Справа № 638/3573/24
Провадження № 1-кс/638/1094/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063 від 11 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 000063 від 11 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 08.02.2024 року ОСОБА_5 через соціальну мережу Facebook замовила у невстановленої особи дитячий стільчик для годування, після чого відправила 530 гривень на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак вищевказаний предмет так і не отримала.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 11.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 08 лютого 2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про продаж дитячого стільчика для годування. Після чого, зв`язалася у месенджері «Фейсбук» із продавцем та вони погодили суму. В той же день ОСОБА_5 відправила на банківську картку НОМЕР_1 , яку їй скинула продавець, грошові кошти у сумі 530 гривень. Після чого, продавець відповіла ОСОБА_5 , що напише коли відправить стільчик поштою. Проте після перерахування грошей продавець заблокувала потерпілу у соціальній мережі «Фейсбук». На повідомлення ОСОБА_5 продавець не відповідає, гроші не повернула, а вищевказаний товар потерпіла не отримала, тому вирішила звернутися до співробітників поліції.

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет органом досудового розслідування встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або в інших банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 08 лютого 2024 року по 10 лютого 2024 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським районним управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000063 від 11 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 08 лютого 2024 року ОСОБА_5 через соціальну мережу Facebook замовила у невстановленої особи дитячий стільчик для годування, після чого відправила 530 гривень на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак вищевказаний предмет так і не отримала.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12 лютого 2024 року вбачається, що 08 лютого 2024 року вона у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про продаж дитячого стільчика для годування. Після чого, зв`язалася у месенджері «Фейсбук» із продавцем та вони погодили суму. В той же день ОСОБА_5 відправила на банківську картку НОМЕР_1 , яку їй скинула продавець, грошові кошти у сумі 530 гривень. Після чого, продавець відповіла ОСОБА_5 , що напише коли відправить стільчик поштою. Проте після перерахування грошей продавець заблокувала потерпілу у соціальній мережі «Фейсбук». На повідомлення ОСОБА_5 продавець не відповідає, гроші не повернула, а вищевказаний товар потерпіла не отримала, тому вирішила звернутися до співробітників поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимога дізнавача в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: рух коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 08 лютого 2024 року по 10 лютого 2024 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку, фото під час отримання вказаної банківської картки), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 08 лютого 2024 року по 10 лютого 2024 року з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та надати аналогічну інформацію (документи) по іншим відкритим картковим рахункам в Банку документів такої особи, рахунок якої відкритий по вищезазначеній банківській картці, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області не підлягає задоволенню, оскільки до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надава дізнавачам у паперовому та/або електронному носії запрошувані дізнавачем документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів окрім себе та дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , разом з тим дізнавач не надає суду докази, що вищевказані дізнавачі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

Також, слідчий суддя зазначає, що вимога дізнавача про здійснення тимчасового доступу до інформації в іншому визначеному АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063 від 11 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні карток; матеріали кредитної (банківської) справи по даним карткам та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 08 лютого 2024 року по 10 лютого 2024 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1