Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3031/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №0000200 відомості про яке 23.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2023, у період часу з 15:30 год по 16:15 год., ОСОБА_5 перебуваючи на станції метро "Звіринецька" КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи свій мобільний телефон, з метою отримання допомоги 6500 грн. зайшла у мобільному додатку «Фейсбук» перейшла на посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , де на виконання вказівок вказаних у посиланні, ввела данні свого мобільного телефону НОМЕР_1 , данні свого карткового рахунку НОМЕР_2 та пінкод до нього 1943. У подальшому після воду підтвердження операції ОСОБА_5 , з її карткових рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою було знято 38000 гривень.

У подальшому під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані грошові кошти через веббанкінг 23.12.2023 об 15:19:27 в сумі 29 000, 00 грн. та об 15:20:05 в сумі 9 000,00 грн. були перерховані на картковий рахунок НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_6 ).

Цього ж дня, вказані кошти через веббанкінг 23.12.2023 в сумі 38 000, 00 грн. перераховано на картковий рахунок НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), та який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_9 ).

Під час проведення досудового розслідування 16.02.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_9 ) направлено запит в порядку ст.. 93 КПК України щодо надання інформації про рух грошових коштів о картковому рахунку НОМЕР_7 . Станом на 11.03.2024 відповідь до слідчого відділу не надійшла.

Посилаючись на зазначені обставини, з метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий просив надати дозвіл слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000200 відомості про яке 23.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді щодо карткового рахунку НОМЕР_7 , а саме завірені копії: документів юридичної справи щодо вказаного карткового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); відомості про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період відкриття по 11.03.2024; заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному картковому рахунку; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаним картковим рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000200 від 23.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000200 відомості про яке 23.12.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді щодо карткового рахунку НОМЕР_7 , а саме завірені копії:

1. Документів юридичної справи щодо вказаного карткового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку);

2. Відомості про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період відкриття по 11.03.2024;

3. Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному картковому рахунку;

4. Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаним картковим рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1