Справа № 615/1245/24
Провадження № 1-кс/615/255/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год. 00 хв. 23.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським РВ ХГУ ДМСУ в Харківській області 19.06.2014, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 25.03.2023 року до ЧЧ СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , під виглядом представника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шляхом введення в оману заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявниці № НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 на загальну суму 57000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у неї є дві банківські картки, одна «для виплат» № НОМЕР_6 та «універсальна» № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 . Так, 25.03.2023 вона перебувала на дачі в АДРЕСА_2 , близько 07:22 год. на мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонували з невідомого їй номеру НОМЕР_3 та представились працівниками гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонували перевести картку з «VISA» на «MASTER Card», так як це розпорядження офісу Президента, нащо вона погодилась. Для цього ОСОБА_5 увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і прочитала оповіщення з кодом із чотирьох цифр, яке їм повідомила та поклала слухавку. Потім виявила що у неї заблокований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію, де їй повідомили, що шахраї провели якісь дії, внаслідок чого у неї зняті всі грошові кошти з обох карток. Після того, 27.03.2023 року в м. Харків вона у відділенні банку відновила додаток та запросила рух коштів, було встановлено, що з її картки для виплат № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20318,87 грн. були переведені на її картку «Універсальну», але шахраї якимось чином змінили її номер, та в подальшому зняли кошти з вищевказаної картки на загальну суму 29999 грн.

Потерпілою ОСОБА_5 було надано роздруківку - виписку по рахунку НОМЕР_1 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25.03.2023 по 25.03.2023.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації з приводу руху грошових коштів по номерам банківських карток та рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським РВ ХГУ ДМСУ в Харківській області 19.06.2014, з вказанням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000064 від 25.03.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год. 00 хв. 23.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським РВ ХГУ ДМСУ в Харківській області 19.06.2014 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1