печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,

представника потерпілого ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Києва кримінальне провадження №00118 від 31.05.2017 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мироцьке, Києво-Святошинського р-ну, Київської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, не працюючого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувачення ОСОБА_6 у березні 2018 у невстановленому місці у місті Києві вступив у злочинну змову із невстановленими наразі слідством особами з метою пособництва у підроблені офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його для незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошима, які перебували на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам АТ «Дельта Банк».

Реалізуючи свій злочинний умисел на пособництво у підроблені офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його для незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошима, які перебували на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам АТ «Дельта Банк», ОСОБА_6 у травні 2018 року на території міста Києва надав невстановленій наразі слідством особі свої анкетні дані: прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, а також кольорові фотокартки зі своїм зображенням, яка, у свою чергу, повинна була виготовити паспорт громадянина України із фотокарткою ОСОБА_6 .

Наприкінці травня 2018 року на території міста Києва ОСОБА_6 отримав від невстановленої слідством особи підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , уродженця міста Севастополь, який виданий Ленінським РВ УМВС України в місті Севастополі 27.03.2009, із вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , довідку фізичної особи-платника податків видану на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 та інші документи, які видані на ОСОБА_7 .

Крім того, у ОСОБА_6 наприкінці травня 2018 у невстановленому місці у м. Києві виник злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу з метою шахрайським шляхом заволодіння грошовими коштами, які перебували на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам АТ «Дельта Банк».

Так, реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_6 30.05.2018 приблизно о 15 год. прибув до відділення АТ «ТАСКОМБАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківська, 62, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно з корисливих мотивів використав завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , уродженця міста Севастополь, із вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , довідку фізичної особи-платника податків, видану на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , довідку переселенця, видану на ім`я ОСОБА_7 та інші документи, які видані на ім`я ОСОБА_7 , шляхом їх пред`явлення, видаючи себе за ОСОБА_7 , таким чином використав завідомо підроблені документи.

Крім того, наприкінці травня 2018 у невстановленому місці у м. Києві, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами, які перебували на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам АТ «Дельта Банк», шляхом використання завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 , реалізуючи всій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами, які перебували на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам АТ «Дельта Банк», шляхом використання завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_7 , 30.05.2018 приблизно о 15 год. до відділення АТ «ТАСКОМБАНК», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківська, 62, видаючи себе за ОСОБА_7 , пред`явив працівнику банку, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно з корисливих мотивів завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Севастополь, із вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , довідку фізичної особи-платника податків видану на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , довідку переселенця видану на ім`я ОСОБА_7 та інші документи, які видані на ім`я ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_6 у приміщенні відділення АТ «ТАСКОМБАНК», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківська, 62 отримав грошові кошти у сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень готівкою, які були призначені для виплати ОСОБА_7 , як гарантована виплата Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вкладнику ПАТ «Дельта Банк», отримавши вказані грошові кошти ОСОБА_6 вийшов з приміщення банку та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, наприкінці 30 травня 2018, перебуваючи у невстановленому місці у м. Києві, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які перебували на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам АТ «Дельта Банк», шляхом використання завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_7 .

Так, реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_6 31.05.2018 приблизно о 14 год. вказаного дня прибув до відділення банку АТ «Таскомбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Московська, 46/2-А, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, використав завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , уродженця міста Севастополь, із вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , довідку фізичної особи-платника податків видану на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , довідку переселенця видану на ім`я ОСОБА_7 , довіреність нібито видану від імені ОСОБА_7 , від 29 травня 2018 року, яка уповноважує ОСОБА_7 на отримання грошових виплат з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інші документи, які видані на ім`я ОСОБА_7 , шляхом їх пред`явлення видаючи себе за ОСОБА_7 , таким чином використав завідомо підроблені документи.

Крім того, 31 травня 2018, перебуваючи у невстановленому місці у м. Києві, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами, які перебували на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам АТ «Дельта Банк», шляхом використання завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_7 .

Так, реалізуючи всій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами, які перебували на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам АТ «Дельта Банк», шляхом використання завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_7 , 30.05.2018 приблизно о 15 год. до відділення АТ «ТАСКОМБАНК», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Московська, 46/2, видаючи себе за ОСОБА_7 , пред`явив працівнику банку, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , уродженця міста Севастополь, із вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , довідку фізичної особи-платника податків видану на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , довідку переселенця видану на ім`я ОСОБА_7 , довіреність нібито видану від імені ОСОБА_7 , від 29 травня 2018 року, яка уповноважує ОСОБА_7 на отримання грошових виплат з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інші документи, які видані на ім`я ОСОБА_7 , після чого, ОСОБА_6 у приміщенні відділення АТ «ТАСКОМБАНК», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Московська, 46/2, склав попередні документи, які необхідні для отримання грошей в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень, видаючи себе за ОСОБА_7 .

Однак довести до кінця свій злочинний умисел ОСОБА_6 не зміг з причин, що не залежали від його волі, так як о 17 год. 53 хв. у приміщенні відділення АТ «ТАСКОМБАНК», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Московська, 46/2, був затриманий працівниками поліції.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 кваліфіковані як пособництво у підроблені офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його, тобто скоїв злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 кваліфіковані як використання завідомо підробленого документу, тобто скоїв злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 кваліфіковані як вчинення шляхом обману шахрайствао, що завдало значної шкоди потерпілому, чим вчинив злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 кваліфіковані як використання завідомо підробленого документу, тобто скоїв злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 кваліфіковані як закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що могло завдати значної шкоди потерпілому, виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, тим самим вчинив злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час судового засідання захисник обвинуваченого звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, інші учасники не заперечували проти закриття кримінального провадження.

Судом, з метою забезпечення істинності та добровільності позиції обвинуваченого, роз`яснено обвинуваченому ОСОБА_6 , що суд за наявності підстав, передбачених ч.1 ст.49 КК України, може закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, звільнити особу від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру, закон надає їй право заперечувати проти закриття провадження і у такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку.

Обвинувачений ОСОБА_6 заявив суду, що зміст правових наслідків закриття провадження з нереабілітуючих підстав йому цілком зрозумілий та проти закриття провадження з відповідних підстав не заперечує.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, з`ясувавши позицію обвинуваченого та впевнившись у його добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить наступних висновків.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені статтями, зокрема, три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка винила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Злочини, у яких обвинувачується ОСОБА_6 відповідно до ст. 12 КК України віднесені до таких категорій: кримінальний проступок та нетяжкий злочин.

Згідно ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Таким чином, ОСОБА_6 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження стосовно неї підлягає закриттю.

Обвинувачений погоджується зі звільненням від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Суд також з`ясував, що його позиція є добровільною і істинною.

Цивільний позов у справі не заявлений.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

У затвердженні угоди між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_6 про визнання винуватості - відмовити.

ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за обвинувальним актом стосовно вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності - звільнити.

Кримінальне провадження за обвинувальним актом стосовно вчинення ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України - закрити.

Ухвала суду підлягає оскарженню до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1