Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/895/2024 Справа № 641/209/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м.Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищевказане клопотання .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.01.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи 18.12.2023 заволоділи товаром, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, чим спричинили матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 10.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР- ПОУ НОМЕР_2 ) 06.10.2023 укладено договір про закупівлю на суму 2 751 867 грн., відповідно до умов якого поставка товару здійснюється окремими партіями згідно із заявкою на обсяг і асортимент кожної партії визначається покупцем від фактичної потреби.

18.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено відвантаження на склад КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , товару з видатковою накладною. При прийманні товару на складі уповноваженими працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що маркування на підшипниках у кількості 288 штук не відповідає заявленому «GITO» згідно паспорту та сертифікату якості, у якому зазначено, що контроль якості проводив виробник «GITO», який не є виробником поставлених підшипників, а відповідає маркування Першого державного підшипникового заводу, який знаходиться у м. Москва, а саме - 1ГПЗ.

Відповідно до опрацювання інформації наданої на запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 та опрацювання інформації наданої на запит до Харків ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що вищевказаний ТОВ є виробником підшипників та має власний товарний знак «GITO BEARINGS», а також здійснює купівлю підшипників через імпорт з Литви та через купівлю в Україні в компанії - ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Для підтвердження або спростування факту поставки товарів походженням із російської федерації, яка наразі заборонена законодавством, із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі вище зазначені дані щодо руху грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: інформації щодо рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням сум та дат нарахування на рахунки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів та з яких номерів банківських рахунків було зараховано грошові кошти та на які номери банківських рахунків були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення-злочину та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення документів та інформації по банківських рахунках АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), стосовно інформації (виписки) руху банківських рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів та з яких номерів банківських рахунків було зараховано грошові кошти та на які номери банківських рахунків були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 23:59 год. 11.04.2024, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх копій .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1