УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000450 від 28.12.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 від 28.12.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

Відповідно до змісту повідомленої підозри ОСОБА_4 інкримінується вимагання неправомірної вигоди у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка за довіреністю представляла інтереси Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та співзасновника вказаного кооперативу ОСОБА_6 , за підписання договору про зміну сторони по будівництву житлового комплексу.

Так, 17.08.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі тимчасово виконуючого обов?язки директора ОСОБА_7 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 , було укладено Договір про будівництво житлового комплексу в с. Требухів Броварського району Київської області. Відповідно до умов договору будівництво житлового комплексу мало відбутись на земельній ділянці з кадастровим номером :01:080:0002 площею 34,99898 га. Вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 та на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ 152532, виданого на підставі рішення 19 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.11.2005 № 415, перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Починаючи з осені 2022 року ОСОБА_5 , на підставі довіреності діючи в інтересах ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», почала проводити зустрічі з т.в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з метою вирішення питання зміни сторони у Договорі від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу в с. Требухів Броварського району Київської області.

01.02.2024 ОСОБА_4 викупивши корпоративні права набув право власності на ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому, 22.03.2024 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі тимчасово виконуючого обов?язки директора ОСОБА_7 , Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі представника ОСОБА_5 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_4 , було укладено Договір про зміну Сторони та внесення змін до Договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в АДРЕСА_2 , від 17.08.2017. Тобто підписанням вказаного договору фактично було змінено юридичну особу-забудовника, а саме Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний кооператив «Д.Комфорт»» замінив та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Після підписання вказаного договору ОСОБА_4 було затримано працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до інформації, яка перебуває у відкритому доступі, ОСОБА_5 є бенефіціарним власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване 29.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до інформації, яка перебуває у відкритому доступі, а саме у реєстрах підприємств установ та організацій, єдиному державному реєстрі судових рішень, ОСОБА_5 , будучи директором та представником різних товариств була заявником у різних кримінальних провадженнях, а саме:

- № 0000089 від 04.06.2019, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »»;

- № 0000229 від 31.07.2019, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- № 0001806 від 14.09.2020, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »»;

- № 0000015 від 27.01.2021, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Також наявна інформація про інші кримінальні провадження, заявником в яких була ОСОБА_5 .

Вказані обставини дають підстави вважати, про можливу провокацію злочину з боку ОСОБА_5 .

16.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено адвокатський запит з проханням надати інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення, чи не носила реєстрація вказаного товариства фіктивний характер, у задоволенні якого було відмовлено.

Беручи до уваги те, що на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, виникла необхідність в отриманні документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення адвоката, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000450, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України, отримання вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що вказані захисником у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в тому числі, для забезпечення реалізації права підозрюваного на ефективний захист.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що стороною захисту доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до інформації про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-до податкової звітності товариства за період з 29.12.2020 до 31.12.2023;

-до інформації щодо найманих працівників товариства за період з 29.12.2020 до 31.12.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1