Cправа № 127/8635/24
Провадження № 1-кс/127/3781/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000167 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 08.03.2024, з приводу того, що 07.03.2024 до відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на спецлінію « НОМЕР_1 » звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , по факту списання невідомою особою коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_2 ».

Так, 07 березня 2024 року близько 21:46 год. ОСОБА_5 знаходилась за вищевказаною адресою, зареєструвалась в Телеграм каналі щодо отримання грошових коштів як «Зимові виплати для дітей та Допомога від ЮНІСЕФ», де вказувала актуальну банківську картку та CVV-код, після чого їй прийшло повідомлення, що з її картки були списані грошові кошти в сумі 1985 гривень та 215 гривень. Дані грошові кошти було переказано на банківську картку, яка належить « ОСОБА_6 ».

Виходячи із вищевикладеного, встановлено, що внаслідок вказаних дій невідомої особи, 07.03.2024 із банківської картки НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , перераховано кошти двома платежами в сумі 1985 гривень та 215 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить « ОСОБА_6 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та усіх інших картках чи рахунках, які відкриті на особу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме проведення тимчасового доступу до документів у вигляді інформації щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, а саме:документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківських рахунків із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали суду; також фото з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото/відеофіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всю наявну інформацію з додатка.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, посилаючись на ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, старший слідчий ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації щодо банківської картки НОМЕР_3 , а також карткового рахунку, на який 07.03.2024 було перераховано двома платежами грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1985 гривень та 215 гривень, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків інших осіб, на які здійснювались перекази коштів із картки потерпілої ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, а саме:зокрема інформації в період часу з 01.03.2024 по дату постановлення даної ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу - володільця картки № НОМЕР_3 й особи, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1985 гривень та 215 гривень із карти потерпілої ОСОБА_5 , та можливість її вилучення й отримання у найближчому відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7