Провадження № 1-кс/947/6834/24
УХВАЛА

20.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000651 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, відомості про яке 14.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Шляхом проведеного моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органом досудового розслідування встановлено факт можливого привласнення та розтрати службовими особами замовника та підрядника грошових коштів під час виконання робіт за договорами: 22-23/п від 28.07.2023 (UA-2023-07-27-008837), 23-23/п від 28.07.2023 (UA-2023-07-27-009420), 25-23/П від 25.08.2023 (UA-2023-07-27-010390) та 26-23/П від 25.08.2023 (UA-2023-07-27-010525), вчинене в умовах воєнного стану.

ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились конкурсні торги за предметами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_3 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (2-а черга від Фонтанської дороги до вул. Академічної). Коригування» та ІНФОРМАЦІЯ_4 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі (1-а черга - від вул. Багрицького до Фонтанської дороги. Коригування».

За результатами проведення торгів, 18.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 23-23/П від 18.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2-а черга від Фонтанської дороги до вул. Академічної). Коригування» на суму 105 626 161,23 гривень.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 82 000 000 гривень.

Разом з цим, 18.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 22-23/П від 18.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі (1-а черга - від вул. Багрицького до Фонтанської дороги. Коригування» на суму 111 924 836,22 гривень.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну 49 000 000 гривень.

Крім того, моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились конкурсні торги за предметами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_7 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (4-а черга - по Французькому бульвару, від вул. Академічної до просп. Гагаріна). Коригування» та ІНФОРМАЦІЯ_8 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (3-а черга - від вул. Академічної до Французького бульвару). Коригування».

За результатами проведення торгів, 25.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 26-23/П від 15.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_6 » (4-а черга - по Французькому бульвару, від вул. Академічної до просп. Гагаріна). Коригування» на суму 105 377 188,00 гривень.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 сплачено грошові кошти на загальну суму 86 000 000 гривень.

Разом з цим, 25.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 25-23/П від 25.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_6 » (3-а черга - від вул. Академічної до Французького бульвару). Коригування» на суму 92 609 624,00 гривень.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 сплачено грошові кошти на загальну 66 000 000 гривень.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оформлених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- тендерної документації щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 : у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 наступних робіт за договорами: № 26-23/П від 15.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (4-а черга - по Французькому бульвару, від вул. Академічної до просп. Гагаріна). Коригування» на суму 105 377 188,00 гривень; № 25-23/П від 25.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_6 » (3-а черга - від вул. Академічної до Французького бульвару). Коригування» на суму 92 609 624,00 гривень; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 наступних робіт за договорами: № 22-23/П від 18.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі (1-а черга - від вул. Багрицького до Фонтанської дороги. Коригування» на суму 111 924 836,22 гривень; № 23-23/П від 18.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2-а черга від Фонтанської дороги до вул. Академічної). Коригування» на суму 105 626 161,23 гривень;

- протоколи тендерної комісії щодо здійснення закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 : у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 наступних робіт за договорами: № 26-23/П від 15.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (4-а черга - по Французькому бульвару, від вул. Академічної до просп. Гагаріна). Коригування» на суму 105 377 188,00 гривень;№ 25-23/П від 25.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_6 » (3-а черга - від вул. Академічної до Французького бульвару). Коригування» на суму 92 609 624,00 гривень; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 наступних робіт за договорами: № 22-23/П від 18.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі (1-а черга - від вул. Багрицького до Фонтанської дороги. Коригування» на суму 111 924 836,22 гривень; № 23-23/П від 18.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2-а черга від Фонтанської дороги до вул. Академічної). Коригування» на суму 105 626 161,23 гривень; розрахунок очікуваної вартості предмету закупівель; протоколи розкриття, повідомлення про намір укласти договір; документів, що стали підставою для проведення закупівель; конкурсні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані підприємством документи);

- договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 укладено договори: № 26-23/П від 15.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (4-а черга - по Французькому бульвару, від вул. Академічної до просп. Гагаріна). Коригування» на суму 105 377 188,00 гривень;№ 25-23/П від 25.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_6 » (3-а черга - від вул. Академічної до Французького бульвару). Коригування» на суму 92 609 624,00 гривень; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 укладено договори: № 22-23/П від 18.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі (1-а черга - від вул. Багрицького до Фонтанської дороги. Коригування» на суму 111 924 836,22 гривень; № 23-23/П від 18.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2-а черга від Фонтанської дороги до вул. Академічної). Коригування» на суму 105 626 161,23 гривень, з усіма додатковими договорами та додатками;

- первинну документацію до договорів: 22-23/П від 28.07.2023, 23-23/П від 28.07.2023, 25-23/П від 25.08.2023 та 26-23/П від 25.08.2023, проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, інші;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами: 22-23/П від 28.07.2023, 23-23/П від 28.07.2023, 25-23/П від 25.08.2023 та 26-23/П від 25.08.2023: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

- відомості щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за роботами по договорам: 22-23/П від 28.07.2023, 23-23/П від 28.07.2023, 25-23/П від 25.08.2023 та 26-23/П від 25.08.2023(надати належним чином завірені копії договорів технагляду та авторського нагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ним);

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з питань укладання, виконання договорів: 22-23/П від 28.07.2023, 23-23/П від 28.07.2023, 25-23/П від 25.08.2023 та 26-23/П від 25.08.2023;

- акти взаємозвірок за договорами;

- належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , річні плани закупівель із додатками, змінами та фінансовий план за 2023-2024 роки;

- платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами: 22-23/П від 28.07.2023, 23-23/П від 28.07.2023, 25-23/П від 25.08.2023 та 26-23/П від 25.08.2023;

- належним чином завірені копії положення, статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення, обрання директорів на час підписання договорів та документів до нього;

- інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами: 22-23/П від 28.07.2023, 23-23/П від 28.07.2023, 25-23/П від 25.08.2023 та 26-23/П від 25.08.2023;

- акти обстеження, оглядів територій, будівель та будинків, проведених до закупівель та відомості, документи (доповідні, службові записки, листи) щодо їх стану та необхідності ремонту.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1