Справа №949/985/23
Провадження №1-кс/949/279/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 червня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 06 травня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000127 від 06 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо надання слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів, а саме:

- всіх наявних договорів поставки паливо-мастильних матеріалів та інших документів пов`язаних із цим, укладених з однієї сторони одержувачем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради, а з іншої сторони, постачальником, яким являлось Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , в період 2021-2023 років.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000127 від 06 травня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 травня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НП України про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради зловживали службовим становищем в період 2021-2023 років, здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом нарахування завищеної заробітної плати, списання паливо-мастильних матеріалів та паливної деревини.

Слідчий у клопотанні посилається на пояснення допитаної з даного приводу ОСОБА_9 , яка пояснила, що з серпня 2021 року та по теперішній час являється керівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради. Головним бухгалтером КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради з 2018 року по 20 березня 2023 року працювала ОСОБА_10 , яка мала вільний доступ до електронного ключа, і складала відповідну документацію, вела облік, подавала звітність, фінансово-платіжні документи, в тому числі, підписані її електронним ключем-підписом. Згідно колективного договору, посадовий оклад головного бухгалтера становить 6000,00 грн., відповідно надбавки, премії, доплати виплачуються за наказом керівника закладу. Згідно колдоговору, максимальна заробітна плата головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може становити 9000 грн., при умові, що преміювання 50% від посадового окладу за складність та напруженість у роботі. Проте, нею у 2023 році встановлено, що головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , отримувала заробітну плату в значно більшому розмірі, при цьому нею будь-які накази щодо доплат, преміювання, надбавок не видавались і не підписувались. У цілому, незаконно було отримано заробітної плати за період 2022 році в сумі 9551,86 грн. Також, 28 січня 2022 року було зараховано, згідно відомості нарахувань заробітної плати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_11 (батьку вище згаданої ОСОБА_10 ), який не є працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 10269,05 грн. Таким чином, головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 заволоділа коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19820,91 грн. Крім того, протягом 2022 року було укладено ряд договорів щодо закупівлі ПММ, які були проплачені, але не підписані директором, без печатки та без накладання резолюції, а також не оприлюдненні через систему Прозоро на загальну суму 33500,00 грн. Також у закладі наявний службовий автомобіль «Renault Duster». У вказаний період водієм був ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які практично не їздили. Службовий автомобіль закріплений за сімейним лікарем, і, згідно наказу, місце стоянки автомобіля, місце проживання сімейного лікаря. Відповідно усі договори, накладені платежі, відомості по придбанню ПММ, складала головний бухгалтер ОСОБА_10 . Також ОСОБА_10 здійснювався облік вказаних ПММ, видача талонів, ведення шляхових листів та списання ПММ. Однак, будь-яких документів щодо використання ПММ немає. На її неодноразові прохання надати відповідні документи, їх не надано, що вказує на заволодіння майном в сумі 33500,00 грн. Також було виявлено, що в закладі невірно велась документація щодо списання деревини (дров), зокрема обрізків, які були закуплені в серпні 2022 року. Згідно договору на КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурні підрозділи, мало завезтись 116,923 метрів кубічних на суму 76000 грн. Після перевірок та зі слів завфапів, обрізки були завезенні в значно меншій кількості. Згідно їх слів, керівництвом транспортування деревини займалась ОСОБА_10 , проте вона не делегувала на неї такі обов`язки. Акти списання деревини, надались після виявлення порушень в роботі головного бухгалтера.

Також слідчий зазначає, що ОСОБА_10 пояснила те, що було виявлено помилкові зарахування грошових коштів на її розрахунковий рахунок у лютому, квітні та травні 2022 року. Помилково-зараховані кошти зобов`язується повернути у повному обсязі.

Згідно договорів, з однієї сторони одержувачем виступало КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради, а з іншої сторони, постачальником являлось Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до вказаного кримінального правопорушника, виникла необхідність у проведенні налізу вказаних відомостей, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 05 травня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НП України про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради, зловживаючи службовим становищем, в період 2021-2023 років, здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом нарахування завищеної заробітної плати, списання паливо-мастильних матеріалів та паливної деревини.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2023 року за №0000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів, що знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з доданої до матеріалів клопотання копії договору №378 від 13 жовтня 2021 року, такий укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) в особі бухгалтера ОСОБА_14 , що діє на підставі доручення №192 від 02 січня 2021 року та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Висоцької сільської ради Сарненського району Рівненської області (покупець), в особі директора ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту, де предметом договору є бензин А-92, дизпаливо, бензин А-95, газ, які постачальник зобов`язався поставити покупцю до 31 грудня 2021 року.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000127 від 06 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 06 травня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів, а саме:

- всіх наявних договорів поставки паливо-мастильних матеріалів та інших документів пов`язаних із цим, укладених з однієї сторони одержувачем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради, а з іншої сторони, постачальником, яким являлось Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , в період 2021-2023 років.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду: ОСОБА_1