Справа № 206/2923/24
Провадження № 1-кс/206/632/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2024 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Луганській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 13.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 . АДРЕСА_1 ). в скобі генерального директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту, та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код СДРПОУ НОМЕР_2 . АДРЕСА_2 ), в особі начальника ОСОБА_6 , що діяла на підставі Положення, укладено договір №4 про закупівлю робіт (договір підряду).

Відповідно до п. 1.1 Договору № 4. ІНФОРМАЦІЯ_2 доручає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується відповідно до проектної документації та умов цього договору виконати роботи з будівництва блоку із дев`яти класних кімнат до комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 (коригування ДК021:2015:45450000-6- інші завершальні будівельні роботи на об`єкті). Відповідно до п. 1.2 Договору № 4. об`єкт: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Місце розташування об`єкта: АДРЕСА_3 . Відповідно до и.4.1.10 Договору № 4. Замовник має право не проводити оплату за рахунком в разі його неналежного оформлення згідно із п. 12.1.2 цього договору, який передбачає вимоги до оформлення рахунків на оплату (відсутність печатки, підписів, тощо). Відповідно до п.4.2.2 Договор № 4. Замовник зобов`язаний прийняти від Підрядника в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх у разі прийняття. Відповідно до п.4.4.1 Договору № 4, Підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором. Відповідно до п.4.4.3 Договору № 4. Підрядник зобов`язаний передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором, об`єкт. Відповідно до п.4.4.5 Договору № 4, Підрядник зобов`язаний забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання договору.

За умовами розділу 11 Договору № 4. порядок та строки фінансування за цим договором визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва, умовами цього договору та узгодженим сторонами Планом фінансування виконаних робіт (додаток № 3), який є невід`ємною частиною договору. План фінансування виконаних робіт складається з урахуванням Календарного графіку виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи.

Джерелами фінансування робіт за цим договором є субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та/або кошти місцевих бюджетів».

Відповідно до п. 12.1 Договору № 4, оплата за підряд відбувається шляхом авансу і поточних платежів. Проміжні розрахунки за виконані роботи здійснюються замовником в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в). довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), та/або підписаних актів приймання-передачі обладнання і рахунку на оплату. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми - КБ-3), акти приймання-передачі обладнання підписуються замовником за наявності у нього всіх необхідних виконавчих документів. Підрядник надає разом із формами КБ-2в, КБ-3 (у 4-х примірниках) замовнику до 25 числа поточного місяця на паперових і магнітних носіях документи, що підтверджують виконання робіт, всю необхідну виконавчу документацію (сертифікати на застосовані матеріали, паспорти на конструкції та обладнання, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують фактичні витрати на відрядження та ін.). відомість ресурсів, яка підписана головним бухгалтером або керівником підприємства та підтверджена печаткою, а також реєстр накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначенням вартості, завірений підписом керівника і печаткою.

Відповідно до п. 18.1 Договору № 4, договір вважається укладеним після підписання сторонами і набирає чинності з моменту отримання резолюції Європейського інвестиційного банку без заперечень і діє до 31.03.2021. а у частині виконання зобов`язань сторін до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

Відповідно до п. 18.2 Договору № 4. закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, якщо таке мало місце під час дії договору.

Вивченням інформації, яка перебуває у вільному доступі на платформі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено, що 21.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 1, відповідно до якої продовжено строк дії Договору № 4 до 31.10.2021 та внесено зміни до реквізитів підрядника.

Також, встановлено, що додатковою угодою № 2 від 28.10.2021 до Договору № 4, внесені зміни до преамбули Договору № 4 - змінено Замовника з ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_9 (дані, ІНФОРМАЦІЯ_10 ), змінено реквізити сторін в частині інформації про найменування та місцезнаходження замовника. Вказана додаткова угода підписана в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 .. Відповідно до додаткової угоди № 3 від 28.10.2021 до Договору № 4, внесені зміни до Додатку № 2 до Договору «Календарний графік виконання робіт» та до додатку № 3 до Договору «План фінансування виконаних робіт». Вказана додаткова угода підписана в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 .. Відповідно до додаткової угоди № 4 від 22.12.2021 до Договору № 4, продовжено строк дії Договору № 4 до 30.10.2022 та внесено зміни до реквізитів сторін. Вказана додаткова угода підписана начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 перебувала справа №913/324/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення заборгованості згідно Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року (форма КБ-2в) в сумі 16 174 478 грн. 40 коп. та судових витрат у вигляді судового збору в сумі 242617 грн. 18 коп.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02.11.2023 (справа №913/324/23) задоволено позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення заборгованості.

