справа № 515/868/24
провадження № 1-кс/492/59/24
УХВАЛА

Іменем України

28 червня 2024 року м.Арциз

Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000040, -

встановила:

До Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000040.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, 22.05.2024 року до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.05.2024 р. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом взяття грошових коштів в борг від імені її знайомої, яка нібито написала їй повідомлення в Telegram Messenger з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 11200 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 23 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні дізнавача ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_3 , у період часу з 22 травня 2024 року по 23 травня 2024 року, а саме: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_3 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року; на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року; щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) НОМЕР_3 , а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок № НОМЕР_3 , які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судове засідання дізнавач не з`явилася подавши до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

23 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які стосуються інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_3 , у період часу з 22 травня 2024 року по 23 травня 2024 року, а саме: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_3 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року; на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року; щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) НОМЕР_3 , а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу вказаного сектору капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу вказаного сектору старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старошому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_3 , у період часу з 22 травня 2024 року по 23 травня 2024 року, а саме: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_3 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року; на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року; щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) НОМЕР_3 , а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок № НОМЕР_3 , які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 27 серпня 2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1