Справа № 392/642/24
Провадження № 1-кс/392/167/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 05.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК У країн,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 05.01.2024 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.01.2024 року близько 03 години невстановлена особа, таємно викрала з його карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в сумі 9600 гривень, чим спричинила йому матеріальних збитків в зазначеній сумі.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у нього є рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вранці 05.01.2024 року йому прийшло повідомлення про списання коштів з його рахунку. Коли він звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то йому повідомили, що 05.01.2024 року в 03 год. 09 ха. з його рахунку № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 9500 гривень. Крім того, з цього рахунку було перераховано кошти в сумі 590 гривень на його інший рахунок, № НОМЕР_3 , про існування якого ОСОБА_5 нічого не знав, або забув, і ніякими реквізитами цього рахунку не володів. Потім відразу з цього рахунку було знято кошти в сумі 540 гривень.

ОСОБА_5 сам особисто ніяких перерахувань чи оплат не здійснював, ні по яким посиланням не переходив, реквізити своїх карток нікому не давав.

Слідчий зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 05.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, а саме: рапортом ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 05.01.2024 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.01.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 10.02.2024 року; випискою по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 06.12.2023 року по 05.01.2024 року; випискою по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 року по 05.01.2024 року.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 05.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за 05.01.2024 року із зазначенням:

населеного пункту, в якому відбулося зняття грошових коштів у зазначений період;

номер терміналу;

час дії;

рахунки отримувача;

фото- та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаних рахунків;

копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації);

дату реєстрації;

у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані) та дати ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 11.04.2024 року по 11.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя