Провадження № 1-кс/344/5161/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000008 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 05.07.2024р. звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що суб`єктами господарської діяльності під час проведення будівельних робіт комунальних організацій (установ, закладів) на території Івано-Франківської області, привласнено бюджетні кошти, шляхом внесення до актів форми КБ-2В та КБ-3 робіт, які фактично не виконані, у період дії воєнного стану.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по предмету закупівлі - «Капітальний ремонт фасаду (утеплення з впровадженням енергозберігаючих заходів) ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальній ремонт і реставрація), замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 01.09.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДПРОУ НОМЕР_2 укладено договір №57 щодо проведення робіт.

Відповідно до розділу 2 зазначеного договору загальна вартість робіт (ціна Договору) становить 13 800 177,92 грн. Запланована сума бюджетного фінансування згідно додаткової угоди № 2 від 22.11.2023 до договору № 57 від 01.09.2023 на 2023 рік становить 13 800 177,92 грн. Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по предмету закупівлі - «Капітальний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . Заходи з енергозбереження» (ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальній ремонт і реставрація), замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 12.09.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДПРОУ НОМЕР_4 укладено договір підряду № 09-23 щодо проведення робіт.

Відповідно до розділу 3 зазначеного договору загальна вартість робіт (ціна Договору) становить 11 380 500,00 грн. Запланована сума бюджетного фінансування згідно додаткової угоди № 2 від 11.01.2024 до договору № 09-23 від 12.09.2023 становить 8 503 228,80 грн. Джерелом фінансування є бюджетні кошти.

В подальшому, під час аналізу Інтернет-сторінки сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що підрядниками у поданих ними локальними кошторисами із розрахунком договірної ціни зазначено про використання на об`єктах під час проведення робіт з утеплення фасаду матеріалів торгової марки «Ceresit».

Однак, за результатами проведених оглядів на вищевказаних об`єктах, зафіксовано використання дешевших аналогів матеріалів марки Ceresit, зокрема: універсального клею для систем утеплення « ObjectLine termo universal », силіконової штукатурки « Bauhaus », плит мінеральної вати розміром 1200х600х150 мм « Sweetondale », шпаклівки фінішної «HP Finish Knauf».

Водночас наявної на момент проведення досудового розслідування інформації та документів недостатньо для здійснення остаточних висновків по цих операціях, у зв`язку з чим вказані операції потребують додаткового аналізу та перевірки з використанням первинних документів та даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ), а також проведення додаткових досліджень обставин проведення фінансово-господарських операцій та отримання пояснень посадових осіб.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 та використовує у своїй діяльності банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), є їх дослідження.

Слідчий у поданому клопотанні просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по дату проведення тимчасового доступу на паперовому носії (в тому числі НОМЕР_5 ), а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_4 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 вересня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1