Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4415/24
У Х В А Л А

15 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000372 від 27.12.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні КП « Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ЕКО-БУД-ТРЕЙД » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом неправомірних дії службових та посадових осіб ТОВ « Сучасна транспортна інфраструктура », які за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюють привласнення, розтрату бюджетних коштів, у великих розмірах, при проведенні робіт з будівництва/ремонту мостових переходів та капітальних ремонтів автомобільних доріг місцевого значення.

Встановлено, що протягом 2017 року між Комунальним підприємством " Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва " та ТОВ « ЕКО-БУД-ТРЕЙД » (далі Генпідрядник) з метою завершення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві укладено 3 (три) договори № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 в рамках яких Генпідряднику перераховано бюджетних грошових коштів на суму понад 7 млрд. грн.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що генпідрядником ТОВ « Еко-Буд-Трейд » на виконання вищевказаних договорів з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучено субпідрядне підприємство ТОВ « СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснюють господарську діяльність у сфері виконання будівельних робіт і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що речі і документи, що мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись за фактичним місцезнаходженням замовника будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві КП « Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертизи.

Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення аналізу на предмет відповідності фактично проведених робіт з об`ємами та сумами указаними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких перераховані бюджетні грошові кошти, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні КП « Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва » за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ЕКО-БУД-ТРЕЙД » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими субпідрядними підприємствами, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт, виконавчу документацію за укладеними договорами, таких взаємовідносин за період з листопада 2019 року по теперішній час, з додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналогу, тощо.

У разі, якщо вказані речі та документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні КП « Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ЕКО-БУД-ТРЕЙД » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000372 від 27.12.2023 - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ЕКО-БУД-ТРЕЙД » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні КП « Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: завірений належним чином договір підряду № СТІ/19/11-01 від 18.11.2019 року укладений між « ЕКО-БУД-ТРЕЙД » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також додаткові угоди, додатки до додаткових угод, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт яка пройшла експертизу, експертний звіт щодо проходження кошторисної документації, кошторисну документацію договірні ціни та акти приймання виконаних будівельних робіт в паперовому вигляді (з відомостями ресурсів) та електронному вигляді (файли формату ims або imd для роботи в ПК АВК-5) затверджену замовником, наказ про затвердження кошторисної документації, виконавчі схеми на виконані роботи, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, видаткові накладні на використані матеріали, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням, акти приймання-виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3), дефектні акти, регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку та оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерському рахунку (рахунках) на якому обліковувалось взаєморозрахунки згідно вищевказаного договору, документи (платіжні доручення та/або виписки банку) що підтверджують перерахування грошових коштів згідно вказаного договору, та іншої документації яка була виготовлена на виконання договору № СТІ/19/11-01 від 18.11.2019, з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1