Справа № 206/72/24
Провадження № 1-кс/206/393/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженепрокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0003538 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати грошових коштів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час укладання та виконання договору № 178 від 22.12.2021 щодо постачання дизельного палива та бензину, вчиненого в умовах воєнного стану. Згідно з інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо кількості застрахованих осіб, стосовно яких здійснювалось нарахування заробітної плати (доходу) ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за I-IV квартали 2022-2023 років звіти не подавались. Є підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили та привласнили отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетні кошти у сумі 9685000 грн. шляхом перерахування зі свого рахунку на рахунок ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито надані послуги з постачання паливо-мастильних матеріалів, які у подальшому виведено з призначенням платежу нібито за видачу заробітної плати. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 розглянуто заяву платника ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідні документи за вх. в ІНФОРМАЦІЯ_6 № 20671/6 від 30.09.2022 (поштовим зв`язком вх. № 21070/6 від 06.10.2022), заява платника від 29.09.2022 № 01/290922 та прийнято рішення/попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов`язку № 113/09-19-04-02/23477806 від 19.10.2022 та 23.11.2022 розглянуті додаткові документи ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вх. в ІНФОРМАЦІЯ_6 № 22669/6 від 31.10.2022, заява платника від 28.10.2022 № 02/281022 та прийнято рішення/попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов`язку № 222/09-19-04-02/23477806 від 23.11.2022. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 815/5/09-19-04-02-16 від 18.01.2024, наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.06.2023 № 468 відмінено виконання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, всі наявні документи щодо винесених Рішень/Попередніх рішень щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання свого податкового обов`язку по платниках, які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 100/5/12-32-04-00-06 від 25.01.2024 «щодо надання інформації» на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.01.2024, надано запитувану інформацію щодо рішення/попереднього рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов`язку. Стосовно надання іншої запитуваної інформації (документів, на підставі яких прийнято рішення/попереднього рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов`язку, належною підставою для отримання в повному обсязі зазначеної у запиті інформації є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу якої, зазначеним підприємством як платником податків, надавалась обов`язкова податкова звітність та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості та документи ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Враховуючи вищевикладене, слідча просила надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зняття копій та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме: документи (зокрема додаткові документи ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вх. в ІНФОРМАЦІЯ_6 № 22669/6 від 31.10.2022, заява платника від 28.10.2022 № 02/281022), на підставі яких 23.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення/попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов`язку № 222/09-19-04-02/23477806 від 23.11.2022; документи (зокрема заява платника ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідні документи за вх. в ІНФОРМАЦІЯ_6 № 20671/6 від 30.09.2022 (поштовим зв`язком вх. № 21070/6 від 06.10.2022), заява платника від 29.09.2022 № 01/290922), на підставі яких 19.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 розглянуто та прийнято рішення/попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов`язку № 113/09-19-04-02/23477806 від 19.10.2022.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 на судове засідання не з`явився.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії документів: витягу з ЄРДР, рапортів від 28.11.2023, 11.01.2024; протокол огляду від 01.12.2023; договору № 178 з додатками від 22.12.2021; додаткової угоди № 1 від 07.02.2022; запиту про витребування відомостей та документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2023; відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.01.2024; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.01.2024; запиту про витребування відомостей та документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.01.2024; відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.01.2024; запиту про витребування відомостей та документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.01.2024; відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.01.2024, 25.01.2024, 07.02.2024; запиту про витребування відомостей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 11.01.2024; відповіді на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 12.01.2024 та інші.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання слідчої про те, що відомості, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, в зв`язку із чим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 159-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003538, відомості про яке внесено до ЄРДР 28.11.2023 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення, зняття копій та вилучення копій, а саме: документи (зокрема додаткові документи ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вх. в ІНФОРМАЦІЯ_6 № 22669/6 від 31.10.2022, заява платника від 28.10.2022 № 02/281022), на підставі яких 23.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення/попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов`язку № 222/09-19-04-02/23477806 від 23.11.2022; документи (зокрема заява платника ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідні документи за вх. в ІНФОРМАЦІЯ_6 № 20671/6 від 30.09.2022 (поштовим зв`язком вх. № 21070/6 від 06.10.2022), заява платника від 29.09.2022 № 01/290922), на підставі яких 19.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 розглянуто та прийнято рішення/попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов`язку № 113/09-19-04-02/23477806 від 19.10.2022.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1