Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/319/24
Провадження № 1-кс/382/21/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 погодженого прокурором Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 внесенному 03.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КПК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 2 Бориспільського РУП надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 26.12.2023 ОСОБА_4 знайшовши оголошення на веб-сайті "ОЛХ" про продаж зернової сівалки "С3-36", яку вирішив придбати. Поспілкувавшись із продавцем товару на ім`я ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_4 домовився про її купівлю.

Далі, ОСОБА_4 разом із продавцем сівалки знайшли на веб-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який мав доставити зернову сівалку до ОСОБА_4 . Після чого, потерпілому з номеру мобільного телефон НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно терміново надіслати кошти у сумі 65 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , в якості оплати за сівалку. В цей час, ОСОБА_5 на телефонні дзвінки ОСОБА_4 не відповідав, тому останній здійснив перерахування грошових коштів на рахунок, який повідомив Мар?ян. В подальшому, перевізник перестав відповідати на дзвінки, при цьому всю переписку у додатку «Viber» відразу видалив.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю.

З метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 23.12.2023 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 23.12.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Зазначені документи містять інформацію, яка становить банківську таємницю та може бути отримана на підставі рішення суду, а тому отримати вказані відомості не можливо в іншій спосіб.

Від дізнавача та прокурора до суду надійшли заяви про підтримання клопотання та їх неявка не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;

-номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 23.12.2023 року по теперішній час з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період 23.12.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1