Номер провадження № 1-кс/641/688/2024 Справа № 641/7404/23
УХВАЛА

28 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , в якому вона просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку 16.10.2023 о 22:48 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1654 (одна тисяча шістсот п`ятдесят чотири) гривні, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секундитаких з`єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часуз 00:00 год. 16.10.2023 потеперішній час з метою документування злочинної діяльності, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії. Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла інформація з ДКП електронне звернення від гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1020 грн. 16.10.2023 заявник побачив рекламу у мобільному додатку «Телеграм» стосовно продажу стіків для айкос і гло за ціною 520 грн за блок, тому заявник вирішив написати, домовився з продавцем про покупку 1 блоку хітс (520грн) та 1 блоку нео (500 грн), продавець надіслала номер банківської картки для оплати № НОМЕР_3 та повідомила, що від трьох блоків доставка за рахунок магазину, на що заявник відмовився, перевів гроші зі своєї власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 переказав грошові кошти у сумі 1020 грн (та комісія банку 5 грн) на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та скинув квитанцію, продавець повідомить про відправку, наступного дня заявник вирішив написати продавцю, але побачив, що продавець його заблокувала, видалили переписку. Товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуто.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було ним же перераховано грошові кошти в сумі 1025 (одна тисяча двадцять п`ять) гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , також встановлено, щов подальшому кошти були виведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у сумі 120 грн 16.10.2023 о 16:57 та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 16.10.2023 о 17:00 у сумі 930 грн. Банківська картка № НОМЕР_5 та банківська картка № НОМЕР_6 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

14.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_16 Комінтернівського районногосуду м. Харкова №641/7404/23(1-кс/641/1868/2023) від 16 листопада 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_15 16.10.2023 о 16:54 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , були в подальшому 16.10.2023 року о 16:10 у сумі 120грн переказані на банківську картку № НОМЕР_5 та 16.10.2023 о 17:00 у сумі 930 грн на банківську картку № НОМЕР_6 .

16.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_16 Комінтернівського районногосуду м. Харкова №641/7407/23(1-кс/641/1869/2023) від 16 листопада 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані 16.10.2023 о 16:57 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , були в подальшому 16.10.2023 року о 22:39 у сумі 1654грн переказані на наступну банківську картку № НОМЕР_8 . Грошові кошти, які були перераховані 16.10.2023 о 17:00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , були в подальшомупереказані 16.10.2023о 17:24 у сумі 11700,11 грн на банківську картку № НОМЕР_9 .

21.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_17 Комінтернівського районногосуду м. Харкова №641/7404/23(1-кс/641/296/2024) від 02 лютого 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані 16.10.2023 о 22:39 в сумі 1654 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , були в подальшому 16.10.2023 року о 22:48 у сумі 1654грн переказані на наступну банківську картку № НОМЕР_1 .

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак дізнавачем не доведено, що інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , має доказове значення у даному кримінальному провадженні за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_15 .

Крім того, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що встановлено власника банківської картки № НОМЕР_3 , на користь якого було перераховано потерпілим ОСОБА_15 грошові коштів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1