Справа № 589/1313/24
Провадження № 1-кс/589/423/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого начальником Ямпільского відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000373 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 15.03.2024 року в період часу з 14:00 по 14:38 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом нарахування допомоги в сумі 6600 грн., шляхом обману дізналась чотирьох значний пін-код, для розблокування банківської картки та в подальшому за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , завдавши останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 854 грн. 86 коп., а саме перший переказ грошових коштів о 14:32 год. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 39,30 грн., другий переказ грошових коштів о 14:37 год. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 34 107,78 грн, третій переказ грошових коштів о 14:38 (FACEBK 6LWUQ28FK2, fb.me/ads) на суму 2 507,78 грн. (віжинг)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , дала свідчення, що 15.03.2024 близько 14:20 годині, на номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 , зателефонував раніше їй невідомий номер НОМЕР_1 , в ході розмови по телефону останній представився працівником банку та повідомив, що ОСОБА_5 нарахована грошова допомога в сумі 6600 грн., але для цього було потрібно сказати чотирьох значний код який надійде в смс повідомлення. Після вказаної інформації (а саме чотирьох значного коду), поклала слухавку. В подальшому майже одрізу останній надійшло сповіщення про списання грошових коштів, а саме перший переказ грошових коштів о 14:32 год. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 39,30 грн., другий переказ грошових коштів о 14:37 год. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 34 107,78 грн, третій переказ грошових коштів о 14:38 (FACEBK 6LWUQ28FK2, fb.me/ads) на суму 2 507,78 грн. в результаті чого останній завдано матеріальні збитки на загальну суму 36 854 грн. 86 коп. Грошові кошти знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000373 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год. 15.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:01 год. 15.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год. 15.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год. 15.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024 включно;

-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів), а саме:

-юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год. 15.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:01 год. 15.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год. 15.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год. 15.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024 включно;

-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 25 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1