Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/803/24

Номер провадження: 1-кс/511/186/24

26.02.2024 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000023 від 02.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого старший дізнавач зазначив, що 01.02.2023 до ч/ч Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , про те, що 01.02.2023р. приблизно о 09.00 перебуваючи у приміщені супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Вигода, Одеського р-ну, Одеської області, шляхом стаціонарного терміналу самостійно здійснив три грошових перекази на банківську картку яка належить невідомій особі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на суму 5000 грн., 1450 грн, та 4218грн., а також грошовий переказ на суму 3150 грн., на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , невідомої особи яка ввела заявника в оману під приводом продажу колотих дров. Загальна саму збитку складає 13818 грн. (ЖЕО №546 від 01.02.2024 року).

Відомості по вказаному факту внесені до ЄРДР 02.02.2024 року.

З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла у органу досудового розслідування необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

При цьому, слідчий зауважив, що до вказаних документів він отримував вже право на тимчасовий доступ, поряд з цим, у зв`язку з великою навантаженністю не зміг своєчасно направити на виконання ухвалу суду, а тому звернувся з повторним клопотанням.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Стадший дізнавач СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000023 від 02.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що дізнавачем крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в зазначених документах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, за період часу з 31 січня 2024 року по 26 лютого 2024 рокуякі перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття банківської карти; № НОМЕР_4 ,відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), договір на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичної особі до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківку руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківської картки за № НОМЕР_4 ,відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 31 січня 2024 року по 26 лютого 2024 рокуіз зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківської карти; № НОМЕР_4 ,відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

- платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської карти; № НОМЕР_4 ,відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської карти; № НОМЕР_4 ,відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по 26.02.2024 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала діє на строк до 26 березня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1