Провадження № 1-кс/686/5659/24
03 липня 2024 року м. Хмельницький
Дізнавач СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.04.2024 року, близько 12:56 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом працевлаштування, користуючись номерами мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 9937,45 грн., які остання перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку невстановленого банку НОМЕР_4 , перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.
20.04.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.04.2024 року до чоловіка заявниці ОСОБА_6 зателефонували з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та представились працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_7 ), де запропонували працевлаштування на морську посаду, на яку потрібно було терміново їхати, на що чоловік потрепілої ОСОБА_5 погодився. Згодом зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_8 , який працює в вищезазначеній компанії з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , де в усній формі провів співбесіду та згодом повідомив, що ОСОБА_6 співбесіду пройшов та зазначив, що потрібно терміново проходити медкомісію у сумі 4500 грн. + 600 грн. доставка, а також 4500 грн. за тести. 18.04.2024 року о 12:56 год. та 13:52 год. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 грошові кошти загальною сумою 9600 грн., після чого її чоловік скинув квитанції про перерахунок у мобільному додатку «Ватсапп». 19.04.2024 року, коли написали зазначеній вище особі з уточненням всіх деталей, повідомили, що все готово та потрібно чекати 16:00 год. для підписання контракту, однак пізніше на зв`язок перестали виходити. Після цього, знайшовши сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зв`язавшись по зазначеному там номеру, співробітники повідомили, що таких працівників у них немає та вони не телефонують з пропозиціями, тоді стало зрозуміло, що ОСОБА_5 та її чоловіка ошукали.
Також, з метою отримання інформації було направлено доручення до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України, на що отримано відповідь. Згідно рапорту працівника ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України, встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 перераховуються на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавач навела підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), зокрема:
- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.04.2024 року по 25.04.2024 року;
- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.04.2024 року по 25.04.2024 року;
- інформації про перелік IP-адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 18.04.2024 року по 25.04.2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 18.04.2024 року по 25.04.2024 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя