Справа № 592/4343/24
Провадження № 1-кс/592/1825/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0001659 від 19.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239 та ч. 3 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 травня 2023 року на відкритій ділянці місцевості, а саме по проїжджій частині по вул. Харківська в м. Суми у напрямку виїзду з міста та поблизу території б/п виявлено плями невідомої речовини зі специфічним запахом. Оглядом вказаної місцевості встановлено факт розлиття зазначеної речовини із пластикових контейнерів, які в свою чергу перевозились вантажним автомобілем належним підприємству ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду місця події на території проїжджої частини по вул. Харківська в м. Суми за участю працівників ДСНС та ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено плями темного кольору у вигляді ліній не визначеної форми. З місця події вилучено фрагменти асфальтного покриття зі слідами плям темного кольору. Встановлено, що плями розлитої речовини ведуть на територію ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою АДРЕСА_1 . Також, здійснено огляд території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого вилучено пластикову ємність об`ємом 1000 л, з якої відібрано зразок речовини. В ході допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній зазначив, що основними напрямками діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є - утилізація гумо-технічних виробів, також додав, що 18.05.2023 року перебуваючи у відрядженні, приблизно опівдні йому зателефонував співробітник патрульної поліції та повідомив, що на лінію «102» надійшло звернення з приводу того, що по вул. Харківській на проїжджій частині розлита продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді рідкої речовини. Щодо вказаної речовини пояснив, що дана речовина є продуктом переробки гумо-технічних виробів, виробляється в ході здійснення господарської діяльності, а саме утилізації гумо-технічних виробів. Вказана речовина не є небезпечною для життя та здоров`я людей, крім того у підприємства мається технічна документація на вказану продукцію. Крім того, в ході допиту ОСОБА_4 долучив до протоколу допиту матеріали технічних умов на паливо пічне рідинне альтернативне ППРА ТУ У 24.1-3:2009 на підставі яких здійснюється безпосередньо переробка гумо-технічних виробів. Так, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу реєстрації технічних умов на паливо пічне рідинне альтернативне ППРА ТУ У 24.1-3:2009 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зверталося. Оперативними заходами встановлено, що вказана речовина може бути підакцизним товаром, яка незаконно виготовляється на підприємстві ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, в ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в ході допиту зазначив, що перебуваючи по вул. Воєводіна в м. Суми поруч із територією невідомого йому підприємства виявив велику кількість автомобільних шин, а також великі за об`ємом пластикові ємкості в яких знаходиться невідома речовина. Крім того виявив клуби чорного диму, які перебували над територією вказаного підприємства та відчув різкий запах схожий на розлите пальне. Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі, а саме встановлення факту проведення розрахунків щодо збуту підакцизних товарів, які виготовляються на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступні відомості:

-Відомості про відкриті банківські рахунки підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2022 по 19.03.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1