Справа № 336/2343/24
Пр. 1-кс/336/321/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 05.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 11.03.2024, просять надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_1 , з 01.03.2024 до моменту оголошення ухвали: виписок руху по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.03.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам; ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

За змістом клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що 05.03.2024 до ВП №3 надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 02.03.2024 невідома особа під приводом продажу мотоблока, на сайті "ОЛХ" з зазначеним номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Для передплати товару, заявнику надано банківську карту № НОМЕР_1 , на яку він зі своєї карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в розмірі 1 540 гривень. Станом на 05.03.2024 товар не отримано грошові кошти не повернуто. (ЄО-4739)

Так, дізнавачка вказує, що допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що 02.03.2024 на сайті "ОЛХ" знайшов оголошення щодо продажу мотоблоку «Вейма 1100-6», вартість якого складала 18 000,00 гривень. В оголошенні зазначено номер телефону, за яким можна було зв`язатись із продавцем (ім`я ОСОБА_10 ) зазначеного товару, а саме: НОМЕР_4 . Так, 02.03.2024, зв`язавшись з продавцем товару, зателефонувавши по вказаному номеру НОМЕР_4 та в ході телефонної розмови чоловік представився ОСОБА_11 , вони домовилися про покупку та відправку товару за умови передплати у розмірі 1 540,00 гривень за транспортування товару з міста Жовква до міста Кривий Ріг для доставки ОСОБА_12 (племінниця). Далі потерпілий, за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.03.2024 о 15-18 годині зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових на банківську картку, продиктовану продавцем № НОМЕР_1 у сумі 1 540,00 гривень. Далі, у мобільному додатку Viber від продавця надійшло повідомлення з фото експрес-накладної ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ НОМЕР_5 з міста Жовква, відділення № 1 вул. Набережна із зазначенням номеру телефону НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 на адресу АДРЕСА_2 із зазначенням номеру телефону одержувача НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ). По теперішній час товар не відправлено та грошові кошти не повернуто, тим самим заявнику спричинено матеріальну шкоду на суму 1 540,00 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 01.03.2024 до моменту оголошення ухвали.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до злочину, дізнавачка зазначає, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів. Розкриття банківської таємниці в інший спосіб не є можливим. Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглянути без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже інформація знаходиться лише у володінні банку та може бути відома будь-якому представнику, що в подальшому призведе до її розголошення, що свідчить про існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, зазначених у клопотанні.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавачка, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач відповідно до заяви за вх. № від 14.03.2024, просить розглянути клопотання без її участі, підтримує клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000133 від 05.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі на підставі заяви ОСОБА_14 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 07.03.2024.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 05.03.2024 до ВП №3 надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 02.03.2024 невідома особа під приводом продажу мотоблока, на сайті ОЛХ з зазначеним номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Для передплати товару, заявнику надано банківську карту № НОМЕР_1 , на яку він зі своєї карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в розмірі 1 540 гривень. Станом на 05.03.2024 товар не отримано грошові кошти не повернуто. (Журнал ЄО 4739).

Разом з цим, до клопотання додано рапорт зведення №65 від 05.03.2024; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.03.2024; заяву про залучення до провадження к потерпілого ОСОБА_14 від 05.03.2024; протокол допиту потерпілого від 05.03.2024; виписка про рух коштів по картці; скріншоти переписок та скірншоти з мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надані стороною обвинувачення докази достатньо обґрунтовують доводи клопотання.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що власник вказаних у клопотанні карткових рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетний до вчинення проступку, а деталі зазначених операцій можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

Крім того, дізнавачем не надано доказів того, чому саме за період з 01.03.2024 необхідно отримати доступ до документів, з урахуванням дати вчинення проступку - 02.03.2024. Тому в частині доступу до документів за період доби 01.03.2024 необхідно відмовити.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Жодних доручень дізнавача на виконання ухвали суду до слідчого судді не надано, тому клопотання підлягає частковому задоволенню. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови заступника начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про призначення групи дізнавачів від 05.03.2024.

Керуючись ст. 3, 40-1, 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме, - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 02.03.2024 до 14.03.2024:

- виписок руху по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період;

з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії.

Вказані речі та документи перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 14.05.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1