Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2387/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП України в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002329 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

До слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві від співробітників ДКП НП України надійшла інформація, згідно якої встановлено, що в ході моніторингу інтернет-платформи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), з 2017 року по 2023 рік, проводилась закупівля послуг зі «Створення програмного модулю «Облік та відображення об?єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», 1 ЧЕРГА».

Так, 22.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на інтернет-платформі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оприлюднено оголошення про проведення державної закупівлі у формі аукціону на закупівлю послуги за кодом ДК 021:2015: 72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення, «Створення програмного модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва». 1 ЧЕРГА». Строк поставки послуги до 31.12.2023. Оголошена вартість закупівлі 3000000 гривень.

Згідно тендерної документації «модуль «ДКВ» с комплексом програмних, технічних та інформаційних засобів, призначених для інформаційно-технологічного забезпечення процесів, які знаходяться в компетенції ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: обліку (створення), актуалізації і використання майнових об`єктів міської території (середовища, інфраструктури), автоматизації процесів, пов`язаних з використанням та управлінням даними об`єктами для підвищення оперативності й ефективності інформаційної підтримки управлінських рішень та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, задоволення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування і територіальних органів державної влади та міської громади.

Існуючий програмний комплекс ІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недостатньо інтегрований до зовнішніх інформаційних ресурсів та не забезпечує повної автоматизації усіх процесів управління майновим комплексом, які здійснюються ДКВ в межах його повноважень .

Для забезпечення єдиної політики управління майном територіальної громади міста Києва, роботи в єдиному інформаційному просторі необхідна розробка інтегрованого програмного модулю з інформаційно-аналітичною системою «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва.

У аукціоні прийняли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Дата проведення аукціону 10.04.2017 року. За результатами аукціону переможцем стало Товариство з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), з пропозицією 2 931 000.00 грн. з яким було укладено договір 27.04.2017 року та здійснено оплати згідно актів виконаних робіт від 29.05.2017 та 22.12.2017.

24.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на інтернет-платформі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було оприлюднено оголошення про проведення державної закупівлі у формі аукціону на закупівлю послуги за кодом ДК 021:2015: 72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення, «Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення (Модифікація та впровадження програмного модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», 1 ЧЕРГА)». Строк поставки послуги до 30.11.2021. Оголошена вартість закупівлі 3500000 гривень.

Згідно тендерної документації «2. І Призначення Модулю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є комплексом програмних, технічних та інформаційних засобів, призначених для інформаційно-технологічного забезпечення процесів, які знаходяться в компетенції ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: обліку (створення), актуалізації і використання майнових об`єктів міської території (середовища, інфраструктури), автоматизації процесів, пов`язаних з використанням управління даними об`єктами для підвищення оперативності й ефективності рішень та забезпечення інформаційної підтримки управлінських рішень та соціально-економічного розвитку міста, задоволення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування і територіальних органів державної влади міської громади.

Результати впровадження у 2018 році в дослідну програмного комплексу модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління комплексом територіальної громади міста Києва (Модуль « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») показали, він не у повній мірі відповідає потребам користувачів, оскільки недостатньо інтегрований до зовнішніх інформаційних ресурсів та не забезпечує повної автоматизації усіх процесів управління майновим комплексом, які здійснюються ДКВ в межах його повноважень, у зв`язку з введенням в дію з 01.02.2020 За України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 №157 та підзаконним актам ПКУ від 12 серпня 2020 р. № 820, ПКУ від 3 червня 2020 р. №483.

Виходячи з вищенаведеного Департаментом 4 листопада 2020 року було оголошено чотири тендери на модифікацію, модернізацію та впровадження програмного модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», 1 ЧЕРГА, які відбулися.

Законом та підзаконними актами передбачено, що укладання договорів оренди, а також укладання договорів оренди на новий термін з фізичними юридичними особами на нерухоме майно комунального майна територіальної громади м. Києва, буде відбуватись, шляхом розміщення інформації про об`єкти оренди для потенційних орендарів в електронній торговій системі (ЕТС), включає центральну базу даних та електронні майданчики, які взаємодіють з центральною базою даних через інтерфейс програмування додатків та комплексу підсистем центральної бази даних. Це потребує модифікації програмного забезпечення службових програмних компонентів, прикладних програмних компонентів діяльності з обліку та керуванням майном - «Облік контрагентів», «Облік комунального майна», «Оренда», «Приватизація», «Оцінка», «Контролю використання», «Управління корпоративними правами», «Юридичні справи». У процесі супроводження функціонування ЄС ІНФОРМАЦІЯ_10 ставилися завдання щодо внесення змін до функціональності з урахуванням змін у нормативно-правовій базі, що відбулися протягом 2019-2020 років. Так, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 30.10.2019 № 472 ІНФОРМАЦІЯ_11 запроваджено в дослідницьку експлуатацію програмний модуль «Оренда комунального майна» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва». Згідно листа ДКВ від 31.10.2019 року №062/05/20-9355 у ЄІС ДКВ модернізовано функціонал роботи з нерухомим майном що може бути передано в оренду, як з боку балансоутримувачів, так і користувачів РДА/ДКВ. Для допомоги користувачам з коректної роботи в Модулі внесено відповідні зміни в інструкції балансоутримувачів та користувачів ДКВ/РДА. За результатами проведення дослідної експлуатації виявлено доцільність побудови системи на основі програмного пакету DevExpress ASP.NET rev.20 або аналогічного, у склад якого повинні входити потужні елементи управління та бібліотеки розробки web-додатків на платформі ІНФОРМАЦІЯ_12 . Це повинно забезпечити сумісність структури вхідних та вихідних форм та структур баз даних що використовуються Департаментом у процесі експлуатації ЄІС ДКВ і, головне, забезпечити максимальну сумісність інтерфейсу користувачів. А також забезпечити мінімізацію витрат на впровадження програмних модулів, функціональність яких було модернізовано після завершення етапу дослідної експлуатації програмного модулю «Облік та відображення об?єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», 1 ЧЕРГА, з урахуванням змін у нормативно-правовій базі, що відбулися протягом 2019-2020 років. Зміни функціональності регламентовано Протоколами зустріч у ДКВ від 12.05.2019 року, 19.10.2019 року, 15.06.2020 року.

Використання таких продуктів, які відрізняються підвищеною продуктивністю, підтримують роботу з усіма основними браузерами та дозволяють організувати картографічну взаємодію на основі, первинного наповнення, актуалізації геопросторових даних та виконання просторових запитів на основі використання сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_13 " с та з урахуванням змін у нормативно-правовій базі, що відбулися протягом 2019-2020 років.

У аукціоні, який відбувся 12.07.2021 взяли участь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".

Переможцем стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " з пропозицією 3 481 500,00 грн. 05.08.2021 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", було укладено договір га здійснено оплату згідно актів виконаних робіт 02.12.2021 та 29.12.2021 у сумі 2 088.900.00 та 1 392 600.00 грн.

22.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на інтернет-платформі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оприлюднено оголошення про проведення державної закупівлі у формі аукціону на закупівлю послуги за кодом ДК 021:2015: 72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення, «Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення:

Модернізація, інтеграція та наповнення програмного модулю «Облік та відображення об?єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Департаменту комунальної власності м. Києва (" ІНФОРМАЦІЯ_17 ").». Строк поставки послуги до 26.12.2022. Оголошена вартість закупівлі 8000000 гривень. Згідно тендерної документації «2.2 Мета впровадження сервісів ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Розвиток та подальше впровадження Сервісів Модуля « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинні доповнити основу рішення у вигляді програмного середовища для цілісної побудови та розвитку єдиного інформаційного простору міста Києва. Покликанням єдиного інформаційного майнового простору є надання поштовху для об`єднання влади, суспільства та бізнесу з метою їх взаємодії у вирішенні питань управління майновим комплексом міста Києва, надання можливості використання механізмів технологічної та інформаційної підтримки з управління життям громади міста за рахунок автоматизації бізнес-процесів реалізації електронної взаємодії програмних рішень міста Києва з державними електронними інформаційними ресурсами.

Від впровадження Сервісів Модуля « ІНФОРМАЦІЯ_4 » очікується підвищення рівня обслуговування населення державними та комерційними установами за рахунок централізації та спрощення доступу до інформаційних систем та сервісів, що впроваджені в місті.

Одним з найбільш ефективних шляхів покращення якості інформації, о обробляється, є розробка та реалізація методів поліпшення достовірності та повноти інформації слабо структурованих та неструктурованих даних. На відміну від ЄС ДКВ, яку було побудовано на використанні структурованих даних і яка, по своїй суті, була інформаційно-довідковою системою, у Модулі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суттєво розширено технологічні можливості використання слабо структурованих даних, у вигляді різних видів документів. Крім того, впроваджено можливості використання технології ІНФОРМАЦІЯ_18 для автоматизації бізнес-процесів. Наступним станом розвитку, який пропонується реалізувати, це використання доступу до слабо структурованої та неструктурованої інформації, у вигляді сканованих документів та зображень, що зберігаються у різних організаціях, у тому числі і ДКВ.

Управлінські послуги, пов`язані з наданням послуг із розвитку сервісів програмного модуля «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_11 (" ІНФОРМАЦІЯ_9 "), в частині модифікації та впровадження сервісів включають:

1) Модернізація та розвиток сервісів загальносистемних засобів та реалізації бізнес-логіки прикладної функціональності системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », частині створення підсистеми збереження матеріалів інвентаризації підсистеми аналітичної обробки матеріалів інвентаризації. Створення підсистеми «Ретроспектива» - перенесення та структуризація архівних даних з ЄІС ДКВ в системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - метою є забезпечення повної адресної кореляції об`єктів обліку та об`єктів оренди у ІНФОРМАЦІЯ_19 , а також включенню в інформаційний простір слабо структурованих та неструктурованих даних, щодо об`єктів комунальної власності;

2) Розробка сервісів для можливості інформаційної взаємодії та інтеграції з іншими компонентами та інформаційними системами: ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сайтів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , аналітичних звітів.

3) Створення функціоналу для можливості інформаційної взаємодії з архівом справ оформлення свідоцтв про право власності на об`єкти комунальної власності міста Києва до 2003 року, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 у паперовому виглядів системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою їх каталогізації і підготовки оцифрування у подальшому. Отримати доступ до ЕІР, у вигляді двошарових PDF-файлів та індексних файлів в форматі XML/CSV;

4) Проведення робіт з адаптації системи Модуль « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в інтересах РДА.

У аукціоні, який відбувся 31.10.2022 взяли участь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " та Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15

Переможцем стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " з пропозицією 7 950 000,0 грн. 16.11.2021 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", було укладено договір здійснено оплату згідно актів виконаних робіт від 26.12.2022 у сумі 7 950 000,00 грн.

26.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на інтерне платформі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оприлюднено оголошенн про проведення державної закупівлі у формі аукціону на закупівлю послуги з кодом ДК 021:2015: 72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмног забезпечення, «Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення Модернізація, інтеграція та наповнення програмного модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» Департаменту комунальної власності м. Києва (" ІНФОРМАЦІЯ_17 ")».

Строк поставки послуги до 31.12.2023. Оголошена вартість закупівлі 5000000 гривень.

У аукціоні, який відбувся 05.07.2023 взяли участь ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ". Переможцем стало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " з пропозицією 4 998 000,00 грн. 25.07.2023 року з ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", було укладено договір.

