Справа № 392/1207/23
Провадження № 1-кс/392/188/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000112 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерам телефону НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 06.06.2023 по 23 год 59 хв. 06.06.2023 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 14.02.2024 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 проте, що невідома особа зловживаючи його довірою, заволоділа коштами в сумі 71600 гривень, а саме 31.01.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він знайшов оголошення про продаж автомобіля та зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні та в ході телефонної розмови домовився з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_5 про купівлю автомобіля. В подальшому 01.02.2024 використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на своєму мобільному телефоні, заявник перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 кошти в сумі 71600 гривень, трьома платежами. В подальшому продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2023 близько 12:50 ОСОБА_6 в мережі Інтернет зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вкладку щодо надання приватних позик приватних осіб і зв`язався по номеру м.т. НОМЕР_1 з особою на прізвище ОСОБА_7 та домовився про те, що він надасть йому позику на суму 85 тис. грн. з умовою дострокового погашення під 24% річних.

Обговоривши всі деталі у месенджері «Вайбер» потерпілий повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 7,5 тис. грн. для підтвердження платоспроможності, а також написати розписку, яку потім ОСОБА_7 повинен був завірити. Після чого ОСОБА_6 пішов до терміналу та перерахував вище вказану суму двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_5 в розмірі 5000 грн. та картковий рахунок № НОМЕР_6 (повний номер картки не зберігся, так як ОСОБА_7 в телефонному режимі диктував реквізити під час того як ОСОБА_6 перераховував кошти) в розмірі 2650 грн. Після того як ОСОБА_6 перерахував 7,5 тис. грн. він скинув ОСОБА_8 на « ОСОБА_9 » фото підтвердження оплати та чекав подальших вказівок. Прийшовши додому та зайшовши до месенджеру «Вайбер» потерпілий побачив, що ОСОБА_7 видалив усі повідомлення ,а телефон заблокував.

В подальшому встановлено, що банківські картки за № НОМЕР_5 було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

В подальшому встановлено, що банківські картки за № НОМЕР_6 було емітовано ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДПРОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 7500 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ., номер банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 06.06.2023 по 12.06.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДПРОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ., номер банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 06.06.2023 по 12.06.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_10 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000112 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженню № № 0000112 від 07.06.2023 року; рапортом інспектора ВПК в Кіровоградській області слідчого ОСОБА_11 , копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_6 від 06.06.2023 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 06.06.2023 року, відповідно до якого встановлено, що номер на який телефонував потерпілий для купівлі автомобіля та перерахування коштів за нього, вказано саме НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане відповідно до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання), можуть бути використані як доказ, оскільки іншим способом встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховуючи, що відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації», інформація про надані телекомунікаційні послуги, яка стала відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у процесі обслуговування клієнтів про споживача та про телекомунікаційні послуги, які він отримав, є охоронюваною законом таємницю, при цьому, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, слідчим суддею відзначається, що прокурором у клопотанні не зазначено та під час його розгляду не доведено наявність достатніх підстав вважати, що абонент має контрактну форму угоди, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів інформації про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2023 по 23 год. 59 хв. 06.06.2023 за номером НОМЕР_1 .

Зобов`язати оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носії документи за вказаною вище SIM-карткою з наступними відомостями:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.07.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14