УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/6602/24

Провадження № 1-кс/712/2815/24

03 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000979 від 23.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.249, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.

Разом з тим, оперативними працівниками УКР ГУНП в Черкаській області отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займається рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду.

Під час досудового розслідування на виконання доручення, наданого оперативному підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст. 40. КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначених вище злочинів, встановлено коло осіб, які вчиняють вказані кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який у власному користуванні має мобільні телефони з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та являється засновником/директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адаресою: АДРЕСА_3 , засновником/директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та засновником ПП « ОСОБА_6 » ЕДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надає вказівки підпорядкованим особам щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням встановлених державою квот, чим спричиняє своїми діями матеріальні збитки у великих розмірах.

Вказана вище злочинна діяльність здійснюється на наступних рибних бригадах, які знаходяться на орендованих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » земельних ділянках:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0001; с.Боровицьке Чигиринського району Черкаської області; кадастровий номер земельної ділянки: :03:001:0001; с.Сагунівка Черкаського району Черкаської області; кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0002;

АДРЕСА_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0001; с. Топилівка Чигиринського району Черкаської області;

3) ПП « ОСОБА_6 »: кадастровий номер земельної ділянки: :04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка).

Разом з тим, ОСОБА_5 залучив до даної діяльності наступних громадян:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (помічник ОСОБА_5 ) мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , який у власному користуванні має мобільний телефон 3 номером НОМЕР_6 та є директором ПП « ОСОБА_6 » ЕДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (здійснює злочинну діяльність на риббригаді с. Рацеве? порт Адамівка), мешкає за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (бригадир на риббригаді с. Боровиця), мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_8

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (бригадир риббригади с. Сагунівка), мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_9 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (бригадир риббригади с. Тіньки), мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_10 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (бригадир риббригади с. Топилівка), мешкає у тимчасовій споруді на земельній ділянці з кадастровим номером :03:000:0779, який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_11 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (бригадир риббригади с. Рацеве, порт Адамівка), мешкає за адресою: АДРЕСА_13 .

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до відповідей на запити до ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , уклало договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах, за результатами аукціонів Держрибагенства та суб`єктами господарювання на 2023 рік:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір KP29min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 8,096 т., судак звичайний 1,288 т., плітка 7,378 т., сазан 0,380 т., щука 0,271 т., сом 0,309 т., плоскирка 3,169 т., синець 1,473 т., чехоня 0,456 т., головень 0,005 т., білизна 0,152 т., окунь 0,874 т., лин 0,005 т., краснопірка 0,062 т., клепець 0,048 т., рибець звичайний 0,014 т., йорж звичайний 0,004 т.) загальна кількість 23,984 т.;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір KP30min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 8,096 т., судак звичайний 1,288 т., плітка 7,378 т., сазан 0,380 т., щука 0,271 т., сом 0,309 т., плоскирка 3,169 т., синець 1,473 т., чехоня 0,456 т., головень 0,005 т., білизна 0,152 т., окунь 0,874 т., лин 0,005 т., краснопірка 0,062 т., клепець 0,048 т., рибець звичайний 0,014 т., йорж звичайний 0,004 т.) загальна кількість 23,984 т.;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір KP3max, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 56,671 т., судак звичайний 9,013 т., плітка 51,649 т., сазан 2,661 т., щука 1,896 т., сом 2,162 т., плоскирка 22,183 т., синець 10,310 т., чехоня 3,193 т., головень 0,033 т., білизна 1,064 т., окунь 6,119 т., лин 0,033 т., краснопірка 0,432 т., клепець 0,333 т., рибець звичайний 0,100 т., йорж звичайний 0,003 т., раки 0,350 т.) загальна кількість 168,235 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 216,203 т.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір KP1mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь 21,589 т., судак звичайний 3,433 т., плітка 19676 т., сазан 1,014 т., щука 0,722 т., сом 0,824 т., плоскирка 8,451 т., синець 3,928 т., чехоня 1,216 т., головень 0,013 т., білизна 0,405 т., окунь 2,331 т., лин 0,013 т., краснопірка 0,165 т., клепець 0,127 т., рибець звичайний 0,038 т., йорж звичайний 0,011 т., сонячний окунь 0,001 т., раки 0,171 т.) загальна кількість 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 64,128 т.

ПП «Отава» договір KP5mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 21,589 т., судак звичайний 3,433 т., плітка 19,676 т., сазан 1,014 т., щука 0,722 т., сом 0,824 т., плоскирка 8,451 т., синець 3,928 т., чехоня 1,216 т., головень 0,013 т., білизна 0,405 т., окунь 2,331 т., лин 0,013 т., краснопірка 0,165 т., клепець 0,127 т., рибець звичайний 0,038 т., йорж звичайний 0,011 т., сонячний окунь 0,001 т., раки 0,171 т.) загальна кількість 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПП « ОСОБА_6 » складає 64,128 т.

Окрім цього, в ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_11 в порядку ст.93 КПК України, витребувано інформацію, щодо подання звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , звітності про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі, а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 рік подала наступні звітності на 3 (три) риббригади, розташованих на зазначених вище земельних ділянках в АДРЕСА_14 :

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,499 т.;

Як приклад по видам: (лящ 0,124 т., судак звичайний 0,009 т.);

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 18,376т.;

Як приклад по видам: (лящ 2,963 т., судак звичайний 0,226 т.);

Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 37,100т.;

Як приклад по видам: (лящ 7,110 т., судак звичайний 1,225 т.);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Топилівка:

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,031 т.;

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 2,139 т.;

Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 8,283 т.;

ПП « ОСОБА_6 » за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Рацеве:

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,331 т.;

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 4,101 т.;

Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 11,708т.;

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме обстеження публічно недоступного місця, аудіо, відео контроля особи в місцях відвантаження, зважування, фасування та зберігання біоресурсів на територіях риб бригад, які розташовані в наступних місцях: земельна ділянка: :03:000:0001, розташована в с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області, яка перебуває в оренді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; кадастровий номер земельної ділянки: :03:001:0001; с.Сагунівка Черкаського району Черкаської області, яка перебуває в оренді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; кадастровий номер земельної ділянки: :04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка), яка перебуває у ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно дослідження розсекречених протоколів за результатами проведення вказаних негласних слідчих розшукових дій, які проводилися в період часу з 10.03.2023 до 24.07.2023 встановлені наступні обставини:

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :03:000:0001, розташована в с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 1994 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 49,85 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_11 станом на 14.07.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 15.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 175 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 4,375 т., судак звичайний 28 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 0,700 т.

В період часу з 13.06.2023 до 24.07.2023: вид біоресурсу - лящ 682 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 17,05 т., судак звичайний 315 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 7,87 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :03:000:0001, розташована в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 378 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 11 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_11 станом на 20.04.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 11.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 678 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 16,95 т., судак звичайний 58 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 1,450 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :04:000:0004, розташована в с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 903 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 30 кг., тобто близько 26,7 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_11 станом на 15.07.2023;

Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно абонентського номеру НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_5 встановлено розмови, в ході яких вказана особа, наказує працівнику однієї з риб бригад не зазначати до офіційних журналів про кількість виловлених біоресурсів. Також, в ході розмов зафіксовано факт видобутку підприємствами, засновником яких є ОСОБА_5 вилов біоресурсів близько 7 тон. за тиждень, що свідчить про явне перевищення квоти встановленої управлінням меліорації.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно вказаних вище фігурантів, зафіксовані розмови, які свідчать про причетність останніх до злочинної діяльності пов`язаної із промисловим виловом біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства

Під час здійснення досудового розслідування, також встановлені транспортні засоби, які здійснюють завантаження біоресурсів на зазначених вище риб бригадах, які транспортують до заводу переробки риби, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

ГАЗ 3307 ФУА, д.н.з НОМЕР_13 , належний на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ГАЗ НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , належний на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ГАЗ НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_16 , належний на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ГАЗ НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_17 , належний на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ГАЗ 5201, д.н.з. НОМЕР_18 , належний на праві власності ОСОБА_15 ;

ГАЗ 52, д.н.з. НОМЕР_19 , належний на праві власності « ОСОБА_16 » ЗАТ.

Причетність до злочинної діяльності вказаних транспортних засобів підтверджуються розсекреченими протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме спостереження за вказаними вище земельними ділянками, на яких здійснюють свою діяльність риббригади.

Таким чином, отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать про те, що вказані вище особи, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог законодавства, а саме з перевищенням дозволених ІНФОРМАЦІЯ_14 на об`єми вилову риби та приховуванням до облікових документів фактичної кількості виловлених біоресурсів, які транспортуються та зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 327706031 від 31.03.2023 встановлено, нерухоме майно, а саме комплекс, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_4 на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , кінцевими беніфіціарними власниками якого є ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Так, в період з 12.09.2023 по 29.11.2023 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.08.2023 №712/8702/23, проведено обшуку нерухомого майна за адресою здійснення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено фінансово господарську документацію та системний блок «BRAIN», серійний номер № НОМЕР_21 , яким користуються службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ведення фінансово-господарської документації в електронному вигляді, рибну продукцію в замороженому стані загальною масою: 550 841, 30 кг., а саме: Жерех загальною масою 258 кг.; Карась загальною масою 32 004, 3 кг.; Лящ загальною масою 97 846 кг.; Окунь загальною масою 1 114 кг.; Плітка загальною масою 277 328 кг.; Плоскирка загальною масою 45 317, 5 кг.; Сазан (Короп) загальною масою 5 927, 6 кг.; Синець загальною масою 19 925 кг.; Сом загальною масою 11 903, 2 кг.; Судак загальною масою 27 603, 4 кг.; Товстолоб загальною масою 25 805 кг.; Чехонь загальною масою 4561, 3 кг.; Щука загальною масою 1 028 кг.; Бичок (Ротань) загальною масою 180 кг.; Білий амур загальною масою 1, 45 кг.; Філе товстолоба загальною масою 140, 95 кг.; Ікра товстолоба загальною масою 5, 05 кг.; Хребет товстолоба загальною масою 291, 9 кг.; Бабочка товстолоба загальною масою 47, 25 кг.; Хвіст товстолоба загальною масою 60, 15; Катлик товстолоба загальною масою 33, 2 кг.; Стейк сома загальною масою 20, 7 кг.; Голова сома загальною масою 9, 8 кг.; Пласт сома загальною масою 31, 25 кг.; Сом тьоша загальною масою 65, 6 кг..

Так, 29.11.2023винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, а саме рибної продукції в замороженому стані загальною масою: 550 841, 30 кг., яку у подальшому передано на відповідальне зберігання посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 до завершення досудового розслідування.

Також, в ході досудового розслідування виявлено різницю щодо кількості між поданими звітами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 та вилучених водних біоресурсів під час обшуку проведеного за місцем здійснення останніми своєї господарської діяльності.

В ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_17 отримано результати, щодо розмірів шкоди, завданої рибному господарству, розрахунок збитків здійснювався у відповідності до р. 4.1.1. та 4.2.1. Методики визначалися збитки у натуральному та вартісному вираженні.

1. Розрахунок збитків, які відповідають різниці між сумарним звітними обсягами вилову водних біоресурсів користувачами: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП « ОСОБА_19 », ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_22 » та обсягами вилучених під час обшуку водних біоресурсів Вихідні показники для розрахунків наведені в таблиці 1. Результати розрахунку збитків представлені в таблиці 2.

В результаті чого, сумарний розмір збитків, які відповідають різниці між сумарним звітним обсягом вилову водних біоресурсів користувачами: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП « ОСОБА_19 », ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_22 » та обсягами вилучених під час обшуку водних біоресурсів відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000481 від 15.02.2023 р. складає 400531255 (чотириста мільйонів п`ятсот тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят п`ять) грн.

2. Розрахунок збитків, які відповідають різниці між сумарним звітними обсягами вилову водних біоресурсів користувачем ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та обсягами вилучених під час обшуку водних біоресурсів Вихідні показники для розрахунків наведені в таблиці 3. Результати розрахунку збитків представлені в таблиці 4.

В результаті чого, сумарний розмір збитків, які відповідають різниці між сумарним звітним обсягом вилову водних біоресурсів користувачем ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та обсягами вилучених під час обшуку водних біоресурсів відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000481 від 15.02.23 р. складає 505738290 (п`ятсот п`ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч двісті дев`яносто) грн.

На підставі отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_17 призначено судову інженерно екологічну експертизу, виконання якої доручено експертами ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка перебуває на виконанні.

Таким чином, отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать про те, що вказані вище особи, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог законодавства, а саме з перевищенням дозволених ІНФОРМАЦІЯ_14 на об`єми вилову риби та приховуванням до облікових документів фактичної кількості виловлених біоресурсів, які транспортуються та зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що для здійснення своєї діяльності (в тому числі і протиправної) ОСОБА_5 крім ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 використовує ряд інших суб`єктів господарювання в яких він являється засновником чи директором та які перебувають під його контролем, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » ЕДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_23 і М`код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , АДРЕСА_15 , ПП " ОСОБА_24 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , АДРЕСА_16 , ПП " ОСОБА_25 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , АДРЕСА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , АДРЕСА_2 , ПП " ОСОБА_19 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , АДРЕСА_9 та ПП " ОСОБА_20 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , АДРЕСА_9 та ряд інших суб`єктів господарювання, які здійснюють реалізацію виловлених водних біоресурсів.

Так, в ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків у вище вказаних суб`єктів господарювання в ході проведення яких документів щодо походження вище описаних виловлених водних біоресурсів не вилучено у зв`язку із їх відсутністю, також було отримано ряд дозволів на проведення тимчасових дозволів на отримання доступу до документів щодо походження виловлених водних біоресурсів у вказаних суб`єктів господарювання, однак суб`єктами господарювання вказані ухвали ІНФОРМАЦІЯ_16 не виконано та проігноровано.

23 березня 2023 року матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 364 КК України, виділено постановою прокурора із кримінального провадження №0000481 від 15.02.2023 в окреме провадження та присвоєно №0000979 від 23.03.2024.

Також в ході досудового розслідування винесено постанову про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_21 для проведення перевірки з приводу визначення об`єму виловлених водних біоресурсів, які було отримано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 на складське зберігання та придбано від інших суб`єктів господарювання, які здійснювали передачу для зберігання та реалізацію виловлених водних біоресурсів за період з 01.01.2022 по 29.11.2023 років.

Додатково залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_22 з метою проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 на предмет законності вилову водних біоресурсів, дотримання дозволених об`ємів вилову водних біоресурсів і наявності ознак легалізації доходів одержаних незаконним шляхом за період з 01.01.2022 по 29.11.2023 років.

Так, в ході досудового розслідування надійшов лист про надання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_22 про необхідність надання всіх наявних підтверджуючих документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 29.11.2023 років.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також документального підтвердження обсягів придбаної та реалізованої рибної продукції, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення розрахункових рахунків вказаних підприємства, встановлення їх контрагентів, а також отримання інших документів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2022 по 29.11.2023, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: АДРЕСА_4 , а саме:статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, відповідальних за випуск плавзасобів та рибалок на воду, осіб, відповідальних за здачу/прийняття, зважування та зберігання виловленої риби; договори про повну матеріальну відповідальність; дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів, наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів, ліцензія на промисловий вилов риби, квоти на вилов риби, посвідчення рибалок, документи, підтверджуючі маркування мітками встановленого зразка знаряддя лову з метою визначення їхньої належності, документи, підтверджуючі реєстрацію плавзасобів, журналів обліку вилучених водних живих ресурсів (промислові журнали) та додатки до них, промислові квитки та талони, журнали з обліку прийнятих та реалізованих водних живих ресурсів, квитанції про здачу/прийняття живих біоресурсів, документи, відповідно яких плавзасоби та рибалок випускають на воду, договори купівлі-продажу водних біоресурсів (риби) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів про відповідальне зберігання водних біоресурсів або договорів складського зберігання виловлених водних біоресурсів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, товаро-транспортними накладними тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо), актів інвентаризації складських приміщень і зазначенням залишків виловлених водних біоресурсів на складах на початок 2022 та 2023, документів на підставі яких виловлені водні біоресурси оприбутковуються на складах, договорів складського зберігання виловлених водних біоресурсів з додатками до них, акти інвентаризації складів у яких зберігаються виловлені водні біоресурси із зазначенням залишків біоресурсів на початок 2022 та 2023 років, документів, на підставі яких виловлені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » біоресурси оприбутковуються на склад за період 01.01.2022 по теперішній час, оборотно-сальдові відомості по рахунках №23, №27 за 2022, оборотно-сальдові відомості по рахунках №23, №27 за 2023 розгорнуті на кожен день та інші документи, що стосуються виловлених водних біоресурсів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 та отриманих від інших суб`єктів господарювання , що за період з 01.01.2022 по 29.11.2023.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

В судове засідання слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000979 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію кримінального правопорушення, а у випадку підтвердження встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених копій документів за період з 01.01.2022 по 29.11.2023, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ) а саме: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, відповідальних за випуск плавзасобів та рибалок на воду, осіб, відповідальних за здачу/прийняття, зважування та зберігання виловленої риби; договори про повну матеріальну відповідальність; дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів, наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів, ліцензія на промисловий вилов риби, квоти на вилов риби, посвідчення рибалок, документи, підтверджуючі маркування мітками встановленого зразка знаряддя лову з метою визначення їхньої належності, документи, підтверджуючі реєстрацію плавзасобів, журналів обліку вилучених водних живих ресурсів (промислові журнали) та додатки до них, промислові квитки та талони, журнали з обліку прийнятих та реалізованих водних живих ресурсів, квитанції про здачу/прийняття живих біоресурсів, документи, відповідно яких плавзасоби та рибалок випускають на воду, договори купівлі-продажу водних біоресурсів (риби) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів про відповідальне зберігання водних біоресурсів або договорів складського зберігання виловлених водних біоресурсів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, товарно-транспортними накладними тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо), актів інвентаризації складських приміщень і зазначенням залишків виловлених водних біоресурсів на складах на початок 2022 та 2023, документів на підставі яких виловлені водні біоресурси оприбутковуються на складах, договорів складського зберігання виловлених водних біоресурсів з додатками до них, акти інвентаризації складів у яких зберігаються виловлені водні біоресурси із зазначенням залишків біоресурсів на початок 2022 та 2023 років, документів, на підставі яких виловлені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » біоресурси оприбутковуються на склад за період 01.01.2022 по теперішній час, оборотно-сальдові відомості по рахунках №23, №27 за 2022, оборотно-сальдові відомості по рахунках №23, №27 за 2023 розгорнуті на кожен день та інші документи, що стосуються виловлених водних біоресурсів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 та отриманих від інших суб`єктів господарювання , що за період з 01.01.2022 по 29.11.2023.

Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1