Справа № 703/2404/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 травня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2022 року за №0000081, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 та ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання абонентів оператора мобільного телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000081 від 23 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 та ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 22 лютого 2022 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 лютого 2022 року близько 17 години 00 хвилин невідома особа, користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 20000 гривень, які були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Крім того, 21 січня 2024 року у відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20 січня 2024 року близько 13 години 30 хвилин до неї телефонувала невідома особа із номерів телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в ході чого представившись представником служби безпеки банку ввела її в оману, в ході час вона виконала ряд вказівок, у результаті чого із її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , було переказано грошові кошти у сумі 37 265 гривень 40 копійок двома транзакціями по 18000 гривень кожна (+632 гривні 70 копійок комісія), які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_12 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Також, 29 січня 2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_13 , про те, що 18 січня 2024 року невідома особа шахрайським шляхом в ході спілкування за номером телефону НОМЕР_14 , представившись працівником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 5000 гривень, які остання самостійно переказала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 на картку НОМЕР_12 .

В ході проведення обшуку у житловому будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , по АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: коробку з-під телефону Smart 8 IMEI НОМЕР_17 IMEI НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A51 IMEI НОМЕР_19 IMEI НОМЕР_20 ; мобільний телефон ZTE Blade A54 IMEI НОМЕР_21 IMEI НОМЕР_22 ; мобільний телефон Redmi 9A, IMEI НОМЕР_23 IMEI НОМЕР_24 ; мобільний телефон iphone 6s IMEI НОМЕР_25 ; мобільний телефон TECHNO SPARK 10 IMEI НОМЕР_26 IMEI НОМЕР_27 ; планшет Samsung IMEI НОМЕР_28 ; мобільний телефон Redmi Note 7 IMEI НОМЕР_29 IMEI НОМЕР_30 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A7(2018) IMEI НОМЕР_31 IMEI НОМЕР_32 ; мобільний телефон Cubot P60 IMEI НОМЕР_33 IMEI НОМЕР_34 .

Також, у ході проведення обшуку у квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_4 виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung IMEI 05252 IMEI НОМЕР_35 ; мобільний телефон ZTE IMEI НОМЕР_36 IMEI НОМЕР_37 ; мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_38 IMEI НОМЕР_39 .

З метою встановлення можливої причетності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі їх місця знаходження під час вчинення кримінальних правопорушень, враховуючи необхідність використання відомостей, що містять у роздруківках, як доказів у кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб їх отримати неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківко телефонних з`єднань абонентів мобільного зв`язку, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними ІМЕІ у період часу з 01 травня 2023 року по 01 травня 2024 року включно, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000081 внесені 23 лютого 2022 року зокрема за фабулами, які зазначені слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1, ч.2 та ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22 лютого 2022 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 22 лютого 2022 року близько 17 години зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його банківські картки заблоковано, внаслідок чого необхідно було провести деякі дії, після вчинення яких виявив відсутність грошових коштів у сумі 20000 гривень.

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29 січня 2024 року, ОСОБА_7 просила працівників поліції притягнути до відповідальності невідому особу, яка 18 січня 2024 року о 01 годині 13 хвилин шахрайським шляхом за номером телефону НОМЕР_14 , представившись працівником служби безпеки банку, заволодів її грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 на картку НОМЕР_12 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора чергового відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 від 21 січня 2024 року, у цей день надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 20 січня 2024 року близько 13 години 00 хвилин невідома особа (тел.. , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ), представившись працівником банку, під приводом проведення банківських операцій, заволоділа реквізитами її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , з якої у подальшому були списані грошові кошти в сумі 37265 гривень.

Згідно протоколу обшуку від 01 травня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді від 22 квітня 2024 року, у період часу з 08 години 53 хвилин до 09 години 55 хвилин 01 травня 2024 року, за участі понятих та ОСОБА_9 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung IMEI 05252 IMEI НОМЕР_35 ; мобільний телефон ZTE IMEI НОМЕР_36 IMEI НОМЕР_37 ; мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_38 IMEI НОМЕР_39 , а також банківські картки у кількості 8 штук.

Також, відповідно до протоколу обшуку від 27 квітня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді від 21 квітня 2024 року, у період часу з 08 години 10 хвилин до 10 години 43 хвилин 27 квітня 2024 року, за участі понятих та ОСОБА_8 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено: коробку з-під телефону Smart 8 IMEI НОМЕР_17 IMEI НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A51 IMEI НОМЕР_19 IMEI НОМЕР_20 ; мобільний телефон ZTE Blade A54 IMEI НОМЕР_21 IMEI НОМЕР_22 ; мобільний телефон Redmi 9A, IMEI НОМЕР_23 IMEI НОМЕР_24 ; мобільний телефон iphone 6s IMEI НОМЕР_25 ; мобільний телефон TECHNO SPARK 10 IMEI НОМЕР_26 IMEI НОМЕР_27 ; планшет Samsung IMEI НОМЕР_28 ; мобільний телефон Redmi Note 7 IMEI НОМЕР_29 IMEI НОМЕР_30 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A7(2018) IMEI НОМЕР_31 IMEI НОМЕР_32 ; мобільний телефон Cubot P60 IMEI НОМЕР_33 IMEI НОМЕР_34 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки причетності ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000081 від 23 лютого 2022 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_6 , а саме до роздруківки телефонних з`єднань, а також інформації щодо абонентських номерів, які були використані у мобільному телефону марки Smart 8 IMEI НОМЕР_17 IMEI НОМЕР_18 , мобільному телефоні Samsung Galaxy A51 IMEI НОМЕР_19 IMEI НОМЕР_20 , мобільному телефоні ZTE Blade A54 IMEI НОМЕР_21 IMEI НОМЕР_22 , мобільному телефоні Redmi 9A IMEI НОМЕР_23 IMEI НОМЕР_24 , мобільному телефоні iphone 6s IMEI НОМЕР_25 , мобільному телефоні TECHNO SPARK 10 IMEI НОМЕР_26 IMEI НОМЕР_27 , планшеті Samsung IMEI НОМЕР_28 , мобільному телефоні Redmi Note 7 IMEI НОМЕР_29 IMEI НОМЕР_30 , мобільному телефон Samsung Galaxy A7(2018) IMEI НОМЕР_31 IMEI НОМЕР_32 , мобільному телефоні Cubot P60 IMEI НОМЕР_33 IMEI НОМЕР_34 , мобільному телефоні Samsung IMEI НОМЕР_43 IMEI НОМЕР_35 , мобільному телефоні ZTE IMEI НОМЕР_36 IMEI НОМЕР_37 , мобільному телефоні Nokia IMEI НОМЕР_38 IMEI НОМЕР_39 за період часу з 01 травня 2023 року по 01 травня 2024 року з зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень,їх змісту, маршрутів передавання, інтернет з`єднань, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координаті в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбулося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-карток, які використовувались в зазначених мобільних терміналах з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1