Провадження № 1-кс/686/5474/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Інгуло-Кам`янка Новгородківського району Кіровоградської області, жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, одруженого, на утриманні малолітня дитина, офіційно не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000764,

встановив:

24.06.2024 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло у нічний час доби, відносно ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, посилаючись на те, що існують, передбачені ст.177 КПК України, ризики : переховування від органів досудового розслідування та суду ; незаконного впливу на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий також зазначив, що «у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_6 , в період дії правового режиму воєнного стану, керуючись корисливими мотивами, з метою особистого незаконного збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння аграрною продукцією підприємств шляхом обману (шахрайства).

З метою полегшення реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайства), ОСОБА_6 , для полегшення обману потерпілих та створення хибної думки про можливість придбати агарну продукцію за вигідною ціною, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час, спосіб), придбав документи на підприємство ТОВ «Нортіс ЛТД», , основний вид діяльності якого «46.21 - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин». Окрім цього, ОСОБА_6 забезпечував діяльність підприємства, шляхом контролювання банківського рахунку, використання кліше печатки та електронного цифрового підпису від імені директора - ОСОБА_7 , придбав комп`ютерну техніку, засоби зв`язку, тощо.

Крім того, реалізовуючи свій план, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час, спосіб), залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 , яка не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 , якій доручив пошук через мережу «інтернет» та комунікацію з продавцями аграрної продукції.

ОСОБА_6 , на виконання свого вищезазначеного злочинного плану, у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), з метою полегшення обману потерпілих та створення хибної думки в останніх про можливість придбати агарну продукцію та зберігати її, здійснив організаційні заходи, направлені на укладання договору зберігання майбутньої аграрної продукції.

Так, ОСОБА_6 , не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ «Нортіс ЛТД» (), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, отримав від представника ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» (), з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проект договору складського зберігання зерна № 0310-1 від 03.10.2023. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа, з метою подальшого його використання, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що договір складського зберігання зерна є офіційним документом, оскільки підтверджує факт прийняття, зберігання, здійснення доробки і відвантаження на першу вимогу передані зернові та/або олійні та/або бобові культури - ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» (), та передачу на зберігання зерна і оплату за надані послуги - ТОВ «Нортіс ЛТД», тобто наявності цивільно-правових відносин між ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство () та ТОВ «Нортіс ЛТД» (), здатний спричинити наслідки правового характеру, у вигляді сплати пені, за не вчасну оплату наданих послуг, та штрафів, відповідальності, згідно чинного законодавства, складений з дотриманням визначених цивільним та господарським законодавством форм та містять передбачені законом реквізити, а саме: у договорі зазначено, що він укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» (), в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі статуту, з однієї сторони та товариство з обмеженою відповідальністю «Нортіс ЛТД» (), в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі статуту, з іншої сторони, із зазначенням в графі «поштові, банківські реквізити і підписи сторін»: Товариством з обмеженою відповідальністю «Деражнянське хлібоприймальне підприємство», адреса: 32200, Хмельницька область, Деражнянський р-н, м.Деражня, вул.Миру, 74 А, п/р НОМЕР_1 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, , ІПН НОМЕР_2 платник податку на загальних підставах, тел/факс НОМЕР_3 , 2-12-18, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , в графі директор вказано прізвище ОСОБА_9 , виконано рукописно підпис та нанесено відтиск печатки ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство», з іншої сторони зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Нортіс ЛТД», адреса: 03039, м.Київ, пр. Голосіївський, буд. 58, офіс 321, р/р НОМЕР_4 у АТ «Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)» м. Харків, , ІПН 02, моб. НОМЕР_5 , та в графі директор вказано прізвище ОСОБА_7 , виконано рукописний підпис та нанесено відтиск печатки ТОВ «Нортіс ЛТД». ОСОБА_6 , не маючи відповідних повноважень, діючи умисно, за допомогою комп`ютерної техніки, вніс в договір складського зберігання зерна № 0310-1 від 03.10.2023 реквізити від імені директора ТОВ «Нортіс ЛТД» () ОСОБА_7 , роздрукував та власноручно завірив власним підписом, від імені директора ОСОБА_7 , наніс відтиск кліше печатки фірми ТОВ «Нортіс ЛТД» (), таким чином, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, з метою подальшого його використання у своїй злочинній діяльності.

