Справа № 930/64/24
Провадження №1-кс/930/194/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2024 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернулася слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 24.01.2022 до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт О/У СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду ЄО № 428 від 19.01.2022 по факту звернення із письмовою заявою від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.01.2022 невідома особа шахрайським шляхом за допомогою соціальної мережі інтернет, заволоділа її грошовими коштами в сумі 33888 грн. під приводом вкладання даних грошових коштів в фінансову кредитну установу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Окрім того, невстановленими особами, які представлялись представниками компаній АДРЕСА_2 , під виглядом надання послуг у проведенні фінансових операцій, використовуючи засоби зв`язку належні ОСОБА_5 , а саме через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформили на ім`я останньої кредит в фінансових установах України, у тому числі в грудні місяці 2021 року кредит на суму 50 тисяч гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про дану подію 25.01.2022 внесено до ЄРДР за №0000013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої було установлено, що в липні місяці 2021 року ОСОБА_5 за допомогою соціальної мережі «Google Chrome», шукала роботу на дому в соціальних мережах, так як являється пенсіонеркою. Переглядаючи оголошення різного роду, натрапила на оголошення, в якому було зазначено, що за допомогою торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можна працювати на дому та заробляти гроші (близько 100-200 доларів в місяць), та для цього необхідно створити свій особистий кабінет (зареєструватися) на вище вказаній торгівельній платформі, після чого потрібно зарахувати грошові кошти (поповнити депозит) в свій особистий кабінет, після дана платформа, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає свого брокера, який на грошові кошти ОСОБА_5 , купуючи електрону валюту різного роду в тому числі «Bitcoin», здійснює торгівлю та заробляє для останньої грошові кошти в валюті долари США.

Після чого, ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону зареєструвалася на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час даної реєстрації остання вказала свою особисту пошту, своє прізвища ім`я та по батькові, свій особистий мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_1 .

Після чого, на наступний день до ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй чоловік з мобільного номера НОМЕР_2 , який представився менеджером торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_6 , який під час даної телефонної розмови повідомив, що реєстрація ОСОБА_5 на їхній торгівельній платформі пройшла успішно, і що їй можна на даній платформі заробляти гроші на дому, та додав що для роботи необхідно внести депозит в свій особистий кабінет в сумі 100 доларів США, на що ОСОБА_5 відмовилась, оскільки на той час в неї не було таких коштів.

В подальшому, через 10-15 днів до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік з того ж самого мобільного номера, а саме: НОМЕР_2 та представився ОСОБА_7 , де під час даної розмови останній повідомив ОСОБА_5 про те, що особистий кабінет ОСОБА_5 на їхній торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ще досі є діючим та додав, що для збереження реєстрації на їхній платформі їй необхідно внести депозит в свій особистий кабінет в сумі 50 доларів США, на що ОСОБА_5 погодилась і ОСОБА_8 під час даної розмови продиктував їй номер банківського рахунку для проведення депозиту в сумі 50 доларів США на свій особистий кабінет торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме продиктував номер рахунку.

Після чого, 19.07.2021 ОСОБА_5 знайшла необхідні грошові кошти та пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване в АДРЕСА_1 , та в даному банку здійснила переказ грошових коштів в сумі 1400 грн. в свій особистий кабінет торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (дана операція перерахувалась в сумі 336,73 у валюті CNY, із відміткою про покупку одягу в SUM*SUMYIAKXMS).

Після чого, 20.07.2021 до ОСОБА_5 знову зателефонував менеджер торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 з того ж самого мобільного номера, а саме: НОМЕР_2 та під час даної розмови останній повідомив ОСОБА_5 про те, що їй потрібно ще внести один депозит свій особистий кабінет в сумі 50 доларів США, аргументувавши це тим, що після даного депозиту вона зможе заробляти гроші на їхній платформі.

Тому, 22.07.2021 ОСОБА_5 позичила в своїх знайомих 15000 грн, та того ж самого дня пішла в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване в АДРЕСА_1 , та в даному банку здійснила два перекази грошових коштів в загальній сумі 15500 грн. в свій особистий кабінет торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (дані операції перерахувалась у валюті CNY, із відміткою про покупку одягу в SUM*SUMYIAKXMS).

Після чого, 23.07.2021 до ОСОБА_5 знову зателефонував менеджер торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив останню, що вона може самостійно заходити в свій особистий кабінет на їхній платформі та самостійно працювати, заробляти там гроші, також останній зазначив, що найближчим часом ОСОБА_5 буде надано особистого брокера, який буде її навчати та разом зі нею працювати. Тому того ж самого дня ОСОБА_5 зайшла в свій особистий кабінет торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому переконалася, що всі вище вказані перекази грошових коштів були дійсно зараховані на її особистий кабінет.

