Справа № 524/1880/24
Провадження № 1-кс/524/693/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000441 від 22.02.2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000441 від 22.02.2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 191 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтував тим, що проектувальником відповідно до кваліфікаційного сертифікату № 010285 серії АР, в приміщенні Відділу освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації, розташованому за адресою: вулиця Соборна, 14/23, м. Кременчук, Полтавської області, уклав з відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області в особі ОСОБА_5 договір № 20 на розроблення проектно-кошторисної документації під назвою : «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 498 957 гривень 15 копійок.

Згідно наказу №20 від 24.10.2019 ФОП ОСОБА_6 призначено себе відповідальним за перевірку і виконання робочого проекту, та виконувати функцію головного інженера проекту під назвою «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку).

Крім того, до розроблення даного проекту, залучені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об`єктів» головний інженер проекту (далі - ГІП) - інженер, який має кваліфікаційний сертифікат та виконує роботу з інженерно-будівельного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації.

Таким чином, Відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації, на підставі договору №20 від 24.10.2019 наділено ФОП ОСОБА_6 спеціальними повноваженнями щодо розроблення проектно-кошторисної документації, які полягали у здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Тобто, ФОП ОСОБА_6 , згідно ст.18 КК України, на підставі сертифікату серії АР № 010285, нормативних актів, договору на розроблення проектно-кошторисної документації та наказу № 20 від 24.10.2019, тимчасово виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції за спеціальним повноваженням був службовою особою.

Згідно п. 4.2 договору № 20 від 24.10.2019 здавання робіт виконавцем (ФОП ОСОБА_6 ) та прийняття їх результатів оформлюється актом виконаних робіт, який підписується повноважними представниками сторін протягом 5 днів після фактичного виконання робіт по кожному етапу.

Під час укладення та виконання умов даного договору у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами Відділу освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в якості додатку до даного договору, ОСОБА_6 складено кошторис № 20 на проектні (вишукувальні) роботи, в якому зазначені конкретні проектні роботи для будівництва, номери розділів, таблиць, пунктів і вказівок збірника цін, розрахунок вартості та вартість кожного розділу проектних робіт.

Згідно даного кошторису загальна вартість проектних робіт визначена калькуляційним методом та становить 498 957 гривень 15 копійок.

Крім того, в кошторисі № 20 зазначені види проектних робіт, що відсутні в робочому проекті під назвою: «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Салівка, вул. Шкільна, 1».

Також, в кошторисі № 20 зазначені види проектних робіт, що частково виконані в робочому проекті під назвою: «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Салівка, вул. Шкільна, 1».

Під час складання кошторису №20 ФОП ОСОБА_6 з метою завищення вартості робіт із розроблення даної проектно-кошторисної документації, вніс до нього пункти які дублюються при виконанні проектних робіт, (тобто вже увійшли у вартість проектних робіт, зазначених у інших пунктах кошторису).

Вказані факти підтверджуються висновками будівельно технічних експертиз №СЕ-19/117-22/66-БТ від 31.05.2022 та № СЕ-19/117-22/12656-БТ від 20.01.2023, відповідно до яких склад і зміст проектно-кошторисної документації «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Салівка, вул. Шкільна, 1» а також вартість робіт з її розроблення не відповідають вимогам нормативно - правових актів у галузі будівництва та встановлено завищення вартості робіт з розроблення вказаної проектно-кошторисної документації на 146 478 гривень 66 копійок.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння бюджетними коштами за роботи які фактично не виконані та обсяги яких завищені, в той же день, 24.10.2019 ФОП ОСОБА_6 підписано акт № 20 виконаних робіт за договором № 20 від 24.10.2019, згідно якого виконавцем в повному обсязі виконано роботи з виготовлення робочого проекту «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_1 ».

У вказаному акті вказано про виконання робіт у повному обсязі на суму 498 957 гривень 15 копійок, що не відповідає дійсності, оскільки в наданому проекті відсутні певні види проектних робіт, які включені до кошторису № 20 від 24.10.2019, як такі що підлягають виконанню.

Крім того, ФОП ОСОБА_6 доводячи свій злочинний намір до кінця, направлений на заволодіння бюджетними коштами, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання складено рахунок на оплату до договору № 20 від 24.10.2019 на розроблення проектно-кошторисної документації з назвою: «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 498 957 гривень 15 копійок.

На підставі вказаного рахунку на оплату, акту виконаних робіт та платіжного доручення №1 від 28.10.2019 Відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації перераховано грошові кошти в сумі 498 957 гривень 15 копійок на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

30.10.2019 ОСОБА_6 здійснено зняття готівкових коштів із вказаного рахунку у касах АТ КБ «ПриватБанк» на суму 199 999 грн. та 50 000 грн. що підтверджується випискою по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», іншу частину коштів використав шляхом перерахування ні інші банківські рахунки.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-23/16590-ЕК від 22.11.2023 надлишкове перерахування Відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації в адресу ФОП ОСОБА_6 грошових коштів за договором №20 від 24.10.2019 підтверджується в сумі 146 478 гривень 66 копійок.

Відповідно до висновку експерта за результатами судово-почеркознавчої експертизи № 2946 від 05.01.2024, підписи в договорі № 20 про виконання проектно вишукувальних робіт від 24.10.2019, додатках до договору - кошторисі №20, календарному плані виконання робіт від 24.10.2019, протоколі погодження договірної ціни на виготовлення робочого проекту від 24.10.2019 , наказі № 20 від 24.10.2019, робочому проекті «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_1 », виконані ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, ФОП ОСОБА_6 22.11.2019 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір №76 на розробку проектної документації з установки автоматичної системи пожежної сигналізації з оповіщенням про пожежу на об`єкті «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_1 ». На виконання вказаного договору дана частина проектної документації виконана ФОП ОСОБА_8 22.11.2019 про що складено відповідний акт здачі прийняття проектної документації. Оплата за вказані проектні роботи проведена 26.11.2019 на підставі платіжного доручення №5 від 26.11.2019.

Вказані факти свідчать що станом на 24.10.2019 дату підписання ФОП ОСОБА_6 акту № 20 виконаних робіт за договором № 20 від 24.10.2019, згідно якого виконавцем в повному обсязі виконано роботи з виготовлення робочого проекту «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-IІI ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_1 », частина проектної документації з установки автоматичної системи пожежної сигналізації з оповіщенням про пожежу не була виконана, а договір на її розроблення навіть не був укладений.

Таким чином, під час розроблення 24.10.2019 ФОП ОСОБА_6 кошторису №20, з метою завищення вартості проектних робіт та заволодіння бюджетними коштами сплаченими за її розроблення, умисно внесено до кошторису види проектних робіт, які дублюються. Крім того, не виконано в повному обсязі умови договору № 20 про виконання проектно вишукувальних робіт від 24.10.2019 з метою заволодіння бюджетними коштами за роботи які фактично не виконані.

В результаті вказаних умисних дій ФОП ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем головного інженера-проектанта проекту, заволодів бюджетними коштами Відділу освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації в сумі 146 478 гривень 66 копійок.

Таким чином, в результаті вчинення умисних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ФОП ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено що ФОП ОСОБА_6 з метою заволодіння бюджетними коштами, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, вніс недостовірні відомості до офіційного документу - акту виконаних робіт №20 від 24.10.2019 за договором №20 від 24.10.2019 про фактичне виконання роботи з виготовлення робочого проекту «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_1 », в повному обсязі, достовірно знаючи, що роботи виконані не повністю, оскільки в наданому проекті відсутні наступні роботи:

- п. 12 «Обмірні креслення. Віконні і дверні заповнення».

- п. 18 «Приміщення вбиральнь, умивальних і ванн при складному плануванні, що викликає необхідність часткового перепланування квартири».

- п. 19 «Сходи ганку головних входів в будинок».

- п. 21 «Складання заведених специфікацій архітектурно-будівельної частини проекту».

- п. 22 «Громадські будинки. Зйомка з натури систем опалення при об`ємі будинку в тис. куб. м.: до 5».

- п. 23 «Громадські будинки. Зйомка з натури систем холодного водопостачання і каналізації при об`ємі будинку в тис. куб. м.: до 5».

- п. 24 «Громадські будинки. Зйомка з натури систем гарячого водопостачання і каналізації при об`ємі будинку в тис. куб. м.: до 5».

- п. 26 «Проектування центрального опалення житлових будинків, готелів, адміністративних будинків, шкіл, дитячих установ, магазинів, лікарень, поліклінік, їдалень, гаражів, теплиць при об`ємі будинку в тис. куб. м.: до 5».

- п. 27 «Проектування механічної приточно-витяжної вентиляції будинку при об`ємі будинку в тис. куб. м.: до 5».

- п. 29 «Проект зовнішнього освітлення при площі ділянки(без відрахування площі забудови) у га, до: 0,5.

- п. 36 «Складання дендроплана при виконанні проекту капітального ремонту будинків і споруд.

- п. 39 «На кожні наступні 5 тис. м3 додавати»

- п. 43 «Проектування монтажного прорізу. Креслення»

- п. 47 «Проектування нестандартного устаткування інтер`єрів вбудованих приміщень. Перспектива»

- п. 48 «Проектування нестандартного устаткування інтер`єрів вбудованих приміщень. Розробка розгорнення стін, підлоги і стелі приміщення»

Необхідність виконання даних робіт обумовлена кошторисом № 20 від 24.10.2019 та договором № 20 від 24.10.2019

Відповідно до висновку експерта за результатами судової почеркознавчої експертизи, підпис в акті виконаних робіт №20 від 24.10.2019 за договором №20 від 24.10.2019 виконаний ОСОБА_6 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

30.01.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 366616781 від 20.02.2024 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість даної нерухомості становить 19 482 грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 364789638 від 07.02.2024 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності земельну ділянку з кадастровим номером: :00:029:0005.

На підставі договору оренди від 19.12.2019, ОСОБА_6 здає в оренду ТОВ Підприємство «Відродження» земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з кадастровим номером :00:029:0005, яка розташована на території Петракіївської сільської ради Хорольського району Полтавської області. Згідно вказаного договору оренди НГО даної земельної ділянки становить 107 922 грн. 95 коп.

У зв`язку із викладеним, з метою стягнення надлишково перерахованих Відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації в адресу ФОП ОСОБА_6 грошових коштів за договором від 24.10.2019 №20 в сумі 146 478 гривень підготовлено цивільний позов, який буде пред`явлений до суду разом із обвинувальним актом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку із викладеним, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає провести без виклику власника майна, ОСОБА_6 , оскільки останній може вжити заходи спрямовані на відчудження даного майна з метою недопущення його арешту.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступного :

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а саме з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 131, 132, 167, 170-175, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000441 від 22.02.2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: на майно що на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку з кадастровим номером: :00:029:0005, площею 2.75 га., яка розташована на території Петракіївської сільської ради Лубеньского району (стара назва Хорольського району) Полтавської області, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), із забороною відчуження даного майна, розпорядження ним, без позбавлення права користування цим майном.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1