Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/8269/23 1-кс/279/359/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що підозрюваний ОСОБА_4 , будучи раніше засудженим за вчинення майнових злочинів, в період часу з січня 2023 року по лютий 2024 року за допомогою різних сім-карток операторів стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та під приводом продажу різних товарів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим, чим спричинив останнім матеріальної шкоди на суму, що встановлюється.
Допитано в якості потерпілого 14 лютого 2024 року ОСОБА_26 , який повідомив що дійсно користується мобільним телефоном з сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абоненським номером НОМЕР_6 . 08 лютого 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж трактору червоного кольору. Під вказаним оголошенням знаходився абонентський номер НОМЕР_7 . Зателефонувавши на останній номер, слухавку підняв невідомий чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_27 та повідомив, що дійсно продає трактор, разом з обладнанням до нього у зв`язку тим, що купує собі новий трактор а необхідність в цьому відпала. Для покупки трактору необхідно оформи, але за доставку необхідно скинути грошові кошти за пальне у розмірі 3000 гривень потерпілий погодився та в мобільному додатку «Viber» скинув банківську картку № НОМЕР_8 . Потерпілий ОСОБА_26 09.02.2024 року близько 16:18 перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на вищевказану банківську картку. Однак трактор станом на 13 лютого 2024 року доставлений не був.
Допитано в якості потерпілого 18 лютого 2024 ОСОБА_28 , яка повідомила, що дійсно користується мобільним телефоном з сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абоненським номерами НОМЕР_9 та 17 липня 2023 року близько 11 години ранку її чоловік ОСОБА_29 в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж трактору червоного кольору вартістю. Під вказаним оголошенням знаходився абонентський номер НОМЕР_10 . Зателефонувавши на останній, зі слів мого чоловіка слухавку підняв невідомий чоловік, який не відрекомендувався та повідомив, що дійсно продає трактор, але за доставку необхідно скинути грошові кошти за пальне у розмірі 5000 гривень, однак мій чоловік знизив суму до 3000 гривень, тоді невідомий чоловік в мобільному додатку «Viber» скинув номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку необхідно скинути вказану суму. Потерпіла ОСОБА_30 15.07.2023 року близько 14:30 перерахувала кошти в сумі 3000 гривень однак потерпілий зателефонувавши на наступний день, тобто 17.09.2023 року слухавку вже не піднімали. Станом на 18 лютого 2024 року трактор не отримав.
Вказані банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 15.07.2023 року по з 00:00 17.07.2023 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок; № НОМЕР_3 за період з 00:00 09.02.2023 року по з 00:00 11.02.2023 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок; № НОМЕР_4 за період з 00:00 31.08.2023 року по з 00:00 02.09.2023 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_36 , лейтенанту поліції ОСОБА_37 , лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_39 , ОСОБА_40 до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 09.02.2023 року по з 00:00 11.02.2023 року; інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 00:00 09.02.2023 року по з 00:00 11.02.2023 року; інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 15.07.2023 року по з 00:00 17.07.2023 року; інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 00:00 15.07.2023 року по з 00:00 17.07.2023 року; інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_4 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 31.08.2023 року по з 00:00 02.09.2023 року; інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 00:00 31.08.2023 року по з 00:00 02.09.2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1