Дата документу 26.06.2024Справа № 554/6633/24
Провадження № 1-кс/554/7039/2024
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУПГ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді найдійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий порушує питання отримання дозволу на тимчаосивй доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників; відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01 січня 2020 року по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ; податкову звітність за формою 1-ДФ; дреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01 січня 2020 року по теперішній час.

Обґрунтовуючи вимоги клопотання, слідчий зазначив, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваженні № 0000171 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за повідомленням приватного підприємства « ОСОБА_5 ».

Із змісту звернення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно не укладають договори оренди земельних ділянок, чим завдають істотної шкоди охоронюваним правам ПП « ОСОБА_5 ».

Так, під час досудового розслідування допитано як свідка заявника ОСОБА_6 , який повідомив, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладала договори про співпрацю на підставі не сплати грошових коштів за користування земельними ділянками комунальної форми власності, однак з слів ОСОБА_6 , це не відповідає дійсності оскільки останні виконували умови договорів та сплачували грошові кошти на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_7 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перелік яких наведено в описовій частині цієї ухвали вище.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляду клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду належним чином, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваженні № 0000171 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказана у клопотанні інформація (документи) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та за допомогою отримання тимчасового доступу до неї може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць, який обраховувати х дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Разом із тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання можливості вилучення оригіналів документів, у зв`язку з недоведеністю необхідності в цьому.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, надавши можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників;

відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків;

чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01 січня 2020 по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;

податкову звітність за формою 1-ДФ;

адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;

перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01 січня 2020 року по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 липня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24