печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7482/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 27.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ст. 236 КК України, за фактом спорудження насипів з грунту чи інших піщаних сумішей у річку Дніпро, зведення будівель та споруд на землях водного фонду на правому березі річки Дніпро поблизу на земельної ділянки з кадастровим номером :03:149:0014 по АДРЕСА_1 без відповідних дозвільних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що на земельних ділянках здійснено насипи грунту чи інших піщаних сумішей на землі водного фонду річки Дніпро та таким чином утворено нові території суші та при цьому зменшено площу водного дзеркала річки Дніпро. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером :03:149:0014, площею 1,1324 га для улаштування споруд спортивно-парусного та культурно-етнографічного центру перебуває в оренді Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору оренди землі від 27.04.2015, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 та Дніпропетровським спортивно-парусним та культурно-етнографічним клубом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміном на 5 років.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2020 у справі № 904/4483/20 задоволено позовні вимоги ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та визнано поновленим на той самий строк і на тих самих умовах договір оренди землі від 27.04.2015, укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 та Дніпропетровським спортивно-парусним та культурно-етнографічним клубом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 5 років. При цьому, вказаним договором не передбачено будівельні роботи по створенню нових земель шляхом насипу або намивання грунту та зменшення площі водного дзеркала на території річкового басейну річки Дніпро.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у власності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають будівлі та споруди спортивно-парусного та культурно-етнографічного центру площею 804,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І - ІІ категорії складності «Нове будівництво по проекту «Берегоукріплювальні та захисні споруди спортивно-парусного та культурно-етнографічного центру по АДРЕСА_1 » (від 13.01.2016 № ДП 65) на земельній ділянці з кадастровим номером :03:149:0014.

Однак, відомості про виконання будівельних робіт по створенню нових земель шляхом насипів або намивання ґрунту та зменшення площі водного дзеркала на території басейну річки Дніпро, улаштування берегоукріплення і захисних споруд та інших кудельних робіт поблизу водозахисної смуги на території басейну річки Дніпро у вказаній декларації відсутні.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , у Реєстрі будівельної діяльності за параметром пошуку «Кадастровий номер земельної ділянки :03:149:0014» документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, що засвідчують прийняття закінчених будівництвом об`єктів не виявлено.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , дозволи та погодження проектів щодо проведення на земельній ділянці з кадастровим номером :03:149:0014 днопоглиблювальних робіт Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавалися.

Слідчий вказує, що фактично вказані земельні ділянки, в порушення Земельного та Водного кодексів України, Закону України «Про землеустрій», природоохоронного законодавства та супутніх нормативних актів використовуються не за цільовим призначенням.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000020 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000020 тимчасовий доступ до документів (інформації) щодо Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 06.07.2000 по 29.02.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційних документів облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація);

- витяг АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією;

- довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів);

- інформації про відкриті рахунки в банківських установах;

- податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) за вказаний період;

- інформації про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

- інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень);

- інформації про імпортно/експортні операції у зазначений період;

- інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України»;

- відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника;

- інформації про відшкодування ПДВ платнику податків;

- витяг з реєстру видаткових та прибуткових накладних за вказаний період, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, з можливістю його копіювання на електронний носій інформації.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7482/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1