Справа № 282/734/24
Провадження № 1-кс/282/227/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 рокуселище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 06.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 28.05.2024 року близько 18 год. 30 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у власному домогосподарстві, що за адресою: АДРЕСА_1 , на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення про продаж дитячих речей. Через деякий час, після цього, у її мобільний додаток «Вайбер», із мобільного номеру телефона НОМЕР_1 невідома особа написала повідомлення щодо купівлі дитячих речей. Після цього, невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 повідомила останній, що вона перерахувала кошти за товар, і для того, щоб кошти надійшли на рахунок ОСОБА_5 , їй необхідно зайти за посиланням, яке невідома особа надіслала у мобільний додаток «Вайбер». В свою чергу ОСОБА_5 нічого не підозрюючи зайшла за посиланням невідомої особи та власноручно підтвердила нібито перерахунок коштів, які невідома особа перерахувала їй за товар. В подальшому ОСОБА_5 із сайту техпідтримки надійшло повідомлення про те, що нібито їй було відкрито сервісну інтернеткарту з випадковою сумою грошових коштів 73000 грн., і що нібито це грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ОСОБА_5 потрібно повернути на банківські карти за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ще одну банківську карту, номер якої вона вказати не змогла. Після цього, ОСОБА_5 не розібравшись до кінця у ситуації, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшла у особистий кабінет та самостійно перерахувала 29000 грн. на карту невідомої особи за № НОМЕР_2 та 29000 грн. на карту невідомої особи за № НОМЕР_3 . Внаслідок неправомірних дій невстановленою особою, ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму близько 60000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала номер банківської картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , користувачем якої вона являється, з якої 28.05.2024 було списано належні їй грошові кошти у сумі 60000 грн. на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 невстановленої особи шахрая.

Враховуючи вищевикладене, з метою становлення істини у справі у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: інформацію щодо власника вказаного рахунку, перелік карток які видавались до вказаного рахунку з періодами їх дії; інформацію про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 28.05.2024 по час надання інформації.

Дана інформація має суттєве значення для справи та необхідна для проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, однак відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.

06 червня 2024 року за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000063, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), тобто надати дозвіл на отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: інформацію щодо власника вказаного рахунку, перелік карток які видавались до вказаного рахунку з періодами їх дії; інформацію про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 28.05.2024 по час надання інформації.

Згоду на тимчасовий доступ до документів надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , а також за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1