Справа № 442/1839/24
Провадження № 1-кс/442/370/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 02.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках, які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 02.03.2024 за невідомих обставин з використанням комп`ютерної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на загальну суму 40800 грн.

Будучи допитаною в статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 02.03.2024 приблизно о 20:00 год у соціальній мережі «Viber», перебуваючи у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (точної назви даної групи вона не знає, оскільки вже вийшла з неї), наткнулась на оголошення, де було вказано, що «Польща виділила 300 млн грн. на допомогу українцям та роздають по 6500 грн кожному українцю» та потрібно там зареєструватись, крім цього було зазначено посилання на банки: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вона перейшла за посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ввела свій номер телефону, а саме, НОМЕР_4 , номер своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, НОМЕР_2 та пін - код до даної картки. У подальшому на сайті було вказано, що прийде дзвінок від банку з підтвердженням для введення коду, однак вона зрозуміла, що це можуть бути шахрайські дії та не відповідала на дані дзвінки.

У подальшому приблизно о 23:00 год до неї зателефонував її чоловік ОСОБА_6 та запитав чи знімала вона кошти із їх банківських рахунків, оскільки вона на своєму Ощад24 має карточку до свого рахунку, а також карточку до рахунку її чоловіка, а саме № НОМЕР_1 . Вона відповіла, що ні, та у подальшому вони виявили, що 02.03.2024 о 20:16 год з карточки її чоловіка, а саме № НОМЕР_1 , було проведено 2 транзакції на її картку, а саме НОМЕР_2 , на суми 20000 грн та 21252 грн та після чого з її картки № НОМЕР_2 грошові кошти двома транзакціями о 20:17 год в розмірі 20000 та 20800 грн було переведено на невідомий їм рахунок. У подальшому вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та заблокувала свою банківську картку. 04.03.2024 вона звернулась у поліцію.

Враховуючи те, що вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які в них містяться можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони підпадають під ознаки речей, визначених у ст.98 КПК України, та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 05.03.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000276, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчий ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 02.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1