Справа № 645/1311/24
Провадження № 1-кс/645/472/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.11.2023 року до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ДКП № 332099 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на торговій площадці ОЛХ, знайшов оголошення про продаж генератору МRХ 2300, спілкуваався з невідомою особою за номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , номер рахунку шахраїв IBAN UA: НОМЕР_3 , невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 16 500,00 грн, які належать ОСОБА_5 . 18.11.2023 СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок невідомої особи № IBAN НОМЕР_4 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ), а саме: інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківської картки за період часу з 13.11.2023 по теперішній час, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку IBAN UA: НОМЕР_6 , оскільки в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000663 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.12.2023 року останній повідомив, що з метою придбання на торговій площадці ОЛХ інвектор дизельного генератора MaXpeedimgRODS MXR 2300 потерпілий здійснив переказ власних грошових коштів у сумі 16,500,00 грн на рахунок IBAN UA: 47-0-5961.

Відповідно до виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , по рахунку НОМЕР_7 (карта № НОМЕР_8 ) за період 12.11.2023-14.11.2023 потерпілий здійснював банківську операцію, деталі транзакції: платіж за довільними реквізитами: за генератор МХР 2300 у сумі 16500,00 грн, сума комісії 82,50 грн.

З квитанції про підтвердження операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.11.2023 року, наданої потерпілим під час допиту, встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 16500,00 грн, комісія у сумі 82,50 грн відбувався через веб-банкінг, з призначенням платежу - за генератор ІНФОРМАЦІЯ_4 , на рахунок отримувача - НОМЕР_4 /Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведення переказу грошової суми у розмірі 16500,00 грн за інвекторний дизельний генератор MaXpeedimgRODS MXR 2300 (найменування) від ОСОБА_5 на рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 підтверджується також рахунком-фактурою № 2136 від 13.11.2023 року.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.11.2023 року до дати постановлення ухвали - 15.03.2024 року, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 15.03.2024 рокувідповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000663 від 18.11.2023 року.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000663 від 18.11.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 -тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ), з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення виїмки), а саме:

відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 ;

інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківської картки за період часу з 13.11.2023 року по 15.03.2024 року, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 15.05.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1