Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4589/24
Номер провадження 1-кс/711/1209/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

власника майна - ОСОБА_5

представника власників майна

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

Квартирно-експлуатаційного відділу

м. Черкаси - адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000010 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000010 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування стали матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, про те, що службові особи однієї з установ Міністерства оборони України дислокованої на територію Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

За даним фактом 11.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з червня 2022 року на території Черкаської області здійснює господарську діяльність Квартирно-експлуатаційний відділ м. Черкаси (), новопризначеним керівником якого є ОСОБА_9 , який спільно із начальником відділення експлуатації фондів ОСОБА_7 , заступником начальника відділу - головним інженером ОСОБА_10 , та іншими працівниками КЕВ м. Черкаси, повний перелік яких на даний час встановлюється, організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

Для цього зазначені вище особи залучили до злочинної схеми довірені та частково підконтрольні підприємства та фізичних осіб-підприємців, із числа: ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , основним видом економічної діяльності якого є - 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, яким для реалізації злочинної схеми в подальшому було залучено ряд підконтрольних йому:

- ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , основним видом економічної діяльності якого є - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель та зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 03.03.2023;

- ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , основним видом економічної діяльності якого є - 43.11 Знесення;

- ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , основним видом економічної діяльності якого є - 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

- ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , основним видом економічної діяльності якого є - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля та зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності 18.02.2023, на рахунки яких протягом 2022 та 2023 років було перераховано близько 10 млн. грн. за виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів приміщень Міністерства оборони України на території Черкаської області.

Прокурор вказує, що слідством становлено, що саме за безпосереднього лобіювання ОСОБА_7 та корупційної складової до злочинної схеми залучено ФОП ОСОБА_11 , з яким вона добре знайома під час її роботи в квартирно-експлуатаційному відділі м. Луганськ, Харківському квартирно-експлуатаційному управлінні та інших установах з дислокацією в східних регіонах України. В свою чергу ОСОБА_11 сприяє у виготовленні проєктно-кошторисної документації, фактично виготовляє кошторисну документацію, по об`єктам, де останнім виконуються підрядні роботи, та до складу якої вносяться завідомо недостовірні та завищені відомості про об`єми виконання робіт, а також їх вартість. Також ОСОБА_7 курує проведення «формальних» закупівель, без використання електронної системи, під час яких за попередньою домовленістю ОСОБА_11 готує реальні та фіктивні комерційні пропозиції від підконтрольних йому ФОП-ів з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Поряд з цим, в ході подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Черкаси, встановлено інших, пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, що також причетні до даної злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , основним видом економічної діяльності якої є - 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах, на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 5,1 млн. грн. за постачання нетипової для її економічної діяльності продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армійських типу "А" в кількості 929 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , основним видом економічної діяльності якої є - 31.09 Виробництво інших меблів, на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 2,7 млн. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армійських типу "А" в кількості 500 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , основним видом економічної діяльності якої є - 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами, на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 600 тис. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армійських типу "А" в кількості 110 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.

Аналізом електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що вартість лiжок 2-х ярусних армійських типу "А", в цей період та аналогічних замовників Міністерства оборони України, коштує майже на 1 000 грн./шт. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 1.5 млн. грн..

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_16 частину отриманих безготівкових коштів, за постачання лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" перераховувала на рахунки виробника таких ліжок ТОВ «ЛЕКОМ» (Код ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником якого є ОСОБА_18 .

Під час подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Черкаси, встановлено, що до даної злочинної схеми залучено ТОВ ПІДПРИЄМСТВО «АРТАЛЕКС» (Код ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , основним видом економічної діяльності якого є - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 2.7 млн. грн. за виконання робіт з капітальних ремонтів приміщень Міністерства оборони України на території Черкаської області, а співзасновником та директором якого є гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_1 ), уродженець м. Кіровоград, Кіровоградської області, з яким ОСОБА_9 добре знайомий та познайомився під час проходження служби на посаді головного інженера КЕВ м. Кропивницький і виконання зазначеним вище підприємством там підрядних робіт.

