Справа 688/395/24
№ 1-кс/688/1244/24
Ухвала

про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

07 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, подане в межах кримінального провадження №0000005 від 08 січня 2024 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, громадянки України, українки, неодруженої, непрацюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 191, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України,

встановив:

06 червня 2024 року до Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_6 наказом директора повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» ОСОБА_7 № 59-к від 03 вересня 2020 року, прийнята на роботу контролера-касира, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», яке розташоване за адресою: м. Славута вул. Козацька,1.

У подальшому, 07 вересня 2020 року між контролером-касиром вказаного відділення ломбарду ОСОБА_6 та директором повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» ОСОБА_8 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно якого ОСОБА_9 , яка займає посаду контролера-касира, безпосередньо пов?язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням грошових коштів та інших товарно-матеріальних цінностей, бере на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за безпеку збереження прийнятих під заставу (у заклад) товарно-матеріальних цінностей, порядок їх видачі, зберігання, а також за збереження довірених їй грошових коштів. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, визначення розміру заподіяної товариству шкоди і її відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства України. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довіреними працівнику товарно-матеріальними цінностями та грошовими коштами.

У той же час, ОСОБА_6 , будучи працівником юридичної особи приватної форми власності, яка не є службовою особою, маючи безпосередній доступ до ввірених матеріальних цінностей, склала завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, які у подальшому використала, та за їх допомогою них привласнила чуже майно за наступних обставин.

Так, 23 травня 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного відділення, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів в сумі 3 000 гривень, внесла завідомо неправдиві відомості до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 3 від 23 травня 2021 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету його та оціночної вартості, який насправді не передавався позичальником (заставодавцем) ОСОБА_10 та не відповідав опису заставного предмету у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ».

У подальшому, ОСОБА_6 роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера підроблений у вказаний вище спосіб офіційний документ, який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_10 , з метою надання юридичної сили підписала його (у графі «кредитодавець»), та нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» № 52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні працівником юридичної особи, будь-якої форми власності, яка не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України.

Також, 23 травня 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного ломбарду, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» в сумі 3 000 гривень, достовірно знаючи, що специфікація до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 3 від 23 травня 2021 року на ім`я ОСОБА_10 нею попередньо підроблена, використала вище вказану специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 3 від 23 травня 2021 року на ім`я ОСОБА_10 , шляхом внесення її до клієнської бази ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» та створення видимості укладення договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 3 від 23 травня 2021 року.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, 23 травня 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», перебуваючи у приміщенні у відділенні АДРЕСА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб, заволоділа грошовими коштами 3 000 гривень, маючи доступ до бази клієнтів ломбарду, зокрема, до їх паспортних даних, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 3 від 23 травня 2021 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, яке насправді не передавалося позичальником (заставодавцем) ОСОБА_10 та не відповідав опису заставного предмету у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера офіційний документ, а саме специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 3 ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_10 з метою надання юридичної сили підписала його, у графі кредитодавця, та нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» №52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу. Надалі, ОСОБА_6 предмет застави до ломбарду не надала, а грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які вона взяла із каси, привласнила собі та використала на власні потреби. По закінченню строку договору застави грошові кошти ОСОБА_6 не повернула, а предмет застави на реалізацію для повернення грошових коштів до каси не надала. ОСОБА_6 вказаними діями завдала ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» майнову шкоду на суму 3 000 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, яке було ввірене їй, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.

Крім того, 29 липня 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного відділення, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною, діючи умисно, протиправно, повторно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів в сумі 2 000 гривень, внесла завідомо неправдиві відомості до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 3 від 29 липня 2021 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та його оціночної вартості, який насправді не передавався позичальником (заставодавцем) ОСОБА_11 та не відповідав опису заставного предмету у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ».

У подальшому, ОСОБА_6 діючи повторно, роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера підроблений у вказаний вище спосіб офіційний документ, який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_11 , з метою надання юридичної сили підписала його (у графі «кредитодавець»), та нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» № 52 (ідентифікаційний код 36376792), чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні та видачі працівником юридичної особи, будь-якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, вчинені повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, 29 липня 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного ломбарду, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» в сумі 2000 гривень, достовірно знаючи, що специфікація до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №3 від 29.07.2021 на ім`я ОСОБА_11 нею попередньо підроблена, використала вище вказану специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №3 від 29 липня 2021 року на ім`я ОСОБА_11 , шляхом внесення її клієнської бази ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» та створення видимості укладення договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №3 від 29 липня 2021 року.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 29 липня 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення №52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», перебуваючи у приміщенні у відділенні АДРЕСА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів 2 000 гривень, маючи доступ до бази клієнтів ломбарду, зокрема, до їх паспортних даних, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 3 від 29 липня 2021 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, яке насправді не передавалося позичальником (заставодавцем) ОСОБА_11 та не відповідав опису заставної техніки у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера офіційний документ, а саме специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №3 від 29 липня 2021 року ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_11 з метою надання юридичної сили нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» № 52 (ідентифікаційний код 36376792), чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу. Надалі, ОСОБА_6 предмет застави до ломбарду не надала, а грошові кошти в сумі 2 000 гривень, які вона взяла із каси, діючи повторно, привласнила собі та використала на власні потреби. По закінченню строку договору застави грошові кошти ОСОБА_6 не повернула, а предмет застави на реалізацію для повернення грошових коштів до каси не надала. ОСОБА_6 вказаними діями завдала ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» майнову шкоду на суму 2 000 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, яке було ввірене їй, вчинене повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 29 липня 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного відділення, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів в сумі 500 гривень, внесла завідомо неправдиві відомості до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 29 серпня 2021 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та його оціночної вартості, який насправді не передавався позичальником (заставодавцем) ОСОБА_12 та не відповідає опису заставного велосипеда у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ».

У подальшому, ОСОБА_6 діючи повторно, роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера підроблений у вказаний вище спосіб офіційний документ, який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_12 , з метою надання юридичної сили підписала його (у графі «кредитодавець»), та нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» № 52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні працівником юридичної особи, будь-якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, вчинені повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, 29 серпня 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного ломбарду, яке розташоване п АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» в сумі 500 гривень, достовірно знаючи, що специфікація до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 29 серпня 2021 року на ім`я ОСОБА_12 нею попередньо підроблена, використала вище вказану специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 29 серпня 2021 року на ім`я ОСОБА_12 , шляхом внесення її до клієнської бази ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» та створення видимості укладення договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 29 серпня 2021 року.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 29 серпня 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», перебуваючи у приміщенні у відділенні АДРЕСА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів 500 гривень, маючи доступ до бази клієнтів ломбарду, зокрема, до їх паспортних даних, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 29 серпня 2021 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, яке насправді не передавалося позичальником (заставодавцем) ОСОБА_12 та не відповідав опису заставного велосипеду у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера офіційний документ, а саме специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 29 серпня 2021 року ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_12 з метою надання юридичної сили нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» №52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу. Надалі, ОСОБА_6 предмет застави до ломбарду не надала, а грошові кошти в сумі 500 гривень, які вона взяла із каси, діючи повторно, привласнила собі та використала на власні потреби. По закінченню строку договору застави грошові кошти ОСОБА_6 не повернула, а предмет застави на реалізацію для повернення грошових коштів до каси не надала. Таким чином, ОСОБА_6 вказаними діями завдала ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» майнову шкоду на суму 500 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, яке було ввірене їй, вчинене повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 22 листопада 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного відділення, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів в сумі 1000 гривень, внесла завідомо неправдиві відомості до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 4 від 22 листопада 2021 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та його оціночної вартості, який насправді не передавався позичальником (заставодавцем) ОСОБА_13 та не відповідав опису заставного предмету у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ».

У подальшому, ОСОБА_6 діючи повторно, роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера підроблений у вказаний вище спосіб офіційний документ, який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_13 , з метою надання юридичної сили підписала його (у графі «кредитодавець»), та нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» № 52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні працівником юридичної особи, будь-якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, вчинені повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України.

Також, 22 листопада 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного ломбарду, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» в сумі 1 000 гривень, достовірно знаючи, що специфікація до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №4 від 22 листопада 2021 року на ім`я ОСОБА_13 нею попередньо підроблена, використала вище вказану специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №4 від 22 листопада 2021 року на ім`я ОСОБА_13 , шляхом внесення її до клієнської бази ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» та створення видимості укладення договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №4 від 22 листопада 2021 року.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 29 серпня 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного 22 листопада 2021 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», перебуваючи у приміщенні у відділенні АДРЕСА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів 1 000 гривень, маючи доступ до бази клієнтів ломбарду, зокрема, до їх паспортних даних, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №4 від 22 листопада 2021 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, яке насправді не передавалося позичальником (заставодавцем) ОСОБА_13 та не відповідав опису заставного велосипеду у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера офіційний документ, а саме специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 4 від 22 листопада 2021 року ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_13 з метою надання юридичної сили нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» №52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу. Надалі, ОСОБА_6 предмет застави до ломбарду не надала, а грошові кошти в сумі 1 000 гривень, які вона взяла із каси, діючи повторно, привласнила собі та використала на власні потреби. По закінченню строку договору застави грошові кошти ОСОБА_6 не повернула, а предмет застави на реалізацію для повернення грошових коштів до каси не надала. ОСОБА_6 вказаними діями завдала ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» майнову шкоду на суму 1 000 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, яке було ввірене їй, вчинене повторно, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 28 січня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного відділення, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів в сумі 8 356 гривень 50 копійок, внесла завідомо неправдиві відомості до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 28 січня 2023 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, які насправді не передавався позичальником (заставодавцем) ОСОБА_14 та не відповідали опису заставних ювелірних виробів обручки (золото проба 585) вагою 3,35 г, сережок (золото проба 585) вагою 2,84 г. у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ».

У подальшому, ОСОБА_6 діючи повторно, роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера підроблений у вказаний вище спосіб офіційний документ, який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_14 , з метою надання юридичної сили підписала його (у графі «кредитодавець»), та нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» № 52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні працівником юридичної особи, будь-якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, вчинені повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, 28 січня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного ломбарду, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» в сумі 8 356 гривень 50 копійок, достовірно знаючи, що специфікація до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 28 січня 2023 року на ім`я ОСОБА_14 нею попередньо підроблена, використала вище вказану специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 28 січня 2023 року на ім`я ОСОБА_14 , шляхом внесення її до клієнської бази ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» та створення видимості укладення договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 28 січня 2023 року.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 28 січня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», перебуваючи у приміщенні у відділенні АДРЕСА_3 , будучи матеріально - відповідальною особою, діючи умисно, повторно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів 8 356 гривень 50 копійок, маючи доступ до бази клієнтів ломбарду, зокрема, до їх паспортних даних, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 28 січня 2023 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, яке насправді не передавалося позичальником (заставодавцем) ОСОБА_14 та не відповідав опису заставних ювелірни виробів обручки (золото проба 585) вагою 3,35 г, сережок (золото проба 585) вагою 2,84 г. у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера офіційний документ, а саме специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 28 січня 2023 року ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_13 з метою надання юридичної сили нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» №52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу.

Надалі, ОСОБА_6 предмет застави до ломбарду не надала, а грошові кошти в сумі 8 356 гривень 50 копійок, які вона взяла із каси, діючи повторно, достовірно знаючи, що на території України діє воєнний стан, привласнила собі та використала на власні потреби. По закінченню строку договору застави грошові кошти ОСОБА_6 не повернула, а предмет застави на реалізацію для повернення грошових коштів до каси не надала. ОСОБА_6 вказаними діями завдала ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» майнову шкоду на суму 8 356 гривень 50 копійок.

Своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, яке було ввірене їй, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, 23 червня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного відділення, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів в сумі 2 500 гривень, внесла завідомо неправдиві відомості до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 23 червня 2023 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та його оціночної вартості, які насправді не передавались позичальником (заставодавцем) ОСОБА_15 та не відповідали опису заставних ювелірних виробів сережок із вставкою (золото проба 585) вагою 1,17 г., та хрестика (золото проба 585) вагою 0,65 г. у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ».

