Справа № 367/2752/24
Провадження №1-кс/367/383/2024
У Х В А Л А

Іменем України

01 квітня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , просить надати їй та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: виписку руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) НОМЕР_2 за період часу з 12.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; дані стосовно власника картки (рахунку) НОМЕР_2 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що Сектором дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 9500 гривень, які належать ОСОБА_6 , завдавши потерпілому матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_6 вказав, що 12.03.2024 перебуваючи за своїм місцем проживання, зайшов на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов оголошення з продажею б/у шлакоблоків по 6 гривень за одиницю, потерпілому потрібно було 2000 одиниць таких шлакоблоків. В даному оголошення був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який останній зателефонував, але ніхто не відповідав, через деякий час цього ж дня з вищевказаного номеру телефону ОСОБА_6 перетелефонував чоловік який представився ОСОБА_7 , домовившись з ним про покупку бажаної кількості шлакоблоку, останній повідомив, що потрібно внести передоплату в розмірі 3500 гривень, на що потерпілий погодився. Після чого так званий продавець написав в месенджері «Viber», а саме прислав номер банківської карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 на яку, потерпілий повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 3500 гривень, що і зробив та цього ж дня о 16 год. 02 хв. перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_4 обумовлену суму. Після чого переслав скріншот у «Viber» продавцю, за для того щоб підтвердити оплату.

Цього ж дня з мобільного номеру НОМЕР_3 знову зателефонували та попрохали перерахувати ще 6000 гривень, так як в них виникли проблеми із завантаженням, на що ОСОБА_9 погодився та о 16 год. 21 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 6000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 . Після чого до потерпілого на мобільний телефон зателефонував знову продавець з мобільного телефону НОМЕР_5 та повідомив що автомобіль вже загрузили, але з якихось причин її не випускають, та потрібно перерахувати повну суму тобто ще 6000 гривень. На що останній відмовився так як зрозумів що це шахраї, та сказав їм повернути грошові кошти ті які потерпілий перерахував. Після чого на мобільний телефон потерпілого зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 чоловік представився водієм який мав доставити замовлення, та намагався переконати що потрібно перерахувати гроші так як замовлення зависне. На що останній відмовився та попрохав повернути грошові кошти які вже перерахував за товар. На зв`язок не виходять, та товар потерпілий не отримав.

Стверджує, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Дізнавач СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд без її участі.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про дату, час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, дізнавачем доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу дізнавача про надання тимчасового доступу «до моменту здійснення тимчасового доступу» неконкретною, а тому надає такий доступ по день звернення дізнавача до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 01.04.2024, закінчення строку дії ухвали 01.05.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- виписку руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) НОМЕР_2 за період часу з 12.03.2024 до 25.03.2024;

- дані стосовно власника картки (рахунку) НОМЕР_2 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 13.03.2024 до 25.03.2024.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 01.04.2024.

Закінчення строку дії ухвали 01.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1