Номер провадження 1-кс/754/1757/24
Справа № 754/8355/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000247 від 24.10.2023 про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 11.06.2024 надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000247 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора, виходячи з наступного.

Так, у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000247 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України, в якому досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють протиправну діяльність метою якої є незаконне переправлення громадян України через державний кордон України шляхом оформлення за грошові кошти через військово-лікарську комісію обліково-військового документу про непридатність до несення військової служби осіб чоловічої статі у лавах Збройних Сил України.

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 04.06.2024 о 12 год. 57 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщені кав`ярні «Seven Сoffee Seeds» в рамках кримінального провадження № 0000247 від 24.10.2023, старшим слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , в порядку ст. 208 КПК України затримано особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами особистого обшуку останнього у нього виявлено та вилучено:

- грошові кошти, купюрами по 100 доларів США, змотані резинками в одну пачку, у сумі 3000 доларів США, з наступними серіями та номерами: PE 74337455C, AB 55546097R, KC 27008977A, KB 30417774G, HF 15555147D, PB 70387786D, LA 37732227A, MF 40955550A, PF 09977672J, PE 90314333C, LL 11747727E, KF 40541772A, AB 43332387S, KB 43402121J, PK 52221880B, PF 83522602H, LF 77872227D, LF 7787229D, FG 55048585A, PF 22767677I, LD 83720160B, LF 77894778E, PB 33377288D, PE 29110921D, PB 78411515I, PF 05505605F, PH 65559051A, HK 32883303C, PD 79770076B, PE 22984444D, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошові кошти, купюрами по 100 доларів США, змотані резинками в одну пачку, у сумі 2000 доларів США, з наступними серіями та номерами: PG 75724353B, PF 01400111F, MB 34055285E, LB 67083222L, KF 50233001A, KB 91705565A, PE40090316C, PL 58830172D, PA 24037335B, ML65655577C, HB 33364052H, HF 07001057F, PB 03330057C, PK 53257275H, PK 53257271H, PB 27119115M, ML 62996979C, ML 62996980C, LL 10376015G, HG 50007377A, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошові кошти, купюрами по 100 доларів США, змотані резинками в одну пачку у сумі 2100 доларів США з наступними серіями та номерами: KB 15825255I, FB 62411111B, HB 30720555L, HB 71115748F, KB 41514386R, KB 07742275L, KB 35505472D, KB 90107524J, CK 51477024A, LB 94283405A, LF 17010870B, LF 17010877B, PF 52281676G, PC 34775543B, PK 98181415G, PB 33417779D, LB 40893300C, PB 33417743D, PB 33417744D, PB 33417778D, PB 33417777D та дві окремі купюри номіналом 100 доларів США PB 55113777M, HG 08032777C, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошові кошти у сумі 12 000 доларів США, купюрами по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: LB 32341864P, LB 32341955P, PL 14111518C, LB 32341051P, MA 52025025A, MB 44957367M, PF 83442368H, PB 77166496B, PB 77166495B, PB 77166497B, LB 49256649E, LL 72442696D, LF 82281390F, BL 14111517C, PA 24667277C, LF 93381755A, LK 78045922A, LB 55612168J, PF 45056930K, PF 45056923K, MA 52025022A, PF 91829906E, PF 91829700E, PF 91829907E, PF 91829899E, MA 52025023A, MA 52025024A, PL 34976524J, MA 52025027A,JG 68689991A, LA 12449958C, LB 20900014Q, PF17630736H, LB 45423573V, LF 27382729B, PF 00095620H, MA 52025018A, LB 32341120P, LB 32341133P, LB 32341137P, LB 32341140P, LB 32341060P, LB 32341047P, LB 32341044P, LB 32341042P, LB 32341034P, JF 11926126C, PI 05832066B, PE 35382999D, PJ 26011385B, PE 09945049E, PC 43908582B, PH 04627426C, AB 72618821S,AB 37799673K, AJ 87453326B, AB 03301871J, PF 30253189D, KB 57061865J, HB 26246863H, HD 27793765B, HB 87047442Q, KL 06409011A, FL 11403901C, HL 16390758*, HL 82943306D, FH 28883588A, HB 98887316K, HB 05875902J, KB 54994514K, PH 31940655B, HB 67272468K, KK45184271C, FK 91041692A,FF 90570791B, HE 59349120A, KB 77154902I, KB 32542358A, KI 09538397A, HG 70451220A, HJ 37538845A, HF 64928047E, KB 99041651L, HD 15886641V, HF 63119535D, BF 45962305J, PF 59977991J, PH 31940694B, PH 31940656B,PH 31940697B, PH 31940696B, PH 31940652B, PH 31940653B, PH 31940654B, PH 31940623B, PF 45962352J, PF 45962356J, PF 45962360J, PF 45962368J, AB56500648M, LB 36377508Q, LB 32341791P, PF 21935117L, LB 67662169W, LB 32341184P, LB 32341631P, LB 32341634P, LB 32341224P, LB 32341235P, LB 32341248P, LB 32341269P, LB 32341191P, LB 32341329P, LB 32341274P, LB 32341788P, LB 48665579F, LB 34713942F, PF 91829900E, LB 32341790D, які вилучено до спеціального пакету Національна поліція України «RIC 2056124».

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S21 Ultra», з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , який вилучено до спеціального пакету Національна поліція України "RIC 2056036".

- закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_4 , вилучено до спеціального пакету Національна поліція України "KIV 4112765".

- мобільний телефон Iphone 15 Pro, серійний номер невідомий, вилучено до спеціального пакету Національна поліція України "KIV 4112765".

- банківська картка банку «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 , вилучено до спеціального пакету Національна поліція України "KIV 4112765".

