Провадження № 1-кс/686/2680/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000486,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000486, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.146, ч.2 ст.308, ч.4 ст.296 КК України, у якому ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 31.03.2024 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, необхідності проведення ряду процесуальних та слідчих дій, зокрема, й проведення експертиз, які на даний час тривають та які потрібно провести для об`єктивного дослідження усіх обставин даних кримінальних правопорушень, що має важливе значення для подальшого судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , а також їх захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не заперечили щодо задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000486, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000486 від 17.11.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.146, ч.2 ст.308, ч.4 ст.296 КК України.

Слідчий у своєму клопотанні також зазначає, що "досудовим розслідуванням встановлено, що в січні місяці 2023 року ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_13 надав вказівку ОСОБА_16 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_16 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_13 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_18 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_16 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме трактора марки «New Holland 7040» 2009 року, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 07.04.2023 ОСОБА_19 , бажаючи придбати трактор марки «New Holland 7040» 2009 року, попросила ОСОБА_20 знайти оголошення про продаж вказаного трактора та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_20 на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, яке влаштовувало ОСОБА_19 , та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_2 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_12 , яка повідомила ОСОБА_20 що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. Після цього, 07.04.2023, з абонентського номеру НОМЕР_3 до ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_13 , який представився менеджером ТОВ «Росава», та розповів про трактор. Отриману від ОСОБА_13 інформацію ОСОБА_20 повідомив ОСОБА_19 та ОСОБА_21 . В подальшому, 10.04.2023, ОСОБА_21 зателефонував до ОСОБА_13 на абонентський номер НОМЕР_3 та, під час спілкування, останній переконав ОСОБА_21 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактора марки «New Holland 7040» 2009 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber» з ОСОБА_19 і обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_18 . 10.04.2023 ОСОБА_19 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеною в оману і впевненою у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписала його та того ж дня, о 14 год. 21 хв., перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти, у розмірі 313600,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 11.04.2023 по 13.04.2023, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_13 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_19 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

19.04.2023 ОСОБА_13 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_10 зателефонувати до ОСОБА_19 та представитися водієм вантажного автомобіля, який доставляє замовлений трактор та перебуває на митниці та, під приводом проведення розмитнення трактора, переконати ОСОБА_19 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 400000,00 грн. Після цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_13 , з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував до ОСОБА_19 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, але остання відмовилася виконувати обговорені умови, запідозривши, що відносно неї вчиняються шахрайські дії.

Таким чином, ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_19 трактора марки «New Holland 7040» 2009 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілій ОСОБА_19 матеріальної шкоди в розмірі 313600,00 грн.

Так, в січні місяці 2023 року ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_13 надав вказівку ОСОБА_16 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_16 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_13 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_18 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_16 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: телескопічного навантажувача марки «JCB TLT 35 D» 2017 року, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_22 , бажаючи придбати телескопічний навантажувач марки «JCB TLT 35 D» 2017 року, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_5 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_12 , яка повідомила ОСОБА_22 , що уточнить наявність товару та перетелефонує. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_3 до ОСОБА_22 зателефонував ОСОБА_13 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про навантажувач. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_22 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю телескопічного навантажувача марки «JCB TLT 35 D» 2017 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_18 . 12.04.2023 ОСОБА_22 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні навантажувача, підписав його. 13.04.2023 ОСОБА_22 , в особі ТОВ «Альтернатив Агро», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти, у розмірі 134860,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 14.04.2023 по 17.04.2023, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_13 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро», чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

24.04.2023 ОСОБА_13 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_10 зателефонувати до ОСОБА_22 та представитися водієм вантажного автомобіля, який доставляє замовлений навантажувач та перебуває на митниці і, під приводом проведення розмитнення трактора, переконати ОСОБА_22 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 76000,00 грн. Після цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_13 , з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонував до ОСОБА_22 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, на що останній погодився. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» навантажувача, 25.04.2023 ОСОБА_22 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти, у розмірі 76000,00 грн.

Надалі, 26.04.2023 ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_13 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро», чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_22 телескопічного навантажувача марки «JCB TLT 35 D» 2017 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «Альтернатив Агро» матеріальної шкоди в розмірі 210860,00 грн.

