СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4530/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000968 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000968 від 08.11.2023 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 .), з можливістю вилучити оригінали документів щодо проведених за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будівельних, ремонтних, відновлювальних робіт в період 2022 - 2023 років.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000968 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органів влади та місцевого самоврядування Київської області, які із залученням підконтрольних суб?єктів господарювання реалізували механізм привласнення та розтрати бюджетних коштів виділених на відбудову та реконструкцію об?єктів інфраструктури та житлового фонду, що пошкоджені внаслідок військових дій та агресії російської федерації.

Так, працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022-2023 років вступивши у змову з службовими особами «БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , в. НОМЕР_3 ), розробили схему заволодіння бюджетними коштами, що виділяються на відбудову пошкодженого майна та подолання наслідків військової агресії на території Київської області, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів, починаючи з етапу замовлення та підготовки проектувальних робіт по об?єктам будівництва, подальшим проведенням процедур публічних закупівель, де переможцями обиралися зазначені суб?єкти господарської діяльності та внесенням до проектно-кошторисної документації та актів-прийняття виконаних робіт завищених обсягів та вартості виконаних робіт.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного плану, службові особи визначили механізм державних закупівель та з метою реалізації власного злочинного умислу відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII проводять торги по закупівлі товарів, робіт та послуг, при цьому тендерними комітетами в тендерній документації заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцем має бути виключно підприємства, з якими налагоджено взаємовідносини по отриманню «відкатів» у розмірах в залежності від суми грошових коштів, що перераховані на розрахункові рахунки переможців торгів.

Разом з тим, з метою створення вигляду проведення законної процедури державних закупівель, службовими особами підрядних організацій переможцями торгів подаються завідомо підроблені документи, а саме довідки щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів.

Кінцевим етапом реалізації злочинного плану є укладання підрядних договорів, договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг та додатків до них, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи із завищеними об?ємами робіт та їх вартості від фактичних об?ємів виконання робіт, а саме: у проектно-кошторисну та звітну документацію, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, приймання-передачі поставлених товарів та/або наданих послуг і, як результат, в подальшому виведення грошових коштів на інші підприємства з ознаками фіктивності, переведення їх із безготівкової форми у готівку та сплата «відкату» у розмірі 15 % від загального об?єму сплачених бюджетних коштів службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдаються збитки інтересам держави в особливо великих розмірах.

Крім цього, у період дії воєнного стану службові особи, керуючись Постановою КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», здійснюють закупівлі за спрощеною процедурою, що дозволило останнім досягти максимального ефекту від злочинної діяльності.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " протягом 2023 надавало послуги з перевезення щебнюта асфальтобетону для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Проте відповідно до отриманої інформації Департаменту кримінального аналізу встановлено, що відомості про маршрути руху транспортних засобів, які здійснювали перевезення матеріалів необхідних для будівництва доріг відсутні.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 .), з можливістю вилучити оригінали документів щодо проведених за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будівельних, ремонтних, відновлювальних робіт в період 2022 - 2023 років.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Також прокурор просила розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні докумнти, оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення або спотворення вказаних документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 08.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000968.

В даний час у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000968 від 08.11.2023 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000968 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000968 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 .), з можливістю вилучити оригінали документів щодо проведених за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будівельних, ремонтних, відновлювальних робіт в період 2022 - 2023 років, а саме:

- Договір №159 - 23 від 14 вересня 2023 року будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мощун, Бучанського району, Київської області», договірна ціна, календарний графік виконання робіт по об`єкту, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року.

- Договір №160 - 23 від 14 вересня 2023 року будівельного підряду по об`єкту « Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Садова в селі Мощун, Бучанського району, Київської області», договірна ціна, календарний графік виконання робіт по об`єкту, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023,акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт.

- Договір №178 - 23 від 18 жовтня 2023 року будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100401 Мала Олександрівка-Велика Олександрівка км 0+000-км 3+720, Київська область», додаткова угода № 1, календарний графік виконання робіт по об`єкту, перелік основних матеріальних ресурсів, договірна ціна, перелік основних матеріальних ресурсів, календарний графік виконання робіт по об`єкту, довідка про вартість виконаних дорожніх робіт та/ або наданих послуг і витрат за грудень 2023, акт № 2 приймання виконаних дорожніх робіт/ або наданих послуг за грудень 2023, довідка про вартість виконаних дорожніх робіт та/ або наданих послуг і витрат за листопад, акт № 1 приймання виконаних дорожніх робіт та/ або наданих послуг за листопад 2023 року.

- Комплект виконавчої документації до актів виконаних робіт №№ 1, 2 до договору № 178-23 від 18.10.2023.

- Комплект виконавчої документації до договорів № 159-23, 160-23 від 14.09.2023 по освітленню.

- Комплект виконавчої документації до актів виконаних робіт до договору № 160-23 від 14.09.2023.

- Комплект виконавчої документації до актів виконаних робіт до договору № 159-23 від 14.09.2023.

- Робочий проєкт по обє`кту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення с100407 Безуглівка-Мала Олександрівка км 1+230-км 2+130, Київської області.

- Проектна документація. Робочий проєкт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0100407 Гнідин-Вишеньки-Петропавлівське км 5+870-км 7+000 Бориспільського району Київської області.

- Робочий проект по об`єкту « Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100401 Мала Олександрівка-Велика Олександрівка км 0+000-км 3+720, Київська область».

- Проектна документація. Робочий проект по об`єкту « Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Садова в селі Мощун Бучанського району, Київської області.

- Проектна документація. Робочий проект по об`єкту «Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мощун, Бучанського району Київської області».

- Протокольне рішення уповноваженої особи № 254 з додатками.

- Протокольне рішення уповноваженої особи № 75 з додатками.

- Протокольне рішення уповноваженої особи № 252 з додатками.

- Протокольне рішення уповноваженої особи № 155 з додатками.

- Протокольне рішення уповноваженої особи № 153 з додатками.

- Реєстр платіжних інструкцій та оригінали платіжних інструкцій №№ 1, 2, 4, 94, 348, 415, 450, 95, 350, 401, 454.

- Листи від Департаменту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1