Справа № 752/8971/24
Провадження по справі № 1-кс/752/3913/24
У Х В А Л А

іменем України

"29" травня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000442 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 309, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 435 КК України,

встановив:

10.05.2024 до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, яке вилучене 08.05.2024 року на підставі ухвали слідчого суді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_4 , в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення Печерської районної організації в м. Києві Товариства Червоного Хреста України, за адресою: м. Київ, провулок Бутишев, буд. 10/10 .

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити. Також просив розглянути питання про арешт без повідомлення власника майна з метою забезпечення збереження арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, суд вважає можливим у відповідності до положень ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання про арешт майна без участі власника майна.

Розглянувши клопотання прокурора, дослідивши додані до нього документи у виді копій матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відповідно до положень п. 1 ч.2 ст. 132 КПК України. Клопотання про арешт майна подане з дотриманням строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000442 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме щодо привласнення та розтрати товарно-матеріальних цінностей шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті здійснення позапланової перевірки Печерської районної організації Товариства Червоного хреста України в м. Києві Київською міською організації Товариства Червоного Хреста України, як розташовані за адресами: м. Київ, пров. Бутишева, 10 та м. Київ, вул. Бастіонна, 14 , яка проводилась 30-31 січня 2024 року, було виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей та інші порушення, про що складено Звіт за результатами проведення позапланової перевірки стану справ щодо наявності та зберігання товарно-матеріальних цінностей у Печерській районній організації в місті Києві Товариства Червоного Хреста України від 06.02.2024.

В вищевказаному документі чітко відображений перелік нестачі товарно-матеріальних цінностей, які перебували у віданні колишньої голови Печерській районній організації в місті Києві Товариства Червоного Хреста України ОСОБА_5 . Сума недостачі становить 3697921,80грн.

Оперативними заходами була встановлена причетність колишня голова Печерської районної організації в м. Києві Товариства Червоного Хреста України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та колишнього волонтера вказаної організації - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого суді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_4 , було проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення Печерської районної організації в м. Києві Товариства Червоного Хреста України, за адресою: м. Київ, провулок Бутишев, буд. 10/10 , під час якого виявлено та вилучено наступні предмети та документи: папка синього кольору, яка містить документацію щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України, а саме анкети кандидатів в волонтери, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, договори про провадження волонтерської діяльності у кількості 47 файлів; заява про прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги №03/12-2/3-7 від 04.01.2024 року на 2 аркушах; додаток №1 від 13.02.2024 року №29/08-27 «Обґрунтування щодо обсягів вантажів щодо кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення на 24 аркушах; бланки угод про нерозголошення конфіденційної інформації, бланки договорів про провадження волонтерської діяльності на 10 аркушах; папка зеленого кольору, яка містить документацію щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України, а саме анкети кандидатів в волонтери, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, договори про провадження волонтерської діяльності у кількості 10 файлів; папка червоного кольору з написом «Волонтери Латвії», яка містить документацію щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України, а саме анкети кандидатів в волонтери, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, договори про провадження волонтерської діяльності у кількості 18 файлів; папка червоного кольору, яка містить документацію щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України, а саме анкети кандидатів в волонтери, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, договори про провадження волонтерської діяльності у кількості 15 файлів; перелік волонтерів Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві на 15 аркушах; видаткові накладні щодо передачі гуманітарної допомоги від Подільської РО ТЧХУ в місті Києві до Печерської РО ТЧХУ в місті Києві на 34 аркушах; папка червоного кольору з написом «Волонтери мальчики», яка містить документацію щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України, а саме анкети кандидатів в волонтери, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, договори про провадження волонтерської діяльності у кількості 29 файлів; анкета волонтера Печерської РО ТЧХУ в місті Києві на ім`я ОСОБА_7 з додаткам на 12 аркушах; зошит з чорновими записами на 48 аркушах; блокнот синього кольору з написом «Оранта» з чорновими записами та нотатками ОСОБА_5 ; блокнот з чорновими записами на швидкозшивачі; чорнові записи з записами волонтерів Печерської РО ТЧХУ в місті Києві на 12 аркушах; сертифікат Республіки Сейшели на іноземній мові на 1 аркуші з голограмою; трансферний ордер на 1 аркуші; відомість про присутність членів правління на засідання правління Печерської РО ТЧХУ в місті Києві на 1 аркуші; бланки посвідчень про відрядження А-5 на 100 аркушах.

Постановою слідчого від 08.05.2024 вилучені під час зазначеного обшуку документи та речі було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Орган процесуального керівництва вказує, що необхідність арешту зазначеного у клопотанні майна, обумовлена збереженням речових доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститься на електронних носіях має доказове значення, а гральні карти є знаряддям злочину, яке розслідується у даному провадженні.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Так вилучене за наслідками проведення обшуку майно, що перебуває у статусі тимчасово вилученого майна, а саме документація, яка містить анкети кандидатів у волонтери, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, договори про волонтерську діяльність, фінансові документи та інші пов`язані з ними матеріали, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, зокрема можуть доводити неправомірне використання ресурсів організації, привласнення або розтрату майна, а також зловживання службовим становищем, надаючи важливу інформацію про осіб, задіяних у волонтерській діяльності, їх обов`язки та фінансові та логістичні операції в рамках організації, а отже відповідає ознакам речових доказів, що зазначені у ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, дійшов висновку, що на даній стадії досудового розслідування прокурором доведено, що майно, на арешті якого він наполягає, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому є підстави для його арешту з метою збереження речових доказів.

Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення виправдовують вжиття такого державного регулювання як накладення арешту з забороною розпорядження та користування. За наведених обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий судді -

постановив:

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 08 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого суді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000442 від 08.04.2024 за місцем розташування офісного приміщення Печерської районної організації в м. Києві Товариства Червоного Хреста України, за адресою: м. Київ, провулок Бутишев, буд. 10/10 , а саме:

- папку синього кольору, яка містить документацію щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України, а саме анкети кандидатів в волонтери, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, договори про провадження волонтерської діяльності у кількості 47 файлів;

- заяву про прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги №03/12-2/3-7 від 04.01.2024 року на 2 аркушах;

- додаток №1 від 13.02.2024 року №29/08-27 «Обґрунтування щодо обсягів вантажів щодо кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення на 24 аркушах;

- бланки угод про нерозголошення конфіденційної інформації, бланки договорів про провадження волонтерської діяльності на 10 аркушах;

- папку зеленого кольору, яка містить документацію щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України, а саме анкети кандидатів в волонтери, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, договори про провадження волонтерської діяльності у кількості 10 файлів ;

- папку червоного кольору з написом «Волонтери Латвії», яка містить документацію щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України, а саме анкети кандидатів в волонтери, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, договори про провадження волонтерської діяльності у кількості 18 файлів;

- папку червоного кольору, яка містить документацію щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України, а саме анкети кандидатів в волонтери, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, договори про провадження волонтерської діяльності у кількості 15 файлів;

- перелік волонтерів Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві на 15 аркушах;

- видаткові накладні щодо передачі гуманітарної допомоги від Подільської РО ТЧХУ в місті Києві до Печерської РО ТЧХУ в місті Києві на 34 аркушах;

- папку червоного кольору з написом «Волонтери мальчики», яка містить документацію щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України, а саме анкети кандидатів в волонтери, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, договори про провадження волонтерської діяльності у кількості 29 файлів;

- анкету волонтера Печерської РО ТЧХУ в місті Києві на ім`я ОСОБА_7 з додаткам на 12 аркушах;

- зошит з чорновими записами на 48 аркушах;

- блокнот синього кольору з написом «Оранта» з чорновими записами та нотатками ОСОБА_5 ;

- блокнот з чорновими записами на швидкозшивачі;

- чорнові записи з записами волонтерів Печерської РО ТЧХУ в місті Києві на 12 аркушах;

- сертифікат Республіки Сейшельські острови на іноземній мові на 1 аркуші з голограмою;

- трансферний ордер на 1 аркуші;

- відомість про присутність членів правління на засідання правління Печерської РО ТЧХУ в місті Києві на 1 аркуші;

- бланки посвідчень про відрядження А-5 на 100 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 03.06.2024 о 17 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1