Справа № 161/7501/24
Провадження № 1-кс/161/2128/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 квітня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.09.2023 по дату винесення ухвали, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_2 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського карткового рахунку НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , історія авторизації, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; інформацію про зміну фінансового номеру по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни; інформацію про вхід у мобільний додаток, належний ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження; документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки та банківські карткові рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських рахунків та банківських карткових рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках та банківських карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках та банківських карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснені операція по банківських рахунках та банківських карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по карткових рахунках та банківських карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; історія авторизації по карткових рахунках та банківських карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000372 від 26.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу Луцького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000372 від 26.01.2024, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу Луцького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000372 від 26.01.2024 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.09.2023 по дату винесення ухвали, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_2 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського карткового рахунку НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , історія авторизації, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; інформацію про зміну фінансового номеру по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни; інформацію про вхід у мобільний додаток, належний ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження; документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки та банківські карткові рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських рахунків та банківських карткових рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках та банківських карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках та банківських карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснені операція по банківських рахунках та банківських карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по карткових рахунках та банківських карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; історія авторизації по карткових рахунках та банківських карткових рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1