Справа №: 398/2507/24
провадження №: 1-кс/398/1010/24
УХВАЛА

Іменем України

"30" травня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши слідчого Олександрійського РВ ГУНП Кіровоградської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С ТА Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Олександрійського РВ ГУНП Кіровоградської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання прокурора мотивовано тим, що за результатами державної закупівлі по здійсненню капітального ремонту спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеної у червні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 186 096 гривень 95 копійок, переможцем визнано єдиного учасника ФОП « ОСОБА_4 », з пропозицією виконання робіт на суму 186 096 гривень 95 копійок. Але сам договір підряду №21 було укладено до оголошення даної тендерної закупівлі, а саме: 19.05.2017, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 на здійснення капітального ремонту спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 186 096 гривень 95 копійок.

В подальшому 13.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №21, якою змінено суму робіт ремонту, яку збільшено з 186 096 гривень 95 копійок на 245 053 гривень 83 копійок.

На виконання умов договору №21 від 19.05.2017 службовими особами ФОП « ОСОБА_4 » упродовж квітня-жовтня 2017 року виконано роботи по капітальному ремонту спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 245 053 гривень 83 копійки, які 13.10.2017 передано, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято, відповідно акту приймання виконаних робіт №1 від 13.10.2017.

На підставі вищевказаного документу (акту виконаних робіт), який був отриманий від ФОП « ОСОБА_4 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання умов договору підряду №21 від 19.05.2017, склавши офіційний документ у вигляді платіжного доручення, на підставі якого, через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували, шляхом безготівкового перерахування, на банківський рахунок підрядника ФОП « ОСОБА_4 », грошові кошти, тим самим ІНФОРМАЦІЯ_2 виконало умови договору підряду, в частині оплати виконаних робіт будівельних робіт.

Проте, відповідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №0304/23 від 29.12.2023, у період липня-грудня 2019 року ФОП « ОСОБА_4 » частково не виконало роботи по здійсненню капітального ремонту спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором підряду №21 від 19.05.2017 по актам №1 від 13.10.2017, на загальну суму 15 202 гривень 22 копійки.

19.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_4 укладено договір підряду: №21 по капітальному ремонту спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 . Сума робіт склала 186 096 гривень 95 копійок (п.2.1 договору).

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: переліку службових осіб, які входили в керівний склад, а також, працівників ФОП « ОСОБА_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період виконання договору підряду № 21 від 19.05.2017 по капітальному ремонту спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримання, і використання даним ФОП вказаних бюджетних коштів за договорами підрядів.

Вищевказані відомості можуть міститись в банківськіх установах, де ФОП « ОСОБА_4 » відкрито банківські рахунки. Згідно укладеного договору підряду № 21 від 19.05.2017 ФОП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, надав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим Олександрійського РВ ГУНП Кіровоградської області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000727 від17.04.2024 року.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Олександрійського РВ ГУНП Кіровоградської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК Україн - задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; та/або керівнику Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_13 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_15 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_16 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_17 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_18 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_3 ;

2) письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 19.05.2017 по 31.12.2017, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період з 19.05.2017 по 31.12.2017 та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що здійснює свою діяльність за адресою:АДРЕСА_2 , надати вищевказаним слідчим і прокурорам тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровом носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1