Провадження № 1-кс/127/7347/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000440 від 18.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000440 від 18.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка 21.02.2024 шахрайським шляхом, під приводом продажу човна, двигуна до човна, використовуючи оголошення у соціальній мережі «ФЕЙСБУК», з вказаним абонентським номером НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 переказав зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на банківську карту НОМЕР_3 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 9465 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невстановлена особа, 23.02.2024, шахрайським шляхом, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу фейсбук та мобільний номер телефону НОМЕР_4 , під приводом продажу бензопили, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 500 гривень, шляхом грошового переказу на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку.

За даним фактом Вінницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000440 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_5 з 08.11.2023 на підстав наказу №58 від 08.11.2023.

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки на яку потерпілими було відправлено грошові перекази за придбання товарів, які їй надіслані не були, а саме на банківську картку № НОМЕР_3 . Відповідно до вилученої інформації банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також до банківської картки прив`язано номер телефону НОМЕР_4 , як його особистий. Вказаний номер телефону використовувався особою, що вчинила кримінальне правопорушення, що підтверджується допитами потерпілих.

В ході опитування ОСОБА_7 , він повідомив про те, що він дійсно займався шахрайськими діями, а саме створював оголошення на платформі «Фейсбук», про продаж товарів, а після надходження оплати за товар на банківську картку яку він вказував він товар не відправляв. Крім цього ОСОБА_7 повідомив про те, що він з метою даних дій користувався банківськими картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яку створював віртуально, без видачі пластикової кратки.

Враховуючи вище викладене у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, зо становить інтерес для слідства.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000440 від 18.03.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.03.2024, протоколом допиту потерпілого від 18.03.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.04.2024, протоколом допиту потерпілого від 24.0.2024, протоколом допиту свідка від 24.04.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.05.2024, поясненнями від 15.05.2024, протоколом допиту свідка від 20.05.2024 та іншими документами, доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме до інформації щодо наявності рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , документів про відкриття рахунків та руху коштів по всім відкритим рахункам в період часу з 01.02.2024 по час винесення ухвали, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме до інформації щодо наявності рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , документів про відкриття рахунків та руху коштів по всім відкритим рахункам в період часу з 01.02.2024 по час винесення ухвали, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя