БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2994/23
Провадження №1-кс/497/173/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

29.02.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання начальника відділення №2 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2024 року до суду надійшло клопотання начальника Відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000623 від 11.04.2023 року, кваліфікованого за ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.11.2023 до Болградського РВП ГУНП в Одеській області з Болградської окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 0000623 від 11.04.2023, кваліфікованого за ч. 4 ст. 185 КК України разом з постановою про визначення територіальної підслідності від 03.11.2023 винесеної начальником відділу Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , згідно якої встановлено, що заволодіння грошовими коштами здійснено на території обслуговування відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області.

По матеріалам кримінального провадження встановлено, що 10.04.2023 до чергової частини СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.04.2023 приблизно о 03:28 годині, невідома особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, таємно викрала гроші у сумі 6000 гривень, що належать ОСОБА_6 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 10.04.2023 о 03:28 годин, остання перебувала за місцем мешкання, де відпочивала, а вже вранці приблизно о 09:00 годині цього ж дня, виявила в особистому кабінеті мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , несанкціоновані нею перерахування грошових коштів на рахунок, що обслуговується платіжним засобом (банківською краткою) НОМЕР_1 . Після виявлення даного факту, тобто заволодіння належними їй грошовими коштами невстановленими особами, потерпіла ОСОБА_6 звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою.

За результатами проведення досудового слідства відділенням № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 були перераховані на карту НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та яка належить мешканці с. Підгірне Болградського району Одеської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які остання зняла готівкою за допомогою банкомату по вул. Красна в смт. Тарутине Болградського району Одеської області.

Таким чином, з урахуванням наданих показань потерпілою ОСОБА_6 , що будь-яких транзакцій остання самостійно не здійснювала, відповідно невстановлена особа не санкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя спеціального засобу банківської картки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи самообслуговування банківських розрахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

На теперішній час, органом досудового розслідування здійснений тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_2 в ході якого вилучена інформація про географічне місце розташування пристрої, які авторизувались в онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_6 , та їх IP-адреси, які зареєструвала як користувачів мережа Інтернет під час онлайн-банкінгу особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період несанкціонованого доступу невстановленою особою до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 .

Аналізом вилученої інформації з банківської установи по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що авторизація її онлайн-банкінгу особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 в ніч заволодіння її грошовими коштами, тобто 10.04.2023 о 03:28:27 відбулась з пристрою марки Xiaomi моделі 2203129G, на операційній системі Android версії 12, що суттєве відрізняється від вихідних даних у період користування онлайн-банкінгу самою потерпілою ОСОБА_6 до здійснення несанкціонованого доступу до її рахунків.

У матеріалах кримінального провадження наявний протокол огляду предмету від 19.04.2023, складений за місцем мешкання потерпілої ОСОБА_6 у смт. Борова Харківської області, яким оглянуто мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note моделі 11 Pro 5G, на операційній системі Android версії 11, що належить потерпілій ОСОБА_6 , який не відповідає тому пристрою, з якого 10.04.2023 о 03:28:27 здійснена авторизація онлайн-банкінгу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілої ОСОБА_6 .

Крім цього, згідно вилученої інформації вбачається, що система забезпечення та безпеки банку зареєструвала географічні координати пристрою, який 10.04.2023 о 03:28:27 авторизувався в онлайн-банкінгу особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілої ОСОБА_6 , а саме за широтою (lan) НОМЕР_3 та за довготою (lon) 34.6087715, які згідно навігаційних інструментів сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 визначають адресу: АДРЕСА_1 , у той час як потерпіла ОСОБА_6 згідно наданих показань стверджує, що знаходилась вдома за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де спала в той час, та будь-яких операцій в особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснювала.

Окрім цього, аналізом вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить мешканці с. Підгірне Болградського району Одеської області ОСОБА_7 , куди були зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що в період часу з 10.04.2023 по 12.04.2023 на картку ОСОБА_7 відбулись зарахування грошових коштів ще від 7 (семи) осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки згідно руху по картці вбачається, що зарахування грошових коштів відбулось через сервіс P24.

Водночас, по руху грошових коштів картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 вбачається, що 08.04.2023 остання здійснила переказ грошових коштів у сумі понад 10 000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а 10.04.2023 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5 000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказане свідчить про те, що на банківську картку ОСОБА_7 систематично відбуваються зарахування грошових коштів, переважно від фізичних осіб, що дає органу досудового розслідування підстави вважати, що ОСОБА_7 можливо за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами причетна до заволодіння грошових коштів, шляхом не санкціонованого, тобто самочинного, без дозволу держателів спеціальних засобів банківських карток, втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи самообслуговування банківських розрахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », насамперед потерпілої ОСОБА_6 , а можливо і інших осіб.

Таким чином, На теперішній час, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 з метою перевірки кому остання перераховує ці грошові кошти, від кого саме зараховуються на її рахунок грошові кошти, повні анкетні цих осіб в період часу їх надходження тощо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

З цих підстав, є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.40).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Одеського регіонального управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 .

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік слідчих, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного ним переліку слідчих просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів ініціатору клопотання слідчому ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Одеське регіональне управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 надати начальнику відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 01.01.2023 по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації начальником відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1