Справа № 211/566/24
Провадження № 1-кс/211/246/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 08.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000300 від 08.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27

08.09.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_28 про те, що 02.09.2023 року близько 10:35 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу електро велосипеда, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 29980 грн, які останній добровільно перерахував із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . 29.09.2023 до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.09.2023, в мережі інтернет знайшла обяву з продажу велосипеду, з метою отримання якого того ж дня перерахувала грошові кошти у сумі 26561 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , але товар не отримала. 03.10.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів володільцем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду було виявлено дві транзакції про зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 08.09.2023 о 12:25:06 у розмірі 20000 грн. МСС 6011, термінал А0308139, (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код авторизації 225006, ID транзакції 1, тип транзакції «снятие наличных», короткий опис «Зняття готівки в банкоматі: PR. GAGARINA 58. Також була транзакція 08.09.2023 о 12:26:17 у розмірі 9700 грн. МСС 6011, термінал А0308139, (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код авторизації 094007, ID транзакції 6, тип транзакції «снятие наличных», короткий опис «Зняття готівки в банкоматі: PR. GAGARINA 58. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса розташування банківської установи АДРЕСА_1 , а саме: фото та/або відео з банкомату, яким користувались при знятті грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 08.09.2023 о 12:25:06 у розмірі 20000 грн. МСС 6011, термінал А0308139, (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код авторизації 225006, ID транзакції 1, тип транзакції «снятие наличных», короткий опис «Зняття готівки в банкоматі: PR. GAGARINA 58. та адресу розташування банкомату з 00:00 07.09.2023 року до 00:00 14.10.2023 року; фото та/або відео з банкомату, яким користувались при знятті грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 08.09.2023 о 12:26:17 у розмірі 9700 грн. МСС 6011, термінал А0308139, (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код авторизації 094007, ID транзакції 6, тип транзакції «снятие наличных», короткий опис «Зняття готівки в банкоматі: PR. GAGARINA 58.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої. Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 08.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_30 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , а саме:

1) фото та/або відео з банкомату, яким користувались при знятті грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 08.09.2023 о 12:25:06 у розмірі 20000 грн. МСС 6011, термінал А0308139, (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код авторизації 225006, ID транзакції 1, тип транзакції «снятие наличных», короткий опис «Зняття готівки в банкоматі: PR. GAGARINA 58. та адресу розташування банкомату з 00:00 07.09.2023 року до 00:00 14.10.2023 року;

2) фото та/або відео з банкомату, яким користувались при знятті грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 08.09.2023 о 12:26:17 у розмірі 9700 грн. МСС 6011, термінал А0308139, (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код авторизації 094007, ID транзакції 6, тип транзакції «снятие наличных», короткий опис «Зняття готівки в банкоматі: PR. GAGARINA 58. ; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1