Справа № 209/2306/24
Провадження № 1-кс/209/723/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000255 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2024 слідчий СВ СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції - ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що 30.03.2024 приблизно о 14.00 годині, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру № НОМЕР_1 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила збитку ОСОБА_5 . За даним фактом 31.03.2024 року СВ ВП № 1 було розпочато кримінальне провадження № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 30.03.2024 о 14.00 годині на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонували з номеру № НОМЕР_1 , представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голос був чоловічий, повідомили, що з її картки намагаються зняти 70 тис. гривень, запитали чи вона це знімає грошові кошти, та попрохали перевірити рахунок, вона увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який прив`язаний до її номеру телефону, пароль нікому не відомий. Увійшовши у додаток вона побачила, що всі грошові кошти були на місці, вона повідомила про це чоловіку, який телефонував. Далі чоловік повідомив що зараз її переведуть на іншого співробітника. У якого більше повноважень та їй зателефонував номер № НОМЕР_3 там також був чоловічий голос, та чоловік повідомив, що щоб припинити операції, які нібито проводяться по карті необхідно діяти за його вказівками. Вона виконувала те, що їй казав даний чоловік, вводила якісь слова у графі «Призначення платежу». Ніяких смс-сповіщень з банку не приходили. Вона йому ніякі коди не повідомляла. Через деякий час вона увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її 4 карток знято всі грошові кошти. Які саме картки та рахунки сказати не може, так як доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. Потім вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефоні та виявила, що з її кредитної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 було здійснено переказ у сумі 30 190,16 на карту НОМЕР_5 , яку їй якось відкрили та з неї вже перевели грошові кошти в сумі 28 028 грн. на карту № НОМЕР_6 . В ході досудового розслідування було встановлено, що з рахунків потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 були зняті 30.03.2024 грошові кошти на загальну суму 95326 грн. 25 коп. 09.05.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого згідно виписки по картці НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 було встановлено, що 30.03.2024 о 14:40:20 грошові кошти в сумі 28 028 грн. з її картки № НОМЕР_5 , були переведені на картку № НОМЕР_6 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 13.05.2024 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого згідно виписки по картці НОМЕР_10 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 було встановлено, що 30.03.2024 о 14:28:26 грошові кошти в сумі 29 145 грн. та о 14:36:14 грошові кошти в сумі 605 грн. з її картки № НОМЕР_10 , були переведені на картку № НОМЕР_11 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що з банківської картки НОМЕР_12 о 14: 27:12 грошові кошти в сумі 5,072 грн. 24 коп. були переведені на картку №782488,0 14:27:44 грошові кошти в сумі 30,536 грн. 93 коп. були переведені на картку № НОМЕР_11 , о 14:31:55 грошові кошти в сумі 28,984 грн. 20 коп. були переведені на картку № НОМЕР_11 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що з банківської картки НОМЕР_13 о 14:32:42 грошові кошти в сумі 2864 грн. 25 коп. були переведені на картку № НОМЕР_11 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_11 , у зв`язку із цим слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДПОУ НОМЕР_14 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити їх вилучення в зазначеній банківській установі.

Прокурор Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий СВ СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції - ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі, а в самому клопотанні просила його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 31.03.2024 до ЄРДР за № 0000255, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема з метою: встановлення всієї сукупності здійсненних операцій по картковому рахунку, встановлення особи, яка є власником вказаного рахунку, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого (дізнавача) документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим (дізнавачем) доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також, слідчим (дізнавачем) обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання слідчого (дізнавача) підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів без вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000255 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУГІ ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВІЇ №1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВИ №1 Кам`янського РУН ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому СКІІ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів (фото матеріали) в тому числі шляхом отримання належно завірених копій документів та електронних копій матеріалів, які перебувають у приміщенні юридичної особи: - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДПОУ НОМЕР_14 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 за період з 00:00 год. 30.03.2024 по 10.06.2024 та надати наступну інформацію:

- надати інформацію про карткові рахунки, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 ;

- інформацію про власника карток ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 30.03.2024 по 10.06.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції,

- виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 30.03.2024 по 10.06.2024;

-розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 з 00:00 год. 30.03.2024 по 10.06.2024;

-інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «АррlеРау».

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином та на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 10 червня 2024 року по 10 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1