Справа № 761/7613/24
Провадження № 1-кс/761/5434/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року

Шевченківський районний суд м. Києва

в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

в с т а н о в и в:

Старша слідча СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000041 від 09.02.2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ст.332 ч.3, ст.114-1 ч.1 КК України. в якому просить: надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про:

- джерела та суми отриманих грошових коштів за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали у вигляді руху коштів та всіх інших доходів, із зазначенням суми сплачених податків;

- всі відкриті та закриті рахунки у банківських установах (зазначенням номерів) щодо наступних юридичних осіб: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3, ст.114-1 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб не маючи бажання займатись суспільно корисною діяльністю, вирішили займатись вчиненням кримінальних правопорушень з метою отримання незаконного прибутку у сфері організації переправлення осіб через державний кордон України.

Встановлено, що вищевказані особи з метою реалізації свого злочинного умислу, під час воєнного стану у державі, створили злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, осіб чоловічої статі призовного віку від 18 до 60 років, до країн ЄС за грошову винагороду у сумі близько 3 000 доларів США. Так, вказана група осіб за допомогою благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оформлюють осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон у якості волонтерів, надають відповідні документи які в подальшому надають право перетнути кордон, при цьому не маючи будь якого відношення до волонтерства.

Так, Указом Президента, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено (востаннє продовжено з 16.11.2023 строком на 90 діб, до 14.02.2024.

Пунктом 3 Указу Президента визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до пункту 2-8 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «У разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене та іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 і відноситься до охоронюваної законом таємниці, не можливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої в Державній податковій службі інформації.

Інформація, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять інформацію про:

- джерела та суми отриманих грошових коштів за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали у вигляді руху коштів та всіх інших доходів, із зазначенням суми сплачених податків;

- всі відкриті та закриті рахунки у банківських установах (зазначенням номерів) щодо наступних юридичних осіб:

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

На раніше поданий запит ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовила у наданні вказаної вище інформації.

Старша слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000041 від 09.02.2023р., слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє Держава податкова служба України і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000041, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про:

- джерела та суми отриманих грошових коштів за період з 24 лютого 2022 року по 29 лютого 2024 року у вигляді руху коштів та всіх інших доходів, із зазначенням суми сплачених податків;

- всі відкриті та закриті рахунки у банківських установах (зазначенням номерів) щодо наступних юридичних осіб:

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1