Справа № 585/1404/24
Номер провадження 1-кс/585/492/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 21.03.2024 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в змісті якого зазначалося про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 6800 грн., та увівши номер банківської картки № НОМЕР_1 (зарплатна картка), ПІН код та номер свого телефону, близько о 20:20 год. того ж дня виявив підозрілу активність у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та увійшовши до додатку помітив здійснення транзакцій на різну суму грошових коштів зі своєї кредитної картку, на зарплатну картку, з якої в подальшому відбулися транзакції на банківську картку іншого невідомого банку на загальну суму 70431 грн. через KYIVMOBILEBANKING.

З показань потерпілого відомо, що 21.03.2024, що він перебував за місцем свого мешкання та о 19:34 год. отримав у застосунку «Viber» повідомлення від знайомої людини (яка в подальшому через деякий час повідомила, що у її сторінку у мережі «Viber» відбулося несанкціоноване втручання, внаслідок чого отримали конфіденційну інформацію від акаунту та розпочали спам-атаку від її імені) в якому зазначалося, що є можливість отримати грошові кошти у розмірі 6800 грн. та для продовження процедури, необхідно було перейти за одним із зазначених в повідомленні посилань. Так як ОСОБА_4 являється користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має декілька банківських карток, він вирішив перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого в інтернет браузері «Chrome» у нього відкрилося віконце, в якому необхідно було увести номер банківської картки ( він в свою чергу надав інформацію про свою зарплатну картку) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), увів ПІН код від даної банківської картки, після чого з`явилося повідомлення, в якому необхідно було зазначити свій мобільний номер телефону. Всі ці дії він здійснив, та після цього близько 19:45 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував НОМЕР_4 та взявши слухавку, робот повідомив, що необхідно натиснути кнопку «1» та йому було повідомлено верифікаційний «КОД», який він в свою чергу увів у вікні, де знаходилася інформація про його мобільний номер телефону, який ОСОБА_4 використовує для авторизації у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після надання всієї інформації, перебуваючи надалі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у нього розпочалося безперервно завантажуватися (залишатися на місці) інтернет сторінка за даним посиланням.

В подальшому близько 20:25 год. 23.03.2024 він взяв свій мобільний телефон до рук та побачив повідомлення від банку у застосунку «Viber, що з його банківських карток розпочинаються транзакції на банківську картку іншого банку, зокрема помітив, що в повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видно, що 21.03.2024 о 19:51 год. від банку надійшло повідомлення, що відключено СМС-банкінг, а також побачив що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з банківським рахунком ( НОМЕР_6 ) (дану картку він отримав разом з банківською карткою № НОМЕР_7 яка має той самий банківський рахунок ), що відбулися декілька транзакцій на загальну суму 60000 грн.. Після цього відразу зайшов до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що дійсно у відбуваються зняття грошових коштів з банківської картки та після чого відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати всі три банківські картки та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

22.03.2024 він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Недригайлів, де отримав виписку по банківських рахунках № НОМЕР_7 з банківським рахунком НОМЕР_6 (кредитна картка) та № НОМЕР_1 банківським рахунком НОМЕР_2 (заробітна картка). Проаналізувавши дану виписку, виявив, що з його кредитної картки на зарплатну банківську картку здійснювалися декілька переказів грошових коштів, та після чого здійснилося зняття коштів на загальну суму у розмірі 70431 грн. (6431 грн. комісії) на банківську картку невідомого іншого банку, з використанням KYIV MOBILE BANKING.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку до якого випущено банківські картки з розрахунковими номерами належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з метою встановлення номеру карти (рахунку) та інформації про отримувача грошових коштів на яку перераховано кошти у сумі 70431 грн. 21.03.2024 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.

Вказана інформація, яка необхідна слідству зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.13).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 16,17).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000286 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.03.2024 року (а.с.5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 23.03.2024 року, який повідомив про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.7-8), виписки по карткових рахунках ОСОБА_4 за період з 21.03.2024 року по 22.03.2024 року (а.с.10-11,12).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківських рахунків

№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), з можливістю отримати їх в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по 23 год. 59 хв. 24.03.2024 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1