печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яке подано в інтересах Приватного акціонерного товариства «Діалектричні кабельні системи України», про часткове скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.05.2023 р. по справі №757/17235/23-к у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, на майно, -

В С Т А Н О В И В :

15.05.2024 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яке подано в інтересах Приватного акціонерного товариства «Діалектричні кабельні системи України», про скасування арешту в частині накладення ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 01.05.2023р. в справі №757/17235/23-к заборону Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ, 30370711, вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107) здійснення всіх без виключення адміністративних операцій, облікових операцій, інформаційних операцій, в тому числі безумовних операцій з цінними паперами ПрАТ «Діелектричні кабельні системи України» (, вул. Дніпровська Набережна, буд. 26-ж, офіс 43, м. Київ, Україна, 02132) - скасувати в частині, яка стосується виконання розпоряджень Емітента (Приватного акціонерного товариства «Діелектричні кабельні системи України» (, вул. Дніпровська Набережна, буд. 26-ж, офіс 43, м. Київ, Україна, 02132) щодо адміністративних, інформаційних та облікових операцій, які необхідні для скликання та проведення загальних зборів акціонерів (у тому числі дистанційних загальних зборів) Приватного акціонерного товариства «Діелектричні кабельні системи України» (, вул. Дніпровська Набережна, буд. 26-ж, офіс 43, м. Київ, Україна, 02132), в тому числі, але не обмежуючись: розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, розпорядження про направлення повідомлення через депозитарну систему України, розпорядження щодо формування переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, заявник вказує, що з метою виконання вимог пункту 7 розділу ХІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» (в чинній редакції - від 27 липня 2022 року № 2465-IX) стосовно затвердження нових редакцій статуту і внутрішніх положень ПрАТ «ДКС України» (положення про загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про винагороду членів наглядової ради тощо), для обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «ДКС України» та для забезпечення можливості продовження повноважень або обрання виконавчого органу (Генерального директора ПрАТ «ДКС України») новим повноважним складом Наглядової ради ПрАТ «ДКС України», а також з метою забезпечення можливості укладення між ПрАТ «ДКС України» та Центральним депозитарієм (НДУ) Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів), - виникла потреба скликати і провести загальні збори акціонерів, для чого ПрАТ «ДКС України» повинно подати до НДУ, а НДУ повинно виконати відповідні розпорядження ПрАТ «ДКС України», зокрема наступні: розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, розпорядження про направлення повідомлення через депозитарну систему України, розпорядження щодо формування переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Отже, для того, щоб НДУ змогло виконати вищевказані розпорядження ПрАТ «ДКС України», а ПрАТ «ДКС України» змогло провести загальні збори акціонерів, зокрема на підставі договору з НДУ, який слід укласти (щодо надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів), - виникла необхідність скасувати накладену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.05.2023 року у справі №757/17235/23-к заборону НДУ вчиняти всі без винятку адміністративні, інформаційні та облікові операцій з цінними паперами ПрАТ «ДКС України» в наведеній вище частині, яка стосується скликання і проведення загальних зборів акціонерів.

Адвокат подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без фіксації технічними засобами та просив клопотання задовольнити.

Прокурор подав до суду заперечення на клопотання та просив відмовити у його задоволенні, провести розгляд без фіксації технічними засобами.

Частиною 2 статті 174 КПК України передбачено, що про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту майна повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Ураховуючи те, що акції ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (), а саме ISIN - НОМЕР_1 , що зберігаються на рахунках у ТОВ «НВП «Магістр» (), зокрема: НОМЕР_2 , які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», реєстраційний номер 0 , Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деі-Ранунколі, 60) - 510 акцій, та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_5 ) - 170 акцій, цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» () є об`єктом на яке спрямоване кримінальне правопорушення, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

01.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, а саме на:

1) акції, які становлять 100 % загальної кількості, міжнародний ідентифікаційний номер ISIN - НОМЕР_1 та цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), зокрема: НОМЕР_2, які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», реєстраційний номер 0 , Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деі-Ранунколі, 60) - 510 акцій, та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_5 ) - 170 акцій, які зберігаються на рахунках в депозитарній установі ТОВ «НВП «Магістр» (), а також зобов`язати депозитарну установу - ТОВ «НВП «Магістр» (, адреса: 04655, м. Київ, вул. Полярна, будинок 20, літ. А, поверх 1, офіс № 6), в якій відкрито рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції прості іменні ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), зокрема: НОМЕР_2, які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», реєстраційний номер 0 , Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деі-Ранунколі, 60) - 510 акцій та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_5 ) - 170 акцій, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на всі акції, які становлять 100 % загальної кількості акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) та обліковуються на рахунках в цінних паперах депонентів, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунках в цінних паперах депонентів, які призводять до зміни кількості акцій, які становлять 100 % загальної кількості цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) на рахунках в цінних паперах депонентів та/або зміни прав на акції, які становлять 100 % від загальної кількості цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) на рахунках в цінних паперах депонентів, в тому числі операції списання, переказу, зарахування, тощо, а також заборонити здійснювати операції списання, переказу, зарахування прав на акції, які становлять 100 % від загальної кількості акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), які обліковуються на рахунках в цінних паперах депонентів;

2) цінні папери (акції прості іменні), емітента ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) та наявні на рахунках в цінних паперах депонентів, відкритих в депозитарних установах України, а також:

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» () обслуговування обігу цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» ();

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» () здійснення всіх без виключення адміністративних операцій, облікових операцій, інформаційних операцій, в тому числі безумовних операцій з цінними паперами ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (), що ініційовані чи можуть бути ініційовані емітентом, власниками, номінальними утримувачами, депозитарними установами, кредиторами, іншими юридичними чи фізичними особами, в тому числі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» () внесення всіх без виключення змін у систему депозитарного обліку цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» () незалежно від ініціатора щодо внесення таких змін, в тому числі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» () будь-яке обслуговування корпоративних операцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» () на рахунках у цінних паперах клієнтів;

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» () здійснення всіх без виключення депозитарних операцій на всіх агрегованих та сегрегованих рахунках депозитарних установ, в тому числі на сегрегованих рахунках ТОВ «НВП «Магістр» () або депозитаріїв-кореспондентів, здійснення всіх операцій з обліку, в тому числі відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремим депонентам депозитарних установ, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, депозитарним установам як власникам, відповідним кредиторам, здійснення депозитарних операцій з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень обігу всіх цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (), всіх власників цінних паперів, депонентів, клієнтів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента або клієнта всіх депозитарних установ та Центрального депозитарію, що обслуговують ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» ().

Частиною 5 статті 9 КПК України передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідної до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначена правова підстава для накладення арешту на майно є самостійною правовою підставою та Закон не ставить в залежність можливість накладення арешту на таке майно з процесуальним статусом особи, у володінні якої воно перебуває.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.05.2023 р. задовольняючи клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, суд виходив з того, що арешт необхідний з метою забезпечення речових доказів.

Судовим розглядом, окрім іншого, встановлено, що службові особи ПрАТ «ДКС України» та ТОВ «Агромаркет-Л» можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та невідомі службові особи НКЦПФР, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють виведенню активів ПрАТ «ДКС України» всупереч інтересам служби.

Разом з тим, заявник не довів, що накладений арешт якимось чином обмежує права та інтереси товариства при здійсненні своєї господарської діяльності. Крім того, орган досудового розслідування не вживав жодних заходів, які б перешкоджали здійснювати ПрАТ «ДКС України» господарську діяльність при реалізації своєї продукції.

Прокурор також зазначив, що за оперативною інформацією установлено, що директор ПрАТ «ДКС України» ОСОБА_5 створив нову компанію ТОВ «Бориспільська Дистриб`юторська Компанія» () та має на меті продати обладнання, яке належить ПрАТ «ДКС України» на ТОВ «Бориспільська Дистриб`юторська Компанія». Тобто, фактично створивши вказане підприємство, ОСОБА_5 намагається уникнути обмежень накладених на ПрАТ «ДКС України» та передати майно товариству, яке не пов`язане відносинами контролю із кінцевими бенефіціарними власниками - резидентами рф, а в господарських операціях із групою «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.».

Так, Указом Президента України від 01.07.2023 № 364/2023 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.07.2023 відповідно до якого до вказаних осіб та АТ «ДКС» (рф) застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; повне припинення торговельних операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності; повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом.

До того ж, найближчим часом, в порядку Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», буде розпочато процедуру націоналізації частки ПрАТ «ДКС України», що належить громадянам рф, а у випадку скасування заходу забезпечення в окремій частині, це може призвести до негативних наслідків.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (частина 1, 2 статті 22 КПК України).

При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26 червня 2008 року зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Вказані норми кримінального процесуального законодавства та відповідна практика Європейського суду з прав людини, вказує, що особі, яка звертається із клопотанням до суду, процесуальним законодавством надаються не лише права, а і покладаються обов`язки.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба, враховуючи, що під час судового розгляду встановлено, що з метою збереження речових доказів та забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб і товариств, щодо яких застосовані санкції, наявні підстави для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2, 22, 26, 106, 92, 98, 167, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яке подано в інтересах Приватного акціонерного товариства «Діалектричні кабельні системи України», про часткове скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.05.2023 р. по справі №757/17235/23-к у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, на майно, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1