Також, ОСОБА_6 , не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ «Нортіс ЛТД » (), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, вчинивши підробку офіційного документа - договору складського зберігання зерна № 0310-1 від 03.10.2023, укладеного між ТОВ «Нортіс ЛТД» () та ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» (), переслідуючи корисливі мотиви, направлені на заволодіння аграрною продукцією підприємств, шляхом обману (шахрайства), достовірно знаючи, що вказаний договір містить недостовірну інформацію, тобто підроблений, ОСОБА_6 , за допомогою комп`ютерної техніки, здійснив сканування документу та надіслав підроблений договір поставки на електронну адресу ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» () ІНФОРМАЦІЯ_2 , для подальшого підписання директором ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» () ОСОБА_9 , таким чином, використавши завідомо підроблений офіційний документ, який надає право на прийняття, зберігання, здійснення доробки і відвантаження на першу вимогу передані на зберігання зернові та/або олійні та/або бобові культури - ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» () та передачу на зберігання зерна і плату за надані послуги - ТОВ «Нортіс ЛТД» ().

Крім того, ОСОБА_6 , з метою повторної реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння аграрною продукцією підприємств, шляхом обману (шахрайства), використовуючи вищевказаний механізм організації та діяльності юридичної особи, не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ «Нортіс ЛТД» (), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, повторно, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2023, отримав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » установчі документи, з реквізитами ФГ «АСВ Довжок-05» (). Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів, з метою подальшого його використання, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що договір поставки є офіційним документом, оскільки підтверджує факт поставки та передачі у власність насіння сої - ФГ «АСВ Довжок-05» (), прийняття і оплатити насіння сої, - ТОВ «Нортіс ЛТД» (), тобто наявність цивільно-правових відносин між ФГ «АСВ Довжок-05» () та ТОВ «Нортіс ЛТД» (), здатний спричинити наслідки правового характеру, у вигляді відшкодування збитків завданих своїми діями, сплати штрафів, складний з дотриманням визначених цивільним та господарським законодавством форм та містить передбачені законом реквізити, а саме: у договорі зазначено, що він укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Нортіс ЛТД » (), в особі директора ОСОБА_10 , що діє на підставі статуту, з одного боку (покупець) та фермерське господарство «АСВ Довжок - 05» (), в особі голови ОСОБА_11 , який діє на підставі статуту, з іншої сторони (продавець). Також, із зазначенням в графі реквізити сторін покупець: Україна 03039, АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_4 у АТ «Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)» м.Харків, моб.НОМЕР_5, E-mail: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в графі директор ТОВ «Нортіс ЛТД» вказано прізвище ОСОБА_7 , виконано рукописний підпис та нанесено відтиск печатки ТОВ «Нортіс ЛТД», покупець: Україна, 32409, Хмельницька область, Новоушицький р-н, с.Струга, , ІПН:, р/р НОМЕР_8 ХОД АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» тел. НОМЕР_9 , E-mail: «ІНФОРМАЦІЯ_4» та в графі директор ФГ «АСВ Довжок -05» вказано прізвище ОСОБА_11 , виконано рукописний підпис та нанесено відтиск печатки ФГ «АСВ Довжок -05». В подальшому, ОСОБА_6 , не маючи відповідних повноважень, діючи умисно, за допомогою комп`ютерної техніки, вніс у договір поставки №389 від 17.10.2023 реквізити від імені директора ТОВ «Нортіс ЛТД» () ОСОБА_7 , роздрукував договір та власноручно завірив власним підписом, від імені директора ОСОБА_7 , наніс відтиск кліше печатки фірми ТОВ «Нортіс ЛТД» (), таким чином, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, з метою подальшого його використання у своїй злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_6 , не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ «Нортіс ЛТД» (), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2024, вчинивши підробку офіційного документу - договору поставки №389 від 17.10.2023, укладеного між ТОВ «Нортіс ЛТД» () та ФГ «АСВ Довжок-05» (), переслідуючи корисливі мотиви, направлені на заволодіння аграрною продукцією фермерського господарства, а саме: насінням сої урожаю 2023 року, в заліковій вазі 18032 кілограм, вартістю 282501 гривень 39 копійок, шляхом обману (шахрайство), достовірно знаючи, що вказаний договір містить недостовірну інформацію, тобто підроблений ОСОБА_6 за допомогою комп`ютерної техніки, здійснив сканування документів та надіслав підроблений договір поставки на електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_4», для подальшого підписання директором ФГ «АСВ Довжок-05» () ОСОБА_11 , таким чином, використав завідомо підроблений офіційний документ, який надає право поставки та передачі у власність насіння сої - ФГ «АСВ Довжок-05» (), прийняття і оплатити за насіння сої, - ТОВ «Нортіс ЛТД» ().

Так, ОСОБА_6 , у період дії правового режиму воєнного стану, введеного у дію Указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами внесеними Указом Президента України № 451/2023 від 26.07.2023, затвердженим Законом України від 27.07.2023 № 3275-IX, яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб), реалізуючи вищевказаний заздалегідь розроблений злочинний план, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, у жовтні 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи всесвітню мережу «інтернет», отримав контактні дані ФГ «АСВ Довжок-05», (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), основним видом діяльності якого є «01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур», та доручив ОСОБА_8 вести переговори про умови купівлі продукції. В подальшому, 11.10.2023, ОСОБА_8 , будучи необізнаною у злочинних намірах ОСОБА_6 , під час телефонної розмови із директором ФГ «АСВ Довжок-05» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_11 , запропонувала останньому продати насіння сої урожаю 2023 року за ціною, вищою за середньоринкову. Погодившись на пропозицію, ОСОБА_11 доручив вести переговори про продаж вищевказаної продукції від імені ФГ «АСВ Довжок-05» () ОСОБА_12 . Сторонами узгоджено умови договору, відповідно до якого ФГ «АСВ Довжок-05» () зобов`язується поставити на рахунок ТОВ «Нортіс ЛТД» (), який відкритий в ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» (), за адресою: м.Деражня, вул. Миру, 74А, насіння сої урожаю 2023 року, а ТОВ «Нортіс ЛТД» (), в свою чергу, сплачує 86% вартості товару на рахунок продавця протягом 5-ти банківських днів з дати поставки товару, підписання договору та надання документів, 14% - на поточний рахунок продавця, зазначений у договорі, протягом 3- х банківських днів з дати надання документів, рахунку, із зазначенням точної кількості та ціни товару, та реєстрація податкових накладних на всю суму товару.

В подальшому, 17.10.2023, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний план, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного заволодіння насіння сої урожаю 2023 року ФГ «АСВ Довжок-05» (), шляхом обману, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за допомогою комп`ютерної техніки і друкуючого пристрою, виготовив договір поставки №389, наніс відтиск кліше печатки підприємства ТОВ «Нортіс ЛТД» (), власноручно підписав від імені директора ТОВ «Нортіс ЛТД» () ОСОБА_7 , відсканував і відправив з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту ФГ «АСВ Довжок-05» () «ІНФОРМАЦІЯ_4» договір поставки №389, який, того ж дня, був підписаний директором ФГ «АСВ Довжок-05» () ОСОБА_11 . Надалі, 18.10.2023, директор ФГ «АСВ Довжок-05» () ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , на виконання умов договору №389 від 17.10.2023, вантажним автомобілем здійснив поставку на ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» (), за адресою: м.Деражня, вул.Миру, 74А, на рахунок ТОВ «Нортіс ЛТД» (), насіння сої урожаю 2023 року, в кількості 18680 кілограм у фізичній вазі та 18 032 кілограм в заліковій вазі, вартістю 282501 гривень 39 копійок., яким ОСОБА_6 , в подальшому, розпорядився на власний розсуд. В результаті злочинних дій ОСОБА_6 , ФГ «АСВ Довжок-05» () завдано значної шкоди, на суму 282501 гривень 39 копійок.

Крім того, ОСОБА_6 , з метою повторної реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння аграрною продукцією підприємств, шляхом обману (шахрайства), використовуючи вищевказаний механізм організації та діяльності юридичної особи, не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ «Нортіс ЛТД» (), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10.2023, отримав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установчі документи з реквізитами ПП «Вікнини» (). Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів, з метою подальшого їх використання, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що договір поставки є офіційним документом, оскільки підтверджує факт поставки та передачі у власність насіння кукурудзи - ПП «Вікнини» (), прийняття і оплату за насіння кукурудзи, - ТОВ «Нортіс ЛТД» (), тобто наявність цивільно-правових відносин між ПП «Вікнини» () та ТОВ «Нортіс ЛТД» (), здатний спричинити наслідки правового характеру, у вигляді відшкодування збитків, завданих своїми діями, сплати штрафів, складений з дотриманням визначених цивільним та господарським законодавством форм та містить передбачені законом реквізити, а саме: у договорі зазначено, що укладений він між товариством з обмеженою відповідальністю «Нортіс ЛТД », в особі директора ОСОБА_10 , що діє на підставі статуту, з одного боку (покупець) та приватного підприємства «Вікнини», в особі директора ОСОБА_13 , який діє на підставі статуту, з іншої сторони (продавець). Також, із зазначенням в графі реквізити сторін покупець: Україна 03039, АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_4 у АТ «Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)», м.Харків, моб. НОМЕР_5 , E-mail: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в графі директор ТОВ «Нортіс ЛТД» вказано прізвище ОСОБА_7 , виконано рукописний підпис та нанесено відтиск печатки ТОВ «Нортіс ЛТД», продавець Україна, 48217, Тернопільська область, Чортківський р-н, с. Вікно, , ІПН: НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_12 АТ КБ «Приватбанк», тел. НОМЕР_13 , E-mail: «ІНФОРМАЦІЯ_5», та в графі директор ПП «Вікнини» вказано прізвище ОСОБА_13 , виконано рукописний підпис та нанесено відтиск печатки ПП «Вікнини», та який на підлягає обов`язковій реєстрації. ОСОБА_6 , не маючи відповідних повноважень, діючи умисно, за допомогою комп`ютерної техніки, вніс в договір поставки № 391 від 18.10.2023 реквізити від імені директора ТОВ «Нортіс ЛТД» () ОСОБА_7 , роздрукував та власноручно завірив власним підписом, від імені директора ОСОБА_7 , наніс відтиск кліше печатки фірми ТОВ «Нортіс ЛТД» (), таким чином, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, з метою подальшого його використання у свої злочинній діяльності.

Також, ОСОБА_6 , не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ «Нортіс ЛТД» (), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10.2023, та вчинення підробки офіційного документу - договору поставки №391 від 18.10.2023, укладеного між ТОВ «Нортіс ЛТД» () та ПП «Вікнини» (), переслідуючи корисливі мотиви, направлені на заволодіння аграрною продукцією приватного підприємства, а саме: насіння кукурудзи урожаю 2023 року, загальною вагою 827775 кілограм, вартістю 3669799 гривень 74 копійки, шляхом обману (шахрайство), достовірно знаючи, що вказаний договір містить недостовірну інформацію, тобто підроблений ОСОБА_6 за допомогою комп`ютерної техніки, здійснив сканування документів та надіслав підроблений договір поставки на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для подальшого підписання директором ПП «Вікнини» () ОСОБА_13 , таким чином, використав завідомо підроблений офіційний документ, який надає право поставки та передачі у власність насіння кукурудзи - ПП «Вікнини» (), прийнятя і оплатити насіння кукурудзи - ТОВ «Нортіс ЛТД» (). Після чого, ОСОБА_6 , у період дії правового режиму воєнного стану, введеного у дію Указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами внесеними Указом Президента України № 451/2023 від 26.07.2023, затвердженим Законом України від 27.07.2023 №3275-IX, яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року, строком на 90 діб), реалізуючи вищевказаний, заздалегідь розроблений злочинний план, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, у жовтні 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи всесвітню мережу «інтернет», отримав контактні дані ПП «Вікнини» (), основним видом діяльності якого є «01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур», та вів з директором переговори про умови купівлі продукції. 16.10.2023 ОСОБА_6 , під час телефонної розмови із директором ПП «Вікнини» (), запропонував останньому продати насіння кукурудзи урожаю 2023 року за ціною, вищою за середньо ринкову, ОСОБА_13 погодився на пропозицію, та сторонами було узгоджено умови договору, відповідно до якого, ПП «Вікнини» () зобов`язується поставити на рахунок ТОВ «Нортіс ЛТД» (), який відкритий в ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» (), за адресою: м.Деражня, вул.Миру, 74А, насіння кукурудзи урожаю 2023 року, а ТОВ «Нортіс ЛТД» () сплачує 86% вартості товару на рахунок продавця протягом 5- ти банківських днів з дати поставки товару, підписання договору та надання документів, 14% - на поточний рахунок продавця, зазначений у договорі, протягом 3-х банківських днів з дати надання документів, рахунку, із зазначенням точної кількості та ціни товару, та реєстрацію податкових накладних на всю суму товару. В подальшому, 18.10.2023, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний план, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного заволодіння насіння кукурудзи урожаю 2023 року ПП «Вікнини» (), шляхом обману, діючи умисно, повторно, в період військового стану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за допомогою комп`ютерної техніки і друкуючого пристрою, виготовив договір поставки № 391, поставив відбиток кліше печатки підприємства ТОВ «Нортіс ЛТД» (), власноручно підписав від імені директора ТОВ «Нортіс ЛТД» () ОСОБА_7 , відсканував і відправив з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту ПП «Вікнини» () «ІНФОРМАЦІЯ_5» договір поставки № 391, який, того ж дня, був підписаний директором ПП «Вікнини» () ОСОБА_13 .

Надалі, в період часу з 19.10.2023 по 27.10.2023, директор ПП «Вікнини» () ОСОБА_13 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , на виконання умов договору № 391 від 18.10.2023, вантажним автомобілем здійснив поставку на ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» () за адресою: м.Деражня, вул.Миру, 74А, на рахунок ТОВ «Нортіс ЛТД» () насіння кукурудзи урожаю 2023 року, загальною кількістю 839300 кілограм у фізичній вазі та загальною кількістю 827775 кілограм в заліковій вазі, вартістю 3669799 гривень 74 копійки, яким ОСОБА_6 розпорядився на свій розсуд. В результаті злочинних дій ОСОБА_6 , ПП «Вікнини» () завдано шкоди в особливо великих розмірах, на суму 3 669 799 гривень 74 копійки.

Крім того, ОСОБА_6 , з метою повторної реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння аграрною продукцією підприємств, шляхом обману (шахрайства), використовуючи вищевказаний механізм організації та діяльності юридичної особи, не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ «Нортіс ЛТД» (), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, повторно, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.10.2023, отримав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » установчі документи з реквізитами ФГ «Софія Агро 2021» (). Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів, з метою подальшого їх використання, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що договір поставки є офіційним документом, оскільки підтверджує факт поставки та передачі у власність насіння соняшника - ФГ «Софія Агро 2021 » (), прийняття і оплати насіння соняшника, - ТОВ «Нортіс ЛТД» (), тобто наявність цивільно-правових відносин між ФГ «Софія Агро 2021» () та ТОВ «Нортіс ЛТД» (), здатний спричинити наслідки правового характеру, у вигляді відшкодування збитків, завданих своїми діями, сплати штрафів, складений з дотриманням визначених цивільним та господарським законодавством форм та містить передбачені законом реквізити, а саме: у договорі зазначено, що укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Нортіс ЛТД», в особі директора ОСОБА_10 , що діє на підставі статуту, з одного боку (покупець) та фермерського господарства «Софія Агро- 2021», в особі керівника ОСОБА_14 , який діє на підставі статуту, з іншої сторони (продавець). Із зазначенням в графі реквізити сторін покупець: Україна 03039, АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_4 у АТ «Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)», м.Харків, моб. НОМЕР_5, E-mail: та в графі директор ТОВ «Нортіс ЛТД» вказано прізвище ОСОБА_7 , виконано рукописний підпис та нанесено відтиск печатки ТОВ «Нортіс ЛТД», продавець: Україна, 32032, Хмельницька область, Городоцький р-н, с.Зверхівці, вулГагаріна, 32, , ІПН: 58 р/р НОМЕР_14 АТ КБ «Приватбанк», тел. НОМЕР_15 , E-mail: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в графі директор ФГ «Софія Агро- 2021» вказано прізвище ОСОБА_14 , виконано рукописний підпис та нанесено відтиск печатки ФГ «Софія АГРО 2021», який не підлягає обов`язковій реєстрації. ОСОБА_6 , не маючи відповідних повноважень, діючи умисно, за допомогою комп`ютерної техніки, вніс в договір поставки №401 від 31.10.2023 реквізити від імені директора ТОВ «Нортіс ЛТД» () ОСОБА_7 , роздрукував та власноручно завірив власним підписом, від імені директора ОСОБА_7 , наніс відтиск кліше печатки фірми ТОВ «Нортіс ЛТД» (), таким чином, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного докумену, з метою подальшого його використання у своїх злочинній діяльності.

Крім того, ОСОБА_6 , не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ «Нортіс ЛТД» , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.10.2023, вчинивши підробку офіційного документу - договору поставки №401 від 20.10.2023, укладеного між ТОВ «Нортіс ЛТД» () та ФГ «Софія Агро-2021» (), переслідуючи корисливі мотиви, направлені на заволодіння аграрною продукцією фермерського господарства, а саме: насіння соняшника урожаю 2023 року, в фізичній вазі 22560 кілограм та 22375 кілограм в заліковій вазі, вартістю 285281 гривень 25 копійок, шляхом обману (шахрайство), достовірно знаючи, що вказаний договір містить недостовірну інформацію, тобто підроблений ОСОБА_6 за допомогою комп`ютерної техніки, здійснив сканування документів та надіслав підроблений договір поставки на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для подальшого підписання директором ФГ «Софія Агро 2021» () ОСОБА_14 , таким чином використав завідомо підроблений офіційний документ, який надає право поставки та передачі у власність насіння соняшника - ФГ «Софія Агро 2021» (), прийняття і оплати насіння соняшника, - ТОВ «Нортіс ЛТД» ().

