Справа № 195/479/24
У Х В А Л А

іменем України

20.03.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000061 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов рапорт працівника оперативного підрозділу про те, що 14.11.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає в зоні проведення бойових дій, за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявами про взяття їх на облік як внутрішньо переміщеної особи, під час заповнення якої внесли неправдиві відомості, щодо адреси свого нового місця проживання/перебування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , таким чином безпідставно отримали право на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. В результаті своїх незаконних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, незаконно, шляхом обману заволоділи бюджетними коштами у вигляді державної допомоги ВПО, на загальну суму 120000 гривень, які було їм незаконно нарахована та виплачено в період часу з листопада 2022 по лютий 2024.

За даним фактом слідчим відділенням ВП № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 01.03.2024 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що вона мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та повідомила, що по сусідству з нею, за адресою АДРЕСА_2 проживає родина вірменської національності на прізвище Варданян. Стосовно осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , їй нічого не відомо та про вказаних осіб вона чує вперше. Доповнила, що щоб у будинку АДРЕСА_2 мешкали будь-які особи з статусом ВПО, то такого не може бути, так як даний будинок замалий та в ньому є лише дві кімнати.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження до УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, направлено запит з метою отримання інформації, щодо перебування на обліку громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , нарахованої та виплаченої останнім грошової допомоги як внутрішньо-переміщеним особам, а також номери рахунків, на котрі виплачувалася вкзааним особам допомога.

Відповідно до отриманої інформації з УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на обліку в базі даних про внутрішньо-переміщених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишньому Томаківському районі) з 14.11.2022 згідно з довідкою про взяття на облік та отримував допомогу на проживання з листопада 2022 по лютий НОМЕР_1 в сумі 32000,00 грн. Виплата здійснювалася на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебувала на обліку в базі даних про внутрішньо-переміщених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишньому Томаківському районі) з 14.11.2022 згідно з довідкою про взяття на облік та отримував допомогу на проживання з листопада 2022 по лютий НОМЕР_1 в сумі 32000,00 грн. Виплата здійснювалася на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебував на обліку в базі даних про внутрішньо-переміщених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишньому Томаківському районі) з 14.11.2022 згідно з довідкою про взяття на облік та отримував допомогу на проживання з листопада 2022 по лютий НОМЕР_1 в сумі 32000,00 грн. Виплата здійснювалася на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебував на обліку в базі даних про внутрішньо-переміщених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишньому Томаківському районі) з 14.11.2022 згідно з довідкою про взяття на облік та отримував допомогу на проживання з листопада 2022 по лютий НОМЕР_1 в сумі 32000,00 грн. Виплата здійснювалася на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.11.2022 року по 01.03.2024.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для підтвердження факту отримання незаконно виплаченої державної допомоги ОСОБА_4 , а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2022 року по 01.03.2024 року;

- роздруківку руху грошових коштів (у друкованому та електронному вигляді), з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2022 року по 01.03.2024 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2022 року по 01.03.2024 року;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2022 року по 01.03.2024 року;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.03.2024