Справа № 473/866/24
Номер провадження 1-кс/473/720/2024
У Х В А Л А

іменем України

"03" червня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000076 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.01.2024 року до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від. ОСОБА_5 про те, що 29.11.2023 року в обідній час, невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав пін код від банківської карти заявниці № НОМЕР_2 та в подальшому здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 26091,43 грн., чим заявниці спричинено матеріальний збиток на вище вказану суму.

17.01.2024 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час слідства допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка вказала, що 29.11.2023 в обідній час їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 і запитала чи підтверджує вона вхід в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що вона натиснула одиницю. Через декілька хвилин їй знову зателефонували з цього номеру та представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що зараз хтось намагається оформити на неї кредит і для того щоб цього не відбулось необхідно вказати пін-код її банківської картки, вона погодилась і повідомили пін-код від картки, після чого розмова була завершена. Далі через декілька хвилин ОСОБА_5 побачила, як з її картки № НОМЕР_2 , списуються грошові кошти на якісь покупки платежами: 449,06 грн., 149,44 грн., 224,34 грн., 37,08 грн., інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого побачила, що з моєї картки (кредитної) списались кошти на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 25231,57 грн. Далі ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали. В загалом завдано матеріальний збиток в сумі 26091,43 гривень. Інші особи не знають доступ до вказаної картки та мобільний додаток «АВаnк24» має код, який відомий тільки їй.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000076.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000076. Але, так як рахунок № НОМЕР_2 є рахунком потерпілої, то необхідно надати доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише в період з 28.11.2023 по 01.12.2023.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000076 задовольнити частково.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 28.11.2023 по 01.12.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.11.2023 по 01.12.2023, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена -надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

2.Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 28.11.2023 по 01.12.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 28.11.2023 по 01.12.2023.

4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 28.11.2023 по 01.12.2023, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 28.11.2023 по 01.12.2023;

6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 28.11.2023 по 01.12.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1