Справа № 387/846/24
Провадження № 1-кс/396/320/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.06.2024 до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те що 12.06.2024 року знайшла в інтернет мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини твердих порід, де був зазначений моб.тел. НОМЕР_2 . Після чого остання зателефонувала по даному номеру телефону та погодила умови купівлі деревини в кількості 3 складометрів з повною передоплатою вартості та останній було надано реквізити для оплати. Цього ж дня ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3500 грн на картку іншого банку НОМЕР_4 . Однак після переказу телефон не відповідає та деревина до теперішнього часу не доставлена
Беручи до уваги вищевикладене, дізнавачу сектору дізнання необхідно отримати дані про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та отримала переведені грошові кошти.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 і відповідного карткового рахунку, у період часу з 12 червня 2024 року по 22 червня 2024 року.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:
- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;
- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;
- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 12 червня 2024 року по 22 червня 2024;
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_4 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім'я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 12 червня 2024 року по 22 червня 2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 12 червня 2024 року по 22 червня 2024;
- з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_4 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період з 12 червня 2024 року по 22 червня 2024 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 09.07.2024 року по 08.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1