Справа № 579/687/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" квітня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо деталізованого руху коштів на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 22.03.2024 року по 28.03.2024 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого 23.03.2024 року здійснено операції з перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено 23.03.2024 року по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 23.03.2024 року близько 11 год. ОСОБА_4 перейшов за посиланням на фішинговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке під видом " ІНФОРМАЦІЯ_4 " йому надіслала у месенджері "вайбер" особа з номеру телефону НОМЕР_4 , де потерпілий ввів дані своїх карток та пароль від входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Внаслідок шахрайських дій, невідомі особи заволоділи доступом до ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 та оформили на його ім`я ще один віртуальний рахунок, на який з рахунку потерпілого переказали грошові кошти. У результаті вказаної незаконної операції з використанням електронно-обчилювальної техніки з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_5 було списано грошові кошти у розмірі 14 325 грн. та 200 доларів, на невідомий рахунок, чим спричинено матеріальну шкоду останньому.

24.03.2024 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (а.с.3)

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.12).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 23.03.2024 року він розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж кабелю для заземлення. Через 10 хв. йому надійшло повідомлення на вайбер з номеру телефону НОМЕР_4 , від чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував оформити " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", скинувши посилання. Перейшовши за посиланням та ввівши номер банківської картки, пароль до картки, CV-код та пароль від входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , з`явилося ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого ОLX консультант повідомив йому, що гроші знаходяться на віртуальній картці ІНФОРМАЦІЯ_6 і їх треба зарахувати на картку, яку скине консультант. У результаті цих дій, з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_5 було списано грошові кошти у сумі 14 325 грн. та з валютної картки грошові кошти у розмірі 200 доларів США. (а.с.5-6)

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткці/рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , 23.03.2024 року було здійснено перекази грошових коштів двома платежами: о 10 год. 18 хв. на суму 9500 грн. та о 10 год. 25 хв. на суму 4700 грн., на свою карту НОМЕР_7 через ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.7)

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткці/рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , 23.03.2024 року о 10 год. 36 хв. було здійснено переказ грошових коштів на суму 200 USD, на свою карту НОМЕР_7 через ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.8)

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткці/рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , 23.03.2024 року було здійснено перекази грошових коштів трьома платежами о 10 год. 21 хв. на суму 9436 грн. 95 коп., о 10 год. 28 хв. на суму 4723 грн. 50 коп. та о 10 год. 39 хв. на суму 7788 грн. 75 коп., на загальну суму 21 949 грн. 20 коп. (а.с.8)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- щодо деталізованого руху коштів на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 22.03.2024 року по 28.03.2024 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого 23.03.2024 року здійснено операції з перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено 23.03.2024 року по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1