Справа №463/3104/24
Провадження №1-кс/463/2905/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчої слічого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження №0001186 від 05.04.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до детальної інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача, та усіх його реквізитів за період часу з 29.03.2024 по 02.04.2024 метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальної інформації про власника банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період з 29.03.2024 по 02.04.2024; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки з 29.03.2024 по 02.04.2024; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійсновався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Клопотання мотивує тим, що 01.04.2024 о 00:30 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі куртки, надіславши фішингове посилання у месенджері "Вайбер", заволоділа грошовими коштами у сумі 67 966 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 , здійснивши перекази з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 після того, як вона перейшла за фішинговим посилання.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31.03.2024 приблизно о 09:30 год. вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу дитячої куртки. О 09:48 год. їй на месенджер «Вайбер» надіслала повідомлення невідома особа жіночої статті, записана іменем « ОСОБА_6 », з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 з приводу купівлі дитячої куртки, яку вона попередньо виставила на сайті. Остання запропонувала оформити доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла перейшла за цим посиланням, ввели реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яка на даний час заблокувала та немає її даних, однак їй вибило помилку. У лівому куті даного сайту було віконце для допомоги, де вона задала питання, чому не проходить верифікація банківської картки, вони повідомили, що у неї можливо малий ліміт картки, вона повідомила, що на картці встановлений ліміт 1000 гривень, вони повідомили, що потрібно скористатись банківською карткою іншого банку, однак остання відмовилась та сказала, що їй не потрібна їхня доставка. Після чого вона написала ОСОБА_7 , яка замовляла в неї куртку, що верифікація не проходить, вона повідомила, що можливо там потрібен баланс картки, на що потерпіла їй відповіла, що краще оформити доставку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_6 вже не відписувала.

01.04.2024 о 00:30 год. потерпілій почало знімати грошові кошти з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на загальну суму 67 966.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що емітентом банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001186, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

1)детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача, та усіх його реквізитів за період часу з 29.03.2024 по 02.04.2024 метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

2)детальну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3)адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період з 29.03.2024 по 02.04.2024;

4)???фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки з 29.03.2024 по 02.04.2024;

5)документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійсновався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1