Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2188/23
Провадження № 1-кс/935/220/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 березня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 22.11.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю свого проживання в АДРЕСА_1 , виявив переказ грошових коштів з свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який було здійснено 19.11.2022 на загальну суму 4800 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесені 09.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 4800 грн. з рахунку потерпілого ОСОБА_4 19.11.2022 року о 13:08 год. переказано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Тому, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо використання карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 19.11.2022 року до 31.12.2022, яка не може бути отримана іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000347 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з правом вилучення її в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме до:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку№ НОМЕР_2 в період з 19.11.2022 року 31.12.2022 року та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів;

- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 19.11.2022 року до 31.12.2022 року;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 19.11.2022 року до 31.12.2022 року з наданням фото- або відео фіксування даної операції;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 19.11.2022 по 31.12.2022;

- інформації про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 19.11.2022 року до 31.12.2022 року, а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою розташування АДРЕСА_2 .

Інформацію надати на паперовому та/або електронному носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1