Справа №345/3698/24
Провадження № 1-кс/345/543/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000214 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в чергову частину Калуського РВП поступив рапорт оперуповноваженого СКП Калуського РВП ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів №3035 від 05.04.2024 за повідомленням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , було встановлено, що невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно в період часу з 09.03.2024 по 05.04.2024 здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , а саме кілька платежів по списанню грошових коштів на загальну суму 40000 грн., чим спричинили матеріальну шкоду потерпілому. У ході проведення досудового розслідування було надано доручення працівникам ДКП Національної поліції України для встановлення деталей транзакцій, що 05.04.2024 року проводились по банківській картці потерпілого ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 . Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 04.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані) та ін.

У судове засідання т.в.о. слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що т.в.о. слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ст.ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Приписами статті 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина 1 ст. 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З матеріалів справи слідує, що12.04.2024 Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою НадвірнянськогоБ.В.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_6 повідомив, що протягом тривалого періоду часу користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 на яку нараховується заробітна плата. 01.04.2024 перебуваючи вдома близько 11:03 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_4 , та повідомила, про те, що банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заблоковано, та на мобільний телефон має надійти повідомлення з кодом. В подальшому, цього ж дня, близько 11:07 год., надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , де в ході спілкування працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав код підтвердження «0004». Близько11:13 год., на мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невідомої особи з номера телефону НОМЕР_6 , якій в ході спілкування повідомив код « НОМЕР_7 », що надав йому працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому невідома особа повідомила про те, що його банківську картку № НОМЕР_8 розблоковано та кількість його грошових коштів на балансі, і про можливість продовжувати користуватись вказаною банківською карткою. Припускаючи можливі шахрайські дії, він увійшов у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замінив паролі входу в застосунок. 05.04.2024 року близько 21:00 год. ввійшовши в мобільний застосунок «Viber» помітив сповіщення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів збанківської картки № НОМЕР_1 декількома транзакціями на загальну суму 40 000 грн.

Факт списання коштів підтверджується наявними в матеріалах справи повідомленнями банку в мобільному застосунку «Viber».

Також, із рапорту від 15.04.2924 інспектора ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_7 встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 грошові кошти декількома платежами в загальній сумі 40 000 грн. були переказані на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, 05.04.2024 о 17:46:00 год., із банківської картки № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в сумі 40 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а переказ коштів в сумі 29 000 грн.на банківську картку № НОМЕР_10 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із якої за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований у відділенні № НОМЕР_11 , що за адресою в АДРЕСА_3 , 05.04.2024 року о 22:33:07 год., 22:33:50 год., та 22:34:32 год. відбулось обготівкування грошових коштів трьома окремими операціями по 10 000 грн. кожна.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що зазначені в клопотанні речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативному працівнику СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст.218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, лише слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Як видно з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 84, 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_9 , до речей і документів,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 04.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

рух коштів по рахунку/картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 04.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали: 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: