У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2024 Справа №607/5699/24 Провадження №1-кс/607/1610/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000026 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договору підряду №23 від 05.07.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , додаток 1 календарний графік виконання робіт до договору підряду №23 від 05.07.2023, додаток 2 договірна ціна до договору підряду №23 від 05.07.2023, додаток 3 план фінансування до договору підряду №23 від 05.07.2023, проектна документація щодо капітального ремонту частини покриття прибудинкової території 1 ДПРЗ ГУДСНСУ у Тернопільській області, зведеного та локального кошторисів розрахунків вартості об`єкта будівництва згідно договору підряду №23 від 05.07.2023, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в відповідно до договору підряду №23 від 05.07.2023, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форма № КБ-3 згідно договору підряду №23 від 05.07.2023, платіжних відомостей чи інших документів, що підтверджують перерахунок ФОП ОСОБА_5 грошових коштів за виконання підрядних робіт згідно договору №23 від 05.07.2023 у сумі 1 450 545 грн. у тому числі податку на додану вартість, документів на придбання будівельних матеріалів із зазначенням їх вартості, що використовувались під час виконання договору підряду №23 від 05.07.2023, переліку найманих працівників та осіб, із якими було укладено трудові договори, які фактично залучались до виконання договору підряду №23 від 05.07.2023 та інших документів складених під час виконання договору підряду №23 від 05.07.2023, витягу з реєстру платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 , щоквартальних декларацій платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 за 2023 рік., які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Слідчий у клопотанні просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

ФОП ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, хоча був сповіщений належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що як вбачається із матеріалів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 службові особи 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення капітального ремонту частини покриття прибудинкової території пожежно-рятувального загону здійснили розтрату бюджетних коштів.

Зокрема, 05.07.2023 між начальником 1 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області ОСОБА_7 , як замовником, та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , як підрядником, укладено прямий договір підряду № 23 на капітальний ремонт частини покриття прибудинкової території 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 1 450 545 гривень, у тому числі зі сплатою податку на додану вартість. Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва вказаного об`єкту податок на додану вартість становить 241 757,50 грн.

Відповідно до вказаного договору та додаткових угод їх термін дії визначений до 31.12.2023, а на веб-порталі електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_5 опубліковано звіт про виконання договору підряду № 23 від 05.07.2023 у повному обсязі, що свідчить про перерахування ФОП ОСОБА_5 грошових коштів на загальну суму 1 450 545 гривень, у тому числі з податку на додану вартість 241 757,50 грн.

Однак, згідно інформації Державної податкової служби фізична особа підприємець ОСОБА_5 перебуває на спрощеній системі оподаткування та є платником єдиного податку 3-ї групи із ставкою 5% від суми доходу підприємця за звітний період та не являється платником податку на додану вартість.

Таким чином, відображення у документах з приводу проведення капітального ремонту частини покриття прибудинкової території 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_5 інформації про необхідність сплати ФОП ОСОБА_5 податку на додану вартість є способом заволодіння бюджетними коштами у сумі 241 757,50 грн.

У зв`язку із викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належних оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , договору підряду №23 від 05.07.2023 року із додатками до нього, а саме додаток 1 календарний графік виконання робіт до договору підряду №23 від 05.07.2023, додаток 2 договірна ціна до договору підряду №23 від 05.07.2023, додаток 3 план фінансування до договору підряду №23 від 05.07.2023, проектна документація щодо капітального ремонту частини покриття прибудинкової території 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зведеного та локального кошторисів розрахунків вартості об`єкта будівництва згідно договору підряду №23 від 05.07.2023, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в відповідно до договору підряду №23 від 05.07.2023, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форма № КБ-3 згідно договору підряду №23 від 05.07.2023, платіжних відомостей чи інших документів, що підтверджують перерахунок ФОП ОСОБА_5 грошових коштів за виконання підрядних робіт згідно договору №23 від 05.07.2023 у сумі 1 450 545 грн. у тому числі податку на додану вартість, документів на придбання будівельних матеріалів із зазначенням їх вартості, що використовувались під час виконання договору підряду №23 від 05.07.2023, переліку найманих працівників та осіб, із якими було укладено трудові договори, які фактично залучались до виконання договору підряду №23 від 05.07.2023, витягу з реєстру платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 , щоквартальних декларацій платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 за 2023 рік.

Інформація, яка міститься у вказаних документах має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідству отримати належні та допустимі докази для встановлення факту вчинення загаданого злочину.

Отже, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, містять точні дані про подію кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які також необхідні органу досудового розслідування, з наступним можливим визнанням та залученням їх до кримінального провадження в якості документів і речових доказів.

Окрім цього, отримання доступу та вилучення саме оригіналів документів загаданих документів обґрунтовується необхідністю подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи даних документів для ідентифікації їх підписів ФОП ОСОБА_5 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть містити дані про подію кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшим слідчим в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договору підряду №23 від 05.07.2023 року між 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , додаток 1 календарний графік виконання робіт до договору підряду №23 від 05.07.2023, додаток 2 договірна ціна до договору підряду №23 від 05.07.2023, додаток 3 план фінансування до договору підряду №23 від 05.07.2023, проектна документація щодо капітального ремонту частини покриття прибудинкової території 1 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зведеного та локального кошторисів розрахунків вартості об`єкта будівництва згідно договору підряду №23 від 05.07.2023, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в відповідно до договору підряду №23 від 05.07.2023, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форма № КБ-3 згідно договору підряду №23 від 05.07.2023, платіжних відомостей чи інших документів, що підтверджують перерахунок ФОП ОСОБА_5 грошових коштів за виконання підрядних робіт згідно договору №23 від 05.07.2023 у сумі 1 450 545 грн. у тому числі податку на додану вартість, документів на придбання будівельних матеріалів із зазначенням їх вартості, що використовувались під час виконання договору підряду №23 від 05.07.2023, переліку найманих працівників та осіб, із якими було укладено трудові договори, які фактично залучались до виконання договору підряду №23 від 05.07.2023 та інших документів складених під час виконання договору підряду №23 від 05.07.2023, витягу з реєстру платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 , щоквартальних декларацій платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 за 2023 рік., які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1