Справа №932/7024/23
Номер провадження №1-кс/932/911/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2024 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 19.07.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 3685 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, яке було розподіллено, для розгляду, слідчому судді ОСОБА_1 , та в якому заявник просив слідчого суддю: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що документи мають суттєво значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідними для проведення судової економічної експертизи.

Сторони у судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили, були сповіщені належним чином.

Слідчий суддя оглянувши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до реєстру, 19.07.2023 за №0000070, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 3685 КК України.

За фабулою кримінального провадження, військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , спільно з родичами, зокрема батьком ОСОБА_4 , набули у власність активи, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи.

Під час досудового розслідування стороною захисту було надано висновок експерта за результатами проведеної судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню N?0000070, згідно якої ОСОБА_5 надав безвідсоткову позику ОСОБА_4 в сумі 2 200 000 грн., а також ОСОБА_6 надав безвідсоткову позику ОСОБА_4 в сумі 2 800 000 грн.

В рамках кримінального провадження 26.02.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 було призначено судову економічну експертизу. Під час проведення експертизи 18.03.2024 судовим експертом було заявлено клопотання про надання документів, які містять вихідні дані, що є необхідними для вирішення поставлених запитань.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела там суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою, розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан доходи (окремо по кожній фізичній особі):

?? ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 19.07.2023;

?? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 19.07.2023;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКТП: НОМЕР_5 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

2) Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на

користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку по фізичним особам (згідно з вимогами чинного законодавства за відповідний період):

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 19.07.2023;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 19.07.2023;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

?? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

3) Податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи (у разі подання згідно з вимогами чинного законодавства за відповідний період) по фізичним особам:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 19.07.2023;

?? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 19.07.2023;

?? ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

?? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , за період з 01.01.1998 по 19.07.2023;

4) Податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за 2022-

2023 роки.

Строк дії ухвали до 05.06.2024

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1