Справа № 761/9845/24
Провадження № 1-кс/761/6800/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому вказано, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом часткою корпоративних прав у статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_4 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 у співучасті з ОСОБА_7 після смерті її батька ОСОБА_8 , шляхом шахрайства та підробки договору купівлі продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі приватного підприємства «Київ» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (нотаріальний бланк Серії НРР 675224) укладений між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , протоколу № 15/02/22 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 де приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 в протоколі (нотаріальний бланк Серії НРР 675222), договору дарування цінних паперів (нотаріальний бланк серії НОМЕР_4 ) на підставі якого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 подарував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 43005 шт. (сорок три тисячі п`ять штук) цінних паперів, заволоділи корпоративними правами, а саме сукупністю майнових і немайнових прав засновника на статутний капітал Приватного підприємства « ОСОБА_4 », що складає 100% статутного капіталу, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , нерухомим майном, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: об`єктом незавершеного будівництва, готовність незавершеного будівництва готелю курортного типу 99%; реєстраційний № НОМЕР_5 , розташований на земельній ділянці: АДРЕСА_2 , земельною ділянкою, загальною площею 0.0698 га., кадастровий №:03:016:0004 розташована за адресою: АДРЕСА_2 (цільове призначення 03.08 Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування) та пакетом акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п`ять) простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 (депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_7 - НОМЕР_8 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) чим завдали ОСОБА_5 матеріальних збитків.

Проведеними слідчо-розшуковими діями встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , який відповідно до підроблених документів придбав ПП « ОСОБА_4 » та був обдарований акціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ОСОБА_7 відповідно до наданих довіреностей отримав право розпорядження вищевказаними компаніями.

Так, в ході розслідування встановлено, що реєстраторами у Львівській області та в м. Львові 07.03.2023 та 10.03.2023 вчинено дії щодо зміни власника ПП « ОСОБА_4 » та зміни адреси реєстрації підприємства.

На даний час ОСОБА_6 ухиляється від прибуття до ІНФОРМАЦІЯ_9 , а його родичі стверджують, що не знають де перебуває ОСОБА_6 .

З метою збору доказів причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірки їх до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володіння операторів мобільного зв`язку з метою їх подальшого аналізу та порівняння, щодо наступних осіб:

- ОСОБА_7 , який користується номерами телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_6 користується номерами телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_9 , який користується номером телефону НОМЕР_14 та є сином ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_11 , яка користується номером телефону НОМЕР_15 , дружина ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, а також об`єктивні дані, які вказують на причетність вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу інформації мобільних з`єднань, яка зберігається у операторів стільникового зв`язку щодо дати, часу, і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, mms-повідомлень (без розкриття їх змісту), відомостей щодо надання доступу до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет за допомогою ІР-адрес, інформацію про GPRS трафік, IP адреси, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за абонентськими номерами телефону: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Враховуючи вищевикладене, а також об`єктивні дані, які вказують на причетність вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації мобільних з`єднань, яка зберігається у операторів стільникового зв`язку щодо дати, часу, і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) , вхідних та вихідних SMS повідомлень повідомлень і інформацію про GPRS трафік, IP адреси, з урахуванням нульових з`єднань вищевказаних абонентів за номерами телефону, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: документів, що містять інформацію про абонентів телекомунікаційних послуг.

Документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ телефонів та азимутів (адрес базових станцій), з абонентських номерів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , мають важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Даний аналіз моніторингу з`єднань абонентів дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_14 , доступу до речей та документів щодо номерів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 та містять дані щодо абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (CDMA) та осіб, у володінні яких перебуває зазначений абонентський номер, оскільки на даний час не встановлено чітке коло причетних осіб;

- надати тимчасовий доступ до речей та документів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , у електронному та друкованому вигляді речей та документів, які містять дані щодо зазначених номерів абонентів, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, mms-повідомлень (без розкриття їх змісту), відомостей щодо надання доступу до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет за допомогою ІР-адрес, інформацію про GPRS трафік, IP адреси, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, а саме НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2024 року старшій слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 березня 2024 року