рахунок НОМЕР_4 картка № НОМЕР_3 імітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 .

Зазначене свідчить, що вказаний банківський рахунок належить особі, що причетна до вчинення кримінального правопорушення або її спільникам, які залучені до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з шахрайськими діями.

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - відомостей щодо ідентифікації банківських карток CARD НОМЕР_6 та CARD*6461, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме встановлення невідомої особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 12 год. 25.07.2023 по час надання інформації а, тому дізнавач СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 20.09.2023 внесені відомості до ЄРДР за № 0000149 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , уповноваженій особі - помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилученням у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо ідентифікації банківських карток CARD НОМЕР_6 та CARD*6461, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та на які здійснив перерахування на банківську картку «переказ ACCOUNT НОМЕР_5 » в сумі 10000 грн., 25.07.2023 о 13.17.03 год. здійснив перерахування на банківську картку «переказ ACCOUNT НОМЕР_4 TO CARD*9327» в сумі 90 грн. та 25.07.2023 о 16.05.01 год. здійснив перерахування на банківську картку «переказ ACCOUNT НОМЕР_4 TO CARD*6461» в сумі 11000 грн.

Також отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксації з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Уповноваженому представнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дану інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 03 вересня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1