Справа № 522/4228/24
Провадження № 1-кс/522/1651/24
УХВАЛА

04 квітня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000124 від 23.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000124 від 23.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що 22.01.2024 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння грошовими коштами заявниці у розмірі 7300 грн. шляхом трьох транзакцій, а саме: 18.01.2024 року o 15:32 год. на суму 18 грн, 19.01.2024 року o 17:21 год. на суму 4348 грн, та 19.01.2024 o 17:21 на суму 2934 грн, які заявниця не здійснювала, але перед цим перейшла на стороннє посилання, вказавши номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що їй 11.01.2024 року о 16:39 год. у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від колеги у вигляді посилання про надання фінансової допомоги на опалення у зимовий період. Перейшовши по даному посилання потерпіла ввела номер картки № НОМЕР_1 . Однак згодом ніякої допомоги на карту їй не надходило. 19.01.2024 їй надійшли грошові кошти у вигляді заробітної плати. В той же день перебуваючи в магазині та розраховуючись карткою за придбані товари останній стало відомо, що на її картці відсутні грошові кошти. Відразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і дізналась, що відбулись наступні транзакції 18.01.2024 o 15:32 під назвою «Операції розрахунку в торгово- сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 18 грн, 19.01.2024 o 17:21 під назвою «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 4 348 грн, та 19.01.2024 o 17:21 під назвою «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 2934 грн, які вона не здійснювала.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу в місті Одеса: АДРЕСА_2 .

До суду надійшла заява слідчого, у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 23.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в отриманні усієї наявної інформації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- заяви про відкриття/закриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних до неї банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках по рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних до них банківських карток, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу з 14:00 год. 18.01.2024 по 19:00 год. 19.01.2024 року;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою по рахунку НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР адреси входів до системи «Клієнт - Банк» - з 14:00 год. 18.01.2024 по 19:00 год. 19.01.2024 року.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000124 від 23.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії), в тому числі на електронному носії, у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Одеса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних до неї банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках по рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних до них банківських карток, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу з 14:00 год. 18.01.2024 по 19:00 год. 19.01.2024 року;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою по рахунку НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР адреси входів до системи «Клієнт - Банк» - з 14:00 год. 18.01.2024 по 19:00 год. 19.01.2024 року..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 04.06.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1