Справа №465/4186/23
Провадження1-кс/465/87/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.03.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000300 від 06.04.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000300 від 06.04.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.04.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 05.04.2023 близько 22:30 год., перебуваючи по АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, перейшовши за посиланням у месенджері «Телеграм» заволоділа особистими даними гр. ОСОБА_5 та грошовими коштами із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 4871,91 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив що 05.04.2023 близько 22:30 год. він перебував за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 та користувався своїм мобільним телефоном марки «Redmi 9С NFC» із двома сім- картками ІНФОРМАЦІЯ_3 із номерами телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ІМЕН: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , а саме: читав новини у мобільному додатку «Телеграм».

Так, у мобільному додатку «Телефграм» він перейшов на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітив, що у цьому каналі було розміщено оголошення із наступним текстом «ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ КАРІТАС цього року з приводу війни в Україні організує грошову підтримку у розмірі 6000 грн. для кожного громадянина України, який володіє карткою», також в оголошенні були наявні посилання на три банки, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також повідомив, що я користується картою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , та мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого прикріплення ця банківська картка. Після чого він перейшов за посиланням на отримання допомоги, натиснувши на « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та у даному оголошенні ввів усі дані своєї банківської картки, та в подальшому із його банківської картки було здійснено списання грошових коштів у сумі 4871,91 грн.

Він одразу ж заблокував свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № № НОМЕР_1 та з даного приводу звернувся в поліцію з письмовою заявою.

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Наведене не перешкоджає розгляду клопотання за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 06.04.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, адже такі можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і по таким можна відстежити напрями переказу коштів з банківської картки потерпілого, а, відповідно, встановити кінцевих одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб шляхом шахрайства. Іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000300 від 06.04.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових та паперових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_1 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що емітований в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- документів з інформацією щодо логін-файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, за 05.04.2023 року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 06.04.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківського рахунку;

- відомостей пор дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 05.04.2023 року;

- аудіозаписів звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 05.04.2023 року на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1