Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1310/24
номер провадження 1-кс/695/526/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000362 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000362 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила:

надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по рахунку гравця (інформація про депозити та виплати грошових коштів), а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) при відвідуванні веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи його мобільної версії).

Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що в період часу з 18.02.22 по 18.03.22 гр. ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 20000 грн.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 користується банківським рахунком НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що по сусідству з ним проживає гр. ОСОБА_5 , від якої у 2022 році він дізнався, що можна отримати матеріальну допомогу від держави в розмірі 1000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Близько 13-14 лютого 2022 року до домоволодіння потерпілого завітала гр.. ОСОБА_5 та потерпілий попрохав її допомогти отримати матеріальну допомогу від держави у розмірі 1000 грн., на що гр. ОСОБА_5 погодилась. Після чого, гр. ОСОБА_5 з використанням власного мобільного телефону увійшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на ім`я потерпілого відкрила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », попередньо отримавши від останнього його персональні дані (паспортні дані, РНОКПП). Після оформлення банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_5 повідомила потерпілому, що йому необхідно очікувати, протягом певного часу, грошові кошти будуть зараховані на банківську картку. Близько через один тиждень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілого надійшло зарахування грошових коштів у розмірі 1000 грн. та він спільно з ОСОБА_5 та своєю дружиною вирушили до м. Золотоноша для придбання продуктів харчування, потерпілий зазначив, що за все сплачувала гр. ОСОБА_5 та банківська картка весь час була в неї та по теперішній час знаходиться в неї.

У подальшому, близько в січні 2024 року, потерпілому надійшов лист про те, що в нього наявна заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 20000 грн., хоча останній жодних позик в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не оформлював.

Згідно з випискою про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наданою потерпілим, встановлено, що на банківську картку потерпілого було відкрито кредитний ліміт у розмірі 20 000 грн. та в період часу з 18.02.2022 по 13.03.2022 грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №34 від 02.02.2021).

16.03.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ст. 93 КПК скеровано запит №4924/65-2024 про надання інформації щодо анкетних даних ОСОБА_5 та інших даних.

29.03.2024 отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказано, що надання відповіді можливе лише за вмотивованої ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні про доступ просила здійснити його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

16.03.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим у порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит №4924/65-2024 про надання інформації щодо клієнта ОСОБА_5 .

З копії відповіді на запит від 29.03.2024 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило в наданні запитуваної інформації та зазначено, що їх надання можливе лише за вмотивованої ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, містить персональні дані ОСОБА_5 , що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У клопотанні доведено, що інформація, яка є предметом розгляду, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25

дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю подальшого вилучення копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по рахунку гравця (інформація про депозити та виплати грошових коштів), а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) при відвідуванні веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи його мобільної версії).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1