У Х В А Л А

06 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000101 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (будинок належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення документів, печаток, комп`ютерної техніки, оргтехніки, магнітних носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів, платіжних та банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, що стосуються діяльності БО «Благодійний фонд «ІНФОРМАЦІЯ_7»» та виїзду громадян України за кордон від вищевказаної організації, а також документи із вільними взірцями підпису та почерку ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в ході вивчення інформації отриманої в рамках роботи міжвідомчої робочої групи «З питань розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової та господарської діяльності» спільно з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що громадянин «Р», житель м. рівне будучи засновником благодійного фонду, впродовж 2022-2023 забезпечив безперешкодний виїзд з території України, тобто організував незаконне переправлення через державний кордон України 40 (сорока) громадян, виїзд яким за межі України заборонено відповідно до Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» на час ведення на усій території країни воєнного стану в якості волонтерів у системі «Шлях» .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 332 КК України: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене відносно декількох осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2022 року на підставі листів благодійної організації «Благодійний фонд «ІНФОРМАЦІЯ_7»», зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 до інформаційної системи «Шлях» внесено дані щодо 40 осіб, яким надано дозволи на виїзд за кордон по гуманітарну допомогу, водночас 38 з них після кінцевої дати перебування не повернулися із -за кордону на територію України.

Окрім цього, опрацювання інфракції Львівської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Вінницької митниць Держмитслужби щодо митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги встановлено, що на територію області рештою водіїв (2 особи), відомості про яких вносилися на підставі листів благодійної організації «Благодійний фонд «ІНФОРМАЦІЯ_7»» зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 доставлено лише 253 кг вантажу гуманітарної допомоги, що в свою чергу може свідчити про можливі зловживання.

Організатором схеми незаконного переплавлення осіб через державний кордон України є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 ; має у власності автомобіль марки «Шкода Суперб» д.н.з. НОМЕР_3 , нерухомого майна у власності не має та дати заснування благодійної організації по даний час, здійснив внесення в систему «Шлях» 40 громадян України, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України.

Особи, які незаконно виїжджали за межі України та повернулися на територію України є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період з 24.02.2022 по 08.08.2023 здійснив дві поїздки за межі України (1 раз на підставі заявки БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_7») та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 , в період з 24.02.2022 по 08.08.2023 здійснив сім поїздок за межі України (3 рази на підставі заявки БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_7»»).

Також встановлено, що до організації зазначеної схеми по незаконному перетину державного кордону шляхом здійснення перевезень громадян України, які мали намір в незаконний спосіб покинути територію України та залучили інших осіб в якості водіїв, які також були обізнані в схемі протиправної діяльності, може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_5 , проживає за адресою : АДРЕСА_1 .

Вказана інформація підтверджується рапортом начальника УМП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , та іншими матеріалами кримінального провадження.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку - за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєструречових прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, щодо обєкта нерухомого майна зазначене житло на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Вилучення вище вказаних речей та документів, неможливо в інший спосіб, оскільки вони являються предметами вчинення злочину, тому особи які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання, збуту, та витребувати їх в порядку ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій не можливо, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненський РУП ГУНП України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000101 від 23.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколом допиту свідка, проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ,за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №0000101 від 23.08.2023 слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Обшук провести з метою відшукання та вилучення документів, печаток, комп`ютерної техніки, оргтехніки, магнітних носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів, платіжних та банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, речей, документів, що стосуються діяльності БО «Благодійний фонд «ІНФОРМАЦІЯ_7»» та виїзду громадян України за кордон від вищевказаної організації, а також документи із вільними взірцями підпису та почерку ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали терміном 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1