При вивчені тендерної документації та документів, які надавали учасники аукціону було встановлено наступне: вимоги щодо модулів та виконання робіт дублюються протягом 2017-2023 років, що свідчить про виконання одних і ти ж самих робіт під виглядом інших. Також ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " під час участі у аукціонах при наданні документів вказували одних і тих самих працівників, які працюють на обох підприємствах, що свідчить про пов?язаність між собою суб?єктів господарювання. Крім того, проведеним вивченням сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 було виявлено, що даний сайт розроблений за допомогою безкоштовної Системи Керування Вмісту - програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп?ютерних мережах, далі CMS. А саме CMS « ІНФОРМАЦІЯ_24 » версії 6.2.2 (Рис. 1), що є застарілою версією CMS (актуальна версія - 6.3.2). Компанія, що надає послуги зберігання файлів сайту (хостинг) - « ІНФОРМАЦІЯ_25 », та ІР-адреса серверу - НОМЕР_3 .

В процесі огляду сайту виявлено, що перелік вільних об?єктів для оренди реалізований у вигляді звичайного посилання на інший сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ).

В подальшому, при вивчені тендерної документації та документів, які надавали учасники аукціону було встановлено наступне:

Вимоги щодо модулів та виконання робіт дублюються протягом 2017-2023 років, що свідчить про виконання одних і ти ж самих робіт під виглядом інших.

Також, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " під час участі у аукціонах при наданні документів вказували одних і тих самих працівників, які працюють на обох підприємствах, що свідчить про пов`язаність між собою суб`єктів господарювання.

Враховуючи вищевикладене вбачаються неправомірні дії з боку посадових осіб Департаменту комунальної власності з посадовими особами ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", 3 метою підробки актів виконаних робіт та розкрадання бюджетних коштів під час створення та модернізації модулів «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» Департаменту комунальної власності м. Києва (" ІНФОРМАЦІЯ_17 ").».

В ході здійснення досудового розслідування слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здобуто інформацію, щодо про операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Після проведення огляду інформації, яка містить банківську таємницю отриману від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

Було встановлено, що протягом 2021-2023 року грошові кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувались вказаними суб`єктами господарювання на рахунки наступних фізичних осіб підприємців та ТОВ.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » перераховувало:

- 28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 300000 грн., на рахунок НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_13 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту приймання-передачi наданих послуг № 1 вiд 13 листопада 2023 року за договором № 109 вiд 01 вересня 2023 року Без ПДВ.».

- 28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 200000 грн., на рахунок НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_13 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту приймання-передачi наданих послуг № 2 вiд 13 листопада 2023 року за договором № 109 вiд 01 вересня 2023 року Без ПДВ.»

- 28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 200000 грн., на рахунок НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_13 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту приймання-передачi наданих послуг № 3 вiд 13 листопада 2023 року за договором № 109 вiд 01 вересня 2023 року Без ПДВ.».

- 28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 300000 грн., на рахунок НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_15 ) , за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту приймання-передачi наданих послуг № 1 вiд 14 листопада 2023 року за договором № 109-1 вiд 01 вересня 2023 року Без ПДВ.»

- 28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 200000 грн., на рахунок НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_15 ) , за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту приймання-передачi наданих послуг № 2 вiд 14 листопада 2023 року за договором № 109-1 вiд 01 вересня 2023 року Без ПДВ.»

- 28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 210800 грн., на рахунок НОМЕР_16 ОСОБА_7 ФОП (код НОМЕР_17 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 5 вiд 01 листопада 2023 року за договором № 310 вiд 03 жовтня 2022 року, ДОДАТКОВА УГОДА № 8 вiд 09 жовтня 2023 року Без ПДВ.».

- 28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 204660 грн., на рахунок НОМЕР_16 ОСОБА_7 ФОП (код НОМЕР_17 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 4 вiд 01 листопада 2023 року за договором № 310 вiд 03 жовтня 2022 року, ДОДАТКОВА УГОДА № 8 вiд 09 жовтня 2023 року Без ПДВ.».

- 28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 399540 грн., на рахунок НОМЕР_16 ОСОБА_7 ФОП (код НОМЕР_17 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 3 вiд 01 листопада 2023 року за договором № 310 вiд 03 жовтня 2022 року, ДОДАТКОВА УГОДА № 8 вiд 09 жовтня 2023 року Без ПДВ.».

