Справа № 953/7057/23
н/п 1-кс/953/1978/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194,

учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4

захисник ОСОБА_5

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким прокурор з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на майно, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194.

1. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

Вимоги клопотання прокурор обґрунтовує тим, невстановлені особи 31.07.2023 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 під час дії воєнного стану.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що його грошовими коштами заволодів його малознайомий ОСОБА_7 . Так, в травні 2023 року до нього звернувся ОСОБА_7 , який повідомив, що у нього є замовлення на придбання великої кількості криптовалюти, та запитав, чи може він йому допомогти в цьому. ОСОБА_6 погодився, після чого на його банківський рахунок відкритий у іноземному банку, який на разі заблоковано (у зв`язку з чим він не може точно вказати його номер) ОСОБА_7 почав надсилати грошові кошти декількома платежами за які отримував від нього відповідно таку ж суму USDT TRX (на той момент конвертація була 1 до 1, тобто 1 долар США дорівнює 1 USDT TRX). В подальшому, приблизно на початку серпня 2023 рахунок ОСОБА_6 було заблоковано через те, що гроші які ОСОБА_7 надсилав на рахунок були викрадені, про що потерпілому було невідомо.

ОСОБА_7 перевів на рахунок, який належить ОСОБА_6 1 524 490 доларів США (один мільйон п`ятсот двадцять чотири тисячі чотириста дев`яносто доларів США).

ОСОБА_6 перевів ОСОБА_7 1 524 490 USDT TRX (один мільйон п`ятсот двадцять чотири тисячі чотириста дев`яносто USDT TRX).

USDT TRX ОСОБА_6 відправляв зі свого акаунту в додатку криптовалютної біржі bitexbit.com UID: MW3QSS7W641. Криптобіржеві гаманці, належні bitexbit.com, які використовувала біржа для переведення USDT TRX з акаунту ОСОБА_6 на гаманці ОСОБА_7 під час транзакцій: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc.

Гаманці ОСОБА_7 на які він отримав 1 524 490 USDT за допомогою системи TRX на загальну суму: 1. TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm 2.TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o

За допомогою ресурсу https://tronscan.org ОСОБА_6 було отримано інформацію про кількість транзакцій та суму переказаних грошових коштів у криптовалюті з його гаманців на гаманці ОСОБА_7 . Проведеним аналізом вищевказаних транзакцій встановлено, що потерпілий внаслідок шахрайських дій зловмисників, здійснив перекази криптовалюти ОСОБА_11 (TRC20) з криптовалютних гаманців TTJRCyCDmzvonHCNrT3VNQrhaMxq5PMTwy, TQW2bHvQ3S4hT5uKeMfpz5YpodNXzhWpTR, TN15R4MEYoCCq6KZQKBimPhyfCKV972LwU та TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc на гаманець ОСОБА_12 В.Ю. TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm на загальну суму 1 524 490 USDT TRX, що еквівалентно 1 524 490 доларам США.

Згідно отриманої інформації з ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що транзакції мають наступні посилання:

1 переказ 96 USDT TRX 11.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/df1bb1f047e3fe902b936ebf5099a21bdf3bba247bb7f4f62d120d7bfa48320a

2 переказ 18,600 USDT TRX 11.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/e85bd29326fb27668af35be3a79c4df1df9858c26673eeac1156accc148264d8

3 переказ 100 USDT TRX 13.07.2023

ІНФОРМАЦІЯ_2 f0739159ab2023a80c45e2f3ae8cd8b0fd7d185c70

4 переказ 175,900 USDT TRX 13.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/cb2b267924a8d76b0c52c50d0e360a3010b5c5703594a78ec829609ad9e27395

5 переказ 100 USDT TRX 17.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/d528f6c68384ed55e780ab883feb93d42422f22a1f60248f8af6db9edfb6fa7b

6 переказ 89,000 USDT TRX 17.07.2023

ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ 100,000 USDT TRX 17.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/dba2cce429756d83f8f62851721cd0114297fe142e6427ca46cfe8

8 переказ 200 USDT TRX 19.07.2023

ІНФОРМАЦІЯ_2 c46f9ef3d5bb6b1b742521d3c33072360c65d23cdd5ca5fea004

9 переказ 128,000 USDT TRX 19.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/a13f29abaa0356361db1fc37185b64ee641cd9823d57a7802ff68cc44b6ac376

10 переказ 561 USDT TRX 21.07.2023

ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ 78,000 USDT TRX 21.07.2023

ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ 100,000 USDT TRX 21.07.2023

ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ 562 USDT TRX 26.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/a0b97f4fe2b810dd1762a1d6747d05dbb1

14 переказ 100 USDT TRX 26.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/

НОМЕР_1 переказ 219,900 USDT TRX 26.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/699fd461074fad0ef3a68d1b189eb434f44198f88cea825ceb527817915ca808

16 переказ 981 USDT TRX 27.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/e5137790f32f97044c1e48bb44ae71d6a81e5103ab50b6913a254ed994a6e214

17 переказ 189,000 USDT TRX 27.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/d103ed42bbcd6387e95ee81dfc8f2cc02be6f812a4044fc8eca805153dc00acb

18 переказ 496 USDT TRX 28.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/34ec0bc17f924a9192c1dfe51c2e7215f1d31fcea9a7e92e1e8a2a4e193d4fe3

19 переказ 227,000 USDT TRX 28.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/ce7a352fd44aba01237a2c9e132677db408028ccbd1c8975b242fd

20 переказ 894 USDT TRX 31.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/54dd3c09669be8c7dfbe291662278bf29bf9a63a0207b9101e6d99758205cd10

21 переказ 195,000 USDT TRX 31.07.2023

https://tronscan.org/#/transaction/553307d8a7b24f03c5f04b92129124ee3ce49cded94d5061fb71964194a01654

та наступний Hash номер:

1) df1bb1f047e3fe902b936ebf5099a21bdf3bba247bb7f4f62d120d7bfa48320a

2) e85bd29326fb27668af35be3a79c4df1df9858c26673eeac1156accc148264d8

3) 53f0739159ab2023a80c45e2f3ae8cd8b0fd7d185c70

4) cb2b267924a8d76b0c52c50d0e360a3010b5c5703594a78ec829609ad9e27395

5) d528f6c68384ed55e780ab883feb93d42422f22a1f60248f8af6db9edfb6fa7b

6) 18d44d4d32358d4f2a5e81be47f8048e630fe9a28b3db996c5c38c134b0320fc

7) dba2cce429756d83f8f62851721cd0114297fe142e6427ca46cfe8

8) 91c46f9ef3d5bb6b1b742521d3c33072360c65d23cdd5ca5fea004

9) a13f29abaa0356361db1fc37185b64ee641cd9823d57a7802ff68cc44b6ac376

10) 2e992e9aead9651e6ee6be605fcd5286d9ddb648bf0e752cd61c8ff5bda32dea

11) 6c226fde0ec8eca4aea1ca625f9382ba501bc5e74b4d8cf4829d129bf128bbe1

12) 4a88533bcb334523f7e872f5b5dc7850f171f1fd15050d674ada078959f74593

13) a0b97f4fe2b810dd1762a1d6747d05dbb1

14) 74876b0f055abd49fe5affc764af67594f27f6f51b11b0eaef0a96beaa70f73a

15) 699fd461074fad0ef3a68d1b189eb434f44198f88cea825ceb527817915ca808

16) e5137790f32f97044c1e48bb44ae71d6a81e5103ab50b6913a254ed994a6e214

17) d103ed42bbcd6387e95ee81dfc8f2cc02be6f812a4044fc8eca805153dc00acb

18) 34ec0bc17f924a9192c1dfe51c2e7215f1d31fcea9a7e92e1e8a2a4e193d4fe3

19) ce7a352fd44aba01237a2c9e132677db408028ccbd1c8975b242fd

20) 54dd3c09669be8c7dfbe291662278bf29bf9a63a0207b9101e6d99758205cd10

21) 553307d8a7b24f03c5f04b92129124ee3ce49cded94d5061fb71964194a01654

1)Transaction Details 11.07.2023

Sending address: TTJRCyCDmzvonHCNrT3VNQrhaMxq5PMTwy

Amount: 96 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

2)Transaction Details 11.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 18,600 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

3)Transaction Details 13.07.2023

Sending address: TN15R4MEYoCCq6KZQKBimPhyfCKV972LwU

Amount: 100 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

4)Transaction Details 13.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 175,900 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

5)Transaction Details 17.07.2023

Sending address: TQW2bHvQ3S4hT5uKeMfpz5YpodNXzhWpTR

Amount: 100 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

6)Transaction Details 17.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 89,000 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

7)Transaction Details 17.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 100,000 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

8)Transaction Details 19.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 200 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

9)Transaction Details 19.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 128,000 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

10)Transaction Details 21.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 561 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

11)Transaction Details 21.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 78,000 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

12)Transaction Details 21.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 100,000 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

13)Transaction Details 26.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 562 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

14)Transaction Details 26.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 100 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

15)Transaction Details 26.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 219,900 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

16)Transaction Details 27.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 981 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

17)Transaction Details 27.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 189,000 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

18)Transaction Details 28.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 496 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

19)Transaction Details 28.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 227,000 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

20)Transaction Details 31.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 894 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

21)Transaction Details 31.07.2023

Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Amount: 195,000 USDT TRX

Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

В порядку ст. 40 КПК України до УСБУ в Харківській області надано доручення для проведення слідчих (розшукових) дій. За результатом виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження, аналізу криптовалютних транзакцій, а також аналізу даних, які надійшли з криптовалютних бірж встановлено осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Так встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 використовує номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Встановлено, що на теперішній час вказана особа фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, за результатом проведених заходів встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 вступивши у змову з невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами взяв участь у шахрайських діях, у особливо великих розмірах, по відношенню до громадянина України ОСОБА_6 . Шахрайські дії були спрямовані на заволодіння грошовими коштами у сумі більше 1.5 млн USDT.

За результатом проведених заходів, а також аналізу криптовалютних транзакцій, за результатом проведення шахрайських дій на криптовалютних рахунках ОСОБА_7 була отримана криптовалюта на загальну суму не менше ніж 117 274,387 USDT TRX, яка є його винагородою та прибутком від шахрайських дій.

Також встановлено, що криптовалюта USDT щодо якої власника введено в оману, мала наступну схему руху на певних етапах руху якої встановлено, осіб причетних до організації та забезпечення транзакції:

Громадянин ОСОБА_6 , під впливом шахрайських дій третіх осіб зі своїх власних рахунків перевів криптовалюту USDT у розмірі 1 545 903 USDT, а саме з наведених нижче рахунків:

1. TTJRCyCDmzvonHCNrT3VNQrhaMxq5PMTwy

2. TQW2bHvQ3S4hT5uKeMfpz5YpodNXzhWpTR

3. TN15R4MEYoCCq6KZQKBimPhyfCKV972LwU

4. TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc

Громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як один із учасників шахрайських дій, який діяв у інтересах третіх осіб, отримав на власні криптовалютні рахунки, які розподілив в наступному між іншими учасниками злочинних дій, отримавши за вказані дії заздалегідь обговорені відсотки:

1. TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm

2. TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o

Нижче наведено транзакції які проведено з наданим ОСОБА_7 рахунком TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm:

Jul 11, 2023 01:00:33 pm

df1bb1f047e3fe902b936ebf5099a21bdf3bba247bb7f4f62d120d7bfa48320a

Прибуткова 96 USDT

Jul 11, 2023 01:20:48 pm

e85bd29326fb27668af35be3a79c4df1df9858c26673eeac1156accc148264d8

Прибуткова 18,600 USDT

Jul 11, 2023 01:25:12 pm

4e78cbcf2869024f775b37b285cd06f27cd5c3ba48e98e9bc6e5f2cfc7cb607e

Видаткова -16,766 USDT

Різниця між прибутковими які ОСОБА_7 отримав на власний рахунок та видатковою операцією, яку здійснено ОСОБА_7 третій особі склала, 10,32 %. (1929,4272).

Jul 13, 2023 12:27:33 pm

53f0739159ab2023a80c45e2f3ae8cd8b0fd7d185c70

Прибуткова 100 USDT

Jul 13, 2023 12:38:36 pm

cb2b267924a8d76b0c52c50d0e360a3010b5c5703594a78ec829609ad9e27395

Прибуткова 175,900 USDT

Jul 13, 2023 12:42:24 pm

fd049f0dbcbd6fbbcb44fe758631585dea7f7fa1943a7fab1ad1f46b8eafc764

Видаткова -158,300 USDT

Jul 13, 2023 12:36:27 pm

06904a4b13f2f78c747d74c3efe8488a43fbe5b8465571b23650624deed74012

Видаткова операція на власний рахунок -100 USDT

Різниця між прибутковими які ОСОБА_7 отримав на власний рахунок та видатковою операцією, яку здійснено ОСОБА_7 третій особі склала, 10,057 %. (17700,32).

Jul 17, 2023 10:45:18 am

18d44d4d32358d4f2a5e81be47f8048e630fe9a28b3db996c5c38c134b0320fc

Прибуткова 89,000 USDT

Jul 17, 2023 10:57:39 am

dba2cce429756d83f8f62851721cd0114297fe142e6427ca46cfe8

Прибуткова 100,000 USDT

Jul 17, 2023 12:52:24 pm

d9f0a289db082bc4278a00bd9496b8d3617280b23c26c86c6d59d94bccfb4bc1

Видаткова 170,600 USDT

Jul 17, 2023 12:42:09 pm

5f1a9fd14316f697d6c6b4283187cfb8048bf34faae0dfdd36bfd4f84b099dd7

Видаткова операція на власний рахунок -100 USDT

Різниця між прибутковими які ОСОБА_7 отримав на власний рахунок та видатковою операцією, яку здійснено ОСОБА_7 третій особі склала, 9.735 %. (18399,15 USDT)

Jul 19, 2023 01:40:36 pm

a13f29abaa0356361db1fc37185b64ee641cd9823d57a7802ff68cc44b6ac376

Прибуткова 128,000 USDT

Jul 19, 2023 01:33:15 pm

91c46f9ef3d5bb6b1b742521d3c33072360c65d23cdd5ca5fea004

Прибуткова 200 USDT

Jul 19, 2023 02:13:24 pm

6c486d52bbcbc1685fb33c6b89c2c435499a980c602227a86d01f20350e59771

Поповнення ОСОБА_7 газу для забезпечення транзакцій за власним гаманцем 624.7 TRX

Jul 19, 2023 02:35:54 pm

0efd368cf9e7784688b8c47c27fdccf819c3268bc51c290961712fb447239192

Видаткова операція ОСОБА_7 на власний рахунок -100 USDT

Jul 19, 2023 02:40:12 pm

e73adfb04295257d043405df2ca51ca16156a92e4778dcbfa1c756faaea790a0

Видаткова операція ОСОБА_7 для третіх осіб задіяних у шахрайських діях -115,876 USDT

Різниця між прибутковими які ОСОБА_7 отримав на власний рахунок та видатковою операцією, яку здійснено ОСОБА_7 третій особі склала, 9.613 %. (12323,86 USDT)

Jul 20, 2023 01:06:24 pm

bb226e04154e9c1f82bebc06afb75ed41ead23787705d8630ac2e04e966eadce

Прибуткова 40,000 USDT

Jul 20, 2023 01:30:03 pm

135a16520c1f9376dac1de043f427ebfbe572377f59149f5aef3245107f07bfd

TSaes2rjtrRys2tVaSeS2nJb65uFP494XA на гаманець Литовця видаткова операція ОСОБА_7 -1,000 USDT

Jul 20, 2023 04:17:03 pm

965470fbcf15eb177d1d95ad4446b84a062c0861c349446d8142c9

TNGxEiNMazrKc5GWM7piz2S7nRC5uBPu3C схоже на гаманець ОСОБА_7 видаткова операція ОСОБА_7 -100 USDT

Jul 20, 2023 04:21:36 pm

c74f7ec76b7e16d8d2c6510d47c425733710df77b8aadfe03b0fe1

TNGxEiNMazrKc5GWM7piz2S7nRC5uBPu3C на гаманець ОСОБА_7 видаткова операція ОСОБА_7 - 45,300 USDT

Jul 21, 2023 12:56:45 pm

2e992e9aead9651e6ee6be605fcd5286d9ddb648bf0e752cd61c8ff5bda32dea

Прибуткова 561 USDT

Jul 21, 2023 01:20:33 pm

6c226fde0ec8eca4aea1ca625f9382ba501bc5e74b4d8cf4829d129bf128bbe1

Прибуткова 78,000 USDT

Jul 21, 2023 01:30:45 pm

4a88533bcb334523f7e872f5b5dc7850f171f1fd15050d674ada078959f74593

Прибуткова 100,000 USDT

Jul 21, 2023 03:09:36 pm

766e0bbb6451591f0533b15abfa9e509a56c2eb38f84efaa7da2fa962c220b5b

TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o гаманець пов`язаний з Литовцем видаткова операція ОСОБА_7 -100 USDT

Jul 21, 2023 03:22:21 pm

e5f776e2224ee8ba8bfd5f2a71e3868aa88c055978ebf5c4764e22

Видаткова операція ОСОБА_7 -161,738 USDT

Різниця між прибутковими які ОСОБА_7 отримав на власний рахунок та видатковою операцією, яку здійснено ОСОБА_7 третій особі склала, 4,615%. (10060,7 USDT)

Jul 26, 2023 10:11:09 am

a0b97f4fe2b810dd1762a1d6747d05dbb1

Прибуткова 562 USDТ

Jul 26, 2023 10:50:00 am

74876b0f055abd49fe5affc764af67594f27f6f51b11b0eaef0a96beaa70f73a

Прибуткова 100 USDT

Jul 26, 2023 11:13:24 am

699fd461074fad0ef3a68d1b189eb434f44198f88cea825ceb527817915ca808

Прибуткова 219,900 USDT

Jul 26, 2023 11:48:45 am

6ced50c5e2caa55f08d8da70d4e1713b31f2dbfaa144b7e4bcedb8

Видаткова операція ОСОБА_7 -100 USDT

Jul 26, 2023 12:08:12 pm

8b2b7a9f8d5d28ed22ea2b67523c1f9cfb8bddc17e6a0d9b6dff52

Видаткова операція ОСОБА_7 -199,403 USDT

Різниця між прибутковими які ОСОБА_7 отримав на власний рахунок та видатковою операцією, яку здійснено ОСОБА_7 третій особі склала, 9,547%%. (21057,05 USDT)

Jul 27, 2023 09:43:27 am

e5137790f32f97044c1e48bb44ae71d6a81e5103ab50b6913a254ed994a6e214

Прибуткова 981 USDT

Jul 27, 2023 10:06:12 am

d103ed42bbcd6387e95ee81dfc8f2cc02be6f812a4044fc8eca805153dc00acb

Прибуткова 189,000 USDT

Jul 27, 2023 12:16:18 pm

ff4bd89161f2e6e12d65497267d824aa2607b943ee11105316e790

TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o

Видаткова -100 USDT

Jul 27, 2023 12:43:15 pm

efc181a3455cce3b2750c6a20cba428389bdd676eda9fc358bb706e0a0bfbe91

TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o

Видаткова -172,088 USDT

Різниця між прибутковими які ОСОБА_7 отримав на власний рахунок та видатковою операцією, яку здійснено ОСОБА_7 третій особі склала, 9,365%%. (17791,72 USDT)

Jul 28, 2023 01:51:18 pm

ce7a352fd44aba01237a2c9e132677db408028ccbd1c8975b242fd

Прибуткова 227,000 USDT

Jul 28, 2023 01:25:18 pm

34ec0bc17f924a9192c1dfe51c2e7215f1d31fcea9a7e92e1e8a2a4e193d4fe3

Прибуткова 496 USDT

Jul 28, 2023 02:17:15 pm

18aa7626c837f18bf6fccd64633ff55d21a8ff63d5e9a7a9379153abe74229bf

Видаткова -100 USDT

Jul 28, 2023

02:19:21 pm

a26db48921dc7da5846d0a76832c2f9b0f769c77810685d4564d4379d43473a7

TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o

Видаткова -205,882 USDT

Різниця між прибутковими які ОСОБА_7 отримав на власний рахунок та видатковою операцією, яку здійснено ОСОБА_7 третій особі склала, 9,456% (21514,72 USDT)

Jul 31, 2023 09:50:36 am

54dd3c09669be8c7dfbe291662278bf29bf9a63a0207b9101e6d99758205cd10

Прибуткова 894 USDT

Jul 31, 2023 10:13:51 am

553307d8a7b24f03c5f04b92129124ee3ce49cded94d5061fb71964194a01654

Прибуткова 195,000 USDT

Jul 31, 2023 12:16:18 pm

f4070f4f1ca030fb31fa7468f525f1c1c7b8886766da10dccbddaf26a6afa27b

Видаткова -100 USDT

Jul 31, 2023 12:20:15 pm

81c84d2b2e8037c832aa952f7af8301b4aa2e91833a3f734cb79bc5e13f88b64

Видаткова -176,912 USDT

Різниця між прибутковими які ОСОБА_7 отримав на власний рахунок та видатковою операцією, яку здійснено ОСОБА_7 третій особі склала, 9,638% 18882 USDT)

Встановлено, що анонімний гаманець USDT TRX TLkWanWJz7mC2u9jxz5yTJzn6KmC9tmQd6, через який криптовалюта USDT надходила з рахунку TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm стійко пов`язаний з рахунком ОСОБА_7 зареєстрованого у системі «Binance», згідно даних щодо поповнення отриманих на запит по рахунку ОСОБА_7 у системі Binance (86424984), встановлено наявність сталих операцій з поповнення акаунту ОСОБА_12 у системі «Binance» з використанням вказаних вище анонімних криптовалютних рахунків, при цьому частина з грошових коштів, яка є об`єктом вчинення злочину була переведена ОСОБА_7 саме на вказаний криптовалютний рахунок після чого зарахована на власний рахунок у системі «Binance», згідно аналітичної інформації у відповіді на доручення УСБУ в Харківській області.

08.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у період часу з 08:29 по 12:57, за адресою: АДРЕСА_2 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено певні речі, які були визнані речовими доказами.

З метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, збереження речових доказів належить арештувати майно.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у його обгрунтування.

У судовму засіданні захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у його задоволенні у повному обсязі.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, згідно якої, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 цього Кодексу слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173).

Матеріали клопотання свідчать, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000194, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.02.2024 під час проведення огляду місця події за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, біля буд. 162-Е, у ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вилучено: дві металеві кухонні сокири з арт. 83169 у кількості дві штуки та металеву кухонну сокиру н/блістері з арт. 87794 у кількості однієї штуки.

Вилучені під час проведення огляду місця події 03.02.2024, речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000278 від 04.02.2024 у відповідності до ст. 98 КПК України, оскільки дане майно може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуто кримінально протиправним шляхом, та є предметом кримінально протиправних дій.

08.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у період часу з 08:29 по 12:57, за адресою: АДРЕСА_2 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон ТМ «iPhone 15 pro max», Imei 1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон ТМ «iPhone model A1778» чорного кольору;

- Ноутбук ТМ «apple model A1706», serial: НОМЕР_7 ;

- Ноутбук ТМ «apple model A2681», Serial: TFDHYQCXHK.

Вищевказані предмети оглянуті, визнані речовими доказами.

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Матеріали кримінального провадження свідчать, що вилучене під час огляду майно має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

З урахуванням встановлених вище обставин кримінального правопорушення та наданих стороною обвинувачення доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, вилученого 08.03.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно наступного майна:

- Мобільний телефон ТМ «iPhone 15 pro max», Imei 1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон ТМ «iPhone model A1778» чорного кольору;

- Ноутбук ТМ «apple model A1706», serial: НОМЕР_7 ;

- Ноутбук ТМ «apple model A2681», Serial: TFDHYQCXHK.

Забезпечити зберігання речових доказів згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1