Справа № 953/7075/23
н/п 1-кс/953/2689/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" квітня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження №0000678 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (тел/факс: НОМЕР_1 -mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме матеріалів інвентаризаційних справ за адресами: 1) АДРЕСА_2 ; 2) АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітників УКР ГУНП в Харківській області, про те, що на території м. Харкова та Харківської області, громадянин України на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою мобільних телефонів, сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку, а також карток різних банківських установ, шахрайським шляхом під привидом працівників кіберполіції та працівників служби безпеки банківських установ України здійснює протиправні діяння, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян України. До своєї шахрайської діяльності, останній залучив свою знайому на ім`я ОСОБА_6 , та інших невстановлених осіб, на банківські картки яких в подальшому потерпілі особи перераховують грошові кошти.

Так, під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що на території Харківської області діє група осіб, яка за допомогою мережі Інтернет із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись, в залежності від обставин, або працівником кіберполіції, або працівником служби безпеки банку, повідомляють клієнту завідомо неправдиву інформацією про нібито незаконне зняття шахраями грошових коштів з його банківської картки, попереджаючи при цьому, що зараз грошові кошти клієнта знаходяться у стадії переказу, які він може втратити, уразі невиконання їх вказівок. Після цього, відповідно до розробленого злочинного плану, потенційному потерпілому, нібито для збереження його власних грошових коштів, пропонується негайно через термінал мобільного телефону, або термінал банківської установи перевести всю суму наявних у нього на банківській картці грошових коштів на баланс власного номеру мобільного телефону, тобто поповнити його рахунок, або на заздалегідь підготовлені шахраями банківські картки.

Після того, як потерпілий здійснює фінансову операцію щодо переводу власних грошових коштів, вказана група осіб за допомогою платіжного фінансового сервісу, шляхом здійснення транзакцій на заздалегідь підготовлені ними банківські картки, здійснюють переказ грошових коштів потерпілого, для подальшого їх зняття в банкоматах або здійснення транзакцій на підконтрольні їм банківські картки з метою зняття готівки.

В подальшому встановлено, що до складу вищевказаної групи можливо входять: - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вищевикладеного, та аналізу комплексу проведення всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій, слідча вказує, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 можуть знаходитись: знаряддя вчинення злочину, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим в подальшому необхідно буде провести за вказаними адресами слідчі розшукові дії.

Однак, згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно - відомості про право власності на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресами: 1) АДРЕСА_2 ; 2) АДРЕСА_3 відсутні.

Згідно відповідей з Чернівецького КОБТІ на запити в порядку ст. 93 КПК України - відомості про право власності на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 - тимчасовий доступ до матеріалів інвентаризаційної справи буде надано в порядку ст. ст. 159, 165 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину та проведення необхідних слідчих дій по даному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (тел/факс: НОМЕР_1 -mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме матеріалів інвентаризаційних справ на квартири, що розташовані за адресами: 1) АДРЕСА_2 ; 2) АДРЕСА_3 .

Слідча вказує, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчою ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою завантаженістю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 14.06.2023 за №0000678, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 13.06.2023 за фактом того, що 13.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітників УКР ГУНП в Харківській області, про те, що на території м. Харкова та Харківської області, громадянин України на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою мобільних телефонів, сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку, а також карток різних банківських установ, шахрайським шляхом під привидом працівників кіберполіції та працівників служби безпеки банківських установ України здійснює протиправні діяння, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян України. До своєї шахрайської діяльності, останній залучив свою знайому на ім`я ОСОБА_6 , та інших невстановлених осіб, на банківські картки яких в подальшому потерпілі особи перераховують грошові кошти.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 17.07.2023 за фактом того, що 17.07.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що невстановлені особи групою осіб вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинили матеріальну шкоду потерпілому на суму 77490 грн. (ЖЄО 8784).

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 01.09.2023 за фактом того, що до СУГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 за фактом того, що 21.08.2023 група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом, зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами у великих розмірах з належних їй банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 811278,03 тисяч гривень. Заволодіння грошовими коштами було здійснено через отримання телефонних дзвінків від шахраїв, які представлялися працівниками кіберполіції та під різними приводами спонукали заявницю перерахувати належні їй грошові кошти на невідомі номери банківських карток, які вони диктували в ході телефонної розмови.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 05.10.2023 за фактом того, що 04.10.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_11 за фактом того, що 05.08.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами у розмірі 10000 гривень (ІТС ІПНП 884).

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 10.10.2023 за фактом того, що 09.10.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_12 за фактом того, що 28.09.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у розмірі 63000 гривень (ІТС ІПНП 892).

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 03.11.2023 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_13 за фактом того, що 29.10.2023 невстановлена група осіб шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у розмірі 100000 гривень (ІТС ІПНП 990 від 03.11.2023).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 14.06.2023 до ЄРДР за №0000678, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Відповідно до даних, які містяться у рапорті оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , в ході виконанні доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 від 05.09.2023 року № 22584/119-24/2023 року по кримінальному провадженню ЄРДР № 0001019 від 01.09.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами грошовими коштами в сумі близько 900000 тисяч гривен з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виданих банком ІНФОРМАЦІЯ_7 на її ім`я, під привидом працівників Кіберполіції України та працівників служби безпеки банківських установ України у потерпілої гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , оперативним шляхом було встановлено, що до скоєння вищевказаного злочину можливо можуть бути причетні, зокрема, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . В користуванні має мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_4 . За оперативною інформацією останній заздалегідь знаючи, що його знайомі гр. ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_17 займаються шахрайськими діями по відношенню до громадян України та за їх проханням надає їм номери банківських карток своїх знайомих, для подальшого перерахування на них грошових коштів належних потерпілим особам; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , надав гр. ОСОБА_7 номер банківської картки НОМЕР_5 платіжної системи MasterCard, видану банком ІНФОРМАЦІЯ_7 на його ім`я, для подальшого перерахування на неї грошових коштів належних потерпілим особам.

З наданих слідчій судді матеріалів встановлено, що т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання інформації про власників об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: 1) АДРЕСА_2 ; 2) АДРЕСА_3 .

Згідно з даними, що містяться у листах начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 стосовно надання інформації про власників об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: 1) АДРЕСА_2 ; 2) АДРЕСА_3 , було повідомлено про те, що запитувана інформація буде надана на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст.159,165 КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження №0000678 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме до матеріалів інвентаризаційних справ за адресами: 1) АДРЕСА_2 ; 2) АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 22.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1