Крім того, в ході проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Черкаси, встановлено ряд інших суб`єктів господарської діяльності, більшість з яких є новоствореними та уродженцями Луганської області, що також причетні до вказаної вище злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (іпн. НОМЕР_2 ), уродженець Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , основним видом економічної діяльності якого є - 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 4.8 млн. грн. за постачання нетипової, для його економічної діяльності, продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області, загальним об`ємом 2018,16 скл.м. та вартістю 2 390,00 грн./скл.м. (без ПДВ);

- ФОП ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн. НОМЕР_3 ) уродженець м. Луганськ, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , основним видом економічної діяльності якого є - 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням), на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 4 млн. грн. за постачання продукції у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області, загальним об`ємом 1793 скл.м. та вартістю 2 230,00 грн./скл.м. (без ПДВ);

- ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (іпн. НОМЕР_4 ) уродженець м. Луганськ, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , основним видом економічної діяльності якого є (46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням), зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 12.08.2022, на рахунки якого протягом 2023 року було перераховано близько 3.1 млн. грн. за постачання продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області;

- ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_5 ) уродженка с. Містки, Сватівського району, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , основним видом економічної діяльності якого є - 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням, зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 25.10.2022, на рахунки якого протягом 2023 року було перераховано близько 6 млн. грн. за постачання продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області.

Аналізом електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що вартість дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на території Черкаської області, коштує майже на 500 грн./скл.м. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 3.5 млн. грн.

04.06.2024 проведено обшук за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, яка стосується розслідування вказаного кримінального провадження.

04.06.2024 проведено обшук в автомобілі «Opel Zafira» 2007 р.в., сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, яка стосується розслідування вказаного кримінального провадження.

Також, 04.06.2024 проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_9 . В ході обшуку фінансово-господарську документацію яка стосується розслідування вказаного кримінального провадження, не виявлено та не вилучено.

05.06.2024 проведено обшук в автомобілі Volkswagen Passat Variant 2010 р.в., синього кольору з державним номерним знаком НОМЕР_8 та VIN: НОМЕР_9 , яким користується начальник ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку фінансово-господарську документацію, яка стосується розслідування вказаного кримінального провадження, не виявлено та не вилучено.

04.06.2024 проведено обшук в автомобілі «Nissan Qashqai» 2017 року випуску, фіолетового кольору з державним номерним знаком НОМЕР_10 , номером кузова НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході обшуку виявлено мобільний телефон ОСОБА_7 та документи, які стосуються розслідування вказаного кримінального провадження.

В сторони обвинувачення були достовірні дані, що фінансово-господарська документація, яка представляє інтерес для досудового розслідування, могла знаходитись за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ), за адресою: АДРЕСА_10 , керівником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

З метою відшукування зазначених вище документів, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа №711/4085/24) проведено в період часу з 04.06.2024 по 05.06.2024 обшук за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ), за адресою: АДРЕСА_10 , на першому поверсі в кабінеті №1, яким користується ОСОБА_9 , під час якого було виявлено:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016)», imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , в якому наявні сім-карти з наступними номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , яким користується інженер з проектно кошторисної групи Квартирно експлуатаційного відділу м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy M21», imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 , в якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_18 , яким користується начальник з проектно кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

В ході проведення обшуку на другому поверсі КЕВ м. Черкаси в кабінеті під №14 за адресою : АДРЕСА_10 , яким фактично користуються інженер з проектно кошторисної групи ОСОБА_5 , начальник проектно кошторисної групи ОСОБА_6 , виявлено та вилучено оригінал листа від КЕВ №850 від 29.05.2023 на 1 арк., оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 (зазначено карандашом «черновик») з підписами ОСОБА_12 , з додатками на 9 арк., копія видаткової накладної від 12.10.2023 №344 на 1 арк., оригінал акту приймання -передачі будівельного майданчика до договору підряду №291 від 29.05.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., та оригінал акту приймання-передачі будівельного майданчика до договору підряду №289 від 12.05.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.,

