Справа № 392/1564/23
Провадження № 1-кс/392/44/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури, під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 10.04.2023, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що 01.03.2023 до ВП №1 (м. Мала Виска) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.02.2023 року невідома особа, використовуючи документи заявника шахрайським шляхом, з використанням інформаційних технологій відкрила банківську картку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявниці, номер рахунку НОМЕР_1 , а також в кредитній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила кредит на суму 4000 грн., які були перераховані на вказаний рахунок. Крім того, в період з 22 по 25 лютого 2023 року невстановлена особа, з використанням копій документів ОСОБА_5 , шахрайським шляхом від імені ОСОБА_5 взяла наступні кредити: 25.02.2023 кредит в ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 2000 грн.; -25.02.2023 кредит в ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 5650 грн.; - 23.02.2023 кредит в ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 3000 грн.; 25.02.2023 кредит в Є ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1500 грн.; 23.02.2023 кредит в ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 4000 грн.; -23.02.2023 кредит в ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 4000 грн.; - 22.02.2023 кредит в ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 3000 грн.; -22.02.2023 кредит в ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 12000 грн.; - 22.02.2023 2 кредити в 1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО на суму 9500 грн. та 1500 грн.; -22.02.2023 кредит в МІЛОАН на суму 15000 грн. Загальна сума кредитів, взятих від імені ОСОБА_5 , становить 70 650 грн.

За вказаним фактом 21.04.2023 СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з дати відкриття рахунку по 10.04.2023, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до документів, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000037 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 21.04.2023 року по кримінальному провадженню №0000037; копією рапорта помічника ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 01.03.2023 року в якому зазначено, що 01.03.2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.02.2023 року невідома особа, використовуючи документи заявника шахрайським шляхом через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оформила кредит на суму 1500,00 грн та 25.02.2023 року ще один кредит на суму 4000,00 грн; копією рапорту старшого інспектора черговий СРПП №1 ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 25.04.2023 року в якому зазначено, що 01.03.2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) надійшов витяг з ЄРДР №0000037 від 21.04.2023 року про те, що 01.03.2023 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 22.02.2023 року невідома особа використавши документи заявника, шахрайським шляхом через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оформила кредит на суму 1500,00 грн та 25.02.2023 року був взятий ще один кредит на суму 4000,00 грн; тим самим спричинивши заявниці шкоду на загальну суму 5500,00 грн; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 від 01.03.2023 року, яка повідомила про те, що 22.02.2023 та 25.02.2023 року невідома особа, використовуючи її документи, шахрайським шляхом, оформила через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит на загальну суму 5500,00 грн, використовуючи картку відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_12 , але не на ім`я заявниці; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.05.2023 року, в якому остання зазначила, що невідомі особи на її ім`я взяли кредит на загальну суму 70650,00 грн; копією повідомлення відповідно до якого вбачається, що ОСОБА_5 уклала договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.02.2023 року, на підставі якого відкрито рахунок НОМЕР_1 з якого 22.02.2023 року було перераховано кошти у розмірі 118000,00 грн, 9000,00 грн та 25.02.2023 року у розмірі 5600,00 грн на інші картки, а 26.02.2023 року у розмірі 50,00 грн на інший рахунок.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , оскільки відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надано стороні кримінального провадження, а відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, слідчим до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у слідчого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання інформації щодо повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), оскільки слідчим не доведено наявності існування таких рахунків, тобто не доведено обставин на обґрунтування п.4 ч.2 ст.160, а також п.1 ч.5 ст.163 КПК України, а відтак така вимога є передчасною.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів до банківського рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 05.01.2023 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 . на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000037, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у філії Кіровоградського обласного управління відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: записів відео та фото процесу здійснення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з період з 22.02.2023 року по 10.04.2023 року, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою, з якого здійснювалась реєстрація (IMEI) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.04.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_13