Справа №523/3736/24
Провадження №1-кс/523/1974/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000347 від 29.02.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення у територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси інформації та документів:

про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 за період з 01.08.2022 по 29.02.2024з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номерів платіжних документів, сумою платежів, даних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили банківські операції через систему «Клієнт-Банк» тощо;

ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до рахунку (системи «Клієнт-Банк»), зокрема вхід та авторизація, ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості) за період з 01.08.2022 по 29.02.2024;

реєстраційної справи клієнта банку, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів на паперових або електронних носіях.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовою особою вказаного підприємства, у період з серпня 2022 по теперішній час, на загальну суму 6 782 600 грн.

Як пояснює у своїх показаннях потерпілий ОСОБА_4 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у грудні 2020 року ним було прийнято на посаду головного бухгалтера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Пошук її кандидатури був здійснений через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . В її обов`язки згідно функціоналу входить організація роботи з бухгалтерського обліку, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, виставляння та оплату рахунків підприємства згідно наданих/отриманих послуг або закупівлі товарів. Основний рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі взаємовідносини щодо проведення банківських операцій підприємства а також обслуговування даного рахунку здійснює безпосередньо ОСОБА_5 .

Також, всі фінансові операції підприємства здійснюються за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ до вказаної системи є лише у директора підприємства та головного бухгалтера ОСОБА_5 Саме вона постійно здійснює всі банківські операції підприємства за допомогою вказаної системи. Переважно вона здійснює вхід до системи за допомогою персонального ноутбуку на робочому місці, а в разі необхідності з будь-якого місця перебування. Всі фінансові операції підприємства, як правило, вона здійснює по команді або за погодженням з директором або власниками компанії. Лише дрібні та незначні платежі вона може здійснювати без погодження але потім про це проінформувати.

Приблизно в кінці 2023 року на початку 2024 року фінансові показники підприємства в частині чистої виручки почали викликати занепокоєння. Так як загальні оборудки підприємстві постійно зростають. В зв`язку з чим, директором підприємства проаналізовано всі фінансові операції за останній час, з метою визначення проблем, оптимізації доходів та розходів, а також вивчення загальної ситуації.

Проаналізувавши дані комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було встановлено велику кількість однотипних платежів, про які ні йому, ні власникам компанії нічого невідомо. А саме, починаючи з серпня 2022 року з рахунку підприємства почали здійснюватися однотипні платежі у вигляді «поворотна фінансова допомога ОСОБА_5 згідно договору …», «фінансова допомога ОСОБА_5 згідно договору …», «оплата послуг ФОП ОСОБА_5 згідно рахунку….». Здійснивши вибірку за вказаними критеріями пошуку, ОСОБА_4 було встановлено, що за період з 01.01.2022 по 27.02.2024 всього за вищевказаними призначеннями платежів на ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_5 безпідставно було перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 6 782 600 грн., чим завдано збитків підприємству у вказаному розмірі.

У своїх поясненнях ОСОБА_5 повідомила, що в серпні 2022 року їй потрібна була певна сума коштів і вона вирішила взяти ці кошти із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Для цього, вона використовувала електронний ключ для доступу в «Клієнт-Банк» директора підприємства ОСОБА_4 . Власного ключа доступу ОСОБА_5 ніколи не мала та усі бухгалтерські операції до того часу здійснювала через його ключ.

Ввійшовши в програму «Клієнт-Банк», ОСОБА_5 створила платіж на переказ коштів, у якому зазначила суму коштів для переказу, номер власного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та у підставах проведення операції прописала «поворотна фінансова допомога, згідно договору №, дата». Номер договору ОСОБА_5 вказувала відповідно до дати проведення операції та потім планувала його виготовити у разі проведення перевірок або ревізій. Щодо проведення такої операції, ОСОБА_5 не повідомила керівництво.

Зрозумівши, що таким чином можливо перераховувати кошти і цього ніхто не помічає, ОСОБА_5 неодноразово проводила аналогічні операції на власні рахунки, зокрема на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Отриманими коштами ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, a також для подальшого використання під час призначення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритому убанківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення у територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси інформації та документів:

про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 за період з 01.08.2022 по 29.02.2024з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номерів платіжних документів, сумою платежів, даних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили банківські операції через систему «Клієнт-Банк» тощо;

ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до рахунку (системи «Клієнт-Банк»), зокрема вхід та авторизація, ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості) за період з 01.08.2022 по 29.02.2024;

реєстраційної справи клієнта банку, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1