печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеконференції клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія Сосьєте де Продюі Hестле С.А. , яка розташована за адресою: 1800, Веве, Швейцарія , є загальновідомим виробником продуктів харчування, а також правовласником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 37458 від 16.02.2004 (позначення ), № 3428 від 31.01.2024 (позначення Nescafe) та міжнародною реєстрацією № 1206213 від 28.02.2014 (позначення ), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону № 3689-XII для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, у тому числі для товарів 30-го класу, до яких, зокрема, відносяться: кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; солодощі, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30-го класу. Згідно з генеральною ліцензійною угодою № 2 від 01.04.2011, правовласником надано дозвіл на використання вказаних знаків для товарів та послуг на території України лише Товариству з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» (), яке розташоване за адресою: вул. Верхній Вал, 72-А, м. Київ.

Ще одним загальновідомим виробником товарів, які віднесені до 30-го класу товарів за Міжнародною класифікації товарів і послуг, є компанія Jacobs Douwe Egberts De GmbH (Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ), розташована за адресою: Лангемаркштрассе, 4-20, 28199 , Бремен, Німеччина, яка є правовласником знаків для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 182455 від 02.02.1955 (позначення «Jacobs») та № 587914 від 25.06.1992 (позначення «Jacobs Monarch»). Єдиною юридичною особою, яка на підставі ліцензійної угоди від 02.07.2015 має виключне право використовувати зазначені торговельні марки на території України, є ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (), що розташоване за адресою: вул. Набережна, 28-А, м. Тростянець, Сумська область.

Іншими загальновідомими виробниками продуктів харчування та власниками знаків для товарів і послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 141638 від 11.07.2011 (позначення ) та № 268076 від 25.11.2019 (позначення ) є відповідно ТОВ «Штраус Україна» (), що розташоване за адресою: вул. Новопирогівська, 56-А, м. Київ, та компанія Strauss Coffee B.V. (Штраус Кофі Б.В. ), що розташована за адресою: Проф. Д. X. Бавінклаан, 2, 1183, AT Амстелвеен, Нідерланди (Prof. J.H. Bavincklaan, 2, 1183 AT Amstelveen, the Netherlands), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону № 3689-XII для товарів 29, 30, 34, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. При цьому вказані знаки для товарів і послуг можуть використовуватися на території України лише їх власниками, а знак для товарів та послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 268076 від 25.11.2019 - ТОВ «Штраус Україна» згідно з ліцензійним договором № 1 від 15.06.2021.

Також відомим виробником продуктів харчування та правовласником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 170508 від 13.05.2013 (позначення ), № 189292 від 11.08.2014 (позначення ), № 189294 від 11.08.2014 (позначення ), № 303441 від 11.08.2021 (позначення ), № 292143 від 17.02.2021 (позначення ), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону № 3689-XII для товарів 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, є дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» (), яке розташоване за адресою: просп. Науки, 1, корп. 1, м. Київ. Відповідно до ліцензійного договору від 01.08.2022 дозвіл на використання указаних знаків для товарів і послуг має лише приватне акціонерне товариство «УКРОПТБАКАЛІЯ» (), яке розташоване за адресою: вул. Любецька, 189, м. Чернігів, Чернігівська область.

Однак наприкінці 2022 року - у першій половині 2023 року, але не пізніше 10.04.2023, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, не встановлена на теперішній час досудовим розслідуванням особа (далі - Особа 1), бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи спільно та умисно, з корисливих мотивів, вирішили без дозволу правовласників торговельних марок, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону № 3689-XII незаконно використовувати знаки для товарів і послуг , Nescafe, , які належать компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та можутьвикористовуватися на території України лише ТОВ «Нестле Україна»; Jacobs та JacobsMonarch, які належать компанії Jacobs Douwe Egberts DE GmbH (Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ) та можутьвикористовуватися на території України лише ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна»; , який належить компанії Strauss Coffee B.V. (Штраус Кофі Б.В. ) та може використовуватися на території України лише ТОВ «Штраус Україна»; , який належить ТОВ «Штраус Україна»; , , , , , які належать ДП «КК «Рошен» та можуть використовуватися на території України лише ПрАТ «Укроптбакалія», та інші знаки.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та можливість її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне використання вищевказаних знаків для товарів і послуг (торговельних марок) неможливо, Особа 1 розробила план злочинної діяльності, підібрала та залучила співвиконавців вчинення злочину, розподілила між ними злочинні ролі, шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснювала керування вчиненням злочину, а також здійснювала фінансування злочинної діяльності шляхом надання власних коштів та організації постачання коштів іншими співучасниками, створивши таким чином стійке злочинне об`єднання для вчинення одного триваючого кримінального правопорушення.

