Провадження № 1-кс/686/4540/24
УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001464 від 29.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

21.05.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.04.2024 близько 20:12 год до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницької області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із письмовою заявою про те, що в період часу 03.04.2024 по 28.04.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, таємно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4600 гривень з належного йому банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBANUA НОМЕР_2 ), чим спричинила останньому, враховуючи комісію банку, майнової шкоди на суму 4634, 50 гривень.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 29.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001464 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 03.04.2024, 08.04.2024 року та 28.04.2024 року перебуваючи вдома, за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, невідомим шляхом викрала грошові кошти 4-ма транзакціями в сумі 4600 гривень з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBANUA НОМЕР_2 ), чим спричинила останньому, враховуючи комісію банку, майнової шкоди на суму 4634, 50 гривень.

Відповідно до витягу руху коштів стало відомо, що списання відбулося 03.04.2024 о 21:56 год, 08.04.2024 року о 13:14 год та 28.04.2024 року о 16:01 год із банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 4-ма транзакціями, за операціями «Переказ зі своєї карти» були списанні кошти в сумі: 105,00UAH, 105,00 UAH, 505,00 UAH та3 919, 50 UAH.

Також потерпілий повідомив, що 08.04.2024 року після незрозумілої йому активності руху коштів з банківської карти, починаючи від 03.04.2024 року, вирішив звернутися до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою її блокування, заміни її на нову та зміни усіх паролів. Оскільки розмір списання становив по 105, 00 грн і ця сума не була значною, то останній не звертався до поліції для з`ясування обставин.

28.04.2024 року після заміни попередньої карти та паролів відбулося чергове списання коштів із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_3 2-ма транзакціями о 16:01 год у сумі 505, 00 грн та 3 919, 50 грн.

Цього ж дня, до ОСОБА_6 подзвонили на його мобільний телефон із мобільного номера НОМЕР_4 та, представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що на його банківську картку накладено арешт виконавчою службою, на що їм було сказано про відсутність жодних проблем та зобов`язань щодо вищевказаного факту, після чого звернувся до служби безпеки банку із метою заблокування карти.

Також зазначає, що має заключений договір щомісячного платежу за страховку із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмір якої становить 35, 00 грн., не переходив за фішинговими посиланнями, пароль від банківської картки нікому не повідомляв та ніхто, окрім нього не має доступу до вищевказаної банківської картки.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 00:00 год.03.04.2024 по00:00 год. 28.04.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ), а саме:

?- завірених копій договорів про відкриття банківському рахунку із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 за період з 00:00 год. 03.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу добанківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 03.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_3 )в період за період з 00:00 год. 03.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 21.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя