Справа № 761/5142/24
Провадження № 1-кс/761/3961/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000567, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

09.02.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000567, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 08 лютого 2024 року, під час проведення обшуку нежитлових приміщень 5-го поверху буд. АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок марки «Lenovo» с/н: 11SC0C69615ZVJ8FF4717YP; системний блок марки «Lenovo» с/н: 1S1OA7S02800PCO1P9BM; 36 системних блоків марки «GAMEMAX» без серійних номерів; системний блок марки «GAMEMAX» без серійного номера з USB пристроєм «Jabra»; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991838; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990007; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990039; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990029; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991278; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992052; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992063; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991345; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991943; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991839; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 989939; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992065; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 989931; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 993059; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990038; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992016; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990093; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991929; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 989985; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991899; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990085; 14 системних блоків марки «LOGIC POWER» без серійних номерів; 4 системних блоки марки «1STPLAYER» без серійних номерів; 2 системних блоки марки «EVEREST» без серійних номерів; монітор марки «LG» с/н: 901WTLEBY528; монітор марки «LG» с/н: 006WTSUOK118; монітор марки «LG» с/н: 003NTVSCT119; монітор марки «LG» с/н: 003NTTQ0Q401; монітор марки «LG» с/н: 006NTYTOKO90; монітор марки «LG» с/н: 809NTXR1B314; монітор марки «LG» с/н: 809NTCZ1B419; монітор марки «LG» с/н: 809NTOC1B176; монітор марки «LG» с/н: 003NTDVCT130; монітор марки «LG» с/н: 003NTQDCT052; монітор марки «LG» с/н: 003NTJJCT164; монітор марки «LG» с/н: 003NTHMCT121; монітор марки «LG» с/н: 007NTQD51868; монітор марки «LG» с/н: 007NTTQ52041; монітор марки «LG» с/н: 003NTTQ0Q329; монітор марки «LG» с/н: 904NTRLFR134; монітор марки «LG» с/н: 809NTCZ1B323; монітор марки «LG» с/н: 910NTEP92652; монітор марки «LG» с/н: 901NTYT4T666; монітор марки «LG» с/н: 003WTWGCT113; монітор марки «LG» с/н: 006NTZN9L821; монітор марки «LG» с/н: 007NTKF0D453; монітор марки «LG» с/н: 809WTNH1B455; монітор марки «LG» с/н: 006NTBK9L957; монітор марки «LG» с/н: 007NTZW51869; монітор марки «LG» с/н: 006WTYT9L818; монітор марки «LG» с/н: 007WTLE51896; монітор марки «LG» с/н: 003WTFACT259; монітор марки «LG» с/н: 003WTRLCT118; монітор марки «LG» с/н: 003WTTQCT225; монітор марки «LG» с/н: 003WTABCT136; монітор марки «LG» с/н: 904WTFABJ875; монітор марки «LG» с/н: 007NTWG52001; монітор марки «LG» с/н: 007NTWH51855; монітор марки «LG» с/н: 904NTKF8Y941; монітор марки «LG» с/н: 003WTJJCT092; монітор марки «LG» с/н: 901NTRL4T374; монітор марки «LG» с/н: 904NTPCFR112; монітор марки «LG» с/н: 007WTFA51883; монітор марки «LG» с/н: 804NTEP6A180; монітор марки «LG» с/н: 904WTJJFR156; монітор марки «LG» с/н: 809NTXR1B338; монітор марки «LG» с/н: 901NTXRBV562; монітор марки «LG» с/н: 809NTDV1B354; монітор марки «LG» с/н: 901NTFA4T419; монітор марки «LG» с/н: 808NTRL2A310; монітор марки «LG» с/н: 809NTKF1B333; монітор марки «LG» с/н: 806NTFS19183; монітор марки «LG» с/н: 007NTGY52063; монітор марки «LG» с/н: 007NTFA51907; монітор марки «LG» с/н: 003NTCZCT075; монітор марки «LG» с/н: 007NTXR51906; монітор марки «LG» с/н: 901NTNH4T367; монітор марки «LG» с/н: 003NTWGCT209; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJ400602E; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZK300505A; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZK100466K; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZSA02073F; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJA01748M; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZK100527B; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJA00471T; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJC00333Z; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4JCO1118N; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJC00970W; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWBO1672E; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZK101355V; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZK301137R; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZK100119A; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06208J; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB03573W; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06204D; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06206B; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06164J; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWB05133; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWB05658E; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB03450V; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZJ301799W; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWB01720L; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB01675B; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB05345K; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTN4ZNB01728A; монітор марки «Samsung» с/н: CW1X44ZRB00507K; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTN42NB03601P; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTN4ZNB05297H; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV8; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV3; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV1; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV4; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV8; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV8; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV2; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV6; принтер марки «НР» с/н: VNK 3B26774; USB пристрій «Jabra» у кількості 4-х шт; USB пристрій без назви; зовнішній накопичувач пам`яті марки «Kingston» с/н: 50026B7748416D28D; зовнішній накопичувач пам`яті марки «Kingston» с/н: 50026B72829A1AB1; зовнішній накопичувач пам`яті марки «Kingston» с/н: 50026B7783F2464E; зовнішній накопичувач пам`яті марки «PANTHER» с/н: AP128GAS350; зовнішній накопичувач пам`яті марки «HP» с/н: HBSA1; жорсткий диск «WD» с/н: WXP1A973TOK9; жорсткий диск «WD» с/н: WXM1A67KKU4S; паперові чеки та квитанції; купюри зовні схожі на гривні номіналом 200 у кількості 11 шт.; одну купюру зовні схожа на долар США номіналом 100; ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору с/н: PF01SXKS із зарядним пристроєм; ноутбук марки «НР» сріблястого кольору с/н: 5СG8060BDN із зарядним пристроєм; ноутбук марки «НР» сріблястого кольору без серійного номеру із зарядним пристроєм; ноутбук марки «НР» сріблястого кольору с/н: 5CG8125QKK.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000567, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, прокурор зазначає, що 06.02.2024 працівниками Шевченківського УП ГУНП у м. Києві прийнято заяву про кримінальне правопорушення від помічника Народного депутата України ОСОБА_5 , про те, що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 33-В, на 3-му та 5-му поверхах, розташовані «Колл центри», де невстановлені особи шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземних громадян.