В ході проведення обшуку на другому поверсі КЕВ м. Черкаси в кабінеті під №13 за адресою: АДРЕСА_10 , яким фактично користується начальник відділення експлуатації фондів ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_7 , виявлено та вилучено 2 проекти оригіналу договорів б-н між КЕВ та ФОП ОСОБА_20 , (з підписами ОСОБА_20 ) та відтиском печаті на 6 арк., оригінал листа від 04.12.2023 вих.№0412/1 на 1 арк., копія реєстру договорів по КЕВ м. Черкаси з надписами на 1 арк., копію договору №1 від 10.01.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_22 на 4 арк.. копія додаткової угоди №1 до договору №79 від 02.02.2023 від 18.02.2023 на 1 арк., копія додаткової угоди №2 до договору №79 від 02.02.2023 від 18.02.2023 на 1 арк., копія договору №79 від 02.02.2023 на 4 арк., копія договору №1091 від 12.12.2023 на 4 арк., копія протокольне рішення від 14.12.2023 №95 на 3 арк., копія зміни до річного плану закупівель на 2023 на 1 арк., копія виписки з ЄДР по ФОП ОСОБА_24 на 2 арк., копія податкової виписки ФОП ОСОБА_24 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №1 від 27.01.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №2 від 27.01.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №3 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №4 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №5 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №6 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №7 від 08.02.2023 на 1 арк., від постачальника ФОП ОСОБА_22 , оригінал видаткової накладної №1 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №2 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №3 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №4 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №5 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №6 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №7 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №8 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №9 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №10 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №11 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №12 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №13 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №14 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №15 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №16 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №17 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №18 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №19 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал додаткової угоди №1 /148 до договору №79 від 02.02.2023 на 1 арк., оригінал додаткової угоди №2 /149 до договору №79 від 02.02.2023 на 1 арк. постачальник ФОП ОСОБА_25 , які поміщено до сейф пакету за №PSP 3160719.

На робочому столі ОСОБА_7 виявлено флеш носій на 256 GB, на якому міститься велика кількість фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються господарської діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Черкаси і інших пов`язаних з ними суб`єктів підприємницької діяльності, а також інша інформація, яка має значення для досудового розслідування та яка може бути використана як доказ протиправної діяльності.

Прокурор посилався на те, що провести належний огляд вказаної інформації та документів, а також скопіювати її в умовах проведення обшуку, орган досудового розслідування не мав технічної можливості, у зв`язку з чим вказані вище носії інформації були вилучені з місця проведення обшуку.

На теперішній час вживаються заходи з метою виділення спеціаліста для огляду зазначених пристроїв.

Постановою від 05.06.2024 слідчим вищезазначені речі (предмети) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені під час обшуку речі, у кримінальному провадженні є речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Детальний огляд та аналіз інформації, що міститься на флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, надасть можливість встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин його вчинення, а також вони можуть бути використані як докази в суді.

Крім того, враховуючи, що зазначені вище, флеш-накопичувач та мобільні телефони, використовувалася під час скоєння кримінального правопорушення, вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, в розумінні положень п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказом в кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів, прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Власники майна ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, хоча були повідомлена про час та місце проведення судового розгляду шляхом вручення судової повістки, яка була вручена вказаним особам під розпис 11.06.2024, що вбачається з доданих до справи розписок про вручення судової повістки.

За таких обставин суд визнав за можливим розглядати дане клопотання за відсутності власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково вказав, що під час проведення санкціонованого обшуку слідчим було виявлено та вилучено значну кількість фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується органом досудового розслідування та які було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Також було вилучено мобільні телефони ОСОБА_5 , ОСОБА_26 та флеш-накопичувач на робочому столі ОСОБА_7 . Оскільки на вказаних мобільних телефонах та флеш-накопичувачі містися значний обсяг інформації, який не можливо було оглянути в ході проведення обшуку, то вказані речі було вилучено та в подальшому визнано речовими доказами у кримінальному провадження. Слідчим, в порядку ст. 40 КПК України, винесено доручення про здійснення огляду зазначених мобільних телефонів та флеш-накопичувача із залученням спеціаліста. В разі встановлення, що на вказаних пристроях відсутня інформація, що має значення для кримінального провадження, їх буде повернуто власникам.

Слідча ОСОБА_4 підтримала позицію прокурора та просила накласти арешт на вказані у клопотання речі та документи. Додатково вказала, що в ході проведення обшуку власниками мобільних телефонів та флеш-накопичувача було надано доступ до пристроїв для їх огляду, в ході якого було виявлено інформацію, що має значення для досудового розслідування. Зважаючи на те, що під час проведення вказаної слідчої дії не був присутнім спеціаліст, а обсяг виявленої інформації був досить значним, тому вказані речі було вилучено.

Представник власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував проти заявленого клопотання, посилаючись, що вказане майно було вилучено у незаконний спосіб, оскільки слідчим суддею надавався дозвіл лише на відшукання вказаних пристроїв без можливості їх вилучення, за умов копіювання інформації, що мала значення для даного кримінального провадження з залученням спеціаліста. Проте, слідчим вимоги ухвали були проігноровані, спеціаліст для участі у проведенні обшуку не був залучений. Крім того, з моменту вилучення вказаних речей минув значний проміжок часу, а саме 10 днів, яких, на його переконання, достатньо, щоб орган досудового розслідування оглянув наявну на вказаних пристроях інформацію та повернув їх власникам. Визнання вилучених речей речовими доказами не є безумовною підставою для накладення арешту на вказане майно. Прокурором не доведено, які ознаки, передбачені ст.98 КПК України містять мобільні телефони та флеш накопичувач. Просив відмовити в задоволенні клопотання за його необґрунтованістю.

Власниця майна (мобільного телефону «Samsung Galaxy J7 (2016)») ОСОБА_5 підтримала позицію представника та просила відмовити в задоволенні клопотання щодо накладення арешту на належний їй мобільний телефон.

Вислухавши пояснення прокурора, слідчого, власника майна ОСОБА_5 та представника власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 адвоката ОСОБА_8 , дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, підставами для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування стали матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, відповідно до яких службові особи однієї з установ Міністерства оборони України дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з червня 2022 року на території Черкаської області здійснює господарську діяльність Квартирно-експлуатаційний відділ м. Черкаси () новопризначеним керівником якого є ОСОБА_9 , який спільно із начальником відділення експлуатації фондів ОСОБА_7 , заступником начальника відділу - головним інженером ОСОБА_10 , та іншими працівниками КЕВ м. Черкаси, повний перелік яких на даний час встановлюється, організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

За версією слідства, вказані особи до своєї протиправної діяльності залучили ФОП ОСОБА_11 , основним видом економічної діяльності якого є - Інші будівельно-монтажні роботи (43.29), а останній залучив ряд підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме:

- ФОП ОСОБА_12 , який зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 03.03.2023 та основним видом економічної діяльності якого є - Будівництво житлових і нежитлових будівель (41.20);

- ФОП ОСОБА_13 , основним видом економічної діяльності якого є - Знесення (43.11);

- ФОП ОСОБА_14 , основним видом економічної діяльності якого є - Інші будівельно-монтажні роботи (43.29);

- ФОП ОСОБА_15 , яка зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності 18.02.2023 та основним видом економічної діяльності якої є - Неспеціалізована оптова торгівля (46.90).

На рахунки, вказаних ФОП протягом 2022 та 2023 років було перераховано близько 10 млн. грн. за виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів приміщень Міністерства оборони України на території Черкаської області.

Також, в ході подальшого проведення, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Черкаси, слідством встановлено інших, пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, що можуть бути причетні до даної злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_16 , основним видом економічної діяльності якої є 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах, на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 5,1 млн. грн. за постачання нетипової, для її економічної діяльності, продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 929 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_17 , основним видом економічної діяльності якої є 31.09 Виробництво інших меблів, на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 2,7 млн. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 500 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_18 , основним видом економічної діяльності якої є 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами, на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 600 тис. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 110 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.

В той же час, аналізом електронної системи публічних закупівель «Prozorro» органом досудового розслідування встановлено, що вартість лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А", в цей період та аналогічних замовників Міністерства оборони України, коштує майже на 1 000 грн./шт. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 1.5 млн. грн.

Крім того, відповідно до отриманої в ході слідства інформації ФОП ОСОБА_16 частину отриманих безготівкових коштів, за постачання лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" перераховувала на рахунки виробника таких ліжок ТОВ «ЛЕКОМ» (Код , юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Шмідта, буд. 2а), засновником якого є ОСОБА_18 .

Під час подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Черкаси, встановлено, що до даної злочинної схеми може бути залучено ТОВ ПІДПРИЄМСТВО «АРТАЛЕКС» (Код ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , основним видом економічної діяльності якого є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 2.7 млн. грн. за виконання робіт з капітальних ремонтів приміщень Міністерства оборони України на території Черкаської області, співзасновником та директором якого є ОСОБА_19 , який є знайомим ОСОБА_9 .

Крім того в ході проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Черкаси, встановлено ряд інших суб`єктів господарської діяльності, більшість з яких є новоствореними, які за версією органу досудового розслідування можуть бути причетні до вказаної вище злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_20 , (іпн. НОМЕР_2 основним видом економічної діяльності якого є 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 4.8 млн. грн. за постачання нетипової, для його економічної діяльності, продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області, загальним об`ємом 2018,16 скл.м. та вартістю 2 390,00 грн./скл.м. (без ПДВ);

- ФОП ОСОБА_21 , (іпн. НОМЕР_3 ) основним видом економічної діяльності якого є 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням, на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 4 млн. грн. за постачання продукції у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області, загальним об`ємом 1793 скл.м. та вартістю 2 230,00 грн./скл.м. (без ПДВ);

- ФОП ОСОБА_22 , (іпн. НОМЕР_4 ), основним видом економічної діяльності якого є 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням, зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 12.08.2022, на рахунки якого протягом 2023 року було перераховано близько 3.1 млн. грн. за постачання продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області;

- ФОП ОСОБА_23 , (іпн. НОМЕР_5 ), основним видом економічної діяльності якого є (46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням), зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 25.10.2022, на рахунки якого протягом 2023 року було перераховано близько 6 млн. грн. за постачання продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області.

Аналізом електронної системи публічних закупівель «Prozorro» слідством встановлено, що вартість дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на території Черкаської області, коштує майже на 500 грн./скл.м. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 3.5 млн. грн.

В сторони обвинувачення були достовірні дані, що фінансово-господарська документація, яка представляє інтерес для досудового розслідування, могла знаходитись за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ) за адресою: АДРЕСА_10 .

04.06.2024 в період часу з 14 год. 13 хв. до 05 год. 46 хв. 05.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа № 711/4085/24) проведено обшук за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ) за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого було вилучено майно, дозвіл на вилучення якого прямо не надавався слідчим суддею, а саме:

1) на першому поверсі в кабінеті №1, яким користується ОСОБА_9

- мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016)», imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , в якому наявні сім-карти з наступними номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , яким користується інженер з проектно кошторисної групи Квартирно експлуатаційного відділу м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy M21», imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 , в якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_18 , яким користується начальник з проектно кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 проживає за адресою: АДРЕСА_10 (гуртожиток).

2) на другому поверсі КЕВ м. Черкаси в кабінеті під №14, яким фактично користуються інженер з проектно кошторисної групи ОСОБА_5 , начальник проектно кошторисної групи ОСОБА_6 :

- виявлено та вилучено оригінал листа від КЕВ №850 від 29.05.2023 на 1 арк., оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 (зазначено карандашом «черновик») з підписами ОСОБА_12 , з додатками на 9 арк., копію видаткової накладної від 12.10.2023 №344 на 1 арк., оригінал акту приймання -передачі будівельного майданчика до договору підряду №291 від 29.05.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., оригінал акту приймання-передачі будівельного майданчика до договору підряду №289 від 12.05.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.,

3) в кабінеті під №13, яким фактично користується начальник відділення експлуатації фондів ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_7 :

- 2 проекти оригіналу договорів б-н між КЕВ та ФОП ОСОБА_20 , (з підписами ОСОБА_20 ) та відтиском печаті на 6 арк., оригінал листа від 04.12.2023 вих.№0412/1 на 1 арк., копія реєстру договорів по КЕВ м. Черкаси з надписами на 1 арк., копію договору №1 від 10.01.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_22 на 4 арк.. копію додаткової угоди №1 до договору №79 від 02.02.2023 від 18.02.2023 на 1 арк., копію додаткової угоди №2 до договору №79 від 02.02.2023 від 18.02.2023 на 1 арк., копію договору №79 від 02.02.2023 на 4 арк., копію договору №1091 від 12.12.2023 на 4 арк., копію протокольне рішення від 14.12.2023 №95 на 3 арк., копію зміни до річного плану закупівель на 2023 на 1 арк., копію виписки з ЄДР по ФОП ОСОБА_24 на 2 арк., копію податкової виписки ФОП ОСОБА_24 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №1 від 27.01.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №2 від 27.01.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №3 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №4 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №5 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №6 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №7 від 08.02.2023 на 1 арк., від постачальника ФОП ОСОБА_22 , оригінал видаткової накладної №1 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №2 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №3 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №4 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №5 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №6 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №7 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №8 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №9 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №10 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №11 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №12 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №13 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №14 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №15 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №16 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №17 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №18 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №19 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал додаткової угоди №1 /148 до договору №79 від 02.02.2023 на 1 арк., оригінал додаткової угоди №2 /149 до договору №79 від 02.02.2023 на 1 арк. постачальник ФОП ОСОБА_25 , які поміщено до сейф пакету за №PSP 3160719.

4) на робочому столі ОСОБА_7 флеш носій на 256 GB.

При цьому, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку містила застереження, щодо відшукання та вилучення комп`ютерної техніки; флеш-накопичувачів; засобів мобільного зв`язку із встановленими в них мобільними додатками та програмами, якими користуються ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та інші причетні особи, може мати місце лише з можливістю зняття відповідних копій інформації, що міститься в даних електронних інформаційних системах, із залученням спеціаліста. Дозвіл на вилучення мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 слідчим суддею не надавався.

Як свідчить клопотання прокурора з огляду вказаних під час проведення обшуку речей, зокрема мобільного телефону «Samsung Galaxy J7 (2016)», imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , в якому наявні сім-карти з наступними номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , яким користується інженер з проектно кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 ; мобільного телефону «Samsung Galaxy M21», imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 , в якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_18 , яким користується начальник з проектно кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 ; флеш-накопичувач на 256 GB, який було вилучено на робочому столі ОСОБА_7 , - встановлено наявність на них великої кількості фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 і інших пов`язаних з ними суб`єктів підприємницької діяльності, а також інша інформація, яка має значення для досудового розслідування та яка може бути використана як доказ протиправної діяльності. Провести належний огляд вказаної інформації та документів, а також скопіювати її в умовах проведення обшуку не було технічної можливості, в зв`язку з чим вказані вище носії інформації були вилучені з місця проведення обшуку. На теперішній час слідчим направлено доручення до УСР в Черкаській області ДСР НП України, в порядку ст. 40 КПК України, для проведення огляду вказаних пристроїв.

На підтвердження даних доводів до клопотання долучено копію доручення №1841-2024 від 06.06.2024 (8357) до УСР в Черкаській області ДСР НП України з проханням провести огляд зазначених вище пристроїв.

Також, на думку слідчого, вказані об`єкти, при наявній на них інформації щодо вчинених злочинів, є засобом вчинення кримінального правопорушення (так, телефон використовувався для спілкування з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення або обізнаними щодо вчинення кримінально-протиправних дій, а флеш-накопичувач містить фінансово-господарську та бухгалтерську документацію суб`єктів господарювання, діяльність між якими є предметом дослідження у даному кримінальному проваджені).

05.06.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ) за адресою: АДРЕСА_10 ,

- оригінал листа від КЕВ №850 від 29.05.2023 на 1 арк., оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 (зазначено карандашом «черновик») з підписами ОСОБА_12 , з додатками на 9 арк., копію видаткової накладної від 12.10.2023 №344 на 1 арк., оригінал акту приймання -передачі будівельного майданчика до договору підряду №291 від 29.05.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_11 , на 1 арк., та оригінал акту приймання -передачі будівельного майданчика до договору підряду №289 від 12.05.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; 2 проекти оригіналу договорів б-н між КЕВ та ФОП ОСОБА_20 , (з підписами ОСОБА_20 ) та відтиском печаті на 6 арк., оригінал листа від 04.12.2023 вих.№0412/1 на 1 арк., копію реєстру договорів по КЕВ м. Черкаси з надписами на 1 арк., копію договору №1 від 10.01.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_22 , на 4 арк.. копію додаткової угоди №1 до договору №79 від 02.02.2023 від 18.02.2023 на 1 арк., копію додаткової угоди №2 до договору №79 від 02.02.2023 від 18.02.2023 на 1 арк., копію договору №79 від 02.02.2023 на 4 арк., копію договору №1091 від 12.12.2023 на 4 арк., копію протокольного рішення від 14.12.2023 №95 на 3 арк., копію зміни до річного плану закупівель на 2023 на 1 арк., копію виписки з ЄДР по ФОП ОСОБА_24 на 2 арк., копію податкової виписки ФОП ОСОБА_24 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №1 від 27.01.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №2 від 27.01.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №3 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №4 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №5 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №6 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №7 від 08.02.2023 на 1 арк., від постачальника ФОП ОСОБА_22 , оригінал видаткової накладної №1 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №2 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №3 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №4 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №5 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №6 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №7 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №8 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №9 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №10 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №11 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №12 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №13 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №14 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №15 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №16 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №17 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №18 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №19 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал додаткової угодт №1 /148 до договору №79 від 02.02.2023 на 1 арк., оригінал додаткової угоди №2 /149 до договору №79 від 02.02.2023 на 1 арк. постачальник ФОП ОСОБА_25 , - речовими доказами, як вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016)», imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , в якому наявні сім-карти з наступними номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , яким користується інженер з проектно кошторисної групи Квартирно експлуатаційного відділу м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy M21», imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 , в якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_18 , яким користується начальник з проектно кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; флеш-накопичувач на 256 GB, - речовими доказами, так як на яких міститься велика кількість фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються господарської діяльності КЕВ м. Черкаси та суб`єктів підприємницької діяльності, взаємо відносини між якими є предметом дослідження у даному кримінальному провадженні, а також інша інформація, яка має значення для досудового розслідування та яка може бути використана як доказ протиправної діяльності.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 04.06.2024 під час проведення в період часу з 14 год. 13 хв. до 05 год. 46 хв. 05.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа № 711/4085/24) обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ) за адресою: АДРЕСА_10 , під час якого було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи, клопотання про арешт подано до суду 06.06.2024, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, слідчим суддею встановлено, що вилучені під час проведення 04.06.2024 в період часу з 14 год. 13 хв. до 05 год. 46 хв. 05.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа № 711/4085/24) обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Черкаси ( ) за адресою: АДРЕСА_10 :

- оригінал листа від КЕВ №850 від 29.05.2023 на 1 арк., оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 (зазначено карандашом «черновик») з підписами ОСОБА_12 , з додатками на 9 арк., копію видаткової накладної від 12.10.2023 №344 на 1 арк., оригінал акту приймання -передачі будівельного майданчика до договору підряду №291 від 29.05.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_11 , на 1 арк., та оригінал акту приймання -передачі будівельного майданчика до договору підряду №289 від 12.05.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; 2 проекти оригіналу договорів б-н між КЕВ та ФОП ОСОБА_20 , (з підписами ОСОБА_20 ) та відтиском печаті на 6 арк., оригінал листа від 04.12.2023 вих.№0412/1 на 1 арк., копію реєстру договорів по КЕВ м. Черкаси з надписами на 1 арк., копію договору №1 від 10.01.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_22 , на 4 арк.. копію додаткової угоди №1 до договору №79 від 02.02.2023 від 18.02.2023 на 1 арк., копію додаткової угоди №2 до договору №79 від 02.02.2023 від 18.02.2023 на 1 арк., копію договору №79 від 02.02.2023 на 4 арк., копію договору №1091 від 12.12.2023 на 4 арк., копію протокольного рішення від 14.12.2023 №95 на 3 арк., копію зміни до річного плану закупівель на 2023 на 1 арк., копію виписки з ЄДР по ФОП ОСОБА_24 на 2 арк., копію податкової виписки ФОП ОСОБА_24 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №1 від 27.01.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №2 від 27.01.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №3 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №4 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №5 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №6 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №7 від 08.02.2023 на 1 арк., від постачальника ФОП ОСОБА_22 , оригінал видаткової накладної №1 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №2 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №3 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №4 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №5 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №6 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №7 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №8 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №9 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №10 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №11 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №12 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №13 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №14 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №15 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №16 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №17 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №18 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №19 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал додаткової угодт №1 /148 до договору №79 від 02.02.2023 на 1 арк., оригінал додаткової угоди №2 /149 до договору №79 від 02.02.2023 на 1 арк. постачальник ФОП ОСОБА_25 , - є речовими доказами та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016)», imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , в якому наявні сім-карти з наступними номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , яким користується інженер з проектно кошторисної групи Квартирно експлуатаційного відділу м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy M21», imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 , в якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_18 , яким користується начальник з проектно кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; флеш-накопичувач на 256 GB, - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вони мають значення для проведення подальших слідчих дій шляхом їх дослідження, в тому числі із залученням відповідних спеціалістів, а детальний огляд та аналіз вилучених мобільних телефонів та флеш-накопичувача, що могли бути використані як засіб вчинення кримінальних правопорушень, що розслідується органом досудового розслідування, надасть можливість встановити певне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та з`ясування всіх обставин їхнього вчинення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктом, яке могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах, мобільних телефонах та флеш-накопичувачі, може бути використана як доказ під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.ст. 2, 98, 170 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що наявність чи відсутність інформації, що має значення для кримінального провадження на вилучених мобільних телефонах та флеш-накопичувачі буде оцінено органом досудового розслідування чи слідчим суддею вже після проведення огляду зазначених пристроїв, у рамках вказаного кримінального провадження чи під час розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин стороною обвинувачення у даній справі доведено можливість вчинення злочину у даному кримінальному провадженні, а також відповідність вилученого майна критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення огляду вилучених документів та електронних пристроїв, запобігання можливості їх приховування, зміни або, знищення, слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на відповідне вилучене майно та документи, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи потреби досудового розслідування та співмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016)», imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , в якому наявні сім-карти з наступними номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , яким користується інженер з проектно кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy M21», imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 , в якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_18 , яким користується начальник з проектно кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; флеш-накопичувач на 256 GB, - на час проведення слідчої дії огляду вилучених пристроїв, що буде відповідати не лише меті арешту, й завданням кримінального провадження, як і досягненню справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположного права на вільне володіння майном. Крім того, таким рішенням суду буде забезпечено дотримання при втручанні у право на вільне володіння майном принципу законності, що свідчить що таке втручання не було свавільним.

