Справа № 344/4916/24
Провадження № 1-кс/344/2211/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000014 від 18.01.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 18.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі з використанням філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних ресурсів на адресу так званих органів окупаційної влади, збройних сил рф, та незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у особливо великому розмірі.

У клопотанні зазначено, що як встановлено, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) спільно із невстановленими особами з числа керівників та власників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після окупації силами рф у 2014 році території АР Крим, організовано створення та зареєстровано 31.12.2014 за російським законодавством Філію «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Г. СЕВАСТОПОЛЬ (ИНН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_6 ) на ІНФОРМАЦІЯ_4 , як представництво для продовження здійснення господарської діяльності щодо розподілу та постачання електроенергії. Крім того, з метою надання законності зазначеним діям, до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесено відомості щодо реєстрації Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Севастополь (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Зазначається, що у період з 2015 по 2017 службовими особами цієї ж Філії, зареєстрованої за законодавством рф (ИНН АДРЕСА_3 ), укладено ряд договорів на постачання електроенергії, а також проведено підключення споживачів, у т.ч. структур окупаційних органів влади, силових та військових відомств рф, чим здійснено фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України в особливо великому розмірі, шляхом матеріального забезпечення вищевказаних структур рф.

Як вказується у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що керівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою забезпечення вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами вищевказаних злочинних дій, неодноразово в період з 01.01.2013 по 24.02.2022 здійснював виїзди до російської федерації та тимчасово окупованої території АР Крим.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за рахунками відкритими на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2013 р. по 14.03.2024 р.;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2013 р. по 14.03.2024 р.;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2013 р. по 14.03.2024 р.;

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій.

Як вказується у клопотанні, такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000014: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) за рахунками відкритими на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2013 р. по 14.03.2024 р.;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2013 р. по 14.03.2024 р.;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2013 р. по 14.03.2024 р.;

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1