Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3637/24
Провадження № 1-кс/644/625/24
У Х В А Л А

28 травня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000701 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 та відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та відкриття рахунку, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 05.05.2024 по 08.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки/рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки/рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 05.05.2024 по 08.05.2024 та можливість отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 19:11 год. 06.05.2024 року по 06:31 год. 07.05.2024 року невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, розсилаючи посилання з метою встановлення реквізитів банківських карток на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом виконання покупок, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 загальною сумою 66351 грн. 32 коп.

За даним фактом 08.05.2024 року до ЄРДР за № 0000701 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000701 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ), які відкриті на його ім`я. 06.05.24 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виставив оголошення з приводу продажу належного йому металу, який знаходиться в м. Балаклія, Харківська обл. Того ж дня, приблизно о 16:30 йому через месенджер «Viber» надійшло повідомлення від користувача з ім`ям « ОСОБА_6 », до акаунту якого був прив`язаний номер телефону НОМЕР_6 . У повідомленні було зазначено, що вказаний користувач бажає купити у потерпілого метал. Також ОСОБА_5 запропонували повну передоплату якщо він перейде за посиланням, яке йому направить вказаний користувач, та введе там свої реквізити банківської картки. Не помітивши у цьому нічого дивного, потерпілий погодився. Після чого вказаний користувач надіслав йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши по ньому, у ОСОБА_5 в телефоні відкрилася сторінка в Інтернет-браузері, де йому було запропоновано ввести номер та пін-код від його банківської картки. Він ввів запитувані дані своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ). Почалась верифікація, яка тривала певний час та яка нічим не завершилася, після чого його викинуло з сайту. Вранці на наступний день, 07.05.24 потерпілий вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб перевірити залишок коштів на його банківських картках. Зайшовши до вкладку «Історія операцій», він побачив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були виконані перекази коштів в сумі 50000 грн. від 19:11 06.05.24, в сумі 14900 грн. від 19:14 06.05.24 на невідомий рахунок, в сумі 830 грн. від 19:28 06.05.24, в сумі 345 грн. від 06:23 07.05.24, в сумі 9 грн. від 06:31 07.05.24 на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ), а з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 1451,32 грн. (19,32 грн. комісія) від 06:31 від 07.05.24. Після цього він через вказаний додаток заблокував вказані банківські картки. Того ж дня ОСОБА_5 пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітники банку повідомили йому, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, перевипустили його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ). 07.05.24 потерпілий написав електронне звернення до кіберполіції, після чого його запросили написати заяву про вчинене кримінальне правопорушення в Індустріальному відділу поліції.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав слідчому виписки по його картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ), які підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 50000 грн. від 19:11 06.05.24, в сумі 14900 грн. від 19:14 06.05.24 на невідомий рахунок, в сумі 830 грн. від 19:28 06.05.24, в сумі 345 грн. від 06:23 07.05.24, в сумі 9 грн. від 06:31 07.05.24 на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ) та з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 1451,32 грн. (19,32 грн. комісія) від 06:31 від 07.05.24.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 та відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та відкриття рахунку, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 05.05.2024 по 08.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки/рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки/рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 05.05.2024 по 08.05.2024 та можливість отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 28 червня 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1