У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2024 Справа №607/5401/24 Провадження №1-кс/607/1531/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_9 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001046 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.03.2024 старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_9 за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001046 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що закінчити досудове розслідування до 09.03.2024 неможливо, внаслідок особливої складності провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

З огляду на вказане, сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001046 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України, до шести місяців.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Захисник підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_7 у судому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зазначивши, що подане слідчим клопотання не обґрунтоване, слідчі дії, які зазначені у клопотанні, мали бути проведені раніше у межах строку досудового розслідування, який був вже продовжений до п`яти місяців.

Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримали думку свого захисника.

Захисник підозрюваного ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_8 судому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим. Зазначив, що за його клопотанням у даному кримінальному провадженні не було допитано свідків, має місце затягування строків досудового розслідування. Також вказав на необґрунтованість оголошеної ОСОБА_6 підозри, оскільки у його діях відсутній склад інкримінованого йому злочину.

Підозрюваний ОСОБА_11 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

Статтею 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу`від 31.03.2023

№ 1192-XIV (зі змінами) передбачено, що гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Відповідно до статті 3 Закон України «Про гуманітарну допомогу» підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання. Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

Відповідно до статті 6 Закон України «Про гуманітарну допомогу», звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг), визнаних гуманітарною допомогою - визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою здійснюється спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги у кожному конкретному випадку з урахуванням таких особливостей.

Відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (із змінами), на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар.

Так, в середині грудня 2022 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний намір, звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки HYUNDAI модель SANTAFe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та надав ОСОБА_11 клопотання за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання.

Таким чином, з часу отримання ОСОБА_11 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Законом України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_11 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 отримувачем гуманітарної допомоги. Вказане клопотання ОСОБА_11 передав ОСОБА_13 , який за домовленістю повинен був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим ОСОБА_13 не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_11 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинен був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 09.12.2022 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_13 використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1 , яке надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTAFe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_13 підтвердив те, що транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTAFe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 . Надалі, ОСОБА_13 , у невстановлений під час досудового розслідування час, вказаний транспортний засіб передав ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_13 транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTAFe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 військовій частині НОМЕР_1 не передали, а у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_11 злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продали його ОСОБА_14 за ціною 150000 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_11 , в середині грудня 2022 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_11 , звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки HYUNDAI модель SANTAFe2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та надав ОСОБА_11 клопотання № 20699-529 від 22.12.2022 за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання. Таким чином, з часу отримання ОСОБА_11 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_11 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 отримувачем гуманітарної допомоги. Вказане клопотання ОСОБА_11 передав ОСОБА_13 , який за домовленістю повинен був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим ОСОБА_13 не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_11 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинен був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

Надалі, 14.01.2023 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_13 використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1 № 20699-529 від 22.12.2022, яке надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTAFe 2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_13 підтвердив те, що транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTAFe 2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 . Надалі, ОСОБА_13 , у невстановлений під час досудового розслідування час, вказаний транспортний засіб передав ОСОБА_5 ,який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_4 спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_13 транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTAFe 2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 військовій частині НОМЕР_1 не передали, а у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_11 злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продали його ОСОБА_15 , за ціною 3350 доларів США,що за офіційним курсом НБУ станом на день перетину транспортним засобом Державного кордону України становило 122504,81 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_11 , в середині січня 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VIN код НОМЕР_5 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та надав ОСОБА_11 клопотання № 20699-595 від 22.01.2021 за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання.

Таким чином, з часу отримання ОСОБА_11 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_11 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 отримувачем гуманітарної допомоги. Вказане клопотання ОСОБА_11 передав ОСОБА_13 , який за домовленістю повинен був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим ОСОБА_13 не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_11 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинен був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 25.01.2023 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_13 використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1 № 20699-529 від 22.12.2022, яке надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VINкод НОМЕР_5 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_13 підтвердив те, що транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VIN код НОМЕР_5 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 .

Надалі, ОСОБА_13 , у невстановлений під час досудового розслідування час, вказаний транспортний засіб передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_11 спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_13 транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VIN код НОМЕР_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 військовій частині НОМЕР_1 не передали, а в кінці січня початок лютого 2023 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_11 злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продали його ОСОБА_16 , за ціною 3800 доларів США,що за офіційним курсом НБУ станом на день перетину транспортним засобом Державного кордону України становило 138960,68 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_11 , в середині лютого 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_11 , звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код НОМЕР_6 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та надав ОСОБА_11 клопотання № 20699-606 від 22.02.2023 за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 .Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання. Таким чином, з часу отримання ОСОБА_11 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_11 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 отримувачем гуманітарної допомоги. Вказане клопотання ОСОБА_11 передав своєму сину ОСОБА_11 , який перебуваючи в Республіці Польща передав його ОСОБА_17 , яка за домовленістю повинна була перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим останній не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_11 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який вона повинна була перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

Надалі, 20.03.2023 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_18 використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1 № 20699-606 від 22.02.2023, яке надала працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код НОМЕР_6 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_18 підтвердила те, що транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код НОМЕР_6 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 . Надалі, ОСОБА_18 вказаний транспортний засіб передала ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_18 транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код ОСОБА_19 військовій частині НОМЕР_1 не передав, а у невстановлений досудовим розслідуванням час передав його ОСОБА_5 , який переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_11 та ОСОБА_4 злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продав його ОСОБА_20 , за ціною 4000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом день перетину транспортним засобом Державного кордону України становило 146274,4 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_11 , в середині серпня 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_11 , звернувся до благодійного фонду «Спільні мрії», , міста Кам`янське Дніпропетровської області, з пропозицією передати вказаному благодійному фонду гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 для потреб фонду, на що отримав від вказаного фонду за підписом директора фонду ОСОБА_21 лист про те, що зазначений благодійний фонд підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для потреб фонду та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в листі зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступала ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаним листом благодійний фонд «Спільні мрії», , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання. Таким чином, з часу отримання ОСОБА_11 зазначеного клопотання між ним та благодійним фондом «Спільні мрії», , виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_11 виступав донором, а благодійний фонд «Спільні мрії» отримувачем гуманітарної допомоги. Вказаний лист ОСОБА_11 передав ОСОБА_22 , яка за домовленістю повинна була перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим останній не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_11 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який вона повинна була перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

Надалі, 24.08.2023 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_22 використовуючи лист благодійного фонду «Спільні мрії», , який надала працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, заповнення якої є обов`язковим етапом для ввезення гуманітарної допомоги на територію України при перетині Державного кордону, зазначила транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 , як гуманітарну допомогу для благодійного фонду «Спільні мрії», а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Таким чином ОСОБА_22 підтвердила те, що транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме благодійному фонду «Спільні мрії», . Перетнувши Державний кордон України, ОСОБА_22 вищевказаний транспортний засіб за усною вказівкою ОСОБА_11 , залишила в обумовленому ним місці, а саме в с. Шигені, Львівської області. Залишений ОСОБА_22 в с. Шигені, Львівської області транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 , ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , вказаний транспортний засіб благодійному фонду «Спільні мрії», , не передав, а 19.10.2023, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продав його ОСОБА_23 , за ціною 5000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 19.10.2023 становить 182808 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_11 , в середині вересня 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_11 , звернувся до благодійного фонду «Спільні мрії», , міста Кам`янське Дніпропетровської області, з пропозицією передати вказаному благодійному фонду гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки LANDROVER модель FREELANDERVIN код НОМЕР_8 для потреб фонду, на що отримав від вказаного фонду за підписом директора фонду ОСОБА_21 лист про те, що зазначений благодійний фонд підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для потреб фонду та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в листі зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаним листом благодійний фонд «Спільні мрії», , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання. Таким чином, з часу отримання ОСОБА_11 зазначеного клопотання між ним та благодійним фондом «Спільні мрії», , виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_11 виступав донором, а благодійний фонд «Спільні мрії», , отримувачем гуманітарної допомоги. Вказаний лист ОСОБА_11 передав ОСОБА_24 , який за домовленістю повинний був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим останньому не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_11 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинний був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

Надалі, 17.09.2023 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_24 використовуючи лист благодійного фонду «Спільні мрії», , який надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, заповнення якої є обов`язковим етапом для ввезення гуманітарної допомоги на території України при перетині Державного кордону, зазначив транспортний засіб марки LANDROVER модель FREELANDERVIN код НОМЕР_8 , як гуманітарну допомогу для благодійного фонду «Спільні мрії», , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Таким чином, ОСОБА_24 підтвердив те, що транспортний засіб марки LANDROVER модель FREELANDERVIN код НОМЕР_8 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме благодійному фонду «Спільні мрії» . Перетнувши Державний кордон України, ОСОБА_24 вищевказаний транспортний засіб за усною вказівкою ОСОБА_11 , залишив в обумовленому ним місці, а саме в с. Шегині, Львівської області. Залишений ОСОБА_24 транспортний засіб марки LANDROVER модель FREELANDERVIN код НОМЕР_8 , ОСОБА_4 ,який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , вказаний транспортний засіб благодійному фонду «Спільні мрії» , , не передав, а 19.10.2023 переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продав його ОСОБА_23 , за ціною 3300 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 19.10.2023 становить 120653,28 грн.

19.10.2023 ОСОБА_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, якому судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави.

20.10.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, якому судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави.

20.10.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 201-2 КК України, якому судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави.

25.10.2023 ОСОБА_11 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 14.12.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001046 від 04.05.2023 продовжено до п`яти місяців, тобто до 19.03.2024.

Старший слідчий зазначає, що п`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 04.05.2023 закінчується 19.03.2024, однак завершити його до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, так як необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного й об`єктивного досудового розслідування, прийняття за його наслідками законного і обґрунтованого рішення, а саме: допитати в якості свідків посадових (службових) осіб митного органу, які протягом 2022-2023 років здійснювали митне оформлення транспортних засобів, що фігурують в матеріалах кримінального провадження; встановити та допитати в якості свідків користувачів транспортних засобів, які їх придбали в період з 24.02.2022 по 20.10.2022 рр. у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ; у встановленому законом порядку отримати рух коштів по банківських рахунках Благодійного фонду «Україна єднає серця» код ЄДРПОУ 4483987, засновником та керівником якого є ОСОБА_11 ; провести огляд із залученням спеціаліста із ТОВ «ЕПОС» у кримінальному провадженні № 0001046 від 04.05.2023 наступних предметів: мобільний телефон торгової марки «Motorola XT2087-2» IMEI: НОМЕР_9 , мобільний телефон торгової марки «Huawei», накопичувачі SSD S/N:V4JI001596T та HDD S/N: WCAW31996559; встановити у встановленому законом порядку походження грошових коштів, за які здійснювалося придбання транспортних засобів, що в подальшому ввозилися на митну територію України як гуманітарна допомога; встановити у встановленому законом порядку осіб, які передавали фігурантам грошові кошти для придбання закордоном транспортних засобів та ввезення їх на митну територію України як гуманітарної допомоги; розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити суму податку, яку б мали сплатити особи за розмитнення транпортних засобів, які були ввезені на території України як гуманітарна допомога із врахуванням ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість, а також понесених витрат на транспортування, страхування тощо; виконати інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк було неможливо внаслідок особливої складності провадження та у зв`язку тим, що в цей час проводилися першочергові, невідкладні слідчі дії для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні деяких слідчих дій виникла лише після проведення першочергових та невідкладних слідчих дій.

Проведення цих слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування, а також правильної кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень. Окрім того, за результатам отриманих відомостей необхідно буде вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри.

Слідчий суддя встановив, що під час проведення слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 201-2 КК України ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 були повідомлені про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що є тяжким злочином згідно ст. 12 КК України, наявність обґрунтованої підозри підтверджено долученими до клопотання матеріалами досудового розслідування.

Також слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 19.03.2024.

Окрім цього, на думку слідчого судді, ускладнює та може бути перешкодою для якнайшвидшого проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадження те, що на даний час в Україні введено воєнний стан.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, у якому особі повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення про підозру.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

У відповідності до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В цілому, слідчий суддя не вбачає ознак затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії були вчинені оперативно.

Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження №0001046 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України, а саме до 19.03.2024 неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, термін у шість місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в кримінальному провадженні№0001046 від 04.05.2023 та відповідає завданням досудового розслідування.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_9 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001046 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001046 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України, до шести місяців, тобто до 19.04.2024.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1