Справа № 214/9655/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001195 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001195 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2023 року до відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.10.2023 року невстановлена особа створивши в месенджері «Telegram» акаунт, схожий на акаунт її знайомої, та після отримання смс про те, що їй потрібна матеріальна допомога, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , в сумі 27770 грн. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 04.10.2023 року о 12-05 годині, вона знаходилась за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , та в мессенджері «Telegram» отримала повідомлення від свого перекладача жестової мови ОСОБА_6 про прохання надати допомогу, а саме в борг грошові кошти у сумі 15200 грн. В цей час, вона не підозрюючи нічого, відповіла ОСОБА_7 , що може допомогти, оскільки з нею давно знайома та вона їй допомагає при спілкуванні. Після чого, їй прийшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 відправила двома транзакціями грошові кошти, перша транзакція на суму 7000 тисяч грн. та друга транзакція на суму 8200 грн. Після чого, знову отримала повідомлення зі сторінки ОСОБА_7 про те, що їй начебто не вистачає ще

12500 грн., та до ранку наступного дня вона зможе їй повернути ці кошти, на що остання погодилась та надіслала на картку № НОМЕР_1 вищевказану суму. Після чого, того ж дня, о 15-48 годині, потерпіла ОСОБА_5 через мобільний додаток «WhatsApp» зв`язалась з ОСОБА_7 та дізналась про те, що ніяких повідомлення в Телеграм каналі стосовно позики коштів вона їй не надсилала, та їй невідомо хто міг це зробити з її сторінки та від її імені. Загалом, потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 27700 грн.

08.02.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті № НОМЕР_1 . Дана банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , 04.10.2023 року були переведені на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в сумі 15200 грн, та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_5 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.10.2023 року по 15.10.2023 року включно.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_5 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.10.2023 року по 15.10.2023 року включно, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із даним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в клопотанні просив здійснити розгляд справи за його відсутності (а.с.2).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_5 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.10.2023 року по 15.10.2023 року включно.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001195 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних дізнавачам СД відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001195 від 06.10.2023 року, дізнавачі СД відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 не входять до групи дізнавачей по зазначеному кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про надання інформації, оскільки останній не надав доказів здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню дізнавачами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001195 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_5 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.10.2023 року по 15.10.2023 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1