Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/906/2024 Справа № 641/7404/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором- стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, що перебуває у володінні юридичної особи, вважає що такі відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла інформація з ДКП електронне звернення від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1020 грн. 16.10.2023 заявник побачив рекламу у мобільному додатку «Телеграм» стосовно продажу стіків для айкос і гло за ціною 520 грн за блок, тому заявник вирішив написати, домовився з продавцем про покупку 1 блоку хітс (520грн) та 1 блоку нео (500 грн), продавець надіслала номер банківської картки для оплати № НОМЕР_1 та повідомила, що від трьох блоків доставка за рахунок магазину, на що заявник відмовився, перевів гроші зі своєї власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказав грошові кошти у сумі 1020 грн (та комісія банку 5 грн) на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та скинув квитанцію, продавець повідомить про відправку, наступного дня заявник вирішив написати продавцю, але побачив, що продавець його заблокувала, видалили переписку. Товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуто.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було ним же перераховано грошові кошти в сумі 1025 (одна тисяча двадцять п`ять) гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , також встановлено, щов подальшому кошти були виведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 120 грн 16.10.2023 о 16:57 та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 16.10.2023 о 17:00 у сумі 930 грн. Банківська картка № НОМЕР_3 та банківська картка № НОМЕР_4 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

14.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 Комінтернівського районногосуду м. Харкова №641/7404/23(1-кс/641/1868/2023) від 16 листопада 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_6 16.10.2023 о 16:54 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , були в подальшому 16.10.2023 року о 16:10 у сумі 120грн переказані на банківську картку № НОМЕР_3 та 16.10.2023 о 17:00 у сумі 930 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .

16.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 Комінтернівського районногосуду м. Харкова №641/7407/23(1-кс/641/1869/2023) від 16 листопада 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані 16.10.2023 о 16:57 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , були в подальшому 16.10.2023 року о 22:39 у сумі 1654грн переказані на наступну банківську картку № НОМЕР_6 . Грошові кошти, які були перераховані 16.10.2023 о 17:00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , були в подальшомупереказані 16.10.2023о 17:24 у сумі 11700,11 грн на банківську картку № НОМЕР_7 .

21.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_8 Комінтернівського районногосуду м. Харкова №641/7404/23(1-кс/641/296/2024) від 02 лютого 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані 16.10.2023 о 22:39 в сумі 1654 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , були в подальшому 16.10.2023 року о 22:48 у сумі 1654грн переказані на наступну банківську картку № НОМЕР_8 .

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 16.10.2023 по 23:59 год. 10.04.2024 , які містять інформацію, що стосується банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії безпосередньо у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid»,унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1