Справа № 206/2301/24
Провадження № 1-кс/206/579/24
УХВАЛА

22 травня 2024 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась слідча слідчого відділення ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 21.02.2024 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з травня 2023 по грудень 2023 ОСОБА_5 21.01.2005, шахрайським шляхом зловживаючи довірою заявника заволодівши необхідними даними останнього, під виглядом оформлення міжнародної допомоги оформив кредитні позики на ім`я заявника, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд. Заявник добровільно надав свої анкетні данні ОСОБА_5 та кредитні грошові кошти не отримував.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що в середині-кінці квітня 2023 року його онук ОСОБА_5 запропонував йому допомогу в оформленні грошової допомоги від міжнародних організацій для пенсіонерів, а саме від ООН, погодившись на його пропозицію потерпілий надав ОСОБА_5 свій паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.09.1996, під приводом вірного введення анкетних даних, після чого останній повідомив ОСОБА_4 , що необхідно сфотографуватись з відкритим паспортом для підтвердження особи, на що він погодився. Після вказаного ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що він відправив заявку на фінансову допомогу та надалі необхідно зачекати. Крім того, потерпілий зазначив, що всі фото та маніпуляції здійснювались через телефон ОСОБА_5 . Надалі, повідомлення про надходження фінансової допомоги від ООН потерпілий та і не отримав.

В грудні 2023 ОСОБА_4 почали надходити дзвінки від операторів невідомих йому банків, які повідомили, що він має кредитну заборгованість, тоді потерпілий згадав, що надавав свій паспорт та паспортні дані ОСОБА_5 , який міг оформити кредити на його ім`я у різних банківських установах.

Крім того, потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження виписку кредитних історій, відповідно до якої 19.04.2023 та 09.05.2023 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори позики у розмірах 500 грн. та 1000 грн.

У кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації про укладання вищевказаних договорів, однак було отримано відповідь про неможливість надання вказаної інформації у зв`язку з тим, що така інформація належить до таємниці фінансової послуги, порядок та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затверджене постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, а тому доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації відносно укладання на ім`я ОСОБА_4 договірів позики 19.04.2023 у розмірі 500 грн. та 09.05.2023 у розмірі 1000 грн., що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 21.02.2024 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з травня 2023 по грудень 2023 ОСОБА_5 21.01.2005, шахрайським шляхом зловживаючи довірою заявника заволодівши необхідними даними останнього, під виглядом оформлення міжнародної допомоги оформив кредитні позики на ім`я заявника, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд. Заявник добровільно надав свої анкетні данні ОСОБА_5 та кредитні грошові кошти не отримував (ЖЕО №2514). Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року за №0000052, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

03.05.2024 року за №482СВ слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України про надання інформації.

Відповідно до відповіді на запит за вих. №08/05/24-35 від 08.05.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє, що інформація, яка зазначена у запиті, відноситься до охоронюваної законом таємниці, документи можуть бути витребувані в порядку, передбаченому статтями 159-165 КПК України.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах,належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації відносно укладання на ім`я ОСОБА_4 договірів позики 19.04.2023 у розмірі 500 грн. та 09.05.2023 у розмірі 1000 грн., а саме:

- копію заяви на укладання договору про надання фінансового кредиту, копії документів осіб, які укладали вказаний договір, IP-адреси, з яких було подано заявки на отримання кредитних коштів, інформації відносно банківських карток (ПІБ власника банківської картки, РНОКПП, назва та юридична адреса банку) на які здійснювались зарахування кредитних коштів кредитних коштів, номер телефону, який зазначався при укладанні договору про надання фінансового кредиту та інформації відносно закриття вказаних кредитів, із зазначенням карток з яких відбувалось зарахування грошових коштів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1