Справа № 298/2273/23
Номер провадження 1-кс/298/32/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника начальник СВ відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатські області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в ході обстеження лісових масивів в період з 02.06.2023 по 29.06.2023, у кварталах: 4 виділ 6; квартал 15 виділах 19, 24, 26; квартал 2 виділ 37; квартал 4 виділ 6; квартал 15 виділ 2; квартал 13 виділ 14; працівниками Ужанського НПП було виявлено незаконні порубки деревини порід «бук», «ялина», «смерека», «граб», «вільха», «ліщина» різних діаметрів. Разом з цим, в ході опрацювання вищевказаних матеріалів було встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків та не дотримання вимог природоохоронного законодавства було завдано істотної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума завданих збитків не встановлено.

Так, організація ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстрована 15.12.1999 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Ужанський НПП складається з п`яти природоохоронних науково-дослідних відділень і на сьогодні займає площу 39159 га.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 задля здійснення заходів спрямованих на збереження, відтворення і раціональне використання типових та унікальних природних комплексів Східних Карпат задіяно понад п`ятдесят працівників (лісової охорони), зокрема працівників, яким ввірено під охорону наступні (обходи) квартали та виділи: 4 виділ 6; квартал 15 виділах 19, 24, 26; квартал 2 виділ 37; квартал 4 виділ 6; квартал 15 виділ 2; квартал 13 виділ 14, однак документів (табелів обліку (використання) робочого часу, у тому числі коригуючі, відносно найманих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2018-2023 рр.; завірені належним чином, особові рахунки, найманих працівників; завірені належним чином оборотно-сальдові відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам; наказів про преміювання осіб та надання їм матеріальної допомоги; накази про надання відпусток, разом із заявами працівників, які були підставою для винесення даних наказів; наказів про прийняття на роботу вказаних осіб та переведення їх на інші посади та звільнення з посад; - за період 2018-2023) відповідно до яких було б встановлені час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, мотиви злочину, його наслідки, характер та розмір заподіяної шкоди; обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності осіб та інші обставини скоєння кримінального правопорушення - відсутні, що не уможливлює повно, всебічно та об`єктивно дослідити здобуті докази.

18 липня 2023 року в порядку ст.93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано вимогу задля отримання відомостей, а саме перелік працівників (лісової охорони) Ужанського НПП уповноважених на здійснення заходів спрямованих на збереження, відтворення і раціональне використання типових та унікальних природніх комплексів Східних Карпат Ужанським національним парком, з метою встановлення відповідальних осіб за певною територією (кварталом та виділом).

24.11.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано вимогу в порядку ст.93 КПК України задля отримання інформації документально підтвердженої щодо інформації про найманих працівників за період 2018-2023 та, отримано відповідь згідно якої встановлено, що надати запитувану інформацію документально підтверджену неможливо у зв`язку з тим, що у 2021 року в офісному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 була пожежа, під час якої вогнем знищено документи, що стосувалися здійснення фінансово-господарської діяльності парку, за запитуваний період в тому числі. Поряд з цим, з того часу жодних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відновлення таких документів не здійснювалося.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2023 років відбувалися неодноразові зміни в управлінні підприємством та, встановити шляхом допиту службових осіб по виявлених фактах на даний час не надається за можливе. Водночас, здійснити аналіз бухгалтерських документів підприємства не надається за можливе, у зв`язку з їх втратою, а відтак і встановити хто саме зі службових осіб підприємства був наділений службовими повноваженнями по прийняттю на роботу працівників, здійснював нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, здійснював оперативне управління бюджетними грошовими коштами, призначеними для виплати заробітної плати працівникам у вказаний період.

Проведення подальшого досудового розслідування по зазначеному факту в частині встановлення винних осіб не можливе без інформації стосовно сплати ІНФОРМАЦІЯ_6 , визначення фактичної кількості працевлаштованих працівників та їх ідентифікаційних даних. При отриманні даної інформації можливо встановити повний перелік осіб, які працювали в суб`єкта господарювання та суми відрахування відносно останніх до фондів обов`язкового пенсійного страхування. Вказана інформація містить персональні дані працівників.

Інформація про відрахування ІНФОРМАЦІЯ_7 за працевлаштованих працівників міститься у виписках за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску. Зокрема, в даних виписках міститься ідентифікаційна інформація про особу, стосовно якої проводилося відрахування.

На даний час задля встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та призначення в подальшому експертиз, виникла необхідність в отриманні достовірної інформації щодо сплати ЄСВ зазначеним суб`єктом господарювання по працевлаштованим працівникам у період з 01.01.2019 по 31.12.2023 та попередження можливого знищення вказаної інформації або внесення змін до системи персоніфікованого обліку, виникла необхідність в отримані інформації щодо сплати ЄСВ вказаним підприємством по працевлаштованим працівникам за період з 01.01.2019 по 31.12.2023.

Так, володільцем вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація до якої планується тимчасовий доступ міститься у системі персоніфікованого обліку (форма ОК-5), та може бути надана у вигляді витягів за формою ОК 5, а також, документів Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску підприємством.

Наявність вказаних документів та інформації, документально підтвердженої сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та в подальшому і для призначення відповідних судових експертиз.

Крім того, для оцінки потреб досудового розслідування необхідно врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення 13 липня 2023 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000225, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.367 КК України.

Враховуючи вимоги КПК України про забезпечення даної категорії злочинів полягає у швидкій фіксації обставин, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Посилаючись на зазначене та враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вищевказаних документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл до документів з можливістю їх вилучення.

Начальник Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, в якій також зазначив, що клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих слідчим матеріалів, в ході обстеження лісових масивів в період з 02.06.2023 по 29.06.2023, у кварталах: 4 виділ 6; квартал 15 виділах 19, 24, 26; квартал 2 виділ 37; квартал 4 виділ 6; квартал 15 виділ 2; квартал 13 виділ 14; працівниками Ужанського НПП було виявлено незаконні порубки деревини порід «бук», «ялина», «смерека», «граб», «вільха», «ліщина» різних діаметрів. Разом з цим, в ході опрацювання вищевказаних матеріалів було встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків та не дотримання вимог природоохоронного законодавства було завдано істотної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума завданих збитків не встановлено.

Так, організація ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстрована 15.12.1999 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Ужанський НПП складається з п`яти природоохоронних науково-дослідних відділень і на сьогодні займає площу 39159 га.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 задля здійснення заходів спрямованих на збереження, відтворення і раціональне використання типових та унікальних природних комплексів Східних Карпат задіяно понад п`ятдесят працівників (лісової охорони), зокрема працівників, яким ввірено під охорону наступні (обходи) квартали та виділи: 4 виділ 6; квартал 15 виділах 19, 24, 26; квартал 2 виділ 37; квартал 4 виділ 6; квартал 15 виділ 2; квартал 13 виділ 14, однак документів (табелів обліку (використання) робочого часу, у тому числі коригуючі, відносно найманих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2018-2023 рр.; завірені належним чином, особові рахунки, найманих працівників; завірені належним чином оборотно-сальдові відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам; наказів про преміювання осіб та надання їм матеріальної допомоги; накази про надання відпусток, разом із заявами працівників, які були підставою для винесення даних наказів; наказів про прийняття на роботу вказаних осіб та переведення їх на інші посади та звільнення з посад; - за період 2018-2023) відповідно до яких було б встановлені час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, мотиви злочину, його наслідки, характер та розмір заподіяної шкоди; обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності осіб та інші обставини скоєння кримінального правопорушення - відсутні, що не уможливлює повно, всебічно та об`єктивно дослідити здобуті докази.

18 липня 2023 року в порядку ст.93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано вимогу задля отримання відомостей, а саме перелік працівників (лісової охорони) Ужанського НПП уповноважених на здійснення заходів спрямованих на збереження, відтворення і раціональне використання типових та унікальних природніх комплексів Східних Карпат Ужанським національним парком, з метою встановлення відповідальних осіб за певною територією (кварталом та виділом).

24.11.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано вимогу в порядку ст.93 КПК України задля отримання інформації документально підтвердженої щодо інформації про найманих працівників за період 2018-2023 та, отримано відповідь згідно якої встановлено, що надати запитувану інформацію документально підтверджену неможливо у зв`язку з тим, що у 2021 року в офісному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 була пожежа, під час якої вогнем знищено документи, що стосувалися здійснення фінансово-господарської діяльності парку, за запитуваний період в тому числі. Поряд з цим, з того часу жодних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відновлення таких документів не здійснювалося.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2023 років відбувалися неодноразові зміни в управлінні підприємством та, встановити шляхом допиту службових осіб по виявлених фактах на даний час не надається за можливе. Водночас, здійснити аналіз бухгалтерських документів підприємства не надається за можливе, у зв`язку з їх втратою, а відтак і встановити хто саме зі службових осіб підприємства був наділений службовими повноваженнями по прийняттю на роботу працівників, здійснював нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, здійснював оперативне управління бюджетними грошовими коштами, призначеними для виплати заробітної плати працівникам у вказаний період.

Проведення подальшого досудового розслідування по зазначеному факту в частині встановлення винних осіб не можливе без інформації стосовно сплати ІНФОРМАЦІЯ_6 , визначення фактичної кількості працевлаштованих працівників та їх ідентифікаційних даних. При отриманні даної інформації можливо встановити повний перелік осіб, які працювали в суб`єкта господарювання та суми відрахування відносно останніх до фондів обов`язкового пенсійного страхування. Вказана інформація містить персональні дані працівників.

Інформація про відрахування ІНФОРМАЦІЯ_7 за працевлаштованих працівників міститься у виписках за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску. Зокрема, в даних виписках міститься ідентифікаційна інформація про особу, стосовно якої проводилося відрахування.

На даний час задля встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та призначення в подальшому експертиз, виникла необхідність в отриманні достовірної інформації щодо сплати ЄСВ зазначеним суб`єктом господарювання по працевлаштованим працівникам у період з 01.01.2019 по 31.12.2023 та попередження можливого знищення вказаної інформації або внесення змін до системи персоніфікованого обліку, виникла необхідність в отримані інформації щодо сплати ЄСВ вказаним підприємством по працевлаштованим працівникам за період з 01.01.2019 по 31.12.2023.

Так, володільцем вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація до якої планується тимчасовий доступ міститься у системі персоніфікованого обліку (форма ОК-5), та може бути надана у вигляді витягів за формою ОК 5, а також, документів Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску підприємством.

Дане кримінальне правопорушення 13 липня 2023 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000225, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.367 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (зокрема щодо обміну інформацією між захисником та його клієнтом). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.1, п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження може мати значення інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання заступника начальника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,- задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000225 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску працівником ПП ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по працевлаштованим працівникам підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2023;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період з 01.01.2019 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, до 04 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Великоберезнянського

районного суду ОСОБА_1