465/1492/24
1-кс/465/403/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.04.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000097 від 20 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу з 19.01.2024 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів з зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено що, 16.02.2024 до ЛРУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 19.02.2024 шляхом обману та зловживання довірою під приводом покупки двох ноутбуків та планшету, використовуючи мобільний зв?язок абонентських номерів, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 74 649 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.02.2024 близько 19:00-19:53 год. невідома особа, шахрайським способом, здійснила списання грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на невідомий рахунок у сумі 30049 грн, 30050 грн.,14550 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Дізнавач подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000097 від 20.02.2024 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 16.02.2024 до ЛРУП N? 2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 19.02.2024 шляхом обману та зловживання довірою під приводом покупки двох ноутбуків та планшету, використовуючи мобільний зв?язок абонентських номерів, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 74 649 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.02.2024 року, 19.02.2024 близько 19:00 год. перебувала вдома за адресою АДРЕСА_3 , коли до неї з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником кіберполіції, та повідомив, що з кредитної банківської карти в даний момент списуються кошти для покупки планшету «Lenovo» в сумі 6700 грн. та двох ноутбуків загальною вартістю 60 000 грн. із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для того щоб припинити дане списання він повідомив, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_7 », що і зробила. Їй відповів автовідповідач та повідомив, що зателефонує їхній представник. О 19:14 год. зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила йому, що до неї телефонували з кіберполіції з приводу несанкціонованого списання грошових коштів. Він підтвердив, що це правда і для того, щоб запобігти списанню їй необхідно створити нову карту та перекинути усі грошові кошти на неї. Також їй повідомили, що вся розмова записується, для того аби в подальшому це все передати в кіберполіцію для з?ясування обставин списання коштів. Він диктував номер банківської карти НОМЕР_2 та сказав, щоб вона озвучила даний номер, оскільки розмова записується. Після цього повідомив суми, які мала переказати, а саме: 30 049 грн., 30 050 грн., 14 550 грн. Дані суми під час нашої розмови переказувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 трьома платежами близько 19:28 год., 19:33 год., та 19:53 год. на ім?я ОСОБА_6 . Її насторожило, що перекидає грошові кошти на ОСОБА_6 та запевнили, що це дані її консультанта і вона здійснила ці перекази. Між кожним переказом робила перерву, оскільки вони по їх словах перевіряли їх та повертали мої кошти. Останній переказ довго не могла здійснити та моїми діями через телефон керував це представник. Після здійснення всіх переказів мені повідомили, що мені необхідно заблокувати свою карту із залишком кошів 1260 грн. Що я і зробила після чого він повідомив, що прийде смс повідомлення з підтвердженням усіх операцій та через 30 хв. зможе заходити в свій додаток, а також їй необхідно зачекати на лінії. Після цього дзвінок перервався і вона зателефонувала на гарячу лінію, де повідомили, що подзвонять. Їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та вона розповіла йому всі обставини та він підтвердив, що до неї телефонував його колега представник банку. Проте, після цього вже ніхто не відповів і тому ще раз набрала номер банку « НОМЕР_7 », де повідомили, що були вчинені шахрайські дії та залишила їм заявку.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, та те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000097 від 20 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальнику сектору СРЗПВ ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшій оперуповноваженій ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу з 19.01.2024 по дату виконання ухвали;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів з зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1