05.06.2024 постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 вищевказані речі визнано речовим доказом у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000247 від 24.10.2023 та визначено місце зберігання за Деснянським УП ГУНП у м. Києві.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним для слідства є провести та дослідити всі наявні, та встановлені дії, пов`язані з походженням майна.

Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаних предметів іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, проведення необхідних експертиз, притягнення винних осіб до відповідальності, - необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на майно.

Частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 168 ч. 2 тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ст. 170 ч. 2 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурор звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 ч. 2 КПК України, подане ним в строк, передбачений ст. 171 ч. 5 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ст. 170 ч.ч. 1, 3 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об`єктивному встановленню обставин кримінального провадження.

Прокурор в клопотанні довів підстави вважати, що накладення арешту на майно, є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000247 від 24.10.2023 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт, в кримінальному провадженні №0000247 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України, із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, а саме:

- грошові кошти, купюрами по 100 доларів США, змотані резинками в одну пачку, у сумі 3000 доларів США, з наступними серіями та номерами: PE 74337455C, AB 55546097R, KC 27008977A, KB 30417774G, HF 15555147D, PB 70387786D, LA 37732227A, MF 40955550A, PF 09977672J, PE 90314333C, LL 11747727E, KF 40541772A, AB 43332387S, KB 43402121J, PK 52221880B, PF 83522602H, LF 77872227D, LF 7787229D, FG 55048585A, PF 22767677I, LD 83720160B, LF 77894778E, PB 33377288D, PE 29110921D, PB 78411515I, PF 05505605F, PH 65559051A, HK 32883303C, PD 79770076B, PE 22984444D, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошові кошти, купюрами по 100 доларів США, змотані резинками в одну пачку, у сумі 2000 доларів США, з наступними серіями та номерами: PG 75724353B, PF 01400111F, MB 34055285E, LB 67083222L, KF 50233001A, KB 91705565A, PE40090316C, PL 58830172D, PA 24037335B, ML65655577C, HB 33364052H, HF 07001057F, PB 03330057C, PK 53257275H, PK 53257271H, PB 27119115M, ML 62996979C, ML 62996980C, LL 10376015G, HG 50007377A, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошові кошти, купюрами по 100 доларів США, змотані резинками в одну пачку у сумі 2100 доларів США з наступними серіями та номерами: KB 15825255I, FB 62411111B, HB 30720555L, HB 71115748F, KB 41514386R, KB 07742275L, KB 35505472D, KB 90107524J, CK 51477024A, LB 94283405A, LF 17010870B, LF 17010877B, PF 52281676G, PC 34775543B, PK 98181415G, PB 33417779D, LB 40893300C, PB 33417743D, PB 33417744D, PB 33417778D, PB 33417777D та дві окремі купюри номіналом 100 доларів США PB 55113777M, HG 08032777C, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошові кошти у сумі 12 000 доларів США, купюрами по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: LB 32341864P, LB 32341955P, PL 14111518C, LB 32341051P, MA 52025025A, MB 44957367M, PF 83442368H, PB 77166496B, PB 77166495B, PB 77166497B, LB 49256649E, LL 72442696D, LF 82281390F, BL 14111517C, PA 24667277C, LF 93381755A, LK 78045922A, LB 55612168J, PF 45056930K, PF 45056923K, MA 52025022A, PF 91829906E, PF 91829700E, PF 91829907E, PF 91829899E, MA 52025023A, MA 52025024A, PL 34976524J, MA 52025027A,JG 68689991A, LA 12449958C, LB 20900014Q, PF17630736H, LB 45423573V, LF 27382729B, PF 00095620H, MA 52025018A, LB 32341120P, LB 32341133P, LB 32341137P, LB 32341140P, LB 32341060P, LB 32341047P, LB 32341044P, LB 32341042P, LB 32341034P, JF 11926126C, PI 05832066B, PE 35382999D, PJ 26011385B, PE 09945049E, PC 43908582B, PH 04627426C, AB 72618821S,AB 37799673K, AJ 87453326B, AB 03301871J, PF 30253189D, KB 57061865J, HB 26246863H, HD 27793765B, HB 87047442Q, KL 06409011A, FL 11403901C, HL 16390758*, HL 82943306D, FH 28883588A, HB 98887316K, HB 05875902J, KB 54994514K, PH 31940655B, HB 67272468K, KK45184271C, FK 91041692A,FF 90570791B, HE 59349120A, KB 77154902I, KB 32542358A, KI 09538397A, HG 70451220A, HJ 37538845A, HF 64928047E, KB 99041651L, HD 15886641V, HF 63119535D, BF 45962305J, PF 59977991J, PH 31940694B, PH 31940656B,PH 31940697B, PH 31940696B, PH 31940652B, PH 31940653B, PH 31940654B, PH 31940623B, PF 45962352J, PF 45962356J, PF 45962360J, PF 45962368J, AB56500648M, LB 36377508Q, LB 32341791P, PF 21935117L, LB 67662169W, LB 32341184P, LB 32341631P, LB 32341634P, LB 32341224P, LB 32341235P, LB 32341248P, LB 32341269P, LB 32341191P, LB 32341329P, LB 32341274P, LB 32341788P, LB 48665579F, LB 34713942F, PF 91829900E, LB 32341790D, які вилучено до спеціального пакету Національна поліція України «RIC 2056124»;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S21 Ultra», з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , який вилучено до спеціального пакету Національна поліція України "RIC 2056036";

- закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_4 , вилучено до спеціального пакету Національна поліція України "KIV 4112765";

- мобільний телефон Iphone 15 Pro, серійний номер невідомий, вилучено до спеціального пакету Національна поліція України "KIV 4112765";

- банківська картка банку «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 , вилучено до спеціального пакету Національна поліція України "KIV 4112765".

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1