Справа №463/3050/24
Провадження №1-кс/463/2934/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до докуменів, -

встановив:

слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів перелічених у клопотанні, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку з наступним номером картки: НОМЕР_1 , а також всі інші наявні банківські рахунки, які обслуговуються та відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 22.03.2024 по 10.04.2024.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000022 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки такі документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000022 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку з наступним номером картки: НОМЕР_1 , а також всі інші наявні банківські рахунки, які обслуговуються та відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 22.03.2024 по 10.04.2024, в тому числі наступної інформації по вказаних рахунках:

- заяви на відкриття (закриття) банківського карткового рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ;

- угоди на обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги по банківського картковому рахунку НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 тощо;

- щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- інформація та платіжні банківські документи щодо надходження від платника ОСОБА_6 , на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 грошових коштів, що мало місце 05.04.2024;

- інформація (фото та відеозаписи із наявних камер спостереження) та платіжні банківські документи щодо зняття з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів, які мали місце у банківських відділеннях (банкоматах) за період часу з 22.03.2024 по 10.04.2024 включно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1