Справа № 296/4452/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

15 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364 України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364 України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що уперіод з 05.01.2022 по даний час службові особи одного з комунальних підприємств Житомирської області ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в загальні сумі 488 295 грн.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За наявними даними, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у своїй протиправній діяльності використовують банківські рахунки наступних підконтрольних їм суб`єктів господарювання:

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 (Українська гривня);

Житомирська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Житомир: НОМЕР_3 (російський рубль);

Казначейство України: НОМЕР_4 (Українська гривня);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня).

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Євро), НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_12 (Українська гривня), НОМЕР_13 (Українська гривня).

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_15 (Українська гривня), НОМЕР_16 (Українська гривня), НОМЕР_17 (Українська гривня), НОМЕР_18 (Англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_19 (Євро);

Казначейство України: НОМЕР_20 (Українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_21 (Долар США), НОМЕР_22 (Українська гривня), НОМЕР_23 (Українська гривня), НОМЕР_21 (Українська гривня), НОМЕР_21 (Євро).

-ФОП « ОСОБА_7 »:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_24 (Українська гривня), НОМЕР_25 (Українська гривня), НОМЕР_26 (Українська гривня), НОМЕР_27 (Євро), НОМЕР_28 (Українська гривня), НОМЕР_29 (Українська гривня), НОМЕР_30 (Долар США);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_31 (Українська гривня), НОМЕР_32 (Українська гривня), НОМЕР_33 (Євро), НОМЕР_34 (Українська гривня), НОМЕР_35 (Українська гривня), НОМЕР_34 (Англійський фунт стерлінгів);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_36 (Українська гривня), НОМЕР_37 (Українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_38 (Українська гривня), НОМЕР_39 (Українська гривня);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_40 (Українська гривня), НОМЕР_41 (Українська гривня).

Вказана інформація, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою перевірки вищевказаних фактів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 та п. 8 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023, за фактом того, щоу період з 05.01.2022 по даний час службові особи одного з комунальних підприємств Житомирської області ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в загальні сумі 488 295 грн.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За наявними даними, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у своїй протиправній діяльності використовують банківські рахунки наступних підконтрольних їм суб`єктів господарювання:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_36 (Українська гривня), НОМЕР_37 (Українська гривня);

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий, може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні за №0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам СБУ в Житомирській області, що не відповідає вимогам ч.1 ст.159КПК України, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364 України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються рахунків НОМЕР_36 , НОМЕР_37 за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації з можливістью їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1