Справа № 758/3278/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 15 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 15 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вилучене в ході обшуку, проведеного у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13 березня 2024 року приблизно о 14 год. 00 хв., невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном БО «БФ «РАЗОМ ДЛЯ УКРАЇНИ» на загальну суму 161028 грн 40 коп. У ході оперативного супроводження кримінального провадження, співробітниками ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві проведено заходи направлені на встановлення осіб причетних до скоєння правопорушення, під час який встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так, слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві у період час у з 20 год. 51 хв. по 22 год. 36 хв. 15 березня 2024 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: банківські картки: НОМЕР_1 , monobank НОМЕР_2 , monobank на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 , Приватбанк НОМЕР_4 , Приватбанк НОМЕР_5 , а також скетч-карта до сімкарти (пуста без сімкарти)№ НОМЕР_6 , що поміщено до сейфпакету WAR0039777, посвідчення волонтера № НОМЕР_7 благодійний фонд «Лелека» ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що поміщено в сейфпакет WAR0039776, мобільні телефони: iphone13 ІМЕІ1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з сімкартою НОМЕР_10 , з чехлом поміщено до сейфпакету WAR0039774, мобільний телефон Samsung Galaxy A32 ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сімкартою НОМЕР_13 , який разом з чохлом поміщено до сейфпакету WAR0039775, iphone11 ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сімкартою НОМЕР_16 , Єсімкартою НОМЕР_17 , який разом з чохлом поміщено в сейфпакет WAR0039773, рюкзак чорного кольору з емблемою «Fox Tactical», який поміщено до сейфпакету PSP 4177376, каска зеленого кольору, каска чорного кольору, шеврон з зображенням тризуба, що поміщено в сейфпакет PSP4177377, два предмети схожі на магазини до автомата, які поміщено до сейфпакету ЕХРО370952, банківська картка Приватбанк НОМЕР_18 , скетч-карта до сімкарти НОМЕР_19 , сімкарта НОМЕР_20 , які поміщено до сейфпакету WAR0039770, Mac Book Pro s/n CO2JCOUADKQ1, ноутбук Lenovo s/n PF388GBY, які поміщено до сейфпакету PSP4222581.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані речі, які вилучені в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для даного провадження. Зокрема, одержання перелічених речей надасть можливість стороні обвинувачення довести факт вчинення кримінального правопорушення. Вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та може містити в собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор просив суд клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав за можливе розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному 15 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15 березня 2024 року на підставі постанови слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві про проведення невідкладної слідчої дії проникнення до житла з метою обшуку, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 вході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: банківські картки: НОМЕР_1 , monobank НОМЕР_2 , monobank на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 , Приватбанк НОМЕР_4 , Приватбанк НОМЕР_5 , а також скетч-карта до сімкарти (пуста без сімкарти)№ НОМЕР_6 , що поміщено до сейфпакету WAR0039777, посвідчення волонтера № НОМЕР_7 благодійний фонд «Лелека» ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що поміщено в сейфпакет WAR0039776, мобільні телефони: iphone13 ІМЕІ1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з сімкартою НОМЕР_10 , з чехлом поміщено до сейфпакету WAR0039774, мобільний телефон Samsung Galaxy A32 ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сімкартою НОМЕР_13 , який разом з чохлом поміщено до сейфпакету WAR0039775, iphone11 ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сімкартою НОМЕР_16 , Єсімкартою НОМЕР_17 , який разом з чохлом поміщено в сейфпакет WAR0039773, рюкзак чорного кольору з емблемою «Fox Tactical», який поміщено до сейфпакету PSP 4177376, каска зеленого кольору, каска чорного кольору, шеврон з зображенням тризуба, що поміщено в сейфпакет PSP4177377, два предмети схожі на магазини до автомата, які поміщено до сейфпакету ЕХРО370952, банківська картка Приватбанк НОМЕР_18 , скетч-карта до сімкарти НОМЕР_19 , сімкарта НОМЕР_20 , які поміщено до сейфпакету WAR0039770, Mac Book Pro s/n CO2JCOUADKQ1, ноутбук Lenovo s/n PF388GBY, які поміщено до сейфпакету PSP4222581.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що таке майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, також є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

З огляду на положення ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вказане вище майно може призвести до зникнення, втрати, пошкодження чи передачі вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 15 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 15 березня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банківські картки: НОМЕР_1 , monobank НОМЕР_2 , monobank на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 , Приватбанк НОМЕР_4 , Приватбанк НОМЕР_5 , а також скетч-карту до сімкарти (пуста без сімкарти) № НОМЕР_6 , що поміщено до сейфпакету WAR0039777, посвідчення волонтера № НОМЕР_7 благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що поміщено в сейфпакет WAR0039776, мобільні телефони: iphone13 ІМЕІ1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з сімкартою НОМЕР_10 , з чехлом поміщено до сейфпакету WAR0039774, мобільний телефон Samsung Galaxy A32 ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сімкартою НОМЕР_13 , який разом з чохлом поміщено до сейфпакету WAR0039775, iphone11 ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сімкартою НОМЕР_16 , Єсімкартою НОМЕР_17 , який разом з чохлом поміщено в сейфпакет WAR0039773, рюкзак чорного кольору з емблемою «Fox Tactical», який поміщено до сейфпакету PSP 4177376, каску зеленого кольору, каску чорного кольору, шеврон з зображенням тризуба, що поміщено в сейфпакет PSP4177377, два предмети схожі на магазини до автомата, які поміщено до сейфпакету ЕХРО370952, банківську картку Приватбанк НОМЕР_18 , скетч-карту до сімкарти НОМЕР_19 , сімкарту НОМЕР_20 , які поміщено до сейфпакету WAR0039770, Mac Book Pro s/n CO2JCOUADKQ1, ноутбук Lenovo s/n PF388GBY, які поміщено до сейфпакету PSP4222581.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8