печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

Під час розслідування обставин кримінального провадження встановлено, що приблизно в липні 2014 року, перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 разом з іншими на цей час не встановленими особами створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інші не встановлені на цей час особи.

Вказана злочинна організація вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини пов`язані з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Для досягнення єдиного злочинного результату, пов`язаного із незаконним збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі ОСОБА_38 , згідно відведеної їй ролі як організатора та керівника злочинної організації, розробила план злочинної діяльності, яким передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, які будуть створювати видимість законного ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, незаконної конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення переведення безготівкових коштів в готівку), заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою у особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_38 , минаючи систему оподаткування, вирішила надавати підприємствам діючого сектору економіки платні послуги з протиправного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від таких операцій, в особливо великих розмірах.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_39 , послуги з ухилення від сплати податків підприємствам діючого сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні були надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.

Також ОСОБА_38 було організовано порядок розрахунку з підприємствами - контрагентами за надання послуг щодо проведення безтоварних операцій та послуг щодо ухиленням від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету, а також приховування незаконно отриманих коштів, які надходили на рахунки підконтрольних підприємств за операціями пов`язаними з незаконним заволодінням чужим майном, шляхом зняття готівки з розрахункових рахунків підконтрольних їй «фіктивних» підприємств (в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритих в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з подальшою їх легалізацією (відмиванням), в особливо великих розмірах.

Виходячи із зібраних матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування крім підозрюваних ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_38 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 обґрунтовано перевіряються на причетність до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 та інші.

Водночас встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві перебували кримінальні провадження № 0000935 від 30.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України та № 0000630 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках досудового розслідування зазначених кримінальних проваджень здійснювалось досудове розслідування відносно групи осіб, до якої входять ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_40 , ОСОБА_38 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, які незаконно використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших в період 2016-2018 років вчинили дії, направлені на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом оформлення від імені вказаних суб`єктів господарювання безтоварних операцій з реально діючими суб`єктами господарювання за рахунок відображення в обліку операцій, що реально не відбувались.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000935, згідно ухвал ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено тимчасовий доступ до документів вищезазначених підприємств з ознаками «фіктивності» в тому числі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у органах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в ході яких було вилучено речі та документи що підтверджують злочинну діяльність конвертаційного центру очолюваного ОСОБА_41 , в тому числі документи щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній організації підприємств.

За результатами проведеного досудового розслідування 26.07.2019 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_12 прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000935 від 30.09.2016, у зв`язку з відсутністю в діяннях юридичних та фізичних осіб ознак кримінального правопорушення (злочину), на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 0000935 від 30.09.2016 закрито 26.07.2019 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та рахувалось за ІНФОРМАЦІЯ_12 .

За результатами проведеного досудового розслідування 08.01.2020 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_12 прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000630 від 06.11.2019, у зв`язку з відсутністю в діяннях юридичних та фізичних осіб ознак кримінального правопорушення (злочину), на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 0000630 від 06.11.2019 закрито 08.01.2020 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та рахувалось за ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Виходячи з викладеного, в матеріалах кримінальних проваджень № 0000935 від 30.09.2016 та № 0000630 від 06.11.2019 є наявні матеріали, документи та предмети, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015.

Крім того, на даний час є підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень у цих кримінальних провадженнях причетні одні і ті ж особи.

Ураховуючи викладене, слідчий в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000632, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000935 від 30.09.2016, яке рахувалось за ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_14 від 25.11.2021 у справі №757/59476/21-к відповідне клопотання задоволено.

За результатами розгляду вказаної ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 листом від 17.12.2021 № 15043/9/26-97-03 повідомлено, що з 25.11.2021 припинені функціональні повноваження податкової міліції (оперативні та слідчі підрозділи) визначені Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, у зв`язку з початком діяльності ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того, повідомлено що з 26.11.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_16 функціонує виключно Комісія з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_17 , повноваження якої містять вичерпний перелік, відповідно до п. 20 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 №1074 «Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади».

Також ІНФОРМАЦІЯ_18 повідомлено, що матеріали кримінального провадження № 0000935 від 30.09.2016 відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1127 «Деякі питання застосування окремих положень законодавства у процесі реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_19 », листом від 10.12.2021 №10131/9/26-97-03 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Ураховуючи викладене, слідчий в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000632 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до кримінальних проваджень № 0000935 від 30.09.2016 та № 0000630 від 06.11.2019, які рахувались за ІНФОРМАЦІЯ_12 та передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_14 від 10.06.2022 у справі №757/12662/22-к відповідне клопотання задоволено.

За результатами розгляду вказаної ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 листом від 10.08.2022 № 1/11/0/8560-22 повідомило, що на виконання п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1127 «Деякі питання застосування окремих положень законодавства у процесі реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_19 », триває процес передачі архівних кримінальних (справ), досудове розслідування щодо яких закінчено, та речових доказів, які були вилучені у ході досудового розслідування слідчими. У разі фактичного отримання БЕБ матеріалів кримінальних проваджень № 0000935 та № 0000630 буде вирішено питання щодо надання можливості з ними ознайомитись.

До теперішнього часу ІНФОРМАЦІЯ_15 не надало відповіді щодо фактичного отримання матеріалів кримінальних проваджень № 0000935 та № 0000630 та виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 від 10.06.2022 у справі №757/12662/22-к.

Без отримання оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000935 та № 0000630 неможливо встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в рамках кримінального провадження № 0000632.

Вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінальних правопорушень, мотив та мету вчинення кримінальних правопорушень. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_42 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_43 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_44 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_45 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_46 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_47 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_48 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_49 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_50 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_51 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_52 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_53 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_54 ; слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_55 ; прокурору ОСОБА_56 , прокурору ОСОБА_57 , прокурору ОСОБА_58 , прокурору ОСОБА_59 , прокурору ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , прокурору ОСОБА_62 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінальних проваджень № 0000935 та № 0000630, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_20 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити оригінали (здійснити виїмку) матеріалів кримінальних проваджень № 0000935 від 30.09.2016 та № 0000630 від 06.11.2019, в тому числі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в органах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також будь яких інших предметів, документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних) та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінальних проваджень № 0000935 та № 0000630. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_20 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали. Зобовязати слідчого/ прокурора у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015, після проведення експертизи повернути вилучені оригінали до ІНФОРМАЦІЯ_20 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22570/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_20 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) Виконавець: ОСОБА_1 21.05.2024