Розроблений план злочинної діяльності у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1)організацію, управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

2)підшукування та подальше адміністрування місць, у яких можна здійснювати виготовлення та пакування желатину, кави та спецій невідомого походження в упаковки з нанесеними на них торговельними марками, схожими із вищевказаними оригінальними знаками для товарів і послуг, а також зберігати фальсифіковану продукцію з метою її подальшого продажу;

3)придбання та використання у злочинній діяльності обладнання для виготовлення, фасування, упакування зазначеної фальсифікованої продукції, сировини та етикеток із нанесеними на них торговельними марками, схожими із вищевказаними оригінальними знаками для товарів і послуг;

4)підшукування транспортних засобів та їх використання під час здійснення злочинної діяльності для перевезення сировини, упаковок та готової фальсифікованої продукції;

5)залучення до злочинної діяльності осіб, які з використанням зазначеного обладнання виготовлятимуть фальсифіковану продукцію, а в подальшому забезпечуватимуть її зберігання, транспортування та продаж;

6)доведення до згаданих осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

7)здійснення комунікації між учасниками організованої групи та постачальниками сировини, етикеток і покупцями готової фальсифікованої продукції щодо купівлі-продажу сировини та готової фальсифікованої продукції відповідно;

8)реалізацію готової фальсифікованої продукції постійним покупцям, а також з використанням платформ онлайн-оголошень OLX, Prom.ua;

9)перепродаж сировини та етикеток іншим невстановленим особам з націнкою;

10)здійснення поставок фальсифікованої продукції, сировини та етикеток із нанесеними знаками для товарів і послуг покупцям безпосередньо учасниками організованої групи або ж із використанням послуг логістичних компаній ТОВ «Нова Пошта» і ТОВ «Делівері»;

11)приховування злочинної діяльності шляхом здійснення комунікації з використанням програм із функціями миттєвого обміну повідомленнями та зображеннями, здійснення аудіодзвінків та відеодзвінків через мережу Інтернет;

12)приховування злочинної діяльності шляхом здійснення розрахунків з використанням криптовалюти, а також перерахування грошових коштів частинами на різні банківські рахунки учасників організованої групи;

13)приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» і ТОВ «Делівері» із зазначенням одних і тих самих анкетних даних особи відправника та отримувача.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності Особа 1 виконувала такі функції:

-була організатором організованої групи та здійснювала загальне керівництво цією групою;

-розробила описаний план вчиненого злочину та план дій кожного з її членів під час його підготовки та вчинення;

-підшукала виконавців злочину;

-підшукала постачальників, замовляла у них обладнання, сировину та етикетки (упаковки) з нанесеними на них торговельними марками, схожими із вищевказаними оригінальними знаками для товарів і послуг, здійснювала контроль за їх постачанням, надавала іншим учасникам вказівки щодо оплати та забезпечувала контроль за розрахунками;

-здійснювала фінансування злочинної діяльності шляхом надання власних коштів та проведення розрахунків за придбану сировину, етикетки та обладнання, а також організувала постачання коштів іншими співучасниками

-отримувала доходи від злочинної діяльності та розподіляла їх між собою та іншими учасниками організованої групи;

-організовувала продаж фальсифікованої продукції, надавала вказівки іншим учасникам злочинної групи щодо обліку виготовленої продукції та відправлення замовлень;

-вживала заходів, спрямованих на приховування та запобігання виявленню злочинної діяльності правоохоронними органами, шляхом використання програми з функціями миттєвого обміну повідомленнями та зображеннями, здійснення аудіодзвінків та відеодзвінків через мережу Інтернет (WhatsApp, Telegram, Viber) при спілкуванні між учасниками організованої групи.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, Особа 1, перебуваючи у невстановленому місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.04.2023, залучила до складу організованої групи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших не встановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись Особі 1 та брати участь у вчиненні злочину відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