За таких обставин, на думку слідчого судді, клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучені документи, мобільні телефони та флеш-накопичував під час проведення обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ) за адресою: АДРЕСА_10 , слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000010 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задоволити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 04.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа №711/4085/24), обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Черкаси () за адресою: АДРЕСА_10 , а саме на:

- оригінал листа від КЕВ №850 від 29.05.2023 на 1 арк., оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 (зазначено карандашом «черновик») з підписами ОСОБА_12 , з додатками на 9 арк., копію видаткової накладної від 12.10.2023 №344 на 1 арк., оригінал акту приймання -передачі будівельного майданчика до договору підряду №291 від 29.05.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_11 , на 1 арк., та оригінал акту приймання -передачі будівельного майданчика до договору підряду №289 від 12.05.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;

- 2 проекти оригіналу договорів б-н між КЕВ та ФОП ОСОБА_20 , (з підписами ОСОБА_20 ) та відтиском печаті на 6 арк., оригінал листа від 04.12.2023 вих.№0412/1 на 1 арк., копію реєстру договорів по КЕВ м. Черкаси з надписами на 1 арк., копію договору №1 від 10.01.2023 між КЕВ та ФОП ОСОБА_22 , на 4 арк.. копію додаткової угоди №1 до договору №79 від 02.02.2023 від 18.02.2023 на 1 арк., копію додаткової угоди №2 до договору №79 від 02.02.2023 від 18.02.2023 на 1 арк., копію договору №79 від 02.02.2023 на 4 арк., копію договору №1091 від 12.12.2023 на 4 арк., копію протокольного рішення від 14.12.2023 №95 на 3 арк., копію зміни до річного плану закупівель на 2023 на 1 арк., копію виписки з ЄДР по ФОП ОСОБА_24 на 2 арк., копію податкової виписки ФОП ОСОБА_24 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №1 від 27.01.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №2 від 27.01.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №3 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №4 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №5 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №6 від 08.02.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №7 від 08.02.2023 на 1 арк., від постачальника ФОП ОСОБА_22 , оригінал видаткової накладної №1 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №2 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №3 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №4 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №5 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №6 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №7 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №8 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №9 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №10 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №11 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №12 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №13 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №14 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №15 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №16 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №17 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №18 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №19 від 13.03.2023 на 1 арк., оригінал додаткової угодт №1 /148 до договору №79 від 02.02.2023 на 1 арк., оригінал додаткової угоди №2 /149 до договору №79 від 02.02.2023 на 1 арк. постачальник ФОП ОСОБА_25 .

Заборонити володіти, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

На час проведення огляду накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 04.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа №711/4085/24), обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Черкаси () за адресою: АДРЕСА_10 , а саме на:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016)», imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , в якому наявні сім-карти з наступними номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , яким користується інженер з проектно кошторисної групи Квартирно експлуатаційного відділу м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy M21», imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 , в якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_18 , яким користується начальник з проектно кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- флеш-накопичувач на 256 GB.

Заборонити володіти, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном на час проведення зазначеної слідчої дії.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити прокурору та надіслати представнику власника майна.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, без участі якої її постановлено, може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1