Справа № 367/1463/24
Провадження №1-кс/367/226/2024
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання начальника СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому начальник СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУЧП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати їй тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків;

інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 16.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

у випадку наявності копії матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 11.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровую контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із роз шифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформацію щодо підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання з 11.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ПІРЕУС БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді;

визначити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 місяці.

В обґрунтування клопотання вказано, що:

сектором дізнання відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України;

досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2024 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 гривень, які належать ОСОБА_5 . Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 11.01.2024 в соціальній мережі Інстаграм отримала повідомлення від знайомої з проханням позичити гроші та перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 гроші в сумі 5200 грн. В подальшому вона дізналась, що аккаунт знайомої зламали;

в рамках кримінального провадження вбачається необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи та буде використана в якості доказів особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні;

одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішенням суду;

розглянути клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 без виклику дізнання та прокурора.

Начальник СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 реалізувала своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити з підстав, наведених у ньому.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Сектором дізнання відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво вказаним кримінальним провадженням здійснюється Бучанською окружною прокуратурою Київської області.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Внесене начальником СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ., і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж двох місяців з 20.02.2024, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, -

постановив :

Клопотання начальника СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків;

інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 16.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

у випадку наявності копії матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння 11.01.2024 невстановленою особою грошовими коштами в сумі 5200 гривень, які належать ОСОБА_5 ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 11.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровую контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із роз шифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформацію щодо підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання з 11.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ПІРЕУС БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з 20.02.2024, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1