18.04.2024 Справа № 756/4887/24
Провадження № 1-кс/756/1062/24
Справа № 756/4887/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

16.04.2024 року слідча СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у період з 04.02.2024 року по 05.02.2024 року невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 223 600 гривень з банківської картки АТ « Універсалбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), які були переведені на карткові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Слідча та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання - у судове засідання не з`явилися. При цьому, слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « Ощадбанк ».

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП НОМЕР_7) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ОЩАДБАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали.

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_4 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_4 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_4 з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_4 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали.

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_5 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_5 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ОЩАДБАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_5 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.02.2024 до оголошення ухвали.

Тимчасовий доступ надається шляхом можливості огляду оригіналів документів з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Уповноваженим особам управління АТ « Ощадбанк » надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП НОМЕР_7) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя