Справа № 195/368/24
У Х В А Л А

іменем України

28.02.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000024 від 24.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.02.2024 року перебуваючи за місцем свого мешкання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою мобільного телефону, використовуючи власну сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» зайшов оголошення від ОСОБА_5 , яка продавала б/у холодильник, надалі гр. ОСОБА_4 , з використанням месенджеру листування у «Фейсбук» у переписці з останньою та з`ясувавши всі деталі, оформив замовлення про купівлю холодильну із умовою оплати на банківську карту вартість доставки у сумі 1162 грн, надалі гр. ОСОБА_4 , 19.02.2024 року попрямував до терміналу та переказав грошові кошти на карту, яку йому у повідомленні вказала ОСОБА_6 , карта НОМЕР_1 , сума переказу склала 1162 грн, час переказу 16.24 год. На теперішній, товар (б/у холодильник) замовлений ОСОБА_4 , останній не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 1162 грн.

24.02.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000024.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 стало відомо про те, що 13.02.2024 року потерпілий почав пошуки холодильника в мережі інтернет та соціальній мережі «Фейсбук» та в соціальній мережі «Фейсбук» потерпілий знайшов оголошення від гр. ОСОБА_7 (так було записано в соціальній мережі). Потерпілий оглянув фото холодильника марки LG чорно-сірого кольору та вирішив написати вищезазначеній громадянці з метою подальшої покупки холодильника. Потерпілий написав ОСОБА_8 в особисті повідомлення, де дізнався усі подробиці та замовив холодильник, після чого ОСОБА_9 надіслала потерпілому номер банківської карти НОМЕР_1 та повідомила, що потрібно сплатити за доставку в сумі 800 грн. Після чого потерпілий попрямував до магазину «Мельниця» в смт Томаківка та через термінал поповнив карту надану ОСОБА_9 , через декілька хвилин ОСОБА_9 повідомила, що вона вже перебуває на пошті та доставка коштує дорожче ніж 800 грн, у зв`язку із чим повідомила, що треба ще перерахувати 300 грн, почувши це потерпілий повернувся до магазину та знову через термінал перерахував грошові кошти у сумі 300 грн на вказану ОСОБА_9 картку. Надалі ОСОБА_9 повідомила, що відправляє холодильник через пошту та потерпілий запитав скільки по часу йому чекати товар, після цього ОСОБА_9 заблокувала потерпілого.

В ході огляду мобільного телефону, який потерпілий добровільно надав, було встановлено, що потерпілий самостійно зайшовши в мобільний додаток «Фейсбук» демонструє листування із спільноти під назвою « ОСОБА_10 б/у LG GW-B499SMFZ та в ході даного листування було встановлено номер банківської карти наданою невідомою особою, а саме НОМЕР_1 .

При вивчені інформації, яка містить на платіжних інструкціях наданих потерпілим було встановлено, що 19.02.2024 року о 16.24 год через термінал №1042275 були надіслані грошові кошти у сумі 870.00 грн , комісія 47.85 грн на рахунок отримувача НОМЕР_2 , платіжна інструкція № 19772-18. При огляді іншої платіжної інструкції було встановлено, що 19.02.2024 року о 18.33 год через термінал №1042275 були надіслані грошові кошти у сумі 360.00 грн , комісія 19.80 грн на рахунок отримувача НОМЕР_2 , платіжна інструкція № 19772-10.

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки мною на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що картка номер НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі за текстом А-БАНК).

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по картці невстановленої особи, яка отримала грошові кошти на картковий рахунок: № НОМЕР_1 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подано заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем яких є невстановлена особа, у період з 08.00 години 29.10.2023 року по день надання інформації;

документи на підставі яких невстановленою особою, було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків № НОМЕР_1 держателем яких є невстановлена особа у період з 08.00 години 19.02.2024 року по день надання інформації;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.02.2024 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.02.2024