справа №566/573/24
провадження №1-кс/566/145/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000159 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 10.05.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 30000 гривень, належними ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карту для виплат № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , та кредитну_карту № НОМЕР_3 ,_рахунок № НОМЕР_4 . 02.05.2024 о 19:50 відбувся переказ коштів з карти для виплат № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, у розмірі 7 800 грн. на її кредитну карту № НОМЕР_5 . Крім того, в цей же день о 19:51 з кредитної карти потерпілої № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів на у розмірі 20 000грн., та в 19:52 відбувся переказ коштів з кредитної карти потерпілої у розмірі 10 000грн.

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карткових рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум; інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , з відображенням кінцевої адреси одержувача та номеру банківського карткового рахунку на який зараховано кошти, за період з 01.05.2024 по 04.05.2024; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 01.05.2024 по 04.05.2024, під час транзакцій по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому також вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належних їй банківських рахунках. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням соціальної месенджеру «Viber» та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням месенджеру «Viber» під приводом отримання міжнародної грошової допомоги, шляхом самостійного списання грошових коштів з банківських рахунків потерпілої: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000159 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 ,у кримінальному провадженні №60000159, на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується рахунків «№ НОМЕР_2 » № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у Рівненському відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстровані рахунки « НОМЕР_7 НОМЕР_2 », «№ НОМЕР_4 » договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по вказаному вище рахунку, за період з 01.05.2024 по 04.05.2024, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились дані транзакції по вищевказаному рахунку, за період з 01.05.2024 по 04.05.2024;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з вищевказаного рахунку, за період з 01.05.2024 по 04.05.2024;

- надати виписку по рахунках « НОМЕР_2 » за № НОМЕР_4 період 01.05.2024 по 04.05.2024;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акантів карткового рахунку « НОМЕР_2 », № НОМЕР_4 за період з 01.05.2024 по 04.05.2024, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком.

Строк дії ухвали встановити з 13.05.2024 по 13.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя