Провадження № 1-кс/202/2775/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.10.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Спеціалізованої прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку листопада 2023 року ОСОБА_5 , маючи на меті отримання прибутку незаконним шляхом, організував злочинну групу з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за адміністративні послуги, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_1 областях (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо проведення реєстраційних дій з транспортними засобами.

Для цієї мети ОСОБА_5 залучив до злочинної групи адміністраторів даного ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також свою дружину ОСОБА_8 , яка як пособник мала надавати йому допомогу у вчиненні злочинних дій.

Згідно розподілу ролей у вчиненні злочинів ОСОБА_5 , як організатор групи здійснював керівництво даною групою, мав підшукувати громадян, які бажали отримати адміністративні послуги в ІНФОРМАЦІЯ_2 без очікування в загальній черзі або отримати їх з порушенням встановленого порядку, та отримувати від них неправомірну вигоду, яку в подальшому розподіляв між іншими членами організованої групи у відповідності до функцій та ролей кожного учасника; шляхом маніпуляцій із реєстрацією в системі керування чергою за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 та терміналу, розташованого в ІНФОРМАЦІЯ_2 , мав забезпечити штучний дефіцит талонів електронної черги, встановленої Порядком реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС та експертною службою МВС, затвердженого Наказом МВС України № 777 від 05.11.2020, з метою створення умов, за яких громадяни вимушені були звертатись до ОСОБА_5 як посередника та надавати йому неправомірну вигоду для вирішення питання щодо проведення реєстраційних дій з транспортними засобами та надання допомоги в отриманні талонів електронної черги.

Окрім того, з метою надання вигляду законності своєї діяльності та полегшення вчинення злочинів, які будуть вчинятись організованою групою, ОСОБА_5 в будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснював свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 , орендував приміщення (кабінет) загальною площею 11 м2, яке облаштував копіювальною та комп`ютерною технікою для надання ним та ОСОБА_8 послуг громадянам, які будуть до нього звертатись за допомогою у вчиненні реєстраційних дій з транспортними засобами. В подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного надання громадянам послуг з укладання договорів комісії та договорів купівлі-продажу транспортних засобів виготовив печатку ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_1 та від імені останнього без його відома став здійснювати незаконну діяльність щодо правочинів з транспортними засобами. Для цієї мети ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб незаконно отримав дублікат електронного ключа «Алмаз-1К» ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_1 , логін та пароль до нього для забезпечення можливості здійснювати реєстрацію укладених ним від імені останнього фіктивних договорів комісії та купівлі-продажу транспортних засобів на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30.01.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та підозрювана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у злочинній діяльності укладали договори від імені ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та засвідчували цивільно - правові угоди печаткою від імені ФОП ОСОБА_10 . Також в ході проведення обшуку 27.12.2023 за місцем мешкання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено печатку ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ).

Будучи допитам в статусі свідка ОСОБА_10 повідомив, що він не реєстрував жодного підприємства і не укладав ніяких договорів від імені ФОП ОСОБА_10 .

Будучи допитаним в статусі свідка, ОСОБА_9 також повідомив, що він ніколи не звертався до органів державної реєстрації з метою зареєструвати приватне підприємство або зареєструватися фізичною особою-підприємцем.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів банківських справ ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) та відомостей щодо руху грошових коштів по всім рахункам з моменту реєстрації вказаних ФОП по дату пред`явлення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса АДРЕСА_3 ), та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і які будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, що не можливо довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.10.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 06.10.2023 року ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які містять банківську таємницю та стосуються клієнтів банку:

оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахункам, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунками;

відомостей щодо руху грошових коштів по всім рахункам з моменту реєстрації ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) по дату пред`явлення ухвали з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) вищевказаних клієнтів банку, за період з 01.01.2019 по теперішній час;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) вищевказаних клієнтів банку, з 01.10.2019 по теперішній час;

документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток вищевказаних клієнтів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1