Справа № 131/542/24
Провадження № 1-кс/131/94/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року за № 0000043, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 21 березня 2024 року до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНГІ у Вінницькій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 21.03.2024, о 17:34 год., невідома особа, невідомим для неї способом, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 28500,00 грн. шляхом перерахування з її кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на невідомий їй картковий рахунок, провівши дві операції по перерахунку коштів.

22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно довідки Вінницького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.03.2024 за № 13, 21.03.2024 у клієнта ОСОБА_4 протиправним шляхом було списано із її карткового рахунку № НОМЕР_2 кошти в сумі 28500,00 грн та перераховано на банківську карту НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

У зв`язку з вище викладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки НОМЕР_3 , зареєстрованої на невідому досудовому слідству особу, ймовірно правопорушника, у період часу з 21.03.2024 о 17:00 год. по 25.03.2024 о 00:00 год., яку використовував у своїй злочинній діяльності невідомий зловмисник.

Отриманні в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи, яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини. Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Ст. слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, зобов`язати керівництво ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_6 , або за дорученням старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , наступної інформації:

-завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою НОМЕР_3 , зареєстрованою на невідому досудовому слідству особу, за період часу з 21.03.2024 о 17:00 год. по 25.03.2024 о 00:00 год.;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21.03.2024 о 17:00 год. по 25.03.2024 о 00:00 год.;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 21.03.2024 о 17:00 год. по 25.03.2024 о 00:00 год.;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 21.03.2024 о 17:00 год. по 25.03.2024 о 00:00 год.;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 21.03.2024 о 17:00 год. по 25.03.2024 о 00:00 год.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в відділенні № НОМЕР_4 ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: