Справа № 576/594/24
Провадження № 1-кс/576/184/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

29 березня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000099,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному 05 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація: про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), за період часу з 07.10.2022 по 19.03.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу; спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків потерпілого ОСОБА_5 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці; документи справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) фотозображення. Дана інформація перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду справи. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 28.03.2022 військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , загинув під час виконання бойового завдання у складі підрозділу ДПСУ у ході здійснення заходів, спрямованих на відсіч збройної агресії РФ. У зв`язку з чим, у його батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виникло право на одержання відповідної матеріальної допомоги від держави. У подальшому, 07.10.2022, ОСОБА_5 у відповідності до ст. 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» отримав одноразову грошову допомогу з Державного бюджету України у розмірі 7 500 000 грн., яку зараховано на належний йому рахунок НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Станом на 07.10.2022, потерпілий ОСОБА_5 спільно зі своєю співмешканкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживав у домоволодінні, належному її сину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У точно не встановлений у ході досудового розслідування день, у ОСОБА_8 , якому стало відомо про факт зарахування, 07.10.2022, одноразової грошової допомоги у розмірі 7 500 000 грн. на вищевказаний банківський рахунок потерпілого, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме: зазначеними коштами з банківської карти ОСОБА_5 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном, діючи в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою з боку ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги останньому з питань пролонгації раніше укладених депозитних договорів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на більш вигідних умовах у частині збільшення .відсоткових ставок, отримав доступ до рахунків потерпілого у зазначеній банківській установі. ОСОБА_8 , користуючись доступом до рахунку НОМЕР_4 , використовуючи технічні можливості мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 02.06.2023, о 11 год 35 хв, без дозволу власника, здійснив переказ грошових коштів у сумі 990 000 грн. на особисту банківську карту, таким чином незаконно заволодівши грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму.

10.03.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненому вище злочині, а саме за ч. 5 ст. 190 КК України.

20.03.2024 від потерпілого ОСОБА_5 поштою отримано листа з роздруківкою по його карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . Згідно доданих пояснень ОСОБА_5 встановлено, що протягом з 15.02.2024 по 17.02.2024 з цієї карти було знято та перераховано грошові кошти на загальну суму 27117 гривень 64 копійки, які потерпілий не знімав і не витрачав.

Попередньо, до вчинення крадіжки майна з банківської карти ОСОБА_9 може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6

Банківська карта НОМЕР_1 зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення джерела куди переводились викрадені грошові кошти, хто ними розпоряджався, а також з метою подальшого їх відшкодування і повернення потерпілому шляхом накладення арештів на рахунки.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації: про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), за період часу з 07.10.2022 по 19.03.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків, на які відправлялися грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді; вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків потерпілого ОСОБА_5 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді; копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1