Справа № 369/2853/24
Провадження № 1-кс/369/715/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000006 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У лютому 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000006 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Бучанською окружною прокуратурою Київської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 25.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення моніторингу інформації розміщеної у засобах масової інформації та соціальних мережах, Бучанською окружною прокуратурою виявлено публікацію у соціальній мережі «Facebook» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій міститься інформація, яка може свідчити про можливе зловживання службовим становищем, вчинене ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (повноваження якого, станом на 25.01.2023, припинені).

Згідно публікації за вищевказаним посиланням, 14.06.2023 рішенням суду апеляційної інстанції ОСОБА_4 поновлено на посаді Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після свого поновлення ОСОБА_4 видав одноособове розпорядження про нарахування та виплату собі 558 000 грн, як суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу. При цьому, суди, які вирішували трудовий спір, не вирішували питання про нарахування та виплату ОСОБА_4 суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

27.01.2022 повноваження недовіри. рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2332-20-VIII, ОСОБА_4 припинено, у зв`язку з висловленням йому 13.02.2023 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 (перша інстанція) у справі № 320/1916/22, визнано протиправним та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.01.2022 № 2332-20-VIII про дострокове припинення повноважень ОСОБА_4 ..

14.06.2023 Шостий апеляційний адміністративний суд у справі № 320/1916/22, залишив рішення суду першої інстанції без змін. 15.06.2023 ОСОБА_4 видав розпорядження № 138/к про поновлення себе на посаді з 27.01.2022 та доручив відділу по роботі з персоналом ІНФОРМАЦІЯ_3 скласти скориговані табелі обліку робочого часу ОСОБА_4 з січня 2022 року, а відділу бухгалтерського обліку та звітності провести необхідні розрахунки в установленому законом порядку та виплатити ОСОБА_4 суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

В подальшому, на підставі службової записки головного бухгалтера ОСОБА_5 про виділення коштів на виконання розпорядження № 138/к «Про поновлення на посаді ОСОБА_6 » ОСОБА_4 перераховано суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу у розмірі 369 100,05 грн.

Однак, суд, вирішуючи питання про поновлення ОСОБА_4 на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , питання про виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу не вирішував. Крім того, 23.11.2023 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 320/1916/22, рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.02.2023 та постанову ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06.2023 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

06.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит з метою отримання копій документів, які стали підставою нарахування ОСОБА_4 суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

08.02.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відповідь на вищевказаний запит у якій селищна рада надала належним чином завірені копії документів, які стали підставою нарахування ОСОБА_4 суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Згідно платіжної інструкції № 216 від 19.07.2023 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ№ НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код отримувача - НОМЕР_3 , перераховано 369 100,05 грн, призначення платежу « НОМЕР_4 ;2111; Перерахування суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу ОСОБА_4 ; зг. розпор. №138/к від 15.06.2023 року.

Також, відповідно до відомості № 21 від 19.07.2023 на рахунок НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , МФО - НОМЕР_7 , перераховано 369 100,05 грн.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема належність та користування банківським рахунком саме ОСОБА_4 , встановлення факту отримання грошових коштів згідно платіжної інструкції № 216 від 19.07.2023 та відомості № 21 від 19.07.2023, подальший рух грошових коштів, а також підстави та правомірність їх використання.

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення наявні обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_11 на банківський рахунок ОСОБА_4 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий просив розглянути дане клопотання та надати слідчим СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам у кримінальному проваджені - начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 25.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), зареєстровано АДРЕСА_1 , із надан данням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме: юридичного справи 3 рахунку НОМЕР_1 відкритому в акціонерном йний код ому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний оформлення НОМЕР_8 ); документів про рух грошових коштів по банківському рах НОМЕР_1 відкритому в акціонерному товарист « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 по 14.02.2024, із зазначенням інформації дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату; оформлення рахунку справи 3 юридичного НОМЕР_5 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ); документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 по 14.02.2024, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів). призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату; документів, які містять інформацію про відриті банківські рахунки в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), які належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 .

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000006 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1