- 28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 387000 грн., на рахунок НОМЕР_16 ОСОБА_7 ФОП (код НОМЕР_17 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 2 вiд 01 листопада 2023 року за договором № 310 вiд 03 жовтня 2022 року, ДОДАТКОВА УГОДА № 8 вiд 09 жовтня 2023 року Без ПДВ.».

- 29.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 184140,00 грн., на рахунок НОМЕР_18 ОСОБА_8 ФОП (код НОМЕР_19 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 3 вiд 31 жовтня 2023 року за договором № 10/01 вiд 10 сiчня 2023 року, додаткова угода № 3 вiд 01 серпня 2023 року Без ПДВ.».

- 29.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 240000,00 грн., на рахунок НОМЕР_18 ОСОБА_8 ФОП (код НОМЕР_19 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 2 вiд 31 жовтня 2023 року за договором № 10/01 вiд 10 сiчня 2023 року, додаткова угода № 3 вiд 01 серпня 2023 року Без ПДВ.».

- 29.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 387000,00 грн., на рахунок НОМЕР_18 ОСОБА_8 ФОП (код НОМЕР_19 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 1 вiд 31 жовтня 2023 року за договором № 10/01 вiд 10 сiчня 2023 року, додаткова угода № 3 вiд 01 серпня 2023 року Без ПДВ.».

- 29.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 139600,00 грн., на рахунок НОМЕР_20 ОСОБА_9 ФОП (код НОМЕР_21 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 1 вiд 31 жовтня 2023 року за договором № 2/06 вiд 02 червня 2023 року Без ПДВ.».

- 29.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_10 було перераховано 164300,00 грн., на рахунок НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_23 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 1 вiд 31 жовтня 2023 року за договором № 2/08 вiд 02 серпня 2023 року Без ПДВ.».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховувало:

16.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 220000,00 грн., на рахунок НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ), за «Оплата згiдно акту №1 приймання-передачi наданих послуг вiд 22.10.2021р. за Договором №01/09-3/21 вiд 01.09.2021р. Без ПДВ.».

- 16.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 180000,00 грн., на рахунок НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ), за «Оплата згiдно акту №2 приймання-передачi наданих послуг вiд 22.10.2021р. за Договором №01/09-3/21 вiд 01.09.2021р. Без ПДВ.».

- 20.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 300000,00 грн., на рахунок НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_27 ), за «Оплата згiдно акту №3 приймання-передачi наданих послуг вiд 13.12.2021р. за Договором №01/09-5/21 вiд 01.09.2021р. Без ПДВ».

- 20.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 330000,00 грн., на рахунок НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_27 ), за «Оплата згiдно акту №2 приймання-передачi наданих послуг вiд 13.12.2021р. за Договором №01/09-5/21 вiд 01.09.2021р. Без ПДВ».

- 20.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 370000,00 грн., на рахунок НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_27 ), за «Оплата згiдно акту №1 приймання-передачi наданих послуг вiд 13.12.2021р. за Договором №01/09-5/21 вiд 01.09.2021р. Без ПДВ».

- 20.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 254400,00 грн., на рахунок НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_15 ), за «Оплата згiдно акту №1 приймання-передачi наданих послуг вiд 17.12.2021р. за Договором №01/09-2/21 вiд 01.09.2021р. Без ПДВ».

- 20.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 254400,00 грн., на рахунок НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_15 ), за «Оплата згiдно акту №1 приймання-передачi наданих послуг вiд 17.12.2021р. за Договором №01/09-2/21 вiд 01.09.2021р. Без ПДВ».

- 24.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 275600,00 грн., на рахунок НОМЕР_28 ОСОБА_13 ФОП (код НОМЕР_29 ), за «Оплата згiдно акту №1 приймання-передачi наданих послуг вiд 17.12.2021р. за Договором №01/09-1/21 вiд 01.09.2021р. Без ПДВ».