Так, в січні місяці 2023 року ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для досягнення своїх злочинних цілей ОСОБА_13 надав вказівку ОСОБА_16 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_16 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_13 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_18 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_16 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: зернозбиральної жатки марки «Claas Vario 750», при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_23 , бажаючи придбати зернозбиральну жатку марки «Claas Vario 750» на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua», знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_2 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_12 , яка повідомила ОСОБА_23 , що уточнить наявність товару та перетелефонує. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_4 до ОСОБА_23 зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ «Росава», та розповів про жатку. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_23 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбиральної жатки марки «Claas Vario 750», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_18 . 26.04.2023 ОСОБА_23 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаної в оголошенні жатки, погодивши даний договір з ОСОБА_24 , остання підписала його. 27.04.2023 ФОП ОСОБА_24 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти, у розмірі 154698,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 28.04.2023 по 30.04.2023, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_13 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_19 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

02.05.2023 ОСОБА_10 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_23 та повідомив, що для проведення розмитнення жатки, необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 30000,00 грн., але остання відмовилася виконувати обговорені умови, запідозривши, що відносно ОСОБА_24 вчиняються шахрайські дії.

Таким чином, ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ОСОБА_24 зернозбиральної жатки марки «Claas Vario 750» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілій ОСОБА_24 матеріальної шкоди, в розмірі 154698,00 грн.

Так, в січні місяці 2023 року ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_13 надав вказівку ОСОБА_16 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_16 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_13 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_18 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в ПАТ "Комерційний банк "Акордбанк" № НОМЕР_1 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_16 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: трактора марки «New Holland 5060» 2008 року, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.06.2023, ОСОБА_25 , бажаючи придбати трактор марки «New Holland 5060» 2008 року, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_7 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_12 , яка повідомила ОСОБА_25 , що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_8 до ОСОБА_25 зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ «Росава», та розповів про трактор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_25 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактор марки «New Holland 5060» 2008 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку ПАТ "Комерційний банк "Акордбанк" № НОМЕР_1 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_18 . 22.06.2023 ОСОБА_25 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписав його. 22.06.2023 та 23.06.2023 ОСОБА_25 , в особі ТОВ «Сад», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку ПАТ "Комерційний банк "Акордбанк" № НОМЕР_1 грошові кошти, у розмірі 77901,33 грн. та 161795,07 грн., відповідно, як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 22.06.2023 по 30.06.2023, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_13 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Сад», чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_25 трактора марки «New Holland 5060» 2008 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «Сад» матеріальної шкоди в розмірі 239696,40 грн.

Так, в листопаді місяці 2022 року ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_10 , надали вказівку ОСОБА_9 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_9 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_26 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «А-Банк» № НОМЕР_9 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_16 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388», при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 02.02.2023, ОСОБА_27 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388», на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_5 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_12 , яка повідомила ОСОБА_27 , що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_10 до ОСОБА_27 зателефонував ОСОБА_13 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», та розповів про двигун. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_27 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі, було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «А-Банк» № НОМЕР_9 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_26 . 14.03.2023 ОСОБА_27 , отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні двигуна, підписав його. 15.03.2023 ОСОБА_27 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «А-Банк» № НОМЕР_9 грошові кошти, у розмірі 100000,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 15.03.2023 по 24.03.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_27 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

24.03.2023 ОСОБА_27 , зрозумівши, що його ошукали, знайшовши телефон директора ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі ОСОБА_26 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_11 та слухавку підняв ОСОБА_9 , представившись ОСОБА_26 , який неодноразово запевняв ОСОБА_27 у поставці останньому двигуна.

Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_10 ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_27 двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_27 матеріальної шкоди в розмірі 100000,00 грн.

Так, в січні місяці 2023 року ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_10 , надали вказівку ОСОБА_9 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_9 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_26 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_16 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 10 лютого 2023 року ОСОБА_28 , знайшов оголошення про продаж дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» на сайті безкоштовних Інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, 10 лютого 2023 року ОСОБА_28 здійснив дзвінок на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_13 , під час спілкування з ОСОБА_10 , який представився працівником ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», розповів про товар, який цікавить ОСОБА_28 , та повідомив, що обов`язковою умовою доставки товару, є укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткову оплату грошових коштів за товар в сумі 400000,00 грн.

Після цього, того ж дня, до ОСОБА_28 з абонентського номеру НОМЕР_13 в месенджері «Viber» надійшло повідомлення з фотозображеннями товару та реквізитами для часткової оплати. В подальшому, будучи введеним в оману і впевненим у поставці товару, який цікавить ОСОБА_28 , останній здійснив перерахунок грошових коштів, в сумі 400000 грн., на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_26 .

