Єдиний унікальний номер 722/1341/24
Номер провадження 1-кс/722/391/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

13 червня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 13.06.2024 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, в провадженні слідчого відділення відділення поліції (№1 м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20 травня о 14:57год. звернулась громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 22.04.2024 р., невідома особа, у додатку "Вайбер", надіслала фішингове посилання про надання грошової допомоги, перейшовши за яким, з банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було перераховано кошти у сумі 1884,62 грн., в якості оплати послуг на інтернет ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 ".

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22 квітня 2024 року в мобільному додатку "Viber", в одній із соціальних груп, вона знайшла оголошення про надання фінансової допомоги, де було зазначено посилання, на яке натиснула та перейшла на відповідний сайт, але нажаль вказане посилання у потерпілої не збереглось.

На сайті було розписано, яким чином можна отримати фінансову допомогу, проте конкретно потерпіла назвати не може, так як не пам`ятає, тільки пам`ятає, що зазначила інформацію про те, що являється користувачем банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ввела свій мобільний номер телефону, а також свої анкетні дані. Однак, коли вона побачила, що необхідно ввести якісь дані банківської картки, то я вказаний сайт покинула.

Наступного дня вранці, 23.04.2024 потерпілій на мобільний телефон почали надходити сповіщення з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що з її банківської картки списуються грошові кошти.

Після цього, вона одразу перейшла в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та побачила, що з її банківської картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , трьома різними платежами було списано грошові кошти в загальній сумі 2328,44 грн. Однак, звернулась на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та на наступний день 25.04.2024 року о 23.59 год. їй було повернуто грошові кошти в сумі 441.45 грн.

Зокрема, з її картки списано грошові кошти двома різними платежами, а саме: 23.04.2024 08:03 сума 987, 18 грн. деталі операції " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

23.04.2024 08:04 сума 987, 84 грн. деталі операції " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У зв`язку із чим, ОСОБА_5 вирішила звернутись із заявою до поліції, з надією на те, що їй буле повернуто решту суми.

Сума спричинених ОСОБА_5 збитків становить 1888, 62 грн.

У підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_6 надала виписку за 24.04.2024 року по своєму банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), що підтверджує проведення 2 платежів в загальній сумі 1884,62 грн. за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , з метою отримання інформації про особу, яка здійснила перерахунок коштів.

07.06.2024 року наказом №92 було створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування кримінального правопорушення у складі: слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; заступника начальника начальника СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області поліції капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_11 ; старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженого СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000183 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахункупотерпілої ( НОМЕР_3 ), з якого 23.04.2024 року злочинним шляхом було перераховано кошти у сумі 1884, 62 грн., який емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального правопорушення як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є приналежність банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просила надати їй, а також а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ), з якого 23.04.2024 року злочинним шляхом було перераховано кошти у загальній сумі 1884,62 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 року по 00:00 год. 24.04.2024 року;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

-за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 року по 00:00 год. 24.04.2024 року;

-надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за актом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ), в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із копії витягу з ЄРДР №1 від 21.05.2024 року за заявою ОСОБА_5 від 20.05.2024 року в ЄРДР 21.05.2024 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000183 та внесено відомості про те, що 20 травня о 14:57 год. звернулась громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 22.04.2024 р., невідома особа, у додатку "Вайбер", надіслала фішингове посилання про надання грошової допомоги, перейшовши за яким, з банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було перераховано кошти у сумі 1884,62 грн., в якості оплати послуг на інтернет ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 ". Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 від 20.05.2024 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 від 20.05.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.05.2024 року, копією виписки по картковому рахунку від 20.05.2024 року, скриншотами з мобільного телефону про переказ грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ), з якого 23.04.2024 року злочинним шляхом було перераховано кошти у загальній сумі 1884,62 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 22.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 24.04.2024 року;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

-за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 22.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 24.04.2024 року;

-надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за актом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ), в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали визначити по 12 липня 2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя