ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 12.07.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000011 від 02.02.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000011 від 02.02.2024 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2024 року о 13 годині 40 хвилин до ЧЧ ВП № 3 Фасівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 31.01.2024 року о 11 годині 39 хвилин до нього зателефонував з номера НОМЕР_1 невідомий, який вказав, що його звати ОСОБА_6 та він є директором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в нього можна замовити талони на паливо. 01.02.2024 року придбав талони на паливо в кількості 2400 літрів на загальну вартість 106840 гривень. Гроші перерахував з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 здійснивши 15 транзакцій. Приїхавши на вказану адресу забрати паливо виявилося, що інформація яку йому вказали в телефонній розмові не відповідає дійсності. ІПНП № 536 від 01.02.2024.

При проведенні досудового розслідування, 02.02.2024 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) з фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_5 . В січні 2024 року близько 11 години до нього зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік назвався ОСОБА_6 та представився директором АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в смт. Глеваха, якого він наглядно знав проте його номер телефону в нього був відсутній. В ході розмови повідомив йому, що сьогодні буде відбуватися переоблік палива та є можливість його придбати за вигідною ціною близько 38 гривень за літр. Отримавши вказану пропозицію він вирішив придбати 2400 літрів дизельного палива. В період часу з 16 години 54 хвилини 31.01.2024 по 13 годину 05 хвилин 01.02.2024 ним було здійснені перекази грошових коштів з його особистого карткового рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 невідомої особи. Після чого він домовившись з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 про зустріч о 13 годині 01.02.2024 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Глеваха приїхавши на місце спробував зв`язатись з ОСОБА_6 , але абонент був не в зоні доступу. Знайшовши директора АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній повідомив, що йому він не телефонував та не домовлявся про зустріч. Таким чином невідома особа,заволоділа грошовими коштами в сумі 106810 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я невідомої особи, являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Під час досудового розслідування було встановлено, що дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000011 від 02.02.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10.02.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 за період часу з 31.01.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, надати вищезазначену необхіднуінформацію по новій картці;

відомостей підключена добанківської картки№ НОМЕР_3 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP- адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1