Так, ОСОБА_6 , у період дії правового режиму воєнного стану, введеного у дію Указами Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами внесеними Указом Президента України № 451/2023 від 26.07.2023, затвердженим Законом України від 27.07.2023 № 3275-IX, яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року, строком на 90 діб), реалізуючи вищевказаний, заздалегідь розроблений злочинний план, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, у жовтні 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи всесвітню мережу «інтернет», отримав контактні дані ФГ «Софія Агро-2021» (), основним видом діяльності якого є «01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур», та вів директором переговори про умови купівлі продукції. В подальшому, в кінці жовтня 2023 ОСОБА_6 , під час телефонної розмови із директором ФГ «Софія Агро - 2021» (), запропонував останньому продати насіння соняшника урожаю 2023 року за ціною, вищою за середньо ринкову. ОСОБА_14 погодився на пропозицію, та сторонами узгоджено умови договору, відповідно до якого ФГ «Софія Агро 2021» () зобов`язується поставити на рахунок ТОВ «Нортіс ЛТД» (), який відкритий в ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» (), за адресою: м.Деражня, вул.Миру, 74А, насіння соняшника урожаю 2023 року, а ТОВ «Нортіс ЛТД» () - сплатити 86% вартості товару на рахунок продавця протягом 5- ти банківських днів з дати поставки товару, підписання договору та надання документів, 14% - на поточний рахунок продавця зазначений у договорі, протягом 3- х банківських днів з дати надання документів, рахунку, із зазначенням точної кількості та ціни товару, та реєстрацію податкових накладних на всю суму товару. В подальшому, 30.10.2023, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний план, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного заволодіння насіння соняшника урожаю 2023 року ФГ «Софія Агро 2021» (), шляхом обману, діючи умисно, повторно, в період військового стану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за допомогою комп`ютерної техніки і друкуючого пристрою, виготовив договір поставки № 401, поставив відбиток кліше печатки підприємства ТОВ «Нортіс ЛТД» (), власноручно підписав від імені директора ТОВ «Нортіс ЛТД» () ОСОБА_7 , відсканував і відправив з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту ФГ «Софія Агро 2021» () « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір поставки № 401, який, того ж дня, був підписаний директором ФГ «Софія Агро 2021» () ОСОБА_14 . Надалі, 01.11.2023, ФГ «Софія Агро 2021» () ОСОБА_14 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , на виконання умов договору № 401 від 31.10.2023, вантажним автомобілем здійснив поставку на ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» (), за адресою: м.Деражня, вул.Миру, 74А, на рахунок ТОВ «Нортіс ЛТД» (), насіння соняшника урожаю 2023 року, в фізичній вазі 22560 кілограм та 22375 кілограм в заліковій вазі, вартістю 285281 гривень 25 копійок, яким ОСОБА_6 , в подальшому, розпорядився на свій розсуд. В результаті дій ОСОБА_6 , ФГ «Софія Агро 2021» () завдано шкоди у великих розмірах, на суму 285 281 гривень 25 копійок.

24 червня 2024 року, відповідно до ст.ст.42, 276, 277, 278, 481 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч.3, 5 ст.190, ч.ч.1, 3, 4 ст.358 КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вищевказаних злочинів, з посиланням на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий у клопотанні просить застосувати, строком на 60 діб, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні в нічний час залишати житло, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки застосування інших, більш м`яких, запобіжних заходів, ніж домашній арешт, не може бути достатнім для запобігання зазначеним ризикам.»

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000764, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження, з метою досягнення його дієвості, є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч.2 ст.181 КПК України).

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000764 від 23.11.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

24.06.2024 р. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протоколи прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 22.11.2023 р., від 10.01.2024 р.; протоколи допиту представників потерпілих ОСОБА_13 від 23.11.2023 р., ОСОБА_12 та ОСОБА_14 від 11.01.2024 р.; протоколи огляду від 23.11.2023 р., від 03.01.2024 р.; висновки експертів № СЕ-19/123-24/4962 ПЧ від 22.05.2024 р., № СЕ-19/123-24/2061-ДД від 28.02.2024 р., № СЕ-19/123-24/3155- ТВ від 15.03.2024 р.; протоколи допиту свідків ОСОБА_7 від 17.01.2024 р., ОСОБА_15 від 07.12.2023 р., ОСОБА_16 від 23.11.2023 р., ОСОБА_17 від 13.02.2024 р., ОСОБА_18 від 08.02.2024 р., ОСОБА_19 від 24.04.2024 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Таким чином, станом на момент розгляду клопотання беззаперечних доказів того, що ОСОБА_6 не причетний до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, одне з яких, передбачене ч.5 ст.190 КК України, є особливо тяжким злочином, за який визначено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_6 у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані йому кримінальні правопорушення, є достатньо високим.

