Справа №534/833/24
Провадження №1-кс/534/162/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000210 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , в якому прохає надати групі слідчих, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 КРУП ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 КРУП ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 КРУП ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 КРУП ОСОБА_6 , старшому слідчому КРУП ОСОБА_7 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого в період часу з 09.03.2024 року 01:59 години по 10.03.2024 року 09:44 годину, були переведені грошові кошти а в подальшому зняті грошові кошти в загальній сумі 12 878,50 гривень, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися в період часу з 09.03.2024 року 01:59 години по 10.03.2024 року 09:45 годину по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, записи камер зовнішнього відео спостереження, фото особи яка здійснювала такі операції, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 09.03.2024 року по 10.03.2024 року, невідома особа, використовуючи мобільний телефон "Samsung" A10 імей: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , котрий належить потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , чим спричинила матеріального збитку останній, сума якого близько 13,000 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , яка показала, що 08.03.2024 року близько 16 години вона прийшла у гості до своєї подруги ОСОБА_9 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у котрої вона перебувала близько до 20:30 години. Так, близько 20:30 години, вона вирішила їхати до себе додому, та попрохала ОСОБА_9 , викликати їй таксі, на що вона погодилась, та як їй відомо, таксі викликалось через службу « НОМЕР_5 ». Коли під`їхав автомобіль таксі, ОСОБА_9 , провела її до нього та вона поїхала додому.

Близько 23 години (зі слів доньки ОСОБА_10 ), вона зайшла до себе додому, та донька у неї запитала куди подівся її рюкзак (синього кольору, зі шкірозамінника), вона повідомила що не знає куди він подівся (але те що вона виходила з будинку ОСОБА_9 разом з рюкзаком точно пам`ятає).

Прокинувшись зранку, близько 07 години, вона згадала що десь загубила свій рюкзак (в котрому знаходився належний їй мобільний телефон «Samsung» Galaxy A10 32Gb/2Gb Ram червоного кольору імей: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в якому знаходився номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_8 , банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), після чого вона з мобільного телефону доньки зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того щоб заблокувати картку, так як на ній знаходились грошові кошти. Банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , вона вирішила не блокувати одразу, так як на ній був «нульовий баланс».

Близько через тиждень, до неї почали телефонути з різних фінансових компаній, та повідомляти, що вона повинна повернути їм борг, котрий з їх слів вона взяла 09.03.2024 року (як їй здається телефонували з 3-4 різних фінансових компаній).

Потерпіла зрозуміла, що невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи викрадений у неї мобільний телефон, взяла грошову позику з декілької фінансових організаціях, після чого вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попрохала щоб їй надали виписку за період з 09.03.2024 року по 10.03.2024 року, так як банківську карту вищезгаданого банку вона заблокувала в обідній час 10.03.2024 року.

Оглянувши надану працівником банку виписку, ОСОБА_8 зрозуміла, що невідома особа, незаконно отримала на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 грошові кошти в загальній сумі 12 878,50 грн.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунок отримувача грошових коштів потерпілої, а саме номер рахунку (рахунків), адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки), та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо), місця зняття, особи, що знімали грошові кошти, які було перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Слідча направила до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просила клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000210 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 КРУП ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 КРУП ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 КРУП ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 КРУП ОСОБА_6 , старшому слідчому КРУП ОСОБА_7 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого в період часу з 09.03.2024 року 01:59 години по 10.03.2024 року 09:44 годину, були переведені грошові кошти а в подальшому зняті грошові кошти в загальній сумі 12 878,50 гривень, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися в період часу з 09.03.2024 року 01:59 години по 10.03.2024 року 09:45 годину по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, записи камер зовнішнього відео спостереження, фото особи яка здійснювала такі операції, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