Справа № 405/388/24
провадження № 1-кс/405/567/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.02.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна на гроші, які розміщені на рахунках, які відкриті в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Акцент Банк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Мотивуючи клопотання про арешт майна слідчим зазначено, що22.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук транспортного засобу марки та моделі «FORD TRANSIT CONNECT», д.н.з. « НОМЕР_1 », номер кузова(VIN-код): НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та під керуванням останнього, в ході якого виявлено та вилучено:

- банківська картка № НОМЕР_3 (картковий рахунок), відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк»;

- банківська картка № НОМЕР_4 (картковий рахунок), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

Також, 23.02.2024 в період часу з 00.46 год. по 04.14 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-банківська картка № НОМЕР_5 (картковий рахунок), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

-банківська картка № НОМЕР_6 (картковий рахунок), відкритий в АТ «Державний ощадний банк України»;

Також, 22.02.2024 в період часу з 20.11 год. по 22.16 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 де також проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-Банківська картка № НОМЕР_7 (картковий рахунок), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

-Банківська картка № НОМЕР_8 (картковий рахунок), відкритий в АТ «Акцент Банк»;

-Банківська картка № НОМЕР_9 (картковий рахунок), відкритий в АТ «Державний ощадний банк України»;

-Банківська картка № НОМЕР_10 (картковий рахунок), відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-Банківська картка № НОМЕР_11 (картковий рахунок), відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

В подальшому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та проведено особистий обшук в ході якого було виявлено та вилучено:

-Банківська картка № НОМЕР_12 (картковий рахунок), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

Також, в період часу з 22.02.2024 з 21.47 год до 23.02.2024 03.50 год. проведено обшук території підприємства за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-Банківська картка № НОМЕР_13 (картковий рахунок), відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вказані карткові рахунки використовувались підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 для розрахунків за збут

Слідчим стверджується, що вилучені предмети та речі у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні на них арешту, оскільки його використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 03.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає для забезпечення можливої конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У даному випадку метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Так, 22.02.2024 слідчим проведено ряд обшуків в ході яких вилучено банківські картки, якими користувались ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

23.02.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені речі, які перелічені вище, є речовим доказом, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, та того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення конфіскації майна, наявності ризиків щодо відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на гроші, які в безготівковій формі перебувають на банківських рахунках:

- № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

- № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19;

- № НОМЕР_14 , які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України», , юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г;

- № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ «Акцент Банк», код ЄДРПОУ: 14360080, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, буд. 11

- № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , місцезнаходження юридичної особи: Україна 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, із забороною у користуванні та розпорядженні ними.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_7