Справа № 750/1936/24
Провадження № 1-кс/750/653/24
У Х В А Л А

21 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000476 від 08.02.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації, щодо всіх операцій з картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024;

- вказати абонентський номер до якого за період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024 був прив`язаний картковий рахунок;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024;

- інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024;

- ІР-адреси, з який здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 08.02.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , в якій остання просить провести перевірку по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з її банківської картки, відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_4 , у загальній сумі 56164 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 , вбачається, що вона має у користуванні банківську картку за № НОМЕР_5 , відкриту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (для виплат), якою постійно користується, на протязі тривалого часу, та кредитна банківська картка за рахунком № НОМЕР_4 . 05.02.2024 о 14 год. 11 хв. на її мобільний телефон надійшов виклик від чоловіка з мобільного номера оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , який представився оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що у неї сплив строк дії сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), і необхідно замінити сім-карту, на що вона відповіла, що не вважає це за необхідне. Невідомий чоловік сказав, щоб вона перевірила всі данні, а саме строк дії сім-картки, та він зателефонує через кілька хвилин. Далі набрала відповідний код (як перевірка стану рахунку), де з`ясувала, що її сім-картка дійсна. В той самий день о 14 год. 17 хв. невідомий чоловік, з того ж мобільного номеру знову зателефонував, вона йому повідомила, що сім-картка дійсна, та строк її дії не закінчується, на що він сказав, щоб набрала за допомогою мобільного телефону код (він продиктував його в телефонній розмові), код записувала вдома на аркуші, після чого на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, про те, що запит на заміну сім-карти прийнятий. Далі, о 14 год. 21 хв. вказаний вище чоловік, знову з того ж номеру зателефонував та повідомив, що вона може самостійно підтвердити запит на заміну сім-картки, або необхідно було з`явитись в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішила зробити це самостійно, та погодилась зробити це дистанційно, після чого о 14:20 год., на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що заявку на заміну сім-картки прийнято, для підтвердження необхідно ввести код на новій сім-карті: НОМЕР_8 , вказаний чоловік даний код продиктував, спитав чи все вірно, та чи підтверджує вона заміну сім-карти, та для нової сім-карти, на вимогу вказаного чоловіка, необхідно було назвати чотирьох значний код, будь-який, для збереження даних, вона назвала код: 7268 здається, крім того даний чоловік сказав, що після даної операції приблизно 1-1,5 год., мобільний телефон не буде працювати, на цьому спілкування закінчилось. Через 2-2,5 год., вона зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з`ясувати, що трапилось, на що оператор відповів, що мобільний номер заблокований. Після чого вирішила самостійно піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коли прибула до магазину, поспілкувавшись з співробітниками, останній повідомили, що це шахраї, та намагались розблокувати мобільний телефон, однак це не вийшло. 07.02.2024 близько 20:38 год., на другий мобільний номер, зателефонувала знайома та повідомила, що вона щойно зателефонувала на мобільний номер який був заблокований, та повідомила, що слухавку підняв якийсь невідомий чоловік, і вона відразу поклала слухавку. Далі вона особисто о 20:55 год., зателефонувати на старий номер, так дійсно підняв слухавку невідомий чоловік, він відповів, що вказаний мобільний номер він придбав на ринку, після чого поклав слухавку. 08.02.2024 близько 09:30 год., вирішила піти до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перевірки стану рахунку банківської картки для виплат, однак банківська картка виявилась заблокована. Вона одразу звернулась до працівників банку, які виготовили виписку з рахунків банківської картки для виплат та кредитної, та якою встановлено, що з банківських карток знято грошові кошти на загальну суму 56164 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації, щодо всіх операцій з картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024;

- вказати абонентський номер до якого за період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024 був прив`язаний картковий рахунок;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024;

- інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024;

- ІР-адреси, з який здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1