У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2024 Справа №607/8120/24 Провадження №1-кс/607/2265/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000347 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, однак до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Також у заяві клопоче про його розгляд без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000347 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 01.04.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від Начальника сектору ВКП ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, про те, що власники житлових приміщень шахрайським шляхом заволодівають грошовими компенсаціями « ОСОБА_6 », отриманих внаслідок надання житла у м. Тернополі внутрішньо переміщеним особам, проте останні там не проживають протягом тривалого часу, в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківських рахунків: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує ОСОБА_10 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує ОСОБА_11 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує ОСОБА_12 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2023 року по 23:59:59 год. 31 березня 2024 року, в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2023 року по 23:59:59 год. 31 березня 2024 року;

-документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2023 року по 23:59:59 год. 31 березня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2023 року по 23:59:59 год. 31 березня 2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2023 року по 23:59:59 год. 31 березня 2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2023 року по 23:59:59 год. 31 березня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2023 року по 23:59:59 год. 31 березня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1