Після чого, 26.07.2021 ОСОБА_5 зайшла в свій особистий кабінет торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що сума грошових коштів в даному кабінеті збільшилась на 100 доларів США, побачивши це остання злякалась та почала писати та телефонувати менеджеру торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_8 , проте останній не відповідав.

Тому 29.07.2021 ОСОБА_5 зверталася із письмовою заявою до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що торгова платформа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », увійшовши мені в довіру заволоділа моїми грошовими коштами в сума 613 доларів США, які не хоче повертати та не виходить зі мною на зв`язок.

В подальшому 02.08.2021 із торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення із посиланням, в якому було зазначено, що їй потрібно пройти відповідні курси (трейдінгу) для особистого удосконалення (навчання) подальшої роботи на їхній платформі, тому ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням та почала вивчати як працює торгова платформа « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, 06.08.2021 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера, а саме: НОМЕР_3 , та представився менеджером торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив їй, що він готовий працювати із нею на їхній платформі та заробляти гроші, також останній зазначив, що він змінив налаштування сайту роботи (здійснення роботи з мобільного телефону, а не з комп`ютера), на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого 09.08.2021 ОСОБА_5 працювала разом із менеджером на ім`я ОСОБА_9 на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і в той самий день вони спілкувалися по телефону, де під час розмови ОСОБА_5 попросила останнього вивести 200 доларів США із свого кабінету, щоб віддати гроші знайомим, які в них позичила напередодні, на що ОСОБА_9 відмовив у виведенні власних грошових коштів, аргументувавши це тим, що вони мало з ним заробили.

Після чого, 10.08.2021 ОСОБА_5 зайшла в свій особистий кабінет торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що ОСОБА_9 підключив автоматичну систему, яка без перестану працює на списання грошових коштів із її особистого кабінету, побачивши це ОСОБА_5 злякалася і вимкнула свого особистого телефона, так як думала, що ця дія зможе їй допомогти.

Тому, 10.08.2021 ОСОБА_5 знову зверталася із письмовою заявою до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що торгова платформа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », увійшовши їй в довіру, заволоділа її грошовими коштами в сума 613 доларів США, які не хоче повертати та розпоряджається ними самостійно.

Після чого, 20.08.2021 ОСОБА_5 знову вирішила зайти в свій особистий кабінет торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити там баланс, про те їй цього зробити не вдалося, так як менеджер на ім`я ОСОБА_9 змінив пароль входу в її особистий кабінет.

Тому 20.08.2021 ОСОБА_5 писала смс повідомлення та телефонувала менеджеру на ім`я ОСОБА_9 , щоб дізнатися від останнього, чому він змінив пароль входу в її особистий кабінет, проте останній на зв`язок не виходив та на смс повідомлення не відписував.

Після чого, 21.08.2021 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що потрібно ще зарахувати грошові кошти в особистий кабінет, на що ОСОБА_5 відмовила останньому, так як коштів в неї не було, та ОСОБА_10 без її відома змінив пароль від особистого кабінету. Проте, ОСОБА_9 під час даної телефонної розмови наполягав, щоб ОСОБА_5 взяла кредит в МФО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зі слів останнього дійсно зможе надати їй кредит, тому 23.08.2021 ОСОБА_5 подала заявку на кредит в МФО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і їй було погоджено 5000 грн., після чого ОСОБА_5 того ж самого дня закрила даний кредит, так як побачила, що нараховуються великі відсотки.

Тому, на підставі вище викладеного, ОСОБА_5 21.08.2021 року відмовилась співпрацювати з торговою платформою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та перервала зв`язок із менеджером на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому, в останні дні серпня місяця 2021 року, до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який переставилася фінансовим консультантом торгової платформи «Meta Tradel 4 (МТ4)», на ім`я, де під час даної розмови останній запитав в ОСОБА_5 , чому вона перестала працювати на торгові платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що ОСОБА_5 розповіла йому все вище зазначене, після чого вище вказаний чоловік запропонував їй перейти працювати до їхньої торгової платформи «Meta Tradel 4 (МТ4)», також останній зазначив, що допоможе ОСОБА_5 забрати всі грошові кошти, що залишилися в її особистому кабінеті на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Почувши дану пропозицію, ОСОБА_5 погодилась, оскільки хотіла повернути всі кошти, що залишилися в її особистому кабінеті на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як потрібно було повіддавати борг знайомим. Також під час даної розмови консультант торгової платформи «Meta Tradel 4 (МТ4)» на ім`я ОСОБА_11 , повідомив ОСОБА_5 , що їхня торгова платформа виділить їй фінансового консультанта на ім`я ОСОБА_12 , яка допоможе їй в усьому розібратися на їхній платформі.

Тому, того ж самого дня ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону зареєструвалася на торговій платформі «Meta Tradel 4 (МТ4)» та відкрила там свій особистий кабінет. Під час даної реєстрації ОСОБА_5 вказала свою особисту пошту, своє прізвище, ім`я та по батькові, свій особистий мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_1 .

Після чого, того ж самого дня до ОСОБА_5 зателефонувала невідома їй жінка з мобільного номера, а саме: НОМЕР_4 , яка представилася фінансовим консультантом торговій платформі «Meta Tradel 4 (МТ4)» на ім`я ОСОБА_12 , яка під час розмови повідомила ОСОБА_5 , що буде їй допомагати у повернені коштів, що залишилися в її особистому кабінеті на торгові платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Почувши це ОСОБА_5 розповіла все детально, як торгова платформа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » її ошукала та заволоділа її грошовими коштами. Також, під час даної розмови консультантом торговій платформі «Meta Tradel 4 (МТ4)» на ім`я ОСОБА_12 запропонувала ОСОБА_5 письмово описати, як саме її ошукала торгова платформа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що ОСОБА_5 погодилась, та після все детально описала (виклала) на папері, після сфотографувала та за допомогою соціальної мережі «Viber» надіслала дані фото на мобільний номер НОМЕР_4 .

Після чого, на наступний день до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_12 з мобільного номера НОМЕР_4 , яка під час даної розмови повідомила, що їхній головний фінансовий відділ переглянув її вище вказане звернення з приводу ошукання її торговою платформою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та даний головний фінансовий відділ просив вибачення за торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та виділив їй 3000 доларів США за матеріальні та моральні збитки. Проте, щоб головний фінансовий відділ зміг перевести дані кошти в мій особистий кабінет торговій платформі «Meta Tradel 4 (МТ4)» , ОСОБА_5 необхідно заплатити налог (комісію) в сумі 19,5 відсотків від всієї суми, на що ОСОБА_5 погодилася та ОСОБА_12 під час даної телефонної розмови продиктувала їй номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в суму 3000 грн., що мали слугувати вище вказаними процентами, та того ж самого дня за допомогою банкомата (термінала) перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. що мали слугувати вище вказаними процентами.

Після чого, 01.09.2021 до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_12 , яка під час даної розмови повідомила їй, що їхній головний фінансовий відділ все ж таки перерахував їй 3000 доларів США в її особистий кабінет торговій платформі «Meta Tradel 4 (МТ4)», також ОСОБА_12 запропонувала ОСОБА_5 3000 доларів США поставити на їхній депозит для збільшення заробітку (а саме їхній бот, робот самостійно буде заробляти та збільшувати суму) на що ОСОБА_5 погодилась. Також ОСОБА_12 під час даної розмови повідомила ОСОБА_5 , що 26.09.2021 остання виведе їй 3000 доларів США на її банківську картку, проте для цього ОСОБА_5 потрібно ще перерахувати їй грошові кошти в сумі 7500 грн, які будуть слугувати відсотком для проведення даної операції. На що ОСОБА_5 погодилася та 01.09.2021 взяла кредит в МФО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 8000 грн., після чого остання зателефонувала до Власової ОСОБА_13 та повідомила її, що оформила кредит та має необхідну суму для проплати вище вказаних процентів, після чого ОСОБА_12 продиктувала їй номер банківської картки, після чого ОСОБА_5 пішла в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване в АДРЕСА_1 , та в даному банку здійснила переказ грошових коштів в сумі 7300 грн. на картку, яку надала їй ОСОБА_12 .

Після чого, через декілька днів до ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_12 та під час телефонної розмови повідомила, що із її 3000 доларів США вона заробила 10000 доларів США, та додала, що для того щоб їх можна було вивести на свою банківську картку, потрібно поплатити за конвертацію валюти (налог в суму 19,5 відсотків від суми 10000 доларів США), на що ОСОБА_5 відповіла Власові ОСОБА_13 , що не має таких грошей та спробує взяти кредит.

Після чого, 22.09.2021 ОСОБА_5 взяла кредит та зателефонувала до Власової ОСОБА_13 та повідомила її, що оформила кредит та має необхідну суду для проплати вище вказаних процентів, після чого ОСОБА_12 продиктувала ОСОБА_5 номер банківської картки, одразу після чого ОСОБА_5 пішла в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване в АДРЕСА_1 , та в даному банку здійснила переказ грошових коштів в сумі 13000 грн. на картку, яку надала їй ОСОБА_12 .

