КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5499/23
Провадження № 1-кс/552/532/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, а саме документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання детектив не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: актів ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (податковий номер НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (податковий номер НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (податковий номер НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (П.Н. НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (податковий номер НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (податковий номер НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (податковий номер НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (податковий номер НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (податковий номер НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (податковий номер НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (податковий номер НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 9податковий номер НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (податковий номер НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (податковий номер НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (податковий номер НОМЕР_23 ) з усіма додатками до нього, включаючи податкові повідомлення-рішення, заперечень, а також документів складених податковим органом за наслідками розгляду таких заперечень, Витягу з Єдиного реєстру податкових накладних (виданих та отриманих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (податковий номер НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (податковий номер НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (податковий номер НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (П.Н. НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (податковий номер НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (податковий номер НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (податковий номер НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (податковий номер НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (податковий номер НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (податковий номер НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (податковий номер НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » податковий номер НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (податковий номер НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (податковий номер НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (податковий номер НОМЕР_23 ) з зазначенням назв контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, сум коштів, сум ПДВ, номенклатури та ціни товарів/робіт/послуг, за період часу з 01.01.2022 року по 01.03.2024 року.

Вищевказану інформацію надати на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях документи (інформацію).

Виконання ухвали доручити групі детективів відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 31.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1