Справа № 459/627/24
Провадження № 1-кс/459/352/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000111 від 24.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000111 від 24.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області Шостак ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2024, а саме: відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки НОМЕР_1 відкритої у monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки НОМЕР_1 monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти НОМЕР_1 , що знаходиться у monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом копіювання.

В його обґрунтування послався на те, що у провадженні СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000111 від 24.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 24.01.2024 в відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 04.01.2024, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 60 000 гривень, а саме вона на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , для того, щоб придбати товар після чого ввела реквізити належної банківської карти, в результаті чого із її банківської карти НОМЕР_1 Моно банку були зняті грошові кошти в сумі 60 000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024 за №0000111 від 24.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_20 знаходиться банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти НОМЕР_1 із якої невідомою особою, незаконно без її згоди були зняті грошові кошти в сумі 60000 гривень.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000111 від 24.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області Шостак ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2024, а саме: відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки НОМЕР_1 відкритої у monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки НОМЕР_1 monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти НОМЕР_1 , що знаходиться у monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом копіювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1