Справа № 953/3411/24
н/п 1-кс/953/3000/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000157 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000157 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому прокурор просить суд надати їй та слідчим, що здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, акти приймання-передачі товарів та послуг з додатками, видаткові, товарно-транспортні накладні, CMR та податкові накладні, рахунки-фактури, документи щодо придбання поставлених товарів, картки складського обліку, документи, щодо списання отриманих товарно-матеріальних цінностей, касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки, акти звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, сертифікати на поставлені товари, документи митного оформлення, відомості, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами, документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність та/або зберігання вказаних товарно-матеріальних цінностей, в тому числі мали право підпису, їх посадові інструкції, трудові договори, накази про призначення на посаду та документи, якими розподілені обов`язки, штатний розпис та положення про структурні підрозділи, пакети документів, в тому числі цінових пропозицій, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою участі у процедурі державних закупівель (тендеру), тощо.

Крім того, прокурор просила проводити розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що злочин який розслідується, вчинено посадовими особами вказаного підприємства, що дає підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Прокурор надала до суду заяву, в якій просить розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання через відсутність можливості надання будь-яких документів товариства через їх знищення у зв`язку з військовою агресією рф, яка завдала два ракетних удари по цивільним об`єктам, внаслідок чого відбулось загорання та знищення майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується довідкою ГУНП в Харківській області від 22.04.2024 №2929/119-94/01-2024.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданих документів вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з обставин здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з суб`єктами господарювання привласнення та розтрати бюджетних коштів із цільовим призначенням за програмою територіальної оборони Харківської області на 2022 - 2023 роки під час проведення закупівель у сфері оборони.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГВ ЗНД Управління у встановленому законом порядку отримано інформацію, щодо можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів з цільовим призначенням за Програмою територіальної оборони Харківської області на 2022-2023 роки під час проведення закупівель у сфері оборони. Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 , з метою підвищення ефективності протидії безпілотним літальним апаратам було укладено 2 договори (№9 від 09.11.2023, №23 від 14.12.2023) на постачання матеріально-технічних засобів мобільно-вогневим групам для ефективного ураження повітряних цілей (тепловізійних комплексів, радіостанцій, лазерних комплексів для цілевказання, турелів, навушників, далекобійних ліхтарів, планшетів та програмних систем) загальною вартістю 43 373 576 гри.

Додатково встановлено, що: тепловізійний приціл Pulsar Thermion 2 ХР TOB «Хаск-Флекс» у кількості 107 шт. придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка в свою чергу імпортувала з СК Велика Британія за ціною 123 000 грн/шт., на загальну суму 13 161 000 грн., після чого вказаний товар реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною близько 163 000 грн./шт., на загальну суму 17 441 000 грн., де сума збитків становить близько 4 280 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка в свою чергу придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 101 радіостанцію типу Motorolla по середній ціні 30 000 грн./шт., на загальну суму близько 4 130 900 грн., після чого вказаний товар реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 40 900 грн./шт. на загальну суму 3 030 000 грн., де сума збитків становить близько 1 100 900 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка в свою чергу придбала у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 8 ретрансляторів типу Motorolla за ціною 130 0001 грн./шт. на загальну суму близько 1 040 000 грн. після чого вказаний товар реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 222 460 грн./шт. на загальну суму близько 1 800 000 грн., де сума збитків становить близько 800 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), 111 планшетів Oscal Pad за ціною (середньою) 4 500 грн./шт. на загальну суму близько 500 000 грн., після чого вказаний товар реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 6 125 грн./шт. на загальну суму 679 875 грн., де сума збитків становить близько 180 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було придбано 92 турелі з них 26 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ціною 21 000 грн/шт., на загальну суму близько 500 000 грн., після чого вказаний товар реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_2 за 35 000 грн/шт, на загальну суму близько 1 100 000 грн., де сума збитків становить близько 500 000 грн.

Для інших 66 турелів, а також окремих позицій матеріально технічних засобів перелічених у договорі, було закуплено окремо матеріали та сировину для виготовлення продукції, де за оперативними даними завищення ціни склало близько 20-25% та встановити ціну яких на даний момент немає можливості.

Отже, під час проведення закупівель матеріально-технічних засобів мобільно-вогневим групам ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунок придбання товарів через підконтрольні ланки підприємств та організацій державі було нанесено збитків 6 860 000 + (ПДВ 20% 1 372 180 грн.) у сумі близько 8.2 млн.грн.

Додатково, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має основний вид діяльності (18.12 друкування іншої продукції), та до оборонної діяльності не має ніякого відношення. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (створена 10 місяців тому, контактні телефони не працюють, директор являється керівником також інших новостворених компаній, що можуть мати фіктивний характер фінансово-господарських взаємовідносин).

Прокурор зазначає, що у органу досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення належним чином завірених копій документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення - злочин, будуть використані як докази та не можуть бути здобути іншим шляхом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, акти приймання-передачі товарів та послуг з додатками, видаткові, товарно-транспортні накладні, CMR та податкові накладні, рахунки-фактури, документи щодо придбання поставлених товарів, картки складського обліку, документи, щодо списання отриманих товарно-матеріальних цінностей, касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки, акти звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, сертифікати на поставлені товари, документи митного оформлення, відомості, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами, документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність та/або зберігання вказаних товарно-матеріальних цінностей, в тому числі мали право підпису, їх посадові інструкції, трудові договори, накази про призначення на посаду та документи, якими розподілені обов`язки, штатний розпис та положення про структурні підрозділи, пакети документів, в тому числі цінових пропозицій, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою участі у процедурі державних закупівель (тендеру), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже обставини, зазначені вище, дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 у сфері оборони ОСОБА_3 .

Доводи представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - адвоката ОСОБА_6 щодо знищення документів товариства внаслідок ракетного удару військовими рф, матеріалами доданими до заяви від 09.05.2024 не підтверджені, оскільки довідка начальника відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_7 №2929/119-94/01-2024 від 22.04.2024 містить зазначення про те, що ракетних ударів 25.02.2024 військовослужбовцями рф завдано за адресою: АДРЕСА_2 , тоді як згідно відомостей, зазначених в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб та юридичних осіб - підприємців, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює юридичну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, згідно вказаної довідки, в ході проведення огляду місця події у кримінальному провадженні №0000141 від 26.02.2024 виявлено, зокрема, що майно орендарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що здійснюють господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , яке знаходилось під навісами та прилеглій до них території, а саме: офісна техніка, шафи з архівними документами, обладнання та інвентар, запасні частини до автотранспорту, знищено внаслідок загоряння. Разом з тим, які саме окументи знищено внаслідок вказаних ракетних ударів в довідці не конкретизовано.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора, - задовольнити частково.

Надати прокурору Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, акти приймання-передачі товарів та послуг з додатками, видаткові, товарно-транспортні накладні, CMR та податкові накладні, рахунки-фактури, документи щодо придбання поставлених товарів, картки складського обліку, документи, щодо списання отриманих товарно-матеріальних цінностей, касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки, акти звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, сертифікати на поставлені товари, документи митного оформлення, відомості, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами, документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність та/або зберігання вказаних товарно-матеріальних цінностей, в тому числі мали право підпису, їх посадові інструкції, трудові договори, накази про призначення на посаду та документи, якими розподілені обов`язки, штатний розпис та положення про структурні підрозділи, пакети документів, в тому числі цінових пропозицій, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою участі у процедурі державних закупівель (тендеру).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09.07.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1