Справа №760/7218/24 1-кс/760/3559/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м.. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 17.11.2022р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності із протидії корупції та організованої злочинності в органах державної влади, місцевого самоврядування та контролюючих органах, а також захисту об`єктів критичної інфраструктури, отримано інформацію стосовно приватного нотаріуса ОСОБА_5 , який у змові із колишнім бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянином республіки білорусь ОСОБА_6 , змінили місце реєстрації вищевказаного товариства з м. Києва на територію Кіровоградської області з метою подальшої зміни складу учасників вказаного товариства на підконтрольних громадян України.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор та засновник ОСОБА_7 , колишній засновник (до 16.08.2022) - громадянин республіки білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Гомель, республіка білорусь) є ексклюзивним дистриб`ютором в Україні коагулянтів білоруського заводу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

На офіційному веб-сайті ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено, що вказана компанія входить в групу компаній ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рф, АДРЕСА_3 , директор та засновник - громадянин рф ОСОБА_8 ).

Водночас, п. 2 ч. 1 постанови КМУ від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» установлено мораторій (заборону) на відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання російською федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна.

При цьому, з метою невиконання вимог вищевказаної постанови КМУ приватним нотаріусом ОСОБА_5 , здійснено перереєстрацію відомостей про адресу реєстрації Товариства в Кіровоградську область, що дало змогу державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 здійснити перереєстрацію засновника товариства з громадянина республіки білорусь ОСОБА_6 на громадянина України ОСОБА_10 з 16.08.2022, а у подальшому з ОСОБА_10 на громадянина України ОСОБА_7 з 02.09.2022.

При цьому, ОСОБА_6 під час проведення реєстраційних дій, взагалі у 2022 році на території України не перебував, що свідчить про внесення недостовірних відомостей в статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння майном компанії, а також зловживання своїми повноваженнями нотаріусом ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що завдало шкоди державним інтересам.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей щодо проведення реєстраційних дій державним реєстратором, щодо зміни власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянина республіки білорусь ОСОБА_6 на громадянина України ОСОБА_10 , у тому числі документи на підставі яких були проведенні реєстраційні дії, а саме: заяви про державну реєстрацію, довіреність, акту приймання-передачі прав власності; відомостей щодо проведення реєстраційних дій державним реєстратором, щодо зміни власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянина України ОСОБА_10 на громадянина України ОСОБА_7 , у тому числі документи на підставі яких були проведенні реєстраційні дії, а саме: заяви про державну реєстрацію, довіреність, акту приймання-передачі прав власності; відомостей щодо проведення реєстраційних дій державним реєстратором, щодо зміни адреси реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі документів, на підставі яких були проведенні реєстраційні дії, а саме: заяви про державну реєстрацію, довіреності, акту приймання-передачі прав власності; відомостей щодо здійснення державним реєстратором (який здійснював проведення зміни власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») пошуку відомостей про права власності, інші речові права, іпотеки та обтяження речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна як за об`єктом нерухомого майна, так і за суб`єктами, право власності яких відчужувалось, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 03.04.2024р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- відомостей щодо проведення реєстраційних дій державним реєстратором, щодо зміни власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянина республіки білорусь ОСОБА_6 на громадянина України ОСОБА_10 , у тому числі документи на підставі яких були проведенні реєстраційні дії, а саме: заяв про державну реєстрацію, довіреності, акту приймання-передачі прав власності;

- відомостей щодо проведення реєстраційних дій державним реєстратором, щодо зміни власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянина України ОСОБА_10 на громадянина України ОСОБА_7 , у тому числі документи на підставі яких були проведенні реєстраційні дії, а саме: заяви про державну реєстрацію, довіреності, акту приймання-передачі прав власності;

- відомостей щодо проведення реєстраційних дій державним реєстратором, щодо зміни адреси реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі документів, на підставі яких були проведенні реєстраційні дії, а саме: заяви про державну реєстрацію, довіреності, акту приймання-передачі прав власності;

- відомостей щодо здійснення державним реєстратором (який здійснював проведення зміни власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») пошуку відомостей про права власності, інші речові права, іпотеки та обтяження речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна як за об`єктом нерухомого майна, так і за суб`єктами, право власності яких відчужувалось.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1