Справа № 190/891/24
Провадження №1-кс/190/243/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

04.07.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07.03.2024 року біля 19.30 год. до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 (т. НОМЕР_1 ) про те, що 07.03.2024 року біля 14.14 години заявнику на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення, в якому було зазначено, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на її ім`я № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 4 300 гривень на невідомий рахунок.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 год. 07.03.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 год. 07.03.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_4 за період часу з 14:00 год. 07.03.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 07.03.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 07.03.2024 року ОСОБА_4 пояснила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаному банку має карту для виплат. Номер картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , котра прив`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 . Доступу до карти для виплат за вищевказаним номером, ніхто окрім ОСОБА_4 немає. Родичів за кордоном немає, номер даної картки ні в яких соціальних мережах не висвітлювала. 07.03.2024 року біля 11:14 год., на карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , здійснено безготівке зарахування на рахунок заробітної плати на загальну суму 5 293, 17 грн., за лютий місяць 2024 року. Того ж дня 07.03.2024 року біля 14:14 год., знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , отримала смс повідомлення на номер свого мобільного телефону НОМЕР_5 , в якому зазначалося, що з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , зареєстрованої на її ім`я здійснено переказ власних грошових коштів на загальну суму 4 300,00 грн. на невідомий рахунок. При відвідуванні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отриманні виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_4 , встановлено, що переказ грошових коштів на загальну суму 4 30,00 грн., з картки для виплат НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , без відома та дозволу потерпілої було здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 .

Згідно виписки за рахунком потерпілої ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 4 300,00 грн., було переведено на рахунок банківську картку № НОМЕР_3 імітовану ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 08.03.2024 року по день винесення ухвали слідчим суддею задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 год. 07.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 год. 07.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_4 за період часу з 14:00 год. 07.03.2024 року по 23.59 год. 07.03.2024 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1