Дата документу 27.03.2024Справа № 554/3056/24
Провадження № 1-кс/554/3762/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000135 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 що у АДРЕСА_1 , зокрема щодо

особи, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , зокрема повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 09 березня 2024 року по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

роздруківок виписки особового рахунку про рух грошових коштів по пенсійній банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 09 березня 2024 рік, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

особи, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 09 березня 2024 рік по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

роздруківок виписки особового рахунку про рух грошових коштів по кредитній банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 09 березня 2024 рік, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо.

2. В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 11 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

3. Із змісту відомостей, внесених до ЄРДР, слідує, 11. березня 2024 року до ЧЧ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , працюючої бригадиром виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що 09 березня 2024 року близько 14 год 00 хв, перебуваючи на робочому місці, що у АДРЕСА_2 , увівши посилання, яке добровільно отримала від колеги по роботі ОСОБА_6 , щойно отримане останньою від невстановленої особи у месенджері Viber про ухвалення Верховною Радою України Закону України від 12 лютого 2024 року № 3254-174, який передбачає виплати українським громадянам у розмірі 12000 грн, для отримання яких необхідно перейти за вказаним отриманим посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , що нею і було виконано. Далі, приблизно через 16 год 00 хв при телефонуванні на «гарячу лінію» банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона дізналася від оператора про те, що з банківської картки для емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкритої на її ім`я о 14 год 32 хв, незаконно з використанням електронно-обчислювальної техніки відбулися перекази грошових коштів на картку іншого банку у розмірі 50 000 грн двома транзакціями по 25 000 грн кожна, а з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відкритої на її ім`я, в розмірі 9 000 грн.

4. 11 березня 2024 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

5. Таким чином, у досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з двох банківських карток, відкритих на ім`я потерпілої та отриманні інформації, зазначеної в п. 1 цієї ухвали.

6. У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

7. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчого на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином не обґрунтовано, клопотання та додані до нього матеріали не містять жодних доказів існування реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів (інформації), у зв`язку із чим судом було здійснено виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що підтверджується наявною у матеріалах справи довідкою про доставку електронного листа від 26 березня 2024 року.

8. Проте, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до суду представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, заяв чи заперечень не подали, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

9. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

10. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

11. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

12. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

13. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

14. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

15. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

16. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 11 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17. Проаналізувавши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

18. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 що у АДРЕСА_1 , зокрема щодо

особи, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , зокрема повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 09 березня 2024 року по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

роздруківок виписки особового рахунку про рух грошових коштів по пенсійній банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 09 березня 2024 рік, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

особи, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 09 березня 2024 рік по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

роздруківок виписки особового рахунку про рух грошових коштів по кредитній банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 09 березня 2024 рік, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію, можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та

електронних носіях інформації на базі Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 26 травня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11