Справа № 346/1206/24
Провадження № 1-кс/346/234/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000120 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.03.2024 Слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 09.02.2024 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт начальника чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО зареєстрованих в ІКС ІПНП Коломийського РВП по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що заявник на інтернет-сайті «ОЛХ» здійснював продаж колеса від велосипеда, після чого особа на ім`я ОСОБА_6 на сайті повідомила, що хоче придбати даний товар, проте, для зарахування грошових коштів ОСОБА_5 повинен поповнити рахунок власної банківської картки. В подальшому ОСОБА_5 перерахував на власну банківську картку певну суму грошей, після чого із картки заявника було списано грошові кошти в сумі 1570 грн. та перераховано на невідомий рахунок.

Відомості по даному факту 10.02.2024 було внесено в ЄРДР за 0000120 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме:

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 30.08.2023 по 01.09.2023 (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок).

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

-історію авторизації банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, окремо подав заяву про доручення до матеріалів клопотання квитанцію та рапорт.

Інші учасники в судове засідання не зявилися.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000120 від 10.02.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування злочину доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7

-З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.02.2024 вбачається, що 31.08.2023 року близько 12.35 годин він через мобільний додаток для продажу товарів «OLX» мав намір продати колесо для велосипеду. 31.08.2023 року до нього в мобільному додатку «Viber» написала жінка на ім`я ОСОБА_8 , н.т. НОМЕР_2 та вони обговорювали дану покупку, після деякого часу вона погодилась на покупку та скинула йому посилання за яким він перейшов, та ввів дані від своєї банківської картки № НОМЕР_3 , після чого з його рахунку було знято грошові в розмірі 1500 грн.

- З виписки по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 31.08.2023 вбачається що, 31.08.2023 о 12:59 на його картковий рахунок відбулося зарахування грошових коштів в сумі 500 грн., о 13:10 зараховано 400 грн., а о 13:21 з рахунку потерпілого відбувся переказ коштів в сумі 1570 грн. через Partmone,

- з квитанції №7АТ2-ТМНС-029В-ТРКМ від 31.08.2023, сформованої додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленому на мобільному телефоні потерпілого, вбачається що 31.08.2023 о 13:21з банківської картки № НОМЕР_4 відбувся переказ коштів в сумі 1570 грн., одержувач Partmonecom*P2P, адреса терміналу Київ, код авторизації 750107,

- з рапорту оперуповноваженого СКП Коломийського РВП вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Отже, з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, а саме шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Банківський рахунок НОМЕР_1 належить потерпілому ОСОБА_5 , який є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до документів що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з нього тощо, за період з 31.08.2023 по 01.09.2023, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 30.08.2023 по 01.09.2023 (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок).

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- історію авторизації банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1