07.02.2024 допитаний в процесуальному статусі свідка помічник Народного депутата України ОСОБА_5 , повідомив, що з метою виконання обов`язків відповідно до вказаної посади, а саме виявлення та подальшого припинення незаконної діяльності колл-центрів, ОСОБА_5 проведено власне розслідування, а саме аналізу соціальних мереж, встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 33-В, ймовірно працює незаконний колл-центр.

06.02.2024, приблизно о 13 годині 40 хвилин, прибувши за адресою:

м. Київ, вул. Дегтярівська, 33-В, ОСОБА_5 , виявлено що до даної будівлі заходять молоді особи віком до 30 років.

В подальшому піднявшись на 3-ій поверх вищевказаної будівлі, ОСОБА_5 виявлено комп`ютерне обладнання та приблизно 20 осіб, які працювали за ними, які побачивши ОСОБА_5 , покинули 3-ій поверх та пішли у не відомому напрямку.

Далі, за вказаною адресою, ОСОБА_5 , піднявшись на 5-ий поверх виявив встановлене комп`ютерне обладнання та приблизно 50 осіб, які працювали за ними, які побачивши останнього, покинули 5-ій поверх та пішли у не відомому напрямку.

Вищевказана невідомі раніше особи ОСОБА_5 , виявлені на 3-му та 5-му поверхах ймовірно вчиняли незаконні дії пов`язанні із шахрайством.

Опитаний охоронник ОСОБА_6 , який являється охоронцем офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , останній повідомив, що працює охоронником офісів на усній домовленості. Окрім цього, останній додав, що за особами, які відвідують вказаний офісний центр він не спостерігає. В кожного хто приходить наявний електромагнітний ключ, яким вони самі відкривають двері до офісу.

Проведеним оглядом місця події на 3-му та 5-му поверхах за адресою:

АДРЕСА_1 , зафіксовано, що до вказаних приміщень ведуть двері з кодовим електронним замком, які на момент огляду перебувають у закритому стані.

08.02.2024, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , проведено обшук нежитлових приміщень 5-го поверху буд. АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- системний блок марки «Lenovo» с/н: 11SC0C69615ZVJ8FF4717YP;

- системний блок марки «Lenovo» с/н: 1S1OA7S02800PCO1P9BM;

- 36 системних блоків марки «GAMEMAX» без серійних номерів;

- системний блок марки «GAMEMAX» без серійного номера з USB пристроєм «Jabra»;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991838;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990007;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990039;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990029;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991278;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992052;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992063;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991345;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991943;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991839;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 989939;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992065;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 989931;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 993059;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990038;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992016;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990093;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991929;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 989985;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991899;

- системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990085;

- 14 системних блоків марки «LOGIC POWER» без серійних номерів;

- 4 системних блоки марки «1STPLAYER» без серійних номерів;

- 2 системних блоки марки «EVEREST» без серійних номерів;

- монітор марки «LG» с/н: 901WTLEBY528;

- монітор марки «LG» с/н: 006WTSUOK118;

- монітор марки «LG» с/н: 003NTVSCT119;

- монітор марки «LG» с/н: 003NTTQ0Q401;

- монітор марки «LG» с/н: 006NTYTOKO90;

- монітор марки «LG» с/н: 809NTXR1B314;

- монітор марки «LG» с/н: 809NTCZ1B419;

- монітор марки «LG» с/н: 809NTOC1B176;

- монітор марки «LG» с/н: 003NTDVCT130;

- монітор марки «LG» с/н: 003NTQDCT052;

- монітор марки «LG» с/н: 003NTJJCT164;

- монітор марки «LG» с/н: 003NTHMCT121;

- монітор марки «LG» с/н: 007NTQD51868;

- монітор марки «LG» с/н: 007NTTQ52041;

- монітор марки «LG» с/н: 003NTTQ0Q329;

- монітор марки «LG» с/н: 904NTRLFR134;

- монітор марки «LG» с/н: 809NTCZ1B323;

- монітор марки «LG» с/н: 910NTEP92652;

- монітор марки «LG» с/н: 901NTYT4T666;

- монітор марки «LG» с/н: 003WTWGCT113;

- монітор марки «LG» с/н: 006NTZN9L821;

- монітор марки «LG» с/н: 007NTKF0D453;

- монітор марки «LG» с/н: 809WTNH1B455;

- монітор марки «LG» с/н: 006NTBK9L957;

- монітор марки «LG» с/н: 007NTZW51869;

- монітор марки «LG» с/н: 006WTYT9L818;

- монітор марки «LG» с/н: 007WTLE51896;

- монітор марки «LG» с/н: 003WTFACT259;

- монітор марки «LG» с/н: 003WTRLCT118;

- монітор марки «LG» с/н: 003WTTQCT225;

- монітор марки «LG» с/н: 003WTABCT136;

- монітор марки «LG» с/н: 904WTFABJ875;

- монітор марки «LG» с/н: 007NTWG52001;

- монітор марки «LG» с/н: 007NTWH51855;

- монітор марки «LG» с/н: 904NTKF8Y941;

- монітор марки «LG» с/н: 003WTJJCT092;

- монітор марки «LG» с/н: 901NTRL4T374;

- монітор марки «LG» с/н: 904NTPCFR112;

- монітор марки «LG» с/н: 007WTFA51883;

- монітор марки «LG» с/н: 804NTEP6A180;

- монітор марки «LG» с/н: 904WTJJFR156;

- монітор марки «LG» с/н: 809NTXR1B338;

- монітор марки «LG» с/н: 901NTXRBV562;

- монітор марки «LG» с/н: 809NTDV1B354;

- монітор марки «LG» с/н: 901NTFA4T419;

- монітор марки «LG» с/н: 808NTRL2A310;

- монітор марки «LG» с/н: 809NTKF1B333;

- монітор марки «LG» с/н: 806NTFS19183;

- монітор марки «LG» с/н: 007NTGY52063;

- монітор марки «LG» с/н: 007NTFA51907;

- монітор марки «LG» с/н: 003NTCZCT075;

- монітор марки «LG» с/н: 007NTXR51906;

- монітор марки «LG» с/н: 901NTNH4T367;

- монітор марки «LG» с/н: 003NTWGCT209;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJ400602E;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZK300505A;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZK100466K;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZSA02073F;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJA01748M;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZK100527B;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJA00471T;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJC00333Z;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4JCO1118N;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJC00970W;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWBO1672E;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZK101355V;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZK301137R;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZK100119A;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06208J;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB03573W;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06204D;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06206B;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06164J;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWB05133;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWB05658E;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB03450V;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZJ301799W;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWB01720L;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB01675B;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB05345K;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTN4ZNB01728A;

