Справа № 577/2078/24
Провадження № 1-кс/577/840/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" травня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме документів щодо укладення договорів кредитних ліній № 781567749 від 21.02.2024 року до 27.03.2024 року на суму 2600 грн., № від 25.11.2023 року до 09.02.2024 року на суму 4000 грн., додаткова угода про зміну договору кредитної лінії № від 25.11.2023 року до 16.02.2024 року на суму 5871,60 грн.: -із зазначенням повного номеру банківської карти або номеру банківського рахунку на які було перераховано кредитні кошти, особу на яку відкрито дану банківську картку або банківського рахунку, та особу яка подавала номер даної банківської карти або банківського рахунку для перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням копій документів на вказаних осіб (копії паспорту тощо), фінансового номеру телефону, електронної пошту, які вказані особою під час оформлення кредитного договору; - інформації про обладнання, за допомогою якого у період часу з 25.11.2023 року по 27.03.2024 року здійснювалось онлайн оформлення договорів кредитних ліній № 781567749 від 21.02.2024 року до 27.03.2024 року на суму 2600 грн., № від 25.11.2023 року до 09.02.2024 року на суму 4000 грн., додаткова угода про зміну договору кредитної лінії № НОМЕР_1 від 25.11.2023 року до 16.02.2024 року на суму 5871,60 грн., анкети та інших документів за вказаним кредитним договором із зазначенням дати та часу таких операцій, відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ip-адерси, MAC-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу, в тому числі щодо перерахування грошових коштів на банківську картку із зазначенням дати та час таких операцій, відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ip-адерси, MAC-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу; - щодо способу підтвердження особою укладення договорів кредитних ліній № 781567749 від 21.02.2024 року до 27.03.2024 року на суму 2600 грн., № від 25.11.2023 року до 09.02.2024 року на суму 4000 грн., додаткова угода про зміну договору кредитної лінії № НОМЕР_1 від 25.11.2023 року до 16.02.2024 року на суму 5871,60 грн. (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, використання електронного цифрового підпису тощо). А також документів, що стосуються укладення договорів кредитних ліній № 781567749 від 21.02.2024 року до 27.03.2024 року на суму 2600 грн., № від 25.11.2023 року до 09.02.2024 року на суму 4000 грн., додаткова угода про зміну договору кредитної лінії № від 25.11.2023 року до 16.02.2024 року на суму 5871,60 грн, в тому числі, що в електронному виді маються в електронній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про здійснені банківські операції по даній банківській картці з нарахувань вказаних сум коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів інспектор сектору дізнання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000128 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.03.2024 року до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 надійшла заява про те, що в період часу з 17.02.2024 року по 05.03.2024 року невідома особа під приводом отримання кредитів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 26 775, 52 гривень, оформивши на останню різні мікро кредити в різних кредитних спілках, спричинивши потерпілій матеріальних збитків на суму 26 775, 52 гривень. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем сектору дізнання доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача сектору дізнання та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме документів щодо укладення договорів кредитних ліній № 781567749 від 21.02.2024 року до 27.03.2024 року на суму 2600 грн., № від 25.11.2023 року до 09.02.2024 року на суму 4000 грн., додаткова угода про зміну договору кредитної лінії № від 25.11.2023 року до 16.02.2024 року на суму 5871,60 грн.: -із зазначенням повного номеру банківської карти або номеру банківського рахунку на які було перераховано кредитні кошти, особу на яку відкрито дану банківську картку або банківського рахунку, та особу яка подавала номер даної банківської карти або банківського рахунку для перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням копій документів на вказаних осіб (копії паспорту тощо), фінансового номеру телефону, електронної пошту, які вказані особою під час оформлення кредитного договору; - інформації про обладнання, за допомогою якого у період часу з 25.11.2023 року по 27.03.2024 року здійснювалось онлайн оформлення договорів кредитних ліній № 781567749 від 21.02.2024 року до 27.03.2024 року на суму 2600 грн., № від 25.11.2023 року до 09.02.2024 року на суму 4000 грн., додаткова угода про зміну договору кредитної лінії № НОМЕР_1 від 25.11.2023 року до 16.02.2024 року на суму 5871,60 грн., анкети та інших документів за вказаним кредитним договором із зазначенням дати та часу таких операцій, відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ip-адерси, MAC-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу, в тому числі щодо перерахування грошових коштів на банківську картку із зазначенням дати та час таких операцій, відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ip-адерси, MAC-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу; - щодо способу підтвердження особою укладення договорів кредитних ліній № 781567749 від 21.02.2024 року до 27.03.2024 року на суму 2600 грн., № від 25.11.2023 року до 09.02.2024 року на суму 4000 грн., додаткова угода про зміну договору кредитної лінії № НОМЕР_1 від 25.11.2023 року до 16.02.2024 року на суму 5871,60 грн. (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, використання електронного цифрового підпису тощо). А також документів, що стосуються укладення договорів кредитних ліній № 781567749 від 21.02.2024 року до 27.03.2024 року на суму 2600 грн., № від 25.11.2023 року до 09.02.2024 року на суму 4000 грн., додаткова угода про зміну договору кредитної лінії № НОМЕР_1 від 25.11.2023 року до 16.02.2024 року на суму 5871,60 грн, в тому числі, що в електронному виді маються в електронній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про здійснені банківські операції по даній банківській картці з нарахувань вказаних сум коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1