Справа №705/2817/24
1-кс/705/692/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000331 від 18.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 від 18.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2023 року о 13.19 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував зі свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15945 грн., в якості завдаткової суми за виготовлення двох спального ліжка на ФОП « ОСОБА_6 », на номер рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ОСОБА_6 . ліжко до цього часу не виготовив та грошові кошти відмовляється повертати.

Потерпілим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження було долучено квитанцію про оплату товару, згідно якої 28.12.2023 ОСОБА_5 перерахував власні кошти у банківського рахунку відкритого на своє ім`я на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 15945 грн.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення причетної особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачівСД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , виданого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме до інформації про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів, документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії у період з 00 год 00 хв 28.12.2023 по час надання інформації.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за

№0000331 від 18.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 28.12.2023 по день виконання ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково, зазначивши строк до дня постановлення ухвали за результатом розгляду даного клопотання, оскільки зазначений дізнавачем період є невизначеним та не знайшов свого обґрунтування в матеріалах доданих до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме до інформації про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів, документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії за період з 00 год 00 хв 28.12.2023 по 00 годин 00 хв. 15.05.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1