Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/517/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 11.03.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами Сергіївської ОТГ Білгород-Дністровського району Одеської області та ПП «КВАДР 77» в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Крім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи Сергіївської селищної ради, знаходячись у смт. Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Також, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами Сергіївської селищної ради бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, замовником вищевказаних робіт - КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради (код 41679649) оплачено підряднику - ПП «КВАДР 77» (код 41660774) у рамках укладених договорів: - №01-15/р від 15.12.2022 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 20.12.2022, №2 від 31.01.2023, №3 від 31.01.2023, №4 від 13.03.2023, №5 від 13.03.2023, №6 від 12.04.2023, №7 від 01.06.2023); - №01/23-р від 04.01.2023 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 31.01.2023, №2 від 13.03.2023, №3 від 23.03.2023, №4 від 12.04.2023, №5 від 12.04.2023, №6 від 18.05.2023, №7 від 18.05.2023, №8 від 18.05.2023, №9 від 07.07.2023, №10 від 07.07.2023, №11 від 07.07.2023, № 12 від 03.07.2023, № 13 від 03.07.2023 ); - №01/06-р від 01.06.2023 (акту виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 21.06.2023). ПП «КВАДР 77» отримано 8 808 050 грн.

За наявними даними, службові особи ПП «КВАДР 77» у змові із службовими особами КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради організували протиправне розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт (у т.ч. вказуючи будівельні матеріали, які фактично отримані від замовника безкоштовно). Для підтвердження фактів «закупівлі» будівельних матеріалів ПП «КВАДР 77» за попередньою домовленістю із суб`єктами господарської діяльності оформлено відповідні документи (накладні) та здійснено їх оплату без їх фактичного придбання (отримання). У подальшому отримані суб`єктами господарської діяльності грошові кошти переведені у готівку та передані керівництву ПП «КВАДР 77». Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ПП «КВАДР 77» та КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах.

За отриманими даними Директором КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селишної ради ОСОБА_4 маючи на меті злочинний умисел на підставі усної домовленості із ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), 06.02.2023 безпідставно останньому було реалізовано будівельний матеріали а саме: Безазбестовий шифер 8-ми хвильовий у кількості 214 листів на загальну суму 75328 грн, який наданий Сергіївській селищній раді у вигляді гуманітарної допомоги від управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) для ліквідації наслідків ракетного удару нанесеного рф по смт. Сергіївка. Таким чином, ФОП ОСОБА_5 здійснено оплату на користь директора КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селишної ради ОСОБА_4 на суму 75328 грн. безпідставно.

Вищевказані дії з боку ОСОБА_4 свідомо привели до розтрати гуманітарної допомоги у вигляді будівельних матеріалів наданих Сергіївській селищній раді від управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) для ліквідації наслідків ракетного удару нанесеного рф по смт. Сергіївка що суперечить всім нормам чинного законодавства.

Беручи до увага вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій спрямованих на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання наданої гуманітарної допомоги (наявність чи відсутність), документи щодо інвентарізації/ревізії складу, книги складського обліку (документи щодо приходу/розходу), накладні, та інших предметів, речей і документів, їх копії, які можуть бути використані як докази, виникла необхідність у проведенні обшуку усіх нежитлових приміщень КП «КУРОРТ-СЕРВІС» Сергіївської селищної ради, розташованих за юридичною адресою: КП «КУРОРТ-СЕРВІС» Сергіївської селищної ради , а саме Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка вул. Лісна 2.

Так на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа № 495/7375/23 номер провадження 1-кс/495/499/2024 від 07 березня 2024 було проведено обшук нежитлових приміщень КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради () розташованого за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка вул. Лісна 2, в ході якого виявлено та вилучено: книгу «прихода и расхода материалов по складу» прошита, пронумерована скріплена печаткою на 97 арк; накладну б/н від 10.06.2023 та іі копія; накладну б/н від 27.06.2023 та її копія; накладну б/н від 04.10.2023; накладну б/н від 12.10.2023; накладну б/н від 19.10.2023; накладну № 2 від 23.10.2023; накладну № 3 від 15.08.2023 та її копія; накладну № 3 від 25.07.2023 та її копія; накладну № 1»А» від 31.07.2023 та її копія; накладну № 3 від 08.03.2024.

Всі вказані накладні містять відомості про передачу «шиферу».

Також виявлено та вилучено:«ежедневник» в якому міститься запис «03.02.2023 1) цемент 2 подона 2) шифер 2 под 214 шт Аккерман; Чорновий запис на аркуші паперу «Склад» на якому зображено дати та кому видано шифер; копію зведеної відомості актів приймання-передачі гуманітарної допомоги від Сергіївської селищної ради станом на 01.01.2024 на 1 арк; чернетку «ум. Пом. 4ерн.23» на 01.05.2023 на 1 арк; копію рішення № 20 Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 19.01.2024р на 1 арк;

Крім того на території подвір`я виявлено 11 поддонів з шифером в плінці з позначкою «IFCEM Івано-Франківскцемент» на яких окремо міститься наліпка «UNHCR Агенство ООН у справах біженців надано УВКБ ООН».

В ході обшуку приміщення складу гуманітарної допомоги у вигляді шиферу не виявлено. Також встановлено відсутність документів щодо приходу будівельних матеріалів.

На підставі постанови слідчого від 08.03.2024 вилучені речі та документи, визнано речовими доказами та долученні до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання сторони не з`явились, про дату та час засідання повідомлялись.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження 08.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Білгород-дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі № 495/7375/23, провадження 1-кс/495/499/2024 проведено обшук нежитлових приміщень КП «КУРОРТ-СЕРВІС» Сергіївської селищної ради (), розташованих за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт Сергіївка, вул. Лісна 2, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання наданої гуманітарної допомоги (наявність чи відсутність), документів щодо інвентарізації/ревізії складу, книг складського обліку (документи щодо приходу/розходу), накладних, та інших предметів, речей і документів, їх копій, які можуть бути використані як докази.

Як вбачається з протоколу обшуку від 08 березня 2024 року в ході проведення зазначеної дії було вилучено наступне майно: книга «прихода и расхода материалов по складу» прошита, пронумерована скріплена печаткою на 97 арк; накладна б/н від 10.06.2023 та іі копія; накладна б/н від 27.06.2023 та її копія; накладна б/н від 04.10.2023; накладна б/н від 12.10.2023; накладна б/н від 19.10.2023; накладна № 2 від 23.10.2023; накладна № 3 від 15.08.2023 та її копія; накладна № 3 від 25.07.2023 та її копія; накладна № 1»А» від 31.07.2023 та її копія; накладна № 3 від 08.03.2024; «ежедневник» в якому міститься запис «03.02.2023 1) цемент 2 подона 2) шифер 2 под 214 шт Аккерман; чорновий запис на аркуші паперу «Склад» на якому зображено дати та кому видано шифер; копія зведеної відомості актів приймання-передачі гуманітарної допомоги від Сергіївської селищної ради станом на 01.01.2024 на 1 арк; чернетка «ум. Пом. 4ерн.23» на 01.05.2023 на 1 арк; копія рішення № 20 Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 19.01.2024р на 1 арк.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу вилученого у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 08.03.2024 вилучене майно на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: книгу «прихода и расхода материалов по складу» прошита, пронумерована скріплена печаткою на 97 арк; накладну б/н від 10.06.2023 та іі копія; накладну б/н від 27.06.2023 та її копія; накладну б/н від 04.10.2023; накладну б/н від 12.10.2023; накладну б/н від 19.10.2023; накладну № 2 від 23.10.2023; накладну № 3 від 15.08.2023 та її копія; накладну № 3 від 25.07.2023 та її копія; накладну № 1»А» від 31.07.2023 та її копія; накладну № 3 від 08.03.2024; «ежедневник» в якому міститься запис «03.02.2023 1) цемент 2 подона 2) шифер 2 под 214 шт Аккерман; чорновий запис на аркуші паперу «Склад» на якому зображено дати та кому видано шифер; копія зведеної відомості актів приймання-передачі гуманітарної допомоги від Сергіївської селищної ради станом на 01.01.2024 на 1 арк; чернетка «ум. Пом. 4ерн.23» на 01.05.2023 на 1 арк; копія рішення № 20 Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 19.01.2024р на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1