Справа № 466/1983/24
Провадження № 1-кс/466/709/24
У Х В А Л А

21 лютого 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001610 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

20.02.2024 р. слідча CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001610 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 30.09.2023 року у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.09.2023 використовуючи ЕОМ зламала сторінку « ОСОБА_6 » в соціальній мережі Інстаграм, попросила скинути грошові кошти у сумі 8000 гривень та 6 500 гривень після чого гр. ОСОБА_5 перерахував вищевказані грошові кошти зі своєю банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Сума збитків 14 500 гривень. ІКС ІПНП 19825

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , котрий повідомив, що у його користуванні знаходиться банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою користуються протягом трьох років. Станом на 27.09.2023 на даній банківській карті знаходились грошові кошти у сумі 20094, 77 гривень. Ці кошти він отримував від університету, тобто йому нараховувалася стипендія.

Під час допиту, ОСОБА_5 , повідомив, що у його є знайома ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра як йому відомо на даний час проживає у Хородові, Стрийського району. З ОСОБА_8 знайомий протягом трьох років, спілкувались часто, зазвичай це було на змаганнях, оскільки він займався карате, а ОСОБА_8 являється реабілігологом. З ОСОБА_8 підтримував дружні відносини, раз на місяць списувались в соціальній мережі «Інстаграм». ОСОБА_5 підписаний в « ОСОБА_9 » під нікнеймом « ОСОБА_10 », а ОСОБА_11 ».

Про подію котра відбулася 27.09.2023 року, повідомив наступне: цього дня він перебуваючи за місцем свого проживання, близько 18:00 год., побачив, що від ОСОБА_8 у соціальну мережу «Інстаграм» прийшло повідомлення. Вона привіталася та попросила у нього, перекинути грошові кошти, запитала чи у ОСОБА_5 є на банківському рахунку. ОСОБА_8 надіслала номер банківської карти, а саме № НОМЕР_2 , на яку потерпілий із своє банківської карти надіслав грошові кошти у сумі 8000 гривень. Після цього на протязі 10 хвилин знову побачив, смс від ОСОБА_8 із текстом проте, що їй потрібно ще 6500 гривень. ОСОБА_5 маючи на картці грошові кошти та з метою допомоги ОСОБА_8 перекинув, на вищевказану карту грошові кошти у сумі 6 500 гривень. Після цього він надіслав у переписку з ОСОБА_8 скріншоти надсилання грошових коштів, із позначкою «переказ успішний». ОСОБА_8 подякувала та спілкування із нею завершилось. 29.09.2023 року близько 17:00 год., потерпілий написав ОСОБА_8 , коли вона зможе повернути грошові кошти. Його повідомлення не було прочитане, після чого він написав засновнику основної сторінки карате в Інстаргамі, ОСОБА_12 , оскільки добре з нею спілкуюсь, яка ймовірність того, що його обманули? ОСОБА_13 відповіла на потерпілого повідомлення потягом п`яти хвилин, і підтвердила те, що сторінку ОСОБА_8 було зламано.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження : АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 27.09.2023 по термін дії ухвали.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження : АДРЕСА_1 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001610 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про документи та інформацію якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідча CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001610 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номер картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 27.09.2023 і до 21.02.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1