Справа № 638/7182/24
Провадження № 1-кс/638/1567/24
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000772 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 29.03.2024 та до 23:59 год. 29.03.2024 року; інформації про використання рахунків: НОМЕР_3 : НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 29.03.2024 та до 23:59 год. 29.03.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 : НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 : НОМЕР_7 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 . ЕДРПОУ: НОМЕР_2 . юридична адреса: АДРЕСА_1 . адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 29.03.2024 та до 23:59 год. 29.03.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 29.03.2024 та до 23:59 год. 29.03.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 28.03.2024 та до 23:59 год. 29.03.2024 року. історію дзвінків від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00 год. 28.03.2024 року та до 23:59 год. 29.03.2024 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29.03.2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до ОСОБА_5 за допомогою абонентських номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківських карток ОСОБА_5 були списані грошові кошти на загальну суму 773 985 грн. 57 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 29.03.2024 року він перебував за адресою: АДРЕСА_3 та на його мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_11 , який є фінансовим номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , близько 10:42 год. надійшов вхідний виклик від невідомого ОСОБА_5 абонентського номеру НОМЕР_9 , він підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 , що з його рахунку зараз відбувається списання грошових коштів, та попрохав останнього зайти до свого аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він зайшов до свого аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того щоб перевірити залишок коштів, та повідомив на вимогу особи, що йому подзвонила, баланс на картці для виплат - № НОМЕР_12 ( рахунок НОМЕР_3 ). Після чого останній повідомив ОСОБА_5 , що грошові кошти з картки були списані, та зараз кошти знаходяться у «обробці», та попрохав нібито допомоги «схопити» злочинця, а саме попрохав ОСОБА_5 здійснити переказ на іншу картку, а саме № НОМЕР_13 на суму 100 100 грн., ОСОБА_5 погодився, та зробив такий переказ, але він був відхилений банком. Після чого особа яка зателефонувала ОСОБА_5 , та представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 прохала останнього, під різними причинами, підтверджувати всі операції які були здійснені через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кожного разу коли ОСОБА_5 телефонував банк для підтвердження проведених операцій. Невідома особа отримала доступ до аккаунту ОСОБА_5 у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у наслідок чого, з банківських карток ОСОБА_5 були здійснені операції з переказу коштів на такі суми: з картки для виплат - № НОМЕР_12 (рахунок НОМЕР_3 ) транзакції на загальну суму 614 285 грн. 10 коп.; валютна картка для виплат - № НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_4 ) на суму 12260 грн. 99 коп.; інтернет-карта у валюті ЄВРО - № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_5 ) на суму 4120 грн. 50 коп.; інтернет-карта у валюті ДОЛЛАР - № НОМЕР_16 ( рахунок НОМЕР_6 ) на суму 11557 грн. 50 коп.; універсальна валютна картка для виплат - № НОМЕР_17 ( рахунок НОМЕР_7 ) на загальну суму 116 178 грн.

Також ОСОБА_5 додав, що вищевказана особа телефонувала йому також з іншого абонентського номеру того ж дня, а саме НОМЕР_10 . Вищевказані транзакції він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки йому невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій на даний момент попередньо складає 758 402 грн. 09 коп. з врахуванням комісії банку.

У ході проведення досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що надані ним раніше показання він підтверджує у повному обсязі, та також хоче додати, що 28.03.2024 року увечері він зайшов до свого аккаунту у месенджері Viber, та побачив повідомлення про надання грошової допомоги від фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та посилання до нього, ОСОБА_5 відкрив дане посилання та побачив сайт, на якому було написано «є-Підтримка», на цьому сайти треба було обрати банк, клієнтом якого він є, тому ОСОБА_5 обрав іконку на який було зображено логотип « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та йому відкрився наступний сайт візуально схожий на веб-версію застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на екрані мались поля для вводу даних для входу в аккаунт. А тому ОСОБА_5 почав вводити у відповідні поля свої данні, а саме пароль та логін, після вводу яких нібито почалась завантаження входу, але зайти через вказане посилання у нього в аккаунт так і не вдалось, а тому ОСОБА_5 закрив вказане посилання та більше за ним не переходив. Через деякий час того ж самого дня ОСОБА_5 на електронну пошту надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що до його аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був здійснений нетиповий вхід, за наступними даними: «Пристрій: Personal computer; операційна система: Windows; версія: 10.0; browser: Chrome; IP-адреса: НОМЕР_18 ; ім`я провайдера: ОСОБА_7 ; дата й час входу: 28.03.2024 20:41 Ukraine, Kapitanivka». Після чого наступного дня, йому дзвонили невідомі абонентські номери, які він надав, та також додав, що йому телефонували того ж дня, а саме 29.03.2024 року шахраї з номерів НОМЕР_19 та НОМЕР_20 .

Після того як, 01.04.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення банку, де йому перевипустили банківські картки та було розблоковано вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому ОСОБА_5 побачив що усі грошові кошти з його банківських карток того дня були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_13 . Також ОСОБА_5 додав, що 29.03.2024 року під час розмови з шахраями, той нібито співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході розмови перевів його на нібито співробітника ІНФОРМАЦІЯ_10 , який також шахрайським шляхом отримав доступ до його аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 без його відома та його прямої участі 29.03.2024 року було здійснено наступні транзакції: 13:24 год. на суму 15500 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 ; 13:27 год. операція з поповнення мобільного рахунку НОМЕР_22 . Всього сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає приблизно 773 985 грн. 57 коп. з врахуванням комісії банку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю іх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені. Слідчий надав до суду заяви про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, слідчим відділом Харківського районного управлінням поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2024 року за № 0000772, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання також долучено протокол допиту потерпілого від 30 березня 2024 року, протокол додаткового допиту потерпілого від 02 квітня 2024 року, копія виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », копія виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Щодо надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до банківських документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та дослідження документів, у яких наявні відомості щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів банківських документів, а відтак наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000772 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом зняття копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 29.03.2024 та до 23:59 год. 29.03.2024 року; інформації про використання рахунків: НОМЕР_3 : НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 29.03.2024 та до 23:59 год. 29.03.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 : НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 : НОМЕР_7 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 . ЕДРПОУ: НОМЕР_2 . юридична адреса: АДРЕСА_1 . адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 29.03.2024 та до 23:59 год. 29.03.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 29.03.2024 та до 23:59 год. 29.03.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 28.03.2024 року та до 23:59 год. 29.03.2024 року. історію дзвінків від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00 год. 28.03.2024 року та до 23:59 год. 29.03.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1