В подальшому, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 15 лютого 2023 року ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_28 з абонентського номеру НОМЕР_13 та повідомив, що для розмитнення дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», необхідно додатково перерахувати грошові кошти, в сумі 160,000 грн. ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти, в сумі 160000,00 грн., на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_26 .

Надалі, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 28 лютого 2023 року ОСОБА_13 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_28 з абонентського номеру НОМЕР_14 та повідомив, що для доставки дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» необхідно додатково перерахувати грошові кошти, в сумі 60,000 грн. ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти, в сумі 60000,00 грн., на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_26 .

В подальшому, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, в першій декаді березня місяця 2023 року, ОСОБА_13 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_15 до ОСОБА_28 та повідомив, що для установки та налаштування дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», необхідно оплатити додаткові грошові кошти, на що отримав відмову від ОСОБА_28 .

Надалі, в період часу з 13.02.2023 по 01.03.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_28 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_10 ОСОБА_16 та ОСОБА_9 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_28 дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_28 матеріальної шкоди в розмірі 620000,00 грн., що є великими розмірами.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 26.06.2023 ОСОБА_29 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura RDX», а саме: два передніх крила, ліву фару та кермову рейку на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_16 до ОСОБА_29 зателефонувала ОСОБА_11 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_29 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_11 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_14 . В подальшому, 26.06.2023 до ОСОБА_29 зателефонував абонентський номер НОМЕР_17 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_29 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 26.06.2023 ОСОБА_29 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_14 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 26.06.2023, 28.06,2023 та двічі 29.06.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «А-банк» № НОМЕР_18 , який знаходиться у розпорядженні ОСОБА_16 , грошові кошти у розмірі 3844,00 грн., 15075,00 грн., 18090,00 грн., 2582,00 грн., відповідно, як повну оплату за товар.

Надалі, в період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_29 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

03.07.2023 ОСОБА_29 , зрозумівши, що був ошуканий, зі свого іншого абонентського номеру зателефонував на абонентський номер НОМЕР_16 , однак, за вказівкою ОСОБА_11 слухавку підняв ОСОБА_16 , який повідомив, що уточнить деталі замовлення ОСОБА_29 та передзвонить йому.

Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_29 запасних частин до автомобіля марки «Acura RDX» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_29 матеріальної шкоди в розмірі 39591,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме ОСОБА_30 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 26.03.2023 ОСОБА_31 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Focus», а саме: капот , модуль АКПП та інші кузовні деталі на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_21 , при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_22 до ОСОБА_32 зателефонувала ОСОБА_11 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_33 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_11 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_14 . В подальшому, 27.03.2023 до ОСОБА_32 зателефонував ОСОБА_14 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_32 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 27.03.2023 ОСОБА_31 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_14 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 27.03.2023 та 31.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_16 , грошові кошти у розмірі 4000,00 грн. та 4000,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 27.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_34 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_34 запасних частин до автомобіля марки «Ford Focus» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_33 матеріальної шкоди в розмірі 8000,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

14.04.2023 ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «А-банк» № НОМЕР_24 на підставну особу, а саме: ОСОБА_35 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 21.04.2023, ОСОБА_36 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Volvo S80», а саме: автоматичну коробку передач на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_21 , при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_25 до ОСОБА_37 зателефонувала ОСОБА_11 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_38 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_11 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_14 . В подальшому, 22.04.2023 до ОСОБА_37 зателефонував ОСОБА_14 , із абонентського номеру НОМЕР_26 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_37 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 22.04.2023 ОСОБА_36 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_14 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 22.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «А-банк» № НОМЕР_24 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_16 , грошові кошти, у розмірі 9500,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, 22.04.2023 ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_39 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_39 запасних частин до автомобіля марки «Volvo S80» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_38 матеріальної шкоди в розмірі 9500,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

13.04.2023 ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_27 на підставну особу, а саме: ОСОБА_40 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи, для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_41 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Edje», а саме: електропривід багажника, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_25 до ОСОБА_42 зателефонувала ОСОБА_11 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_43 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_11 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_14 . В подальшому, 12.04.2023 до ОСОБА_42 зателефонував ОСОБА_14 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_42 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 12.04.2023 ОСОБА_41 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_14 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 12.04.2023 та 13.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_27 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_16 , грошові кошти у розмірі 1000,00 грн. та 3000,00 грн., відповідно, як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 12.04.2023 по 30.04.2023, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_44 , чим конвертував їх у готівкову форму, та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_44 запасних частин до автомобіля марки «Ford Edje» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_43 матеріальної шкоди в розмірі 4000,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме: ОСОБА_30 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи, для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 30.03.2023 ОСОБА_45 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura», а саме: блок управління двигуном, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_28 до ОСОБА_46 зателефонувала ОСОБА_11 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_47 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_11 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_14 . В подальшому, 31.03.2023 до ОСОБА_46 зателефонував ОСОБА_14 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Telegram» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_46 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 31.03.2023 ОСОБА_45 , отримавши в месенджері «Telegram» від ОСОБА_14 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_16 , грошові кошти у розмірі 8000,00 грн., як повна оплата за товар.

