Справа №760/7396/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органи, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000934 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) по рахункам, зазначеним у клопотанні, за весь період обслуговування клієнтів, а саме документів, які запитувались працівниками банку під час здійснення належної перевірки клієнтів, документів, які надавались працівникам банку службовими особами зазначених товариств під час здійснення належної перевірки клієнтів; банківські справи вказаних клієнтів; анкети клієнтів; заявки на купівлю та продаж валюти; платіжні доручення про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів; повідомлення банків-нерезидентів; повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнтів (SWIFT); документів на проведення заходів валютного нагляду відповідно до Постанови НБУ від 02.01.2019 № 7 та Закону України «Про валюту та валютні операції»; зовнішньоекономічні договори, які надавались клієнтами; протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнтів; засобів, на які встановлено систему клієнт-Банк (місце встановлення); виписки по розрахунковим рахункам.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000934 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212 КК України.

Також, детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити підприємств, видом діяльності яких є оптова торгівля відходами та брухтом, та які створені з метою прикриття незаконної діяльності товариств реального сектору економіки, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » являються клієнтами банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До ризикової групи підприємств, які являються клієнтами банку входять наступні товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банку по вищезазначеним розрахунковим рахункам.

В судове засідання детектив не з`явилася. До суду надійшла заява від детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнтів ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по вищезазначеним рахункам, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідно надати за період, з моменту відкриття рахунків по день звернення детективом з клопотанням до суду.

Таким чином, клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), за період з моменту відкриття рахунків по 28.03.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме документів, які запитувались працівниками банку під час здійснення належної перевірки клієнтів, документів, які надавались працівникам банку службовими особами зазначених товариств під час здійснення належної перевірки клієнтів; банківські справи вказаних клієнтів; анкети клієнтів; заявки на купівлю та продаж валюти; платіжні доручення про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів; повідомлення банків-нерезидентів; повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнтів (SWIFT); документів на проведення заходів валютного нагляду відповідно до Постанови НБУ від 02.01.2019 № 7 та Закону України «Про валюту та валютні операції»; зовнішньоекономічні договори, які надавались клієнтами; протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнтів; засобів, на які встановлено систему клієнт-Банк (місце встановлення); виписки по розрахунковим рахункам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ;

НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ;

НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ;

НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ;

НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ;

НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ;

НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;

НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ;

НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ;

НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ;

НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ;

НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ;

НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ;

НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ;

НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ;

НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ;

НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ;

НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ;

НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ;

НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ;

НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ;

НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ;

НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ;

НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ;

НОМЕР_93 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ;

НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ;

НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ;

НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ;

НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ;

НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ;

НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ;

НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ;

НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ;

НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ;

НОМЕР_114 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

НОМЕР_115 (українська гривня); НОМЕР_115 (долар США); НОМЕР_115 (Євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ;

НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ;

НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ;

НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ;

НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ;

НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ;

НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ;

НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ;

НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ;

НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ;

НОМЕР_136 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ;

НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ;

НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ;

НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ;

НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ;

НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ;

НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ;

НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ;

НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ;

НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ;

НОМЕР_157 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ;

НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ;

НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ;

НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ;

НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ;

НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ;

НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ;

НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ;

НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ;

НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ;

НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ):

НОМЕР_182 ;

НОМЕР_183 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ):

НОМЕР_184 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):

НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ;

НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ;

НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ;

НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ;

НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ;

НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ;

НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ;

НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ;

НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ;

НОМЕР_203 ; НОМЕР_204

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ):

НОМЕР_205 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ):

НОМЕР_206 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):

НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ;

НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ;

НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ;

НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ;

НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ;

НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ;

НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ;

НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ;

НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ;

НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

НОМЕР_227 ; НОМЕР_228 ;

НОМЕР_229 ; НОМЕР_230 ;

НОМЕР_231 ; НОМЕР_232 ;

НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ;

НОМЕР_235 ; НОМЕР_236 ;

НОМЕР_237 ; НОМЕР_238 ;

НОМЕР_239 ; НОМЕР_240 ;

НОМЕР_241 ; НОМЕР_242 ;

НОМЕР_243 ; НОМЕР_244 ;

НОМЕР_245 ; НОМЕР_246

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

НОМЕР_247 ; НОМЕР_248 ;

НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ;

НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 ;

НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 ;

НОМЕР_255 ; НОМЕР_256 ;

НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 ;

НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 ;

НОМЕР_261 ; НОМЕР_262 ;

НОМЕР_263 ; НОМЕР_264 ;

НОМЕР_265 ; НОМЕР_266

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

НОМЕР_267 ; НОМЕР_268 ;

НОМЕР_269 ; НОМЕР_270 ;

НОМЕР_271 ; НОМЕР_272 ;

НОМЕР_273 ; НОМЕР_274 ;

НОМЕР_275 ; НОМЕР_276 ;

НОМЕР_277 ; НОМЕР_278 ;

НОМЕР_279 ; НОМЕР_280 ;

НОМЕР_281 ; НОМЕР_282 ;

НОМЕР_283 ; НОМЕР_284 ;

НОМЕР_285 ; НОМЕР_286

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ):

НОМЕР_287 ; НОМЕР_288 ;

НОМЕР_289 ; НОМЕР_290 ;

НОМЕР_291 ; НОМЕР_292 ;

НОМЕР_293 ; НОМЕР_294 ;

НОМЕР_295 ; НОМЕР_296 ;

НОМЕР_297 ; НОМЕР_298 ;

НОМЕР_299 ; НОМЕР_300 ;

НОМЕР_301 ; НОМЕР_302 ;

НОМЕР_303 ; НОМЕР_304 ;

НОМЕР_305 ; НОМЕР_306 ;

НОМЕР_307 ; НОМЕР_308 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

НОМЕР_309 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

НОМЕР_310 ; НОМЕР_311 ;

НОМЕР_312 ; НОМЕР_313 ;

НОМЕР_314 ; НОМЕР_315 ;

НОМЕР_316 ; НОМЕР_317 ;

НОМЕР_318 ; НОМЕР_319 ;

НОМЕР_320 ; НОМЕР_321 ;

НОМЕР_322 ; НОМЕР_323 ;

НОМЕР_324 ; НОМЕР_310

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):
НОМЕР_325 ; НОМЕР_326 ;

НОМЕР_327 ; НОМЕР_328 ;

НОМЕР_329 ; НОМЕР_330 ;

НОМЕР_331 ; НОМЕР_332 ;

НОМЕР_333 ; НОМЕР_334 ;

НОМЕР_335 ; НОМЕР_336 ;

НОМЕР_337 ; НОМЕР_338 ;

НОМЕР_339 ; НОМЕР_340 ;

НОМЕР_341 ; НОМЕР_342 ;

НОМЕР_343 ; НОМЕР_344 ;

НОМЕР_345 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):

НОМЕР_346 ; НОМЕР_347 ;

НОМЕР_348 ; НОМЕР_349 ;

НОМЕР_350 ; НОМЕР_351 ;

НОМЕР_352 ; НОМЕР_353 ;

НОМЕР_354 ; НОМЕР_355 ;

НОМЕР_356 ; НОМЕР_357 ;

НОМЕР_358 ; НОМЕР_359 ;

НОМЕР_360 ; НОМЕР_361 ;

НОМЕР_362 ; НОМЕР_363 ;

НОМЕР_364 ; НОМЕР_365 ;

НОМЕР_366 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):

НОМЕР_367 ; НОМЕР_368 ;

НОМЕР_369 ; НОМЕР_370 ;

НОМЕР_371 ; НОМЕР_372 ;

НОМЕР_373 ; НОМЕР_374 ;

НОМЕР_375 ; НОМЕР_376 ;

НОМЕР_377 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

НОМЕР_378 ; НОМЕР_379 ;

НОМЕР_380 ; НОМЕР_381 ;

НОМЕР_382 ; НОМЕР_383 ;

НОМЕР_384 ; НОМЕР_385 ;

НОМЕР_386 ; НОМЕР_387 ;

НОМЕР_388 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):

НОМЕР_389 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ):

НОМЕР_390 ; НОМЕР_391 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ):

НОМЕР_392 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ):

НОМЕР_393 ; НОМЕР_394 ;

НОМЕР_395 ; НОМЕР_396 ;

НОМЕР_397 ; НОМЕР_398 ;

НОМЕР_399 ; НОМЕР_400 ;

НОМЕР_401 ; НОМЕР_402 ;

НОМЕР_403 ; НОМЕР_404 ;

НОМЕР_405 ; НОМЕР_406 ;

НОМЕР_407 ; НОМЕР_408 ;

НОМЕР_409 ; НОМЕР_410 ;

НОМЕР_411 ; НОМЕР_412 ;

НОМЕР_413 ; НОМЕР_414 ;

НОМЕР_415 ; НОМЕР_416 ;

НОМЕР_417 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ):

НОМЕР_418 ; НОМЕР_419 ;

НОМЕР_420 ; НОМЕР_421 ;

НОМЕР_422 ; НОМЕР_423 ;

НОМЕР_424 ; НОМЕР_425 ;

НОМЕР_426 ; НОМЕР_427 ;

НОМЕР_428 ; НОМЕР_429 ;

НОМЕР_430 ; НОМЕР_431 ;

НОМЕР_432 ; НОМЕР_433 ;

НОМЕР_434 ; НОМЕР_435 ;

НОМЕР_436 ; НОМЕР_437 ;

НОМЕР_438 ; НОМЕР_439 ;

НОМЕР_440 ; НОМЕР_441 ;

НОМЕР_442 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ):

НОМЕР_443 ; НОМЕР_444 ;

НОМЕР_445 ; НОМЕР_446 ;

НОМЕР_447 ; НОМЕР_448 ;

НОМЕР_449 ; НОМЕР_450 ;

НОМЕР_451 ; НОМЕР_452 ;

НОМЕР_453 ; НОМЕР_454 ;

НОМЕР_455 ; НОМЕР_456 ;

НОМЕР_457 ; НОМЕР_458 ;

НОМЕР_459 ; НОМЕР_460 ;

НОМЕР_461 ; НОМЕР_462 ;

НОМЕР_463 ; НОМЕР_464 ;

НОМЕР_465 ; НОМЕР_466 ;

НОМЕР_467 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ):

НОМЕР_468 ; НОМЕР_469 ;

НОМЕР_470 ; НОМЕР_471 ;

НОМЕР_472 ; НОМЕР_473 ;

НОМЕР_474 ; НОМЕР_475 ;

НОМЕР_476 ; НОМЕР_477 ;

НОМЕР_478 ; НОМЕР_479 ;

НОМЕР_480 ; НОМЕР_481 ;

НОМЕР_482 ; НОМЕР_483 ;

НОМЕР_484 ; НОМЕР_485 ;

НОМЕР_486 ; НОМЕР_487 ;

НОМЕР_488 ; НОМЕР_489 ;

НОМЕР_490 ; НОМЕР_491 ;

НОМЕР_492 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ):

НОМЕР_493 ; НОМЕР_494 ;

НОМЕР_495 ; НОМЕР_496 ;

НОМЕР_497 ; НОМЕР_498 ;

НОМЕР_499 ; НОМЕР_500 ;

НОМЕР_501 ; НОМЕР_502 ;

НОМЕР_503 ; НОМЕР_504 ;

НОМЕР_505 ; НОМЕР_506 ;

НОМЕР_507 ; НОМЕР_508 ;

НОМЕР_509 ; НОМЕР_510 ;

НОМЕР_511 ; НОМЕР_512 ;

НОМЕР_513 ; НОМЕР_514 ;

НОМЕР_515 ; НОМЕР_516 ;

НОМЕР_517 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ):

НОМЕР_518 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ):

НОМЕР_519 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ):

НОМЕР_520 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ):

НОМЕР_521 ; НОМЕР_522 ;

НОМЕР_523 ; НОМЕР_524 ;

НОМЕР_525 ; НОМЕР_526 ;

НОМЕР_527 ; НОМЕР_528 ;

НОМЕР_529 ; НОМЕР_530 ;

НОМЕР_531 ; НОМЕР_532 ;

НОМЕР_533 ; НОМЕР_534 ;

НОМЕР_535 ; НОМЕР_536 ;

НОМЕР_537 ; НОМЕР_538 ;

НОМЕР_539 ; НОМЕР_540 ;

НОМЕР_541 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ):

НОМЕР_542 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 15.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1