Слідство знаходиться на початковій стадії, на даний час свідки та потерпілі судом не допитані, а тому існує ризик незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні. При оцінці наявності зазначеного ризику, слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання свідчень від осіб, які є свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту цих осіб слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду, на стадії судового розгляду, - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.1 та ч.2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України). Отже ризик впливу на свідків та потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від цих осіб.

Також, на думку слідчого судді, обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , та дані, які характеризують його особу, зокрема те, що він не вперше притягується до кримінальної відповідальності, дозволяють дійти до висновку про існування ризику вчинення інших кримінальних правопорушень.

Отже, прокурором та слідчим доведено, що на даній стадії досудового розслідування існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 є раніше не судимою особою, яка позитивно характеризується, неофіційно працює менеджером у ТОВ «Менора-Агро», має постійне місце проживання, родину, на утриманні малолітню дитину. Однак, ці обставини не є достатніми підставами для відмови у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або застосування більш м`якого запобіжного заходу. Окрім того, вказані обставини не були стримуючими від вчинення дій, що стали підставою для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень.

За таких обставин, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, зокрема й майновий та сімейний стан ОСОБА_6 , наявність у нього родини, на утриманні - малолітньої дитини, відсутність у підозрюваного офіційного працевлаштування, репутацію ОСОБА_6 , тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, вік та стан його здоров`я, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_6 слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати його місце проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, в період часу з 22 год. до 06 год. наступного дня, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги, з покладенням зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою та обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, зокрема: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, (у разі їх наявності).

Слідчий суддя вважає обґрунтованою і доведеною ту обставину, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, в тому числі й запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та особистої поруки, не забезпечить попередження вищезазначених ризиків і належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки не встановлено тих стримуючих чинників, які б були у повному обсязі здатні мінімізувати ймовірність вчинення підозрюваним дій, спрямованих на ухилення від можливого покарання, впливу на свідків та потерпілих, вчинення інших кримінальних правопорушень. Так, особисте зобов`язання не підлягає до застосування з огляду на тяжкість злочинів, які інкримінуються підозрюваному, та наявність реальних сумнівів того, що ОСОБА_6 виконуватиме покладені на нього обов`язки. Особиста порука не підлягає застосуванню, оскільки будь-яких клопотань безпосередньо від тих осіб, яких би слідчий суддя міг вважати такими, що заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, до слідчого судді не надходило.

Завдання кримінального провадження виправдовують вжиття таких обмежувальних заходів та такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного з метою уникнення вищевказаних ризиків.

За наведених обставин, слідчим суддею відхиляються, зазначені стороною захисту аргументи про те, що ОСОБА_6 немає намірів перешкоджати кримінальному провадженню, ухилятися від органу досудового розслідування та суду.

Даних, які б перешкоджали перебуванню ОСОБА_6 під домашнім арештом, на даний час, не встановлено.

При визначенні адреси, за якою має знаходитись у нічний час доби, під домашнім арештом, ОСОБА_6 , слідчим суддею враховується повідомлена підозрюваним обставина про те, що він проживає саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24.08.2024 року, тому, з урахуванням клопотання слідчого, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із покладенням на підозрюваного відповідних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, слід застосувати межах вказаного строку та строку, визначеного ч.6 ст.181 КПК України, а саме, до 22.08.2024 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 22 серпня 2024 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні, без дозволу слідчого, прокурора, суду, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. до 06 год. наступного дня, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги, з покладенням на ОСОБА_6 зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, (у разі їх наявності).

Ухвала діє до 22 серпня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя