Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/181/24
Єдиний унікальний №733/1451/24
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного 02.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням , погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2024 до ВП №2 (м. Ічня) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2024 невідомі особи шахрайським шляхом надавшизаволоділи грошовими коштами з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в загальній сумі 6,200 грн. після того як останній перешов за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та вів дані своєї БПК.

Даний факт 02.07.2024 внесений до ЄРДР за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 18.06.2024 виставив на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » деталь до автомобіля. Так, 19.06.2024 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особисті повідомлення до потерпілого звернулися невідомі мені особи, щодо придбання деталі, в ході листування останні повідомили, що бажають придбати товар через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надіслали посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши на власному мобільному телефоні на дане посилання ОСОБА_5 було запропоновано ввести дані своєї банківської картки, а саме: номер картки та CVV код. Потерпілий добровільно увів дані. Після чого в месенджері «Телеграм» на номер телефону НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення від невідомої мені особи « ОСОБА_6 » з номеру телефону « НОМЕР_3 » котра повідомила, що це вона хоче придбати деталь, та надавала інструкції щодо оформлення даної дії. Через декілька спроб в потерпілого нічого не вийшло. Після цього листування було завершено.

Так 20.06.2024 потерпілому надійшло повідомлення про переказ з належної йому банківської картки на невідому для нього банківську картку в загальній сумі 6200 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО № НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 ), а саме: до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 відкритого в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 18.06.2024 по день дії ухвали із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У відповідності до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні не здійснюється.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , відкритого в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

1. Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 НОМЕР_5 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 18.06.2024 по термін дії ухвали, а саме: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1