Справа № 583/366/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Великописарівського відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

23.02.2024 до суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 18.01.2024 по 25.01.2024. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 19.01.2024 в денну пору доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , на сайті «ОLХ» натрапила на оголошення з приводу продажу б/в кухонної побутової техніки та кухонних меблів. Цього ж дня ОСОБА_5 зі свого мобільного НОМЕР_2 зателефонувала на номер телефону, який був зазначений на сайті з вказаним оголошенням НОМЕР_3 , та з невідомою особою з жіночим голосом, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 , обговорила умови продажу та доставки побутової кухонної техніки та меблів, та вказана особа з іншого номеру телефону НОМЕР_4 , в переписці у «Viber» з ОСОБА_5 сказала їй, щоб остання переслала грошові кошти у сумі 13000 грн за придбання та доставку товару через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 переслала чотирма платежами грошові кошти загальною сумою 13000 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яку зазначила невідома особа. Після цього вказане оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувачем було видалено, та невідома особа, яка користується вказаними мобільними телефонами, на зв`язок з ОСОБА_5 не виходить, товар потерпіла так і не отримала. На підставі слідчого судді від 30.01.2024 дізнавачем був проведений тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку (картці) № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі отриманої інформації було встановлено, що у період з 19.01.2024 по 22.01.2024 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 38120 грн з банківського рахунку № НОМЕР_7 на банківський рахунок: НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач зазначав, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку «картка» № НОМЕР_1 , яким володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , шляхом їх перерахування з належних потерпілій банківських карток № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000031 від 23.01.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 за період з 18.01.2024 по 25.01.2024 із зазначенням банківських операцій, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількість та види транзакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та розрахування, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи, інформацію про осіб/особу, яка є власником та яка користуються банківським рахунком № НОМЕР_1 та відкрили його у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повні анкетні та паспортні дані особи).

Встановити строк дії ухвали до 06.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1