Справа № 591/4680/23
Провадження № 1-кс/591/826/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000253, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189, ч.1 ст. 255-3, ч.5 ст. 190 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000253, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255-1, ч.4 ст.189, ч.1 ст. 255-3, ч. 5 ст. 190 КК КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення оригіналів документів, надати будь-якому слідчому з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 ; слідчому віддлу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 до документів, як у паперовому та і в електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника даного рахунку;

- рух грошових коштів з моменту випуску банківської карти по момент винесення ухвали по банківській картці № НОМЕР_1 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів;

- технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій з моменту випуску банківської карти по момент винесення ухвали;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб з моменту випуску банківської карти по момент винесення ухвали, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеній банківській картці з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Встановити строк дії ухвали до 18 квітня 2024 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1