У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/141/24 № 1-кс/610/341/2024
м. Балаклія11 березня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000038 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 17.01.2024 невідомі особи викрали грошові кошти в сумі 7900 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим було завдано матеріальної шкоди останній.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 18.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 17.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.01.2024 на її мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування грошових коштів (виплати ВПО) в сумі 8000 грн на віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Приблизно о 16.36 год з рахунку потерпілої НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на загальну суму 7900 через UKR KYIV MOBILE BANKING KYIV MOBILE BANKING 0001).

З виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 16.01.2024 о 16.36 год з її банківської картки № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів в сумі 7900 через UKR KYIV MOBILE BANKING KYIV MOBILE BANKING 0001).

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2024 встановлено, що грошові кошти в сумі 7900 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом картки № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної в банківській установі інформації;

інформації про рух грошових коштів (списання та зарахування) в сумі 7900 грн в період з 16.01.2024 по 11.03.2024, які було зараховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото- і відеозйомки особи, якій 16.01.2024 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 7900 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 16.01.2024 по 11.03.2024

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1