Справа № 594/941/24
Провадження № 1-кс/594/168/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 01.07.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

24.06.2024 року в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 24.06.2024 року о 15.03 год., коли він перебував у АДРЕСА_2 , на його абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 (він же є фінансовим номером), зателефонувала невідома особа, жіночої статті (оператор - робот) із сервісного номеру телефону НОМЕР_3 , та повідомила дослівно: «шановний абонент ваш акаунт заблоковано, для розблокування натисніть «1», що останній і зробив та після чого здійснено вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_6 повторив вказану операцію декілька разів та після чого зайшовши у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив, що 24.06.2024 року о 15.07 год. із його банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , перераховано грошові кошти в сумі 4653,05 гри., з них 154,05 грн. комісія, на невстановлену платіжну картку, яка випущена до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановлену особу.

Відомості про вчинене кримінальну правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м Бортів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 24.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході слідства ОСОБА_6 надав показання, що 24.06.2024 о 15.03 год. він знаходився в АДРЕСА_2 , на футбольному матчі, де на його абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, жіночої статі (оператор - робот) із сервісного центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила дослівно: «шановний абонент ваш акаунт заблоковано, для розблокування натисніть «1», що ОСОБА_6 в подальшому зробив, оскільки аналогічна ситуація у нього вже була біля одного місяця назад. Після цього було відразу здійснено вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час цього, знову поступив телефонний дзвінок із вказаного сервісного центру банку і аналогічно оператор - робот повідомив: «шановний абонент ваш акаунт заблоковано, для розблокування натисніть «1». Так, ОСОБА_6 декілька разів виконав вказану операцію. В подальшому ОСОБА_6 зайшов у свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що 24.06.2024 о 15.07 год. із його банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ К В ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , перераховано грошові кошти в сумі 4653,05 грн, з них 154,05 грн. комісія на невстановлену платіжну картку, яка випущена до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановлену особу.

Відповідно ОСОБА_6 зрозумів, що невідома особа 24.06.2024 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 4653,05 грн. з них 154,05 грн. комісія, чим завдано останньому збитків на вказану суму.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 24.06.2024, копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.06.2024, протоколом огляду предмета від 24.06.2024.

В кримінальному проваджені підозра нікому не оголошувалась.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення слідів кримінального правопорушення та відомостей, які можуть бути використані як докази. На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові) дії, а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 23.06.2024 року по 03.07.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 23.06.2024 року по 03.07.2024;

- копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 23.06.2024 року по 03.07.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 00.00 год. 23.06.2024 по 03.07.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 23.06.2024 по 03.07.2024, у разі проведення такої, операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: