Справа № 456/173/24
Провадження № 1-кс/456/456/2024
УХВАЛА

слідчого судді

22 квітня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

07.01.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.01.2024 близько 10:27 невідома особа користуючись номером телефону НОМЕР_1 під приводом купівлі вулику, який заявниця продавала через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 26300 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своє банківської карти на банківську карту невідомої їй особи, а саме НОМЕР_2 .

Допитана у кримінальному провадженні в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що у неї наявний акаунт на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій вона зареєстрована за номером телефону НОМЕР_3 , що належить сину. 29.12.2023 на вказану сайті розмістила оголошення про продаж корпусного вулику (пальцевого/українського) у якому вказала свій контактний номер телефону НОМЕР_4 . Так, у вказаний день на її телефон у застосунку «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_5 , про те,: що вона хоче придбати вищевказаний вулик. 06.01.2024 їхній діалог продовжився, у якому ОСОБА_6 надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 нібито послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення такої послуги. Вона не побачила, що це посилання не з справжньої інтрнет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому що коли відкрила його, то все виглядало як на справжньому сайті. Відкривши дане посилання в ньому було зазначено дані покупця ( ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) та кнопка «отримати кошти», натиснувши яку вона ввела реквізити своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 (для виплат) НОМЕР_6 , термін її дії та CVV-код, однак дана послуга не підтвердилась нібито через незначну суму коштів на карті. Тоді вона ввела реквізити другої своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_6 (універсальної) НОМЕР_7 , термін її дії та CVV-код, але послуга знову не підтвердилась. Вона пропонувала ОСОБА_8 відправити товар без передоплати, на що вона відмовилась, повідомивши, що її кошти в сумі 2100 гривень вже знято через оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і на їх повернення потрібно чекати 30 днів. Після цього ОСОБА_6 сказала написати в службу підтримки сайту перейшовши за тим самим посиланням. Так вона вела діалог з невідомою їй особою за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому дана особа переконала, що їй необхідно верифікувати карту для того щоб вона отримала кошти від покупця. Так, вона спочатку мала підтвердити якісь сповіщення в додатку банку, але це не вдалось зробити, після чого невідома особа сказала, що для верифікації карти, на її карту для виплат НОМЕР_6 надійде випадкова сума коштів, які вона змушена буде повернути на реквізити які надішлють, після чого верифікації підтвердиться і зможе отримати кошти від покупця. Так 07.01.2024 о 09:43 на її карту для виплат НОМЕР_6 було зараховано 26600 гривень, після чого, невідома особа вказала, щоб вона перерахувала кошти в сумі 26500 гривень на карту НОМЕР_8 , що вона зробила через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі,невідома особа написала, що верифікація карти знову не відбулася, тому на її карту знову надійдуть кошти, які необхідно буде перерахувати на карту НОМЕР_2 . Так, 07.01.2024 о 10:15 на її карту для виплат знову було зараховано 26450 гривень, а 07.01.2024 о 10:27 знову перерахувала кошти в сумі 26300 гривень на карту НОМЕР_2 . Невідома особа переконала, що після цього на її карту одразу надійдуть кошти від покупця, однак цього не відбулося. Через декілька хвилин вона побачила, що кошти в сумі 26600 гривень було зараховано на її карту «для виплат» з її другої карти «універсальна». Дану транзакцію вона не здійснювала. Покази потерпілої ОСОБА_4 підтверджуються квитанцією про переказ коштів, яку долучено до матеріалів кримінального провадження. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом банківської карти НОМЕР_2 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською картою НОМЕР_2 у період з 07.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківською картою НОМЕР_2 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілої. Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 ..

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 07.01.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000005).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції ВП - особі уповноваженій на здійснення дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карті НОМЕР_2 за період з 07.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Львів, зокрема, до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. .

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1