Дата документу 15.05.2024Справа № 554/4760/24
Провадження № 1-кс/554/5198/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000727 від 23 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована: АДРЕСА_1 , зокрема

тендерна документація щодо проведення закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 договору №170 від 13 квітня 2023 року на «Капітальний ремонт рентгенологічного відділення (із встановленням комп`ютерного томографу)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатків до нього, додаткові угоди, розрахунки, дозволи на початок виконання робіт, акти готовності об`єктів до експлуатації, сертифікати про готовність об`єктів до експлуатації, договорів про закупівлю послуг; додатків та додаткових угод; проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.); довідок про вартість виконання робіт (форми КБ-3); актів виконаних робіт (форми КБ-2B); актів на приховані роботи; дефектні акти; платіжних доручень на перерахунки коштів; рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали; технічних актів; технічних завдань; заяв на виконання робіт; документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією; актів на закриття прихованих робіт; загального журналу робіт; товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва; документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт; листування з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договору.

А також завірених належним чином копій документів: установчі документи (довідка з ЄДРПОУ), Свідоцтво про державну реєстрацію, та інші правоустановчі документи, які регламентують діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідку осіб, що мали право першого та другого підпису, а також право укладання та підписання договорів та додаткових угод (у разі наявності) за період з 01 січня 2023 року по теперішній час; довідку про відкритті рахунки за період з 01 січня 2023 року по теперішній час; інформацію про КПКВ, КЕКВ та КФК з яких здійснювалися розрахунки по договорах, укладених за результатами закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; положення, накази про призначення уповноваженої особи, відповідальної за проведення закупівлі, із змінами, що були чинні за період з 01 січня 2023 року по теперішній час; документи щодо оприбуткування (акти введення в експлуатацію, інвентарні картки, оборотно-сальдові відомості тощо).

2. В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення грошових коштів під час проведення капітального ремонту рентгенологічного відділення (із встановленням комп`ютерного томографу) ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення вартості будівельних матеріалів.

3. Зокрема, встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі комунальне підприємство) вступили в злочинну змову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання договору з комунальним підприємством під час проведення капітального ремонту рентгенологічного відділення (із встановленням комп`ютерного томографу) ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення вартості будівельних матеріалів. За вказаним фактом СВ Полтавського РУП розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000727 від 23 квітня 2024 року.

4. У ході проведення оперативних заходів встановлено, що посадові особи комунального підприємства, уклали договорів про закупівлю товарів №170 від 13 квітня 2023 року на «Капітальний ремонт рентгенологічного відділення (13 встановленням комп`ютерного томографу)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 358 486, 98 грн.

5. Проаналізувавши середньо риночну вартість вищевказаних будівельних матеріалів встановлено, що вона нижча на 850 206 грн ніж та, що вказана в договорі №170 від 13 квітня 2023 року, і це свідчить про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійшли змови з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та умисно завищили вартість будівельних матеріалів на вказану суму, з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання даного договору.

6. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими особами та товариством з обмеженою відповідальністю шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів (завищили вартість медичного обладнання в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

7. Також встановлено, що посадові особи комунального підприємства на момент підписання договору, залучили до протиправної діяльності підлеглого собі працівника, який здійснював оформлення тендерної документації в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на капітальний ремонт рентгенологічного відділення (із встановленням комп`ютерного томографу), а саме ОСОБА_5 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 та яка вказана як контактна особа в даній публічній закупівлі.

8. У даній схемі посадовими особами комунального підприємства забезпечена перемога у процедурах закупівель за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює транзитне перерахування отриманих бюджетних коштів на рахунки спеціально підібраних суб`єктів господарювання конвертаційної спрямованості з метою переведення у готівку коштів та забезпечують документальне відображення у бухгалтерському обліку їх освоєння.

9. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, встановлення причетних осіб та надання їх діям належної правової оцінки, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п.

1 ухвали та перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована:

АДРЕСА_2 . У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав у повному обсязі.

11. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчого на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована: АДРЕСА_1 , в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином не обґрунтовано, клопотання та додані до нього матеріали не містять жодних доказів існування реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів (інформації), у зв`язку із чим судом було здійснено виклик представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наявною у матеріалах справи довідкою про доставку електронного листа від 03 травня 2024 року.

12. Проте, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до суду уповноважені особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, заяв чи заперечень не подали, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

13. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

14. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

15. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

16. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

17. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

18. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

19. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 23 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

20. Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ злочинної діяльності, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

21. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

22. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована: АДРЕСА_1 , зокрема

тендерна документація щодо проведення закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 договору №170 від 13 квітня 2023 року на «Капітальний ремонт рентгенологічного відділення (із встановленням комп`ютерного томографу)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатків до нього, додаткові угоди, розрахунки, дозволи на початок виконання робіт, акти готовності об`єктів до експлуатації, сертифікати про готовність об`єктів до експлуатації, договорів про закупівлю послуг; додатків та додаткових угод; проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.); довідок про вартість виконання робіт (форми КБ-3); актів виконаних робіт (форми КБ-2B); актів на приховані роботи; дефектні акти; платіжних доручень на перерахунки коштів; рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали; технічних актів; технічних завдань; заяв на виконання робіт; документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією; актів на закриття прихованих робіт; загального журналу робіт; товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва; документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт; листування з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договору.

А також завірених належним чином копій документів: установчі документи (довідка з ЄДРПОУ), Свідоцтво про державну реєстрацію, та інші правоустановчі документи, які регламентують діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідку осіб, що мали право першого та другого підпису, а також право укладання та підписання договорів та додаткових угод (у разі наявності) за період з 01 січня 2023 року по теперішній час; довідку про відкритті рахунки за період з 01 січня 2023 року по теперішній час; інформацію про КПКВ, КЕКВ та КФК з яких здійснювалися розрахунки по договорах, укладених за результатами закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; положення, накази про призначення уповноваженої особи, відповідальної за проведення закупівлі, із змінами, що були чинні за період з 01 січня 2023 року по теперішній час; документи щодо оприбуткування (акти введення в експлуатацію, інвентарні картки, оборотно-сальдові відомості тощо).

Зобов`язати службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована: АДРЕСА_1 , надати вищевказані оригінали документів та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до15 червня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8