УХВАЛА

Іменем України

09.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Прокурором подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0000212 від 22.12.2022, за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням №521 двадцять другої сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.06.2022 оголошено недовіру Оліївському сільському голові ОСОБА_5 . З огляду на викладене, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з моменту оголошення недовіри, обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_3 виконував секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 депутат ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за результатами переговорів, 24.11.2022 у денний час доби в місті Житомирі, без проведення публічних закупівель, уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 договір №132202208 про купівлю дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS серійний номер НОМЕР_1 , 2022 року виготовлення, в кількості 1 шт., вартістю 1 709 583,33 грн.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що запропонована ФОП ОСОБА_6 ціна дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS на 479 716, 66 грн вища за ринкову вартість аналогічного товару.

В подальшому, ОСОБА_4 25.11.2022, в силу займаної посади та обумовлених нею повноважень, підписав акт приймання-передачі вищенаведеної дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS та в цей же день на видатковій накладній №132202208 від 25.11.2022 вчинив резолюцію про необхідність здійснення оплати за поставлений товар.

На підставі вказаних документів, 29.11.2022 відповідно до платіжного доручення №8 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 1 709 583,33 грн.

Таким чином, секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_3 та будучи службовою особою, протягом листопада-грудня 2022 року, в умовах дії воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок здійснення в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 оплати за поставку дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS по безпідставно завищеній вартості, умисно вчинив розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 479 716,66 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить великий розмір, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано майнової шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, у грудні 2022 році, у секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який виконував обов`язки сільського голови, повторно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виник злочинний умисел, спрямований на протиправну розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем.

З цією метою, 13.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовника, без проведення відкритих торгів, уклав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на закупівлю генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, достовірно знаючи, що ціна вказаного товару завищена на суму 1 458 149, 50 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у грудні 2022 року, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , підписали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційний документ накладну №1 від 13.12.2022.

При цьому, до вказаної накладної №1 від 13.12.2022 внесли недостовірні відомості про фактичну поставку та передачу ІНФОРМАЦІЯ_6 генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, хоча фактично така поставка у грудні 2022 року не здійснена.

Отримавши накладну №1 від 13.12.2022, достовірно знаючи, що вказані у ній генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_6 не поставлено, а їх вартість завищена на 1 458 149,50 грн., ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, діючи в межах спільного умислу зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинив на накладній №1 від 13.12.2022 резолюцію працівникам відділу бухгалтерського обліку про здійснення оплати.

Таким чином, на підставі накладної №1 від 13.12.2022 з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2022 безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти на загальну суму 2 888 100 грн. за генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць, що перевищує ринкову вартість відповідних генераторів на 1 458 149, 50 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального правопорушення перебував на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_7 та виконував обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 481 КПК України, 16.05.2024 о 08 год. 40 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вручено повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Згідно умов договору №270 від 13.12.2022 року кошти перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Після надходження відповідних коштів здійснено транзакції по перерахунку коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

17.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з приводу руху коштів та інших банківських документів щодо рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вивченням вказаних документів встановлено, що на рахунок НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») 10.01.2023 з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») перераховано 315 000 гривень з призначенням платежу «за надання послуг». 11.01.2023 о 09 год. 13 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 перераховано 314 500 гривень.

Того ж дня, 10.01.2023 на рахунок НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») перераховано 548 600 гривень. 11.01.2023 о 09 год. 32 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 перераховано 548 500 гривень.

В подальшому, ОСОБА_7 11.01.2023 з рахунку НОМЕР_5 перераховано грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в сумі 863000 гривень на рахунок НОМЕР_6 , кореспондент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », призначення платежу «за автомобіль згідно рахунок 253 від 29.12.22 ОСОБА_8 ».

Зазначені обставини свідчать, що гроші, отримані внаслідок вчиненого кримінального правопорушення перераховані на рахунок НОМЕР_6 , а тому, з метою встановлення їх подальшого руху та причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, необхідним є здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Проведення такого заходу є необхідним з метою з`ясування руху коштів по зазначеним рахункам, походження коштів, оскільки вбачається що такі використовувались в ході вчинення злочинної діяльності, та отримана інформація має доказове значення у з`ясуванні осіб, причетних до вчинення злочину.

У судове засідання прокурор не з`явилась, надав клопотання в якому просить розгляд справи проводити без його участі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_18 , прокурору Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_7 ), у т.ч у відділеннях/підрозділах/філіях у м. Житомирі вказаного товариства, а саме: документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 01.01.2023 по даний час із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку НОМЕР_6 , у паперовому та електронному вигляді; документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_6 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку; документів, що містять відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.01.2023 року по даний час; документів, фото та відеоматеріалів, які містять відомості про місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_6 з 01.01.2023 року по даний час, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 16.07.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1