Надалі, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_48 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_48 запасних частин до автомобіля марки «Acura» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_47 матеріальної шкоди, в розмірі 8000,00 грн.

Так у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме: ОСОБА_30 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 23.03.2023 ОСОБА_49 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man 8.224», а саме: задній міст, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_29 , при цьому, на його дзвінок відповіла ОСОБА_11 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила, що передзвонить пізніше. Цього ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_22 до ОСОБА_50 зателефонувала ОСОБА_11 , яка представився механіком авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_51 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_11 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_14 . В подальшому, 23.03.2023 до ОСОБА_50 зателефонував ОСОБА_14 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_50 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 23.03.2023 ОСОБА_49 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_14 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 24.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_16 , грошові кошти у розмірі 7638,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 24.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_52 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_52 запасних частин до автомобіля марки «Man 8.224» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_51 матеріальної шкоди, в розмірі 7638,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме: ОСОБА_30 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_53 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Escape», а саме: НОМЕР_30 до блоку управління на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_22 , при цьому, на його дзвінок відповіла ОСОБА_11 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про запчастини, які цікавлять ОСОБА_54 . Після цього, ОСОБА_11 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_14 . В подальшому, 20.03.2023 до ОСОБА_55 зателефонував ОСОБА_14 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_56 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 20.03.2023 ОСОБА_57 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_14 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_16 , грошові кошти, у розмірі 2000,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_58 , чим конвертував їх у готівкову форму, та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_58 запасних частин до автомобіля марки «Ford Escape» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_59 матеріальної шкоди, в розмірі 2000,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме: ОСОБА_30 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_60 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura ilx», а саме: передній бампер, переднє праве дзеркало, правий передній підкрилок, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня до ОСОБА_61 із абонентського номеру НОМЕР_22 подзвонила ОСОБА_11 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_62 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_11 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_14 . В подальшому, 18.03.2023 до ОСОБА_61 зателефонував ОСОБА_14 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_63 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_60 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_14 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_16 , грошові кошти у розмірі 15400,00 грн., як повну оплату за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_64 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_64 запасних частин до автомобіля марки «Acura ilx» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_62 матеріальної шкоди в розмірі 15400,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме: ОСОБА_30 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_65 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man», а саме: трубу радіатора та холодильник, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня до ОСОБА_66 із абонентського номеру НОМЕР_22 подзвонила ОСОБА_11 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_67 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_11 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_14 . В подальшому, 18.03.2023 до ОСОБА_66 зателефонував ОСОБА_14 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_63 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_65 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_14 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 18.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_16 , грошові кошти у розмірі 7000,00 грн., як часткову оплату за товар.

20.03.2023 ОСОБА_65 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_23 , де йому відповів ОСОБА_14 та повідомив, що замовлений ним товар відправлений. Того ж дня до ОСОБА_66 , діючи за вказівкою ОСОБА_14 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, з абонентського номеру НОМЕР_31 зателефонувала ОСОБА_15 , яка представилася працівником пошти «Делівері» та повідомила, що замовлений ним товар знаходиться у відділенні № 1 м.Вишгород Київської області, і ОСОБА_67 необхідно здійснити оплату решти суми за замовлений товар. В свою чергу, ОСОБА_65 , будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_16 , грошові кошти у розмірі 6470,00 грн., як решту оплати за товар.

Надалі, в період часу з 18.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_68 , чим конвертував їх у готівкову форму, та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_68 запасних частин до автомобіля марки «Man» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_67 матеріальної шкоди, в розмірі 13470,00 грн.

13 березня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального діяння - ч.2 ст.146 КК України, про те, що в період часу з близько 23 год. 00 хв. 05 жовтня 2023 року по близько 01 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, умисно незаконно позбавила волі людину.

