Справа № 671/707/24
Провадження № 1-кс/671/194/2024
У Х В А Л А
11 квітня 2024 року м. Волочиськ
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс : АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: надати інформацію щодо власника банківського карткового рахунку НОМЕР_5 , переказ коштів 05.04.2024 із банківського карткового рахунку НОМЕР_5 на суму 4000 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 07 год. 00 хв. 05.04.2024 по 23 год. 00 хв. 06.04.2024.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 05.04.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 05.04.2024 о 14.50 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Instagram» із сторінки її племінниці ОСОБА_8 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 4000 грн., які потерпіла ОСОБА_7 05.04.2024 о 14:55 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_5 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_6 ;
-в ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_7 вказала, що 05.04.2024 біля 14:50 год. вона перебувала з місцем постійного проживання та у соціальній мережі «Instagram» від своєї племінниці ОСОБА_8 , яка наданий час проходить службу у ЗСУ та перебуває в Донецькій області, надійшло текстове повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 7600 грн. На дане повідомлення вона відповіла, що такої суми у неї немає, та вони домовились, що вона має перерахувати 4000 грн. Після цього нібито від ОСОБА_9 надійшло повідомлення з номером картки НОМЕР_6 . Вона не вагаючись, перерахувала грошові кошти, так як вона з ОСОБА_9 неодноразово здійснювали перерахунки грошовими коштами. Перерахувавши кошти, приблизно через 5 хв. до неї зателефонував її племінник ОСОБА_10 (чоловік ОСОБА_9 ), який повідомив, що «Instagram» - сторінку ОСОБА_11 було «зламано» та гроші остання не просила. Грошові кошти в сумі 4000 грн. вона перераховувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану банківську картку НОМЕР_6 ;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим;
-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку;
-у даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: надати інформацію щодо власника банківського карткового рахунку НОМЕР_5 , переказ коштів 05.04.2024 із банківського карткового рахунку НОМЕР_5 на суму 4000 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 07 год. 00 хв. 05.04.2024 по 23 год. 00 хв. 06.04.2024.
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1