Справа № 682/1908/21
Провадження № 1-кс/682/61/2024
У Х В А Л А

17 квітня 2024 року

Слідчий суддя

Славутського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000168 від 10.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

16.04.2024 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000168 від 10.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що Сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000168 від 10.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України 09.07.2021 близько 10.00 год. в м. Славута, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 під приводом здачі квартири в оренду шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами в сумі 6470 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинив матеріального збитку ОСОБА_6

10.07.2021 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер поточного/карткового рахунку на який незаконно надійшли грошові кошти, а саме НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

За таких обставин дізнавач звернувся до суду та просив слідчого суддю: надати тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, поточного/карткового рахунку на який незаконно надійшли грошові кошти, а саме НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 09.07.2021 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме:

- деталізований рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 09.07.2021 року по 23:59 год. 09.07.2021 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати фотознімки, зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 09.07.2021 року по 23:59 год. 09.07.2024;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу, спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 09.07.2021 року по 23:59 год. 09.07.2024;

- інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вносили зміни до рахунків по карті НОМЕР_1 , (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо), за період часу з 00:00 год. 09.07.2021 року по 23:59 год. 09.07.2021, у якій зазначити дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 10.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, поточного/карткового рахунку на який незаконно надійшли грошові кошти, а саме НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 09.07.2021 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме:

- деталізований рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 09.07.2021 року по 23:59 год 09.07.2021 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 09.07.2021 року по 23:59 год. 09.07.2024;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу, спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 09.07.2021 року по 23:59 год. 09.07.2024;

- інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вносили зміни до рахунків по карті НОМЕР_1 , (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо), за період часу з 00:00 год. 09.07.2021 року по 23:59 год. 09.07.2021, у якій зазначити дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17.06.2024 року.

Зобов`язати дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 надати учасникам кримінального провадження доступ до вилучених документів у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1