Справа № 519/555/24
Провадження № 1-кс/519/153/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2024 м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Южне, клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 18.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

18.04.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 10.03.2024 по 18.03.2024, невстановлена особа, мешкаючи без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні квартири здійснювала виготовлення з метою незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, що відповідно до первинного експрес-тесту являється наркотичним засобом "Крек".

Слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 відомості про яке 18.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

19.03.2024 року слідчим СВ ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 у порядку ст. 208 затримано громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведено обшук затриманої особи в ході якого виявлено та вилучено з переднього правого кармана затриманого ОСОБА_6 кристалічну речовину невідомого походження з домішками речовини рослинного походження, яку поміщено до паперового листа білого кольору, та поміщено до сейф пакету НПУ; з заднього правого карману затриманого ОСОБА_6 виявлено та вилучено кристалічну речовину невідомого походження, яку поміщено до паперового листа білого кольору, та поміщено до сейф пакету НПУ; мобільний телефон марки Redmi, модель пристрою - Redmi 5 Plus імеі НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 упаковано до сейф пакету НПУ СУ ВУМ 1003062; банківські картки sens № НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ; на ім`я ОСОБА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 банку № НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 упаковано до сейф пакету ВУМ 1003064.

В подальшому, підозрюваний ОСОБА_6 пояснив, що за кожний реалізований ним полімерний пакет з психотропною речовиною «PVP-солі», об`ємом 0,5 грам він отримував від адміністратора телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який записаний під нік-неймом « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », по 100 гривень на свою банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , у період проведення транзакції з 01.01.2024 року по 18.03.2024 рік, із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до пунктів 1 - 3 ч. 2 та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактична адреса якого: АДРЕСА_3 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 18.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальнику СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , у період проведення транзакції з 01.01.2024 року по 18.03.2024 рік, із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14