Провадження №1-кс/127/4638/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшли матеріали співробітника ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, отримано інформацію, що з початку 2022 року громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 » спільно з невідомими особами, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів, які були передані до органів державної влади, заволоділи грошовими коштами, остаточна сума матеріального збитку встановлюється.

Таким чином, встановлено, що громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Донецької області, м. Маріуполь разом із чоловіком ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем Донецької області, м. Маріуполь, які перебувають у шлюбі від 23.06.2007 року, внаслідок збройної агресії російської федерації прибули до м. Вінниці, внаслідок чого 29.01.2019 року придбали квартиру загальною площею АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 .

В подальшому маючи статус внутрішньо переміщеної особи, ОСОБА_6 відповідно до «Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістились у період воєнного стану», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 р. № 333 (в редакції від 30.04.2022р.) здійснила реєстрацію відомостей на предмет прихистку внутрішньо переміщених осіб, зокрема в електронній формі, через свою електронну пошту на електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 влади, з метою подальшого отримання нарахувань грошових коштів на власну банківську картку. Також було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мають спільних дітей, а саме ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 які мешкають за вище вказаною адресою.

Таким чином ОСОБА_6 маючи у власності житлове приміщення, а саме квартиру по АДРЕСА_2 , всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 333 від 19.03.2022 року та № 332 від 20.03.2022 року щодо виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, отримує грошові кошти від міжнародних благодійних фондів на членів власної сім`ї.

У ході досудового розслідування виникла необхідність по руху коштів банківського рахунку та датами проведення транзакцій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за період з 01.03.2022 року)

Так, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься інформація, а саме рух коштів в період часу з 01.03.2022 року по момент винесення ухвали суду, за номером банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за період з 01.03.2022 року)

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання інформації про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по номеру картки, мають вагоме доказове значення, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), представництво якого у м. Вінниця розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у вигляді руху коштів банківського рахунку за наступним номером банківської картки та датами проведення транзакцій, оригінали договору на відкриття банківського рахунку, з можливістю його вилучення та усіх оригіналів документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, що містять оригінали підписів:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за період з березня 2022 року) по день винесення ухвали суду, із вказанням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні дані, код платника податків тощо) дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя