У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000344 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

14 березня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що 24.10.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.10.2023 невстановлена особа, за допомогою електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які знаходились на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р якої НОМЕР_1 в загальній сумі 9603,37 грн.

За цим фактом 24.10.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000344 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15.10.2023 перебуваючи в себе вдома переглядала стрічку в соціальній мережі «Фейсбук», де побачила оголошення про надання грошової допомоги. Потерпіла відразу перейшла за посиланням, що знаходилось під оголошенням. Проте ніякої інформації вона не вводила. Через декілька хвилин потерпілій на мобільний телефон почали надходити сповіщення про те, що з її банківської картки списано грошові кошти. До потерпілої ОСОБА_5 ніхто не телефонував та ніякі відомості щодо банківської картки вона нікому не говорила.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р якої НОМЕР_1 були списані двома транзакціями: перша 37,83 грн. - на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; друга 9603,75 грн. - на рекламні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність у встановленні руху коштів 15.10.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р якої НОМЕР_2 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Слідчий, яка звернулася до суду з клопотанням, будучи повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву у якій зазначила, що розгляд здійснювати у її відсутність у зв`язку з зайнятістю на роботі, клопотання підтримує у повному обсязі, та прохала задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000344 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП-начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю вилучення завірених копій;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку р/р НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 15.10.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку р/р НОМЕР_2 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку р/р НОМЕР_2 , 15.10.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя