Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1340/2024 Справа № 641/3844/24
УХВАЛА
18 червня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
24.05.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка під приводом продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 3500 гривень, а саме ОСОБА_5 , в мобільному додатку «Вайбер» домовившись з невстановленою особою з приводу покупки товару за тел. НОМЕР_1 зі своєї банківської картки банку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , самостійно перерахувала грошові кошти на номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумі 3500 гривень, грошові кошти не повернуті, чим спричинено матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 24.05.2024 року вона зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та виставила на продаж 2 барні стільці, за ціною 2500 гривень. Близько 10:30 цього ж дня їй у додатку «Вайбер» написала жінка на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що вона хоче придбати стільці, які вона виставила на продаж у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що ОСОБА_5 погодилась та вона надіслала посилання, по якому потрібно перейти для отримання оплати за стільці. ОСОБА_5 знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 . Потім їй надійшло віконце про помилку і вона на даному сайті намагалась написати у службу НОМЕР_4 , на що їй повідомили, що для збереження грошових коштів, необхідно перерахувати на резервний рахунок грошові кошти в сумі 3500 гривень. В подальшому їй надіслали номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на яку вона 24.05.2024 року о 11:05 год. перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3500 гривень. ОСОБА_5 відразу відправила службі НОМЕР_4 скріншот про переказ коштів, на що вони їй повідомили, що її банківська картка верифікацію не пройшла, та для повторної спроби потрібно переказати 3500 гривень. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що має справу з шахраями.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 24.05.2024 грошові кошти у сумі 3500 грн., інформації про рух коштів за вказаними вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
24.05.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка під приводом продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 3500 гривень, а саме ОСОБА_5 , в мобільному додатку «Вайбер» домовившись з невстановленою особою з приводу покупки товару за тел. НОМЕР_1 зі своєї банківської картки банку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , самостійно перерахувала грошові кошти на номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумі 3500 гривень, грошові кошти не повернуті, чим спричинено матеріальний збиток на вказану суму.
Крім того, слідчому судді надано копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 24.05.2024 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.05.2024 року; копію квитанції №40АР-1229-86М8-9Н5Е від 24.04.2024 року про переказ грошових коштів у розмірі 3 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відправник ОСОБА_5 ..
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку,що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 24.05.2024 року по 11.06.2024 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю отримання копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1