Окрім того, 13 березня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального діяння - ч.2 ст.308 КК України, про те, що в період часу з близько 23 год. 00 хв. 05 жовтня 2023 року по близько 01 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, здійснювала вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, при цьому, застосовувала насильство, що не було небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого.

Окрім того, 13 березня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального діяння - ч.4 ст.296 КК України, про те що 10 жовтня 2022 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, здійснила грубе порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, при цьому застосовувала вогнепальну зброю.

14 березня 2024 року кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000137, 0000138, 0000140, об`єднанні процесуальним прокурором до кримінального провадження за № 0000486.»

31.01.2024 р. ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Дані підозри є обґрунтованими, адже на їх підтвердження представлено: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_19 від 26.07.2023 р., ОСОБА_24 від 27.07.2023 р., ОСОБА_27 від 26.07.2023 р., ОСОБА_29 від 08.08.2023 р., ОСОБА_32 від 17.07.2023 р., ОСОБА_37 від 23.06.2023 р., ОСОБА_45 від 22.06.2023 р., ОСОБА_50 від 27.07.2023 р., ОСОБА_56 від 22.06.2023 р., ОСОБА_61 від 28.07.2023 р., ОСОБА_66 від 17.07.2023 р., ОСОБА_42 від 24.06.2023 р., ОСОБА_28 від 23.06.2023 р.; протоколи допитів представників потерпілих ОСОБА_22 від 21.07.2023 р., ОСОБА_25 від 14.07.2023 р.; протоколи допитів свідків ОСОБА_20 від 26.07.2023 р., ОСОБА_21 від 26.07.2023 р., ОСОБА_23 , ОСОБА_69 від 27.07.2023 р.; протоколи огляду предмету від 01.08.2023 р., від 02.08.2023 р., від 03.08.2023 р., від 20.07.2023 р., від 21.07.2023 р., від 25.07.2023 р., від 31.07.2023 р., від 02.08.2023 р., від 09.08.2023 р.; протоколи пред`явлення особи для впізнання за голосом від 17.07.2023 р., від 26.07.2023 р., від 27.07.2023 р.; висновок експерта №СЕ-19/102-23/15751-В3 від 27.11.2023 р.; протоколи про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 20.02.2023 р., від 06.04.2023 р., від 21.04.2023 р., від 28.04.2023 р., від 12.07.2023 р., від 20.09.2023 р.; протоколи про результати проведення аудіо контролю особи від 10.07.2023 р., від 20.09.2023 р.; довідки про опрацювання номерної інформації від 10.11.2023 р., від 14.08.2023 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Станом на момент розгляду клопотання слідчого, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 не причетні до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень, не встановлено.

Ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.01.2024 р. було застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, строком до 29.03.2024 р., відносно підозрюваних: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яких було звільнено з під варти у зв`язку із внесенням застави. 01.02.2024 р., ухвалою слідчого судді цього ж суду, означений запобіжний захід було застосовано, строком до 30.03.2024 р., й відносно підозрюваної ОСОБА_11 та, у зв`язку з внесенням застави, останню було звільнено з-під варти.

05.02.2024 р., ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, відносно підозрюваної ОСОБА_12 , строком до 30.03.2024 р., було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

07.03.2024 р. було затримано ОСОБА_16 , відносно якого ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.03.2024 р. було застосовано, строком до 30.03.2024 р., запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, згідно з вимогами КПК України. Однак, у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження ряд висновків експертів, за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних, молекулярно-генетичних, фоноскопічних експертиз та експертизи зброї; провести огляди дисків - додатків до висновків експертів щодо проведених експертиз; долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на запити та численні доручення слідчого; здійснити тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку України, та до реєстраційних справ юридичних осіб; провести огляди вилучених документів, після чого, встановити та допитати свідків; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені процесуальні рішення, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а також протоколи з результатами фіксації цих дій; виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України.

Є очевидним, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом двохмісячний строк, який закінчується 31.03.2024 р., з об`єктивних причин неможливо, внаслідок особливої складності провадження, що обумовлено, зокрема, й призначенням значної кількості довготривалих судових експертиз, які наразі перебувають на виконанні, дані слідчі дії є взаємопов`язаними між собою та є значимими для дослідження усіх обставин кримінального провадження, зокрема, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Положеннями ст.295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на встановлені обставини, а також на те, що завершити досудове розслідування наразі неможливо, строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців, що є достатнім та обґрунтованим для вчинення належних процесуальних та слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.146, ч.2 ст.308, ч.4 ст.296 КК України, у якому ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя