Справа №705/2507/24
1-кс/705/617/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000524, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що до СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жителя м. Монастирище Уманського району Черкаської області про те, що в період часу з 17.02.2024 по 19.02.2024 невідома особа за допомогою комп`ютерно-обчислювальної техніки з належних останньому банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила зняття грошових коштів на загальну суму приблизно 95494 грн. 79 коп., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.02.2024 року приблизно о 15 год. під час перегляду соціальної мережі «Facebook» потерпілий ОСОБА_4 помітив оголошення, наступного змісту «Пропоную роботу на постійній основі із щоденною заробітною платою від 30000 грн, оплата щоденно». Перейшовши за посиланням у меседж ер «Телеграм» та при спілкуванні із невідомою йому особою яка використовувала мобільний номер НОМЕР_1 повідомила, що йому необхідно відкрити дві віртуальних банківських картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив, через встановлені відповідні додатки з «Google Ply Market». Після здійснення реєстрації у відповідних онлайн банк-Інгах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_3 передав доступ іншій особі при цьому додав фото свого паспорта громадянина України. За виконання вказаних дій на банківську картку ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було перераховано 1000 грн та в послідуючому, ще 1000 грн за наступний день роботи. В послідуючому невідома особа повідомила, що на дані банківські картки будуть приходить грошові кошти, які йому буде необхідно в подальшому перенаправляти на вказані ними банківські картки. 29.02.2024 на його мобільний телефон подзвонили працівники кредитної спілки (з якої та хто саме він не пам`ятає) та повідомили, що в нього наявна заборгованість за кредитом. Зайшовши у онлайн додатки вище вказаних банків ОСОБА_4 виявив значний рух грошових коштів в період часу з 17.02.2024 по 19.02.2024 по його банківських картках.

Тому, задля повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу 18 год. 00 хв. 17.02.2024 по 17 год. 00 хв. 19.02.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- копій документів особи за якою рахуються банківський рахунок

НОМЕР_2 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківським рахунком

НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку

НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 18 год. 00 хв. 17.02.2024 по 17 год. 00 хв. 19.02.2024.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1