Справа № 591/8802/23
Провадження № 1-кс/591/1895/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001504 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням, яке обґрунтоване тим, що здійснює досудове розслідування наведеного кримінального провадження під час проведення якого перевіряється причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до неправомірної діяльності пов`язаної з незаконним придбанням з метою збуту та із збутом психотропних речовин.

На теперішній час виникла необхідність встановити відомості про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю та знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.

В судове засідання слідча не прибула, повідомлена про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.

Представник володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване 09.05.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001504, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, наявна необхідність в отриманні інформації , володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання копій вказаних документів не може бути проведено у інший спосіб, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні, мають значення речових доказів, без отримання доступу до яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, наявність самої події кримінального правопорушення.

Вказані документи містять у собі конфіденційну інформацію, у тому числі і таку, яка містить комерційну таємницю, а також інформація, яка може становити банківську таємницю (відомості про банківські рахунки), а тому відповідно до п. 4,5 ст. 162 КПК України, а тому відповідно є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчим з числа слідчої групи по кримінальному провадженні №0001504 від 09.05.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання в відділенні №1 м.Суми за адресою АДРЕСА_3 , які містить наступні відомості:

- всі наявні відомості про поштові відправлення (посилки, листи) за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.05.2023 по 26.06.2024 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса мешкання, номери мобільних телефонів відправників, предмет відправлення (вміст поштового відправлення), дата та місце отримання поштових відправлень;

- всі наявні відомості про поштові відправлення (посилки, листи), які направив за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.05.2023 по 26.06.2024, а саме: предмет відправлення (вміст поштового відправлення), дата та місце отримання поштового відправлення, прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреси мешкання, номери мобільних телефонів отримувачів поштових відправлень, за допомогою якого абонентського номеру ідентифікує себе ОСОБА_5 під час отримання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період;

- всі наявні відомості про поштові відправлення (посилки, листи) за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованою за адресою АДРЕСА_4 за період часу з 01.05.2023 по 26.06.2024, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса мешкання, номери мобільних телефонів відправників, предмет відправлення (вміст поштового відправлення), дата та місце отримання поштових відправлень;

- всі наявні відомості про поштові відправлення (посилки, листи), які направила за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 за період часу з 01.05.2023 по 26.06.2024, а саме: предмет відправлення (вміст поштового відправлення), дата та місце отримання поштового відправлення, прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреси мешкання, номери мобільних телефонів отримувачів поштових відправлень, за допомогою якого абонентського номеру ідентифікує себе ОСОБА_4 під час отримання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період;

- всі наявні відомості про поштові відправлення (посилки, листи) за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою АДРЕСА_4 за період часу з 01.05.2023 по 26.06.2024, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса мешкання, номери мобільних телефонів відправників, предмет відправлення (вміст поштового відправлення), дата та місце отримання поштових відправлень;

- всі наявні відомості про поштові відправлення (посилки, листи), які направив за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 за період часу з 01.05.2023 по 26.06.2024, а саме: предмет відправлення (вміст поштового відправлення), дата та місце отримання поштового відправлення, прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреси мешкання, номери мобільних телефонів отримувачів поштових відправлень, за допомогою якого абонентського номеру ідентифікує себе ОСОБА_6 під час отримання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період;

- всі наявні відомості про поштові відправлення (посилки, листи) за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим за адресою АДРЕСА_4 за період часу з 01.05.2023 по 26.06.2024, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса мешкання, номери мобільних телефонів відправників, предмет відправлення (вміст поштового відправлення), дата та місце отримання поштових відправлень;

- всі наявні відомості про поштові відправлення (посилки, листи), які направив за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 за період часу з 01.05.2023 по 26.06.2024, а саме: предмет відправлення (вміст поштового відправлення), дата та місце отримання поштового відправлення, прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреси мешкання, номери мобільних телефонів отримувачів поштових відправлень, за допомогою якого абонентського номеру ідентифікує себе ОСОБА_13 під час отримання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період;

- всі наявні відомості про осіб, які відправили посилки (номер накладних №№7669 від 05.05.2023, 9549 від 07.08.2023, 5114 від 04.09.2023, 1532 від 01.11.2023, 2284 за 2023 рік, 9580 за 2023 рік), а саме: її прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса мешкання, номера мобільних телефонів;

-інформацію, чи формувалися накладні №№7669 від 05.05.2023, 9549 від 07.08.2023, 5114 від 04.09.2023, 1532 від 01.11.2023, 2284 за 2023 рік, 9580 за 2023 рік на посилки працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в відділенні або безпосередньо самим відправником в особистому кабінеті в онлайн режимі;

-відомості про особу, яка здійснювала оплату за здійснення доставки посилок (номери накладних №№7669 від 05.05.2023, 9549 від 07.08.2023, 5114 від 04.09.2023, 1532 від 01.11.2023, 2284 за 2023 рік, 9580 за 2023 рік);

-чи користувалася послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (в тому числі особистого кабінету) особи, які під час отримання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікують себе за допомогою абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , всі наявні відомості про таких осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса мешкання, банківські картки, за допомогою яких здійснюється оплата посилок), всю наявну інформацію про поштові відправлення цієї особи (дата та час відправлення, предмет відправлення, анкетні дані та адреса отримувача, хто оплачував посилку та способи оплати) за період часу з 01.05.2023 до 24.06.2024, а також інформацію про всі зміни мобільних номерів чи адрес електронної пошти цих осіб за період часу з 01.05.2023 до 24.06.2024, а також отримати можливість вилучення цієї інформації в електронному або паперовому вигляді для долучення до матеріалів провадження.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1