Справа № 285/1885/24
провадження № 1-кс/0285/508/24
У Х В А Л А

18 квітня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

встановила:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій на ім`я ОСОБА_5 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 19.02.2024 по 00 год 00 хв 25.02.2024.

В обґрунтування клопотання вказано, що 19.02.2024 року ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення «Грошова допомога громадянам України», після чого перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), кошти на якій були відсутні, та ввела також пін-код до даної картки та свій мобільний телефон НОМЕР_4 . В подальшому в середині березня місяця на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про те, що вона має сплатити кошти за кредит. Звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй було надано виписку, в якій зазначено що з її банківської кредитної картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) 19.02.2024 року в період часу з 13:06 год. по 13:07 год. було здійснено переказ коштів 5-ма транзакціями через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 9778 грн.

Відомості по даному факту внесені в ЄРДР.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в органу досудового дізнання виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000343 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Під час проведення допиту потерпілої остання повідомила, що 19.02.2024 вона побачила оголошення про грошову допомогу у соціальній мережі «Facebook». Перейшовши по вказаному у публікації посиланню, ввела реквізити належної їй банківської карти та номер абонентського номеру, до якого вона прив`язана. В подальшому веб-сайт та посилання на нього перестали працювати. Таким чином, невідома особа отримала доступ до банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з якої 19.02.2024 в період часу з 13 год. 06 хв. по 13 год. 07 хв. здійснила 5 несанкціонованих переказів грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 9778 гривень.

За таких обставин, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )

по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій на ім`я ОСОБА_5 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 19.02.2024 по 00 год 00 хв 25.02.2024, а саме: даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Строк дії ухвали до 18.06.2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_27