САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1052/24
Провадження №1-кс/726/178/24
УХВАЛА

23.04.2024 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні кримінального провадження № 0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж з 01.06.2023 по 01.12.2023, результаті проведення процедури державних закупівель укладено з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір на постачання за номенклатурою товарів - «Дизельне паливо».

Відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , основний вид діяльності «Роздрібна торгівля пальним», як суб`єкт господарювання зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 , як платник податків взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно за лотом ІНФОРМАЦІЯ_6 , між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 27.06.2023 № 626/23 на загальну суму постачання 18 474 999 грн, а також додаткові угоди: від 30.06.2023 № 1 (збільшено ціну за 1 л дизельного пального до 41,80 грн та зменшено об`єм постачання до 441985,6 л); від 17.07.2023 № 2 (збільшено ціну за 1 л дизельного пального до 43,50 грн та зменшено об`єм постачання до 424712,62 л); від 03.08.2023 № 3 (збільшено ціну за 1 л дизельного пального до 46,00 грн та зменшено об`єм постачання до 401630,41 л); від 14.08.2023 № 4 (збільшено ціну за 1 л дизельного пального до 48,00 грн та зменшено об`єм постачання до 384895,81 л); від 14.09.2023 № 5 (збільшено ціну за 1 л дизельного пального до 50,50 грн та зменшено об`єм постачання до 365841,56 л); від 03.11.2023 № 6 (сторонами розірвано договір від 27.06.2023 № 626/23).

ІНФОРМАЦІЯ_7 в результаті проведення перевірки закупівлі дизельного палива КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за процедурою відкриті торги з особливостями за номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено обставини недоотримання за договором від 27.06.2023 № 626/23 дизельного в кількості 29994,56 л на суму 1304763,43 грн.

У вказаному вище договорі та додаткових угодах в реквізитах для розрахунку постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано банківський мультивалютний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у фінансовій установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ). Окрім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито ще три розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Таким чином, оплата за поставлені тролейбуси від замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладених договорів повинна була надійти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Враховуючи що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, а інформація, що там зберігається потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того, відомості що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Враховуючи, що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, а інформація, що там зберігається потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того, відомості що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо.

Суд, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам групи слідчих Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) м. Чернівці, з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- в електронному вигляді скановані копії особової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- щосекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.06.2023 по 01.12.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1