СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2847/24
ун. № 759/8180/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

22.04.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 в державного реєстратора ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що на території м. Біла Церква діє злочинна організація, яка причетна до вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомості. Організатором вищезазначеного угрупування, являється громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час проживає в м. Біла Церква, Київської області, (адресу місця проживання постійно змінює).

Також, додатково встановлено, що ОСОБА_6 як організатор даного угрупування поширює свій злочинний вплив у відношенні до інших співучасників, який проявляється у виконання його вказівок, які пов`язані з протиправним привласненням нерухомого майна.

Окрім того, до вищезазначеного злочинного угрупування ОСОБА_6 залучив наступних його співучасників, а саме:

- громадянина України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За отриманими даними, ОСОБА_7 є одним із головних учасників злочинної групи та частково координує її діяльність. До основних функцій ОСОБА_7 входить документальне переоформлення нерухомості, а саме - вирішення питань в судових органах, у відділах державної реєстрації, нотаріусах та фінансове супроводження угод з продажу нерухомості, тощо - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно;

- громадянина України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 », який залучений в якості силового блоку та здійснює пошук підконтрольних осіб, на яких можливо оформлення квартир, які привласнені шахрайським чином - являється відповідачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно;

- громадянина України - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є кумом ОСОБА_6 . До основних функцій ОСОБА_10 входить ремонт та підготовка так званого «товарного вигляду» квартир, які оформлені шахрайським способом. Разом з цим, ОСОБА_10 безпосередньо здійснює пошук вказаних квартир, які в подальшому реєструються шахрайським чином та особисто проводить підбір осіб, на яких можливе їх оформлення - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно;

- громадянина України - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 ». Так, ОСОБА_11 безпосередньо входить у довіру до осіб з числа мало захищених верств населення, які є власниками нерухомого майна для подальшого переоформлення їх майна на підконтрольних осіб та здійснення її реалізації - являється відповідачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно;

- громадянина України - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 . За отриманими даними, ОСОБА_13 приймає безпосередню участь у шахрайських схемах реєстрації нерухомого майна та фінансує протиправну діяльність вищезазначеного угрупування, а також може вирішувати питання у правоохоронних органах, тощо - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно.

- громадянина України - ОСОБА_14 - являється відповідачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно, брат ОСОБА_13 ;

- громадянина України - ОСОБА_15 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 », який виступає в якості силового блоку.

Окрім цього до вказаної злочинної організації входять наступні особи:

громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець, с. Скребиші, Білоцерківського р-ну Київської обл. Залучив ОСОБА_7 для оформлення документів по нерухомості - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно.

громадянин України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - залучив ОСОБА_8 для надання документів для оформлення нерухомості - являється позивачем у цивільній справі про визнання права власності на спадкове майно.

В ході проведення НСРД відносно ОСОБА_10 було встановлено, що з метою отримання права на спадщину необхідно звертатись до певного судді. Так, вказана злочинна організація шляхом подачі до Сквирського районного суду неправдивих відомостей про місце реєстрації майна позивача, отримували права на спадщину померлих осіб - у яких були відсутні будь-які родичі. При цьому фігуранти вищезазначеної злочинної організації мали звертатись до Білоцерківського міськрайонного суду у зв`язку з місцезнаходження майна померлих в м. Біла Церква. Безпосередньо фігуранти справи позивалися один до одного при цьому не маючи будь-яких родинних зв`язків з померлими особами. Після того як фігуранти справ отримали рішення суду, для отримання якого були подані підроблені документи, а саме державні акти про право власності на земельну ділянку, що надало їм можливість звертатись саме до Сквирського районного суду , а також окрім цього в заяві вказані неправдиві відомості щодо місця реєстрації позивача, вони подавали рішення суду державному реєстратору, який вносив рішення в реєстр, після чого квартири продавалися та прибуток від продажу квартир розподілявся між учасниками злочинної організації.

В цивільних заявах позивачі вказують, що померлі особи являються їх родичами, яких вони доглядали за життя однак допитами свідків - сусідів померлих дана інформація не підтверджується.

Позовні заяви було подано у період з серпня 2022 року по грудень 2022 року, однак в позовних заявах заявниками вказано що у період з 2014, 2016 по момент смерті спадкодавців, позивачі за ними доглядали та спільно проживали, про що у матеріалах цивільних справ будь-які підтверджуючі дані відсутні.

Поруч з цим, орган досудового розслідування здійснив тимчасовий доступ до цивільних справ на підставі яких фігуранти отримували право власності на майно та встановлено, що ОСОБА_7 подав до Сквирського районного суду актовий запис про смерть, де затерто прізвище отримувача тіла померлої, що свідчить про подання фігурантами справ неправдивих відомостей до суду, окрім цього всі судові засідання по цивільних справах розглядалися без участі позивачів та відповідачів, а судом були отримані лише заяви про розгляд справи без участі даних осіб, що може свідчити про те, що дані заяви підписані не учасниками справи, а іншими особами та в подальшому при отриманні зразків підписів фігурантів будуть проведені почеркознавчі експертизи. Крім цього при огляді цивільних справ були виявлена відсутність поштових конвертів до заяв про розгляд справи без участі учасників, що свідчить про те, що заяви мали подавати особи безпосередньо до Сквирського районного суду .

Вищезазначене угрупуванням, аналогічним способом, шляхом надання до Сквирського районного суду неправдивої інформації заволоділо квартирами за наступними адресами:

1. АДРЕСА_2 належала ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_10 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1888/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

2. АДРЕСА_3 належала ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_13 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1783/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

3. АДРЕСА_4 належала ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_7 ; рішення Сквирського районного суду № №376/1594/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_5 належала ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_17 ; рішення Сквирського районного суду №376/2657/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

5. АДРЕСА_6 належала ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_18 ; рішення Сквирського районного суду №376/2662/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

Серед яких квартира за адресою: АДРЕСА_2 в подальшому була продана, а грошові кошти розділені між учасниками організації.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності вищезазначених осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення судово - почеркознавчої експертизи, та технічної експертизи документів, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення всих оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів, що містяться у реєстраційних справах по об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 поданих до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, відповідно до п. 1.1. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, оригінали документів, які перебувають у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 будуть використані в якості порівняльних зразків для проведення ідентифікуючого дослідження щодо встановлення або спростування факту підпису зазначених документів ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 .

У сторони обвинувачення наявні достатні та обгрунтовані підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні державного реєстратора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого від 22.04.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 в державного реєстратора ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_30 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 в державного реєстратора ОСОБА_4 з можливістю вилучення оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів, що містяться у реєстраційних справах по об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1