Справа № 453/398/24
№ провадження 1-кс/453/85/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
13 березня 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Ялинкувате Стрийського району Львівської області звернулася із заявою у ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, в якій просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 21.12.2023 о 16:18 год. надіслала їй фішингове посилання у вигляді ОЛХ-доставки під час листування з приводу купівлі фотоепілятора, після переходу за яким із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 відбувся переказ коштів на картку одержувача № НОМЕР_2 на загальну суму 3100 гривень, в результаті чого останній завдано шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у неї є відкритий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 .
До вказаної картки підключений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На її мобільному телефоні «Iphone8» із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 є додаток «ОЛХ», де в неї є зареєстрований акаунт, де вказані її дані та мобільний номер телефону яким користується. За допомогою цього акаунту ОСОБА_5 , 18.12.2023 вирішила продати свій фотоепілятор так як він їй на даний час не потрібен. В мережі інтернет на сайті ОЛХ розмістила оголошення з продажем товару.
21.12.2023 ОСОБА_5 надійшло повідомлення у мобільному додатку Viber від незнайомого їй користувача з ім`ям « ОСОБА_6 » з пропозицією купити фотоепілятор. Користувач з ім`ям « ОСОБА_6 » запитав її чи може підтвердити ОЛХ-доставку, на що остання погодилася, і чекала поки покупець все оформить, також надходили повідомлення про підтвердження заявки в чаті, що ОСОБА_5 й зробила. На пропозицію потерпілої відправити їй товар накладним платежем, покупець не погодилася і сказала, що оплатила і запитувала чи можна підвердити доставку і коли зможуть відправити, дальше у чаті надійшло посилання, як пізніше ОСОБА_5 зрозуміла фішингова ссилка, де вона мала зробити підтвердження. Після чого остання відповіла, що підтвердити не може, користувач з ім`ям « ОСОБА_6 » написала, що все повинно вийти, однак оформити ОЛХ-доставку так і не вийшло, переписка завершилася, потерпіла подумала, що продаж фотоепілятора не вийшов.
22.12.2023 ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і зрозуміла, що у неї зникли грошові кошти у загальній сумі 3100 (три тисячі сто) гривень. За допомогою додатку знайшла в історії квитанцію, де побачила, що 21.12.2023 о 16:18:31 год. відбулася успішна операція з переказу грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку одержувача НОМЕР_5 . Після чого вона зрозуміла, що саме в той час коли у неї зняли гроші відбувалося листування у «Viber» з приводу продажу фотоепілятора і ймовірно грошові кошти були зняті під час переходу нею на фішингову ссилку (нібито ОЛХ доставка), яку надіслав користувач з ім`ям « ОСОБА_6 ». Саме фішингове посилання із чату переписки зникло і користувач з яким відбувалося листування потерпілої її заблокував.
У додатку ОЛХ ОСОБА_5 бачила дані «покупця», тобто «Олі», з якою перписувалася: АДРЕСА_2 .
Внаслідок шахрайських дій, з використанням фішингового посилання у вигляді ОЛХ-доставки невідома мені особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 3100 (три тисячі сто гривень).
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_3 . відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 21.12.2023 по 31.12.2023, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_3 , в період часу із 00:00 год 21.12.2023 по 31.12.2023, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
особову справу та детальну інформацію про власника банківського кредитного карткового рахунку - № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку - № НОМЕР_3 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 21.12.2023 по 31.12.2023.
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 21.12.2023 по 31.12.2023.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя