Справа № 953/5228/24
н/п 1-кс/953/4717/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000652 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період воєнного стану невстановлені особи нібито від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 надсилають листи до власників підприємств з проханням надіслати кошти на підтримку ЗСУ на підконтрольний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого останні шахрайським шляхом намагалися заволодіти грошовими коштами останніх.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено що 27 травня 2024 року о 13 год. 11 хв. на активний акаунт у застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» укр. (Вайбер) з підв`язаним мобільним номером телефону НОМЕР_2 здійснено дзвінок від раніше невідомого мобільного номера телефону НОМЕР_3 , відповівши на вказаний дзвінок на слухавці почала розмову невстановлена особа з чоловічим голосом, яка під виглядом Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 прохала надіслати кошти на підтримку ЗСУ начебто для придбання бронежилетів військовослужбовцям. Бажана сума підтримки становила 1500 доларів США, яку потрібно було надіслати того ж дня до 17 год. 00 хв. Крім того, невстановлена особа надіслала начебто офіційний лист смс-повідомленням у вищезазначеному додатку «Viber» в якому був зазначений підконтрольний рахунок № НОМЕР_4 , № картки НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , Код отримувача НОМЕР_6 ОСОБА_7 .

Крім того, в ході допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 12 червня 2024 року приблизно о 12 годині 45 хвилин на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , що належить потерпілій зателефонували з раніше їй невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , в той час потерпіла не взяла слухавку. Після чого на активний обліковий запис у застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» зателефонувала невстановлена особа з чоловічим голосом, яка представилася головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 . Вказана особа повідомила, що зараз дуже складна ситуація з фінансуванням та підтримкою ЗСУ та з метою подолання російської військової агресії усім громадянам України потрібно об`єднатися та підтримати фінансуванням Збройні Сили України. О 13 годині 01 хв. на вищевказаний акаунт «Viber» з вищевказаного номеру телефона було надіслано фотознімок листа № 31/22-1031 від 12.06.2024 року, який адресовано на ім`я ОСОБА_8 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному листі було звернення начальника ХОВА з наполегливою вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , № банківської картки НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , код отримувача НОМЕР_6 ( ОСОБА_10 ).

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню до УПК в Харківській області ДКП НПУ надано доручення у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення-злочину.

Під час виконання вказаного доручення встановлено, що невстановлені особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення створювали фіктивні документи (листи) нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України та у подальшому надсилали копії вказаних документів (листів) з зазначенням банківських реквізитів на телефони потерпілих.

21.06.2024 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході проведення якого виявлено та вилучено предмети та речі, серед яких мобільний телефон ТМ «IPhone 13», модель: MNGK3H/ НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 з сім картками з номером: НОМЕР_15 та з номером: НОМЕР_16 (віртуальна) у корпусі зеленого кольору, у прозорому чохлі. В ході проведення обшуку було оглянуто вказаний мобільний телефон та виявлено інформацію про віртуальні банківські картки мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та віртуальні банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_19 .

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею.

Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, тощо.

Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

2. Позиції учасників у судовому засіданні.

2.1. У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

2.2. У порядку ч. 2 ст. 163 КПК, клопотання розглядається без виклику особи (уповноваженого представника), у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.3. Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК.

3. Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження.

3.1. За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК).

4. Мотиви та оцінка слідчого судді.

4.1. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000652 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване у м. Харкові за банківськими картками: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_19 та розрахунковим рахунком № НОМЕР_9 , а саме:

- особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківськими картками з дня відкриття рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів т.в.о. слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 .

Встановити строк дії ухвали по 27.08.2024 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1