Березівський районний суд Одеської області
21.02.2024
Справа № 494/319/24
Провадження № 1-кс/494/93/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
В ході дізнання встановлено, що 17.01.2024 року до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 16.01.2024 року перерахувала невстановленій особі зі своєї банківської картки на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 гривень (ЄО 102).
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона проживає разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 . На протязі останніх 7 років вона добре товаришує з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та остання являється її кумою. Вона майже кожного дня спілкується з ОСОБА_7 (номер її мобільного телефону - НОМЕР_2 ).
16 січня 2024 року о 08:22 год. в соціальній мережі «Instagram» вона отримала повідомлення від ОСОБА_7 (обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Після отримання даного повідомлення вона почала спілкуватись в даній соціальній мережі. Того ж самого дня о 17:39 год. вона отримала повідомлення ніби то від ОСОБА_7 з проханням позичити на годину - дві грошові кошти в сумі 3000 гривень. Потім ОСОБА_7 скинула номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 . Після цього вона одразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і спробувала перерахувати вказану суму, але дану операцію банком було відхилено та вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила операцію з перерахунку коштів, а саме 3000 гривень. Дана операція пройшла вдало. Потім вона вирішила зателефонувати ОСОБА_7 через соціальну мережу «Instagram», але виклик було відхилено. Після цього вона зрозуміла, що сторінку ОСОБА_7 зламали і вона спілкувалась з невідомими особами.
16.01.2024 року о 17:48 год. потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в сумі 3000 (три тисячі) гривень.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
На підставі вищевикладеного, старший дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через Одеське відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію стосовно транзакції про перерахунок грошових коштів у розмірі 3000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що мала місце 16.01.2024 року;
- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 16.01.2024 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з 16.01.2024 року по строк дії ухвали;
- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ;
- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з 16.01.2024 року по строк дії ухвали;
- інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 16.01.2024 року по строк дії ухвали.
У судове засідання 21.02.2024 року старший дізнавач СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, суд звертає увагу, що у четвертому пункті прохальної частини клопотання старшим дізнавачем не конкретизовано найменування інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та які стосуються банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , право тимчасового доступу до якої просить старший дізнавач, тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через Одеське відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію стосовно транзакції про перерахунок грошових коштів у розмірі 3000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що мала місце 16.01.2024 року;
- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 16.01.2024 року по момент винесення ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з 16.01.2024 року по момент винесення ухвали;
- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ;
- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 з 16.01.2024 року по момент винесення ухвали;
- інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 16.01.2024 року по момент винесення ухвали.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1