- 30.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 450000,00 грн., на рахунок НОМЕР_30 ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_31 ), за «Оплата згiдно акту №1 приймання-передачi наданих послуг вiд 29.10.2021р. за Договором №01/09-4/21 вiд 01.09.2021р. Без ПДВ».

- 30.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 400000,00 грн., на рахунок НОМЕР_30 ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_31 ), за «Оплата згiдно акту №2 приймання-передачi наданих послуг вiд 29.10.2021р. за Договором №01/09-4/21 вiд 01.09.2021р. Без ПДВ».

- 30.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 422520,00 грн., на рахунок НОМЕР_30 ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_31 ), за «Оплата згiдно акту №3 приймання-передачi наданих послуг вiд 29.10.2021р. за Договором №01/09-4/21 вiд 01.09.2021р. Без ПДВ».

- 08.03.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 204000,00 грн., на рахунок НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ), за «Оплата за iнформацiйно-конультативнi послуги та розробки програмного забезпечення зг. дог. № 20/10-1/22 вiд 20.10.22, акту №49 вiд 29.12.22. Без ПДВ.».

- 08.03.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 732000,00 грн., на рахунок НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_27 ), за «Оплаата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги тарозробки програмного забезпечення зг. дог.№04/07-1/22 вiд 04.07.22, акту №31 вiд 29.12.22. Без ПДВ.».

- 08.03.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 161666,00 грн., на рахунок НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ), за «Оплата за iнформацiйно-конультативнi послуги та розробки програмного забезпечення зг. дог. № 20/10-1/22 вiд 20.10.22, акту №26 вiд 29.12.22. Без ПДВ.».

- 08.03.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 402000,00 грн., на рахунок НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ), за «Оплата за iнформацiйно-конультативнi послуги та розробки програмного забезпечення зг. дог. № 20/10-1/22 вiд 20.10.22, акту №25 вiд 29.12.22. Без ПДВ.».

- 08.03.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 1850000,00 грн., на рахунок НОМЕР_32 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_5 ), за «оплата за розробку тематичних дашбордiв, системи iнтеграцiї для завантаження даних зг. дог. №311-2 вiд 03.11.22, акту № 5 вiд 30.12.22. Без ПДВ.».

- 08.03.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 350000,00 грн., на рахунок НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_15 ), за «Оплата за розробку та модернiзацiю модулю ДКВ, розробку сервiсiв, iнтеграцiйного модулю зг. дог. № 17/11-1/22 вiд 17.11.22, акт вiд 30.12.22 Без ПДВ.».

- 08.03.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 450000,00 грн., на рахунок НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_13 ), за «Оплатаза розробку та модернiзацiю модулю ДВК, створення пiдсистеми зг. дог. №17/11-2/22 вiд 17.11.22, акту вiд 30.12.22, Без ПДВ.»

- 08.03.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 494000,00 грн., на рахунок НОМЕР_30 ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_31 ), за «Оплата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги та послуги з розробки програмного забезпечення за Договором № 01/07-1/22 вiд 1.08.2022, акт30 вiд29.12.22 Без ПДВ.».

- 08.03.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 488000,00 грн., на рахунок НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_27 ), за «Оплаата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги тарозробки програмного забезпечення зг. дог.№04/07-1/22 вiд 04.07.22, акту №31 вiд 29.12.22. Без ПДВ.».

- 08.03.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 було перераховано 2000181,00 грн., на рахунок НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_34 ), за «За постачання програмної продукцiї- iнтеграцiї модулю ДКВ iз системою Прозоро згiдно акту вiд 30.12.2022 , договору № 657-1 вiд 30.11.2022.Без ПДВ.».

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), а саме інформації щодо розрахункового рахунку НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника зазначеної юридичної особи, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0002329 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням якого здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_15 ., ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій, а саме доступ до руху коштів по рахунках із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів в період з 01.01.2017 по 31.12.2023, щодо рахунку НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 )

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1