Справа № 953/3505/24
н/п 1-кс/953/3090/24
"14" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
26.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- анкети-заява клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;
- інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час;
-інформацію про рух грошових коштів по рахункам з 04.04.2024 по теперішній час; з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
-інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 04.04.2024 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 03.04.2024 заявниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 замовила в соціальній мережі "Інстаграм" на сайті під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартістю 795 гривень. Після чого заявниця з власної банківської картки надіслала грошові кошти в сумі 795 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . На даний час товар не надійшов та сторінка в соціальній мережі "Інстаграм" видалена.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 23.03.2024, знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 переглядала сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» з продажу одягу, коли натрапила на сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаному сайті вона обрала собі сорочку, яку хотіла би придбати, та написала продавцю, щоб дізнатися умови оплати та наявність вказаного товару. Після чого, продавець надіслала повідомлення ОСОБА_4 з номером банківської картки НОМЕР_3 , та вартість вказаного товару 795 гривень, а також вказала свої данні ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 вказала, що товар потрібно відправити на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , після чого переказала грошові кошти з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 795 гривень. Після чого продавець повідомила, що товар буде відправлено протягом 4-7 робочих днів. Але протягом вказаного терміну ніяких повідомлень про відправлення товару не надходило, та ОСОБА_4 вирішила зайти на сторінку «Інстаграм», де вона замовляла сорочку, але сторінка магазину була видалена. На даний час товар так і не надійшов.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-анкети-заява клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;
-інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_3 з моменту її відкриття по теперішній час;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку з 04.04.2024 по теперішній час з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
-інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 04.04.2024 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.06.2024.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_6