Справа № 686/8265/24
Провадження № 1-кс/686/4855/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000522,

встановила:

30.05.2024 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000522, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 362, ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області із ВПК в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки про те, що в м. Хмельницький, посадові особи медичних центрів «Сіліцея», що надають послуги на території Хмельницької області, за попередньою змовою, повторно, вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, комп?ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, маючи право доступу до неї.

Також, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000122 від 10.03.2023, встановлено, що посадові особи мережі медичних центрів «Сіліцея», що надають послуги на території Хмельницької області в м. Хмельницький, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено протиправну схему, спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організувала ОСОБА_5 , яка є власницею мережі медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Так, згідно з матеріалами кримінального провадження № 0000122 від 10.03.2023 за ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 за попередньою змовою із лікарями, об`єднавши зусилля для реалізації спільного злочинного корисливого умислу, спрямованого на вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах та подальшого заволодіння грошовими коштами, які виділяються в якості відшкодування з державного бюджету за надані на підставі укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_6 медичні послуги пацієнтам за Програмою медичних гарантій згідно з Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», володіючи фаховими знаннями щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров`я, у 2021-2023 роках, у т.ч. під час дії військового стану, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я та формування фіктивних звітів про нібито надання медичних послуг, які фактично не були надані пацієнтам, незаконно заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

З цією метою, ОСОБА_5 довела до відома підпорядкованим їй лікарям ПП « ОСОБА_6 » необхідність внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечивши їх необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами останніх, які в свою чергу в електронній системі охорони здоров`я мали б створювати відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, у тому числі і стосовно пацієнтів, які на момент внесення таких відомостей в медичну інформаційну систему перебували за кордоном, померли, або не отримували таких медичних послуг, достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.

У цей же період, ОСОБА_5 , на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, створила підстави та забезпечила подальше перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » коштів у встановленому договорами розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду послуги, за послуги, які фактично не надавались пацієнтам.

Внаслідок вказаних вище злочинних дій, які тривали упродовж 2022-2023 років, тобто під час дії воєнного стану на території України, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із лікарями шляхом зловживання службовим становищем, всупереч вимогам вищевказаних договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення», незаконно заволоділа грошовими коштами Держаного бюджету України, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , у сумі понад 7 млн. грн, що становить особливо великий розмір, так як у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, чим спричинила державі, в особі НСЗУ, матеріальної шкоди на вказану суму.

У кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000122 від 10.03.2023 були зібрані матеріали, які стосуються підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, що розташовані в м. Хмельницький, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),), НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Так, на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 було здійснено виїмку документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які стосуються вказаних вище суб`єктів господарювання.

Крім того, у медичних центрах, відносно яких здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, що розташовані в м. Хмельницькому, було проведено ряд обшуків, де вилучено речові докази, комп`ютерна техніка, яка оглянута та досліджена експертами, а відтак є необхідність отримати доступ до висновків таких експертиз, протоколів оглядів, протоколів допитів свідків тощо.

Доступ до вказаних документів надасть можливість здійснити аналіз окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємств, підтвердити факти несанкціонованих змін інформації в медичній інформаційній системі, а відтак і факти заволодіння бюджетними коштами. Надалі вказані документи стануть об`єктами дослідження спеціаліста Держаудитслужби та судово-економічної експертизи.

Тим більше вказані документи вже зібрані та систематизовані в межах кримінального провадження, їх виїмка не зашкодить досудовому розслідуванню, оскільки стосується інших суб`єктів господарювання, а також не призведе до зупинки чи втручання в роботу інших установ, підприємств, з яких дані документи вже були вилучені.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме матеріалів провадження № 0000122 від 10.03.2023.

Оригінали вказаних документів мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали даних документів».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.

У зв`язку із не доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла до висновку про розгляд клопотання з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву, у якій вказав, що вилучення документів не зашкодить досудовому розслідуванню, оскільки матеріали не стосуються ПП» « ОСОБА_6 », яким повідомлено про підозру.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що правова природа тимчасового доступу не передбачає вилучення речових доказів з іншого кримінального провадження та оригіналів доказів та процесуальних документів, здобутих у межах іншого кримінального провадження, оскільки можливість вилучення оригіналів документів передбачає подальше повернення їх власнику, а орган досудового розслідування не є таким є у розумінні КПК України.

А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000122 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, оскільки вилучення оригіналів документів за наслідком тимчасового доступу може негативно вплинути на хід досудового розслідування зазначеного кримінального провадження та виконання завдань у вищезазначеному кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання не може бути задоволене.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.03.2023, а саме слідчому відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження, відомості у якому внесені до ЄРДР за № 0000122 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

В задоволені решти клопотання,- відмовити.

Уповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 28 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя