1Справа № 335/1224/24 1-кп/335/518/2024
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , процесуального прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши, у відкритому судовому засіданні у залі суду, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001233 від 01.08.2023, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, має середню спеціальну освіту, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував дистанційну роботу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені неналежних йому ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та інші, у яких надаються послуги у сфері начебто працевлаштування за кордоном осіб.

Так, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі Інтернет, знаходячись у м. Запоріжжі, точної дати та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , зареєстрував у мережі інтернет на сайті «https://flagma.nl/ru» та чатах у месенджері «Тelegram» сторінки, з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістив на вказаному сайті завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо працевлаштування за кордоном, але насправді не мав в наявності жодного ресурсу для надання таких послуг.

19.02.2023, потерпілий ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшов в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Нідерландах, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеним в оману, потерпілий, виявив бажання та домовився про отримання послуг щодо працевлаштування його у Нідерландах, при цьому умовою угоди була половина оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілому ОСОБА_8 , що він повинен сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 7525 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 19.02.2023 о 20 годині 20 хвилин, потерпілий ОСОБА_8 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти перерахував на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 7525 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 20.02.2023 о 15:28 обготівкував грошові кошти у сумі 8080 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3939 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька 41.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 7525 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 19.02.2023, потерпіла ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилась про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_9 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 7310 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 23.02.2023 о 19 годині 59 хвилин, потерпіла ОСОБА_9 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 7310 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 25.02.2023 о 16:39 обготівкував грошові кошти у сумі 8080 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3319 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги 80.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 7310 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 27.03.2023 потерпіла ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_10 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 5503 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 27.03.2023 о 14 годині 18 хвилин, потерпіла ОСОБА_10 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через мобільний додаток «Приват24», який належить ОСОБА_11 , яка являється знайомою ОСОБА_12 з її банківської карти перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 5503 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 28.03.2023 о 14:49 обготівкував грошові кошти у сумі 20200 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 0476 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 144.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 5503 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 29.03.2023 потерпіла ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_13 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 4800 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 29.03.2023 о 12 годині 14 хвилин, потерпіла ОСОБА_13 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через мобільний додаток «Приват24» свого знайомого ОСОБА_14 з його банківської карти перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 4800 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 30.03.2023 о 13:36 обготівкував грошові кошти у сумі 20200 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 0476 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 144.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 4800 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 29.03.2023 потерпіла ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_15 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 4800 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 29.03.2023 о 12 годині 27 хвилин, потерпіла ОСОБА_15 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 4800 гривень (з урахуванням комісії банку на картковий рахунок ОСОБА_4 зараховано грошові кошти у сумі 4795 гривень).

Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 30.03.2023 о 13:36 обготівкував грошові кошти у сумі 20200 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 0476 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 144. Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 4800 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 29.03.2023 потерпіла ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_16 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 4800 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 29.03.2023 о 12 годині 33 хвилин, потерпіла ОСОБА_16 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через термінал самообслуговування АТ «ПРИВАТБАНК» перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 4800 гривень (з урахуванням комісії банку на картковий рахунок ОСОБА_4 зараховано грошові кошти у сумі 4795 гривень). Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 30.03.2023 о 13:36 обготівкував грошові кошти у сумі 20200 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 0476 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 144.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 4800 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 29.03.2023 потерпіла ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_17 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 4800 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 29.03.2023 о 12 годині 39 хвилин, потерпіла ОСОБА_17 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через термінал самообслуговування АТ «ПРИВАТБАНК» перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 4800 гривень (з урахуванням комісії банку на картковий рахунок ОСОБА_4 зараховано грошові кошти у сумі 4795 гривень). Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 30.03.2023 о 13:36 обготівкував грошові кошти у сумі 20200 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 0476 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 144.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 4800 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 29.03.2023 потерпіла ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилась про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_18 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 4800 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 29.03.2023 о 13 годині 50 хвилин, потерпіла ОСОБА_18 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через термінал самообслуговування АТ «ПРИВАТБАНК» перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 4800 гривень (з урахуванням комісії банку на картковий рахунок ОСОБА_4 зараховано грошові кошти у сумі 4795 гривень). Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 30.03.2023 о 13:36 обготівкував грошові кошти у сумі 20200 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 0476 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 144.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 4800 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 31.03.2023 потерпілий ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшов в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеним в оману, потерпілий, виявив бажання та домовився про отримання послуг щодо повного працевлаштування його в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілому ОСОБА_19 , що він повинен сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 5474 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 31.03.2023 о 17 годині 56 хвилин, потерпілий ОСОБА_19 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через термінал самообслуговування АТ «ПРИВАТБАНК» перерахував на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 5474 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 04.04.2023 о 09:36 обготівкував грошові кошти у сумі 5050 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3939 за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Новокузнецька 41.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 5474 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 27.03.2023 потерпіла ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_11 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 5503 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 27.03.2023 о 14 годині 18 хвилин потерпіла ОСОБА_11 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 5503 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 28.03.2023 о 14:49 обготівкував грошові кошти у сумі 20200 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» САZA 0476 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 144.

Після чого, продовжуючи свій єдиний злочинний умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілої, ОСОБА_4 повідомив, що для належного працевлаштування ОСОБА_11 потрібно перевести на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 8000 гривень. Після цього, 31.03.2023 о 23 годині 09 хвилин потерпіла ОСОБА_11 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» перерахувала на вищезазначену банківську картку грошові кошти у сумі 8000 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 04.04.2023 о 09:36 обготівкував грошові кошти у сумі 5050 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3939 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька буд. 41.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 13503 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 04.05.2023 потерпіла ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_20 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 3600 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 04.05.2023 о 10 годині 50 хвилин на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 3600 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 06.05.2023 о 11:28 обготівкував грошові кошти у сумі 10100 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3939 за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, буд. 41.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 3600 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 27.06.2023 потерпіла ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Чехії, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Чехії, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_21 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 6387 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього, 27.06.2023 о 11 годині 05 хвилин на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 6387 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 29.06.2023 о 10:32 обготівкував грошові кошти у сумі 20000 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3939 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька 41.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 5387 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 28.06.2023 потерпілий ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшов в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Нідерландах, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеним в оману, потерпілий, виявив бажання та домовився про отримання послуг щодо повного працевлаштування його в Нідерландах, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілому ОСОБА_22 , що він повинен сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 6250 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Після чого, 28.06.2023 о 21 годині 06 хвилин на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» перерахував на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 6250 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 29.06.2023 о 10:32 обготівкував грошові кошти у сумі 20000 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3939 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька 41.

Після чого, продовжуючи свій єдиний злочинний умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що для належного працевлаштування ОСОБА_22 потрібно перевести на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 2610 гривень. Після чого, 02.07.2023 о 13 годині 50 хвилин потерпілий ОСОБА_22 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» перерахував на вищезазначену банківську картку грошові кошти у сумі 2610 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 02.08.2023 о 16:03 обготівкував грошові кошти у сумі 7070 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 8328 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна 2.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 8860 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 28.06.2023, потерпілий ОСОБА_23 , перебуваючи у мережі інтернет, знайшов за гіперпосиланням «ІНФОРМАЦІЯ_26» оголошення про працевлаштування в ОСОБА_24 , яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеним в оману, потерпілий, виявив бажання та домовився про отримання послуг щодо повного працевлаштування його в ОСОБА_24 , при цьому умовою угоди була повна оплата за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою сторінки за гіперпосиланням «ІНФОРМАЦІЯ_26», шляхом листування в месенджері «Тelegram» повідомив потерпілому ОСОБА_23 , що він повинен сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти у сумі 8800 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Після чого, 28.06.2023 о 21 годині 10 хвилин, потерпілий ОСОБА_23 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти перерахував на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 6200 гривень та 02.07.2023 о 13 годині 55 хвилин перерахував грошові кошти у сумі 2600 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 29.06.2023 о 10:32 обготівкував грошові кошти у сумі 20200 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3939 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька 41 та 02.07.2023 о 13:32 обготівкував грошові кошти у сумі 5000 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3638 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 147.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 8800 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_23 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 15.07.2023 потерпіла ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_17 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_25 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 4530 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Після чого, 15.07.2023 о 16 годині 44 хвилин на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 4530 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 02.08.2023 о 16:03 обготівкував грошові кошти у сумі 7070 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 8328 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна 2.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 4530 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 01.08.2023 потерпілий ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_18 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшов в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеним в оману, потерпілий, виявив бажання та домовився про отримання послуг щодо повного працевлаштування його в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілому ОСОБА_26 , що він повинен сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 4455 гривень на картку емітовану в АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Після чого, 01.08.2023 о 15 годині 20 хвилин на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» з картки матері ОСОБА_27 перерахував на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 4455 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 02.08.2023 о 16:03 обготівкував грошові кошти у сумі 7070 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 8328 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна 2.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 4455 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_26 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 03.08.2023 потерпіла ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_28 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 7500 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Після чого, 03.08.2023 о 16 годині 54 хвилин на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 7500 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 03.08.2023 о 19:32 обготівкував грошові кошти у сумі 7070 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 0476 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 144.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 7500 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_28 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 03.08.2023 потерпіла ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_19 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Чехії, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Чехії, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_29 , що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 5060 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Після чого, 03.08.2023 о 14 годині 05 хвилин на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 3040 гривень та 03.08.2023 року 22 годині 52 хвилин грошові кошти в сумі 2020 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 03.08.2023 о 16:28 обготівкував грошові кошти у сумі 3030 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 0476 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 144 та 09.08.2023 о 14:05 обготівкував грошові кошти у сумі 15150 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3319 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги 80.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 5060 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_29 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 08.08.2023 потерпіла ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_20 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшла в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Німеччині, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеною в оману, потерпіла, виявила бажання та домовилася про отримання послуг щодо повного працевлаштування її в Німеччині, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілій ОСОБА_31 , про те, що вона повинна сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 6081 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Після чого, 08.08.2023 о 12 годині 24 хвилин на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» перерахувала на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 6081 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 09.08.2023 о 14:05 обготівкував грошові кошти у сумі 5150 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3319 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги 80.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 6081 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_31 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 08.08.2023 потерпілий ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_21 , перебуваючи у мережі Інтернет, знайшов в публічних групах соціальної мережі «Телеграм», оголошення про працевлаштування в Чехії, яке було розміщено на вказаній сторінці. Будучи введеним в оману, потерпілий, виявив бажання та домовився про отримання послуг щодо повного працевлаштування його в Чехії, при цьому умовою угоди була половина суми оплати за працевлаштування.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме комп`ютера, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», шляхом листування в месенджері, повідомив потерпілому ОСОБА_33 , про те, що він повинен сплатити за працевлаштування за кордоном грошові кошти в сумі 6081 гривень на банківську картку емітовану АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Після чого, 08.08.2023 о 22 годині 02 хвилин на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 через додаток «ПРИВАТ 24» перерахував на банківську картку банку АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 6081 гривень. Використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 09.08.2023 о 14:05 обготівкував грошові кошти у сумі 15150 гривень в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СLZA 3319 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги 80.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилося у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 6081 гривень, ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_33 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив злочинні дії, внаслідок яких заподіяна шкода у розмірі 169 980,00 грн., та які передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, (в редакції, що мала чинність до 11.08.2023), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою провину у вчиненні злочинів визнав та пояснив суду, що протягом 2023 року у нього не було роботи, та він вирішив знаходити вакансії щодо працевлаштування за кордоном, пропонувати їх, за що брати грошові кошти, оскільки був обізнаний у цьому питанні. Так, він зареєстрував у мережі інтернет на сайті «https://flagma.nl/ru» та чатах у месенджері «Тelegram» сторінки, де розмістив на вказаному сайті завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо працевлаштування за кордоном, але насправді не мав в наявності жодного ресурсу для надання таких послуг. Він організував дистанційну роботу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені неналежних йому ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та інші, у яких надаються послуги у сфері начебто працевлаштування за кордоном осіб. У ході спілкування з потерпілими, надавав їм договори, які виготовляв власноруч, для того щоб переконати потерпілих у серйозності його обіцянок щодо працевлаштування за кордоном. Потерпілі перераховували на його банківські карти грошові кошти, які вони обумовлювали, при укладенні вказаних договорів, як попередню оплату за вирішення питання про працевлаштування. Після перерахування коштів потерплими особами, на зв`язок з ними більше не виходив.

Потерпілі особи у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 , у судові засідання не з`явилися, повідомлялися шляхом направлення смс повідомлень на наявні в обвинувальному акті номери мобільних телефонів, оскільки, на час розгляду кримінального провадження, перебували за межами території України.

Окрім показів обвинуваченого, винуватість ОСОБА_4 підтверджується наступними дослідженими письмовими доказами.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0001233 від 01.08.2023 внесені відомості про те, що ОСОБА_4 , якому повідомлено про підозру, шляхом зловживання довірою, із використанням комп`ютерної техніки, розмістив оголошення на сайті (інтернет платформі) ІНФОРМАЦІЯ_6 , під приводом працевлаштування осіб за кордоном, у ході чого вищевказані потерпілі особи, будучи введеними в оману, за вирішення питання щодо працевлаштування за кордоном, зі своїх банківських карток, перерахували грошові кошти у вказаних сумах, на банківські карти банку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . ЄО №19040 від 01.08.2023; №254 від 04.01.2024; №253 від 04.01.2024; №252 від 04.01.2024; №352 від 05.01.2024; №353 від 05.01.2024; №354 від 05.01.2024; №349 від 05.01.2024; №419 від 06.01.2024; №423 від 06.01.2024; №424 від 06.01.2024; №425 від 06.01.2024; №426 від 06.01.2024; №427 від 06.01.2024; №493 від 07.01.2024; №495 від 07.01.2024; №497 від 07.01.2024; №499 від 07.01.2024; №500 від 07.01.2024; №501 від 07.01.2024. (т.1 а.к.п.1-7).

Відповідно до заяв про вчинення злочину від вищевказаних потерпілих осіб, зазначено про те, що вказані особи виїхали за кордон для пошуку роботи, в телеграм каналі за відповідним посиланням знайшли об`яву щодо роботи за кордоном (у різних країнах), де був вказаний мобільний телефон НОМЕР_3 , зв`язавшись за яким, чоловіку який назвався ОСОБА_34 , у ході розмови, скинули свої паспортні дані, та у подальшому чоловік написав відповідну суму грошових послуг до сплати та номер банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_35 . У подальшому потерпілі особи перерахували грошові кошти у відповідних сумах на карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (зареєстровані на гр. ОСОБА_35 ), з коментарями про зазначення своїх ПІБ, та направляли квитанції про оплати, після чого ОСОБА_36 написав, що передає до бухгалтерії. Однак після оплати на повідомлення не відповідали та обіцянку про працевлаштування не виконали, на зв`язок більше не виходили. Вказані угоди про працевлаштування оформлювалися за договорами.

До заяв про вчинення злочинів потерпілі особи долучили наступні документи, які були досліджені судом.

Договір №4551 від 28.06.2023 укладений між ФОП ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , та копію квитанції про перерахування коштів у розмірі 6200,00 грн. на картку № НОМЕР_2 . (т.1 а.к.п.111-116).

Договір №2719 від 15.02.2023 укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_40 (т.1 а.к.п.191-194).

Договір №2720 від 23.02.2023 укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_41 , та копію скріншотів з текстом переписки з ОСОБА_4 (т.1 а.к.п.195-200).

Договір №2733 від 21.03.2023 укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_42 (т.1 а.к.п.220-223).

Договір №3016 від 29.03.2023 укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_43 (т.1 а.к.п.224-227).

Договір №3014 від 29.03.2023 укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_44 , та копію квитанції від 29.03.2023 про перерахування коштів у розмірі 4795,00 грн. на картку № НОМЕР_4 . (т.1 а.к.п.228-231).

Договір №3012 від 29.03.2023 укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_45 (т.1 а.к.п.232-235).

Договір №3013 від 29.036.2023 укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_46 (т.1 а.к.п.236-239).

Договір №3015 від 29.03.2023 укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_47 (т.1 а.к.п.240-243).

Договір №2734 від 21.03.2023 укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_48 , та копію скріншотів про перекази коштів ( ОСОБА_49 та ОСОБА_50 ) отримувач ОСОБА_4 (т.1 а.к.п.244-251).

Договір №2896 від 23.03.2023 укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_51 , та копію скріншотів з текстом переписки з ОСОБА_4 (т.2 а.к.п.1-7).

Договір №4432 від 29.04.2023 укладений між ФОП ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , та копію скріншотів переказу коштів на карту № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_4 ). (т.2 а.к.п.8-13).

Договір №4509 від 26.06.2023 укладений між ФОП ОСОБА_37 та ОСОБА_54 (т.2 а.к.п.14-17).

Договір №4510 від 28.06.2023 укладений між ФОП ОСОБА_37 та ОСОБА_55 (т.2 а.к.п.18-21).

Договір №4521 від 01.08.2023 укладений між ФОП ОСОБА_37 та ОСОБА_56 (т.2 а.к.п.22-25).

Договір №4522 від 01.08.2023 укладений між ФОП ОСОБА_37 та ОСОБА_57 , та копію платіжної інструкції про перерахування коштів у розмірі 7500,00 грн. на рахунок ОСОБА_4 (т.2 а.к.п.26-30).

Договір №4528 від 04.08.2023 укладений між ФОП ОСОБА_37 та ОСОБА_58 (т.2 а.к.п.31-34).

Договір №4527 від 04.08.2023 укладений між ФОП ОСОБА_37 та ОСОБА_59 (т.1 а.к.п.35-36).

Договір №4536 від 04.008.2023 укладений між ФОП ОСОБА_37 та ОСОБА_60 (т.2 а.к.п.37-40).

Договір №4537 від 04.008.2023 укладений між ФОП ОСОБА_37 та ОСОБА_61 (т.2 а.к.п.41-42).

Договір №4520 від 12.06.2023 укладений між ФОП ОСОБА_37 та ОСОБА_62 (т.2 а.к.п.43-46).

Договір №4525 від 03.08.2023 укладений між ФОП ОСОБА_37 та ОСОБА_63 (т.2 а.к.п.47-50).

Відповідно до вказаних договорів про надання інформаційно- консультативних послуг щодо працевлаштування та навчання, предметом договору зазначено, що на умовах, передбачених даним Договором, агентство зобов`язується надати інформаційно-консультативні послуги щодо працевлаштування за кордоном, а замовник - прийняти їх та виконати інші взяті на себе обов`язки, зазначені відповідні вакансії у різних країнах, обов`язки сторін, та інші умови. За умовами вказаних договорів, у момент укладання цього договору замовник виконує передоплату у відповідному розмірі на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів тимчасового доступу, проведеного на підставі постанови прокурора від 10.08.2023, вилучено інформацію в АТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів по карті НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 по 01.08.2023 (міститься на диску), та відповідно до протоколу огляду від 21.09.2023 встановлено: транзакції ОСОБА_64 28.06.2023 на суму 6200,00 грн., та 02.07.2023 на суму 2600,00 грн.; фото особи, яка користується та здійснює обготівкування з вказаної карти (на фото зображений за візуальними ознаками ОСОБА_4 ) (т.1 а.к.п.117-127).

Відповідно до матеріалів проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.09.2023, виявлено та вилучено, зокрема, системний блок у корпусі чорного кольору, який постановою слідчого від 27.09.2023, та від 12.01.2024 визнано речовим доказом. (т.1 а.к.п.128-136, 189-190).

У ході огляду вмісту файлів даного системного блоку, відповідно до протоколу огляду від 28.09.2023, виявлено папку «Договора», в якій містяться ряд Договорів укладених із потерпілими у цьому кримінальному провадженні (аналогічні тим, які додані потерпілими до заяв про вчинення злочину). (т.1 а.к.п.137-167).

Відповідно до матеріалів тимчасового доступу, проведеного на підставі постанови прокурора від 03.11.2023, вилучено інформацію в АТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів по карті НОМЕР_2 та по карті НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 30.09.2023 (міститься на диску), та відповідно до протоколів огляду від 01.10.2023 та від 02.10.2023 встановлено: власником вказаних карт є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; встановлено перерахування коштів на вказані карти потерпілими у кримінальному провадженні у відповідних сумах; фото особи, яка користується та знімає грошові кошти з вказаних карт (на фото зображений за візуальними ознаками ОСОБА_4 ) (т.1 а.к.п.168-185).

Відповідно до протоколу огляду від 06.01.2024, у ході огляду інтернет ресурсу, за параметрами запиту: ФОП ОСОБА_39 , «Робота в Європі», АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ФОП ОСОБА_37 , «Робота в Європі», АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ФОП ОСОБА_52 , «Робота в Європі», АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_25 , жодного зареєстрованого ФОП за вказаними даними не виявлено. (т.1 а.к.п.186-188).

Оцінюючи письмові докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд вважає, що вищезазначені докази відповідають вимогам передбаченим ст.ст. 85-87 КПК України і в повному обсязі доводять вину обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, за наведених у вироку обставин.

За таких обставин, судом встановлені всі обставини скоєння злочинів, ретельно досліджені всі докази, що є у справі і суд вважає що факт вчинення даних злочинів за наведених у вироку обставинах знайшов підтвердження у судовому засіданні.

Відтак, враховуючи у сукупності все вищевикладене, суд приходить до висновку, що дії ОСОБА_4 слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 190 КК України, (в редакції, що мала чинність до 11.08.2023 року), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Суд враховує, що практика Європейського суду з прав людини вказує на необхідність оцінювати докази, керуючись критерієм доведення «поза розумним сумнівом». Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою (Рішення ЄСПЛ від 14.02.2008 у справі «Кобець проти України» п. 43). Також має братися до уваги якість доказів, включаючи те, чи не ставлять обставини, за яких вони були отримані, під сумнів їхню надійність та точність (Рішення ЄСПЛ від 11.07.2013 у справі «Веренцов проти України» - п.86).

У даному випадку, на думку суду, досліджені у судовому засіданні докази відповідають саме такому критерію, є належними, допустимими, достовірними та такими, що у своїй сукупності підтверджують встановлені судом обставини скоєння ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому по даній справі, суд суворо дотримується принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, маючи на увазі, що метою покарання засудженого є його виправлення, виховання та соціальна реабілітація, запобігання вчиненню нових злочинів та враховує обставини кримінального правопорушення, його наслідки, характер та ступінь участі обвинуваченого у вчиненні інкримінованого йому злочину, дані про особу винного, обставини, які пом`якшують та обтяжують їх покарання.

Згідно ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Визначаючи вид та міру покарання, яке має понести ОСОБА_4 , суд враховує, що останній вчинив ряд аналогічних злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України, є тяжкими злочинами, дані про його особу, зокрема, що ОСОБА_4 особа молодого віку, раніше не судимий, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, офіційно не працевлаштований, має постійне місце проживання, під наглядом лікаря-психіатра, лікаря - нарколога не перебуває. Також, судом враховується відсутність матеріальних претензій з боку потерпілих осіб.

В якості обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає визнання провини, обвинувачений щиро розкаявся у скоєному.

Обставин, що обтяжує покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

З урахуванням всіх обставин справи, відомостей про особу обвинуваченого ОСОБА_4 , тяжкості вчинених злочинів, кількості потерпілих, а також предмета посягання, характеру діянь, способу, місця та часу скоєння злочину, форми, виду і ступеня провини, мотивів і мети злочину, обставин, що характеризують обвинуваченого, думки прокурора щодо виду та строку покарання, суд доходить висновку, про доцільність призначення покарання у вигляді позбавлення волі, на строк, у межах санкції ч.3 ст.190 КК України (в редакції, яка діяла до 11.08.2023), та вважає, ураховуючи наявність пом`якшуючих обставин, що забезпечити виправлення ОСОБА_4 можливо без реального відбування ним покарання, але в умовах контролю за його поведінкою та виконанням покладених на нього обов`язків протягом іспитового строку, який сам втілює в собі погрозу реального відбування призначеного покарання у разі невиконання обвинуваченим умов випробування, що є необхідним і достатнім обмеженням прав і свобод обвинуваченого і достатнім для його виправлення та попередження скоєння ним нових кримінальних правопорушень.

На погляд суду, враховуючи принцип індивідуалізації покарання, саме таке покарання буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. При цьому суд вважає, що призначення такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого, що випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду».

Підстав для застосування ст.69 КК України, відносно ОСОБА_4 , судом не встановлено.

Долю речових доказів суд вирішує у порядку ст.100 КПК України.

Цивільні позови та процесуальні витрати - відсутні.

Запобіжний захід - відсутній, підстави для його обрання відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 368-371, 373-374, 395, 532 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст.190 КК України і призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, та/або роботи;

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази:

- мобільний телефон марки Samsung S20, imei: НОМЕР_6 , з сім-карткою «Київстар» з номером НОМЕР_7 ; системний блок у корпусі чорного кольору; дві упаковки з-під стартових пакетів з номером НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; банківську карту емітовану в АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , які передані до камери схову ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області (номер книги обліку 2, порядковий номер 25) - повернути за належністю ОСОБА_4 .

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з моменту його проголошення. У судовому засіданні проголошено резолютивну частину вироку.

Копія повного тексту вироку після проголошення резолютивної частини вручається (направляється) учасникам судового провадження.

Суддя ОСОБА_1