Провадження № 1-кс/686/4072/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001349,

встановила:

07.05.2024 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

24.04.2024 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « 22.04.2024 близько 18:04 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістивши в соціальній мережі «Фейсбук» фішингове посилання, отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 22.04.2024 знаходилась вдома за адресою проживання, а саме АДРЕСА_4 та переглядала новини у соціальній мережі «Фейсбук», натрапила на фішингове посилання з приводу допомоги пенсіонерам та натиснувши на нього, перейшла на сайт, де ввела реквізити та пароль до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого користуватись ним вже не могла. Зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де останній повідомили, що з її банківського рахунку № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в загальній сумі 16296 гривень 09 копійок.

23.04.2024 ОСОБА_6 звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про виявлений факт, після чого, на її прохання, представники банку заблокували вказану банківську картку та доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видали потерпілій банківський витяг по руху коштів на рахунку.

Згідно витягу по руху коштів по вказаній банківській картці, невідома особа в невідомий спосіб 22.04.2024 в період часу з 18:04 год. по 18:08 год. здійснила сім банківських операцій переказу грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, в сумі 16296 гривень 09 копійок, таким чином завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди на вище зазначену суму.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 22.04.2024 по 25.04.2024».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Так, слідчим у клопотанні не доведено, яке має значення запитувана інформація по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 22.04.2024 по 25.04.2024, у вказаному кримінальному провадженні та яке завдання може бути вказаним заходом забезпечення кримінального провадження, доступ до якого просить надати слідчий, оскільки відповідно до матеріалів клопотання та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024, подія заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_6 мала місце 22 квітня 2024 року, а отже слідчим не обґрунтовано значення запитуваних документів за період часу після події кримінального правопорушення, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідча суддя дійшла до висновку про можливість надання тимчасового доступу до запитуваної інформації, однак за 22.04.2024.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001349 вiд24.04.2024, а саме: слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання їх належним чином завірених копій в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме до:

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , за 22.04.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 22.04.2024;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет ОСОБА_6 Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 22.04.2024.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 07 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя