Справа № 202/3049/23
Провадження № 1-кс/202/1522/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000103 від 24.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

20.02.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,02.11.2023 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

03.11.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31.12.2023 із альтернативою внесення застави у розмірі 1 073 600 гривень.

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.11.2023 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

03.11.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до ОСОБА_6 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31.12.2023 із альтернативою внесення застави у розмірі 1 342 000 гривень.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,02.11.2023 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

03.11.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до ОСОБА_7 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31.12.2023 із альтернативою внесення застави у розмірі 1 073 600 гривень.

25.12.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 02.03.2024 року.

25.12.2023слідчимсуддеюІндустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк тримання підозрюваному ОСОБА_5 , під вартою до 22.02.2024 із альтернативою внесення застави у розмірі 214 720 гривень. У подальшому за підозрюваного ОСОБА_5 ,внесено заставу.

26.12.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк тримання підозрюваному ОСОБА_6 , під вартою до 23.02.2024 із альтернативою внесення застави у розмірі 322 080 гривень. У подальшому за підозрюваного ОСОБА_6 ,внесено заставу.

26.12.2023слідчимсуддеюІндустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк тримання підозрюваному ОСОБА_7 , під вартою до 23.02.2024 із альтернативою внесення застави у розмірі 214 720 гривень. У подальшому за підозрюваного ОСОБА_7 ,внесено заставу.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Чотирьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103спливає02.03.2024, однак, внаслідок особливої складності провадження, що обумовлено великою кількістю епізодів злочинної діяльності та підозрюваних, значною кількістю вилучених речових доказів, які потребують аналізу, тривалістю проведення призначених експертиз та значним обсягом слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, причетних до їх скоєння з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру, закінчити у зазначений строк досудове розслідування неможливо.

Так, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- отримати ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська на проведення тимчасових доступів до речей і документів в банківських установах АТ «Райффайзен банк», АТ «А-банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк», АТ «Сенс банк» (колишня назва Альфа-банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Пумб»;

- провести тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах АТ «Райффайзен банк», АТ «А-банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк», АТ «Сенс банк» (колишня назва Альфа-банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Пумб»;

- провести аналізи тимчасових доступів до речей і документів отриманих в банківських установах АТ «Райффайзен банк», АТ «А-банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк», АТ «Сенс банк» (колишня назва Альфа-банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Пумб»;

- розсекретити матеріальні носії інформації, які стали підставою

для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

- провести аналіз бази даних телеграм каналу «gufshop», виявленої під час отримання тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_6 , вилученого 02.11.2023 під час проведення обшуку;

- встановити та допитати осіб у якості свідків, встановлених під час аналізу бази даних телеграм каналу «gufshop»;

- виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості нададуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних, встановити інших ймовірних співучасників кримінальних правопорушень та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а в подальшому - винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, для збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення експертиз, аналізу дій підозрюваних з метою їх подальшої правильної кваліфікації та прийняття рішення, передбаченого ч. 2 ст. 283 КПК України, з урахуванням всіх обставин, які буде встановлено в ході досудового розслідування, необхідний додатковий строк не менше 2 місяців.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судовому засіданні підтримали думку своїх захисників.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, захисників підозрюваних, підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що в провадженні Першого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000103 від 24.01.2023 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідним є додатковий строк до 6 (шість) місяців, для можливості проведення ряду слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.

Як встановлено в судовому засіданні, у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином, та з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, внаслідок особливої складності провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 02.03.2024 року, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України до 6 (шість) місяців, тобто до 02.05.2024 року.

Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 307 КК України, до 6-ти місяців, тобто до 02.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1