Так, відповідно до заздалегідь розподілених ролей ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виконували такі функції:

-були співвиконавцями організованої групи;

-забезпечували створення, безперебійне функціонування безпечних каналів для миттєвого обміну повідомленнями між усіма учасниками організованої групи з використанням програм з функціями миттєвого обміну повідомленнями та зображеннями, здійсненення аудіо- та відеодзвінків через мережу Інтернет, а в подальшому використовували їх;

-за вказівками Особи 1 здійснювали закупівлю сировини та етикеток (упаковки) з нанесеними на них торговельними марками, схожими із вищевказаними оригінальними знаками для товарів і послуг;

-за вказівками Особи 1 проводили частину розрахунків за придбану сировину, етикетки та обладнання, а також отримували доходи від злочинної діяльності;

-підшукали місця для виготовлення та зберігання сировини, упаковок та готової фальсифікованої продукції;

-здійснювали продаж та пересилання готової фальсифікованої продукції, сировини та етикеток, а також їх приймання від постачальників у відділеннях поштових операторів ТОВ «Нова Пошта» і ТОВ «Делівері»;

-вживали заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи;

-здійснювали зберігання сировини, етикеток (упаковок) та фальсифікованої продукції з метою подальшого продажу в заздалегідь підготовлених виробничих та складських приміщеннях;

-здійснювали облік поставлених матеріалів, проданої фальсифікованої продукції, доходів та видатків.

Зазначена злочинна група характеризувалась попередньою організованістю у спільне об`єднання для вчинення триваючого злочину; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме не пізніше ніж з квітня по листопад 2023 року; злагодженістю функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; об`єднанням злочинів єдиним планом із розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; вжиттям членами злочинної групи заходів щодо приховування злочинної діяльності; розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Cвоїми суспільно небезпечними, кримінально карними та умисними діями учасники організованої групи, завдали майнову шкоду на загальну суму 4 500 525, 07 гривень, що відповідно до примітки до статті 229 КК України, у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а відтак вважається завданою в особливо великому розмірі, а саме:

-компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. на суму 470 493 гривні;

-дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» () на суму 1 712 709,20 гривні;

-ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» () на суму 990 629,00 гривень;

-ТОВ «Штраус Україна» () на суму 1 326 693,87 гривні без ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, а саме незаконному використанні знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою.

24.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Херсона, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у незаконному використанні знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини є:

-заява представника компанії «Сосьєте де Продюї Нестле С.А. » в якій описуються обставини незаконного використання на території України належних компанії торговельних марок;

-протокол допиту як свідка представника компанії «Сосьєте де Продюї Нестле С.А.» ОСОБА_14 , який повідомив, відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення;

-рапорт старшого оперуповноваженого ДСР НП України Василя Кіндрата та протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 11.08.2023, в які містять відомості про причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , до вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення;

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 , який повідомив про факт придбання у членів організованої групи фальсифікованої продукції;

-протокол огляду мобільного телефона ОСОБА_16 , під час якого зафіксовано його листування з ОСОБА_8 щодо купівлі приправи Мівіна ;

-протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час яких проведено контрольовану закупку 2000 упаковок фальсифікованої приправи Мівіна зі смаком курки у ОСОБА_8 , а також задокументовані розмови підозрюваних між собою та третіми особами з питань продажу фальсифікованої продукції, факти здійснення останніми відправлень фальсифікованої продукції третім особам, а також зберігання сировини, етикеток та готової продукції з метою подальшого пропонування для продажу;

-протоколи проведення обшуків від 30.11.2023 за адресами: м. Миколаїв, пр-т. Героїв Сталінграда, 2, автогаражний кооператив «Темвод», гараж № НОМЕР_2 ; м. Миколаїв, вул. 9-та Поздовжня, 36-А , автогаражний кооператив « Темп », гараж № НОМЕР_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та в автомобілі марки «Hyundai» моделі «Elantra» з реєстраційним номером НОМЕР_4 , під час проведення яких, серед іншого, виявлено та вилучено готову фальсифіковану продукцію з однаковим маркуванням, а саме: приправу Мівіна зі смаком курки, розчинну каву Nescafe, Jacobs, Чорна Карта, желатин, а також чорний перець мелений та горошком торговельної марки «Мрія», сировину, пакувальний матеріал та обладнання для виготовлення цієї продукції, чорнові записи, мобільний телефон ОСОБА_5 , відеореєстратор; встановлено осіб, які здійснювали виготовлення та зберігання готової продукції, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-протокол огляду вилученої продукції від 24-25.01.2024;

