Справа № 594/559/24
Провадження № 1-кс/594/99/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 17.04.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення та яка містить банківську таємницю, а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.04.2024 по 15.04.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

документи, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.04.2024 по 15.04.2024;

інформації про коригування карткового рахунку № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 11.04.2024 по 15.04.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 11.04.2024 по 15.04.2024;

інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 11 квітня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11.04.2024 о 11:55 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_8 надійшов виклик із абонентського номеру НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови з ОСОБА_8 невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потерпілій необхідно здійснити переказ грошових коштів на її банківську картку «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у розмірі 25 000 гривень, нібито для підтвердження платоспроможності як клієнта. Дану вказівку невідомої особи потерпіла виконала та здійснила переказ зазначеної суми із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №.608464. В подальшому потерпілій у телефонній розмові повідомили, що на її ім`я відкрито віртуальну картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для послуги «кешбек» і що для активації зазначеної картки необхідно здійснити переказ на неї грошових коштів у розмірі 14 500 гривень. Грошові кошти у вищевказаному потерпіла перерахувала 11.04.2024 о 12:21 год. із свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_8 побачила у мобільному застосунку «Уіbег» сповіщення від чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що із її банківської картки «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 без її відома було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 27 200 гривень на її банківську кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та з неї переказано грошові кошти у розмірі 29 500 гривень на невідомий банківський рахунок.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення часу, місця та способу вчинення злочину, ідентифікації осіб задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення та які містять банківську таємницю, а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.04.2024 по 15.04.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

документи, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.04.2024 по 15.04.2024;

інформацію про коригування по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 11.04.2024 по 15.04.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 11.04.2024 по 15.04.2024;

інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1