Справа № 461/2133/24
Провадження № 1-кс/461/3298/24
У Х В А Л А

про арешт майна

29.05.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001207 від 06.12.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на вилучені 28.05.2024 речі, в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

1. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone», та мобільний телефон марки «Samsung» в заблокованому стані;

- ноутбук марки «Нр» серії 5СВ3030ZDX, та ноутбук марки «lenovo» серії YD00GX2L;

- флеш носій «Нр» 8 Gb, флеш носій «Pleomax» 256 mb, флеш носій «First».

2. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім картою НОМЕР_2 .

3. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- два мобільні телефони ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 (паролі до моб. телефонів «000000» та «005511»; флеш-носій; блокнот з чорновими записами;

- двадцять дев`ять запакованих сім-карт: НОМЕР_9 , 733 754 697, 733 754 578, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 . Три запаковані сім-карти: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 . Одна запакована сім-карта НОМЕР_39 . Чотири розкриті стартові пакети до сім-карт: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 . Чотири сім-карти: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 . Два відкритих стартових пакети до сім-карт: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 . Три запаковані сім-карти: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 . Три тримачі до сім-карт: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 . Два упаковані банківські рахунки: НОМЕР_56 НОМЕР_57 та артикул НОМЕР_57 . Одна банківська карта НОМЕР_58 . Шістнадцять карточок осіб республіки Литви: «GURDEA DENIS», «MURAS ANDREI», «MURAS ANDREI», «CHIBERCEA ALEXANDRU», «GURDEA DENIS», «CHIBERCEA», «VIZITIU RUSLAN», «VIZITIU RUSLAN». Дві пусті пластикові карти. Банківська карта НОМЕР_59 .

4. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки iphone 14 pro imei: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , з сім картками № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

- грошові кошти всумі 2600 доларів США.

5. В ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- розламаний мобільний телефон марки iphone 11 без ідентифікуючих ознак.

6. В ході проведення обшуку ТЗ марки «SKODA OKTAVIA» р.н. НОМЕР_64 яким користується ОСОБА_5 під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- протокол перевірки технічного стану ТЗ №01602-01748-23 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ №1568 від 23.05.2024 на 1 арк.;

- поліс №ЕР-219600061 на 1 арк.;

- сертифікат відповідності від 13.05.2024 на 1 арк.

7. В ході проведення обшуку ТЗ марки «BMW Х5» р.н. НОМЕР_65 яким користується ОСОБА_5 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- квитанція №ПН1629891 від 16.04.2024.

8. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки «Айфон» IMEI НОМЕР_66 з сім-картою НОМЕР_67 ;

- мобільний телефон марки «Айфон» IMEI НОМЕР_68 з сім-картою НОМЕР_69 .

9. В ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- розламаний мобільний телефон марки «Айфон» з сім картою.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001207 від 06.12.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел, спрямований на незаконне переправлення громадян України через державний кордон України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, під час дії воєнного стану, достовірно знаючи про заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами розробили спільний злочинний план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України .

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб полягала у наступних діях: 1) підшукати особу та зареєструвати її як фізичну особу підприємця із визначенням виду економічної діяльності міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) для подальшого незаконного переправлення осіб через державний кордон України як осіб, які надають послуги з перевезення вантажу такій фізичній особі-підприємцю; 2) підшукати транспортний засіб повною масою 3 500 кілограм, та на підставі доручення від власника з правом користування, уповноважити цю фізичну особу-підприємця правом користування вказаним транспортним засобом; 3) отримати необхідну для міжнародних перевезень ліцензію Державної служби України з безпеки на транспорті; 4) підшукати військовозобов`язаних громадян України, які бажають потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мають правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; 5) складання документів щодо надання такими особами послуг з перевезення вантажу підшуканій фізичній особі-підприємцю; 6) подача заявок із фіктивними відомостями на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водіїв фізичної особи підприємця з використанням кваліфікованого електронного підпису фізичної особи-підприємця; 7) переправлення їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської області, надаючи їм транспортний засіб та зазначені підроблені документи, особисто або дистанційно (із використанням мобільного зв`язку), супровід під час перетину державного кордону та надання вказівок щодо місця та часу незаконного перетину державного кордону України, порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети виїзду за межі території України.

