Справа № 583/1556/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

04.04.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області знаходить кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

02.04.2024 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , . про те, що 31.03.2024 в період часу з 15-00 годин по 16-30 годин, перебуваючи за місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), було викрадено грошові кошти у сумі 35000 грн. Зі слів заявника крадіжку вчинила його знайома ОСОБА_5 , яка мешкала в нього з 28.03.2024 по 19-00 годин 31.03.2024 року, оскільки в неї був вільний доступ до мобільного телефону.

04.04.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника СКП Охтирського РВП капітана поліції ОСОБА_6 про те, що в ході проведення заходів, було отримано інформацію, що громадянка ОСОБА_5 з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 заявника перерахувала грошові кошти в сумі 35000 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_2 та яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

У документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1.щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.03.2024 по 02.04.2024;

2.відомості про користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

3.час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.03.2024 по 02.04.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000294 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про:

1.рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.03.2024 по 02.04.2024;

2.про користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

3.здійснення зняття чи переказу грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.03.2024 по 02.04.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 05.06.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_18