печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Підрозділом детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 18.02.2022, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у період 2021-2022 років, відобразили у податковій звітності безтоварні фінансово-господарські операції з придбання тютюнових виробів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 126 млн. грн., з метою формування штучного податкового кредиту та його подальшу реалізацію на користь підприємств реального сектору економіки, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великій сумі 21,063 млн. грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які від імені та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подавали податкову звітність до контролюючих органів (автоматизована система «Єдине вікно подання електронних документів» ДПС України), за допомогою КЕП, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання детектив, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437, не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як детективом доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000437 тимчасовий доступ до документів (інформації), за період з 01.01.2019 по 04.04.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

- копії справи отримання КЕП: печатка, 30622532 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співробітник НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ОСОБА_10 , документів, які були надані для отримання КЕП: паспорт громадянина України, договір про надання довірчих послуг КЕП або Картку приєднання до електронного договору про надання довірчих послуг КЕП, виписки з ЄДР або витягу з ЄДР, документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, заявки на формування кваліфікаційних сертифікатів КЕП, довіреність;

- копії справи отримання КЕП: печатка, 43804610 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор 43804610, НОМЕР_5 ОСОБА_11 , документів, які були надані для отримання КЕП: паспорт громадянина України, договір про надання довірчих послуг КЕП або Картку приєднання до електронного договору про надання довірчих послуг КЕП, виписки з ЄДР або витягу з ЄДР, документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, заявки на формування кваліфікаційних сертифікатів КЕП, довіреність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13552/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано детективу ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1