Провадження № 1-кс/761/9181/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000011 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 17.01.2024 до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення від заарештованого громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в своєму зверненні повідомляє про те, що перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представляючись працівником банку, під приводом блокування банківської картки, займався шахрайськими діями.

В подальшому, в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила що на початку січня 2024 року на сайті знайомств «ІНФОРМАЦІЯ_5» познайомилася з особою на ім`я ОСОБА_6 , з яким в подальшому продовжила переписку в застосунку «Телеграм». Під час листування ОСОБА_5 стало відомо, що вказаний чоловік знаходиться в місцях відбування покарання в м. Києві.

В подальшому 10.01.2024 близько о 18 год. 00 хв. особа на ім`я ОСОБА_6 звернувся з проханням надати йому реквізити її банківської карти, для перерахування грошових коштів на допомогу військовим ЗСУ, на що остання погодилася та відправила реквізити своєї картки. Після чого, в той же день, 10.01.2024 приблизно о 19 год. 00 хв. на її банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 9870 гривень, які на прохання особи на ім?я ОСОБА_6 , вона перерахувала на реквізити банківської картки, яку він скинув, а саме: № НОМЕР_2 .

Надалі встановлено що грошові кошти перераховані на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської карти картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб, зокрема інформації щодо банківської карти № НОМЕР_2 , з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках кримінального провадження №0000011 від 10.01.2024 року.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000011 від 10.01.2024 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів на рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми кожного платежу, призначення платежу, залишку на рахунку після здійснення зазначених платежів, наявних анкетних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, за 10.01.2024;

- копії заяв, паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття інших рахунків, інші документи із зразками підписів, які надавалися клієнтом банку про відкриття рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , а також документів, які надавалися на підтвердження зміни анкетних даних клієнта, інформацію про інші банківські картки, які надають доступ до даного рахунку.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1