печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008,

ВСТАНОВИВ:

03.05.2024 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 02.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 03.04.2024 у справі № 757/14555/24-к, під час обшуку у приміщенні кіоску, який розташований по АДРЕСА_1 координати на мапі: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ділянці з кадастровим номером :62:004:0067.

27.05.2024 ухвалою слідчого судді у справі №757/20201/24-к вказане клопотання повернуто стороні обвинувачення з наданням строку в 72 години для усунення недоліків.

30.05.2024, усунувши недоліки, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 18.01.2024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2022 року по теперішній час, невстановлені особи організували незаконне зберігання та транспортування з метою збуту, а також подальший збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у місті Києві та поза його межами. З метою приховання своєї злочинної діяльності виготовляють та використовують підроблені марки акцизного податку.

12.03.2024 детективами Територіального управлінні БЕБ у м. Києві направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України до УСР в м. Києві ДСР Національної поліції України щодо встановлення осіб, які здійснюють зберігання та транспортування з метою збуту, а також подальший збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В ході виконання доручення детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСР в м. Києві ДСР Національної поліції України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких встановлено, що групою осіб, налагоджено злочинну схему з розповсюдження фальсифікованих тютюнових виробів відомих світових брендів через підконтрольні місця реалізації на території м. Києва. Збут фальсифікованої продукції відбувається через розгалужену мережу магазинів, кафе та кіосків розташованих на території м. Києва та Київської області. Вищевказані особи, з метою конспірації та уникнення документування злочинної діяльності правоохоронними органами, винаймають житло у АДРЕСА_1 та час від часу змінюють місце проживання.

Попередньо слідством встановлено, що реалізація фальсифікованих тютюнових виробів здійснюється в місцях торгівлі.

Під час досудового розслідування допитано свідка - співробітника УСР в м. Києві ДСР НП України, який повідомив, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 0000008 від 18.01.2024 за ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України в ході здійснення оперативних заходів ним було встановлена група осіб налагодила зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів з використанням марок акцизного податку України. Збут фальсифікованої продукції відбувається через розгалужену мережу магазинів, кафе та кіосків на території м. Києва.

З урахування вищевказаного, в ході досудового розслідування, старшим детективом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 02.05.2024 у період з 11 год. 40 хв по 13 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.04.2024 року по справі № 757/14604/24-к проведено обшук у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому на першому поверсі шестиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) зразок №1 - тютюнові вироби у картонному пакуванні з написом «Mustang» з марками акцизного податку у кількості 3 пачки, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, опечатаного паперовою биркою № 1 з підписами понятих та детектива;

2) зразок №2 - тютюнові вироби у картонному пакуванні з написом «Camel» з марками акцизного податку у кількості 2 пачки, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, опечатаного паперовою биркою № 2 з підписами понятих та детектива;

3) тютюнові вироби, а саме сигарети, різних марок з марками акцизного податку у кількості 122 пачки, які поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, опечатаного паперовою биркою № 3 з підписами понятих та детектива;

4) тютюнові вироби (стіки для систем нагрівання тютюну) з марками акцизного податку, а саме: марки «Heats» у кількості 23 пачки та марки «Neo» у кількості 5 пачок, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, опечатаного паперовою биркою № 4 з підписами понятих та детектива;

5) банкноти української гривні наступних номіналів: «500» у кількості 3 штуки (серійні номери: ЄД9180695, ВФ0928892, ЛА2550644), «200» у кількості 1 штука (серійний номер: ЗБ5135460), «100» у кількості 2 штуки (серійні номери:УЧ7673654, УТ6155844), які поміщено до сейф пакета № EXP0132437 з підписами понятих та детектива;

6) копії свідоцтва про державну реєстрацію та свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, а також оригінали видаткових накладних від 19.04.2024 та 30.04.2024, усього на 5 арк, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, опечатаного паперовою биркою № 5 з підписами понятих та детектива.

З урахування вищевказаного, в ході досудового розслідування, детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 02.05.2024 у період з 11 год. 38 хв по 13 год. 57 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.04.2024 року по справі № 757/14555/24-к проведено обшук у приміщенні кіоску, який розташований по АДРЕСА_1 координати на мапі: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , на ділянці з кадастровим номером :62:004:0067, в ході якого виявлено та вилучено:

- сигарети «Marvel» - 78 пачок;

- сигарети «Compliment» - 60 пачок;

- сигарети «Strong» - 57 пачок;

- сигарети «Ls» - 8 пачок;

- сигарети «Passage» - 11 пачок;

- сигарети «Marlboro» - 5 пачок;

- тютюнові вироби для нагрівання «Kent» - 10 пачок;

- копія ліцензії на право Роздрібної торгівлі тютюновими виробами реєстраційний номер НОМЕР_3 з ідентифікаційним номером 45184318 на 1 арк.

Постановою від 02.05.2024 вилучені речі визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні №0000008 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування виникає необхідність у проведення ряду експертиз з тимчасово вилученим майном.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке вилучено під час обшуку 02.05.2024 у приміщенні кіоску, який розташований по АДРЕСА_1 координати на мапі: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , на ділянці з кадастровим номером :62:004:0067, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною володіння, розпоряджання та користування на тимчасово вилучене майно, яке вилучено детективами відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві 02.05.2024 за адресою: у приміщенні кіоску, який розташований по АДРЕСА_1 координати на мапі: ІНФОРМАЦІЯ_3 та у приміщенні магазину «Продукти», розташованому на першому поверсі шестиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

1. зразок №1 - тютюнові вироби у картонному пакуванні з написом «Mustang» з марками акцизного податку у кількості 3 пачки, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, опечатаного паперовою биркою № 1 з підписами понятих та детектива;

2. зразок №2 - тютюнові вироби у картонному пакуванні з написом «Camel» з марками акцизного податку у кількості 2 пачки, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, опечатаного паперовою биркою № 2 з підписами понятих та детектива;

3. тютюнові вироби, а саме сигарети, різних марок з марками акцизного податку у кількості 122 пачки, які поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, опечатаного паперовою биркою № 3 з підписами понятих та детектива;

4. тютюнові вироби (стіки для систем нагрівання тютюну) з марками акцизного податку, а саме: марки «Heats» у кількості 23 пачки та марки «Neo» у кількості 5 пачок, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, опечатаного паперовою биркою № 4 з підписами понятих та детектива;

5. банкноти української гривні наступних номіналів: «500» у кількості 3 штуки (серійні номери: ЄД9180695, ВФ0928892, ЛА2550644), «200» у кількості 1 штука (серійний номер: ЗБ5135460), «100» у кількості 2 штуки (серійні номери:УЧ7673654, УТ6155844), які поміщено до сейф пакета № EXP0132437 з підписами понятих та детектива;

6. копії свідоцтва про державну реєстрацію та свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, а також оригінали видаткових накладних від 19.04.2024 та 30.04.2024, усього на 5 арк, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, опечатаного паперовою биркою № 5 з підписами понятих та детектива;

7. сигарети «Marvel» - 78 пачок;

8. сигарети «Compliment» - 60 пачок;

9. сигарети «Strong» - 57 пачок;

10. сигарети «Ls» - 8 пачок;

11. сигарети «Passage» - 11 пачок;

12. сигарети «Marlboro» - 5 пачок;

13. тютюнові вироби для нагрівання «Kent» - 10 пачок;

14. копія ліцензії на право Роздрібної торгівлі тютюновими виробами реєстраційний номер 2305253 з ідентифікаційним номером 45184318 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1