Провадження №1-кс/127/8119/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000425 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області, надійшли матеріали кримінального провадження внесенні прокурором Вінницької обласної прокуратури за фактом того, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем в період військового часу, допустили розтрату коштів шляхом укладання із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів щодо придбання піску природного («річкового») та мазути по завищеній вартості.

Так, у травні 2022 року головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 укладено прямий договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.05.2022 № 109-16/П-22 на закупівлю товару «пісок природний (річковий)» відповідно ДСТУ Б-В.2.7-32-95 на загальну суму 17 220 000 грн з ПДВ (492 грн за тону з ПДВ). В подальшому, на підставі повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 52 від 20.06.2022 року «про зміну ціни на пісок природний (річковий)», у зв`язку із зростанням залізничного тарифу, укладено додаткову угоду на суму 14 164 800 грн з ПДВ (681 грн. за тону з ПДВ). При цьому, з метою уникнення проведення тендерних процедур службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи із закупівлі не оприлюднено в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно пункту 5.1 договору місцем поставки товару визначено - «залізнична станція Гнівань». Відповідно до первинних залізничних накладних (додаток) пісок природний поставлявся ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до станції Гнівань) з наступних станцій:

- «Почайна», філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виробник та відправник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 , вартість завантаження та виставки вагону 50 грн. за тону з ПДВ та доставка до кінцевої станції 144 грн. за тону з ПДВ),

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_2 , вартість завантаження та виставки вагону 50 грн. за тону з ПДВ та доставка до кінцевої станції 201 грн. за тону з ПДВ, відправники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_4 ),

- « ІНФОРМАЦІЯ_12 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_5 відправник ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_6 , вартість завантаження та виставки вагону 50 грн. за тону з ПДВ та доставка до кінцевої станції 138 грн. за тону з ПДВ),

- « ІНФОРМАЦІЯ_15 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_5 відправник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_7 , вартість завантаження та виставки вагону 50 грн. за тону з ПДВ та доставка до кінцевої станції 284 грн. за тону з ПДВ).

В ході аналізу фінансового-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в період виконання зазначеного договору середньо ринкова вартість придбання піску природного (річкового) відповідно до ДСТУ Б-В.2.7-32-95 у виробника (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») становить 227 грн. з ПДВ за тону.

Таким чином, вартість фактично поставленого піску складає від 227 до 277 грн. за тону із завантаження подачею вагонів та транспортуванням.

При цьому, згідно первинної фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ціні 492 грн. за тону (загальний об`єм постачання 5 924,8 тон) та 681 грн. за тону з ПДВ (загальний об`єм постачання 20 800 тон), тобто за безпідставно завищеною ціною на 30%.

В подальшому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено спрощену процедуру закупівлі «пісок природний (річковий)» UA-2022-09-15-000669-а (очікуваною вартістю 12 258 000 грн. з ПДВ). Для участі у закупівлі було подано дві пропозиції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 9 936 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 9 813 000 грн.

З метою забезпечення перемоги підконтрольній комерційній структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » відповідно протоколу «щодо прийняття рішення уповноваженою собою» №8/22 від 27.09.2022 року пропозицію ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відхилено, так як, пісок природний будівельний не відповідає вимогам закупівлі. При цьому, в липні та серпні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповує 712 тон піску у ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які в свою чергу поставлені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прийняті останніми без зауважень.

За результатами закупівлі, переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладено договір від 28.09.2022 № 190-16/П-22 на загальну суму 9 936 000 грн. з ПДВ (518,6 грн. за тону з ПДВ) на постачання 18 000 тон піску природного (річкового).

На виконання зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно фінансової документації закуплено 9 125 тон у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фактичний виробник), та 4 900 тон у групи СПД, які здійснили відправку піску виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від імені ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також, аналізом ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано «пісок будівельний» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 , вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля) по ціні 529.2 грн. з ПДВ, при ціні постачання 490 грн., що свідчить про фіктивність вказаної операції.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » відображено придбання «пісок будівельний» у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 , вид діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту) по ціні 210 грн. з ПДВ. При цьому, ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказану продукцію придбано у ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_9 , вид діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту) по ціні 50,4 грн з ПДВ, а ПП « ОСОБА_5 » придбає продукцію «пісок будівельний» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_10 , вид діяльності добування піску, гравію, глин і каоліну) по ціні 10.2 грн. з ПДВ, при ринковій 180-220 грн. за тону.

Таким чином, зазначене свідчить про здійснення ряду фіктивних безтоварних операцій з метою безпідставного завищення вартості постачання товару.

Водночас, впродовж 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » фактично поставлено 19 121 тон піску будівельного, на загальну суму 12 389 606,4 грн., який не відповідає вимогам закупівлі.

Враховуючи обсяги поставок вказаної продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » завдано збитків на суму близько 900 тис. грн.

Також встановлено, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено прямий договір та додатковою угоду на закупівлю товару «Мазути типу - 100» (договір 26.07.2022 № 157-16/п22 та додаткова угода від 30.12.2022), на загальну суму 712 826, 4 грн з ПДВ, при цьому вказану закупівлю проведено без публікації на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно податкової накладної від 15.08.2022 року № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено товар структурному підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до податкових накладних від 31.08.2022 року № та № вказаний товар придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ). При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » товар «Мазут-100» не закуповувала у жодних своїх контрагентів та вказане СПД не являється виробником ПММ.

За наявними даними, на адресу структурного підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » поставлено «Мазут-залишок», що не відповідає умовам договору та з відсутністю відповідних супровідних документів (ТТН, сертифікат, паспорт якості та ін.).

За результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 30.11.2023, яке проведено на виконання доручення слідчого управління ГУНП у Вінницькій області №14726/24-2023 від 28.11.2023, встановлено порушення: - п.2 статті 5 Закону України "Про публічні закупівлі" № 922-VIII від 25 грудня (зі змінами та доповненнями).

В діяльності посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 вбачаються ознаки правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: - розтрата державних коштів в сумі 8 666 812 грн в результаті завищення очікуваної вартості предмету закупівлі, при організації проведення тендерних закупівель, піску річкового у єдиного учасника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдано збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (власником акцій якого в розмірі 100 % являється державне підприємство АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на вищевказану суму.

Крім цього, в ході досудового розслідування проведено судово-товарознавчу експертизу в ході якої встановлено, що ринкова вартість, в межах території України піску природного відповідно ДСТУ Б-В.2.7-32-95 з врахуванням вартості доставки до найближчої залізничної станції та вартості навантаження станом на 17 травня 2022 року складала 161,57 (сто шістдесят одна грн 57 коп.) гривень без врахування ПДВ, станом на 28 вересня 2022 року складала 166,81 (сто шістдесят шість грн 81 коп.) гривень без врахування ПДВ та станом 18 вересня 2023 року складала 171,76 (сто сімдесят одна грн 76 коп.) гривень без врахування ПДВ.

Також, в ході проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Так, на адресу СУ ГУНП експертом ІНФОРМАЦІЯ_26 , направлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення зазначеної експертизи.

Враховуючи викладене для отримання доказів, які в подальшому можуть бути використані в суді, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Документи за 2022 та 2023 роки щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме договори з відповідними додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладні, акти прийом-передачі, товаро-транспортні накладні, маршрутні листи та інші документи щодо відвантаження і перевезення матеріалів, сертифікати відповідності на матеріли (сертифікат будівельної лабораторії, паспорт радіаційної якості, протоколи випробування, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизі, протоколи випробування), документи які свідчать про проведення контроль якості та інші.

Документи за 2022 та 2023 роки щодо фінансово-господарських операцій із ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме договори з відповідними додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладні, акти прийом-передачі, товаро-транспортні накладні, маршрутні листи та інші документи щодо відвантаження і перевезення матеріалів, сертифікати відповідності на матеріли (сертифікат будівельної лабораторії, паспорт радіаційної якості, протоколи випробування, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизі, протоколи випробування), документи які свідчать про проведення контролю якості та інші.При цьому, неможливо в інший спосіб, окрім як здійснення тимчасового доступу, отримати та дослідити зазначені речі та документи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до копій документів за 2022 та 2023 роки щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме договори з відповідними додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладні, акти прийом-передачі, товаро-транспортні накладні, маршрутні листи та інші документи щодо відвантаження і перевезення матеріалів, сертифікати відповідності на матеріли (сертифікат будівельної лабораторії, паспорт радіаційної якості, протоколи випробування, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизі, протоколи випробування), документи які свідчать про проведення контролю якості та інші. Копії документів за 2022 та 2023 роки щодо фінансово-господарських операцій із ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме договори з відповідними додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладні, акти прийом-передачі, товаро-транспортні накладні, маршрутні листи та інші документи щодо відвантаження і перевезення матеріалів, сертифікати відповідності на матеріли (сертифікат будівельної лабораторії, паспорт радіаційної якості, протоколи випробування, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизі, протоколи випробування), документи які свідчать про проведення контролю якості та інші.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя