Справа № 203/3849/23
Провадження № 1-кс/0203/1152/2024
УХВАЛА

26 березня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000262 від 17.04.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000262 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000262, яке розпочато 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи керівної ланки ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, у тому числі з метою власного збагачення, в період дії на території країни воєнного стану, розтратили грошові кошти призначені на закупівлю товарів, робіт та послуг.

Як зазначив прокурор, останні, розуміючи, що наприкінці 2022 року на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів залишаються не витраченими значні суми грошових коштів виділених з бюджету, вирішили вчинити дії направленні на заволодіння ними. Для чого розробили схему із закупівлі спецтехніки у підконтрольного підприємства, за завідомо завищеною вартістю.

Також прокурор зазначив, що для проведення почеркознавчих експертиз підписів, начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та завідувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , необхідні оригінали зазначених у клопотанні документів

У зв`язку з вищевикладеним та з урахуванням доповнень від 25.03.2024 року, прокурор просить суд:

- надати слідчим групи слідчих, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000262 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів документів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання умов договору №159/12 від 16.12.2022 року, а саме до:

- договору №159/12 від 16.12.2022, додаткова угода №1 до договору №159/12 від 16.12.2022, планової калькуляції додаток 2 до договору № 159/12 від 16.12.2022, специфікації на товар, що поставляється, специфікації обладнання, додатків та додаткових угоди до договору, технічних вимог до предмету закупівель, додаткових угод, паспортів, сертифікатів походження, якості, відповідності, актів приймання-передачі, актів приймання-передачі комплектуючих, сертифікатів відповідності, актів огляду реалізованого транспортного засобу, довідки про зміну кошторису №48 від 14.12.2022, наказ ДСНС України №НГ-470 від 05.12.2022, протокол щодо прийняття рішення уповноваженої особи №16/12-36755717 від 16.12.2022, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звіту про виконання договору про закупівлю, звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання цінових пропозицій, витягів з книги реєстрації вихідних документів які підтверджують направлення запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання цінових пропозицій, комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », формуляру №0820 пожежного (спеціального) автомобіля держ. знак АЕ557Е, сервісної книжку автовишки Bronto Skylift 32F TLK на базі шасі MAN шасі номер WMA16DZZ4NY440147, інструкції по технічному обслуговуванню, акту технічного стану транспортного засобу (агрегату), акту введення в експлуатацію основних засобів, акту приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, інвентарна картка №ОЗ-6 76091, платіжних доручень №1222 від 20.12.2022 та №1301 від 27.12.2022, видаткової накладної №241 від 26.12.2022, акту надання послуг №2620 від 29.12.2022, заявки на перевезення вантажу №09 від 27.12.2022 до договору № 92 від 27.12.2022, договору № 92 від 27.12.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », службового листування з цього приводу, матеріалів маркетингового дослідження та вивчення ринку зазначеної в договорі продукції, комерційних пропозицій зі специфікаціями отриманих в ході підготовки до зазначеної закупівлі);

- документів, щодо ввезення в Україну та митного оформлення в 2022-2023 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) великовантажного мототранспортного засобу Bronto Skylift 32F TLK на базі шасі MAN;

- документів щодо проведення протягом 2023 року технічного обслуговування (у тому числі ремонтних робіт) великовантажного мототранспортного засобу Bronto Skylift 32F TLK на базі шасі MAN держ. знак АЕ557 (доповідних записок, договорів про надання таких послуг, дефектних актів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, тощо);

- довіреності на отримання ОСОБА_6 великовантажного мототранспортного засобу Bronto Skylift 32F TLK на базі шасі MAN;

- наказу про відрядження до м. Києва у грудні 2022 та звіту про відрядження ОСОБА_6 ;

- не менше 40 оригіналів документів, складених у період з 01.11.2022 по 01.02.2023, які не мають відношення до укладання та виконання умов договору № 159/12 від 16.12.2022, з вільними зразками підпису кожного: начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 ; завідувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ;

- комп`ютерної техніки ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою проведення її огляду та можливості зняття копії інформації та відомостей, які на них знаходяться;

- інших документів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання умов договору № 159/12 від 16.12.2022, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами зазначеної протиправної діяльності під час судового розгляду;

- строк дії ухвали визначити 20 днів у зв`язку із необхідністю надання зазначених документів експертам для проведення дослідження.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 26.03.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання, призначене на 26.03.2024 року, прокурор не з`явився, проте до початку судового засідання від прокурора ОСОБА_3 до суду надійшла заява, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 4 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуває кримінальне провадження №0000262 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 17.04.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що посадові особи керівної ланки ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, у тому числі з метою власного збагачення, в період дії на території країни військового стану, розтратили грошові кошти, призначені на закупівлю товарів, робіт та послуг.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором було долучено: витяг з ЄРДР №0000262 від 17.04.2023 року, копію договору про закупівлю № 159/12 від 16.12.2022 року з додатками, копію довідки про зміни до кошторису на 2022 рік, копії наказів, копії актів виконаних робіт, копії доповідних записок, копію рахунку-фактура, копії платіжних інструкцій, копії реєстраційних документів на замовлення, копію інформації з ProZorro, копію звіту про виконання договору про закупівлю з додатками, копію висновку експерта, копії протоколів допиту свідків, копію запиту прокурора, копію відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000262 від 17.04.2023 року задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000262 від 17.04.2023 року, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000262 від 17.04.2023 року, визначеним відповідною постановою, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договору № 159/12 від 16.12.2022 року, додаткової угоди №1 до договору №159/12 від 16.12.2022 року, планової калькуляції додаток 2 до договору № 159/12 від 16.12.2022 року, специфікації на товар, що поставляється, специфікації обладнання, додатків та додаткових угоди до договору, технічних вимог до предмету закупівель, додаткових угод, паспортів, сертифікатів походження, якості, відповідності, актів приймання-передачі, актів приймання-передачі комплектуючих, сертифікатів відповідності, актів огляду реалізованого транспортного засобу, довідки про зміну кошторису №48 від 14.12.2022 року, наказ ДСНС України №НГ-470 від 05.12.2022 року, протокол щодо прийняття рішення уповноваженої особи №16/12-36755717 від 16.12.2022 року, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звіту про виконання договору про закупівлю, звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання цінових пропозицій, витягів з книги реєстрації вихідних документів які підтверджують направлення запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання цінових пропозицій, комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », формуляру №0820 пожежного (спеціального) автомобіля держ. знак АЕ557Е, сервісної книжку автовишки Bronto Skylift 32F TLK на базі шасі MAN шасі номер WMA16DZZ4NY440147, інструкції по технічному обслуговуванню, акту технічного стану транспортного засобу (агрегату), акту введення в експлуатацію основних засобів, акту приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, інвентарна картка №ОЗ-6 76091, платіжних доручень №1222 від 20.12.2022 року та №1301 від 27.12.2022 року, видаткової накладної №241 від 26.12.2022 року, акту надання послуг №2620 від 29.12.2022, заявки на перевезення вантажу №09 від 27.12.2022 року до договору №92 від 27.12.2022 року, договору № 92 від 27.12.2022 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », службового листування з цього приводу, матеріалів маркетингового дослідження та вивчення ринку зазначеної в договорі продукції, комерційних пропозицій зі специфікаціями отриманих в ході підготовки до зазначеної закупівлі);

- документів, щодо ввезення в Україну та митного оформлення в 2022-2023 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) великовантажного мототранспортного засобу Bronto Skylift 32F TLK на базі шасі MAN;

- документів щодо проведення протягом 2023 року технічного обслуговування (у тому числі ремонтних робіт) великовантажного мототранспортного засобу Bronto Skylift 32F TLK на базі шасі MAN держ. знак АЕ557 (доповідних записок, договорів про надання таких послуг, дефектних актів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, тощо);

- довіреності на отримання ОСОБА_6 великовантажного мототранспортного засобу Bronto Skylift 32F TLK на базі шасі MAN;

- наказу про відрядження до м. Києва у грудні 2022 року та звіту про відрядження ОСОБА_6 ;

- не менше 40 оригіналів документів, складених у період з 01.11.2022 року по 01.02.2023 року, які не мають відношення до укладання та виконання умов договору № 159/12 від 16.12.2022, з вільними зразками підпису кожного: начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 ; завідувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ;

- інформації та документів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання умов договору № 159/12 від 16.12.2022 року, яка міститься на комп`ютерній техніці ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливостю зняття копії інформації в електронному виді.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню до 15.04.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1