У подальшому, ОСОБА_6 діючи повторно, роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера підроблений у вказаний вище спосіб офіційний документ, який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_15 , з метою надання юридичної сили підписала його (у графі «кредитодавець»), та нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» № 52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні працівником юридичної особи, будь-якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, вчинені повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, 23 червня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного ломбарду, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» в сумі 2 500 гривень, достовірно знаючи, що специфікація до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 23 червня 2023 року на ім`я ОСОБА_15 нею попередньо підроблена, використала вище вказану специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 23 червня 2023 року на ім`я ОСОБА_15 , шляхом внесення її до клієнської бази ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» та створення видимості укладення договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 23 червня 2023 року.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, 23 червня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», перебуваючи у приміщенні у відділенні АДРЕСА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів 2 500 гривень, маючи доступ до бази клієнтів ломбарду, зокрема, до їх паспортних даних, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 23 червня 2023 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, яке насправді не передавалося позичальником (заставодавцем) ОСОБА_15 та не відповідав опису заставних ювелірни виробів сережок із вставкою (золото проба 585) вагою 1,17 г., та хрестика (золото проба 585) вагою 0,65 г. у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера офіційний документ, а саме специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 23 червня 2023 року ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_15 з метою надання юридичної сили особисто підписала та нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» №52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу. Надалі, ОСОБА_6 предмет застави до ломбарду не надала, а грошові кошти в сумі 2 500 гривень, які вона взяла із каси, діючи повторно, достовірно знаючи, що на території України діє воєнний стан, привласнила собі та використала на власні потреби. По закінченню строку договору застави грошові кошти ОСОБА_6 не повернула, а предмет застави на реалізацію для повернення грошових коштів до каси не надала.Таким чином, ОСОБА_6 вказаними діями завдала ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» майнову шкоду на суму 2 500 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, яке було ввірене їй, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, 1 серпня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного відділення, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів в сумі 7 700 гривень, внесла завідомо неправдиві відомості до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 01 серпня 2023 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та його оціночної вартості, які насправді не передавались позичальником (заставодавцем) ОСОБА_16 та не відповідали опису заставних ювелірних виробів ланцюжка з кулоном (золото проба 585), вагою 5,61 г. у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ».

У подальшому, ОСОБА_6 діючи повторно, роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера підроблений у вказаний вище спосіб офіційний документ, який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_16 , з метою надання юридичної сили підписала його (у графі «кредитодавець»), та нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» № 52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні працівником юридичної особи, будь-якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, вчинені повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, 1 серпня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного ломбарду, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» в сумі 7 700 гривень, достовірно знаючи, що специфікація до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 01 серпня 2023 року на ім`я ОСОБА_16 нею попередньо підроблена, використала вище вказану специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 01 серпня 2023 року на ім`я ОСОБА_16 , шляхом внесення її клієнської бази ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» та створення видимості укладення договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 01 серпня 2023 року.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, 1 серпня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», перебуваючи у приміщенні у відділенні АДРЕСА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів 7 700 гривень, маючи доступ до бази клієнтів ломбарду, зокрема, до їх паспортних даних, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 01 серпня 2023 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, яке насправді не передавалося позичальником (заставодавцем) ОСОБА_16 та не відповідав опису заставних ювелірних виробів ланцюжка з кулоном (золото проба 585), вагою 5,61 г. у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера офіційний документ, а саме специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 01 серпня 2023 ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_15 з метою надання юридичної сили особисто нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» №52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу. Надалі, ОСОБА_6 предмет застави до ломбарду не надала, а грошові кошти в сумі 7 700 гривень, які вона взяла із каси, діючи повторно, достовірно знаючи, що на території України діє воєнний стан, привласнила собі та використала на власні потреби. По закінченню строку договору застави грошові кошти ОСОБА_6 не повернула, а предмет застави на реалізацію для повернення грошових коштів до каси не надала. Таким чином, ОСОБА_6 вказаними діями завдала ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» майнову шкоду на суму 7 700 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, яке було ввірене їй, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, 1 серпня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного відділення, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів в сумі 14 000 гривень, внесла завідомо неправдиві відомості до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 3 від 01 серпня 2023 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та його оціночної вартості, які насправді не передавались позичальником (заставодавцем) ОСОБА_17 та не відповідали опису заставних ювелірних виробів ланцюжка з хрестиком (золото проба 750), вагою 8,16 г. у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ».

У подальшому, ОСОБА_6 діючи повторно, роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера підроблений у вказаний вище спосіб офіційний документ, який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_17 , з метою надання юридичної сили підписала його (у графі «кредитодавець»), та нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» № 52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні працівником юридичної особи, будь-якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, вчинені повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, 1 серпня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного ломбарду, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» в сумі 14 000 гривень, достовірно знаючи, що специфікація до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 3 від 01 серпня 2023 року на ім`я ОСОБА_17 нею попередньо підроблена, використала вище вказану специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №3 від 01 серпня 2023 року на ім`я ОСОБА_17 , шляхом внесення її клієнської бази ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» та створення видимості укладення договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №3 від 01 серпня 2023 року.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 1 серпня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», перебуваючи у приміщенні у відділенні АДРЕСА_3 , будучи матеріально - відповідальною особою, діючи умисно, повторно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів 14 000 гривень, маючи доступ до бази клієнтів ломбарду, зокрема, до їх паспортних даних, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 3 від 01 серпня 2023 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, яке насправді не передавалося позичальником (заставодавцем) ОСОБА_17 та не відповідав опису заставних ювелірних виробів ланцюжка з хрестиком (золото проба 750), вагою 8,16 г. у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера офіційний документ, а саме специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №3 від 01 серпня 2023 року ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_17 з метою надання юридичної сили особисто нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» № 52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу. Надалі, ОСОБА_6 предмет застави до ломбарду не надала, а грошові кошти в сумі 14 000 гривень, які вона взяла із каси, діючи повторно, достовірно знаючи, що на території України діє воєнний стан, привласнила собі та використала на власні потреби. По закінченню строку договору застави грошові кошти ОСОБА_6 не повернула, а предмет застави на реалізацію для повернення грошових коштів до каси не надала. Таким чином, ОСОБА_6 вказаними діями завдала ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» майнову шкоду на суму 14 000 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, яке було ввірене їй, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України

Крім того, 31 жовтня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного відділення, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів в сумі 7 000 гривень, внесла завідомо неправдиві відомості до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 31 жовтня 2023 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та його оціночної вартості, які насправді не передавались позичальником (заставодавцем) ОСОБА_18 та не відповідали опису заставних ювелірних виробів ланцюжка з кулоном (золото проба 585), вагою 5,65 г. у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ».

У подальшому, ОСОБА_6 діючи повторно, роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера підроблений у вказаний вище спосіб офіційний документ, який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_18 , з метою надання юридичної сили підписала його (у графі «кредитодавець»), та нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» № 52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні працівником юридичної особи, будь-якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, вчинені повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, 31 жовтня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», з обладнаним робочим місцем в приміщенні вказаного ломбарду, яке розташоване по АДРЕСА_2 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» в сумі 7 000 гривень, достовірно знаючи, що специфікація до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 31 жовтня 2023 року на ім`я ОСОБА_18 нею попередньо підроблена, використала вище вказану специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 31 жовтня 2023 року на ім`я ОСОБА_18 , шляхом внесення її клієнської бази ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» та створення видимості укладення договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду №1 від 31 жовтня 2023 року.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 31 жовтня 2023 року, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 , працюючи контролером-касиром, відділення № 52 повного товариства «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», перебуваючи у приміщенні у відділенні АДРЕСА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно, протиправно, з метою привласнення для власних потреб грошових коштів 7 000 гривень, маючи доступ до бази клієнтів ломбарду, зокрема, до їх паспортних даних, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до специфікації до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 31 жовтня 2023 року, що є офіційним документом, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, яке насправді не передавалося позичальником (заставодавцем) ОСОБА_18 та не відповідав опису заставних ювелірних виробів ланцюжка з кулоном (золото проба 585), вагою 5,65 г. у володіння кредитодавцю (заставодержателю) ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера офіційний документ, а саме специфікацію до договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду № 1 від 31 жовтня 2023 року ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ», який відповідав встановленій формі, однак містив завідомо неправдиві відомості про найменування предмету застави та його оціночної вартості, укладений від імені ОСОБА_18 з метою надання юридичної сили особисто нанесла відтиск кліше печатки ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» №52 ідентифікаційний код 36376792, чим вчинила підроблення вказаного офіційного документу. Надалі, ОСОБА_6 предмет застави до ломбарду не надала, а грошові кошти в сумі 7 000 гривень, які вона взяла із каси, діючи повторно, достовірно знаючи, що на території України діє воєнний стан, привласнила собі та використала на власні потреби. По закінченню строку договору застави грошові кошти ОСОБА_6 не повернула, а предмет застави на реалізацію для повернення грошових коштів до каси не надала. Таким чином, ОСОБА_6 вказаними діями завдала ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «СТОЛИЧНИЙ» І КОМПАНІЯ» майнову шкоду на суму 7 000 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, яке було ввірене їй, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

31 травня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 191, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення клопотання про застосування зазначеного запобіжного заходу слідчий вказує встановлення в ході досудового розслідування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, зокрема, необхідність запобігання спробам ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на представника потерпілої юридичної особи та свідків у даному кримінальному провадженні, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення, беручи до уваги відсутність перешкод щодо застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали, покликаючись на мотиви такого, яке просили задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення клопотання, просили застосувати більш м`який запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло у певний період доби.

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України.

У відповідності до ст.ст.131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З урахуванням наведених обставин, з оглядом на ст.ст. 177, 194 КПК України під час вирішення питання щодо застосування запобіжного заходу суд оцінює зібрані докази на предмет обґрунтованості підозри.

Згідно з ч.4 ст.194 КПК України у разі, якщо при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000005 від 08 січня 2024 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 191, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України,

Копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовано необхідність застосування запобіжного заходу, підозрювана ОСОБА_6 отримала о 18 годині 30 хвилин 05 червня 2024 року.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих їй злочинів, оскільки це підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а саме: заявою ОСОБА_19 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_19 ; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 26 квітня 2024 року № 305/24-22; висновком експерта за результатами судової трасологічної експертизи від 11 березня 2024 року №СЕ-19/123-24/2921- ТР; протоколом огляду речового доказу від 23 лютого 2024 року; протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 ; висновком експерта за результатами технічної експертизи документів від 17 травня 2024 року № СЕ-19/123-24/5625-ДД; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12 лютого 2024 року; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18 квітня 2024 року; висновком експерта про проведення почеркознавчої експертизи від 10 квітня 2024 року №СЕ-19/123-24/2449-ПЧ; висновком експерта за результатами судової почеркозначої експертизи від 27 травня 2024 року №СЕ-19/123-24/6279- ПЧ, а також іншими узгодженими між собою матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосований до особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 191, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України, може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Ризик, що підозрювана ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду підтверджується тим, що остання не працює, не має постійного джерела доходів, неодружена, дітей та осіб похилого віку на утриманні немає, у разі визнання її винною у вчиненні вказаних правопорушень їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, усвідомлюючи усю суворість потенційного покарання, може покинути своє місце проживання і переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Крім того, стороною обвинувачення підтверджено ризик, що підозрювана ОСОБА_6 може незаконно впливати на представника потерпілої юридичної особи та свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки встановлено, що основні свідки у даному кримінальному провадженні є жителями м. Славута, а тому з метою зміни їх показань в сторону покращення свого становища може впливати на них шляхом умовляння, підкупу чи погроз.

Стороною обвинувачення не підтверджено наявність ризику, що підозрювана ОСОБА_6 може вчинити інші кримінальні правопорушення.

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження та процесуальної поведінки підозрюваної, для запобігання вищевказаних ризиків, що доведені у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло у певний період доби.

Слідчий суддя вважає, що дієвим буде покладення на підозрювану таких обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не залишати місця проживання АДРЕСА_1 ; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування з представником юридичної особи ОСОБА_19 ; носити електронний засіб контролю.

Усі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності у вчиненні злочину вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193-196, 205, 309, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваній залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин (крім випадків необхідності прибуття в укриття, в разі оголошення повітряної тривоги на час воєнного стану) на строк досудового розслідування.

Строк дії ухвали рахувати до 29 липня 2024 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- не залишати місця проживання АДРЕСА_1 ;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

- утримуватися від спілкування з представником юридичної особи ОСОБА_19 ;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваній, що, відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники поліції, з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися у житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (30405, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Захисників України, 3) для негайного виконання та здійснення контролю за поведінкою підозрюваної, щодо застосування електронного засобу контролю до ГУНП в Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7) із встановленням контрольного строку повідомлення суду про результати виконання ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 10 червня 2024 року.

Слідчий суддя