Справа № 676/8650/23
Провадження № 1-кс/676/723/24
УХВАЛА

16 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що ОСОБА_3 11.11.2023 року з метою додаткового заробітку грошових коштів, будучи за адресою АДРЕСА_1 , здійснювала переписку в соціальній мережі «Телеграм» із невстановленою особою, яка надавала алгоритм дій, після виконання яких ОСОБА_3 отримала додатковий дохід. Тому, 11.11.2023 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання здійснила декілька перерахунків грошових коштів: 15 год. 04 хв. перерахувала грошові кошти на банківський рахунок із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 3000 грн.; о 16 год. 31 хв. здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 15800 грн.; о 17 год. 21 хв. здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 12100 грн.; о 17 год. 21 хв. здійснила переказ коштів із своєї вище вказаної картки на банківську картку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 15000 грн.; о 17 год. 54 хв. здійснила повторний платіж із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 15000 грн.; о 18 год. 00 хв. здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 14000 грн., яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 749000 грн., чим завдано ОСОБА_3 матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості внесені до ЄРДР за № 0000138 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме карткових рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 01 хв. 11 листопада 2023 року по 00 год. 01 хв. 15 грудня 2023 року, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у вищевказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До клопотання дізнавач надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право дізнавача та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме карткових рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 01 хв. 11 листопада 2023 року по 00 год. 01 хв. 15 грудня 2023 року включно, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у вищевказаний період були перераховані кошти з вище вказаних рахунків, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здобуті дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.

Надати дізнавачам СД ВнП № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення та вилучення завірених належним чином їх копій, в тому числі електронних, а саме: документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , факс: НОМЕР_13 ) за період часу з 00 год. 01 хв. 11.11.2023 року по 00 год. 01 хв. 15.12.2023 року:

-фото та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 01 хв. 11.11.2023 року по 00 год. 01 хв. 15.12.2023 року включно;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 01 хв. 11.11.2023 року по 00 год. 01 хв. 15.12.2023 року включно;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 01 хв. 11.11.2023 року по 00 год. 01 хв. 15.12.2023 року включно.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити дізнавачу, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1