Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3607/23
Провадження № 1-кс/935/352/24
У Х В А Л А

03 травня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що 31.10.2023 близько 15 год 00 хв невстановлена особа у соціальній мережі "Інстаграм" зі сторінки рідної сестри " ОСОБА_4 ", шляхом обману, під приводом позики заволоділа грошовими коштами у сумі 2200 грн., належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесені 02.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 .

Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника, водночас встановлено, що грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка знаходиться на обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку із цим, з метою встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділах, філіях, з метою встановлення даних про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні зазначила про його розгляд без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , опероуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, шляхом її зняття, а саме до:

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зокрема про рух коштів, які були перераховані з 30.10.2023 по час надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;

-інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зокрема з 30.10.2023 по час надання інформації;

-інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карткм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки.

Інформацію надати на паперовому та/або оптичному носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17