Реалізовуючи зазначений спільний злочинний план незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 12.10.2023 організували реєстрацію фізичної особи підприємця « ОСОБА_8 ».

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у відповідності до розробленого злочинного плану, 24.10.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували отримання у Державній службі України з безпеки на транспорті ліцензії для ФОП « ОСОБА_8 » на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями №695 від 24.10.2023.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 07.03.2024 перереєстрували на ОСОБА_8 право власності на придбаний у ОСОБА_9 автомобіль марки «RENAULT MASTER» із новим р.н. НОМЕР_70 для подальшого використання цього транспортного засобу при незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через державний кордон України, у відповідності до розробленого спільного злочинного плану, достовірно знаючи, що ФОП « ОСОБА_8 » не здійснює жодної господарської діяльності, та що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не надають для ФОП « ОСОБА_8 » жодних послуг з перевезення вантажу, а їх метою є лише незаконний перетин державного кордону України.

Після цього ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через державний кордон України, у відповідності до розробленого злочинного плану, достовірно знаючи, що ФОП « ОСОБА_8 » не здійснює жодної господарської діяльності, та що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не є працівниками ФОП « ОСОБА_8 » та не надають для ФОП « ОСОБА_8 » жодних послуг з перевезення вантажу, а їх метою є лише незаконний перетин державного кордону України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 12.03.2024, авторизувались у інформаційній системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ФОП « ОСОБА_8 », отримавши доступ до його особистого кабінету, та подали заявку на внесення інформації про ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до інформаційної системи «Шлях» як водіїв ФОП « ОСОБА_8 », а саме: ОСОБА_11 як водія транспортного засобу марки «RENAULT MASTER», р.н. НОМЕР_70 , а ОСОБА_10 як резервного водія на вказаний транспортний засіб через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув», чим забезпечили їх правом перетину державного кордону України в умовах воєнного стану на підставі п. 29 Правил від 27.01.1995 №57.

Завершуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через державний кордон України, у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 16.03.2024 надали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 автомобіль марки «RENAULT MASTER», р.н. НОМЕР_70 та документи щодо надання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 послуг з перевезення вантажу для ФОП « ОСОБА_8 ». Одночасно з цим, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, надали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вказівки щодо місця та часу незаконного перетину державного кордону України, а також їх поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети їх виїзду за межі території України як водіїв ФОП « ОСОБА_8 ».

В подальшому, 16.03.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, попередньо узгодивши з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 їх поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «RENAULT MASTER», р.н. НОМЕР_70 під керуванням ОСОБА_10 , забезпечили незаконне переправлення ОСОБА_10 (16.03.2024 близько 18 год. 13 хв.), через пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув», що розташований в прикордонному населеному пункті с. Угринів Львівської області через державний кордон України до Республіки Польща. В свою чергу ОСОБА_11 було відмовлено у пропуску через державний кордон у зв`язку із спрацюванням застереження уповноважених державних органів як до особи, що уникає призову.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України вказівками та наданням засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

28.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

28.05.2024 в межах даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких вилучені речі, а саме:

1. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone», та мобільний телефон марки «Samsung» в заблокованому стані;

- ноутбук марки «Нр» серії 5СВ3030ZDX, та ноутбук марки «lenovo» серії YD00GX2L;

- флеш носій «Нр» 8 Gb, флеш носій «Pleomax» 256 mb, флеш носій «First».

2. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім картою НОМЕР_2 .

3. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- два мобільні телефони ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 (паролі до моб. телефонів «000000» та «005511»; флеш-носій; блокнот з чорновими записами;

- двадцять дев`ять запакованих сім-карт: НОМЕР_9 , 733 754 697, 733 754 578, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 . Три запаковані сім-карти: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 . Одна запакована сім-карта НОМЕР_39 . Чотири розкриті стартові пакети до сім-карт: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 . Чотири сім-карти: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 . Два відкритих стартових пакети до сім-карт: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 . Три запаковані сім-карти: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 . Три тримачі до сім-карт: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 . Два упаковані банківські рахунки: НОМЕР_56 НОМЕР_57 та артикул НОМЕР_57 . Одна банківська карта НОМЕР_58 . Шістнадцять карточок осіб республіки Литви: «GURDEA DENIS», «MURAS ANDREI», «MURAS ANDREI», «CHIBERCEA ALEXANDRU», «GURDEA DENIS», «CHIBERCEA», «VIZITIU RUSLAN», «VIZITIU RUSLAN». Дві пусті пластикові карти. Банківська карта НОМЕР_59 .

4. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки iphone 14 pro imei: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , з сім картками № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

- грошові кошти всумі 2600 доларів США.

5. В ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- розламаний мобільний телефон марки iphone 11 без ідентифікуючих ознак.

6. В ході проведення обшуку ТЗ марки «SKODA OKTAVIA» р.н. НОМЕР_64 яким користується ОСОБА_5 під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- протокол перевірки технічного стану ТЗ №01602-01748-23 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ №1568 від 23.05.2024 на 1 арк.;

- поліс №ЕР-219600061 на 1 арк.;

- сертифікат відповідності від 13.05.2024 на 1 арк.

7. В ході проведення обшуку ТЗ марки «BMW Х5» р.н. НОМЕР_65 яким користується ОСОБА_5 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- квитанція №ПН1629891 від 16.04.2024.

8. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки «Айфон» IMEI НОМЕР_66 з сім-картою НОМЕР_67 ;

- мобільний телефон марки «Айфон» IMEI НОМЕР_68 з сім-картою НОМЕР_69 .

9. В ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- розламаний мобільний телефон марки «Айфон» з сім картою.

Вказані вище вилучені речі, постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду здійснюваний на підставі ухвали слідчого судді, передбачених ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано, слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 28.05.2024 речі, в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

1. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone», та мобільний телефон марки «Samsung» в заблокованому стані;

- ноутбук марки «Нр» серії 5СВ3030ZDX, та ноутбук марки «lenovo» серії YD00GX2L;

- флеш носій «Нр» 8 Gb, флеш носій «Pleomax» 256 mb, флеш носій «First».

2. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім картою НОМЕР_2 .

3. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- два мобільні телефони ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 (паролі до моб. телефонів «000000» та «005511»; флеш-носій; блокнот з чорновими записами;

- двадцять дев`ять запакованих сім-карт: НОМЕР_9 , 733 754 697, 733 754 578, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 . Три запаковані сім-карти: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 . Одна запакована сім-карта НОМЕР_39 . Чотири розкриті стартові пакети до сім-карт: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 . Чотири сім-карти: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 . Два відкритих стартових пакети до сім-карт: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 . Три запаковані сім-карти: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 . Три тримачі до сім-карт: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 . Два упаковані банківські рахунки: НОМЕР_56 НОМЕР_57 та артикул НОМЕР_57 . Одна банківська карта НОМЕР_58 . Шістнадцять карточок осіб республіки Литви: «GURDEA DENIS», «MURAS ANDREI», «MURAS ANDREI», «CHIBERCEA ALEXANDRU», «GURDEA DENIS», «CHIBERCEA», «VIZITIU RUSLAN», «VIZITIU RUSLAN». Дві пусті пластикові карти. Банківська карта НОМЕР_59 .

4. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки iphone 14 pro imei: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , з сім картками № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

- грошові кошти всумі 2600 доларів США.

5. В ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- розламаний мобільний телефон марки iphone 11 без ідентифікуючих ознак.

6. В ході проведення обшуку ТЗ марки «SKODA OKTAVIA» р.н. НОМЕР_64 яким користується ОСОБА_5 під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- протокол перевірки технічного стану ТЗ №01602-01748-23 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ №1568 від 23.05.2024 на 1 арк.;

- поліс №ЕР-219600061 на 1 арк.;

- сертифікат відповідності від 13.05.2024 на 1 арк.

7. В ході проведення обшуку ТЗ марки «BMW Х5» р.н. НОМЕР_65 яким користується ОСОБА_5 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- квитанція №ПН1629891 від 16.04.2024.

8. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки «Айфон» IMEI НОМЕР_66 з сім-картою НОМЕР_67 ;

- мобільний телефон марки «Айфон» IMEI НОМЕР_68 з сім-картою НОМЕР_69 .

9. В ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- розламаний мобільний телефон марки «Айфон» з сім картою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1