У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/691/23

Номер провадження 1-кс/348/117/24

28 лютого 2024 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 27.02.2024 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000006 від 03.03.2023 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СД Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.03.2023 за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. .

В обґрунтування вимог слідчий посилається на те, що В ході вивчення матеріалів ЄО № 6855 від 15.11.2022 встановлено, що 15.11.2022 до Надвірнянського РВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що вона 15.11.2022 перерахувала невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 на вказані ним банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15450 грн. за оренду квартири в м. Надвірна, однак після оплати коштів на зв`язок з нею ніхто не виходить, грошові кошти їй до цього часу не повернуто.

Допитана із даного приводу потерпіла ОСОБА_5 , надала наступні показання, так 15.11.2022 сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла натрапила на оголошення про оренду квартири, за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість оренди становила 7000 грн., за місяць.

В подальшому в месенджері «Телеграм» потерпілій написала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 в ході переписки, останній запропонував спілкуватися в телефонному режимі. Під час розмови, останній представився ОСОБА_7 , із яким обговорили всі деталі оренди квартири, після чого останній надіслав потерпілій реквізити для оплати.

Так, 15.11.2022 о 12 год 07 хв., на суму 3 500 грн., потерпіла зробила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Так, 15.11.2022 о 12 год 04 хв., на суму 3 500 грн., потерпілі зробила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Так, 15.11.2022 о 12 год 56 хв., на суму 7 000 грн., потерпіла зробила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Так, 15.11.2022 о 13 год 16 хв., на суму 1 450 грн., потерпіла зробила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Після переказу коштів на загальну суму 15, 450 грн., останній на зв`язок не виходив.

Відповідно до ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області справа №348/961/23, отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_4 .

Згідно руху коштів, зафіксовано проведення наступної транзакції:

15.11.2022 о 12:14:51 переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " емітована на ім`я ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 6,050 грн.

15.11.2022 о 12:18:26 переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " емітована на ім`я ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 870 грн.

15.11.2022 о 13:00:43 переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " емітована на ім`я ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 6, 930 грн.

05.01.2024 року скеровано запит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання повного номеру банківську карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який були перераховані кошти.

14.02.2024 надійшла відповідь із банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій було зазначено, що банк відмовляє у наданні інформації, яка міститься у запитуваному запиті.

Відповідно до вище вказаної інформації, провівши аналіз тимчасового доступу до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відсутній повний номер банківської карти, враховуючи вищенаведене, прошу вас надати повний номер банківської карти № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку відбувся переказ коштів вище вказаних транзакцій.

Вище вказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Враховуючи викладене вище, а також зважаючи на неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому дізнавач просить клопотання задоволити

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий, дізнавач за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином інформація, необхідність в отриманні якої виникла в ході проведення досудового розслідування, становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим її отримання шляхом надсилання запиту є неможливим.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання встановлено, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення на паперовий та/або електронний носій інформації, яка перебуває у розпорядженні та володінні уповноважених осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме до:

- банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повний номер банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку відбувся переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка емітована на ім`я ОСОБА_8 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 28.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1