Справа № 750/1654/24
Провадження № 1-кс/750/586/24
У Х В А Л А

21 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000169 від 03.08.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку (валюта 980, 840, 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період часу з 26.07.2021 по 03.08.2023, а також документів із справ з юридичного оформлення вказаного рахунку, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунку, а також додавались до справи під час його функціонування.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в м. Чернігові у районі «Старої Подусівки» відповідно до «програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору м. Чернігів на 2016 - 2020 роки», затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.10.2016 №12VII-4, здійснюється будівництво централізованої каналізаційної системи, під назвою «Будівництво централізованої каналізації АДРЕСА_2 (від будинку АДРЕСА_3 до вулиці Кримської); вулиці Перемоги (від будинку №13 до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від будинку №21 до вулиці Кримської); вулиці Панаса Мирного (від будинку №11 до будинку АДРЕСА_4 ); АДРЕСА_5 ». Фінансування вказаного будівництва здійснюється на 80% з міського бюджету (розпорядником бюджетних коштів та замовником вказаного будівництва виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та на 20% за кошти органу самоорганізації населення «Вуличний комітет АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ».

З метою залучення підрядних організацій до виконання вищевказаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 2020 року по 2023 рік проводило наступні публічні закупівлі: 10.07.2020 UA-2020-07-10-007758-c; 23.06.2021 UA-2021-06-23-004355-c; 26.07.2021 UA-2021-07-26-009022-b; 20.07.2023 UA-2023-07-20-010331-a.

За результатами публічної закупівлі UA-2020-07-10-007758-c ІНФОРМАЦІЯ_5 уклало договір від 14.08.2020 №7810-73 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 10 641 746,0 грн про будівництво І черги вказаного об`єкту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 17.05.2021 №2, якою ціну договору зменшено до 3 253 930 грн.

У подальшому, за результатами публічної закупівлі UA-2021-06-23-004355-c ІНФОРМАЦІЯ_5 уклало договір від 26.07.2021 №7310/72 із

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 6 368 789,0 грн про будівництво І черги вказаного об`єкту та яким внесено коригування до проекту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 23.12.2022, якою ціну договору зменшено до 3 179 878 грн.

Також, за результатами публічної закупівлі UA-2021-07-26-009022-b ІНФОРМАЦІЯ_5 уклало договір від 07.09.2021 №7363/2 із

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 064 475,0 грн про будівництво ІІІ черги вказаного об`єкту та яким внесено коригування до проекту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 28.10.2022 №3, якою ціну договору зменшено до

2 869 737 грн. Роботи по вказаному об`єкту здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладеного договору від 18.08.2023 №7310-59 за результатами публічної закупівлі UA-2023-07-20-010331-a, однак, вказані робити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило не у повному обсязі та з порушенням затвердженої проектної документації та державних будівельних норм.

Так, проектом до вказаного будівництва передбачено укладання самопливної каналізації від буд. АДРЕСА_2 (нині Героїв Маріуполя) до вул. Кримської, від буд. №13 вул. Перемоги до вул. Кримської, від буд. № 21 вул. 21 Вересня до вул. Кримської, від буд. АДРЕСА_8 , від буд. АДРЕСА_5 до АДРЕСА_5 .

Фактично самопливну каналізацію по вул. 21 Вересня укладено від буд. АДРЕСА_9 , а на окремих ділянках каналізаційної системи відсутні передбачені проектом колодязі. Проектною та проектно-кошторисною документацією передбачено гідроізолювання колодязів каналізаційної системи бітумною мастикою в 2 шари. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не здійснило ізолювання колодязів, що призвело до замулення каналізаційної системи внаслідок потрапляння дощової води та повністю вивело її з ладу, а посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , усвідомлюючи виконання вказаних робіт у неповному обсязі та з порушенням державних будівельних норм, прийняли вказані роботи.

Під час досудового розслідування, у ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що можливо з метою виведення грошових коштів у тіньовий обіг підприємство у період жовтня-грудня 2021 року задекларувало придбання будівельних послуг та послуг екскаватора-навантажувача JCB 3CX на загальну суму 1 428 504,0 грн від ПП « ОСОБА_13 ». Однак, у ПП « ОСОБА_13 » відсутні транспортні засоби та спеціальна техніка, яка необхідна для виконання будівельних робіт, крім того, оренда техніки не простежується по ланцюгу постачання, при цьому витрати підприємства сформовані за рахунок придбання квітів, плитки, ламінату, сантехніки, світильників, тощо.

Разом з тим, локальним кошторисом за попередніми роботами по об`єкту будівництва передбачено придбання обладнання, а саме: 2 витратомірів електромагнітних OPTIFLUX по ціні 187 678,0 грн за штуку, каналізаційної насосної станції CW Line по ціні 1 143 551,0 грн та іншого. При цьому, аналізом ланцюга постачання ТМЦ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») встановлено, що початкова ціна постачальника становить 462 289,0 грн та 81 250,0 грн відповідно, що в свою чергу може свідчити про штучне завищення ціни на обладнання на загальну суму 988 900,0 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), надати слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а саме: виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку (валюта 980, 840, 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період часу з 26.07.2021 по 03.08.2023, а також документів із справ з юридичного оформлення вказаного рахунку, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунку, а також додавались до справи під час його функціонування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1