Справа № 353/245/24
Провадження № 1-кс/353/23/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні, внесеному 19.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання надійшло до суду «18» березня 2024 року о 11 год 12 хв.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши думку дізнавача, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В клопотанні дізнавач зазначає, що 18.01.2024 року о 23 год 04 хв з ДКП надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2024 року о 21 год 31 хв вона перебувала за місцем проживання, на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про надання в оренду котеджу в селі Яблуниця Івано-Франківської області, після чого зв`язалась по мобільному телефону НОМЕР_1 із невідомою особою та під час спілкування домовились про надання завдатку. В подальшому, невідома особа в мобільному додатку телеграм надала номер банківської картки НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 із своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн на вказану банківську картку НОМЕР_2 . Після перерахунку грошових коштів мобільний телефон НОМЕР_1 вимкнувся.

Під час досудового розслідування надано доручення працівникам Управління карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській області, на виконання якого було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 працює у мобільному терміналі Redmi Note11E Pro, ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 . Окрім цього, аналізом встановлено, що у вказаному мобільному терміналі паралельно також працює номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який згідно бази НПУ «ІПНП» теж використовується для вчинення шахрайських дій під приводом розміщення оголошень на сайті «ОЛХ» про оренду котеджів. Проведеним моніторингом встановлено, що номером мобільного телефону НОМЕР_6 користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 . Також, надано доручення працівникам відділу протидії кібезлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на виконання якого, було отримано інформацію, що банківська картка НОМЕР_2 , емітована АТ «Таскомбанк» (продукт Спортбанк) належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому у АДРЕСА_3 . Окрім цього, було отримано інформацію, що після поступлення грошових коштів у сумі 2 000 грн на банківську картку НОМЕР_2 , із неї 18.01.2024 року о 21 год 47 хв 56 сек відбувся переказ цієї ж суми грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ «ПриватБанк», яка також належить ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду ОСОБА_1 , 16.03.2024 року проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Redmi Note 11, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , із сім-картами операторів мобільно зв`язку НОМЕР_6 та НОМЕР_11 , який упаковано у спец-пакет № KIV2140579, опечатано, підписано понятими; мобільний телефон марки «iPhone X», ІМЕІ НОМЕР_12 , серійний номер НОМЕР_13 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , який упаковано у спец-пакет № KIV 2140573, опечатано, підписано понятими; мобільний телефон марки «Хіаоmi», IМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , який упаковано у спец-пакет № WAR 0038253, опечатано, підписано понятими; планшетний пристрій марки «Lenovo» моделі «TB128XU», ІМЕІ НОМЕР_18 , серійний номер НОМЕР_19 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_20 , який упаковано у спец-пакет № WAR 1084509, опечатано, підписано понятими; банківські картки: АТ «Ощадбанк» НОМЕР_21 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_22 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_23 , АТ «Універсал Банк» НОМЕР_24 , які упаковано у спец-пакет № КІV 2140585, опечатано, підписано понятими; банківську картку АТ «ПриватБанк» НОМЕР_7 , яку упаковано у спец-пакет № КIV 2140580, опечатано, підписано понятими; пластикову скретч-картку до сім-картки НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_25 , паперову упаковку до сім-картки НОМЕР_11 , паперову упаковку до сім-картки НОМЕР_26 , серійний номер НОМЕР_27 , які упаковано у спец-пакет № WAR 0038279, опечатано, підписано понятими; сім-картку оператора мобільного зв`язку із серійним номером НОМЕР_28 , яку упаковано у спец-пакет № WAR 0038277, опечатано, підписано понятими.

Вилучені під час обшуку предмети визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, про що винесено відповідну постанову та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Згідно пояснення ОСОБА_6 , остання зазначила, що близько двох років тому, вона розмістила фіктивне (видумане) оголошення про те, що здає котедж у с. Яблуниця на платформі «ОЛХ», тоді до неї телефонували, домовлялися за оренду котеджу, та переказали на її банківську картку «Спортбанк» на її ім`я 1000 грн. Надалі, у кінці 2023 року ОСОБА_6 знову розмістила оголошення про оренду котеджу на платформі «ОЛХ», пригадує, що у грудні їй зателефонували по оголошенню, переказали завдаток у сумі 1000 грн на банківську картку «Спортбанк», якою користується її чоловік ОСОБА_7 . В подальшому, у січні 2024 року, знову подзвонили по оголошенню щодо оренди котеджу, після розмов, переказали завдаток у сумі 2000 грн на банківську картку «Спортбанк», якою користується її чоловік ОСОБА_7 . Про те, що це за кошти, чоловік ОСОБА_7 не знав, ОСОБА_6 йому не розповідала про їх походження. Також, ОСОБА_6 зазначила, що про вчинені нею шахрайські дії вона жаліє, обіцяє більше такого не робити, кошти, якими заволоділа, готова відшкодувати у повному обсязі.

Прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак до суду подав письмову заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просив судовий розгляд провести у його відсутності.

Дізнавач відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак до суду подав письмову заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просив судовий розгляд провести у його відсутності.

Власник майна,ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явилася, однак на адресу суду 20.03.2024 року від неї надійшла заява, в які остання не заперечила щодо задоволення клопотання та просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Власник майна, ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду 20.03.2024 року від нього надійшла заява, в які останній не заперечив щодо задоволення клопотання та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з вимогами ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Серед інших критеріїв, визначених у ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном у вигляді речей є речі, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчим суддею встановлено, що згідно копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.01.2024 року, який складений дізнавачем СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області рядовим поліції ОСОБА_8 , встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , звернулася до поліції про те, що невідома особа, шляхом обману під приводом отримання завдатку за оренду житла незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 2000 грн, які перерахувала самомтійно з власної банківської карти (а.с. 18).

За даним фактом 19.01.2024 року внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 9).

Із копії протоколу допиту потерпілої від 19.01.2024 року та протоколу допиту свідка від 19.01.2024 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 21-22, 24-26).

Відповідно до платіжної інструкції ОСОБА_5 здійснила переказ кошті з картки НОМЕР_29 на картку НОМЕР_30 у сумі 2000 грн (а.с. 23).

Як вбачається з копії рапортів, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 працює у мобільному терміналі Redmi Note11E Pro, ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 . Окрім цього, у вказаному мобільному терміналі паралельно також працює номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який згідно бази НПУ «ІПНП» теж використовується для вчинення шахрайських дій під приводом розміщення оголошень на сайті «ОЛХ» про оренду котеджів. Проведеним моніторингом встановлено, що номером мобільного телефону НОМЕР_6 користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 . Також, було отримано інформацію, що банківська картка НОМЕР_2 , емітована АТ «Таскомбанк» (продукт Спортбанк) належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому у АДРЕСА_3 (а.с. 29-38).

Згідно копії рапорту від 01.03.2024 року, який складений старшим інспектором ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Напіональної поліції України капітаном поліції ОСОБА_9 , встановлено, що після поступлення грошових коштів у сумі 2 000 грн на банківську картку НОМЕР_2 , із неї 18.01.2024 року о 21 год 47 хв 56 сек відбувся переказ цієї ж суми грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ «ПриватБанк», яка також належить ОСОБА_7 (а.с. 41).

Відповідно до копії протоколу обшуку від 16.03.2024 року встановлено, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Redmi Note 11, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , із сім-картами операторів мобільно зв`язку НОМЕР_6 та НОМЕР_11 , який упаковано у спец-пакет № KIV2140579, опечатано, підписано понятими; мобільний телефон марки «iPhone X», ІМЕІ НОМЕР_12 , серійний номер НОМЕР_13 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , який упаковано у спец-пакет № KIV 2140573, опечатано, підписано понятими; мобільний телефон марки «Хіаоmi», IМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , який упаковано у спец-пакет № WAR 0038253, опечатано, підписано понятими; планшетний пристрій марки «Lenovo» моделі «TB128XU», ІМЕІ НОМЕР_18 , серійний номер НОМЕР_19 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_20 , який упаковано у спец-пакет № WAR 1084509, опечатано, підписано понятими; банківські картки: АТ «Ощадбанк» НОМЕР_21 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_22 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_23 , АТ «Універсал Банк» НОМЕР_24 , які упаковано у спец-пакет № КІV 2140585, опечатано, підписано понятими; банківську картку АТ «ПриватБанк» НОМЕР_7 , яку упаковано у спец-пакет № КIV 2140580, опечатано, підписано понятими; пластикову скретч-картку до сім-картки НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_25 , паперову упаковку до сім-картки НОМЕР_11 , паперову упаковку до сім-картки НОМЕР_26 , серійний номер НОМЕР_27 , які упаковано у спец-пакет № WAR 0038279, опечатано, підписано понятими; сім-картку оператора мобільного зв`язку із серійним номером НОМЕР_28 , яку упаковано у спец-пакет № WAR 0038277, опечатано, підписано понятими (а.с. 59-64).

З копії постанови про визнання речовими доказами та долучення його до матеріалів кримінального провадження від 16.03.2024 року вбачається, що вищевказані вилучені предмети визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, про що винесено відповідну постанову (а.с. 65-66).

Із копії пояснення ОСОБА_10 від 19.03.2024 року, вбачається, що близько двох років тому, вона розмістила фіктивне (видумане) оголошення про те, що здає котедж у с. Яблуниця на платформі «ОЛХ», тоді до неї телефонували, домовлялися за оренду котеджу, та переказали на її банківську картку «Спортбанк» на її ім`я 1000 гривень. Надалі, у кінці 2023 року ОСОБА_6 знову розмістила оголошення про оренду котеджу на платформі «ОЛХ», пригадує, що у грудні їй зателефонували по оголошенню, переказали завдаток у сумі 1000 гривень на банківську картку «Спортбанк», якою користується її чоловік ОСОБА_7 . В подальшому, у січні 2024 року, знову подзвонили по оголошенню щодо оренди котеджу, після розмов, переказали завдаток у сумі 2000 гривень на банківську картку «Спортбанк», якою користується її чоловік ОСОБА_7 . Про те, що це за кошти, чоловік ОСОБА_7 не знав, ОСОБА_6 йому не розповідала про їх походження. Також, ОСОБА_6 зазначила, що про вчинені нею шахрайські дії вона жаліє, обіцяє більше такого не робити, кошти, якими заволоділа, готова відшкодувати у повному обсязі. (а.с. 68).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем поза розумним сумнівом доведено, що тимчасово вилучене майно має суттєве значення для належної правової кваліфікації вчиненого діяння, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також доведено, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно необхідне з метою запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 170 КПК України, в тому числі можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Тимчасово вилучене майно, за своїми критеріями, дає достатні підстави вважати, що воно було використане як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Обмеження права власності в даному випадку буде розумним і співмірним із завданням кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокурати Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт у частині права на відчуження, розпорядження та користування на:

- мобільний телефон марки «Redmi Note 11», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , із сім-картами операторів мобільно зв`язку НОМЕР_6 та НОМЕР_11 , який упаковано у спец-пакет № KIV2140579, опечатано, підписано понятими;

- мобільний телефон марки «iPhone X», ІМЕІ НОМЕР_12 , серійний номер НОМЕР_13 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , який упаковано у спец-пакет № KIV 2140573, опечатано, підписано понятими;

- мобільний телефон марки «Хіаоmi», IМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , який упаковано у спец-пакет № WAR 0038253, опечатано, підписано понятими.

- планшетний пристрій марки «Lenovo» моделі «TB128XU», ІМЕІ НОМЕР_18 , серійний номер НОМЕР_19 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_20 , який упаковано у спец-пакет № WAR 1084509, опечатано, підписано понятими;

- банківські картки: АТ «Ощадбанк» НОМЕР_21 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_22 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_23 , АТ «Універсал Банк» НОМЕР_24 , які упаковано у спец-пакет № КІV 2140585, опечатано, підписано понятими;

- банківську картку АТ «ПриватБанк» НОМЕР_7 , яку упаковано у спец-пакет № КIV 2140580, опечатано, підписано понятими;

- пластикову скретч-картку до сім-картки НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_25 , паперову упаковку до сім-картки НОМЕР_11 , паперову упаковку від сім-картки НОМЕР_26 , серійний номер НОМЕР_27 , які упаковано у спец-пакет № WAR 0038279, опечатано, підписано понятими;

- сім-картку оператора мобільного зв`язку із серійним номером НОМЕР_28 , яку упаковано у спец-пакет № WAR 0038277, опечатано, підписано понятими, які 16.03.2024 було вилучено під час обшуку у АДРЕСА_3 , фактичними користувачами яких являються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителі АДРЕСА_3 .

Копію ухвали негайно вручити дізнавачу, прокурору та власникам майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована слідчим суддею чи судом в порядку ст. 174 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_11 МОТРУК