ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5082/24
провадження № 1-кс/753/915/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002634, відомості в ЄРДР внесені 22 листопада 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,

в с т а н о в и в:

дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), або в приміщенні структурного підрозділу.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Відділом дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002634 від 22 листопада 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2023 року, у ОСОБА_5 виник протиправний умисел сприяти виготовленню підробленого паспорта громадянина України.

З метою реалізації свого протиправного умислу, направленого на сприяння виготовленню завідомо підробленого паспорту громадянина України ОСОБА_5 вступив в попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа за грошову винагороду в сумі 4 000 гривень в невстановлений час та місці, за невстановлених обставин підробила паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим від 27 листопада 2009 року.

Після чого, ОСОБА_5 умисно, незаконно отримав та почав зберігати завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим від 27 листопада 2009 року з вклеєною власною фотокарткою, з метою його подальшого використання.

Крім того, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим від 27 листопада 2009 року з вклеєною власною фотокарткою є підробленим, у останнього виник протиправний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа.

В подальшому, 21 листопада 2023 року близько 11 години 20 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 умисно, незаконно, достовірно знаючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим від 27 листопада 2009 року підроблений, пред`явив його для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , таким чином використав завідомо підроблений документ.

В подальшому, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим від 27 листопада 2009 року з вклеєною власною фотокарткою є підробленим та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , яка отримана протиправним шляхом, у останнього виник умисел, спрямований на заволодіння чужого майна шляхом обману.

21 листопада 2023 року приблизно о 14 год ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Київ, неподалік станції Київського метрополітену «Харківська» використовуючи власний мобільний телефон «Mi A1», IMEI: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.т. НОМЕР_6 усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим від 27 листопада 2009 року з вклеєною власною фотокарткою є підробленим та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 звернувся до установ котрі здійснюють діяльність з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки.

Того ж дня, ОСОБА_5 маючи єдиний протиправний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману оформив на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кредити в наступних фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 4 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 1 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 5 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 5 000 грн., котрі надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Тим самим ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами у загальній сумі 15 000 грн., завдавши потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоду на вищевказану суму.

Враховуючи викладене, з метою подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), або в приміщенні структурного підрозділу, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник банкудо суду не викликались.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

- довідки про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_4 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 21 листопада 2023 року по 18 березня 2024 року, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний картковий рахунок.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1