-протокол огляду мобільного телефона ОСОБА_5 , у пам`яті якого наявні відомості про здійснення ним, спільно з іншими підозрюваними - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протиправної дійсності пов`язаної з придбанням обладнання, сировини та упаковок, необхідних для виробництва фальсифікованої продукції, а також про продаж такої продукції третім особам;

-протокол огляду вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 відеореєстратора у пам`яті якого зафіксований процес виготовлення фальсифікованої продукції, а також зафіксовані особи, які в ньому задіяні - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та інші, а також транспортні засоби;

-висновки експертів за результатами проведених експертиз у сфері інтелектуальної власності, якими встановлено, що на вилучений продукції нанесені знаки для товарів та послуг, які є схожими з оригінальними на стільки, що їх можна сплутати, що у свою чергу вводить в оману покупця;

-матеріали проведеного представником компанії «Сосьєте де Продюї Нестле С.А. » дослідження № 12/03/24 від 12.03.2024 згідно з яким установлено, що вилучена під час проведення обшуків та контрольованої закупки приправа Мівіна зі смаком курки та розчинна кава Nescafe є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ДП «КК «Рошен»,листом цього підприємства № 29/02/24-в від 29.02.2024, протоколом допиту представника юридичної особи, яка є потерпілою ОСОБА_18 та протоколом огляду вилученого желатину, чорного перцю меленого та горошком торговельної марки «Мрія», згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», протоколом допиту представника юридичної яка є потерпілою ОСОБА_19 , листами ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» та висновком спеціаліста, згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ТОВ «Штраус Україна», протоколом допиту представника юридичної яка є потерпілою ОСОБА_20 , листами ТОВ «Штраус Україна», згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-інші речові докази та документи в сукупності.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Таким чином, слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, поклавши на нього такі обов`язки:

-не відлучатися за межі Херсонської та Миколаївської областей без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відвідувати тимчасово окуповані території України;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-повідомити слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону;

-утримуватися від спілкування з особами, яких необхідно допитати як свідків, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_42 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_82 ОСОБА_83 , ОСОБА_81 , ОСОБА_16 , та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, вказавши на відсутність ризиків, зазначила, що застава є непомірною для підозрюваного. Просив в задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши обґрунтування прокурора, заперечення сторони захисту, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 4 ст. 190 КК України.

24.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Херсона, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у незаконному використанні знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 статті 182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Слідчий суддя при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканість, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК України, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджують долучені до матеріалів клопотання докази.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищувати, сховати або спотворювати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підлягає задоволенню, та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в ухвалі вище.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваного чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується, у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

З урахуванням конкретних обставин справи, даних про майновий та сімейний стан підозрюваного, його вік, тяжкість кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 151 400 гривень.

Разом з тим, одночасно слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною 5 ст. 194 КПК України, у межах строку проведення досудового розслідування, а саме:

- не відлучатися за межі Херсонської та Миколаївської областей без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відвідувати тимчасово окуповані території України;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- повідомити слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону;

- утримуватися від спілкування з особами, яких необхідно допитати як свідків, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_42 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_82 ОСОБА_83 , ОСОБА_81 , ОСОБА_16 , та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 131, 132, 176, 177, 178, 179, 194, 205, 309, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 151 400 гривень.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

р/р НОМЕР_5 ;

призначення платежу: застава за …(ПІБ, дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду) … від … (дата ухвали).. по справі № …, кримінальне провадження № ….., внесені (ПІБ особи, що вносить заставу) згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України:

- не відлучатися за межі Херсонської та Миколаївської областей без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відвідувати тимчасово окуповані території України;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- повідомити слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону;

- утримуватися від спілкування з особами, яких необхідно допитати як свідків, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_42 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_82 ОСОБА_83 , ОСОБА_81 , ОСОБА_16 , та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строків досудового розслідування, тобто до 24.07.2024 року включно.

У разі внесення застави підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1