Справа № 676/2924/24
Номер провадження 1-кс/676/807/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що близько 17 год. 15 квітня 2024 року по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 Переписуючись в мережі «Телеграм» із невстановленою особою, під іменем « ОСОБА_6 » з приводу купівлі дитячих комбінезонів, оголошення про що було нею розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшла за фішинговим посиланням - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке під час спілкування надала невідоме особа, та ввела фінансові дані своєї матері ОСОБА_7 , в результаті чого шахрайським шляхом використовуючи EОM, заволоділа грошовими коштами сумі 17950 грн., які були зняті з карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать гр. ОСОБА_8 .В

За вказаним фактом 17.04.2024 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000500, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпіла, ОСОБА_9 повідомила, що вона має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дві картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які вона отримувала заробітну плату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.04.2024 року близько 17 год. вона за місцем свого проживання зі своєю донькою ОСОБА_5 яка виставила на платформі « ОСОБА_10 » на продаж дитячі комбінезони за 500 грн. В цей час до неї звернулась донька та повідомила, що знайшовся покупець на комбінезони та потрібно оформити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести дані банківської картки, так як доньці повідомили, що для успішної верифікації картки потрібно щоб на балансі було коштів більше ніж 2500 грн. так як в неї на картці були кошти в сумі 10000 грн. вона надала донці картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та вона сама собі займалась. Надалі вона жодних сповіщень не надходило від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На наступний день разом із донькою поїхали в м. Кам`янець-Подільський, щоб зняти кошти картки, однак грошових коштів на картках не виявилось. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їм видали виписку, з якої вбачається, що із карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 знято кошти в сумі 17950 грн. на невідому картку № НОМЕР_3 , таким чином вона зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами.

Свідок ОСОБА_5 дала аналогічні покази, що попередньо надала потерпіла.

Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 00:00 год. 15 квітня 2024 року по 00:00 год. 17 квітня 2024 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст. 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий надав, а слідчий суддя здобув докази для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в частині тимчасового доступу до документів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та містить інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 16 квітня 2024 року, з можливістю ознайомитися з ними, та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 16 квітня 2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у їх володінні, а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 16 квітня 2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1