УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2023 року за № 0000325 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 07 вересня 2023 року за ч. ч. 1, 2 ст. 111 КК України.

Громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Червоний Жовтень Станично-Луганського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в м. Луганськ Луганської області, діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України, станом на вересень 2023 року, в умовах воєнного стану, надає допомогу представникам "фсб" рф в проведені підривної діяльності проти України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому знаходяться відомості, інформація та документи, які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Управління Служби безпеки України ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000325, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні «0000325 внесені до вказаного реєстру:

- 07 вересня 2023 року за фабулою: «Громадянин України ОСОБА_5 , який мешкає у м. Луганськ Луганської області, умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України, надає допомогу співробітникам «федерально служби безпеки» рф у проведенні підривної діяльності проти України» - правова кваліфікація ч.1 ст. 111 КК України;

- 11 вересня 2023 року за фабулою: « У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000325 встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України станом на вересень 2023 року, в умовах воєнного стану надає допомогу представникам «федеральної служби безпеки» рф в проведенні підривної діяльності проти України» - правова кваліфікація ч.2 ст. 111 КК України.

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 07 вересня 2023 року за ч. ч. 1, 2 ст. 111 КК України.

Громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Червоний Жовтень Станично-Луганського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в м. Луганськ Луганської області, діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України, станом на вересень 2023 року, в умовах воєнного стану, надає допомогу представникам "фсб" рф в проведені підривної діяльності проти України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому знаходяться відомості, інформація та документи, які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність у органу досудового розслідування підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого інформація відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000325.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи можливість використання зазначених в клопотанні слідчого документів як доказів у кримінальному провадженні № 0000325, та неможливість їх отримання без ухвали слідчого судді, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2023 року за № 0000325 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 111 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000325 від 07 вересня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до наступних інформації, відомостей та документів з можливістю їх вилучення:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття ним рахунків (карток) та фотографій, які останнім були надані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів, які надав та/або заповнював в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , для відкриття рахунків (карток) та документи, які надавав останній в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),із зазначенням строків їх дії;

- щодо руху коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з період з 01 січня 2022 року по 19 квітня 2024 року.

Надати дозвіл на вилучення вказаних відомостей, інформації та належним чином засвідчених копій вказаних документів на електронних носіях інформація та або на паперових носіях.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС-криміналісту Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 та прокурору Відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1