Справа№621/859/24
Провадження №1-кс/621/191/24
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2024 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

15 березня 2024 року старший слідчий СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " Райффайзен Банк " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про розгорнутий рух коштів за період з 30.12.2023 і по дату винесення ухвали включно, по рахунку до якого випускалася банківська карта за № НОМЕР_1 , на яку 30.12.2023 об 11:20 годині перераховано грошові кошти у сумі 25 000 грн., 30.12.2023 об 11:21 годині перераховано грошові кошти у сумі 13 900 грн., 30.12.2023 об 11:22 годині перераховано грошові кошти у сумі 4 600 грн, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки, банківські картки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату, переказ грошових коштів, тощо); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою, тощо), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції; місця розташування банкоматів або каси банку, з яких або в яких знімалися/отримувалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фото, - відеоматеріали з камер спостереження, розташованих в банкоматах та у приміщеннях відділення банку, у момент зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки; відомості щодо особи, якій належить даний рахунок, наявні документи та договори.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.01.2024 до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа обманним шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами, чим спричинено матеріальної шкоди.

Відомості за даним фактом 03.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 4 стаття 190 Кримінального кодексу України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в АТ " Ощадбанк " має відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 до якого оформлена банківська карта з № НОМЕР_3 - кредитна, а також відкрито рахунок НОМЕР_4 до якого оформлена банківська карта з № НОМЕР_5 - для виплат. 30.12.2023 близько 11:06 години ОСОБА_5 виявив бажання продовжити строк дії своєї кредитної картки, для чого із свого мобільного зайшов у менеджер "Telegram",який обліковується за номером НОМЕР_6 , де у пошуку віднайшов чат-бот " Ощадбанк ", куди увів номер свого мобільного телефону та номер вищевказаної кредитної картки. Потім, 30.12.2023 об 11:12 годині на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 , однак розмови не відбулося, в подальшому того ж дня, об 11:14 годині останньому знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 , в ході якого жіночим голосом у вигляді роботу йому було повідомлено код із чотирьох цифр, які ОСОБА_5 в подальшому увів до чат-боту " Ощадбанк ". В подальшому, того ж дня , об 11:55 годині ОСОБА_5 вирішив переглянути стан своїх банківських рахунків через мобільний додаток " Ощад24 ", в ході чого виявив, що з банківської картки № НОМЕР_3 , 30.12.2023 об 11:20 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 грн. та 30.12.2023 об 11:21 годині в сумі 13 900 грн., крім того виявив, що з банківської картки № НОМЕР_5 , 30.12.2023 об 11:22 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 600 грн. ОСОБА_5 пояснив, що 30.12.2023 переказ із своїх карток грошових коштів на загальну суму 43 500 грн. не здійснював.

В ході проведення аналізу інформації отриманої за результатами тимчасового доступу до речей та документів від АТ " Ощабанк ", встановлено, що з банківських карток потерпілого за № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_3 30.12.2023 на загальну суму 43 500 здійснено на банківську картку іншого банку за № НОМЕР_1 , що належить не встановленій особі.

Відповідно до відомостей банківської картки НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, а саме за BIN номером НОМЕР_9 , встановлено що зазначена банківська картка видана фінансовою установою АТ " Райффайзен Банк "

На підставі викладеного, з урахуванням того факту, що особу, яка обманним шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлено, слідчий дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме по банківському рахунку до якого випускалася банківська карта за № НОМЕР_1 що перебуває у володінні АТ " Райффайзен Банк ".

Також зазначив, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав викладених в ньому.

Старший слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився в клопотанні просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України; копію рапорту помічника чергової частини ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 02.01.2024; копію проколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 02.01.2024; копію протоколу допиту потерпілого від 11.01.2024; копію ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17.01.2024 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; копію тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2024; копію протоколу огляду речей та предметів від 14.03.2024; інформація за результатами тамчасового доступу до речей та документів; інформація щодо належності картки до фінансової установи.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні, прокурор в судовому засіданні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " Райффайзен Банк " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості :

- розгорнуту інформацію рух коштів за період з 30.12.2023 по 28.03.2024, по рахунку до якого випускалася банківська карта за № НОМЕР_1 , на яку 30.12.2023 об 11:20 годині перераховано грошові кошти у сумі 25 000 грн., 30.12.2023 об 11:21 годині перераховано грошові кошти у сумі 13 900 грн., 30.12.2023 об 11:22 годині перераховано грошові кошти у сумі 4 600 грн, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ);

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки, банківські картки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату, переказ грошових коштів, тощо);

- відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою, тощо), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції;

- місця розташування банкоматів або каси банку, з яких або в яких знімалися/отримувалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фото, - відеоматеріали з камер спостереження, розташованих в банкоматах та у приміщеннях відділення банку, у момент зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки;

- відомості щодо особи, якій належить даний рахунок, наявні документи та договори.

3. Роз`яснити АТ " Райффайзен Банк ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ " Райффайзен Банк ".

5. Тимчасовий доступ належить надати: старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

6. Строк дії ухвали встановити до 28.05.2024.

7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: