Справа № 333/5043/24
Провадження 1-кс/333/1665/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000824 від 23.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 23.06.2023 до Ніжинського РВП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2023 з його банківського рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. без його відома на банківську картку № НОМЕР_2 , з якої в подальшому зняті в готівку в банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄО 8342).

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок № НОМЕР_3 на який він отримує пенсію. В користуванні у нього була банківська картка, якою він користувався та дану картку нікому не давав, пін-код до картки знає тільки дружина. Картку він завжди носить з собою та ніколи не втрачав. 20.06.2023 біля 09:30 потерпілий купував товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Шевченк м. Ніжин на суму 429,71 грн., оплату на касі робив карткою самостійно. Після цього ОСОБА_5 пішов додому і більше нікуди не ходив. В подальшому карткою не користувався. 22.06.2023 він пішов в магазин по товар та не зміг оплатити так як виявилось, що на картці немає коштів, хоча повинні були бути біля 5000 грн. Потім 23.06.20223 потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому повідомили, що з його рахунку 20.06.2023 було перераховано кошти в сумі 5000 грн. Дана операція була проведена без його відома.

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_1 в ході якого було встановлено, що 20.06.2023 року о 17 год. 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5200 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

10.08.2023 року було проведено тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_2 та в подальшому з`ясовано, що після надходження грошових коштів потерпілого 20.06.2023 о 17 год. 34 хв. в сумі 5200 грн. на картку № НОМЕР_2 , дані грошові кошти знімалися о 17:43 через банкомат в сумі 4042 грн. з комісією 40 грн. та грошові кошти в сумі 1012 грн. з комісією 10 грн. о 17:45, а також грошові кошти в сумі 105 грн. Перераховані 22.06.2023 о 18:30 на банківську картку № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 20.06.2023 по 24.06.2023.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 23.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КПК України(кримінальне провадження № 0000824).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідча у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначеної у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчому, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000824 від 23.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або іншому слідчому який здійснює досудове розслідування, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з розшифруванням отримувачів платежів та номерів їх рахунків (банківських карток) в період часу з 20.06.2023 по 24.06.2023;

- документи на відкриття зазначених банківських (карткових) рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 20.06.2023 по 24.06.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 20.06.2023 по 24.06.2023;

- історію зміни геоданих під час підключення до Інтернет банкінгу з наданням інформації про координати в період часу з 20.06.2023 по 24.06.2023.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановленнядо 03.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1