справа № 492/628/24
провадження № 1-кс/492/41/24
УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2024 року м.Арциз

Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000048, -

встановила:

06 травня 2024 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000048.

В обґрунтування заявленого клопотання начальником сектору дізнання зазначено, що , що 02 травня 2024 року до Відділення поліції № 1 Болградського районного РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого ДОП СП ОСОБА_5 , про те, що в нього на розгляді перебувають матеріали ЄО № 1440 від 25 квітня 2024 року, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі близько 4500,00 грн., шляхом обману та зловживання довірою останньої, ніби то за погашення боргу за комунальні послуги. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2023 року о 14:57 год., 13 листопада 2023 року о 16:41 год., 13 грудня 2023 року о 16:32 год., ОСОБА_6 перерахувала на картки ОСОБА_7 грошові кошти в загальній кількості 4500,00 грн., за погашення боргу за комунальні послуги, які ОСОБА_7 в подальшому привласнив собі. Допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 10 жовтня 2023 року до неї додому прийшов співробітник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 і сказав, що у потерпілої є заборгованість за комунальні послуги. ОСОБА_8 запропонував допомогти погасити заборгованість, і ОСОБА_6 перевела зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1500,00 грн. на картку банку ( НОМЕР_2 ), номер якої дав ОСОБА_9 . Також, 13 листопада 2023 року та 13 грудня 2023 року, ОСОБА_8 приходив додому до ОСОБА_10 яка переводила грошові кошти зі своєї картки на картки, номера яких називав ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відповідно), кожного разу по 1500,00 грн. за погашення заборгованості за комунальні послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, за три рази ОСОБА_11 перерахувала ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 4500,00 грн. У телефоні потерпілої ОСОБА_6 було листування з ОСОБА_13 , який збережений у її телефоні як « ОСОБА_14 », де ОСОБА_8 13 грудня 2023 року відправляв ОСОБА_6 номер картки НОМЕР_4 , а та відправляла йому на даний номер грошові кошти в сумі 1500,00 грн. Саме листування на даний момент не збереглось, але потерпіла зробила скрін-шот цього листування. Також потерпіла ОСОБА_6 отримала від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дублікати чеків від 10 жовтня 2023 року, 13 листопада 2023 року, 13 грудня 2023 року про переказ грошових коштів ніби то за оплату комунальних послуг.

За вказаним фактом 02 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000048 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні начальника сектору дізнання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу: 10 жовтня 2023 року, 13 листопада 2023 року, 13 грудня 2023 року, 26 квітня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу: 10 жовтня 2023 року, 13 листопада 2023 року, 13 грудня 2023 року, 26 квітня 2024 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судовому засіданні начальника сектору дізнання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

02 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчою суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу: 10 жовтня 2023 року, 13 листопада 2023 року, 13 грудня 2023 року, 26 квітня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу: 10 жовтня 2023 року, 13 листопада 2023 року, 13 грудня 2023 року, 26 квітня 2024 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000048 - задовольнити.

Дозволити начальника сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_15 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу: 10 жовтня 2023 року, 13 листопада 2023 року, 13 грудня 2023 року, 26 квітня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу: 10 жовтня 2023 року, 13 листопада 2023 року, 13 грудня 2023 року, 26 квітня 2024 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 09 липня 2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1