Після чого, 25.09.2021 до ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_12 та під час розмови повідомила, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в 26000 грн, на що ОСОБА_5 відповіла останній, що в неї немає таких коштів і що більше вона не буде брати ніяких кредитів, на що ОСОБА_12 сказала, що зможе допомогти відшукати дані кошти. Та того ж самого дня на банківську картку ОСОБА_5 було зараховано 1700 у валюті AZN, які у гривнях становили 26339 грн. та під час телефонної розмови із ОСОБА_14 остання повідомила, що вище вказані грошові кошти вона позичила в свого знайомого і ці кошти потрібно перерахувати на банківську карту, яку надала ОСОБА_12 , на що ОСОБА_5 погодилась та здійснила переказ в сумі 26400 грн, після чого 25.09.2021 на мобільний телефон ОСОБА_5 почали приходити смс повідомлення про те, що вона являється власником електронної валюти « ОСОБА_15 », побачивши дані смс остання почала шукати в соціальних мережах все про вище казану валюту.

Після чого в ОСОБА_5 перервався зв`язок з торговою платформою «Meta Tradel 4 (МТ4)» та із фінансовим консультантом на ім`я ОСОБА_12 .

В подальшому на початку грудня місяця 2021 року (10-12 числа) ОСОБА_5 за допомогою соціальної мережі «Google Chrome» зайшла на сайт торгової платформи «Meta Tradel 4 (МТ4)», та написала там в коментарі про те, що вони шахраї та обманюють людей.

Після чого до ОСОБА_5 на наступний день зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_5 , який представився працівником (старшим менеджером) торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Binance Holding, на ім`я ОСОБА_16 , та під час даної розмови останній повідомив про те, що він бачив коментар, що залишила ОСОБА_5 на торговій платформі «Meta Tradel 4 (МТ4)». Також під час даної розмови ОСОБА_16 повідомив, щоб ОСОБА_5 нікому не повідомляла, а також додав, що хоче допомогти їй повернути всі гроші із торгової платформи «Meta Tradel 4 (МТ4)», на що вона погодилась, так як їй потрібно було повернути гроші знайомим та позакривати кредити. Після чого ОСОБА_16 сказав, що призначить двох кваліфікованих працівників жіночої статі, які будуть допомагати ОСОБА_5 .

Через декілька днів до ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка, яка назвалась на ім`я ОСОБА_17 та сказала, що вона від ОСОБА_18 із торгової платформи«Meta Tradel5 (МТ5)» Binance Holding, та буде допомагати повернути гроші із торгової платформи «Meta Tradel 4 (МТ4)», разом із її колегою ОСОБА_19 , яка працює на посаді аналітика, на що ОСОБА_5 погодилась та після чого розпочалась співпраця.

В подальшому, 23.12.2021 ОСОБА_20 повідомила ОСОБА_5 , що їй потрібно перерахувати ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 100 доларів США, аргументувавши це тим, що ці кошти потрібні для юридичного реєстрування їхньої співпраці, на що ОСОБА_5 погодилася та того ж самого дня пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 , де взяла кредит на суму 5000 грн., після чого ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_22 та сказала, що знайшла гроші для вище вказаного переказу, після чого під час даної розмови остання надала ОСОБА_5 номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати дані кошти. Того ж самого дня ОСОБА_5 пішла в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване в АДРЕСА_1 , та із своєї картки в даному банку здійснила переказ грошових коштів в сумі 6505 грн., після зателефонувала до ОСОБА_22 та сказала їй, що вже здійснила переказ на що остання підтвердила отримання даних коштів.

Після чого 24.12.2021 у вечірній час до ОСОБА_5 зателефонувала невідома їй жінка, яка представилась працівником МФО та під час даної розмови запитала у ОСОБА_5 чи згодна вона підтвердити та отримати кредит на суму 50000 грн., почувши це від останньої ОСОБА_5 одразу ж відмовилась та сказала що ніяких кредитів більше брати не буде.

Після чого на початку січня 2022 року до ОСОБА_5 почали телефонувати кредитори, щоб остання сплатила кредит в сумі 50000 грн. та проценти до нього 0,86 відсотків, почувши це ОСОБА_5 зрозуміла, що ОСОБА_20 без її дозволу оформила на її ім`я даний кредит. Також під час даної розмови з кредитором ОСОБА_5 повідомила, що даного кредиту вона не оформляла та жодного смс повідомлення по погодженню кредиту не отримувала.

Після чого ОСОБА_5 почала телефонувати до ОСОБА_22 , щоб дізнатися чому вона взяла на ім`я ОСОБА_5 кредит без її дозволу, про те остання на зв`язок не виходила.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості

про здійснені фінансові операції по реквізитам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки Інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013, внесеному до ЄРДР 25.01.2022 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію із зазначенням номеру (повного) картки отримувача кредиту, дані про кредит, а саме: загальна сума кредиту, його термін та спосіб реєстрації для оформлення кредиту;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.11.2021 по 25.02.2022;

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_25 відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1