Справа № 442/4605/24
Провадження № 1-кс/442/899/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 , зокрема інформації щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 01.05.2024 по 31.05.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 01.05.2024 по 31.05.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_23 про те, що 03.05.2024 приблизно о 18:26 год. невстановлена особа шляхом обману із застосуванням електронно обчислювальної техніки, під виглядом продажу товару незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн., які остання переказала на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , отримувач - ОСОБА_22 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_23 пояснила, що у кінці квітня 2024 року вона подала оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу дитячої коляски. 03.05.2024 року ОСОБА_23 перебувала вдома та близько 15.00 год. до неї в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення від ОСОБА_24 , яка зацікавилась купівлею коляски. Після цього приблизно о 18:00 год. вона написала яким чином можна відправити коляску. ОСОБА_24 запропонувала завантажити на мобільний телефон програму - додаток «Телеграм», що ОСОБА_23 і зробила. Дальше ОСОБА_24 відписала з прихованого номеру в додатку «Телеграм», що зараз скине ссилку, по якій ОСОБА_23 має перейти для підтвердження даних. Перейшовши по ссилці, ОСОБА_23 відкрила підтримку по пересиланню товарів за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При заповненні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ввела дані своєї банківської карти, а саме номер картки, термін дії та cvv код. У подальшому під час переписки ОСОБА_24 повідомила, що для того, щоб ідентифікувати пересилку, вона перешле на банківську картку ОСОБА_23 гроші, які вона повинна скинути назад на її картку. Як пояснила ОСОБА_24 , це для того, щоб підтвердити наявність банківського рахунку. ОСОБА_23 погодилась та через декілька хвилин почула, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її банківський рахунок НОМЕР_3 , банківська карта НОМЕР_4 , прийшло два зарахування: одне на суму 4000 гривень, а друге на суму 11000 гривень. ОСОБА_24 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написала повідомлення про те, чи прийшли кошти, ОСОБА_23 відповіла, що прийшли. ОСОБА_24 повідомила номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на які ОСОБА_23 повинна повернути кошти у сумі 15000 гривень. ОСОБА_23 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переслала кошти у сумі 15000 гривень на вищевказану картку зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_24 припинила спілкування. У подальшому ОСОБА_23 зрозуміла, що кошти, які надійшли на її банківську картку, це були кредитні кошти і те що її обманули. Тобто, коли ОСОБА_23 перейшла по ссилці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в інтернет сторінці ввела свої дані, тоді невідома особа отримала доступ до її банківських рахунків та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому із її кредитного рахунку (універсальна карта), на якій зберігалось 16000 грн, було перераховано 15000 грн на картку для виплат № НОМЕР_4 (це було зроблено двома платежами), після цього із картки для виплат ОСОБА_23 перерахувала грошові кошти 15000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_22 ). При цьому, банківську універсальну карту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було приховано, тому потерпіла не бачила її баланс. Невідома особа, яка назвалась ОСОБА_24 пояснила ОСОБА_23 , що операції з грошовими коштами є для того, щоб підтвердити наявність банківського рахунку, тому в неї не виникло жодних підозр.

Згідно виписки із банківського рахунку ОСОБА_23 -№ НОМЕР_3 банківська картка НОМЕР_4 встановлено, що 03.05.2024 о 18:26 год. перераховані кошти в сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_22 .

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 06.05.2024 зареєстровано кримінальне провадження № 0000523, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 за період часу з 01.05.2024 по 31.05.2024 , а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_22 , а саме:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 01.05.2024 по 31.05.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 01.05.2024 по 31.05.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською карткою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1