печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1785/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника слідчого відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000224, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами вибіркової перевірки якості обслуговування клієнтів, здійсненої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені факти незаконного заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , невстановленими особами з використанням системи дистанційного банківського обслуговування фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю колишнього співробітника Банку (Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 .

Зазначена система ІНФОРМАЦІЯ_2 при успішній авторизації користувача за допомогою індивідуального логіну, статичного та динамічного паролю, що надсилаються на вказаний клієнтом мобільний номер телефону (так званий «фінансовий номер»), надає клієнту можливість самостійного та дистанційного керування власними коштами на своїх рахунках, в тому числі - перерахування коштів між банківськими рахунками в межах банківської системи України. Робота працівників Банку в ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється за допомогою програмного забезпечення «SubaWeb» (екран OTPSMART/SUBA), відповідно до наданих прав доступу.

Так, на дату смерті ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на валютному поточному рахунку клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 . Круцька № НОМЕР_1 зберігалось 30 500 доларів США. З жовтня 2009 року по лютий 2021 року ніякого руху коштів по вказаному рахунку не фіксувалось. В результаті аналізу журналу подій в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 30.12.2020 о 17-03 год. працівник Банку ОСОБА_6 , яка на той час займала посаду експерта преміум-банкінгу, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під своїм особистим логіном ZOLOTUKHINAM та використовуючи робочу станцію (персональний комп`ютер стандарту Групи ОТП) Банку (IP-адрес: НОМЕР_2 ) здійснила вхід до картки клієнта ІНФОРМАЦІЯ_6 (cnum НОМЕР_3 ) в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та провела несанкціоноване підключення цього клієнта до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 із встановленням нового фінансового номеру телефону НОМЕР_4 . В юридичній справі клієнта відсутня заява щодо підключення його до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, на зміну фінансового номеру телефону. В подальшому, використовуючи функціональні можливості OTP Smart, невстановленими особами 17.03.2021 проведена конвертація 30500 доларів США в гривню, із зарахуванням отриманої суми на поточний гривневий рахунок клієнта № НОМЕР_1 , та незаконно перераховано з останнього 840500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який відкритий фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перерахування зазначених коштів було проведено нібито за надані послуги, згідно рахунку № 01/03 від 12.03.2021. Підключення до облікового запису клієнта ОСОБА_8 в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено 11.03.2021 (IP-адреса: НОМЕР_6 ) та 17.03.2021 (IP-адреса: НОМЕР_7 ) за допомогою пристрою з версією операційної системи «Windows 10x64» через браузер «Chrome 8 88.0».

26.10.2021 до Банку від ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконання виконавчого провадження від 26.10.2021 № 67281483 надійшли три платіжних вимоги: № 67281483 від 26.10.2021 (платник ІНФОРМАЦІЯ_9 ), № 67281483/2 від 26.10.2021 (платник ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та № 67281483/3 від 26.10.2021 (платник ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), щодо стягнення боргу з на загальну суму 1218106,72 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з примусового виконання виконавчого напису №4749, виданого 21.10.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

В зазначених платіжних вимогах вказаний номер розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_9 та зазначена сума до сплати у розмірі 46 226, 38 доларів США.

12.11.2021 до Банку за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , надійшло дві вимоги виконавця за одним номером № 67281483/20 від 11.11.2021 з вимогою надати інформацію про рахунки, залишки коштів, арешт коштів, про зупинення видаткових операцій на рахунках боржника ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) та ім`я клієнта, на якого відкритий рахунок IBAN: НОМЕР_9 .

Між Банком та власником рахунку IBAN: НОМЕР_9 підписана низка угод про надання останньому банківських послуг, у тому числі, по відкриттю розрахункових рахунків та розміщення на них власних грошових коштів. На даний час на вказаному рахунку клієнта зберігається певна сума в доларах США, а з грудня 2017 року і по теперішній час на вказаному рахунку ніякого руху коштів не відбувалось.

В результаті аналізу журналу подій в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 24.12.2020 о 15-53 год. колишній працівник Банку ОСОБА_6 (період роботи в Банку з 20.03.2019 по 30.12.2020), яка на той час займала посаду експерта преміум-банкінгу, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ), під своїм особистим логіном ZOLOTUKHINAM та використовуючи робочу станцію (персональний комп`ютер стандарту Групи ОТП) Банку (IP-адрес: НОМЕР_2 ) здійснила вхід до картки клієнта - власника рахунку IBAN: НОМЕР_9 в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою ознайомитися з його персональними даними, кількістю рахунків та сум розміщених на них грошових коштів. Крім того, працівник ОСОБА_13 провела несанкціоноване підключення цього клієнта до деяких банківських продуктів без його згоди. С моменту переходу Банку на обслуговування клієнтів за допомогою ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інших звернень до картки клієнта не фіксувалось.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.12.2021: слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1785/24-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1