ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 08.05.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000022від 06.03.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, нада заяву в якій просив справу розглянути в його відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000022від 06.03.2024 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.03.2024 до ЧЧ ВП №3 Фастівського РУП надійшли матеріали за зверненням, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що вона, знайшовши в Інтернет мережі Інстаграм оголошення про розпродаж квітів, за вигідною ціною, здійснила замовлення на придбання тюльпанів та, перебуваючи за місцем проживання, зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , 27.02.2024 року об 13:30 годині, здійснила передплату в сумі 12780 грн. на реквізити ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві. Після цього повідомила продавця про здійснення передплати, але останній товар не надіслав, заблокував сторінку заявниці в Інстаграм та частково видалив повідомлення, які надсилав заявниці.

При проведенні досудового розслідування, допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зазначила, що 24.02.2024 року в мережі Інтернет, а саме на платформі Інстаграм, знайшла оголошення про розпродаж живих квітів за вигідною ціною, після чого написала продавцю на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 та домовилась про придбання 710 штук тюльпанів, по 48 грн за штуку. 27.02.2024 року вона зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем проживання, об 13:30 годині, здійснила передплату в сумі 12780 грн. на реквізити, які їй надав продавець, а саме: ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві. Після цього повідомила продавця про здійснення передплати, але останній товар не надіслав, заблокував сторінку заявниці в Інстаграм та частково видалив повідомлення, які надсилав заявниці. Таким чином загальна сума завданого потерпілому збитку становить 12780 (дванадцять тисяч сімсот вісімдесят) гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000022від 06.03.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді,а саме:

до юридичної справи власника банківського рахунку НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) рахунку, номеру телефону, вказаного нею при оформленні рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

руху коштів банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 27.02.2024 до часу фактичного зняття інформації,з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

у разі, якщо з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 27.02.2024 до часу фактичного зняття інформації, здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1