печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

24.04.2024 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких було встановлено коло осіб, з числа ділових чи товариських зв`язків осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного злочину.

З`ясовано, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який здійснює збут вогнепальної зброї та боєприпасів використовуючи всесвітню мережу Інтернет, зокрема сторінку на форумі сайту « Райберт »;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , виконує роль майстра по ремонту зброї, постачальника запчастин до вогнепальної зброї, та складових частин;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично мешкає: АДРЕСА_3 , виконує роль майстра, постачальника запчастин до вогнепальної зброї, та підшукує покупців серед громадян;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який виконує роль так званого «касира», зокрема приймає розрахунок за збут вогнепальної зброї та боєприпасів на особистий банківський рахунок;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , виконує роль фінансового супровідну при здійснені злочинної діяльності вище зазначених осіб.

Відповідно отриманої інформації, Дані особи здійснюють збут вогнепальної зброї та боєприпасів використовуючи службу кур`єрської доставки ТОВ « Нова пошта ».

Розрахунок за незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів здійснювався за допомогою грошових переказів на банківські картки АТ « Універсал Банк » ( Monobank ) та АТ КБ « ПРИВАТБАНК ».

Відповідно до відомостей отриманих з офіційного сайту АТ « Універсал Банк » встановлено, що Акціонерне товариство « Універсал Банк » (МФО НОМЕР_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час досудового розслідування на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів та іншої інформації по особистих рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000779 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів за допомогою Інтернет сайту « Райбер ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ, шляхом вилучення, копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи АТ « Універсал Банк » (МФО НОМЕР_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ), зокрема:

- виписок по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ « Універсал Банк » (МФО НОМЕР_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) на наступних осіб:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, за допомогою якого пристрою, з використанням як ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (прізвища, ім`я, по батькові, дата народження) здійснювався доступ до електронного кабінету, чи здійснювалось зняття коштів по рахунку через банкомати, чи каси, який фінансовий номер телефону прив`язаний до рахунку (банківських карт); копії договорів про відкриття банківських рахунків, відкритих в АТ « Універсал Банк », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку; відомості про переказ грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ « Універсал Банк », із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із банківських карток; виписки руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритих в АТ « Універсал Банк », та при наявності фото та відео матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси); відомості про інструменти (засоби) доступу до банківських рахунків, відкритих в АТ « Універсал Банк »; якщо при керуванні банківськими рахунками, відкритими в АТ « Універсал Банк » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банка), то вказати які саме дії були здійснені, ІР адреси, авторизованих входів до системи «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1