У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/5044/20

провадження № 1-кс/0285/366/24

14 березня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 28.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст.367 КК України (далі матеріали ЄРДР),

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 11.03.2024 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкритих рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000039 від 28.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст.367 КК України.

Згідно матеріалів провадженняслужбові особи ПП ОСОБА_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 та інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо щодо реконструкції периметральної огорожі НПС ІНФОРМАЦІЯ_13 привласнили бюджетні кошти.

Крім того, встановлено, що внаслідок службової недбалості ОСОБА_6 , що виразилась у неналежному виконанні останньою своїх службових обов`язків щодо перевірки відповідності ринковим цінам, цін на будівельні матеріали та вироби, вказаних у договірній ціні, актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 при виконанні договорів підряду від 10.06.2019 №22/150 та від 27.10.2020 №22/269 по об`єкту «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та договору підряду від 19.11.2018 №22/55 по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з приведенням їх до належного технічного стану», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » спричинено шкоду у сумі 9 320 569,94 грн. що у відповідності до примітки 4 ст.364 КК України є тяжкими наслідками.

Директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 видав завідомо недостовірні офіційні документи - акти виконаних робіт форми КБ-2 і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, внісши у них недостовірні відомості - завідомо завищені ціни на будівельні матеріали (вироби), при виконанні договорів підряду від 10.06.2019 №22/150 та від 27.10.2020 №22/269 по об`єкту «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у наслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зайво перераховано для ПП « ОСОБА_5 » 1576591,46 грн.

Крім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів частиною належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » коштів, що призначалися на виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з приведенням їх до належного технічного стану» на загальну суму 7 743 978,48 грн., що відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

За результатами опрацювання відомостей отриманих під час виконання ухвал про тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що вказаними юридичними особами відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про відкритті рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито та обслуговуються рахунки клієнтів, та містяться відомості з комп`ютерної системи банку про рахунки вищевказаних юридичних осіб, про рух грошових коштів на їх рахунках з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Сторони в судове засідання не прибули.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 28.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст.367 КК України.

Рахунки, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та за його дорученням оперуповноваженим Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , працівникам УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31

тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх подальшого вилучення), а саме:

відомостей про відкритті рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), про рух грошових коштів по цих рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по вказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині, із зазначеннями дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів

за період часу з 10.06.2019 по 31.12.2022,

яка знаходиться у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 14 днів з дня її винесення до 28.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1