Справа № 461/208/21
Провадження № 1-кс/461/1506/24
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.03.2024 року. м Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2015, перебуваючи на території Львівської області, ОСОБА_4 уклала із житлово-будівельним кооперативом «Винники-1» (далі ЖБК), в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , договір № 37/4 про сплату пайових внесків у ЖБК «Винники-1» від 10.06.2015 (далі договір) щодо квартири АДРЕСА_1 .
Відповідно до умов вказаного договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , здати його в експлуатацію, передати у власність квартиру, обумовлену цим договором, учаснику який повністю сплатив пайовий внесок та в подальшому організувати обслуговування будинку. Учасник, згідно умов договору, повинен був здійснювати оплату пайового внеску по спорудженню квартири і міг отримати її лише за умови оплати у розмірі сто відсотків внеску.
Відповідно до п. 1.6 договору, остаточний розрахунок пайового внеску (вартості квартири), зазначеного в даному договорі, здійснюється згідно фактично побудованої площі квартири після замірів уповноваженої особи або організації.
Права сторін відповідно до договору визначені у розділі 2, відповідно до п. 2.1 вказаного договору учасник має право після повної сплати пайового внеску отримати від ЖБК «Довідку про здійснення повної оплати пайового внеску» для оформлення права власності.
Згідно п.п.3.1.2. обов`язком учасника визначено - особисто подавати документи, що підтверджують факт оплати пайового внеску і документи, що засвідчують його особу. Відповідно до п.п. 3.1.3 учасник зобов`язаний вносити платежі на умовах, узгоджених сторонами і обумовлених в п. 4.1 цього договору та відповідно до п.п. 3.1.5 не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) отримати довідку про здійснення повної сплати пайового внеску для оформлення права власності в реєстраційній службі. Не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) прийняти від ЖБК у власність за актом прийому-передачі вказану квартиру (п.п. 3.2.2).
Згідно розділу 4 договору учасник сплачує вартість пайового внеску у визначений строк та у способи, погоджені сторонами в додатку до цього договору (п. 4.1). Учасник зобов`язаний сплатити пайові внески в повному обсязі до моменту здачі в експлуатацію житлового будинку.
Відповідно до додатку № 1 до договору визначений порядок розрахунків, відповідно до якого розмір пайового внеску з врахуванням площі квартири згідно проекту та вартості будівництва одного квадратного метра на день укладення договору становить 462 000 грн. (п. 1). Учасник повинен сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок ЖБК не пізніше 07.10.2015.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але непізніше 25.04.2016, перебуваючи на території Львівської області ОСОБА_4 діючи з корисливим мотивом, з метою власного збагачення, усвідомлюючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 11, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_1 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 11 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, а також технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_1 , вчинила необхідні дії щодо реєстрації вказаної квартири на праві приватної власності за собою, шляхом звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , , з метою внесення інформації про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , який не був обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , 25 квітня 2016 року, приблизно о 14:33 годині сформовано в базі даних заяв, заявку про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний № 14370820 за ОСОБА_4 .
У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою власного збагачення, у точно невстановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 05.07.2019 шляхом обману, достовірно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 11, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_1 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 11 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, та технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_7 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , шляхом обману, уклала договір купівлі продажу квартири, згідно якого ОСОБА_4 продала ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 купила належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_1 , а в подальшому отримала від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 385 500 грн. (триста вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот гривень).
Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_8 на суму 385 500 грн., що є великим розміром, згідно примітки до ст. 185 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману вчиненому у великих розмірах.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2015, перебуваючи на території Львівської області, ОСОБА_4 уклала із житлово-будівельним кооперативом «Винники-1» (далі ЖБК), в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , договір № 38/4 про сплату пайових внесків у ЖБК «Винники-1» від 10.06.2015 (далі договір) щодо квартири АДРЕСА_5 .
Відповідно до умов вказаного договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , здати його в експлуатацію, передати у власність квартиру, обумовлену цим договором, учаснику який повністю сплатив пайовий внесок та в подальшому організувати обслуговування будинку. Учасник, згідно умов договору, повинен був здійснювати оплату пайового внеску по спорудженню квартири і міг отримати її лише за умови оплати у розмірі сто відсотків внеску.
Відповідно до п. 1.6 договору, остаточний розрахунок пайового внеску (вартості квартири), зазначеного в даному договорі, здійснюється згідно фактично побудованої площі квартири після замірів уповноваженої особи або організації.
Права сторін відповідно до договору визначені у розділі 2, відповідно до п. 2.1 вказаного договору учасник має право після повної сплати пайового внеску отримати від ЖБК «Довідку про здійснення повної оплати пайового внеску» для оформлення права власності.
Згідно п.п. 3.1.2. обов`язком учасника визначено - особисто подавати документи, що підтверджують факт оплати пайового внеску і документи, що засвідчують його особу. Відповідно до п.п. 3.1.3 учасник зобов`язаний вносити платежі на умовах, узгоджених сторонами і обумовлених в п. 4.1 цього договору та відповідно до п.п. 3.1.5 не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) отримати довідку про здійснення повної сплати пайового внеску для оформлення права власності в реєстраційній службі. Не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) прийняти від ЖБК у власність за актом прийому-передачі вказану квартиру (п.п. 3.2.2).
Згідно розділу 4 договору учасник сплачує вартість пайового внеску у визначений строк та у способи, погоджені сторонами в додатку до цього договору (п. 4.1). Учасник зобов`язаний сплатити пайові внески в повному обсязі до моменту здачі в експлуатацію житлового будинку.
Відповідно до додатку № 1 до договору визначений порядок розрахунків, відповідно до якого розмір пайового внеску з врахуванням площі квартири згідно проекту та вартості будівництва одного квадратного метра на день укладення договору становить 462 000 грн. (п. 1). Учасник повинен сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок ЖБК не пізніше 07.10.2015.
Таким, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.04.2016, перебуваючи на території Львівської області ОСОБА_4 діючи з корисливим мотивом, з метою власного збагачення, достеменно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 35, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_5 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 35 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, а також технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_5 , вчинила необхідні дії щодо реєстрації вказаної квартири на праві приватної власності за собою, шляхом звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , з метою внесення інформації про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , який не був обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , 22 квітня 2016 року, приблизно о 19:45 годин сформовано в базі даних заяв, заявку про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний № 14333232 за ОСОБА_4 .
У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою власного збагачення, у точно невстановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 05.07.2019 повторно, шляхом обману, достовірно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 35, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_5 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 35 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, та технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_7 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , шляхом обману, уклала договір купівлі продажу квартири, згідно якого ОСОБА_4 продала ОСОБА_9 , а ОСОБА_9 купив належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_5 , а в подальшому отримала від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 385 000 грн. (триста вісімдесят п`ять тисяч гривень).
Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_9 на суму 385 000 грн., що є великим розміром, згідно примітки до ст. 185 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повторно, а саме у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману вчиненому у великих розмірах.
Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2015, перебуваючи на території Львівської області, ОСОБА_4 уклала із житлово-будівельним кооперативом «Винники-1» (далі ЖБК), в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , договір № 36/4 про сплату пайових внесків у ЖБК «Винники-1» від 10.06.2015 (далі договір) щодо квартири АДРЕСА_7 .
Відповідно до умов вказаного договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , здати його в експлуатацію, передати у власність квартиру, обумовлену цим договором, учаснику який повністю сплатив пайовий внесок та в подальшому організувати обслуговування будинку. Учасник, згідно умов договору, повинен був здійснювати оплату пайового внеску по спорудженню квартири і міг отримати її лише за умови оплати у розмірі сто відсотків внеску.
Відповідно до п. 1.6 договору, остаточний розрахунок пайового внеску (вартості квартири), зазначеного в даному договорі, здійснюється згідно фактично побудованої площі квартири після замірів уповноваженої особи або організації.
Права сторін відповідно до договору визначені у розділі 2, відповідно до п. 2.1 вказаного договору учасник має право після повної сплати пайового внеску отримати від ЖБК «Довідку про здійснення повної оплати пайового внеску» для оформлення права власності.
Згідно п.п. 3.1.2.обов`язком учасника визначено - особисто подавати документи, що підтверджують факт оплати пайового внеску і документи, що засвідчують його особу. Відповідно до п.п. 3.1.3 учасник зобов`язаний вносити платежі на умовах, узгоджених сторонами і обумовлених в п. 4.1 цього договору та відповідно до п.п. 3.1.5 не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) отримати довідку про здійснення повної сплати пайового внеску для оформлення права власності в реєстраційній службі. Не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) прийняти від ЖБК у власність за актом прийому-передачі вказану квартиру (п.п. 3.2.2).
Згідно розділу 4 договору учасник сплачує вартість пайового внеску у визначений строк та у способи, погоджені сторонами в додатку до цього договору (п. 4.1). Учасник зобов`язаний сплатити пайові внески в повному обсязі до моменту здачі в експлуатацію житлового будинку.
Відповідно до додатку № 1 до договору визначений порядок розрахунків, відповідно до якого розмір пайового внеску з врахуванням площі квартири згідно проекту та вартості будівництва одного квадратного метра на день укладення договору становить 434 000 грн. (п. 1). Учасник повинен сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок ЖБК не пізніше 07.10.2015.
Таким, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.04.2016, перебуваючи на території Львівської області ОСОБА_4 діючи з корисливим мотивом, з метою власного збагачення, достеменно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 39, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_7 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 39 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, а також технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_7 , вчинила дії щодо реєстрації вказаної квартири на праві приватної власності за собою, шляхом звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , з метою внесення інформації про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , який не був обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , не знаючи, що до вищевкзаних документів внесені завідомо неправдиві відомості, 25 квітня 2016 року, приблизно о 14:22 годин сформовано в базі даних заяв, заявку про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний № 29449920 за ОСОБА_4 .
У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою власного збагачення, у точно невстановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 05.07.2019 повторно, шляхом обману, достовірно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 39, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_7 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 39 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, та технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_7 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , шляхом обману, уклала договір купівлі продажу квартири, згідно якого ОСОБА_4 продала ОСОБА_9 , а ОСОБА_9 купив належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_7 , а в подальшому отримала від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 367000 грн. (триста шістдесят сім тисяч гривень).
Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_9 на суму 367 000 грн., що є великим розміром, згідно примітки до ст. 185 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повторно, а саме у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману вчиненому у великих розмірах./
16.06.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Львів, українці, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до норм статті 135 КПК України, а саме: шляхом скерування поштовим зв`язком АТ «Укрпошта».
Крім цього, 16.06.2023, ОСОБА_4 , скеровано поштовим зв`язком АТ «Укрпошта» повістки про виклик до слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного на 21.06.2023 о 09:30 год., 22.06.2023 о 09:30 год., 23.06.2023 о 09:30 год., однак остання у вказані дати та час не з`явився, поважних причин неприбуття не повідомила.
23.06.2023, підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, про що винесено відповідну постанову у вказаному кримінальному провадженні.
06.07.2023 слідчим за погодженням з прокурором Львівської обласної прокуратури винесено постанову про зупинення досудового розслідування у зв`язку із оголошення в розшук підозрюваної ОСОБА_4
03.02.2024 року слідчим СУ ГУ НП у Львівській області винесено постанову про відновлення досудового розслідування у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_4 , який спливає 12.03.2024.
Провести всі слідчі дії у двох місячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Підозрювана та його захисник у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи. Подали спільну заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повторно, а саме у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману вчиненому у великих розмірах.
16.06.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Львів, українці, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до норм статті 135 КПК України, а саме: шляхом скерування поштовим зв`язком АТ «Укрпошта».
Крім цього, 16.06.2023, ОСОБА_4 , скеровано поштовим зв`язком АТ «Укрпошта» повістки про виклик до слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного на 21.06.2023 о 09:30 год., 22.06.2023 о 09:30 год., 23.06.2023 о 09:30 год., однак остання у вказані дати та час не з`явився, поважних причин неприбуття не повідомила.
23.06.2023, підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, про що винесено відповідну постанову у вказаному кримінальному провадженні.
06.07.2023 слідчим за погодженням з прокурором Львівської обласної прокуратури винесено постанову про зупинення досудового розслідування у зв`язку із оголошення в розшук підозрюваної ОСОБА_4
03.02.2024 року слідчим СУ ГУ НП у Львівській області винесено постанову про відновлення досудового розслідування у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 .
Згідно з ст. 294 ч. 3, 4 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі протии Франції» та «Філіс протии Греції»).
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 12.03.2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, так як на даний час ще не проведено усі можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а саме необхідно:
- перевірка в межах кримінального провадження інших фактів, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, пов`язаних у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману. Крім цього перевіряється причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб;
- проведення усіх необхідних слідчих дій за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допитів, одночасних допитів та інших слідчих і процесуальних дій;
- проведення почеркознавчих експертиз;
- встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру;
- з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити таке повідомлення;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Провести вказані слідчі дії у двох місячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, про що вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).
Слідчий довів слідчому судді, що вищевказані процесуальні дії у кримінальному провадженні не були закінчені в терміни, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, великим об`ємом проведення слідчих та процесуальних дій, необхідністю отримання висновків судових експертиз. У зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, з метою забезпечення повного, неупередженого і швидкого розслідування кримінального провадження в розумні строки.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1