Справа №523/5627/24
Провадження №1-кс/523/1345/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000538 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2023 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. 26.11.2023 на сайті "OLX" заявник знайшов оголошення про продаж автомобіля, в той же день зателефонував на номер мобільного телефону продавця (номер встановлються), продавець представився ОСОБА_6 , який допомогає військовим придбати автомобіль з-за кордону за мінімальну суму, далі в ході спілкування з приводу автомобіля відбувалося у переписці у мобільному додатку "Viber", з яким заявник домовився про купівлю автомобіля та самостійно скидував декількома оплатами грошові кошти на банківську карту (номер якої встановлюється) на різноманітні потреби перевезення автомобіля. Після чого продавець перестав відповідати, та лише наступного дня ОСОБА_5 додзвонився до продавця та в ході розмови останній повідомив, що потрібно ще переказати грошові кошти у сумі 54 000 грн., що ОСОБА_5 і зробив самостійно зі своєї банківської картки (Універсал банка номер встановлюється) на банківську карту (номер якої встановлюється) та після чого продавець перестав виходити на зв`язок, до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, та автомобіль не отримано.

За даним фактом 06.12.2023 дізнавачем СД ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (мати ОСОБА_9 ), яка повідомила, що її син ОСОБА_5 з листопада 2022 року проходить військову службу в ЗСУ у зв`язку з мобілізацією.

Приблизно 29.11.2023 чи 30.11.2023 він зателефонував їй та повідомив, що шукав у інтернет мережі «ОЛХ» автомобіль для його особистих потреб.

26.11.2023 ОСОБА_10 знайшов оголошення на « ОСОБА_11 » про продаж автомобіля «Mitsubishi Pajero Sport» сірого кольору з вказаним номером телефону НОМЕР_1 . Зв`язавшись по вказаному номеру з продавцем, який представився ОСОБА_6 , що працює в благодійному фонді «Варто» і займається підбором та привезенням автомобілів для військових із-за кордону.

Під час телефонної розмови вони обговорили вартість автомобіля та супутніх послуг. Після цього вирішили спілкуватись у мобільному додатку «Вайбер», де продавець вже скидав її сину документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України, посвідчення водія та інші) з деякими документами він відправляв фото особисто тримаючи в руках. Далі, той писав ОСОБА_10 , що потрібно оплатити декілька послуг для транспортування вказаного автомобіля за кордону, а саме перекази були за лафет, перетин кордону, сплату штрафів та інші потреби.

Після чого, ОСОБА_10 26.11.2023 та 27.11.2023 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 на банківські картки АТ «ОщадБанку» № НОМЕР_3 на загальну суму 99 652 гривень та АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_4 на суму 87 200 гривень.

Після вказаних переказів, ОСОБА_10 почав телефонувати чоловіку, який представився ОСОБА_6 , але останній на дзвінки не відповідав. Далі, через деякий час ОСОБА_10 зателефонував інший невідомий йому чоловік, який представився брокером по перевезенню придбаному ОСОБА_10 авто, та попросив у останнього здійснити ще один переказ грошових кошт на суму 54000 гривень намагаючись запевнити ОСОБА_10 , що це останній платіж за обране авто. Поспілкувавшись з вказаним брокером та проаналізувавши, що продавець припинив виходити на зв'язок з ОСОБА_10 , він зрозумів що його коштами заволоділи шахраї шляхом обману.

Таким чином, загальна сума матеріальних збитків завданих ОСОБА_5 склала 186 852 гривень та станом на 19.12.2023 ОСОБА_10 їй повідомив, що вказані особи на зв'язок з ним не виходять, грошові кошти йому не повернуті та автомобіль не передали.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 , номер провадження №1-кс/641/2114/2023, справа № 641/8260/23 від 25 грудня 2023 року, дізнавачем СД ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , 25.01.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «ОщадБанку» по банківській картці № НОМЕР_3 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 , номер провадження №1-кс/641/2113/2023, справа №641/8260/23 від 25 грудня 2023 року, дізнавачем СД ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , 24.01.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Райффазен банк» по банківській картці № НОМЕР_4 .

Оглянувши документи, вилучені в АТ «ОщадБанк» по банківській картці № НОМЕР_3 та АТ «Райффазен банк» по банківській картці № НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти потерпілого були зняті в м. Одеса за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що вищевказані банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка може бути причетна до вчинення даного злочину.

Враховуючи вищевикладеним, дізнавачем СД ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, враховуючи вищевказане, місцем вчинення кримінального правопорушення є м. Одеса, про що прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 винесено постанову про визначення територіальної підслідності до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення СКП ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, отримано матеріали СКП ВП №3 ОРУП № 1 в Одеській області, згідно яких було встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з іншими особами на території м. Одеса, вчиняють аналогічні шахрайські дії, якими ошукують військових під приводом продажу авто для ЗСУ.

