У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.04.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000130 від 11.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 11.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідча СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів,що містять матеріали кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше ІПН) НОМЕР_1 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору, інше.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 10.04.2024 року близько 13:45 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа доступом до абонентського номера оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , внаслідок чого заволодівши персональними даними потерпілої відкрила в фінансовій установі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит згідно договору №100002215 від 10.04.2024 року на загальну суму 9416 грн.

Вказує, що відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, як самостійно або в сукупності з іншими доказами, і матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , при поданні клопотання просила про розгляд такого за її відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться згадана вище інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання від 16.04.2024 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 11.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що 10.04.2024 року близько 13:45 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа доступом до абонентського номера оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , внаслідок чого заволодівши персональними даними потерпілої відкрила в фінансовій установі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит згідно договору №100002215 від 10.04.2024 року на загальну суму 9416 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо документів, що стали підставою для укладення кредитного договору сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП №1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять матеріали кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше ІПН) НОМЕР_1 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору; висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії, переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором; матеріалів про осіб (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) заяву на видачу кредиту; матеріалів аудіо запису; інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та входи на сайті установи для отримання кредиту; інформації про банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО; інформації про мобільний номер телефону, яким здійснювались операції з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту, інформацію про повний номер розрахункового рахунку, на який були переведені грошові кошти за зазначений кредит або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1