Справа № 456/3541/24
Провадження № 1-кс/456/767/2024
УХВАЛА

слідчого судді

04 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 03.07.2024 за №0000660,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , звернувся із заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 14.06.2024 року в 00.41 год. із його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , таємно, в умовах воєнного стану, без його відома викрала грошові кошти у сумі 20 000 грн, завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що на даний час проходить службу в ЗСУ у військовій частині НОМЕР_2 . 14.06.2024 року він перебував за місцем проживання своєї матері в АДРЕСА_2 . Близько 23:30 годин цього ж дня до нього приїхали гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Після розмови із ними ОСОБА_8 запропонував поїхати до нього додому на що він погодився. Коли вони сіли у таксі то вирішили ще заїхати на заправку «ОККО» щоб придбати сигарети, із заправки попрямували до місця проживання ОСОБА_9 , де ОСОБА_8 запропонував випити спирте, на що він погодився, де спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ми випивали, оскільки ми знайомі тривалий час, внаслідок вживання алкоголю він заснув та прокинувся вже у себе вдома, як він потрапив додому він не пам`ятає. Зранку близько 08:00 годин він вирішив зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб подивитися стан свого банківського рахунку, та виявив що на банківському рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) відстуні грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень, подивившись на історію переказів побачив, що дані грошові кошти були переведені на ім`я ОСОБА_7 . Проаналізувавши події, які відбувались у будинку ОСОБА_9 , зрозумів, що дані грошові кошти викрали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки його мобільний телефон в той час знаходився у загально-доступному місці і він за ним не слідкував. Яким способом був здійснений переказ його грошових коштів йому не відомо.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 за період з 13.06.2024-15.06.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та нададуть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.185 КК України 03.07.2024 внесені до ЄРДР №0000660 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошами з його банківської картки, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.10-11) та долучив копію банківської картки (а.к.7).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що містить вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківськими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за період з 13.06.2024-15.06.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інгренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитись з цими документами та зробити їх копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1