Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1960/24
Провадження № 1-кс/644/380/24
УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000398 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000398 від 14.03.2024 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за 13.03.2024 по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Клопотання мотивовано тим, що 13.03.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 87500 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду.

13.03.2024 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на її ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Окрім того, в мене у користуванні більше 5 років перебуває номер телефону НОМЕР_6 , який також є фінансовим номером телефону мого особистого кабінету мобільного застосунку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 13.03.2024 вона перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_2 коли близько 12:00 їй зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_7 та представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 (голос чоловічий), яка повідомила їй, що з її картки хтось намагався тричі здійснити зняття грошових коштів та запитав чи не намагається вона здійснити цю транзакцію, на що вона повідомила, що жодних транзакцій не робила. Зазначала, що невстановлена особа зверталась до неї, назвавши повністю ОСОБА_6 Б а також номер картки та термін закінчення дії картки, у зв`язку з чим вона дійсно повірила, що це співробітник банку. Далі, невідома особа сказала зачекати на лінії поки інформація буде перевірятись, після чого повідомив, що зараз багато шахраїв та не потрібно переходити за підозрілими посиланнями. Після чого запитав її у якому відділенні банку вона отримала картку, вона повідомила, що не пам`ятає, оскільки те відділення на даний час вже закрито. Після чого невідома особа поцікавилась чи не губила вона картку та чи знаходиться вона зараз біля неї, вона відповіла ствердно, після чого він їй повідомив, що номер відділення, в якому вона отримувала банківську картку зазвичай пишеться на звороті картки та їй необхідно повідомити цифри. Вона взяла банківську картку, подивилась на звороті та продиктувала 3 цифри, що там знаходились. Після чого чоловік сказав, що для того щоб не зняли грошові кошти шахраї необхідно змінити пін-код від картки, для цього необхідно мені необхідно було промовити по одній цифрі свій діючий пін-код від картки, після чого сказати «відмова». В цей час їй надійшов телефонний дзвінок, та чоловік «оператор» повідомив, що не потрібно відповідати на нього, оскільки це телефонує бот. Далі їй почали надходити смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких містилися коди, які їй за запевненням «оператора» необхідно було повідомляти йому, що вона і зробила. Після чого повідомив мені, що її картку тимчасово заблокують та їй не можна буде протягом 2 годин заходити до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого завершив розмову. Окрім цього, повідомила, що в ході спілкування із вищевказаним чоловіком зв`язок постійно переривався та він 3-4 рази перетелефоновував з номеру НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Весь час з нею спілкувався один і той самий чоловік. Весь час спілкування із вказаною особою зайняв приблизно 1-1.5 години. Через деякий час, її колеги запідозрили, що це могли бути шахраї та порадили мені звернутися до банку, що вона і зробила. Після чого вже дізналась, що кредитний ліміт було збільшено з 50000 грн. до 65000 грн., які були списані з її картки № НОМЕР_4 , а також з її особистих грошей було знято 22600 грн., таким чином списано грошових коштів з її картки загальною сумою 87498,00 грн.».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання доступу до зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернулася до суду з клопотанням про розгляд справи за її відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000398 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за 13.03.2024 по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2024 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1