Справа № 703/619/24

УХВАЛА

11 квітня 2024 року м. Сміла
встановила:
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотаннямв якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 27 грудня 2023 року по строк дії ухвали по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00 год. 00 хв. 27 грудня 2023 року по строк дії ухвали;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет - банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 27 грудня 2023 року по строк дії ухвали;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2023 близько 14 год. 00 хв. невідома особа, під приводом продажу мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу "Інстаграм", шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 19 199 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , шляхом переходу за посиланням вказаним невідомою особою.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй діяльності використовує рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . У матеріалах кримінального провадження наявна платіжна інструкція дебетового переказу коштів за згодою платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписка з рахунку, що належить потерпілій.
У межах досудового розслідування 04.03.2024 отримано Ухвалу Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 22.02.2024, в ході виконання якої отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вищевказаний рахунок є транзитним рахунком за операціями з платіжними картками. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не володіє інформацією щодо кінцевого отримувача коштів, банком-еквайром виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 19 199 грн. 04 коп.
Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженн АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникає ризик їх знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміни документів, тощо, а тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників вказаної установи.
Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю, просив задовольнити клопотання.
Прокурорв судове засідання не з`явилась,в клопотанні просила розглянути клопотання без її участі, також в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходиться інформація, так як термін її зберігання обмежений та існує загроза її знищення.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.01.2024 року, ОСОБА_6 повідомила, що вона 27.12.2023 року, близько 14 год. здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок невідомої особи за придбання мобільного телефону.
Згідно протоколу допиту потерпілої Допитана як потерпіла ОСОБА_6 пояснила наступне: 27.12.2023 знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» з приводу продажу мобільного телефону Iphone 13 ProMax за ціною 19 200 грн. 00 коп. та в ході спілкування з продавцем, останнім було надіслано посилання на оплату товару. Цього ж дня, ОСОБА_6 перейшла за посиланням та, ввівши дані своєї банківської картки здійснила оплату за вищевказаний мобільний телефон в розмірі 19 199 грн. 04 коп. Дані грошові кошти були зараховані на рахунок отримувача НОМЕР_2 .
До клопотання додано копіюплатіжної інструкції дебетового переказу коштів за згодою платника на підтвердження перерахованих сум.
Як вбачається з копії листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. №87-1628 бт/24 від 20.03.2024 р., на виконання ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 22.02.2024 р. по справі №703/619/24 провадження №1-кс/703/195/24 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що даний рахунок є транзитним рахунком за операціями з платіжними картками. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не володіє інформацією щодо кінцевого отримувача коштів, банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
- щодо власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 27 грудня 2023 року по строк дії ухвали по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00 год. 00 хв. 27 грудня 2023 року по строк дії ухвали;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет - банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 27 грудня 2023 року по строк дії ухвали;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком-еквайром якого виступає банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1