Справа № 591/2144/24
Провадження № 1-кс/591/1046/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000037 від 06.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване 06.05.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000037 від 06.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки шляхом продажу неіснуючого в нього товару через платформу онлайн - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів коштами ряду осіб, тим самим завдав їм матеріального збитку крім того, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки шляхом продажу неіснуючого в нього товару через платформу онлайн - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів коштами ряду осіб, тим самим завдав їм матеріального збитку.

Так, потерпілий ОСОБА_5 , бажаючи придбати вуличну гойдалку, діючи під впливом застосованого до неї обману, перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 по виконанню взятих на себе зобов`язань щодо пересилання потерпілому обумовленого товару, 04.07.2023 в 18:24 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснила перерахування коштів в сумі 2800 грн якості оплати вартості доставки вказаного товару на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , що знаходилась у користуванні ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану злочинних дій, замовлений товар не відправив, чим спричинив матеріальні збитки на суму 2800 грн.

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 , інші підозрювані особи встановлюються.

На теперішній час виникла необхідність встановити відомості про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представники володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000037 від 06.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 5-18).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні банківської установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000037 від 06.05.2023 , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження, які знаходяться у розпорядженні ПАТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.07.2023 року по 04.04.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.07.2023 року по 04.04.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначеного банківського рахунку, а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 року по 04.04.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1