н/п 1-кс/174/114/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

18 березня 2024 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000037 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 08.02.2024 до ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.02.2024, починаючи з 09:43 год., після здійснення дзвінку з номеру телефону НОМЕР_1 та помилкового підтвердження операції, з її банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено транзакції, в ході яких невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами у розмірі 787,94 грн, 7882,89 грн, 3941,25 грн та з кредитної картки № НОМЕР_3 у розмірі 7882,89 грн, 3941,25 грн та 878,94 грн.

За вказаним фактом 08.02.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 03.02.2024, в першій половині дня їй надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону, розмова відбувалась через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що потрібно підтвердити транзакцію. Натиснувши цифру 1, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (перевипущена під № НОМЕР_4 ) наступні транзакції: 1) 03.02.2024 о 10:33 год., деталі операції: Xsolla_Roblox, Limasoll оплата з подвійною конвертацією: pb.ua/conv, сума 787,94 грн; 2) 03.02.2024 о 10:39 год., деталі операції: Xsolla/Roblox, h.xsolla.com оплата з подвійною конвертацією: pb.ua/conv, сума 7882,89 грн; 3) 03.02.2024 о 10:39 год., деталі операції: Xsolla_Roblox, Limasoll оплата з подвійною конвертацією: pb.ua/conv, сума 3941,25 грн. Крім того, з кредитної картки № НОМЕР_3 (перевипущена під № НОМЕР_5 ) було здійснено транзакції: 1) 03.02.2024 о 10:25 год., деталі операції: Xsolla_Roblox, Limasoll оплата з подвійною конвертацією: pb.ua/conv, сума 7882,89 грн.; 2) 03.02.2024 о 10:30 год., деталі операції: Xsolla/Roblox, h.xsolla.com оплата з подвійною конвертацією: pb.ua/conv, сума 3941,25 грн; 3) 03.02.2024 о 10:32 год., деталі операції: Xsolla/ Roblox, h.xsolla.com оплата з подвійною конвертацією: pb.ua/conv, сума 878,94 грн.

09.02.2024 було проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , під час якого оглянуто застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому містяться історії банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із вищезазначеними транзакціями.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (перевипущена під № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 (перевипущена під № НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:01 год. 03.02.2024 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, яка знаходиться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківських карток № НОМЕР_2 (перевипущена під № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 (перевипущена під № НОМЕР_5 ), відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчим надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, доступ до зазначеної слідчим інформації слід надати за період 03.02.2024, оскільки грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були зняті із зазначених карток невідомою особою саме у вказану дату, що буде достатнім для досягнення мети даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000037 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять інформацію про банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (перевипущена під № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 (перевипущена під № НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаних карток; історії вказаних карток: коли та які суми були зараховані та зняті з карток із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаних карток, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІМЕІ телефонних носіїв та абонентських номерів телефонів, з яких здійснювався вхід, надати заяву-анкету на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; документи, що засвідчують особу, якій належить вказані банківські картки, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з документами, що посвідчують особу, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період 03.02.2024.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1