Справа № 953/2156/24
н/п 1-кс/953/2169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000614 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000614 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати їй або уповноваженій особі за її дорученням, з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої здійснювалось зняття готівки з терміналів самообслуговування, а саме: з банкоматів САНА0717, САНА6480, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в період часу 06.08.2023 о 18:07:41 з банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 8000 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА0717; 22.08.2023 о 09:01:29 з вище зазначеної банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 4000 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА6480 та 23.08.2023 о 17:39:23 з вище зазначеної банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 1200 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА0717. Крім того, дізнавач просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі. Крім того, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач просить розглядати клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом надходження 12.07.2023 до Ужгородського РУП заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, що невідома особа, яка представилась директором іноземного банку Paris Dave, заволоділа його грошовими коштами у сумі близько 14347 грн., які останній добровільно перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську карту НОМЕР_5 .

В ході проведення тимчасового доступу до банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_5 , на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 у розмірі близько 14347 гривень, було встановлено, що володільцем даної банківської карти являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка 07.07.2023 близько 21 год. 19 хв. розпорядившись даними грошовими коштами на свій розсуд, здійснила грошовий переказ у сумі близько 13559 гривень, на банківську карту за номером НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення тимчасового доступу до банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 , було встановлено, що володільцем даної банківської карти являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

06.08.2023 о 18:07:41 з банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 8000 гривень з терміналу самообслуговування, а саме: банкомату САНА0717, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 22.08.2023 о 09:01:29 з вище зазначеної банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 4000 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА6480 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та 23.08.2023 о 17:39:23 з вище зазначеної банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 1200 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА0717, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої здійснювалось зняття готівки з терміналів самообслуговування, а саме з банкоматів САНА0717, САНА6480, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в період часу 06.08.2023 о 18:07:41 з банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 8000 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА0717; 22.08.2023 о 09:01:29 з вище зазначеної банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 4000 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА6480 та 23.08.2023 о 17:39:23 з вище зазначеної банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 1200 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА0717.

Документи, які містять інформацію з приводу відомостей зняття грошових коштів з банкоматів, які належать банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесені до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з вище вказаних банкоматів, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої здійснювалось зняття готівки з терміналів самообслуговування, а саме: з банкоматів САНА0717, САНА6480, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в період часу 06.08.2023 о 18:07:41 з банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 8000 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА0717; 22.08.2023 о 09:01:29 з вище зазначеної банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 4000 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА6480 та 23.08.2023 о 17:39:23 з вище зазначеної банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 1200 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА0717, мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000614, можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій дізнавач просить суд зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Клопотання дізнавача в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні з Харківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також задоволенню не підлягає, оскільки вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання дізнавачем зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), а саме: фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої здійснювалось зняття готівки з терміналів самообслуговування, а саме: з банкоматів САНА0717, САНА6480, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в період часу 06.08.2023 о 18:07:41 з банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 8000 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА0717; 22.08.2023 о 09:01:29 з вище зазначеної банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 4000 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА6480 та 23.08.2023 о 17:39:23 з вище зазначеної банківської карти НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось зняття готівки у сумі 1200 гривень з терміналу самообслуговування, а саме банкомату САНА0717.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 18.06.2024р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1