Ухвалено стягнути з ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість в сумі 16 174 478 грн 40 коп. та судові витрати у вигляді судового збору в сумі 242617 грн. 18 коп., видати наказ позивачу після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02.11.2023 (справа № 913/324/23). судом встановлено, що зі змісту наданих позивачем Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 року (форма КБ-3) вбачається, що 01.02.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був підписаний Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на суму 16 174 478 грн. 40 кой., який також підписаний інженером з технічного нагляду.

Відповідно до заяви ІНФОРМАЦІЯ_12 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало суду як доказ законності позовних вимог Акт №1 приймання виконання будівельних робіт за лютий 2022 року (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 року (КБ-3). які містять відомості про замовника - ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також на вказаних документах міститься печатка вказаної установи. Тобто документи, які стали підставою задоволення позову були підписані не ІНФОРМАЦІЯ_2 (код СДРПОУ НОМЕР_2 ). який є відповідачем у вказаній справі, а тому законних підстав для прийняття рішення про стягнення з останньої коштів за позовом не існувало, а рішення суду прийнято із порушенням норм матеріального і процесуального права.

Як вбачається із акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 01.02.2022 на суму 16 174 478 грн. 40 коп. та Договору №4 від 13.01.2021 про закупівлю робіт (договір підряду) з «Будівництва блоку із дев`яти класних кімнат до комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ньому зазначено перелік виконаних будівельних робіт (у тому числі витрат) та матеріалів, що використані при їх виконанні на загальну суму близько 2 млн. грн. В свою чергу, залишок суми вартості виконаних робіт зазначений в довідці про вартість виконаних робіт та витрати, а також в Акті №1 складують матеріали, які необхідно було б використати під час виконання робіт по об`єкту «Будівництва блоку із дев`яти класних кімнат до комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_3 ».

Таким чином, можна зробити висновок, що Замовник мала б отримати від Генпідрядника товаро-матеріальні цінності згідно з переліком, зазначеному в Акті №1 від 01.02.2022 на загальну суму майже 14 млн. грн.

Також, викликає сумніви законність підписання вказаного Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 01.02.2022 безпосередньо замовником - представником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , як начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 . Слід звернути увагу, як відомо з відкритих джерел. ОСОБА_6 обвинувачується у колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Враховуючи вказане, є достатні підстави вважати що до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 01.02.2022 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 року внесено недостовірні відомості, що в свою чергу призвело до ухвалення рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02.11.2023 у справі №913/324/23 та вчинено замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме бюджетними коштами у сумі 16 174 478.40 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 № 913/324/23/139/24 від 17.05.2024 (на запит ІНФОРМАЦІЯ_15 № 16212 від 15.05.2024), в наданні запитуваної інформації відмовлено. Документи можуть бути видані лише в разі надання ухвали суду в якій повинен бути зазначений чіткий перелік документів, необхідний слідству для розслідування кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити.

Без тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони провадження - ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню - неможливо.

Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них. можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили га інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно ст. 159 КГ1К України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, які також можуть бути використані для дослідження при проведенні експертиз.

Враховуючи, те що іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, га інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення відповідними службовими особами та іншими особами дій спрямованих на зміну або знищення зазначених документів, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, старший слідчий слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , просив надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів матеріалів справи №913/324/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_4 . з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.04.2024, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії постанов про визначення прокурора у кримінальному провадженні від 17.04.2024, копія постанови про здійснення досудового розслідування, рапорт, копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 06.05.2024, копія протоколу огляду документів, копія договору № 4 з додатками, копії додаткових угод № 1,2,3 з додатками, копія акту №1, копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 , копія запиту до ІНФОРМАЦІЯ_11 , копія відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 , копія наказу №505 від 25.02.2022, про внесення плану евакуації (передислокації) підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_15 , копія повідомлення та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів матеріалів справи № 913/324/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_4 . з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки становить два місяця з дня її винесення, тобто до 10.08.2024 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1