Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/153/24
Єдиний унікальний №733/919/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2024 року м. Ічня Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 19 квітня 2024 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 29 березня 2024 року по 09 квітня 2024 року невідома особа написала в мережі «Фейсбук» з проханням перерахувати кошти на картку за номером НОМЕР_1 для купівлі автомобіля для 100 бригади ЗСУ. Але в подальшому після переказу коштів ОСОБА_5 на вказану вище картку на загальну суму 3000 гривень, даний користувач заблокував його, чим вчинив шахрайство відносно заявника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим 22 квітня 2024 року було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

23 квітня 2024 року було отримано ухвалу суду № 1-кс/733/101/24 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) для виконання.

21 травня 2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало DVD+R диск з інформацією в електронному вигляді згідно опису до протоколу тимчасового доступу, який було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21 травня 2024 на підставі ухвали Ічнянського районного суду Чернігівської області від 23 квітня 2024 за № 1-кс/733/101/24 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

07 червня 2024 року при огляді наданої інформації було встановлено, що 29 березня 2024, 04 квітня 2024 та 09 квітня 2024 року були здійсненні перерахування з картки № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити рух коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , інформація щодо якої є банківською таємницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дані особи, якій перераховано вказані кошти.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по вказаним картковим рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 26 березня 2024 року до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 26. Березня 2024 року до моменту виконання ухвали.

Даний факт 19 квітня 2024 року внесений до ЄРДР за № 0000048, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку карткового рахунку НОМЕР_2 , щоперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_3 ), а саме: копії справ, що стосується відкриття/ закриття рахунків; їх власників; копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по вказаним картковим рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 26 березня 2024 року до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 26 березня 2024 року до моменту виконання ухвали, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання дізнавач та процесуальний керівник не з`явилися.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також дізнавача та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів), чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає за необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин,що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку, неможливо, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з метою використання як доказів, відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії справ, що стосується відкриття/ закриття рахунків; їх власників; копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по вказаним картковим рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 26 березня 2024 року до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 26 березня 2024 року до моменту виконання ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1