Справа № 638/4176/24
Провадження № 1-кс/638/1020/24
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період часу з 08.12.2023 року о 17.01.2024 року невстановлена слідством особа, в умовах воєнного стану, таємно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5400 гривень з банківського рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив наступне, що в середині грудня 2023 року, йому на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) надійшла матеріальна допомога у розмірі 3000 гривень. Тому цього ж дня ОСОБА_5 вирішив зняти дані грошові кошти у банкоматі, але коли підійшов до банкомату, виявив, що балансі даної карти відсутні грошові кошти. Тому ОСОБА_5 вирішив відразу піти до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (територіально знаходиться біля пам?ятника «Солдату» біля метро 23 Серпня). Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переглянув баланс карти та повідомив, що з банківської карти ( НОМЕР_1 ) здійснився переказ грошових коштів в розмірі 3000 тисячі гривень на інший банк. Після чого оператор банку заблокував дану банківську карту, та надали ОСОБА_4 нову банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ). У подальшому 17.01.2024 ОСОБА_4 вирішив зняти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) пенсію в розмірі 2400 гривень, але коли підійшов до банкомату, і хотів зняти готівку - коштів на карті не було. ОСОБА_4 знову відразу вирішив піти до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (територіально знаходиться біля пам?ятника «Солдату» біля метро 23 Серпня), де оператор повідомив, що здійснився переказ грошових коштів в розмірі 2400 на інший банк. Цього ж дня, увечері коли ОСОБА_5 прийшов додому, зателефонував на гарячу лінію «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та оператор банку під час телефонної розмови заблокував дану карту. ОСОБА_5 додав, що жодних телефонних дзвінків з невідомих телефонних номерів йому не надходило, жодних смс повідомлень не надходило. По жодних посиланнях він не переходив, свої банківські реквізити нікому не повідомляв, фактично доступ до картки був тільки у нього, дану банківську карту з якої списалися грошові кошти не втрачав.

До протоколу допиту ОСОБА_5 додав виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на його ім?я за період 01/12/2023 - 17/01/2024.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 23.12.2023 року та до 23:59 год. 23.12.2023 року та за період з 00:00 год. 12.01.2024 року та до 23:59 год. 12.01.2024 року;

інформації про використання рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 23.12.2023 року та до 23:59 год. 23.12.2023 року за період з 00:00 год. 12.01.2024 року та до 23:59 год. 12.01.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 23.12.2023 року та до 23:59 год. 23.12.2023 року та за період з 00:00 год. 12.01.2024 року та до 23:59 год. 12.01.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 23.12.2023 року та до 23:59 год. 23.12.2023 року та за період з 00:00 год. 12.01.2024 року та до 23:59 год. 12.01.2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 23.12.2023 та до 23:59 год. 12.01.2024 року.

Слідчий вказала, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Зазначила, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000176 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 23.12.2023 року та до 23:59 год. 23.12.2023 року та за період з 00:00 год. 12.01.2024 року та до 23:59 год. 12.01.2024 року;

інформації про використання рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 23.12.2023 року та до 23:59 год. 23.12.2023 року за період з 00:00 год. 12.01.2024 року та до 23:59 год. 12.01.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 23.12.2023 року та до 23:59 год. 23.12.2023 року та за період з 00:00 год. 12.01.2024 року та до 23:59 год. 12.01.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 23.12.2023 року та до 23:59 год. 23.12.2023 року та за період з 00:00 год. 12.01.2024 року та до 23:59 год. 12.01.2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 23.12.2023 та до 23:59 год. 12.01.2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 23 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1