Справа № 405/3296/23
провадження № 1-кс/405/984/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання капітана поліції слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , уповноваженими особами є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори на поставку вугілля на території Кіровоградської області, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ) предмет договору «Тверде паливо» на суму 1 800 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 ) предмет договору «Вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 980 700 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_6 ) предмет договору «вугілля кам`яне» на суму 1 330 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_5 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 1 252 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 1 310 700 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_8 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 919 226 гривень;

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умисно всупереч вимог договорів та чинного законодавства України за вищевказаними договорами здійснив поставку вугілля кам`яного, що не відповідає вимогам ДСТУ та ТУУ, внаслідок чого завдано матеріальних збитків Державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.04.2023 зареєстроване за адресою АДРЕСА_9 , офіс на території юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_2 та частина реєстраційної справи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а частина реєстраційної справи знаходиться за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_10 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , уповноваженими особами є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори на поставку вугілля на території Кіровоградської області, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ) предмет договору «Тверде паливо» на суму 1 800 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 ) предмет договору «Вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 980 700 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_6 ) предмет договору «вугілля кам`яне» на суму 1 330 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_5 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 1 252 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 1 310 700 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_8 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 919 226 гривень;

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умисно всупереч вимог договорів та чинного законодавства України за вищевказаними договорами здійснив поставку вугілля кам`яного, що не відповідає вимогам ДСТУ та ТУУ, внаслідок чого завдано матеріальних збитків Державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.04.2023 зареєстроване за адресою АДРЕСА_9 , офіс на території юрисдикції Подільської районної в м. Києві державної адміністрації та частина реєстраційної справи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а частина реєстраційної справи знаходиться за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_10 .

Відтак, у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_11 .

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

-реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій;

-суб`єкт державної реєстрації - ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-Державна реєстрація базується на таких основних принципах обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі;

-реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу підприємця;

-реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця;

-щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;

-витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 10.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9