Справа 688/5046/23
№ 1-кс/688/550/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

07 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №00000291 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №00000291 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09 червня 2023 року до чергової частини ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27 листопада 2022 року, довірившись малознайомому чоловіку, який представився ОСОБА_6 (має нік нейм в інстаграмі MARSIK_11, користується номером телефону НОМЕР_1 ), перевів на його рахунок № НОМЕР_2 декількома транзакціями грошові за придбання двох автомобілів грошові кошти в сумі 273 762 гривні(ЄО-1857).

10 червня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 підтвердив вищевказаний факт скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

11 січня 2024 року, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», згідно якого встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), дійсно належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що на вказану банківську картку НОМЕР_2 , зокрема, особовий рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на суму 176 480 гривень, а саме: 27 листопада 2022 року о 14:37 в сумі 44 500 гривень на картку НОМЕР_2 , в якості оплати за товар; 08 грудня 2022 року о 18:47 в сумі 40 000 гривень на картку НОМЕР_2 , в якості оплати за товар; 12 грудня 2022 року о 16:00 год в сумі 45 696 гривень на картку НОМЕР_2 , в якості оплати за товар; 24 грудня 2022 року о 13:00 год в сумі 35 780 гривень на картку НОМЕР_2 , в якості оплати за товар; 10 січня 2023 о 14:27 год в сумі 10 504 гривень на картку НОМЕР_2 в якості оплати за товар.

Іншу частину грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 перераховував ОСОБА_7 на банківську карту, що належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За вказаний період, на який отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме з 27 листопада 2022 року по 10 січня 2023 року, в той час коли потерпілий перерахував кошти в сумі 176 480 гривень на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , із особовим рахунком НОМЕР_3 , вказана картка із рахунком була діюча. На вказаний особовий рахунок надходили перекази коштів для ОСОБА_7 на протязі півтора місяці, а тому у органу досудового розслідування є достатні відомості того, що на вказаному особовому рахунку є кошти, а також те, що вказаний особовий рахунок є діючим.

Інформація відносно банківської картки НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 , який відкрито на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank), що розташований за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, Код , відомості власника, фактичного місця реєстрації та інші види послуг, в сукупності мають суттєве значення для встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій.

Постановою слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 січня 2024 року, грошові кошти в межах завданого збитку (176 480 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) Акціонерного Товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank), що розташований за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, Код , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в межах частини завданого збитку, а саме 176 480 грн, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у Акціонерному Товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) на ОСОБА_7 , із забороною розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на банківському особовому рахунку.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №00000291 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи, що грошові кошти в межах завданого збитку (176 480 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) Акціонерного Товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку в межах завданого збитку.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №00000291 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в межах завданого збитку (176 480 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) Акціонерного Товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank), що розташований за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, Код ЄДРПОУ 21133352, заборонивши розпоряджатися грошовими коштами в межах завданого збитку (176 480 грн).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК