Провадження № 1-кс/638/2303/24
УХВАЛА

Іменем України

05 липня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого CВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000808, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого CВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000808, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання від 12.11.2003 N?492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку N? НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з12.06.2024 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;- інформації про використання банківської картки N? НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці N? НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_3 за період з 12.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці; - інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 12.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2024 року невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "N? НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у сумі 2167 гривень, яка належить заявниці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПКУкраїни 14.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000808, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що 13.06.2024 о 18:40 на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її банківської картки AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ). В свою чергу потерпіла намагалась ввійти до свого облікового запису у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але у неї не виходило у зв?язку з тим що аккаунт було заблоковано. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де за допомогою працівника банку розблокувала свій обліковий запис. Зайшовши до свого облікового запису, потерпіла помітила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) було здійснено два перекази на раніше невідомі їй реквізити, а саме 1179 гривень за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також 988 гривень на користь раніше невідомої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «№ НОМЕР_3 . Потерпіла данні своєї вищевказаної картки третім особам не передавала.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 12.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки N? НОМЕР_3 , первинних документів, як1 свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву, про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Слідчим відділом Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за N?0000808, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, що підтверджується витягом з ЄРДР від 20.06.2024, відповідно до якого 13.06.2024 року невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "N? НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у сумі 2167 гривень, яка належить заявниці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 13.06.2024 о 18:40 на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її банківської картки AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ). В свою чергу потерпіла намагалась ввійти до свого облікового запису у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але у неї не виходило у зв?язку з тим що аккаунт було заблоковано. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де за допомогою працівника банку розблокувала свій обліковий запис. Зайшовши до свого облікового запису, потерпіла помітила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) було здійснено два перекази на раніше невідомі їй реквізити, а саме 1179 гривень за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також 988 гривень на користь раніше невідомої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «№ НОМЕР_3 . Потерпіла данні своєї вищевказаної картки третім особам не передавала.

Переказ грошових коштів в сумі 9988 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «№ НОМЕР_3 , підтверджений платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка міститься в матеріалах справи.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої крупи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання від 12.11.2003 N?492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку N? НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з12.06.2024 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки N? НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці N? НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_3 за період з 12.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 12.06.2024 та по 05.07.2023.

Встановити строк дії цієї ухвали до 5 вересня 2024 року.

Роз`яснити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1