УХВАЛА

Іменем України

11.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Т.в.о. начальником СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.01.2024 в період часу з 09 год 44 хв по 09 год 50 хв невстановлена особа, під приводом прохання про надання допомоги, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_4 ), заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно перерахував двома платежами по 500 грн на банківську картку НОМЕР_1 зі своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 01.02.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом «Богунський р/с 1349».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що 15.01.2024 о 09 год. 44 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 500 грн., о 09 год. 50 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 500 грн.

В подальшому, 15.01.2024 о 10 год. 02 хв. з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 9200 грн. Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 20.03.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 та інформація, що має значення для досудового розслідування була надана на 15 аркушах.

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_4 встановлено, що 15.01.2024 о 11 год. 30 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 9200 грн.

В подальшому, 15.01.2024 о 17 год. 52 хв. з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 10560 грн. Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 25.04.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом «Вх-346 ВБ від 07.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що 15.01.2024 о 17 год. 53 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 10560 грн.

В подальшому, 15.01.2024 о 18 год. 02 хв., з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 8040 грн.

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 10.06.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації DVD-R диск з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_6 встановлено, що 15.01.2024 по банківській картці здійснено 404 операції, пов`язані з перерахунком та зарахуванням грошових коштів ( рахунок за Сервісом накопичення "Банка": НОМЕР_7 ).

Разом з тим, встановлено, що зняття грошових коштів( їх перерахунок) з вищевказаного сервісу здійснюється на банківський рахунок № НОМЕР_8 .

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_8 емітований акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання 15.01.2024 в період часу з 09 год 44 хв по 09 год 50 хв невстановлена особа, під приводом прохання про надання допомоги, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_4 ), заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно перерахував двома платежами по 500 грн на банківську картку НОМЕР_1 зі своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом 15.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за номером №0000022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки за № НОМЕР_8 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 15.01.2024 року по 15.03.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 15.01.2024 року по 15.03.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1