Провадження №1-кс/369/2091/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.04.2024 близько 14:00 год. під час перегляду камер відеоспостереження, що розташовані в приміщенні супермаркету "Фора", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа вчинила шахрайські дії в умовах військового стану. (ЖЄО № 1317 від 03.05.2024 року).

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Обич Тернопільської обл., РНОКПП: НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , 18.04.204 о 22 год 52 хв. перебуваючи в приміщенні супермаркету мережі ТОВ «Фора», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив розрахунок грошовими коштами, які отримав злочинним шляхом, а саме за допомогою реєстрації та використання фейкових акаунтів.

При перевірці ОСОБА_6 за обліками ІНПН, встановлено адреси проживання останнього, а саме: АДРЕСА_2 .; АДРЕСА_3 .

Інформація щодо причетності ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується інформацією, яка отримана в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на підприємстві ТОВ «ФОРА» юридична адреса м. Вишневе вул. Промислова 5, працює на протязі останніх десяти років на посаді старшого інспектора Департаменту безпеки, в його безпосередні обов`язки входить забезпечення фізичної та економічної безпеки, контрольно-організаційної діяльності спрямованої на охорону об`єктів та товарів які реалізовуються в мережі супермаркетів «ФОРА», проведення перевірок, складання відповідних звітів що до діяльності служби безпеки ТОВ «ФОРА», та інші задачі які стосуються безпеки підприємства.

Так з липня місяця 2021 року ТОВ «ФОРА», з метою збільшення кількості покупців-клієнтів супермаркетів «ФОРА», поліпшення процесу придбання товарів, а саме за допомогою кеш-бек сервісу який дозволяє покупцеві повернути частину суми витраченої на покупку товару таким чином зробивши її дешевше, ввели в дію програму лояльності «Запроси друга».

Зазначена програма була розрахована на покращенню соціально-економічних умов населення.

Програма «Запросити друга» - спеціальна програма для учасників «Фора Club», які встановили Мобільний додаток Фора , за допомогою якої Учасник в мобільному додатку Фора має можливість поділитись унікальним посиланням з фізичною особою, яка досягла вісімнадцяти років, та не є учасником Програми лояльності «Фора Club».

За правилами програми «Запросити Друга», діючий Учасник, тобто особа яка вже оформила картку Фори та є покупцем, отримає 5 000 балів, коли його друг, (родич, знайомий або та особа якої він запропонує таку послугу), встановить мобільний додаток Фора за унікальним посилання від діючого Учасника програми, та зробить першу покупку протягом 60 (шістдесяти) днів на будь-яку суму в мережі магазинів Фора з використанням мобільного додатку « Фора », таку саме суму 5 000 балів, отримує в свою чергу й та особа яка встановила мобільний додаток Фора за унікальним посиланням від діючого Учасника. Таким чином, дві особи на свої картки « Фора » в мобільному додатку отримують бонусні бали в розмірі 5000 балів, які еквівалентні 50 гривням, такими отриманими бонусними балами в подальшому можна розраховуватись в мережі супермаркетів «Фора», отримуючи додаткові бонуси від різних акцій та програм. Бали нараховуються протягом однієї доби, з моменту реєстрації карти в мобільному додатку, та виконання зазначених умов.

Реєстрація проходить наступним чином, після успішного встановлення мобільного додатка « Фора » на мобільному пристрої учасника програми, учасник проходить ідентифікацію шляхом підтвердження свого номера телефона з якого відбувається авторизація, погодження з правилами участі у Програмі «Фора club» та правилами користування Мобільним додатком, введення номера картки та при потребі інших даних учасника для підтвердження його участі у програмі Фора «Запроси друга.

Згідно п. 5.3. «Правил участі у програмі лояльності «Фора клаб мережі магазинів «Фора» користувач мобільного додатка має можливість користуватися можливостями програми, а саме: переглядати та накопичувати бали свого рахунку, користуватися пропозиціями і використовувати бонуси шляхом сканування своєї віртуальної картки (QR-коду) з екрану свого мобільного пристрою при кожній покупці товарів в мережі магазинів «Фора».

Інформація щодо реєстрації нових учасників програми, бонусних поповнень їх карток, транзакції оплати за товари, чеки, особисті дані які заповнюються особами в додатках зберігається на сервері ТОВ «ФОРА».

Так 18.04.204 о 22.52 год., в маркеті « Фора » за адресою АДРЕСА_1 , було зафіксовано розрахунок накопиченими бонусними балами (70.000 балів) на суму 548 гривень з карти лояльності «ФОРА» № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Такий самий розрахунок накопиченими бонусними балами (45000 балів) на суму 450 гривень було зафіксовано 02.04.2024 року, з карти лояльності «ФОРА» під тим самим номером НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 .

Оскільки загальна сума балів в кількості 115000 балів є значною та підпадає під моніторинг, було проведено перевірку акауната клієнта «ФОРА» - ОСОБА_6 , з ід. № 44273231 за яким встановлено що вказана вище загальна сума бонусів була зарахована з 8323 (вісім тисяч триста двадцять три) акаунтів які були зареєстровані з 340 мобільних номерів та фактично всі являються його рефералами (запрошеними лише ним особами).

З метою встановлення та ідентифікації осіб клієнтів-рефералів які встановили мобільний додаток «Фора», та пройшли реєстрацію по запрошенню від ОСОБА_6 , в електронному реєстрі «Фора» виявлено що в кожному із запрошених аккаунтів використовувався лише абонентський номер мобільного терміналу без зазначення будь яких особистих даних осіб.

При перевірці проведених транзакцій по даним картам клієнтів-рефералів, на які надходили бонуси, встановлені адреси маркетів ТОВ «ФОРА» в яких проводились розрахункові операції зазначеними картами. При перегляді записів з камер відео спостереження встановлено що всіма 8 323 бонусними картами отриманими по програмі лояльності « Фора » фактично розраховувалась одна особа а саме ОСОБА_6 , використовуючи два мобільних телефона в яких почергово змінював штрих коди які надходили для розрахунку та списання балів (коштів).

При проведеній Департаментом служби безпеки ТОВ «Фора» перевірці, було встановлено що гр. ОСОБА_6 , використовуючи 340 мобільних номера, цифрові значення яких були введені в систему програми лояльності «Фора» «Запроси друга» з метою проходження ідентифікації, створивши таким чином 8 323 фейкових акаунта, на які в подальшому почав отримувати бонусні бали які в свою чергу він використовував для розрахунку в мережі маркетів «Фора», що підтверджується записами с камер відеоспостереження, чеками отриманих в такий спосіб товарів, транзакціями між картами фейкових акаунтів та картою самого ОСОБА_6 .

Так в період часу з 01.01.2024 року по 26.04.2024 року, гр. ОСОБА_6 , здійснив закупівлю товарів в мережі «Фора» на загальну суму 1664000 гривень, при цьому за рахунок програми лояльності «Фора» кеш-беком отримав на зареєстровані ним фейкові акаунти 435 259 гривень, отримавши на свій особистий акаунт 362 053 гривні. Загальна сума збитку ТОВ «Фора» становить 797 312 гривень.

Як в подальшому стало відомо на гр. ОСОБА_6 , зареєстровано ФОП в Тернопільській області який за КВЕД спеціалізується на продажу товарів через мережу інтернет та роздрібній торгівлі, тому можна зробити логічний висновок, що гр. ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення використовуючи програму лояльності « Фора », отримував на створені ним фейкові акаунти бонусні бали, за рахунок яких проводив закупівлю товарів в мережі маркетів «Фора», після чого реалізовував отримані товари ще раз через оформлений на нього ФОП.

Вказане підтверджується допитом керівника Департаменту розвитку взаємовідносин з гостями ТОВ «Фора» - ОСОБА_10 та заступника керівника Департаменту розвитку взаємовідносин з гостями ТОВ «Фора» - ОСОБА_11 .

Так до СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов ініціативний рапорт оперуповноваженого СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження не законної діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній? та іноземній? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності не зареєстрована.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження не законної діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній? та іноземній? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно з ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Всупереч вимогам п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 172, 233-235, 255 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1