Номер провадження 1-кс/754/604/24
Справа № 754/2438/24
У Х В А Л А

Іменем України

21 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001134 від 27.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 20.02.2024 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001134 від 27.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів), які містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повних даних стосовно рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання подане дізнавачем в рамках кримінального провадження №0001134 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2023 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, представившись ОСОБА_5 , через мобільний додаток «Messenger» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які були перераховані з картки № НОМЕР_2 яка належить потерпілому ОСОБА_6 , на картку № НОМЕР_3 на суму 5 010 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.10.2023 потерпілий ОСОБА_6 , перевів кошти на банківську картку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на загальну суму 5 000 грн. (10 грн. комісія).

31.10.2023 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до Деснянського районного суду міста Києва, а саме банківської картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

14.11.2023 Деснянським районним судом міста Києва винесено ухвалу про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківської картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

05.01.2024 у приміщені AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .

09.01.2024, у порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України, працівникам ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києва, надано доручення на проведення аналізу інформації у друкованому виді, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до кримінального правопорушення.

З відділу ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києва надійшов рапорт відпрацювання даного доручення, в котрому повідомляється, що відповідно до наданої AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, особовий рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Суми, адреса реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , а/н: НОМЕР_5 .

В ході ознайомлення з матеріалами, отримання під час тимчасового доступу до документів у AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено наступне.

27.10.2023 на особовий рахунок ОСОБА_7 , надійшли грошові кошти у розмірі 5000 грн., відправником яких є ОСОБА_6 .

У подальшому 27.10.2023 ОСОБА_7 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 16 400,00 грн., на рахунок отримувача НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення повних даних стосовно рахунку НОМЕР_6 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації по даному рахунку, а саме: повні дані стосовно карткових рахунків, банківського рахунку НОМЕР_6 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу 27.10.2023 по теперішній час, який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації по даному рахунку, оскільки дана інформація в сукупності має значення для кримінального провадження №0001134 від 27.10.2023 та встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 ч.1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню,оскільки в клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності надання інформації за період часу 27.10.2023 по теперішній час.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001134 від 27.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому виді, з можливістю їх вилучення в копіях, які містять банківську таємницю у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), повні дані стосовно рахунку НОМЕР_6 , який був відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та інформації по даному рахунку, а саме:

- повні дані стосовно карткових рахунків, рахунку НОМЕР_6 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 27.10.2023 00:00 по 27.10.2023 23:59, який був відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;

- виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів;

- іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину).

Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному виді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1