Справа № 559/36/24
Провадження № 1-кс/559/297/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"11" квітня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 26.12.2023 ОСОБА_5 приблизно о 14 год. хотів зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що цей додаток заблоковано. Після чого ОСОБА_5 , скориставшись послугою «відновлення паролю», отримав доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що зараховані 26.12.2023 о 12.26 год. грошові кошти - заробітна плата в сумі 14000 грн. вже о 14 год. 14 хв. при невідомих йому обставинах та невідомою особою незаконно були перераховані з рахунку НОМЕР_1 (банківської картки НОМЕР_2 ) через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Також він. надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 20.12.2023 до 26.12.2023, згідно якого не встановлено отримувача коштів відповідно вказаного переказу. 05 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду отримано доступ до інформації по рахунку НОМЕР_1 (банківської картки НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що 26.12.2023 мало місце з переказу коштів у сумі 14000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці цього карткового рахунку, а саме: копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , відомостей про рух грошових коштів із 20.12.2023 до 10.04.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000007 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.3). Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти в сумі 14000 грн. були списані з банківської картки потерпілого та переведені на банківську картку №№ НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.7-9).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливим вилученням інформації в його структурних підрозділах, а саме щодо:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 , з наданням копій документів, поданих під час оформлення картки/рахунку (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, що були зазначені як фінансові;

- історію авторизації власника банківської картки № НОМЕР_4 , ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування за період із 20.12.2023 до 10.04.2024, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність у обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по власника банківській картці № НОМЕР_4 та розрахункових рахунках власника за період із 20.12.2023 до 10.04.2024 з детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій із переказу коштів впродовж 26.12.2023;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні карткою № НОМЕР_4 та рахунками (картками) за період із 13.30 год. до 16.00 год. 26.12.2023;

- інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, відомості про які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які відбулося подальше перерахування коштів із картки НОМЕР_4 чи рахунків особи власника за період з 26.12.2023 до 10.04.2024,

та можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.

Встановити строк дії ухвали до 11.05.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1