Справа № 202/4381/24
Провадження № 1-кс/202/4014/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання власників майна Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «МОТТО МАРКЕТ», в інтересах яких діє адвокат ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000299 від 25.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362, ч.2, ч.5 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах власників майна, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «МОТТО МАРКЕТ», звернулася до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, яке мотивувала тим, що на стадії досудового розслідування кримінального провадження № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України, ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 червня 2023 року у справі № 202/11113/22, накладено арешт на майно заявників:

-на майно ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправних станціях за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :46:369:0002) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :02:000:7514) ;

-на майно ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправній станції за адресою: місто Київ, вулиця Оноре де Бальзака, будинок 3-А, на земельній ділянці з кадастровим номером :62:147:0035;

-на майно ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :02:018:0006);

-на майно ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» ( ), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_4 .

Задовольняючи клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні слідчим суддею прийнято до уваги, що незаконно виготовлені підакцизні товари було злито в резервуари на АЗС, які використовувалися ТОВ «Лерсен ЛТД» код 42671567. Директором ТОВ «Лерсен ЛТД» був ОСОБА_4 . Право користування АЗС ТОВ «Лерсен ЛТД» підтверджується договорами оренди.

Органами досудового слідства вбачалося, що посадовою особою директором ТОВ «Лерсен ЛТД» ОСОБА_4 вчинено злочини передбачених ч. 2 ст. 204, ч.2 ст. 209 та ч.1 ст. 366 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає, що у разі визнання особи винною їй може бути призначене покарання у виді позбавлення на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відтак, з метою конфіскації майна, як виду покарання та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту шляхом заборони розпоряджатися, використовувати, відчужувати, тощо майном належного ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» ( ), ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (), а саме резервуарами для пального (стаціонарні акцизні склади).

Враховуючи санкції ч. 2 ст. 209 КК України, за якою проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року, передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна та з метою забезпечення збереження майна, як речових доказів, слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт на майно, а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади).

15.06.2023 ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000358 від 30.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1,2 ст. 204; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

03.11.2023 в рамках кримінального провадження №0000358 від 30.09.2022, допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , який в ході допиту дав свідчення та визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

03.11.2023 ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000358 від 30.09.2022, вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

23.02.2024 з матеріалів досудового розслідування за №0000358 від 30.09.2022, щодо вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_4 передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України виділено в окреме кримінальне провадження за №0000194.

25.03.2024 в рамках кримінального провадження №0000194, прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування щодо вчинених ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі чого внесені відповідні відомості в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000299.

З вищенаведеного вбачається, що жодна зі статей, інкримінованих ОСОБА_4 не передбачає санкції обов`язкового додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи вищевикладене, вбачається, що у подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, а відтак просила слідчого суддю скасувати арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, на майно ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправних станціях за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :46:369:0002) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :02:000:7514) накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 червня 2023 року (справа №202/11113/22 провадження №1-кс/202/4311/2023); скасувати арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, на майно ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_5 , на земельній ділянці з кадастровим номером :62:147:0035 накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 червня 2023 року (справа №202/11113/22 провадження №1-кс/202/4312/2023); скасувати арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, на майно ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправних станціях за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :02:018:0006) накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 червня 2023 року (справа №202/11113/22 провадження №1-кс/202/4314/2023); скасувати арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, на майно ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» ( ), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_4 накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 червня 2023 року (справа №202/11113/22 провадження №1-кс/202/4313/2023).

Повідомлені належним чином про час та місце судового розгляду клопотання його ініціатор та прокурор у судове засідання не з`явилися. Надали заяви про розгляд без їх участі. Прокурор також повідомив, що не заперечує проти скасування арешту, оскільки відпали підстави його застосування. Неявка представника власників майна та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце судового розгляду, не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя дослідивши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, та матеріали, які його обґрунтовують дійшов до наступного.

У провадженні ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000299 від 25.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362, ч.2, ч.5 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Станом на 20.06.2024 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 , а у кримінальному провадженні №0000358 Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська постановлено вирок від 21.02.2024 відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

При цьому кримінальне провадження №0000299 від 25.03.2024 виділене з кримінального провадження №0000358 постановою прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 . Згідно переліку виділення з матеріалів досудового розслідування, окрім іншого, до кримінального провадження №0000299 від 25.03.2024 виділені матеріали щодо накладення арешту на майно.

Так, слідчим суддею встановлено, що ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.06.2023 (справа№202/11113/22; провадження 1-кс/202/4311/2023; 1-кс/202/4312/2023); 1-кс/202/4314/2023; 1-кс/202/4313/2023 у рамках кримінального провадження №0000358 накладено арешт (шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування) на майно ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправних станціях за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :46:369:0002) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :02:000:7514); на майно ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправній станції за адресою: місто Київ, вулиця Оноре де Бальзака, будинок 3-А, на земельній ділянці з кадастровим номером :62:147:0035; на майно ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправних станціях за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :02:018:0006); на майно ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.02.2024 (справа №202/11113/22; 1-кс/202/1607/2024) надано дозвіл на знищення вмісту зазначених вище резервуарів (нафтопродуктів).

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ухвали про арешт майна метою застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження було збереження речових доказів та конфіскація майна.

Згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З доданих до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що майно (резервуари для пального), на які накладено арешт є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «МОТТО МАРКЕТ», а відтак не можуть бути конфісковані за вироком суду відносно ОСОБА_4 .

Будь-яке втручання у мирне володіння майном має супроводжуватися процесуальними гарантіями, які надають відповідній фізичній чи юридичній особі обґрунтовану можливість звернутися зі своєю справою до компетентних органів державної влади для ефективного оскарження заходів, які становлять втручання у права, гарантовані цим положенням.

В даній справі слідчим суддею встановлено, що майно заявників знаходиться під арештом більше одного року, без остаточного рішення суду, що свідчить про неспівмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Щодо підстави арешту збереження речових доказів (рідин нафтопродуктів), слідчий суддя зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді вони підлягають знищенню.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Відтак, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що станом на 20.06.2024 потреба досудового розслідування у арешті майна ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), а саме резервуарів для пального (стаціонарні акцизні склади), що розташовані на автозаправних станціях за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :46:369:0002) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :02:000:7514); майна ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (), а саме резервуарів для пального (стаціонарні акцизні склади), що розташовані на автозаправній станції за адресою: місто Київ, вулиця Оноре де Бальзака, будинок 3-А, на земельній ділянці з кадастровим номером :62:147:0035; майна ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), а саме резервуарів для пального (стаціонарні акцизні склади), що розташовані на автозаправних станціях за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :02:018:0006); майна ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (), а саме резервуарів для пального (стаціонарні акцизні склади), що розташовані на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_4 відпала, оскільки під час судового розгляду клопотання про скасування арешту його ініціаторами доведено, що застосування ініційованого заходу не забезпечить виконання постановленого завдання (конфіскації майна як виду покарання), оскільки підозрюваний не є його власником, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а арешт скасуванню.

Керуючись ст. ст. 174 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, на майно ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади), що розташовані на автозаправних станціях за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :46:369:0002) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :02:000:7514) накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 червня 2023 року (справа №202/11113/22 провадження №1-кс/202/4311/2023).

Скасувати арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, на майно ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади), що розташовані на автозаправній станції за адресою: місто Київ, вулиця Оноре де Бальзака, будинок 3-А, на земельній ділянці з кадастровим номером :62:147:0035 накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 червня 2023 року (справа №202/11113/22 провадження №1-кс/202/4312/2023).

Скасувати арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, на майно ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади), що розташовані на автозаправних станціях за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :02:018:0006) накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 червня 2023 року (справа №202/11113/22 провадження №1-кс/202/4314/2023).

Скасувати арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, на майно ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» ( ), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади), що розташовані на автозаправній станції за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Ротмістрівка, вул. Шевченка, будинок 15 накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 червня 2023 року (справа №202/11113/22 провадження №1-кс/202/4313/2023).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1