Справа № 194/448/24
Номер провадження 1-кс/194/100/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 березня 2024 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 04.11.2023 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000127 від 04.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.164 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим допустивши заборгованість із сплати аліментів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за три місяці відповідних платежів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до судового наказу справа №194/849/19, номер провадження 2-н/194/44/19, виданого Тернівським міським судом Дніпропетровської області ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повинен сплачувати аліменти на утримання дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі частини всіх видів його доходів щомісячно, але не менше ніж 50 % прожиткового мінімуму для кожної дитини відповідного віку, та не більше десяти прожиткових мінімумів на кожну дитину відповідного віку щомісячно, починаючи з 03.05.2019 року та до досягнення дітьми повноліття.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с.Сонцево Петропавлівського району Дніпропетровської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості про доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Сонцеве Петропавлівського району Дніпропетровської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 за період з 03.05.2019 року по теперішній час, а також інформації чи являється ОСОБА_5 зареєстрованим ЄДРПОУ як фізична особа підприємець, відомості про його рахунки у банківських установах.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач та прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про інформацію» податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України. Правовий режим податкової інформації визначається Податковим кодексом України та іншими законами.

Згідно з п.п. 70.1, 70.2, 70.3, 70.15 ст. 70 Податкового кодексу України, відомості про джерела отримання доходів, суми нарахованих та виплачених доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків фізичних осіб є складовою частиною Державного реєстру, які використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

За ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

04.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Відповідно до судового наказу №194/849/19, виданого Тернівським міським судом Дніпропетровської області 11.05.2019 року, ОСОБА_5 повинен сплачувати аліменти на користь ОСОБА_8 , на утримання дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 1/3 частини з усіх видів заробітку (доходу) боржника, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для кожної дитини відповідного віку та не більше десяти прожиткових мінімумів на кожну дитину відповідного віку, щомісячно, починаючи з 03.05.2019 року і до досягнення дітьми повноліття.

Згідно розрахунку заборгованості, відповідно до ВП №59242467, ОСОБА_7 за період з 03.05.2019 року по 01.10.2023 року має заборгованість зі сплати аліментів за судовим наказом №194/849/19 в розмірі 171 988,60 грн.

Так, в наданих дізнавачем та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 04.11.2023 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді. які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ), а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Сонцеве Петропавлівського району Дніпропетровської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 за період з 03.05.2019 року по 12.03.2024 року, а також інформації чи являється ОСОБА_5 зареєстрованим ЄДРПОУ як фізична особа підприємець, відомості про його рахунки у банківських установах.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити дізнавачу СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1