Дата документу 03.07.2024Справа № 554/3693/24
Провадження № 1-кс/554/7214/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.07.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000031 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з початку 2023 року по даний час, арбітражний керуючий ОСОБА_4 за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватних нотаріусів та державних реєстраторів, протягом 2023 року заволодів земельними ділянками колишніх колективних сільськогосподарських підприємств (далі КСП), використовуючи підроблені рішення загальних зборів КСП та правовстановлюючі документи на земельні ділянки, внаслідок чого територіальним громадам Полтавської області заподіяно збитків у великому розмірі.

Так, згідно відомостей, отриманих на виконання доручення від УСБУ в Полтавській області встановлено, що на території Полтавської області перебувають у користуванні територіальних громад земельні ділянки (не витребувані паї) ще не реорганізованих КСП.

У подальшому, ОСОБА_4 отримав доступ до відомостей про Державні акти на право колективної власності на землю КСП, а також до Книг реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), що надало йому можливість ідентифікувати всіх учасників та членів відповідних КСП, які перебувають у стані припинення.

В подальшому, ОСОБА_4 призначається арбітражним керуючим відповідних КСП, зокрема останній являється арбітражним:

-КСП КГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-КСП Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у подальшому СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Токарі;

-КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (КСП в 2023 році реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

Після призначення ОСОБА_4 арбітражним керуючим вказаних КСП в судових справах про їх банкрутство, розпочинається процедура їх реорганізації шляхом припинення, з одночасною перереєстрацією прав постійного користування земельними ділянками КСП згідно Державних актів на право колективної власності на землю на їх правонаступників.

Крім того, рішення загальних зборів КСП про реорганізації шляхом припинення є правомочним внаслідок голосування більшості членів КСП. В той же час, встановлено, що значна частина членів КСП на момент голосування є померлими.

В подальшому, за сприяння приватних реєстраторів, на підставі вказаних рішень загальних зборів вносяться зміни до реєстраційних даних КСП про видалення із засновників підприємств всіх попередніх його членів та учасників, з одночасною реєстрацією єдиним засновником ОСОБА_4 та новоутворенням юридичних осіб у формі товариств з обмеженою відповідальністю, як правонаступників КСП.

Після проведення реєстраційних змін вказаних КСП, ОСОБА_4 , за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватних нотаріусів та реєстраторів, оформлює Державні акти на право постійного користування земельними ділянками на новостворені юридичні особи, як правонаступників КСП.

Таким чином, внаслідок впровадження ОСОБА_4 вказаної протиправної схеми привласнюються землі колективної форми власності, які, на даний час, перебувають у власності територіальних громад Полтавської області, після чого ОСОБА_4 здійснює пошук потенційних інвесторів, які за відповідну грошову винагороду стануть кінцевими власниками вказаних новостворених юридичних осіб на балансі яких перебувають незаконно відчужені земельні ділянки громад.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою отримання незаконного прибутку, продовжує вчиняти скоординовані дії, спрямовані на завдання збитків територіальним громадам Полтавської області, шляхом незаконного заволодіння майном колишніх КСП з подальшою реалізацією третім особам земельним ділянок комунальної власності.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також з метою отримання відомостей, котрі мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема: оригіналів усієї документації яка міститься у реєстраційних справах та інших документах у тому числі протоколах членів правління та уповноважених членів колгоспу:

-КСП КГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Яхники колишнього Лохвицького району) за 1970-1994 роки та щодо правонаступника - СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1995-2008 роки;

-КСП Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-Колгосп ім. Ілліча (с. Токарі колишнього Лохвицького району) за 1970-1999 роки та щодо правонаступника - СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2000-2008 роки.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені речі та документи, а також відомості, які вони містять, можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а також використані як під час досудового розслідування, так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе, однак інформація, що міститься у вказаних речах та документах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.03.2024, в тому числі для подальшого проведення судових технічних та почеркознавчих експертиз.

Згідно відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем знаходження реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На даний час, наявні достатні підстави вважати, що вищевказані відомості щодо: КСП КГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Яхники колишнього Лохвицького району) за 1970-1994 роки та щодо правонаступника - СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1995-2008 роки; КСП Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; Колгосп ім. Ілліча (с. Токарі колишнього Лохвицького району) за 1970-1999 роки та щодо правонаступника - СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2000-2008 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають важливе значення для встановлення усіх членів колишніх КСП та Колгоспів, осіб, які сприяли здійсненню перереєстрації КСП на ТОВ та інших обставин кримінального провадження, а також вказані відомості необхідні при проведенні ряду судових експертиз, зокрема: почеркознавчих, технічних, земельно-технічних, оціночно-земельних, що надасть повно та об`єктивно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та розмір збитків, заподіяних територіальним громадам Полтавської області.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.03.2024, прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурору відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналах (в тому числі в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: оригіналів усієї документації яка міститься у реєстраційних справах та інших документах у тому числі протоколів членів правління та уповноважених членів колгоспу, а саме:

КСП КГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Яхники колишнього Лохвицького району) за 1970-1994 роки та щодо правонаступника - СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1995-2008 роки;

КСП Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

Колгосп ім. Ілліча (с. Токарі колишнього Лохвицького району) за 1970-1999 роки та щодо правонаступника - СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2000-2008 роки.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів усієї документації яка міститься у реєстраційних справах та інших документах у тому числі протоколів членів правління та уповноважених членів колгоспу:

КСП КГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Яхники колишнього Лохвицького району) за 1970-1994 роки та щодо правонаступника - СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1995-2008 роки;

КСП Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

Колгосп ім. Ілліча (с. Токарі колишнього Лохвицького району) за 1970-1999 роки та щодо правонаступника - СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2000-2008 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1