Справа № 199/4467/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2024 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000244 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000244 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2024 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, 16.05.2024 року під приводом прохання надання грошової допомоги у месенджері «Телеграм» зі сторінки знайомого, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8000 гривень, які остання добровільно самостійно, вважаючи, що вона допомагає грошовими коштами своєму знайомому, перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . Грошові кошти заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 8000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 16.05.2024 року приблизно о 20 годині 32 хвилин їй написала її подруга ОСОБА_5 моб. тел. НОМЕР_2 у месенджері «Телеграм» та попрохала надіслати їй грошові кошти у сумі 8000 гривень. ОСОБА_4 написала, що зможе надіслати грошові кошти трішки пізніше, після чого їй прийшло повідомлення від подруги з номером картки, на яку треба перерахувати грошові кошти № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 перерахувала кошти на картку № НОМЕР_1 емітовану в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8000 гривень.

Приблизно о 20 годині 53 хвилини її подруга ОСОБА_5 написала їй у месенджері «Вайбер» та повідомила, що її акаунт в месенджері «Телеграм» було зламано.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають інформацію, а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та інформації щодо перерахунку грошових коштів за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час.

Вказані документи зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000244 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 16.05.2024 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, 16.05.2024 року під приводом прохання надання грошової допомоги у месенджері «Телеграм» зі сторінки знайомого, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8000 гривень, які остання добровільно самостійно, вважаючи, що вона допомагає грошовими коштами своєму знайомому, перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . Грошові кошти заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 8000 гривень.(ЄО 11860 від 16.05.2024)

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000244 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та іншим працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції, визначених дізнавачем відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України, тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації відносно банківського рахунку, до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 за період часу починаючи з моменту відкриття банківського рахунку до якого видано зазначену миттєву картку ключ та по 10 червня 2024 року, а також всіх інших банківських рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною або юридичною особою, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме про:

- володільця банківського рахунку до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 із зазначення прізвища ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, тощо), щодо відкриття цього, а також всіх інших банківських рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною або юридичною особою;

- руху коштів по банківського рахунку до якого видано зазначену миттєву картку ключ НОМЕР_1 , а також всіх інших банківських рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною або юридичною особою, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по зазначеному банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення у готівку;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківського рахунку до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 , а також всіх інших банківських рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною або юридичною особою, з наданням фото- або відео фіксування таких операцій;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 , а також всіх інших банківських рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною або юридичною особою, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС- адреси та інші ідентифікуючі ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та відповідних користувачів;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 , а також всіх інших банківських рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною або юридичною особою, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачів;

- інформацію щодо номерів телефонів, які було закріплено за банківським рахунком до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 , а також всіх інших банківських рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною або юридичною особою, використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1