- монітор марки «Samsung» с/н: CW1X44ZRB00507K;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTN42NB03601P;

- монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTN4ZNB05297H;

- монітор марки «FILIPS» с/н: ZV8;

- монітор марки «FILIPS» с/н: ZV3;

- монітор марки «FILIPS» с/н: ZV1;

- монітор марки «FILIPS» с/н: ZV4;

- монітор марки «FILIPS» с/н: ZV8;

- монітор марки «FILIPS» с/н: ZV8;

- монітор марки «FILIPS» с/н: ZV2;

- монітор марки «FILIPS» с/н: ZV6;

- принтер марки «НР» с/н: VNK 3B26774;

- USB пристрій «Jabra» у кількості 4-х шт;

- USB пристрій без назви;

- зовнішній накопичувач пам`яті марки «Kingston» с/н: 50026B7748416D28D;

- зовнішній накопичувач пам`яті марки «Kingston» с/н: 50026B72829A1AB1;

- зовнішній накопичувач пам`яті марки «Kingston» с/н: 50026B7783F2464E;

- зовнішній накопичувач пам`яті марки «PANTHER» с/н: AP128GAS350;

- зовнішній накопичувач пам`яті марки «HP» с/н: HBSA1;

- жорсткий диск «WD» с/н: WXP1A973TOK9;

- жорсткий диск «WD» с/н: WXM1A67KKU4S;

- паперові чеки та квитанції;

- купюри зовні схожі на гривні номіналом 200 у кількості 11 шт.;

- одну купюру зовні схожа на долар США номіналом 100;

ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору с/н: PF01SXKS із зарядним пристроєм;

ноутбук марки «НР» сріблястого кольору с/н: 5СG8060BDN із зарядним пристроєм;

ноутбук марки «НР» сріблястого кольору без серійного номеру із зарядним пристроєм;

ноутбук марки «НР» сріблястого кольору с/н: 5CG8125QKK.

09.02.2024 старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , винесена постанова про визнання вищевказаного вилученого в ході обшуку майна речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи, що ТОВ «Євроком компонентс» орендує приміщення на 5 поверсі, де проводився обшук та не має жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 09 лютого 2024 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могло зберегти на собі відомості, важливі для досудового розслідування, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 08 лютого 2024 року, під час проведення обшуку нежитлових приміщень 5-го поверху буд. АДРЕСА_1 , відповідно до переліку, зазначеному у протоколі обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000567, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 08 лютого 2024 року, під час проведення обшуку нежитлових приміщень 5-го поверху буд. АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок марки «Lenovo» с/н: 11SC0C69615ZVJ8FF4717YP; системний блок марки «Lenovo» с/н: 1S1OA7S02800PCO1P9BM; 36 системних блоків марки «GAMEMAX» без серійних номерів; системний блок марки «GAMEMAX» без серійного номера з USB пристроєм «Jabra»; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991838; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990007; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990039; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990029; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991278; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992052; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992063; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991345; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991943; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991839; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 989939; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992065; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 989931; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 993059; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990038; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 992016; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990093; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991929; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 989985; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 991899; системний блок марки «GAMEMAX» с/н: 990085; 14 системних блоків марки «LOGIC POWER» без серійних номерів; 4 системних блоки марки «1STPLAYER» без серійних номерів; 2 системних блоки марки «EVEREST» без серійних номерів; монітор марки «LG» с/н: 901WTLEBY528; монітор марки «LG» с/н: 006WTSUOK118; монітор марки «LG» с/н: 003NTVSCT119; монітор марки «LG» с/н: 003NTTQ0Q401; монітор марки «LG» с/н: 006NTYTOKO90; монітор марки «LG» с/н: 809NTXR1B314; монітор марки «LG» с/н: 809NTCZ1B419; монітор марки «LG» с/н: 809NTOC1B176; монітор марки «LG» с/н: 003NTDVCT130; монітор марки «LG» с/н: 003NTQDCT052; монітор марки «LG» с/н: 003NTJJCT164; монітор марки «LG» с/н: 003NTHMCT121; монітор марки «LG» с/н: 007NTQD51868; монітор марки «LG» с/н: 007NTTQ52041; монітор марки «LG» с/н: 003NTTQ0Q329; монітор марки «LG» с/н: 904NTRLFR134; монітор марки «LG» с/н: 809NTCZ1B323; монітор марки «LG» с/н: 910NTEP92652; монітор марки «LG» с/н: 901NTYT4T666; монітор марки «LG» с/н: 003WTWGCT113; монітор марки «LG» с/н: 006NTZN9L821; монітор марки «LG» с/н: 007NTKF0D453; монітор марки «LG» с/н: 809WTNH1B455; монітор марки «LG» с/н: 006NTBK9L957; монітор марки «LG» с/н: 007NTZW51869; монітор марки «LG» с/н: 006WTYT9L818; монітор марки «LG» с/н: 007WTLE51896; монітор марки «LG» с/н: 003WTFACT259; монітор марки «LG» с/н: 003WTRLCT118; монітор марки «LG» с/н: 003WTTQCT225; монітор марки «LG» с/н: 003WTABCT136; монітор марки «LG» с/н: 904WTFABJ875; монітор марки «LG» с/н: 007NTWG52001; монітор марки «LG» с/н: 007NTWH51855; монітор марки «LG» с/н: 904NTKF8Y941; монітор марки «LG» с/н: 003WTJJCT092; монітор марки «LG» с/н: 901NTRL4T374; монітор марки «LG» с/н: 904NTPCFR112; монітор марки «LG» с/н: 007WTFA51883; монітор марки «LG» с/н: 804NTEP6A180; монітор марки «LG» с/н: 904WTJJFR156; монітор марки «LG» с/н: 809NTXR1B338; монітор марки «LG» с/н: 901NTXRBV562; монітор марки «LG» с/н: 809NTDV1B354; монітор марки «LG» с/н: 901NTFA4T419; монітор марки «LG» с/н: 808NTRL2A310; монітор марки «LG» с/н: 809NTKF1B333; монітор марки «LG» с/н: 806NTFS19183; монітор марки «LG» с/н: 007NTGY52063; монітор марки «LG» с/н: 007NTFA51907; монітор марки «LG» с/н: 003NTCZCT075; монітор марки «LG» с/н: 007NTXR51906; монітор марки «LG» с/н: 901NTNH4T367; монітор марки «LG» с/н: 003NTWGCT209; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJ400602E; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZK300505A; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZK100466K; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZSA02073F; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJA01748M; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZK100527B; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJA00471T; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJC00333Z; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4JCO1118N; монітор марки «Samsung» с/н: ZZM0H4ZJC00970W; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWBO1672E; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZK101355V; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZK301137R; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZK100119A; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06208J; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB03573W; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06204D; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06206B; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB06164J; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWB05133; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWB05658E; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB03450V; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMOH4ZJ301799W; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZWB01720L; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB01675B; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTH4ZNB05345K; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTN4ZNB01728A; монітор марки «Samsung» с/н: CW1X44ZRB00507K; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTN42NB03601P; монітор марки «Samsung» с/н: ZZMTN4ZNB05297H; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV8; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV3; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV1; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV4; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV8; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV8; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV2; монітор марки «FILIPS» с/н: ZV6; принтер марки «НР» с/н: VNK 3B26774; USB пристрій «Jabra» у кількості 4-х шт; USB пристрій без назви; зовнішній накопичувач пам`яті марки «Kingston» с/н: 50026B7748416D28D; зовнішній накопичувач пам`яті марки «Kingston» с/н: 50026B72829A1AB1; зовнішній накопичувач пам`яті марки «Kingston» с/н: 50026B7783F2464E; зовнішній накопичувач пам`яті марки «PANTHER» с/н: AP128GAS350; зовнішній накопичувач пам`яті марки «HP» с/н: HBSA1; жорсткий диск «WD» с/н: WXP1A973TOK9; жорсткий диск «WD» с/н: WXM1A67KKU4S; паперові чеки та квитанції; купюри зовні схожі на гривні номіналом 200 у кількості 11 шт.; одну купюру зовні схожа на долар США номіналом 100; ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору с/н: PF01SXKS із зарядним пристроєм; ноутбук марки «НР» сріблястого кольору с/н: 5СG8060BDN із зарядним пристроєм; ноутбук марки «НР» сріблястого кольору без серійного номеру із зарядним пристроєм; ноутбук марки «НР» сріблястого кольору с/н: 5CG8125QKK.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 годині 05 хвилин 16 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1