Провадження № 1-кс/761/7185/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001671 від 06.10.2023, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 за ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_9 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майор юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001671 від 06.10.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001671 від 06.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27

ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368,

ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 роки учасники організованої групи, до якої входили керівництво митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , державні інспектори відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , поєднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення злочинного плану, відомого учасникам групи, попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для одержання неправомірної вигоди від громадян України - водіїв пасажирських автобусів, які перевозили пасажирів та товари через митний кордон України в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3.

При цьому, організатор групи залучав до проведення митного контролю громадян, які переміщують товари через митний кордон України, підпорядкованих державних інспекторів відділів митного оформлення, державних інспекторів управління боротьби з контрабандою та митної варти ІНФОРМАЦІЯ_4 , які погодились увійти до складу організованої групи.

Працівники митниці - учасники групи в ході митного контролю виявляли товар, який громадяни намагались провезти на територію України, обчислювали розмір неправомірної вигоди в кожному конкретному випадку окремо, в залежності від кількості та вартості товарів та пропонували громадянам сплатити неправомірну вигоду за не складання протоколів про порушення митних правил і безперешкодний пропуск товарів.

Державні інспектори управління боротьби з контрабандою та митної варти Закарпатської митниці в свою чергу мав допомогти примусити особу сплатити неправомірну вигоду, погрожуючи складанням адміністративного протоколу, будучи уповноваженою на це службовою особою.

Після передачі обумовленої суми грошових коштів, організатор злочину з числа керівництва відділу митного оформлення митного «ІНФОРМАЦІЯ_3» ІНФОРМАЦІЯ_4 давав вказівку про швидке завершення митного контролю осіб, які надали неправомірну вигоду, та неправомірна вигода розподілялась між учасниками злочину.

Так, в період з 13.11.2023 по 15.01.2024 співробітники митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші учасники організованої групи, знаходячись на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом штучного створення перепон у неможливості митного оформлення товарів, одержали від громадян України - водіїв рейсових пасажирських автобусів неправомірну вигоду у розмірах від 800 євро до 1 400 євро з кожного рейсу за перевезення пасажирів та товарів з країн Європейського Союзу в Україну.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 використовує номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_5 використовує номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_6 використовує номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_7 використовує номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_8 використовує номер телефону НОМЕР_7 .

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення причетності до вчинення даного злочину та отримання доказів цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку та становить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг стосовно вищевказаного номерів мобільних телефонів за період, з 06.10.2023 по 15.01.2024.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, встановити осіб, причетних до скоєного злочину, та їхні номери мобільних телефонів, неможливо.

Вилучення вищевказаних інформації та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Отримання інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок абонента зазначеного номеру, надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для доведення причетності вказаної особи до скоєння зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001671 від 06.10.2023, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій документів, що містять інформацію про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентського номеру « НОМЕР_5 » за період з 06.10.2023 по 15.01.2024, а саме: розгорнуті відомості щодо власників даного телефонного номеру (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); адреси розташувань базових станцій (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості); типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація із зазначенням); дати, час і тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаним номером Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів, інші наявні данні, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (в паперовому (документальному) або електронному вигляді).

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001671 від 06.10.2023, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій документів, що містять інформацію про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентських номерів « НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 » за період з 06.10.2023 по 15.01.2024, а саме: розгорнуті відомості щодо власників даного телефонного номеру (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); адреси розташувань базових станцій (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості); типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація із зазначенням); дати, час і тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаним номером Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів, інші наявні данні, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (в паперовому (документальному) або електронному вигляді).

Строк дії ухвали встановити до 16.04.2024 року.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1