Справа № 163/598/24
Провадження № 1-кс/163/370/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000112 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що 04.03.2024 близько 16:00 години невстановлена особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала від ОСОБА_5 коди підтвердження та реквізити банківських карток після чого з банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулось списання грошових коштів загальною сумою 115898 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були проведені наступні операції:

1) 04.03.2024 о 16:42 у сумі 28000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) 04.03.2024 о 16:43 у сумі 27999 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) 04.03.2024 о 16:44 у сумі 27899 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4) 04.03.2024 о 16:45 у сумі 12000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Разом з тим з банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були проведені такі операції:

1) 04.03.2024 о 16:48 у сумі 15000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) 04.03.2024 о 16:49 у сумі 5000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) 04.03.2024 о 16:50 у сумі 5000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до інформації надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 06 березня 2024 року внесено відомості під № 0000112 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 05 березня 2024 року підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до поліції з приводу заволодіння її коштами в сумі 115898 гривень шахрайським способом, що відбулося шляхом списання коштів з її банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Списання цієї суми коштів із вказаних банківських рахунків підтверджується випискою по картковому рахунку, протоколом допиту потерпілої.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про номера рахунків на які були перераховані кошти потерпілої через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000112 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про грошові перекази здійсненні з банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) 04.03.2024 о 16:42 у сумі 28000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ) 04.03.2024 о 16:43 у сумі 27999 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) 04.03.2024 о 16:44 у сумі 27899 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 4) 04.03.2024 о 16:45 у сумі 12000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 » та з банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) 04.03.2024 о 16:48 у сумі 15000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) 04.03.2024 о 16:49 у сумі 5000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) 04.03.2024 о 16:50 у сумі 5000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- інформацію щодо карткових рахунків на який здійснювався переказ коштів;

- копії документів, на підставі яких була здійснено переказ коштів.

- інформації про анкетні дані власника, карткового рахунку на який здійснювався переказ коштів;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по даних операціях, (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткового рахунку на який здійснювався переказ коштів за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів картковому рахунку;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картковому рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 17 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1