Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4075/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігів, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, не працюючого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадження СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000314 від 30.08.2022, процесуальне керівництво у якому здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Чернігів, громадянину України, з середньо - технічною освітою, директору ТОВ «Дорпівнічтранс» (), не одруженому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про те, про те, що він підозрюється у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, а також у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України та при наступних обставинах.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорпівнічтранс» (), зареєстроване 16.06.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи є ОСОБА_5 .

Так, рішенням №1 одноосібного засновника ТОВ «Дорпівнічтранс» () від 16.06.2020 ОСОБА_5 призначено на посаду директора вказаного товариства, який згідно наказу №1-к від 24.06.2020 заступив на посаду директора ТОВ «Дорпівнічтранс» ().

Відповідно до пунктів 16.1.1, 16.1.2. статуту ТОВ «Дорпівнічтранс» () виконавчим органом товариства є директор товариства (надалі директор), який здійснює керівництво усією поточною діяльністю товариства.

Згідно пункту 16.3.6. вказаного статуту до компетенції директора відноситься відкриття в фінансових установах поточних, депозитних, валютних та інших рахунків Товариства. Пунктом 16.5 статуту ТОВ «Дорпівнічтранс» () визначено наступні функції (обов`язки) директора: здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства в порядку на умовах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом, рішення Загальних зборів; приймати представляє інтереси Товариства перед третіми особами; здійснює організацію виробничо-господарської діяльності Товариства, матеріально-технічне забезпечення господарської діяльності Товариства, фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій; сплати належних сум податків і зборів (обов`язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни).

Відповідно до ч.3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, згідно зі Статутом ТОВ «Дорпівнічтранс» () ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ч.3 ст. 18 КК України та п.1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування дату та час, але не раніше 08.07.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, директор ТОВ «Дорпівнічтранс» () ОСОБА_5 , який являється одноосібним засновником, бенефіціарним власником та бухгалтером вказаного товариства, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично будь-яку діяльність за вищевказаною адресою не здійснює, розробив злочинний план направлений на надання законного походження грошовим коштам, які надалі будуть надходити на розрахункові рахунки очолюваного ним товариства та подальшого здійснення фінансових операцій з використанням вказаних коштів, для їх легалізації за допомогою кас та банкоматів банківських установ з наступним оберненням на свою користь, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних документів, що стануть підставою перерахування коштів на карткові рахунки підконтрольних надалі залучених до протиправної діяльності фізичних осіб.

З цією метою, 22.07.2021, більш точно часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Дорпівнічтранс» () ОСОБА_5 , прибувши до відділення №76 у м. Києві ПуАТ «КБ «Акордбанк» розташованого за адресою: м. Київ Майдан Незалежності,2, уклав з ПуАТ «КБ «Акордбанк» (місце реєстрації юридичної особи - м. Київ Подільський р-н вул. Стеценка,6 ) договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 22.07.2021, відповідно до якого вищевказаний банк відкриває ТОВ «Дорпівнічтранс» поточний рахунок № НОМЕР_2 , одноосібним розпорядником якого є ОСОБА_5 .

Цього ж дня, в рамках договору банківського рахунку № НОМЕР_1 від 22.07.2021 між вказаними сторонами укладено договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування №KBUO-220721/018-76 предметом якого є надання банком (ПуАТ «КБ «Акордбанк») послуг з розрахункового обслуговування клієнта (ТОВ «Дорпівнічтранс») у системі дистанційного обслуговування, клієнт розпоряджається поточним рахунком№ НОМЕР_2 шляхом передачі електронних платіжних документів за допомогою системи дистанційного обслуговування, тим самим ОСОБА_5 отримав сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта до систем дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг» в ПуАТ «КБ «Акордбанк», який надає право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходилися на вищевказаному рахунку ТОВ «Дорпівнічтранс».

Надалі, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, упродовж періоду часу з 23.07.2021 по 26.08.2021, на виконання свого злочинного умислу, діючи з прямим умислом - усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, маючи безпосередній доступ до електронної банківської системи ПуАТ «КБ Акордбанк», за допомогою комп`ютера, використовуючи попередньо отриманий сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта з паролем до нього, здійснив вхід до електронної банківської системи дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг» ПуАТ «КБ Акордбанк» з метою розпорядження грошовими коштами, що знаходилися на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у вказаній банківській установі, шляхом перерахування на карткові рахунки фізичних осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в якості нібито повернення ТОВ «Дорпівнічтранс» безвідсоткової зворотної фінансової допомоги.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 23.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №1 внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 14.12.2020 р. Субрахунок НОМЕР_63 Без ПДВ» що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 23.07.2021 о 14 год. 15 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 396980 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 26.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №10, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 14.12.2020 р. Субрахунок НОМЕР_63 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 26.07.2021 о 11 год. 13 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 396980 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_11 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 30.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №19, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 16.12.2020. Субрахунок НОМЕР_64 Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 30.07.2021 о 10 год. 08 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 393000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_6 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_11 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 30.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №23, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 16.12.2020. Субрахунок НОМЕР_64 Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 30.07.2021 о 14 год. 20 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 211050 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_6 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_11 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 03.08.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №30, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 16.12.2020. Субрахунок НОМЕР_64 Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 03.08.2021 о 10 год. 03 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 397000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_6 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_11 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.08.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №33, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 16.12.2020. Субрахунок НОМЕР_64 Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.08.2021 о 10 год. 01 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 395000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_6 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №35, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог.№ б/н від 14.12.2020 р. Субрахунок НОМЕР_63 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.08.2021 о 10 год. 01 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 392000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_8 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №38, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 15.12.2020. Субрахунок НОМЕР_65 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.08.2021 о 15 год. 42 хв.. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 201100 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , належний ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_8 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_11 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 06.08.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №41, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 16.12.2020. Субрахунок НОМЕР_64 Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 06.08.2021 о 10 год. 36 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 395000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_6 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_8 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 06.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №42, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 15.12.2020. Субрахунок НОМЕР_65 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 06.08.2021 о 09 год. 52 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 397000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , належний ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_8 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 06.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №45, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог.№ б/н від 14.12.2020 р. Субрахунок НОМЕР_63 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 06.08.2021 о 10 год. 36 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 399000 грн.. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 09.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №47, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог.№ б/н від 14.12.2020 р. Субрахунок НОМЕР_63 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 09.08.2021 о 10 год. 22 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 397000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №64, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_7 . Повернення повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 04.11.2020» що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.08.2021 о 13 год. 08 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 60000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_9 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 17.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №70, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.11.2020. Субрахунок НОМЕР_66 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 17.08.2021 о 11 год. 01 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 399000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , належний ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_12 ), який відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 17.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №72, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021» Субрахунок НОМЕР_67 Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 17.08.2021 о 14 год. 13 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 201000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №77, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_15 ОСОБА_10 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.08.2021 о 12 год. 28 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50010 грн., на розрахунковий рахунок належний № НОМЕР_16 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №78, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_7 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 04.11.2020, Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.08.2021 о 12 год. 28 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50005 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №84, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 09.11.2020 р. Без ПДВ»; що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.08.2021 о 14 год. 19 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50010 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкрито в АБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №89, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_7 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 04.11.2020, Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.08.2021 о 13 год. 51 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50010 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №90, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_15 ОСОБА_10 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.08.2021 о 13 год. 51 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50015 грн., на розрахунковий рахунок належний № НОМЕР_16 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №93, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_15 ОСОБА_10 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.08.2021 о 16 год. 48 хв. банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок належний № НОМЕР_16 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №94, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_7 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 04.11.2020, Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.08.2021 о 16 год. 48 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 25.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №103, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_15 ОСОБА_10 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 25.08.2021 о 15 год. 22 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50000 грн., на розрахунковий рахунок належний № НОМЕР_16 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 26.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №108, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_15 ОСОБА_10 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 26.08.2021 о 14 год. 13 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 26.08.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №109, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_7 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 04.11.2020, Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 26.08.2021 о 14 год. 13 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50010 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 10.09.2021, більш точно часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Дорпівнічтранс» () ОСОБА_5 , прибувши до відділення №464 у м. Чернігові АТ «Укрсиббанк», розташованого за адресою: м. Чернігів просп. Миру,53, де уклав з АТ «Укрсиббанк» (місце реєстрації юридичної особи - м. Київ Подільський р-н вул. Андріївська,2/12) договір відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_20 від 10.09.2021, відповідно до якого вищевказаний банк відкриває ТОВ «Дорпівнічтранс» поточний рахунок № НОМЕР_21 , одноосібним розпорядником якого є ОСОБА_5 . Надалі, 13.09.2021, ОСОБА_5 звернувся із відповідною заявою до АТ «Укрсиббанк» для отримання кваліфікованого сертифікату відкритого ключа у системі дистанційного обслуговування, яку за результатами розгляду було задоволено та надано доступ ОСОБА_5 до розрахункового обслуговування банківського рахунку за допомогою системи дистанційного обслуговування поточного рахунку - № НОМЕР_21 , тим самим ОСОБА_5 отримав сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта до систем дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг» в АТ «Укрсиббанк», який надає право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходилися на вищевказаному рахунку ТОВ «Дорпівнічтранс».

Надалі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, упродовж періоду часу з 12.10.2021 по 10.11.2021, на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом - усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, маючи безпосередній доступ до електронної банківської системи АТ «Укрсиббанк», за допомогою комп`ютера, використовуючи попередньо отриманий сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта з паролем до нього, здійснив вхід до електронної банківської системи дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг» АТ «Укрсиббанк», з метою розпорядження грошовими коштами, що знаходилися на рахунку № НОМЕР_21 , відкритому у вказаній банківській установі, шляхом перерахування на карткові рахунки фізичних осіб - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , в якості нібито повернення ТОВ «Дорпівнічтранс» безвідсоткової зворотної фінансової допомоги.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_8 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №33, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_22 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 06.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 21 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100008 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 , належний ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_8 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_17 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №40, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_24 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 22.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 45 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100013 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , належний ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_26 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №43, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_17 . повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 45 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100007 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №44, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 45 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 147000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №45, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 53 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 148000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 12.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №46, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 12.10.2021 о 17 год. 53 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 148000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №58, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 11 год. 40 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_14 (ІНН3 НОМЕР_30 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №66, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 14 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №68, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 14 год. 53 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №73, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_15 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 14 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_17 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №75, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_24 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 22.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 32 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , належний ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_26 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №78, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_17 . повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 09 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_8 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №85, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме, «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_22 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 06.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 32 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 , належний ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_8 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №88, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_31 .Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 32 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 200015 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 , належний ОСОБА_15 .

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №89, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 15 год. 44 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 200015 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_34 ), відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 13.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №92, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_19 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020 р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 13.10.2021 о 16 год. 37 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_35 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_36 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №95, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 10 год. 56 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 147000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №96, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 10 год. 56 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 148000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_17 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №103, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_24 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 22.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 15 год. 19 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , належний ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_26 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №104, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_31 .Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 15 год. 19 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_34 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №114, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 15 год. 18 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 18.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №115, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 18.10.2021 о 15 год. 19 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 196000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_34 ), відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №125, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 10 год. 54 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 70000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), відкритого в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_16 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №134, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_16 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.12.2020, що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 14 год. 29 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100015 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_37 , належний ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_38 ), який відкрито в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_16 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №135, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_16 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.12.2020, що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 15 год. 08 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100015 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_39 , належний ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_38 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №136, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 14 год. 44 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №138, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 14 год. 44 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №140, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_31 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 15 год. 08 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_34 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_17 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 19.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №141, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_24 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 22.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 19.10.2021 о 15 год. 08 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , належний ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_26 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №152, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.10.2021 о 09 год. 29 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 20.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №153, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 20.10.2021 о 09 год. 43 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 195000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_34 ), відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_7 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 21.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №169, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 01.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 21.10.2021 о 10 год. 35 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 49000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_10 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 21.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №170, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 05.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 21.10.2021 о 10 год. 35 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 49000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , належний ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_14 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_16 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 21.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №173, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_16 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.12.2020, що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 21.10.2021 о 10 год. 46 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_37 , належний ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_38 ), який відкрито в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_16 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 21.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №174, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_16 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.12.2020, що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 21.10.2021 о 10 год. 46 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_39 , належний ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_38 ), який відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_18 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 21.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №181, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_40 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 17.12.2020»; Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 21.10.2021 о 13 год. 50 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 , належного ТОВ «Дорпівнічтранс» (), в сумі 100015 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_41 , належний ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_42 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_13 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 22.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №206, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 17.11.2020 року., без ПДВ». що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 22.10.2021 о 17 год. 06 хв. з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 147015 грн, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_43 належний ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_44 ), який відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_15 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 22.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №190, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_31 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 08.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 22.10.2021 о 10 год. 47 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 , належний ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_34 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_17 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 22.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №191, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_24 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 22.07.2021», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 22.10.2021 о 10 год. 47 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , належний ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_26 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 22.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №197, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 22.10.2021 о 10 год. 47 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 99000 грн., а розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_16 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 23.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №210, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_16 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.12.2020, що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 23.10.2021 о 14 год. 05 хв., банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_37 , належний ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_38 ), який відкрито в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_18 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 23.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №211, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_40 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 17.12.2020»; Без ПДВ.», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 23.10.2021 о 14 год. 05 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 150000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_41 , належний ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_42 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 01.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №215, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 01.11.2021 о 14 год. 24 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 01.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №220, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 01.11.2021 о 14 год. 24 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 30000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), відкритого в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 01.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №222, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 01.11.2021 о 14 год. 24 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 70000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), відкритого в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 03.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №226, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_19 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020 р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 03.11.2021 о 11 год. 37 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_35 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_36 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 03.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №227, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 03.11.2021 о 11 год. 37 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 391950 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_36 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №228, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.11.2021 о 15 год. 26 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 50000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №230, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020 р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.11.2021о 15 год. 26 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 300000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_36 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 04.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №232, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 04.11.2021 о 15 год. 42 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 301500 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_36 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 08.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №235, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 . Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. б/н від 14.07.2021 року, без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 08.11.2021 о 13 год. 00 хв. банківською установою - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 належного ТОВ «Дорпівнічтранс» () в сумі 100000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , належний ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 08.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №237, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 08.11.2021 о 12 год. 54 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 603000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_36 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_14 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 08.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №238, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 08.11.2021 о 13 год. 13 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 603020 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_36 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 09.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №246, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 09.11.2021 о 13 год. 47 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 301500 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_36 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 10.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №247, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 10.11.2021 о 13 год. 06 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 100 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_36 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи відсутність реальності правочину, будучи обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ОСОБА_19 ТОВ «Дорпівнічтранс» не надавалася, 10.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та видав електронний платіжний документ - платіжне доручення №248, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, а саме «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. №б/н від 06.11.2020р. Без ПДВ», що не відповідає дійсності та стало підставою перерахування 10.11.2021 о 13 год. 55 хв., банківською установою - ПуАТ КБ «Акордбанк» грошових коштів в сумі 582800 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 , належний ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_36 ), який відкритий в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування дату та час, але не раніше 08.07.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, в директора ТОВ «Дорпівнічтранс» () ОСОБА_5 , який являється директором, одноосібним засновником, бенефіціарним власником та бухгалтером вказаного товариства, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично будь-яку діяльність за вищевказаною адресою не здійснює, виник злочинний умисел на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, а саме грошових коштів, які надалі надходитимуть на розрахункові рахунки ТОВ «Дорпівнічтранс» (), що відкриті у банківських установах.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_22 , у період часу з 08.07.2020 по 27.04.2021, відкрив для ТОВ «Дорпівнічтранс» розрахункові рахунки у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), номер рахунку НОМЕР_46 , дата відкриття 08.07.2020, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номер рахунку НОМЕР_21 , дата відкриття 10.09.2021, у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), номер рахунку НОМЕР_2 , дата відкриття 22.07.2021, в АТ «Кредобанк» (МФО 325365) номер рахунку НОМЕР_47 , дата відкриття 20.07.2021, у Філії-Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 353553), номер рахунку НОМЕР_48 , дата відкриття 13.09.2021 та в «Перший iнвестицiйний банк» (МФО 300506), дата відкриття 10.09.2021, АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) номер рахунку НОМЕР_49 , дата відкриття 27.04.2021, отримавши при цьому на своє ім`я ідентифікаційний цифровий підпис клієнта до систем дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг», для їх подальшого використання у своїй протиправній діяльності.

Так, за період часу з 26.02.2021 по 21.04.2021 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_50 , відкритий в Чернігівському ЦРВ АТ «Мегабанк» від ТОВ «Рімейн» (), ТОВ «АВЕРС-ТРАНС» (), ТОВ «Софтком Маркет» (), ТОВ «Карс Гарден» () надійшло грошових коштів на загальну суму 5 383 875 грн.

Крім цього, за період часу з 23.07.2021 по 26.08.2021 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ Акордбанк» від ТОВ «Карс Гарден» (), ТОВ «Метизрембуд» (), ТОВ «Крафт Стоунер» (), ТОВ «Фармгрупсервіс» (), ТОВ «Фармасервісес» (), ТОВ «Вітемс» (), ТОВ «Стронг Метал» (), ТОВ «Ресурс-Вугілля» (), ТОВ «ГУМ» (), ТОВ «Шалені фарм» (), ТОВ «Фарродей» (), ТОВ «Лісорк прайм» (), ТОВ «Авто бізнес Днепр плюс» (), ТОВ «Злот компліт» (), ТОВ «Нордіка ком» () надійшло грошових коштів на загальну суму 45 681 346,87 грн.

Також, за період часу з 29.04.2021 по 08.07.2021 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_50 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» від ФОП ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_29 (ІНН НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_30 (ІНН НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_31 (ІНН НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_32 (ІНН НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_33 (ІНН НОМЕР_61 ), ТОВ «Рімейн» (), ТОВ «Карс Гарден» (), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (), ТОВ «Стиль-Кепітал» (), надійшло грошових коштів на загальну суму 17 237 337 грн.

Крім цього, за період часу з 10.09.2021 по 04.03.2022 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_21 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» від ТОВ «Стейт Білдінг» (), ТОВ «АСВ ЛАЙФ» (), ТОВ «Файбер Україна» (), ТОВ «Устя Агро» (), ТОВ «Фармгрупсервіс» (), ТОВ «Стиль-Кепітал» (), ТОВ «Вітемс» (), ТОВ «Шалені Фарм» (), ТОВ «Хетлан» (), ТОВ «Вуглеспецхімламбораторія» (), ТОВ «Гормаш-Сервіс» () надійшло грошових коштів на загальну суму 57 236 730,49 грн.

Також, за період часу з 25.01.2021 по 31.01.2022 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_62 , відкритий в АТ «Перший інвестиційний банк» від ТОВ «МВМ «Карго» () надійшло грошових коштів на загальну суму 800 000 грн.

Крім цього, за період часу з 14.01.2022 по 21.02.2022 на рахунок ТОВ «Дорпівнічтранс» () № НОМЕР_48 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» від ТОВ «МВМ «Карго» () надійшло грошових коштів на загальну суму 600 000 грн.

Загалом, у період часу з 26.02.2021 по 26.01.2022, всупереч вимогам ст.ст. 3, 259, п. 7 ст. 179 Господарського Кодексу України, ст.ст. 190, 191, 202, 203, 235, 626, 629, 655, 664 Цивільного Кодексу України, ст.1, п.2 ст.3, ст.4, п.6 ст.8, п.1 та п.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом Мінфіну України від 24.05.1995 №88» на рахунки ТОВ «Дорпівнічтранс» від вищевказаних суб`єктів господарювання надійшло коштів на загальну суму 126 939 289, 36 грн. з призначенням платежів за послуги, товарно-матеріальні цінності, оплата по договору відступлення права вимоги та погашення власних простих векселів, які не задекларовані ТОВ «Дорпівнічтранс» в податковій звітності з ПДВ та податку на прибуток підприємства, без реального настання правових наслідків, що обумовлені ним тобто шляхом проведення «безтоварних» операцій (удаваних правочинів).

Для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, з метою усунення перешкод у досягненні кінцевого результату спланованого злочину та одночасного приховання (конспірації) своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 у невстановлений органом досудового розслідування дату та час, але не раніше 08.07.2020, перебуваючи у невстановленому місці, розуміючи що самостійно виводити кошти з підконтрольного йому товариства він обмежений внутрішньобанківськими системи ПВК/ФТ (запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) та проведенням банками первинного фінансового моніторингу метою якого є виявлення порогових та підозрілих фінансових операції та запобігання використанню послуг та продуктів банку для проведення клієнтами фінансових операцій з метою ВК/ФТ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення), передбаченими положенням про здійснення банками фінансового моніторингу затвердженим Постановою Правління Національного банку України 19.05.2020 № 65, залучив для реалізації вказаного злочинного наміру невстановлену особу, яка повинна йому сприяти у вчиненні злочину шляхом пошуку та підбору фізичних осіб, на ім`я яких необхідно відкрити банківські карткові рахунки для зарахування на них безготівкових коштів з рахунків ТОВ «Дорпівнічтранс» та подальшого безперешкодного їх обготівкування, яка у свою чергу попередньо надала згоду на залучення її до протиправної діяльності, тим самим вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 на спільне вчинення вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідування особою, на виконання раніше обумовленого злочинного плану, вирішили залучити до своєї протиправної діяльності інших осіб, не повідомляючи останнім про свої злочинні наміри, для відкриття на ім`я останніх у банківських установах карткових рахунків, з метою подальшого перерахування на рахунки даних фізичних осіб коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Дорпівнічтранс» для їх подальшого обготівкування за допомогою банківських автоматів (банкоматів) та кас відділень банківських установ.

Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу з невстановленою досудовим розслідуванянм особою ОСОБА_5 , знайшов своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 яким виразив прохання відкрити у відділеннях АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк» та АТ КБ «ПриватБанк», розташованих в межах м. Чернігів, карткові рахунки на їх ім`я, після чого невідкладно передати йому платіжні пластикові картки з паролями до них, на що останні погодилися. Діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та будучи необізнаними в злочинних намірах останнього ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відкрили у вищевказаних банківських установах карткові рахунки, після чого передали ОСОБА_5 платіжні пластикові картки відкриті на своє ім`я з паролями доступу до них.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, знайшов своїх знайомих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , яким виразила прохання відкрити у відділеннях АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Правексбанк» та АТ «Райффайзен Банк», розташованих в межах м. Чернігів, карткові рахунки на їх ім`я, після чого невідкладно передати їй платіжні пластикові картки з паролями до них, на що останні погодилися. Діючи на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка попередньо вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 та будучи необізнаними в злочинних намірах останніх, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 відкрили у зазначених банківських установах карткові рахунки, після чого передали вищевказаній невстановленій досудовим розслідуванням особі платіжні пластикові картки відкриті на своє ім`я з паролями доступу до них.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи всупереч ст.1, п.2 ст.3, ст.4, п.6 ст.8, п.1 та п.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 2 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом Мінфіну України від 24.05.1995 №88», п. 23 ч. 1 ст. 1, ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, упродовж періоду часу з 23.07.2021 по 10.11.2021, діючи на виконання спільного злочинного умислу із невстановленою досудовим розслідуванням особою, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, використовуючи задля протиправної діяльності свій статус директора та бухгалтера ТОВ «Дорпівнічтранс», достовірно розуміючи відсутність реальності правочинів з вищевказаними фізичними особами та обізнаним, що грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, маючи безпосередній доступ до електронних банківських систем ПуАТ «КБ Акордбанк» та АТ «Укрсиббанк» в яких ТОВ «Дорпівнічтранс» відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_21 відповідно, за допомогою електронних інформаційних систем (комп`ютерної техніки), використовуючи власний ідентифікаційну цифровий підпис клієнта до систем дистанційного обслуговування «інтернет-Банкінг» перерахував на карткові рахунки ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які відкриті АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Правексбанк», АТ «Райффайзен Банк» та АТ КБ «ПриватБанк», кошти в сумі 14 110 175 грн. в якості нібито повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, будучи достовірно обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ТОВ «Дорпівнічтранс» останніми не надавалася тим самим вчинив дій, спрямовані на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел із невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з прямим умислом відповідно до попередньо розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільний характер своїх дій, будучи обізнаним, що грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, задля досягнення кінцевої злочинної мети, ОСОБА_5 в ході попередньої узгоджених особистих зустрічей надав вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 обготівкувати кошти, які він попередньо з прихованням, маскуванням походження такого майна та джерел його походження перерахував з розрахункових рахунків ТОВ «Дорпівнічтранс» на рухунки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , надавши зазначеним особам пластикові банківські картки відкриті на їх ім`я з паролями доступу до них, на що ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 погодилися. Діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та будучи необізнаними в злочинних намірах останнього ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_5 пластикові банківські картки відкриті на їх ім`я з паролями доступу до них, у період часу з 12.10.2021 по 26.10.2021 через банкомати та каси відділень банківських установ обготівкували кошти на загальну суму 2785000 грн., які невідкладно передали в повному обсязі ОСОБА_5 .

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, відповідно до попередньо розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільний характер своїх дій, будучи обізнаною, що грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, задля досягнення кінцевої злочинної мети, з використанням отриманих від ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 пластикових банківських карток відкритих на їх ім`я, маючи паролі доступу до них, у період часу з 30.07.2021 по 10.11.2021, через банкомати та каси відділень банківських установ, обготівкувала кошти на загальну суму 7 524 900 грн, які ОСОБА_5 попередньо перерахував з розрахункових рахунків ТОВ «Дорпівнічтранс» на рахунки ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з прихованням, маскуванням походження такого майна та джерел його походження.

Тим самим, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою у період часу із 30.07.2021 по 10.11.2021, із залученням до протиправної діяльності ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , які були не обізнані у їх злочинних намірах, використовуючи платіжні пластикові картки відкриті в АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Правексбанк», АТ «Райффайзен Банк» та АТ КБ «ПриватБанк», через банкомати та каси відділень банківських установ, отримали готівкою кошти на загальну суму 10 309 900,00 грн., будучи обізнаними, що ці кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом тим самим набули, володіли, використовували та розпоряджались даними коштами, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження даних коштів та джерел їх походження, що згідно примітки до ст. 209 КК України є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

Із урахуванням наведеного, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, на тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, а також на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме ризик переховування від органу досудового розслідування та суду та ризик незаконного впливу на свідків та експертів у кримінальному провадженні, а також на те, що більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

З огляду на наведене, слідчий просить застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі у розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 грн., із покладенням на підозрюваного відповідних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із викладених у ньому підстав.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність доказів, які б вказували на наявність ризиків, про які зазначено у клопотанні, а також на відсутність у підозрюваного матеріальної можливості сплатити заставу з огляду на те, що він не працює, має на утриманні матір пенсійного віку, яка потребує постійного догляду та оперативного втручання. Крім того, зазначив, що у підозрюваного є неповнолітня дочка, яка після повномасштабного вторгнення рф на територію України виїхала з матір`ю за кордон України та на даний час перебуває у Туреччині, у зв`язку з чим підозрюваний і здійснює час від часу виїзди за кордон. Разом із цим, захисник просив застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши доводи та обґрунтування сторін обвинувачення та захисту, вивчивши матеріали клопотання та надані стороною захисту докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000314, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

03.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні:

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до ст. 12 КК України:

- кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів та за його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

- кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів та за його вчинення передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених статтею 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені статтею 178 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 ст. 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність хоча б одного з ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.

Із даних, що містяться в долучених до клопотання письмових доказах, вбачається, що наявні достатні підстави, які поза розумним сумнівом свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а тому підозра є обґрунтованою.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя також виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У зв`язку з наведеним, з огляду на встановлені вище обставини, які знайшли своє підтвердження в ході розгляду даного клопотання, слідчий суддя вважає необґрунтованими наведені стороною захисту доводи щодо необґрунтованості підозри та недостатності доказів в її обґрунтування.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів враховує особу підозрюваного, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчинені інкримінованих кримінальних правопорушень, наявність місця проживання та певних соціальних зв`язків.

Вивченням особи підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він народився 18.10.1972 в м. Чернігів не працює, неодружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину та мати-пенсіонерку, фактично зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони захисту про фактичну наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків.

Разом із цим, зважаючи на встановлені слідчим суддею обставини, а також приймаючи до уваги тяжкість передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України кримінального правопорушення, який інкримінується підозрюваному ОСОБА_5 , спосіб та механізм вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують передбачені пунктами 1 та 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризики переховування від органу досудового розслідування та суду та ризик незаконного впливу на свідків та експертів у кримінальному провадженні.

Вирішуючи необхідність та можливість застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя враховує майновий та сімейний стан підозрюваного, вказані вище дані про особу підозрюваного, а також ризики, передбачені статтею 177 КПК України, та ступінь тяжкості інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень.

Межі у яких визначається розмір застави, передбачені п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України, відповідно до положень якого щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З огляду на встановлені обставини вчинення інкримінованих підозрюваному ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та їх тяжкість слідчий суддя вважає за можливе та необхідне застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240,00 грн.

Виходячи з мети застави, слідчий суддя переконаний, що саме такий розмір застави достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде завідомо непомірним для нього.

При цьому слідчий суддя враховує позицію ЄСПЛ, наведену у рішенні у справі «Мангурас проти Іспанії», у якому суд зазначив, що суму застави необхідно оцінювати за ступенем впевненості, що можлива перспектива втрати застави буде діяти як достатній стримуючий фактор, щоб розвіяти будь-яке бажання втекти.

Водночас, слідчий суддя критично оцінює доводи сторони захисту щодо відсутності у підозрюваного матеріальної можливості сплатити заставу, оскільки жодних доказів на підтвердження таких доводів стороною захисту суду не надано.

У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до положень вказаної статті КПК України слідчий суддя покладає на підозрюваного обов`язки, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Вирішуючи клопотання захисника щодо можливості застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, слідчий враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Конструкція побудови вказаної статті свідчить про те, що найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

При цьому зі змісту положень КПК України слідує, що слідчий суддя не вправі застосовувати більш тяжкий запобіжний захід, ніж той, про застосування якого подане клопотання слідчого, прокурора.

Зокрема, частинами четвертою-п`ятою статті 194 КПК України визначено порядок прийняття рішення слідчим суддею, який унеможливлює застосування іншого запобіжного заходу, ніж того, про застосування якого подається клопотання.

В усіх без винятків випадках слідчий суддя може обрати запобіжний захід про застосування якого подане клопотання або більш м`який.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання захисника про застосування відносно підозрюваного більш важкого запобіжного заходу не ґрунтується на нормах закону та правові підстави для його задоволення відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (вісімдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень 00 копійок.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-не відлучатися з місця постійного проживання, а саме з м. Чернігів, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37

Застава може бути внесена підозрюваним, іншою фізичною або юридичною особою.

Термін дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного, визначити строком до 03.06.2024, в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити підозрюваному, що він не пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1