Провадження № 1-кс/127/8832/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла нота Посольства Палестини в Україні №DCS/01/24 від 31.01.2024 щодо скарги палестинської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Наблус), яка уклала угоду про поставку соняшникової олії з українською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Палестинська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в розмірі 10% від суми контракту, що склала 36 329,00 дол. США, що згідно курсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на момент укладання угоди, тобто на 03.05.2023, становить 1 328 500,67 грн. в якості передоплати за послуги постачання олії, друку упаковки та етикеток для продукції.

Наступний платіж Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав бути 90% від суми контракту, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилось надавати докази проведеної роботи та готовності товару до відправки, а також почало вимагати оплати 40% від суми контракту.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не допускало будь-яких представників Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до контролю виконання умов договору та відмовилось виходити на зв`язок для обговорення ситуації, що склалась. Єдиним доказом того, що виробництво тривало, було повідомлення в WhatsApp з фотографією коробок з логотипом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та який повідомив, що він до будь-яких операцій та юридичних дій не причетний, оскільки за грошову винагороду виконував вказівки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , м.н.т. НОМЕР_2 , а саме ставив підписи в нотаріальних конторах, після чого були оформлені відповідні довіреності, згідно яких на документах могли ставити підписи інші особи від керівника ОСОБА_5 .

Також ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження №0000402 виписку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після проведення аналізу по вищевказаному рахунку було встановлено, що з вищевказаного рахунку були здійснені наступні грошові перекази:

-23.08.2023 в період часу з 14:59:02 по 14:59:31 грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

-23.08.2024 в період часу з 20:04:58 по 20:39:53 грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

-24.08.2024 в період часу з 14:57:52 по 15:03:11 грошові кошти в розмірі 250 000,00 грн. Були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

-01.09.2023 в період часу з 08:43:35 по 08:52:23 грошові кошти в розмірі 50 750, 00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

-08.09.2023 в період часу з 09:16:32 по 09:19:46 грошові кошти в розмірі 459 935,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги»;

-19.09.2023 в період часу з 14:13:15 по 14:17:05 грошові кошти в розмірі 472 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «за будівельні послуги».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано 28.07.2016 та має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000402 від 27.02.2024 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) керівником якого є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів та копій, а саме:

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений загальними зборами учасників;

-оригінали договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 про надання будівельних послуг;

-додаткових угод до договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-наказів про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2022-2024 роки;

-актів прихованих робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-оригіналів довідок приймання виконаних робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали актів приймання виконаних робіт (форма 2в-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-оригіналів довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форма 3-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-копії підсумкових відомостей ресурсів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-оригіналів дефектних актів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-оригіналів «Рахунки в банку» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-копій «Розрахунки з покупцями та замовниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-копії «Розрахунки з різними дебіторами» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-копії «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 та первинні документи до них, сертифікати якості будівельних матеріалів по договорам купівлі продажу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-рахунків фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, виписок з банку про отримання і подальших рух коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 по договорам укладених між вищевказаними товариствами.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів клопотання слідчого не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) керівником якого є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений загальними зборами учасників;

-договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 про надання будівельних послуг;

-додаткових угод до договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-наказів про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2022-2024 роки;

-актів прихованих робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-довідок приймання виконаних робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали актів приймання виконаних робіт (форма 2в-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форма 3-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-копії підсумкових відомостей ресурсів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-дефектних актів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-оборотно-сальдових відомостей по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-«Рахунки в банку» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-«Розрахунки з покупцями та замовниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-«Розрахунки з різними дебіторами» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 та первинні документи до них, сертифікати якості будівельних матеріалів по договорам купівлі продажу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024;

-рахунків фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, виписок з банку про отримання і подальших рух коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 по договорам укладених між вищевказаними товариствами.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя