Справа № 583/2522/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000452 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

28.05.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що 14.05.2024 до ЧЧ Охтирського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.05.2024 об 16:30 у батьківському чаті мобільного застосунку «Вайбер» від ОСОБА_5 , яка перебуває на даний час за кордоном, надійшло повідомлення, що можна отримувати грошову виплату від США та ООН в сумі 11800 грн, за посиланням для реєстрації на отримання допомоги kilimryok.xyz/18522728. Близько 16:50 год., ОСОБА_4 , перейшла за вищевказаним посиланням та ввела номер своєї банківської картки, відкритій в АТ «Ощад Банк», CVC- код та дату закінчення строку дії даної банківської карти. Після того, як ОСОБА_4 ввела дані банківської карти, операцію не було підтверджено, оскільки термін дії банківської карти скінчився у 2022 році. 14.05.2024 ОСОБА_4 , звернулась до АТ «Ощад Банку», в м. Охтирка для заміни картки на нову, та замінила її на № НОМЕР_1 . Ввечері, 14.05.2024, зайшовши до мобільного додатку «Вайбер», виявила повідомлення від АТ «Ощад Банку», що з її картки відбулося 15 транзакцій по списанню грошових коштів на загальну суму 47000 грн.

22.05.2024 долучено виписку з банку АТ «ОЩАДБАНКУ» від 14.05.2024, по якій встановлено рахунок отримувача ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УКРГАЗБАНК».

У документах АТ «УКРГАЗБАНК» міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ «УКРГАЗБАНК» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ «УКРГАЗБАНК», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ «УКРГАЗБАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.05.2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація про:

наявні розрахункові рахунки у АТ «УКРГАЗБАНК», у клієнта рахунку ( НОМЕР_2 ), із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо;

договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито рахунок у АТ «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_2 ), і додатковим рахункам;

про власника рахунку в АТ «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_2 );

про рух коштів по рахунку в АТ «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_2 ) період часу з 13.05.2024 до 17.05.2024 року;

осіб, які знімали грошові кошти із рахунку відкритого в АТ «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_2 ) із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 13.05.2024 до 17.05.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів,

що перебувають у володінні АТ «УКРГАЗБАНК», юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечнікова, 2А з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 29.07.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_21