Справа № 134/241/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001235 від 28.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 27.09.2023 до ЧЧ №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.09.2023 року о 17:00 год. невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що на резервний рахунок необхідно переказати грошові кошти, щоб уникнути шахрайських дій, заявниця виконала всі дії та зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала грошові кошти у сумі 62000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001235 від 28.09.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала власні грошові кошти загальною сумою НОМЕР_4 , семи транзакціями на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

05.02.2024 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації наявної в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо руху коштів по картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_2 . Після чого встановлено, що 26.09.2023 о 17 годині 40 хвилин з банківської карти № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 8 500 грн. на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , після чого 0 17 годині 44 хвилин з банківської карти № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн. на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , та 0 18 годині 01 хвилин знову здійснено переказ грошових коштів в сумі 1300 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі , тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0001235 27.09.2023 до ЧЧ №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.09.2023 року о 17:00 год. невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що на резервний рахунок необхідно переказати грошові кошти, щоб уникнути шахрайських дій, заявниця виконала всі дії та зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала грошові кошти у сумі 62000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001235 від 28.09.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала власні грошові кошти загальною сумою НОМЕР_4 , семи транзакціями на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

05.02.2024 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації наявної в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо руху коштів по картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_2 . Після чого встановлено, що 26.09.2023 о 17 годині 40 хвилин з банківської карти № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 8 500 грн. на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , після чого 0 17 годині 44 хвилин з банківської карти № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн. на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , та 0 18 годині 01 хвилин знову здійснено переказ грошових коштів в сумі 1300 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі , тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001235 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_5 , зокрема інформації в період часу з 26.09.2023 по 29.09.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 29.09.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця. При встановленні номерів рахунків на які переказувались кошти, вказати кому дані рахунки належать та надати копії документів, що підтверджують особу якій вони належать, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації в тому числі і по карті на яку було здійснено вищевказаний платіж у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя