Справа № 459/119/24
Провадження № 1-кс/459/453/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000074 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 14.01.2024 у Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра, 14.01.2024, близько о 11 год. 30 хв., шляхом шахрайства, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, зловживаючи її довірою, під приводом надання міжнародної грошової допомоги під час її реєстрації через мобільний додаток «UNICEF», заволоділа належними їй коштами в сумі 43 тис. грн. і із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що вона 14.01.2024, приблизно в 11 год. через мобільний додаток зайшла на посилання про реєстрацію для отримання грошової допомоги, через всесвітній сайт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному сайті, необхідно було обрати банківський рахунок, який вказати, як такий, куди при погодженні матеріальної допомоги, серед запропонованих був « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Серед запропонованих банків, вона у жодному не мала відкритий рахунок та вирішила скористатись послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представнику вказаного банку вказана свої дані, для відкриття банківського рахунку. В подальшому на екрані її мобільного телефону утворився мобільний додаток для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли вона увійшла у додаток, то на неї була зареєстрована банківська картка із наступним номером № НОМЕР_2 . За деякий час, до неї був здійснений телефонний дзвінок, та вона підтвердила операцію, хоч не розуміла так як операції не замовляла. За деякий час, коли вона знову увійшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 », то на її банківській картці були зняті гроші у кредит в сумі 43 тис. грн. Старшим слідчим встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - фінтех-проект, створений на базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та працює на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться на банківській картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій.

За результатом опрацьованої інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані спочатку на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були знятті.

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у слідчі групі по розслідування даного кримінального провадження згідно витягу із ЄРДР: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , до відомостей, які міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний цей банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, у період часу із 00 год. 14.01.2024 по 19.03.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1