Справа № 739/649/24
Провадження № 1-кс/739/214/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем у кримінальному провадженні начальником СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження № 0000042 від 08.03.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000042 від 08.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.03.2024 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла постанова прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження в якій зазначено, що 05.10.2024 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що під час профілактичних заходів під умовною назвою «Промінь» в с. Погорільці, Новгород-Сіверського району було отримано інформацію про те, що мешканець с. Погорільці, протягом 2023 року в мережі інтернет через соціальну мережу «Фейсбук» здійснював шахрайські дії, а саме розміщував оголошення про надання грошової допомоги для дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, а також про надання грошової допомоги для ЗСУ.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особою яка займається протиправною діяльністю є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості щодо розшифрування повної інформації про особу власника рахунку, а саме прізвище, ім`я по батькові, ІПН та повний номер банківської карти особи.

Інформація є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про номери банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та до усіх карткових рахунках, закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо відкриття інших банківських рахунків (номерів банківських карт), адреси банкоматів (терміналів тощо), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІМЕІ та IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з моменту відкриття таких рахунків до 29.01.2024.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо номерів банківських рахунків закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо номерів банківських рахунків закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 .

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими дізнавачем матеріалами доведено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо номерів банківських рахунків закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення.

Таким чином, дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000042 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам: старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 . Оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 до інформації: щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 );

- надати всю інформацію щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 );

-надати повне розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), анкетні дані власника рахунку та РНОКПП (ЄДРПОУ);

-у випадку приналежності контрагента до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на його ім`я та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаною особою, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) за період часу з моменту відкриття таких рахунків до 26.01.2024;

-у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відповідних контрагентів. В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1