Провадження № 1-кс/742/708/24
Єдиний унікальний № 742/1279/24
УХВАЛА

19 квітня 2024 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів в період 01.02.2024 о 23:13:05 щодо транзакції по рахунку НОМЕР_1 в сумі 19900 грн., ID транзакції , ID термінала ECM00002, код авторизації 212346, із зазначенням відповідної інформації, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 02.02.2024 до Прилуцького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 (м/т НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 01.02.2024 невідомі особи, шахрайським шляхом з використанням фішингових посилань під приводом купівлі товар в мережі OLX, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 138940 грн., які облікувалися на БПК № НОМЕР_3 , яка відкрита в " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Згідно квитанціям про оплату, грошові кошти були перераховані через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 на БПК № НОМЕР_4 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний факт 02.02.2024 внесений до ЄРДР за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

10.04.2024 отримано тимчасовий доступ до БПК № НОМЕР_4 , в ході огляду якого встановлено, що в подальшому в період 01.02.2024 о 23:13:05 відбувся переказ коштів через рахунок НОМЕР_1 в сумі 19900 грн., ID транзакції , ID термінала ECM00002, код авторизації 212346.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці(рахунку) відкриті в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, у зв`язку з чим і подано дане клопотання.

Виклик на розгляд клопотання представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неможливість отримати в інший спосіб відомості щодо руху коштів в період 01.02.2024 о 23:13:05 щодо транзакції по рахунку НОМЕР_1 в сумі 19900 грн., ID транзакції , ID термінала ECM00002, код авторизації 212346, із зазначенням: повних номерів підключених карткових/розрахункових рахунків, що відповідають даній транзакції, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власників рахунків, його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація та документи, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів в період 01.02.2024 о 23:13:05 щодо транзакції по рахунку НОМЕР_1 в сумі 19900 грн., ID транзакції , ID термінала ECM00002, код авторизації 212346, із зазначенням: повних номерів підключених карткових/розрахункових рахунків, що відповідають даній транзакції, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власників рахунків, його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Зобов`язати головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6