233 № 233/4442/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 14.02.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Краматорського РУП звернувся військовослужбовець ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.02.2023 невідомою особою, яка телефонувала йому з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , двома транзакціями шахрайським шляхом було списано з його платіжної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , гроші у сумі 61136 грн., та у подальшому грошові кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , та через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 . В діях невстановленої особи вбачаються ознаки шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 13.02.2023 року приблизно о 16 год. 55 хв., йому зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , а також 13.02.2023 приблизно о 17 год. 01 хв. надійшов ще один мобільний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , після чого з його платіжної картки № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 61 136 грн. Після чого банківську картку останній заблокував.

Згідно виписки по картковому рахунку було встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 було зафіксовано списання грошових коштів у сумі 61136 грн.

Так встановлено, що внаслідок першого списання грошових коштів, яке здійснено 13.02.2023 року о 17 год. 03 хв., з картки потерпілого ОСОБА_5 , списано 29 000 грн., далі цього ж дня 13.02.2023 року о 17 год. 04 хв., з картки потерпілого ОСОБА_5 , списано 29 000 грн., та 13.02.2023 року о 17 год. 03 хв. зафіксовано списання грошових коштів у сумі 3 100 грн.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_3 , за період з «06» години «00» хвилин 13.02.2023 року по «18» годину «00» хвилин 14.02.2023 року, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 .

Прокурор та слідча до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000298 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчою доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000298 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідним слідчим СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області та прокурорам у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей по банківській платіжній карті за номером НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по платіжній карті: за номером НОМЕР_3 за період з «06» години «00» хвилин 13.02.2023 року по «18» годину «00» хвилин 14.02.2023 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти - за номером НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_3 здійсненої 13.02.2023 о 17 годині 03 хвилин.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч. 2 ст. 165 КПК України направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та старшій слідчій СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11