Справа № 643/5594/24
Провадження № 1-кс/643/667/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000766 внесеному 07.02.2024 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного 07.02.2024 до ЄРДР № 0000766.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Салтівської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 №70/5/1-2061 від 25.04.2023 за фактом виявлення ознак привласнення бюджетних коштів в ході виконання укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець) щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Салтівського району м. Харкова.

На відкритому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розміщено інформацію про укладені за фактом проведення поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), та поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) договори.

Замовником вказаних робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Джерелом фінансування виконання вказаних робіт є бюджет ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно до протоколу розкриття пропозицій переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, відомості щодо наявності інших пропозицій на ресурсі відсутні, а закупівля проведена без використання електронної системи.

За результатами вказаних процедур укладено два договори, а саме: договір №132/23 від 22.05.2023 на суму 5580000 грн. 00 коп (в т.ч. ПДВ), щодо проведення поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; договір №134/23 від 22.05.2023 на суму 3789996 грн. 00 коп (в т.ч. ПДВ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 25.12.2015 президентом України підписано Закон України «Про публічні закупівлі», який визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

ІНФОРМАЦІЯ_8 затверджено статут територіальної громади міста Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі останньої ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ст. 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада міста Харкова як первинний суб`єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об`єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.

Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_10 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі шляхом проведення відкритих торгів використовуючи авторизований електронний майданчик.

Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Аналізуючи відкриті дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending вбачається, що на користь підрядника (виконавця) сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

Згідно до п. 98 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду», затверджених постановою КМУ №668 від 01.08.2005, договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт.

Таким чином вбачається, що за будь яких умов сплата коштів на користь підрядника здійснюється на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).

Так, до самих оголошень про закупівлю на відкритому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , замовником було додано дефектні акти.

Наразі наявні обґрунтовані підстави вважати, що до вказаних актів внесені недостовірні відомості, з метою привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного виконання робіт, без їх фактичного здійснення.

За наявними відомостями силами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ще до укладення вказаних договорів виконано поточні ремонтні роботи по вказаних адресах, що плануються документально оформити під вигляд аварійних робіт без проведення відповідної тендерної процедури конкурентних торгів.

При цьому за період з 24.02.2022 по теперішній час пошкодження внаслідок бойових дій багатоквартирних будинків за вказаними адресами не документувалися.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстровано 14.11.2022.

Протягом усього часу існування суб`єкта господарювання, останнє участь у закупівлях приймало лише 2 рази - обставини яких й розслідуються у даному провадженні. При цьому усі з вказаних закупівель проведені без конкурентних торгів.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та не має технічних та ресурсних можливостей для виконання вказаного об`єму робіт. Статутний капітал суб`єкта господарювання становить 100000 грн, в той час коли сума вказаних договорів складає 9.37 млн грн, з оплатою, згідно до умов договорів, після виконання робіт.

Станом на теперішній час на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовником вже сплачено 2070501.6 грн. за договором №132/23, та 1030281.6 грн. за договором №134/23.

Керівником, та власником вказаного суб`єкта господарювання є ОСОБА_5 , який також рахується власником ТОВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке зареєстровано 06.05.2022 з юридичною адресою у м. Одесса, та вже перебуває у припиненому стані, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_13 з неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності.

Підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 , який є керівником 6 інших суб`єктів господарювання, які зареєстровані у м. Києві, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за діяльністю якого наявний вирок за ч. 1 ст. 320 КК України, за обставинами виконання укладеного останнім договору.

Крім того, встановлено що у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_2 з Фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 укладено наступні договори:

- Договір МПР-2514/22 від 28.11.2022 на суму 1190957 грн. 82 коп., щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4

- Договір МПР-2513/22 від 28.11.2022 на суму 618833 грн. 55 коп., щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 ).

Тобто договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено за тим самим видом робіт та за тими самими адресами що й з ФОП ОСОБА_7 .

Водночас, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ОСОБА_6 .

За наявними даними ОСОБА_6 перебуває у шлюбі ОСОБА_7 .

На підставі відповідної ухвали слідчого судді від 14.06.2023 до документів з приводу проведення вказаних робіт, як перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Здійснено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено відповідні копії.

Згідно до чинного законодавства України механізмом встановлення в ході досудового розслідування відповідності фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва є проведення судової будівельно-технічної експертизи, оскільки вирішення подібних питань потребує спеціальних знань, а згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України одним із джерел доказів є саме висновки експертів.

Відповідно п. 5.1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.12.2012 № 1950/5): «…для вирішення питань про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт».

Наразі по вказаному кримінальному провадженню призначено будівльно-технічні експертизи, на вирішення якої поставлені питання відповідності фактично виконаних за вказаними договорами робіт до відомостей, що містяться у затверджених актах приймання виконаних будівельних робіт.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для забезпечення виконання вказаних експертних досліджень та повноти експертного дослідження необхідно надати експерту технічну документацію на багатоквартирні будинки, щодо проведення робіт у яких здійснюється провадження судових експертиз, а саме розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, оскільки технічні паспорти на будівлі зберігаються у інвентарних справах БТІ, для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інвентарних справ в часині матеріалів про технічні характеристик таких будівель, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації.

Згідно рішення 7 сесії ІНФОРМАЦІЯ_16 7 скликання від 06.07.2016 року №286/16 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 26 сесії ІНФОРМАЦІЯ_16 6 скликання від 25.09.2013 року №1247/13 «Про затвердження Регламенту взаємодії виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_16 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » при реалізації положень закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» розпорядником документації, яка міститься у інвентарних справах є комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, включаючи судово - будівельно технічні.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інвентарних справ в часині матеріалів про технічні характеристики будівель, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 04.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1