Справа №463/3026/24
Провадження №1-кс/463/3538/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 щодо прийняття міри до ОСОБА_6 , який ймовірно являвся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у період з вересня 2023 року по березень 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом придбання на замовлення потерпілої автомобілів, заволодів грошовими коштами останньої в розмірі 23000 доларів США.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40, 41 КПК України було скеровано доручення працівникам УСБУ у Львівській області з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення до скоєння вказаного кримінального правопорушення

На виконання доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0001148, встановлено що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , організував схему протиправного умисного заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом придбання електромобілів з КНР.

Зокрема, ОСОБА_6 від свого імені, будучи зареєстрований як фізична особа-підприємець, укладав з покупцями договори доручення на придбання та транспортування транспортних засобів з Китаю, в яких прописував загальні дані про автомобілі без зазначення VIN-коду та інших ідентифікуючих ознак, та отримував на їх підставі стовідсотковий аванс у готівковій формі.

В подальшому вищевказані автомобілі не були поставлені клієнтам, а грошові кошти ймовірно привласнені ОСОБА_6 , який, 29.03.2024 спільно з дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується телефоном НОМЕР_2 , та сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі довідки про батьківство над дитиною-інвалідом, виїхав через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не територію Республіки Польща, після чого перестав виходити на зв`язок.

Також отримано дані, що свою діяльність ОСОБА_6 здійснював в офісі за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). Останнє, згідно з офіційним веб-сайтом, здійснює пригон автомобілів з США, Європи, Кореї, а також електрокарів без зазначення країни походження.

За результатами розмови з власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 встановлено, що він декілька років співпрацював з ОСОБА_6 , який раніше був менеджером з продажу автомобілів, а потім нібито започаткував власний проект з продажу електромобілів з КНР. За словами ОСОБА_9 , ОСОБА_6 щомісячно сплачував йому кошти з кожного проданого автомобіля за використання приміщень та майданчика ОСОБА_9 , проте ОСОБА_6 здійснював підприємницьку діяльність як ФОП самостійно, в відносини з клієнтам та постачальниками ОСОБА_9 нібито не втручався, коштів з непоставлених клієнтам автомобілів нібито не отримував.

За словами ОСОБА_9 фактичним імпортом автомобілів для ОСОБА_6 нібито займалося підприємство під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За наявними даними, для розмитнення автомобілів з КНР у митних деклараціях використовувалися реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ). Останнє протягом 2023-2024 років зареєструвало в сервісних центрах МВС України близько 120 транспортних засобів, ввезених з Китаю.

Крім цього, в ході досудового розслідування в порядку ст. 40, 41 КПК України було скеровано доручення працівникам ВКП ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Так, на виконання доручення слідчого до органу досудового розслідування надійшов рапорт начальника СПШ ВКП ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 про те, що наступним мобільним оператором: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого дізнавачем клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий та яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступ до інформації, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що зважаючи на вимоги ч.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення, за період з 00:00 год. 01.01.2023 року по дату постановлення ухвали, оскільки необхідності вилучення інформації по момент фактичного виконання ухвали слідчий у поданому клопотанні не обгрунтував.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001148, тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття її копії на електронному та паперовому носіях без її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 00:00 год. 01.01.2023 року по дату постановлення ухвали, а саме: роздруківок кінцевих з`єднань абонентських номерів НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту.

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1