Справа № 750/4823/24
Провадження № 1-кс/750/1599/24
У Х В А Л А

04 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 від 30.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04.04.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 ;

?рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 29.03.2024 по 30.03.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 , за період часу з 29.03.2024 по 30.03.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 , за період часу з 29.03.2024 по 30.03.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 ;

? IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

? інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 30.03.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 від 30.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.03.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 повідомив, що 29.03.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виклав на продаж двигун до автомобіля за 200 доларів США. В цей же день у мережі «Вайбер» йому написала невідома дівчина підписана як « ОСОБА_15 » з номеру НОМЕР_5 з якою вони домовилися про оплату товару через ІНФОРМАЦІЯ_3 скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким той перейшов 30.03.2024, та ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_4 та CVV код, йому надійшло смс-повідомлення про переказ коштів на картку іншого банку. Також коли той зайшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , то йому висвітилися дані про покупця « ОСОБА_16 » номер телефону НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 . По квітанції гроші були переказані на номер картки одержувача НОМЕР_6 на суму 1400 грн., дата 30.03.24 12 год. 15 хв.

Згідно наданого потерпілим випискою по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритого на імя ОСОБА_14 що 30.03.2024 було переказано грошові кошти у сумі 1400 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_6 , на картку НОМЕР_6 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, перевірки доводів потерпілої, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення місцезнаходження грошових кошті потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 ;

?рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 29.03.2024 по 30.03.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 , за період часу з 29.03.2024 по 30.03.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 , за період часу з 29.03.2024 по 30.03.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 ;

? IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

? інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 30.03.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Строк дії ухвали встановити до 04 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17