12.04.2024, з метою відшукання та вилучення речових доказів, збору інформації яка має інтерес для досудового розслідування та встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, слідчим ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 було проведено санкціонований обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_13 , a саме за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено наступне:

- грошові кошти в сумі 2300 гривень, номіналом 500 гривень, купюри ЦБ7118302, ББ2531544, АМ8477687, ХБ 9787416, номіналом 200 гривень АА 3300357, та номіналом 100 гривень ЕЕ4064886, поміщено до сейф пакету ІСR 0207099, опечатано та скріплено підписами учасників.

- банківська картка «Універсальна» «ПриватБанку» № НОМЕР_5 , дійсна до 09.2023 року, поміщено до сейф пакету ІСR 0207098, опечатано та скріплено підписами учасників

- банківська карта «Для виплат» «Приватбанку» № НОМЕР_6 , дійсна до 01.2028 року, поміщено до сейф пакету ІСR 0207098, опечатано та скріплено підписами учасників.

- банківська картка «Універсальна» «ПриватБанку» № НОМЕР_7 , дійсна до 03.2028 року, поміщено до сейф пакету ІСR 0207098, опечатано та скріплено підписами учасників.

- банківська картка «Монобанку» № НОМЕР_8 , дійсна до 08.2029 року, поміщено до сейф пакету ІСR 0207098, опечатано та скріплено підписами учасників.

- банківська карта «Південний» № НОМЕР_9 , дійсна до 02/2027, видана на ім`я ОСОБА_13 , поміщено до сейф пакету ІСR 0207098, опечатано та скріплено підписами учасників.

- тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» з серійним номером НОМЕР_10 , поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_11 , поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- тримач для сім-карти мобільного оператора «Лайф сел» з серійним номером НОМЕР_12 . поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- сім-картка оператора «Лайф сел», серійний номер « НОМЕР_13 », поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- сім-картка оператора «Водафон», серійний номер « НОМЕР_14 », поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- сім-карта оператора «Укртелеком», серійний номер « НОМЕР_15 », поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- сім-карта невстановленого оператора, серійний номер « НОМЕР_16 , поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, блакитного кольору, в прозорому силіконовому чохлі, imei1: НОМЕР_17 , imei2 НОМЕР_18 , з наявними сім-картами мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_19 та мобільного оператора «Лайф сел» з номером НОМЕР_20 .

- мобільний телефон IPhone XS, чорного кольору, в пластиковому чохлі чорного кольору , imei1: НОМЕР_21 , imei2 НОМЕР_22 , з наявною сім-картою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_23 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаних обшуків майно є доказом вчинення злочину.

Зокрема, вилучені вищевказані мобільні телефони можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування ( фото, відео, переписку між фігурантами); металевий (розкладний) ніж з рукояткою чорного кольору (містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження).

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, не застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також перешкодити всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000538 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено в ході обшуку 12.04.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , a саме:

- грошові кошти в сумі 2300 гривень, номіналом 500 гривень, купюри ЦБ7118302, ББ2531544, АМ8477687, ХБ 9787416, номіналом 200 гривень АА 3300357, та номіналом 100 гривень ЕЕ4064886, поміщено до сейф пакету ІСR 0207099, опечатано та скріплено підписами учасників.

- банківська картка «Універсальна» «ПриватБанку» № НОМЕР_5 , дійсна до 09.2023 року, поміщено до сейф пакету ІСR 0207098, опечатано та скріплено підписами учасників

- банківська карта «Для виплат» «Приватбанку» № НОМЕР_6 , дійсна до 01.2028 року, поміщено до сейф пакету ІСR 0207098, опечатано та скріплено підписами учасників.

- банківська картка «Універсальна» «ПриватБанку» № НОМЕР_7 , дійсна до 03.2028 року, поміщено до сейф пакету ІСR 0207098, опечатано та скріплено підписами учасників.

- банківська картка «Монобанку» № НОМЕР_8 , дійсна до 08.2029 року, поміщено до сейф пакету ІСR 0207098, опечатано та скріплено підписами учасників.

- банківська карта «Південний» № НОМЕР_9 , дійсна до 02/2027, видана на ім`я ОСОБА_13 , поміщено до сейф пакету ІСR 0207098, опечатано та скріплено підписами учасників.

- тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» з серійним номером НОМЕР_10 , поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_11 , поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- тримач для сім-карти мобільного оператора «Лайф сел» з серійним номером НОМЕР_12 . поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- сім-картка оператора «Лайф сел», серійний номер « НОМЕР_13 », поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- сім-картка оператора «Водафон», серійний номер « НОМЕР_14 », поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- сім-карта оператора «Укртелеком», серійний номер « НОМЕР_15 », поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- сім-карта невстановленого оператора, серійний номер « НОМЕР_16 , поміщено до сейф пакету PSP2109561, опечатано та скріплено підписами учасників.

- мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, блакитного кольору, в прозорому силіконовому чохлі, imei1: НОМЕР_24 , imei2 НОМЕР_25 , з наявними сім-картами мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_19 та мобільного оператора «Лайф сел» з номером НОМЕР_20 .

- мобільний телефон IPhone XS, чорного кольору, в пластиковому чохлі чорного кольору , imei1: НОМЕР_21 , imei2 НОМЕР_22 , з наявною сім-картою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_23 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1